Laatste update: 13/06/2026
Septeo Lawyer Solutions BE
Actief
•0661.645.710
Adres
382 Chaussée de Tongres, 4000 Liège
Activiteit
Retail sale of information and communication equipment
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
23/08/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Septeo Lawyer Solutions BE
Nummer
0661.645.710
Vestigingsnummer
2.255.696.495
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0661645710
EUID
BEKBOBCE.0661.645.710
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/08/2016
Maatschappelijk kapitaal
100 000,00 €
Activiteit
Septeo Lawyer Solutions BE
Code NACEBEL
47.400, 58.290, 62.100, 62.200, 62.900, 63.100, 63.910•Retail sale of information and communication equipment, Other software publishing, Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities, Other information technology and computer service activities, Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities, Web search portal activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
Septeo Lawyer Solutions BE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,0M | 906,5K | 718,9K | 408,4K |
| EBITDA | € | 127,3K | 74,7K | -115,1K | -271,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 124,4K | 74,7K | -115,1K | -271,6K |
| Nettoresultaat | € | 101,7K | 69,8K | -119,7K | -241,9K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 12,792 | 26,109 | 76,027 | - |
| EBITDA-marge | % | 12,445 | 8,239 | -16,008 | -66,5 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 63,1K | 175,2K | 29,4K | 12,9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -63,1K | -175,2K | -29,4K | -12,9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -66,4K | -168,0K | -237,8K | -118,1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 9,943 | 7,703 | -16,657 | -59,243 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Septeo Lawyer Solutions BE
14 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/12/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/06/2021
Bedrijf: Seven TopCo
Bedrijfsnummer: 0772.858.980
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 15/12/2025
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/06/2021
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/08/2016
Tot: 01/01/2020
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 23/08/2016
Tot: 01/01/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2020
Tot: 22/06/2021
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 31/12/2021
Tot: 15/12/2025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/08/2016
Tot: 01/01/2020
Bedrijf: SECIB
Bedrijfsnummer: 0661.623.538
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 23/08/2016
Tot: 28/02/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
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Juridische documenten
Septeo Lawyer Solutions BE
1 document
Septeo Lawyer Solutions BE.COO
Septeo Lawyer Solutions BE.COO
29/12/2023
Jaarrekeningen
Septeo Lawyer Solutions BE
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/07/2024
Jaarrekeningen 2022
06/10/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
03/08/2021
Jaarrekeningen 2019
09/10/2020
Jaarrekeningen 2018
26/07/2019
Jaarrekeningen 2017
28/09/2018
Vestigingen
Septeo Lawyer Solutions BE
2 vestigingen
2.355.645.196
Actief
Adres: 93 Poortakkerstraat, 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 01/01/2024
Afzonderlijke activiteit: 43.211• General work of electrical installation
2.255.696.495
Actief
Adres: 382 Chaussée de Tongres, 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 23/08/2016
Afzonderlijke activiteit: 43.21102• Installation of telecommunication systems and computer facilities
Publicaties
Septeo Lawyer Solutions BE
10 publicaties
Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
25/03/2024
Rubriek Herstructurering
27/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
03/02/2022
Beschrijving: Moë DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
|
Reserve
u) 9.6 SAM, 2022 Greffe
N° d'entreprise : 0661 645 710
Nom
(en entier): SECIB Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tongres 382 - 4000 Liège
Objet de l'acte: Nomination - Démission Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique du 31 décembre 2021: 1.1 Démission d'un administrateur
L’Actionnaire unique prend acte de la démission de de Monsieur Benoît Evrard, domicilié à 4350 Remicourt, Rue de la Station 23 de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 28 février 2022, ‘ La prochaine assemblée générale ordinaire se prononcera quant à la décharge du mandat de Monsieur Evrard.
1.2 Nomination d'un administrateur
L'Actionnaire unique décide de nommer Monsieur Joris Moens, domicilié à Vaartstraat 60, 9270 Kalken en tant qu'administrateur de la Société.
Le mandat d'administrateur débutera à la date de la présente assemblée pour une durée de six ans.
Le mandat n'est pas rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration sera composé comme suit à partir de la présente assemblée : - Monsieur Joris Moens ;
- La SAS Seven Topco ;
- Monsieur Benoît Evrard (fin de mandat : 28 février 2022)
1.3 Procuration pour les formalités de publication
L'actionnaire décide de donner procuration à Maître Jan Van Gysegem, avocat associé Claeys & Engels, situé à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 280, avec possibilité de sous-délégation, afin d'opérer les formalités vis-à-vis du greffe du Tribunal de l’Entreprise dans le cadre de ia publication de la révocation et nomination d'un administrateur, et la Banque-Carrefour des Entreprises dans le cadre de la modification de l'inscription de la société, ainsi que de signer tous tes documents nécessaires à cet égard.” 7
Extrait du procès-verbal de la réunion écrite du Conseil d'Administration du 31 décembre 2021:
1. Démission d'administrateur-délégué
Les administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Benoît Evrard en tant qu'administrateur- délégué de la Société avec effet au 28 février 2022.
2. Nomination d’administrateur-délégué
Les administrateurs deciderit de nommer Monsieur Joris Moeris, domicilié à Vaartstraat 60, 9270 Kalken en tant qu'administrateur-délégué de la Société.
Le mandat de Monsieur prend effet à la date de la présente réunion pour une durée de 6 ans.
