RCS-bijwerking : op 02/05/2026
SIGMA CONSO
Actief
•0476.571.292
Adres
451 Route de Lennik 1070 Anderlecht
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
03/01/2002
Juridische informatie
SIGMA CONSO
Nummer
0476.571.292
Vestigingsnummer
2.098.865.313
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0476571292
EUID
BEKBOBCE.0476.571.292
Juridische situatie
normal • Sinds 03/01/2002
Activiteit
SIGMA CONSO
Code NACEBEL
70.200, 62.100•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
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Vestigingen
SIGMA CONSO
2 vestigingen
SIGMA SOFTWARE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.098.865.313
Adres: 451 Route de Lennik 1070 Anderlecht
Oprichtingsdatum: 01/03/2002
SIGMA SOFTWARE & SERVICES
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.167.511.025
Adres: 24 Kaasmarkt 1780 Wemmel
Oprichtingsdatum: 01/06/2007
Financiën
SIGMA CONSO
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 5.8M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 5.8M | 1.1M | 2.2M |
| EBITDA | € | -762.3K | -768.1K | 859.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -776.3K | -768.4K | 735.2K |
| Nettoresultaat | € | -1.2M | -768.6K | 495.3K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -6,481 | -50,87 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -13,233 | -71,361 | 39,216 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.1M | 592.0K | 1.3M |
| Financiële schulden | € | 1.9M | 3.4M | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 792.4K | 2.8M | -1.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -1,039 | -3,623 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 735.6K | 1.9M | 2.7M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -20,685 | -71,412 | 22,61 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SIGMA CONSO
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
SIGMA CONSO
1 document
Sigma Conso.coo 23.06.2020
Sigma Conso.coo 23.06.2020
23/06/2020
Jaarrekeningen
SIGMA CONSO
22 documenten
Jaarrekeningen 2022
22/08/2023
Jaarrekeningen 2021
17/08/2022
Jaarrekeningen 2020
20/07/2021
Jaarrekeningen 2019
12/06/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
05/06/2018
Jaarrekeningen 2016
02/06/2017
Jaarrekeningen 2015
09/06/2016
Jaarrekeningen 2014
18/06/2015
Jaarrekeningen 2013
20/08/2014
Jaarrekeningen 2012
04/02/2014
Jaarrekeningen 2012
21/05/2013
Jaarrekeningen 2011
27/06/2012
Jaarrekeningen 2010
15/06/2011
Jaarrekeningen 2009
19/05/2010
Jaarrekeningen 2008
05/06/2009
Jaarrekeningen 2007
04/07/2008
Jaarrekeningen 2006
02/07/2007
Jaarrekeningen 2005
02/06/2006
Jaarrekeningen 2004
30/05/2005
Jaarrekeningen 2003
08/06/2004
Jaarrekeningen 2002
02/06/2003
Publicaties
SIGMA CONSO
31 publicaties
Jaarrekeningen
06/06/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-06-06/0067820
Jaarrekeningen
31/05/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-05-31/0066110
Jaarrekeningen
12/02/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-02-12/0019721
Jaarrekeningen
15/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-15/0096432
Jaarrekeningen
13/06/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-06-13/0067230
Jaarrekeningen
23/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-23/0108027
Jaarrekeningen
10/06/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-06-10/0079478
Benaming, Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
17/02/2009
Beschrijving: U mess
SES] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TSAI GRUXELLES *09024920* 06 -G2- 2009 Greffe
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N° d'entreprise : 0476571292 | Denomination
ten entier): SIGMA SOFTWARE & SERVICES
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siége : WOLUWE-SAINT-LAMBERT (1200 BRUXELLES) RUE THEODORE DECUYPER | 284
Objet de l'acte : CHANGEMENT DE DÉNOMINATION- TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-MISE a! JOUR DES STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maïtre Jean Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, en date! du vingt-huit janvier deux mille neuf, enregistré trois röles, trois renvois au 1° bureau de lEnregistrement; d'Anderlecht le 29 janvier 2009, volume 52, folio 40, case 15 que l'assemblée générale extraordinaire des; actionnaires a décidé :
1/ de modifier ta dénomination de 1a société en “Sigma Conso” et de procéder à la modification corrélative!
de l'article 1 des statuts, i
: 21 - de modifier la représentation du capital par annulation des 500 actions au porteur existantes et création’
! de 20.000 nouvelles actions nominatives à répartir entre les actionnaires au prorata de leur participation: actuelle dans la société :
. - Mandat à été donné à chacun des administrateurs agissant séparément aux fins de faire le nécessaire’ . pour annuler et détruire les 500 parts au porteur existantes, et pour inscrire les parts nominatives attribuées en' contrepartie aux actionnaires dans le registre des actionnaires. :
- de procéder à la modification corrélative des articles 5 et 6 des statuts. . 3/ de transférer le siège social de la société à Anderlecht (1070 Bruxelles), chaussée de Lennik, 451 et de procéder à la modification corrélative de l'article 2 des statuts.
4i de modifier les articles suivants des statuts :
* article 7: pour le supprimer ;
* article 13 : pour le remplacer par le texte suivant :
« Les titres sont au porteur, dématérialisés ou nominatifs, au choix des actionnaires. Dans ce demier cas, il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Tout détenteur d'action au porteur peut demander sans frais et à tout moment la conversion de ses actions : en actions nominatives.
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de:
son détenteur auprès d'un feneur de comples agréé ou d'un organisme de liquidation. » ! “article 19 : pour y ajouter, après le deuxième paragraphe, le texte suivant : ! «Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit designer un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercere ses fonctions d'administrateur. La publication au: Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales, : applicables
: A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, fa simple identification de sa qualité de! représentant permanent de la personne morale étant suffisante. »
: * article 23 : pour y supprimer les cinquième et sixième paragraphes : * article 32 : pour y ajouter le texte suivant :
« Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écnit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de) : l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. » 5/ de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME JEAN DIDIER GYSELINCK Notaire associé à Bruxelles Pièces jointes : une expédition avec Une annexe étant une pracuration. ! Statuts coordonnés. : Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire inslrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenier la personne morale à l'égard des liers Au verso : Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
06/12/2017
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépet de l'actegu Bose /Recu le
a 27 NOV. 207 E HU
mas au greffe du tribunal de commerce francophone derefaxelles
: N° @’entreprise : 0476.571.292 : Dénomination
: (en entier) : SIGMA CONSO
| (en abrégé) :
: Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
| Siège : Route de Lennik 451, 1070 Bruxelles
! (adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un gérant
Extralt du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2015
La décision suivante est prise à l'unanimité:
: Le mandat de Damien Petit, Réviseur, est renouvelé pour trois ans, soit pour les exercices 2015 à 2017, aux: : conditions reprises dans son offre du 17 avril 2015. :
L'assemblée générale spéciale du 22 novembre 2017 confirme cette décision.
It est donné procuration à la société Tax Consult SA, sis a Avenue du Dirigeable 8, 1170 Bruxelles, : ! représentée par Madame Brigitte Verschueren, pour effectuer tes demandes de publications officielles de ce PV: : d'assemblée générale spéciale.
Brigitte VERSCHUEREN
Mandataire
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Au verso : Nom ef signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2020
Beschrijving:
Mod DDC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rési
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Dévosé 7 Reco te >
au greffe qui ibunal de l'entreprise
francophone dé Bruxelies
N° d'entreprise :
Nom
{en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
Obiet de l'acte : Renou
Le 20 mai 2020 à 18h s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la SRL SIGMA CONSO au siège de la société.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Galloy.
