RCS-bijwerking : op 24/04/2026
SIR PLANTIN HOTEL
Actief
•0824.289.568
Adres
136-138-140 Plantin en Moretuslei 2018 Antwerpen
Activiteit
Cafés en bars
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
23/03/2010
Juridische informatie
SIR PLANTIN HOTEL
Nummer
0824.289.568
Vestigingsnummer
2.186.583.896
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0824289568
EUID
BEKBOBCE.0824.289.568
Juridische situatie
normal • Sinds 23/03/2010
Activiteit
SIR PLANTIN HOTEL
Code NACEBEL
56.301, 68.203, 55.100•Cafés en bars, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen, Hotels en dergelijke accommodatie
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities, real estate activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
SIR PLANTIN HOTEL
1 vestiging
Tryp by Wyndham Antwerp
Actief
Ondernemingsnummer: 2.186.583.896
Adres: 136-138-140 Plantin en Moretuslei 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 23/03/2010
Financiën
SIR PLANTIN HOTEL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -1.4M | -527.5K | -856.3K | -1.3M |
| EBITDA | € | -1.8M | -926.0K | -1.1M | -3.7M |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.8M | -1.1M | -1.3M | -3.8M |
| Nettoresultaat | € | -2.0M | -1.2M | -1.4M | -4.0M |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 26.2K | 201.2K | 328.5K | 61.4K |
| Financiële schulden | € | 1.2M | 0 | 7.6M | 6.5M |
| Netto financiële schuld | € | 1.1M | -201.2K | 7.2M | 6.4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,618 | 0 | -6,841 | -1,726 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -4.9M | -2.8M | -11.6M | -10.1M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SIR PLANTIN HOTEL
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
SIR PLANTIN HOTEL
1 document
SIR PLANTIN HOTEL.COO
SIR PLANTIN HOTEL.COO
15/07/2022
Jaarrekeningen
SIR PLANTIN HOTEL
14 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/07/2024
Jaarrekeningen 2022
11/10/2023
Jaarrekeningen 2021
19/10/2022
Jaarrekeningen 2020
15/09/2021
Jaarrekeningen 2019
29/12/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
27/09/2018
Jaarrekeningen 2016
24/08/2017
Jaarrekeningen 2015
28/07/2016
Jaarrekeningen 2014
29/09/2015
Jaarrekeningen 2013
29/09/2014
Jaarrekeningen 2012
13/09/2013
Jaarrekeningen 2011
10/10/2012
Jaarrekeningen 2010
29/08/2011
Publicaties
SIR PLANTIN HOTEL
21 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
21/05/2024
Jaarrekeningen
02/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-02/0357827
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
28/02/2020
Beschrijving: ES
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
"1 ns Ondamemingsrechtbank
MONITEURIBELGE Antwerpen
— BELGISCH STAATSBLAD afdeling Ayfpenpen IIIT | mim mm 20032808*
Ondernemingsnr: 0824 289 568
Naam
tiuit : SIR PLANTIN HOTEL
{verkort) :
Rechisvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Plantin en Moretuslei 136-138-140, 2018 Antwerpen.
Onderwerp akte : Onntslagneming door een bestuurder ; volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER DD. 10 FEBRUARI 2020
De enige bestuurder :
{a) NEEMT KENNIS VAN de ontslagneming door Guus van Kollenburg als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 januari 2020.
(b) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (lii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere _belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administrate, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkent: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/10/2018
Beschrijving: Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van Kooph,
Antwerpen” andel
IN 15 ser 08 *1814702 afdeling ANTWERPEN
J 5 Ondernemingsnr : 0824 289 568
Benaming
(voluit): SIR PLANTIN HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d, zetel: Plantin en Moretuslei 136-138-140, 2018 Antwerpen.
Onderwerp akte : Beëindiging van zaakvoerdersmandaat ; benoeming van zaakvoerders, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging ; volmacht voor publicatie- (en :
administratieve) formaliteiten.
Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd. 20 september 2018 dat de vennoten :
: 1. BESLOTEN HEBBEN om het mandaat van Assaf Lahav als zaakvoerder van de Vennootschap te : béëindigen, met ingang van de datum van deze besluiten.
! BEVESTIGD HEBBEN de zaakvoerder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening | van het mandaat.
' BESLOTEN HEBBEN om tussentijdse en voorlopige kwijting te verlenen aan de bovengenoemde. | zaakvoerder. Deze beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het vorige boekjaar en sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van hun ontslag, zal worden herhaald op, respectievelijk, de komende gewone algemene vergadering en de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. 2. BESLOTEN HEBBEN om de volgende personen te benoemen als zaakvoerders van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur:
- Hubertus Schröter, wonende te Johannes Bosboomlaan 11, 2102 AJ Heemstede, Nederland; en - Guus van Kollenburg, wonende te Monarchvlinderlaan 12, 3544 DA Utrecht, Nederland, BESLOTEN HEBBEN dat de zaakvoerders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat.
3. BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het: neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (il) het vervullen van enige: ;_ formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de ! | registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (ii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, ‘evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
! Johan Lagae,
! Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
07/04/2010
Beschrijving: Med ? 4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neorgelegd ter griffie van de hechibätik
|
beh ai
= MINI re eed an Staats *10049651* Griffie 25 HAT 2010
Ondernemingsnr: R24. IBY. 56H Benaming
(voo SIR PLANTIN HOTEL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel - 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 136-138-140
Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN
ER BLIKT uit een akte verleden voor Jacques Istas, notaris met standplaats te Schilde, op 23 maart 2010, neergelegd ter registratie, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIR PLANTIN HOTEL werd opgericht, en zaakvoerders werden benoemd.
OPRICHTERS
1) De vennootschap SHERBERT HOLDINGS LIMITED, rat zetel te Cyprus, 1061 Nicosia, Agias Elenis 36, Galaxias Commerciat Centre, 4de verdieping, kantoor 401, opgericht in Cyprus. Nicosia, op éénentwirtig augustus tweeduizend en zes onder registratienummer 182378.
2) Oe heer GAMLIEL Yuval, geboren in Israél op dertien juni negentenhonderd zesenzeventig, ongehuwd,
wonende in 10525 Berlijn (Duitsland), Leibnizstrasse 96.
NAAM - RECHTSVORM - ZETEL
De vennootschap werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid cnder de naam SIR PLANTIN HOTEL. De vennootschap is gevestigd le 2018 Antwerpen, Plantin en Moretusiei 136-138-140. De zetel kan zonder statulenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied door besluit van de zaakvoerder(s). De vennootschap mag in België of in het buitenland bijkantoren of agentschappen oprichten door besluit van de zaakvoerders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de explaitatiezetels. DOEL
De vennootschap heeft tot doel: het uitvaten van hotels, en het verlenen van alle diensten in dit verband en
dit in de ruimste zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening ats voor rekening van derden.
Het verwerven en beheren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel van onroerende goederen dienstig in het kader van hotelactiviteiten, horeca-activiteiten, handelsactiviteiten en
kantoren als anderszins.
: Het voeren van beheer, het verlenen van bijstand, zowel technische bijstand als op het vlak van financies,
‚beheer, optelding, het verlenen van advies.
Het kopen, verkopen, huren, verhuren, in leasing nemen of geven van onroerende goederen, het renoveren, het onderhouden en herstellen van onroerende goederen.
De promotie inzake reisacliviteilen. Het verschaffen van reisfacttiteiten in de ruimste zin van het woord, zowel wat betreft overnachting, voedsel, fitness, vermaak en ontspanning. Verder zal de vennootschap alle hendelsactiviteiten kunnen waarnemen, waar-mee bedoe!d wordt: de in- en uitvoer, de koop en verkoop, de opslag, de distributie. de promotie van alle goederen in de handel, zowel duurzame goederen als verbruiksgoederen.
