SISSAU CONSTRUCT
Actief
•0554.738.545
Adres
127 Zeedijk, 8430 Middelkerke
Activiteit
Development of residential building projects
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
23/06/2014
Bestuurders
Juridische informatie
SISSAU CONSTRUCT
Nummer
0554.738.545
Vestigingsnummer
2.233.297.316
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0554738545
EUID
BEKBOBCE.0554.738.545
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/06/2014
Activiteit
SISSAU CONSTRUCT
Code NACEBEL
68.121•Development of residential building projects
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
SISSAU CONSTRUCT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 127,7K | -52,4K | 385,0K | 97,9K |
| EBITDA | € | 183,9K | 105,32 | 357,5K | 86,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 124,6K | -59,6K | 332,0K | 83,1K |
| Nettoresultaat | € | 110,6K | -63,9K | 191,4K | 37,6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | - | -100 | 293,197 | - |
| EBITDA-marge | % | 144,04 | - | 92,855 | 88,213 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 235,2K | 816,1K | 846,1K | 5,9K |
| Financiële schulden | € | 200,0K | 200,0K | 300,0K | 300,0K |
| Netto financiële schuld | € | -35,2K | -616,1K | -546,1K | 294,1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | - | 3,405 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 429,4K | 318,8K | 382,7K | 191,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 86,643 | - | 49,702 | 38,354 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SISSAU CONSTRUCT
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/05/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/05/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 23/06/2014
Tot: 23/05/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 23/06/2014
Tot: 23/05/2023
Cartografie
SISSAU CONSTRUCT
Juridische documenten
SISSAU CONSTRUCT
1 document
gecoördineerde statuten BV SISSAU CONSTRUCT
gecoördineerde statuten BV SISSAU CONSTRUCT
23/05/2023
Jaarrekeningen
SISSAU CONSTRUCT
9 documenten
Jaarrekeningen 2023
03/05/2024
Jaarrekeningen 2022
06/06/2023
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
20/09/2021
Jaarrekeningen 2019
22/09/2020
Jaarrekeningen 2018
27/08/2019
Jaarrekeningen 2017
13/08/2018
Jaarrekeningen 2016
26/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Vestigingen
SISSAU CONSTRUCT
1 vestiging
2.233.297.316
Actief
Adres: 127 Zeedijk, 8430 Middelkerke
Oprichtingsdatum: 14/07/2014
Afzonderlijke activiteit: 43.12001• Earthworks: excavation, landfill, levelling of construction sites, trench digging, rock removal, blasting, etc
Publicaties
SISSAU CONSTRUCT
3 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
31/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0554738545
Naam
(voluit) : SISSAU CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 127
: 8430 Middelkerke
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - NIEUWE TEKST STATUTEN - BESTUUR Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te Middelkerke, op 23 mei 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap “SISSAU CONSTRUCT”, waarvan de zetel gevestigd is te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0554.738.545, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen : 01. Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 02. Vaststelling het geplaatst kapitaal van de Vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, volledig volstort en dat de wettelijke reserve duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) bedroeg.
Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het WVV. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het eventueel nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist de bepalingen van het WVV te implementeren, en, naast taalkundige actualisatie, in deze nieuwe statuten onder meer de volgende bepalingen, herformuleringen, aanvullingen en wijzigingen op te nemen :
• de bepalingen inzake de rechtsvorm en de (verplaatsing van de) zetel van de vennootschap - in het
*23350236*
Neergelegd
26-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
artikel betreffende de ‘zetel van de Vennootschap’ zal, conform artikel 2:4 van het WVV, enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap gelegen is ; • de bepalingen inzake de bijeenkomst van het collegiaal bestuursorgaan, waarbij onder andere uitdrukkelijk wordt bepaald dat de bestuurders hetzij fysiek, hetzij op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering;
• de bepalingen inzake de bijeenkomst, bureau, verdaging en werking van de algemene vergadering, waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering;
• de bepalingen inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering en de uitoefening van het vraagrecht en het stemrecht en stemming (neutralisering van de onthoudingen), waarbij onder meer in de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen op afstand vóór de algemene vergadering; • de bepalingen aangaande de uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten ingeval het eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik;
• de toepasselijke bepalingen in het kader van de overdracht en overgang van aandelen; • er zal aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd worden om, binnen de wettelijke grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden ;
• algemene bepalingen met betrekking tot keuze van woonplaats en netting, ... De naam, het voorwerp, tijdstip van de gewone algemene vergadering en boekjaar blijven ongewijzigd.
Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV). 2) De vennootschap draagt de naam “SISSAU CONSTRUCT”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
4) De Vennootschap heeft als voorwerp :
- zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden de uitbating van:
het verrichten, zelf of bij coördinatie van onderaannemers, van alle werkzaamheden behorend tot de normale opdracht van de bouwsector; deze laatste geïnterpreteerd in de meest ruime betekenis van het woord, zoals onder meer:
- de algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers - de algemene aanneming van wegenbouwkundige werken
- de onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
- de onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enz. voor spoorwegen en autoverkeer
- de onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen
- de onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- de onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook inbegrepen het leggen van chapes, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton
- de onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvast producten in ovens of gebouwen
- de onderneming voor het dichtmaken en waterdicht maken van gebouwen - de onderneming voor het waterdicht maken van terrassen
- het opzetten van individuele woningen volgens het principe van sleutel op de deur - het optrekken van appartementen volgens het principe van sleutel op de deur - het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden
- de levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en dergelijke ongeacht hun gebruik
- de onderneming voor alle soorten van riolerings- en moerrioleringswerken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof - de onderneming voor alle dakbedekkingwerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen
- de onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbedekking in alle soorten materialen, hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend - de onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerken , pleisterwerk, cementeerwerk, berapingswerken ... aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- de onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van tussenwanden in dergelijk materiaal
- de onderneming voor het slopen van gebouwen
- alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden uitgevoerd;
het kopen, verkopen, huren, verhuren van alle bebouwde of niet-bebouwde onroerende goederen; het verkavelen en bouwrijp maken van alle welkdanige gronden, zowel in binnen- als buitenland, en afbraakwerken;
het verrichten van alle activiteiten in verband met bouwpromotie
de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en –producten, alsmede in artikelen die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of die er enigszins verband mee houden; het optreden als tussenpersoon, bij de aankoop, de verkoop, de verhuring van gebouwen, het uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies inzake onroerende goederen, de bouwpromotie in het algemeen;
- Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. - In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden. 7) Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair (‘statutaire bestuurder’), hetzij niet-statutair (‘gewone bestuurder’), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar zonder opgave van redenen (“ad nutum”) bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Bevoegdheden – Externe vertegenwoordiging
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee bestuurders, dan kunnen zij elk afzonderlijk handelen..
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Vergadering - Besluitvorming
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden : - hetzij fysiek in België, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is. Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één zijner collega’s. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de Vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Intern reglement
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van bevoegdheden.
Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan. Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten rechte;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming. Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
Vaste vertegenwoordiger
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s, hetzij op forfaitaire wijze.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de laatste zaterdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld. Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten verbonden aan de effecten niet geschorst zijn ; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming. 9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december. 10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
11) Ontbinding
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden. Deze beslissing is een statutenwijziging.
Vereffenaars
Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Netting – conventionele schuldvergelijking
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) enerzijds en de Vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten (overeenkomsten tot bilaterale of multilaterale schuldvergelijking), zoals voorzien in de Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop, voor zover aan alle wettelijke vereisten is voldaan, gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking en samenloopbestendig zijn. Conventionele schuldvergelijking is tegenwerpelijk aan derden overeenkomstig artikel 5.261 van het Burgerlijk Wetboek of, in voorkomend geval, overeenkomstig de artikelen 14 en 15 van de voormelde Wet van 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden.
Verdeling van het vereffeningssaldo
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden. 04. Ontslag van de heer Karel SISSAU en mevrouw Martine DE NIE, uit hun functie als enige zaakvoerders/bestuurders en herbenoeming van de heer Karel Hendrik SISSAU en mevrouw Martine Marie Jeanne Juliette DE NIE, beiden voornoemd, als niet-statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zij verklaren voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap.
05. Het adres van de zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127. De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van effecten zal worden meegedeeld.
