RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Sirocco Wind
Actief
•0891.140.879
Adres
120 Chaussée de Huy Box A 1300 Wavre
Activiteit
Handel in elektriciteit
Oprichting
30/07/2007
Bestuurders
Juridische informatie
Sirocco Wind
Nummer
0891.140.879
Vestigingsnummer
2.164.257.565
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0891140879
EUID
BEKBOBCE.0891.140.879
Juridische situatie
normal • Sinds 30/07/2007
Maatschappelijk kapitaal
4 966 000.00 EUR
Activiteit
Sirocco Wind
Code NACEBEL
35.150, 35.110•Handel in elektriciteit, Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen
Activiteitsgebied
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Financiën
Sirocco Wind
| Prestaties | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 5.1M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 5.1M | 0 | 0 |
| EBITDA | € | 2.1M | -19.5K | -31.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.1M | -19.5K | -31.4K |
| Nettoresultaat | € | 1.5M | -23.4K | -32.2K |
| Groei | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Brutomarge | % | 100 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 41,646 | 0 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.2M | 4.2M | 127.9K |
| Financiële schulden | € | 19.1M | 20.0M | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 15.9M | 15.8M | -127.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 7,416 | -811,685 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 9.3M | 4.8M | 4.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 30,074 | 0 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Sirocco Wind
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 06/06/2025
Bedrijfsnummer : 0452.116.307
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 17/05/2024
Bedrijfsnummer : 0723.751.444
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/11/2023
Bedrijfsnummer : 0842.031.957
Cartografie
Sirocco Wind
Juridische documenten
Sirocco Wind
4 documenten
Sirocco Wind SA - Statut Coord - 29-03-2023
Sirocco Wind SA - Statut Coord - 29-03-2023
29/03/2023
SIROCCO WIND - COORD - 27 11 2019
SIROCCO WIND - COORD - 27 11 2019
27/11/2019
SIROCCO WIND - COORD - 03.09.2020
SIROCCO WIND - COORD - 03.09.2020
03/09/2020
SIROCCO WIND SA Statuts coordonnés au 28 juin 2022
SIROCCO WIND SA Statuts coordonnés au 28 juin 2022
28/06/2022
Jaarrekeningen
Sirocco Wind
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/10/2023
Jaarrekeningen 2021
10/05/2022
Jaarrekeningen 2020
25/06/2021
Jaarrekeningen 2019
22/05/2020
Jaarrekeningen 2018
16/05/2019
Jaarrekeningen 2017
25/06/2018
Jaarrekeningen 2016
27/07/2017
Jaarrekeningen 2015
29/08/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Jaarrekeningen 2013
25/08/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Sirocco Wind
1 vestiging
2.164.257.565
Actief
Adres : 120 Chaussée de Huy Box A 1300 Wavre
Oprichtingsdatum : 30/07/2007
Publicaties
Sirocco Wind
38 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
24/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2023
Jaarrekeningen
16/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-16/0226302
Jaarrekeningen
28/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-28/0268608
Ontslagen, Benoemingen
10/12/2015
Beschrijving : Mod Word 1,1 na neerlegging ter griffie van de akte U IN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie G nn nn nenn nn nenn nn nun nn nn nam nn m ‘ i 1- “12 2015 RECH I baNK van KOOPHANDEL ANTWER HER afd. MECHELEN Ondernemingsnr: 0891.140.879 Benaming wii : North Sea Energy {verkort} : Rechtsvorm : NV Zetel: Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen (volledig adres) ‘ : Onderwerp. akte : Verandering van de permanent vertegenwoordiger van Eneco BV Notuten van de Raad van Bestuur van 12 oktober 2015 De Raad van Bestuur neemt kennis van en goedkeurt de vraag van Eneco BV om, vanaf iste november: 2015, Pieter Tavenier, de permanent vertegenwoordiger van de onderneming Eneco BV in de Raad van: Bestuur van North Sea Energy NV, te vervangen door de Heer Hugo Buis, geboren op 6 augustus 1966,! wonende te De Bosch Kemperlaan 17, 3818 HC Amersfoort, The Netherlands Realfi BVBA vertegenwoordigd door Miguel de Schaetzen Afgevaardigde bestuurder Op de laatste biz, van Luik B vermelden : : Recto: ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. î Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
23/04/2020
Beschrijving : Mod DOC 18.01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur.
belge 15 AVR, 2928
opgaan sen
N° d'entreprise 0891 140 879
Nom
(en entier}: Sirocco Wind
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
1300 Wavre
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION AUX STATUTS POUR LES METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 23 MARS 2019 INTRODUISANT LE CODE DES SOCIÉTÉS ET DES
ASSOCIATIONS ET PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES — POUVOIRS
: D'un acte reçu par Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles, le 27 novembre 2019, il résulte que s'est iréunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « SIROCCO WIND », ayant! {son siège social à 1300 Wavre, chaussée de Huy 120A, laquelle valablement constituée et apte & délibérer sur: iles objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
‘Première résolution ; Augmentation de capital en espèces
{L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de QUATRE MILLIONS HUIT CENT NONANTE-! :QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 4.894.500,00) pour le porter de SEPTANTE-ET-UN MILLE CINQ! iCENTS EUROS (€ 71.500,00) à QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SIX MILLE EUROS € 14, 966.000,00), par apport en numéraire. !
