RCS-bijwerking : op 07/05/2026
SI INVEST
Actief
•0862.540.925
Adres
251 Avenue Louise 1050 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
08/01/2004
Bestuurders
Juridische informatie
SI INVEST
Nummer
0862.540.925
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0862540925
EUID
BEKBOBCE.0862.540.925
Juridische situatie
normal • Sinds 08/01/2004
Maatschappelijk kapitaal
7924894.00 EUR
Activiteit
SI INVEST
Code NACEBEL
70.200, 64.210•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities
Financiën
SI INVEST
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 2.9M | 2.8M | 2.3M | 2.3M |
| Brutowinst | € | 2.9M | 2.8M | 2.3M | 2.3M |
| EBITDA | € | 767.6K | 458.8K | 532.8K | 474.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 605.9K | 200.5K | 331.0K | 268.7K |
| Nettoresultaat | € | 248.8K | 69.5K | 180.9K | 172.8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 3,228 | 20,556 | 1,534 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 26,536 | 16,371 | 22,919 | 20,723 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.8M | 814.6K | 1.3M | 1.7M |
| Financiële schulden | € | 2.9M | 5.2M | 7.4M | 9.5M |
| Netto financiële schuld | € | 1.1M | 4.4M | 6.0M | 7.8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,426 | 9,497 | 11,344 | 16,539 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 19.1M | 18.8M | 18.8M | 18.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 8,6 | 2,48 | 7,783 | 7,547 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SI INVEST
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/09/2024
Bedrijfsnummer: 0862.540.925
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/09/2024
Bedrijfsnummer: 0862.540.925
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/09/2024
Bedrijfsnummer: 0862.540.925
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/09/2024
Bedrijfsnummer: 0862.540.925
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/09/2024
Bedrijfsnummer: 0862.540.925
Cartografie
SI INVEST
Juridische documenten
SI INVEST
1 document
SI INVEST - TXT COORD 22-12-2023
SI INVEST - TXT COORD 22-12-2023
22/12/2023
Jaarrekeningen
SI INVEST
27 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/07/2024
Jaarrekeningen 2022
10/07/2023
Jaarrekeningen 2022
22/08/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Jaarrekeningen 2021
18/07/2022
Jaarrekeningen 2020
19/11/2021
Jaarrekeningen 2020
10/11/2021
Jaarrekeningen 2019
29/09/2020
Jaarrekeningen 2019
09/09/2020
Jaarrekeningen 2018
19/06/2019
Vestigingen
SI INVEST
1 vestiging
2.234.243.560
Actief
Ondernemingsnummer: 2.234.243.560
Adres: 77 Avenue de la Floride Box 1 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 08/01/2004
Publicaties
SI INVEST
30 publicaties
Diversen
21/05/2025
Diversen
03/01/2025
Statuten
07/02/2024
Maatschappelijke zetel
26/09/2013
Beschrijving: N CV Valsti Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge A: après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0862540925 : Dénomination i
: {en entier) : SI INVEST :
l Forme juridique : société anonyme |
’ Siège: 1080 Bruxelles, rue Van Humbeek, 33 |
| Objet de Pacte: Transfert du siége social
: H résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 2 septembre 2013 ce qui suit:
: Le conseil d'administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social à 1180 Bruxelles, avenue
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-15/0164063
Jaarrekeningen
20/07/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-07-20/0167608
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten
18/05/2007
Beschrijving: : à
Vue Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
PER
ae Réservé
au
Moniteur
belge
nl 05-2007 “0707156 Greffe
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
| N°d'entreprise 0862540925
! Dénomination
{en entier). SI INVEST
| Forme juridique. société anonyme
Siège 1080 Bruxelles, rue Van Humbeek 33
Objet de l'acte : Augmentations de capital, modification et refonte des statuts, démission et nominations d'administrateurs.
Il résutte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le 30 mars deux mille sept, portant ia mention d'enregistrement : "Enregistré 14 rôles, 4 renvoi, au quatrième bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le 4 avril deux mille sept, volume 40 folio 88, case 12. Reçu vingt-cing euros. Le | Receveur, (signé) P. PIRARD.", ce qui suit :
CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT, APRES AUGMENTATIONS : cing millions deux cent trente-trois mille trois! cent euros {EUR 5.233.300,00), libéré à concurrence de 5 075.800,00 euros. REFONTE DES STATUTS comme suit :
TITRE |. FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article 1 : Forme - Dénomination.