06. Machten
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan iedere aangestelde van de CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, RPR Gent, afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0876.286.023, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen (1) inzake de wijziging van de statuten van de Vennootschap, alsook (2) inzake alle beslissingen die ooit door de Vennootschap werden of zullen worden genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve autoriteiten, eStox, ...) nuttig of nodig zijn. Deze volmachten gelden voor onbepaalde tijd en hebben werking tot aan hun uitdrukkelijke herroeping. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte de dato 23 mei 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-05/0306403
Rubriek Oprichting
04/07/2014
Beschrijving: Mod Word 41.4 . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va kte Sr mammae mt ee fe ann una mann nam an nn mn nn nn nn nn an nn nun nenn nme nme am nn en nme nun nun Henn ann nun nun nn nennen aan ann un an nn nn anna nn an nn un nun nn ann ann nun ann anna una nung NEERGELESB Griffie Rechtbank Koophandel ‘ Ondernemingsnr : oO 554. 738. S45 UND] 15 AN a 14129671 anr ngen DS, iu: SISSAU CONSTRUCT Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 8430 Middelkerke, Zeedijk 127 \ Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel te Veurne. ‘ Uit een akte verleden voor Notaris Vincent Van Walleghem te KOKSIJDE (Sint-Idesbald) op drieëntwintig : junì tweeduizend veertien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. ‘ onder de benaming "SISSAU CONSTRUCT”, met maatschappelijke zetel te 8430 Middelkerke, Zeedijk 127 » tussen: - De heer SISSAU, Karel Hendrik, geboren te Oostende op zesentwintig januari negentienhonderd, zevenenzestig, (identiteitskaart nummer 590 6504758 61 — natio-naal nummer 67.01.26 221 25), wonende te, : 8431 Middelkerke, Heirweg 52. - mevrouw DE NIE, Martine Marie Jeanne, geboren te Nieuwpoort op zeventien januari negentienhonderd. vierenzestig, (identiteitskaart nummer 590 6576761 90 — nationaal nummer 64.01.17 240 19), wonende te 8431; Middelkerke, Heirweg 52. PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING, De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapi-taal van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EUR’ ; volledig geplaatst is. Het is verdeeld in HONDERD aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/100ste jeder. INBRENG IN GELD. 1.de Heer SISSAU Karel, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van ‚ NEGENDUIZEND DRIE-HONDERD EUR, waarvoor hem vijftig aandelen worden toegekend. 50,- 2. Mevrouw DE NIE Martine, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van NEGENDUIZEND DRIEHONDERD EUR, waarvoor haar vijftig aandelen worden toegekend, 50,- De comparanten verklaren dat alle aandelen volstort zijn. totaal: achttienduizend zeshonderd eur 100,- De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder. : num-mer BE55 0017 3067 8444 bij de BNP Paribas Fortis geo-pend ten name van de besloten vennootschap: met beperk-te aansprakelijkheid Sissau Construct in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering,: } afgegeven door voornoemde instelling op 20/06/2014, dat mij is overhandigd. ! i OPRICHTINGSVERKLARING. De ondergetekende notaris heeft de oprichters voorle-zing gedaan van artikel 1422 van het Burgerlijk Wet ï boek betreffende handelingen verricht door één echtge-noot. : TITEL | — RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR î NAAM ; De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid en draagt de naam: “SISSAU CONSTRUCT”, ZETEL De zetel van de venncotschap is gevestigd te 8430 Mid-delkerke, Zeedijk 127, Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepu-bliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overge-bracht : worden. i Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en. : Stapelhuizen in Belgié en in het buitenland mogen oprichten. DOEL ! De vennootschap heeft als doel: Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor:
behorden, : ia ole ioH . ot : ditte aan het ‘ -zowel in België als in het buitenland, zowel voor ei-gen rekening als voor rekening van derden de uitbating
Belgisch ‚van: 3
Staatsblad
Luik B - Vervolg
- het verrichten, zelf of bij ooördinatie van onder-aannemers, van alle werkzaamheden behorend tot de nor: male opdracht van de bouwsector; deze laatste geïnter-preteerd in de meest ruime betekenis van het woord, zoals onder meer: - de algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers : - de algemene aanneming van wegenbouwkundige werken :
- de onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaai-kommen, bezinkbekkens en andere constructies ter be-hoeve van de waterzuivering
- de onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enz. voor spoorwegen en autoverkeer ! - de onderneming voor beplantingswerken en het aanleg-gen van speelpleinen, sportvelden, parken en : tuinen
- de onderneming voor het bouwen van funderingen, in-clusief heien :
: - de onderneming voor het uitvoeren van voegwerken \
- ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hier-onder ook inbegrepen het leggen van chapes, de : bekis-tingwerken, het aanleggen van waterputten in beton
- de onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvast : producten in ovens of gebouwen
\___-de onderneming voor het dichtmaken en waterdicht ma-ken van gebouwen =de onderneming voor het waterdicht maken van terras-sen
- het opzetten van individuele woningen volgens het principe van sleutel op de deur - het optrekken van appartementen volgens het principe van sleutel op de deur = het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële ge-bouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel! ; ge-bruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden
© de levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke ongeacht huni : : gebruik
- de onderneming voor alle soorten van riolerings- en moerrioleringswerken
- de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, me-talen luiken, metalen schrijnwerk en metalen; : construc-ties
- de onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof i
~ de onderneming voor alle dakbedekkingwerken, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbe-; dekkingen en als metalen dakbedekkingen
ide ondememing voor het plaatsen van wand- en vloer-bedekking in alle soorten materialen, hieronder’ begre-pen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van kera-mische stoffen, beton of gehouwen steen, ‘vloerbedek-king en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbedekking van hout of andere ‚materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of andere materialen. | ‘Deze opsom-ming is niet beperkend ‘
