RCS-bijwerking : op 15/05/2026
Shipto
Actief
•0696.990.332
Adres
3 Da Vincilaan Box 3 1930 Zaventem
Activiteit
Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
01/06/2018
Bestuurders
Juridische informatie
Shipto
Nummer
0696.990.332
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0696990332
EUID
BEKBOBCE.0696.990.332
Juridische situatie
normal • Sinds 01/06/2018
Maatschappelijk kapitaal
2304258.30 EUR
Activiteit
Shipto
Code NACEBEL
53.100, 47.120•Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting, Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Activiteitsgebied
Transportation and storage, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Shipto
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 387.8K | 634.0K | 698.7K | 581.4K |
| Brutowinst | € | 387.8K | 634.0K | 698.7K | 581.4K |
| EBITDA | € | -1.3M | -2.4M | -2.7M | -3.2M |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.3M | -2.4M | -2.7M | -3.2M |
| Nettoresultaat | € | -1.4M | -2.5M | -2.7M | -3.2M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -38,83 | -9,259 | 20,172 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | -329,31 | -383,331 | -384,141 | -545,933 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.3M | 3.7M | 6.2M | 2.9M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -352,129 | -401,851 | -391,924 | -551,802 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Shipto
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 21/05/2025
Bedrijfsnummer: 0696.990.332
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 21/05/2025
Bedrijfsnummer: 0696.990.332
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 16/10/2023
Bedrijfsnummer: 0696.990.332
Cartografie
Shipto
Juridische documenten
Shipto
4 documenten
COORD Shipto.docx
COORD Shipto.docx
18/12/2020
Shipto.docx
Shipto.docx
17/12/2019
COORD Shipto.docx
COORD Shipto.docx
21/12/2021
COORD Shipto NL.docx
COORD Shipto NL.docx
21/03/2024
Jaarrekeningen
Shipto
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
21/06/2024
Jaarrekeningen 2022
04/07/2023
Jaarrekeningen 2021
04/05/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
22/06/2020
Jaarrekeningen 2018
08/07/2019
Vestigingen
Shipto
1 vestiging
Shipto
Actief
Ondernemingsnummer: 2.276.986.710
Adres: 20 Avenue des Olympiades 1140 Evere
Oprichtingsdatum: 01/06/2018
Publicaties
Shipto
18 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen
22/04/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
22/04/2025
Kapitaal, Aandelen
25/03/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
02/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
21/11/2023
Statuten, Kapitaal, Aandelen
02/04/2024
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
30/01/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
hook
neergelegd/ontvangen op
behouden
aan het N 020
Belgisch
Staatsblad (21 JAN. 2
ter griffie vs lederlandstalige
damen El lazen Brussel *20017297%
| 5 | Ondernemingsnr: 0696 990 332 !
! Naam
(voluit}: Shipto
{verkort) : |
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20
Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN NV - OPT-IN - ONTSLAG EN BENOEMING - VOLMACHT
in het jaar tweeduizend negentien.
Op zeventien december.
Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris. Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone algemene! vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shipto, met maatschappelijke zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20. :
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor notaris Kim Lagae, te Brussel, op 1 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2018, onder nummer 18316108. i Waarvan de statuten niet werden gewijzigd. |
BUREAU |
De zitting wordt geopend om 12 uur 45 en wordt voorgezeten door de heer Rasschaert Kris Leopold Louise,: woonst kiezende op de zetel van de vennootschap CARREFOUR BELGIUM, te Evere (1140 Brussel) Olympiadeniaan 20, (...).
De vergadering duidt geen secretaris of stemopnemer aan.
Zijn identiteit wordt vasigesteld aan de hand van zijn identiteitskaart,
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING '
Zijn hier vertegenwoordigd, de vennoten van wie de identiteit en ook het aantal aandelen waarmee zij aan; deze vergadering deelnemen hierna zijn vermeld:
1. De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0448.826.918: 99: aandelen.
2. De naamloze vennootschap ORTHROS, met zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20,; ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0448.826.720: 1 aandeel.
De vennoten worden hier vertegenwoordigd door de heer Kris Rasschaert, voornoemd, overeenkomstig de! onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal worden gehecht. !
