RCS-bijwerking : op 04/06/2026
SGAF Beheer
Actief
•0413.057.771
Adres
23 Rue des Sables Box 3 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
15/03/1973
Bestuurders
Juridische informatie
SGAF Beheer
Nummer
0413.057.771
Vestigingsnummer
2.008.150.616
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0413057771
EUID
BEKBOBCE.0413.057.771
Juridische situatie
normal • Sinds 15/03/1973
Maatschappelijk kapitaal
215 667.37 EUR
Activiteit
SGAF Beheer
Code NACEBEL
64.210, 68.201, 81.100, 68.203•Activiteiten van holdings, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, real estate activities, administrative and support service activities
Financiën
SGAF Beheer
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 372.8K | 419.2K | 424.4K | 355.6K |
| EBITDA | € | -13.6K | 185.2K | 251.5K | -355.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -63.6K | 128.0K | 220.2K | -385.4K |
| Nettoresultaat | € | -83.7K | 96.5K | 140.0K | -441.7K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -11,053 | -1,228 | 19,342 | -86,895 |
| EBITDA-marge | % | -3,634 | 44,185 | 59,26 | -100,062 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 96.4K | 319.2K | 1.4M | 954.2K |
| Financiële schulden | € | 1.8M | 2.1M | 2.1M | 2.4M |
| Netto financiële schuld | € | 1.7M | 1.8M | 746.6K | 1.5M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -125,521 | 9,662 | 2,969 | -4,139 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2.3M | 2.4M | 2.3M | 2.2M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -22,457 | 23,016 | 32,999 | -124,223 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SGAF Beheer
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 07/11/2022
Bedrijfsnummer : 0413.057.771
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2022
Bedrijfsnummer : 0442.061.662
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2022
Bedrijfsnummer : 0746.697.090
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/08/2025
Bedrijfsnummer : 0799.562.981
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/08/2025
Bedrijfsnummer : 1001.161.744
Cartografie
SGAF Beheer
Juridische documenten
SGAF Beheer
1 document
Gecoördineerde statuten 29-07-2021
Gecoördineerde statuten 29-07-2021
29/07/2021
Jaarrekeningen
SGAF Beheer
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
29/08/2025
Jaarrekeningen 2023
05/07/2024
Jaarrekeningen 2022
05/07/2023
Jaarrekeningen 2021
25/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/07/2021
Jaarrekeningen 2019
28/07/2020
Jaarrekeningen 2018
23/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
29/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
SGAF Beheer
1 vestiging
2.008.150.616
Actief
Adres : 23 Rue des Sables Box 3 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 01/04/1973
Publicaties
SGAF Beheer
58 publicaties
Jaarrekeningen
07/08/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-08-07/0158709
Benaming, Maatschappelijke zetel, Boekjaar, Statuten
24/08/2016
Beschrijving : Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
77 RECHTBANK van KOOPHANDEL
| | te ANTWERPEN, afdeling HASSELT
gan — = Griffie |
Ondernemingsnr : 0413.057.771
Benaming
wou); ROTO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Kiewitstraat 194
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING — WIJZIGING VAN DE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - HERWERKING VAN DE
STATUTEN — ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 30 juni 2016, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “ROTO INVEST", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kiewistraat 194, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van ! stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
EERSTE BESLUIT — VASTSTELLING VAN DE OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN ! AANDELEN OP NAAM , !
De vergadering stelt vast en vraagt ondergetekende notaris te akteren dat de oorspronkelijk bestaande } aandelen aan toonder op 1 april 2010 werden omgezet in aandelen op naam. ' Er werd reeds overgegaan tot de inschrijving van de aandelen in het register van aandelen met de juiste ‘ aanduiding van de aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen. : De neergelegde jaarrekeningen van de vennootschap vermelden sinds 1 april 2010 dat de aandelen op naam : zijn. !
TWEEDE BESLUIT — WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL !
Verslag !
De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 559 van het } Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het maatschappelijk doel | van de vennootschap. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gehecht, ! afgesloten per 31 maart 2016. Dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd : met het verzoek het te willen bewaren in zijn dossier. !
De vergadering stelt de voorziiter vrij van voorlezing van voormeld verslag aangezien de vennoten verklaren : een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. i Wijziging van het doel 1
De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen door een nieuwe tekst { teneinde het aan te passen aan de heroriéntatie van de activiteiten van de verinootschap, zoals volgt: i “De vennootschap heeft tof doel, in België en/of in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, ! echtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking : met derden, in de meest uitgebreide zin: :
Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de : professionele assistentieveriening en pechverhelpirig bij motorvoertuigen, zoals onder meer, doch niet beperkt : tot, de lokatisatie van problemen en klanten, het zoeken en organiseren van de noodzakelijke technische | assistentie, het zoeken en organiseren van de technische herstelling, alsook het opvolgen van de doorgevoerde : reparatie. i
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de ! elektronische en automatische verwerking van gegevens, de automatisering van methoden, de dataverwerking, : telematica, de ontwikkeling van software en [T-oplossingen, de automatisering van administratie en | administratieve processen. |
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de ! internationale transportsector. !
- De uitbating van een garage en stailing van motorvoertuigen, onder andere het uitvoeren van algemene ! herstellingswerken van welke aard ook, uitlijnen, controleren van uitlaatgassen, wassen van auto's, het uitbaten ; van carwash-installatie, smeren en graffiteren; bandenplaatsing en herstelling ervan; alle werkzaamheden aan |
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
i 1
I t
‘ ‘
\
3 :
i
4 i
4 {
i :
3 i
! 4
4 t
1
}
t t
t
t 8
1 1
i
i t
1 5
\ }
t t
t
t ‘
t t
t
} 5
\ t
t }
' ‘
t
t }
' t
'
\ 1
‘ ‘
‘
:
i :
4 i
i :
3 3
5 t
‘ ‘
‘
: 5
: :
i t
; i
i i
' ;
: !
i :
' '
' '
Y ï
i t
{ i
1 i
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge motorvoertuigen; montage van autogeluidsinstallaties; plaatsen en controleren van remmen, regelen van lichten, het plaatsen van accessoires, onder andere schokbrekers, trekhaak of mechanische onderdelen, en alle werkzaamheden van automechanica.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het monteren, het opstaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het slopen en/of recycleren, zowel klein- als groothandel, van banden, binnenbanden, velgen, wielen, wieldoppen, rubberartikelen en benodigdheden, knalpotten, tweedehandsvoertuigen en motorrijtuigen, bestelvoertuigen, bussen en vrachtwagens, smeermiddelen, vloeibare brandstoffen, alsook aanverwante artikelen voor voertuigen, auto-onderdelen en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten en toebehoren, zowel nieuw als tweedehands, alsook aanverwante diensten, en het uitvoeren van diensten in verband hiermee.
- Alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en het bijzonder.
= De groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen. - Het verrichten van activiteiten in, en het organiseren van een werkplaats voor alle voorgaande rubrieken, de herstelling van motorvoertuigen, de herstelling van koetswerk, en een diagnosecentrum voor alle motorvoertuigen.
- De uitbating van een benzineservicestation, de aan- en verkoop van alle brandstoffen, oliën, vetten, benodigdheden en wisselstukken.
« De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, wel en niet voor bewoning bestemde gebouwen, gronden, de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, woningen, sociale woningen, bedrijfsgebouwen, en gronden.
- Computerconsultancy-activiteiten, het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software); Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
= Groothandel en kleinhandel in computers, randapparatuur en software, elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- De verwerving van participaties door inschrijving of aankoop van Belgische of buitenlandse, bestaande of nag op te richten, vennootschappen, welke actief zijn op het vlak van het beheer van onroerende goederen, alsook bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in dergelijke vennootschappen opnemen. - De verhuring van voertuigen.
- Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het transporteren van voertuigen voor eigen rekening of voor derden zowel in het binnenland als buitentand. - Depannagedienst voor eigen rekening of voor derden zowel in het binnenland als in het buitenland. - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Alle werkzaamheden op het gebied van studie, research, analyse en opleiding die verband houden met hogervermelde activiteiten.
- De industrialisering en commercíalisering van de bovenvermelde producten en activiteiten. = Het ontwikkelen, verkrijgen, overdragen, kopen, verkopen, huren, verhuren, vestigen, verlenen, commercialiseren, beheren, exploiteren en verhandelen in het algemeen van merken, brevetten, octrooien, licenties, sublicenties, commerciële namen, uithangborden, vergunningen, know-how, en andere rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke rechten hoe ook genaamd en omschreven. - Leningen verstrekken aan, zich zeker stellen voor, dit zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg voor verbintenissen van derden, alsook het verstrekken van eender welke zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
« De uitbating, de concessie, aankoop, verkoop en verhuur van de lokalen of onroerende goederen waarin de bovenvermelde activiteiten kunnen worden gerealiseerd of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
- Het investeren, inschrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, beleggen, verkopen, aankopen en verhandelen, vast overnemen en plaatsen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, kredieten, gelden en andere roerende waarden en verhandelbare waardepapieren, uitgegeven door Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
= Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het verwerven en het beheer van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse ondernemingen. Het behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten deelnemingen en belangen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van joint ventures met andere vennootschappen en ondernemingen. Het uitoefenen van functies van bestuurder of van vereffenaar, het verlenen van advies, management en andere diensten aan deze vennootschappen. Deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verleend en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
- Het financieren van vennootschappen en ondememingen, in de meest ruime zin; het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het verstrekken van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge t
garanties en zekerheden, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, in ieder geval met uitzondering evenwel van activiteiten die aan bijzondere reglementeringen onderworpen zijn.
« Het optreden en handelen als dienstvertener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin.
= Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciëte of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur
- Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en —gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie.
- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, huur, verhuring, onderhuur, uitbating, herstelling, verbetering, onderhoud, verbouwing, aankoop, oprichting en elke verwerving en verkoop van onroerende goederen.
- Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars. - Het optreden als tussenpersoon bij onderftandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur. Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. De vennootschap kan daartoe ook administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en andere vestigingen oprichten en openen in België of in het buitenland. De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Zij kan alle onroerende en andere goederen op eender welke wijze verwerven en overdragen, huren of verhuren, geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
Zij kan onder meer samenwerken met, een belang nemen in, bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, iedere, bestaande of nog op te richten, vereniging, bedrijvigheid, vennootschap of onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of van die aard is de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, andere zekerheden verstrekken, en mag aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, leningen en kredietopeningen verstrekken en aile andere verbintenissen aangaan, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn dit te begunstigen. Zij mag alle verrichtingen stellen of uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen
„ Deze opsomming is niet limitatief.”
DERDE BESLUIT — WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 9.30u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni 2017,
VIERDE BESLUIT — WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De vergadering besluit de externe vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen door de vennootschap in en buiten rechte te laten vertegenwoordigen door:
« de Raad van Bestuur als college;
- twee bestuurders samen handelend;
- indien ingesteld overeenkomstig artikel 22 van de statuten, twee leden van het directiecomité en één bestuurder, samen handelend, voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan zulk directiecomité; = door één of meerdere personen belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend, voor wat betreft deze bevoegdheden van dagelijks bestuur;
= door een bijzondere tasthebber, al dan niet bestuurder en/of aandeelhouder, binnen de perken van de aan de lasthebber verleende volmacht.
VIJFDE BESLUIT — AANPASSING EN HERWERKING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande statuten, in hun geheel, eenvoudigweg volledig te schrappen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden ats volgt:
“HOOFDSTUK | - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL — DUUR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 1. BENAMING.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: WARA BANDENCENTRALE.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, dienen deze naam te vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding: “naamloze vennootschap” of het letterwoord "NV", en gevolgd door de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer en het woord ‘rechtspersonenregister’, of de afkorting ‘RPR’ en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL 2. ZETEL.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Stalenstraat 76. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR/RPM) ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren.
De zetel kan zonder statutenwijziging worden verplaatst naar elke andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De zetelverplaatsing wordt bekendgemaakt door publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en door neerlegging van een afschrift van het besluit in het vennootschapsdossier.
De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen, administratieve zetels, bedrijfszetels, filialen, bijnuizen, agentschappen, bewaarplaatsen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, dit zowel in België als in het buitenland.
ARTIKEL 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in België en/of in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, in de meest uitgebreide zin:
= Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de professionele assistentieverlening en pechverhelping bij motorvoertuigen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, de lokalisatie van problemen en klanten, het zoeken en organiseren van de noodzakelijke technische assistentie, het zoeken en organiseren van de technische herstelling, alsook het opvolgen van de doorgevoerde reparatie.
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de elektronische en automatische verwerking van gegevens, de automatisering van methoden, de dataverwerking, telematica, de ontwikkeling van software en IT-oplossingen, de automatisering van administratie en administratieve processen.
- Alle werkzaamheden, activiteiten of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de internationale transportsector.
