Laatste update: 21/06/2026
SIGECO
Actief
•0422.705.511
Adres
114/3 Avenue de l'Observatoire, 1180 Uccle
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
19/04/1982
Juridische informatie
SIGECO
Nummer
0422.705.511
Vestigingsnummer
2.020.620.955
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0422705511
EUID
BEKBOBCE.0422.705.511
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 19/04/1982
Maatschappelijk kapitaal
291 274,89 €
Activiteit
SIGECO
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
SIGECO
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 35,9K | 72,0K | -8,3K | 3,6M |
| EBITDA | € | 2,5M | 2,2M | 3,5M | 5,3M |
| Bedrijfsresultaat | € | -562,8K | -283,6K | -360,7K | 2,9M |
| Nettoresultaat | € | 2,4M | 2,1M | 1,6M | 4,3M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -50,194 | - | -100 | 4,7K |
| EBITDA-marge | % | 6,8K | 3,0K | - | 145,897 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 1,7M | 1,9M | 1,4M | 1,5M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 4,5M |
| Netto financiële schuld | € | -1,7M | -1,9M | -1,4M | 3,0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | - | 0,577 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 20,9M | 18,6M | 16,5M | 14,9M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 6,6K | 2,9K | - | 118,918 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SIGECO
11 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/11/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 14/11/2023
Bedrijf: PAX AFFAIRES - IMMOBILIERE PAX
Bedrijfsnummer: 0444.671.061
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/11/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/11/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/07/2001
Tot: 13/11/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2007
Tot: 13/06/2013
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2007
Tot: 13/11/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 07/07/2001
Tot: 13/11/2023
Bedrijf: PAX AFFAIRES - IMMOBILIERE PAX
Bedrijfsnummer: 0444.671.061
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/09/2020
Tot: 13/11/2023
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 04/06/2009
Tot: 04/04/2020
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
SIGECO
Juridische documenten
SIGECO
2 documenten
COOR - SIGECO SA - 14.11.2023
COOR - SIGECO SA - 14.11.2023
14/11/2023
SIGECO sta coord 2019
SIGECO sta coord 2019
28/10/2019
Jaarrekeningen
SIGECO
42 documenten
Jaarrekeningen 2024
29/09/2025
Jaarrekeningen 2023
30/09/2024
Jaarrekeningen 2022
31/10/2023
Jaarrekeningen 2021
31/10/2022
Jaarrekeningen 2020
27/10/2021
Jaarrekeningen 2019
23/10/2020
Jaarrekeningen 2018
30/09/2019
Jaarrekeningen 2017
27/08/2018
Jaarrekeningen 2016
28/09/2017
Jaarrekeningen 2015
24/08/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
SIGECO
1 vestiging
2.020.620.955
Actief
Adres: 114/3 Avenue de l'Observatoire, 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 19/04/1982
Afzonderlijke activiteit: 68.110• Buying and selling of own real estate
Publicaties
SIGECO
54 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
29/11/2023
Maatschappelijke zetel
07/05/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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INA ze LRM er 055157* au greffe du tribunal de l'entrepris francophone de Bruxelles
0422 705 511
SIGECO
Société anonyme
Avenue Molière 200 - 1050 Ixelles
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 09/04/2021.
L'assemblée décide de transférer le siège social de l'avenue Molière 200 à 1050 Ixelles vers l'avenue de
Observatoire, 114/34 1180 Bruxelles et ce à dater du 01/06/2021.
Vassemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Antoine Blondeau, administrateur, pour établir cette publication etla déposer auprés du Greffe du Tribunal compétant.