Il est constaté que 20.000 actions sont présentes ou valablement représentées sur un total de 21.821 actions. L'Assemblée Générale Extraordinaire peut, dès lors, valablement délibérer et décider de passer à l'examen de l'ordre du jour, à
1.Renouvellement des mandats d'administrateur :
2.Mandat & Madame Mari
aux Annexes du Moniteur Belge.
Décisions :
1.Renouvellement des mandats d'administrateur.
L'Assemblée décide à l'unanimité le renouvellement des mandats d'administrateur de :
- Monsieur Hans Devloo
- Monsieur Vincent Cornil
Ces nominations formalisent le fait que ces personnes ont agi et ont été considérées par l'Assemblée comme administrateurs depuis le 17 mai 2019.
2.Mandat à Madame Mari
tl est donné procuration
d'Assemblée Générale.
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
L'Assemblée décide de ratifier tous les actes accomplis par Monsieur Hans Devloo ainsi que par Monsieur Cornil à partir de cette date jusqu'à ce jour.
Les mandats de Messieurs Hans Devloo et Vincent Cornil courent jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice comptable 2019.
aux Annexes du Moniteur Belge.
représentée par Madame Marie-Lise Swinne, pour effectuer la publication officielle de ce > procès-verbal
0476 571 292
SIGMA CONSO
SRL
Route de Lennik 451, 1070 Bruxelles
vellement des mandats des administrateurs
savoir :
e-Lise Swinne de Tax Consult SA en vue de la publication de la présente décision
je-Lise Swinne de Tax Consult SA en vue de la publication de la présente décision
a la société Tax Consult SA, sise Avenue du Dirigeable 8, 1170 Bruxelles,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
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ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, après lecture et signature du présent procés-verbal. ı 4 ' 1 ‘ i \ 5 : 5 \ 1 \ t t ' i : i } ‘ : : t t
Marie-Lise SWINNE
„Tax Consult SA
Mandataire
Réservé
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B
égard des tiers ayant pouvoir de représenter la personne morale à
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/02/2022
Beschrijving: Mod 006 19,01
| ‘Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
AID ONO I Darıs Im,
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Réservé
= | |... au greffe du tribunal de l'entreprise ~ francophone de Bretelles
N° d'entreprise : 0476 571 292
Nom
{en entier) : SIGMA CONSO
{en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451, B-1070 Anderlecht
Objet de l’acte : NOMINATIONS
Il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 10 décembre 2021 que :
NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
L’actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs, avec effet immédiat:
1. Alain Albertz SRL, dont le siège se situe à Lege Veldkantlaan 24, 2540 Hove (Belgique), et enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0538.806.690 (RPM Anvers, division Anvers). Alain Albertz SRL a désigné Alain Albertz en tant que son représentant permanent, qui fait élection de domicile au siège de la Société pour l'exercice de son mandat.
2. Ryan Van Hatten, qui fait élection de domicile au siège de la Société pour l'exercice de son mandat. Leur mandat est pour une durée illimitée et non rémunéré.
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' Compte tenu des décisions précédentes, l'actionnaire unique confirme que le conseil d'administration est !_ désormais composé comme suit:
' 1.DGMD Consuit SRL (représentant permanent Dominique Galloy)
‘ 2.Alain Albertz SRL (représentant permanent Alain Albertz)
' 3.Ryan Van Hatten
: Extrait des statuts:
! « Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi :_ qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
! La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration 1 spéciale. »
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PROCURATIONS
L’actionnaire unique décide de donner procuration aux administrateurs, à Joris De Wolf, Anouk Kerkhofs ef Frederik De Leo (avocats d'Eubelius SCRL), ainsi qu’a Karen Cruyt (paralegal assistant d'Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (i} de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iil) de Pinscription ou de Padaptation des données a la Banque Carrefour des Entreprises.
Barbara Schoumacher
Mandataire spéciale
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Statuten
14/01/2010
Beschrijving: Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
IN LI] BRUXELLES *10007303* F 6 -01- 2010 Greffe
N° d’entreprise : 0476.571.292 : Dénomination
{en entier): Sigma Conso
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : ANDERLECHT (1070 BRUXELLES) ROUTE DE LENNIK 451
| | _Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
ll résulte d'un procés-verbal dressé par Maître Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-trois décembre deux mille neuf, enregistré 2 rôles, 2 renvois au premier bureau de . l'enregistrement de Forest, le 4 janvier 2010, volume 62, folio 48 case 07 que l'assemblée générale : extraordinaire des actionnaires a:
1/ pris connaissance :
- du rapport que le conseil d'administration a dressé conformément à l'article 559 du Code des Sociétés, auquel est joint un état résurmant la situation active et passive de la société arrêté au : 30 septembre 2009.
2! décidé ensuite de modifier l'article 3 des statuts pour y remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant :
« La conception, la réalisation, la maintenance, la commercialisation et la distribution de
logiciels et programmes, l'assistance à la mise en œuvre de ces programmes et de façon générale, : toute prestation de conseil ou de formation, notamment pour les professionnels appartenant aux professions économiques, qui se rapporte directement ou indirectement à l'objet du logiciel, le commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes les activités annexes telles que la production, l'entretien, l'assistance et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant exemplative et non limitative. »
3/ décidé de modifier l’article 33 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : « ARTICLE 33. - ADMISSION À L'ASSEMBLÉE.
Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions l'informent, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, par un écrit (lettre ou procuration), de leur intention d'assister à l'assemblée. Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, S'ils : ont effectué les formalités prescrites aux alinéas du présent article. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME |
DIDIER GYSELINCK
Notaire associé à Bruxelles
Pièces jointes : une expédition avec 1 annexe étant le rapport du conseil d'administration. Statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Rubriek Oprichting
15/01/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januan 2002 Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 janvier 2002 105
Handelsvennootschappen
N. 20020115 — 147
SIGMA SOFTWARE & SERVICES
Société anonyme
Woluwé-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Théodore
Decuyper, 284.
CONSTITUTION.
Il résulte d'un acte reçu par Maître Didier GYSELINCK, Notaire
résidant à Bruxelles, le deux janvier deux mille deux que:
A. 1. Madame Annie Madeleine Loulse Martine FRERE,
demiciiée à 1380 Lasne, rue du Corti-Bailty, 13;
2 Madame Sigrid Georgina Celina Rolando VISELE,
domiciliée à Wemmel, Stin Streuvelsiaan, 2.
Ont constitué entre eux une société anonyme dont la
dénomination sociale est" SIGMA SOFTWARE & SERVICES ".
- Le sège social est établi à Woluwé-Saint-Lambert (1200
Bruxelles), rue Théodore Decuyper, 284.
- La société est constituée pour une durée illimitée, à partir
du deux janvier deux mille deux.
+ Le capital est fixé à soixante-deux mitle euros.
U est représenté par cing cents actions sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/cinq cenüème (1/500ême)
de l'avoir sociai, souscrites comme dit chaprés au prix de cent
vingt-quatre euros et entièrement Ebéré:
- Madame FRERE, prénommée, trois cents actions soit
trente-sept mille deux cents euros.
- Madame VISELE, prénommée, deux cents actions, soit
vingt-quatre mille huit cents euros
ENSEMBLE : cing cents actions, seit soxante-deux mille
euros.
Le montant du capita! autorisé s'élève à cent cinquante mille
euros.
- L'exercice social commence le premier janvier et se
termine le trenta et un décembre de chaque année. Par exception, le
premier exercice social débute à la date de la constitution de la
société jusqu'au trente et un décembre deux mille deux
- Concernant la répartition des bénéfices, sur le bénéfice net
ilest prélevé au moins cinq pour cent pour la réserve légale. Cette
obligation prend fin dès que ta réserve légale a atteint le dixième du
capital social.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera
l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition
du conseil d'administration.
