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SMART METERING & CONSULT
Actief
•0688.649.817
Adres
25 Rue du Violoneux(Champs) Box B 6687 Bastogne
Activiteit
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Oprichting
19/01/2018
Bestuurders
Juridische informatie
SMART METERING & CONSULT
Nummer
0688.649.817
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0688649817
EUID
BEKBOBCE.0688.649.817
Juridische situatie
normal • Sinds 19/01/2018
Activiteit
SMART METERING & CONSULT
Code NACEBEL
82.990, 74.999•Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Overige activiteiten van vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
SMART METERING & CONSULT
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 16.5K | 34.6K | 10.0K |
| EBITDA | € | 13.1K | 266,81 | 835,54 |
| Bedrijfsresultaat | € | 13.0K | 265,99 | 664 |
| Nettoresultaat | € | 8.6K | -1.3K | 91,49 |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -52,154 | 247,33 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 79,45 | 0,772 | 8,395 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 7.6K | 14.3K | 10.1K |
| Financiële schulden | € | 24.5K | 21.3K | 8.2K |
| Netto financiële schuld | € | 16.9K | 7.1K | -1.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,289 | 26,498 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 32.3K | 24.5K | 25.8K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 51,885 | -3,873 | 0,919 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SMART METERING & CONSULT
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 24/10/2023
Bedrijfsnummer : 0688.649.817
Cartografie
SMART METERING & CONSULT
Juridische documenten
SMART METERING & CONSULT
1 document
SRL Smart Metering & Consult - TC - 24 10 2023
SRL Smart Metering & Consult - TC - 24 10 2023
24/10/2023
Jaarrekeningen
SMART METERING & CONSULT
5 documenten
Jaarrekeningen 2022
17/08/2023
Jaarrekeningen 2021
14/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
22/07/2020
Jaarrekeningen 2018
19/08/2019
Vestigingen
SMART METERING & CONSULT
1 vestiging
2.273.018.222
Actief
Adres : 25 Longchamps Box b Rue du violoneux 25b 6688 Bastogne
Oprichtingsdatum : 19/01/2018
Afzonderlijke activiteit : 74999• null
Publicaties
SMART METERING & CONSULT
3 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Diversen, Doel, Ontslagen, Benoemingen
12/12/2023
Rubriek Oprichting
23/01/2018
Beschrijving : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
SMART METERING & CONSULT
Lan.,Chemin du Bois de L'Aune 1
6800 Libramont-Chevigny
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu le dix-huit janvier deux mille dix-huit par Maître Augustin Fosséprez, Notaire à Libramont-Chevigny, il résulte que :
A COMPARU :
Monsieur DEFRECHEUX Nicolas Bernard André, né à Braine-l'Alleud le 2 juin 1979 (numéro national : (on omet)), époux de Madame VAN der PERRE Marie-Christine Alberte Germaine Denise, née à Etterbeek le 6 juillet 1977, domicilié à 6800 Libramont-Chevigny, Laneuville, Chemin du Bois de L'Aune 1.
Epoux marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un acte reçu par le Notaire Jean Hayot à Anderlues en date du 27 janvier 2005 ; régime non modifié à ce jour ainsi qu’il le déclare.
I. – C O N S T I T U T I O N – P R E A M B U L E
I.1 Après que le Notaire soussigné :
A. ait éclairé le comparant sur la teneur de l’article 212 du Code des Sociétés ; lequel article stipule textuellement ce qui suit :
«Article 212
La personne physique associé unique d’une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu’elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l’associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.
Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l’alinéa 1er dès l’entrée d’un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution. »; B. ait informé le comparant des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité qu’il encourt s’il est associé unique de plusieurs sociétés d’une personne à responsabilité limitée, C. ait éclairé le comparant sur la teneur de l’article 65 du Code des Sociétés ; lequel article stipule textuellement ce qui suit, à savoir :
« Article 65
Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.
Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l’organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l’alinéa 2. » ;
*18302680*
Déposé
19-01-2018
0688649817
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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D. ait informé le comparant des conséquences que la Loi prévoit et de la responsabilité qu’il encourt si la dénomination de la société est identique à une autre société ou si la ressemblance de la dénomination de la société peut induire en erreur ;
Monsieur Nicolas DEFRECHEUX, comparant pré qualifié, déclare au Notaire soussigné : 1. d'acter qu'il constitue, seul, une société commerciale ;
2. d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée ; 3. d’acter :
* qu'il n'est l'associé unique d'aucune autre société d'une personne à responsabilité limitée ; * qu’il a bien pris connaissance de l’article 65 du Code des Sociétés et que la société sera connue sous la dénomination « Smart Metering & Consult » ;
4. que le siège de la société sera établi à 6800 Libramont-Chevigny, Laneuville, Chemin du Bois de L’Aune 1 ;
5. que le capital social sera de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) et sera divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social ; lesquelles 186 parts sociales porteront les numéros d’ordre 1 à 186.
I.2 Le fondateur :
A. remet au Notaire soussigné le plan financier, conformément à l’article 215 du Code des Sociétés. Ce plan financier, signé par lui-même, demeurera dans le dossier de la société en l'étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-Chevigny ;
B. reconnaît :
1. que le Notaire soussigné a attiré son attention relativement à sa responsabilité en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant ;
2. avoir été averti par le Notaire soussigné qu'un plan financier doit comprendre deux volets, le premier comprenant une prévision des besoins nécessaires à la société pour exercer ses activités (parmi lesquels les frais de premier établissement, les investissements, la constitution de stocks, le crédit éventuel accordé à la société, le volant de trésorerie nécessaire à l'activité ainsi que la perte éventuellement prévue pour les premiers exercices) et le second comprenant les moyens pour faire face aux besoins de la société (le capital de départ, les crédits bancaires, le crédit usuellement consenti par les fournisseurs, les prêts d'associés ou les aides et subsides accordés par les pouvoirs publics);
C. déclare au Notaire soussigné :
1. que le plan financier a été rédigé sur base des informations collectées et fournies par lui- même. (On omet) ;
2. en assumer entièrement la teneur ;
3. que les 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale qui composent le capital de la société sont toutes :
* souscrites par le fondateur par apport en numéraire ;
* libérées chacune, au jour de la constitution de la société, à concurrence de deux tiers (2/3) de leur valeur, soit pour un montant total de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR); lequel montant de 12.400,00 euros a été déposé, conformément à l'article 224 du code des sociétés, sur un compte spécial numéro BE30 5230 8094 0111 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la SA « BANQUE TRIODOS » . Une attestation de ladite Banque délivrée en date du 17 janvier 2018, justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné. Cette attestation demeurera dans le dossier de la société en l’étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont- Chevigny. Le Notaire soussigné atteste en conséquence le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des Sociétés. De sorte qu’une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. I.3 Le comparant requiert ensuite le Notaire soussigné de constater par acte authentique les statuts de la société.
II. – S T A T U T S
TITRE I. FORME – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET - DUREE
Article 1 - Forme
La société, commerciale, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination
Elle est dénommée « Smart Metering & Consult ».
Conformément au Code des Sociétés :
• les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », le numéro d'entreprise
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suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, les mots TVA BE suivis du numéro d’identification de la société au registre des personnes morales doivent figurer sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents y compris les documents publiés sous forme électronique ; • la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL » dans tous les documents écrits émanant de la société y compris les documents publiés sous forme électronique.
Article 3 - Siège social
Le siège social est établi à 6800 Libramont-Chevigny, Laneuville, Chemin du Bois de L’Aune 1.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de BruxellesCapitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
Si la décision de transfert implique un changement de régime linguistique, elle ne pourra être prise que par l’assemblée générale aux conditions de modification des statuts. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 4 – Objet social
La société a pour objet, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation avec des tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à :
• La réalisation d’études énergétiques sur des bâtiments existants ou à construire, dans le but de faire réaliser des économies à leurs occupants, propriétaires ou à des tiers intéressés. • Les travaux d’études, de conception, de gestion de projets, de coordination de travaux, d’assistance aux maîtres d’ouvrages, de surveillance ou d’expertise dans les domaines suivants : génie civil, travaux publics, rénovation et construction, hygiène et environnement, équipements techniques, installations industrielles, opérations immobilières, audit énergétique, certification énergétique.
