RCS-bijwerking : op 08/05/2026
Shaping Impact Group
Actief
•0631.736.056
Adres
20 Rue Joseph II 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
03/06/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Shaping Impact Group
Nummer
0631.736.056
Vestigingsnummer
2.245.157.743
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0631736056
EUID
BEKBOBCE.0631.736.056
Juridische situatie
normal • Sinds 03/06/2015
Maatschappelijk kapitaal
94252.00 EUR
Activiteit
Shaping Impact Group
Code NACEBEL
70.200, 64.999•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige financiële dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities
Financiën
Shaping Impact Group
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 474.6K | 250.2K | 116.7K | 300.1K |
| EBITDA | € | -11.5K | -94.8K | -47.0K | 106.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -11.5K | -102.5K | -47.0K | 106.1K |
| Nettoresultaat | € | -13.3K | -104.1K | -47.6K | 76.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 91,717 | 114,346 | -61,103 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -2,431 | -37,897 | -40,216 | 35,391 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 29.5K | 39.8K | 203.1K | 325.3K |
| Financiële schulden | € | 25.0K | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -4.5K | -39.8K | -203.1K | -325.3K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 114.7K | 111.3K | 209.8K | 247.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -2,802 | -41,585 | -40,78 | 25,488 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Shaping Impact Group
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/03/2021
Bedrijfsnummer: 0631.736.056
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2020
Bedrijfsnummer: 0631.736.056
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/10/2022
Bedrijfsnummer: 0631.736.056
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/07/2025
Bedrijfsnummer: 1026.290.187
Cartografie
Shaping Impact Group
Juridische documenten
Shaping Impact Group
2 documenten
Shaping Impact Group.coo 13.12.2022
Shaping Impact Group.coo 13.12.2022
13/12/2022
Shaping Impact Group.COO.24.03.2021
Shaping Impact Group.COO.24.03.2021
24/03/2021
Jaarrekeningen
Shaping Impact Group
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/07/2024
Jaarrekeningen 2022
28/08/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/07/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
26/06/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
24/07/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Vestigingen
Shaping Impact Group
1 vestiging
Shaping Impact Group
Actief
Ondernemingsnummer: 2.245.157.743
Adres: 20 Rue Joseph II 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 03/06/2015
Publicaties
Shaping Impact Group
11 publicaties
Maatschappelijke zetel
05/10/2017
Beschrijving:
a
Voor-
EE (EN
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
V
Op de laatste blz. va
Ondernemingsnr: 0631 736 056
Benaming
(voluit}: Shaerpa Fund Management
{verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Hertogsstraat 39, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25 juli 2017:
De raad van bestuur besluit om de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van de Hertogstraat 39 te 1000 Brussel naar Jozef Il-straat 20 te 1000 Brussel met ingang vanaf 25 juli 2017.
Voor Shaerpa Fund Management NV
Willem Van Gaver
Bijzonder gevolmachtigde
am en
neergelegd/ontvangen op
26 SEP, 2017
ter griffie van ekntdetlerlanidstalige
, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordig
\ t '
\
1 '
: 4
t ‘
à
t
i
t t
i i
\ '
\
‘
‘ \
t \
‘
t
‘
ï
t t
t
t t
t
t '
'
' '
\
\ \
1
t t
\ t
t \
ı
\ t
t t
‘
i t
t
;
t t
‘
:
i
1 '
\
t t
t 5
3 3
5
\ \
1 H
)
pt
jen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
07/04/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0631736056
Naam
(voluit) : Shaerpa Fund Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jozef II straat 20
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vierentwintig maart tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Shaerpa Fund Management", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Jozef II straat 20, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. KAPITAALVERHOGING
(...)
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 10.000,00 EUR, om het van 62.000,00 EUR te brengen op 72.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 105 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 95,24 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.
TWEEDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 10.000,00 EUR.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
B. WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
ZEVENDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Shaping Impact Group", en
*21322346*
Neergelegd
05-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Shaping Impact Group".
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de oude statuten, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van de aandelen. De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 10 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 14, 15, 16 en 17 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. TIENDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan. De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 14, 15, 16 en 17 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. ELFDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikelen 20, 21, 22, 32 en 34 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" HOOFDSTUK I. RECHTSVORM EN NAAM - ZETEL -VOORWERP - DUUR. Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Shaping Impact Group".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
- Het ontwikkelen van een gemeenschap van (potentiële) impactinvesteerders en aanverwante partijen als een manier om de kennis en het enthousiasme over Venture Philanthropy en Impact Investing te verspreiden en om de fondsenwerving en het advieswerk van de vennootschap te vergemakkelijken.
