RCS-bijwerking : op 31/05/2026
SOFINDEV IV
Inactief
•0629.875.042
Adres
5D Lambroekstraat 1831 Machelen (Brab.)
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
07/05/2015
Juridische informatie
SOFINDEV IV
Nummer
0629.875.042
Vestigingsnummer
2.242.629.706
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0629875042
EUID
BEKBOBCE.0629.875.042
Juridische situatie
other • Sinds 05/11/2025
Maatschappelijk kapitaal
7 381 770.00 EUR
Activiteit
SOFINDEV IV
Code NACEBEL
70.200, 64.210, 64.999•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van holdings, Overige financiële dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities
Financiën
SOFINDEV IV
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 152.7K | 307.2K | 379.8K |
| Brutowinst | € | 152.7K | 307.2K | 379.8K |
| EBITDA | € | 43.0M | 65.6M | 37.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | -590.8K | -2.2M | -2.0M |
| Nettoresultaat | € | 43.0M | 65.5M | 37.8M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -50,31 | -19,099 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 28.2K | 21.3K | 10.0K |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 971.5K | 297.8K | 1.1M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -971.5K | -297.8K | -1.1M |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 36.3M | 3.4M | 69.1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 28.1K | 21.3K | 10.0K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SOFINDEV IV
13 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/04/2022
Bedrijfsnummer: 0885.971.571
Functie: Lid van de raad van toezicht
In functie sinds : 01/04/2022
Bedrijfsnummer: 0629.875.042
Functie: Lid van de raad van toezicht
In functie sinds : 15/12/2020
Bedrijfsnummer: 0629.875.042
Functie: Lid van de raad van toezicht
In functie sinds : 15/12/2020
Bedrijfsnummer: 0629.875.042
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/04/2019
Bedrijfsnummer: 0423.386.786
Functie: Lid directiecomité
In functie sinds : 20/03/2018
Bedrijfsnummer: 0629.875.042
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/04/2016
Bedrijfsnummer: 0472.505.311
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/04/2016
Bedrijfsnummer: 0650.642.643
Functie: Lid directiecomité
In functie sinds : 02/11/2015
Bedrijfsnummer: 0629.875.042
Functie: Lid directiecomité
In functie sinds : 14/07/2015
Bedrijfsnummer: 0629.875.042
Cartografie
SOFINDEV IV
Juridische documenten
SOFINDEV IV
5 documenten
SOFINDEV IV.coo 07.09.2021
- kapitaalvermindering
SOFINDEV IV.coo 07.09.2021
- kapitaalvermindering
07/09/2021
SOFINDEV IV.coo 07.09.2021
SOFINDEV IV.coo 07.09.2021
07/09/2021
SOFINDEV IV - COO - 01.04.2022
SOFINDEV IV - COO - 01.04.2022
01/04/2022
SOFINDEV IV-COO-29.10.2021
SOFINDEV IV-COO-29.10.2021
29/10/2021
SOFINDEV IV coord. 15-12-2020
SOFINDEV IV coord. 15-12-2020
15/12/2020
Jaarrekeningen
SOFINDEV IV
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/05/2024
Jaarrekeningen 2022
24/05/2023
Jaarrekeningen 2021
23/06/2022
Jaarrekeningen 2020
26/05/2021
Jaarrekeningen 2019
26/05/2020
Jaarrekeningen 2018
23/05/2019
Jaarrekeningen 2017
22/05/2018
Jaarrekeningen 2016
19/05/2017
Jaarrekeningen 2015
09/06/2016
Jaarrekeningen 2015
27/05/2016
Vestigingen
SOFINDEV IV
1 vestiging
SOFINDEV IV
Actief
Ondernemingsnummer: 2.242.629.706
Adres: 5D Lambroekstraat 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 07/05/2015
Publicaties
SOFINDEV IV
10 publicaties
Rubriek Einde, Ontslagen, Benoemingen
03/06/2025
Ontslagen, Benoemingen
04/04/2025
Ontslagen, Benoemingen
20/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
09/11/2023
Jaarrekeningen
03/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-03/0079286
Ontslagen, Benoemingen
14/11/2016
Beschrijving: Mae When 44 4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte Ti
<p | | pesecadentanoane 16156351* | 2 NOV, 2016 spe arden Bd ond ed drenken
4 THIS VAT SOG TREAT EET FU STEN
wen ET Sea) AERIS ESCM SERIE,
! + Ondernemingsnr: 0629.875.042 i
j ! Benaming i
i 3 (vouit): SOFINDEV IV i
| ; (verkort) : i
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap :
i | Zetel: Lambroekstraat 5D, 1831 DIEGEM i ! (volledig adres) i
| | Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger i
i | Advent Management Belgium NV heeft laten weten dat de heer Mathieu Poma vanaf 19 sopteniber 2016 de ! ! heer François Gillet vervangt als vaste vertegenwoordiger van Advent Management Belgium NV voor zijn i | mandaat van bestuurder van Sofindev IV NV. !
