Laatste update: op 10/06/2026
SOBELPAC
Actief
•0440.000.809
Adres
6 Rue des Fauldeurs 6530 Thuin
Activiteit
Wholesale of paper and paperboard products
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
06/03/1990
Bestuurders
Juridische informatie
SOBELPAC
Nummer
0440.000.809
Vestigingsnummer
2.047.526.973
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0440000809
EUID
BEKBOBCE.0440.000.809
Juridische situatie
normal • Sinds 06/03/1990
Maatschappelijk kapitaal
124 000.00 EUR
Activiteit
SOBELPAC
Code NACEBEL
46.493, 46.642, 46.643, 46.649, 46.869, 46.900•Wholesale of paper and paperboard products, Wholesale of packaging equipment and weighing devices, Wholesale of wiring devices, including installation equipment, Wholesale of other machinery and equipment nec, Wholesale of other intermediate products nec, Non-specialised wholesale trade
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
SOBELPAC
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 632.1K | 681.1K | 700.7K | 401.0K |
| EBITDA | € | 239.8K | 368.4K | 512.6K | 125.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 237.4K | 365.3K | 510.6K | 115.9K |
| Nettoresultaat | € | 157.5K | 248.6K | 366.6K | 70.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,198 | -2,791 | 74,74 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 37,94 | 54,088 | 73,157 | 31,28 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 245.9K | 182.5K | 181.3K | 304.0K |
| Financiële schulden | € | 44.5K | 61.7K | 0 | 200.0K |
| Netto financiële schuld | € | -201.4K | -120.8K | -181.3K | -104.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.4M | 1.3M | 1.2M | 955.6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 24,914 | 36,492 | 52,323 | 17,539 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SOBELPAC
13 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 26/03/2025
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2019
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2019
Functie: Person in charge of daily management
In functie sinds : 01/01/2019
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/01/2019
Bedrijf: SOFINPAC
Bedrijfsnummer: 0454.598.913
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/01/2019
Bedrijf: PLASTEEL
Bedrijfsnummer: 0466.119.147
Voormalige bestuurders
Functie: Managing Director
In functie sinds : 09/11/2018
Tot: 31/12/2018
Functie: Director
In functie sinds : 11/02/2020
Tot: 26/03/2025
Functie: Director
In functie sinds : 09/09/2013
Tot: 09/11/2018
Functie: Managing Director
In functie sinds : 11/02/2014
Tot: 09/11/2018
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
SOBELPAC
Juridische documenten
SOBELPAC
1 document
COOR SOBELPAC 29012024
COOR SOBELPAC 29012024
29/01/2024
Jaarrekeningen
SOBELPAC
34 documenten
Jaarrekeningen 2023
13/03/2024
Jaarrekeningen 2022
06/04/2023
Jaarrekeningen 2021
05/04/2022
Jaarrekeningen 2020
02/04/2021
Jaarrekeningen 2019
14/02/2020
Jaarrekeningen 2018
11/03/2019
Jaarrekeningen 2017
14/03/2018
Jaarrekeningen 2016
23/02/2017
Jaarrekeningen 2015
02/03/2016
Jaarrekeningen 2014
09/03/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
SOBELPAC
1 vestiging
2.047.526.973
Actief
Adres: 6 Rue des Fauldeurs 6530 Thuin
Oprichtingsdatum: 23/03/1990
Afzonderlijke activiteit: 46.493• Wholesale of paper and paperboard products
Publicaties
SOBELPAC
47 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
22/04/2025
Ontslagen, Benoemingen, Diversen
10/01/2025
Statuten
23/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
24/03/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge _
après dépôt de l'acte au greffena de l'Entreprise du Hainaut. Division-Cherlerei
I
16 MARS 2021
Un - me Greffe
N° d'entreprise : 0440 000 809
Nom
(en entier) : SOBELPAC
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anomyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons, Zone Artisanale (SN) 00 - 6500 Thirimont
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat du commissaire - Pouvoirs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 2/03/2021 :
Renouvellement du mandat du commissaire
Sur proposition du conseil d'administration , l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de, Audicia SRL (Numéro d'entreprise BE 0667.912.009 / RPM Hainaut, division Charleroi), ayant son siège à Rue de Bomerée 89 6534 Gozée, représentée par Monsieur Bériot Philippe, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à Gozée. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.