Le mandat sera non-rémunéré.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
28 8 5 ge e 8s = 82 82 wD sy =~ A s3 52 me ® © 20 Ee sa Sy sa So "© oz 2 & Ss =ä Oe 6 55 eS 5 35 © on 83 as 5 2 26 £5 3 Sg om D gs 25 Ca = so Be Be Ls 5.0 en = 8% DS 33 © c Zu 8 os © © Se & oO
Mandataire
révocation et nomination d’un administrateur, et la Banque-Carrefour des Entreprises dans le cadre de la
Jan Van Gysegem
d'opérer les formalités vis-à-vis du greffe du Tribunal de l'Entreprise dans le cadre de la publication de la
modification de l'inscription de la société, ainsi que de signer tous les documents nécessaires à cet égard.
Réservé
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/01/2022
Beschrijving: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rése
= N *22013331* 2 À JAN, 2022
N° d'entreprise : 0661 645 710
Nom
(en entier): SECIB Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tongres 382, à 4000 à Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion d'assemblée générale du 30 juin 2021 :
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1009)
} Renouvellement du mandat du commissaire
| A l'unanimité, l'assemblée générale décide de reconduire au poste de réviseur d'entreprises, la Société à | responsabilité limitée "O. de Bonhome -— Bureau de Réviseur d'Entreprises" (n° BCE 0478.643.233). i La société de révisions "O. de Bonhome — Bureau de réviseur d’Entreprise SRL nomme Monsieur Olivier de 1 Bonhome en qualité de réprésentant permanent pour une durée de 3 ans. t Le mandat commence a ce jour et prend fin immédiatement après l'assemblée genérale annuelle ! approuvant les comptes du mois de juin 2023.
i Délégation pour l'exécution des décisions .
1 L'asemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration, (..), ainsi qu'à la société coppérative à ! responsabilité limitée BDO EXPERTS COMPTABLES- BDO ACCOUNTANTS, dont le siége social est sis à ı 1930 Zaventem, Da Vincilaan, 9 boîte E.6 et inscrite à la BCE sous le n°0448.895.115, et à ses préposées et !_ mandataires, avec pouvoir de subsitition, pour entreprendre toute démarche en exécution des délibérations de ' la présente assembiée générale, et notamment signer les documents destinés au Moniteur Belge et à la Banque 1 Carrefour des Entreprises (...)"
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Pour extrait conforme.
Déposé en même temps: un exemplaire orginal du procès-verbal de la réunion d'assemblée générale du 30 juin 2021.
Emile Vandecandelaere
Mandataire
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2021
Beschrijving: Ye woa oe 1801
nn! Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
T0 7 7777 Emme 7
\7 N° d'entreprise : 0661 645 710
Nom
{en entier): SECIB Belgique
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Tongres, 382 à 4000 Liège
Objet de Pacte :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2021 :
"(...) D Démission et décharge de trois administrateurs
L'assembiée prend acte de la démission de leur fonction d'administrateurs de :
- la société anonyme SEPTEO BELGIQUE, représentée par son représentant permanent Monsieur Hugues GALAMBRUN ;
- la société par actions simplifiée de droit français SOPHIL HOLDING, représentée par son représentant permanent Monsieur Philippe RIVIÈRE ;
- la société par actions simplifiée de droit français J.L.B. HOLDING, représentée par son représentant permanent Monsieru Jean-Luc BOIXEL ;
visées ci-desssus.
L'assemblée générale donne la pleine et entière décharge à la SA SEPTEO Belgique, la SAS SOPHIL HOLDING et la SAS J.L.B. HOLDING pour l'exercice de leur mandat.
(...)
2) Nomination d'un adminisrtateur - pouvoirs - rémunérations
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs de ia société à 2 et désigne comme nouvel administrateur :
- la société par action simplifiée SEVEN TOPCO, dont le siège social est établi à 34970 Lattes (France), avenue de la Gare Sud de France 194, Font de la Banquière (RCS Montpellier n°888.09.988), qui a désigné comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat, Monsieur GALAMBRUN, Hugues, né à Alès, le 26 mai 1968, de nationalité française, domicilié à 34000 Montpellier (France), rue des Paquerettes, numéro 26 {passeport numéro 15CC73997) ;
La SAS SEVEN TOPCO accepte son mandat, qui prend effet ce jour et est attribué pour une durée indéterminée ne pouvant excéder 6 ans, conformément à l'article 14 des statuts.
POUVOIRS
Conformément aux statuts, la société est administrée par un conseil d'administration composé de : - Monsieur Benoit EVRARD ;
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
beige
Vv
“qui possède, en tant que collège, un pouvoir général de représentation à l'égard des tiers et de fa justice. : Les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.
Conformément à l'article 21 des statuts, nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil : d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en
ce compris un officier public :
- Soit par un administrateur délégué, agissant seul ;
soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.
Eu égard à la démission de la SA SEPTEO et en accord avec les membres du conseil d'administration, la _ SA SEVEN TOPCO est désignée comme président du conseil d'administration.
€.)
3} Délégation pour l'exécution des décisions.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration avec pouvoir de subsitution, ainsi qu'à la “société coopérative à responsabilité limitée BDO EXPERTS COMPTABLES - BDO ACCOUNTANTS, dont le | : siège social est sis à 1930 Zaventem, Da Vincilaan, 9 boîte E.6 et inscrite à la BCE sous le n° 0448.895.115, et à ses préposées et mandataires, avec pouvoir de substitution, pour entreprendre toute démarche en exécution des délibérations de la présente assemblée générale et notamment signer les documents destinés au Moniteur : Belge et & la Banque Carrefour des Entreprises. (...)"