| E. Van Droogenbroeck i
i { Vast Vertegenwoordiger Sofindev Management NV i
| { Gedelegeerd Bestuurder i
Op de lantste biz. wan Livi B vearmailsian : Recto - Naam an hesdanighsis wan de inshumantiende matenle, hetzij van die mes @inen) nes dessin sanzien van derden te VERSE AE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/05/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
SOFINDEV IV
Lambroekstraat 5D
1831 Machelen
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op zes mei tweeduizend vijftien, voor Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat:
1) De naamloze vennootschap Sofindev Management, te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D; 2) De heer Thijs Ghislain Arthur Celestine, wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Mechelsebaan 15 G;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "SOFINDEV IV".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D. DOEL.
De Vennootschap heeft tot doel het functioneren als een beleggingsvennootschap en daartoe de door haar aangetrokken middelen te beleggen.
De Vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar doel, alle verrichtingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het maken, het beheren, het opvolgen, het valoriseren en het te gelde maken van, in de meest ruime betekenis, beleggingen in aandelen, in aan aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten of rechten, in leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten. Zonder beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de Vennootschap steeds termijnbeleggingen of liquide middelen houden.
Het doel van de Vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen en zonder dat dit beperkend dient te worden gelezen, alle volgende activiteiten:
(i) de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de oprichting, het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;
(ii) het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds, in de meest ruime zin; en
(iii) het verstrekken van onderpand of andere financiële zekerheden en garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen
*15307881*
Neergelegd
07-05-2015
0629875042
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van hypotheken of andere zekerheden.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De Vennootschap mag in geen geval aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld en gereglementeerd in de bijzondere financiële wetgeving en uitvoeringsbesluiten terzake. DUUR.
De Vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar vanaf de oprichtingsdatum. De duur kan evenwel verlengd worden door de raad van bestuur van de Vennootschap op voorstel van het directiecomité tot tweemaal toe met een periode van één (1) jaar zodat de duur maximaal twaalf (12) jaar zal kunnen bedragen.
Bij het verstrijken van voormelde duurtijd zal de Vennootschap van rechtswege ontbonden worden en enkel nog als rechtspersoon voortbestaan voor de realisatie van haar vereffening. Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de Vennootschap slechts vervroegd ontbonden worden bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering waarop drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigd is en die beslist met unanimiteit van de ter vergadering vertegenwoordigde stemmen en met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake de ontbinding van vennootschappen en onverminderd de toepassing van andersluidende dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door 615 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één / zeshonderd vijftiende (1/615de) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap Sofindev Management, voornoemd, ten belope van 614 aandelen; - door de heer Thijs, voornoemd, ten belope van 1 aandeel;
totaal: 615 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE90 0017 5586 8132 bij de BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 mei 2015 afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De naamloze vennootschap Sofindev Management, voornoemd, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te zijnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen.
De heer Thijs Ghislain Arthur Celestine, voornoemd, is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. § 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. § 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van april om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
1/ De naamloze vennootschap Sofindev Management, te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D, die aanduidt als vaste vertegenwoordiger, de heer Van Droogenbroeck Eric André Charles, wonende te 1950 Kraainem, Magnoliasdreef 1.
2/ De heer Thijs Ghislain Arthur Celestine, wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Mechelsebaan 15 G.
3/ De heer Camerlynck Jan Karel Corneel, wonende te 9270 Laarne, Achterdreef 3 B. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar zal een verlengd boekjaar zijn welk een aanvang neemt op datum van zes mei tweeduizend vijftien en zal worden afgesloten op 31 december 2017.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2016. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere advocaat van het kantoor Stibbe afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte). Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
29/12/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0629875042
Naam
(voluit) : SOFINDEV IV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 5D
: 1831 Machelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Op heden, vijftien december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SOFINDEV IV", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Lambroekstraat 5D, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Reële kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR 36.557.482,00, om het te brengen van EUR 72.753.850,00 op EUR 36.196.368,00, zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap (zijnde EUR 34,42 per aandeel).
