Serico Solutions
Actief
•0426.200.281
Adres
5 Zijdestraat, 2930 Brasschaat
Activiteit
Repair and maintenance of computers and communication equipment
Oprichting
26/07/1984
Bestuurders
Juridische informatie
Serico Solutions
Nummer
0426.200.281
Vestigingsnummer
2.031.952.931
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0426200281
EUID
BEKBOBCE.0426.200.281
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 26/07/1984
Activiteit
Serico Solutions
Code NACEBEL
95.100•Repair and maintenance of computers and communication equipment
Activiteitsgebied
Other service activities
Financiën
Serico Solutions
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 86,8K | 147,3K | 34,2K | 59,1K |
| EBITDA | € | 144,0K | 130,0K | 17,3K | 46,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 68,6K | 130,0K | 17,1K | 46,2K |
| Nettoresultaat | € | 102,4K | 92,7K | 12,8K | 33,0K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -41,038 | 330,879 | -42,13 | -21,458 |
| EBITDA-marge | % | 165,88 | 88,294 | 50,564 | 78,154 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 31,5K | 135,9K | 124,6K | 73,4K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -31,5K | -135,9K | -124,6K | -73,4K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 248,0K | 145,6K | 207,1K | 194,3K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 117,913 | 62,972 | 37,355 | 55,923 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Serico Solutions
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/10/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/10/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 13/11/2013
Tot: 03/10/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 01/10/2016
Tot: 03/10/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 02/04/2013
Tot: 13/11/2013
Bedrijfsnummer: 0457.386.672
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 02/04/2013
Tot: 13/11/2013
Cartografie
Serico Solutions
Juridische documenten
Serico Solutions
1 document
bav . coo
bav . coo
03/10/2023
Jaarrekeningen
Serico Solutions
40 documenten
Jaarrekeningen 2024
01/07/2025
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
19/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
17/06/2021
Jaarrekeningen 2019
24/06/2020
Jaarrekeningen 2018
11/07/2019
Jaarrekeningen 2017
20/07/2018
Jaarrekeningen 2016
28/08/2017
Jaarrekeningen 2015
20/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Serico Solutions
1 vestiging
2.031.952.931
Actief
Adres: 5 Zijdestraat, 2930 Brasschaat
Oprichtingsdatum: 03/08/1984
Afzonderlijke activiteit: 80.42• Adult and other education
Publicaties
Serico Solutions
38 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
12/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
04/11/2016
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- : Rechtbank van koophandel
behouden Antwerpen
aanhet À
Belgisch „ 21 OKT, 2016
Staatsblad x
1615189 . afdeling Griffioen
i 7 Ondernemingsnr : 0426.200.281 i
Benaming |
(voluit): Serico Solutions !
{verkort) : i
| Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i
| Volledig adres v.d. zetel: Zijdestraat 5 - 2930 Brasschaat i | !
Onderwerp akte : Benoeming 2de zaakvoerder |
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering op 30 september 2016 gehouden op de: maatschappelijke zetel. Er wordt beslist om mevrouw Duchatelet Christine wonende te Zijdestraat 5 — 2930: Brasschaat te benoemen als 2de zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 01/10/2016. Dit mandaat! is een onbezoldigd mandaat.
De Ceulaer Nico:
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanìgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen -
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-23/0110419
Jaarrekeningen
02/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-02/0294435
Jaarrekeningen
01/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-01/0209725
Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
28/11/2013
Beschrijving: Mod 11.4
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
| a
‘ Ondernemingsnr : 0426.200.281
Benaming (votuit) : LASAL Learning & Technology Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 174
| Onderwern akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING NAAM - VERPLAATSING ZETEL - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN.
“Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten : ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " LASAL Learning & Technology Group ", gevestigd te 2240, “Zandhoven, Driehoekstraat 174, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op dertien: “november tweeduizend en dertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met: ; &énparigheid van stemmen: !
