RCS-bijwerking : op 04/06/2026
SOIL CAPITAL BELGIUM
Actief
•0655.917.958
Adres
25 Boulevard Baudouin 1er 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
03/06/2016
Juridische informatie
SOIL CAPITAL BELGIUM
Nummer
0655.917.958
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0655917958
EUID
BEKBOBCE.0655.917.958
Juridische situatie
normal • Sinds 03/06/2016
Activiteit
SOIL CAPITAL BELGIUM
Code NACEBEL
70.200, 85.592•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Beroepsopleiding
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, education
Financiën
SOIL CAPITAL BELGIUM
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -404.5K | -497.6K | 196.0K | 132.9K |
| EBITDA | € | -3.2M | -1.7M | -1.2M | -29.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -3.2M | -1.7M | -1.2M | -30.1K |
| Nettoresultaat | € | -3.4M | -1.7M | -1.2M | -30.0K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | -100 | 47,508 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 0 | -626,836 | -22,43 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 346.3K | 2.8M | 254.7K | 457.2K |
| Financiële schulden | € | 2.2M | 970.0K | 396.3K | 150.0K |
| Netto financiële schuld | € | 1.8M | -1.8M | 141.5K | -307.2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -0,562 | 0 | -0,115 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -285.5K | 3.1M | -1.2M | 46.0K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 0 | -636,598 | -22,605 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SOIL CAPITAL BELGIUM
9 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 28/09/2023
Bedrijfsnummer : 0655.917.958
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/07/2024
Bedrijfsnummer : 0655.917.958
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 27/12/2021
Bedrijfsnummer : 0655.917.958
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 04/07/2024
Bedrijfsnummer : 0253.445.063
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 27/12/2021
Bedrijfsnummer : 0540.648.306
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 27/12/2021
Bedrijfsnummer : 0654.894.807
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 04/07/2024
Bedrijfsnummer : 0798.461.339
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 04/07/2024
Bedrijfsnummer : 1013.185.091
Functie : Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 25/01/2021
Bedrijfsnummer : 0655.917.958
Cartografie
SOIL CAPITAL BELGIUM
Juridische documenten
SOIL CAPITAL BELGIUM
3 documenten
Soil Capital Belgium.COO
Soil Capital Belgium.COO
24/10/2022
Soil Capital Belgium.COO
Soil Capital Belgium.COO
25/01/2023
SOIL CAPITAL BELGIUM srl coord.doc
SOIL CAPITAL BELGIUM srl coord.doc
27/12/2021
Jaarrekeningen
SOIL CAPITAL BELGIUM
9 documenten
Jaarrekeningen 2024
11/07/2024
Jaarrekeningen 2023
19/01/2024
Jaarrekeningen 2023
16/11/2023
Jaarrekeningen 2022
08/11/2022
Jaarrekeningen 2020
23/09/2021
Jaarrekeningen 2019
22/10/2020
Jaarrekeningen 2018
25/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Vestigingen
SOIL CAPITAL BELGIUM
1 vestiging
2.255.659.675
Actief
Adres : 19 Rue du Buisson 1360 Perwez
Oprichtingsdatum : 03/06/2016
Publicaties
SOIL CAPITAL BELGIUM
12 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
09/09/2024
Maatschappelijke zetel
24/07/2024
Gegevens niet beschikbaar...
24/07/2024
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2024-07-24/0112193
Ontslagen, Benoemingen
17/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
28/01/2021
Beschrijving : Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TT ARIBUNALDELENTREPRISE 7
19 JAN, 2021
bu BRABANT WALLON
Greffe.
N° d'entreprise : 0655 917 958
Nom
(en entier): SOIL CAPITAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Buisson, 19 - 1360 Perwez
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait des décisions unanimes et par écrit de l'assemblée générale des actionnaires du 14 décembre 2020 :
3. DECISIONS
3,1 Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Harold Mechelynck en tant : . quadministrateur de la Société. [...]
L'assemblée générale décide qu'à compter de la nomination de Monsieur Harold Mechelynck en tant! qu'administrateur, les administrateurs de la Société formeront un conseil d'administration, au sein duquel les: décisions seront prises a la majorité simple des voix.
3.2 Procuration pour publication
L'assemblée générale donne procuration à Laurent Verhavert, Julie Lo Bue et Vincent Longueville, ou tout! autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Strelia SCRL, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue! Royale 145, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités: relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises par les actionnaires et afin: d'effectuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes: . morales, de remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter! : la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du; ! tribunal compétent et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Vincent LONGUEVILLE, mandataire |
Mentionner sur ‘fa dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
06/01/2022
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0655917958
Nom
(en entier) : SOIL CAPITAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Buisson 19
: 1360 Perwez
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
« SOIL CAPITAL BELGIUM »
Société à Responsabilité Limitée
Siège : 1360 Perwez, rue du Buisson, 19
Numéro d’entreprise : 0655.917.958 - RPM Brabant Wallon
-----------------------------------------
MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS
D'un procès verbal dressé par Maître Géry van der ELST, notaire associé à Perwez, en date du 27 décembre 2021, en cours d’enregistrement, il résulte que les actionnaires de la srl « SOIL CAPITAL BELGIUM » ont pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
DEUXIEME RESOLUTION
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses , l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille soixante euros (8.060,00EUR) , ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses .
TROISIEME RESOLUTION
a) Le président expose le rapport de l’organe d’administration avec la justification de la modification proposée de l’objet de la société.
Tous les membres de l’assemblée reconnaissent avoir pris connaissance de ce rapport, de sorte que l’assemblée générale dispense le président d’en faire lecture.
b) L’assemblée générale décide ensuite de modifier l’objet de la société comme proposé dans l’ordre du jour et le rapport de l’organe d’administration. Par conséquent, l’assemblée décide d’adopter le texte suivant :
« « La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
- La fourniture de produits, de services, de conseils, d'informations et de gestion liés à la production agricole, sylvicole et horticole, à la conservation de l'environnement et aux certificats de carbone, aux crédits de carbone et aux compensations de carbone.
- La production et gestion de logiciels, de bases de données et de systèmes de gestion des données
*22301019*
Déposé
04-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
- La vente, évaluation et gestion des certificats de carbone, des crédits de carbone et des compensations de carbone.
Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers. Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toutes autre manière à d'autres entreprises ou sociétés belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l'objet de la présente société ou qui serait utile au développement ou à l'amélioration de ses affaires. Un des buts de la Société est d'avoir un impact positif significatif sur la société et l'environnement, au travers de ses activités opérationnelles et commerciales. La société cherche à atteindre cet objectif principalement en favorisant l'adoption de pratiques agricoles régénératives. » QUATRIEME RESOLUTION
Compte tenu de la décision qui précède, l’assemblée générale a décidé d’insérer un article dans les statuts, libellé comme suit :
« Devoirs de l’organe d’administration
§1. La Société et ses actionnaires s’assurent que chaque administrateur tient compte, dans leur prise de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au travers des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux (intérêts des) tiers, tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société, ses filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales. Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné entant que partie intégrante du but de la Société.
§2.En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément outacitement un droit aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe1er n’a pas davantage pour but que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d’une action contre l’organe d’administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu. » CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 mars 2022, de fixer la date de l'assemblée ordinaire au dernier jeudi du mois de septembre de chaque année à 18 heures, et de modifier les statuts pour faire courir les exercices ultérieurs du 1er avril au 31 mars de chaque année.
SIXIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : « II. - STATUTS.
Article 1 – Forme - Dénomination.
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SOIL CAPITAL BELGIUM ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SRL". Article 2 - Siège
Le siège est établi en région wallonne, à l’endroit déterminé par l’organe de gestion, qui veillera à en assurer la publication au Moniteur belge.
La société peut établir par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Article 3 - Objet.
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
- La fourniture de produits, de services, de conseils, d'informations et de gestion liés à la production agricole, sylvicole et horticole, à la conservation de l'environnement et aux certificats de carbone, aux crédits de carbone et aux compensations de carbone.
- La production et gestion de logiciels, de bases de données et de systèmes de gestion des données - La vente, évaluation et gestion des certificats de carbone, des crédits de carbone et des compensations de carbone.
Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 19.01
Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toutes autre manière à d'autres entreprises ou sociétés belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l'objet de la présente société ou qui serait utile au développement ou à l'amélioration de ses affaires. Un des buts de la Société est d'avoir un impact positif significatif sur la société et l'environnement, au travers de ses activités opérationnelles et commerciales. La société cherche à atteindre cet objectif principalement en favorisant l'adoption de pratiques agricoles régénératives Article 4 - Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Article 5 – Actions - Apports.
En rémunération des apports des actionnaires, il a été émis sept cent quarante-quatre (744) actions, bénéficiant chacune d’un droit de vote à l’assemblée générale et d’un même droit à la participation aux bénéfices de la société et du solde de la liquidation.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits. A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend huit mille soixante euros (8.060,00 EUR).
Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
Article 7. Appel de fonds
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8- Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Article 9 – Démembrement du droit de propriété.
A défaut d’accord entre les titulaires, en cas de démembrement du droit de propriété d'une ou d’ actions, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, s’il en existe ou par le détenteur du plus grand nombre de quotités de la part démembrée et en cas de parité de quotités, le représentant des titulaires sera nommé à la majorité de quotité, à défaut le droit de vote relatif à la part démembrée sera suspendu jusqu’à ce qu’un représentant unique ait été désigné.
Article 10 - Cession et transmission d’actions – agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à un actionnaire ou à un tiers devra à peine de nullité, obtenir l'agrément du fondateur s’il est toujours actionnaire, et de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Le décès de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des actions ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.
Les héritiers ou légataires d’actions qui n'auraient pu devenir actionnaires par suite de leur non- agrément, ont droit à la valeur des actions transmises, selon le cas, à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l’autorisation.
Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.
Un transfert d’actions nominatives n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces actions, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe d’ administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort. L’organe d’administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de pièces qui établissent l’accord du cédant et du cessionnaire.
En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement. Article 11 - Registre des actions.
Les actions, nominatives et numérotées, sont inscrites dans un registre tenu au siègel ou un registre électronique dont tout actionnaire ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, les mentions reprises à l’Article 5:27 du Code des sociétés et associations. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
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Des certificats constatant ces inscriptions sont remis aux actionnaires. Article 12 – Conseil d’administration.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle est obligée de renseigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de la mission d’administrateur au nom et pour compte de la personne morale. Le représentant permanent ainsi nommé ne peut exercer au sein de la société un autre poste d’ administrateur ou de représentant permanent d’une autre personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel ou pour son compte propre.
Si la société elle-même est nommée administrateur d’une société, la compétence pour désigner un représentant permanent revient à l’organe de gestion.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Article 13- Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale ou sous réserve d’une restriction des pouvoirs d’agir seul votée par l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13 bis - Devoirs de l’organe d’administration
§1. La Société et ses actionnaires s’assurent que chaque administrateur tient comptedans leur prise de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au travers des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux (intérêts des) tiers, tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société, ses filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales. Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné entant que partie intégrante du but de la Société.
§2.En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément outacitement un droit aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe1er n’a pas davantage pour but que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d’une action contre l’organe d’administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu. Article 14 - Contrôle.
Aussi longtemps que la société répondra aux critères de petite société défini par le Code des sociétés et associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire réviseur.
Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée
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générale.
Article 15 - Assemblées générales.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier jeudi de septembre à 18 heures, au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 15bis - Assemblées générales électroniques
a) Participation à l’assemblée générale par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen decommunication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. La qualité d’actionnaire et l’ identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’ utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l’actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer, d’exercer le droit de vote. Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures b.) Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale. Tout actionnaire a la possibilité de voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes : Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par l’organe de gestion de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
- le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social; - le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale; - l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision; - le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société; - la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique avancée au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil. Si le vote est émis par correspondance, ces formulaires doivent être signifiés à l’organe de gestion (par lettre recommandé) k au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe de gestion.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
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alinéas précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance. c.) Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’assemblée générale Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions à l’ organe de gestion et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée. Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le troisième jour qui précède la date de l’assemblée générale.
Article 16 - Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17 - Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18 - Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard deux jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19 - Prise de décisions écrite
Conformément à l’Article 5:85 du code des sociétés et associations, sauf pour les décisions devant être reçues par acte authentique, les actionnaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 21 - Exercice social.
L'exercice social commence le 1eravril et finit le 31 mars.
L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions légales. Article 22 - Affectation du bénéfice.
Le bénéfice annuel net recevra, dans le respect des tests de solvabilité et de liquidité, l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Article 23 - Dissolution - Liquidation.
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En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs peuvent exiger des actionnaires le paiement des sommes qu’ils se sont engagés à verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiment des dettes d’une société, les liquidateurs distribueronst aux actionnaires les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales ; ils leurs remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés. Article 24 - Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège.
Article 25 - Droit commun.
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés et des associations.
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables. »
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
HUITIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs, y compris ceux de substitution, aux administrateurs, ensemble ou séparément, à l'effet de procéder aux formalités découlant des présentes résolutions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Géry van der ELST, Notaire associé
Déposées en même temps : une expédition de l'acte – la coordination des statuts
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27/10/2022
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
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Greffe
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N° d'entreprise : 0655917958
Nom
(en entier) : SOIL CAPITAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Buisson 19
: 1360 Perwez
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « Soil Capital Belgium », ayant son siège à 1360 Perwez, Rue du Buisson, 19, inscrite au registre des personnes morales (Brabant-Wallon) sous le numéro 0655.917.958, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-quatre octobre deux mil vingt-deux, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Modification du nombre d’actions
L’assemblée générale décide de modifier le nombre d’actions existantes. Elle décide qu’une action (1) égale désormais dix mille (10.000) actions. De sorte que le nombre d’ actions est porté de sept cent quarante-quatre (744) actions à sept millions quatre cent quarante mille (7.440.000) actions.
Deuxième résolution : Emission de un million neuf cent deux mille cinq cent septante (1.902.570) droits de souscription ESOP
a) Rapports
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration justifiant l'émission d’un million neuf cent deux mille cinq cent septante (1.902.570) droits de souscription dénommés « warrants ESOP » ainsi que le prix d'émission et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, établi en exécution de l’article 5:122, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu la copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
b) Emission de warrants ESOP
Emission des warrants ESOP
L’assemblée décide de l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l’organe d’ administration dont question ci-dessus, d’un million neuf cent deux mille cinq cent septante (1.902.570) droits de souscription dénommés « warrants ESOP » permettant à leur détenteur, sous réserve du respect des modalités et conditions y afférentes, de souscrire à de nouvelles actions de la société avec les mêmes droits que les actions existantes.