In het kader van de vrijwillige toepassing van artikel 18, tweede tot zesde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zal de vergadering, naast deze terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal, ook beslissen tot een dividenduitkering zodat de vermindering van het eigen vermogen zowel wordt aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal (of de daarmee gelijkgestelde bedragen) als op de reserves. Deze terugbetaling van inbreng, alsook de hieronder vermelde terugbetaling van de daaruit voortvloeiende dividenduitkering, wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 18, zevende lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en in overeenstemming met circulaire 2018/C/103 van 2 augustus 2018 over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal.
(...)
DERDE BESLISSING: Tussentijdse dividenduitkering.
De vergadering beslist, op basis van de goedgekeurde jaarrekening over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2019, eveneens een tussentijds dividend uit te keren (...) VIERDE BESLISSING: Aanname van een aangepaste tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met toepassing van het duaal bestuur. De aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
*20365934*
Neergelegd
24-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De Vennootschap is een vennootschap naar Belgisch recht die is opgericht als naamloze vennootschap (in het kort "NV").
Zij heeft als naam "SOFINDEV IV".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp het functioneren als een beleggingsvennootschap en daartoe de door haar aangetrokken middelen te beleggen.
De Vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar voorwerp, alle verrichtingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het maken, het beheren, het opvolgen, het valoriseren en het te gelde maken van, in de meest ruime betekenis, beleggingen in aandelen, in aan aandelen gerelateerde instrumenten of rechten, in andere financiële instrumenten of rechten, in leningen, in obligaties en in andere schuldinstrumenten of aan schuld gerelateerde rechten. Zonder beperking aan de algemeenheid van het voorgaande kan de Vennootschap steeds termijnbeleggingen of liquide middelen houden.
Het voorwerp van de Vennootschap omvat verder, in het kader van haar beleggingen en zonder dat dit beperkend dient te worden gelezen, alle volgende activiteiten:
(i) de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de oprichting, het management, het bestuur, de bestuursorganen, de bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;
(ii) het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds, in de meest ruime zin; en
(iii) het verstrekken van onderpand of andere financiële zekerheden en garanties ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen, evenals het verlenen van hypotheken of andere zekerheden.
De Vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de Vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De Vennootschap mag in geen geval aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld en gereglementeerd in de bijzondere financiële wetgeving en uitvoeringsbesluiten terzake. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een bepaalde duur van tien (10) jaar vanaf de Oprichtingsdatum. De duur kan evenwel verlengd worden door de Raad van Toezicht op voorstel van de Directieraad tot tweemaal toe met een periode van één (1) jaar zodat de duur maximaal twaalf (12) jaar zal kunnen bedragen. Iedere beslissing tot verlenging van de duur dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(...)
Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt zesendertig miljoen honderdzesennegentigduizend driehonderdachtenzestig euro (EUR 36.196.368,00).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen tweeënzestigduizend honderd (1.062.100) Aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Klassen Aandelen
De Aandelen zijn verdeeld in drie (3) soorten (hierna Klassen genoemd) zoals beslist en vastgesteld bij de Akte van 19 mei 2015, te weten:
a) Klasse A, omvattende de Aandelen A;
b) Klasse B, omvattende de Aandelen B;
c) Klasse C, omvattende de Aandelen C ;
In geval van Overdracht van Aandelen, zullen de overgedragen Aandelen tot de zelfde Klasse blijven behoren, tenzij anders bepaald in de Statuten of in de Investment Agreement. Elke Overdracht van Aandelen A aan een Aandeelhouder B of aan een met een Aandeelhouder B Verbonden persoon, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen Aandelen A in Aandelen B; en omgekeerd zal elke Overdracht van Aandelen B aan een Aandeelhouder A of aan een met een Aandeelhouder A Verbonden persoon, van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen Aandelen B in Aandelen A.
De Aandelen C kunnen nooit van Klasse veranderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Behoudens andersluidende bepalingen in de Statuten of in de Investment Agreement zullen de Aandelen van de verschillende Klassen dezelfde rechten hebben.
(...)
Aard van Aandelen - Register van Aandelen
De Aandelen zijn en blijven op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dat register wordt gehouden conform artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De eigendom van de Aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van Aandelen.
Ook alle andere Effecten dan Aandelen zijn steeds op naam en worden in het desbetreffende register van effecten op naam ingeschreven, dat wordt gehouden conform de artikelen 7:27 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Samenstelling van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is een collegiaal orgaan dat minstens drie (3) leden telt en waarvan de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot Lid van de Raad van Toezicht, benoemt die een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een Lid van de Raad van Toezicht mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de Directieraad.