! L De vergadering besluit de maatschappelijke naam met ingang vanaf dertien november twee-duizend : ten dertien te wijzigen in “Serico Solutions". 4
i 1. De vergadering besluit de maatschappelijke zetel met ingang vanaf dertien november twee-duizend . ‘ en dertien te verplaatsen naar 2930 Brasschaat, Zijdestraat 5. :
i II. De vergadering heeft kennis genomen van en aanvaard het ontslag als zaakvoerder met ingang, ‘ vanaf dertien november tweeduizend en dertien van: :
PRO Consulting & Training, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maat- schappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Driekhoekstraat 174, ondernemingsnummer 0457.386.672, met als ; vaste vertegenwoordiger de heer Henri Jozef Ronny DIRICX, wonende te 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 174, ; Ben wordt kwijting en décharge verleend voor het gevoerde beleid, :
De vergadering heeft met ingang vanaf dertien november tweeduizend en dertien benoemd als; zaakvoerder
! De Heer DE CEULAER Nico Pius Luk, geboren te Brasschaat op viftien november negentien-" : handerdtweeënzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Zijdestraat 5. \
ı i Zijn mandaat is van onbepaalde duur en is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de” ‘algemene vergadering. :
IV. De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder. “opgemaakt op dertien november tweeduizend en dertien waarbij een omstandige verantwoording wordt; } gegeven van de voorgestelde wijziging van het doel en waarbij gevoegd een staat van activa en passiva ! } afgesloten per 30 september 2013.
\ Zij verklaart het verslag goed te keuren, '
De vergadering besiist over te gaan tot wijziging van het maatschappelijk doel door_uitbreiding ervan . : met volgende activiteiten: ‘
: *Uitgeverijen van computerspellen:
. *Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen; . *Overige fotografische activiteiten;
: *Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
. *Reparatie van communicatieapparatuur;
! V. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door wijziging van ‘de artikelen 1, 2 en 3 als volgt: .
! Artikel 1 - NAAM :
! De venncotschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met : } : beperkte aansprakelijkheid. ie Zij draagt de naam “Serico Solutions”. an Artikel 2 - ZETEL: hu De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Zijdestraat 5. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge we
x
L mod 11.1
* Overige uitgeverijen van software
* Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
* Computerconsultancy-activiteiten
* Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de, „toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
* Activiteiten van systeemintegrators
* Beheer van computerfaciliteiten
* Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer * Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
: * Webportalen :
* Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. \ : * Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen - “van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. * Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit erscheidene economische sectoren...
* Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
* Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie * Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers ‘
; * Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, . ! t organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsteiding, enz. | * Algemene audit-activiteiten
* Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) :
* Ontwerpen van publicitaire artikelen :
i * Markt- en opinieonderzoekbureaus
: * Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
: * Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. :
* Overige vormen van onderwijs '
* Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake: :
Voor-
behouden ‘ Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt Belgisch ‘door zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Staatsblad | : Artikel 3 - DOEL:
: : De vennooischap heeft tot doel:
! Lb : * Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels : * Overige uitgeverijen
\
t t
‘ '
' ‘
‘ 1
t
I
1
1 '
}
i -automatiseringsprojecten, -systeembouw, -systeemanalyse en programmatie, speciale software; i -verkopen van programmatie (software en hardware) , :
1 verstrekken van opleiding in voormelde activiteiten. :
t * Uitgeverijen van computerspellen;
' * Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
! * Overige fotografische activiteiten; |
i * Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
i * Reparatie van communicatieapparatuur;
he Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciéle, industriéle, roerende, onroerende of! ı : financiele of hypothecaire aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp ; ! | van de vennootschap.
; : Zij mag zich namelijk betrekken, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, fi nanciële
: {tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk | ' teen gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en; : ‘ ontwikkeling ervan te bevorderen.
| VOLMACHT :
i. Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten | \ : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Consius Accountants & Belastingconsulenten te 2100: : ! Antwerpen-Deume, Generaal Slingeneyerlaan 87, en/of haar aangestelden, voor de inschrijving en wijzigingen : ‘ ! ‚bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de : ! ‚ vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is ' ! ; teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrifttcoördinatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
23/04/2013
Beschrijving: Mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
A
na neerlegging ter griffie van de akte ;
*13063261*
| Ondernemingsnr 0426.200.281 ï
À Benaming (voluit): UNIDEC B.V.B.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 86
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING NAAM — VERPLAATSING ZETEL — ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGING DOEL — KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING EN AANPASSING STATUTEN.