- Het bijeenbrengen van investeerders in (nieuwe of bestaande) sociale investeringsfondsen, het structureren, ontwikkelen en creëren van sociale investeringsfonden; - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan sociale investeringsfondsen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis; - zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen te verschaffen, bestuurdersfuncties waar te nemen of te laten waarnemen en diensten te verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
- het verlenen van financieel, technisch, commercieel, administratief en personeelsgebonden advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan sociale investeringsfondsen. Dit houdt onder andere in, maar is niet beperkt tot, het opmaken van business- en financiële plannen en sociale impactmetingen; - Het verlenen van impact advies aan verenigingen, stichtingen, sociale ondernemingen en vermogende families.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL- AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzeventigduizend euro (72.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend honderd en vijf (2.105) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ tweeduizend honderd en vijfste (1/2.105ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
Hij die in het register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt, tot bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven. Ten bewijze van die inschrijving levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als aandeelhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een certificaat af. Elke aandelenoverdracht kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers. Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook wel raad van bestuur genoemd, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Elke aandeelhouder die meer dan twintig (20) % van de aandelen bezit, heeft het recht om één (1) bestuurder voor te dragen voor benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders en om elke dergelijke benoemde van tijd tot tijd te ontslaan. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang het bestuursorgaan slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van het bestuursorgaan een beslissende stem toekomt - op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder, tenminste vijf (5) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en bevat de geplande agenda en de nodige stukken.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, en het bestuursorgaan komt minstens één (1) maal om de drie (3) maand samen.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. De volgende beslissingen vereisen evenwel de instemming van tenminste 75% van alle bestuurders: - Het goedkeuren van het jaarlijks business plan (met inbegrip van het jaarlijks budget); - Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten voor pro-bono akkoorden en co- investeringsakkoorden;
- Het aangaan, wijzigen, verzaken aan of beëindigen van enig contract of verplichting (i) die betrekking heeft op een termijn van drie (3) of meer jaar, of (ii) die financiële verplichtingen van de vennootschap of de betrokken dochtervennootschap van 25.000,00 EUR of meer teweegbrengt, of (iii) buiten de gewoonlijke bedrijfsvoering van de vennootschap of de betrokken dochtervennootschap valt;
- Het geven of nemen van een lening, in welke vorm dan ook, voor een bedrag van meer dan 50.000,00 EUR;
- Het aanstellen of ontslaan van enig werknemer of aangaan van een overeenkomst met een zelfstandige dienstverlener wiens bruto jaarloon gelijk aan of hoger is dan 85.000,00 EUR; - de oprichting van een nieuwe dochtervennootschap;
- elke belangrijke wijziging in de strategie (aard of omvang van de activiteiten) van de vennootschap of een dochtervennootschap, evenals elke stopzetting van de activiteiten van de vennootschap of een dochtervennootschap;
- elke, rechtstreekse of onrechtstreekse, verwerving of overdracht, onder welke vorm ook, van enig actief, waarvan de waarde meer dan EUR 50.000 zou bedragen;
- het aangaan, ontvangen of verlenen van enig zekerheidsrecht of garantie voor een bedrag van meer dan EUR 10.000 per transactie;
- het aangaan, wijzigen, afstand doen van, of beëindigen van een joint venture, samenwerkings-, partnership of andere soortgelijke overeenkomst;
- het aangaan van, wijzigingen in, afstand doen van, of beëindigen van een contract waarvan de bepalingen of voorwaarden niet op 'arms length' zijn;
- elke belangrijke beslissing met betrekking tot het voeren (met inbegrip van de schikking) van een geschil, arbitrage of andere procedures die een potentiële aansprakelijkheid of vordering van meer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dan EUR 50.000 kunnen inhouden;
- het aangaan, de wijziging, de afstand of de beëindiging van een fondsbeheerovereenkomst. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor het bestuursorgaan een besluit neemt en dient het bestuursorgaan en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN HET BESTUURSORGAAN. § 1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. § 2. Adviserend comité
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. §3. Dagelijks bestuur/ bijzondere lasthebbers
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, als ook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer personen, elk afzonderlijk handelend. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet- bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan mag daarnaast een bepaald deel of een bepaalde tak van de zaken van de vennootschap aan één of meer bijzondere lasthebbers opdragen.
Hij zal de bevoegdheden en vergoedingen voor deze bijzondere lasthebbers bepalen. Hij zal hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.
Zo kunnen ook de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere volmachten verlenen aan elke mandataris, maar binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een persoon, zelfstandig handelend, aan wie dit bestuur is opgedragen. De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
(...)
Artikel 19. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3: 72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant medegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN. Artikel 20. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats.
(...)
Artikel 23. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De volmachten dienen een handtekening te dragen (in de zin van artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de lijst. (...)