En cas de dissolution de la société, et après apurement de
toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à
rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti
des actions. .
Si les actions ne sont pas toutes fibérées dans une égale
Proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions,
rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pled d'égalité
absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart/1° trim.
20020115-147 - 20020115-157
tires insuffisamment libérés, soit par des remboursements
+Préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion
supérieure,
Le soide est réparti également entre toutes les actions.
- La société est administrée par un conseil composé de
trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans
au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps
révocables par elle.
Toutefois lorsque ls société est constituée par deux
fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est
constaté que celle-ci ne comporte plus’ que deux actionnaires, le
conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette
limitation & deux administrateurs pourra subsister jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute
voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la
société à l'exception de œux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion
journalière de la société ainsi que la représentation de la société en
© qui concerne cette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre
d'administrateur délégué;
= soit a un ou plusieurs directeurs qui sont choisis hors ou
dans son sein;
- soit à un comité de direction ou à un comité permanent
dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.
b) Le conseil d'administration et les délégués à la gestion
journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
c) Le conseil d'administration peut en outre créer tout
comité consultatif ou technique, confier la direction duns ou
plusieurs parties des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs
ou fondes de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conférer tous
pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
d) Le conseil d'administration peut faire usage de plusieurs
des facultés ci-dessus énoncées et révoquer en tout temps les
personnes mentionnées aux alinéas précédents, à charge d'effectuer
les publications légales et pour valoir dès ce moment.
U détermine les attributions et les rémunérations fixes ou variables
imputées sur les frais généraux, des personnes & qui il confère des
délégations.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux
où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en
justice, par un administrateur agissant seul,
La société pourra être représentée en pays étranger, soit par
un de ses administrateurs, soit un directeur, soit par toute autre
personne spécialement désignée à cet effet par le conseil
d'adrninistration,
Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du
consel d'administration ds représenter les intérêts de la société
auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les
décisions du conseil d'administration, dont l'effat doit sa produire
dans ces pays. il sera muni dune procuration ou délégation
constatant qu'il est l'agent responsable de ta société dans ces pays.
Ont été nommés en qualité d'adrminlstrateurs jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire de deux mille sept:
4. Madame Annie FRERE, prénommée;
2. Monsieur Allen WHITE, domicilié à 1380 Lasne, rue du
Corti Bailly, 13;
- Iln’'a pas été nommé de commissaire.
Mandat spécial a été donné à la société anonyme
BENEPORT ayant son siège social à 1040 Bruxelles, avenue
Sociétés commerciales
Sig. 14 106
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 janvier 2002
Adolphe Lacombié, 66 ou toute autre personne désignée par elle afin
d'accomplir les formalités d'inscription au registre de commerce de
Bruxelles et d'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et de
l'obtention de l'attestation d'établissement auprès de la Chambre des
Métiers et Négoces.
- La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
La conception, la réalisation, la maintenance, la
commercialisation et ta distribution de logiciels et programmes,
l'assistance à la mise en œuvre de ces programmes et da facon
générale, toute prestation de conseil ou de formation qui se rapporte
directement ou indirectement à l'objet du togiciel, te commerce de
matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris
toutes les activités annexes telles que la production, l'entretien,
Tassistance et la maintenance de matériel électronique, cette
énumération étant exemplative et non limitative.
L'importation, l'exportation de tous produits généralement
quelconques.
Toutes activités de représentation commerciale, de
Courtage, de commissionnement, d'agence et la consignation de
produits de toute nature, “
La vente, tocation, mise & disposition de tous brevets,
procédés, et autres droits intellectuels se rapportant directement où
indirectement aux activités décrites ci-dessus.
La société pourra faire toutes opérations entrant dans son
objet soit seule, sot en participation, soit en association, sous
quelque forme que ce soit, soit directement, par cession location
régie: soit au courtage ou à la commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-
même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer
toutes sociétés, faire tous apports à des sociétés existantes,
fusionner, ou s'aller avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous
titres et droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous
prêts, crédits et avances, .
Elle pourra falre toutes opérations mobiliéres ou
immobilières qui pourraient se rattacher directement ou
indirectement à l'objet de la société ou à tous autres objets similaires
ou connexes.
La société peut exercer des fonctions d'administrateur, &
gérant ou de liquidateur.
- L'assemblée générole annuels ce réunit le cinq mai, à dix-sept
heures au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
Pour être admis à l'assemblée generale, tout propriétaire
d'actions doit effectuer le dépôt de ses titres au porteur au siège
social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation,
cing jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le
même délai, informer par un écrit (lettre ou procuration), k conseil
d'administration, de leur intention d'assister à lassemblée et
indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part
au vote. .
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec
voix consultative seulement, s'ils ont efectué les formalités
prescrites aux deux premiers alinéas du présent article.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée
générale par un fondé de pouvoirs, pourvu que celui-ci, soit lui-
même actionnaire et/ou qu'il ait le droit d'assister à l'assembiée.
Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent
être représentés par un mandataire non-actionnaires.
Les époux ont pouvoir de se représenter réciproquement.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des
procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué
par lui, cinq Jours francs au moins avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes,
doivent se faire représenter respectivement par une seule et mème personne.
Chaque action donne drait à une voix.
En cas de démembrement dune action en usufruit et nue-
propriété, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.
B. Le conseil d'administration a décidé d'appeler :
+ Aux fonctions de président : Monsieur Allen WHITE
- Aux fonctions d'administrateur-délégué : Madame Annie
FRERE
L'administrateur-délègué est chargé de la gestion
journalière de la société et de la représentation de la société en œ
qui concerne cette gestion. .
Pièce jointe; une expédition avec deux annexes étant une
attestation bancaire et un rapport spécial des fondateurs.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Didier Gyselinck,
notaire.
Déposé à Bruxelles, 3 janvier 2002 (A/117987).
4 202,60 T.V.A. 21% 4255 245,15 EUR
(15169)
N. 20020115 — 148
TRAC-HOLD
Société anonyme
Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louis Lepoutre, 28
RC de Bruxelles, numéro 587.139
Numéro national 453.931.591
DISSOLUTION DE LA SOCIETE - NOMINATION D'UN
LIQUIDATEUR- POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, Le 19
décembre 2001, enregistré trois rôles un renvoi au deuxième bureau de l'Enregistrement de Forest le vingt et un décembre 2001 vol 18 fol 44 case 3 Reçu mille francs (1.000,-FB). L'inspecteur principal (signé)
V.BONTE.
L'assemblée générale a décidé :
la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation à
compter de ce 19 décembre 2001.
La dissolution met fin de plein droit au mandat des administrateurs.
Le rapport du réviseur d'entreprises conclut comme suit:
« Dans le cadre de Ja proposition de dissolution de la société anonyme
TRAC-HOLD, nous avons l'honneur de vous faire rapport quand à la
mission qui nous a été confiée le 7 décembre 2001 par votre Conseil
d'Administration, conformément à l’article 181, paragraphe I du Code
des Sociétés. :
Nous avons, à cette fin, effectué un examen de l'état de la situation
active ct passive intérimaire de Trac-Hold S.A. au 10 décembre 2001, ci- joint. Notre mission, effectuée conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, a comporté les sondages et les procédures de contrôle considérés nécessaires dans les circonstances données, y compris une revue générale des procédures administratives et comptables et du système de contrôle interne de la société, que nous avons jugés suffisants pour pouvoir émettre ce rapport.
