Laatste update: 16/06/2026
SOFINDEV MANAGEMENT
Actief
•0884.934.760
Adres
5D Lambroekstraat, 1831 Machelen (Brab.)
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
09/11/2006
Bestuurders
Juridische informatie
SOFINDEV MANAGEMENT
Nummer
0884.934.760
Vestigingsnummer
2.157.876.945
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0884934760
EUID
BEKBOBCE.0884.934.760
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 13/11/2006
Maatschappelijk kapitaal
71 500,00 €
Activiteit
SOFINDEV MANAGEMENT
Code NACEBEL
64.210, 70.100, 70.200, 82.990•Activities of holding companies, Activities of head offices, Business and other management consultancy activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
SOFINDEV MANAGEMENT
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 6,1M | 1,7M | 2,3M | 2,8M |
| EBITDA | € | 4,9M | 985,0K | 1,8M | 2,3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 4,9M | 984,9K | 1,8M | 2,3M |
| Nettoresultaat | € | 3,7M | 707,6K | 1,3M | 1,7M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 268,057 | -26,229 | -19,446 | - |
| EBITDA-marge | % | 80,536 | 59,208 | 78,234 | 82,062 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2,3M | 954,9K | 1,5M | 1,3M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2,3M | -954,9K | -1,5M | -1,3M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 178,8K | 139,6K | 174,0K | 245,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 61,068 | 42,535 | 58,472 | 61,033 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SOFINDEV MANAGEMENT
21 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/10/2010
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/11/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/01/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/11/2006
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 20/08/2012
Bedrijf: THE FLAME
Bedrijfsnummer: 0846.917.886
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 20/08/2012
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 14/10/2010
Bedrijf: BLANCHIMONT
Bedrijfsnummer: 0830.286.346
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 08/03/2010
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/11/2015
Bedrijf: ILICEUS
Bedrijfsnummer: 0883.624.567
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/04/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
SOFINDEV MANAGEMENT
Juridische documenten
SOFINDEV MANAGEMENT
1 document
Sofindev Management - coördinatie 27.01.2022
Sofindev Management - coördinatie 27.01.2022
27/01/2022
Jaarrekeningen
SOFINDEV MANAGEMENT
18 documenten
Jaarrekeningen 2023
31/05/2024
Jaarrekeningen 2022
02/01/2024
Jaarrekeningen 2021
29/07/2022
Jaarrekeningen 2020
11/06/2021
Jaarrekeningen 2019
19/06/2020
Jaarrekeningen 2018
21/06/2019
Jaarrekeningen 2017
22/05/2018
Jaarrekeningen 2016
19/05/2017
Jaarrekeningen 2015
09/06/2016
Jaarrekeningen 2014
20/05/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
SOFINDEV MANAGEMENT
1 vestiging
2.157.876.945
Actief
Adres: 5D Lambroekstraat, 1831 Machelen (Brab.)
Oprichtingsdatum: 09/11/2006
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
SOFINDEV MANAGEMENT
26 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
20/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
08/07/2022
Beschrijving:
Voor.
en
aan ht maten
| Ondernemingsnr : 0884934760
|} uik In de bijlagen bij het Belgisch Staafshlad.bekend te maken kopie fh
na neerlegging ter griffie van de akte
AN HI onen
= mu |. ==
Benaming ,
(voluit) : Sofindev Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Lambroekstraat 5D te 1831 Diegem '
(volledig adres)
! Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder +
Extract uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 1 April 2022 :
De Aandeelhouders besluiten om Primrose Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Louise Bouckaert, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar.
Cyann BV,
vaste vertegenwoordigd door Eric Van Droogenbroeck,
gedelegeerd bestuurder.
