Pappers Pro

de professionele versie van Pappers

  • · Exclusieve data : kredietwaardigheidsscoring, faillissementsrisico, realtime meldingen over gevolgde bedrijven
  • · Geavanceerde functies : uitgebreide zoekfilters, bulkexports, toegang voor meerdere gebruikers
  • · Internationale dekking : België en 9 andere Europese landen in één interface
Meer weten
Aperçu de l'interface Pappers Pro
Pappers Be logo
RCS-bijwerking : op 08/06/2026

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

Actief
•
0436.755.168
Adres
16 Meiboomstraat 8830 Hooglede
Activiteit
Vervaardiging van gegolfd papier, golfkarton en verpakkingsmateriaal van papier en karton
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
21/02/1989
Bestuurders
Mia De Bie

Juridische informatie

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

Nummer
0436.755.168
Vestigingsnummer
2.042.277.887
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0436755168
EUID
BEKBOBCE.0436.755.168
Juridische situatie

normal • Sinds 21/02/1989

Maatschappelijk kapitaal
200 000.00 EUR

Activiteit

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

Code NACEBEL
17.210•Vervaardiging van gegolfd papier, golfkarton en verpakkingsmateriaal van papier en karton
Activiteitsgebied
Manufacturing

Financiën

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

Prestaties2023202220212020
Brutowinst€6.5M6.1M6.3M6.0M
EBITDA€-129.2K38.9K55.1K46.7K
Bedrijfsresultaat€-129.2K38.9K55.1K46.6K
Nettoresultaat€-130.5K164,681.3K-26.4K
Groei2023202220212020
Omzetgroeipercentage%5,779-2,2544,650
EBITDA-marge%-1,9980,6360,8810,781
Financiële autonomie2023202220212020
Kaspositie€291.5K112.4K21.7K445.1K
Financiële schulden€0000
Netto financiële schuld€-291.5K-112.4K-21.7K-445.1K
Solvabiliteit2023202220212020
Eigen vermogen€-47.6K82.9K82.8K81.5K
Rentabiliteit2023202220212020
Nettomarge%-2,0180,0030,02-0,441

Bestuurders en Vertegenwoordigers

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

1 bestuurder of vertegenwoordiger

Mia De Bie
Functie :  Bestuurder
In functie sinds  :  02/06/2007
Bedrijfsnummer :  0436.755.168

Cartografie

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

Juridische documenten

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

1 document

2021 - Gecoördineerde statuten
25/02/2021

Jaarrekeningen

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

10 documenten

Jaarrekeningen 2023
19/07/2024
Jaarrekeningen 2022
17/07/2023
Jaarrekeningen 2021
04/08/2022
Jaarrekeningen 2020
05/08/2021
Jaarrekeningen 2019
13/07/2020
Jaarrekeningen 2018
18/07/2019
Jaarrekeningen 2017
18/06/2018
Jaarrekeningen 2016
19/06/2017
Jaarrekeningen 2015
17/06/2016
Jaarrekeningen 2014
16/06/2015
Jaarrekeningen laden...

Vestigingen

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

2 vestigingen

2.042.277.887
Actief
Adres :  16 Meiboomstraat 8830 Hooglede
Oprichtingsdatum :  26/08/1994
2.042.277.788
Gesloten
Adres :  3 Meiboomstraat 8830 HOOGLEDE
Oprichtingsdatum :  27/02/1989
Sluitingsdatum :  28/01/2026