Extrait du procés-verbal du conseil d’administration du 22 juin 2021 :
"(...) 3. Troisiéme résolution
il est décidé de nommer la société par action simplifiée SEVEN TOPCO, dont le siège social est établi à 34970 Lattes (France), avenue de la Gare Sud de France 194, Font de la Banquière (RCS Montpellier n°888.09.988), représentée par son représentant permanent Monsieur Hugues Galambrun, en qualité de président du conseil d'administration de la société et ce, à compter de ce jour.
ee)
4. Quatriéme résolution
Il est décidé d'accorder une procuration à la société coopérative à responsabilité limitée BDO EXPERTS =. COMPTABLES - BDO ACCOUNTATNS, dont le siége social est sis à 1930 Zaventem, Da Vincilaan, 9 boîte E.6 et inscrite a la BCE sous le n°0448.895.115, et a ses préposés et mandataires, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent “et, plus précisément, de publier un extrait des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge et de , Compléter, signer et déposer les Formulaires | et Il y relatifs. (...)"
Pour extraits conformes.
Déposés en même temps : un exemplaire original {i) du procès-verbal de l'assembiée générale extraordinaire du 22 juin 2021 et {i) du procès-verbal du:conseil d'administration du 22 juin 2021.
François Collard - BDO EXPERTS COMPTABLES & CONSEILLERS FISCAUX
MandataireMandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/12/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N° d'entreprise : 0661 645 710
Nom :
(en entier): SECIB Belgique
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse compiète du siège : Chaussée de Tongres, 382 à 4000 Liège
Obiet de l’acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 septembre 2020 :
"Démission d'un administrateur
L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur et en conséquence d'administrateur délégué présentée par la société par actions simplifiée « SECIB » (...).
Cette démission prend effet à dater du 1er janvier 2020.
L'assemblée générale donne la pleine et entière décharge à la SAS SECIB pour l'exercice de ses mandats.
Vote :
- 1000 voix pour
- © voix contre
- 0 abstention
Nomination des trois administrateurs — pouvoirs — rémunérations
L'assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur de la société a 4 et désigne comme nouveaux administrateurs :
-la société anonyme SEPTEO BELGIQUE, dont le siège social est établi à 4000 Liège, Chaussée de Tongres, 382 (n° BCE 0724881097), qui désigne comme représentant permanent pour Fexercice de son mandat, Monsieur GALAMBRUN, Hugues, né à Alès, le 26 mai 1968, de nationalité française, domicilié à 34000 Montpellier (France), rue des Paquerettes, numéro 26 (passeport numéro 15CC73997) ;
-La société par actions simplifiée de droit français SOPHIL HOLDING, ayant son siège social à 34970 Lattes (France), avenue de la Gare Sud de France 194, Font de la Banquière ; RCS Montpellier 0429 652 043 ; (BCE 0720.867.178-PM), qui désigne comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat Monsieur RIVIERE Philippe né à el Jadida (Maroc) le dix-sept juillet mille neuf cent soixante-quatre, domicilié à 34980 Saint-Gély-du-Fesc (France), rue Frédéric Mistral, 80 ;
-Le société par actions simplifiée de droit français J.L.B. HOLDING ayant son siège social à 34970 Lattes (France), Font de la Banquiére ; RCS Montpellier 479 554 743 (BCE 0720.866.980-PM), qui désigne comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat Monsieur BOIXEL Jean-Luc, né à Enghien-les-Bains (France), le huit juin mille neuf cent cinquante-huit (Rbis numéro : 58.26.08-057.36), domicilié à 34170 Castelnau-le-Lez (France), Chemin du Champ Juvénal, 5.
Is acceptent leur mandat, qui a pris effet à dater du 1er janvier 2020 et est attribué pour une durée indéterminée ne pouvant excéder 6 ans, conformément à l'article 14 des statuts, Si besoin en était, l'assemblée générale approuve et ratifie toutes les décisions et actes pris par les nouveaux administrateurs entre le 1er
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteùr
belge
~ POUVOIRS
Conformément aux statuts, la société est administrée par un conseil d'administration composé de :
V
Mentionner sur la dernière. page du volet B B: \ ‘Au recto + Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
| -Monsieur Benoit EVRARD ;
-La SA SEPTEO Belgique ;
-La SAS J.L.B. Holding ;
-La SAS SOPHIL Holding ;
qui possède, en tant que collège, un pouvoir général de représentation à l'égard des tiers et de la justice. ‘Les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.
Conformément à l’article 21 des statuts, nonobstant le pouvoir générai de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ‘ce compris un officier public :
-Soit par un administrateur délégué, agissant seul ;
«soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.
Eu égard à la démission de la SAS SECIB et en accord avec les membres du conseil d'administration, la : SA SEPTEO est désignée comme président du conseil d'administration.
(..)
Vote :
- 1000 voix pour
- 0 voix contre
- Oabstention
Ce.)
Délégation pour l'exécution des décisions.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration, à Maître Alain Hirsch, Avocat, dont les : bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne, 340, avec pouvoir de substitution, ainsi qu’à la : Société coopérative à responsabilité limitée BDO EXPERTS COMPTABLES — BDO ACCOUNTANTS, dont le : Siège social est sis à 1930 Zaventem, Da Vincilaan, 9 boîte E.6 et inscrite à la BCE sous le n° 0448.895.115, et | a ses préposées et mandataires, avec pouvoir de substitution, pour entreprendre toute démarche en exécution : des délibérations de la présente assemblée générale et notamment signer les documents destinés au Moniteur : Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises. (...)"