De Raad van Toezicht is samengesteld als volgt:
(a) één (1) Lid van de Raad van Toezicht wordt aangeduid door de Algemene Vergadering per Aandeelhouder A met een investeringsverbintenis van tenminste vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) uit een lijst met kandidaten voorgesteld door deze Aandeelhouder A met een investeringsverbintenis van tenminste vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), hierbij begrepen dat voor de doeleinden van dit artikel, alle Aandeelhouders A met een investeringsverbintenis van minder dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) op elke moment een verbintenis mogen aangaan met andere A Aandeelhouders met een investeringsverbintenis van minder dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) zodat hun investeringsverbintenis gezamenlijk kan beschouwd worden en, bijgevolg hen in staat stelt om gezamenlijk kandidaten voor te stellen om aangeduid te worden door de Algemene Vergadering met dien verstande dat maximum één (1) Lid van de Raad van Toezicht zal kunnen aangeduid worden door de algemene vergadering op (gezamenlijk) voorstel van deze A Aandeelhouders met een investeringsverbintenis van minder dan vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00); (b) één (1) Lid van de Raad van Toezicht wordt aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders B;
(c) één (1) Lid van de Raad van Toezicht kan worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Fondsmanager en deze zal voldoen aan de voorwaarden van onafhankelijk bestuurder in overeenstemming met artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zonder dat dit artikel als gevolg hiervan toepasbaar wordt op de Vennootschap) (het Onafhankelijk Lid van de Raad van Toezicht), en, voor het geval geen enkel Onafhankelijk Lid van de Raad van Toezicht werd voorgesteld door de Fondsmanager in overeenstemming met het voorgaande, dan zal één (1) Lid van de Raad van Toezicht worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders B (bijkomend bij het Lid van de Raad van Toezicht aangeduid door de algemene vergadering in overeenstemming met (b) hiervoor).
Het feit dat een bepaalde persoon of bepaalde groep van personen met voordrachtrecht overeenkomstig subartikel 12.2. hiervoor, op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.
Ingeval voor één of meerdere mandaten binnen de Raad van Toezicht geen kandidaten worden (of kunnen worden) voorgesteld, heeft de Algemene Vergadering het recht, maar niet de plicht (met dien verstande dat het minimum aantal Leden van de Raad van Toezicht zoals wettelijk voorgeschreven steeds dient te worden nageleefd), naar eigen goeddunken een Lid van de Raad van Toezicht voor een dergelijk mandaat aan te duiden.
Iedere persoon of groep van personen die over een voordrachtrecht beschikt in overeenstemming met het bepaalde in subartikel 12.2. hiervoor, zal dat recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Toezicht zal desgevallend dienen over te gaan tot de bijeenroeping van een Algemene Vergadering op het eerste verzoek van zulke persoon of groep van personen met voordrachtrecht teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen. Bij een vacature in de Raad van Toezicht ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Raad van Toezicht door coöptatie in die vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de persoon of groep personen die alsdan in overeenstemming met subartikel 12.2. over een voordrachtrecht beschikt met betrekking tot het/de Lid/Leden van de Raad van Toezicht die dient (dienen) vervangen te worden. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende Algemene Vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe Lid van de Raad van Toezicht brengt het mandaat van het Lid van de Raad van Toezicht die hij opvolgt ten einde. Een coöptatie van Leden van de Raad van Toezicht dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht die bijeenkomt na het vacant worden van een mandaat binnen de Raad van Toezicht.
De Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, tenzij de Algemene Vergadering tot een kortere termijn zou besluiten, en zijn herbenoembaar. Ze kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de Algemene Vergadering of, in geval van coöptatie, de Raad van Toezicht die in hun vervanging voorziet.
Het voorzitterschap van de Raad van Toezicht wordt in principe waargenomen door het Onafhankelijk Lid van de Raad van Toezicht. Voor het geval er geen Onafhankelijk Lid van de Raad van Toezicht werd aangeduid als Lid van de Raad van Toezicht, zal de voorzitter worden benoemd door de Raad van Toezicht uit de Leden van de Raad van Toezicht die werden aangeduid door de Aandeelhouders A.
(...)
Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluitvorming
Bijeenroeping
De Raad van Toezicht zal in principe eenmaal per kwartaal vergaderen en telkens wanneer de werking of het belang van de Vennootschap zulks vereist.
De Raad van Toezicht kan worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Toezicht alleen handelend, door twee (2) Leden van de Raad van Toezicht samen handelend, door een Lid van de Raad van Toezicht samen handelend met de voorzitter van de Directieraad of door twee (2) leden van de Directieraad samen handelend.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) Werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om de vergadering voor te bereiden en over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
De agenda van de vergadering wordt bepaald door de Leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Directieraad die de Raad van Toezicht bijeenroepen overeenkomstig het voormelde. Werking
De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende Leden van de Raad van Toezicht toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige Leden van de Raad van Toezicht fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige Leden van de Raad van Toezicht deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de Raad van Toezicht slechts worden afgeweken mits alle Leden van de Raad van Toezicht persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging. Elk Lid van de Raad van Toezicht die een vergadering van de Raad van Toezicht bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een Lid van de Raad van Toezicht kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
(...)