Artikel 30. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Artikel 32. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Naast de bevoegdheden die aan de algemene vergadering worden toegekend door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de algemene vergadering exclusief bevoegd inzake de volgende beslissingen met betrekking tot de vennootschap of een dochtervennootschap (elk, een "Bijzondere Aangelegenheid"):
- Enige wijziging aan de statuten;
- Enige rechtstreekse of onrechtstreekse verkrijging of overdracht (hetzij in een enkele transactie, hetzij in een reeks van transacties), ongeacht de vorm, van enige onderneming (of een aanzienlijk deel van een onderneming);
- Enige rechtstreekse of onrechtstreekse verkrijging of overdracht, ongeacht de vorm, van effecten in enige onderneming;
- Enige wijziging, ongeacht de vorm, rechtstreeks of onrechtstreeks, nu of in de toekomst, aan het kapitaal van de vennootschap of een dochtervennootschap en/of de uitgifte van effecten (inclusief,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zonder beperkt te zijn tot, de uitgifte, toewijzing of creatie van nieuwe effecten de vermindering van het kapitaal, de wederinkoop of aflossing van effecten, de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving);
- de fusie, de splitsing, de omzetting in een andere vennootschapsvorm van de vennootschap of een dochtervennootschap;
- Het opnemen van effecten van de vennootschap of een dochtervennootschap tot verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
- Het benoemen of ontslaan van een commissaris;
- De goedkeuring van de jaarrekening, en enige wijziging inzake de boekhoudkundige methoden en principes voor het voorbereiden van de jaarrekening, met uitzondering van deze vereist bij wet; - De uitkering van enig dividend (met uitzondering van interim dividend), reserve of gelijkaardige operatie;
- Het voorstellen tot instellen van enige procedure inzake ontbinding of vereffening, van de vennootschap of enige dochtervennootschap of verzoeningsprocedures. Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over een Bijzondere Aangelegenheid dan moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen over een Bijzondere Aangelegenheid worden slechts geldig genomen met een meerderheid van tenminste drie vierden (75%) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het doel en het voorwerp, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het kapitaal. (...)
Artikel 34. STEMMEN OP AFSTAND
De vennootschap kan voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig Artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. (...)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING. Artikel 36. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. (...)
Artikel 37. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 38. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Niet geinde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 39. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 40. VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 41. ALARMBELPROCEDURE.
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding voorstelt overeenkomstig artikel 7:230, zet het in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller, noch in de noemer worden meegerekend.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 42. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 2:84, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij beschikken over alle machten genoemd in artikels 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
Artikel 43. VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. (...)
C. BENOEMING
DERTIENDE BESLISSING: Benoeming nieuwe bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, de heer COLRUYT Piet André Maria, wonende te 3078 Everberg, Gemeentehuisstraat 6, vanaf heden en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
D. VOMACHTEN EN MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN (...)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BUEKEN Lisa en elke andere medewerker of advocaat van het kantoor "Curia", woonstkeuze gedaan hebbende te 3000 Leuven, Arnould Nobelstraat 40/0102, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tim Carnewal
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/09/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
_ afin het
Belgisch
Staatsblad
MAN enum 127 AUG. 2020
T ter griffie van dpiffiendstalige ondernemingsrechtbank Brussel
ag
‘ '
' 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 5
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 t
1 1
t t
' '
' '
; 1
1 \
1 '
' ‘
' 1
' ‘
’ \
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 '
' 1
1 1
ï t
1 1
ë ‘
‘ ‘
‘ 1
1 1
1 1
1 1
' '
1 '
' 1
t t
\ ‘
‘ ‘
1 1
1 1
1 1
1 1
1
Ondernemingsnr : 0631 736 056
Naam
(uit : Shaerpa Fund Management
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jozef II Straat 20, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 juni 2020:
1. De algemene vergadering beslist het bestuursmandaat van Shaerpa BV, vast vertegenwoordigd door Pieter Oostlander, te verlengen voor een periode van zes jaar die ingaat op 25 juni 2020 en loopt tot en met de gewone algemene vergadering over het boekjaar 2025.
2. De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Steven Serneels per 24 juni 2020.
3. De algemene vergadering gaat over tot de benoeming van Jamy Goewie, als nieuwe bestuurder van de Vennootschap. Het bestuurdersmandaat zal een aanvang nemen op 25 juni 2020. De duurtijd van het mandaat is zes jaar te rekenen vanaf 25 juni 2020 en het mandaat zat derhalve eindigen na de gewone algemene vergadering over het boekjaar 2025. Het mandaat is niet bezoldigd.
4. De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan meester Yvette Verleisdonk of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor
"Curia CVOA", met kantoren te A. Nobelstraat 38, 3000 Leuven en Congresstraat 35, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en [l, (i) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (ii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
Voor eensluidend uittreksel
Sander Meert
bijzondere lasthebber
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/11/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.0%
(Luk ®] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
b a ll | ‘| nesrgelegd/ontvangen
OP .
Ganhet Ll an
=, u | CALA il . zee en
5 1 ondernerairgritfiebank
Brussel
Ondernemingsnr : 0631 736 056 Naam
toit: Shaping impact Group
(verkort) : .
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jozef Il straat 20, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen - delegatie dagelijks bestuur
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 28 oktober 2022:
1 1
1
1
1 1
1
t
ï t
t
1
t \
\ i
t
1 1
t
1 t
1
1
1 1
1
1. Beëindiging van het mandaat van een bestuurder ı
De aandeelhouders nemen kennis van de beéindiging van het mandaat van Shaerpa BV, een | vennootschap naar Nederlands recht met zetel te De Kievit 13, 3958 DD Amerongen (Nederland) en ; ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0630.770.808, vast ! vertegenwoordigd door Pieter Oostlander, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 14 oktober | 2022. !