Antoinette Perier
Administrateur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/12/2020
Beschrijving:
Mod POF 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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zie, 27 NOV, 2020
— au greffe du trikssaal de l'entreprise
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N° d'entreprise : 0422.705.511
Nom
{en entier) : SIGECO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : AVENUE MOLIERE 200, 1050 Bruxelles 5, Belgique
Objet de Pacte : NOMINATION D UN ADMINISTRATEUR
Extrait du Procès-Verbal
de l'Assemblée Générale des Actionnaires
du 8 SEPTEMBRE 2020
Suite au décès de Monsieur Philippe Bodson, Administrateur délégué, en date du 4 avril 2020, l'Assemblée générale approuve la nomination en tant qu'Administrateur de Monsieur Maurice Perier, domicilié Avenue de l'Ecuyer 4 à 1640 Rhode Saint Genèse. Son mandat sera exercé à titre gratuit et viendra à échéance à l'Assemblée générale de 2025,
Pour rappel, le mandat des Administrateurs suivants vient à échéance à l'Assemblée générale de 2025 :
> Madame Antoinette Perier
> Pax Affaires SA, représentée par Monsieur François Detandt
PAX AFFAIRE SA - ADMINISTRATEUR - FRANCOIS DETANDT
ANTOINETTE PERIER - ADMINISTRATEUR
Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'administration du 8 septembre 2020
te conseil d'administration décide de ne pas nommer de nouvel Administrateur délégué suite au décès de Monsieur Philippe BODSON le 4 avril 2020.
Antoinette PERIER-BODSON - ADMINISTRATEUR
PAX AFFAIRES SA - ADMINISTRATEUR
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2020
Beschrijving:
Mod PDF 15,4
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0422.705.511
Dénomination
(en entier): SIGECO
(en abrégé) :
hi Forme juridique: Société anonyme i Adresse complète du siège : AVENUE MOLIERE 200, 1050 Bruxelles 5, Belgique Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D ADMINISTRATEURS ET | ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du Procés-Verbal
de l'Assemblée Générale des Actionnaires
du 6 JUIN 2019
Le mandat des Administrateurs vient à échéance à la présente assemblée générale.
L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, jusqu'à l'Assemblée générale de 2025, qui approuvera les comptes au 31-12-2024 :
> Monsieur Philippe Bodson,
> Madame Antoinette Perier
> Pax Affaires SA, représentée par Monsieur Francois Detandt
PHILIPPE BODSON-ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait du PV du Conseil d'administration du 6 juin 2019
délégué de Monsieur Philippe BODSON jusqu'à l'Assemblée générale de 2025 ; Le conseil d'administration décide de renouveler Je mandat d'Administrateur
| PHILIPPE BODSON-ADMINISTRATEUR DELEGUE
a LL nan ne te canne eneen nenn nenn nenn enter cn eneen ene enen nn Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
31/10/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0422705511
Nom
(en entier) : SIGECO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Molière 200
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Caroline RAVESCHOT, Notaire à Saint-Gilles-Bruxelles, le vingt-huit octobre deux mille dix-neuf. Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « SIGECO », dont le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue Molière 200, ayant comme numéro d’ entreprise 0422.705.511., ont pris les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée propose de réduire le capital social à concurrence de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,00€) pour le ramener de quatre millions sept cent nonante-et-un mille deux cent septante-quatre euros quatre-vingt-neuf cents (4.791.274,89€) à deux cent nonante-et-un mille deux cent septante-quatre euros quatre-vingt-neuf cents (291.274,89€), (...) Deuxième résolution.
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier les articles 5 et 5bis des statuts comme suit :
Article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant : « Le capital social est fixé à la somme de deux cent nonante-et-un mille deux cent septante-quatre euros quatre-vingt-neuf cents (291.274,89 €), représenté par onze mille sept cent cinquante (11.750) actions sans désigna-tion de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, représentant chacune un/onze mille sept cent cinquantième (1/11.750ème) du capital social, numérotées de 1 à 11.750. » Article 5bis : Historique du capital.
Cet article est complété par le texte suivant : (...)
Troisième résolution
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises et notamment la coordination des statuts. (...)
Quatrième résolution
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée KREANOVE, à 1180 Bruxelles, avenue Kersbeek 308, avec pouvoirs de substitu-tion, afin de modifier l'inscrip-tion à la Banque Carrefour des Entreprises et à la TVA. (...) Pour extrait analytique conforme
Caroline RAVESCHOT - Notaire
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 procuration, statuts coordonnés.
*19341648*
Déposé
29-10-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-25/0259057
Jaarrekeningen
02/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-02/0357568
Jaarrekeningen
15/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-15/0374550
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
14/04/2014
Beschrijving: CA MOD WORD 11,1 € Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Rés er
Monite
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= Z APR 204
nn ERUIEULES Greffe
N° d'entreprise : 0422.705.511. Dénomination
(en entier) : SIGECO
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siege: 1050 Bruxelles (Ixelles), avenue Molière 200
: (adresse complète)
: Obiet(s) de l'acte MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS - AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS.