A notre avis, cet état de la situation active et passive intérimaire reflète
d'une manière fidèle Ja situation financière de la société, conformément
à la législation comptable et aux règles d'évaluation de la société,
Le présent rapport a été préparé à l'usage exclusif des actionnaires de la
société dans le cadre de [a mise en liquidation décrite ci-dessus et ne peut être utilisé à d'autres fins.
ARTHUR ANDERSEN
Réviseurs d'Entreprises,
Représenté par
Laurents Weerts
Le 14 décembre 2001 »
2. de fixer le nombre de liquidateurs à un et d'appeler à cette fonction
Monsieur Jean-Claude Gabriel Victor Trutt, demeurant à Luxembourg,
rue Godchaux, 8
Son mandat a une durée illimitée.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 186
et suivants du Code des sociétés. 11 peut accomplir les actes prévus aux
articles 187 et 190 § 2 du Code des sociétés sans devoir recourir à
l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
H peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription
d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, nctions
Jaarrekeningen
06/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-06/0129966
Jaarrekeningen
04/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-04/0136053
Jaarrekeningen
09/07/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-07-09/0142496
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2020
Beschrijving:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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I 5 N° d’entreprise : 0476 571 292
Nom
{en entier) : Sigma Conso
(en abrégé) :
Forme légale : SRL ‚
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451, 1070 Bruxelles
Objet de acte : Nomination d'administrateurs
Procès-verbal de l'Assembiée Générale Ordinaire du 8 juin 2020 tenue par moyens électroniques
Aujourd'hui s'est réunie, par moyens électroniques, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société Sigma Conso Scrl sous la présidence de Monsieur Dominique
Galloy.
Préambule
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La situation exceptionnelle que nous vivons actuellement suite à la pandémie due au Covid- \ 18 ne permet pas à la société Sigma Conso Scrl de fonctionner normalement. En particulier, 1
les ressources comptables, administratives et financiéres, tant internes qu'externes, } impliquent que le calendrier prévu par les statuts ne peut être respecté. Toutefois, dans le \ respect des règles de confinement et d'application du télétravail que nous impose le i gouvernement belge, le Conseil d'Administration a souhaité organiser cette Assembl6e re Générale par des moyens électroniques. ı
Le Conseil d'Administration préparant cette Assemblée Générale a été tenu selon le même 1 procéde en date du 29 mai 2020.
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Procédures appliquées -
Nous avons communiqué le 28 mai 2020 à chaque actionnaire, par voie électronique, les documents suivants
- Les comptes statutaires de la société au 31 dôcembre 2019 selon le format BNB, y Compris l'affectation proposée
- Le rapport de gestion
- Le rapport d'audit
- Le bilan et le compte de résultat consolidd au 31 décembre 2019
- La valorisation des actions de la société Sigma Conso Scrl en date du 31 décembre 2019, selon les règles du Pacte d'Actionnaires
Après en avoir pris connaissance, chaque actionnaire à eu la possibilité de poser les questions et formuler les remarques qu'il souhaitait directement au Président de cette Assemblée tout en informant les autres actionnaires, le cas échéant.
En retour, nous avons regu de chaque actionnaire un document de trois pages dans lequel ils ont exprimé leurs votes relatifs aux résolutions de l'ordre du jour. Ges documents figurent en annexe au présent procès-verbal.
Composition de l'Assemblée
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2020 - Annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur beige Le Président constate que tous les actionnaires ont exprimé leurs votes et que donc toutes les actions sont présentes ou représentées. L'Assemblée est valablement constituée et elle se déclare apte à délibérer sur son ordre du jour. Résolution 1 : Cette Assemblée Générale se déroule de façon électronique Acceptée à l'unanimité des voix Résolution 2 : Approbation des comptes au 31 décembre 2019 selon document BNB, dont le total du bilan s'établit a 3.039.935,86 € et le résultat de l'exercice À (15.193,26) €. Acceptée à l'unanimité des voix Résolution 3 : Approbation-de l'affectation du compte de résultat telle que reprise dans les comptes BNB au 31 décembre 2019, à savoir Résultat reporté de l'exercice 2018 1.828.260,18 € Résultat de l'exercice (15.193,26)€ Résultat reporté de l'exercice 1.813.066,92 € Acceptée à l'unanimité des voix Résolution 4 : Décharge est donnée aux Administrateurs Acceptée à l'unanimité des voix Résolution 5 : Décharge est donnée aux Auditeurs Acceptée à l'unanimité des voix Résolution 6 : Nomination de lean-Luc Squifflet en tant qu'administrateur pour une durée de six ans, en remplacement de Vincent Cornil Acceptée à l'unanimité des voix Résolution 7 : Nomination de Fernando LAGO FLORES en tant qu'administrateur pour une durée qui trouvera son terme avec la rentrée de la société Fortino dans le capital de la soci6t6 Sigma Conso | Serl. Ace moment-là, Fernando LAGO FLORES sera remplacé par un membre du personnel de Fortino. Nous !attirons l'attention des actionnaires sur le fait que cette nomination temporaire déroge à l'Article 2 du Pacte d'actionnaires qui demande que tout administrateur soit associé. Par l'approbation de ce point de l'ordre du jour, nous considérons que les actionnaires approuvent également cette dérogation à cet Article 2. Acceptée à la majorité de 99.5% des voix, soit 21.701 voix sur 27.827 voix et 0.5 % d'abstention, soit 120 voix sur 21.821 voix. Aucune remarque n'ayant été formulée par les Actionnaires en dehors de l'agenda de cette Assemblée, nous considérons que l'ordre du jour est épuisé et la séance clôturée. Tax Consult SA Mandataire Marie-Lise SWINNE : q p ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/01/2008
Beschrijving: Mod 2 4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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(enenten Sigma Software & Services
: Forme juridique Société anonyme
: Siége Rue Théodore Decuyper 284, B-1200 Bruxelles
Objet de l’acte : Renouvellement de mandats. nomination, pouvoirs.
Par décision de l'assemblée générale prise le 10 mai 2007, les mandats de Allen White et Annie Frère sont renouvelés pour une période de six ans à partir de cette date.
La SPRL DGMD Consult, représentée par son gérant Dominique Galloy, siège social Chaussée Saint Pierre 387 à B-1040 Etterbeek est nommée administrateur pour une durée de six ans à partir de cette date. Par décision du conseit d'administration prise te 10 mai 2007, la SPRL DGMD Consult est nommée’ administrateur délégué.
Pour DGMD Consult SPRL
H Administrateur détégué
Dominique Galloy.
Gérant
Mentionner sur la derniére page du VoletB © Au recto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
15/10/2021
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Ordre du jour :
Son mandat est de trois ans.
Marie-Lise Swinne
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(en entier) : SIGMA GONSO
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451, 1070 Bruxelles, Belgique
Obiet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire
L'Assemblée Générale ordinaire s'est tenue le 15 juillet 2021 4 17 heures au siége social de la société, sous la présidence de Dominique Galloy.
Le Président constate que toute les actions sont présentes ou représentées; L'Assemblée est valablement constituée et elle se déclare apte à délibérer sur son ordre du jour à savoir:
- Approbation du Renouvellement du mandat du Commissaire pour une période de 3 ans.
La SRL CDP PETIT & CO représentée par Benjamin Gorlier, est nommée en qualité de commissaire.
