RCS-bijwerking : op 08/06/2026
SIGNATURE FOODS BELGIUM
Actief
•0419.762.847
Adres
53 Steenweg op Tielen 2300 Turnhout
Activiteit
Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Personeel
Tussen 200 en 499 werknemers
Oprichting
24/09/1979
Bestuurders
Juridische informatie
SIGNATURE FOODS BELGIUM
Nummer
0419.762.847
Vestigingsnummer
2.016.859.236
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0419762847
EUID
BEKBOBCE.0419.762.847
Juridische situatie
normal • Sinds 24/09/1979
Maatschappelijk kapitaal
11 257 613.30 EUR
Activiteit
SIGNATURE FOODS BELGIUM
Code NACEBEL
46.389, 10.890•Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g., Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
SIGNATURE FOODS BELGIUM
| Prestaties | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 109.0M | 123.5M | 121.5M | 102.3M |
| Brutowinst | € | 48.0M | 52.0M | 48.7M | 45.3M |
| EBITDA | € | 12.5M | 15.5M | 16.0M | 13.2M |
| Bedrijfsresultaat | € | 12.5M | 15.5M | 15.8M | 13.2M |
| Nettoresultaat | € | 2.2M | 4.0M | 6.3M | -5.5M |
| Groei | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -11,787 | 1,684 | 18,735 | 3,588 |
| Brutomarge | % | 44,065 | 42,103 | 40,083 | 44,258 |
| EBITDA-marge | % | 11,487 | 12,544 | 13,203 | 12,875 |
| Financiële autonomie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 2.6M | 7.2M | 3.4M | 4.7M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.6M | -7.2M | -3.4M | -4.7M |
| Solvabiliteit | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 71.9M | 69.7M | 65.7M | 59.3M |
| Rentabiliteit | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 2,012 | 3,272 | 5,225 | -5,355 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SIGNATURE FOODS BELGIUM
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 31/10/2016
Bedrijfsnummer : 0419.762.847
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 21/05/2025
Bedrijfsnummer : 0419.762.847
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 26/10/2021
Bedrijfsnummer : 0419.762.847
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 21/05/2025
Bedrijfsnummer : 0419.762.847
Cartografie
SIGNATURE FOODS BELGIUM
Juridische documenten
SIGNATURE FOODS BELGIUM
1 document
Gecoördineerde statuten - 2023.05.05 - Signature Foods Belgium NV
Gecoördineerde statuten - 2023.05.05 - Signature Foods Belgium NV
05/05/2023
Jaarrekeningen
SIGNATURE FOODS BELGIUM
10 documenten
Jaarrekeningen 2025
10/09/2025
Jaarrekeningen 2024
13/09/2024
Jaarrekeningen 2023
04/10/2023
Jaarrekeningen 2022
27/09/2022
Jaarrekeningen 2021
24/09/2021
Jaarrekeningen 2020
17/09/2020
Jaarrekeningen 2019
24/09/2019
Jaarrekeningen 2018
17/09/2018
Jaarrekeningen 2017
19/09/2017
Jaarrekeningen 2016
15/09/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
SIGNATURE FOODS BELGIUM
2 vestigingen
2.016.859.236
Actief
Adres : 53 Steenweg op Tielen 2300 Turnhout
Oprichtingsdatum : 29/01/1992
2.016.859.137
Gesloten
Adres : 168 Avenue de Tervueren 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Oprichtingsdatum : 11/10/1979
Sluitingsdatum : 27/01/2026
Publicaties
SIGNATURE FOODS BELGIUM
107 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
16/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
22/05/2023
Beschrijving : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Voor- Antwerpen
= _— Qu een Afdeling R&HFR&IOUT
Ondernemingsnr: 0419 762 847
Naam
(vouit): SIGNATURE FOODS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder - bijzondere volmacht
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 5 mei 2023 van de naamloze vennootschap "SIGNATURE FOODS BELGIUM”, met zetel te Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.762.847 (hierna de “Vennootschap”), werden de volgende beslissingen genomen overeenkomstig artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1.Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende persoon als dagelijks bestuurder van de Vennootschap:
-de heer Toon Van den Brandt.