D'un procès-verbal dressé devant Nous, Caroline RAVESCHOT, Notaire résidant à Saint-Gilles-Bruxelles, le' vingt et un mars deux mille quatorze, portant à la suite la mention «Enregistré onze rôles zéro renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement d'Anderlecht, le 24 mars 2014, volume 77 folio 50 case 02. Reçu cinquante euros. : (50€) P.O.Le Receveur ai. B.Fouquet Conseiller ai. (signé) Docquier,»,
IL RESULTE QUE :
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SIGECO, dont le siège social “est établi à Ixelles (1050 Bruxelles}, Avenue Molière 200, ayant comme numéro d'entreprise 0422.705.511. Société constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée suivant acte du Notaire Thierry’ : Van Halteren ayant résidé à Bruxelles en date du 19 avril 1982, publié aux annexes du Moniteur belge du 4 mai, suivant sous le numéro 917-8.
Dont les statuts ont été actualisés et refondus par acte dudit notaire Van Halteren en date du 9 avril 1990, ! publié aux annexes du Moniteur belge du 18 mai suivant sous le numéro 900518-143 et modifiés suivant acte dudit notaire Van Halteren du 19 novembre 1990, publié aux dites annexes le 4 décembre suivant sous le . numéro 901204-213,
Dont les statuts ont modifiés pour la dernière fois suivant acte dudit notaire Van Halteren du 26 mars 1991, . publié aux dites annexes le 30 avril suivant scus le numéro 1991-04-30/044, contenant transformation en une “société anonyme, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution
A l'unanimité l'assemblée dispense monsieur le Présdent de donner lecture du rapport du conseil . d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y | annexé, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le rapport du conseil d'administration demeurera ci-annexé.
Deuxième résolution.
L'assemblée confirme que n'ayant pas nommé de commis-saire-réviseur, il n'y a pas lieu de faire établir un rap-port.
Troisième résolution.
L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts relatif à l'objet de la société, en le remplaçant le premier paragraphe de cet article par ce qui suit : (...on omet)
Quatrième résolution
L'assemblée décide de convertir le capital en euros soit deux cent nonante-et-un mille deux cent septante- quatre euros quatre-vingt-neuf cents (291.274,89€).
Cinquième résolution
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,00€) pour le porter de deux cent nonante-et-un mille deux cent septante-quatre euros quatre-vingt- neuf cents (291.274,89€) 4 quatre millions sept cent nonante-et-un mille deux cent septante-quatre euros quatre-vingt-neuf cents (4,791.274,89€), par apport en numéraire, sans création d'actions nouvelles, ladite: . augmentation de capital étant entièrement souscrite par les actionnaires existants proportionnellement à leur participation actuelle dans le capital social et intégralement libérée.
Sixième résolution.
Mentionner sur la dermère page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Tous les actionnaires prénommés, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et après avoir déclaré qu'ils ont parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, déclarent souscrire à la présente augmentation de capital, proportionnellement à leur participation actuelle dans le capital social, ainsi qu'il suit :
-Monsieur Philippe BODSON prénommé, à concurrence de quatre millions trois cent soixante-et-un mille trois cent soixante-et-un euros septante cents : 4.361.361 ,70€ - Madame Antoinette PERIER prénommée, a concurrence de cent trente-huit mille six cent trente-hult euros trente cents : 138.638,30€
Total: nner
Quatre millions cing cent mille euros : 4.500.000,00€
représentant l'intégralité de l'augmentation de capital.
Tous les actionnaires déclarent et reconnaissent que l'augmentation de capital ainsi souscrite est intégralement libérée par versement(s) en espèces effectué(s) préalablement à la présente assemblée au compte numéro BE34 0688 9941 9490 ouvert au nom de la société anonyme SIGECO auprès de la banque BELFIUS de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,00€).
Une attestation de ce dépôt délivrée par ladite banque demeurera ci-annexée. Septième résolution
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et entièrement souscrite et que le capital est ainsi effectivement porté à quatre millions sept cent nonante-et-un mille deux cent septante-quatre euros quatre-vingt-neuf cents (4.791.274,89€), représenté par onze mille sept cent cinquante (11.750) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 11.750.