- De uitbating van een garage en stalling van motorvoertuigen, onder andere het uitvoeren van algemene herstellingswerken van welke aard ook, uitlijnen, controleren van uitlaatgassen, wassen van auto's, het uitbaten van een carwash-installatie, smeren en graffiteren; bandenplaatsing en herstelling ervan; alte werkzaamheden aan motorvoertuigen; montage van autogeluidsinstallaties; plaatsen ers controleren van remmen, regeten van lichten, het plaatsen van accessoires, onder andere schokbrekers, trekhaak of mechanische onderdelen, en alle werkzaamheden van automechanica.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het installeren, het monteren, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het slopen en/of recycleren, zowel klein- als groothandel, van banden, binnenbanden, velgen, wielen, wieldoppen, rubberartikelen en benodigdheden, knalpotten, tweedehandsvoertuigen en motorrijtuigen, bestelvoertuigen, bussen en vrachtwagens, smeermiddelen, vloeibare brandstoffen, alsook aanverwante artikelen voor voertuigen, auto-onderdelen en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten en toebehoren, zowel nieuw als tweedehands, alsook aanverwante diensten, en het uitvoeren van diensten in verband hiermee.
« Alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het algemeen en het bijzonder. .
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen. - Het verrichten van activiteiten in, en het organiseren van een werkplaats voor alle voorgaande rubrieken, de herstelling van motorvoertuigen, de herstelling van koetswerk, en een diagnosecentrum voor aile motorvoertuigen.
- De uitbating van een benzineservicestation, de aan- en verkoop van alle brandstoffen, oliën, vetten, benodigdheden en wisselstukken.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, wel en niet voor bewoning bestemde gebouwen, gronden, de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, woningen, sociale woningen, bedrijfsgebouwen, en gronden
- Computerconsultancy-activiteiten, het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software); Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Grootharrdel en kleinhandel in computers, randapparatuur en software, elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan.
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’f kort tussenpersoon in de handel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge ~ De verwerving van participaties door inschrijving of aankoop van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten, vennootschappen, welke actief zijn op het vlak van het beheer van onroerende goederen, alsook bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in dergelijke vennootschappen opnemen. » De verhuring van voertuigen.
« Het verrichten van alle intern en extern, nationaal en internationaal vervoer van personen en goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het transporteren van voertuigen voor eigen rekening of voor derden zowel in het binnenland als buitenland. - Depannagedienst voor eigen rekening of voor derden zowel ìn het binnenland ats in het buitentand. - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Alle werkzaamheden op het gebied van studie, research, analyse en opleiding die verband houden met hogervermelde activiteiten.
- De industrialisering en commercialisering van de bovenvermelde producten en activiteiten. - Het ontwikkelen, verkrijgen, overdragen, kopen, verkopen, huren, verhuren, vestigen, verlenen, commercialiseren, beheren, exploiteren en verhandelen in het algemeen van merken, brevetten, octrooien, licenties, sublicenties, commerciële namen, uithangborden, vergunningen, know-how, en andere rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke rechten hoe ook genaamd en omschreven. - Leningen verstrekken aan, zich zeker stellen voor, dit zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg voor verbintenissen van derden, alsook het verstrekken van eender welke zekerheden ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- De uitbating, de concessie, aankoop, verkoop en verhuur van de lokalen of onroerende goederen waarin de bovenvermelde activiteiten kunnen worden gerealiseerd of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
- Het investeren, inschrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, beleggen, verkopen, aankopen en verhandelen, vast overnemen en plaatsen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, kredieten, gelden en andere roerende waarden en verhandelbare waardepapieren, uitgegeven door Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.
- Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het verwerven en het beheer van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse ondememingen. Het behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten deelnemingen en belangen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen, het aangaan van joint ventures met andere vennootschappen en ondernemingen. Het uitoefenen van functies van bestuurder of van vereffenaar, het verlenen van advies, management en andere diensten aan deze vennoofschappen. Deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verleend en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
- Het financieren van vennootschappen en ondernemingen, in de meest ruime zin; het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het verstrekken van garanties en zekerheden, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, in ieder geval met uitzondering evenwel van activiteiten die aan bijzondere reglementeringen onderworpen zijn.
- Het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alie vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin.
= Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en —gebruik, externe vertegenwoordiging en representatie.
- De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en onroerende
goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing, huur, verhuring, onderhuur, uitbating, herstelling, verbetering, onderhoud, verbouwing, aankoop, oprichting en elke verwerving en verkoop van onroerende goederen.
Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende vastgoedmakelaars. - Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbestuur. Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. De vennootschap kan daartoe ook administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en andere vestigingen oprichten en openen in België of in het buitenland. De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge Zij kan alle onroerende en andere goederen op eender welke wijze verwerven en overdragen, huren of verhuren, geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, ongeacht of die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
Zij kan onder meer samenwerken met, een belang nemen in, bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, iedere, bestaande of nog op te richten, vereniging, bedrijvigheid, vennootschap of onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of van die aard is de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, andere zekerheden verstrekken, en mag aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, leningen en kredietopeningen verstrekken en alle andere verbintenissen aangaan, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn dit te begunstigen. Zij mag alle verrichtingen stellen of uitvoeren die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief.
ARTIKEL 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts worden ontbonden volgens de voorwaarden en vormen die bij wet zijn bepaald voor een statutenwijziging. , HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN ~ OBLIGATIES
ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het geptaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR). Het is verdeeld en wordt vertegenwoordigd door zeshonderdachtentachtig (688) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zeshonderdachtentachtigste (1/688ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.
ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOGING — VOORKEURRECHT
De algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, kan het geplaatst kapitaal verhogen.
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de uitgiftevoorwaarden van en de uitgiftetermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar van de aandelen. De door hem verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de andere. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, horen hem toe in volle eigendom. Met betrekking tot de aandelen die in pand zijn gegeven, kan het voorkeurrecht enkel worden uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. De algemene vergadering kan, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, het voorkeurrecht in het belang van de vennootschap evenwel opheffen of beperken. indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de onderschrijving en op een onbeschikbare reserverekening te worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze vereist voor een kapitaalvermindering. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.
ARTIKEL 7. KAPITAALVERMINDERING
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen mits een gelijke behandeling van aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden.