2. Benoeming van een bestuurder t
De aandeelhouders besluiten unaniem om Pieter Marinus Oostlander, geboren te Appeldoorn (Nederland) | op 18 september 1960 en wonende te De Kievit 13, 3958 DD Amerongen (Nederland), te benoemen als | bestuurder van de Vennootschap. De duurtijd van het mandaat is zes jaar te rekenen vanaf de datum van { deze eenparige schriftelijke besluiten en het mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering over ; het boekjaar 2027, Het mandaat is niet bezoldigd. t
3, Volmacht 1
De aandeelhouders besluiten unaniem om een bijzondere volmacht te verlenen aan Yvette Verleisdonk, : Lisa Bueken of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor "Aurion Law”, met kantoren te A. | Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven en Jozef Il straat 20, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de | bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen în de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van 1 de publicatieformulieren I en Il, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de | vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle ; nodige formaliteiten in dit verband. i
1 1
1
1 1
I
1 1
1
1 1
1
1 I
1
1 1
1
I
I
1 1
©
I
1 1
1 1
i i
1 1
1
1
1
1 1
t
1
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de leden van het bestuursorgaan d.d. 28 oktober 2022:
1. Beëindiging van het mandaat van de voorzitter van het bestuursorgaan Het bestuursorgaan neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van Shaerpa BV, een vennootschap naar Nederlands recht met zetel te De Kievit 13, 3958 DD Amerongen (Nederland) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0630.770.808, vast vertegenwoordigd door Pieter Oostlander, als voorzitter van het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang vanaf 14 oktober 2022.
2, Benoeming van de voorzitter van het bestuursorgaan
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap, beslist het bestuursorgaan om Pieter Oostlander te benoemen als voorzitter van het bestuursorgaan met ingang vanaf de datum van deze eenparige schriftelijke besluiten.
3. Beëindiging van het mandaat van een gedelegeerd-bestuurder
Het bestuursorgaan neemt kennis van de beëindiging van het mandaat van Shaerpa BV, een vennootschap naar Nederlands recht met zetel te De Kievit 13, 3958 DD Amerongen (Nederland) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0630.770.808, vast
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
vertegenwoordigd door Pieter Oostlander, als gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 14 oktober 2022.
4. Delegatie van het dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 16, 83 van de statuten, beslist het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, te delegeren aan Pieter Marinus Oostlander, geboren te Appeldoorn (Nederland) op 18 september 1960 en wonende te De Kievit 13, 3958 DD Amerongen (Nederland), voor onbepaalde duur met ingang van de datum van deze eenparige schriftelijke besluiten. Hij draagt de titel van gedelegeerd-bestuurder. Het mandaat van gedelegeerd-bestuurder is onbezoldigd.
5. Beslissing omtrent de bevoegdheden behorend tot het dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 16, 83 van de statuten en artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan besluit dat onder de bevoegdheden behorend tot het dagelijks bestuur in ieder geval ook de volgende bevoegdheden worden begrepen:
- Het uitvoeren van het management van de Vennootschap volgens de algemene richtlijnen bepaald door het bestuursorgaan en in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap. - De uitvoering van enige beslissingen (inclusief de ondertekening van enige overeenkomsten, documenten, volmachten, etc.) die werden genomen door het bestuursorgaan: - Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap; - Het aangaan en ondertekenen van alle overeenkomsten met derde partijen ter ondersteuning en uitvoering van de activiteiten van de Vennootschap (bv. diensten door consultants, bemiddelaars of tussenpersonen, juridische, financiële, audit- en administratieve diensten, aanstelling of ontslag van een werknemer) binnen het jaarlijks budget zoals vastgesteld door het bestuursorgaan; - Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle handelingen bij de staat, bij de federale, gewestelijke, provinciale en/of gemeentelijke autoriteiten, bij de fiscale en sociaalrechtelijke administratie, bij de douane, bij de post, bij de spoorwegen, en bij alle andere publieke diensten, het ondertekenen van alle overeenkomsten en verbintenissen met of ten opzichte van deze autoriteiten, diensten en vennootschappen; - Het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen van kasbedragen, alsook van aangetekende brieven, deurwaardersexploiten en pakketten geadresseerd aan de Vennootschap via de post, de douane, de spoorwegen, het luchtvervoer en alle andere transportvennootschappen; - Het openen van, opnemen van gelden en het verrichten van stortingen op alle bankrekeningen van de Vennootschap in België en in het buitenland;
- Het gebruik maken van de bankrekening, het vorderen van betalingen onder kredietfaciliteiten, het
uitvoeren van betalingen, het opnemen en overschrijven van geld, het ondertekenen van cheques, het goedkeuren van uittreksels, dit alles met een maximaal bedrag van 50.000 euro per transactie, tenzij in uitvoering van een beslissing van het bestuursorgaan in welk geval er geen limiet op het bedrag staat. - Het onderhouden van contacten met, en het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten opzichte van aandeelhouders, (potentiële) investeerders, vennootschappen waarin de Vennootschap participeert, leveranciers, financiële instellingen, lokale en federale overheden en instanties, post- en telecombedrijvent, belangenverenigingen en Journalisten ten behoeve van de Vennootschap; - Het eisen en ontvangen van enige som geld, document of goed, het bewaren ervan op welke wijze ook en het tekenen van ontvangstbewijzen in dit verband;
- Het vervullen van alle verplichtingen inzake belastingen, sociale lasten en taksen; aangiftes doen,
vermindering, ontheffing of kwijtschelding vorderen en bezwaarschriften indienen en alle rechtsmiddelen aanwenden;
- Alle verzekeringen afsluiten, wijzigen of beëindigen en alle andere daden van bewaring stellen; - Alle inventarissen van goederen en waarden in de ruimste zin van de Vennootschap opmaken; - De administratie van de Vennoofschap;
- Alle inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen of wijzigingen daarvan vorderen na voorafgaande goedkeuring door het bestuursorgaan, enige documenten goedgekeurd door het bestuursorgaan neerleggen op de griffie van enige rechtbank, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bij de Nationale Bank en in het algemeen bij iedere instantie waar dit door reglementering vereist wordt, alle stukken geadresseerd aan de Vennootschap ontvangen.