~
Opdsilantaie hz. wan Luik B warmste: Vaate: Mean an hesstanishaie van de insturmantnande mais, hat ven de ASTON) usa dis nachiansecon tan Rangian wan dedian te warning
Meet thinect 34 4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
10/02/2022
Beschrijving: Mod DOC 10.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
VUE um Ondememingsrpehtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0884 934 760
Naam
(oui : Sofindev Management
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
‚ Volledig adres v‚d. zetel: 1831 Diegem (Machelen), Lambroekstraat 5D
H Onderwerp akte : MACHTIGING TOT INKOOP EN VERNIETIGING EIGEN AANDELEN - INKOOP: EN VERNIETIGING VAN HET TRACKING SHARE - STATUTENWIJZIGING
i Op heden, zevenentwintig januari tweeduizend tweeéntwintig.
| (..) ti Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap,
: £ "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, | WORDT GEHOUDEN
! de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Sofindev Management”, waarvan! ; | de zetel gevestigd is te 1831 Diegem (Machelen), Lambroekstraat 5D, hiema de "Vennootschap” genoemd.
EJ ï BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
' De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: | : EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
II 69) ! TWEEDE BESLISSING: Machtiging aan de raad van bestuur met betrekking tot de inkoop en vernietiging.
\ : van eigen aandelen.
! (..) ! | DERDE BESLISSING: Vaststelling inkoop en vemietiging Tracking Share. :
li De vergadering stelt de inkoop en de vernietiging van het ene Tracking Share tegen een totaalprijs van, ' 22.984,20 EUR vast.
: Ingevolge de vernietiging van het ene Tracking Share zal het totaal aantal aandelen van de Vennootschap : op 100 Gewone Aandelen worden teruggebracht.
VIERDE BESLISSING: Opheffing aangelegde onbeschikbare reserve. :
De vergadering beslist de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door de: Vennootschap van het ene Tracking Share ten belope van een bedrag van een 22.984,20 EUR, op teheffen. | VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde, ingevolge de vernietiging van het ene Tracking Share, iedere verwijzing in de statuten naar het Tracking Share en de Gewone Aandelen te schrappen, beslist de vergadering de artikelen 6, 11, 33, 42 en 47 van de statuten te wijzigen als voigt: :
- artikel 6:
“Het kapitaal is vastgesteld op éénenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 71.500,00). : Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, genummerd van één tot honderd, die ieder een gelijk: : deel van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig volgestort”;
-schrapping van artikel 11.4. van de statuten;
- artikel 33:
"teder aandeel geeft recht op één stem binnen de perken van de wet."; en - artikel 42:
‘ "Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd (5%): : voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op: wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de! uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de! : beperkingen voorgeschreven door artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en; NN: : van hetgeen bepaald in de staluten van de vennootschap”, _ :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkanf Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2022 - Annexes du Moniteur belge Ay
Voor-
behouden | pr ka en ne Belgisch "Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst |
Staatsblad | : aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te : betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. : i: Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij : ht voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen : t die i in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van : ‘ stortingen”.
I
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven volmachten, de | ! gecodrdineerde tekst van statuten) ;
=
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek varı registrafierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste biz. v van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚ hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
05/02/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken.kopie
na neerlegging van de akte ter griffie ‘
7 neergelegd/ontvangen op
28 JAN 2821
oc enen 21016235* —
onderneming i Brussel
Gri
Ondernemingsnr : 0884 934 760 i Naam
(vouit) : Sofindev Management :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1831 Diegem (Machelen), Lambroekstraat 5D
: Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELDMET INDIVIDUELE AFSTAND VAN | VOORKEURRECHTEN MET DE UITGIFTE VAN EEN TRACKING SHARE- ;
! AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN .
! OVEREENSTEMMINGMET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN | VERENIGINGEN
Op heden, achttien januari tweeduizend eenentwintig.
(.)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent i in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Sofindev Management", waarvan! de zetel gevestigd is te 1831 Diegem (Machelen), Lambroekstraat 5D, hierna de "Vennootschap" genoemd.