De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
ARTIKEL 8. TOEGESTANE KAPITAAL
Overeenkomstig artikel 603 e.v. van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering van de aandeelhouders, die beraadslaagt overeenkomstig artikels 558 en 560 van het wetboek van vennootschappen, aan de raad van bestuur de bevoegdheid verlenen om het maatschappelijk kapitaal in één of meerder malen tot een bepaald bedrag te verhogen, in één of meerdere keren. Deze bevoegdheid kan slechts uitgeoefend worden gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de dag die door de wet als vertrekpunt is vooropgesteld. Zij kan worden vernieuwd,
De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt besloten kunnen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, door middel van een inbreng in geld of in natura of door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met of zonder stemrecht. De raad van bestuur kan deze machtiging ook gebruiken voor de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties, warrants, obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden, of andere effecten.
Bij gebruik van zijn machtiging binnen het kader van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur, in het belang van de vennootschap, binnen de perken en overeenkomstig de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht van de aandeelhouders bepetken of opheffen. Deze beperking of opheffing kan eveneens gebeuren ten gunste van personeelsleden van de vennootschap of haar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge dochtervennootschappen, of ten gunste van één of meer bepaalde personen, zelfs indien zij geen personeelsleden zijn van de vennootschap of haar dochtervennootschappen. Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe besloten wordt binnen het kader van het toegestane kapitaal, een uitgiftepremie wordt betaald, zal deze van rechtswege worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies’, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen voor wijziging van de statuten.
De raad van bestuur is bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, na elke kapitaalverhoging, die tot stand is gekomen binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, de statuten | în overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen.
ARTIKEL 9. AARD VAN DE EFFECTEN
De aandelen zijn op naam.
Er wordt op de maatschappelijke zetel een register bijgehouden van de aandelen en, in voorkomend geval, van de eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties.
Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of de houder van een effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
ARTIKEL 10. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN - UITOEFENING VAN DE AAN DE EFFECTEN VERBONDEN RECHTEN
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen. Kan tussen de gerechtigden geen overeensternming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uittokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de jaarrekening en bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.
Indien de eigendomsrechten op aandelen opgesplitst zijn in vruchtgebruik en blote eigendom wordt tegenover de vennootschap, doch behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, de naakte eigenaar als aandeelhouder beschouwd, die derhalve alle lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen zal kunnen uitoefenen. De naakte eigenaar en de vruchtgebruiker kunnen anderszins overeenkomen in een overeenkomst of in de akte die het vruchtgebruik vestigt. In geval van betwisting tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de draagwijdte van dergelijke andersluidende overeenkomst of bepaling, zal enkel de naakte eigenaar als aandeelhouder j jegens de vennootschap worden beschouwd. De rechten verbonden aan de aandelen die in pand zijn gegeven, worden door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
ARTIKEL 11. WINSTBEWIJZEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS De Vennootschap kan winstbewijzen, die het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants en converteerbare obligaties uitgeven.
De raad van bestuur is bevoegd obfigaties op naam of in gedematerialiseerde vorm, uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of andere zakelijke zekerheden zijn gewaarborgd. De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants op naam of in gedematerialiseerde vorm, in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen. Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur bevoegd warrants of een in aandelen converteerbare obligatielening uit te geven.
ARTIKEL 12. NIET VOLGESTORTE AANDELEN - VOLSTORTINGSPLICHT.,
De verbintenis tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen hoofdelijk in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting worden soeverein door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouder wordt hiervan 15 dagen vooraf per aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Deze aangetekende brief geldt als ingebrekestelling. De aandeelhouder is in gebreke door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met vierhonderd basispunten.
Wanneer een aandeelhouder, eigenaar van meerdere aandelen, een storting verricht, wordt deze bij wijze van spreiding toegerekend op al zijn aandelen. Dit gebeurt in verhouding tot het totaal van de bedragen die op het geheel van diens aandeten moeten volstort worden.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten van rechtswege geschorst. Indien de aandeelhouder binnen de maand geen gevolg geeft aan de tweede ingebrekestelling die door de raad van bestuur wordt verzonden bij aangetekend schrijven na verloop van de door de raad van bestuur bepaalde termijn, kan deze laatste de betrokken aandelen laten verkopen op de meest aangepaste wijze, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook de eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De opbrengst van dergelijke verkoop, na aftrek van de kosten, wordt eigendom van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge de vennootschap tot beloop van hetgeen haar nog is verschuldigd in hoofdsom en interesten. Het niet aangezuiverde saldo blijft opeisbaar.
Vervroegde stortingen op de aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.
ARTIKEL 13. RECHTHEBBENDEN.
De rechten en verplichtingen blijven aan een aandeel verbonden, in welke handen het cok overgaat. De erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden en/of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de zegellegging vragen op de boeken, goederen en waarden van de vennoofschap, noch de verdeling of de veiling vorderen van het vermogen van de vennootschap, noch zich op welke wijze ook inlaten met het bestuur van de vennootschap.