De dagelijks bestuurder zal individueel kunnen optreden voor alle handelingen van dagelijks bestuur. De volgende handelingen worden in ieder geval geacht als handelingen van dagelijks bestuur:
-het aangaan van: contracten met derde partijen (inclusief commerciële contracten met klanten en leveranciers) tot een bedrag van 100.000 EUR per contract;
-het verkopen van gcederen in het kader van de normale bedrijfsvoering tot een bedrag van 100.000 EUR per goed;
„de dagelijkse communicatie en briefwisseling;
-het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van publieke diensten, private administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, administratie van douane en accijnzen, alle fiscale administraties o.a. directe belastingen en BTW, het postkantoor, telecom maatschappijen, spoorwegmaatschappijen, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle overige transportmaatschappijen; -het ontvangen, in naam van de Vennootschap, van alle documenten, aangetekende brieven, pakketten, ontvangstbewijzen, kredietbrieven en andere waarden alsook het ondertekenen en verstrekken van geldige ontvangstbewijzen;
-het betalen van onbetwiste schulden tot een bedrag van 100.000 EUR;
-het betalen en ontvangen van vervallen vorderingen en het verstrekken van geldige ontvangstbewijzen; -het aanvaarden en goedkeuren van kredietnota's tot en met een bedrag van 30.000 EUR; het aannemen, ontslaan en/of het bepalen van de vergoeding van het personeel van de Vennootschap, met uitzondering van de key employees en de leden van het management; -het ondertekenen van offertes, commerciële aanbiedingen, openbare of private aanbestedingen of ‘request for proposals” binnen het kader van de normale bedrijfsvoering, ongeacht het bedrag; -alle andere handelingen die binnen het toepassingsgebied van het “dagelijks bestuur” vallen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocaterikantoor Laurius CVBA, met maatschappelijke zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Rainier Van Ghyseghem, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin
g
Laurius CVBA, vertegenwoordigd door mevr. Ayse Özkan © > > 8 8 5 o 3 = 5 © > 12 2 2 2 = ‘6 2 5 2 © te & = 5 & © > 2 a 2 ® 5 ö 5 © > © wu © £ & c G im 5 D £ 3 © E © D ec © § > Le 8
2
|
|
8
Ö
|
2
a
5
ae
8
ö
5
3
S >
E
2
£
2
en
£
6
=
8
=
5 c
163
m
S
16
2.
>
i
t
o
N
Famemennennsnennrvennenenmenvsneneeeernennnennennnsnanennenvarversnenaneenssnrsvennsvereeneeenevennenenenerevenvnvneneeenee
vennen
sneer
ervarener
eener
aren
evenner
senen
eenen
ennscnenner
vennen
8
memernnnneereenwenreevnenvennennnvennnnenseenmerennverseneneenennnnnerneeneanvernennn
neren
nennen
annnne
nnen
nennen
enn
a 2
E
3
a
OSS
ow
53205
x
|
Soc
Di
©
>E°5
>
Bag
o
à
ö
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
16/05/2023
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0419762847
Naam
(voluit) : SIGNATURE FOODS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Tielen 53
: 2300 Turnhout
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 5 mei 2023;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Signature Foods Belgium”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondernemingsnummer 0419.762.847.
BESLIST HEEFT:
- om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
EN KENNIS HEEFT GENOMEN VAN:
- het ontslag van de volgende bestuurder:
de heer VAN DEN BRANDT Toon Karel Augusta, wonend te 2340 Beerse, Prinsenlaan 9,
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. Zij draagt de naam “Signature Foods Belgium”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
a. het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de fabricatie, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van en in algemene voedingswaren in de meest uitgebreide betekenis, inzonderheid de fabricatie en de verkoop van mayonaises, dressingsausen, sausen, kip-, vis- en vleessalades en andere salades, ingelegde eetwaren onder al hun vormen en zonder enige uitzondering en beperking van samenstelling; b. het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
*23345585*
Neergelegd
12-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwerp hebben of waarvan het voorwerp verwant is met het hare; de activiteit kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden;
c. de groot- en kleinhandel in, en de import en export van levensmiddelen, eetwaren, groenten en fruit, het een en het ander genomen in de ruimste zin van het woord; d. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
e. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
f. het verlenen van aan- en verkoopdiensten en van logistieke diensten; g. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
h. het ontwikkelen, aanhouden en toekennen in intellectuele eigendomsrechten en de ondersteuning van merkbekendheid.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag in het algemeen:
* alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, die van aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - Aandelen
Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend zeshonderddertien euro dertig cent (€ 11.257.613,30).