La société est une société anonyme. Elle est dénommée “SI INVEST"
Article 2 : Siège.
Le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue Van Humbeek, 33. .
Il peut, par simple décision du conseil d'ad-mi-nistration, être transféré en tout autre endroit de Belgique. La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, gences et comptoirs, en Belgi-que et à l'étranger.
Tout changement du siège social est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins des; admini-strateurs. !
Article 3 : Objet.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
-la prise de participations sous quelque for>me que ce soit, dans toutes sociétés, entreprises, associations, | établissements, existants ou a créer, ayant des activités industrielles, financières, immobilières, com-merciales, ! ou civiles:
-la gestion et la valorisation de ces participations notamment par la stimulation, la planification et ai i coordination du développement des sociétés, entreprises, associations, établissements dans lesquels elle: détient une participation; I
“l'achat, la vente, ia cession et l'échange de toutes valeurs mo-biliéres, actions, parts sociales, obligations, fonds d'Etat et de tous droits mobiliers et immobiliers; |
-la réalisation de toutes opérations mobilè-res, immobiiéres, financières ou industrielles, commerciales oui civiles, de nature à favoriser son développement
La société peut réaliser toutes études en faveur de tiers notamment des sociétés, entreprises, asso-ciations, établissements dans lesquels elle détient, directement ou indirectement, une parficihpation, prêter son assistance techni-que, adminis-trative et financière, consentir tous prêts, avanıces et garan”ties et' réaliser toutes opérations financières. Elle peut également acquérir, gérer, mettre en location et réaliser tous: biens mobiliers et ımmobinliers. t
La société peut réaliser son objet, directement ou indirectement, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés, entreprises, associations,
! établissements dans lesquels elle détient une participation.
Articte 4 : Durée.
La société est constituée pour une durée illitmitée, à compter du dix-neuf décembre deux mille trois. Elle peut être dissoute par décision de l'as-semblée générale délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
TITRE Il. CAPITAL SOCIAL ACTIONS OBLIGATIONS,
Article 5 : Capital sociai :
Au.verso Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Le capital social souscrit, fixé à cinq millons deux cent trente-trois mille trois cent euros (EUR 5.233.300,00), est représenté par 2.202.501 actions sans mention de valeur nominale. Article 6 : Augmentation et réduction de capital.
Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts Lors de toute augmentation du capital social, ies nouvelles actions qui seraient à sous-crire contre espèces, sont offertes par préférence aux propriétaires des actions existant au jour de l'émission, au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux.
Dans le cas où il existe des actions sans droit de vote, les porteurs de ces actions ont un droit de
souscription préférentielle en cas d'émission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'ac-tions, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La même règle s'applique en cas d'émis-sion d'obligations convertibles ou de droits de souscription.
Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale peut décider, dans l'intérêt social et Les conditions requises pour les modifications aux statuts, que tout ou partie des nouvelles actions à souscrire contre espèces ne seront point offertes par préférence aux actionnaires. L'assemblée peut limiter ou supprimer ce droit en faveur d'une ou plu-sieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses fillales, dans les conditions fixées par le Code des Sociétés
En cas de limitation ou de suppression du droit de souscription préfé-rentielle, l'assemblée générale ou le conseil d'administration, dans le cadre éventuel du capital autorisé, peut aussi prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des actions nouvelles. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de quinze jours ouvrables.
Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avisera et dans les limites fixées par {a loi, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.
Article 7 : Appel de fonds.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que le conseil d'admi-nistration détermine.
L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux spécial fixé par la "BANQUE NA=TIONALE DE BELGIQUE" pour les avances en compte =courant augmenté d'un pour cent, à dater du jour de l'exigibifité du versement. Le conseil d'adminis-tration peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres de la manière la plus adéquate, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.
Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Article 8 : Nature des actions.
Les actions sont et restent nominatives.
Article 9 : Responsabilité des actionnaires.
Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa souscription.
Article 10 : Cession d'actions.
Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts ei aux décisions de l'assemblée générale.