- Het uitvoeren van alle handelingen en de ondertekening van alle deeumenten die noodzakelijk of nuttig zijn in verband met de activiteiten als fund manager van de fondsen waarvoor de Vennootschap is of wordt aangesteld als fund manager overeenkomstig de bepalingen van de fund management agreement, de statuten en andere interne documenten van het betreffende fonds, met inbegrip van het onderhandelen en implementeren van alle (vervolg)investeringen en desinvesteringen van deze fondsen. Het bestuursorgaan besluit dat elke persoon belast met het dagelijks bestuur de Vennootschap zelfstandig zal kunnen vertegenwoordigen binnen het kader van de bevoegdheden van dagelijks bestuur (rekening houdend met de hiervoor opgesomde bevoegdheden).
6. Volmacht
Het bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan Yvette Verleisdonk, Lisa Bueken of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor "Aurion Law", met kantoren te A. Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven en Jozef Il straat 20, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid fot indeplaatsstelling,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | tom over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, Belgisch | : onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en Il, (ii)
Staatsblad | ‘voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van
aan het
Ì Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
Lisa Bueken
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Voor eensluidend uittreksel
Bijzondere lasthebber
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
2 nanne
aan; ı an | 15 Ju 200
En | EE
Ondernemingsnr : 0631 736 056
Naam
(voluit): Shaerpa Fund Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jozef Il Straat 20, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de leden van de raad van bestuur d.d. 4 juni 2020:
De raad van bestuur neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1.De raad van bestuur duidt vanaf heden de heer Pieter M. Oostlander aan als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap met betrekking tot haar mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur in SI2 Fund BV.
T
1
I t
J
i I
i
1 1
1 I
1
1
1 1
J
1
1
i 1
1
1
i I
1
1
1
i 1
i 1
1
i 1
1
1 |
i 2.De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan meester Yvette Verleisdonk, meester Lisa 1 Bueken of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor “Curia CVOA", met kantoren te A. Nobelstraat 1 40/0102, 3000 Leuven en Congresstraat 35, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot 1 indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het 1 Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de ı publicatieformulieren ! en II, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap 1 bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (il) het stellen van alle nodige 1 formaliteiten in dit verband. 1
1 ’
’
1 ’
1
1 '
1
'
1
1 t
rt
1 ’
1
1 t
’
1 t
1
i 1
1 i
t
{
’
1 1
1
,
t 1
i 1
1
t
i ©
t
t
©
1
t
i 1
'
1 ’
1
1 '
L
Voor eensluidend uittreksel
Lisa Bueken
bijzondere lasthebber
x N Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
05/06/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Shaerpa Fund Management
Hertogsstraat 39
1000 Brussel
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op twee juni tweeduizend vijftien, voor Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat:
1) De naamloze vennootschap "i-propeller", met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Clemenceaulaan 20, en ondernemingsnummer 0888.468.134;
2) De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Shaerpa B.V.", met maatschappelijke zetel te 3958 DD Amerongen, De Kievit 13, Nederland, en ondernemingsnummer 0630.770.808; onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Shaerpa Fund Management".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Hertogsstraat 39. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan sociale investeringsfondsen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis; - De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
- Het verlenen van financieel, technisch, commercieel, administratief en personeelsgebonden advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van administratie en financiën, van verkoop, van productie, van technieken van commerciële organisatie en distributie, en meer algemeen het beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de breedste zin van het woord aan sociale investeringsfondsen. Dit houdt onder andere in, maar is niet beperkt tot, het opmaken van business- en financiële plannen en sociale impactmetingen. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twee juni tweeduizend vijftien.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
*15309267*
Neergelegd
03-06-2015
0631736056
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "i-propeller", voornoemd, ten belope van 1.000 aandelen; - door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Shaerpa B.V.", voornoemd, ten belope van 1.000 aandelen;
totaal: 2.000 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE21 0689 0266 0203 bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 mei 2015 afgeleverd bankattest.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder, tenminste vijf (5) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en bevat de geplande agenda en de nodige stukken.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, en komt minstens één (1) maal om de drie (3) maand samen. Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. De volgende beslissingen vereisen evenwel de unanieme instemming van alle bestuurders: - Het voorstellen van initiële investeringen aan de Investeringscommissie; - Het voorstellen van voortzettingsinvesteringen aan de Investeringscommissie; - Het voorstellen van het stopzetten van een investering in een portfolio onderneming aan de Investeringscommissie;
- Het goedkeuren van het jaarlijks budget;
- Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten voor pro-bono akkoorden en co- investeringsakkoorden;
- Het aangaan, wijzigen, verzaken aan of beëindigen van enig contract of verplichting (i) die betrekking heeft op een termijn van drie (3) of meer jaar, of (ii) een verhoogde aansprakelijkheid van de vennootschap of de betrokken dochtervennootschap van 25.000,00 EUR of meer teweegbrengt, of (iii) buiten de gewoonlijke bedrijfsvoering van de vennootschap of de betrokken dochtervennootschap valt;
- Het aangaan, wijzigen, verzaken aan of beëindigen van enig contract met een derde partij die buiten de gewoonlijke bedrijfsvoering van de vennootschap valt;
- Het aanstellen of ontslaan van enig werknemer wiens bruto jaarloon gelijk aan of hoger is dan 85.000,00 EUR.