• La gestion, dans le sens le plus large du terme, l’amélioration, la mise en valeur et à l’administration du patrimoine immobilier dont elle fera l’acquisition par toutes voies ; toutes opérations relevant du commerce et de l’investissement immobiliers, notamment – la présente liste devant être prise dans son sens le plus large - : l’achat, la vente, le conseil, la négociation, la location, la gestion, l’exploitation, la réalisation de tous projets immobiliers, la promotion immobilière, la construction, la reconstruction, la transformation et/ou rénovation - par intermédiaire en ce qui concerne ces trois ou quatre postes -, la valorisation de tous biens immeubles quelconques, bâtis ou non bâtis, urbains ou ruraux, vu la destination privée, commerciale, industrielle ou agricole ; les activités relatives à la coordination de tous travaux lors de leur exécution par des sous-traitants. La société pourra acheter tous matériaux et signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires.
Elle pourra exploiter tous entrepôts, ateliers, magasins et bureaux, acquérir, louer tous terrains, immeubles ou installations, transformer lesdits immeubles pour faciliter la réalisation de son objet. Elle pourra également :
* s’intéresser, dans les limites légales, de toutes manières et par tous moyens - par voies d’apports, de souscriptions, d’interventions financières ou par tout autre mode - et en tous lieux, dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet serait identique, analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de constituer pour elle un débouché, de lui procurer des matières premières, d’en faciliter l’extension, le développement et l’écoulement de ses produits ainsi que de favoriser la vente de ses produits ou services; * conclure d'une façon générale et dans les limites légales, tous contrats et accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, le développement ou la réalisation;
* contracter des emprunts et en accorder également à des tiers, associés, gérants ou non. Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter garante ou caution pour elles, même hypothécairement.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. De manière générale, la société peut faire tout ce qui est en rapport avec son objet tel que défini ci-dessus ou qui est de nature à le
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favoriser.
Les énumérations qui précèdent n’ont rien de limitatif et doivent être interprétées dans le sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.
La société peut exercer la gestion et le contrôle, en qualité d'administrateur, de liquidateur ou autrement, de toutes entreprises liées ou succursales.
Seule l’Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l’étendue de l’objet social.
Article 5 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
TITRE DEUX : FONDS SOCIAL
Article 6 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). Il est divisé en CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/CENT QUATRE-VINGT-SIXIEME (1/186ème) de l'avoir social.
Article 7 – Souscription et libération du capital social
Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de 18.600,00 EUROS et a, alors, été divisé en 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l'avoir social. Ces 186 parts de capital ont alors toutes et chacune été :
* souscrites par apport en numéraire ;
* libérées, au jour de la constitution de la société, à concurrence de deux tiers (2/3) de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela ressort d'une attestation bancaire émise en date du 17 janvier 2018 par la SA « BANQUE TRIODOS », restée dans le dossier de la société en l’étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-Chevigny. De sorte qu’une somme de 12.400,00 EUROS a alors été mise à la libre disposition de la société.
Article 8 - Modification du capital
1. Le capital social peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts. 2. En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence à ou aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance du ou des associés par lettre recommandée.
Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.
Article 9 - Vote par l'usufruitier éventuel
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
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Article 10 - Cession et transmission de parts
A. Les parts sociales peuvent être cédées librement entre vifs ou transmises pour cause de mort, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
B. Sauf les exceptions prévues par la loi, un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à une personne autre que celles mentionnées ci-avant sans les avoir préalablement offertes aux autres associés.
Il communique à l’organe de gestion le nombre et les numéros de parts sociales qu’il a l’intention de céder.
L’organe de gestion transmet cette offre aux autres associés dans les 15 jours de sa notification.
Dans le mois de la notification par l’organe de gestion, les autres associés peuvent exercer un droit de préférence au prorata des parts sociales qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préférence dont certains associés ne feraient pas usage, accroît le droit de préférence des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ces derniers sont déjà propriétaires. En cas de silence d'un associé, il est présumé refuser l'offre.
En cas d'exercice du droit de préférence, les parts sociales sont acquises à la valeur fixée de commun accord par les associés – valeur fixée immédiatement après l’assemblée générale ordinaire qui se tient chaque année -, sur la base notamment des derniers comptes annuels approuvés ainsi que sur la base d’éventuelles plus-values latentes et du goodwill.
