RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Sertius Group
Actief
•0749.780.997
Adres
7 Rue Picard Box 100 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
03/07/2020
Bestuurders
Juridische informatie
Sertius Group
Nummer
0749.780.997
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0749780997
EUID
BEKBOBCE.0749.780.997
Juridische situatie
normal • Sinds 03/07/2020
Activiteit
Sertius Group
Code NACEBEL
64.210, 63.920•Activiteiten van holdings, Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
Sertius Group
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 664.4K | 676.7K | 684.6K |
| EBITDA | € | 666.7K | 677.1K | 1.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 664.3K | 676.3K | 681.2K |
| Nettoresultaat | € | 392.1K | 389.7K | 1.1M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,821 | -1,16 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 100,344 | 100,054 | 214,158 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 676.5K | 557.2K | 513.7K |
| Financiële schulden | € | 1.8M | 2.2M | 3.4M |
| Netto financiële schuld | € | 1.1M | 1.7M | 2.9M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,64 | 2,465 | 1,988 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 3.4M | 3.0M | 2.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 59,023 | 57,585 | 164,697 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Sertius Group
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/07/2025
Bedrijfsnummer: 0752.657.444
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/07/2025
Bedrijfsnummer: 1024.156.187
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/07/2025
Bedrijfsnummer: 1025.025.724
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/08/2022
Bedrijfsnummer: 0788.983.647
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/07/2020
Bedrijfsnummer: 0863.449.161
Cartografie
Sertius Group
Juridische documenten
Sertius Group
1 document
2202900C
2202900C
02/07/2020
Jaarrekeningen
Sertius Group
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
04/07/2022
Vestigingen
Sertius Group
1 vestiging
Sertius Group
Actief
Ondernemingsnummer: 2.308.427.477
Adres: 3 Vaartdijk Box 202 3018 Leuven
Oprichtingsdatum: 03/07/2020
Publicaties
Sertius Group
2 publicaties
Rubriek Oprichting
07/07/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Sertius Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk 3 bus 202
: 3018 Wijgmaal
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twee juli tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. 1. Oprichters
1/ De heer GILLE Bart Johan Georges, van Belgische nationaliteit, wonende te 2800 Mechelen, Stuivenbergbaan 119.
2/ De heer VANGEENBERGHE Luc Jan, van Belgische nationaliteit, wonende te 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 332.
3/ De heer MAESEN Frank Leon Hélène Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Klottebergstraat 17.
4/ De heer KERKSTOEL Leo Emiel Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 3545 Halen, Hazenbroekstraat 8.
5/ De heer MERCKX Kris Odilon Martha, van Belgische nationaliteit, wonende te 2800 Mechelen, Nieuwe Beggaardenstraat 35.
6/ De heer MUSSCHOOT Xavier Jean Philippe, van Belgische nationaliteit, wonende te 5001 Namur (Belgrade), rue Aimé Arnould 70.
7/ De heer DELEERSNYDER Steven Octaaf, van Belgische nationaliteit, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Meidoornhof 60.
8/ De heer MEYNS Bart Omer Theo Maurits, van Belgische nationaliteit, wonende te 8460 Oudenburg, Zeeweg 61.
9/ Mevrouw DE SMEDT Ann Louisa Gregorius, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 22.
10/ Mevrouw FLORQUIN Annelies, van Belgische nationaliteit, wonende te 2800 Mechelen, Baron Eduard Empainlaan 67
11/ Mevrouw VANDEPUTTE Anne-Marie Clementine Joanna Gilbert, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Volkstraat 54 bus 241.
12/ De heer DE CLERCK Anthony Daniël Marie Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Mortelputstraat 49 A.
13/ De naamloze vennootschap "BELFINI", gevestigd te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0894.243.295 .
14/ De heer VAN GEYTE Ben, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel, De Hulsten 135.
15/ De naamloze vennootschap “CONTROL 18”, gevestigd te 2980 Zoersel, Schriekbos 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0698.695.750.
16/ De heer VERBRUGGE Eddy Karin Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 199.
*20330897*
Neergelegd
03-07-2020
0749780997
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
17/ De heer ELECTEUR Eric Karel Maria Henry, van Belgische nationaliteit, wonende te 2940 Stabroek, Oud Broek 12.
18/ De heer MERTENS Erik Louis Juliaan Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 13 bus 501.
19/ De maatschap “AMF INVEST BURG. MAATSCHAP”, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dewittelaan 7 bus 202, met ondernemingsnummer 0719.804.435. 20/ De besloten vennootschap "FRINVESTCO", gevestigd te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0721.491.344.
21/ De heer GOUBAU Gérald Joseph Yolande Marie Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 3078 Kortenberg, Veldstraat 22.
22/ De maatschap “AGTREE”, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, met onder-nemingsnummer 0720.535.497.
23/ De maatschap "LINUS", met zetel te 3960 Bree, Witte Torenwal 30, met ondernemingsnummer 0723.489.346.
24/ De heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 51.