Ce vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enige andere wijze belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennaotschappen, ze!fs indien het doel ervan niet gelijkaard:g is of geen verband van bij-horigheid of samenhang vertoont met het hare. Zij mag ate daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doe! aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
KAPITAAL
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van naminale waarde. Het kapitaal werd volledig volgestort in geld op een bijzondere rekening geopend bij BNP Paribas Fortis op naam van de vennootschap in oprichting.
ALGEMENE VERGADERING
Ce gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadenng genoemd. moet ‘eder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand juni om twaalf uur dertig. indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
©
>a ®
a =
=
Ö 2
[=
© =
2
Oo
n
© x
® c
€
< 1
© 2
©
N N
+ © e
N
oO
1
Oo 5
a a
2 ©
© £
u
<
5 8
>a ®
a =
@ £
=>
©
[=
o D
© =
a
bevoegd de rechiscersoon ten aanzien var derden te verlegenweordigen
Verse : Naam ea handtekening
Voor-
te bahogaden [oes ac tee ee nt oe En AE LEN
aan het : A Belgisch “of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in
Staatsblad | : de oproeping; de buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden waar ook in Belgë. ] : Elk aandeel geeft recht op één stem. K Z : BESTUUR
: : _ De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering voar een tijdsduur door haar vast te stellen. Aan de zaakvoerders kan, onvenninderd de ergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar coor de : algemene vergadering wordt vastgesteld en die tan laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nocig of dienstig zijn tat verwezenlijking van het doel an de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd rs. 'ndien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. : " Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt : : de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ats verweerder. : De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte . volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoodoofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de nun vereende volmacht, onverminderd de verant- woordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.
BOEKJAAR « BESTEMMING WINST
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Cp het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artike! 82 van de het Wetboek van Vennootschappen. Het batig saldo dal de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige ‘ provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste eenitwintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van: “het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo De zaakvoerders organiseren de datum en wijze van betaling der dividenden. ONTBINDING - VEREFFENING :
Zijn er geen vereffenaars benaemd dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in furctie
: zijn, vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allan tijde en met gewone . : meerderheid van stemmen één of meer vereffanaars benoemen of ontslaan. De verefienaar treedi pas in : functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van de benoeming. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van net Wetboek an Vernootschappen tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen anders besluit. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
A. Benoeming van eerste zaakvoerders.
Worden als eerste zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:
1/ De heer GAMLIEL Yuval, voornoemd;
2! De heer FEINER Aharon, geboren te Tel-Aviv (lsraël) op dertien februari negentienhonderd zestig, : wonende te <0623 Berlijn (Duitslanc), Lhlandstrasse 195, Etage 4, WEN: 58. : Het mandaat is onbezoldigd, behoudens anderstuidende beslissing van de algemene vergadering. : Elke zaakvoerder heeft verklaard te aanvaarden onder de bevestiging niet gewctfen te zijn door een: ! : maatregel die zich hiertegen verzet. :
B. Commissaris
De oprichters verklaren dat zij op grond van te gaeder trouw verrichte schattingen voldaen aan de. vrijstellingscriteria van artikel 12 82 van de wet op de jaarrekeningen en dat zij dientengevolge vrijgesteld zijn van de verplichting een commissaris te benoemen. :
C. Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar
: Het eerste boekjaar loopt vanaf drieëntwintig maart tweeduizend en teen tot en met éánendertig december : : : tweeduizend en tien. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en elf : BIJZONDERE VOLMACHT :
Bijzondere volmacht werd gegeven aan de burgerlijke c.v.b.a. MOORE STEPHENS VERSCHELDEN . Accountants & Belastingconsulenten, gevestigd te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110, voor inschrijving in de: KBG en formaliteiten bij het ondernemingsloket, en de administratie van de BTW, atsook voor alle latere. wijzigingen, met recht van in de plaats stelling en net vermogen de opdracht doer te geven. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
en mededeling van de neerlegging van een uitgifte van voormelde akte Jacques lstas, notaris te Schilde
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 07/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelcen : Recto : Naam en hoedanigheid van de irstrumentarerde noraris. hetzij van de perso(o}wer} bevoegd de rechispersaor ter aanzien van derden te verlegenwoord gen
Verso : Naam en Fandtekenirg
Jaarrekeningen
05/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-05/0281215
Jaarrekeningen
19/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-19/0339472
Ontslagen, Benoemingen
09/08/2010
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
eergelegd ter griffie vo de
n Koophandel te Antwerpen rt
8754% 29 Juu 2010
. Griffie
oe “Ondememingsnr: 0824289568 = | Benaming !