sUit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten: i vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid “UNIDEC B.V.B.A" , gevestigd te 2930 Brasschaat,'! “ Donksesteenweg 86, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op twee april tweeduizend fen dertien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van; { “* stemmen:
:L.De vergadering besluit de maatschappelijke naam met ingang vanaf twee apri! tweeduizend en dertien te * wijzigen in “LASAL Learning & Technology Group”. a
„1.De vergadering besluit de maatschappelijke zetel met ingang vanaf twee april tweeduizend en dertien te 7 '* verplaatsen naar 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 174. :
IL Ill.De vergadering heeft kennis genomen van en aanvaard het ontslag als zaakvoerder met ingang vanaf twee : ‘ april tweeduizend en dertien van:
J De Heer DE CEULAER Guy Joseph Jan, geboren te Antwerpen op vierentwintig maart
negentienhonderd drieënveertig, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 86 Hem wordt kwijting en décharge verleend voor het gevoerde beleid.
! De vergadering heeft met ingang vanaf twee april tweeduizend en dertien benoemd als zaakvoerder: ¢ PRO Consulting & Training, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met: maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Driekhoekstraat 174, ondernemingsnummer 0457,386.672 À Haar mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de; algemene vergadering.
De vergadering heeft in dit verband kennis genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de! i vennootschap ‘PRO Consulting & Training” waarbij de heer Henri Jozef Ronny DIRICX, wonende te 2240" 5 ! Zandhoven, Driehoekstraat 174, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger met het oog op de uitoefening * {van het mandaat als zaakvoerder van de vennootschap LASAL Learning & Technology Group. De heer Henri: # Diricx is alhier tussengekomen als vaste vertegenwoordiger en heeft in die hoedanigheid namens de:; vennootschap PRO Consulting & Training het mandaat als zaakvoerder inde vennootschap LASAL, Learning 8: À Technology Group aanvaard.
5 IV. De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerder opgemaakt op! i 5 maart 2013 waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het ? doel en waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2013. ! 3 Zij verklaart het verslag goed te keuren. :
a De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het maatschappelijk doe! door_uitbreiding ervan': i met volgende activiteiten: ;
i * Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels # * Overige ultgeverijen
i * Overige uitgeverijen van software 2
ie Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
he Computerconsultancy-activiteiten
i * Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de’: ; | ıtoepassing van bijbehorende programmatuur (software) "
! Ä * Activiteiten van systeemintegrators 3
! | * Beheer van | computerfaciliteiten i
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
„ aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
‘* Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer — | * Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
ie Webportalen
Vv ! * Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. : | * Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van | | bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. | * Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven ut ! verscheidene economische sectoren... | * Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie : i * Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie i | * Arbitrage en bemiddeling tussen bedrifsleiding en werknemers :
: * Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, ; efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
: * Algemene audit-activiteiten
}* Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
: * Ontwerpen van publicitaire artikelen
* Markt: en opinieonderzoekbureaus
: * Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
Ì* Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
1 * Overige vormen van onderwijs
! V. De vergadering besluit eerst de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en tevens de omzetting van het kapitaal conform de eurowet in euro te bevestigen.
Vervolgens besluit zij het kapitaal te verhogen als volgt:
Kapitaalverhoging door inbreng in natura:
i, Voorwerp van de inbreng:
*een schuldvordering in rekening-courant in voordeel van de heer Guy De Ceulaer, voornoemd, voor ; een totaal bedrag van honderd vierendertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig ; cent (€ 134.407,99).
ii. Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door de : zaakvoerder de dato 5 maart 2013, waarin het belang van de nagemelde inbreng in natura worden toegelicht en : :het verslag van de bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, met name de heer Luc Dewachter, : | bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2950 Kapellen, Reeboklaan 6, over de voorgestelde inbreng in natura, over: i de toegepaste methoden van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen, opgemaakt op; : 126 maart 2013.