- de ondememing voor het uitvoeren van stukadoorswer-ken , pleisterwerk, cementeerwerk,: ‘berapingswerken ... aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebou-wen en andere bouwwerken ! - de onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van! ssenwanden in dergelijk materiaal
: de ondememing voor het slopen van gebouwen :
- alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in on-deraanneming als in hoofdaanneming worden | ‘uitgevoerd;
: het kopen, verkopen, huren, verhuren van alle be-bouwde of niet-bebouwde onroerende goederen; , © het verkavelen en bouwrijp maken van alle welkdani-ge gronden, zowel in binnen- als buitenland, en af- ;
ibraakwerken:
; + het verichten van alle activiteiten in verband met bouwpromotie : i @ de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en producten, alsmede in artikelen die betrekking ! hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of die er enigszins verband mee houden; : i het optreden ais tussenpersoon, bij de aankoop, de verkoop, de verhuring van gebouwen, het uitvoeren van expertises en het verstrekken van advies inzake onroe-rende goederen, de bouwpromotie in het algemeen; | i - Zij mag, Zowel in Belgié als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrecht- ; streeks verband houden met haar doel. :
: ~ De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specién of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, fi- ! nanciéle tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ! ondernemingen, in Belgié of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het | : hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorde-ren.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciele, industriële, financiële, roerende of onroerende ; verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrecht-streeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maat, schappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwe-zenlijking ervan te vergemakkelijken. - De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de.! Wetten en Ko-ninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het : vermogensbeheer en het beleggingsadvies. î
: - De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan ' feglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. \
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de inskumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Luik B - Vervolg
behouden, -
aan het ! DUUR
Belgisch |‘ De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. Staatsblad | KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is verdeeld in hon-derd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van no-minale waarde, die ieder een gelijk deel van het ! Kapi-taal vertegenwoordigen. :
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet. : Volstorting ‘
Het kapitaal is volledig geplaatst.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volstort | wor-den in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortin-gen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stor-tingen niet zijn geschied, geschorst. I De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de ! wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de ven-nootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de : werkelijke betaling. «
Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste : : verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder re-sultaat is gebleven, kan (kunnen) de ! zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest t aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook, * eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de ! eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, ; | terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf, ! overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
‘In geval van verkoop van de aandelen zuilen deze on-derworpen zijn aan de voorkoop- en; ! goedkeuringsproce-dure zoals hierna voorzien in de statuten.
Voorkeurrecht
! De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij ka-pitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden! taan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapi-taal door hun aandelen vertegenwoordigd. ; De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hiema voor de: ı vruchtgebrui-ker, minimum twintig dagen bedragen.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in! ‘een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten. : Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij: anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De; ‘blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onder-schrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het; openstellen van de inschrijvingstermijn waar-bìnnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote! ‘eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het: ‘voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle ; teigendom.
! Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals ho-ger vermeld kan slechts worden ingeschreven | idoor een vennoot of door alle andere personen, mits besluit ge-nomen door tenminste de helft van de vennoten : tin het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.
; BESTUUR
£_De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet : ‘vennoten. i
i Zij worden benoemd door de statuten of door de algeme-ne vergadering die de duur van hun opdracht | ‘bepaalt.
_ Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt be-noemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaak- ' Voerders, bestuurders of werknemers een vaste verte-genwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die : belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtsper- i ‘soon.
5
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels ; Van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. : Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de : bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. : ; VERGOEDINGEN.
Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezol-digd en de eventuele emolumenten van de zaakvoerder zullen later door de algemene vergadering worden vast-gesteld. BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide be- : voegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te | Stellen, in het kader van het doel van de vennootschap. :
! Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uit-drukkelijk voorbehouden werd aan de algemene : vergadering, valt in hun bevoegdheid.
t :
ï
: }
t i
!
t ï
: :
:
i '
i i
\
i t
\ ‘
'
ı
i t
ï :
: \
\ \
\ \
\
t
: ’
: ï
,
‘ :
i i
: |
}
\ !