Si les associés n’ont pas fixé de valeur après la dernière assemblée générale ordinaire en date, le prix sera fixé par un expert désigné de commun accord par les associés et, le cas échéant, les héritiers de l’associé décédé, ou, à défaut d’accord, désigné par le Président du Tribunal de commerce compétent.
L'associé qui se porte acquéreur des parts sociales d'un autre associé, en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de 30 jours à compter de la date d’acquisition des parts sociales.
Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société.
C. Toute cession ou transmission faite en violation du présent article 10 est nulle de plein droit et inopposable tant à l’égard de la société que des associés ou des tiers. Les associés sont toutefois autorisés à renoncer à leur droit de préemption dans des conventions particulières auxquelles interviennent tous les autres associés, et notamment des conventions emportant l’organisation de droit de suite ou de retrait, d’option ou autres conventions impliquant une cession à terme, sous condition ou éventuelle, dans des circonstances déterminées.
Article 11 - Registre des parts
Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués.
Les titulaires de parts ou d’obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
TITRE TROIS : GERANCE - CONTROLE
Article 12 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. Si une personne morale est nommée gérante, elle est tenue de désigner dans les conditions légales, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
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L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat de gérant sera conféré sans limitation de durée. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale. Le décès du gérant ou sa retraite, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé unique, la dissolution de la société; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture. La survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.
Article 13 - Pouvoirs et représentation
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés sur les sociétés commerciales et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et sous réserve des limitations de pouvoirs décidées par l’assemblée générale au moment de la nomination en cas de pluralité de gérants.
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
Article 14 - Rémunération
L’assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l’associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15 - Contrôle
Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
En ces cas, les observations de l'expertcomptable sont communiquées à la société. Si la société ne répond plus aux critères sus vantés, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref délai pour procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, dans les conditions prévues par la loi.
TITRE QUATRE : ASSEMBLEES GENERALES
Article 16 - Date et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le 3ème jeudi du mois de juin de chaque année à 20 heures.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales, spéciales ou extraordinaires, doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance ou des commissaires.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
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Article 18 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 19 - Assemblée générale par procédure écrite
1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire.
Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l’assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. 5. Si un commissaire a été nommé, toutes les décisions de l'assemblée générale qui sont prises en recourant à la procédure écrite, doivent lui être communiquées.
Article 20 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.
Chaque part donne droit à une voix.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.
TITRE CINQ : INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES
Article 21 - Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 22 - Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
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annuellement au moins cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales relatives aux sociétés commerciales.
Article 23 - Dissolution - Liquidation
La société peut être dissoute en tout temps par l’assemblée générale. Le décès, même de l’associé unique, de même que la réunion de toutes les parts entre les mains d’une seule personne n’entrainent pas la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, le tout sous réserve de confirmation ou d’homologation par le Président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 184 du Code des Sociétés.
En cas de refus d’homologation ou de confirmation, le tribunal compétent désignera lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l’Assemblée Générale. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, les biens conservés étant remis aux associés pour être partagés dans la même proportion. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
TITRE SIX. DISPOSITIONS GENERALES
Article 24 - Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 25. Litiges - Compétence judiciaire
Tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage du CEPANI, par un arbitre nommé conformément à ce règlement. Toutefois, avant d’intenter une procédure arbitrale, les parties tenteront de résoudre leur différend à l’amiable. A défaut d’accord entre elles dans les quarante jours de la demande de conciliation notifiée par la partie la plus diligente, la procédure pourra être mise en œuvre. La clause d’arbitrage prévue à l’alinéa précédent ne trouve toutefois pas à s’appliquer lorsque des mesures urgentes et provisoires sont sollicitées, en référé, auprès du Président du tribunal de commerce ou de première instance, lequel demeure compétent pour statuer à leur sujet.
Article 26 - Droit commun
Toutes les dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont réputées non écrites.
Toutes les dispositions du Code des Sociétés non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises dans les présents statuts sont réputées inscrites de plein droit.
III. – D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
Et ensuite, les statuts de la société étant constitués, l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris, chaque fois par vote séparé, les décisions suivantes ; décisions qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège division Neufchâteau, lorsque la société acquerra la personnalité morale. 1. Exercice social
Le premier exercice social a commencé le 1er janvier 2018 et se clôturera le 31 décembre 2018.