wouit): Sir Plantin Hotel
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Plantin en Moretuslei 136-138-140, 2018 Antwerpen
. Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op 5 juli 2010:
De algemene vergadering beslist unaniem om vanaf heden de heer Gamliel Yuval te ontslaan als zaakvoerder.
De algemene vergadering belsist unaniem om en de heer Dayan Amir, wonende te 7 Shagra Freidman St, Tel Aviv, 69633, Israël, vanaf heden te benoemen als zaakvoerder voor de duurtijd van 6 jaar.
Het bestuur is bijgevolg vanaf heden als volgt samengesteld:
- Aharon Feiner
~ Dayan Amir
Aharon Feiner
Zaakvoerder
_ Op de taatste biz. van Luik B vermelden, „Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en). ee
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
„Verso : Naam en handtekenina.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/08/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
oor- 0 i Î 7
==! (MEN eo stable *22096404* 29 A 22
TT Afdeling AN WER
Ondernemingsnr : 0824 289 568
Naam
(voit): SIR PLANTIN HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Valledig adres v.d. zetel: Plantin en Moretuslei A26, 158. AGO, PAF Awhotype.
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
L Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 15 juli 2022:
"4. Ontslag van bestuurders
Via Antwerp B.V. (de “Aandeelhouder”) neemt akte van het ontslag, in hoedanigheid van bestuurder, met ingang vanaf heden van Méhdí Benzine.
\ \
Et
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 I
1 1
1 1
1 i
r
t
t
r
'
'
t
1
t
\ {
\
3. Benoeming van bestuurders I
De Aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen met ingang vanaf heden en voor 1 onbepaalde duur, in hoedanigheid van bestuurder:
“De heer Yuval Herrmann, wonende te Nederhoven 35, 1083AM, Amsterdam (Nederland) ! «De heer Oleg Vorobeichik, wonende te Lightworks Apartment, Flat 9, London NW2 2HX (Verenigd ! Koninkrijk) !
4. Volmacht t
De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan dhr. David Prync, mvr. Ségolène Regout, mevr. Lola ; Verelst, mevr. Alinna Hu en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met | de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te ; vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot ; alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie } ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank ; van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de | Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al ! het noodzakelijke doen.” ı
1 I
' '
1 t
t
I t
ï t
1 L
1 ‘
1 '
' 1
I 1
1 r
t
À
i 1
1 \
1 1
' '
r
i
1 '
\ 1
r
t
1
1
Lola Verelst,
Last hebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Vaorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-01/0354465
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
Tai 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
ee NN 01 a m6 *15053709* efdelinafgerpen
Ondernemingsar: : 0824.289.568
Benaming
(voluit): SIR Plantin Hotel
: {verkort) :
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Plantin en Moretuslei 136-138-140, 2018 Antwerpen :
(volledig adres) |
| Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoerder - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.
i Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd. 26 maart 2015 dat de: 1 vennoten :
1. BESLOTEN HEBBEN om het mandaat van Dhr. Amir Dayan, met woonplaats te 7 Shagra Freidman St.,: . 69633 Tel Aviv, Israël, als zaakvoerder van de Vennootschap te beëindigen met ingang vanaf de datum van! | deze besluiten. :
De aandeelhouders zullen verzocht worden om op de volgende gewone algemene vergadering te bestissen: : over de kwijting te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar’ ! afgesloten op 31 december 2014,
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het lopend boekjaar tot aan de datum van zijn ontslag, zal aan de gewone algemene vergadering worden; voorgelegd, die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, !