Dit verslag besluit als volgt: :
“De ondergetekende, Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor verklaart, inzake de kapitaalverhoging ven! | UNIDEC B.V.BA., waarvan de huidige maatschappelij lijke zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, : : Donksesteenweg 86, door middel van een inbreng ín natura, zijnde een gedeelte van de rekening-courant die ! \ !de inbrenger, de heer Guy DE CEULAER, aanhoudt in de betrokken vennootschap, ten bedrage van €: 134.407,99 en dit in overeenstemming met artikels 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen dat: : de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is ; oor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap ; ‘uitte geven aandelen ter vergoeding. van de inbreng in natura; :
12. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en + duidelijkheid;
12. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch ; t verantwoord is en overeenkomt met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de ; i ! inbreng niet overgewaardeerd is.
‚De vergoeding van de inbreng ín natura bestaat uit de creatie en toebedeling aan de inbrenger van 1.806; | nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de kapitaalverhogende vennootschap UNIDEC B.V.B.A,,: + ondertussen, volgens planning gewijzigd in LASAL LEARNING & TECHNOLOGY GROUP BVBA. ‘Tenslotte herinnert de ondergetekende eraan dat zijn opdracht niet bestond in een uitspraak te doen ‘ betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
2950 Kapellen, 26 maart 2013,”
: De alhier aanwezige vennoten verklaart een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en; : voiledig op de hoogte te zijn van de inhoud ervan,
ût. Voorwaarden en besluit van een kapitaalverhaging door inbreng in natura i !De vergadering beslist vervolgens het huidig maatschappelijk kapitaal te verhogen door gemelde inbreng in! } ! natura met HONDERD VIERENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO NEGENENNEGENTIG !
CENT (€ 134.407,99) om het te brengen op HONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 153.000,00) door ! ‘het creéren van duizend achthonderd en zes (1806) aandelen zonder nominale waarde, welke van dezelfde ; i aard zijn als de bestaande aandelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook deelnemen in de! ‘resultaten van de vennootschap vanaf twee april tweeduizend en dertien, !
De nieuwe aandelen worden uitgegeven en dit middels inbreng in natura van het hierna beschreven : schuldvordering door : |
De heer Guy DE CEULAER, voornoemd. ;
Welke alhier is tussengekomen en verklaard heeft, na kennis genomen te hebben van voormeld ; |revisoraal verslag, de inbreng te willen doen van een schuldvordering in rekening- -courant ten bedrage van ;
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
. aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
“honderd vierendertigduizend ‘vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 134. 407,99) en welke verder; ! | uitvoerig beschreven staat in voormeld revisoraal verslag.
Als tegenprestatie wordt zij vergoed door de toekenning van duizend achthonderd en zes (1806) | 5 t
i 1 :
t i t
:
: i :
: :
t t
: :
i :
i t
: i ı
i t
t i |
t t
t :
: i :
: :
: i
: ı
t :
i :
: : :
t t
: : :
! t
i :
i i
1 I
1 i t
t !
t t
t : :
: t
t i
t i
! :
; i t
t :
: i }
; ;
: ! :
: :
i !
t t
i !
: :
i i
i i
‘ i
ï i
i i i
i i i
i t H
t : t
i : :
t :
: ! t
t i i
\ i
i 1
1 4 {
t t t
: } ;
i \ i
t i t
t ! t
: : i
:
V
in nieuwe en volstorte aandelen zonder nominale waarde, welke van dezelfde aard zijn als de bestaande : taardelen en genieten van dezelfde rechten en voordelen, alsook deelnemen in de resultaten van de; ; ‘ vennootschap vanaf twee april tweeduizend en dertien, welke vergoeding zij uitdrukkelijk aanvaardt en waarop : ‚zu onmiddellijk intekent. |
Voorwaarden van de inbreng
1, De schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborgen als naar recht, voor vrij ‘ jen onbelast van alle voorrechten, hypotheekrechten, pandrechten, beslagen, schulden en van ontbindende ; t rechtsvorderingen, behoudens deze eventueel vermeld in het revisoraal verslag. 12. De vennootschap wordt ín de plaats van de inbrenger gesteld betreffende alle rechten en verplichtingen i in: ‘verband met de overgedragen schuldvordering. :
3, De inbrenger verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de schuldvordering en vrij te zijn deze in te: ‘brengen zonder toestemming van enige derden of rechthebbenden.