' ï
\
i \
i ‘
1
: ;
: :
: \
i ï
t ï
i i
\
t :
: t
’ :
:
: \
‘ :
‘ |
1 ‘
} }
i
ï :
:
‘
t }
: :
: :
‘ ï
: :
: ï
‘ ‘
i i
1 i
{
t ‘
i 1
H ï
|
\
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
ı
Luil Brera tegenstrijdig belang. met de vennootschap zal (zullen) de .zaakvoerder(s) handelen * overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van „ de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennoot-schap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd “door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. VOLMACHTEN
Hl De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aan-stellen, al dan niet vennoten, van wie de . volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. } BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
: ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
ï teder jaar, de laatste zaterdag van de maand mei om achttien uur, moet een jaarvergadering gehouden wor- : den.
! Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur ! gehouden.
De jaarvergaderingen, bijzondere en buitengewone alge-mene vergaderingen worden gehouden, hetzij op “de zetel van de vennootschap, hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Een vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeen-geroepen worden hetzij door een zaakvoerder, hetzij _ door een commissaris, zo er één benoemd is,
Naast de bijeenroepingen zoals voorzien door onderha-vige statuten, is de bijeenroeping eveneens verplicht top aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit geval geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na de aanvraag. Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten. : Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de’ ! vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de- ‚ obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders, behoudens verza-king aan deze formaliteiten door, 1 de betrokkenen.
Toezenden van stukken
; Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een; afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld, ‘behoudens ver-zaking aan deze formaliteiten door de betrokkenen. |
! Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen! personen die erom verzoeken.
Ì__ Schriftelijke besluitvorming
: De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile be-sluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene; vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. : STEMRECHT — VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van! stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere! vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oe-fent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene ; iver-gadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op een-endertig december van elk jaar.
| WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resuitaat. De netto te bestemmen winst, zoals | idie blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voor- : schriften inzake het aanleggen van het wettelijk re-servefonds en de vaststelling van het voor uitkering in ‘aanmerking komend bedrag.
} Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, ‘zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het be-drag ‘van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
! Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbe-drag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 4. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; t 2. behoudens in uitzonderingsgevailen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, | het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van on-derzoek en ontwikkeling. TITEL Vil - ONTBINDING — VEREFFENING i
AANSTELLING VEREFFENAAR(S) :
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algeme-ne vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, \ Waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging bepaalt.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge » x a
Voor-
behouden | ,
aan het H
Belgisch | : Deze vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun aanstel- Staatsblad | ling door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel, .
1 i Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om Ly i die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de ven-noten ! naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
| Tevens worden de goederen die ‘nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle ! aan-delen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in i het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het even-wicht erstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrij-ving van ijkomende stortingen ten laste van de effec-ten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande „terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN - SLOT VAN DE AKTE.
i 1. Eerste zaakvoerder.
{ Voor onbepaalde duur wordt door de oprichters tot ge-wone zaakvoerder benoemd: : ! - De heer SISSAU, Karel Hendrik, geboren te Oostende op zesentwintig januari negentienhonderd
| zevenenzes-tig, (identiteitskaart nummer 590 6504758 61 — natio-naal nummer 67.01.26 221 25), wonende te : 8431 Middel-kerke, Heirweg 52.
: - mevrouw DE NIE, Martine Marie Jeanne, geboren te Nieuwpoort op zeventien januari negentienhonderd : vierenzestig, (identiteitskaart nummer 590 6576761 90 — nationaal nummer 64.01.17 240 19), wonende te 8431 ‚Middelkerke, Heirweg 52.
die verklaren de opdracht te aanvaarden onder bevesti-ging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel * ; die zich daartegen verzet.
: De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van ' i neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen zal optreden als volmachtdrager « {van de gezamenlijk vennoten en dat zij vanaf het ogen-blik van de neerlegging zuilen optreden als orgaan van, } de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van het Wetboek van Vennootschappen. 2. Eerste gewone algemene vergadering - Eerste boekjaar.
De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergade-ring zal gehouden worden de laatste zaterdag van: de maand met tweeduizend zestien te achttien uur op de maatschappelijke zetel. Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot eenendertig december tweeduizend vijftien. 3. Volmacht wordt verleend aan:
accountantskantoor Gilbert Verslype bvba te Middelker-ke, Koninginnelaan 39 met mogelijkheid tot: t ; indeplaats-stetling, wordt aangesteld om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen die ‚nodig zijn om de vennootschap in te schrijven in het onder-nemingstoket en de B.T.W. administratie en de; : sociale aangelegenheden.
Voor uittreksel.
Hiermede neergelegd:
- een expeditie van de oprichtingsakte
“Op de laatste bl biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en), a bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
SISSAU CONSTRUCT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
127 Zeedijk, 8430 Middelkerke