Chaque warrant ESOP donnera droit en cas d’exercice à la souscription d’une action nouvelle de la
*22369261*
Déposé
25-10-2022
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société.
Attribution des warrants ESOP
L'assemblée décide que ces warrants ESOP seront attribués à titre gratuit à certains membres du personnel de la société ou de ses filiales, que ceux-ci prestent au travers d’un contrat de travail, d’un contrat de collaboration indépendante ou au travers d’une société de management ainsi qu’à des administrateurs, managers indépendants ou consultants, selon les termes et conditions déterminés par l’organe d’administration.
Mandat à l’organe d’administration
L’assemblée donne mandat à l’organe d’administration afin d’identifier les bénéficiaires des warrants ESOP et fixer les conditions d'attribution et d'exercice, en ce compris leur prix d’exercice.
Renonciation des actionnaires existants à leur droit de préférence
Les actionnaires existants, présents ou représentés, déclarent renoncer à leur droit de préférence au profit des personnes déterminées ci-avant. Ils déclarent avoir une parfaite connaissance du prix de souscription des warrants ESOP, des conséquences financières et comptables de l’opération et des informations financières et comptables relatives à ladite opération, et renoncent irrévocablement au profit des personnes déterminées ci-avant, à leur droit de souscription préférentielle, à son délai d’ exercice et à la possibilité de négocier la souscription.
c) Apports supplémentaires sous condition suspensive
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des warrants ESOP, d’effectuer des apports supplémentaires à concurrence du nombre de warrants ESOP 2022 exercé multiplié par leur prix d’exercice.
Ce ou ces apports donneront lieu à l'émission de maximum un million neuf cent deux mille cinq cent septante (1.902.570) actions nouvelles, qui seront du même type et jouiront des mêmes droits que les autres actions émises par la présente société, à souscrire et à libérer intégralement aux conditions déterminées par l’organe d’administration.
d) Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au délégué à la gestion journalière, avec faculté de substitution, afin de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en œuvre des décisions prises et notamment attribuer les warrants ESOP et faire constater authentiquement l'exercice des warrants ESOP, les apports complémentaires effectués et le nombre d'actions nouvelles émises en représentation des apports ainsi que les modifications des statuts qui en résultent.
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations, comme suit :
« Article 5 – Actions – Apports
En rémunération des apports des actionnaires, il a été émis sept millions quatre cent quarante mille (7.440.000) actions, bénéficiant chacune d’un droit de vote à l’assemblée générale et d’un même droit à la participation aux bénéfices de la société et du solde de la liquidation. »
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés, rapport de l’organe d’administration établi en exécution de l’article 5:122, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations.
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Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
24/02/2023
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N° d'entreprise : 0655917958
Nom
(en entier) : SOIL CAPITAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Buisson 19
: 1360 Perwez
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « Soil Capital Belgium », ayant son siège à 1360 Perwez, Rue du Buisson 19, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0655.917.958, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le vingt-cinq janvier deux mil vingt-trois, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le premier février suivant, volume 0 folio 0, case 2375, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Création de trois classes d’actions
a) Rapports
À l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner lecture :
- du rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations exposant la proposition de création de trois classes d’actions ; et - du rapport du réviseur d'entreprises établi conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale.
b) Création de trois classes d’actions
L’assemblée décide de créer trois classes d’actions, à savoir (i) les actions ordinaires (avec droit de vote), (ii) les actions « Team » (sans droit de vote) et (iii) les actions de classe A (avec droit de vote), étant entendu que :
- les actions actuellement détenues par les fondateurs et par les actionnaires historiques (tels que ces termes sont définis dans la convention d’actionnaires) sont des actions ordinaires ; - les actions qui seront émises en faveur des Team Members (tels que ces termes sont définis dans la convention d’investissement du 23 décembre 2022) dans le cadre des apports supplémentaires en numéraire décidés dans la troisième résolution ci-après seront des actions « Team » ; - les actions qui seront émises dans le cadre des apports supplémentaires décidés dans la deuxième résolution et la quatrième résolution ci-après seront des actions de classe A ; - les actions qui seront émises suite à l’exercice d’un droit de souscription anti-dilutif et/ou d’un Warrant d’Indemnisation seront des actions de classe A ;
- les actions qui seront émises suite à l’exercice d’un droit de souscription émis dans le cadre d’un des plan de droits de souscription seront des actions ordinaires.
*23317037*
Déposé
22-02-2023
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Les droits et obligations des trois classes d’actions sont déterminés dans une convention d’ actionnaires et dans les statuts.
Deuxième résolution : Acceptation d’apports supplémentaires en numéraire avec émission de nouvelles actions avec droit de vote
L’assemblée décide d’accepter des apports supplémentaires en numéraire à concurrence d’un montant total de trois millions six cent mille euros (3.600.000,00 €) et d’émettre en contrepartie quatre millions quatre cent cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-deux (4.457.782) nouvelles actions de classe A.
Elle décide également que ces apports seront inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire ont été libérés intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis. Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera dans son dossier.
Troisième résolution : Acceptation d’apports supplémentaires en numéraire avec émission de nouvelles actions sans droit de vote
L’assemblée décide d’accepter des apports supplémentaires en numéraire à concurrence d’un montant total de septante et un mille euros (71.000,00 €) et d’émettre en contrepartie nonante sept mille six cent quatre-vingt-cinq (97.685) nouvelles actions « Team » sans droit de vote.
Elle décide également que ces apports seront inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire ont été libérés intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis. Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera dans son dossier.
Quatrième résolution : Acceptation d’apports supplémentaires en nature avec émission de nouvelles actions avec droit de vote
a) Rapports
L'assemblée prend préalablement connaissance :
-du rapport de l’organe d'administration établi conformément aux articles 5:121, § 1er, alinéa 1er et 5: 133, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations qui d’une part justifie spécialement le prix d'émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et qui d’autre part expose l'intérêt que les apports en nature présentent pour la société, comporte une description des apports en nature et en donne une évaluation motivée.
- du rapport du réviseur d'entreprises établi conformément à l’article 5:133, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations dans lequel il examine la description faite par l'organe d'administration des apports en nature, l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués.
Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :
« Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport de l’Organe d’Administration, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces
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données, qui comprennent les conséquences sur les droits des classes d’actions actuellement existantes, ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l’ Assemblée Générale appelée à voter sur l’opération proposée»
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture desdits rapports, les actionnaires présents ou représentés reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
b) Acceptation d’apports supplémentaires en nature avec émission de nouvelles actions avec droit de vote
L’assemblée décide d’accepter des apports supplémentaires en nature à concurrence d’un montant total de deux millions trois cent cinquante mille euros (2.350.000,00 €) par apports par trois (3) actionnaires et six (6) investisseurs de créances certaines liquides et exigibles qu’ils détiennent sur la société sous forme d’emprunts convertibles et d’émettre en contrepartie trois millions six cent cinquante-neuf mille deux cent nonante-cinq (3.659.295) nouvelles actions de classe A.
Ces apports seront inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles.