2. BESLOTEN HEBBEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw: ‚ Els Bruls, kantoor houdende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te: * handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de noodzakelijke en nuttige; ‘ formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de BTW- “administratie, alsook bij een: ‘ ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van! | Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden onder andere gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en: t neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren.
: Voor eensluidend uïttreksel,
; Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde
‘ ;
: ï
‘ :
‘ i
! :
i ï
î ;
: :
: ‘
: '
! :
: ï
’ ‘
ï '
‘ i
: :
i ï
ï ï
! 1
i }
' t
t i
' :
' i
' :
' ’
ï ‘
!
‘ !
' ï
î :
; ‘
; ;
: :
: i
‘
: :
i i
: ;
i ï
1 :
: i
i i
; ï
' i
: t
i i
’ ;
: ï
' :
' '
:
t i
t ;
ı '
\ ‘
: i
ï '
i
:
‘ \
: :
: ‘
i t
t t
ï i
! t
i 1
i 3
i i
: :
i
:
: i
:
: t
‘ '
:Naam er en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
n: Recto
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/06/2010
Beschrijving:
Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte .
Pe
| ‘Heergelegd fer griffie van de Rachrburnk.
been Van Kooph del ie Antwerpen, .
=e MN ‚sc Griffie
/ : Ondernemingsnr: 0824289568 v ‘ Benaming
wot): SIR PLANTIN HOTEL
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel Plantin en Moretuslei 136-138-140, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : volmacht
Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan d.d. 10 mei 2010:
De heer Aharon FEINER beslist de heer Wim Van Respaille met ingang van 23/03/2010 te benoemen als gevolmachtigde van de vennootschap met betrekking tot:
- hel in ontvangst nemen van alle poststukken aangetekend of niet, en tekenen voor ontvangst;
- het vervullen van alle administratieve en andere formaliteiten en handelingen ten opzichte van alle openbare besturen;
- het aanwerven en ontslaan van personeelsleden van de vennootschap;
- het ondertekenen van documenten en contracten van allerlei aard, exclusief contracten met banken, financiële instellingen en kredietovereenkomsten, en beperkt tot het bedrag van 10.000 EUR:
- het ondertekenen van contracten met leveranciers.
Aharon Feiner
Zaakvoerder
vg de laslsie nz von Luk B vermeiden Recto. Naam en hoedauigneid van de mslrumenterende natans, hetzij van de perso{olmien) vevoegd ae rechtsperspon zon aanzien van derden te vertegenwoeordigen
Verso Noam en handiekemng
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/10/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-10-17/0353997
Ontslagen, Benoemingen
14/04/2016
Beschrijving: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerleggingitergriffie ande akte
unsere
WECHIDaNK Van) SOOphandet
0 7 -04- 2016 Antwerpen
MN BELGISCH STAATSELAD 9 1 APR. 2016 :
afdeling Antwerpen SES
I) 0 ES
| 7 ' Ondernemingsnr: 0824.289.568
vo Benaming
: wou): SIR PLANTIN HOTEL
: (verkort).
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: PLANTIN EN MORETUSLEI 136-138-140, 2018 ANTWERPEN (BELGIË)
(volledig adres}
Onderwerp akte : Volmacht
Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder d.d. 22 februari 2016
De zaakvoerder beslist om de volmacht die werd verleend aan de heer Wim Van Respaille, op datum van 23. maart 2010, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 junì 2010 onder nummer 10079770, met ingang van 22 februari 2016 in te trekken.