Pour extrait conforme,
Nicolas Lengelé - BDO EXPERTS COMPTABLES,
Mandataire
: Déposés en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 : septembre 2020.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
26/08/2019
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
de,
| V | N° d'entreprise : 0661 645 710
: Nom
(en entier): SECIB Belgique
(en abrógé) :
- 7 AOÛT 2019
Greffe
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai Mativa 62 - 4020 Liège
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration tenu à Montpellier le 26 juin 2019 : -
Première résolution :
Les administrateurs approuvent le transfert du siège social de la société à 4000 Liège, Chaussée de Tongres 382.
Extrait de la procuration du 18/07/2019 :
M. Benoît Evrard, administrateur-déléugé de Sebic Belgique donne par la présente procuration à Alexandre! : DE WEVER avec pouvoir de délégation afin qu'il puisse me représenter auprès du greffe du tribunal de l' entreprise: : de Bruxelles - registre des personnes morales ou toute autre administration compétente afin de procéder à toutes! : les démarches nécessaires en vue de la plucation des décisions de la société SEBIC BELGIQUE.
Alexandre DE WEVER
$ Mandataire
ner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2019
Beschrijving:
Mod 2.1
| Welles | Copie à publire aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LU 087958*
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N° d'entreprise : 0661.645710 Dénomination
(en entier): SECIB Belgique
Forme juridique : société anonyme
Siège : Quai Mativa 62, 4020 Liège
Obiet de l'acte : Nomination réviseur d'entreprises - Pouvoir
Extrait du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21/12/18
(..-)
1. A l'unanimité, l'Assemblée générale décide de nommer au fonction commissaire, la société privée ai responsabilité limitée "O. de Bonhome — Bureau de Réviseur d'Entreprises". La société de révision "O. de Bonhome — Bureau de Réviseur d'Entreprises SPRL nomme Monsieur! Olivier de Banhome en qualité de représentant permanent pour une durée de 3 trois ans. - Le mandat commence à ce jour et prend fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle: approuvant les comptes du 31 décembre 2020.
-2. L'Assemblée Générale donne procuration à Madame Carole Spreutels, assistante auprès de la société: ©. de Bonhome avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe: du Tribunal de Commerce compétent en vue de sa publication par extrait aux annexes du Moniteur belge. Le; mandataire est autorisé à effectuer toutes les démarches utiles pour assurer la bonne fin de ces formalités, signer tous documents.(...)
Carole Spreutels
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
20/06/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
— Déposé au grefie du Tribunal de Commere de Liège,
N° d'entreprise : 0661645710 Dénomination i
(en entier): SECIB Belgique !
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Huy, 78 à 4530 Villers-Le-Bouillet
Objet de l’acte : Transfert du siège social |
Selon la notule du conseil d'administration du 1% juin 2017, il apparait que le siège social de la société est! : transférée avec effet à partir du 16 juin 2017
; de : Rue de Huy 78 à 4530 Villers-Le-Bouillet
vers : Quai Mativa 62 à 4020 Liège
| Benoit EVRARD
: Administrateur-Delögu& :
Mentionner sur ‘la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/08/2016
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
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Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
SECIB Belgique
Rue de Huy 78
4530 Villers-le-Bouillet
Société anonyme Forme juridique :
Dénomination
Constitution
SECIB Belgique
Société anonyme.
A 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Huy, numéro 78.
-. C O N S T I T U T I O N .-
L'AN DEUX MIL SEIZE
Le dix-neuf août.
Par devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège,
ONT COMPARU :
1) Monsieur EVRARD Benoît Guy André, né à Waremme le onze novembre mil neuf cent soixante- deux, époux de Madame DUPUIS Marie-Christine, domicilié à 4350 Remicourt, Rue de la Station, numéro 23, , (Registre National numéro 62.11.11-127.49).
2) La société par actions simplifiées de droit français SECIB, au capital de 400.000 €, ayant son siège social à 34470 PEROLS (France), Impasse Adam Smith, numéro 125, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 350 446 803.
Ci-après : « les comparants ».
REPRÉSENTATION – PROCURATIONS
La comparante sub 2) est ici représentée par Monsieur Galambrun Hugues, né à Alès, le vingt-six mai mil neuf cent soixante-huit, domicilié à 34000 Montpellier (France), rue des Paquerettes, numéro 26 (passeport numéro 15CC73997), en vertu d'une procuration sous seing privé, qui restera ci- annexée pour être enregistrée en même temps que le présent acte.
Le mandataire reconnaît que le Notaire a attiré son attention sur les conséquences d'un mandat non valable.
CONSTITUTION
*16317220*
Déposé
23-08-2016
0661645710
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Les comparants, présents et représentés comme dit est, ont requis le notaire d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une société anonyme sous la dénomination SECIB Belgique, ayant son siège social à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Huy, numéro 78, dont le capital social entièrement et inconditionnellement souscrit s'élève à cent mille euros (100.000,00 €) et est représenté par mille (1.000) actions, d'une valeur nominale de cent euros (100,00 €) chacune.
APPORT EN NUMÉRAIRE
Les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent souscrire en espèces les mille (1.000) actions, au prix de cent euros (100,00 €) chacune, comme suit:
1) Monsieur EVRARD Benoît : trois cents (300) actions ;
2) La société par actions simplifiées de droit français SECIB : sept cents (700) actions.
Soit ensemble, mille (1.000) actions ou l’intégralité du capital.
