SMART TOUCH
Actief
•0477.598.108
Adres
10 Avenue Zénobe Gramme, 1300 Wavre
Activiteit
Freight transport by road
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
29/04/2002
Juridische informatie
SMART TOUCH
Nummer
0477.598.108
Vestigingsnummer
2.114.041.853
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0477598108
EUID
BEKBOBCE.0477.598.108
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 27/05/2002
Activiteit
SMART TOUCH
Code NACEBEL
49.410, 70.200•Freight transport by road, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Transportation and storage, professional, scientific and technical activities
Financiën
SMART TOUCH
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | - | 237,4K | 197,5K |
| Brutowinst | € | 183,6K | 196,1K | 115,1K |
| EBITDA | € | 20,1K | 29,6K | -43,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 19,1K | 24,5K | -43,7K |
| Nettoresultaat | € | 19,1K | 27,9K | -44,1K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -6,349 | 20,238 | - |
| Brutomarge | % | - | 82,583 | 58,275 |
| EBITDA-marge | % | 10,973 | 12,467 | -22,116 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2,9K | 9,9K | 991,35 |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 12,7K |
| Netto financiële schuld | € | -2,9K | -9,9K | 11,7K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | -0,267 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -2,7K | -21,8K | -49,7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 10,383 | 11,743 | -22,342 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SMART TOUCH
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/06/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/10/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/06/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/06/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 07/10/2014
Tot: 13/06/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/04/2002
Tot: 01/01/2012
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/04/2002
Tot: 10/09/2014
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 29/04/2002
Tot: 01/01/2012
Cartografie
SMART TOUCH
Juridische documenten
SMART TOUCH
0 documenten
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Jaarrekeningen
SMART TOUCH
16 documenten
Jaarrekeningen 2022
09/10/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
27/01/2021
Jaarrekeningen 2018
24/07/2019
Jaarrekeningen 2017
08/06/2018
Jaarrekeningen 2016
16/06/2017
Jaarrekeningen 2015
07/06/2016
Jaarrekeningen 2014
02/12/2015
Jaarrekeningen 2013
30/08/2014
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Vestigingen
SMART TOUCH
1 vestiging
2.114.041.853
Actief
Adres: 10 Avenue Zénobe Gramme, 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 27/08/2002
Afzonderlijke activiteit: 47.400• Retail sale of information and communication equipment
Publicaties
SMART TOUCH
15 publicaties
Maatschappelijke zetel
03/09/2025
Ontslagen, Benoemingen, Wijziging van de rechtsvorm
25/01/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe L TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE ©: 14 JAN. 2021 2 DU BRABANT WALLON Greffe Nom {en entier) Administrateur : Mentionner sur la derniére page du VoletB: 7 N° d'entreprise : 0477 598 108 : SMART TOUCH {en abrégé) : Forme légale : Société à responsabilité limitée Adresse complète du siège : Qbiet de l'acte : Nomination d'administrateur Pascal van de Werve de Schilde Place Alphonse Favresse 47 - 1310 La Hulpe EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 OCTOBRE 2020 L'Assemblée générale a décidé de nommer comme administrateur Monsieur Dany Dubois, domicilié Rue des: : Merlettes 17 - 1495 Marbais a partir du 46 octobre 2020. Ce mandat est rémunéré. | + Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers : Nom ef signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
24/07/2019
Beschrijving:
MOD WORD 11,1
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunat
de l'entreprise de Liège division Namur
a OU ra Greffe
Pour le ES nor
N° d’entreprise : 0477 598 108
Dénomination
(en entier): Smart Touch sprl
(en abrégé) :
Forme juridique : sprl
Siège : Rue des Grosses Pierres 16 - 5101 Lives-sur-Meuse
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Modification des statuts
D'un acte reçu par la Notaire Laurence DEMAREZ, notaire à la résidence de Nassogne, exerçant sa:
fonction dans la société privée à responsabilité limitée « DEMAREZ Laurence — société notariale », ayant son! siège à 6953 Forrières (Commune de Nassogne), rue Notre Dame de Haurt, 17, ie 13 juin 2019, en cours: d'enregistrement, il résulte que l'assembiée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité:
Limitée "SMART TOUCH", ayant son siège social à 5101 Namur (Lives-sur-Meuse), Rue des Grosses Pierres: 16, société immatriculée à la banque carrefour d'entreprises sous le numéro 0477,598.108, RPM Nivelles. La société, initialement dériommée « MDC », a été constituée suivant acte reçu par le notaire Denis Baudet, ayant résidé à Saint-Hubert, ie 29 avril 2002, publié aux annexes du Moniteur Belge du 6 juin 2002 sous le numéro 20020606-105.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire André PARMENTIER, ayant résidé à Forriéres, le 7 octobre 2014, publié aux annexes au Moniteur Belge du 24 octobre 2014, sous le! numéro 14195165.