Cinquième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de refondre les statuts de la Société, notamment pour les mettre en ligne avec la Convention d’Actionnaires du 23 décembre 2022, comme suit :
EXTRAITS DES STATUTS
FORME DENOMINATION
La société adopte la forme de la société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SOIL CAPITAL BELGIUM ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SRL".
SIEGE
Le siège est établi en Région wallonne, à l’endroit déterminé par l’organe de gestion, qui veillera à en assurer la publication au Moniteur belge.
La société peut établir par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger.
OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :
- La fourniture de produits, de services, de conseils, d'informations et de gestion liés à la production agricole, sylvicole et horticole, à la conservation de l'environnement et aux certificats de carbone, aux crédits de carbone et aux compensations de carbone.
- La production et gestion de logiciels, de bases de données et de systèmes de gestion des données - La vente, évaluation et gestion des certificats de carbone, des crédits de carbone et des compensations de carbone.
Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers. Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toutes autre manière à d'autres entreprises ou sociétés belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l'objet de la présente société ou qui serait utile au développement ou à l'amélioration de ses affaires.
Un des buts de la Société est d'avoir un impact positif significatif sur la société et l'environnement, au travers de ses activités opérationnelles et commerciales. La société cherche à atteindre cet objectif principalement en favorisant l'adoption de pratiques agricoles régénératives.
DES TITRES - DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
En rémunération des apports des actionnaires, il a été émis quinze millions six cent cinquante-quatre mille sept cent soixante-deux (15.654.762) actions, réparties en trois classes d’actions, à savoir (i) les actions ordinaires (avec droit de vote), (ii) les actions « Team » (sans droit de vote) et (iii) les
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actions de classe A (avec droit de vote). Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation, sous réserve des dispositions prévues par les présents statuts et la convention d’actionnaires du 23 décembre 2022 (la « Convention d’Actionnaires).
Les droits et obligations des classes d’actions sont déterminées dans la Convention d’Actionnaires et dans les statuts.
Toute action est indivisible.
REPARTITION BENEFICIAIRE
Le bénéfice annuel net recevra, dans le respect des tests de solvabilité et de liquidité, l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Les liquidateurs peuvent exiger des actionnaires le paiement des sommes qu’ils se sont engagés à verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après la consignation des sommes nécessaires à cette fin, les liquidateurs distribueront l’actif net, en espèces ou en titres aux actionnaires dans les conditions visées à l’article 23.2 Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
En règle générale, le produit de tout événement de liquidation sera réparti entre les actionnaires (y compris, pour éviter toute ambiguïté, les bénéficiaires de droits de souscription qui sont devenus actionnaires par l'exercice de leurs droits de souscription) comme suit:
(a) premièrement, un montant égal à cinq pour cent (5 %) du produit de l’évènement de liquidation sera versé à tous les actionnaires, au prorata de leur participation dans la Société au moment de l'événement de liquidation ; .
(b) ensuite, après que la distribution a été effectuée conformément à l’article 23.2(a) ci-avant, chaque action de classe A aura droit à une liquidation préférentielle d’un montant jusqu'à concurrence du prix de souscription payé pour cette action de classe A (en tenant compte du montant déjà reçu conformément à la première distribution ci-dessus) ; .
(c) enfin, après que la distribution a été effectuée conformément aux articles 23.2 (a) et 23.2 (b) ci- avant, le solde restant (le cas échéant) du produit de l’évènement de liquidation sera distribué au prorata entre les détenteurs d'actions ordinaires et d'actions Team (à l'exclusion des détenteurs d'actions de classe A, pour lesquelles aucune double distribution ne s'applique), au prorata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux.
Par souci de clarté, il est précisé que les détenteurs d'actions de classe A souhaitant participer à la distribution du solde du produit d'un cas de liquidation (tel qu'organisé au point (c) ci-dessus) devront convertir leurs actions de série A en actions ordinaires avant la réalisation de l’évènement de liquidation, auquel cas les règles de distribution prévues aux points (a), (b) et (c) ne s'appliqueront pas et l'ensemble du produit de cette liquidation sera distribué entre les détenteurs d'actions ordinaires et d'actions Team au prorata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier jeudi du mois de septembre à 18 heures, au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
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titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peut assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un rapport qu’il a établi.
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Les actions sans droit de vote recouvrent le droit de vote dans les cas visés à l’article 5 :47 du Code des sociétés et des associations.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts ou dans les cas de majorité spécifique prévus par la Convention d’Actionnaires, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
1 .Composition du Conseil d'Administration
1.1. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de six (6) membres au maximum, nommés par l'assemblée générale des actionnaires conformément aux principes énoncés dans le présent article 12.1 (le « Conseil d’Administration »).
1.2. Les administrateurs sont nommés comme suit :
- Un (1) administrateur sera nommé sur proposition de Charles-Antoine de Liedekerke, en sa qualité de Fondateur et tant qu'il restera un Fondateur Actif ;
- Un (1) administrateur sera nommé sur proposition d'Alejandro Trenor, en sa qualité de Fondateur et tant qu'il restera un Fondateur Actif ;
- Un (1) Administrateur sera nommé sur proposition de Nicolas Verschuere, en sa qualité de Fondateur et tant qu'il restera un Fondateur Actif ;
- Un (1) administrateur sera nommé sur proposition de Ring Capital (l’ « Administrateur Ring »); -Un (1) administrateur sera nommé sur proposition conjointe des Co-Investisseurs (tels que définis dans la Convention d’Actionnaires) (l' « Administrateur des Co-Investisseurs ») ; et - Un (1) administrateur peut être nommé en tant qu'administrateur indépendant, sur proposition conjointe des Fondateurs et de Ring Capital.
Les administrateurs désignés par les Fondateurs en vertu des paragraphes (a) à (c) sont dénommés "Administrateurs Fondateurs" et individuellement "Administrateur Fondateur".
1.3 .Tout poste d'administrateur doit être pourvu dans un délai d'un (1) mois suivant la date à laquelle ce poste devient vacant. Si un actionnaire ou un groupe d'actionnaires ayant le droit de proposer des candidats pour un poste ne présente pas une liste (convenue conjointement) de candidats dans ce délai d'un (1) mois, le poste concerné restera vacant jusqu'à ce que cet actionnaire ou ce groupe d'actionnaires ait présenté sa liste de candidats pour ce poste. Dans ce cas, le Conseil d'Administration sera considéré comme comprenant le nombre adéquat d'administrateurs et sera autorisé à délibérer et à décider valablement sur toutes les questions de la Société, y compris les décisions stratégiques énumérées dans la clause 12.4.6.
1.4 .Si un poste devient vacant et qu'un administrateur doit être coopté, le même droit de proposition est accordé à l'actionnaire ou au groupe d'actionnaires qui avait proposé l'administrateur pour le poste devenu vacant.
1.5 . Le fait de ne pas présenter de candidats n'entraîne pas la renonciation au droit de présenter des candidats à l'élection, et l'actionnaire ou le groupe d’actionnaires ayant le droit de proposer des candidats au mandat d'administrateur aura le droit de demander la convocation d'une nouvelle assemblée générale de la Société pour élire les candidats qui seront ainsi présentés par lui ou eux à l'élection.
