RCS-bijwerking : op 10/05/2026
SMART PACKAGING SOLUTIONS
Actief
•0449.398.129
Adres
28 Europastraat 2321 Hoogstraten
Activiteit
Vervaardiging van gegolfd papier, golfkarton en verpakkingsmateriaal van papier en karton
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
05/02/1993
Bestuurders
Juridische informatie
SMART PACKAGING SOLUTIONS
Nummer
0449.398.129
Vestigingsnummer
2.061.187.642
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0449398129
EUID
BEKBOBCE.0449.398.129
Juridische situatie
normal • Sinds 05/02/1993
Maatschappelijk kapitaal
2500000.00 EUR
Activiteit
SMART PACKAGING SOLUTIONS
Code NACEBEL
17.210, 46.493•Vervaardiging van gegolfd papier, golfkarton en verpakkingsmateriaal van papier en karton, Groothandel in papier- en kartonwaren
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
SMART PACKAGING SOLUTIONS
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 52.1M | 59.3M | 45.2M | 40.3M |
| Brutowinst | € | 14.0M | 12.9M | 10.6M | 11.6M |
| EBITDA | € | 493.5K | 683.3K | 1.5M | 1.2M |
| Bedrijfsresultaat | € | 383.4K | 366.0K | 802.8K | 627.6K |
| Nettoresultaat | € | -26.8K | 266.3K | 362.1K | 256.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -12,154 | 31,204 | 12,164 | 0 |
| Brutomarge | % | 26,981 | 21,735 | 23,548 | 28,825 |
| EBITDA-marge | % | 0,948 | 1,153 | 3,326 | 3,052 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 298,06 | 667,54 | 2.0K | 419,36 |
| Financiële schulden | € | 9.0M | 9.0M | 6.0M | 6.0M |
| Netto financiële schuld | € | 9.0M | 9.0M | 6.0M | 6.0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 18,238 | 13,171 | 3,993 | 4,883 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 4.2M | 4.2M | 4.0M | 3.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -0,051 | 0,449 | 0,802 | 0,636 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SMART PACKAGING SOLUTIONS
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 30/08/2018
Bedrijfsnummer: 0449.398.129
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 02/06/2023
Bedrijfsnummer: 0886.721.144
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/04/2010
Bedrijfsnummer: 0895.515.777
Cartografie
SMART PACKAGING SOLUTIONS
Juridische documenten
SMART PACKAGING SOLUTIONS
1 document
SMART PACKAGING SOLUTIONS NV - Coördinatie 2022
SMART PACKAGING SOLUTIONS NV - Coördinatie 2022
17/08/2022
Jaarrekeningen
SMART PACKAGING SOLUTIONS
29 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/06/2024
Jaarrekeningen 2022
12/06/2023
Jaarrekeningen 2021
13/06/2022
Jaarrekeningen 2020
21/06/2021
Jaarrekeningen 2019
20/07/2020
Jaarrekeningen 2018
24/06/2019
Jaarrekeningen 2017
22/06/2018
Jaarrekeningen 2016
26/06/2017
Jaarrekeningen 2015
16/06/2016
Jaarrekeningen 2014
11/06/2015
Vestigingen
SMART PACKAGING SOLUTIONS
1 vestiging
2.061.187.642
Actief
Ondernemingsnummer: 2.061.187.642
Adres: 28 Europastraat 2321 Hoogstraten
Oprichtingsdatum: 11/03/1993
Publicaties
SMART PACKAGING SOLUTIONS
54 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2023
Rubriek Oprichting
04/03/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-03-04/378
Ontslagen, Benoemingen
13/04/2017
Beschrijving:
7 = Mod Word 15,1
TT
f 1 oN \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
i , : na neerlegging ter griffie van de akte
72 ZX __ fers
Voor- Neergolagd ter Ste van de
behouden RECHT RAR van rang HANDEL
aan het | 3 j Mu
Belgisch ,
Staatsblad *17053313* aware ART 2017
SHARE ru LL le ie RNHOUT
: Ondernemingsnr : 0449398129
| ‘ Benaming
! (voluit): SMART PACKAGING SOLUTIONS NV
: (verkort) : .