Besluitvorming
De Raad van Toezicht kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering, behoudens eventuele strengere vereisten in de Investment Agreement. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits een nieuwe oproeping drie (3) Werkdagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde Leden van de Raad van Toezicht. Elk Lid van de Raad van Toezicht heeft recht op één (1) stem.
De besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitgebracht door de tegenwoordige of vertegenwoordigde Leden van de Raad van Toezicht behoudens eventuele strengere vereisten in de Investment Agreement. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend.
De besluiten van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door minstens één ander Lid van de Raad van Toezicht. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.
Eenparige schriftelijke besluiten
De besluiten van de Raad van Toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de Leden van de Raad van Toezicht. Zij worden gedateerd op de dag dat het laatste Lid van de Raad van Toezicht het betreffende document ondertekent.
Afschriften en uittreksels
Afschriften of uittreksels van de notulen of de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Toezicht worden ondertekend door twee (2) Leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk. Bevoegdheden van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap en voor alle handelingen die haar wettelijk zijn voorbehouden, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Directieraad.
De Leden van de Raad van Toezicht kunnen de taken van de Raad van Toezicht onderling verdelen. Concreet zal de Raad van Toezicht verantwoordelijk zijn voor (i) het algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap binnen het kader van haar voorwerp, (ii) het toezicht op de Directieraad en de Fondsmanager en (iii) de handelingen en beslissingen die door de wet, deze Statuten of de Investment Agreement zijn voorbehouden aan of expliciet zijn toegekend aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de Raad van Toezicht bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
Directieraad
Toezicht op de Directieraad
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Directieraad.
Bevoegdheden van de Directieraad
De Directieraad beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap binnen het kader van het door de Raad van Toezicht uitgestippelde algemeen beleid, met uitzondering van (i) het algemeen beleid en de strategie van de Vennootschap, (ii) alle handelingen die op grond van de wet, deze Statuten of de Investment Agreement zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht en (iii) de handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De Directieraad beschikt over alle bevoegdheden wat betreft alle investeringsbeslissingen (met dien verstande dat de Fondsmanager alle machten heeft met betrekking tot de voorbereiding, uitvoering, voltooiing en implementering van de investeringen als desinvesteringen) van de Vennootschap in overeenstemming met de investeringspolitiek, hierbij inbegrepen het uitvoeren van de rechten verbonden aan de investeringen, het aangaan van schulden alsmede alle daden van beheer die erop betrekking hebben.
Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 16.1. van deze Statuten, heeft de Raad van Toezicht geen bevoegdheid inzake aangelegenheden waarvoor de Directieraad krachtens deze Statuten of de Investment Agreement bevoegd is.
Samenstelling en werking van de Directieraad
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van de Directieraad, hun ontslag, hun vergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze van de Directieraad worden bepaald door de Raad van Toezicht voor zover daaromtrent in deze Statuten niets wordt bepaald. De Directieraad wordt samengesteld uit een college van minimum 3 en maximum 7 leden. De Raad van Toezicht zal de leden (her) benoemen (of vervangen) op bindend voorstel van de Fondsmanager. De Fondsmanager zal in ieder geval een lid zijn van de Directieraad. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de Investment Agreement, de onderhavige statuten en de Management Agreement, zal de organisatie van de Directieraad (hierbij inbegrepen het ontslag van haar leden) geregeld worden door de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bepaalt de duur van het mandaat van de leden van de Directieraad. Wanneer bij hun benoeming dienaangaande niets wordt bepaald, worden zij geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur, behoudens latere andersluidende beslissing van de Raad van Toezicht. Hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opdracht eindigt bij de sluiting van de vergadering van de Raad van Toezicht die in hun vervanging voorziet.
De Raad van Toezicht is bovendien verplicht in hun vervanging te voorzien op eerste verzoek van de Fondsmanager.
De leden van de Directieraad oefenen hun mandaat onbezoldigd uit behoudens andersluidende beslissing van de Raad van Toezicht.
(...)
Werking - Vergaderingen van de Directieraad - Besluitvorming
Directieraad zal minstens eenmaal per kwartaal en telkens wanneer de werking of het belang van de Vennootschap zulks vereist, vergaderen.
De Directieraad kan worden bijeengeroepen door elk lid van de Directieraad alleen handelend. De leden van de Directieraad vormen samen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.