DÉCLARATIONS
Les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent et reconnaissent ensuite :
1) Plan financier
- Que préalablement à cet acte, ils Nous ont remis le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce plan, daté et signé par les fondateurs, est à l'instant signé par Nous, Notaire, pour réception.
Ce document sera conservé par Nous, Notaire, en application de l'article 440 du Code des sociétés.
- Que le Notaire les a éclairés sur la portée de l'article 456, 4° du Code des sociétés. Cette disposition concerne la responsabilité éventuelle des fondateurs en cas de faillite de la société prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.
2) Compte spécial
- Que chaque action a été intégralement libérée en espèces.
- Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés, en date du dix-huit août deux mil seize, au nom de la société en formation, auprès de ING, sous le numéro BE78 3631 6407 0486.
Une attestation de ce dépôt délivrée par la susdite banque a été remise au notaire, conformément à l'article 449 du Code des sociétés.
- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de cent mille euros (100.000,00 €).
3) Informations
- Que le Notaire les a éclairés sur :
* le contenu de l'article 2 du Code des sociétés (la société est dotée de la personnalité juridique à partir du jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent) ; * le contenu de l'article 445 du Code des sociétés (quasi-apport) ;
* le contenu de l'article 60 du Code des sociétés (engagements au nom de la société en formation) ; * les dispositions légales en vigueur concernant l'emploi des langues en matière de sociétés ; * la loi du vingt septembre mil neuf cent quarante-huit, portant organisation de l'économie (conseil d'entreprise).
- Que le Notaire les a ensuite éclairés sur la possibilité :
* d'autoriser le conseil d'administration à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social, d'un montant déterminé ;
* d'autoriser le conseil d'administration à procéder, dans le cadre du "capital autorisé", à l'émission d'obligations convertibles ou des droits de souscription ;
* de procéder à l'amortissement du capital libéré, sans réduction de celui-ci, par prélèvement d'une
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partie déterminée des bénéfices ;
*d'inscrire dans les statuts la possibilité pour le conseil d'administration d'instaurer un comité de direction ;
* d'émettre des titres sans droit de vote ;
* d'inscrire dans les statuts la possibilité pour le conseil d'administration d'acquérir les actions de la société pour éviter à la société un dommage grave et imminent ;
* de limiter le droit de vote ;
* d'inscrire le vote par correspondance aux assemblées générales.
- Que le Notaire a attiré leur attention sur :
* le fait que la société ne peut commencer ses activités qu'au plus tôt le jour où elle aura acquis la personnalité juridique ;
* le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables, requises par la loi ;
* le contenu de l'article 61, § 2 du Code des sociétés (une société qui exerce un mandat d'administrateur ou de gérant dans une autre société doit désigner un "représentant permanent") ; * le contenu de l'article 65 du Code des sociétés (dénomination).
4) Frais de constitution
- Le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à deux mille deux cents euros (2.200,00 €).
PARTIE II. : STATUTS
TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE
Article 1. : Forme – Dénomination
La société SECIB Belgique a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « SECIB Belgique ».
La dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».
Article 2. : Siège social
Le siège de la société est établi à 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Huy, numéro 78.
Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région Wallonne.
Tout changement du siège social est publié aux annexes au Moniteur belge, par les soins des administrateurs.
La société peut, par décision du conseil d'administration, créer en Belgique des unités d'établissement, que ce soit sous forme de sièges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activité économique. Le conseil d'administration peut également créer des agences, succursales et filiales à l'étranger.
Article 3. : Objet social
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger:
• la création de logiciels et matériels ;
• les prestations de services liées à l’informatique, la bureautique et les télécoms ; • la maintenance d’équipements informatiques et activités accessoires ; • le conseil et l’assistance à la clientèle en termes de choix d’équipements informatiques, bureautiques, télécoms, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou techniques se rapportant à l’informatique, l’électronique et les télécommunications et toutes leurs applications pratiques ;
• la prise de participation dans toutes sociétés par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports,
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d'achat de titres, ou autrement. La direction, la gestion, de ses filiales et participations ; • et plus généralement toute prestation de service et d’assistance aux entreprises telles que l’administration, la gestion, l’informatique, la formation et le recrutement du personnel, les études et conseils divers et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et aux sociétés de bourse.
La société peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.
Elle pourra exercer tous mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés ou entreprises.
Elle peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, y compris le cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, étant entendu que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
Article 4. : Durée
La société a une durée illimitée.
TITRE II. : CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES
Article 5. : Capital
Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,00 €), représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à 1000.
Article 6. : Appels de fonds
L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible.
Les actions qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, seront libérées partiellement ou entièrement aux époques et pour les montants fixés souverainement par le conseil d'administration.
L'actionnaire qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux points pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.
Aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés, après l'échéance du délai fixé au paragraphe précédent, l'exercice des droits attachés aux actions sera suspendu.
Article 7. : Indivisibilité des titres
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.
Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations, parts bénéficiaires et aux droits de souscription (warrants) émis par la société.
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Article 8. : Nature des titres
Les actions et les autres titres de la société sont et resteront toujours nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs, soit sous forme matérielle originale, soit sous forme électronique conformément à la législation applicable. Le droit de propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. : Transfert des titres – Droit de préférence – Agrément
Toute cession de titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoirs, ou de toute autre manière autorisée par le Code des sociétés, le cas échéant par l'utilisation de la signature électronique, en conformité avec la législation applicable.
En cas de cession ou transmission de titres de la société, ceux-ci doivent être proposés par préférence aux actionnaires existants.