ARTIKEL 14. VERKRIJGING VAN EIGEN EFFECTEN
De vennootschap kan haar eigen aandelen winstbewijzen of daarop betrekking hebben certificaten verwerven, vervreemden of in pand nemen mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake, De raad van bestuur is gemachtigd om, zonder besluit van de algemene vergadering, eigen aandelen te verkrijgen en aan te houden wanneer dit noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap. Deze machtiging is geldig voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. HOOFDSTUK VIER - BESTUUR — VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE ARTIKEL 15. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer evenwel op de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alte middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, bij gewone meerderheid van sternmen, en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt. leder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en vaor eigen rekening zou vervullen. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij vervangt, tenzij de algemene vergadering bij de definitieve benoeming een andere duur voor het mandaat voorziet.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen en kan die ook vervangen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de in overeenstemming met artikel 21 benoemde gedelegeerd bestuurder of CEO. De raad van bestuur kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
ARTIKEL 17. BIJEENROEPING
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, de ondervoorzitter of van één andere
bestuurder, telkens wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, en in ieder geval ten minste vier (4) keer per jaar, waarvan er minstens twee (2) fysieke vergaderingen dienen te zijn, behoudens andersluidende beslissing genomen bij unanimiteit van de leden van de raad van bestuur. De oproepingen voor de raad van bestuur worden gedaan per aangetekend schrijven, telegram, telex, telefax, e-mail of enig ander telecommunicatiemiddel met mogelijk schriftelijk bewijs van inhoud zowel aan zijde van de verzender als aan zijde van de ontvanger, dit minstens vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering van de raad van bestuur. De oproepingen vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda en bevatten tevens de bijhorende onderliggende documenten en informatie die op de vergadering besproken zuilen worden. In gevat van gemotiveerde hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap, kan de oproepingstermijn korter zijn.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Bij gebreke aan andersluidende bepaling in de oproepìng, worden de vergaderingen gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen gehouden worden per telefoon- of videoconferentie.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen aan de beraadslaging en stemming deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen zoals telefoon of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers, en alsdusdanig aanwezig geacht worden. ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem/haar op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen, dit per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld. Dergelijk document wordt aan de notulen of het proces-verbaal gehecht. De voorzitter, of bij diens afwezigheid, de in overeenstemming met artikel 21 benoemde gedelegeerd bestuurder of CEO, zit de vergadering voor. Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle maatregelen treffen voor een doelmatige werking. Behoudens in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de raad van bestuur uit drie leden bestaat, dienen derhalve minimum twee leden aanwezig te zijn. Indien dit quorum niet bereikt is, kan na het verstrijken van 5 werkdagen (of korter, in geval van gemotiveerde hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap) een nieuwe raad van bestuur worden bijeengeroepen die kan beraadslagen en besluiten over de punten op de dagorde van de vergadering van de raad van bestuur waarvoor het quorum niet werd bereikt. Deze raad van bestuur kan in elk geval beraadslagen en besluiten nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Over aangelegenheden die niet op de dagorde vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er mee instemmen. Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt, De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige en vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco-stemming van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de in overeenstemming met artikel 21 benoemde gedelegeerd bestuurder of CEO, doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, dit met uitzondering voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. Dit akkoord van de bestuurders kan eveneens per afzonderlijke e-mail worden overgemaakt aan de raad van bestuur op voorwaarde dat een origineel exemplaar van de besluitvorming per zelfde zending per gewone post aan de raad van bestuur wordt verzonden. Bestaat de raad van bestuur (rechtsgeldig) uit slechts twee leden, dienen zij beiden voor elke beraadslaging aanwezig te zijn, eventueel vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven. Hun beslissing dient bij unanimiteit genomen te worden, en de stem van de voorzitter, of, bij diens afwezigheid de in overeenstemming met artikel 21 benoemde gedelegeerd bestuurder of CEO, is in dergelijk geval niet doorslaggevend. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in verslagen (notulen). De notulen worden ondertekend door de fungerende voorzitter en worden, op hun verzoek, eveneens ter ondertekening voorgelegd aan de andere leden van de raad van bestuur, De gevolmachtigden tekenen voor de door hen vertegenwoordigde afwezige bestuurders. Deze notulen worden ingelast in een bijzonder register. De volmachten worden eraan gehecht. Worden de verslagen echter opgetekend op losse bladen, dan worden deze bladen per vergadering genummerd. De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders of door de persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber. ARTIKEL 19. TEGENSTRIJDIG BELANG Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, in de zin van artikel 523 Wetboek van vennootschappen, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en dienen de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in het bijzonder te worden nageleefd. ARTIKEL 20. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen. ARTIKEL 21. DAGELIJKS BESTUUR De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dat bestuur, opdragen aan één of meerdere personen, die lid zijn van de raad van bestuur, en al dan niet aandeelhouder. Het dagelijks bestuur van de vennootschap betreft die beslissingen die vereist zijn voor het dagelijks leven van de Vennootschap of de zaken waarvoor een snelie oplossing noodzakelijk is, of nog deze die slechts een gering belang hebben. De persoon belast met het dagelijks bestuur voert de titel van gedelegeerd bestuurder of “CEO”, De gedelegeerd bestuurder of CEO kan tevens belast worden de (bestuurs)taken te verrichten dewelke hem/haar krachtens een bijzondere volmacht(endelegatie) worden toegekend. . Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, en die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moeten leveren. Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur ARTIKEL 22. DIRECTIECOMITE
De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat, de bevoegdheid en werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
indien een [id van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het comité, stelt het de raad van bestuur hiervan in kennis. Alleen de raad van bestuur keurt dan de beslissing of verrichting goed of af en volgt daartoe in voorkomend geval de in het Wetboek van vennootschappen en in Ovan deze statuten omschreven procedure.
Het directiecomité kan binnen zijn bevoegdheden aan lasthebbers van zijn keuze bijzondere volmachten verlenen.
Van de besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ondertekend door minstens twee ter zitting aanwezige leden van het directiecomité. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een persoon belast met het dagelijks bestuur of tenminste twee leden van het directiecomité. ARTIKEL 23. ADVISERENDE COMITES
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, met inbegrip van een remuneratiecomité of een benoemingscomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen waaraan hij zijn bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap voor alle handelingen, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in.rechte (met inbegrip van het indienen van een schorsings- en/of vernietigingsberoep bij de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof), geldig vertegenwoordigd door ({) twee (2) bestuurders samen handelend, (i) indien ingesteld overeenkomstig artikel 22 van deze statuten, twee (2) leden van het directiecomité en één bestuurder, samen handelend, voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan zulk directiecomité, (iii) door één of meerdere personen belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend, voor wat betreft deze bevoegdheden van dagelijks bestuur, of (iv) door een bijzondere lasthebber, al dan niet bestuurder en/of aandeelhouder, binnen de perken van de aan de lasthebber verleende volmacht. Zij zijn niet gehouden tegenover derden een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur te verrechtvaardigen.
ARTIKEL 25. VERGOEDINGEN EN ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS
De opdracht van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Het besluit van de algemene vergadering bepaalt of de bezoldiging vast dan wet variabel is en stelt het totaal bezoldigingsbedrag vast dat door de raad wordt verdeeld of stelt het bezoldigingsbedrag per bestuurder vast, en die te boeken zijn bij de algemene onkosten. De algemene vergadering kan tevens iantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar. De algemene vergadering kan aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen van de vennootschap. De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen, en die te boeken zijn bij de algemene onkosten.
ARTIKEL 26. CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Indien er meerdere commissarissen zijn benoemd, worden zij steeds geldig vertegenwoordigd door één van hen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. De functie van de uittredende commissarissen houdt onmiddellijk op na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 136 van het wetboek van verinootschappen. -
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddelfijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien. De algemene vergadering kan een plaatsvervangend commissaris aanduiden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge Daarentegen, in tegenstelling tot wat voorafgaat, indien de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 141 van het wetboek van vennootschappen, is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht.
Indien er geen commissaris werd benaemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controfebevoegdheden van de commissarissen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant zoals beschreven in het Wetboek van vennootschappen, waarvan de vergoeding ten laste valt van de vennootschap als hij aangeduid werd met toestemming van de vennootschap of als deze vergoeding haar ten laste gelegd werd door een gerechtelijke beslissing.