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: EUROPASTRAAT 28, 2321 MEER
Onderwerp akte : VOLMACHT HR MANAGER
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van Smart Packaging Solutions NV gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap op 10/02/2016 om 12u. Op de agenda staat er één agendapunt namelijk het verlenen van een volmacht aan de heer Siebren De Schutter, om in zijn hoedanigheid van Group HR-manager, Smart Packaging Solutions NV ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
De raad van bestuur beslist om de heer Siebren De Schutter een volmacht te geven om in het kader van het HR beleid de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig te vertegenwoordigen conform artikel 18 van de statuten van de Vennootschap.
Binnen zijn bevoegdheid vallen o.a. (niet limitatief) volgende handelingen:
“Aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met een jaarlijkse totale kost voor de ondememing beneden de 100.000€;
-Onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van CAO's;
-Waken over de goede uitvoering van het werk van de werknemers in overeenstemming met het arbeidsregiement, de CAO's en de toepasselijke wetgeving;
-Opdracht geven tot het uitbetalen van lonen en bonussen;
-Opzetten & onderhandelen van HR Projecten en HR informaticasystemen met een jaarlijkse totale kost voor de ondememing beneden de 100.000€;
De aanstelling is van onbepaalde duur en kan ten allen tijde worden herroepen. Aangezien het agendapunt is behandeld en geen enkele bestuurder nog het woord vraagt, sluit de voorzitter de vergadering om 13 u.
Oni. fae M/, peotelspereal Aesth tOUr.
Lea Fepe Long Olooe Ole Acır Pia Mans
Op de laatste blz. van Luik B vermelden i Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-23/0075512
Jaarrekeningen
13/11/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995/212139
Jaarrekeningen
01/01/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/009346
Boekjaar, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
25/10/2005
Beschrijving: Eter
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Senanuug ECOTUBE
hee afsvorn NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Aurel Bu AE TE M RINOCT AA £
Orden ieee Did SUB Et
Voorwerp akte WIJZIGING BOEKJAAR en JAARVERGADERING - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN DE WETGEVING - VERVANGING VAN DE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - RAAD VAN BESTUUR
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Meester ASTRID DE WULF, notams met standplaats
Dendermonde, de zevenentwintgste september tweeduizend en vijl, dragende de melding Gercgtslreerd acht bladen een verzending te Dendermonde 1 de 29 september 2005 Bock 99, blad 63, vaak 7 Ontvangen vijfentwintig Euro De EA Inspecteur (getekend) M_KINDERMANS”, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 'ECOTUBE', met zetel te 8930 Menen, Ringlaan 1, opgencht onder do benaming “Amplast” by akte verleden voor notaris Ferdmand Maertens te Geluwe op vijf februar: negentienhonderd drieennegentig, bekend gemaakt in de bilagen tot het Belgisch Staatsblad van vier maart daarna onder nummer 930304-378 Waarvan de statuten worden gewijzigd bi, akte houdende onder meer naamswijziging verleden voor notarıs Thierry Devos te Wervik op zeventien jum negentenhonderd zovenennegentg, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf juli daarna onder nummer 970711-128, ingeschreven mm het rechtspersonenregster mot nummer 0449 398 129, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen
1 WIJZIGING BOEKJAAR
De algemene vergadermg besluit met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen als volgt Voortaan zal het boekjaar lopen van één januart tot eenendertig december van ieder jaar Het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op een apal tweeduwzend en vijf zal verlengd worden en zal worden afgesloten op eenendertg december tweeduizend en zes De algemene vergadering beslut met eenpanghetd van stemmen om dienovereenkomsty de statulen aan te passen zoals hierna bepaald 2 WIJZIGING JAARVERGADERING
De algemene vergaderng beslut met eenparigheid van stemmen om de jaarvergadering le verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand apnl om twaalf uur
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand apnl tweeduizend en zeven om twaalf uur
De algemene vergadering beslut met eenparigheid van stemmen om dienvolgens de statuten aan te passen zoals hierna bepaald
3 AANPASSING AAN ZETELVERPLAAFSING
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de verplaatsing van de zetel naar 8930 Menen, Ringlaan 1, gepubkceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato derten oktober
negenlienhonderd negenennegentig, onder nummer 841013-7 te bekrachtigen en aan te passen In artikel twee van de statuten zoals hierna bepaald
4 VERVANGING VAN DF STATUTEN
De algemene vergadering besluit met eénparigheid van stemmen om de tekst van de statuten te vervangen door een geheel nieuwe tekst aangepast aan de hiervoor genomen beslissingen en aan de nieuwe wetgeving Dienvolgens beslut de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “=COTUBF"
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap” of de
afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "societé anonyme” of de afkorting “SA”
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8930 Menon, Ringlaan 1
De raad van bestuur 1s gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel m Belgie als m het burtenland op te richten
By eenvoudige beskssing van de raad van bestuur, bekendgemaakt m de bijlagen tot het Bolgisch Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het oven welke plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel worden overgebracht