Het is verdeeld in zevenduizend tweehonderdtweeëndertig (7.232) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort. Toegestane kapitaal
Er is thans geen bevoegdheid toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen in de zin van artikel 7:198 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook aangeduid als het “WVV”).
Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.
Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is, collegiaal handelend, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.
Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht. Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur” De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede dinsdag van de maand september om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten. Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:
a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Dividenden – Interimdividend
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake. Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2: 93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
winstverdeling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 5 mei 2023, volmacht, tekst van de statuten en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/04/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01
a B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= 7 Ondemermingmechtoank Antwerpen
CE un ee Afdeling F8NHOUT Ondernemingsnr : 0419 762 847
Naam
(voluit): SIGNATURE FOODS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Bijzondere volmacht
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 6 maart 2023 van de naamloze vennootschap "SIGNATURE FOODS BELGIUM”, met zetel te Steenweg op Tielen 53, 2300 Tumhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.762.847 (hierna de "Vennootschap", werden de volgende beslissinger genomen:
1, De bestuurders beslissen om alle bijzondere volmachten die werden toegekend ten aanzien van derden in te trekken, en dit met onmiddellijke ingang.
2. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de hierna volgende personer (elk afzonderlijk een “Bijzondere Volmachtdrager”):
(i) de heer Toon Van den Brandt;
(il) de heer Geert Van Uyten;
(ii) mevrouw Laurence Van den Kindschot;
(iv) mevrouw Caroline Verhaert;
(v) de heer Emmanuel Maroy; en
(vi) de heer Luc Vermeiren.
Deze Bijzondere Volmachtdragers krijgen de hierna volgende bevoegdheden toegewezen, met de machtiging om voor deze specifieke rechtshandelingen zelfstandig en alleen op te treden in naam en voor rekening van de Vennootschap, en hierbij alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten binnen de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken te ondertekenen tot een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), met betrekking tot:
a.Voor de heer Toon Van den Brandt:
- commerciële overeenkomsten, financiéle en operationele verrichtingen en in het algemeen alle verbintenissen die rechtstreeks in verband staan met deze activiteiten van de Vennootschap, op voorwaarde dat (a) geen onbeperkte aarisprakelijkheid wordt aanvaard, (b) geen (bank)garanties worden toegestaan, en (c) geen zekerheden worden toegekend aan derden. De Bijzondere Volmachtdrager is niet bevoegd om (a) verrichtingen aan te gaan buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken (‘outside of the ordinary course of business’), of om (b) joint venture-, exclusiviteits-, en/of samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn aan te gaan, te wijzigen en/of te beëindigen.