De volgende beslissingen, met betrekking tot de vennootschap of een dochtervennootschap, vereisen bovendien de voorafgaande instemming van de algemene vergadering: - Enige wijziging aan de statuten;
- Enige rechtstreekse of onrechtstreekse verkrijging of overdracht (hetzij in een enkele transactie, hetzij in een reeks van transacties), ongeacht de vorm, van enige onderneming (of een aanzienlijk deel van een onderneming);
- Enige rechtstreekse of onrechtstreekse verkrijging of overdracht, ongeacht de vorm, van effecten in enige onderneming (inclusief enige dochtervennootschap);
- Het oprichten van een nieuwe dochtervennootschap;
- Enige materiële wijziging in de strategie (aard of omvang van de bedrijfsvoering) van de vennootschap of een dochtervennootschap, alsook het stopzetten van de onderneming van de vennootschap of een dochtervennootschap;
- Enige rechtstreekse of onrechtstreekse verkrijging, ongeacht de vorm, van enig bestanddeel waarvan de waarde 50.000,00 EUR overschrijdt;
- Enige wijziging, ongeacht de vorm, rechtstreeks of onrechtstreeks, nu of in de toekomst, aan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of een dochtervennootschap (inclusief, zonder beperkt te zijn tot, de uitgifte, toewijzing of creatie van nieuwe effecten, de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de wederinkoop of aflossing van effecten, de fusie, de ontbinding, de omzetting of vereffening van de vennootschap of een dochtervennootschap); - Het opnemen van effecten van de vennootschap of een dochtervennootschap tot verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2,3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
- Het aangaan van een lening, ongeacht de vorm, van een hoofdsom van 50.000,00 EUR of meer per transactie;
- Het aangaan of verlenen van enige zekerheid of borg ten belope van 10.000,00 EUR of meer per transactie;
- Het aangaan, wijzigen, verzaken aan of beëindigen van enige joint-venture, samenwerkings- of partnership-overeenkomst of gelijkaardige overeenkomst;
- Het aangaan, wijzigen, verzaken aan of beëindigen van enig contract zonder arm's length commerciële voorwaarden;
- Elke belangrijke beslissing inzake het instellen (inclusief de dading) van enig geschil, arbitrage of andere contentieuze procedure die een potentiële aansprakelijkheid of vordering van 50.000,00 EUR of meer veronderstelt;
- Het benoemen of ontslaan van een commissaris;
- De goedkeuring van de jaarrekening, en enige wijziging inzake de boekhoudkundige methoden en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
principes voor het voorbereiden van de jaarrekening, met uitzondering van deze vereist bij wet; - De uitkering van enige dividend, reserve of gelijkaardige operatie;
- Het aangaan, wijzigen, verzaken aan of beëindigen van de Fund Management Agreement; - Het aangaan, wijzigen, verzaken aan of beëindigen van een fund management agreement, andere dan die inzake SI2 Fund;
- Het voorstellen tot instellen van enige procedure inzake ontbinding of vereffening, van de vennootschap of enige dochtervennootschap of verzoeningsprocedures. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. § 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. § 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
1/ De gewone commanditaire vennootschap "Xanupi", met maatschappelijke zetel te 1742 Ternat, Bosstraat 23, vast vertegenwoordigd door de heer ROGGEN Fried Jo Herbert Erik, wonende te 1742 Ternat, Bosstraat 23;
2/ De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Shaerpa B.V.", met maatschappelijke zetel te 3958 DD Amerongen, De Kievit 13, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer OOSTLANDER Pieter, wonende te 3958 DD Amerongen, Nederland, De Kievit 13.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van twee juni tweeduizend vijftien en zal worden afgesloten op 31 december 2015.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2016. OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 6 mei 2015 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Jo Roseleth en ieder ander advocaat van het kantoor "Sherpa Law", die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1020 Laken, Esplanade 1 bus 88, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte). Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/12/2015
Beschrijving: Mod Word 14.1
Cure \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor _ heergelegd/ontvangen op behouden
aan het
Een MM | x Belgisch ter griffe van @efttederlandstalige
md - - Bu TERN VER KOOPHAAGEN TUSSEN Ÿ 7 + Ondernemingsnr: 0631.736.056 5 Benaming I (voluit): Shaerpa Fund Management nv
! (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Hertogsstraat 39, 1000 Brussel
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : Ontslagen/benoemingen bestuurder
Uit het verslag van de raad van bestuurvan de naamloze vennootschap "Shaerpa Fund Management". waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 1000 Brussel, Hertogsstraat 39; ingeschreven in het: ‘ rechtspersonenregister (RPR) onder nummmer 0631.736.056, BTW-plichtig onder nummer BE 0631.736.056° op 2 juni 2015 blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit:
De Raad van Bestuur benoemt Pieter Oostlander tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit mandaat gaat onmiddellijk in voor een duur van 3 jaar en neemt een einde met ingang van 2 juni 2018.