De vennootschap heeft tot dool
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
1 Het bohoer van een onroerend patimonium en het valoriseren van dit palnmonıum door het stellen van
alte beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, sullen, oprichting, bouwwerken lalen uitvoeren, dit alles m de rumste zin
2Het beheren van bedryfsrumtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden
ondermeer de oprichtng, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten wtvoeron en het ler beschikking stellen ervan Dit alles m de ruimste zin
3 Het beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de parbepate in andere vennootschappen enfof ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden
4De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen
5 Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonum en dal in de meest ruime zin 6 Het verwerven van licenties, brevetten en octrooten, alle zakelijke rechten en know-how en ontwikkelde procedes Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieen en hun toepassingen
{De aan- en verkoop, (n- en uitvoer, commu:
goederen
8 Hot vorlenen van advıezen en ıntellektuele, (manciele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen
aan derdon onder welke vorm ook van benodigdheden, matenaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concreto projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en
toepassing van de moest verschillende wetgevingen
9 De facturatie, verwerking en handel ‚n karton, inpakpapier m karton, verpakkingsproducten en alle
voorwerpen in papier of karton dienstig voor de mverheid en in de algemene regel alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de papier- en kartonnyverheid
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in Belgie als in het buitenland mogen nastreven, op
alle wijzen en volgens de modalıtcıten die haar hel best geschikt voorkomen Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend Is, alle industriele, commerciele, financiele, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel m verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiele tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle beslaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid m de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren
De vennootschap bostaal voor oen onbepaalde duur
Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op eénenzestgduwzend negenhonderd drieenzeventig euro
achtendertig cent (61 973,38) verdeeld in honderd vijfentwintg (125) aandelen zonder vermeldmgy van waarde
Het kapitaal ss volledig geplaalst
De effecten (aandelen en andere) zijn aan toonder Zij zijn nochtans op naam 1 de gevallen voorzien door de wel, bij voorbeeld wanneer zij niot volgestort zijn
Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien
De effecten aan toonder kunnen omgezet worden in effecten op naam op verzoek van de effecthouders Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen, winstbewijzen, warrants en obligaties op naam Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandealhouder of houder van het effect gen certificaat tot bewys hiorvan overhandigd Alle eftecten dragen een volgnummer Wannaer effecten (aandelen en andere) m onverdeeldheid aan verscherdene personen loebehoren, kan de uitoefenmg van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat sen enkele persoon daartoe schriftelijk Is aangewezen Hy oefent ten aanzien van de vennoolschap die rechten uit Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede party een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrekken rechten uil te oefenen m het belang van de gezamenljke gerechtgden
Wanneer hot effoct toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, mbogrepen het stemrecht, utgeoofend door de vruchtgebruker(s), met uitzondering van hetgeen hierna m artikof 8 bepaald
18 meake het voorkeurrecht bij kapttaalverhoging door mbreng in geld
Bij een kapitaalverhoging door inbreng m geld is het voorkeumecht voorzien door artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen toopassctijk
ls het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur tae aan de blote eigenaar, tenzij tussen blole eigenaar en vruchtgebruiker anders Is overeengekomen De nieuwe aandeten dic deze met
eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude Bij het omde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote eigenaar le vergoeden voor de waarde van het vruchtgobr uik van de aandelen
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het witoefenen De nieuwe aandelen die deze met ergen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote eigenaar, dach zijn mel hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard By het emde van hel vruchtgebruik ts de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker le vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen De stortingen die moeten worden vorncht voor de aandelen die nog met volledig valstort zijn, moeten gebeuren op de plaatsen en de data die de raad van bestuur bepaalt
jehandel en vertogenwoordiging van om het even welke
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
De aandeelhouder die, na een per aangetekende brief betekende kennisgeving van cen maand, de betreffende storlingen niet heeft volbracht, moet de vennootschap een rente vergoeden berekend tegen twaalf procent per jaar, te rekenen vanat de dag waarop de storting opeisbaar wordt Na een tweede verwittiging die gedurende een maand zander rosuilaat Is gebleven, kan de raad van bestuur bovendien de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn tels, mdhen nodig door toedoen van een wisselagent op de beurs, laten verkopen, onverminderd het recht om het verschuldigde saldo, alsook alle schadeloossleilngen bı) de betreffende aandeelhouder op te eisen