‘Cette augmentation est faite sans &mission d’une prime d’&mission. :
Cette augmentation se fait sans émission de nouvelles actions mais par une augmentation proportionnelle du pair {comptable des actions existantes.
{Deuxième résolution : renonciation au droit de souscription préférentielle — souscription — libération partielle ‘(Droit de souscription préférentielle
iG.)
:(i)Souscription - Libération
K..) ‘Troisième résolution : Constatation de la réalisation effective de Paugmentation du capital
{L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par apporten espèces;
‘est entièrement souscrite, que cette augmentation de capital est libérée intégralement et que le capital se trouve! teffectivement porté à un montant de QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-SIX MILLE EUROS (€ :4.966.000,00), reprösent& par SEPT CENT QUINZE (715) actions sans désignation de valeur nominale; ‘représentant chacune un sept cent quinzième (1/715ième) du capital.
Quatrième résolution : modification du nombre d'actions !
iLe conseil d'administration de la société a proposé de porter le nombre d'actions, représentant le capital de la: isociété à 1000 actions pour une raison de simplification. Après délibération, l'assemblée générale décide de ne; {pas modifier le nombre d'actions représentant le capital de la société. '
‘Cinquième résolution : Modification de la di i
ila société.
! Adresse complete du siège: Chaussé de Huy 120 bte A
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge » « x
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Mod DOG 19,01 - AL
L'assemblée décide de modifier les dispositions sur la représentation externe de la société pour que la société soit dorénavant valablement représentée par un administrateur, agissant seul. Le nouveau texte de cet article des statuts, sera plus amplement décrit dans la quatrième résolution de la présente assemblée générale. Sixiéme résolution : Modification des dispositions statutaires sur la composition, le fonctionnement, les délibérations et les pouvoirs du conseil d'administration.
L'assemblée générale décide de modifier les dispositions statutaires sur la composition, le fonctionnement, les délibérations et les pouvoirs du conseil d'administration.
Le nouveau texte de ces articles sera plus amplement décrit dans la quatrième résolution de la présente assemblée générale.
Septième résolution : Modification de la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale décide de modifier la date de la tenue de l'assemblée générale. Dorénavant elle est tenue le 4ème lundi d'avril de chaque année à 11h80.
Huitième résolution : option de soumission anticipée
En application de la faculté offerte par l’article 39, $1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations ef portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
Neuvième résolution : Modifications aux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit, compte teru des décisions qui viennent d'être prises :
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « SIROCCO WIND ». Article 2: Siège
Le siège est établi en région Wallonne.
It peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a fous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3: Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en Participation, toutes activités en rapport avec la production d'énergie de tout type, notamment, d'électricité ou combustible d’origine renouvelable.
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
- le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits;
- la prise de participation et la gestion de ces participations dans d'autres sociétés;
- exclusivement à fitre patrimonial, toutes entreprises, initiatives ou opérations visant à acquérir ou aliéner tous immeubles, ainsi qu'à procéder à tous lotissements, mises en valeur, promotion, location, gestion et rénovation de tous immeubles bâtis et non bâtis.
Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association quelconque. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non et prêter des fonds lui appartenant.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise. Seule l'assemblée générale des actiorinaires a qualité pour interpréter cet objet.
(..)
Article 5: Capital de la société
Le capital social est fixé à la somme de quatre millions neuf cent soixante-six mille cinq cents euros (€4.966.000,00), représenté par sept cent quinze (715) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/715iéme du capital social.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée generale délibérant comme en matiére de modification aux statuts.
Article 6bis : capital autorisé
L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises par ia modification des statuts, peut autoriser le conseil d'administration, pendant une période de cinq ans, à compter du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois, d'un montant maximal déterminé. Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum. L'autorisation peut être accordée dans le respect des limites de l’article 7 :201 du Code des sociétés et des associations.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge a ° .
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Mod DOC 19.01 -AL
() Article 14: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de confit d'intérêt applicables aux membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concemé ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d'administration.
Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
Article 15: Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.
En cas d'empêchement du président, ilest remplacé par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 16: Convocation du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du président ou lorsqu'aucun président n'a été désigné, de l'administrateur-délégué, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les 5 jours d'une requête à cet effet émanant de deux administrateurs. La convocation est faite par écrit ou par courrier électronique, au plus tard 5 jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l'urgence sont mentiorinés dans la convocation ou dans le procès- verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social. Articie 17: Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d'administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
Une partie des administrateurs ou l’ensemble de ceux-ci peuvent assister à la réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant aux personnes qui participent à la réunion de s'entendre. La participation à une réunion par ces moyens techniques est considérée comme une présence en personne.