Aucun transfert d'action nominative, non entié7re~ment libérée, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une décision spéciale, pour chaque ces7sion, du conseil d'administration.
Article 10bis : Clause de préemption et d'agrément
Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la s0-ciété, des rapports des actionnaires entre eux, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité (en ce compris mais non-limités aux cas de donation, legs, échange, vente, apport en société, réalisation forcée et tout démembre-ment de la propriété) entre vifs ou à cause de mort des actions représentatives du capital de la société. En conséquence, les actions représentatives du capital de la société , ainsi que tes droits de souscription ou de tous autres titres donnant lieu à l'acquisition des actions, sont librement cessibles uniquement aux conditions suivantes :
A. En ce qui concerne les personnes physiques, la cession d'actions entre vifs ou pour cause de mort est libre pour autant que le ces-sionnaire soit un descendant, le conjoint ou un cohabitant légal du cédant. B. En ce qui concerne les personnes morales, la cession d'actions est libre, si elle intervient au sein d'un même groupe, par fusion, scission, vente ou autrement, pour autant que le cessionnaire soit : -une personne morale contrôlée à soixante pour cent par le cédant ou les mêmes actionnaires que le cédant, ou
-une personne morale contrôlant le cédant à soixante pour cent, ou
les actionnaires contrôlant le cédant à soixante pour cent.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Toute perte de ce contrôle, après cession intervenue dans le cadre du présent paragraphe B, donnera lieu à la reprise immédiate des actions cédées au cédant initial. Ce dernier, s'il entend toujours céder ses actions, devra se confonmer à la procédure de cession exposée au paragraphe C ci-dessous. C. Dans tous les autres cas et pour autant que la loi n'interdise pas de subordonner la cession des actions à un agrément ou à un droit de pré-emption, toute cession d'actions est soumise aux conditions suivantes : 1°Tout projet de cession d'actions devra être notifié par écrit au conseil d'administration, en indiquant fidentité du candidat cessionnaire, le nombre d'actions que le cédant se propose de céder, le prix et les autres conditions de la cession envisagée, le pourcentage to-tal des actions de la société que le candidat cessionnaire détiendrait, di-rectement et indirectement, suite à la cession envisagée et, s'il s'agit d'un transfert à titre onéreux, d'un engagement inconditionnel du ces-sionnaire d'acquérir les actions visées aux conditions indiquées ; cet engagement devra être valable pour une durée de cinq mois à dater de la notification de l'offre au conseil d'administration. A défaut de com-porter ces divers éléments, cette notification sera nulle. 2°Dans les 7 jours suivant la notification de l'offre au conseil d'administration, celui-ci proposera, par notification aux ac-tionnaires restants, d'exercer leur droit de préemption, aux conditions de l'offre sub 1°. Les actionnaires auront un délai de 21 jours à dater de ladite notification par le conseil d'administration pour valablement signifier à ce demier le nombre d'actions du cédant qu'ils entendent acquérir par préférence Si la demande de titres dépasse le nombre d'actions offertes par le cédant, la répartition s'effectuera au prorata des actions détenues respectivement par chacune des parties ayant exercé son droit de préfé-rence {nombre d'actions offertes * nombre d'actions détenues par une partie qui exerce son droit de préférence / nombre total d'actions dé-tenues par chacune des parties ayant exercé son droit de préférence), en garantissant à chaque actionnaire qui exerce sont droit de préemption au minimum le nombre d'actions au prorata de son actionnanat dans la société (nombre d'actions offertes * nombre d'actions détenues par une partie qui exerce son droit de préférence / nombre total d'actions de la société). Le conseil d'administration procédera à la réparttion des ac-tions et avertira les acquéreurs dans les 7 jours suivant la fin de la pé-riode d'exercice du droit de préemption,
S'il reste des actions non préemptées, la société pourra les pré-empter, dans un délai de 14 jours suivant la fin de la précédente pé-riode d'exercice du droit de préemption, dans la mesure permise par la loi Le conseil d'administration avertira le cédant et les acquéreurs dans les 7 jours suivant la fin de la demiére période d'exercice, du ré-sultat de l'exercice du droït de préemption.