L'assemble générale confirme que les émoiluments annuels du commissaire pour cette mission sont fixés à 3.800 EUR (hors TVA et hors débours). Cette somme sera indexée annuellement suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Les frais directs spécifiquement engagés par le commissaire avec des tiers, dans le cadre de l'exécution de son mandat, ne sont pas inclus dans cette rémunération et seront dus en sus de ladite rémunération, y compris les contributions variables sur chiffre d’affaires (incluent les contributions pour mission) que le commissaire est tenu de verser à l'Institut belge des Réviseurs d'Entreprises.
Pouvoirs
L'assemblée générale donne tout pouvoir à Madame Cindy Torino et/ou Monsieur Diego Gaspar, ou A tout collaborateur/staff de DELOITTE ACCOUNTANCY SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Diego Gaspar,
Mandataire
Documents déposés:
- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2/03/2021 ;
- Aîtestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
MOONEN - 201050
Tribunal de l'Entreprise du Hainaut]
~ | Division de Charleroi
33* —!
N° d'entreprise : 0440 000 809
Nom
{en entier) : SOBELPAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons, Zone Artisanale (SN) 00 - Thirimont
Objet de Facte : Confirmation de la durée du mandat du commissaire - Confirmation de la gratuité du mandat d'un administrateur - Renouvellement de mandat - Pouvoirs
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLE GENERALE DU 11/02/2020 :
Constatation d'une erreur matérielle relative à la durée du mandat en cours du commissaire :
L'assemblée prend acte du fait qu'une erreur matérielle relative à la durée du mandat en cours du commissaire, la SRL AUDICIA {dont le siège social est situé à 6534 Gozée, Rue de Bomerée 59, et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0667.912.009 (RPM Hainaut, division Charleroi), représentée par Monsieur Bériot Philippe, réviseur d'entreprises), s'est giissée dans une décision de l'assemblée générale ordinaire du 12/02/2019 (publication N° 2019-05-08 / 0062122).
Confirmation de la durée du mandat en cours du commissaire, arrivant à échéance après Fassemblée générale de 2021 :
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat du commissaire, la SRL AUDICIA (dont le siège social est situé à 6534 Gozée, Rue de Bomerée 59, et immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0667.912.009 (RPM Hainaut, division Charleroi), représentée par Monsieur Bériot Philippe, réviseur d'entreprises, a été renouvelé en date du 13/02/2018 pour une période de trois ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2021.
Constatation d'une erreur matérielle relative à la nature du mandat d'administrateur exercé par la SRE PLASTEEL :
L'assemblée prend acte du fait qu'une erreur matérielle relative à la nature du mandat d'administrateur exercé par la SRL PLASTEEL (dont le siége social est sis A 6540 Lobbes, Rue du Laid Pas 44, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.119.147 (RPM Hainaut, division Charleroi), représentée par Monsieur Jean-François Libert, administrateur} s'est glissée dans les décisions de l'assemblée générale du 19/02/2019 {publication N° 2019-05-08 / 0062122).
Confirmation de la gratuité du mandat d'administrateur de la SRE PLASTEEL :
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que le mandat d'administrateur de la SRL PLASTEEL dont le siège social est sis à 6540 Lobbes, Rue du Laid Pas 14, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.119.147 (RPM Hainaut, division Charleroi), représentée par Monsieur Jeari- François Libert, administrateur) est exercé à titre gratuit, et ce, depuis sa nomination en date du 1er janvier 2019.
Renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Lefèvre, en qualité d'administrateur :
L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Pierre Lefèvre (domicilié à 6560 Solre-Sur- Sambre, Rue de la Halle 27), en qualité d'administrateur, à compter de ce jour et ce pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persannes.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
7
Reserve
au
Moniteur
belge
Pouvoirs :
L'assemblée décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino et/ou Monsieur Diego Gaspar, et/ou tout collaborateur de DELOITTE ACCOUNTANCY SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à ta publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge. Pius particulièrement, chaque mandataire est compétent pour signer les formulaires de publication et déposer les formulaires de publication au greffe. En plus, chaque mandataire est compétent pour accomplir toutes les démarches auprès d'un guichet d'entreprises. :
Diego Gaspar,
Mandataire
Documents déposés :
- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11/02/2020;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2019
Beschrijving: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
A T
Tribunal de l'Entreprise du Hainaut Réserv
Division de Charleroi
au
Moniter
belge
MN | nu 19062122*
Mentionner sur Ta dernière page du Volet B :
N° d'entreprise : 0440 000 809
Dénomination
(en entier) : SOBELPAC
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons, Zone Artisanale (SN) 00 - 6500 Thirimont
Objet de l’acte : Démissions - Nominations - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12/02/2019 :
L'assemblée constate qu’elle est valablement composée et ratifie l'exposé du président.
Après délibérations, l'assemblée adopte les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance du fait que certaines formalités administratives se rapportant à la cessation de! mandat du commissaire et à la nomination d'un nouveau commissaire au sein de la société n'ont pas été! effectuées |
L'assemblée prend acte du fait que certaines formalités se rapportant à la cessation de mandat du; commissaire et à la nomination d'un nouveau commissaire au sein de la société n'ont pas été effectuées. |
i i
2. Confirmation de la cessation du mandat du commissaire
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, que ie mandat en qualité de commissaire au sein de la: société, de la SPRL REWISE (dont le siège social est situé à 4020 Liège, Rue des Vennes 151, immatriculée à! la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.161.463), autrefois représentée par Monsieur! Philippe Beriot, reviseur d'entreprises, a pris fin suite à la scission partielle de cette dernière, avec effet en date! du 20 décembre 2016.
3. Confirmation de la nomination d'un nouveau commissaire
L'assemblée confirme, pour autant que de besoin, la nomination, en qualité de commissaire au sein de la’ société, de la SPRL AUDICIA, dont le siège social est situé à 6534 Gozée, Rue de Bomerée 59, et immatriculée: à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0667.912.009, représentée par Monsieur Philippe Beriot, : et ce avec effet à compter du 20 décembre 2016 pour une période de 3 années comptables prenant fin après: l'assemblée générale ordinaire de la société amenée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 30: septembre 2019 ; étant à cet égard précisé que le mandat autrefois exercé par la SPRL REWISE a été transféré à la SPRL AUDICIA dans le cadre de la scission susvisée.
(.).
8. Pouvoirs
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Joachim Colot et/ou Monsieur Diego Gaspar, ou a: tout autre collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SCRL, chaque mandataire ayant le pouvoir, agissant: conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, afin d'assurer, au nom et pour le: compte de la société, les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des; présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge. Plus particulièrement, chaque mandataire est compétent; pour signer les formulaires de publication et déposer les formulaires de publication au greffe. En plus, chaque: : mandataire est compétent pour accomplir toutes les démarches auprès d'un guichet d'entreprises :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire ungiue du 19/02/2019 :
L'actionnaire unique, qui détient l'intégralité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance des démissions des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte des démissions en qualité d'administrateurs, avec effet à compter du 31 décembre 2018, des personnes suivantes :
- Monsieur Thierry Vanstichel, domicili& à 6470 Sivry-Rance, Rue de la Marzefle 10 ; - Monsieur Jean-Frangois Libert, domicilié à 6540 Lobbes, Rue du Laid Pas 14 ;
().
3. Nomination de nouveaux administrateurs
L’actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur de la société, et ce avec effet à compter du 4er janvier 2019, pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2026 : - La société SOFINPAC SA, dont le siège social est situé à 6120 Ham-sur-Heures-Nalinnes, Rue Saint- Martin 75, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0454.598.913 (RPM Hainaut, division Charleroi) ;
L'actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Thierry Vanstichel (domicilié à 6470 Sivry-Rance, Rue de la Marzelle 10), en qualité de représentant permanent de la société SOFINPAC SA pour l'exercice de son mandat au sein de la société ;
- La société PLASTEEL SRPL, dont le siège social est situé à 6540 Lobbes, Rue du Laid Pas 14, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0466.119.147 (RPM Hainaut, division Charleroi) ; L’actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de la désignation de Monsieur Jean-François Libert (domicilié à 6540 Lobbes, Rue du taid Pas 14), en qualité de représentant permanent de la société PLASTEEL SPRL pour l'exercice de son mandat au sein de la société.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs susmentionnés seront exercés à titre onéreux.
