Service@Beverlo
Actief
•0474.494.009
Adres
66 Bivakstraat, 3581 Beringen
Oprichting
30/03/2001
Bestuurders
Juridische informatie
Service@Beverlo
Nummer
0474.494.009
Vestigingsnummer
2.251.211.038
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0474494009
EUID
BEKBOBCE.0474.494.009
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 04/04/2001
Activiteit
Service@Beverlo
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Service@Beverlo
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 530,4K | 174,6K | 120,9K |
| EBITDA | € | 343,6K | 86,5K | 102,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 454,6K | 94,7K | 102,8K |
| Nettoresultaat | € | 325,4K | 73,6K | 81,6K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 203,777 | 44,418 | - |
| EBITDA-marge | % | 64,785 | 49,531 | 85,022 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 320,0K | 227,4K | 267,4K |
| Financiële schulden | € | 624,5K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 304,4K | -227,4K | -267,4K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,886 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 755,1K | 429,7K | 356,0K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 61,351 | 42,178 | 67,501 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Service@Beverlo
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/10/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 14/02/2022
Bedrijf: TIFI
Bedrijfsnummer: 0644.560.050
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/02/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/02/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 30/12/2015
Tot: 13/02/2022
Bedrijf: TIFI
Bedrijfsnummer: 0644.560.050
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/12/2015
Tot: 13/02/2022
Cartografie
Service@Beverlo
Juridische documenten
Service@Beverlo
2 documenten
gecoÖrdineerde statuten
gecoÖrdineerde statuten
25/10/2022
gecoÖrdineerde statuten
gecoÖrdineerde statuten
14/02/2022
Jaarrekeningen
Service@Beverlo
20 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
30/07/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
30/07/2020
Jaarrekeningen 2018
15/10/2019
Jaarrekeningen 2017
28/09/2018
Jaarrekeningen 2016
25/07/2017
Jaarrekeningen 2015
04/05/2016
Jaarrekeningen 2014
17/09/2015
Jaarrekeningen 2013
25/03/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Service@Beverlo
1 vestiging
2.251.211.038
Actief
Adres: 66 Bivakstraat, 3581 Beringen
Oprichtingsdatum: 08/01/2016
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
Service@Beverlo
22 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
21/11/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0474494009
Naam
(voluit) : Service@Beverlo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bivakstraat 66
: 3581 Beringen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op 25 oktober 2022 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft ook tot voorwerp de werkzaamheden van een:
• Gecertificeerd accountant
• Gecertificeerd belastingadviseur
• Accountant/fiscaal accountant
Evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals : - Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar; - Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten. - Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
*22374494*
Neergelegd
17-11-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.”
Artikel drie van de statuten zal in die zin worden aangepast.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 2 van de statuten uit te breiden met de volgende zin: “De vennootschap is ingeschreven bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.” DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 10 van de statuten te schrappen en te wijzigen door het vervangen van de clausule in verband met de overdracht van de aandelen door de volgende clausule:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan door overlijden dan mits de meerderheid van de aandelen wordt aangehouden door een gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant en/of de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Iedere rechtspersoon ingeschreven in het openbaar register deelt de Raad van het Instituut iedere wijziging mee van de statuten, de stemrechten, de samenstelling van het aandeelhouderschap of het bestuursorgaan of iedere wijziging van het netwerk.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 11 van de statuten uit te breiden met de volgende clausule:
“Indien er meerdere bestuurders benoemd worden, moet de meerderheid van hen bestaan uit gecertificeerde accountants/ gecertificeerde belastingadviseurs/ accountants/ fiscaal accountants en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 12 van de statuten uit te breiden met de volgende clausule:
“De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant namens de vennootschap. De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.” ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 15 van de statuten uit te breiden met de volgende clausule:
“De dagelijks bestuurder(s) of de directeur(s) die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountan) namens de vennootschap. De dagelijks bestuurder(s) of de directeur(s) die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.” ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 33 te wijzigen, waardoor de nieuwe clausule luidt als volgt:
“De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met de reglementering van het beroep of met de deontologische regels van het Instituut, worden geacht niet te zijn geschreven.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om met ingang van heden te benoemen als bijkomende niet statutaire bestuurder:
De heer REYNDERS Roland Willem Hubertus, geboren te Mal op 04 juli 1955, [*], wonende te 3500 Hasselt, Mombeekdreef 62.
De heer REYNDERS Roland Willem Hubertus, hier bij onderhandse volmacht van 24 oktober 2022 vertegenwoordigd door de heer AERDEN Filip Jozef Alfons die in naam en voor rekening van de heer REYNDERS Roland Willem Hubertus het bestuursmandaat aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken dat zich hiertegen verzet. Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
TIENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Herbert HOUBEN, geassocieerde notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsregeling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
17/02/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0474494009
Naam
(voluit) : Service@Beverlo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bivakstraat 66
: 3581 Beringen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op veertien februari tweeduizend tweeëntwintig voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te 3600 Genk, Bochtlaan 33 en antennes te Genk en te Oudsbergen (Opglabbeek), opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enige doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank: EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentienduizend euro (€ 19.000, -) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam Service@Beringen.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
*22311492*
Neergelegd
15-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3: Voorwerp
Patrimonium
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obliga-ties, staatsfondsen; 3. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immo-biliënvennootschappen of- ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Management
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
• Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, administratieve aangelegenheden en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. • De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunkties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
• Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
• De begeleiding voor alle (in)directe activiteiten rond assistentiewoningen en personen die aldaar gaan wonen en/of verblijven.