Il portera sur les comptes de l'exercice ayant pris cours le 1er janvier 2021. prendra fin lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires appelée à approuver les comptes annuels
La société donne procuration à TAX CONSULT Accountancy & Advisory SRL, représentée par Marie-Lise Swinne, avec faculté de substitution, envue d'exécuter toutes les formalités administratives et légales, vis-à- vis de la Banque Carrefour des Entreprises, le Moniteur Belge et toutes autres formalités.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/06/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-06-10/0079263
Ontslagen, Benoemingen
09/04/2013
Beschrijving: Mod PDF 11.4
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après dépôt de l'acte au greffe
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: Dénomination (en entier) : SIGMA CONSO
(en abrégé) : | For me juridique > Société coopérative à responsabilité limitée ! ! Siöge : : Route de Lennik 451 - 1070 Bruxelles ! (adresse complète) Objet(s) de l’acte : Démission, nomination d'administrateurs. : Texte : | Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire dd 6 mars 2013. : L'assemblée accepte la démission de Monsieur Allen WHITE en tant qu ‘administrateur. Cette : démission prend effet ce jour. ‘
! Monsieur Vincent CORNIL accepte le mandat d'administrateur qui lui est proposé. Ce mandat, } exercé à titre gratuit, prend effet ce jour pour une durée de six ans.
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Dominique GALLOY
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: DGMD Consult sprl |
: Administrateur- délégué
Mentionner sur ara dernière page du Volet B: Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/01/2014
Beschrijving: FA Mod PDF 11,1 Waler. B; Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réser au
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‚ N°d'entreprise : 0476.571.292
: Dénomination (en entier) : SIGMA CONSO
{en abrégé) :
: Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée
: Siège : Route de Lennik 451 - 1070 Bruxelles : (adresse complète)
' Objet(s) de Pacte =
: Texte :
| Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/08/2013.
Démission, nomination
; À l'unanimité des voix, l'assemblée a acté:
| * La démission de Madame Annie Frère en tant qu'administrateur et Président. ; * La nomination de Mr Dominique Galloy en tant que Président.
: * La nomination de Mr Hans Devloo en tant qu'administrateur.
: Hans Devioo
: Administrateur
Mentionner sur la ‘dernière page du Volet B : “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes LL ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/01/2018
Beschrijving: MOD WORD 11,1 BD Copie a publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe Rése au Monit bel; L i ‘ ' i i ‘ ; : ‘ } } : i : ; t ; : t i ! ii : ; t + ; ' ; ‘ ; : t : : ; \ : ‘ ; t : ; t : : : i t : i : ; ; : ‘ : I ' : ' : : be : : i : i : ‘ ; I 7 ; ti ' : ‘ : i 4 ; : i t : i : : ; : ! : ‘ : : ; } ; : : ; 7 : ; ; ; : : : ‘ : i ; : ; : i i ' \ : i : ; i ; : : ‘ : : : i ‘ i : ‘ : ; : i i } i ; 4 ! Fon nun um mann? DAannsälBecule 1 OPOE Nep AC NUN 21 DEC. 200 au greffe du tribunal de commerce francophone d elles N° d'entreprise : Dénomination (en entier): SIGMA CONSO 0476.571.292 (en abrégé) : : Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée Siège : Route de Lennik 451, 1070 Bruxelles {adresse complète) Qbiet(s) de Pacte :Renouvellement du mandat d’administrateur et administrateur-délégué Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2017 La décision suivante est prise à l'unanimité: Renouvellement du mandat d'administrateur de la société DGMD CONSULT SPRL, ayant son siège social à : 1040 Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre 387 et avec numéro d'entreprise 0878.757.147, représentée par : Monsieur Dominique GALLOY pour la période 2018-2028. Ce mandat est non rémunéré. Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 29 novembre 2017 La décision suivante est prise à l'unanimité Le renouvellement du mandat de la société DGMD CONSULT SPRL, ayant son siège social à 1040 : Etterbeek, Chaussée Saint-Pierre 387 et avec numéro d'entreprise 0878.757.147, comme administrateur- délégué, pour une période de six ans à partir du 5 mai 2017. Le présent conseil d'administration donne mandat à la société Tax Consult, représentée par Madame Brigitte Verschueren, avenue du dirigeable n° 8 à 1170 Bruxelles, pour procéder à la publication de ces décisions ainsi que de la décision prise le 22 novembre 2017 relative au renouvellement du mandat d'administrateur de la société DGMD Consult SPRL, au Moniteur Belge ainsi que la mise à jour des données de : la société à la B.C.E et à l'administration T.V.A. Brigitte VERSCHUEREN (Tax Consult SA) Mandataire Mentionner sur la dernière page du Valet. B: Au resto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvair de représenter la personne morale 4 l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-25/0254365
Ontslagen, Benoemingen
05/05/2022
Beschrijving: Mod DOS 19.01 “a Copie à publier aux annexes au Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe _ memes | ani la Réservé au Moniteur i belge 7 7 . ber Ce PO RR ea 28 AVR. 2022 . au greffe du tribunal de l'entreprise ~ | francophone de Örffeelles N° d'entreprise : 0476 571 292 Nom {en entier) : SIGMA CONSO (en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht Objet de l’acte : DEMISSION, REVOCATION, NOMINATION Il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 11 avril 2022 que: 2.1 DEMISSION, REVOCATION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS L'actionnaire unique prend acte et, dans la mesure nécessaire, accepte la démission volontaire de l'administrateur suivant, avec effet à partir du 15 mars 2022 : 1.Alain Albertz SRE, avec comme représentant permanent Alain Albertz L'actionnaire unique décide de mettre fin au mandat de l'administrateur suivant, avec effet immédiat : 1.DGMD Consult SRL, avec comme représentant permanent Dominique Galloy [1 L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante comme administrateur, avec effet immédiat: 1.Jens Bille, ayant son domicile à Bakkegärds Alle 10, 2 tv, 1804 Frederiksberg C (Danemark), qui choisit son domicile professionnel au siège de la Société Son mandat est pour une durée illimitée et non rémunéré. Compte tenu des décisions précédentes, l'actionnaire unique confirme qu'à compter de cette date, le conseil d'administration est composé comme suit: . 1. Ryan Van Hatten 2. Jens Bille Extrait des statuts: “Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur. La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration spéciale.” 2.2 PROCURATIONS L'actionnaire unique décide de donner procuration aux administrateurs, à Joris De Wolf et Barbara Schoumacher (avocats d'Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Reserve
Medteur | | (dun extrait) du présent document au greffe du tribunal de Fentreprise competent, (il) de la publication y belge ‘relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque : Carrefour des Entreprises.
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! Barbara Schoumacher
: Mandataire speciale !
Est déposé simultanément: décisions écrites de l'actionnaire unique du 11 avril 2022
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-22/0102279
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
26/04/2012
Beschrijving:
- = Mod 11,1
/ ‘ \ En Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
/ | a après dépôt de l'acte au greffe
Ré
ET oes 16 APR 202 Greffe |
\ 7 N° d'entreprise : 0476.571.292
Dénomination (en entien : Sigma Conso
(en abrégé):
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : ANDERLECHT (1070 BRUXELLES) ROUTE DE LENNIK 451
Obiet de l'acte : TRANSFORMATION EN SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE. LIAN DEUX MILLE DOUZE LE VINGT-NEUF MARS Par devant nous, Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé résidant à Bruxelles. En l'étude. S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Sigma Conso”, ayant son siège à Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik, 451.
Société constituée sous la dénomination de "Sigma Software & Services" par acte reçu par Maître Didier GYSELINCK, Notaire associé à Bruxelles, le deux janvier deux mille deux, publié aux annexes du Moniteur { Belge du quinze janvier suivant sous le numéro 2002-01-15/147, dont les statuts ont êté modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé à Bruxelles, le vingt-trois décembre deux mille neuf , publié aux Annexes au Moniteur Belge sous le numéro 2010-01-14 / 0007303.
