RCS-bijwerking : op 08/05/2026
Sigma Invest
Actief
•0697.564.414
Adres
17 Karreweg 9810 Nazareth-De Pinte
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
01/06/2018
Bestuurders
Juridische informatie
Sigma Invest
Nummer
0697.564.414
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0697564414
EUID
BEKBOBCE.0697.564.414
Juridische situatie
normal • Sinds 01/06/2018
Maatschappelijk kapitaal
9418570.00 EUR
Activiteit
Sigma Invest
Code NACEBEL
64.210, 90.392•Activiteiten van holdings, Ontwerp en bouw van podia en decors
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, arts, sports and recreation
Financiën
Sigma Invest
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 643.4K | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 643.4K | 147.5K | 215.0K |
| EBITDA | € | 90.8K | 108.7K | 197.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 81.7K | 93.4K | 193.3K |
| Nettoresultaat | € | -30.1K | -16.2K | 69.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -11,898 | -31,39 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 14,116 | 73,712 | 91,838 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 34.0K | 891,86 | 4.2K |
| Financiële schulden | € | 5.7M | 6.2M | 6.7M |
| Netto financiële schuld | € | 5.6M | 6.2M | 6.7M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 62,073 | 57,175 | 34,056 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 9.0M | 9.1M | 9.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -4,673 | -10,961 | 32,309 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Sigma Invest
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/06/2018
Bedrijfsnummer: 0463.604.768
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 10/06/2024
Bedrijfsnummer: 0674.662.813
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 10/06/2024
Bedrijfsnummer: 1010.211.052
Cartografie
Sigma Invest
Juridische documenten
Sigma Invest
3 documenten
Sigma Invest coord. 25.02.2021
Sigma Invest coord. 25.02.2021
25/02/2021
Sigma Invest coord. 3-6-2019
Sigma Invest coord. 3-6-2019
03/06/2019
Sigma Invest - COO - 11.06.2024
Sigma Invest - COO - 11.06.2024
11/06/2024
Jaarrekeningen
Sigma Invest
5 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/11/2023
Jaarrekeningen 2022
04/01/2023
Jaarrekeningen 2021
17/11/2021
Jaarrekeningen 2020
14/12/2020
Jaarrekeningen 2019
05/12/2019
Vestigingen
Sigma Invest
1 vestiging
Sigma Invest
Actief
Ondernemingsnummer: 2.277.103.407
Adres: 566 Romeinsesteenweg Box 301 1853 Grimbergen
Oprichtingsdatum: 01/06/2018
Publicaties
Sigma Invest
13 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen
02/07/2024
Kapitaal, Aandelen
17/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
21/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
26/02/2024
Rubriek Oprichting
05/06/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Sigma Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Romeinsesteenweg 566 bus 0301
1853 Strombeek-Bever
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op één juni tweeduizend achttien, voor Meester Eric SPRUYT, Notaris te Brussel, dat :
1) de commanditaire vennootschap "KeBeK II", met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek- Bever, Romeinsesteenweg 566 bus 0301; en
2) de heer MASTELINCK Walter Willy, wonende te 9800 Deinze, Casselrylaan 26, volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Sigma Invest".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Romeinsesteenweg 566 bus 0301.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financieel beheer, business development, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
5. De handel, import en export, onder al zijn vormen van elektrische, elektronische en mechanische materialen en producten, alsmede huishoudelijke, elektrische- en kantoorbenodigdheden en toestellen, alle automatische en computergestuurde installaties, alle beveiliging- en alarminstallaties en alles wat hiermee verwant is.
6. Fabricatie, verkoop en advies van modulaire systeembouw en binnen- en buitenverlichting, lichtreclames, deuren en ramen, Turkse baden sauna's, stoombaden, solariums, massagesalon. 7. Binnenhuis- en tuinarchitectuur met alle daarbij horende installaties, zoals leggen van kabels en van diverse leidingen, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, ruwbouw, algemene
*18316154*
Neergelegd
01-06-2018
0697564414
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bouwwerkzaamheden, thermische- en geluidsisolatie, plaatsen van wanden en vloeren, vloerbedekking en muurbekleding, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, schilder- en behangwerken, metaalschrijnwerk, staalconstructies en metalen kunstwerken, industriële pijpleidingen en kanalisatie, centrale verwarming, sanitaire en lood- en zinkwerken, schrijn- en timmerwerken, hang- en sluitwerk, diverse werkzaamheden. Deze opsomming is niet beperkend. 8. Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het aangaan van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, garanties verstrekken of zekerheden verschaffen, onder meer door, zonder beperkt te zijn tot, haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De hierboven vermelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van één juni tweeduizend achttien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 61.500,00 euro. Het is vertegenwoordigd door 6.150 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door KeBeK II Comm. V, ten belope van 3.082 aandelen;
- door de heer Mastelinck Waler, ten belope van 3.068 aandelen.