Ter staving van hun verklaring legt hun lasthebber het aandelenregister voor. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat: |, deze vergadering als agenda heeft:
1. Verslag van het college van zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van! vennootschappen waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva; is gevoegd die niet ouder is dan 3 maanden.
2. Verslag van de commissaris over deze staat overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van! vennootschappen.
3. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
4. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek vani vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van de statuten van de naamloze vennootschap die in overeenstemming zijn met het: 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. ! ! 6. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen. ! ! 7. Ontslag van de zaakvoerders en onmiddellijke herbenoeming als bestuurders. Vaststelling van de duur: ; van hun mandaat.
... 8 Mededeling van het e-mailadres van de vennootschap. u... nennen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) DT
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Il, De voorzitter verklaart dat:
-het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen;
-uit de aanwezigheidslijst die voorafgaat blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd; „er geen andere effecten bestaan dan aandelen (obligaties, certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven);
-de zaakvoerders en commissaris schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en — termijn.
De enige vennoot verklaart door tussenkomst van zijn lasthebber, dat:
Dhij kennis heeft van de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn die moeten worden nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der vennoten (artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen);
Thij kennis heeft van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek van de beslissingen die worden genomen door een vergadering waarvoor de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd (artikelen 64 1° en 178 van het Wetboek van vennootschappen); Ohij heeft verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en —termijn en aan de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek;
Ohij bereid is om over de agenda te besluiten.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te besluiten over de onderwerpen op de agenda.
BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en besluit als volgt:
Verslag van de zaakvoerders
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die werd afgesloten op 30 september 2019. Het enige lid van de vergadering verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag wordt voorgelezen. De vennoten verklaren door tussenkomst van hun lasthebber dat zij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om het op nuttige wijze te kunnen lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben bij dit verslag.
Dit verslag wordt “ne varietur’ getekend door mij, notaris, en wordt aan dit proces-verbaal gehecht. Verslag van de commissaris
De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag opgesteld door de commissaris over deze staat overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen. Het enige lid van de vergadering verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag wordt voorgelezen. De vennoten verklaren door tussenkomst van hun lasthebber dat zij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om het op nuttige wijze te kunnen lezen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben bij dit verslag.
Dit verslag wordt “ne varietur” getekend door mij, notaris, en wordt aan dit proces-verbaal gehecht. De commissaris besluit zijn verslag als volgt:
“Wij verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van Shipto BVBA, afgesloten op 30 september 2019 met een balanstotaal van EUR 2.177.735 en een eigen vermogen van EUR 1.777.811, in het kader van de omzetting van de vennootschap Shipto BVBA. Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.
Op basis van ons nazicht zijn wij van mening dat:
Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto- actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva, voor een bedrag van EUR 1.777.851 is lager dan het maatschappelijk kapitaal. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van EUR 3.000.000, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt EUR 1.222.149. Aan de andere kant is het netto-actief niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.
Ons verslag werd niet opgesteld binnen de vooropgestelde termijnen omwille van het ontbreken van de nodige stukken die ons dit toelaten.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de omzetting van een BVBA naar een NV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Zaventem, 17 december 2019
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Luc Oeyen
Bedrijfsrevisor”
{ste besluit .
De vergadering beslist om de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
2de besluit
De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van de dag waarop dit besluit wordt gepubliceerd indien deze publicatie plaatsvindt voor 1 januari 2020 of ten laatste op 1 januari 2020 indien de publicatie op die datum nog niet heeft plaatsgehad.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen 3de besluit
De vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap op te stellen als volgt: (volgt een uittreksel)
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming Shipto. Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (...) Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-De onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen, ínclusief voeding, of diensten via het internet of andere gegevensdragers, met inbegrip van het opmaken van websites, apps en het verlenen van alle diensten dienaangaande.
-Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot de koerierdiensten, besteldiensten, het bezorgen van expresvracht en dergelijke. Het verzamelen, afhalen, vervoeren en afleveren van goederen, inclusief voeding, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. „De productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimediatoepassingen en elke aanverwante vorm van interactieve handel of levering van diensten en goederen, inclusief voeding.