Tweede besluit:
: De Raad van Bestuur delegeert het dagelijk bestuur aan Shaerpa BV en aan Xanupi Comm.V. (elk alleen: ï handelend).
Derde Besluit:
De Raad van Bestuur benoemt Shaerpa BV en Xanupi Comm.V. elk tot gedelegeerd bestuurder van de: vennootschap met onmiddelijke ingang. Het mandaat van gedelegeerd bestuur geldt voor een duur van 6 jaar: met ingang van 2 juni 2015 en is onbezoldigd.
Uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: . “Shaerpa Fund Management” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 1000 Brussel, Hertogsstraat 39, : ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) onder nummmer 0631.736.056, BTW-plichtig onder nummer: ' BE 0631.736.056 op 1 oktober 2015 blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen: :
Eerste besluit:
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van Xanupi Comm v. met als vaste. vertegenwoordiger Fried Roggen met ingang van 1 oktober 2015.
Tweede besluit:
De algemene vergadering benoemt met ingang van 4 oktober 2015 Johan Moyersoen als bestuurder. bit
mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2020.
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/06/2017
Beschrijving: À
Voor
behou
aan h
Belgis
“taats!
Mod Ward 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
OE 14 0 207 2% ter griffie van de Nederlandstalige
7
: maart 2017
rechtbank van koophandel Brussel
Ondernemingsnr : 0631.736.056
Benaming
(voluit): Shaerpa Fund Management
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d, zetel: Hertogsstraat 39, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 21 maart 2017:
1. De Algemene Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Johan Moyersoen per 20; i t
i
2. De aandeelhouders gaan over tot benoeming van Steven Serneels, als nieuwe bestuurder van dei i Vennootschap. Het bestuursmaridaat zal een aanvang nemen op 21 maart 2017. De duurtijd van het mandaat;
an Steven Serneels is zes jaar te rekenen vanaf 21 maart 2017. Het mandaat is onbezoldigd.
3. De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan meester Yvette Verleisdonk en meester Toon! : Jacobs of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor "Curia CVOA", met kantoren te A. Nobelstraat 38,! : 3000 Leuven en Congresstraat 35, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot! : Indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het! : Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de} | publicatieformulieren | en Il, (i) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de Vennootschap; : bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (ili) het stellen van alle nodige; ï formaliteiten in dit verband. :
Voor eensluidend beding. i
Toon Jacobs i
Bijzondere lasthebber !
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/06/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A T 2 Ksspgelegd/ontvangen op ~ - | a
b © 94 MEL 2021
y ndernemingsrechtbank Brussel
*21064524* ° ee Griffie
1 TOR (IIIT coe cen woe eee ew ne eee =
Ondernemingsnr : 0631 736 056
Naam
woluit): Shaping Impact Group
(verkori) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jozef Il straat 20, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Delegatie van het dagelijks bestuur, benoeming voorzitter van het bestuursorgaan
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de leden van het bestuursorgaan d.d. 12 mei 2021:
Het bestuursorgaan neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. Beslissing omtrent de delegatie van het dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 16, 83 van de statuten van de Vennootschap mag het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, als ook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer personen, elk afzonderlijk handelend. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder", Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere tite! waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
duur.
Het bestuursorgaan neemt kennis van het besiuit van Shaerpa BV om Pieter Oostlander aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van Shaerpa BV, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Het bestuursorgaan benoemt Jamy Goewie als gedelegeerd-bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur.
Overeenkomstig artikel 16 & 3 van de statuten en artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het dagelijks bestuur alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan besluit dat onder de bevoegdheden behorend tot het dagelijks bestuur in ieder geval de volgende bevoegdheden worden begrepen:
- Het uitvoeren van het management van de Vennootschap volgens de algemene richtlijnen bepaald door het bestuursorgaan en in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap. -De uitvoering van enige beslissingen (inclusief de ondertekening van enige overeenkomsten, documenten, volmachten, etc.) die werden genomen door het bestuursorgaan; - Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling van de Vennootschap; -Het aangaan en ondertekenen van alle overeenkomsten met derde partijen ter ondersteuning en bn C ivoering. vande. activiteiten. van. de. Vennnofschap. (by... diensten. door „consultants. bemiddelaars .of : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
t
©
1
1 1
1
1
i
' |
a
i 1
1
a
1
t
\ t
1
i 4
1 t
r
I 1
1
1
1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
1
1 I
i
ı
1 i
1
1
1 1
1
| | 1 Het bestuursorgaan verlengt het mandaat van gedelegeerd-bestuurder van Shaerpa BV voor onbepaalde }
i t
t
t
1 t
t
t
t
i t
| \
1
1 t
t
t
1
t
' 1
1
\ 1
1
i 1
' '
‘
' 1
'
’
' ’
t
1
1 t
1
1 #
i
1 3
t
1 i
5
1
i
t
‘ t
\ t
' t
‘ ‘
'
' t
t }
t t
t t
t '
t t
; t
t F
' ;
ï ı
'
} i
i i
t 5
1
i ‘
! i
t ï
ï
‘ \
t t
\ 1
ı \
t ı
i :
:
: '
I \
‘ \
t \
t
: i
i ;
i 1
3 i
i ‘
1 ı
i ;
t t
:
i
' '
t '
‘ ‘
' 1
{ ‘
1 !
