RCS-bijwerking : op 06/06/2026
SOMATI VEHICLES
Actief
•0438.678.837
Adres
17 Industrielaan Box A 9320 Aalst
Activiteit
Vervaardiging van motorvoertuigen
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
31/10/1989
Bestuurders
Juridische informatie
SOMATI VEHICLES
Nummer
0438.678.837
Vestigingsnummer
2.045.597.465
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0438678837
EUID
BEKBOBCE.0438.678.837
Juridische situatie
normal • Sinds 31/10/1989
Maatschappelijk kapitaal
3 550 000.00 EUR
Activiteit
SOMATI VEHICLES
Code NACEBEL
29.100, 95.313, 95.314, 28.990, 29.201•Vervaardiging van motorvoertuigen, Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen, Carrosserieherstelling (inclusief spuiten en verven), Vervaardiging van andere machines voor specifieke doeleinden n.e.g., Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen
Activiteitsgebied
Manufacturing, other service activities
Financiën
SOMATI VEHICLES
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 7.0M | 9.6M | 11.6M |
| Brutowinst | € | 3.2M | 4.4M | 545.1K |
| EBITDA | € | -322.8K | -605.4K | 112.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -323.0K | -606.5K | 108.4K |
| Nettoresultaat | € | -350.8K | -617.6K | 81.2K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -26,927 | -17,172 | 0 |
| Brutomarge | % | 45,293 | 45,354 | 4,705 |
| EBITDA-marge | % | -4,603 | -6,309 | 0,971 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 261.4K | 638.1K | 311.5K |
| Financiële schulden | € | 0 | 17.0K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -261.4K | -621.1K | -311.5K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 435.6K | -213.6K | -396.0K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -5,003 | -6,436 | 0,7 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SOMATI VEHICLES
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 24/03/2022
Bedrijfsnummer : 0438.678.837
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 24/03/2022
Bedrijfsnummer : 0438.678.837
Functie : Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 10/03/2022
Bedrijfsnummer : 0438.678.837
Cartografie
SOMATI VEHICLES
Juridische documenten
SOMATI VEHICLES
3 documenten
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
08/07/2022
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
01/07/2022
Coördinatie statuten
Coördinatie statuten
18/02/2021
Jaarrekeningen
SOMATI VEHICLES
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
11/06/2021
Jaarrekeningen 2019
08/10/2020
Jaarrekeningen 2018
25/10/2019
Jaarrekeningen 2017
25/10/2019
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Jaarrekeningen 2015
27/09/2016
Jaarrekeningen 2014
29/09/2015
Jaarrekeningen 2013
29/09/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
SOMATI VEHICLES
1 vestiging
2.045.597.465
Actief
Adres : 17 A Industrielaan 9320 Aalst
Oprichtingsdatum : 15/11/1989
Publicaties
SOMATI VEHICLES
79 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
06/10/2022
Beschrijving :
aA
Mad DOC 19,01
1 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ni | <<" 27 SEP. 2092,
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 17A, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Opzegging + Benoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 14 juni 2022
De Algemene Vergadering beslist om de opzegging te aanvaarden van :
- BST Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Tony GROESSENS, Louizalaan 204 bus 16, 1050 BRUSSEL
Te benoemen tot commissaris:
- VANDELANOTTE Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door Jan DEGRYSE, President Kennedypark 1A, 8550 KORTRIJK. Voor een termijn van 3 jaa
Thibault JONNAERT
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr: 0438 678 837
Naam
(wol): SOMATI VEHICLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
15/07/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0438678837
Naam
(voluit) : SOMATI VEHICLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 17 bus A
: 9320 Aalst
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 8 juli 2022 blijkt dat de naam-loze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
Kapitaalvermindering met twee miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 2.850.000) om het te brengen van drie miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (3.550.000) op zevenhonderd duizend euro (€ 700.000) door incorporatie van een deel van de verliezen.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te verminderen met een bedrag van twee miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 2.850.000), om het te brengen van drie miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 3.550.000) op zevenhonderd duizend euro (€ 700.000), met vernietiging van tweeduizend negenhonderd zevenentachtig (2.987) aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoek, mij notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van twee miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 2.850.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werd gebracht op zevenhonderd duizend euro (€ 700.000). Kapitaalverhoging met driehonderd duizend euro (€ 300.000), om het kapitaal van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000) te verhogen tot één miljoen euro (€ 1.000.000). De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van driehonderd duizend euro (€ 300.000), om het van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000) te brengen op één miljoen euro (€ 1.000.000), door inbreng in geld en met de uitgifte van driehonderd (300) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).