totaal: 6.150 aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE98 7350 5120 7193 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 1 juni 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste acht dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. §1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. §2. Adviserende comités
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. §3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand februari om elf uur (11:00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
1. De heer SMEETS Gerd Louis, wonende te De Koolstraat 4, 3050 Oud-Heverlee, 2. De heer MASTELINCK Walter, wonende te 9800 Deinze, Casselrylaan 26; en 3. De heer VAN HUFFEL Gert Albert, wonende te 9840 De Pinte, Salviapark 8. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2024.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van één juni tweeduizend achttien en zal worden afgesloten op 30 september 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Karen De Clercq en elke andere advocaat van het kantoor AMBOS, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte). Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
05/07/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0697564414
Benaming : (voluit) : Sigma Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Romeinsesteenweg 566 bus 301
1853 Grimbergen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tweeëntwintig juni tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Sigma Invest", waarvan de zetel gevestigd is te 1853 Strombeek-Bever, Romeinsesteenweg 566 bus 0301, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT A:
EERSTE BESLISSING: Creatie van klassen van aandelen en toewijzing bestaande aandelen aan een bepaalde klasse.
De vergadering beslist twee klassen van aandelen te creëren, zijnde klasse A, Klasse B en klasse C. De rechten die aan aandelen van een bepaalde klasse toekomen blijkt uit de nieuwe tekst van artikelen 5, 14 en 17 van de statuten die hieronder wordt aangenomen en uit de aandeelhoudersovereenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
De vergadering beslist dat de 6.150 aandelen die werden uitgegeven bij oprichting van de Vennootschap toebehoren aan klasse A. Er zijn bijgevolg 6.150 Klasse A-aandelen. Er zijn op dit moment geen Klasse B-aandelen en geen Klasse C-aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 6.938.500,00 euro, om het te brengen van 61.500,00 euro op 7.000.000,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 693.850 nieuwe aandelen waarvan 462.850 Klasse A- aandelen en 231.000 Klasse B-aandelen. De aandelen hebben dezelfde aard en dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de desbetreffende klasse. Ze delen in de winsten zullen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 10,00 euro elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.
(...)
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE02 7440 7198 8440 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 21 juni 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven. (...)
MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT B:
(...)
MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT C:
*18320641*
Neergelegd
03-07-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ACHTSTE BESLISSING: Verplaatsing zetel.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Karreweg 17, 9810 Nazareth. De vergadering beslist bijgevolg artikel 2 te wijzigen zoals hieronder zal blijken. NEGENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot creatie van klassen van aandelen en tot kapitaalverhoging, de beslissing tot verplaatsing van de zetel, de huidige toestand van de Vennootschap en de aandeelhoudersovereenkomst, beslist de vergadering de volgende artikelen van de statuten als volgt te wijzigen:
- de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9810 Nazareth, Karreweg 17.". - artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdduizend (700.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn verdeeld over twee klassen, namelijk Klasse A-aandelen en Klasse B-aandelen.
Er zijn vierhonderdnegenenzestigduizend (469.000) Klasse A-aandelen, tweehonderd eenendertigduizend (231.000) Klasse B-aandelen en geen Klasse C-aandelen.". - artikel 10 van de statuten te vervangen betreffende de overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants.
(...)
- de eerste alinea van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie en maximaal zes leden, waarvan en behoudens strengere vereisten gesteld in de aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd:
- 4 bestuurders klasse A, benoemd uit een lijst met kandidaten voorgedragen door de houders van de meerderheid van de klasse A aandelen;
- 2 bestuurders klasse B, benoemd uit een lijst met kandidaten voorgedragen door de houders van de meerderheid van de klasse B aandelen.
De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, en worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Onverminderd andersluidende bepalingen in de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst, van tijd tot tijd gewijzigd, mag wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.". - de zevende alinea van artikel 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De raad van bestuur kan overeenkomstig de voorwaarden van de aandeelhoudersovereenkomst onder de bestuurders Klasse A een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige klasse A bestuurders."
- een nieuwe alinea op het einde toevoegen in artikel 14:
"Overeenkomstig de bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, wordt een waarnemer bij de raad van bestuur aangesteld. Deze waarnemer heeft het recht om elke vergadering van de raad van bestuur bij te wonen, deel te nemen aan de discussies, de notulen te ontvangen van de vergaderingen van de raad van bestuur. De waarnemer zal evenwel geen stemrecht hebben tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur." - de zesde, zevende en achtste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens indien stengere quorumvereisten worden gesteld in de aandeelhoudersovereenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Met uitzondering van de besluiten waarvoor een strengere meerderheid wordt vereist op grond van de aandeelhoudersovereenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd of deze statuten, wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.".
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waaronder tenminste de voorzitter van de raad van bestuur..
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
- artikel 18 van de statuten te vervangen betreffende de kosten/uitgaven van de bestuurders. - de tweede alinea van artikel 29 van de statuten te vervangen betreffende de beraadslaging- aanwezigheidsquorum van de algemene vergadering.