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1.6 .Les parties conviennent que Ring Capital et la Région Wallonne (agissant par W.IN.G) auront chacune le droit de proposer un candidat pour un (1) membre observateur au Conseil d'Administration, que les actionnaires nommeront par la suite lors d'une assemblée des actionnaires à convoquer dès que possible à partir de la date d'une demande de Ring Capital ou de la Région Wallonne (agissant par W.IN.G). L'observateur n'aura pas le droit de vote et ne sera pas considéré comme un membre du Conseil d'Administration. L'observateur recevra les mêmes informations que celles communiquées aux membres du Conseil d'Administration et sera soumis aux mêmes obligations de confidentialité. Un troisième poste d'observateur du conseil d'administration (restant vacant à la date de réalisation) sera créé, ce troisième observateur à nommer étant soumis aux mêmes obligations que les deux autres observateurs du Conseil d'Administration.
1.7 .Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président qui organise et convoque les réunions du Conseil d'Administration et qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix (le « Président »). Le premier président est Charles-Antoine (Chuck) de Liedekerke.
2. Rémunération des administrateurs
Aucune rémunération n'est versée pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, sauf disposition contraire expresse prise par l'assemblée générale.
3. Assurance
3.1. La Société doit souscrire et maintenir des polices d'assurance D&O adéquates couvrant la responsabilité civile des administrateurs de la Société ainsi que des personnes agissant en tant que représentants permanents (couvrant non seulement les individus mais aussi les sociétés nommées en tant qu'administrateurs).
3.2.La Société souscrira une assurance "key-man" au profit de la Société, auprès d'une société appropriée qui sera proposée au Conseil d'Administration de la Société dans les trois (3) mois suivant la date de réalisation.
4. Réunions du Conseil d'administration - Majorités
4.1. Le Conseil d'Administration se réunit sur une base trimestrielle et chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige.
4.2 .Les réunions du Conseil d'Administration peuvent valablement se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication.
4.3. Les convocations à la réunion du Conseil d'Administration doivent être adressées à chaque membre au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la réunion, sauf en cas d'urgence, pour laquelle les convocations peuvent être envoyées dans un délai raisonnablement plus court. Le Conseil d'Administration peut valablement délibérer et décider sans apporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité de convocation, à condition que tous les administrateurs soient présents ou représentés.
4.4. Chaque administrateur dispose d'une (1) voix mais peut exprimer, en plus de sa propre voix, autant de voix qu'il dispose de procuration(s) de ses collègues administrateurs.
4.5 . Sauf disposition légale, statutaire ou contractuelle contraire, chaque décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés.
4.6 . Par exception à la règle énoncée à l’article 12.4.5, aucune des décisions énumérées ci- dessous ne sera prise sans (a) le vote affirmatif préalable de l’Administrateur Ring ou de l’ Administrateur des Co-investisseurs et (b) le vote affirmatif préalable d'un (1) Administrateur Fondateur :
- l'approbation du budget annuel financier, de fonctionnement et d'investissement ou de toute modification de celui-ci ;
- toute création d'une nouvelle activité commerciale par la société et/ou ses filiales ou succursales; -toute modification matérielle des statuts dans leur ensemble (y compris, mais sans s'y limiter, toute modification matérielle de la portée ou de la nature de la mission et/ou des pouvoirs accordés au Mission Committee) ;
- tout contrat commercial qui limiterait l'activité de la société et/ou lui accorderait une exclusivité ; - l'approbation de tout engagement hors bilan dépassant de 100.000 EUR le montant alloué dans le
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cadre du budget annuel et du plan d'exploitation approuvés, sur une base annuelle ; -la décision de renoncer à la clause de non-concurrence de tout cadre C-level de la société ; - l'approbation d'investissements ou de dépenses dépassant de 100.000 EUR par an le montant alloué dans le cadre du budget annuel et du plan d'exploitation approuvés ; - la conclusion de contrats ou d’accords en dehors du cours normal des affaires de la société pour une durée supérieure à deux (2) ans ;
- la contractualisation de toute dette (prêts, financements, crédits bancaires, etc.) en dehors de ce qui n'est pas prévu dans le budget annuel ou le plan d'exploitation de la société, dépassant 100.000 EUR sur une base annuelle ;
- la création de toute sûreté sur les actifs de la société ;
- toute décision relative à la nomination, aux conditions de cette nomination (y compris la rémunération) et au licenciement des membres de la direction, des employés clés et des gestionnaires clés de la société, dont la rémunération brute est supérieure à 100 000 EUR sur une base annuelle ;
-toute décision relative à la rémunération des personnes visées au point (j) (y compris la rémunération variable, la prime de bienvenue, l'indemnité de départ et/ou la compensation de toute clause de non-concurrence) et autres conditions matérielles d'emploi ; -toute décision d'engager un litige et le règlement de tout litige par la société dont l'impact financier potentiel dépasse 100.000 EUR ;
- la vente, le transfert ou la cession de toute partie substantielle ou de tout actif ou droit de la société dont la valeur dépasse 100.000 EUR sur une base annuelle;
- toute création, acquisition ou liquidation de filiales ou de succursales ; - l'émission ou l'annulation de titres, ainsi que toute modification des conditions y afférentes, accordées par la société ;
-la détermination des conditions auxquelles les options sur actions, les actions gratuites, les droits de souscription/warrants ou tout autre titre similaire seront accordés aux administrateurs, employés, membres de la direction ou consultants de la société et/ou de ses filiales, et toute attribution de ces options sur actions, droits de souscription, warrants ou titre similaire ; - toute décision relative à la rémunération des Fondateurs (y compris la rémunération variable, l'indemnité de départ et/ou la compensation de toute clause de non-concurrence) et aux autres conditions matérielles d'emploi (y compris, le cas échéant, la conclusion ou la modification de tout contrat de service) ;
- toute décision relative à la révocation d'un fondateur ;
- toute décision relative à la nomination ou à la révocation du directeur général (PDG) de la société ou de tout autre cadre supérieur de la société ;
-toute décision relative à la nomination ou à la révocation du président du Conseil d'Administration ; -toute transaction entre parties liées en dehors du budget annuel et du plan d'exploitation ; -tout accord et/ou transaction avec Soil Capital Farming Srl (0760.686.470) (ci-après "Soil Capital Farming") ou toute autre société contrôlée par l'un des Fondateurs, y compris, mais sans y être limité, tout renouvellement d'un accord avec Soil Capital Farming ou toute autre société contrôlée par l'un des Fondateurs ;
- toute décision relative à la distribution de dividendes ou d'autres distributions ; - toute décision importante relative à (i) la vente, le transfert ou la fusion de la société, de l'une de ses filiales ou d'une partie substantielle de ses ou de leurs actifs, (ii) tout nouveau tour de financement de la Société ou de ses filiales, (iii) tout retournement, et (iv) toute cotation des actions de la société ou de ses filiales sur un marché règlementé, y compris, mais sans s'y être limité, les étapes préparatoires (y compris la nomination d'un investisseur ou d'un autre intermédiaire) et/ou le communiqué de presse y afférent.
4.7. En outre, les actionnaires conviennent que toute décision relative à la modification de la Mission (telle que définie dans la Convention d’Actionnaires) doit être approuvée par Ring Capital et les Fondateurs Actifs.