Huitiëme résolution.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les ré-solutions prises, l'assemblée décide de modifier les ar-ticles 3 et 5 des statuts et de créer un article Sbis, comme suit : (...on omet). Sixiéme résolution
L'assemblée décide d'adopter de nouveaux statuts comme suit
CHAPITRE PREMIER
CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 - Forme et dénomination
La société adopte la forme de la société anonyme. Elle est dénommée: “ SIGECO ". La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA", reproduites lisiblement.
Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territo- tial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d'entreprise. Article 2 - Siège social
Le siège social est établi à Ixelles, Avenue Molière 200. Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
Tout changement de siège social est publié aux Annexes au Moniteur Belge par les soins du conseil d'administration.
Des sièges secondaires, succursales, comptoirs ou agences pourront être établis en Belgique ou à l'étranger, par simple décision du conseil d'administration.
Article 3 - OBJET
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, seule ou en association avec des tiers : - La prestation de conseil en organisation et gestion d'entreprises et de projets - La gestion pour compte propre d'un portefeuille de valeurs mobilières et immobilières
- La prise de participation dans toute société commer-ciale, industrielle, financière - La société peut accepter des mandats d'Administrateur ou de gérant et être chargée de la gestion journalière d'autres sociétés.
Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises, associations, institu- tions dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou simplement utile à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobi-lières, commerciales, industrielles et financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant contribuer à son développement. Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
CHAPITRE DEUX - CAPITAL SOCIAL
Article 5 ~ Capital
Le capital social est fixé a la somme de quatre mil-lions sept cent nonante-et-un mille deux cent septante- quatre euros quatre-vingt-neuf cents (4.791.274,89€), représenté par onze mille sept cent cinquante (11.750) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées, représentant chacune un/onze mille sept cent cinquantième (1/11.750ème) du capital social, numérotées de 1 à 11.750.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge ‘
Article 5bis : Historique du capital.
La société a été constituée avec un capital de 250.000 BEF, Ce capital a ensuite été porté à 750.000 BEF suivant acte du Notaire Thierry Van Halteren à Bruxelles du 9 avril 1990 et à 11.750.000 BEF suivant acte du Notaire Thierry Van Halteren prénommé le 19 novembre 1990, le tout entièrement libéré. Suivant procès-verbal dressé par le Notaire Caroline Raveschot à Saint-Gilles-Bruxelles, le 21 mars 2014, l'assemblée générale extraordinaire a décidé
-de convertir le capital en euros soit deux cent no-nante-et-un mille deux cent septante-quatre euros quatre- vingt-neuf cents (291.274,89€).
-d'augmenter le capital A concurrence de quatre mil-lions cinq cent mille euros (4.500.000,00€) pour le porter de deux cent nonante-et-un mille deux cent septante-quatre euros quatre-vingt-neuf cents (291.274,89€) A quatre mil-lions sept cent nonante-et-un mille deux cent septante-quatre euros quatre-vingt-neuf cents (4.791.274,89€), par apport en numéraire, sans création d'actions nouvelles. Article 6 - Augmentation de capital.
Le capital peut être augmenté par décision de l'assem-blée générale délibérant conformément aux articles 581 et suivants du Code des Sociétés.
Lors de toute augmentation de capital, le Conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de la prime doit être intégralement libéré à la souscription.
Article 7 - Droit de souscription préférentielle.
1. En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux propriétaires d'actions au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'émission. Si toutes les actions ne sont pas souscrites à titre irréductible, celles-ci pourront être souscrites à titre réductible par les propriétaires d'actions ayant déjà souscrit,
L'assemblée décide si le non usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de souscription préférentielle, a, ou non, pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres. 2. Les titulaires d'obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leurs droits de souscription et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens. 3. Toutefois, ce droit de souscription préférentielle pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modification aux statuts. 4. Le Conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, dans le respect des dispositions légales, aux clauses et conditions qu'il avise avec tous tiers, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.
Article 8 - Appels de fonds.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des ac-tions dont l'actionnaire est titulaire. Le Conseil d'administration peut autoriser les action-naires à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce caf, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. Article 9 - Réduction de capital.
Toute réduction de capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant conformément aux articles 612, 613 et 614 du Code des Sociétés, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.
Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération. CHAPITRE TROIS - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.