Toute cession d’actions est soumise à agrément donné par décision collective adoptée à la majorité des deux/tiers (2/3) des actions. L'agrément du nouvel entrant ne peut être refusé que pour des justes motifs lorsque les actionnaires existants ont eu la possibilité de se substituer au nouvel entrant via la mécanisme du droit de préférence et qu'ils ont décidé de ne pas exercer ce droit.
Article 10. : Acquisition de ses propres titres
La société peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société, conformément aux dispositions du Code des sociétés.
Article 11. : Augmentation de capital - Droit de préférence
L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions requises par le Code des sociétés.
Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Les modalités d'exercice de ce droit de préférence sont déterminées par le Code des sociétés.
Dans l'intérêt social, l'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, conformément au Code des sociétés.
En cas d'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.
Article 12. : Réduction du capital
Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.
Article 13. : Obligations
La société peut en tout temps créer et émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.
L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de souscription, ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés.
TITRE III. : ADMINISTRATION
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Article 14. : Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par le Code des sociétés, actionnaires ou non de la société, personnes physiques ou morales.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.
Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend fin immédiatement après l'assemblée annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.
Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice- présidents.
Article 15. : Vacance
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la plus prochaine assemblée générale des actionnaires procédera à l'élection définitive.
Un administrateur qui est nommé en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achevé son mandat, termine ce mandat.
Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres et qu'un poste d'administrateur devient vacant, l'administrateur restant devra convoquer une assemblée générale afin de nommer un deuxième administrateur.
Article 16. : Responsabilité
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.
Article 17. : Réunion du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois qu’un administrateur le demande.
Les lettres de convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un document écrit.
Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.
Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.
Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou - exceptionnellement - à l'étranger.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président le plus ancien, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.
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Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le plus âgé qui est présent.
Article 18. : Délibération - Représentation des membres absents
A. Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner mandat à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Dans le respect des règles de délibération et de collégialité et sans préjudice des dispositions visées ci-après en matière de vote par consentement unanime écrit et de délibération interactive, un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu’il a reçu de procurations.
Si le conseil se trouvait composé de deux membres seulement, la présence physique des deux administrateurs sera toujours requise.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix.
Si, dans une réunion du conseil d’administration, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.
En cas de partage des voix, et même dans le cas où le conseil se trouverait composé de deux administrateurs seulement, la voix du président élu est prépondérante.
B. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé par écrit ou encore par conférence téléphonique (« conference call ») ou vidéoconférence.
Il ne pourra cependant être recouru à ces procédures pour l'établissement des comptes annuels ou pour toute décision du conseil devant être constatée par un acte authentique.
Dans la première hypothèse (consentement unanime écrit), un projet de décision, précédé d'un exposé des motifs circonstancié, vaudra résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci.
Dans l'hypothèse d'un vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence, la somme des télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du procès-verbal, qui sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Si cette prochaine réunion a une nouvelle fois lieu selon ce même mode de délibération interactive (conférence téléphonique ou vidéoconférence), un exemplaire du procès-verbal devra être communiqué préalablement à chaque administrateur, qui émettra ses éventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la rédaction définitive du procès-verbal, qui sera soumis successivement à la signature de chaque membre du conseil.
Article 19. : Conflits d'intérêts
Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui doit prendre la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, l'administrateur concerné doit les en informer.
Article 20. : Administration
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a) En général
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.
Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.
b) Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.
La personne à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte le titre de « directeur » et si elle est administrateur, le titre « d'administrateur délégué ».
c) Comité de direction
Le conseil d'administration peut instaurer un comité de direction, composé de plusieurs personnes, administrateurs ou non, et lui déléguer ses pouvoirs de gestion, le tout conformément au Code des sociétés.
Le conseil d'administration détermine la composition et le mode de fonctionnement du comité de direction, ainsi que les conditions de désignation de ses membres, leur révocation, leur rémunération éventuelle et la durée de leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en décide autrement, le comité de direction agira en tant que collège.
Le conseil d'administration peut également apporter des restrictions aux pouvoirs qu'il délègue au comité de direction. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.
Si une personne morale est nommée membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code des sociétés.
d) Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction, s'il existe, et ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.
Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
Article 21. : Représentation
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.
Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) :
- soit par un administrateur délégué, agissant seul ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
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La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat. A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
Article 22. : Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par la majorité des membres présents. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit, y sont annexés. Ces procès-verbaux - exception faite de ceux devant être établis par acte notarié - et leurs annexes sont conservés au siège, soit sous leur forme originale dans un registre spécial, soit sous forme électronique sécurisée, sur tout support et dans des conditions offrant des garanties de pérennité, de lisibilité, d'intégrité, de reproduction fidèle et durable.
Sauf délégation spéciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès- verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.
TITRE IV. : CONTRÔLE
Article 23. : Contrôle de la société
Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.
Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.
TITRE V. : RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)
Article 24.
a) Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats d'administrateur seront exercés à titre gratuit.
b) Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.
Les émoluments des commissaires et les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par les commissaires sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, conformément au Code des sociétés.
La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à leur profit.
TITRE VI. : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
Article 25. : Composition et pouvoirs
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.
Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
Article 26. : Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire - également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le trente du mois de juin de chaque année, à douze heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour
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férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Cette assemblée entend, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s) éventuel(s), discute les comptes annuels et, après approbation de ceux-ci, donne décharge - par vote séparé - aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s); elle procède, le cas échéant, à la réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les éventuels autres points de l'ordre du jour.
Article 27. : Assemblées générales extraordinaires
Une assemblée générale extraordinaire - ou une assemblée générale spéciale dans les cas prévus par le Code des sociétés - pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence.