Ik)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(.) :
! TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging. :
: De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 10.000,00 EUR, om het! ! van 61.500,00 EUR te brengen op 71.500,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 1 Tracking Share: ' ‘ dat de rechten en voordelen zal bieden zoals hierna vastgesteld in de nieuwe tekst van statuten die door! 1 onderhavige vergadering aangenomen zal worden, en die in de winsten zal delen pro rata temporis vanaf de; t inschrijving (overeenkomstig hetgeen bepaald zal worden in de statuten van de Vennootschap). | De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op het nieuwe aandeel, tegen de} ! pris van 10.000,00 EUR, en dat op het aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten belope van 100%. i DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot: inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. : VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op het nieuwe aandeel.
i €) ! 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op het aandeel waarop aldus:
Ì werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van; : 10.000,00 EUR. :
iG) ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. :
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming: e brengen met de uitgifte van het Tracking Share en met het Wetbaek van vennootschappen en verenigingen. : Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt: ;
> “TITEL EEN :
! BENAMING - VOORWERP - ZETEL - DUUR
! Arükel1
De vennootschap is een vennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met ai
: ! naam: "Sofindev Management".
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge :
Artikel 2
De vennootschap stelt zich tot voorwerp het opzoeken, het bestuderen en het analyseren van investeringen, voor rekening van derden, in bestaande of nog op te richten kleine en middelgrote ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
Zij stelt zich ook tot voorwerp:
a. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of juridische aard; in de ruimste zin, bijstand verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; b. het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
De vennootschap kan alle hoegenaamde verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen: zij kan, onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkwaardig, overeenkomstig of verwant is met het here, en mandaten van bestuurder, lid van directiecomité, directieraad of raad van toezicht, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, zaakvoerder of vereffenaar, uitoefenen in andere vennootschappen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf befang bij heeft. Artikel 3
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
€.)
Artikel 5
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, onverminderd de toepassing van andersluidende dwingende wetsbepalingen waarvan niet kan worden afgeweken.
TITEL TWEE
KAPITAAL
Artikel 6
Het kapitaal is vastgesteld op éénenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 71.500,00). Het is vertegenwoordigd door honderd en één (101) aandelen, genummerd van één tot honderd en één, waarvan honderd (100) aandelen die ieder een gelijk deel van 90% van het kapitaal vertegenwoordigen (de Gewone Aandelen) en één (1) aandeel dat 10% van het kapitaal vertegenwoordigt (het Tracking Share), volledig volgestort.
() Artikel 10
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van effecten op naam dat volgens artikel 7:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet worden gehouden.
(..)
TITEL DRIE
BEHEER - BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 15
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie bestuurders, benoemd voor een termijn van maximum zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten. Evenwel mag, onder de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur uit slechts twee bestuurders bestaan.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering die in hun vervanging voorziet.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter. Artikel 16
Telkens wanneer een plaats van bestuurder openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering, die de definitieve benoeming zal doen. Artikel 17
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ten overstaan van de verbintenissen van de vennootschap. Zij zijn wel verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen ín hun bestuur overeenkomstig de artikel 2:56 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met name voor de overschrijding van de bevoegdheden zoals die voortvloeien uit het voorwerp in deze statuten of uit de beslissingen van de algemene vergadering.
Artikel 18
ledere bestuurder kan de raad van bestuur samenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen van de vennootschap het vereisen.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer laatstgenoemde verhinderd is, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis van deze, door een door de andere leden aangeduide bestuurder. Artikel 19
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder; een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met dien verstande dat - indien één of meerdere bestuurders door de algemene vergadering van aandeelhouders werden aangeduid als ‘veto- bestuurders’ - minstens één veto-bestuurder voor de desbetreffende beslissing gestemd dient te hebben. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Wanneer op een vergadering de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is zodat de raad van bestuur op geldige wijze kan beraadslagen, en één of meer bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de overige, aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders (met dien verstande dat ook in dergelijk geval - indien één of meerdere bestuurders door de algemene vergadering van aandeelhouders werden aangeduid als ‘veto-bestuurders' - minstens één veto-bestuurder voor de desbetreffende beslissing gestemd dient te hebben).
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 20
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden; de eventuele volmachten worden daaraan aangehecht.
De afschriften en uittreksels van die notulen, die in rechte of anders dienen te worden overgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.
Ge)
Artikel 22
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 23
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
Artikel 24 :
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ats college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde gedelegeerde bestuurder(s) en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. TITEL VIER
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij bezit de bevoegdheden die haar door de wet zijn voorbehouden.