25/ De heer DE VEL Jean Yves Maurice, van Belgische nationaliteit, wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Marie-Josélaan 6.
26/ De heer MAES Jimmy, van Belgische nationaliteit, wonende te 2200 Herentals, Dikberd 15. 27/ De heer GOOSSENS Jozef Luc Maria-Christina Nicolaas, van Belgische nationaliteit, en zijn echtgenote mevrouw HANSSENS Maria Genoveva Jozefa Agnes, van Belgische nationaliteit, samenwonende te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8.
28/ Mevrouw DELCROIX Katleen Pierre Dominique, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 84.
29/ De heer GIELEN Koen Wim, van Belgische nationaliteit, wonende te 3500 Hasselt, Vossenbergstraat 12.
30/ De heer TÉBLICK Luc Hubert Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Volkstraat 54 bus 241.
31/ De heer VERDONCK Marnik Bart, van Belgische nationaliteit, wonende te 9150 Kruibeke, Boerenstraat 52.
32/ De heer BUSSCHOP Jordi Catalina Filip, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Museumstraat 18 bus 501.
33/ Mevrouw AZRIRRAK Majda, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15 bus 51.
34/ De heer PRADOLINI Michel Georges Rose-Marie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2170 Antwerpen (district Merksem), Bredabaan 571.
35/ De heer DELCROIX Philip Jeanne Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 22.
36/ De heer BERQUIN René Felix Antonius, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 12.
37/ Mevrouw DE LAET Séverine Martine, van Belgische nationaliteit, wonende te 2640 Mortsel, Hendrik Kuijpersstraat 27.
38/ De heer MOENS Steffen Erwin Patrick, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 74.
39/ De heer GOUBAU Stéphane Fernand Geneviève Ghislain Marie Luc Micheline, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Swaenebeecklaan 53.
40/ De heer VIAENE Thomas Gilbert Fernande, van Belgische nationaliteit, wonende te 1852 Grimbergen (Beigem), Molenstraat 2.
41/ De maatschap “SDVB”, met zetel te 2200 Herentals, Lichtaartseweg 247, met ondernemingsnummer 0744.875.866.
42/ De heer VAN GASTEL Walter Johan Maria, van Belgische nationaliteit en zijn echtgenote mevrouw METS Diana Marie Cecile Francisca, van Belgische nationaliteit, samenwonende te 2930 Brasschaat, Louislei 5.
43/ De heer VANDEBERG Wouter Michiel, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 22.
44/ De heer ZEELMAEKERS Wouter Paul Emiel, van Belgische nationaliteit, wonende te 3570 Alken, Koosterstraat 13.
De voornoemde comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw PENEN Phéline Lieve Johanna, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Nottebohmstraat 9, ingevolge onderhandse volmachten.
De comparanten verklaren dat de hierboven sub 1 tot en met 8 vermelde comparanten die samen ten minste een derde van de aandelen bezitten, als oprichters worden aangewezen en dat de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overige comparanten, die zich beperken tot de inschrijving op aandelen tegen een inbreng in geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijvers worden beschouwd.
2. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
3. Naam
Haar naam luidt: "Sertius Group".
4. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Alle mogelijke opdrachten inzake milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, veiligheid en kwaliteit, energie, klimaat, duurzaam ondernemen en aanverwante sectoren uit te voeren, zowel op nationaal als internationaal vlak.
De begrippen milieu, veiligheid en kwaliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw moeten hierbij in hun ruimste betekenis gezien worden.
Onder alle mogelijke opdrachten inzake milieu, veiligheid en kwaliteit, ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt onder meer begrepen zonder evenwel limitatief te zijn, het uitvoeren en coördineren van milieueffectenrapporten, veiligheidsrapporten (omgevingsveiligheidsrapport, samenwerkingsakkoord veiligheidsrapport en ruimtelijk veiligheidsrapport), veiligheidsstudies, milieustudies, het uitvoeren van bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten, het opvolgen van bodemsaneringswerken, het verschaffen van milieutechnisch, milieujuridisch en milieufiscaal advies, het voeren van administratiefrechtelijke procedures, de implementatie van kwaliteits-, milieuzorg- en veiligheidssystemen, het uitvoeren van audits en aanvragen van vergunningen en subsidies, het optreden als deskundige en milieucoördinator.
B/ Het ontwikkelen van systemen voor het beheer van de milieu- en veiligheidsproblematiek, dit alles in de ruimste zin van het woord.
C/ Het organiseren van seminaries, opleidingen en bijscholingscursussen onder meer ten behoeve van milieucoördinatoren en milieuverificateurs.
Il. Algemene activiteiten.