Op verzoek van één of meer aandeelhouders, moet de raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen teneinde te beraadslagen over de benoeming van een commissaris en zijn eventuele vergoeding vast te stellen.
HOOFDSTUK VIJF - ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
ARTIKEL 27. BIJEENKOMSTEN — GEWONE, BUITENGEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die niet- of tegenstemden.
De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om 11,30u. Indien dit geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Een werkdag is elke dag behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in België. Indien bij toepassing van deze statuten wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair vastgestelde dag van de gewone algemene vergadering.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouder of aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, tenzij een andere plaats is aangeduid in de oproepingen. ARTIKEL 28. BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur. De agenda van de gewone algemene vergadering bevat tenminste de volgende punten: in voorkomend geval, de bespreking van het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen. De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Dit verzoek wordt bij aangetekend schrijven gestuurd aan de zetel van de vennootschap ter attentie van de raad van bestuur; hef moet de agendapunten, de tekst van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadstagen en te besluiten alsmede een omstandige omschrijving van de reden van het verzoek. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na de datum van het postmerk op de aangetekende brief van het gedane verzoek. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door aandeelhouders door de raad van bestuur andere onderwerpen worden toegevoegd.
De oproepingen tot de algemene vergadering(en) bevatten de gegevens en geschieden in de vorm en binnen de termijnen vereist door het Wetboek van vennootschappen. Zij dienen niet per aangetekende post te worden verzonden, indien de bestemmelingen hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Indien gebruik wordt gemaakt van de in artikel 35 van deze statuten voorziene schriftelijke besluitvorming, zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven, aan de houders van de aandelen op naam en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld. De oproepingen gedaan door de raad van bestuur kunnen geldig in zijn naam ondertekend worden door elke persoon die belast is met het dagelijks bestuur.
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als rechtsgeldig opgeroepen beschouwd. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL 29. TOELATING :
De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering(en) indien hun aandelen ingeschreven zijn in het register van aandelen uiterlijk de vijfde werkdag vóór de datum van de vergadering. Bovendien moeten de aandeelhouders uiterlijk de vijfde werkdag vóór de vergadering tevens de raad van bestuur per gewone brief hebben ingelicht dat zij de vergadering zullen bijwonen, alsook met het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van ontvangst van dit schrijven door de raad van bestuur is voor de naleving van deze verplichting doorslaggevend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal geschieden en worden overgeschreven in het aandeeihoudersregister gedurende 5 werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering.
De vervulling van voorgaande formaliteiten van dit artikel kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
ARTIKEL 30. VERTEGENWOORDIGING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge Tenzij anders voorzien in de wet, mag iedere aandeelhouder, iedere houder van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en, in voorkomend geval, iedere houder van winstbewijzen, natuurlijke persoon of rechtspersoon, zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die evenwel steeds zelf een (toegelaten) aandeelhouder, respectievelijk houder van obligaties, warrants, certificaathouders of houders van winstbewijzen, dient te zijn. De Raad van Bestuur bepaalt het formulier voor het stemmen bij volmacht. Deze kan door de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschap worden opgevraagd. De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de vijfde werkdag voor de Algemene Vergadering ontvangen. De minderjarigen, onbekwaamverklaarden en rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.
Mede-eigenaars dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik vestigt. In geval van betwisting tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker over het bestaan of de draagwijdte van dergelijke andersluidende overeenkomst of bepaling, zal enkel de blote eigenaar toegelaten worden om deel te nemen aan de vergadering en er deel te nemen aan de stemming. .
Indien aandelen in pand werden gegeven zal de eigenaar-pandgever het stemrecht betreffende de in pand gegeven aandelen uitoefenen, behalve in geval van een andersluidende overeenkomst tussen pandhouder en pandgever. In geval van betwisting tussen de pandhouder en de pandgever over het bestaan of de draagwijdte van dergelijke andersluidende overeenkomst, zal enkel de pandgever toegelaten worden om deel te nemen aan de vergadering en er deel te nemen aan de stemming.
ARTIKEL 31. BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een persoon aangeduid door de raad van bestuur. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen. Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat, verkiest de vergadering ook twee stemopnemers. De voorzitter, de secretaris, en — in voorkomend geval —de stemopnemers vormen het bureau. ARTIKEL 32. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen. De houders van obligaties magen, în voorkomend geval, de algemene vergadering bijwonen, doch enket met raadgevende stem. ARTIKEL 33. VERDAGING
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening vijf (5) weken uit te stellen. Zulk een verdaging maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen beslissingen vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen. De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met vijf (5) weken uit te stellen. Zulk een verdaging maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen beslissingen vervallen.
Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering geheel afgehandeld. Aandeelhouders worden slechts tot de volgende vergadering toegelaten indien zij de door de statuten bepaalde formaliteiten (opnieuw) hebben vervuld, doch ongeacht of zij al dan niet aan de eerste vergadering persoonlijk of door een gemachtigde hebben deelgenomen.
ARTIKEL 34. BERAADSLAGING
Voor de opening van de vergadering tekenen de aanwezigen de presentielijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en aandeelhouders, alsook het aantal van hun effecten, wordt vermeld.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld staan, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Binnen de perken van artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen geven de bestuurders en commissarissen antwoord op de vragen die hen, tijdens de vergadering of schriftelijk, door aandeelhouders worden gesteld. Tijdens de algemene vergadering opent de voorzitter de vraagsessie en verleent het woord aan de aandeelhouders die vragen wensen te stellen. Hij kan hen het woord ontnemen indien de vraag de perken van artikel 540 te buiten gaat, of indien de vraag reeds voordien werd gesteld voor zover zij beantwoord werd of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover duidelijk is dat de betreffende bestuurder of commissaris de vraag niet kan of mag beantwoorden (hierna "niet-relevante vragen”). De voorzitter sluit de vraagsessie pas wanneer alle vragen die geen niet-relevante vragen zijn, werden gesteld. Bij betwisting over de beslissing van de voorzitter in dit kader, beslist de algemene vergadering daarover bij gewone meerderheid. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Blanco, ongeldige en nietige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen. .
Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden; bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ARTIKEL 35. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Behoudens wettelijke uitzonderingen en met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keurer en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst vart het rondschrijven op correcte marter getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming, alsook met alle agendapunten en de voorstelfen tot besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht riet te zijn genomen. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar birmert de opgelegde termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, en andere voorstellen vari besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. De houders var obligaties of warrants op raam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebber: het recht om op de zetel van de vennootschap kerinis te nemen van de genomen beslissingen.