Artikel 26
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel, behoudens andersluidende oproeping. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft ieder jaar plaats de eerste vrijdag van de maand mei om mei tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag ìs, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, behoudens zaterdag, op hetzelfde uur.
(.)
Artikel 27
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge Artikel 28
De bijeenroepingen tot iedere algemene vergadering moeten gebeuren overeenkomstig de wettelijke voorschriften terzake.
Artikel 29
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moet iedere houder van effecten op naam vijf vrije dagen vóór de datum van de vergadering in het desbetreffende register van effecten zijn ingeschreven. Artikel 30
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept kan de tekst van de volmacht vaststellen en eisen dat deze gedeponeerd wordt op de door hem aangeduide plaats en binnen de door hem gestelde termijn. Artikel 31
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld die wordt getekend door iedere aandeelhouder of lasthebber die deelneemt aan de vergadering. Die lijst vermeldt de identiteit van de aandeelhouders en hun eventuele lasthebber evenals het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming deelnemen.
Het bureau verifieert de aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige samenstelling ervan.
Artikel 32
De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, van de ondervoorzitter of, wanneer ook laatstgenoemde afwezig is of ontbreekt, van een andere bestuurder daartoe aangeduid door de andere aanwezige leden van de raad van bestuur. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De vergadering kiest, indien gewenst, één of twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen met de overige aanwezige leden van de raad van bestuur het bureau. Artikel 33
leder Gewoon Aandeel geeft recht op één stem binnen de perken van de wet. Er zijn geen stemrechten verbonden aan het Tracking Share, tenzij in de gevallen vermeld in artikel 7:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (met dien verstande dat, in dergelijk geval, het Tracking Share aan de houder daarvan recht zal geven op één stem).
(..)
Artikel 35
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Indien bij een stemming over een benoeming geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen bij deze herstemming, dan is de oudste kandidaat verkozen.
Artikel 36
Een algemene vergadering mag slechts besluiten nemen over de punten die op de agenda voorkomen, tenzij alle personen die conform artike! 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden uitgenodigd aanwezig zijn of vertegenwoordigd door hun orgaan of hun vaste vertegenwoordiger en er door niemand bezwaar wordt gemaakt tegen de uitbreiding van de agenda.
(..)
TITEL VIJF
INVENTARIS EN JAARREKENINGEN
WINST EN WINSTVERDELING
Artikel 39
Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals de informatie voorgeschreven door de artikelen 3:6, 7:96, 7:203 en 7:220 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 40
Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering, mogen de aandeelhouders op de zetel kennis nemen van:
1. de jaarrekening;
3. de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;
3. de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van de vennootschappen die de portefeuille uitmaken;
4. in voorkomend geval het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissarissen. De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 41
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het jaarverslag en het verslag van commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid. De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en, in voorkomend geva, het jaarverslag en de overige in artikel 3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde documenten binnen dertig (30) dagen na de goedkeuring van de jaarrekening en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Artikel 42 Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen voorgeschreven door artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van hetgeen bepaald in de statuten van de vennootschap. Aan het Tracking Share is het recht verbonden om - bij voorrang op de Gewone Aandelen - te delen in uitkeringen ten belope van de Tracking Proceeds (zoals hierna gedefinieerd), met dien verstande dat (i) voor zover mogelijk (rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake winstverdeling en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire bepalingen terzake) en praktisch haalbaar, de uitkering en uitbetaling van de Tracking Proceeds zal plaatsvinden in hetzelfde kalenderjaar als dat waarin de aan de Tracking Proceeds ten grondslag liggende Carried Interest (zoals gedefinieerd in de Investeringsovereenkomst) door de vennootschap werd ontvangen en (ii) de houder van het Tracking Share niet gerechtigd zal zijn op deelname in het saldo van enige uitkeringen dat het bedrag van de desbetreffende Tracking Proceeds overschrijdt. Elk Gewoon Aandeel deelt in het saldo van enige uitkeringen dat overblijft na de betaling van de Tracking Proceeds en dit pari passu met alle andere Gewone Aandelen (ie. ten belope van een gelijk percentage en in gelijke rang). [en] Artikel 43 De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld. Binnen de grenzen van de artiketen 7:212 en 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, mag de raad van bestuur een voorschot op de resultaten van het boekjaar in de vorm interimdividenden uitkeren. TITEL ZES ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel 44 De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden door de algemene vergadering, zoals vermeld in artikel 5 van deze statuten. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag aan de algemene vergadering. indien de raad van bestuur voorstelt om de activiteit van de vennootschap voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. De algemene vergadering moet, binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, bijeenkomen om te beraadslagen over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren, Artikel 45 Bij ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten en vergoeding zal bepalen. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college. Voorzover bij hun benoeming niet anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten als voorzien in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aigemene vergadering blijft bevoegd de statuten te wijzigen gedurende de vereffening. Artikel 46 Gedurende de vereffening van de vennootschap wordt de algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden overeenkomstig de bepalingen van titel vier van deze statuten waarbij de vereffenaars in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ti
Te
Veor;
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i | bevoegdheden van de raad van bestuur treden. De algemene vergadering wordt alsdan voorgezeten door een : ı vereffenaar; bij afwezigheid of verhindering van de vereffenaar(s), kiest de vergadering zelf haar voorzitter. ; De afschriften en uittreksels van de notulen van de algemene vergadering, die in rechte of anders moeten worden overgelegd, worden gedurende de vereffening op geldige wijze ondertekend door een vereffenaar. Artikel 47 \
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het vereffeningsaldo verdeeld ; onder de aandeelhouders overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 42 van de statuten.
(..)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Dries Hommez, Henk Verstraete, Margaux Beyer, flona | ! Remels, Esther Everaert, Patrick Van Eyck, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of! i medewerker van Stibbe BV, woonstkeuze gedaan hebbende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel en (ii) Eric Van! í : Droogenbroeck, Jan Camerlynck, Joëlle Starquit en elke andere medewerker van Sofindev Management NV, : i ‘woonstkeuze gedaan hebbende te Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem, allen individueel bevoegd en met: ï mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het ' ‘oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, ; | : bij de Administratie varı de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
GJ
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. 2
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de ; gecoördineerde tekst van statuten) !
Peter Van Melkebeke
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten. |
Notaris !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/03/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte heergelegd/ontvangen op
Vn 06 Nun ma 40207*
INN 200
| ! . Ondernemingsnr : 0884934760
| Benaming
| i tin : Sofindev Management
! (verkort) :
ondernemingsrechtbank Brusse1
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Lambroekstraat SD te 1831 Diegem
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Ontslag Bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 06/01/2020.
i : De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Eric Van Droogenbroeck en Jan Camerlynck als ' . bestuurders van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap op 1 januari 2020 met : onmiddelijke ingang, en besluiten dit ontslag voor zoveel als nodig te aanvaarden.
! E. Van Droogenbroeck
| : Vast Vertegenwoordiger Cyann NV
i Gedelegeerd Bestuurder
OP distance HE. ven Luik 8 verimaldan: Raate : beam anhasdenishaid an ce inatumeanmeandte rites, Rata) ven de parson) thoxesgid ae nachignaranan tan annginn ven drame Re Reis
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/08/2019
Beschrijving:
à AA | tates
6 | | Lil fik. B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte |
giclee,
05 AUG. zui | ter griffie van de Nederlandstaliga
*19110798* an =
! : Ondernemingsnr : 0884934760 i
' ! Benaming i
ho tout) : Sofindev Management i
i i (verkort) : x
i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i
| Zetel: Lambroekstraat 5D te 1831 Diegem i
: (volledig adres) i
: Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder À
: De bvba GCW consult, vast vertegenwooridgd door de heer Ghislain Thijs, heeft zijn onisiagigegeven als ! Bestuurder van Sofindev Management NV met intreding ap 1 juli 2019, u
| E. Van Droogenbroeck
Gedelegeerd Bestuurder
}
I 1 Vast Vertegenwoordiger Cyann NV
i
Op dellesiae He. wan luk B veorenalden : Rente : aam en hoadeniekeid ven de inskumaniseands weiters, Kata wan dle mesana) bewoegd dte msshtenssaan tan zanien van dewdente EVSA AE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/08/2018
Beschrijving:
x Mod Word 11,1
\ HE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
zl
na neerlegging ter griffie van nde akte
: CIS
a .