Afstand verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart individueel en bijgevolg met eenparigheid afstand te doen van de verslagplicht vermeldt in het artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
En onmiddellijk heeft de enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoek ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd duizend euro (€300.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daad-werkelijk gebracht werd op één miljoen euro (€ 1.000.000), verte-gen-woor-
*22346690*
Neergelegd
13-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
digd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
Wijziging artikel 5 van de statuten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door vol-gen-de tekst:
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.”
Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten, om de nodige formaliteiten te vervullen voor de in-schrijving en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-ad-mi-ni-stra-tie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket. Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
12/7/2022
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
07/07/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0438678837
Naam
(voluit) : SOMATI VEHICLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 17 bus A
: 9320 Aalst
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 1 juli 2022 blijkt dat de naam-loze vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Voorafgaande verslagen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 22 juni 2022, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste en derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag verantwoordt de uitgifteprijs, beschrijft de gevolgen van de verrich-ting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en geeft een omstandige verantwoording van het belang van de inbreng in natura voor de vennootschap. Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor van de bedrijfsrevisor, Vande-lanotte Bedrijfsrevisoren coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer Degryse Jan, bedrijfsrevisor
de dato 28 juni 2022, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen juncto artikel 7:179, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegen-prestatie voor de inbreng wordt verstrekt en beoordeelt of de in het ver-slag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige ge-gevens voldoende getrouw en juist zijn om de algemene vergadering voor te lichten. Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap SOMATI VEHICLES NV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aange-steld bij opdrachtbrief van 22 juni 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng en volgens de ontwerpnorm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de fi- nanciële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze veran-twoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het be-stuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de door de partijen toegepaste waardering
*22344548*
Neergelegd
05-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarde-ringsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten min-ste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te ge-ven aandelen. De werkelijke vergoeding bestaat uit 727 aandelen, zonder nominale waarde, die elk één 3.687e van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gege-vens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze ge-gevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting recht- matig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitge- oefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor: – het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; – de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en – het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor: – de verantwoording van de uitgifteprijs; en
– het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag; en – de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in na-tu-ra en de uitgifte van aandelen
Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor: – het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; – het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
– de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste over--eenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
– het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de in-breng verstrekt. Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, bestaat onze verantwoordelijkheid erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van ze-ker-heid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te ver-krijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boek-houdkundige gegevens tot uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de Vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
inbreng in natura bij kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Brugge, 28 juni 2022
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor”.
De vergadering stelt vervolgens vast dat op voormelde verslagen van het be--stuursorgaan en de bedrijfsrevisor geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit zij zich aan bij de besluiten erin ver--vat.
De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor opge-steld in toepassing van de artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt over--eenkomstig artikel 2: 14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000), om het kapitaal te brengen van twee miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€ 2.850.000) naar drie miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 3.550.000). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura van: - een schuldvordering van Pelgrimo naamloze vennootschap voor een bedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000).
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van zevenhonderd zevenentwintig (727) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
3. Verwezenlijking van de inbreng.
Voornoemde aandeelhouder sub 1), vertegenwoordigd zoals voormeld, ver-klaart na voorlezing van het voorafgaande volkomen op de hoogte te zijn zo-wel van de statuten als van de financiële toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
• titularis te zijn van voormelde zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering lastens de Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het voormeld verslag van de bedrijfsrevsior; • inbreng te doen in de Vennootschap van voormelde schuldvordering, het-zij voor een totaal bedrag van zevenhonderd duizend euro (€ 700.000).
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waar-bij het kapitaal daadwerkelijk op drie miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 3.550.000) wordt gebracht en vertegenwoordigd is door drieduizend zeshonderd zevenentachtig (3.687) identieke en volgestorte aandelen, zonder nominale waarde. Ter vergoeding van de inbrengen worden volgende aandelen toegekend:
• aan de naamloze vennootschap Pelgrimo, voornoemd, zevenhonderd zevenentwintig (727) aandelen
5. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen. Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen.
“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 3.550.000). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd zevenentachtig (3.687) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.”
6. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten, om de nodige formaliteiten te vervullen voor de in-schrijving en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-ad-mi-ni-stratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket. Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
5/7/2022
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/05/2022
Beschrijving : A Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het LI
Belgisch
Staatsblad | |
neol dezer werd neergelegd Het origi gerechtbank Gent
Ondernemin:
AA Comm *22056047* Griffie
Ondernemingsnr: 0438 678 837
Naam
wouit}: SOMATI VEHICLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel; Industrielaan 17A, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Benoeming (Gedeiegeerd)bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere Algemene vergadering van 24 maart 2022
De Algemene Vergadering stelt aan tot bestuurder met onmiddellijk ingang en tot afloop van de jaarvergadering te houden in 2028 over het boekjaar 2027:
- Jean-Paul Jonnaert, Jules De Sutterlaan 7 te 9830 Sint-Martens-Latem
- Filip Matthijs, Stationsstraat 128 te 9690 Kluisbergen
Filip Matthijs wordt eveneens aangesteld tot gedelegeerd bestuurder
Thibault JONNAERT
Gedelegeerd Bestuurder
biz. van Luik B vermelden :
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/03/2022
Beschrijving : Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie _
et origineel dezer werd neergelegd _
Ondernemingsrechtbank Gent - .
afdeling Dendermonde
Voor- ELLE à
behouder
aan het 23 MAART 2022
Belgisch
Staatsblac 02*
* ee: 220419 1 te Griffie _ 7 x
i TT TT RETE 1
i Ondernemingsnr: 0438 678 837 '
i Naam
it wvouit): SOMATI VEHICLES
1, (verkort) : i on '
it Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap ' mb L
1! Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 17A, 9320 Erembodegem | it
1 If 1
il 1
} i Onderwerp akte : Ontslag + Benoeming (Gedelegeerd)bestuurders !
| 1 Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 10 maart 2022 33 ,
| i De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag dat ingaat met onmiddelijke ingang van: ' 11 1
it - 1
1 - Mieke Pelgrims, Droge Weide 5 te 1741 Wambeek i
iH - JERRO NV, Geukenshage 46 te 1790 Affligem, vast vertegenwoordigd door Erwin Vermeulen, Jufferlaan : ! 6, 5692 WZ, Son en Breugel, Nederland i
i - LEMCO BV, Kluisdreef 1 te 1790 Affligem, vast vertegenwoordigd door Luc Coppens ! i '
i } De Algemene Vergadering stelt aan tot gedelegeerd bestuurder met onmiddellijk ingang en tot afloop van ! ‘1 de jaarvergadering te houden in 2028 over het boekjaar 2027: !
a - Thibault, Alfred, Jonnaert, Zeedijk-Albertstrand 544/1 te 8300 Knokke-Heist | a 1 va 1
i Thibault JONNAERT !
't Gedelegeerd Bestuurder i
H ! I } it t
it ' af ï
i! \ at i ! ' 1
at i
it 1 it {
hh i at 1
i 1 vt 1
i i al 1 ! 3 1
al 1
i 1 ad 1
it 1 1? i
\ L t
it '
it ‘ if ë
if i it 1
i! t rt F
it : if t
! 1 +
it t
; 1 t
il i
1 1 1
ji t
yt 1 at L
i} 1 it t
i! 1 il 1
if 1 it rt
it t it 1
it 1 il 1
it 1 it 1
it ( il 1
11
x N . van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2021
Beschrijving :
na neerlegging van de akte ter griffie
Het origineel dezer werd neergelegd
Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
zogen nr
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde
Op de laatste blz.
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
0438 678 837
SOMATI VEHICLES
Naamloze Vennootschap
Industrielaan 17A, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 08 juni 2021
De Algemene Vergadering beslist om te (her)benoemen tot bestuurder tot onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering te houden in 2022 over het boekjaar 2021:
- Mieke Pelgrims, Droge Weide 5 te 1741 Wambeek
- JERRO NV, Geukenshage 46 te 1790 Affligem, vast vertegenwoordigd door Erwin Vermeulen, Jufferlaan 6, 5692 WZ, Son en Breugel, Nederland
- LEMCO BV, Kluisdreef 1 te 1790 Affligem, vast vertegenwoordigd door Luc Coppens
De Algemene Vergadering stelt aan tot gedelegeerd bestuurder tot onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering te houden in 2022 over het boekjaar 2021:
- JERRO NV, Geukenshage 46 te 1790 Affligem, vast vertegenwoordigd door Erwin Vermeulen, Jufferlaan 6, 5692 WZ, Son en Breugel, Nederland
JERRO NV
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Erwin Vermeulen
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
enn
nn
nee
en
en
nn
nn
en
ne
III
OO
nennen
en
ee
eee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
24/02/2021
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0438678837
Naam
(voluit) : SOMATI VEHICLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 17 bus A
: 9320 Aalst
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te Dendermonde, op achttien februari tweeduizend éénentwintig, dat :
de buitengewone algemene vergadering van -de aandeel-hou-ders van de naamloze vennoot-schap "SOMATI VEHICLES", waarvan de zetel geves-tigd is te 9320 Erembodegem, Industrielaan, 17A, onder andere volgende beslissingen genomen heeft :
1° Kapitaalverhoging met achthonderdduizend (800.000,-) euro, om het kapitaal van twee miljoen vijftigduizend (2.050.000,-) euro te verhogen tot twee miljoen achthonderdvijftigduizend (2.850.000,-) euro.
