SOLIPHIE
Actief
•0845.127.049
Adres
64 Rue Stanley, 1180 Uccle
Activiteit
Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
03/04/2012
Bestuurders
Juridische informatie
SOLIPHIE
Nummer
0845.127.049
Vestigingsnummer
2.209.283.282
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0845127049
EUID
BEKBOBCE.0845.127.049
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 10/04/2012
Activiteit
SOLIPHIE
Code NACEBEL
66.199, 70.200•Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
SOLIPHIE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 35,3K | 3,9K | 115,6K | 206,4K |
| EBITDA | € | -16,5K | -58,6K | 125,7K | 208,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -28,9K | -83,1K | 77,9K | 181,8K |
| Nettoresultaat | € | -17,5K | -59,6K | 84,7K | 141,6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 811,158 | -96,651 | -44,003 | - |
| EBITDA-marge | % | -46,901 | -1,5K | 108,701 | 100,815 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 14,8K | 5,7K | 39,9K | 20,8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -14,8K | -5,7K | -39,9K | -20,8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 443,6K | 461,1K | 840,1K | 755,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -49,532 | -1,5K | 73,28 | 68,609 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SOLIPHIE
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 08/05/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 03/04/2012
Tot: 08/05/2023
Cartografie
SOLIPHIE
Juridische documenten
SOLIPHIE
1 document
SOLIPHIE.COO
SOLIPHIE.COO
08/05/2023
Jaarrekeningen
SOLIPHIE
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
17/07/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
05/07/2022
Jaarrekeningen 2020
26/08/2021
Jaarrekeningen 2019
13/07/2020
Jaarrekeningen 2018
20/08/2019
Jaarrekeningen 2017
25/06/2018
Jaarrekeningen 2016
23/08/2017
Jaarrekeningen 2015
26/08/2016
Jaarrekeningen 2014
26/08/2015
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Vestigingen
SOLIPHIE
1 vestiging
2.209.283.282
Actief
Adres: 64 Rue Stanley, 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 10/04/2012
Afzonderlijke activiteit: 66.199• Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding
Publicaties
SOLIPHIE
10 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering, Diversen
19/01/2026
Rubriek Herstructurering, Diversen
13/11/2025
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
14/06/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0845127049
Nom
(en entier) : SOLIPHIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Stanley 64
: 1180 Uccle
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « SOLIPHIE », ayant son siège à 1180 Uccle, Rue Stanley 64, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0845.127.049, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire, résidant à Bruxelles, le 8 mai 2023, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le12 mai suivant, volume 0 folio 0, case 10858, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution : Décision relative au caractère disponible ou indisponible du compte de capitaux propres
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que l’éventuelle partie non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide au jour de l'acte conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts
L’assemblée générale décide d’adopter des nouveaux statuts, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
*23356268*
Déposé
12-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
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Mod PDF 19.01
EXTRAIT DES STATUTS
FORME DENOMINATION
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL. Elle est dénommée « SOLIPHIE ».
SIEGE
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée, seule l’ assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’ administration.
OBJET
La société a objet pour son compte ou pour le compte d’autrui, en Belgique ou à l’étranger, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à :
- La consultance, le service, l’administration, le secrétariat, le management et la stratégie d’ entreprise,
- La prestation de services d’ordre économique, assistance en matière d’engineering et assimilés, conseil en matière technique, commerciale, financière et industrielle, - La formation et l’information de personnes et de sociétés,
- L’organisation de cycle de cours, de conférences et d’évènements, - Le commissionnement de quelque nature lors d’apports d’affaires à des tiers, - Le prêt à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution, même hypothécairement, - La fonction d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés, - La gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l'achat, la vente et la négociation d'actions, de parts sociales, d'obligations, de certificats, de créances, de capitaux et d'autres valeurs mobilières, émises par des entreprises belges ou étrangères, que ces dernières soient des entreprises commerciales, civiles ou financières, des institutions ou des associations à caractère (semi)publique ou non,
- La constitution et la gestion d’un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la transformation, l’amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’embellissement, l’entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de bien immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d’engagement pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers,
- Acquérir ou créer tous établissements relatifs à son objet.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
DES TITRES - DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Il existe cent (100) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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La société ne dispose pas d’un compte de capitaux propres indisponible. Pour les apports effectués après le 1er janvier 2020, les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible. En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont également présumés ne pas être inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible.
Les actions sont nominatives.
REPARTITION BENEFICIAIRE
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du bénéfice et du montant des distributions.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif net »).
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution (« test de liquidité »).
En application de l’article 5 :141 du Code des sociétés et des associations et des présent statuts, l’ organe d’administration a le pouvoir de décider de l’attribution d’un acompte sur dividendes et de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées. A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s) administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments. Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par eux.
Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que le nombre de titres représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un collège ou non. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
indéterminée, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs. 1. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre les administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. 2. L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
Quatrième résolution : Constatation de la fin du mandat du gérant et renouvellement de son mandat comme administrateur unique
Suite à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations le 1er janvier 2020, l’assemblée générale constate la fin du mandat du gérant, mentionné ci-après, et procède au jour de l'acte au renouvellement de leur mandat comme administrateur non statutaire pour une durée indéterminée : Monsieur Olivier REVOL.