-De productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve geo-locatie toepassingen en elke aanverwante vorm van interactieve handel of levering van diensten en goederen, inclusief voeding;
„Het in- en uitvoeren, stockeren, distributie en verhandelen van goederen, inclusief voeding, en diensten, zowel in het groot als in het klein.
-De planning, conceptie, uitwerking, het verlenen van advies en begeleiding van direct marketingcampagnes, acties en initiatieven in druk, telecommunicatie en alle mogelijke andere kanalen, zowel in binnen- en buitenland.
-De planning, uitwerking en begeleiding van marktonderzoek in binnen- en buitenland. -Het geven van advies en opleidingen in management, marketing, direct marketing, reclame, promotie, public relations, sponsoring, fundraising en verwante disciplines.
-Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
-De verkoop van adverfentieruimte.
-Het aanleggen, beheren, ontwerpen en commercialiseren van gegevensbestanden. -De organisatie van socio-economisch systemen waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het gaat om gezamenlijk creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. -Op- en overslag van goederen en producten in de ruimste zin van het woord. -Onderneming voor de goederenbehandeling en de uitbating van opslagplaatsen en magazijnen. -Bemiddeling in het verzorgen van transport vanaf op- en overslagplaatsen naar alle uitvoerbare bestemmingen.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij mag zowel in België als in hef buitenland, alie zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. De vennootschap zal voormelde doelstellingen realiseren indien zij daartoe over de nodige vergunningen beschikt.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 5. KAPITAAL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Het kapitaal bedraagt drie miljoen euro (EUR 3.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigen van het kapitaal.
Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING. .
(...} Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. (...) Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. (...) 7
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
82. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd, worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING, De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. (...)
De buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Artikel 21. OPROEPING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge (...) Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. TOELATINGSVOORWAARDEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden vermeld in de vorige alinea van dit artikel. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. \
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van certificaten, attesten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.
Artikel 30. STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens stemmen, per brief of via elektronische weg, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat minstens volgende vermeldingen inhoudt: 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel; 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de gehouden aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen; 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de derde dag voor de datum van de algemene vergadering. De wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die op afstand stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
Artikel 33. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | :----:-----:----.. nen onen anne ann nennen annme nette ennemie nent nnn ennen genen nent aan het
Belgisch : informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle ! Staatsblad | : aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de :
in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug : Lb ‘te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. i Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten | ten de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN. De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden! ! ‘worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee : bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin ; | ‘zij optreden.
Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG,
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. (...)
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de ; vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve | : één/tiende van het kapitaal bedraagt.
| Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo ! ; van de nettowinst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op : de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
; Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
{Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.
| De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits ‚naleving van de voorwaarden van artikel 7:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. | Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en : verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ; ‘evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. ; Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. ! Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, | etzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorefgaandelijke betalingen te doen. : Stemming: dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen 4de besluit
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te: : „maken en neer te leggen in het vennootschapsdossier.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen 5de besluit
De vergadering neemt akte van het ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met | i beperkte aansprakelijkheid, Francis Costenoble, Geoffroy Gersdorff, Hilde Decadt, Amaud Lesne en Boris ; Soubotko en beslist hen onmiddellijk te herbenoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap, voor ; teen duur van zes jaar.
Hun mandaat loopt vanaf hun benoeming tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun : ; mandaat volgens dit benoemingsbesluit verstrijkt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen Mededeling
De voorzitter verklaart dat er geen verdere mededelingen dienen te gebeuren. Daar niets meer op de agenda staat wordt de zitting opgeheven om 12 uur 50. Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die hiervocr werden vermeld.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).
En nadat dit proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft het enige lid van het bureau en hebben de vennoten, door tussenkomst van hun lasthebber, samen met mij, notaris, getekend. Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met twee volmachten, het verslag van de! zaakvoerders (art 778 W. Venn.), het verslag van de commissaris (art 777 W. Venn.) en een coördinatie der! ‚statuten.
\ ' Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
05/06/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Shipto
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Olympiadenlaan 20
1140 Evere
Onderwerp akte : Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden voor notaris Kim Lagae, te Brussel, op 1 juni 2018. 1. De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0448.826.918 en
2. De naamloze vennootschap ORTHROS, met zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0448.826.720 (Beide vennootschappen worden bij de akte vertegenwoordigd door de heer Kris Rasschaert, woonst kiezende te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20, overeenkomstig de onderhandse volmachten die aan de akte zijn aangehecht)
hebben een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht, genaamd Shipto, met zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20, met een geplaatst kapitaal van drie miljoen euro (EUR 3.000.000,00), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) vertegenwoordigen van het kapitaal. De honderd (100) aandelen werden volledig volstort door een overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank ING België NV. De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van drie miljoen euro (EUR 3.000.000,00).
De statuten van de vennootschap vermelden onder meer wat volgt:
Artikel 1: Vorm Benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam Shipto.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20. (...)
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
• De onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen, inclusief voeding, of diensten via het internet of andere gegevensdragers, met inbegrip van het opmaken van websites, apps en het verlenen van alle diensten dienaangaande.
• Het uitoefenen van alle activiteiten met betrekking tot de koerierdiensten, besteldiensten, het bezorgen van expresvracht en dergelijke. Het verzamelen, afhalen, vervoeren en afleveren van goederen, inclusief voeding, voor eigen rekening of voor rekening van derden. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
• De productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimediatoepassingen en elke aanverwante vorm van interactieve handel of levering van diensten en goederen, inclusief voeding. • De productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve geo-locatie toepassingen en elke aanverwante vorm van interactieve handel of levering van diensten en goederen, inclusief voeding;
*18316108*
Neergelegd
01-06-2018
0696990332
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• Het in- en uitvoeren, stockeren, distributie en verhandelen van goederen, inclusief voeding, en diensten, zowel in het groot als in het klein.
• De planning, conceptie, uitwerking, het verlenen van advies en begeleiding van direct marketingcampagnes, acties en initiatieven in druk, telecommunicatie en alle mogelijke andere kanalen, zowel in binnen- en buitenland.
• De planning, uitwerking en begeleiding van marktonderzoek in binnen- en buitenland. • Het geven van advies en opleidingen in management, marketing, direct marketing, reclame, promotie, public relations, sponsoring, fundraising en verwante disciplines. • Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.
• De verkoop van advertentieruimte.
• Het aanleggen, beheren, ontwerpen en commercialiseren van gegevensbestanden. • De organisatie van socio-economisch systemen waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het gaat om gezamenlijk creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten.
• Op- en overslag van goederen en producten in de ruimste zin van het woord. • Onderneming voor de goederenbehandeling en de uitbating van opslagplaatsen en magazijnen. • Bemiddeling in het verzorgen van transport vanaf op- en overslagplaatsen naar alle uitvoerbare bestemmingen.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. De vennootschap zal voormelde doelstellingen realiseren indien zij daartoe over de nodige vergunningen beschikt.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (EUR 3.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6: Ondeelbaarheid der aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 7: Zaakvoering
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt het aantal en de duur van hun mandaat.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, vormen de zaakvoerders samen een college van zaakvoerders.
Artikel 8: Bevoegdheden van de zaakvoerders
De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, samen handelend. Deze ondertekenaar hoeft ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van het college van zaakvoerders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 11: Vergoedingen
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een zaakvoerder al dan niet onbezoldigd uitgeoefend zal worden.
Indien het mandaat van een zaakvoerder bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van de vaste en/of veranderlijke vergoeding die aan de zaakvoerder(s) zullen toegekend worden, afgezien van alle eventuele kosten van vertegenwoordiging, reizen en verplaatsingen.
Artikel 13: Bijeenkomst van de algemene vergaderingen
Ieder jaar op de eerste dinsdag van juni om 10 uur wordt er een gewone algemene vergadering van de vennoten gehouden.
Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden behandeld, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 14: Beraadslaging – Besluitvorming -Vertegenwoordiging
De beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een videoconferentie of conference call. Het proces-verbaal dient de gebruikte technieken exact te vermelden. De beslissingen van de algemene vergadering worden bij meerderheid der stemmen genomen, voor zover de wet niet anders bepaalt.