1 1
' '
' '
1 1
\ \
1 i
1 1
1
1 }
1
1
| 2. Beslissing omtrent de bevoegdheden behorend tot het dagelijks bestuur 1
i ï
1 ‘
1 ‘
' '
' ;
i 1
1 1
i '
t ï
t ‘
i 1
i 1
; :
i 1
\ 1
1 i
i 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
, Yoor-
f behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
>
‘tussenpersonen, juridische, financiële, audit- en administratieve diensten, aanstelling of ontslag van een t werknemer) binnen het jaarlijks budget zoats vastgesteld door het bestuursorgaan; - Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in alle handelingen bij de staat, bij de federale, gewestelijke, provinciale en/of gemeentelijke autoriteiten, bij de fiscale en sociaalrechtelijke administratie, bij de douane, bij de post, bij de spoorwegen, en bij alle andere publieke diensten, het ondertekenen van alle overeenkomsten en verbintenissen met of ten opzichte van deze autoriteiten, diensten en vennootschappen; - Het ondertekenen van alle ontvangstbewijzen van kasbedragen, alsook van aangetekende brieven, deurwaardersexploiten en pakketten geadresseerd aan de Vennootschap via de post, de douane, de spoorwegen, het luchtvervoer en alle andere transportvennootschappen; - Het openen van, opnemen van gelden en het verrichten van stortingen op alle bankrekeningen van de Vennootschap in België en in het buitenland;
-Het gebruik maken van de bankrekening, het vorderen van betalingen onder kredietfaciliteiten, het uitvoeren van betalingen, het opnemen en overschrijven van geld, het ondertekenen van cheques, het goedkeuren van uittreksels, dit alles met een maximaal bedrag van 50.000 euro per transactie, tenzij in uitvoering van een beslissing van het bestuursorgaan in welk geval er geen limiet op het bedrag staat. - Het onderhouden van contacten met, en het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten opzichte van aandeelhouders, (potentiële) investeerders, vennootschappen waarin de Vennootschap participeert, leveranciers, financiële instellingen, lokale en federale overheden en instanties, post- en telecombedrijven, belangenverenigingen en journalisten ten behoeve van de Vennootschap; - Het eisen en ontvangen van enige som geld, document of goed, het bewaren ervan op welke wijze ook en het tekenen van ontvangstbewijzen in dit verband;
-Het vervullen van alle verplichtingen inzake belastingen, sociale lasten en taksen; aangiftes doen, vermindering, ontheffing of kwijtschelding vorderen en bezwaarschriften indienen en alle rechtsmiddelen aanwenden;
- Alle verzekeringen afsluiten, wijzigen of beëindigen en alle andere daden van bewaring stellen; alle inventarissen van goederen en waarden in de ruimste zin van de Vennootschap opmaken; - De administratie van de Vennootschap;
-Alle inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen of wijzigingen daarvan vorderen na voorafgaande goedkeuring door het bestuursorgaan; enige documenten goedgekeurd door het ! bestuursorgaan neerleggen op de griffie van enige rechtbank, bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bij de ! Nationale Bank en in het algemeen bij iedere instantie waar dit door reglementering vereist wordt; alle stukken ‘geadresseerd aan de Vennootschap ontvangen.
Het bestuursorgaan besluit dat elke gedelegeerd-bestuurder de Vennootschap zelfstandig zal kunnen | vertegenwoordigen binnen het kader van de bevoegdheden van degelijks bestuur (rekening houdend metde : : hiervoor opgesomde bevoegdheden). i
3. Benoeming voorzitter bestuursorgaan
Het bestuursorgaan besluit dat Shaerpa BV, vast vertegenwoordigd door Pieter Oostlander, wordt ‘benoemd als voorzitter van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de : Vennootschap.
! 4. Volmacht
Het bestuursorgaan verleent een bijzondere volmacht aan meester Yvette Verleisdonk, meester Lisa’ ‘ Bueken of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor "Curia CVOA", met kantoren te A. Nobelstraat 40/0102, 3000 Leuven en Congresstraat 35, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot ‘ indeplaatsstelling, om over te gaan tot (f) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het ‘Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de t t : publicatieformulieren | en Il, (if) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (ii) het stellen van alle nodige ‘formaliteiten in dit verband.
Voor eensluidend uittreksel
Lisa Bueken
bijzondere lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-07/0333717
Contactgegevens
Shaping Impact Group
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
20 Rue Joseph II 1000 Bruxelles