b.Voor de heer Geert Van Uyten, mevrouw Laurence Van den Kindschot, mevrouw Caroline Verhaert, de heer Emmanuel Maroy:
-commerciële overeenkomsten en operationele verrichtingen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend:
@ het ondertekenen en beëindigen van overeenkomsten met klanten en leveranciers, (i) het plaatsen van bestellingen;
(úi) het afsluiten van overeenkomsten voor telefoon, gas en/of elektriciteit,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge (iv) het aankopen, huren of verkopen van uitrusting of andere goederen die de Vennootschap nodig heeft in het kader van haar commerciële activiteiten; (het innen en ontvangen van alle sommen en waarden die kunnen verschuldigd zijn aan de Vennootschap, om welke reden ook, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden; het afhalen van alle geconsigneerde sommen of waarden; kwijting verlenen voor de ontvangst van sommen voor een maximaal bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR); -in het algemeen alle verbintenissen die rechtstreeks in verband staan met deze activiteiten van de Vennoofschap, op voorwaarde dat (a) geen onbeperkte aansprakeliijjkheid wordt aanvaard, (b) geen (bank)garanties worden toegestaan, en (c) geen zekerheden worden toegekend aan derden. De Bijzondere Volmachtdrager is niet bevoegd om (a) verrichtingen aan te gaan buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken (‘outside of the ordinary course of business’), of om (b) joint venture-, exclusiviteits-, en/of samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn aan te gaan, te wijzigen en/of te be&indigen. c. Voor de heer Luc Vermeiren: -alle arbeidsrechtelijke aspecten van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet uitsluitend het ondertekenen en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het bepalen van de functies, de vergoedingen of lonen, evenals de voorwaarden voor de tewerkstelling, promotie of ontslag. d. Voor elke Bijzondere Volmachtdrager: -alle nodige documenten en verklaringen vereist door de commissarissen namens de Vennootschap te verschaffen en te ondertekenen (zoals audit letters, management letters, ...); - de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur; - de vertegenwoordiging van de Vennootschap in rechte als eiser of als verweerder, niet te boven gaat; - de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten opzichte van de Belgische overheid, regeringsoverheden (federale, regionale, provinciale en gemeentelijke), de belastings- en douaneoverheden, het postkantoor, elke telecommuncatieautoriteit, alle lucht-, weg-, of zeevervoerders, het handelsregister en alle andere nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties en om verbintenissen (met inbegrip van verzendingswaarborgen en garanties) met deze instanties, diensten en bedrijven te ondertekenen; -het ondertekenen, versturen en in ontvangst nemen van briefwisseling met klanten, leveranciers en personeel van de Vennootschap. e. Elke Bijzondere Volmachtdrager is samen handelend met ofwel de heer Erik Bras, ofwel de heer Alfred Driessen, ofwel de heer Bas Roelofs bevoegd om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met betrekking tot de hierboven aan hen respectievelijk toegewezen bevoegdheden, die evenwel: - het bedrag van 100.000,00 EUR te boven gaan, of = buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken (outside of the ordinary course of business’) vallen. De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid als. de “Volmacht”, Deze Volmacht (î) is verleend met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, en (iì) is niet exclusief in de zin dat de Bestuurders van de Vennootschap deze bevoegdheden eveneens behouden. Het mandaat van de Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde ‘ad nutum’ opzegbaar. Deze Volmacht maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor de Bijzondere Volmachtdrager, en de Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap. Deze Volmacht vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van bevoegdheden of afspraak hierover. 3. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Laurius CVBA, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en/of de heer Bob Roels en/of mevrouw Ayse Özkan en/of de heer Rainier Van Ghyseghem, met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
g
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso : Naam en handtekenin
Laurius CVBA, vertegenwoordigd door mevr. Ayse Özkan Bijzondere volmachtdrager
2
behouden
Voor
aan het
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Belgisch Staatsblad
oy
a vs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/01/2023
Beschrijving : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Amine
EE mm AfdelingitiéNOUT
Ondernemingsnr : 0419 762 847 Naam
(voluit): SIGNATURE FOODS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - bijzondere volmacht
Op de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 13 september 2022 van de naamloze vennootschap "SIGNATURE FOODS BELGIUM”, met zetel te Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.762.847 (hierna de "Vennootschap"), werden de volgende beslissingen genomen:
Herbenoeming, met onmiddellijke ingang, van de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Culliganlaan 5, vertegenwoordigd door Van Gompel Bart, tot aan de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2025 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 maart 2025.