Son mandat reste gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
26/01/2022
Beschrijving:
(Mod DOC 19.04
Copie à publier aux an a au Moniteur belge
ès dépô ' Ofer dem zn après dépôt de l'acte a OOS 2 / Ë wor [es
18 JAN, 2022
AU greffe du tribunal der francophon
“nal de l'entrepride !
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Pour extrait conforme,
Olivier Revol
Administrateur
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) :
{en abrégé) :
Fotme légale :
Adresse complète du siège :
0845 127 049
Soliphie
Société à responsabilité limitée
Avenue du Manoir, 13 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert du siège
Extrait de la Décision de l'administrateur du 24 juin 2021
"Conformément aux statuts, je siège est transféré au 64 Rue Stanley à 1180 Uccle, à partir de ce jour.
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution, a pouvoir pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto
Au verse
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-01/0283183
Jaarrekeningen
01/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-01/0283806
Jaarrekeningen
11/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-11/0328565
Jaarrekeningen
03/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-03/0283369
Maatschappelijke zetel
14/08/2012
Beschrijving: Hod2i
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
EN ae
beige
v ! Dénomination
N° d'entreprise : 0845.127.049
{en entier) : Soliphie
: Forme juridique; Société privée à responsabilité limitée
Siege: Rue de Livourne, 7 bte 4 à 1060 Bruxelles
. Objet de l'acte : Transfert du siège social
Extrait de la décision du gérant du 1° août 2012
"Conformément aux statuts, le siège social est transféré à l'Avenue du Manoir, 13 à 1180 Bruxelles, avec effet immédiat."
Pour extrait conforme,
Monsieur Olivier Revol
Gérant
Mentlonner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso ; Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/04/2012
Beschrijving: MOD WORD 11,4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
== AN ere belge 4 OAVR. 2012 | | Greffe
N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : SOLIPHIE
J BUS. ALF. OU IJ
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée ’
Siège : Rue de Livourne numéro 7 boîte 4 à Saint-Gilles (1060 Bruxelles) i
(adresse complète)
Obiet{s) de l'acte : CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant! à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à! Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n°: 0890.388.338, le trois avril deux mil douze, a été constituée la Société Privée à Responsabilité Limitée: ! dénommée « SOLIPHIE », dont le siège social sera établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue de Livoume 744! et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), représenté par cent (100) parts sociales, sans: désignation de valeur nominale : ‘
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Associé unique
Monsieur REVOL Olivier, domicilié à 75017 Paris (France), Square Emmanuel Chabrier numéro 5.
Forme dénomination
La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « SOLIPHIE ».
Siège social
Le siège sccial est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue de Livoune numéro 7/4,
Objet social
La société a objet pour son compte ou pour le compte d'autrui, en Belgique ou à l'étranger, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à :
„La consultance, le service, l'administration, le secrétariat, le management et la stratégie d'entreprise, -La prestation de services d'ordre économique, assistance en matière d'engineering et assimilés, conseil en matière technique, commerciale, financière et industrielle,
: -La formation et l'information de personnes et de sociétés,
! L'organisation de cycle de cours, de conférences et d'évènements,
i -Le commissionnement de quelque nature lors d'apports d'affaires à des tiers, ! Le prêt à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution, même hypothécairement, ' -La fonction d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés, { La gestion, la souscription, la prise ferme, le placement, l'achat, la vente et la négociation d'actions, de! | parts sociales, d'obligations, de certificats, de créances, de capitaux et d'autres valeurs mobilières, émises par:
des entreprises belges ou étrangères, que ces dernières soient des entreprises commerciales, civiles ou: financières, des institutions ou des associations à caractère (semi)publique ou non, -La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux! tiers, l'acquisition par l'achat où autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l’amélioration,! l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, fe lotissement, la: prospection et l'exploitation de bien immeubles, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement: sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine: ! immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagement pris par des tiers qui auraient la: jouissance de ces biens immobiliers,
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Cette énumération est énonciative et non limitative,
La société dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouohés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'acoës à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions du Code des sociétés, étendre ou modifier l'objet social.
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social, souscrit intégralement et libéré partiellement à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 €) par l'associé unique.
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.
Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation. En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.
Si les paris sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième lundi du mois de juin à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure, Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus, S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition: tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence. Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.
L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l’article 2 8 4 du Code des Sociétés :
1) Gérant .
Il décide de nommer un gérant.
Monsieur REVOL Olivier, prénommé, qui accepte, est désigné en qualité de gérant, pour un terme indéterminé,
Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
2) Commissaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge v
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Volet B - Suite
: lf constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier! : exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est! onsidérée comme “petite société" au sens de l'article 15 dudit Cade. En conséquence, il décide de ne pas!
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3a ommer de commissaire.
3) Date de la cléture du premier exercice social
I! décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se cléturera le trente et un décembre deux mil douze.
4) Date de la premiére assemblée générale ordinaire
ll décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en en deux mil treize.
! 5) Délégation de pouvoirs
+ Il déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, SECUREX, dont le; 2, iège social est établi à 1040 Bruxelles, Avenue de Tervueren 43,aux fins de procéder à l'immatriculation de la! ! résente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur } : Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tcus documents i et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement ; Suleonque,
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6) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation
Le comparant déclare, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par lui-même ou ses préposés depuis le premier février deux mil douze.
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: ! i Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe ;
du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire associé.
Déposé en même temps: expédition conforme de ‘acte.
1 1 ' 1 i i I ı ı I ı ı t t ı i 3 1 1 i i Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
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