(...)
- artikel 31 van de statuten te vervangen betreffende de meerderheid van stemmen. (...)
- artikel 32 van de statuten te vervangen betreffende de buitengewone algemene vergadering. (...)
ELFDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
I. De vergadering beslist : de heer MASTELINCK Walter, wonende te 9800 Deinze, Casselrylaan 26, met onmiddellijke ingang te ontslaan.
II. De vergadering beslist volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CASSEL, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Casselrylaan 26, en met als vaste vertegenwoordiger de heer MASTELINCK Walter, als A-bestuurder;
2. de naamloze vennootschap LINA INVEST, met maatschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Romeinsesteenweg 566 bus 0301, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HUFFEL Gert Albert, wonende te 9840 De Pinte, Salviapark 8, als A-bestuurder;
3. de heer DELEU Dirk, wonende te 9700 Deinze, Schipdonkstraat 27, als B-bestuurder; en 4. mevrouw VANCOILLIE Ann, wonende te 9700 Deinze, Schipdonkstraat 27, als B-bestuurder. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar 2024.
Hun mandaat is onbezoldigd.
III. De vergadering beslist dat de heer SMEETS Gerd Louis, wonende te De Koolstraat 4, 3050 Oud- Heverlee, en de heer VAN HUFFEL Gert, beiden bij oprichting van de Vennootschap benoemd, nu het mandaat van A-bestuurder krijgen.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Karen De Clercq, Caroline Wildemeersch en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor AMBOS, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 109, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Alexis LEMMERLING
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Algemene vergadering, Boekjaar
17/06/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0697564414
Benaming : (voluit) : Sigma Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Karreweg 17
9810 Nazareth
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, drie juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Sigma Invest", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 17, hierna "de Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 35 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 juni en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar." TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde dinsdag van de maand november om elf uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 20 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op derde dinsdag van de maand november om elf uur (11.00). "
DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2018, vervroegd af te sluiten op 30 juni 2019.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op dinsdag 19 november 2019 om elf uur.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist te benoemen als commissaris van de Vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, vertegenwoordigd door Catry Veerle, voor een periode van drie jaar.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van Steyaert Ronny BVBA, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Westkaai 1 - 8900 Ieper, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
*19321530*
Neergelegd
13-06-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric Spruyt
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
23/01/2020
Beschrijving: Ng
YJoor-
t-houden
aan bet
Belgisth
atsblad
Ve
Mod DOC 19.07 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
mm | = Griffie Ondernemingsnr 0697.564.414
Naam
(voluit: Sigma Invest
(verkort):
Rechtsvorm: Naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Karreweg 17
9810 Nazareth
Onderwerp akte : UITGIFTE WARRANTS - STATUTENWIJZIGING
Het jaar tweeduizend negentien.
Op zes december.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Sigma Invest", waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 17, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...}
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van 25.933 Warrants,
De vergadering beslist tot uitgifte van 26.933 Warrants onder het 'Globaal Plan’ (bijlage bij het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen), waarin de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de Warrants zijn vastgesteld, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun effectieve toekenning door de raad van bestuur aan de begunstigden van het Globaal Plan’.
(..+}
VIERDE BESLISSING Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en ín de mate van de uitoefening van 25.933 Warrants - over te gaan:
1/ tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aanta! Warrants met de uitoefenprijs van deze Warrants, met de uitgifte van een aantal Klasse C Aandelen zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de warrants. 2/ het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 812 en volgende van het Wetboek van vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.
(...) VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven volmachten, het globaal warrantsplan, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
” Belgisch
| Staatsblad
4 }
}
hem
Peter Van Melkebeke
Notaris
a Lik B ver melder: Voorkant
Achterkant
Mod DOC 19.01 - AL
Naam er hogdanighend var: de nstrumemerende aotans hete van de nersoiounen)
bevoegd de ‘ecnispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordgen
Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen’)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/05/2020
Beschrijving: ‘Mod DOC 19.01,
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
À
Voor. ZERLEGGING TER GHI: VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aan het afdeling GENT Belgisch
Staatsblad 30 APR. 2020
Griffie _|
en nm nn nn m nm num, \
d 5 Ondernemingsnr: 0697 564 414
Naam
(ot) : Sigma Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Karreweg 17 - 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Benoeming voorzitter van de Raad van Bestuur
Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 06 april 2020 blijkt dat met eenparigheid van stemmen beslist werd wat volgt:
De raad van bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen LINA INVEST NV, alhier vertegenwoordigd door dhr. Gert Vanhuffe!, tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit met ingang vanaf heden en dit zolang het mandaat van LINA INVEST NV duurt.
CASSEL BV, met vaste vertegenwoordiger dhr. Walter Mastelinck
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Yoorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dil geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Sigma Invest
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Karreweg 9810 Nazareth-De Pinte