1 1
4
v
1 '
t
1 '
\ I
1 1
i 1
i 1
1 1
' 1
1 1
1 '
1 '
1 '
1 1
1 ‘
1 '
‘ '
' 1
t
1
De bestuurders van de Vennootschap hebben op 3 januari 2023 een bijzondere volmacht verleend aan het | advocatenkantoor LAURIUS CVBA met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrul 19, vertegenwoordigd door } Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Rainier Van Ghyseghem en/of Mr. Sam ! Spranghers, om alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen | bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde ! daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de ! formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van de notulen van de algemene vergadering ! van de aandeelhouders van de Vennootschap van 13 september 2022 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ! alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als | handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of ! nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. !
i 1 1
'
‘ 1
'
1 '
' i
t t
' 1
' 1
1 I
1 1
1
1 1
1 1
i '
1 '
' '
1 '
' '
1 '
' 1
'
1 ï
' 1
Laurius CVBA, vertegenwoordigd door mevr. Ayse Ozkan
Bijzondere volmachtdrager
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/11/2021
Beschrijving : Mad Word 15,1
Las In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBAN
EL nu own Staatsblad 211 7x Antwerpen, afdeling TURNHOUT ' de Gif fé
J 5 Ondernemingsnr: 419 762 847 Benaming
wout): SIGNATURE FOODS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - Bijzondere volmachten
Bij schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 26 oktober 2021 van de naamloze vennootschap; "SIGNATURE FOODS BELGIUM", met zetel te Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.762.847 (hierna de "Vennootschap”) werden overeenkomstig artikel 7:133 van het: Wetboek van vennootschappen en verenigingen de volgende besluiten genomen:
A
1. De aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief dd. 19 oktober 2021 van de heer Patrick AERTS, wonende te 2470 Retie, Grensstraat 29, en aanvaardt de beëindiging van het mandaat van de heer Patrick! Aerts als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 19 oktober 2021,
2. (Her)benoerning, met onmiddellijke ingang, van de volgende bestuurders van de Vennootschap, met het! 00g op het aligneren van de duurtijd van de mandaten voor alle bestuurders van de Vennootschap:
-de heer Erik BRAS;
-de heer Toon VAN DEN BRANDT;
-de heer Alfred DRIESSEN;
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 maart 2026.
Voor zover als nodig bekrachtigt de aandeelhouder van de Vennootschap alle handelingen die de! bovenvermelde bestuurders tot op heden hebben uitgevoerd in naam en voor rekening van de Vennootschap. |
3. De aandeelhouder verleent aan de codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius”, i met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels; en/of Mr. Ayse Özkan, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te! vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de! publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit besluit werden! genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is! voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 26 oktober 2021 van de Vennootschap: werden overeenkomstig artikel 7:95, 2° lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de volgende; besluiten genomen:
t
1. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de hierna volgende personen (elk; afzonderlijk een “Bijzondere Volmachtdrager”):
(i) de heer Toon Van den Brandt;
(ti) de heer Geert Van Uyten;
(ii) mevrouw Laurence Van den Kinschot;
(iv) mevrouw Caroline Verhaert;
! (v) de heer Emmanuel Maroy; en
: \
t t
1 i
1 i
4 i
i 1
t t
t t
t t
t
4 1
i 1
t 3
: ‘
' ‘
: :
' '
' '
è
t '
' '
} t
t }
'
'
t t
1 +
F t
t 1
t t
ï t
t
1
} t
x :
t
t
: ‘
1 i
‘
: ‘
‘ :
‘ 1
t ı
t 1
t i
4 t
1
1 1
i ı
\ '
ı \
1 t
ë t
t t
\
t t
i t
t t
t
:
: i
1 i
‘
1 i
1 1
i i
i 1
1 i
3 :
i i
: 4
i :
1 i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
(vi) de heer Luc Vermeiren.
Deze Bijzondere Volmachtdragers krijgen de hierna volgende bevoegdheden toegewezen, met de machtiging om voor deze specifieke rechtshandelingen zelfstandig en alleen op te treden in naam en voor rekening van de Vennootschap, en hierbij alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten binnen de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken te ondertekenen tot een bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), met betrekking tot:
a. Voor de heer Toon Van den Brandt:
- commerciële overeenkomsten, financiële en operationele verrichtingen en in het algemeen alle verbintenissen die rechtstreeks in verband staan met deze activiteiten van de Vennootschap, op voorwaarde dat (a) geen onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard, (b) geen (bank)garanties worden toegestaan, en (c) geen zekerheden worden toegekend aan derden. De Bijzondere Volmachtdrager is niet bevoegd om (a) verrichtingen aan te gaan buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken (‘outside of the ordinary course of business’), of om (b) joint venture-, exclusiviteits-, en/of samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn aan te gaan, te wijzigen en/of te beéindigen.