ARTIKEL 36. PROCES-VERBALEN — NOTULEN
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notuten opgemaakt. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen. De afschriften of uittreksels van de notulen die bij een rechtsplegirig of elders moeten worden voorgelegd, worden door twee bestuurders ondertekend.
HOOFDSTUK ZES - INVENTARIS — JAARREKENING — WINSTVERDELING - RESERVES — DIVIDENDEN ARTIKEL 37. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op ééneridertig december van elk jaar. ARTIKEL 38. JAARREKENING — JAARVERSLAG
Op het eirrde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. De Raad van Bestuur schat alle roerende er onroerende waarden, rechter of verbintenissen die in de rekeningen of inventarissen voorkomen. Hij legt voorzierúngen voor belastingen aan er bepaalt de nodig geachte afschrijvingen. Hij zal hierbij het belang vari de vennootschap beogen en haar toekomst trachten te beveiligen.
In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap . geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door artikel 96 van het wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 39. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN BEKENDMAKING De jaarvergadering hoort het jaarverslag en, desgevallend het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, nach valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand var de vennootschap verbergen, en, wat betreft, handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in artikel 98 en 100 van het Wetboek van vermootschappen vermelde documenten binnert dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening wordert neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De verinootschap is niet verplicht het jaarverslag van de raad van bestuur neer te leggen indien zij daartoe wettelijk niet is verplicht.
ARTIKEL 40. BESTEMMING EN UITKERING VAN DE WINST
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeerikkomstig de wettelijke voorzieningen. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming vart de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht wanneer het reservefonds ééri/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld vari de algemene vergaderirig die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. ARTIKEL 41. DIVIDENDEN — INTERIMDIVIDENDEN
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip vastgesteld door de raad van bestuur. - De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
Geen enkele uitkering mag gedaan worden indien bij de afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals ze blijkt uit de jaarrekeningen, of na een dergelijke uitkering, minder zou bedragen dan het volstorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die de wet of de statuten niet toelaten te verdelen. Met netto-actief wordt bedoeld het totaal van het actief zoals dit blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden. Het bedrag van de rog riet afgeschreven vestigings-kosten en, behoudernis uitzonderlijk geval, het bedrag van de nog niet afgeschreven onderzoeks- en ontwikkelingskosten zijn niet vervat in het netto-actief. HOOFDSTUK ZEVEN - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 42. ONTBINDING - VERLIES VAN KAPITAAL
1. Wanneer, tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen birren een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de eventuele ontbinding van de venriootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, overeenkomstig de wet.
U, Wanneer het netto-acfief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. IE. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap van de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ARTIKEL 43. ONTBINDING - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake. De vereniging van alle aandelen in de handen van één enkele aandeelhouder, brengt niet de vereffening van rechtswege mede, noch de gerechtelijke ontbinding var de vennootschap. Indien na een termijn van één jaar, de vennootschap niet ontbonden is, noch verrijkt is met een nieuwe aandeelhouder, rroch omgezet in een bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen die de vennootschap aangegaan heeft sinds de vereniging van alle aandelen in één hand tot op het ogenblik dat de nieuwe aandeelhouder de vennootschap vervoegd heeft of tot op het ogenblik dat haar ontbinding of omzetting gepubliceerd werd. ARTIKEL 44. VEREFFENING
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door een vereffenaar of door een college van vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. De algemene vergadering bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 vari het Wetboek van vennootschappen. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De vereffenaars beschikken te dien eirde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 45. VERDELING
Na aanzuivering van alle schuiden, tasten en kosten van vereffening, wordt het netto-actief eerst aangewend voor de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het volstorte, niet-afgeloste bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indier de aandelen niet allemaal in een gelijke verhouding werden volstort, zullen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op gelijke voet te stellen, ofwel door een bijkomend beroep te doen op fondsen ten laste van de titels die niet volstort werden, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.
Het gebeurlijke saldo wordt gelijk verdeeld tussen alle aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft
HOOFDSTUK ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 46, WOONSTKEUZE
Voor alle betwistingen met betrekking tot de vennootschapsaangelegenheden, de uitvoering van onderhavige statuten, en de verantwoordelijkheid van hun bestuur, doen alle aandeelhouders, obligafiehouders, bestuurders, (commissarissen), directeurs en vereffenaars die in het buitenland wonen, woonstkeuze op de maatschappelijke zetel, waar hun alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.”
VIJFDE BESLUIT — ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelt een einde aan het bestuursmandaat van volgende bestuurders: . 1/ De Commanditaire Vennootschap op Aandelen “dC2035", vast vertegenwoordigd door de heer DE CONDE Roger.
2/ De Naamloze Vennootschap “BANDEN DE CONDÉ”, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE CONDÉ Annick.
3/ Mevrouw DE CONDE Claudia.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de volledige kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van zes (6) jaar tot de jaarvergadering van het jaar 2022:
1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “BEANCLAU”, met maatschappelijke zetel te 3721 Kortessem, Gauwerstraat 95, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondermemingsnummer 0809.116.887, vast vertegenwoordigd door de heer DE CONDE Roger tvon Florent Mathieu, geboren te Hasselt op 18 juli 1940, nationaal nummer 40.07.18-181.71, wonende te 3721 Kortessem, Gauwerstraat 95.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
“Voor-
behouden “ôf De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “FINNIC”, met maatschappelijke zee te 3550 ' Belgisch | : Lummen, Gyzevennestraat 35, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt, Staatsblad | : met ondernemingsnummer 0838.433.653, vast vertegenwoordigd door de heer WUESTENBERGS Nick Karl,
: Gyzevennestraat 35.
, 3/ De Besloten Venncotschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VPdC”, met maatschappelike zetel te 1000 ‚Brussel, Rue Auguste Orts 10 bus 6, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Brussel met ; ondernemingsnummer 0824.160.795, vast vertegenwoordigd door de heer VAN PARIJS Frank Serafijn : Margriet, geboren te Oudenaarde op 10 augustus 1967, nationaal nummer 67.08.10-245.45, wonende te 3500 ; Hasselt, Gebanne-Groezenstraat 91.