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. 2° Er werd ingeschreven op de kapitaalverhoging ten belope van achthonderdduizend (800.000,-) euro en deze werd volstort ten belope van honderd (100 %) procent. 3° De algemene vergadering stelt vast dat deze kapitaalver-hoging van achthonderdduizend (800.000,-) euro werd verwezen-lijkt en dat het kapitaal werd gebracht op twee miljoen achthonderdvijftigduizend (2.850.000,-) euro, vertegen-woordigd door tweeduizend negenhonderdzestig (2.960) aande-len zonder nominale waarde.
4° Aanpassing van de statuten, in toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 5° Opheffing, van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 6° Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarvan het uittreksel luidt als volgt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Somati Vehicles”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
*21312251*
Neergelegd
22-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden: 1. Het fabriceren, het monteren, het uitrusten, het herstel-len, het omvormen, het samenstellen, het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, het verhuren en handelen onder alle vormen, inclusief nieuw of tweedehands, van voertuigen, koetswerk van voertuigen, onderstellen van voertuigen, aanhangwagens, auto-pompen, motorpompen, hoogtewerkers, tankwagens, onderdelen, toebehoren en aanverwante outillering ten behoeve van reddings- en reinigingsdiensten en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij dit doel.
2. De vennootschap kan de vertegenwoordiging of de concessie aannemen van Belgische of vreemde firma's voor de hoger vermelde andere handelsartikelen of producten tegen een vaste of verander-lijke vergoeding provisie of commissie genoemd.
3. Zij kan eveneens door middel van oprichting, inbreng, fusie, onderschrijving, tijdelijk of definitief of hoe dan ook deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp.
4. Bovendien kan zij alle commerciële, financiële, in-dustriële, roerende en onroerende verrichtingen stel-len die betrekking hebben op haar voorwerp of de verwezen-lijking ervan vergemakkelijken of uitbrei-den.
Kortom zal de vennootschap bevoegd zijn alle hande-lingen, zonder uitzondering, te stellen die noodzake-lijk, nuttig of bevorderlijk zijn voor het voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waar-nemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen ver- strekken voor deze vennootschap-pen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, in-schrij-ving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennoot-schappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel iden-tiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beper-kend. Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statu-ten, overeenkom-stig de voorwaar-den voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderdzestig (2.960) aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen. Deze regel is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap. Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit zes leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Directiecomité
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, een directiecomité op te richten dat de bevoegdheden heeft van de directieraad zoals bepaald in artikel 7:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand juni, om negen uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28: Stemming per brief
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 8 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste 1 dag vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 32: Stemrecht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, haar gedelegeerd-bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”. 7° Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Industrielaan 17A. 8° Verklaring dat de website van de vennootschap www.somati-vehicles.com is, en dat het e- mailadres van de vennootschap [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
9° Beslissing om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10° Volmacht werd verleend aan de Heer Erwin Vermeulen, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Werden gelijktijdig neergelegd : een uitgifte van de akte en coördinatie van de statuten). Notaris François De Clippel.
Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/11/2020
Beschrijving : R
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
aA
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
b ll N | | 1 ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling DENDERMONDE
t
8 129285 22 OKT. 2020 Griffie
JERRO NV
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
0438 678 837
Naam .