b.Voor de heer Geert Van Uyten, mevrouw Laurence Van den Kinschot, mevrouw Caroline Verhaert, de heer Emmanuel Maroy: :
- commerciële overeenkomsten en operationele verrichtingen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend:
(ì} het ondertekenen en beëindigen van overeenkomsten met klanten en leveranciers, (ii) het plaatsen van bestellingen;
(ñi) het afsluiten van overeenkomsten voor telefoon, gas en/of elektriciteit; (iv) het aankopen, huren of verkopen van uitrusting of andere goederen die de Vennootschap nodig heeft in het kader van haar commerciële activiteiten;
Ww het innen en ontvangen van alle sommen en waarden die kunnen verschuldigd zijn aan de Vennootschap, om welke reden ook, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden; het afhalen van alle geconsigneerde sommen of waarden; kwijting verlenen voor de ontvangst van sommen voor een maximaal bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR);
-in het algemeen alle verbintenissen die rechtstreeks in verband staan met deze activiteiten van de Vennootschap, op voorwaarde dat (a) geen onbeperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard, (b) geen (bank)garanties worden toegestaan, en (c) geen zekerheden worden toegekend aan derden. De Bijzondere Volmachtdrager is niet bevoegd om (a) verrichtingen aan te gaan buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken (‘outside of the ordinary course of business’), of om (b) joint venture-, exclusiviteits-, en/of samenwerkingsovereenkomsten op lange termijn aan te gaan, te wijzigen en/of te beëindigen.
c. Voor de heer Luc Vermeiren:
“alle arbeidsrechtelijke aspecten van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet uitsluitend het ondertekenen en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het bepalen van de functies, de vergoedingen of lonen, evenals de voorwaarden voor de tewerkstelling, promotie of ontslag.
d. Voor elke Bijzondere Volmachtdrager:
-alle nodige documenten en verklaringen vereist door de commissarissen namens de Vennootschap te verschaffen en te ondertekenen (zoals audit letters, management letters, ...);
- de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de raad van bestuur;
- de vertegenwoordiging van de Vennootschap in rechte als eiser of als verweerder, niet te boven gaat;
- de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten opzichte van de Belgische overheid, regeringsoverheden (federale, regionale, provinciale en gemeentelijke), de belastings- en douaneoverheden, het postkantoor, elke telecommuncatieautoriteit, alle fucht-, weg-, of zeevervoerders, het handelsregister en alle andere nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties en om verbintenissen (met inbegrip van verzendirigswaarborgen en garanties) met deze instanties, diensten en bedrijven te ondertekenen;
-het ondertekenen, versturen en in ontvangst nemen van briefwisseling met klanten, leveranciers en personeel van de Vennootschap.
e. Elke Bijzondere Volmachtdrager is samen handelend met ofwel de heer Erik Bras, ofwel de heer Alfred Driessen, ofwel de heer Rob Rijnders, ofwel de heer Roef Van Duin bevoegd om in naar en voor rekening van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshlad
Vv
EB !--anman
ann
lan
anna
anna
anne
annnn
anna
an
nnnnn
nn
nu nennen
nn nnnnnennen
nennen
wee ee ee ne ee amen eee em anne amen enemas ee tee ee oe ee en ee een ey le Vennootschap alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekenen met!
etrekking tot de hierboven aan hen respectievelijk toegewezen bevoegdheden, die evenwel: oo
- het bedrag van 100.000,00 EUR te boven gaan, of
- buiten de gebruikelijke commerciële en courante gang van zaken (‘outside of the ordinary course of + business’) vallen.