Over de opvragingen van volstortmg wordt soeverein door de raad van hesluur beslist
De uitoefening van het stomrocht verbonden aan de aandelen waarvoor de opgevraagde stortingen niet
werden verricht, wordt opgeschort zolang deze niet volgens de regels werden uitgevoerd
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld ut ten minste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogsle zes jaar daor de algemene vergadenng van de aandeelhouders Zij mogen herbenoemd worden Wanneer de vennootschap evenwel Is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadenng van aandeelhouders van de vennootschap Is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders hoefl, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tat de dag van de gewone algemene vergaderng die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan lwee aandeelhouders zyn Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeid onder artikel 14 van doze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben
Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, ts deze verphcht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurtijk persoon, aan te duiden dio
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder m naam en voor rekening van de rechtspersoon
Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht m eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het besluursorgaan De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft 1 functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, nietin de vacature voorziet,
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig
in de vacature te voorzien In dat geval zat de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen
De raad van bestuur kiest can voorzitter onder zijn leden
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door
twoe bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het veretsen
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid
De oproeping geschiedt geldig per briof, luchtpost, telegram, telex, telekapie, e-mail of 1eder ander geschreven elektronisch middel Elke telefonische oproep Is eveneens geldig Tike bestuurder die een vergaderng van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd len bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergaderng waarop hij niet aanwezig Is
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bycenroeping
De raad van bostuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig Is of geldig vertegenwoordigd Indien de raad van besluur niet voldoende in getal 1s, mag hij, tijdens een tweede vergadenng, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, mdien minstens twee bestuurders aanwezig zijn De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per bref of telefax of aan de hand van om het even welke elektronische middelen waarvan een uitgeprinte tekst wordt bijgehouden Zy mogen ook, hete schaftelijk hetzy per lelogram, telex of telefax, aan een ander hd van de raad van bestuur de opdracht geven hen te vertegenwoordigen by de beraadslagingen, en te stemmen 1 hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur Gaon enkele bestuurder zal meer dan een van deze mandaten mogen waarnemen In berde gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, bij slakıng van stemmen js de stem van de voorzitte, doorslaggevend
In utzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelykheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparg schriftetijk akkoord van de
bestuurders Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal
§1 Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te vernchten die nodig of dienslig zijn voor de
verwezenlijking van hot doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bovoegd 1s
82 Adviserende comites
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Overeenkomstig artikel 522, 81, derde alinea van het Wetboek van Vennoolschappen kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid can of meer adviserende comites oprichten Hij omschrift hun samenstelling en hun opdrachten
83 Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag hel dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren
van haar actviteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij cen of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan mot aandeelhouders De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks besluur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speafieke bevoegdheden aan eén of meer personen van hun keuze toekennen
Als zakon van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante actviteiten van de
vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is 84 Directecomite
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en zonder afbreuk te doen aan
artikel 17, 82 met betrekking tot het dagelijks bestuur, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan eon direchocomité, dat zal samengesteld zijn uit bestuurders en niet-bestuurders, mot uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en van alle handelingen die op grond van andere bepalmgen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden
Indien een Directecomilé 1s opgericht bepaalt de Raad van Bestuur alle voorwaarden betreffende de benoeming en het ontslag van de leden van dit comité, hun eventuele vergoeding en de duur van hun mandaal De Raad van Bestuur bepaalt tevens het reglement van inwendige orde betreffende de organisatie en de werking van het Directtecomité en diens rapporteringsverphchting tegenover de Raad van Bestuur De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in en buiten rechte, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van eon openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij : 1 door een gedelegeerd bestuurder afleen optredend,