Dans l'hypothèse aù les actionnaires ou la société auraient exercé leur droit de préemption, mais n'auraient pas préempté la totaii-té des actions dont la cession est envisagée, le cédant a la possibilité de renoncer totalement à son projet de cession, en ce compris les exerci-ces du droit de préemption. Le cédant aura un délai de 7 jours à dater de ladite notification par le conseil d'administration pour notifier sa décision Si à ta fin de cette procédure, il reste des actions à acquérir ou en cas de non réponse ou de refus des actionnaires, la procédure d'agrément prévue ci-après suivra son cours pour les actions non pré-emptées, si le candidat cessionnaire n’est pas un actionnaire de la so-ciété
3° La décision d'agrément ou non du candidat cession-naire est prise par le conseil d'administration, convoqué par le prési-dent où le délégué à la gestion journalière dans les 65 jours suivant la date de la réception de la notification dont question ci-dessus sub 1°, statuant selon les règles de quorum et majorité y applicables, La déci-sion du conseil d'administration devra être notifiée au cédant, au plus tard dans les 70 jours suivant la date de la notification initiale Tout re-fus devra cependant être motivé et ne pourra présenter un caractère dé-raisonnable. Le conseil d'administration notifiera dans te même délai à tous les actionnaires autres que le cédant, sa décision relative à l'agrément ou au refus d'agrément du candidat cessionnaire. A défaut de réponse du conseil d'administration dans le délai prévu ci-avant, l'agrément de la cession est réputé acquis,
4° En cas d'agrément, les actions n'ayant pas été préemp-tées ne pourront être cédées au cessionnaire agréé que moyennant ad-hésion aux présents statuts et conventions d'actionnaires éventuelles, et à des conditions au moins égales aux conditions notifiées, le tout dans les cinq mois au plus tard de la notification initiate. A défaut, la procédure devra être recommencée.
Article 11 : Héritiers
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immis-cer en rien dans son administration: ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'as-semblée générale.
Article 12 : Propriété d'une action
La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accor-dés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspen-dre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre Si les actions sont grevées d'un droit d’usufruit, le titulaire du droit de vote sera l'usufruitier. En toute hypothèse, il ne sera pas attribué plus d'un droit de vote par action.
Article 13 : Obligations
La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration. Celui ci détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées celles ci, ainsi que toutes autres conditions de leur émission.
=> Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2007- Annexes du Moniteur belge Les obligations au porteur sont signées par deux administrateurs; l'une de ces signatures ou toutes deux peuvent être apposées au moyen de griffes. TITRE IN, ADMINISTRATION CONTROLE. Article 14 : Conseil d'administration. La société est administrée par un conseil composé au moins du mini-mum des administrateurs fixé par la loi, associés ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et révoca”bles par elle. Les administrateurs sont rééligibles. Un administrateur personne morale doit désigner un représentant per-manent, chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant perma-nent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exercait cette mission en nom et pour compte propre Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle. Article 15 : Vacance. En cas de vacance d'une place d'adminis-trateur, par suite de décès, dé-mission ou autre cause, les membres restants du conseil d'administration peuvent pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède au remplacement définitif. Tout administrateur, désigné dans les condi-tions ci dessus, n'est nom-mé que pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'adminis-trateur qu'il remplace. Article 16 : Responsabilité des administrateurs Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle rela-tivement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au Code des Sociétés. Article 17 : Comité de direction. Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'admi-nistration en vertu d'une loi. Le conseil d'administration est chargé de surveiller le comité de direc-tion Le comité de direction est composé d'au moins trois membres, dési-gnés dans ou hors le sein du conseil d'administration. ils sont nommés pour une durée de trois ans maximum et sont en tout temps révocables. Leur mandat est renouvelable. Le conseil détermine les pouvons, les attribu-tions, ls mode de fonc-tionnement, les appointements ou indemnités des membres du comité de direction. Le conseil d'administration peut en outre déléguer la gestion journa-ère ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes. Il nomme et révoque les délégués à cette gesntion, qui sont choisis dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions. Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journa-lière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. Article 18 : Convocations. Le conseil d'administration se réunit sur convocation et sous la prési-dence de son président ou, en cas d'empéchement de celui ci, d'un vice président ou, à leur défaut, de l'administrateur-délégué. il doit être convoqué chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que deux adminis-trateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convacations. Article 19 : Détibérations. Le conseil d'administration ne peut déti-bérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit ou par e-mail, télégramme, télex ou télécopie, à un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toute-fois, aucun délégué ne peut ainsi représenter plus d'un adminis-trateur. Tout administrateur peut également participer à la réunion par télé-phone, vidéoconférence ou tout autre moyen technique accepté par le prési-dent ; 1! peut aussi choisir d'exprimer ses avis et formuler ses votes, par écrit, par télégramme, télécopie ou e-mail. Sauf les cas visés par des conventions particulières ou un règlement d'ordre intérieur, toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. Enfin, dans les cas exceptionnels dûment justi-fiés par l'urgence et l'in-térêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Article 20 : Procès verbaux. Les délibérations du conseil d'adminis-tration sont constatées par des procès verbaux signés par au moins la majorité des membres qui ont été présents à la délibé-ration et aux votes, les délégués signant en outre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2007- Annexes du Moniteur belge pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces proc&s verbaux sont consingnés dans un registre spécial. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit ou par e-mail, télé-gram”me, télex ou télécopie, y sont annexés. Article 21 : Pouvoirs du conseil d'administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes né-cessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Article 22 : Commissaires. ‘Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critè-res énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires et chaque actionnaire aura les pouvoirs d'investiga=tion et de contrôle d'un commissaire. Si la société nomme ou doit nommer un ou plusieurs commissaires, ceux ci devront être choi=sis par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Article 23 : Pouvoirs des commissaires. La mission et les pouvoirs des commissaires sont ceux que leur assi-gnent le Code des Sociétés. Article 24 : Rémunération des adminis=trateurs. Le mandat des administrateurs peut être rémunéré par décision de l'assemblée générale. Article 25 : Représentation de la société. La représentation de la société dans les actes ou en justice est assurée soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur délégué, soit par deux membres du comité de direction, dans le cadre de ses compétences, soit par toute autre personne déléguée a cet effet. TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES Article 26 : Assemblée générale. L'assembiée générale, régulièrement cons-tituée, représente l'universalidé des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soif par eux mêmes directement, soit par mandataire, moyennant observation des dispositions statutaires. Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des actions privilégiées sans droit de vote, ni des actions suspendues, pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales. Les décisions prises par l'assemblée sont obliga-toires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents. Article 27 : Date et lieu de l'assemblée générale. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit in-diqué dans les avis de convocation, L'assemblée générale annuelle doit se réunir le premier mardi du mois de mai, à dix heures trente. Si ce jour est un jour férié légat, l'assemblée à lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale peut être convoquée ex-traordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'ac"tionnar-res représentant le cinquième du capital social. Par ailleurs, les actionnaires peuvent, & l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions Article 28 . Prorogation. , Le conseil d'administration a le droit de proro”ger, seance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels. Article 29 : Convocations. L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraor-di-naire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration ou du collège des commissaires Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformé-ment au Code des Sociétés. Les convocations à l'assemblée générale annuelle doivent obligatoire-ment mentionner, parmi les objets à l'ordre du jour, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'adoption des comptes annuels, la décharge des administrateurs et des commissaires, la réélection, le remplacement des administrateurs et des commissaires. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son or-dre du jour. Article 30 : Conditions d'admission et de représentation aux as-semblées générales. Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'action doit être inscrit sur le registre des actions nominatives ou déposer au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, trois jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée, ses titres au porteur. Tout propriétaire d'action peut se faire repré-sen"ter à l'assemblée géné-rale par un fondé de pouvoirs spécial. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun des époux peut être représenté par son conjoint. Les copropriétaires, les usuftuitiers et nus propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représen”ter par une seule et même personne. Bijlagen
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het
Belgisch
Staatsblad
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Annexes
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Moniteur
belge
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procura-tions et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.
Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénom, profession, domicile ou siège social}, le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire dait être daté et signé et renvoyé par lettre recommandés ou télécopie trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.
Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit étre signée par chacun d'eux ou par leur mandantaire, avant d'entrer en assemblée. A la liste de présence demeureront annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance. Article 31 : Bureau.