De zaakvoerder beslist met ingang van 22 februari 2016 aan Kristel Geubels, Zwaantiestei 18, 2930 Brasschaat, volgende bevoegdheden te delegeren:
- Hetin ontvangst nemen van alle poststukken aangetekend of niet, en tekenen voor ontvangst;
; - Het vervullen van alle administratieve en andere formaliteiten en handelingen ten opzichte van alle ' openbare besturen;
- Het aanwerven en ontslaan van personeelsleden van de vennootschap; - Het ondertekenen van documenten en contracten van allerlei aard, exclusief contracten met banken, financiële instellingen en kredietovereenkomsten, en beperkt tot het bedrag van 10.000 EUR; - Het ondertekenen van contracten met leveranciers.
e ble wan Luuk B vermelden : Resto . Naam en bordamgheld van de instrumenterende votaris. hetzij var de perso(ajn(en) bevaegd de rachtsparsann ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtelening.
Op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-03/0209648
Ontslagen, Benoemingen
29/12/2015
Beschrijving: Mod Word 14.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | u EA 17 ze $ *15181159* va | Ondememingsnr : . : Benaming {voluit} : (verkort) : Rechtsvorm : Zetel : (volledig adres) Onderwerp akte : de vennoten : voorgelegd. Johan Lagae De enige zaakvoerder zal niet vergoed worden voor zijn mandaat. Voor eensluidend uittreksel, : Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde Rechtbank van koophandel afdellag Aptwerpen 0824.289.568 SIR PLANTIN HOTEL Plantin en Moretuslei 136-138-140, 2018 Antwerpen Ontslag enige zaakvoerder - Benoeming enige zaakvoerder - Volmacht voor ; Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid publicatieformaliteiten. \ Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd, 11 november 2015 dat 1. KENNIS HEBBEN GENOMEN van het ontslag van de heer Abraham van der Hoek als enige zaakvoerder * van de vennootschap, met ingang op datum van deze besluiten. ; De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het: lopend boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering; 2. BESLOTEN HEBBEN de heer Assaf Lahav, wonende te Bleibtreustrasse 8, 10623 Berlijn, Duitsland, te! benoemen als enige zaakvoerder van de vennootschap, met ingang op datum van deze besluiten. De duur van; zijn mandaat is onbepaald, 8. BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats: gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individuee! bevoegd en met mogelijkheid toti indepiaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren: betreffende voorgaande besluiten. i Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende n notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/05/2020
Beschrijving: A on Mod DOC 19.01
B rk
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
7 -
Undernemmasranhtbantc
Antwarpen
mm ee 552 afdeling Antwerpen Griffie
ania. oabspagees TT MONTEUR BELGE 7777} Ondernemingsnr : 0824 289 568
Naam
tout : SIR PLANTIN HOTEL 29 -04- 2020
(verkort): BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Plantin en Moretuslei 136-138-140, B-2018 Antwerpen.
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van een bestuurder, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke bestuiten van de aandeelhouders dd, 26 maart 2020.
(a) NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET de ontslagneming door Hubertus Schrôter als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 April 2020.
(b) BESLUITEN om Méhdi Benzine, wonende te Avenue Prince Albert 52, 1410 Waterloo, Belgié, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 April 2020, voor onbepaalde duur.
» BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
aanzien van derden en in rechte ais eiser of verweerder, door iedere bestuurder alleen handelend.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de megelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (î) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket} die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (ii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
T
1
i
t
t
1
3
i
ı
i
F
F
t
Et
t
t
F
F
F
t
F
t
1
t
r
4
#
i
4
1
1 I
t
i +
F
F
1 F
t
t
+
F
F
1
t
I Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten F t #
ï t
#
f
i
i
i è
i
F
H
+
v
t
i 1
i
5 3
i #
y
i
1
1
i
1
i ;
y
1
i
t
'
I
I
1 F
I
I
I
1 4
r
I
3
L
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
09/08/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0824289568
Naam
(voluit) : SIR PLANTIN HOTEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plantin en Moretuslei 136-138-140
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der aandeelhouders van de besloten vennootschap « SIR PLANTIN HOTEL », met zetel te Plantin en Moretuslei 136-138-140, te 2018 Antwerpen, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen – afdeling Antwerpen) onder het nummer 0824.289.568, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op vijftien juli tweeduizend Tweeëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zesentwintig juli daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 18989 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing
Bevestiging van het ontslag en de benoeming van bestuurder(s)
De vergadering bevestigt de besluiten die werden genomen bij de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op deze datum voorafgaand aan onderhavige vergadering, te weten:
1) het ontslag, met op de dag van de akte ingang, van de heer Méhdi BENZINE, als enige bestuurder van de vennootschap;
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal zich uitspreken over de volledige kwijting te verlenen aan de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op de dag van de akte.