(voluit): SOMATI VEHICLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 17A, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 28 september 2020
De Algemene Vergadering beslist om te (her)benoemen tot bestuurder tot onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering te houden ín 2021 over het boekjaar 2020:
- Mieke Pelgrims, Droge Weide 5 te 1741 Wambeek
- JERRO NV, Geukenshage 46 te 1790 Affligem, vast vertegenwoordigd door Erwin Vermeulen, Jufferlaan 6, 5692 WZ, Son en Breugel, Nederland
- LEMCO BV, Kluisdreef 1 te 1790 Affligem, vast vertegenwoordigd door Luc Coppens
De Algemene Vergadering stelt aan tot gedelegeerd bestuurder tot onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering te houden in 2021 over het boekjaar 2020::
- JERRO NV, Geukenshage 46 te 1790 Affligem, vast vertegenwoordigd door Erwin Vermeulen, Jufferlaan 6, 5692 WZ, Son en Breugel, Nederland
T
t
ı
t
©
t 1
1 1
1 3
y
i ‘
t
L
t
1 1
1
t
\ t
5 t
t 1
I
1 1
I
1
i 1
t
t t
1 i
1 1
1 I
J
1
1
’
t
1 t
'
i “
1 De Algemene Vergadering beslist om te herbenoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar de ; burgerlijke vennootschap BST Bedrijfsrevisoren BV, Gachardstraat 88, bus 16 te 1050 Elsene, met als vaste | vertegenwoordiger Tony Groessens, Bedrijfsrevisor. 1
1 1
1
1 1
1
2 1
4
1 1
‘
1 I
v
1
1
'
1
1
1
1
1 '
1 1
1
5 F
;
'
iv t
t
t
L
t
U
€
I
1 1
1 1
1 1
r
L
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Erwin Vermeulen
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Voorkant :
mA------
4442
0
One
un
422222
HH
III
Hm
a
a
an
an...
umennemd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
06/01/2020
Beschrijving :
Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Het origineel dezer werd neergelegd
un _- Ondernemingsrechtbank Gent
Voor- . afdeling Dendermonde
behouden 2
aanhet
Belgisch ...— 4 DEC. 2019
itaatsbiad
000343 Griffie
Ondernemingsnr 0438.678.837
Benaming
(voluit: SOMATI VEHICLES
(verkort):
naamloze vennootscha : Rechtsvorm: P :
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 17A
9320 Erembodegem
| Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
; Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François De Clippel, notaris te Dendermonde, op: : twintig december tweeduizend negentien,
‚DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze: ‚vennootschap '""SOMATI VEHICLES", waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, ‘ Industrielaan, 17A, onder andere volgende beslissingen genomen heeft : |
‘1° Beslissing om het kapitaal te verhogen met één miljoen.
: tweehonderdzevenennegentigduizend negenhonderd zesenzestig euro zesennegentig eurocent: : (€ 1.297.966,88) door inbreng van schuldvorderingen, namelijk deels door de omzetting van: ‘een lening die door de naamloze vennootschap ‘Pelgrimo’ werd verstrekt aan de naamloze! vennootschap ‘Somati Vehicles’ en deels door de omzetting van huurschulden ten aanzien van: ‚de naamloze vennootschap ‘Pelgrimo’ om het kapitaal te brengen van
! zevenhonderdvijftigduizend euro (€750.000,00) op twee miljoen zevenenveertigduizend: i negenhonderdzesenzestig euro achtentachtig eurocent (€2.047.966,88), met uitgifte van! duizend achthonderdzesenzeventig (1.876) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde: ‘ rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen : delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. |
: Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van schuldvorderingen door de: : naamloze vennootschap ‘Pelgrimo’, met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst, Industrielaan: | 17A, BTW BE0429.291.514, van een gedeelte van een lening van de naamloze vennootschap: | Pelgrimo’ van in totaal achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) die wordt omgezet en de: ‘inbreng van een gedeelte van een huurschuld ten aanzien van de naamloze vennootschap, ‘Pelgrimo’ ten belope van in totaal vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). !
2° Het besluit van het verslag opgesteld door BST Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door; : de Heer Tony Groessens, bedrijfsrevisor, luidt als volgt: i
| “12. Besluiten !
| Uit de vastgestelde feiten en de hiervoor uiteengezette overwegingen volgt dat : !