De bevoegdheden die aan de Bijzondere Volmachtdrager worden toegekend, worden hierna aangeduid als de “Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden”.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden @ zijn verleend met onmiddellijke ingang en voor: onbepaalde duur, en (fi) is niet exclusief in de zin dat de Bestuurders van de Vennootschap deze! bevoegdheden eveneens behouden.
Het mandaat van de Bijzondere Volmachtdrager is te allen tijde ‘ad nutum’ opzegbaar.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden maakt een overdracht van verantwoordelijkheid en! ! aansprakelijkheid uit voor de Bijzondere Volmachtdrager, en de Bijzondere Volmachtdrager is aansprakelijk voor de uitvoering van deze aan haar verleende bijzondere volmacht en delegatie van bevoegdheden, met ; : inbegrip van strafrechtelijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de Vennootschap.
Deze Volmacht en Delegatie van Bevoegdheden vervangt elke voorafgaande volmacht, delegatie van bevoegdheden of afspraak hierover.
2. De bestuurders beslissen om de heer Aifred DRIESSEN te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onmiddellijk na de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap eindigen.
! 8. De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan Laurius CV, met zetel te 2000: ! Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en/of de heer Bob Roels en/of ; ! ‘mevrouw Ayse Özkan en/of de heer Rainier Van Ghyseghem, met recht van indeplaatsstelling, om de ; Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondememingsrechtbank teneinde daar alle ! t verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren } ! !1 en 2} en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch ! ' Staatsblad, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CV, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachtdrager
: ig! 3 ij Pi
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2020
Beschrijving : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
nn En Neergslegd ter griffie van de ONDERNEMINGSRECHTBANK
I 11 F2 20) Antwerpen, aff j TURNHOUT de Grier
Ondernemingsnr: 0419 762 847
Naam
out): SIGNATURE FOODS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Op de gewone algemene vergadering dd. 10 september 2019 van de naamloze vennootschap "SIGNATURE FOODS BELGIUM”, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.762.847 (hierna de "Vennootschap"), werd de volgende beslissing genomen:
Herbenoeming, met onmiddellijke ingang, van de commissaris van de Vennootschap, PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel! te 1932 Zaventem, Woluwedal 18, RPR Brussel 0415.622.333, vertegenwoordigd door Filip Lozie BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie, tot aan de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2022 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 maart 2022.
De bestuurders van de Vennootschap hebben op 30 december 2019 een bijzondere volmacht verleend aan het advocatenkantoor LAURIUS CVBA met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan, om alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap van 10 september 2019 in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 13 december 2019 van de Vennootschap, werden de volgende beslissingen genomen:
1. Kennisname van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van PwC Bedrijfsrevisoren, die vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2018 vertegenwoordigd wordt door Bart Van Gompel, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van Filip Lozie.
2. De aandeelhouder verleent aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Laurius’, met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels
en/of Mr. Ayse Özkan, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit besluit werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CV, vertegenwoordigd door mevr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachtdrager aan
anna
an
Rn
m
eee
ec
eee
cas
cnoceensccecececcceccece
ec
CSC
CCC
Oe
a
ne
ee
oe
ee
ee
eed
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2019
Beschrijving :
Mod Word 15.1
[Lit 5 | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Onda
nen - nn CONCEMEMMESTE CR
mm ee *19137638* ” Afdeliag EURNHOUT
Ondernemingsnr: 419 762 847 Benaming
voi): SIGNATURE FOODS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Bijzondere volmacht
Bij schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 1 oktober 2019 van de naamloze vennootschap: “SIGNATURE FOODS BELGIUM”, met maatschappelijke zetel te Steerweg op Tielen 53, 2300 Tumhout, RPR; Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.762.847 (hierna de “Vennootschap”) werden overeenkomstig artikel 536: van het Wetboek van vennootschappen de volgende besluiten gencmen: ,
1, Beëindiging van het mandaat van de volgende bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2019:
- SIGNATURE FOODS B.V, gevestigd te 7581CZ Losser (Nederland), De Pol 35, KvK 55479057, gekend in; de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0693.710.544, vast vertegenwoordigd door de! heer Erik BRAS,
2. De aandeelhouder verleent aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “Laurius”,: met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels: en/of Mr. Ayse Ozkan, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te! vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de: publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van de beslissingen die middels dit besluit werden: genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig Is; voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan’