2) de benoeming met op de dag van de akte ingang van de volgende twee bestuurders, voor een onbeperkte termijn:
a) de heer Yuval HERRMANN, , wonende te Nederhoven 35, 1083AM, Amsterdam (Nederland);
b) de heer Oleg VOROBEICHIK, wonende te Lightworks Apartment, Flat 9, London NW2 2HX (Verenigd Koninkrijk);
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd uitgeoefend.
Tweede beslissing
Bevestiging van de benoeming van de commissaris van de vennootschap De vergadering bevestigt dat op de buitengewone algemene vergadering die aan onderhavige vergadering voorafging, werd besloten de besloten vennootschap de BV Moore Audit, met zetel te Esplanade 1, bus 96, te 1020 Brussel, vertegenwoordigd door Ellen Tindemans, Bedrijfsrevisor, als
*22351030*
Neergelegd
05-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
commissaris van de vennootschap aan te stellen voor een termijn van drie jaar. Het mandaat verstrijkt aan het einde van de algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de rekeningen van het boekjaar 2025 goed te keuren.
Derde beslissing:
Bijkomende inbreng in natura
A. Verslagen
Voorafgaandelijk de beslissingen die zullen volgen, keurt de vergadering het volgende goed: A. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan ter uitvoering van artikelen 5:121, §1, al. 1, en 5:133, § 1er, al. 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng in het belang is van de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Het bestuursorgaan afwijkt niet van de conclusies van het verslag van de Commissaris.
B. Verslag opgesteld door de Commissaris, de BV Moore Audit, voornoemd, vertegenwoordigd door Ellen Tindemans, Bedrijfsrevisor, de dato 15 juli 2022, ter uitvoering van artikel 5:133, § 1er, al. 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden, betreffende de voorgestelde inbreng in natura. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering en geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
De besluiten van dit voormeld verslag van de Bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: “Conclusie
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 juli 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: • De beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• De toegepaste waardering;
• De daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarde waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiele opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie en getekende documenten werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
• de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
• de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. • de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 5:133 juncto artikel 5:121 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 15 juli 2022
Moore Audit BV,
Commissaris,
vertegenwoordigd door:
Ellen Tindemans,
Bedrijfsrevisor”
B. Bijkomende inbreng in natura
De vergadering beslist een bijkomende inbreng in natura te doen ten belope van negen miljoen negenhonderd vierenvijftig duizend honderddrieënnegentig euro en achtentachtig cent (9.954.193,88 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, bestaande uit een inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap naar Nederlands recht “VIA ANTWERP B.V.”, voornoemd, houdt op de Vennootschap.
Vierde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit op de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL VAN STATUTEN
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV. Ze draagt de benaming "SIR PLANTIN HOTEL”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitbaten van hotels, en het verlenen van alle diensten n dit verband en dit in de ruimste zin van het woord, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het verwerven en beheren van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel van onroerende goederen dienstig in het kader van hotelactiviteiten, horeca-activiteiten, handelsactiviteiten en kantoren als anderszins.
Het voeren van beheer, het verlenen van bijstand, zowel technische bijstand als op het vlak van financies, beheer, opleiding, het verlenen van advies.