5. Divers
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, elle est obligée de renseigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent, personne physique, chargé de l’exécution de la mission d’administrateur au nom et pour compte de la personne morale. Le représentant permanent ainsi nommé ne peut exercer au sein de la société un autre poste d’ administrateur ou de représentant permanent d’une autre personne morale. Lors de la nomination et de la fin de la fonction du représentant permanent, il y a lieu de remplir les mêmes règles de publicité que celles à respecter si la fonction était exercée en nom personnel ou pour son compte propre. Si la société elle-même est nommée administrateur d’une société, la compétence pour désigner un
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représentant permanent revient à l’organe de gestion.
Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Tous les actes qui engagent la société, à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sont valables s’ils sont signés par deux (2) administrateurs qui agissent conjointement. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Sixième résolution : Emission de droits de souscription
a) Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’ administration établi en exécution de l’article 5 :122, alinéa 1 du Code des sociétés et des associations relatif à l’émission de (i) droits de souscription anti-dilutifs, (ii) warrants d’indemnisation et (iii) des nouveaux plans de droits de souscription.
b) Emission de droits de souscription
(1) Emission des droits de souscription anti-dilutifs
L’assemblée décide l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l’organe d’ administration dont question ci-dessus, de soixante (60) droits de souscription anti-dilutifs permettant à leur titulaire de souscrire, contre paiement d’un prix d’exercice s’élevant à 0,01 € par droit de souscription anti-dilutifs, à des nouvelles actions de classe A et qui participeront aux bénéfices de la société à partir de et pour l’exercice fiscal complet durant lequel les actions anti-dilutives auront été souscrites.
Modalités et conditions de l'augmentation des capitaux propres
L’assemblée décide, après avoir approuvé l’émission éventuelle de nouvelles actions de classe A en dessous du pair comptable des actions existantes, d’augmenter les capitaux propres de la société, en une ou plusieurs fois, sous la condition suspensive et à concurrence de l’exercice de tout ou partie des droits de souscription anti-dilutifs. Le nombre d’actions de classe A à émettre suite à l’ exercice du droit de souscription anti-dilutifs concerné sera déterminé lors de l’augmentation des capitaux propres.
Ces nouvelles actions de classe A participeront aux bénéfices de la société à partir de et pour l’ exercice fiscal complet durant lequel les actions anti-dilutives auront été souscrites.
La ou les augmentations de capitaux propres corrélatives à l’exercice d’un ou plusieurs droits de souscription anti-dilutifs et l’émission des nouvelles actions de classe A créées en représentation de cette ou ces dernières seront constatées par un ou plusieurs actes notariés dressés, à la requête du conseil d’administration sur présentation d'un relevé du ou des droits de souscription anti-dilutifs exercés.
Intervention et attribution des droits de souscription anti-dilutifs
Au jour de l'acte, sont ici intervenus :
1) Le fonds d’investissement « Ring Mission Venture Capital 1 » ;
2) La société simple « Accacia » ;
3) La société à responsabilité limitée « Edaphon » ;
4) La société à commandite par actions PEMAGA ;
5) La Région Wallonne ;
6) Monsieur Harold Mechelynck ;
7) La société de droit des îles Vierges britanniques « Caribiac International Limited » ; 8) La société anonyme « FAMIBEM » ;
9) La société à responsabilité limitée « Fonds Demeter » ;
10) Monsieur Guillaume van Rijckevorsel ;
11) Comte Charles-Antoine de LIEDEKERKE ;
12) Monsieur Alejandro TRENOR LOWENSTEIN ;
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qui déclarent chacun souscrire cinq (5) droits de souscription anti-dilutifs.
Pouvoirs
L’assemblée donne pouvoir au délégué à la gestion journalière, agissant seul et avec faculté de substitution, afin de faire constater authentiquement: (i) l’exercice des droits de souscription anti- dilutifs, (ii) l'augmentation corrélative des capitaux propres et le nombre de nouvelles actions de classe A émises en représentation des apports supplémentaires, et (iii) la modification des statuts qui en résulte.
(2) Emission des Warrants d’Indemnisation
L’assemblée décide l’émission, aux conditions déterminées dans le rapport de l’organe d’ administration dont question ci-dessus, de vingt (20) Warrants d’Indemnisation permettant à leur titulaire de souscrire, contre paiement d’un prix d’exercice s’élevant à 0,01 € par Warrant d’ Indemnisation, à de à des nouvelles actions de classe A et qui participeront aux bénéfices de la société à partir de et pour l’exercice fiscal complet durant lequel les nouvelles actions auront été souscrites.
Modalités et conditions de l'augmentation des capitaux propres
L’assemblée décide, après avoir approuvé l’émission éventuelle de nouvelles actions de classe A en dessous du pair comptable des actions existantes, d’augmenter les capitaux propres de la société, en une ou plusieurs fois, sous la condition suspensive et à concurrence de l’exercice de tout ou partie des Warrants d’Indemnisation. Le nombre d’actions de classe A à émettre suite à l’exercice des Warrants d’Indemnisations concernés sera déterminé lors de l’augmentation des capitaux propres.
Ces nouvelles actions de classe A participeront aux bénéfices de la société à partir de et pour l’ exercice fiscal complet durant lequel les nouvelles actions auront été souscrites.
La ou les augmentations de capitaux propres corrélatives à l’exercice d’un ou plusieurs Warrants d’ Indemnisation et l’émission des nouvelles actions de classe A créées en représentation de cette ou ces dernières seront constatées par un ou plusieurs actes notariés dressés, à la requête du conseil d’administration sur présentation d'un relevé du ou des Warrants d’Indemnisation exercés.
Intervention et attribution des Warrants d’Indemnisation
Au jour de l'acte, sont ici intervenus :
1) Le fonds d’investissement « Ring Mission Venture Capital 1 » ;
2) La société simple « Accacia » ;
3) La société à responsabilité limitée « Edaphon » ;
4) La Région Wallonne ;
qui déclarent chacun souscrire cinq (5) Warrants d’Indemnisation.
Pouvoirs
L’assemblée donne pouvoir au délégué à la gestion journalière, agissant seul et avec faculté de substitution, afin de faire constater authentiquement: (i) l’exercice des Warrants d’Indemnisation, (ii) l'augmentation corrélative des capitaux propres et le nombre de nouvelles actions de classe A émises en représentation des apports supplémentaires, et (iii) la modification des statuts qui en résulte.
(3) Emission de droits de souscription dans le cadre de nouveaux plans de droits de souscription
L’assemblée décide l’émission de deux millions trois cent nonante-quatre mille trois cent soixante- huit (2.394.368) droits de souscription dans le cadre de (i) deux nouveaux plan d’options sur actions en faveur des membres du personnel de la société ou de ses filiales, que ceux-ci prestent au travers d’un contrat de travail, d’un contrat de collaboration indépendante ou au travers d’une société de management et (ii) d’un plan réservé aux souscripteurs des nouvelles actions de classe A émises dans le cadre de l’apport supplémentaire en nature décidé conformément au 4 ci-avant, ce avec renonciation des actionnaires à leur droit de préférence de souscrire auxdits droits de souscription.
Le « Premier Plan d’Options sur Actions » porte sur un nombre de 997.653 droits de souscription,
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dont :
- un nombre de 599.502 droits de souscription est réservé aux Fondateurs (tels que définis dans la Convention d’Actionnaires) ; et
- le solde des droits de souscription est attribuable à des membres du personnel de la société ou de ses filiales, que ceux-ci prestent au travers d’un contrat de travail, d’un contrat de collaboration indépendante ou au travers d’une société de management, à identifier par le conseil d’administration.