14, De inbrenger verklaart dat er geen procedures hangende zijn met betrekking tot een betwisting over het: ; eigendomsrecht van deze schuldvordering
| Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn: ! beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door voormeld ; i i verslag van de bedrijfsrevisor.
De leden van de vergadering verzoeken Mij, Notaris, te akteren dat de voormelde kapitaalverhoging ! integraal is verwezenlijkt en dat het kapitaal effectief werd gebracht op honderd drieënvijftigduizend euro (€: 153.000,00).
+ VL. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissing door aanneming van nieuwe tatuten conform de vernieuwde vennootschapswetgeving, als volgt:
STATUTEN
1. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
Artikel 1 - NAAM :
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam “LASAL Learning & Technology Group”.
Artikel 2 - ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 174. Elke verandering van zetel in hetzelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door zijn zorgen bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, Artikel 3 - DOEL:
De vennootschap heeft tot doel:
* Detailhandel! in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels * Overige uitgeverijen
i * Overige uitgeverijen van software
: * Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
! * Computerconsultancy-activiteiten
: * Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de ; toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
i * Activiteiten van systeemintegrators
: * Beheer van computerfaciliteiten
! * Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer : * Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
: * Webportalen
1 ı
t
I ı
I t
1 ı
ı t
; '
t ;
t t
‘ '
'
t t
i '
t
' '
t 1
4 t
1 t
t ı
I ‘
' ‘
3 ’
' '
y '
' '
' '
‘ ;
i
* Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. * Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen ; : van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz. * Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
* Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
* Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie * Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
* Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, rganísatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz. * Algemene audit-activiteiten
* Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
* Ontwerpen van publicitaire artikelen
* Markt- en opinieonderzoekbureaus
* Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
* Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
* Overige vormen van onderwijs
* Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake:
-automatiseringsprojecten, -systeembouw, -systeemanalyse en programmatie, spe-ciale software; verkopen van programmatie (software en hardware)
“verstrekken van n opleiding if in voormelde activiteiten.
: t
' '
' ‘
‘ ‘
' 4
‘ 4
4 4
5 1
' '
‘ 5
' ‘
‘ ‘
' 1
‘ '
1 4
‘ 1
' {
1 '
5
t }
i ;
; ‘
: '
' '
: ‘
‘ '
' '
' t
t ‘
i '
‘
t x
i
1 1
‘ i
x t
! ‘
1 ı
t '
‘ :
t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge . ¥
Voor-
behouden
. aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11,1
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciéle, industriéle, roerende, onroerende | of! ‘financiële of hypothecaire aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp ; van de vennootschap.
V \ Zij mag zich namelijk betrekken, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, fi nanciëte * i tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk ; teen gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en: ; ontwikkeling ervan te bevorderen. : : Artikel 4 - DUUR: : i De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. ! i Behoudens een gerechtelijke uitspraak kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de: : buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. :
; 1. KAPITAAL - AANDELEN : !
! Artikel 5 — KAPITAAL - AANDELENREGISTER : :
i Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD DRIEENVIJFTIGDUIZEND EURO €: + 153.000,00) en is verdeeld in tweeduizend zesenvijftig aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn! Ì genummerd van één tot en met tweeduizend zesenvijftig. i
: De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen : ‘van de vennootschap. i
! In dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de ; Ì onderschreven aandelen.
i De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal: } gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding : ‘van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan : overhandigd.
Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd ain, i : dienen zich respectievelijk door 6én enkele persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die | aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de verga- dering.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt
; het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. Artikel 6 - VERHOGING KAPITAAL ;
| Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de buitengewone algemene vergadering volgens ! de regels gesteld voor een wijziging van de statuten. |
Ingeval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijvingen. : Behoudens wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, moeten, bij kapitaalverhoging door ; inbreng in geld, de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de vennoten volgens de regels voorzien in : artikelen 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen. :
Bij kapitaalverhoging door inbreng in natura gelden de voorschriften van artikel 313 van zelfde wet. : Artikel 7 - VERMINDERING KAPITAAL : {
Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene : i vergadering op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke : t omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld, en met toepassing van de voorschriften van artikel 316, ; 1317 en 318 van het wetboek van vennootschappen. ‘
Artikel 8 - OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN : :
A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is : |
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één vennoot, kan deze ze vrij en onvoorwaardelijk i overdragen. !