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Ill. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
6. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND (1.500.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten van aandelen met name A-aandelen, en B-aandelen. Tenzij de aandeelhoudersovereenkomst of de statuten anders voorzien, zijn aan alle aandelen van de vennootschap dezelfde rechten en plichten verbonden.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 8. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. 9. Bestuur
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan. Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit vijf (5) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt: a) drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) houders van A-aandelen (de “A-Bestuurders”); en b) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) houders van B-aandelen (de “B-Bestuurders”). Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één of meer personen die tevens houders zijn van A-aandelen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren. Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. 11. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd: a) hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk handelend;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 16 van de statuten;
c) hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
13. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. 15. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
17. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
18. Intekeningen
De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00), vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) aandelen.
Voornoemde comparanten hebben op de door hen ingetekende aandelen ingeschreven door inbreng in geld, maar hebben deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is er nog een inbrengplicht van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00), met name door:
- partij sub 1 voor een bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00); - partij sub 2 voor een bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00); - partij sub 3 voor een bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00); - partij sub 4 voor een bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00); - partij sub 5 voor een bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00); - partij sub 6 voor een bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00); - partij sub 7 voor een bedrag van negentigduizend euro (€ 90.000,00); - partij sub 8 voor een bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00); - partij sub 9 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 10 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 11 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 12 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 13 voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00); - partij sub 14 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 15 voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00); - partij sub 16 voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- partij sub 17 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 18 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 19 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 20 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 21 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 22 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 23 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 24 voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00); - partij sub 25 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 26 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 27 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 28 voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00); - partij sub 29 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 30 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 31 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 32 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 33 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 34 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 35 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 36 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 37 voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- partij sub 38 voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- partij sub 39 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 40 voor een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- partij sub 41 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 42 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00); - partij sub 43 voor een bedrag van dertigduizend euro (€ 30.000,00); - partij sub 44 voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00). 19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2021.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2022. 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 3018 Wijgmaal, Vaartdijk 3 bus 202. 20. Benoemingen
Worden, overeenkomstig de voordrachtregeling van artikel 13 van de statuten tot gewone bestuurder benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
a) uit de kandidaten voorgedragen uit de houders van de A-aandelen: - de besloten vennootschap “LEUVEN MANAGEMENT SERVICES”, gevestigd te 3360 Bierbeek, Tiensesteenweg 332, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0863.445.005, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VANGEENBERGHE Luc voornoemd;
- de besloten vennootschap “GILCO”, gevestigd te 3050 Oud-Heverlee, Boslaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0863.449.161, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer GILLE Bart voornoemd;
- de heer MUSSCHOOT Xavier voornoemd;
b) uit de kandidaten voorgedragen uit de houders van de B-aandelen: - de besloten vennootschap “GENERAL TRADE & ADVICE”, afgekort “G.T.A.”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 164, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder het nummer 0810.797.264, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer DRIESSENS Dirk Emile Eugène, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 164;
- de besloten vennootschap “JYV FINANCE”, gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Marie- Josélaan 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder het nummer 0555.666.379, voor wie wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, de heer DE VEL Jean voornoemd;
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen
21. Niet-aanstelling van een commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen. 22. Delegatie van machten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “LEUVEN MANAGEMENT SERVICES” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANGEENBERGHE Luc voornoemd; - de besloten vennootschap “GILCO” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GILLE Bart voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd:
- afschrift van
de akte
- volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/08/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
voor | ONDERNENINGSRECHT RAAK
annet LA 10 AUG. 2023
= MMMM Nm Ondermeer: 0749 780 987 OO
|
toi) : SERTIUS GROUP {verkort)
: !
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: VAARTDIJK 3 BUS 202 - 3018 LEUVEN
Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING/VOLMACHT ;
Uit het verslag raad van bestuur dd. 1 augustus 2022 gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt dat : volgende beslissingen werden genomen. | :
1. Het bestuursorgaan neemt kennis van en bevestigt het ontslag van Xavier Musschoot als bestuurder, met : ingang van | augustus 2022.
2. Conform de coöptatieregeling zoals voorzien in artikel 5:71 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist het bestuursorgaan met unanimiteit XAC SRL (O.N.: 0788.983.647), gevestigd op de maatschappelijke zetel 5001 Namur, Rue Aimé Arnould 70, vertegenwoordigd door de heer Xavier Musschoot : te benoemen als bestuurder vanaf 1 augustus 2022. De heer Xavier Musschoot, vertegenwoordiger van XAC SRL, is aanwezig op de raad en bevestigt dit mandaat te aanvaarden,
3. Het bestuursorgaan beslist met unanimiteit om volmacht te verlenen voor een onbepaalde tijd aan de CVBA ! Bofidi Gent, Kortrijksesteenweg 1126A — 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw |! Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De Smet, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en : mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle : overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bijde : administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale : Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en | bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, ; berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te i dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de! directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te! vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de ! aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW- | nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t, de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren I], tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van : Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd: verslag raad van bestuur dd. 1 augustus 2022 i
: Eva Thielemans :
: Gevolmachtigde :
te biz. van Luik B vermelden: Voatkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofonen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Sertius Group
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
7 Rue Picard Box 100 1000 Bruxelles