Société assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 476.571.292 Sont présents les actionnaires suivants, lesquels déclarent être les seuls associés et posséder le nombre de titres ci-après renseignés :
1) La société privée à responsabilité limitée DGMD Consult, ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), chaussée de Saint-Pierre, 387, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0878757147 (Tribunal de Bruxelles), propriétaire de 12.999 actions.
Ici représentée conformément a ses statuts par son gérant, étant Monsieur Galloy Dominique 2) Monsieur GALLOY Dominique Albert Ghislain, né a Bruxelles, le vingt-cing septembre mil neuf cent soixante-quatre, domicilié 4 1440 Braine-le-Chateau, chaussée de Tubize, 115 (Numéro National : 640925 105- 67), propriëtaire d'une action.
3) La société anonyme Conso Services, ayant son siège social à 1380
Lasne, rue du Cortil Bailly, 13, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0431667222 ( Tribunal de Nivelles), propriétaire de 7.000 actions. . Ici représentée conformément à l'article 33 de ses statuts par un administrateur, Monsieur WHITE Allen ‘ Robert Germain, né à Ixelles, le cinq mai mil neuf cent cinquante, domicilié à 1380 Lasne, rue du Cortil Bailly, 13 (Numéro National : 500505 239-17).
Ensemble : 20,000 actions, soit l'ensemble des actions existantes.
Les comparants réunissant l'intégralité des actions, ainsi qu'ils le déclarent, et pouvant par conséquent valablement délibérer, ont requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement les résolutions suivantes : 1, RAPPORTS,
a) Le conseil d'administration a dressé un rapport justifiant la proposition de transformation de la société; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un décembre deux mille onze soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois des présentes. b} Monsieur Damien Petit, Réviseur d'Entreprises, a dressé le rapport sur cet état, conformément au Code des Sociétés.
c}) Ce rapport conclut dans les termes suivants :
Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 décembre 2011 dressée par le conseil administration de la société anonyme SIGMA
CT = Mentionne ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
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. CONSO. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 541.055,72 € est _ supérieur de 479.055,72 € au capital social de 62.000,00 €.
Bruxelles, le 20 mars 2012
CDP PETIT & Co SPRL
Réviseurs d’Entreprises
Représentée par
Damien PETIT
Réviseur d'Entreprises & Gérant
d) Ces rapports, dont les actionnaires reconnaissent en avoir pris connaissance et jugent la lecture
superflue, demeureront ci-annexés.
2. TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ
L'assemblée décide à l'unanimité de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée; l'activité et l'objet sociaux demeurent inchangés.
Les parts sociales seront réparties entre les actionnaires proportiannellement aux actions existantes, Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les ‘amortissements, les moins-values et les plus-values et la société coopérative à responsabilité limitée continuera ‘les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
Le capital actuel de la société anonyme constituera la part fixe du capital de la société coopérative. Le capital fixe sera représenté par les parts attribuées aux actionnaires ensuite de la transformation La société coopérative à responsabilité limitée conserve les mêmes numéros de registre de personnes morales et de taxe sur la valeur ajoutée.
La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société anonyme arrêtée au trente et un décembre deux mille onze dont un exemplaire demeure, comme dit ci-dessus, ci-annexé. Toutes les opérations faites depuis cette date par la société anonyme sont réputées réalisées pour la société coopérative à responsabilité limitée notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
3. ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITÉE. L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société coopérative à responsabilité limitée: TITRE I. - DENOMINATION. - SIEGE. - OBJET. - DUREE.
ARTICLE UN. - FORME - DENOMINATION
La société a la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée. Elle existera sous la dénomination particulière de "Sigma Conso".
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, et autres pièces émanant de ia société, être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible des mots "société coopérative à responsabilité limitée" ou des initiales « SCRL »
ARTICLE DEUX. - SIEGE
Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik, 451. Il peut être transféré par décision du conseil d'administration.
La société peut également, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou sièges d'exploitation en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE TROIS. - OBJET SOCIAL
Elle a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
La conception, la réalisation, la maintenance, la commercialisation et la distribution de logiciels et programmes, l'assistance à la mise en œuvre de ces programmes et de façon générale, toute prestation de conseil ou de formation, notamment pour les professionnels appartenant aux professions économiques, qui se rapporte directement ou indirectement à l'objet du logiciel, le commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes les activités annexes telles que la production, l'entretien, l'assistance et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant exemplative et non limitative. L'importation, l'exportation de tous produits généralement quelconques.
Toutes activités de représentation commerciale, de courtage, de commissionnement, d'agence et la
‘ consignation de produits de toute nature.
La vente, location, mise à disposition de tous brevets, procédés, et autres droits intellectuels se rapportant directement ou indirectement aux activités décrites ci-dessus.
La société pourra faire toutes opérations entrant dans son objet soit seule, soit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession location régie; soit au courtage ou à la commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire tous apporis à des sociétés existantes, fusionner, ou s’allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres et droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières ou immobilières qui pourraient se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tous autres objets similaires ou connexes. _....La société peut exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur. .
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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ARTICLE QUATRE. - DUREE
La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions prévues pour les modifications aux statuts sociaux.
TITRE II. - CAPITAL. - PARTS SOCIALES. - ASSOCIES, - RESPONSABILITE. ARTICLE CINQ. - CAPITAL
Le capital social est variable,
La part fixe du capital est fixée à soixante-deux mille euros (62.000 EUR). Le capital social est représenté par des parts sociales sans désignation de valeur, représentant chacune une part du capital social proportionnelle au nombre de parts existantes. La part fixe du capital est représentée par 20.000 parts sociales sans désignation de valeur ARTICLE SIX. - NOMBRE DE PARTS SOCIALES
Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit.
Des parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'assemblée, qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques de l'exigibilité des montants restant à libérer et le taux des intérêts dus sur ces montants. Les associés qui restent en défaut d'effectuer leurs versements dans les délais fixés, sont tenus de plein droit et sans mise en demeure, de bonifier un intérêt calculé au taux légal des intérêts de retard à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice au droit pour la société de poursuivre par voie judiciaire le recouvrement de tout le solde restant dû, ou la résolution de la souscription, ou d‘exciure l'associé défaillant. Le droit de vote attaché aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. Il ne peut être créé aucune espèce de titres non représentatifs d'apports qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices, sous quelque dénomination que ce soit. ARTICLE SEPT. - NATURE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives; elles sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.
La société doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour chacun d'eux:
1) ses nom, prénoms et domicile;
2) la date de son admission, de sa démission où de son exclusion; .
3) le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date;
4) le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.
L'organe compétent pour la gestion de la société est chargé des inscriptions qui s'effectuent sur base de documents probants qui sont datés et signés; elles s'effectuent dans l'ordre de leur date. ARTICLE HUIT, - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont librement cessibles à des coassociés, soit entre vifs soit pour cause de décès. Elles ne peuvent par contre être cédées ou transmises, même avec l'accord de l'assemblée générale ou de la gérance, qu'à des tiers préalablement agréés comme associés, conformément aux stipulations de l'article dix, ci-après et aux dispositions du pacte d'actionnaires.
ARTICLE NEUF. - RESPONSABILITE DES ASSOCIES
Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports, Il n'existe, entre eux ni solidarité, ni indivisibilité,
TITRE Il. - ASSOCIES.