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn : !
Indien die aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten, dan kunnen zij, op straf van ; nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan met instemming van alle medevennoten. : De vennoot die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten ! ‘kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de! ; voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor ; } geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot! : goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. H Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open, 3
Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de welgerende : t vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. ; Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, is het recht van voorkeur van toepassing. ! In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. ! Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door : :twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. Over meningsverschillen tussen de twee ; ! ‘deskundigen za! worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der : ! partijen zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de : : ! vennootschap i is gevestigd. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
» aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag; i | waarop de waarde definitief zal zijn vasigesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap : ; vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn. :
V
: ‘
x \
\ ‘
‘ 1
1 i
i
t t
‘ \
1 ‘
‘ '
\ '
' '
‘ '
4 i
: 1
i 4
ı
\ t
1 t
t t
\ \
t '
' t
\
' ı
ı
ı t
ï
i
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, : edongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, indien de ! rijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse fracties van tenminste één/vijfde per! ar. :
Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan de ‘ wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag. Artikel 9 - OVERGANG VAN AANDELEN BIJ OVERLIJDEN :
A. Overdrachtsregeling zo er slechts één vennoot is :
i Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, : !pehoudens bij ontstentenis van erfgerechtigden, zoals voorzien in artikel 237 van het wetboek van; | vennootschappen.
! De aandelen zijn dan in principe vrij overdraagbaar.
: Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in : ! de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te ‘staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, ! ! tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding. B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn :
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere vennoten dan mogen zij, op straf van ‘ nietigheid, enkel overgedragen worden mits instemming van alle medevennoten. De erfgenamen of legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de t overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals bepaald in artikel 8. ll. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE:
Artikel 10 - Zaakvoerder:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is,
hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar gemaakt ; door neerlegging ín het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift ; daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de ‘ ‘ vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.
Een niet-statutair zaakvoerder kan ten alle tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene ; : vergadering, met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene : vergadering.
Artikel 11 - - Bevoegdheden - Externe vertegenwoordiging:
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of: dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerders kunnen lasthebbers van de vennootschap aanstellen, De lasthebbers verbinden de : : vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, !
ledere zaakvoerder heeft individueel de maatschappelijke handtekening en bezit de uitgebreidste : bevoegdheden inzake bestuur en beschikking, zonder ooit de beslissing van de algemene vergadering nodig te! ! hebben.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser ! of als verweerder. :
De vaste vertegenwoordiger van de vennootschap is de zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering ! een andere persoon daartoe aanduidt.
Artikel 12 - Tegenstrijdig belang:
Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de
i vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een ; !lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan. Is de enige zaakvoerder ook enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch moet hij hiervoor bijzonder verslag uitbrengen ín een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Zijn er verscheidene zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting een tegenstrijdig belang : met de vennootschap, dan moet hij de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte brengen en zijn verklaring : Ì doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen. Artikel 13 - Controle:
Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de; commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de! | vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing : : neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene; vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de : ‘algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.
M ALGEMENE VERGADERING:
y
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
« aan het
Beigisch
Staatsblad
mod 11.1
7 7 7 Artikel14- Algemene vergadering: == N
: De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om! i binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de;
Vv
! {werking en de structuur van de vennootschap. i Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden ook voor vennoten die niet deelnemen aan! : : ‘de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om geldig; ! ‚te beraadslagen zijn nageleefd De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen ! jop de eerste zaterdag van juni om veertien uur.
: Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag,
Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te! ‘besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten ; ! ‚inhoudt.
Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige | ; À iiging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. :
Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in; de oproeping.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op één vennoot, dan oefent hij alle bevoegdheden uit die aan | de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de : !enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in : ! : een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. i
! Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de! !algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te | ‚maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodigingsbrief, ;
£ minstens vijftien dagen vóór de vergadering aangetekend verzonden.
Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen die houder is van een schrifteljke | volmacht.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, ! zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken ! De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten ! t worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of ; ‘feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het; \ personeel van de vennootschap.
i De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van : ! de jadrrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, : !behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering | ‘ heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Op eïke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden Artikel 15 - Stemrecht - Quorum:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij t gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht heeft op een stem mits de door de wet en de i statuten opgelegde voorwaarden om geldig te beraadslagen zijn nageleefd. De buiterigewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan ! over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer zij, : ie aan de vergadering deelnemen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen, erbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen. !
Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen. :
: Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het} beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de! } aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan ; ‘het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote. V. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING Artikel 16 - Inventaris - Jaarrekening :
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekeningen worden deze, alsmede de; E documenten voorzien in artikel 100 van het wetboek van vennootschappen, neergelegd conform artikel 98 van ! i hetzelfde wetboek door de zorg van de zaakvoerder op de Nationale Bank van Belgié. ‘ Artikel 17 - Reserve - Winstverdeling : :
Van de netto-winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat ! ; ! de één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. È
‘ ‘ ' ' ' ' ‘ ‘ ‘ i
\ ‘
:
t t
t '
' :
t ‘
' '
'
' \
' ‘
‘ ‘
' \
\ \
\ '
‘ ‘
‘ \
\ \
' ‘
ï 1
4 i
1 !
i 1
\ t
t t
ı !
' '
t :
Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing vari de algemene vergadering. : : Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- ; actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het: + bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die :
‘ ‘
' '
'
t ‘
' \
1 \
ı
I i
t t
t 1
1 t
1 \
' '
ı
\ ï
t 1
ı }
‘ '
' \
‘
‘ ‘
: 1
t '
;
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 41.1
Voor-
behouden ivolgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift . Belgisch | :van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.
Staatsblad | : VL ONTBINDING - VEREFFENING :
| Artikel 18 - Vereniging van alle aandelen in één hand :
i} ; De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ! : wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten : i + pelope van zijn inbreng.
Wanneer deze enige vennoot een rechtspersoon i is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in ; ! de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te! ‚staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, : ‘tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding. ! Indien een natuurlijke persoon de enige vennoot is in de vennootschap blijft deze in die zin beperkt : ‘aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan daarnaast ook enige vennoot zijn in andere : ‘vennootschappen doch met verlies van het voordeel van beperkte aansprakelijkheid in deze andere: ; vennootschappen, behalve wanneer de aandelen van deze vennootschappen door overlijden aan hem zijn! | overgegaan. :
; Artikel 19 - Aanmerkelijke verliezen : :
: Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het: maatschappelijk kapitaal, moet de algernene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee : !maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten: {vastgesteld worden, om, in voorkomend geval, volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, te: : beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda | ‘ t aangekondigde maatregelen. \
De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor dei vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. : Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting ! van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald ;
| is tot minder dan &en/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft} t wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behouden tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6. 200 ; €), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de Rechtbank vorderen, In voorkomend geval kan de Rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand | : ‘te regulariseren.
Artikel 20 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden :
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in } functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 188 tot en met 188 van het; + wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter: t goedkeuring voor te leggen. Het netto provenu van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijk ; aandelen. :
Vil. DIVERSE BEPALINGEN : :
Artikel 21 - Keuze van woonpiaats :
Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.
Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van : de vennootschap zelf.
Artikel 22 :
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen. Vill, GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Artikel 23 :
Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen | ‘tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve : bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, ; | : behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan te verzaken. VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten | ; ‘yennootschap met beperkte aansprakelijkheid Consius Accountants & Belastingconsulenten te 2100: ! Antwerpen-Deurne, Generaal Slingeneyerlaan 87, en/of haar aangestelden, voor de inschrijving en wijzigingen : t bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de ; tvennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is : ‘teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
|: 4 m
Wy
Zon ee E53 EOS zuz rel
=d
sO
2
S 2
a
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + coördinatie
Voor-
d behouden
|. aan het
Belgisch
Staatsblad
t
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Na:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Iz. van Luik B vermelden : Op de laatste b
am en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/04/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-04-05/0046940
Jaarrekeningen
19/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-19/0174400
Jaarrekeningen
01/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-01/0267733
Publicaties laden...
Contactgegevens
Serico Solutions
Telefoon
484643922
E-mail
Websites
http://serico.solutions
Adressen
5 Zijdestraat, 2930 Brasschaat