2 door twee bestuurders waaronder een gedelegeerd bestuurder samen optredend,
3 door één hd van het directecomte en een gedelegeerd bestuurder samen optredend
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordl de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur
Ze 1s bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtgden In geen geval moeten de gedelegoerd bestuurder, de bestuurder of het directielid van enige voorafgaande machtigimg doen blijken mits hun benoemingsbosluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt De mandaten van de vaste vortogenwoordiger, bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering In de door de wet vereiste gevallen, zal de controte op de fmanaiete toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de vernchtungen, die weergegeven moeten worden m de jaarrekening, opgedragen worden dan con of meer commissanssen Zij worden benoemd door de algemene vergadenng van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedryfsrevisoren
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissanssen en stelt een vergoeding vast
Wordt geen commissans benoemd, dan heeft ıcdere aandeelhouder indwidueel de onderzoeks- en controlebovoegdheid van eon cemmissars Hy kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door cen
accountant
leder jaar wordt de jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden de laatste vrijdag van de maand april om twaalf uur 's middags op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld m het berehl van
byeenrocping Indien dezo vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadermg plaals op de eerstvolgende werkdag
Geen enkele vergadenng kan beraadslagen over punten die niel voorkomen op de agenda, tenzy op de
vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenpargheid van stemmen wordt besloten De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschilhg wat het aantal aanwezige en verlegenwoordigde aandelen Is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een bepaald aanwezigheidsquerum vereist
jeder aandeel met stemrecht heeft recht op stem De houders van obligaties, warrants of met
medewerking van de vennoolschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem
Behalve m de by wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergaderng bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmee aan de stembeuit wordt deelgenomen
Het boekjaar vangt aan op een januarl en eindigt op eenendertig december van ieder jaar Het batige saldo van de resultatenrekenmg, na aftrek van alle lasten, algemene onkasten, afschrijvingen en provisı maakt de netto-winsl van de vennootschap uit
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wetlelijk reservelonds Deze
voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal boreikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstellmg van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt word
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadenng die over de bestemming ervan kan beshssen
naar goeddunken
Geen uitkermg mag geschieden, inten ap de datum van afsluting van het laatste boekjaar het netto-actief,
zoals blijkt ut de jaarrekening, is gedaald af ten gevolge van de uitkermg zou dalen beneden het bedrag van het
Voor
bebe à
aan het
Belgie
risbtiet
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Fink 3
gestorte, of indien dit hoger 1s, van het opgevraagde kapilaal, vermeerderd met alie reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrifl van artıkol 617 van het Wetboek van Vennootschappen
De raad van bestuur mag beslissen tot bet uitkeren van mterimdwidenden met machtneming van de voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen Deze beslissing moet ter bekrachtgmg
voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadormg van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken daor muddol van een bijzondere stemming
5 COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit met eenpangheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap
6 ONTSLAG EN BENOEMING AFSTUURDERS
De algemene vergadering besluit met éénpangheid van stemmen om het ontslag te bekrachtigen ingevolge
hun schrijven van veertien september tweeduizond en vier van volgende bestuurders da Commandıtaire Vennootschap op Aandelen EN G -Invest, met zetel to 8870 Izegem, Hollebeekstraat 28, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eric Ackaert, en Mevrouw Magda Deloof, wonende te 8800 Roeselare, Bornstraal 24, met ingang van veerten september tweeduizend en vier Kwijting voor het door hen gevoerde bestuur zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering De vergadering besluit met eénparigheid van stemmen om volgende bestuurders te benoemen met ngang van veertien september tweeduizend en vier en hun bestuur tot op heden voor zoveel als nodig te bekrachtigen 1 de Naamloze Vennootschap Unt-Par, met zetel te 9200 Dendermonde (Cudogem), Oude Baan 120, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoerdiger de heer Pierre Macharis, wonende te 9831 Deurle, Oude Pontweg 6,
2de Naamloze Vennootschap Perkament, met zetel te 9206 Dendermonde (oudegem), Oude Baan 120, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Paul Machars, wonende te 9070 Destelbergen, Leeweriklaan 2,
3 de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelikheid Jozef Schoonjans, mel zetel te 9310 Aalst- Baardegem, Eerdegemstraat 64, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Schoonjans, wonende te Aalst, Eerdegemstraat 64.