Article 10 - Nature des titres
Tous les titres de la société sont nominatifs ou déma-térialisés.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscrip-tion en compte au nom de son propriétaire ou de son déten-teur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. 7 West tenu au siège social un registre des titres no-minatifs, dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession de titres nominatifs s'opère par une décla-ration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoirs ainsi que suivant les règles sur le transport de créance ou toute autre méthode autorisée par la loi.
Article 11 - Indivisibilité des titres.
Les actions sont indivisibles. S'il y a plusieurs pro-priétaires d'une action, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette action à l'égard de la société.
Les droits afférents aux actions seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. Article 12 - Ayants cause.
Les droits et obligations attachés à un titre le sui-vent en quelques mains qu'il passe.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Les héritiers ou les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. lis doivent, pour l'exercice de teurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de l'assemblée générale.
Article 13 - Emission d'obligations et de droits de souscription.
1. Les obligations convertibles en actions ou les droits de souscription, sont émis en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. 2. Les bons et obligations autres que celles visées au point 1. peuvent être émises par décision du Conseil d'administration qui déterminera les conditions d'émission.
3. Les bons, obligations ou autres titres au porteur sont valablement signés par un administrateur-délégué. Ces signatures peuvent être remplacées par des griffes.
CHAPITRE QUATRE
ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 14- Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires où non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée des actionnaires et toujours révocables par elle.
Toutefois, dès que la loi le permet et qu'à une assem-blée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires (article 518 paragraphe 1 du Code des Sociétés). Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du repré-sentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission au nom et pour compte propre.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a statué sur le remplacement.
Article 15 - Vacance.
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'adminis-trateurs par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 16 - Présidence
Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut en outre, désigner un secrétaire.
Article 17 - Convocations du Conseil.
Le conseil d'administration se réunit sur la convoca-tion du président ou de l'administrateur qui le remplace, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Le conseil d'administration peut également être convo-qué à la requête de l'administrateur-délégué. Les convocations seront faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. Les réunions se tiennent au jour, heure et lieu indi-qués dans les convocations. Article 18 - Délibérations du conseil d'administration
1. Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Chaque administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support maté-riel, à un autre membre du conseil, délégation pour le re-présenter et voter en ses lieu et place à une réunion déterminée. Le délégant sera, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel.
Les administrateurs peuvent être des personnes phy-siques ou des personnes morales. Les administrateurs per-sonnes morales sont tenus lors de leur nomination de dési-gner un représentant permanent, Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la per-sonne morale qu'il représente; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. 2. Les résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. 3. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par un consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Il ne
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pourra cependant être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.
Les décisions recueilleront l'accord unanime des admi-nistrateurs. La signature de ceux-ci sera apposée soit sur un seul document, soit sur des exemplaires multiples de ceux-ci.
Ces rêsolutions auront la même validité que si elles avaient êté prises lors d'une réunion du Conseil, régulièrement convoquée et tenue et porteront la date de la dernière signature apposée par les administrateurs sur le document susvisé.
Article 19 - Procés-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou insérés dans un registre spécial tenu au siège social.
Les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération. Les délégations, avis et votes donnés par écrit, télé-gramme, télex, télécopie ou autres documents et imprimés, y sont annexés.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice où ailleurs sont signés par la personne désignée par le conseil d'administration.
Article 20 - Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Article 21 - Comité de direction - Gestion journalière
1. Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion:
- soit un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; - soit à un ou plusieurs délégués choisis hors ou dans son sein:
- soit à un comité de direction ou un comité permanent, dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.
Le conseil d'administration et les délégués à la ges-tion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Il est précisé que toute cession de prise de participations ne relève pas de la gestion journalière. 2. Il peut créer tout comité consultatif ou technique, confier la direction d'une ou plusieurs branches des af- faires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondé de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
3. Le conseil peut faire usage de plusieurs des facul-tés ci-dessus et révoquer en tout temps les personnes men-tionnées aux alinéas qui précèdent.
4. Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou varfables imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
Article 22 - Indemnités des administrateurs.
Le mandat des administrateurs sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais généraux.
Le conseil d'administration peut accorder aux adminis-trateurs et directeurs, chargès de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Article 23 - Responsabilité.
Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.
lis sont responsables conformément au droit commun et aux prescriptions des lois sur les sociétés des fautes commises dans l'exercice de leur mandat.