L'assemblée générale doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un/cinquième (1/5) du capital social ou à la demande d’un administrateur et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Article 28. : Lieu
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit en Belgique, ou exceptionnellement à l’étranger, indiqué dans les convocations.
Article 29. : Convocations – Forme
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont communiquées, au moins quinze (15) jours à l'avance, aux actionnaires, obligataires, titulaires de droits de souscription, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au(x) commissaire(s) éventuel(s), par lettre recommandée à la poste ou par tout autre moyen de communication, à condition dans ce dernier cas que les destinataires aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation moyennant une méthode de communication alternative.
Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 30. : Admission
Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants l'informent par écrit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assemblée projetée, de leur intention d'assister à l'assemblée.
Article 31. : Représentation
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.
Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.
Article 32. : Liste de présence
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénom, domicile ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.
Article 33. : Bureau
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut,
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par le vice-président, ou à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents ou par une personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires.
Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et l'assemblée - pour autant que le nombre d'actionnaires présents le permette – nomme un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.
Article 34. : Délibération - Résolutions – Prorogation
a) Quorum
L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où le Code des sociétés ou les statuts exigent un quorum de présence.
b) Résolutions
Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité ordinaire des voix, à moins que le Code des sociétés ou les statuts n'exigent une majorité spéciale.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Aux assemblées annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.
Les administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.
En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Les résolutions relatives aux sujets suivants sont prises par l'assemblée générale à l’unanimité ou conjointement par les membres du comité de direction :
• Acquisition ou cession d’actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ; • Acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
• Création ou cession de filiales et modification de la participation de la société dans ses filiales ; • Acquisition ou cession de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;
• Création et suppression de succursales, agences ou établissements de la société ; • Prise ou mise en location gérance de fonds de commerce ;
• Prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
• Adhésion à un groupement d’intérêt économique et à toute forme de société ou d’association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société ; • Toute acquisition, cession, concession, licence, de tous droits de propriétés intellectuelles, en ce compris les marques, dessins et modèles, brevets, logiciels, bases de données et savoir-faire technique et technologique.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être constatées par un acte authentique.
Le vote par correspondance n'est pas admis.
c) Prorogation
Toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire ou spéciale, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas les décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde. De nouvelles formalités d’admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée. Celle-ci statue définitivement.
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Article 35. : Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 36. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres – Usufruit
a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.
b) Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.
c) Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire.
Si le nu-propriétaire et l'usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants droit.
d) Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la convention de mise en gage et que la société en ait été informée.
Article 37. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour
Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.
L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès- verbaux de la réunion.
Article 38. : Procès-verbaux
Il est dressé un procès-verbal de chaque assemblée, lequel est signé par les membres du bureau, les administrateurs présents et les actionnaires qui le souhaitent. Ces procès-verbaux - exception faite de ceux devant être établis par acte notarié - et leurs annexes sont conservés, sous leur forme originale, dans un registre spécial, tenu au siège social.
Sauf dispositions légales contraires et à moins d'une délégation spéciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces procès-verbaux à délivrer aux tiers ou à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur.
TITRE VII. : COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE - AFFECTATION DU BÉNÉFICE
Article 39. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, le bilan social (si légalement requis), ainsi que l'annexe et forment un tout.
Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appelé « rapport de gestion », dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.
Le(s) commissaire(s) éventuel(s) rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des sociétés.
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Dans les quinze (15) jours précédant l'assemblée annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou d'un certificat émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés. Ils ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de leur titre. Une copie de ces mêmes documents est adressée aux actionnaires en nom, aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) en même temps que la convocation.
Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assemblée annuelle des comptes annuels, les administrateurs déposent les documents prescrits par le Code des sociétés.
Article 40. : Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des présents statuts.
Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration.
Sauf disposition légale contraire, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq (5) ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.
Article 41. : Acompte sur dividende
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des sociétés.
TITRE VIII. : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 42. : Réunion de tous les titres en une main
La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.
Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.
Article 43. : Causes de dissolution
a) En général
En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.
b) Pertes
Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart
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des voix émises à l'assemblée.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Article 44. : Subsistance - Nomination de liquidateur(s)
Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
Hormis les cas de dissolution judiciaire, le liquidateur est nommé par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine ses pouvoirs, ses émoluments, ainsi que le mode de liquidation.
Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.
L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, révoquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous réserve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.
Article 45. : Répartition
Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.
En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:
a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;
b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.
TITRE IX. : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 46. : Exercice de mandats
Pour autant que son objet social le permette, si la société est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction d'une autre société, le conseil d'administration sera tenu de désigner parmi les actionnaires, administrateurs ou travailleurs de la société, un "représentant permanent" chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conformément au Code des sociétés. La désignation du représentant permanent efface le pouvoir de représentation organique de la société en tant qu'il concerne l'exécution de cette mission de sorte qu'à l'égard des tiers, seul le représentant permanent représentera valablement la société dans l'exercice de ladite fonction, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société elle-même.
Si l'objet social l'autorise, la société peut également assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de désigner une personne physique pour la représenter dans l'exercice de son mandat, conformément au Code des sociétés.
Article 47. : Litiges – Compétence
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaire(s) éventuels(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 48. : Élection de domicile
Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, directeur, commissaire ou liquidateur
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domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera également adressée, à titre d'information, à l'adresse de la résidence du destinataire à l'étranger.
Article 49. : Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé aux lois belges et réglementations européennes en vigueur. En conséquence, les dispositions de ces lois et réglementations, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux dispositions impératives de ces lois et réglementations sont censées non écrites.