Le conseil d'administration peut inviter à la réunion tout conseilleur, employé du groupe Eneco ou tout autre tierce partie, étant entendu qu'une telle personne n'aura aucun droit de vote mais sera un simple observateur. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et dorinent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge 4 . ’
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Mod DOC 19.01 - AL
Si un administrateur est appelé à prendre une décision ou à se pranoncer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle il a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à celui de la société, il agit conformément aux dispositions légales.
Article 18: Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au Moins des membres présents/les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les membres du conseil peuvent demander que leur opinions où objections à une décision du conseil d'administration sont mentionnées aux procès-verbaux.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par l'administrateur délégué. Article 19: Pouvoirs du conseil d'administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 20: Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 21: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par un administrateur, agissant seul.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. lis ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité du conseil d'administration en cas de mandat excessif.
(...)
Article 24: Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 4ème lundi d'avril à 11h30. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi, à la même heure. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que Fintérêt de la société l'exige cu sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à Porter à l’ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
(..)
Article 34: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le ter janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 36: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions iégales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur Proposition du conseil d'administration.
Article 36: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Article 37: Désignation des liquidateurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 49.07 - AL
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„ Yoor- En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation behouden s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Selgisch Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, Staatsblad | COniointement ou collégialement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, i ? qui agit le cas échéant en qualité de college de liquidateurs.
! ı Article 38: Pouvoirs des liquidateurs
: {Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée !_ générale en décide autrement, à la majorité des voix.
| Article 39: Mode de liquidation
! Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants ! nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au {prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
| Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
| Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir Fèquilibre avant de ‘procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds + complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en ! espèces ou en fitres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
IC) } Dixiöme resolution : adresse du siège
| Lassemblée déclare que l'adresse du siège est située à 1300 Wavre, chaussée de Huy 120A. ! Onzième résolution : adresse mail
| L'assemblée déclare que l'adresse électronique de la société est [email protected]. Toute ! communication vers cette adresse par les actionnaires, titulaires de titres émis par la société est réputée ! intervenue valablement.
| Douziéme résolution : Pouvoirs à conférer au conseil d'administration en vue de l'exécution des | décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts i L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises, et au ; Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
; POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
: Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
i Déposés en méme temps :
i = 4 expédition de l'acte
| +1 coordination des statuts
; -2 procurations
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/09/2009
Beschrijving : Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2009 - Annexes du Moniteur belge 7 — II MUNN en *09136534* Griffie Ondernemingsnr: 0891.140.879 Benaming (voluit): NORTH SEA ENERGY Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Leuvensesteenweg 555 Unit 15 1930 Zaventem Onderwerp akte : ontslag bestuurders; benoeming bestuurders Uittresksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 20 juli 2009: Na kennis genornen te hebben van de punten op de agenda, heeft de aandeelhouders: 1.KENNIS GENOMEN van het ontslag per 25 juni 2009 van de navolgende bestuurders: - E-Concern N.V., vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te NL-3526 KL Utrecht, Kanaalweg 16 G (Nederland); - Evelop Projects B.V. met maatschappelijke zetel gevestigd te NL-3526 KL Utrecht, Kanaalweg 16 G (Nederland); 2. BESLOTEN ieder van de navolgende personen tot bestuurder te benoemen: - Echo Investments B.V, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te: Wilhelminakade 955, NL 3072 AP Rotterdam (KVK nummer 24464557), die als vaste vertegenwoordiger aanduit de heer Arjan ten Elshof, van Nederlandse nationaliteit, geboren op 31 januari 1864, met woonplaats te Duikersloot 109, NL-2642 DT Pijnacker (Nederland); - De Heer Willem Wilfried Maria Ackermans, van Nederlandse nationaliteit geboren te ‘s-Hertogenbosch op 16 juli 1955, met woonplaats te Oosteinde 42, NL-2271 EH Voorburg (Nederland). Het mandaat van ieder bestuurder neemt aanvang op de datum waarop dit besluit in werking treedt om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. 3. BESLOTEN dat het mandaat van alle bestuurders kosteloos zal worden uitgeoefend. 4.BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Christel Van den Eynden, Jan Vreys en Michaël ‘ Kecskes, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaand bestuit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingstoket. en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Als bijzondere lasthebber : Michaël Kecskes Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening.
Maatschappelijke zetel
05/11/2012
Beschrijving : Mod Word 11.1
fl LOS à | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD! = ‘magn TE
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=
GRIFFIE RECHTBANS van
KOOPH te MECHELEN |
' Ondernemingsnr: 0891.140.879
| Benaming
(voluit): NORTH SEA ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm ; NV
Zetel: Zandvoortstraat C47-11, 2800 Mechelen
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
De Raad van Bestuur van 19 september 2012 heeft unaniem beslist om op 24 september 2012 de’ | maatschappelijke zetel te verplaatsen van Zandvoortstraat C47-11, 2800 Mechelen naar Battelsesteenweg. : 455i, 2800 Mechelen.
Realfi bvba |
Vertegenwoordigd door :
Miguel de Schaetzen
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-02/0295660
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