4. Pouvoirs
L’actionnaire unique donne tout pouvoir a Monsieur Joachim Colot, et/ou Monsieur Diego Gaspar, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunat de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Ge).
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19/02/2019 :
Après avoir délibéré sur les points à l’ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la société, et à l'unanimité des voix, adopte les décisions suivantes :
1. Prise de connaissance de la démission de Monsieur Thierry Vanstichel, en qualité d'administrateur- délégué
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Thierry Vanstichel (domicilié à 6470 Sivry-Rance, Rue de la Marzelle 10), en qualité d'administrateur délégué. Cette démission prend effet a compter du 31 décembre 2018.
2. Nomination d'un nouvel administrateur-délégué
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur-délégué, avec effet à compter du
Aer janvier 2019 pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2025 : - la société SOFINPAC SA , dont le siège social est situé à 6120 Ham-sur-Heures-Nalinnes, Rue Saint- Martin 76, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0454.598.913 (RPM Hainaut, division Charleroi), représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Vanstichel (domicilié à 6470 Sivry- Rance, Rue de la Marzelle 10).
3. Confirmation de la composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration confirme, pour autant que de besoin, que le conseil d'administration est composé comme suit :
. Monsieur Jean Vanstichel (administrateur et président du conseil d'administration) ; . SOFINPAC SA (administrateur et administrateur-délégué), représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Vanstichel ;
. Monsieur Pierre Lefévre (administrateur) ; et
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
V
i :
+ PLASTEEL SPRL (administrateur), représentée par son représentant permanent Monsieur Jean- : François Libert.
4. Pouvoirs
Gaspar, et/ou tout collaborateur de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives ; à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Diego Gaspar
Mandataire
Documents déposés :
- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12/02/2019 ;
- Décisions par écrit de l'actionnaire unique du 19/02/2019 ;
- Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19/02/2019 ;
- Lettre de démission et copie recto-verso de la carte d'identité de Mr. Thierry VANSTICHEL ; - Lettre de démission et copie recto-verso de la carte d'identité de Mr. Jean-François LIBERT ; - Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au g fefie— ako du amd ribunal de I'Entreprise du Hainaut|
Division de Charleroi
03 JAN. 2019
Le Greffier
le
N° d'entreprise : 0440 000 809
Dénomination
(en entier) : SOBELPAC
(en abrégé) : \
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons Zone Artisanale (SN) 00 - 6500 Thirimont
Objet de l'acte :
Extrait du procès verbal des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 9/11/2018 :
L'actionnaire unique, qui détient l'intégralité des voix, adopte les décisions suivantes :
Prise de connaissance des démissions des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte des démissions en qualité d’administrateurs des personnes suivantes :
-Monsieur Baudouin Lefèvre, domicilié à 6280 Gerpinnes, Allée du Grand Cheniat 3 ; et -Madame Pascaline Lefèvre, domiciliée à 13750 Plan d'Orgon, Route de Cabannes 1783, France. Ces démissions prennent effet à compter du 9 novembre 2018.
2. Décharge
! L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge à donner pour l'exercice du mandat de Monsieur: : Baudouin Lefèvre et Madame Pascaline Lefèvre, en leur qualité d'administrateurs, au cours de la période! : écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur démission, soit portée à l'ordre du; | jour de la prochaine assemblée générale ordinaire.
3. Nomination de nouveaux administrateurs !
L’actionnaire unique d&cide de nommer en qualit& d’administrateurs de la société, et ce avec effet à compter! du 9 novembre 2018 pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2024, les! personnes suivantes :
Monsieur Jean-François Libert, domicilié 4 Rue du Laid pas N°14 à B-6540 Lobbes ; et Monsieur Jean Vanstichel, domicilié à domicilié à Rue Saint Martin N° 75 à B-6120 Ham-sur-Heure Nalinne. t
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs susmentionnés seront! exercés à titre gratuit. i
4. Pouvoirs i
L’actionnaire unique donne tout pouvoir 4 Monsieur Joachim Colot, et/ou Madame Louise Collin ou à tout: collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir au nom et pour le compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un: : extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque: ! Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès: : du greffe du tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des! Entreprises et, d'une maniére générale, faire tout ce qui est nécessaire a cette fin.
| Immédiatement après les décisions par écrit de l'actionnaire unique s'est tenue une réunion du conseil; : d'administration du 9/11/2018 :
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la société, et: : à l'unanimité des voix, adopte les décisions suivantes :
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Mon
‘ consell d'administration :
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Baudouin Lefèvre (domicilié à 6280 !
v
: Gerpinnes, Allée du Grand Cheniat 3), en qualité de président du conseil d'administration, et ce avec effet a! compter du 9 novembre 2018.