Le « Deuxième Plan d’Options sur Actions » porte sur un nombre de 1.396.715 droits de souscription dont :
- un nombre de 599.502 droits de souscription est réservé aux Fondateurs, en trois tranches égales de 199.834 droits de souscription;
- un nombre de 398.151 droits de souscription est attribuable à des membres du personnel de la société ou de ses filiales, que ceux-ci prestent au travers d’un contrat de travail, d’un contrat de collaboration indépendante ou au travers d’une société de management, à identifier par le conseil d’ administration ; et
- un nombre de 398.151 droits de souscription est réservé aux souscripteurs des nouvelles actions de classe A émises dans le cadre de l’apport supplémentaire en nature décidé conformément au 4 ci-avant
Les termes et conditions de l’attribution seront arrêtés par le conseil d’administration de la société, étant toutefois entendu que les attributions des droits de souscription, en ce qui concerne les Fondateurs et les membres du personnel de la société ou de ses filiales, que ceux-ci prestent au travers d’un contrat de travail, d’un contrat de collaboration indépendante ou au travers d’une société de management, interviendront dans le cadre des articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Confirmation du mandat donné au conseil d’administration
L’assemblée confirme le mandat au conseil d’administration afin de prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de l’attribution des droits de souscription conformément au plan d’options sur actions.
Modalités et conditions de l'augmentation des capitaux propres
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres de la société, en une ou plusieurs fois, sous la condition suspensive et à concurrence de l’exercice de tout ou partie des droits de souscription, et ce à concurrence du nombre de droits de souscription souscrits multiplié par leur prix d’exercice. Cette augmentation de capitaux propres donnera lieu à l'émission de maximum deux millions trois cent nonante-quatre mille trois cent soixante-huit (2.394.368) nouvelles actions ordinaires.
La ou les augmentations de capital corrélatives à l’exercice d’un ou plusieurs droits de souscription et l’émission des nouvelles actions ordinaires créées en représentation de cette ou ces dernières seront constatées par un ou plusieurs actes notariés dressés, à la requête du conseil d’administration sur présentation d'un relevé du ou des droits de souscription exercés.
Pouvoirs
L’assemblée donne pouvoir au délégué à la gestion journalière, agissant seul et avec faculté de substitution, afin de faire constater authentiquement: (i) l’exercice des droits de souscription émis dans le cadre du nouveau plan d’options sur actions, (ii) l'augmentation corrélative des capitaux propres et le nombre de nouvelles actions ordinaires émises en représentation des apports supplémentaires, et (iii) la modification des statuts qui en résulte.
Septième résolution : Nomination d’administrateurs
L’assemblée décide de nommer deux (2) nouveaux administrateurs et appellent à cette fonction pour une durée de six (6) ans :
1) la société par actions simplifiée de droit français « Ring » , ayant son siège à 75002 Paris (France), 2 rue Favart, immatriculé au registre de commerce et des sociétés (Paris) sous le numéro 752 095 430 et au registre des personnes morales sous le numéro 0798.461.339, représentée par
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son représentant permanent Monsieur Laurent Babut, domicilié à 75010 Paris (France), 61 Rue de Lancry.
2) Monsieur Vincent Vliebergh, domicilié à Chemin du Bois Magnonette 13, 1380 Lasne.
L’assemblée décide également que Monsieur Harold Mechelynck, domicilié à 1040 Bruxelles, Avenue de la Joyeuse Entrée 14/001, poursuit son mandat en qualité d’administrateur indépendant.
Huitième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d’administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires. - au notaire soussigné pour l’établissement d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés, Rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5:102, 5:121, 5:122 et 5:133 du Code des sociétés et des associations, Rapport du réviseur d'entreprises établi conformément à l’article 5:102 et 5:133 du Code des sociétés et des associations.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
07/06/2016
Beschrijving : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
SOIL CAPITAL BELGIUM
Avenue Nestor Plissart 8
1040 Etterbeek
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Maître Christophe LE ROUX, Notaire associé à Schaerbeek, le 3 juin 2016, que
1. la sociéé de droit anglais SOIL CAPITAL LTD, International House , 124 Cromwell road, Kensington, London, SW7 4ET, Certificate Number : 08800136 – RPM 0655.852.434, représentée par Monsieur Nicolas Verschuere plus amplement nommé ci-dessous; 2.Monsieur VERSCHUERE Nicolas Jean-Jacques Cecile, né à Uccle, le 30 avril 1974, domicilié à 1360 Perwez, Rue de Thorembais, 47.
3.Monsieur TRENOR LOWENSTEIN Alejandro, né à Barcelone (Espagne), le 4 octobre 1978, domicilié à SW6 35L London (Royaume-Uni), Studdrige Street 15.
4.Monsieur de LIEDEKERKE Charles-Antoine Philippe Marie Rasse, né à Leesburg (Etats-Unis d’Amérique), le 21 juillet 1981, domicilié à Londres (Royaume-Uni), SW5 9LA, 17-19 Flat 1 Kempsford Gardens.
Ont décidé de constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « SOIL CAPITAL BELGIUM » dont le siège social est établi à 1040 Etterbeek, Avenue Nestor Plissart, 8, au capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 €) représenté par sept cent quarante-quatre (744) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui sont souscrites en espèces et au pair comme suit:
- SOIL CAPITAL LTD : sept cent quarante-et-une (741) parts sociales - Monsieur VERSCHUERE Nicolas : une (1) part sociale
- Monsieur TRENOR LOWENSTEIN Alejandro : une (1) part sociale
- Monsieur de LIEDEKERKE Charles-Antoine : une (1) part sociale
Soit ensemble sept cent quarante-quatre (744) parts sociales
Les comparants déclarent et reconnaissent :
1. que toutes les parts ont été souscrites en numéraire et ont été libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 €).
2. que SOIL CAPITAL LTD doit encore libérer la somme de 12.400,00 EUR, que Monsieur VERSCHUERE Nicolas doit encore libérer la somme de 25,00 € que Monsieur TRENOR LOWENSTEIN Alejandro doit encore libérer la somme de 25,00 € et que Monsieur de LIEDEKERKE Charles-Antoine doit encore libérer la somme de 25,00€.
Ils arrêtent les statuts de la société comme suit :
Article 1.
La société revêt la forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "SOIL CAPITAL BELGIUM".
Article 2.
Le siège social de la société est établi à 1040 Etterbeek, Avenue Nestor Plissart, 8. Il pourra être transféré en tout autre lieu par simple décision des gérants. Des dépôts et succursales pourront être établis partout où les gérants le jugeront utile.
Article 3 - Objet.
*16312050*
Déposé
03-06-2016
0655917958
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger :
- la fourniture de services, de conseils et de gestion liés à la production agricole, sylvicole et horticole - la prestation de tous travaux d’entreprise agricole, sylvicole et horticole - le développement de méthodes et de techniques dans le domaine agricole, sylvicole et horticole, nature et terrains
- l’études et la commercialisation de tous produits, animaux, systèmes, méthodes dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture et de l’horticulture
- Imports – exports
- Tous travaux relatifs à l’élevage et aux soins des animaux de la ferme - Tous travaux de terrassements et d’aménagements de terrains, prairies, pâtures, bois et autres Elle pourra faire ces opérations en nom propre, mais aussi pour compte de tiers. Elle pourra de plus faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, ou de toutes autre manière à d’autres entreprises ou sociétés belges ou étrangères dont le but se rattacherait à l’objet de la présente société ou qui serait utile au développement ou à l’amélioration de ses affaires. (...)