ARTICLE DIX. - ASSOCIES
Sont associés:
1) les signataires du présent acte;
2) les personnes physiques ou morales, agrêées comme associés par l'assemblée générale des associés
statuant à la simple majorité des voix et souscrivant, aux conditions fixées par la gérance en application de l'article six des présents statuts et par signature dans le registre des associés, au moins une part sociale de la société, étant entendu que cette souscription implique adhésion aux statuts sociaux et, le cas échéant, aux pactes d'actionnaires dûment approuvés.
L'assemblée générale n'est pas tenue, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision. ARTICLE ONZE. - FIN D'ASSOCIATION
Les associés cessent de faire partie de la société par leur:
a) démission;
b) exclusion;
c) décés;
d) interdiction, faillite et déconfiture.
ARTICLE DOUZE. - DEMISSION
Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts, que durant les six premiers mois de l'exercice social et selon les modalités prévues par le pacte d'actionnaires dûment approuvé; ce retrait ou cette démission n'est toutefois autorisé que dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de réduire la
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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„part fixe du capital social à un montant inférieur à son minimum statutaire ou légal ou de réduire ie nombre des - associés à moins de trois.
Les associés démissionnaires ou exerçant leur droit de retrait seront tenus de signer la démission ou le ‘retrait dans le registre des associés.
ARTICLE TREIZE. - EXCLUSION
L'exclusion d'un associé est prononcée par l'assemblée générale, statuant à la majorité simple, dans le respect des dispositions légales en la matière et selon les modalités prévues par le pacte d'actionnaires dûment approuvé.
ARTICLE QUATORZE. - DROITS ET OBLIGATIONS
L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu a droit à la valeur de ses parts, telle qu'elle résulte de la formule de retrait qui est reprise et mentionnée dans le pacte d'actionnaires dûment approuvé.
ARTICLE QUINZE. - RESPONSABILITE
Tout associé démissionnaire ou exclu reste, conformément à la loi, personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, pendant un délai de cinq ans de tous engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite a été publiée.
ARTICLE SEIZE .- DECES - FAILLITE - INTERDICTION
En cas de décès, faillite, de deconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article quatorze ci-dessus. Le paiement aura lieu suivant les modalités prévues par ce même article.
Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu. ARTICLE DIX-SEPT, - BIENS SOCIAUX
Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits d'en rapporter aux livres et écritures sociaux, aux décisions des assemblées générales et aux dispositions légales en la matière.
TITRE IV. - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.
ARTICLE DIX-HUIT. - CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de 3 membres au moins, nommés par l'assemblée générale des associés pour la durée qu'elle détermine, et en tout temps révocables par elle pour une durée de six ans maximum.
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procèdé à la réélection.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement et leur choix devra être ratifié par la : plus prochaine assemblée générale.
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée décide si,
et dans quelle mesure, le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
ARTICLE DIX-NEUF.- PRESIDENCE - DELIBERATIONS.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et un vice-président. Le conseil se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que le Président du Conseil ou deux administrateurs lé demandent, sur convocation et sous la présidence de son président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme, par télex, télécopie ou tout autre moyen de . communication ayant pour support un document imprimé, à un de ses collègues, délégation pour le représenter ‘à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le déléguant est, dans ce cas, réputé . présent.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle pourra désigner une personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur.
À cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant où de délégué de la personne morale étant suffisante.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. ARTICLE VINGT. - PROCES-VERBAUX
(on omet)
ARTICLE VINGT ET UN- POUVOIRS DU CONSEIL.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société à l'exception des limitations prévues à cet égard au pacte d'actionnaires et de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société: - Soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué; ......=.Soit à un ou plusieurs directeurs qui sont choisis hors ou dans son sein;.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers
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Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus énoncées et révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas précédents, à charge d'effectuer les publications légales et pour valoir dès ce moment.
1 détermine les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais généraux, des
personnes à qui il confère des délégations.
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, chargés de fonction ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
ARTICLE VINGT-DEUX.- REPRESENTATION - SIGNATURE.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion, Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE VINGT-TROIS.- CONTROLE.
Sauf si la société en est légalement dispensée, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard des dispositions légales et des présents statuts, des opérations à constater dans les _ comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.
S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de : contrôle des commissaires, conformément aux dispositions légales en la matière. | Les pouvoirs d'investigation et de contrôle des associés individuels pourront être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle dans les conditions prévues aux dispositions légales en la matière. Le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer des dispositions légales en la matière.
TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE.
ARTICLE VINGT-QUATRE.- ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même ceux absents ou dissidents.
Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les présents statuts,
ARTICLE VINGT-CINQ. - CONVOCATION - ASSEMBLEÉE ANNUELLE
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettres recommandées contenant l'ordre du jour, adressées aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. Elle doit être convoquée au moins une fois l'an, le cinq mai, à 17 heures, pour statuer notamment sur les ‘comptes annuels de l'exercice antérieur, et la décharge à donner au conseil d'administration et commissaire éventuel. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant, à la même heure. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.
ARTICLE VINGT-SIX. - PRESIDENCE
L'assemblée générale est présidée par un administrateur.
ARTICLE VINGT-SEPT, - PROCURATION
Un associé peut se faire représenter par procuration écrite, à l'assemblée par un autre associé, disposant
du droit de vote.
Les personnes morales et les incapables peuvent toutefois être représentés par leurs représentants statutaires ou légaux.
ARTICLE VINGT-HUIT. - MAJORITES - QUORUM
L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts, les dispositions légales en la matière et le pacte d'actionnaires, à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, elle ne peut | ‘valablement délibérer que si les convocations spécifient les objets des délibérations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié des parts sociales disposant du droit de vote. Si elle ne remplit par : cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement, quel que soit le nombre des paris représentées. Une décision n'est valablement prise en cette matière, que si elle réunit les trois-quarts des voix valablement émises.
ARTICLE VINGT-NEUF. - VOTE
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu.
ARTICLE TRENTE. - PROCES-VERBAUX
(on omet)
TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - REPARTITION.
ARTICLE TRENTE ET UN.- EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Mod 11.1 . Réservé
au A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse, conformément aux dispositions légales Moniteur en la matière, son rapport, l'inventaire ainsi que les comptes annuels, à soumettre à l'assemblée. belge ARTICLE TRENTE-TROIS. - REPARTITION
L'excédent favorable tel qu'il ressort des comptes annuels, constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour former la réserve légale et ce aussi longtemps que celle-ci n'atteint pas un dixième du capital souscrit.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.
Après l'adoption des comptes annuels l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au conseil d'administration et à l'éventuel commissaire.
TITRE VII. - DISSOLUTION. - LIQUIDATION.
ARTICLE TRENTE-QUATRE. - DISSOLUTION
La société est dissoute notamment par les causes de dissolution particulières aux sociétés coopératives, Elle peut aussi être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE TRENTE-CINQ. - LIQUIDATION
En cas de dissolution la liquidation de la société s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs dont l'assemblée générale fixe les pouvoirs et, le cas échéant, les rémunérations. TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
ARTICLE TRENTE-SIX. - ELECTION DE DOMICILE
Tout associé, administrateur ou commissaire, domicilié à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est supposé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège social où toutes notifications, communications et sommations lui sont valablement faites.
ARTICLE TRENTE-SEPT. - LEGISLATION
{on omet)
VOTE.
Les statuts qui précèdent sont adoptés à l'unanimité.