Het instellen van een hotel, logementshuis met de hieraan verbonden spijshuizen en drankgelegenheden, familiepensions, rusthuizen, serviceflats en andere initiatieven in de welzijnssector.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. [*]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes (6) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 14: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 19: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 23: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 26: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5: 142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 28: Vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
$Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[*]
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als niet statutaire zaakvoerder:
1. de besloten vennootschap TIFI, met zetel te 3581 Beringen, Bivakstraat 66, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0644.560.050, gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW BE0644560050, vast vertegenwoordigd door de heer AERDEN Filip Jozef Alfons, geboren te Genk op 09 september 1965, [*], wonende te 3581 Beverlo (Beringen), Bivakstraat 66.
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te (her)benoemen als niet statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap TIFI, voornoemd,
Mevrouw MEUKENS Léontine Maria Jozef, geboren te Mechelen op 05 januari 1963, [*], wonende te 3581 Beverlo (Beringen), Bivakstraat 66, komt hier tussen in haar hoedanigheid van bestuurder van de besloten vennootschap “TIFI”, en verklaart dat zij overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zichzelf aanduidt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de besloten vennootschap TIFI in de besloten vennootschap Service@Beverlo. Zij aanvaardt het mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande de uitoefening ervan.
2. De heer AERDEN Filip Jozef Alfons, geboren te Genk op 09 september 1965, [*], wonende te 3581 Beverlo (Beringen), Bivakstraat 66,
De heer AERDEN Filip Jozef Alfons, hier aanwezig, aanvaardt en verklaart dat er geen beroepsverbod tegen hem werd uitgesproken dat zich daar tegen verzet. De bestuursmandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 3581 Beringen, Bivakstraat 66.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone algemene vergadering daarna gesloten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire vertegenwoordigingsregeling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
26/09/2017
Beschrijving: Mod Word 15.4
HA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE RECHTBANK an KOOPHANDEL
Ee a oS
ELGISCH STAATSBLAD Griffie 7 ’ Ondernemingsnr : 0474.494.009 | Benaming i
tauit : Service@Beverlo !
: (verkort) : !
| Rechtsvorm : Besloten vennootschap mt beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 3971 Leopoldsburg , HAMSESTEENWEG CG
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Naar aanleiding van de bijzondere vergadering dd. 31/01/2017 gehouden ten zetel van de vennootschap: werd beslist om met ingang vanaf 01/02/2017 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: "Bivakstraat 66 te: 3581 Beverlo",
Aldus opgesteld te Leopoldsburg, op 31/01/2017
TIEL
zaakvoerder,
vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Aerden Filip.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de gerso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/08/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-08-04/0073892
Jaarrekeningen
10/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-10/0066233
Benaming, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
20/01/2016
Beschrijving: Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK van KOOPHANDEL
A ooms *160 08 JAN. 2016 | Griffie
7 | Ondernemingsnr : 0474. 494.009 '
Benaming :
| wol): AERDEN ACCOUNTING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
: Zetel: 3971 Leopoldsburg, Hamsesteenweg, 66 |
' (olledig adres)
| Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN: BENAMING - DOEL - ZETEL
Uittreksel uit de akte verleden op 18 december 2015 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, : opgesteld voor registratie naar analogie van artikel art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te! : worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene : vergadering van deze vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft: TANG VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING en AANPASSING VAN ARTIKEL 1 VAN DE. STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders heeft besloten de maatschappelijke benaming van de vennootschap te! wijzigen als volgt: "Service@Beverlo”. \
Het artike! 1 van de statuten werd als volgt gewijzigd: !
“De vennootschap heeft de vorm van een een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en; 1 draagt de benaming "Service@Beverlo”.
WIJZIGING BOEKJAAR
De enige vennoot besloot het boekjaar voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op; eenendertig december van hetzelfde jaar.
De eerste zin van artikel 32 van de statuten werd als volgt gewijzigd:
«Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar».
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
a) De enige vennoot heeft besloten de jaarvergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de! maand juni om 16.00 uur.
De eerste zin van artikel 24 van de statuten werd vervangen door de volgende tekst: i “De gewone algemene vergadering van de vennoten, Jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.”
Overgangsbepalingen ı
1° De vergadering besloot het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 oktober 2015 te} verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2016.
2° De vergadering besloot dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening: ‘ afgesloten per 31 december 2016 zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar; : 2017.
1 VOORLEGGING VERSLAG ZAAKVOERDER EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF. Aan de enige vennoot werd het verslag van de zaakvoerder waarin de doelswijziging werd toegelicht en: gemotiveerd alsmede de staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden, voorgelegd. De enige vennoot heeft kennis genomen van gemelde stukken.