Het kopen, verkopen, huren, verhuren, in leasing nemen of geven van onroerende goederen, het renoveren, het onderhouden en herstellen van onroerende goederen. De promotie inzake reisactiviteiten. Het verschaffen van reisfaciliteiten in de ruimste zin van het woord, zowel wat betreft overnachting, voedsel, fitness, vermaak en ontspanning. Verder zal de vennootschap alle handelsactiviteiten kunnen waarnemen, waarmee bedoeld wordt: de in- en uitvoer, de koop en verkoop, de opslag, de distributie, de promotie van alle goederen in de handel, zowel duurzame goederen als verbruiksgoederen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enige andere wijze belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare. Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Er bestaan honderd (100) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam.
Winstverdeling
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen (“ netto-actief test”).
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering (“liquiditeitstest”).
1. bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.
Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Gewone algemene vergadering
De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders. De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de eerste woensdag van de maand juni om 18 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering. Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.
De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Zevende beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen. Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten,Verslag van het bestuursorgaan ter uitvoering van artikelen 5:121, §1, al. 1, en 5:133, § 1er, al. 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Verslag van de Commissaris ter uitvoering van artikel 5:133, § 1er, al. 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/11/2013
Beschrijving: (A EN Bot Mod Word 11,4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
TT
Neergelagd ter griffie van de Rechibank
van Koophandel te Antwerpen, ep
15 ROV Zed Griffie
| Ondernemingsnr : 0824.289.568 Benaming
wot): SIR PLANTIN HOTEL
{verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
| Zetel : PLANTIN EN MORETUSLEI 136-138-140, 2018 ANTWERPEN (BELGIË) (volledig adres)
| Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - VOLMACHT
| Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der vennoten d.d. 4 november 2013
: De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Feiner Aharon, wonende te: : Uhlandstrasse 195, 10623 Berlijn (Duitsland) als zaakvoerder. Dit ontslag gaat in vanaf 1 september 2013. : De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van het begin van het : opende boekjaar tot de datum van zijn ontslag wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering, : voorgelegd.
' De bijzondere algemene vergadering besluit de heer Abraham van der Hoek, wonende te Nikolaas Witsenkade’ . 30B, 1017 ZT Amsterdam (Nederland), te benoemen als zaakvoerder, en dit vanaf 1 september 2013. : De zaakvoerder zal niet vergoed worden voor zijn functie als zaakvoerder.
: Er wordt bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Verschelden — : Walkiers & Co, Accountants & Belastingconsulenten BV CVBA, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel (Buro & Design Center), waarbij zij de mogelijkheid heeft: ;
« alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige): en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen; t de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
je alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging: en ondertekening van de nodige formulieren; |
ie _de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, dei aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
i « alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en: doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.
! Tanja De Naeyer,
volmachtdrager.
Op de laatste biz. van Luik. B vermelden : ‘Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/08/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ondermemingsrechivank
Antwerpen
27 JULI 2022 Griffie
Ondernemingsnr : 0824 289 568
Naam
woluit): Sir Plantin Hotel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Plantin en Moretuslei 136-138-140, 2018 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Benoeming van een commissaris
Uittreksel van de schriftelijke bsluiten van de enige aandeelhouder genomen op 13 juli 2022:
‘1. Benoeming van de commissaris
De Aandeelhouder beslist om Moore Audit BV, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0453.925.059, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Esplanade 1, Bus 96, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door Ellen Tindemans, met ingang vanaf heden te benoemen ais commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaar.
Het mandaat heeft betrekking op het boekjaar beginnend op 1 januari 2022 en eindigen op 31 December 2022, Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 December 2024 vaststelt.
Moore Audit BV stelt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris vast op 12.500 EUR excl. BTW. Deze vergoeding wordt elk jaar geïndexeerd.
2. Volmachten
De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Mr David Prync, Mr Lola Verelst, Mr Alinna Hu, Mr Ségolène Regout en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.”
Lasthebber
Lola Verelst
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
SIR PLANTIN HOTEL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
136-138-140 Plantin en Moretuslei 2018 Antwerpen