‘ Het mandaat van de bestuurder is, behoudens tegenstrijdige bestissing van de algemene vergadering, i bezoldigd.ZEVENDE BESLUIT — VOLMACHTEN
: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten ‘en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de : griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. \ De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve 1 Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “MONARD LAW”, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, {Roderveldlaan 5 bus 3, ondememingsnummer 0538.839.651, vertegenwoordigd door de heer RENIERS Stijn, : met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aarı wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen + alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook ! alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde ‘instanties.
| | geboren te Tieren op 29 januari 1976, nationaal nummer 76.01,29-101.50, wonende te 3560 Lummen,
Voor eensluidend verklaard afschrift
Eric GILISSEN, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
= de gecoördineerde statuten
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/06/1984
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1984/49631
Jaarrekeningen
05/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-05/0215847
Jaarrekeningen
31/05/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/091523
Jaarrekeningen
14/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-14/0164091
Maatschappelijke zetel
16/05/2001
Beschrijving : 48 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2001
N. 20010516 — 91
GOOD TREAD
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KEMPISCHE STEENWEG 12,
3500 HASSELT
H.R. HASSELT 91.825
BE 448 343.007
Wijziging van maatschappelijke zetel
Uit een verslag van de Raad van Bestuur op
30/03/2001 blijkt dat de volgende beslissing
genomen werd:
«_ overbrenging van de maatschappelijke zetel
naar: Kiewitstraat nr. 194, 3500 Hasselt op
30/03/2001.
(Get.) Roger de Condé,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 4 mei 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2 420
(48036)
N. 20010516 — 92
ROTO INVEST
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
VAARTSTRAAT 4,3500 HASSELT
H.R. HASSELT 45,370
BE 413.057.771
Wijziging van maatschappelijke zetel
Uit een verslag van de Raad van Bestuur op
30/03/2001 blijkt dat de volgende beslissing
genomen werd:
-_ overbrenging van de maatschappelijke zetel
naar: Kiewitstraat nr. 194, 3500 Hasscll op
30/03/2001.
(Get.) Roger de Condé,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 4 mei 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(48037)
N. 20010516 — 93
TRANSPORT VANDENBOER
Naamloze vennootschap
ENNEVEN 13
3920 Lommel
H.R. Hasselt 75803
BE 438.539.869
Benoeming hestuurders.
Tijdens de Algemene Vergadering van 13/06/2001
worden de bestuurdersmandaten verlengd voor een
periode van 6 jaar van :
- de Heer Vandenboer Jean-Pierre,
- de Heer Vandenboer Pascal en
- de Heer Caerts Theofiel.
Als gedelegeerd bestuurder wordt benoemd de Heer
Vandenboer Jean-Pierre.
Allen verklaren hun opdracht te aanvaarden.
(Get.} Vandenboer, Jean-Pierre,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 4 mei 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(48042)
N. 20010516 — 94
ALGEMEEN SCHRIJNWERK LINTERMANS
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Portiersveld 10
3980 Tessenderlo
Hasselt 104.730
BE 473.320. 309
Verslagen van bestuurders, zaakvoerders en
commissarissen-revisoren
bij het verkrijgen door de vennootschap
van belangrijke vermogensbestanddelen
van één van haar bestuurders, zaakvoerders,
Neergelegd, 4 mei 2001.
(Mededeling) 2000 BTW 21% 420 2420
(48020)
Ontslagen, Benoemingen
15/08/2002
Beschrijving : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 août 2002 375
N. 20020815 — 693
ROTO INVEST
Naamloze vennootschap
Kiewitstraat 194
3500 Hasselt
HASSELT NR. 045370
BE 413.057.771
Uittreksel uit akte benoeming Voorzitter Raad van Bestuur
en Gedelegeerde Bestuurders
Volgens een verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt te
Hasselt op 31/05/2002 blijkt dat de vergadering beslist heeft
hetgeen volgt:
1) Werd benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur: de
Heer Roger de Condé, Gauwerstraat 95, 3720 Kortessem.
2) Werden benoemd tot Gedelegeerde Bestuurders en belast
met het dagelijks bestuur krachtens art. 17 van de statuten: de
Heer Roger de Condé, Gauwerstraat 95, 3720 Kortessem en de
Heer Tony de Condé, Peerderbaan 84, 3940 Hechtel.
Alle mandaten zijn onbezoldigd.
’
(Get.) Roger de Condé,
gedelegeerde-bestuurder.
Neergelegd, 2 augustus 2002.
1 - 5065 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(105638)
N. 20020815 — 694
ROTO INVEST
Naamloze vennootschap
Kiewitstraat 194
3500 Hasselt
HASSELT NR. 045370
BE 413.057.771
Uittreksel uit akte benoeming bestuurders
Volgens verslag van de Gewone Algemene Vergadering van
31/05/2002 wordt met éénparigheid van stemmen beslist
volgende bestuurders te herbencemen: ’
1) Roger de Condé, Gauwerstraat 95; 3720 Kortessem;
2) Tony de Condé, Peerderbaan 84, 3940 Hechtel;
3) Annick de Condé, Gebannegroezestraat 91, 3500 Hasselt.
Deze bestuurders worden benoemd voor een periode van 6
jaren, tot aan de Gewone Algemene Vergadering van 2008.
Alle mandaten zijn onbezoldigd.
(Get.) Roger de Condé,
gedelegeerde-bestuurder. (an
Neergelegd, 2 augustus 2002.
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29. EUR
(105639)
N. 20020815 — 695
RECOBEL NV
Naamloze vennootschap
Kiewitstraat 194
3500 Hasselt
HASSELT NR. 99006 | ™
BE 406.468.404
Uitreksel uit akte benoeming Voorzitter Raad van Bestuur
en Gedelegeerde Bestuurders
Volgens een verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt te
Hasselt op 28 06/2002 blijkt dat de vergadering beslist heeft
hetgeen volgt:
1) Werd benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur: de
Heer Roger de Condé, Gauwerstraat 95, 3720 Kortessem.
2) Werden benoemd tot Gedelegeerde Bestuurders en belast
met het dagelijks bestuur krachtens art. 16 van de statuten: de
Heer Roger de Condé, Gauwerstraat 95, 3720 Kortessem en
de Heer Tony de Condé, Peerderbaan 84, 3940 Hechtel.
Allemandaten zijn onbezoldigd.
(Get.) Roger de Condé,
gedelegeerde-bestuurder.
Neergelegd, 2 augustus 2002.
1 5065 BTW 21% 10,64 6129 EUR
(105640)
N. 20020815 — 696
RECOBEL NV
Naamloze vennootschap
Kiewitstraat 194
3500 Hasselt
HASSELT NR. 99006
BE 406.468.404
Jaarrekeningen
09/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-09/0142666
Jaarrekeningen
31/05/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/47702
Publicaties laden...
Contactgegevens
SGAF Beheer
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
23 Rue des Sables Box 3 1000 Bruxelles