De vergaderingen van de Directieraad worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende leden toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige leden fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige leden deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. Elke bijeenroeping geschiedt minstens één (1) Werkdag vóór de datum voorzien voor de vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
Ieder lid van de Directieraad dat een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd; elk lid kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
. Ieder lid van de Directieraad kan aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de Directieraad en om namens hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in die omstandigheden als aanwezige aangerekend. Een lid van de Directieraad kan slechts één medelid vertegenwoordigen. Indien de voorzitter van de Directieraad op een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt het voorzitterschap op die vergadering waargenomen door een op de vergadering aanwezige lid van de Directieraad dat daartoe op de vergadering wordt aangeduid. Bij gebreke aan overeenstemming wordt de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige lid; desgevallend zal, indien één of meer van de leden die in aanmerking komen, rechtspersonen zijn, de leeftijd van hun vaste vertegenwoordiger determinerend zijn. De Directieraad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn, indien minstens de meerderheid van de leden tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
Elk lid van de Directieraad heeft recht op één stem. De Directieraad beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens wat hierna geldt in artikel 19.11 en tenzij de Investment Agreement iets anders bepaalt.
Tenzij de Investment Agreement iets anders bepaalt, worden alle beslissingen van de Directieraad geldig genomen door een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden met uitzondering van de investeringsbeslissingen (id est het verrichten van zowel investeringen als desinvesteringen) die een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en de goedkeuring van de Key Persons vereisen (voor zover dit ook leden, of vaste vertegenwoordigers van leden, van de Directieraad zijn). De besluiten van de Directieraad worden vastgelegd in notulen, die worden ingebonden in een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van de Directieraad. De besluiten van de Directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Afschriften of uittreksels van die notulen of eenparige schriftelijke besluiten worden ondertekend door twee (2) leden van de Directieraad.
(...)
DAGELIJKS BESTUUR
Benoeming
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan de Fondsmanager. Hij kan zowel een natuurlijke
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
persoon als een rechtspersoon zijn.
De Fondsmanager wordt benoemd door de Directieraad, op bindend voorstel van de Raad van Toezicht.
Indien en voor zover het mandaat van Fondsmanager openvalt, zal elk lid van de Directieraad het recht hebben om een Directieraad bijeen te roepen teneinde in zijn vervanging te voorzien. Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de Directieraad niet rechtvaardigen. In concreto omvat het dagelijks bestuur van de Vennootschap, niet exhaustief, onder meer de volgende bevoegdheden:
- het opsporen en de screening van investeringsopportuniteiten (inclusief, maar niet beperkt tot, het verrichten van de nodige analyses, het aanzoeken en het coördineren van externe adviseurs); - het voorstellen van investerings- en desinvesteringsdossiers aan de Directieraad; - het adviseren van de Directieraad en de Raad van Toezicht inzake het nemen van investerings- en desinvesteringsbeslissingen, het uitvoeren, het juridisch en financieel inkaderen, het onderhandelen en het implementeren van deze beslissingen;
- het begeleiden van en het toezicht houden op investeringen door de vennootschappen waarin de Vennootschap participaties heeft te ondersteunen (in het bijzonder door het uitoefenen van bestuursmandaten en het geven van hands-on ondersteuning op financieel-administratief en management vlak) met het oog op het maximaliseren van de winstgevendheid van die investeringen voor de Vennootschap;
- het deelnemen aan algemene vergaderingen en Raden van Toezicht van de Vennootschap; - het voorbereiden van de rapporteringen aan de Aandeelhouders;
- het voeren van de algemene administratie (inclusief op boekhoudkundig, financieel, juridisch of sociaal-rechtelijk vlak);
- de public relations en of/of marketingactiviteiten van de Vennootschap; - alle andere diensten die de Vennootschap redelijkerwijs aan de Fondsmanager toevertrouwt. De bevoegdheden van de Fondsmanager worden verder omschreven en bepaald in de Beheersovereenkomst. De Fondsmanager beschikt over alle machten die vereist zijn voor de goede uitvoering van de Beheersovereenkomst en de Statuten.
Binnen de beperkingen en voorwaarden die in de Beheersovereenkomst en de Statuten zijn opgenomen, bepaalt de Fondsmanager zijn werking discretionair.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Externe vertegenwoordiging
De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze Statuten of de Investment Agreement exclusief bevoegd is. Onverminderd deze vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Toezicht als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal voor alle akten en handelingen die de Vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Toezicht vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) Leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk handelend waarvan er één dient te zijn aangewezen door de Algemene Vergadering op de lijst voorgesteld door de kandidaten van de B Aandeelhouders.