2. Nomination de Monsieur Jean Vanstichet, en qualité de président du conseil d'administration Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Jean Vanstichel (domicilié à Rue Saint Martin, N° : 75 à B), en qualité de président du conseil d'administration, et ce avec effet à compter du 9 novembre 2018 | pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2024.
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‘ 3. Prise de connaissance de la démission de Monsieur Pierre Lefèvre, en qualité d'administrateur- délégué
! Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Pierre Lefèvre (domicilié à 7011 Shin, | !Rue Maurice Ghislain 6), en qualité d'administrateur délégué. Cette démission prend effet à compter du 9; ! novembre 2018.
Le conseil d'administration rappelle, pour autant que de besoin, que Monsieur Pierre Lefèvre exerce ce jour :
un mandat en qualité d'administrateur. La démission de Monsieur Pierre Lefèvre en qualité d'administrateur- : délégué n'ayant aucune incidence sur la poursuite de son mandat en qualité d'administrateur.
4. Nomination de Monsieur Thierry Vanstichel en qualité d'administrateur-délégué Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur- -délégué de la société Monsieur | Thierry Vanstichel, domicilié à 6470 Sivry-Rance, Rue de la Marzelle 10, avec effet à compter du 9 novembre : : 2018 pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2024.
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!
5. Confirmation de la composition du conseil d'administration
\ Le conseil d'administration confirme, pour autant que de besoin, que le conseil d'administration est composé : comme suit :
Monsieur Jean Vanstiche! (administrateur et président du conseil d'administration) ; «Monsieur Thierry Vanstichel (administrateur et administrateur-délégué) ; “Monsieur Pierre Lefevre (administrateur) ; et
«Monsieur Jean-François Libert (administrateur).
6. Pouvoirs
Le conseit d'administration décide de donner taut pouvoir à Monsieur Joachim Colot et/ou Madame Louise Collin, et/ou tout collaborateur de Deloitte Accouritancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à : la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Louise Coilin
Mandataire
Documents déposés :
- Procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires du 9/11/2018 ;
- Procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 9/11/2018 ;
- lettre de démission de Monsieur Baudouin Lefèvre du 9/11/2018 ;
- lettre de démission de Madame Pascaline Lefèvre du 9/11/2018.
- copies recto-verso des cartes d'identité des administrateurs démissionnaires et des nouveaux administrateurs nommés ; .
- Attestatiorı du d&posant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
Mentionner sur ‘a dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-01/0030778
Jaarrekeningen
11/03/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-03-11/0035699
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2015
Beschrijving: après dépôt de l'acte au u greffe : Tri Aeunatde COMME à ® ge Charleroi ENTRE LE WN 30 Se. 2 142562* Le @teffier MOD WORD 11.4 / Ba \ Nier Se! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge .. —& _ T N° d'entreprise : 0440.000.809 Dénomination (en entier) : SOBELPAC (en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme | Siège: Chaussée de Mons(TH) 00 - 6500 Beaumont | (adresse complète) | Objet(s) de Facte :Nomination Commissaire | Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 septembre 2015 : Après délibération, l'Assemblée Générale nomme la sc spri "REWISE" représentée par Monsieur Philippe: Bériot comme commissaire et ceci pour une durée de 3 ans (Exercice 2015 à 2017); Pierre Lefèvre Administrateur délégué. omumemenennurnenanvvenemenmenenmnemunenvernnvermerernsnnvevenenenvernsvenreranevenerenevenmeneennenernmnnnversvenseneneteervennenenvennevenrvenrvenevennveverenmenveneTvnne Mentionner sur Ja dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
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