A décidé à l'unanimité :
1.Premiére résolution
En application de la faculté offerte par l'article 39, §1, deuxiéme alinéa de la loi du 23 mars introduisant le’ Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l'assemblée générale décide de; soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, à partir! de la date à laquelle le présent acte sera publié.
2.Deuxième résolution
Suite à la première résolution, l'assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code; des sociétés et des associations qui se rapproche le pius de sa forme actuelle, c'est-à-dire celle de la société ai responsabilité limitée (en abrégé SRL). |
Par conséquent, fassemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve lögale de la societe,: soit six mille deux cents euros (6.200,00€), sont convertis de plein droit en un compte de capitaux propres: statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros! (12.400,00€), est converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l'article! 39, $2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portanti des dispositions diverses (1).
3.Troisiéme résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts: complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans: toutefois apporter une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé oomme suit : STATUTS
TITRE |: FORME LEGALE — DENOMINATION — SIEGE — OBJET - DUREE Article 1: Nom et forme
La société revét la forme d'une société a responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SMART TOUCH ». Les dériominations compléte et abrégée peuvent &tre utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siége
Le siége est établi en Région wallonne.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2019 - Annexes du Moniteur belge La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet la conception, la réalisation, et la commercialisation de logiciels et programmes, la production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique, la maintenance, le développement de modules web, cette énumération étant exemplative et non limitative.
La société a pour objet la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.
La société a également pour objet la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial. La société a également pour objet la gestion et l'exploitation, sous la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier. Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment : acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles, l'acquisition d'usufruit (au moins en partie} pour son activité principale ... Elle pourra également assurer des missions de consultance, de conseil et d'assistarice relatif à la gestion et - à l'organisation commerciale, administrative, financière et humaine des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ou d'organismes professionnels, les activités de conseil en gestion d'entreprises, l'organisation de conférences, congrès, de séminaires, de voyages d'étude, tant en Belgique qu'à l'étranger au profit des personnes physiques ou morales et d'entreprises tant belges qu'étrangères, ainsi que toutes institutions publiques ou privées.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation où d'équipements, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financière se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commercial y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.
La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sooiétés liées où avec lesquelles Il existe un lien de participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l’objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social.
La présente liste est énonciative et non limitative.
Seule l'Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l'étendue de l'objet social. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE Il: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5: Apports
En rémunération des apports, quarante actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible, qui n'est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date a laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend six mille deux cents euros (6.200,00€). Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d'émission détermineront s'ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. En cas d'apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice soni fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l'article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de tous les actionnaires. TITRE ill. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions sera tenu en la forme papier.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l’'usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d'actions
& 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
8 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à Forgane d'administration, sous pli recommandé (ou : par courrier ordinaire ou par e-mail à l'adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huïitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionneliement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs. |l en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION — CONTRÔLE
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 12. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou a un ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siége, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le oas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation ét, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 17. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 18. Séances — procès-verbaux
8 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
8 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 19. Délibérations
$ 1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
82. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
83. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, Une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 7 jours avant le jour de l'assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées. 8 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à Fordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
$ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION — RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition — réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VIE DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et 4 quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présenis statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l'actif net :
Aprés apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommaticns, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis- à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement déragé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
4.Quatrième résolution
L'assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société.
5.Cinquiéme résolution
L'assemblée générale décide de mettre fin, à la date de ce jour, à la fonction du gérant actuel, mentionné ci- après : .