18122280* en ©
d 7 | Ondernemingsnr 0884934760 : Benaming
(uit: Sofindev Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Lambroekstraat 5D te 1831 Diegem
(volledig adres) .
i Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders
Uittrekse! uit de notulen van de Algemene Vergadering van 7 mei 2018 :
De Algemene vergadering beslist de volgende bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar:
“THE FLAME BVBA, Gedelegeerd Bestuurder, met vast vert. Jan Camerlynck
<CYANN BVBA, Gedelegeerd Bestuurder, met vast vert. Eric Van Droogenbroeck, zaakvoerder.
“GEW Consult BVBA, Bestuurder, met vast vert. Ghisfain Thijs, Zaakvoerder
“BLANCHIMONT BVBA, Bestuurder, met vast vert. Carlo Daelemans
«ILICEUS BVBA, Bestuurder, met vast vert. Jean-Roger de Bandt
«Level 31 BVBA, Bestuurder, met vast vert. Sven Vandewiele
«De heer Jan Camerlynck, Bestuurder
«De heer Eric Van Droogenbroeck, Bestuurder
CYANN bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Droogenbroeck
Gedelegeerd Bestuurder
4 ı t ‘ ' 4 t t Op de laatste biz, van Luik B B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/03/2018
Beschrijving:
i | Ondernemingsnr: 0884934760 \ ! Benaming
Poof (votuit) : Sofindev Management
i : (verkort):
I Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Lambroekstraat 5D te 1831 Diegem
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Benoeming Bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 03/01/2018.
| volgende bijkomende bestuurder vanaf heden, die aanvaardt :
| - Level 31 bvba, W. Van Vlasselaerstraat 1, 3061 Leefdaal
vast vertegenwoordigd door de heer Sven Vandewiele.
Zijn mandaat toopt tot de Algemene Vergadering van 2021.
E. Van Droogenbroeck
; Vast Vertegenwoordiger Cyann NV
Gedelegeerd Bestuurder
Op seleasteikir. RE era Beste: aam anheadanigheis van de insiumenarande ketzjvandensssioinen) lkeweagd ale rashispermson tan aanzien wan deren te
je mi Ps In de bijlagen bij het Belgisc| jatsblad beker e maken kopie
“ na neerlegging ter griffi je” iach inate gro of ive! as a op
UAA 205
MIND N ik oie van de iederre *18046657* a HER Rea Souci 4
De Buitengewone Algemene Vergadering van Sofindev Management NV benoemt met oerpañgheid de
se
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
16/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-16/0099610
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2015
Beschrijving: Rand Aland 44 4
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken Kopie
na neerlegging ter griffie van de akte !
ss | aan het 15160631 WE.
Luik B
32772" smelt it Pr Fle Sea hae 1
aren al
geo funds - Ondernemingsnr : 0884934760 i Benaming 5 toit : Sofindev Management ï ! (verkort): ‘ Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i Zetel: Lambroekstraat 5D te 1831 Diegem : (volledig adres) i Onderwerp akte ; Benoeming Bestuurders i Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 02/1 1/201 5. 5 De Buitengewone Algemene Vergadering van Sofindev Management NV benoemt met eenparigheid de
volgende bijkomende bestuurder vanaf heden, die aanvaardt ;
- iceus bvba, Nieuwelaan, 21 te 3090 Overijse 5
vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Roger de Bandt. #
Zijn mandaat loopt tot de Algemene Vergadering van 2018. i
E. Van Droogenbroeck i
Vast Vertegenwoordiger Cyann NV i
Gedelegeerd Bestuurder N
Op geratel. van bulk B warmen: Raat Miss antkassianighatl un deinarumsmianande Ataris, Mavlivande RASHOMON) benaags de raahtanasaan ten Aanzien van sadan te STRAAT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
SOFINDEV MANAGEMENT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5D Lambroekstraat, 1831 Machelen (Brab.)