PARTIE III. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ensuite les comparants, présents et représentés comme dit est, ont déclaré, de manière unanime, prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité juridique par le dépôt d’un extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent.
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent et sera clôturé le 31 décembre 2017.
2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle sera tenue en deux mil dix-huit.
3. Mandats des administrateurs
Les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent que le notaire a attiré leur attention sur:
a) les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq (et de ses lois modificatives et arrêtés d'exécution subséquents), relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes;
b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par les lois des quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et quatre août mil neuf cent septante-huit, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats; c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales; d) les dispositions de la loi du dix février mil neuf cent nonante-huit pour la promotion de l'entreprise indépendante et, notamment, sur la nécessité de l'obtention de l'attestation requise en matière de connaissances de base de gestion;
A cet égard, les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent et attestent que la société présentement constituée ne doit pas être considérée comme une petite et moyenne entreprise (PME) au sens de l'article 2, 1° de ladite loi du dix février mil neuf cent nonante-huit, attendu qu'elle est détenue à plus de vingt-cinq pour cent (25 %) de ses actions par la société SECIB, comparante sub 2), qui ne constitue pas elle-même une PME, telle que définie dans ladite loi, dans la mesure où, pour le dernier exercice comptable complet clôturé, soit elle a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à sept millions d'euros (7.000.000,00 €), soit le total du bilan est supérieur à cinq millions d'euros (5.000.000,00 €).
4. Administration - Gestion journalière – Contrôle
4.1 Le nombre d'administrateurs est fixé à deux (2).
Sont appelés à la fonction d'administrateur, pour une durée de six (6) ans :
a) Monsieur EVRARD Benoît Guy André, né à Waremme le onze novembre mil neuf cent soixante- deux, époux de Madame DUPUIS Marie-Christine, domicilié à 4350 Remicourt, Rue de la Station,
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numéro 23 (Registre National numéro 62.11.11-127.49).
b) La société par actions simplifiées de droit français SECIB, au capital de 400.000 €, ayant son siège social à 34470 PEROLS (France), Impasse Adam Smith, numéro 125, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 350 446 803, laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Galambrun Hugues, né à Alès (France), le vingt-six mai mil neuf cent soixante-huit, domicilié à 34000 Montpellier (France), rue des Paquerettes, numéro 26 (passeport numéro 15CC73997), directeur général de ladite société ;
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
4.2 Sont nommés à la fonction d’administrateurs-délégués :
a) Monsieur EVRARD Benoît Guy André, né à Waremme le onze novembre mil neuf cent soixante- deux, époux de Madame DUPUIS Marie-Christine, domicilié à 4350 Remicourt, Rue de la Station, numéro 23 (Registre National numéro 62.11.11-127.49).
b) La société par actions simplifiées de droit français SECIB, au capital de 400.000 €, ayant son siège social à 34470 PEROLS (France), Impasse Adam Smith, numéro 125, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 350 446 803, laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur GALAMBRUN Hugues, né à Alès (France), le vingt-six mai mil neuf cent soixante-huit, domicilié à 34000 Montpellier (France), rue des Paquerettes, numéro 26 (passeport numéro 15CC73997), directeur général de ladite société.
Ils acceptent leur mandat. Leur mandat ne sera pas rémunéré. Ils agissent séparément.
4.3. Est nommé à la fonction de président du Conseil d’Administration la société par actions simplifiées de droit français SECIB, désignée ci-dessus.
4.4. Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141 juncto article 15 du Code des sociétés, les comparants, présents et représentés comme dit est, décident de ne pas nommer de commissaire.
5. Formalités administratives – Procuration
Monsieur Benoît Evrard, ici présent, agissant en sa dite qualité d'administrateur délégué (sous réserve du dépôt susvisé et de l'obtention de la personnalité juridique qui en découle pour la société présentement constituée), déclare par les présentes donner procuration, avec faculté de substituer, à la société privée à responsabilité limitée PIERRE CHAPELIER, société civile à forme commerciale, établie à 4000 Rocourt, rue du Village 314, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0810.817.852,
et à ses préposés et mandataires, avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite à sa constitution, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, toutes les formalités administratives légalement requises, dont l'inscription de la société en qualité d'entreprise commerciale dans la Banque-Carrefour des Entreprises (et, le cas échéant, l'attribution d'un ou plusieurs numéros d'unité d'établissement) et, si d'application, sa demande d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.
PARTIE IV. : DÉCLARATIONS FINALES
Les comparants, présents et représentés comme dit est, déclarent et reconnaissent que le Notaire:
a) les a informés des obligations particulières imposées aux notaires par l'article 9, § 1, alinéas 2 et 3 de la Loi Organique du Notariat ;
b) les a valablement informés sur les droits, obligations et charges qui découlent du présent acte et qu'il les a conseillés équitablement ;
c) a attiré leur attention sur l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés qu'il aurait constatés et sur le droit de chaque partie de désigner un autre notaire ou de se faire
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assister par un conseil.
CERTIFICAT D’IDENTITE ET D’ETAT CIVIL
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée des parties et leur état civil au vu des pièces officielles prévues par la loi.
Les nom, prénoms, lieu et date de naissance des parties ont été vérifiées sur base du registre national.
DROIT D’ECRITURE.
Le droit d’écriture s’élève à nonante-cinq euros (95 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN, soussigné.
DONT ACTE.
Fait et passé à Liège, en l’étude - date que dessus.
Après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.
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382 Chaussée de Tongres, 4000 Liège