Genoemden worden benoemd tot de gewone algemene vergadering van tweeduizend en ten
7 RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn voornoemde drie bestuurders samengekomen in raad van bostuur teneinde mel eenpanghoid van stemmen
- het ontslag te bekrachtgen van de Commandtare Vennootschap op Aandalen ENG -Invest, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Fro Ackaort, als gedelegeerd bestuurder, met ingang van veertien september tweeduizend en vier
- aan te stellen lot gedelegeerd bestuurder met ingang van veerticn september tweeduizend en vier de
Naamloze Vennootschap UNI-PAR, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pierre
Macharis, voornaemd en vertegenwoordigd zoals gezegd
- aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur de Naamloze Vennootschap Perkament vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Paul Machans, voornoemd en verlegenwoordigd zoals gezegd
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd
- expedite akte
- volmachten
- gecoordineerde statuten
NOTARIS ASTRID DE WULF
u ver te: pont ö EN ö \ ö
vorn hho
Ontslagen, Benoemingen
13/10/2016
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergetegd ter griffie van de
— RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
cc | | len Re Gale"
Ondernemingsnr : 0449,398.129
Benaming
(oui): Smart Packaging Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Europastraat 28,2321 Meer
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, verlenging mandaat gedelegeerde bestuurders
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering van 3 juni 2016, gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap om 15 u.
De jaarvergadering besluit, met eenparigheid van stemmen om tot herbenoeming over te gaan van volgende bestuurders:
“herbenoeming van Perkament NV, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Oude Baan 120 en ondernemingsnummer 0465.122.225, vertegenwoordigd door de heer Macharis Jean-Paul, voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd en loopt tot de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het boekjaar 2021;
: sherbenoeming van Uni-Par NV, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Oude Baan 120, en + ondernemingsnummer BE0465.120.641, vertegenwoordigd door de heer Macharis Pierre, voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd en loopt tot de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over : het boekjaar 2021;
} “herbenoeming van FinCoPro BVBA, met maatschappelijke zetel te 3012 Wilsele, Alfons Stesselstraat 7, en t ondernemingsnummer BE0895.515.777, vertegenwoordigd door de heer Peeters Erik, voor een termijn van 6 : jaar. Het mandaat is onbezoldigd en loopt tot de algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt over het ‚ boekjaar 2021;
: Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 17/06/2016 op de maatschappelijke zetel van de : vennootschap.Op de agenda staat er één agendapunt namelijk de herbenoeming van de gedelegeerde } bestuurders.
: De raad van bestuur beslist om Perkament NV, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Oude Baan : 120 en ondernemingsnummer 0465.122.225, vertegenwoordigd door de heer Macharis Jean-Paul en Uni-Par Ì_NV, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Oude Baan 120, en ondernemingsnummer ! BEO465.120.641, vertegenwoordigd door de heer Macharis Pierre, als gedelegeerde bestuurders te : herbenoemen.
; Cathérine De Ridder
Volmachtdrager
:
ı
1
\
i
ï
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/09/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/208360
Jaarrekeningen
15/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-15/0098413
Contactgegevens
SMART PACKAGING SOLUTIONS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
28 Europastraat 2321 Hoogstraten