De Directieraad vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, deze Statuten of de Investment Agreement de Raad van Toezicht exclusief bevoegd is. Alle akten en handelingen die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) leden van de Directieraad gezamenlijk handelend.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien ook worden vertegenwoordigd door de Fondsmanager alleen optredend.
Bevoegdheidsdelegatie - Bijzondere lasthebbers
De bestuursorganen die overeenkomstig het vorige artikel de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
(...)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone Algemene Vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de vierde dinsdag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van april om 16 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende Werkdag op hetzelfde uur.
(...)
Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Deelneming aan de Algemene Vergadering
Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de geplande vergadering hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk te kennen geven aan de Raad van Toezicht op de zetel of op iedere andere daartoe in de bijeenroeping aangeduide plaats. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De kennisgevingsplicht hiervoor geldt mutatis mutandis ook ten aanzien van alle andere Effectenhouders, voor zover die moeten worden uitgenodigd op een Algemene Vergadering en ongeacht of zij met betrekking tot de punten op de agenda stemrecht hebben dan wel slechts raadgevende stem.
De Leden van de Raad van Toezicht, de leden van de Directieraad, de Fondsmanager en de commissaris(sen) mogen steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen indien zij dat wensen. Het voorgaande betekent evenwel niet dat de oproepingsformaliteiten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen te worden nageleefd ten aanzien van de Leden van de Raad van Toezicht en de commissaris(sen) ook gelden ten aanzien van de leden van de Directieraad en de Fondsmanager.
Vertegenwoordiging van Aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke Aandeelhouder op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet Aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
29.2. De Raad van Toezicht kan de tekst van de volmachten vaststellen en eisen dat de volmachten ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de Algemene Vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap of op enige andere plaats aangeduid in de oproeping. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
(...)
Stemrecht
Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Is een Aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat Aandeel verbonden stemrecht in alle gevallen, zowel op de jaarvergadering als op de bijzondere en de buitengewone Algemene Vergaderingen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker overeenkomstig artikel 10.3. van de Statuten.
Het stemrecht verbonden aan Aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.
Elke Aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de Algemene Vergadering via een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de Algemene Vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de Vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de Aandeelhouder te controleren. De Aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de Raad van Toezicht, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de Vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
Winstverdeling
Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste (1/20ste) van de netto-winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende (1/10de) van het kapitaal van de Vennootschap heeft bereikt. 36.2. Op voorstel van de Raad van Toezicht beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits inachtneming van de bepalingen hierna van artikel 38 van de Statuten.
Interimdividend
De Raad van Toezicht is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits inachtneming van de bepalingen hierna van artikel 38 van de Statuten. (...)
Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor zover de Statuten zulks toelaten en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
De Vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan met dien verstande dat de Vennootschap na het proces-verbaal van invereffeningstelling geen nieuwe beleggingen meer mag verrichten in niet-genoteerde vennootschappen.
Benoeming van vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening van de Vennootschap zullen desgevallend één of meerdere vereffenaars worden aangesteld door de Algemene Vergadering op exclusieve voordracht van de Directieraad. Hun benoeming moet ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd wanneer de wet dit vereist.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan wordt de Fondsmanager ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar beschouwd; hij zal evenwel slechts als actieve vereffenaar in functie treden nadat zijn mandaat als vereffenaar werd bevestigd door de Algemene Vergadering en, desgevallend, door de voorzitter van de bevoegde rechtbank.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van vereffenaars
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten als voorzien in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle akten die de Vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Wijze van vereffening
Bij het einde van de duur van de Vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningsaldo verdelen. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de Aandeelhouders met inachtneming van de bepalingen van artikel 38 van de Statuten.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag van de bestuurders en benoeming van de leden van de raad van toezicht.
De vergadering neemt, ingevolge de toepassing van het duaal bestuur, kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de huidige bestuurders van de Vennootschap, met name: - de naamloze vennootschap "HELUCA", vast vertegenwoordigd door de heer VERSELE Gwijde; - de naamloze vennootschap "SOFINA VENTURES", vast vertegenwoordigd door de heer KEUSTERS Anthony;
- de naamloze vennootschap "ACCOFORM", vast vertegenwoordigd door de heer BEEUWSAERT Tony;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de besloten vennootschap "FRANS SERCU", vast vertegenwoordigd door de heer SERCU Frans; - de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap "SOFINDEV IV INVESTMENTS PRIVAK", vast vertegenwoordigd door de heer EEMAN Dominique; - de naamloze vennootschap "SOFINDEV MANAGEMENT", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DROOGENBROECK Eric;
- de naamloze vennootschap "KORYS MANAGEMENT", vast vertegenwoordigd door de heer DE KEMPENEER Thomas;
- de heer CAMERLYNCK Jan;
- de heer COLPAERT Dries; en
- de heer CUKROWICZ Emmanuel.
De kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaat gedurende het lopende boekjaar zal voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap. De vergadering benoemt vervolgens, met onmiddellijke ingang, de volgende personen als leden van de raad van toezicht van de Vennootschap (overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 21.2 van de statuten):
(a) als lid van de raad van toezicht op voordracht van elke aandeelhouder A met een investeringsverbintenis van tenminste vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) respectievelijk op gezamenlijke voordracht van aandeelhouders A met een gezamenlijke investeringsverbintenis van tenminste vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00):
- de naamloze vennootschap "HELUCA", vast vertegenwoordigd door de heer VERSELE Gwijde; - de naamloze vennootschap "SOFINA VENTURES", vast vertegenwoordigd door de heer KEUSTERS Anthony;
- de naamloze vennootschap "ACCOFORM", vast vertegenwoordigd door de heer BEEUWSAERT Tony;
- de besloten vennootschap "FRANS SERCU", vast vertegenwoordigd door de heer SERCU Frans; - de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze vennootschap "SOFINDEV IV INVESTMENTS PRIVAK", vast vertegenwoordigd door de heer EEMAN Dominique; - de naamloze vennootschap "KORYS MANAGEMENT", vast vertegenwoordigd door de heer DE KEMPENEER, Thomas;
- de heer COLPAERT Dries; en
- de heer CUKROWICZ Emmanuel;
(b) als lid van de raad van toezicht op voordracht van de aandeelhouders B: mevrouw STARQUIT Joëlle Béatrice Pierrette, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Werkzaamheidstraat 4 bus 9. Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2023. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Dries Hommez, Henk Verstraete, Margaux Beyer, Ilona Remels, Esther Everaert, Patrick Van Eyck, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel en (ii) Eric Van Droogenbroeck, Jan Camerlynck, Joëlle Starquit en elke andere medewerker van Sofindev Management NV, woonstkeuze gedaan hebbende te Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2019
Beschrijving: Maat tena 44 4
‘Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie Yandedktennen op
18 JUN 2019
wagen |
! Ondernemingsnr : 0629.875.042
! Benaming \ . u
wout): SOFINDEV IV i
(verkort) : a . i
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap , . i
Zetel: Lambroekstraat 5D, 1831 DIEGEM i
(volledig adres) . i
Onderwerp akte : Benoemingen Bestuurders |
Uitreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 23/04/2019 : i
De Algemene vergadering beslist de volgende bestuurdersmandaten te vernieuwer voor een glerlode van 3 jaar : x
-Accoform NV, vast vertegenwoordigd door de heer Tony Beeuwsaert i
«Sofindev IV Investments Privak NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Eeman i:
Bestuurder Advent Management Belgium NV heeft laten weten dat vanaf 23 april 2019 de Heer Anthony Keusters de heer Mathieu Poma vervangt als zijn vaste vertegenwoordiger op de raad van} Bestuur van Sofindev LV.
E. Van Droogenbroeck
Vast Vertegenwoordiger Sofindev Management NV
Gedelegeerd Bestuurder
Op dte latste blz. van Luik B wanmslden : Reste: Naam enhandanisnaid van de instumentsrande meters, hej vaan die psalmen) benegd de rshisnaanan tan aanzien vanden te VASES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2019
Beschrijving: Aina Maten a
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte neergetegd/ontvangen op
05 Avs. 2019
LU
| | i Ondernemingsnr : 0629. 875. 042 H
i i : Benaming a
| bog (volt): SOFINDEV IV i
i ! ! (verkort) : i
! | ; Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap i
i i i Zetel: Lambroekstraat 5D, 1831 DIEGEM i
; it (volledig adres) i
| ! | Onderwerp akte : Ontslag lid van het Directiecomite ‘
i ! : De raad van bestuur van Sofindev IV n.v. heeft het ontslag aanvaard van de heer Ghislain Thijs als lid van : ! ; het directiecomité van Sofindev IV, met ingang op 1 juli 2019. ñ
i | | E. Van Droogenbroeck : i
ı : Ì_ Vast Vertegenwoordiger Sofindev Management NV ‘
i ! : Gedelegeerd Bestuurder i
Op ds lantele ile. van Luik 8 vemetden : Renato: Naam enthoadarighsid wan de iinatomenwende mais, hetzij wan die Rae o)ran) Band dle rachignaisaan tan aanaian wan deaante WEA SAA AE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
SOFINDEV IV
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5D Lambroekstraat 1831 Machelen (Brab.)