Article 5.
Le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents (18.600,00 €) représenté par sept cent quarante- quatre (744) parts sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 744, libérées à concurrence de un/tiers, soit au total six mille deux cents euros (6.200,00 €). (...)
Article 9
La société sera administrée par un ou plusieurs gérants.
La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances ainsi que pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Ils ont de ce chef la signature sociale et peuvent agir ensemble ou séparément. C'est l'assemblée qui, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient pas généraux. L'assemblée générale pourra à la simple majorité des voix, décider de confier la gestion journalière commerciale et/ou technique de la société à un mandataire, associé ou non. Article 10.
L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit au siège social ou en tout autre lieu à désigner dans les convocations le dernier jeudi du mois de juin de chaque année. (...)
Article 11.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. (...)
Article 12.
Le bénéfice net de la société sera affecté comme suit:
cinq pour cent à la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce que celui-ci atteigne un/dixième du capital social ;
le solde sera à la disposition de l’assemblée qui, sur proposition de la gérance décidera de son affectation à la majorité simple des voix.
Article 13.
La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Elle pourra l'être par décision de l'assemblée générale.
En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives. Article 14.
(...)
3. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.
A. (...)
B. Premier exercice social.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille seize.
C. Première assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
La première assemblée générale ordinaire se réunira en deux mille dix-sept (dernier jeudi du mois de juin)
D. (...)
E. Gérant.
Les constituants décident de nommer trois gérants et désignent en cette qualité et pour une durée indéterminée avec les pouvoirs les plus étendus que la loi leurs confère : * La société en commandite simple “PHRONESIS”, 0654.894.807 RPM Bruxelles, à 1040 Etterbeek, Avenue Nestor Plissart, 8 , avec comme représentant permanent Charles-Antoine de Liedekerke; * La société en commandite simple “AT MANAGEMENT BELGIUM”, 0651.951.351 RPM Bruxelles, à 1040 Etterbeek, Avenue Nestor Plissart, 8, avec comme représentant permanent TRENOR LOWENSTEIN Alejandro;
* la société privée à responsabilité limitée “GREENFARM CONSULTING” TVA BE 0540.648.306 RPM Nivelles, ayant son siège à 1360 Perwez, rue de Thorembais, 47, ici représentée par son gérant, Monsieur Nicolas VERSCHUERE, nommé lors de la constitution, lui-même nommé à l’instant représentant permanent de ladite société, qui accepte ;
F. Reprise des engagements
La société reprend également pour son compte les engagements et l’activité des fondateurs depuis trois mois à compter des présentes.
Mandat Spécial :
Le gérant donne pouvoir, avec pouvoir de substitution, à la personne dénommée ci-après en vue de faire le nécessaire pour l'inscription de la société à la banque des carrefour des entreprises, aux services du ministère des finances et aux autres services administratifs, sans restriction, auprès desquels des formalités doivent être accomplies du chef de la constitution : FIMACCOUNT sprl à 1040 Etterbeek, Rue de la Science 14 Boîte B, resprésenté par Monsieur Diego PAZIENZA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce. Christophe LE ROUX, Notaire associé
Déposé en même temps:
- expédition de l'acte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/07/2021
Beschrijving : Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
FA gn DU BRABANT WALLON Greffe
Mentionner sur
N° d'entreprise : 0655 917 958 Nom
{en entier) : SOIL CAPITAL BELGIUM
{en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
: Adresse complète du siège : Rue du Buisson, 19 - 1360 Perwez
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué et délégations spéciales de pouvoirs
: Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 janvier 2021 :
: 4. DECISIONS
Ll
: 4,1. Nomination d'un administrateur-délégué
: Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur-délégué de la Société, avec effet à . compter du 25 Janvier 2021 :
: - Charles-Antoine de Liedekerke, né le 21 Juillet 1981 à Leesburg (Etats-Unis d'Amérique).
L'administrateur délégué est autorisé à effectuer tout acte ou opération et à prendre toute décision qui ne ‘ dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la Société et à effectuer tout acte ou opération et à prendre : toute décision qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère : urgent, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
: L'administrateur délégué est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires certains de ses . pouvoirs, en vue d'accomplir un acte déterminé.
: 4.2. Délégations spéciales de pouvoirs
Le conseil d'administration décide de déléguer les pouvoirs spéciaux énumérés ci-après à Alejandro Trénor, : agissant en sa qualité de chief financial officer (CFO) de la Société et à Nicolas Verschuere, agissant en sa qualité de chief operating officer (COO) de la Société, chacun agissant individuellement avec pouvoir de sub- délégation :
= Négocier, conclure et signer, au nom et pour le compte de la Société, tous contrats commerciaux de fourniture de biens et de services liés aux activités de la Société, ainsi que de vente et, de manière générale, . accomplir tous les actes nécessaires en vue de la conclusion de tels contrats.
m En matière juridique : Agir devant toutes les juridictions, tant en qualité de demandeur que de partie . défenderesse, au nom de la Société dans toutes les matières qui entrent dans les attributions dévolues par la présente délégation ;
. Le conseil d'administration décide de déléguer les pouvoirs spéciaux énumérés ci-après à Alejandro Trénor, : agissant en sa qualité de chief financial officer (CFO) de la Société agissant individuellement avec pouvoir de : sub-délégation :
‚1. En matière financière :
. = Ouvrir et gérer, au nom de la Société, tout compte en banque ou comptes ouverts auprès d'organismes : | financiers ;
la dernière page du VotetB' Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
onto’ ‘= Négocier et abtenir auprès de tous organismes financiers privés ou publics toute ligne de crédit nécessaire à “belge ‚la gestion de la Société ;
tr
.
: a D'une façon générale, effectuer toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, entrant dans le cadre du | fonctionnement normal des comptes bancaires de la Société, signer tout chéque, virement ou autorisation de : prélèvement au nom de la Société ;
: # Encaisser toutes sommes dues à la Société et émettre quittances appropriées desdites sommes quel qu'en soit le montant.
:2. En matière de ressources humaines :
: m Dans le respect des procedures internes, engager et licencier les membres du personnel ne ressortant pas du : management de la Société;
n Signer toute correspondance engageant la Société vis-a-vis du personnel, des administrations ou des : secrétariats sociaux.
Étant entendu que, dans toutes les matières visées ci-dessus, la limite autorisée est fixée à un montant maximum de 100 000 euros, Pour toutes les opérations d'une valeur supérieure à 20 000 euros en matière : financière et juridique, la signature de deux administrateurs sera requise.
‘ Pour toutes les matières visées ci-avant, les personnes susmentionnées sont autorisées à représenter seules la : société tant vis-à-vis des tiers que des autorités dans la limite de leurs pouvoirs.
‘4,3, Pouvoirs pour publication
"Le conseil d'administration donne procuration à Laurent Verhavert, Julie Lo Bue et Vincent Longueville ou tout - autre avocat du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun ‘agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la ‘publication aux annexes du Moniteur belge des décisions adoptées lors du présent conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de . remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet “d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les - mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors du présent conseil d'administration.
: Vincent LONGUEVILLE, mandataire
Mentionner sur ja dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
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