- Monsieur BIEKONDA-LONTO dit Ricky, né 4 Kinshasa (République du Zaire), le 19 janvier 1978, époux de Madame LAMBILLON Cécile, domicilié 4 5101 Lives-sur-Meuse (Namur), rue des Grosses Pierres, 16, lequel, pour autant que de besoin, a donné procuration sous seing privé 4 Monsieur HONHON Philippe et/ou Monsieur van de WERVE de SCHILDE Pascal et/ou Monsieur VAN LYSEBETH Ralph, tous comparants aux présentes, pour confirmer sa démission. Cette procuration restera ci-annexée.
L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois (3).
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a
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Sont appelés aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur HONHON Philippe, prénommé, ici présent et qui accepte.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice de ce mandat.
- Monsieur van de WERVE de SCHILDE Pascal, ici présent et qui accepte. L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice de ce mandat.
- Monsieur VAN LYSEBETH Ralph, ici présent et qui accepte.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l'exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit.
6.Sixième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1310 LA HULPE, Place Favresse, 47. 7.Septième résolution
L'assemblée générale déclare que le site internet de la société est https://back2buzz-group.com/ COORDINATION DES STATUTS
L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'élaborer la coordination des statuts, en y incorporant les modifications intervenues, en vue de leur prochain dépôt auprès du Greffe du Tribunal de l'Entreprise. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire Laurence DEMAREZ.
Déposée en même temps une expédition conforme.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-10/0091647
Maatschappelijke zetel
11/12/2015
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Ve Et 5 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ETEN maniere
0 2 DEC. 205
| Breet waion
N° d'entreprise : 0477.598.108 Dénomination
{en entier) : SMART TOUCH
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(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : Clos de la Fontaine 14, 1380 Lasne.
: (adresse complète)
: Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social
Par décision de l'Assemblée Générale extraordinaire du 30/10/2015, l'adresse du siège social est : transférée avec effet immédiat au 16 Rue des Grosses Pierres 5101 Namur, !
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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom at signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-10/0395714
Benaming, Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
24/10/2014
Beschrijving: 4 MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du
ni 195165 ie aig LeG
N° d'entreprise : 0477598108 Dénomination
(en entier) : MDC
{en abrégé) :
Forme juridique : société privée à responsabilité limitée
Siège : 6870 Saint-Hubert (Hatrival), rue de l'Eglise, 66
: (adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Modification des statuts
Texte
D'un procès-verbal dressé par le Notaire André Parmentier à Forrières commune de Nassogne, le sept : octobre deux mil quatrorze, enregistré au 1° Bureau de l'Enregistrement de Marche-en-Famenne, le dix octobre! : 2014, volume 511 folio 94 case 2 Reçu cinquante euros. Le Receveur (s) cinquante euros, il résulte que} : l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "MDC", dont le siège social est; : établi à 6870 Saint-Hubert (Hatrival), rue de l'Eglise, 66.
: Constituée suivant acte authentique regu par le Notaire Denis Baudet, ayant résidé à Saint-Hubert, le 29"
! avril 2002 publié aux annexes au Moniteur Belge du six juin suivant sous le numéro 20020606-105 et dont les. ! statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
La société est immatriculée à la Banque Carrefour d'Entreprises sous le numéro 0477.598.108, RPM Liege’ ! division Neufchâteau.a décidé à l'unanimité !
| PREMIERE RESOLUTION
! L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de leurs fonctions de gérant, à compter du: ‘1er janvier 2012 présentée par Monsieur Christophe MATHIEU et de Madame Monique LOBET dans: ’ l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 mai 2012, non encore publiée, et à compter du 10 septembre: ' 2014 de Monsieur Didier MONHONVAL dans la convention sous seing privé de vente des parts sociales de la; société à Monsieur Philippe HONHON.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale décide en conséquence d'adapter l'article 6 des statuts en supprimant la phrase! ! suivante : « est nommée gerante statutaire sans limitation de durée : Madame Monique LOBET, ici présente qui accepte, ».
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire appelle aux fonctions de gérant, avec effet à la date de ce jour, : Monsieur Ricky BIEKONDA-LONTO), ici présent, lequel déclare accepter ce mandat. ‘ | Son mandat sera gratuit dans un premier temps.
QUATRIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale extraordinaire déclare révoquer la délégation de pouvoirs permanente faite au profi t : de Madame Monique LOBET et ie mandat ad hoc au profit de Madame Marielle MARCHAL. CINQUIEME RESOLUTION |
, L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination de la société, nommée jusqu’à ce, ! jour « MDC », laquelle dénomination devient dorénavant « SMART TOUCH ». ' SIXIEME RESOLUTION !
L'assemblée générale extraordinaire décide en conséquence de modifier l'article UN des statuts, lequel devient :
Article 1 — Forme - Dénomination
La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « SMART TOUCH ». !
SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire décide de déplacer le siège social pour l'établir à 1380-LASNE, clos de la Fontaine, 14.
HUITIEME RESOLUTION
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale extraordinaire décide en conséquence de modifier l'article DEUX des statuts, lequel devient :
Article 2 - Siège social
Le siège social est établi à 1380-LASNE, clos de la Fontaine, 14.
Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte,
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
NEUVIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'objet social en annulant l'objet social antérieur pour le remplacer par l'objet social suivant :
La société a pour objet la conception, la réalisation, et la commercialisation de logiciels et programmes, la production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique, la maintenance, le développement de modules web, cette énumération étant exemplative et non limitative.
La société a pour objet la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises. La société a également pour objet la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial. La société a également pour objet la gestion et l'exploitation, sous la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier.
Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment : acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles, l'acquisition d’usufruit (au moins en partie) pour son activité principale,
Élle pourra également assurer des missions de consultance, de conseil et d'assistance relatif à la gestion et à l'organisation commerciale, administrative, financière et humaine des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ou d'organismes professionnels, les activités de conseil en gestion d'entreprises, l'organisation de conférences, congrès, de séminaires, de voyages d'étude, tant en Belgique qu'à l'étranger au profit des personnes physiques ou morales et d'entreprises tant belges qu'étrangères, ainsi que toutes institutions publiques ou privées.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipements, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commercial y relatifs ; elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec lobjet social de la société.
La société peut pourvoir à l'administration et à la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de paticipation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique au à l'étranger, dont l’objet serait identique, analogue où connexe au sien, ou de nature a favoriser le développement de son objet social.
La présente liste est énonciative et non limitative.
Seule l'Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l'étendue de l'objet social. DIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire décide en conséquence de modifier l'article TROIS des statuts, lequel devient :
Article 3 - Objet social
La société a pour objet la conception, la réalisation, et la commercialisation de logiciels et programmes, la production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique, la maintenance, le développement de modules web, cette énumération étant exemplative et non limitative.
La société a pour objet la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises. La société a également pour objet la représentation et l'intervention en tant qu'intermédiaire commercial. La société a également pour objet la gestion et l'exploitation, sous la plus large acceptation du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier, Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment : acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles, l'acquisition d'usufruit (au moins en partie) pour son activité principale ... Elle pourra également assurer des missions de consultance, de conseil et d'assistance relatif à la gestion et à l'organisation commerciale, administrative, financière et humaine des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ou d'organismes professicnnels, les activités de oonseil en gestion d'entreprises, l’organisation de conférences, congrès, de séminaires, de voyages d'étude, tant en Belgique qu'à l'étranger au profit des personnes physiques ou morales et d'entreprises tant belges qu'étrangères, ainsi que toutes institutions publiques ou privées.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipements, et d'une manière générale entreprendre toutes opérations
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge 2
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Moniteur
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V
Volet B - Suite
| compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou : : commercial y relatifs ; elle peut aoquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans ' : rapport direct ou indirect avec lobjet social de la société. .
| La société peut pourvoir a l’administration et a la liquidation de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il : ‘ existe un lien de paticipation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ' ice soit. :
! Elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de: ! participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer ! ten Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser : ‘le développement de son objet social. :
La présente liste est énonciative et non limitative.
Seule l'Assemblée Générale aura pouvoir pour apprécier l'étendue de l'objet social. COORDINATION DES STATUTS \
L'assemblée générale extraordinaire a décidé d'élaborer la coordination des statuts, en y incorporant les : modifications intervenues, en vue de leur prochain dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Liége, : division Neufchâteau.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le Notaire André PARMENTIER
Déposée en même temps une expédition conforme et le texte coordonné des stauts.:
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
11/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-11/0330023
Jaarrekeningen
06/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-06/0311629
Jaarrekeningen
05/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-05/0293270
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