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice président ou le plus âgé des vice présidents, s'il y en a plusieurs, ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou, à défaut d'administrateur présent, par un actionnaire ou son représentant Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
Article 32 : Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre ac-tionnaires, dans les limites fixées par le Code des Sociétés.
Article 33 : Quorum et majorité,
Sauf les cas prévus à l'alinéa 4. ci-après, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'as-semblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorté, dl est procédé à un scrutin de ballotstage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de balfottage, le plus âgé des candidats est élu.
Sous réserve des dispositions impératives du Code des Sociétés, lors-qu'il y a lieu pour l'assemblée générale de décider:
1. d'une modification aux statuts;
2. d'une augmentation ou d'une réduction de capital;
3. de la fusion de la société avec d'aurtres sociétés;
4. de la dissolution de la société;
5. de l'émission d'obligations convertihbles ou de droits de souscription;
6. de la transformation de la société en une autre, d'espèce différente;
7. de la modification de l'objet social,
l'objet proposé doit être spéciale-ment indiqué dans les convocations, et l'assemblée doit réunir au moins la moitié du capital.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est né-cessaire et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quel que soit te nombre de titres réunis.
La décision, pour les points 1. à 5. ci dessus, n'est valablement prise que si elle rallie “les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Pour les points 6. et 7., elle n'est valablement prise que si elle réunit les quatre cinrquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Article 34 : Procès verbaux.
Les procès verbaux des assemblées généranles sont signés par les mem-bres du bureau et par les ac-ion-naires qui le demandent.
TITRE V. COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.
Article 35 Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année, A cette date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels, conformément à la loi H est également procédé, relativement à ces documents et dans les dé-lais légaux, aux mesures d'ins-pection et de communication que prescrit le Code des Sociétés.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commis-saires sont adressés aux actionnaires en nom en même temps que la convocantion
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède. Article 36. Comptes annuels.
L'assemblée générale annuelle statue sur l'adop“tian du bitan, confor-mément aux dispositions du Code des Sociétés et du titre quatre des présents statuts.
Dans les trente jours de leur approba“tion par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins des administrateurs à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".
Article 37 : Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, 1 est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obliga-toire lors-que la réserve atteint le dixième du capital social. sen
„Reserve
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Moniteur
belge
Volet B - Suite
Ï Le solde est mis 4 la disposifion de l'assem-blée qui, sur proposition du conseil d'admi=nistra-tion, en ‘ } détermine l'affectation. :
Article 38 ; Dividendes.
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Annexes
du
Moniteur
belge
: Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits dési-gnés par le conseil d'administration. ! Celui ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au Code des Sociétés, ! TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION. Article 39 : Dissolution. La dissolution de la société est décidée confor-mément aux prescrip-tions légales Article 40 : Répartition du boni de liquidation.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquida-tion ou consignation faite pour ces réglements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes fes actions.
Si les actions ne se trouvent pas libé-rées toutes dans une égale propor-tion, les liquida=teurs, avant de | | procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et ' {rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, sait par des appels de fonds, complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables, en : espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supé-rieure. : TITRE Vil. ELECTION DE DOMICILE.
Article 41 :
Pour l'exécution des présents statuts, tout action-naire, administrateur, commissaire et liquida=teur élit, par: s présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations ‘ euvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la ; isposition du destina”taire. !
TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 42 :
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des So-ciétés et, en conséquence, les : ispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sant réputées | scrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non ; crites. 1
ADMINISTRATEURS : . }
L'assemblée prend acte de la démission, en sa qualité d'administrateur de la présente société, de la société rivée à responsabilité limitée "LES GENETS" {N° d'entreprise 0436.695.780), dont le siège social est établi :1473 Glabais, Chemin de la Bruyère, 11, dont le représentant permanent est Monsieur Ernest DELVILLE (Registre National : 231115 473 341). i
Elle décide de nommer comme nouveaux administrateurs h
4, La SA Industrielle des Cytises (en abrégé CYTINDUS) de droit belge, dont le siège est sis à 1180 ; ruxelles avenue des Cytises, 6, BCE 0460.724 264, dont le représentant permanent sera Monsieur Michel ! DELLOYE (Registre National : 560913 21750); ,
: 2. La SA LATITUDE, de drait beige, dont le siège est sis 4 B-1461 Haut-lttre, 1 rue du Patriote, BCE: 70887128445, dont le représentant perma-nent sera Antoine BEERNAERTS (Registre National : 650811 199 | 128),
3. La SA Degroof Structured Finance de droit Belge, dont le siège est sis à rue Guimard 18, 1040 Bruxelles, CE 0.431.303.768 dont le représentant permanent sera Pierre PEPERSACK (Registre National : | 68031700759)
Leur mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille neuf. POUVOIRS : à la société privée à responsabilité limitée "YVRIS", ayant son siège social à Woluwe-Saint- ambert (1200 Bruxelles), avenue de Bretagne, 21, boîte 3, représentée par Monsieur Yves Van Nerum ou. Monsieur Christophe De Troch, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, a l'effet d'effectuer toutes : émarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises auprès de toutes dministrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Déposé en même temps uen expédition de l'acte, un cahier des procurations, deux attestations bancaires.