4. NOMINATIONS.
ADMINISTRATEURS
Et immédiatement après, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire et ont nommé à l'unanimité en qualité
d'administrateurs:
- Madame Annie Madeleine Louise Martine FRERE, née à Etterbeek, le dix mars mil neuf cent cinquante et un , domiciliée à 1380 Lasne, rue du Cortil Bailly, 13 (numéro national : 510310-128-82).
- La société privée à responsabilité limitée DGMD Consult, ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), chaussée de Saint-Pierre, 387, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0878757147 (Tribunal de Bruxelles), laquelle a déclaré nommer représentant permanent pour l'exercice de ce ! mandat Monsieur GALLOY Dominique Albert Ghislain, né à Bruxelles, le vingt-cinq septembre mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 1440 Braine-le-Château, chaussée de Tubize, 115 (Numéro National : 640925 105- 67)
- Monsieur WHITE Allen Robert Germain, né à Ixelles, le cinq mai mil neuf cent cinquante, domicilié 4 1380 Lasne, rue du Cortil Bailly, 13 (Numéro National : 500505 239-17). Qui acceptent, Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale de 2017. Leur mandat peut être rémunéré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
COMMISSAIRE.
le nombre de commissaires est fixé à un.
La SPRL CDP PETIT & Co représentée par Damien PETIT, est nommée en qualité de Commissaire. Son mandat est de trois ans.
Il portera sur les comptes de l'exercice ayant pris cours le 1er janvier 2012. 1! prendra fin lors l'assemblée “générale des actionnaires appelées à approuver lès comptes annuels clos le 31 décembre 2014. , Ses émoluments annuels sont fixes à 6.850 € HTVA. Ils seront indexés à partir de la deuxième année suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
5. CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Et à l'instant le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement aux fins de procéder à la nomination des président et administrateur-délégué.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler :
- Aux fonctions de président : Madame FRERE Annie, prénommée
Son mandat peut être rémunéré
- Aux fonctions d'administrateur-délégué : La société privée à responsabilité limitée DGMD Consult, ayant comme représentant permanent Monsieur GALLOY Dominique
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Son mandat peut être rémunéré
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Mod 11.4
Le droit s’éléve 4 nonante-cing euros (95 EUR).
De tout quoi le Notaire soussigné a dressé le présent procés-verbal.
Et lecture faite, intégrale et commentée, les comparants ont signé avec nous, Notaire. (Suivent les signatures)
Enregistré cinq rôles, sept renvois au 1er bureau de l'Enregistrement de FOREST le quatre avril 2012, vol.83, folio 55, case 14.
Regu : Vingt-cing euros (25)
L'inspecteur principal a.i. (signé) B. MULLER
ANNEXES
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
JEAN DIDIER GYSELINCK
Notaire associé à Bruxelles
Pièces jointes : une expédition avec 2 annexes étant le rapport du conseil d'administration, et le rapport du . Reviseur d'Entreprises .
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Jaarrekeningen
29/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-29/0074364
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
02/07/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0476571292
Nom
(en entier) : SIGMA CONSO
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Lennik 451
: 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Ce jour, le vingt-trois juin deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée "Sigma Conso", ayant son siège à 1070 Bruxelles (Anderlecht), Route de Lennik 451, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Adoption de la forme d'une société à responsabilité limitée. L'assemblée décide d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée. DEUXIEME RESOLUTION: Transformation du compte de capitaux propres statutairement indisponible en un compte de capitaux propres disponible.
L'assemblée constate qu'au 1er janvier 2020, conformément à l'article 39, §2, deuxième alinéa de la Loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, le capital fixe et variable du capital et la réserve légale de la Société, ont été converties de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
L'assemblée décide de transformer le compte de capitaux propres statutairement indisponible susmentionné en un compte de capitaux propres disponible.
Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
TROISIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Sigma Conso".
Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
(...)
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:
Le conception, la réalisation, la maintenance, la commercialisation et la distribution de logiciels et
*20329906*
Déposé
30-06-2020
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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programmes, l'assistance à la mise en œuvre de ces programmes et de façon générale, toute prestation de conseil ou de formation, notamment pour les professionnels appartenant aux professions économiques, qui se rapporte directement ou indirectement à l'objet du logiciel, le commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes les activités annexe telles que la production, l'entretien, l'assistance et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant exemplative et non limitative.
L'importation, l'exportation de tous produits généralement quelconques. Toutes activités de représentation commerciale, de courtage, de commissionnement, d'agence et la consignation de produits de toute nature.
La vente, location, mise à disposition de tous brevets, procédés, et autres droits intellectuels se rapportant directement ou indirectement aux activités décrites ci-dessus. La société pourra faire toutes opérations entrant dans son objet soit seule, soit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession location régie; soit au courtage ou à la commission.
Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire tous apports à des sociétés existantes, fusionner, ou s'allier avec elles, souscrire, acheter ou revendre tous titres et droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.
Elle pourra faire toutes opérations mobilières ou immobilières qui pourraient se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tous autres objets similaires ou connexes. La société peut exercer des fonctions d'administrateurs, de gérant ou de liquidateur. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, vingt et un mille huit cent vingt et un (21.821) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
(...)
Composition de l'organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d'administrateur statutaire s'ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Pouvoirs de l'organe d'administration - Réunions, délibérations et résolutions §1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement. En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante. Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
§2 Organe d'administration collégial
Les règles suivantes s'appliquent s'il existe trois ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un collège.
Un réunion du collège est convoquée par son président, un administrateur-délégué ou deux administrateurs, cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du collège ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du collège se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation. Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du collège par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Un collège ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Toute décision du collège est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive. §3 Général
Chaque membre du l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations de l'organe d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Représentation externe
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration spéciale.
(...)
Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il est désigné dans la décision de nomination.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée générale ordinaire des actionnaires le 5 mai, à 17 heures. Si ce jour est férié, un samedi ou un dimanche l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant. (...)
Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir participer au vote.
Séances - Procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le cas échéant un secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire. Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Délibérations
A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
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régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
(...)
Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. (...)
Affectation du bénéfice - Réserves - Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L'organe d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de l'entreprise pour confirmation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être partagés de la même manière.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Démission administrateurs et constatation de la composition de l'organe d'administration.
I. L'assemblée prend connaissance de la démission des administrateurs suivants à partir du vingt- trois juin deux mille vingt:
1. Monsieur SQUIFFLET Jean-Luc; et
2. Monsieur LAGO FLORES Fernando.
II. L'assemblée constate par conséquent que la personne suivante est l'administrateur unique de la Société, pour une durée indéterminée: DGMD Consult SRL, avec représentant permanent Monsieur GALLOY Dominique.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
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L'assemblée confère tous pouvoirs à Blumberg Noemi, Van Ingelghem Bert, Declerck Pauline, Sellenslagh Laura et chaque autre avocat ou collaborateur du cabinet ARGO LAW , qui tous, à cet effet, élisent domicile à 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 28, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, six procurations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/05/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-05-25/0065766
Ontslagen, Benoemingen
22/01/2019
Beschrijving: MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu le
“= NN 10m. 208 au greffe d&itifunal de l'entreprige a francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0476.571.292 Dénomination
(en entier) SIGMA CONSO
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
! Siège: Route de Lennik 451, 1070 Bruxelles
(adresse complète)
Ohjet(s) de acte :Renouvellement mandat du réviseur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale Ordinaire du 18 mai 2018
La décision suivante est prise à l'unanimité:
Le mandat du Réviseur Damien PETIT est renouvelé pour une période de trois ans, soit pour les exercises 2018 à 2020, aux conditions reprises dans son offre de services du 23 avril 2018 .
: DGMD CONSULT SPRL
! Représentée par Dominique GALLOY
: Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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