Article 24 - Représentation - Actes et actions judi-ciaires
La société est représentée dans tous les actes, y com-pris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par le président du conseil d'administration, soit par un administrateur- délégué soit par deux administrateurs agissant conjointement.
Elle est en outre valablement engagée par des manda-taires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article 25 - Représentation de la société à l'étranger.
Outre l'administrateur-délégué même hors du cadre de la gestion journalière, la société pourra être représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration ou l'administrateur-délégué. Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil d'administration ou de l'administrateur- délégué de représenter les intérêts de la société auprès des Autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. ll sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.
CHAPITRE CINQ
CONTROLE.
Article 26 - Contrôle
1. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nommés par l'assemblée générale pour une durée de trois
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ans, renouvelable et ne peuvent étre révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages- intérêts.
L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments. 2. Si le commissaire est une société, elle est tenue de désigner un représentant permanent; en cas de modification du représentant permanent par suite de décès, maladie ou autre, celle-ci sera publiée aux annexes du Moniteur belge.
8. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141, 2. du Code des sociétés, là nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative. Dans ce cas, chaque actionnaire exerce les pouvoirs d'investigation et de contrôle réservés par la loi au commissaire. CHAPITRE SIX
ASSEMBLEES GENERALES
Article 27 - Composition et pouvoirs
L'assemblée générale régulièrement constituée repré-sente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ra-tifier les actes qui intéressent la société. Elle se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-mêmes, soit par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. En cas de démembrement de la propriété d'un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu à l'usufruitier, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, et ce tant pour les assemblées générales ordinaires que pour toutes les assemblées générales extraordinaires y compris les assemblées générales portant modification des statuts.
Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou les dissidents.
Article 28 - Réunion des assemblées
1. L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin de chaque année, à quatorze heures,
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. 2. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige; elle doit l'être sur demande écrite d'actionnaires justifiant la possession du cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation. Article 29 - Convocations
1. L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordi-naire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration, ou du {collège des) commissaire(s).
Les propriétaires d'actions nominatives, ainsi que les administrateurs et commissaires éventuels doivent être convoqués par lettre recommandée quinze jours francs avant l'assemblée. Il en est de même pour les propriétaires d'obligations ou de warrants nominatifs et de certificats nominatifs. Toutes les actions étant nominatives, les convocations mentionnant les indications requises par la loi peuvent être faites par lettres recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée. 2. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément à la loi, signées par l'administrateur-délégué. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés.
8. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir. Article 30 - Formalités d'admission à l'assemblée.
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de ütres effectue le dépôt de ses actions, trois jours francs au moins avant l'assemblée, au siège ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations. Le conseil d'administration peut exiger que les pro-priétaires d'actions nominatives l'informent par un écrit (lettre ou procuration) trois jours francs au moins avant l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites au présent article.
Article 31 - Représentation - Vote.
1. Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un fondé de pouvoirs, actionnaire ou non.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
2. Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée générale. Article 32 - Liste des présences.
Une liste de présences indiquant le nom de l'action-naire et le nombre de ses titres est signée par lui-même ou par son mandataire, avant d'entrer en séance.
Article 33 - Bureau
Toute assemblée est présidée par le président du con-seil d'administration ou, à son défaut, par le vice- président ou à défaut par l'administrateur-délégué ou, à défaut encore par le plus âgé des administrateurs. Article 34 - Prorogation de l'assemblée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le président désigné comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.
Les formalités d'admission accomplies pour assister à la première assemblée sont valables pour la seconde.
De nouvelles formalités d'admission peuvent être effectuées en vue de la seconde assemblée. Celle-ci statue définitivement.
Article 35 - Nombre de voix.
Chaque action donne droit à une voix.
Article 36 - Délibérations de l'assemblée générale.
1. Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf, si tous les actionnaires sont présents et marquent leur accord à l'unanimité de défibérer sur de nouveaux poinis où sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigeant une décision dans l'intérêt de la société.
2. Les actionnaires pourront prendre part au vote pour leurs actions nominatives, s'ils ont accompli les formalités prévues à l'article 30 des statuts.
3. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. Article 37 - Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. lis sont inscrits ou insérés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ail-leurs ainsi que les expéditions à délivrer aux tiers sont signés par un administrateur délégué.