Pour extrait analytique conforme,
Jean-Luc INDEKEU, notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B" Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Auverso Nom et signature
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
12/01/2005
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge ry à a IM | en Greffe WAKEN *05007213* Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2005- Annexes du Moniteur belge Dénomination : SI INVEST Forme juridique: Société anonyme Siège: 1080 Bruxelles, rue van Humbeek 33 N° d'entreprise : 0862540925 Objet de Pacte : Augmentation de capital. Modifications aux statuts. oo Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maitre Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille quatre, portant la mention d'enregistrement : "Enregistré trois rôles, un renvoi, au : quatnème bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt-deux décembre deux mille quatre, volume 33, folio i | 25, case 17, Regu trois cent cinquante euros. Le Receveur, L'inspecteur Principal (signé) V. HUBERT.", ce qui suit : Ko CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT, APRES AUGMENTATION . cinq cent mille euros, entièrement libéré. POUVOIRS . L'assemblée décide de conférer tous pouvolrs a la société privée a responsabilité limitée "AFCO",, à 1170 Bruxelles, avenue Delleur 17, repré-sentée par Monsieur Tanguy de VILLEGAS ou Monsieur Christophe DE |. TROCH, avec pouvoir de substitution, aux fins de modifier Finscription de la société auprès de la Banque- |. Carrefour des Entreprises et auprès de la T.V.A. Déposés en même temps une expédition du procès-verbal modifiant les statuts, une liste de présence, trois mandats et une attestation bancaire POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Jean-Luc INDEKEU, Notaire. Nom et qualite du notaire metrumentant où de fa ant pouvoir de représenter la personne morale Auverss worn et sgnature
Kapitaal, Aandelen
28/07/2005
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe B aan GIE *05108835* ! { 5 HESS Greffe Dénomination : "SI INVEST" Forme juridique Société anonyme Siege 1080 Bruxelles,33, rue Van Humbeek N° d'entreprise : 0862540925 Objet de Pacts : Augmentation de capital Modifications des statuts. OOK If résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le trente juin deux mille cinq, portant la mention d'enregistrement : "Enregistré trois rôles, trois renvois, au quatrième bureau de PEnregistrement de Bruxelies, le sept juillet deux mille cinq, volume 35, folio 28, case 17. Recu deux mille deux cent euros. Le Receveur, (signé) A.PERNIAUX ", ce qui suit RX CAPITAL SOCIAL: est porté à neuf cent quarante mille euros (€ 940.000,00) POUVOIRS: L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société privée à responsabilité lmitée "AFCO",, à 1170 Bruxelles, avenue Delleur 17, repré-sentée par Monsieur Tanguy de VILLEGAS ou Monsieur Christophe DE TROCH, avec pouvoir de substitution, aux fins de modifier l'inscription de la société auprès de la Banque- Carrefour des Entreprises et auprès de la T.V.A. , Déposés en même temps une expédition du procès-verbal d'augmentation de capital, de modifications aux statuts, une liste de présence, une aïfesfafion bancaire,deux procurations POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Jean-Luc INDEKEU, Notaire, entionner sur la dermere page du Volet B Æurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de [a personne où des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'egard des tiers Auverse Nom et signature
Jaarrekeningen
04/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-04/0131795
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251 Avenue Louise 1050 Bruxelles