2. Assemblée Générale
La première assemblée générale annuelle se tiendra le 3ème jeudi du mois de juin 2019 à 20 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
3. Gérance
Est appelé dans les fonctions de gérant, l’associé unique, à savoir Monsieur DEFRECHEUX Nicolas Bernard André, né à Braine-l'Alleud le 2 juin 1979 (numéro national : (on omet)), époux de Madame VAN der PERRE Marie-Christine, domicilié à 6800 Libramont-Chevigny, Laneuville, Chemin
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du Bois de L'Aune 1.
Le mandat du gérant ainsi nommé sera exercé :
* pour une durée indéterminée, sauf décision ultérieure d’une assemblée générale ; * à titre gratuit, sauf décision ultérieure d'une assemblée générale. La représentation de la société sera exercée conformément à l’article 13 de ses statuts. 4. Engagements pris au nom de la société en formation
La société constituée reprend tous les engagements contractés au nom et pour compte de la société en formation par le fondateur. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège division Neufchâteau.
4.1 Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts Le gérant reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises par le comparant au nom de la société en formation. Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société acquerra la personnalité morale. 4.2 Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts A. Mandat : Est constitué mandataire Monsieur Nicolas DEFRECHEUX précité. Tous pouvoirs lui sont donnés pour, conformément à l’article 60 du Code des Sociétés, prendre tous les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.
B. Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ici constituée. Cette reprise n’aura d’effet qu’à dater du dépôt de l’extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège division Neufchâteau. 5. Commissaire
Il est décidé de ne pas nommer de commissaire, la société n’y étant pas tenue par la loi. 6. Délégation de pouvoirs spéciaux
Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à tout guichet d’entreprises agréé et/ou à Monsieur Nicolas DEFRECHEUX et/ou à toutes personnes que Monsieur Nicolas DEFRECHEUX désignera pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.
IV. - AVERTISSEMENTS
1. Le comparant nommé en qualité de gérant :
1. déclare avoir été informé par le Notaire soussigné qu'en vertu de la loi du 10 février 1998, toute petite et moyenne entreprise qui exerce une activité pour laquelle une inscription à la Banque Carrefour des Entreprises est requise doit prouver, dans le chef de son gérant, la maîtrise des connaissances de gestion de base. Le comparant susmentionné a pris connaissance de l'utilité de se renseigner auprès d’un Guichet d’Entreprises avant la constitution afin de savoir s’il rentre dans les conditions de l'obtention de ladite attestation de gestion ;
2. reconnait que le notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934 tel que modifié par la loi du 2 juin 1998 ainsi qu’il résulte d’un document signé ce jour, antérieurement aux présentes ; lequel document restera dans le dossier de la société en l’étude du Notaire Augustin Fosséprez à Libramont-Chevigny. B. Le Notaire a également attiré l'attention du comparant :
1. sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables ; 2. sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, sauf dans les cas visés à l’article 222 §2 du Code des Sociétés.
V. – ETAT CIVIL
Le Notaire soussigné certifie l’identité du comparant au vu des documents officiels requis par la Loi.
(On omet).
VI. – FRAIS – DROITS D’ECRITURE
(On omet).
Le droit d’écriture prévu par le Code des droits et taxes divers s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR). Ce droit est compris dans les frais mentionnés ci-dessus.
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POUR COPIE CONFORME
Délivrée avant la formalité de l'enregistrement
Conformément à l'article 173 1° du Code des Droits d'Enregistrement.
Augustin Fosséprez
Notaire.
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Maatschappelijke zetel
16/12/2020
Beschrijving : Mad DOC 18,01
“se 8. Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal de l'Entrepise
de LIEGE, division NEUFCHATEAU,
IM es 32% jour de su réception. TeReelier, Greffe
N° d'entreprise : 0688 649 817 Nom
(en entier): SMART METERING & CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Chemin du Bois de l'Aune, 1 - 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
Objet de l’acte : Transfert Siège social
L'assemblée générale décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à Rue de Bastogne 20-22 à 6681 Sainte-Ode.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures, après lecture et approbation du présent procès- verbal.l
Defrecheux Nicolas
| Bipot or toons beings le Pine Au os ago
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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