a
una
mm
mann
ame
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
1. wij overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, een controle hebben verricht op de inbreng in natura die de naamloze vennootschap PELGRIMO, wenst uit te voeren in de naamloze vennootschap SOMATI VERICLES; 2. _de beschrijving van deze inbreng in natura, te weten enerzijds een schuldvordering uit hoofde van een leningovereenkomst tussen de inbrenger en de inbrenggenieter ten belope van 800.000,00 EUR en een schuldvordering uit hoofde van achterstallige huurbedragen ten belope van 500.000 EUR, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. het bestuursorgaan van de inbrenggenietende vennootschap belast is met de waardering van de in te brengen schuldvorderingen en dat onze
controlewerkzaamheden hebben uitgewezen dat de weerhouden waarderingsmethode voor de inbreng van de schuldvorderingen gepast en voorzichtig is, dat ze bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze
waarderingsmethode leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, vermeerderd met de uitgiftepremie, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura van de schuldvorderingen niet overgewaardeerd is;
4, in ruil voor de voormelde voorgestelde inbreng in natura 1.876 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, zullen worden uitgegeven ter vergoeding van de inbreng van de schuldvorderingen;
5. wij u er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat om een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting;
6. wij ons verslag geen 15 dagen voor de Algemene vergadering ter beschikking hebben kunnen stellen aan de aandeelhouders, wegens het ontbreken van bepaalde
inlichtingen. De comparanten bij het verlijden van de akte zullen erkennen kennis te hebben dit feit.
Opgesteld te Brussel, op 17 december 2019.
(getekend)
B.S.T Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door
Tony GROESSENS
Bedrijfsrevisor”.
3° Beslissing dat tweeduizend drieöndertig euro twaalf eurocent (€ 2.033,12) werd geboekt op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en waarover behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen inzake kapitaalvermindering.
4° Beslissing om het kapitaal te verhogen met tweeduizend drieëndertig euro twaalf eurocent (€ 2.033,12) door incorporatie van de onbeschikbare reserverekening “uitgiftepremie” ten belope van tweeduizend drieëndertig euro twaalf eurocent (€ 2.033,12) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
5° Vaststelling van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeduizend drieëndertig euro twaalf eurocent (€ 2.033,12) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen vijftigduizend euro (€ 2.050.000,00) vertegen- woordigd door tweeduizend negenhonderdzestig (2.960) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
6° Vervanging van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijftigduizend euro (€ 2.050.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderdzestig (2.960) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge „sl
Voor-
bghouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
pla
Word mod 15.1 - AL
7° Volmacht werd verleend aan de Heer Julien Ecker, wonende te 1673 Pepingen (Beert), Eikstraat, 9, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Gelijktijdige neerlegging : expeditie, notulen van de vergadering van de raad van bestuur, twee volmachten, verslag van de commissaris-revisor over de inbreng in natura, en coördinatie van de statuten).
Notaris Frangois De Clippel.
Dit uittreksel werd neergelegd vóór registratie, met als enig doel de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/12/2019
Beschrijving : Mag DOC 39.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING Tek GRirric VAN De
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
| 21 NOV. 2019
IHN
Vast vertegenwoordigd door Marinus VERMEULEN
Griffie
A Een nan 3
i! Ondemerningsnr: 0438 678 837 !
il Naam |
i (voluty: SOMATI VEHICLES
ie verkort) : i an 1
} i Rechtsvorm: Naamloze vennootschap !
th
i! Valledig adres v.d. zetel: Industrielaan 17A, 9320 EREMBODEGEM i 11 1 vt t it t
! \ Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders i
H } at È
i i 1 INVAPORT bvba, vertegenwoordigd door Peter Pelgrims, heeft haar ontslag gegeven als bestuurder varf
{| SOMATI VEHICLES NV met ingang vanaf 7 juli 2019 !
ji 1 a
! i | Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 2 september 2019. ï
1 t
11 4
| ! De Algemene Vergadering heeft beslist :
ud 1
: ! Te (her)benoemen tot bestuurder tot onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering te houden in 2620 oven 51 het boekjaar 2019: }
is 4 11 a
i | - Mieke Pelgrims, Droge Weide 5 te 1741 Wambeek ı
i ı - LEMCO bvba vast vertegenwoordigd door Luc Coppens, Kluisdreef 1 te 1790 Affligem t ii . JERRO nw vast vertegenwoordigd door Marinus Vesmeulen, Geukenshage 46 te 1790 Affigem ;
i 1
i i Te (herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder tot onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering te houden i 1 1} 2020 over het boekjaar 2019:
1 t
| i - JERRO nv vast vertegenwoordigd door Marinus Vermeulen, Geukenshage 46 te 1790 Affligem ti
ti Hh
ut
it ut I! JERRONV
i ! Gedelegeerd bestuurder
H t 1 sl
it
11
13
if
Ir 1,
fi it
1 i
1)
t 1
t?
s 1
at
hr at
H i
Hi is
rt
fi hi
a aft
18
it ' 1
fi iL
Op de laatste blz, van Lulk B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofajn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien ven derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
SOMATI VEHICLES
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
17 Industrielaan Box A 9320 Aalst