Publicaties

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

44 publicaties

Ontslagen, Benoemingen
30/01/2024
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2024-01-30/0018747
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2023
Beschrijving :  Voor- bohouden ... aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19,01 OF In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ten asiffi@cine ter GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK 23 DEC. 2022 ute fy li DE GRIFFIER Griffie Ondernemingsnr : 0436.755.168 Naam woluit) : SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE werkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetei : 8830 Hooglede, Meiboomstraat 16 Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 22/12/2021 blijkt; De vervanging van de heer Yves CHRISTIAENS door de heer Steven T'JOLLYN, als vertegenwoordiger van de commissaris te weten, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), en dit met ingang van 22/12/2021. De voornoemde CVBA "VRC BEDRIJFSREVISOREN" zal voor de resterende duur van haar mandaat vertegenwoordigd worden door de heer Steven T'JOLLYN, voornoemd. Louis-Philippe SOENEN Gedelegeerd bestuurder lop de laatste bir. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumentsrende notaris, hefzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtsgersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het iype "Mededelingen”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-01-05/0002025
Benaming
01/03/2021
Beschrijving :  In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging van de akte ter griffie Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 19.01 Ondernemingsnr : 0436755168 Naam (voluit) : GOLFKARTON SOENEN PRODUCTIE (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel Meiboomstraat 16 : 8830 Hooglede Onderwerp akte : BENAMING Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Meester Philippe STOCKMAN, notaris met standplaats te Moorslede, op 25 februari 2021, blijkt het volgende: 1.-De vergadering stelt de inwerkingtreding en de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast. 2.-De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in " SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE " in plaats van de huidige naam. 3.-Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het besluit hierna. 4.-De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij voert de naam: " SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE ". Artikel 2. Zetel De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP De vennootschap heeft tot voorwerp de fabricage van alle producten in golfkarton en van alle *21313249* Neergelegd 25-02-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 verpakking in het algemeen van gelijk welke grondstof. Zij mag haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken bij middel van versmelting, afstand, deelneming, financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. De algemene vergadering beraadslagende en stemmende mag het maatschappelijk voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden. In een woord, de maatschappij mag alle handels- en financiële verhandelingen daarstellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in geheel of bij gedeelten zouden kunnen betrekking hebben tot het verwezenlijken van haar voorwerp. Artikel 4. Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN andere effecten ARTIKEL 5. KAPITAAL En AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN Kapitaal Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro nul cent (200.000,00 EUR). Het kapitaal kan worden gewijzigd. Aantal en soorten uitgegeven aandelen Het kapitaal is verdeeld in driehonderd en negentien (319) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht. ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD – voorkeurrecht Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeel- houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeen-kom-stig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrij-ving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoe-fend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker. Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom. Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproeping worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals bepaald in artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:192 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen. Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commis-saris of, wanneer die er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfs-revisor, vooraf een verslag op. In een verslag, waarbij het verslag van de commissa-ris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissa-ris of van de bedrijfsrevisor. In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ARTIKEL 8. Plaatsing - Volstorting Het kapitaal is volledig geplaatst. De eventueel nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap. Artikel 9. AANDELEN EN andere effecten Vorm van de aandelen en andere effecten De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen. Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen. ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap. ARTIKEL 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt is het de overige bestuurders niet toegestaan om een nieuwe bestuurder te coöpteren. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen. ARTIKEL 14. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzit-ter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar- genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuurders door de raad van bestuur. ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen. Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING Algemeen Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Interimdividenden Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren. Taakverdeling Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden. Tegenstrijdig belang In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Comités binnen de raad van bestuur De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte. ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren. ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 perken van hun verleende volmacht. ARTIKEL 20. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Artikel 21. CONTROLE Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria. TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. Bijeenroeping De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ter beschikking stellen van stukken Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken. Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering. ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag. ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn. Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. ARTIKEL 25. AANWEZIGHEIDSLIJST Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling. ARTIKEL 26. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS Bureau Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders. Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau. Notulen en kopieën of uittreksels De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. ARTIKEL 27. VRAAGRECHT Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering. ARTIKEL 28. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken. De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Artikel 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID Beraadslaging en aanwezigheidsquorum Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen. Schriftelijke besluitvorming De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 in het rondschrijven vermelde plaats. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Meerderheid De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist. Artikel 30. stemrecht Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaal-vertegen-woordigen-de waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN ARTIKEL 32. BOEKJAAR Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Artikel 33. inventaris – jaarrekening Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 34. winstbesteding – uitkeringen De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Artikel 35. VERBODEN UITKERINGEN De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling. De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden. De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. ARTIKEL 37. OMZETTING De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN. Artikel 38. geschillenbeslechting Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. ARTIKEL 39. WETTELIJKE BEPALINGEN Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL 40. WOONSTKEUZE Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert. ARTIKEL 41. NETTING Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening. 5.-Opdracht tot coördinatie. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Notaris Philippe STOCKMAN Tegelijk hiermee neergelegd: -Expeditie van de akte. -Gecoördineerde statuten. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2021-03-01/0313249
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2021
Beschrijving :  Mod DOG 19.01 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie WEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE | ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Voor- afdeling KORTRIJK ; behouden | = NN 29 086, 207 | Staatsblad | 7 AL | “| *21007516* De cerner MUNITEUR BELGE | Bike ey Ì 4 AA mans CS) gem m mm nn nn non nme IR: N Ondernemingsnr : 0436 755 168 (out): GOLFKARTON SOENEN PRODUCTIE (verkort} : Rechisvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel : 8830 Hooglede, Meiboomstraat 16 Onderwerp akte : Benoeming commissaris Uit de notuten van de bijzondere algemene vergadering de dato 17 december 2020 blijkt hetgeen volgt: De benoeming van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDER DONCKT — ROOBROUCK — CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie boekjaren (31 december 2020-2021-2022), benoeming eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadstaagt en besluit. Louis-Philippe SOENEN Gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Naam BELGISCH STAATSBLAD Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2021-01-20/0007516
Rubriek Einde
04/07/2019
Beschrijving :  Mod Word 16.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSREGHTBANK GENT afdeling KORTRIJK 20 JUNI 2019 ~~ | Griffie “op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Ondernemingsnr : 0436 755 168 Benaming toiuit : GOLFKARTON SOENEN PRODUCTIE (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ‘ Volledig adres v.d. zetel: 8830 Hooglede, Meiboomstraat 16 i Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - Voorzitter van de raad van bestuur - Machten Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 1 juni 2019 en de daaropvolgende raad van bestuur van: \ diezelfde datum, blijkt: 1/ De herbenoeming als bestuurder voor een periode ingaand op 1 juni 2019 en eindigend onmiddellijk na de: jaarvergadering die besluit over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024. van de volgende personen: - De heer Louis Philippe SOENEN, wonende te 8800 Rumbeke, Kaasterstraat 10; - Mevrouw Mia DE BIE, wonende te 8800 Rumbeke, Kaasterstraat 10. 2/ De herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een perlode: : ingaand op 1 juni 2019 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die besiuit over de jaarrekening afgesloten: ‘ per 31 december 2024 van de heer Louis Philippe SOENEN, wonende te 8800 Rumbeke, Kaasterstraat 10. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en bijzondere’ : bevoegdheidsdelegaties, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar; ‚ gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten. ! Dagelijks bestuur : De gedetegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alie machten van en over de! : maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. : Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de! . gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij diensten van de post; op de geopende: of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het, saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap; " vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals; spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag. Louis Philippe SOENEN Gedelegeerd bestuurder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2019-07-04/0089222
Jaarrekeningen
24/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-24/0114712
Jaarrekeningen
23/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-23/0108363
Jaarrekeningen
26/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-26/0116001
Ontslagen, Benoemingen
27/09/2013
Beschrijving :  Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte KN 18 0. mo Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. NEERGELEGD RECHTB, OOPHANDEL IJK Ondernemingsnr : 0436.755.168 Benaming (voluit): GOLFKARTON SOENEN PRODUCTIE (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: 8830 HOOGLEDE, MEIBOOMSTRAAT 16 (volledig adres) Onderwerp akte : (HER)BENOEMING BESTUURDERS - GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN Uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 1 juni 2013 _ blijkt : k de herbenoeming tot bestuurder voor een periode ingaand op 1 juni 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019, van : - de heer Louis Philippe SOENEN, Kaasterstraat 10, 8800 Roeselare - mevrouw Mia DE BIE, Kaasterstraat 10, 8800 Roeselare Het mandaat van bestuurder van de heer Louis Philippe SOENEN en van mevrouw Mia DE BIE zal onbezoldigd uitgeoefend worden. il. de benoeming van de heer Louis Philippe SOENEN, Kaasterstraat 10, 8800 Roeselare, tot voorzitter van . de raad van bestuur voor een periode ingaand op 1 juni 2013 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019; Il. de herbenoeming van de heer Louis Philippe SOENEN, Kaasterstraat 10, 8800 Roeselare tot \ gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op 1 juni 2013 en eindigend onmiddellijk na de . jaarvergadering van 2019. In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten. De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over ‘de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap: vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, Het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Louis Philippe SOENEN zal onbezoldigd uitgeoefend worden. De gedelegeerd bestuurder Louis Philippe SOENEN Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-27/0147585
Jaarrekeningen
21/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-21/0108450
Publicaties laden...

Contactgegevens

SOENEN CORRUGATED PRODUCTION HOOGLEDE

Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
16 Meiboomstraat 8830 Hooglede