Elke vennoot mag schriftelijk volmacht verlenen aan een andere persoon, vennoot of niet, om hem/haar te vertegenwoordigen op de aandeelhoudersvergadering en in zijn/haar naam te stemmen. Artikel 15: Schriftelijke besluitvorming
Binnen de grenzen van de wet, kunnen de vennoten schriftelijk en eenparig alle beslissingen nemen die onder de bevoegdheid van de algemene vergadering vallen.
Artikel 17: Processenverbaal
De processenverbaal van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom vragen.
De afschriften van de processen-verbaal, of uittreksels in rechte of elders voor te leggen worden ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 18: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 19: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 20: Verdeling van het vereffeningssaldo
Na delging van alle schulden, lasten, kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling, in speciën of in effecten, van het afbetaalde en niet afgeschreven bedrag der aandelen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn, herstellen de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, het evenwicht tussen alle aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen in speciën ten voordele van aandelen die in een grotere mate afbetaald zijn. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld tussen al de aandelen.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2018.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2019. Benoeming van zaakvoerders
De comparanten benoemen als zaakvoerders:
- de heer Francis Costenoble,
- de heer Geoffroy Gersdorff,
- mevrouw Hilde Decadt,
- de heer Arnaud Lesne,
- de heer Boris Soubotko,
allen woonst kiezende op de zetel van de vennootschap te Evere (1140 Brussel), Olympiade laan 20, die hun mandaat hebben aanvaard.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
Commissaris
KPMG Bedrijfsrevisoren Burgerlijke CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, wordt benoemd als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de vennoten die de rekeningen van het boekjaar 2021 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren Burgerlijke CVBA duidt de heer Luc Oeyen (IBR nummer A01226), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
Verklaring op eer
De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, houder van meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart hierbij op eer dat de nieuw opgerichte vennootschap geen KMO is, zoals bepaald in de Programmawet van 10 februari 1998, tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, omdat de nieuwe vennootschap behoort tot een groep die voldoet aan de wettelijke criteria van meer dan 50 werknemers en een jaaromzet van ten minste 7.000.000 euro of een jaarlijks balanstotaal van ten minste 5.000.000 euro. Volmachten
De heer Marc De Hauw en de heer Kris Rasschaert, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, worden aangewezen als lasthebbers ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket, een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft elke lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, notaris
Neergelegd met een uitgifte van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/03/2020
Beschrijving: Mod Word 15,1
aa „ LEURS | Im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À . na neerlegging ter griffie van de akte
nn 1 . neergelegd/ontvangen op
Voor-
ED omm i ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsregaibank Brussel
1 6 Ondernemingsnr : 0696 990 332 Benaming . :
wol); SHIPTO :
(verkort) : !
Rechtsvorm : NV.
Volledig adres v.d. zetel: Olympiadenlaan 20 - 1140 BRUSSEL
\ Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 17.02.2020 - ontslag ' bestuurder ;
: De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Geoffroy GERSDORFF, als bestuurder van, de N.V. SHIPTO. Dit ontslag is van kracht vanaf 10.02.2020.
Francis COSTENOBLE Arnaud LESNE
bestuurder bestuurder.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
14/01/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0696990332
Naam
(voluit) : Shipto
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olympiadenlaan 20
: 1140 Evere
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 18 december 2020.
1. De algemene vergadering heeft het kapitaal verhoogd met vier miljoen zevenhonderdzestigduizend euro (EUR 4.760.000,00) door de uitgifte van honderdachtenvijftig (158) aandelen, volledig volstort door een inbreng in geld.
2. De algemene vergadering heeft het kapitaal verminderd met een miljoen zeshonderdachtennegentigduizend eenenzeventig euro vijftien cent (EUR 1.698.071,15), door aanzuivering, tot beloop van dit bedrag, van de overgedragen verliezen. 3. Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt zes miljoen eenenzestigduizend negenhonderdachtentwintig euro vijfentachtig cent (EUR 6.061.928,85). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdachtenvijftig (258) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ tweehonderdachtenvijftigste (1/258ste) vertegenwoordigen van het kapitaal."
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht de coördinatie der statuten
*21303162*
Neergelegd
12-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Shipto
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Da Vincilaan Box 3 1930 Zaventem