Bijzondere volmachtdrager
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2019
Beschrijving : Mod Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
21 FEB, 2019
Antwerpen, aSi¢ifig TURNHOUT
de Griffier
Ondernemingsnr : 419 762 847
Benaming
wouit): SIGNATURE FOODS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders - bijzondere volmacht
Bij schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 6 februari 2019 van de naamloze vennootschap: "SIGNATURE FOODS BELGIUM’, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, RPR; Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.762.847 (hierna de “Vennootschap”} werden overeenkomstig artikel 536 van! het Wetboek van vennootschappen de volgende besluiten genomen:
1. (Herbenoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende bestuurders van de Vennootschap, met het: oog op het aligneren van de duurtijd van de mandaten voor alle bestuurders van de Vennootschap:
- SIGNATURE FOODS B.V, gevestigd te 7581CZ Losser (Nederland), De Pol 35, KvK 55479057, gekend in: de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0693.710.544, vast vertegenwoordigd door de} heer Erik BRAS;
- de heer Erik BRAS, wonende te 1251HR Laren (Nederland), Torenlaan 68; !
- de heer Patrick AERTS, wonende te 2470 Retie, Grensstraat 29. i
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025 die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het boekjaar afgelopen op 31 maart 2025. i
2. De aandeelhouder verleent aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van! een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Laurius’, met zetel te 2000 Antwerpen,: Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr. Ayse Özkan, met! recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie; van de rechtbank van koophandel teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten! te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie; van de beslissingen die middels dit besluit werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en in het! algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht. !
Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door Mr. Bob Roels
Bijzondere volmachtdrager
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Statuten
17/04/2018
Beschrijving : Mod Word 15.1 unix FE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad DOL *18062864* i 3 i i i 1 i t : : ‘ ! t : ï i i : ‘ ‘ : ‘ i 1 1 i t î i t : ‘ i i ‘ : : ; ' ’ ’ ' ' ’ î ; i 1 i i : ı 1 7 1 ‘ ï : : ; i 1 i 1 ï i 1 i i : : : i : i 1 1 ; î i ï } t ï i ‘ : i : : ‘ i : 1 i : i t 1 i t i : \ i ï ï i i i 1 ' : ‘ : 1 1 i 1 } t Bt “Ondernemingsnr : 0419.762.847 Benaming woluit) : HAMAL SIGNATURE (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap ! Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Tielen 53, 2300 Turnhout Onderwerp akte : naamswijziging - statutenwijziging Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te, Antwerpen, afdeling Turhout. Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 29 maart 2018, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “HAMAL. SIGNATURE" naamloze vermoofschap, gevestigd te 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, : t afdeling Tumhout onder het nummer BE 0419.762.847, en dat onder meer volgende beslissingen werden! genomen: \ 1. - WIJZIGING NAAM . ' De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Signature Foods Belgium”. : 2. — AANPASSING STATUTEN ! Als gevolg van voorgaand besluit besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt: Artiket één van de statuten wordt vervangen als volgt: “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort *NV”, Zij draagt de naam “Signature Foods Belgium”.” 3. — OPDRACHT TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN-VOLMACHTEN De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der: statuten. 4, — VOLMACHT De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan de vennootschap onder firma; “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C*, gevestigd te 2100 Deurne, Dascotteleì 9 bus 6, BTW-plichtige met ondememingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd; door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, bevoegd om alleen te handelen: met recht van indeplaatsstelling en met volgende machten : ! Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst Financién of! wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle: mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen. ' Het invullen, aanpassen en ondertekenen van het aandeelhoudersregister van de verinootschap. ' Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het heden als; voor de toekomst. Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en voor de! duur die hij zal goedvinden. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van het proces-verbaal Gecoördineerde statuten Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : : Recto : Naarn en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn{en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
SIGNATURE FOODS BELGIUM
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
53 Steenweg op Tielen 2300 Turnhout