CHAPITRE SEPT
ECRITURES SOCIALES - RÉPARTITION
Article 38 - Ecritures sociales
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. A cette date, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 39 - Distribution
Le bénéfice annuel net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. ll sera fait chaque année sur le bénéfice net, un pré-lèvement de cinq pour cent affecté à la formation d'un fonds de réserve légale.
Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement cessera d'être obligatoire; ii doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration. |
Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitier perçoit tous les capitaux et produits financiers attachés où résultant d'une action.
Arlicle 40 - Paiement des dividendes et Acomptes sur dividendes
4. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider conformément à la loi le paiement d'acomptes sur dividendes payables en espèces ou sous une autre forme, en fixer le-montant et la date de leur paie-ment.
2. Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration. Tous les dividendes attribués aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cing ans sont prescrits et restent acquis à fa société. Ils sont versés au fonds de réserve. CHAPITRE HUIT
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 41 - Perte du capital.
Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délaï de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires aux fins de délibérer, le cas échéant ,dans les formes prescrites pour la modification des statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires, conformément à la loi.
Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.
Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. Article 42 - Liquidation
En cas de dissolution, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
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Réservé "|, Volet B - Suite
au _ Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) a cette fin des pou-voirs les plus étendus conférés par les articles 186 et 187 Moniteur | . du Code des Sociétés.
belge ' Liassemblée générale détermine le cas échéant les émo-luments des liquidateurs. : Article 43 - Assemblée de liquidation
Lb : Les liquidateurs, ou le cas échéant les administrateurs chargés de la liquidation forment un collège qui ' ' délibérera suivant les réegles admises pour les administrateurs délibérants Chaque année, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec Ì_ indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.
i lls se conformeront aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la confection et au dépôt des | comptes annuels.
H Les assemblées se réunissent sur convocations et sous la présidence du(n) liquidateur conformément aux i | disposi-tions des présents statuts. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, elles conservent le pouvoir : - de modifier les statuts et, le cas échéant, d'augmenter le capital,
Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre ! l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers administrateurs et commissaires. Article 44 - Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes ! nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non ! amorti des actions.
: Siles actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux ; répartitions, tiennent compte de cette diversité de situa-tion et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les ac-. tions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres {insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans , ; une proportion supérieure. :
: Le solde est réparti également entre toutes les actions. :
CHAPITRE NEUF
DISPOSITIONS GENERALES
Article 45 - Compétence judiciaire
Pour tous les litiges entre la société, ses action-naires, obligataires, administrateurs, commissaires et li- : quidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est, ! attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. | Article 46 - Election de domicile
! Les actionnaires, obligataires, administrateurs et li-quidateurs domiciliés à l'étranger et n'ayant fait aucune | i élection de domicile en Belgique dûment notifié à la société, sont censés avoir élu domicile au siège social où, {tous actes peuvent valablement leur être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de : les tenir à la disposition du destinataire.
Article 47 - Droit commun
Les parties entendant se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de : ! ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses, | contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non écrites. Article 48 - Réglement des litiges arbitrage.
Tous différents entre actionnaires, obligataires, administrateurs et/ou commissaires, ainsi qu'entre la société
t ces derniers, seront tranchés définitivement par un arbitre unique nommé conformément aux articles 1676 et : suivants du Code Judiciaire.
! De plus, toutes mesures urgentes et provisoires, et notamment toute procédure en référé, comme par , ‘exemple la désignation d'un administrateur provisoire, ainsi que toute demande par requête unilatérale, ne: ! pourront être sollicitées, que ce soit par la société elle-même, ses associés, ses gérants, ou ses commissaires, ; que devant la juridiction arbitrale.
! Enfin, aucune procédure d'exclusion ou de retrait visée aux articles 635 et 644 du Code des Sociétés ne : : pourra être introduite avant l'épuisement des voies arbitrales exposées ci-avant. ! Septième résolution.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions : prises.
Huitiéme résolution.
: L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à la so-ciété privée à responsabilité limitée JORDENS, à : 1180 Bruxelles, avenue Kersbeek 308, avec pouvoirs de substitu-tion, afin de modifier l'inscription à la Banque ‘ Carrefour des Entreprises et à la TVA.
Pour extrait analytique conforme
(signé) Caroline Raveschot, Notaire
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 attestation bancaire, Rapport du Conseil d'administration.
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Jaarrekeningen
07/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-07/0222362
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