DOELSWIJZIGING en AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN. :
De vergadering heeft vervolgens besloten het doel te schrappen en te vervangen door volgend nieuw doel: : “Patrimonium
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen; t naam:
£ Ì___1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen: } £ met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, dei : : bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en,
in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op: ! het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Op de laatste biz. van L n Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2016 - Annexes du Moniteur belge 2.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3.Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te nchten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immo-biliënvennootschappen of-ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Management
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: Het verlenen van bijstand, advies en leïding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, administratieve aangelegenheden en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunkties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. ‚Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De begeleiding voor alle (in)directe activiteiten rond assistentiewoningen en personen die aldaar gaan wonen en/of verblijven.
Het instellen van een hotel, logementshuis met de hieraan verbonden spijshuizen en drankgelegenheden, familiepensions, rusthuizen, serviceflats en andere initiatieven in de welzijnssector. Ziÿ mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
De vergadering der aandeelhouders besloot de tekst van het artikel 3 te vervangen door de voorgaande tekst.
AANPASSING ARTIKEL 2 INGEVOLGE EERDERE ZETELVERPLAATSING De enige vennoot besloot het artikel 2 van de statuten aan te passen ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, besloten door de zaakvoerder per 11 november 2012 en gepubliceerd ín de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 13 februari 2013 onder de referte 13026631.
Sedert deze datum is de zetel van de vennootschap gevestigd te 3971 Leopoldsburg (Heppen), Hamsesteenweg, 66.
Uittreksel uit de akte verleden op 30 december 2015 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene | vergadering van deze vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft: EERSTE BESLUIT
AANPASSING STATUTEN
De enige vennoot, daarbij de bevoegdheden van de buitengewone algemene vergadering uitoefenend heeft verklaard dat, ingevolge de aanpassing van het doel van de vennootschap en het daaruit voortvloeiende verlies van haar burgerlijk karakter, zoals dit werd genotuleerd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 18 december 2015 tevens iedere verwijzing in de statuten opgenomen naar de activiteit van accountant zal geschrapt worden.
Overeenkomstig dit besluit werden de artikelen “13”, “15” en “18” van de huidige stauten aangepast. Verder werden de artikelen “6” en “36” uit de huidige statuten geschrapt.
TWEEDE BESLUIT
AANPASSING STATUTEN TERZAKE HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP De verplichting dat de zaakvoerders natuurlijke personen dienen te zijn werd opgeheven en ook wat dit betreft aanpassing van artikel 18 van de statuten.
Hernummering van de artikelen van de statuten.
DERDE BESLUIT
BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering besloot te benoemen als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur:
De gewone oommanditaire vennootschap “TIF, met zetel te 3971 Leopoldsburg (Heppen), Hamsesteenweg, 66 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen — afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0644.560.050.
Er werd verder kennis genomen van het besluit van het bestuur van de G.C.V. “TIFI” dat zal optreden als haar vaste vertegenwoordiger în het kader van dit mandaat, de heer AERDEN Filip Jozef Alfons, geboren te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
aS
Vobr-
behoudan
aan het
Belgisch
Staatsblad
:
’
1 ‘
‘ ,
‘ ‘
' 1
t
ï '
t
}
‘
‘ ’
\ :
1 ı
4
: i
:
I t
; '
:
1
4 ï
ï
‘ ‘
4 {
4 ı
i
'
} '
; '
;
t
; i
t '
‘ \
1
;
:
3
i
ï t
;
:
‘ '
4
I \
ï ‘
t
‘ '
i
‘ ;
i 1
\ '
; '
'
i
V
‘ Genk op negen september negentienhonderd vijfenzestig, nationaalnummer 65.09.09-191.94, wonende te 3971 : ì Leopoldsburg (Heppen), Hamsesteenweg, 66.
tuit te voeren en heeft de instrumenterende notaris gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten op
MACHTIGING
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen ,
: te stellen en neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel.
‘
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermede neergelegd :
- Expeditie van de akte de dato 18 december 2015;
- Bijzonder verslag van de zaakvoerder ;
- Staat van actief en passief per 30 september 2015.
- Gecoördineerde statuten na de vergadering dd. 18 december 2015.
- Expeditie van de akte de dato 30 december 2015.
- Gecoördineerde statuten na de vergadering de dato 30 december 2015. Herbert HOUBEN
Notaris
Bochtlaan, 33
3600 GENK
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-23/0343537
Jaarrekeningen
07/04/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-04-07/0050491
Jaarrekeningen
16/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-16/0069694
Maatschappelijke zetel
13/02/2013
Beschrijving:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
zgn ae HASSELT
Op de laatste bi
Ondernemingsnr: 0474.494,009 Benaming
voluit: AERDEN ACCOUNTING SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Burg. vennootschap o.v.v. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 3970 Leopoldsburg, Diestersteenweg, 38
(volledig adres)
Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens beslissing van de zaakvoerder van 11 november 2012 werd de maatschappelijke zetel verplaatst: van 3970 Leopoldsburg, Diestersteenweg, 38 naar 3971 Leopoldsburg (Heppen), Hamsesteenweg, 66.
bl Poeke
TM hat
z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Service@Beverlo
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
66 Bivakstraat, 3581 Beringen