RCS-bijwerking : op 30/04/2026
Sopra Steria Belgium
Inactief
•0428.364.866
Adres
3B Culliganlaan Box 501 1831 Machelen (Brab.)
Oprichting
03/01/1986
Juridische informatie
Sopra Steria Belgium
Nummer
0428.364.866
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0428364866
EUID
BEKBOBCE.0428.364.866
Juridische situatie
other • Sinds 01/01/2025
Maatschappelijk kapitaal
24520000.00 EUR
Activiteit
Sopra Steria Belgium
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Sopra Steria Belgium
7 vestigingen
ORDINA BELGIUM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.028.765.094
Adres: 3C Blarenberglaan 2800 Mechelen
Oprichtingsdatum: 03/01/1986
ORDINA BELGIUM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.166.581.310
Adres: 11 Klaverbladstraat 3560 Lummen
Oprichtingsdatum: 01/01/2007
Ghelamco-Arena
Actief
Ondernemingsnummer: 2.271.271.628
Adres: 808-4 Ottergemsesteenweg-Zuid 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 09/01/2018
2.028.764.995
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.028.764.995
Adres: 6 Nieuwstraat 1933 ZAVENTEM
Oprichtingsdatum: 23/04/1990
Sluitingsdatum: 28/01/2026
2.166.581.112
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.166.581.112
Adres: 15/H Interleuvenlaan 3001 Leuven
Oprichtingsdatum: 01/01/2007
2.166.581.409
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.166.581.409
Adres: 84/I Guldensporenpark 9820 Merelbeke
Oprichtingsdatum: 01/01/2007
ORDINA BELGIUM
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.206.177.601
Adres: 2 Rue du Fond Cattelain Axisparc Business Center 1435 Mont-Saint-Guibert
Oprichtingsdatum: 01/01/2012
Financiën
Sopra Steria Belgium
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 152.4M | 155.3M | 143.9M | 134.2M |
| Brutowinst | € | 110.1M | 150.6M | 140.1M | 129.4M |
| EBITDA | € | 10.8M | 13.3M | 19.0M | 16.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 10.1M | 12.8M | 15.4M | 16.3M |
| Nettoresultaat | € | 6.5M | 8.3M | 13.4M | 10.7M |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -1,867 | 7,877 | 7,25 | 10,597 |
| Brutomarge | % | 72,251 | 96,983 | 97,35 | 96,433 |
| EBITDA-marge | % | 7,113 | 8,593 | 13,183 | 12,16 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 22.1M | 239.7K | 16.2M | 18.5M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -22.1M | -239.7K | -16.2M | -18.5M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 33.9M | 27.4M | 29.3M | 26.4M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 4,236 | 5,365 | 9,288 | 8,007 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Sopra Steria Belgium
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Sopra Steria Belgium
1 document
ORDINA BELGIUM
ORDINA BELGIUM
08/09/2022
Jaarrekeningen
Sopra Steria Belgium
43 documenten
Jaarrekeningen 2024
17/09/2025
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
22/06/2023
Jaarrekeningen 2021
19/05/2022
Jaarrekeningen 2020
28/06/2021
Jaarrekeningen 2019
06/07/2020
Jaarrekeningen 2018
08/07/2019
Jaarrekeningen 2017
02/08/2018
Jaarrekeningen 2016
28/06/2017
Jaarrekeningen 2015
20/06/2016
Jaarrekeningen 2014
19/05/2015
Jaarrekeningen 2013
13/05/2014
Jaarrekeningen 2012
31/05/2013
Jaarrekeningen 2011
01/08/2012
Jaarrekeningen 2010
27/05/2011
Jaarrekeningen 2009
25/11/2010
Jaarrekeningen 2009
14/06/2010
Jaarrekeningen 2008
28/07/2009
Jaarrekeningen 2007
30/07/2008
Jaarrekeningen 2006
27/07/2007
Jaarrekeningen 2005
11/10/2006
Jaarrekeningen 2004
17/08/2005
Jaarrekeningen 2003
29/07/2004
Jaarrekeningen 2002
25/07/2003
Jaarrekeningen 2001
03/07/2002
Jaarrekeningen 2001
20/06/2002
Jaarrekeningen 2000
13/06/2001
Jaarrekeningen 1999
25/07/2000
Jaarrekeningen 1998
28/07/1999
Jaarrekeningen 1997
24/02/1999
Jaarrekeningen 1997
05/08/1998
Jaarrekeningen 1996
04/07/1997
Jaarrekeningen 1995
08/07/1996
Jaarrekeningen 1995
04/07/1996
Jaarrekeningen 1994
05/01/1996
Jaarrekeningen 1993
13/06/1994
Jaarrekeningen 1992
21/09/1993
Jaarrekeningen 1991
19/08/1992
Jaarrekeningen 1990
25/06/1991
Jaarrekeningen 1989
31/07/1990
Jaarrekeningen 1988
01/09/1989
Jaarrekeningen 1987
12/12/1988
Jaarrekeningen 1986
10/02/1988
Publicaties
Sopra Steria Belgium
112 publicaties
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
28/01/2025
Rubriek Einde
28/01/2025
Statuten, Benaming, Diversen
08/08/2024
Maatschappelijke zetel
26/02/2024
Jaarrekeningen
01/01/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/122522
Ontslagen, Benoemingen
21/09/2000
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 september 2000 226 , Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 septembre 2000
ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDER
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZEEL
De heer BOSTAN Suleyman wordt ontslagen als
zaakvoerder.
Onmiddellijk wordt de heer GÜNEY Mustafa, _
Deurnesebaan 15, 2170 MERKSEM aangesteld als
zaakvoerder. Onbezoldigd mandaat.
st
De zetel wordt verplaatst nar Herentalsebaan 2:15, On
2100 DEURNE ‘
Alg. Verg. 01/09/00
Bijzondere volmacht met recht van .
inderplaatsstelling wordt verleend aan de heer en
mevr. SIKIER, beiden wonende te St.
Lambertusstraat 26, 2600 BERCHEM, om
wijzigingen en/of schrappingen bij de diensten van
handelsregister uit te voeren. Elk mag afzonderlijk
tekenen,
(Get.) Guney Mustafa,
zaakvoerder.
Neergelegd, 11 september 2000: .
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(91502)
N. 20000921 — 438
MIKE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID ‘
Klapdorp 93
2000 ANTWERPEN
ANTWERPEN 332.371
BTW BE 456.564.152
ONTSLAG BENOEMING ZAAKVOERDER
De heer WILK Isi wordt ontstagen als zaakvoerder onmiddelijk
wordt de heer SOETAERT MANFRED HANS-JÜRGEN
Volkstraat 70, 2000 ANTWERPEN aangesteld als zaakvoerder.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Alg. verg. 08/09/2000 ue
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt
verleend aan de heer en mevr. SIKIER, beide wonende te
St. Lambertusstraat 26, 2600 BERCHEM om wijzigingen
en/of schrappingen bij de diensten van handelsregister uit
te voeren. Elk mag aizonderlijk tekenen.
(Get.) Soetaert, Manfred Hans-Jürgen,
zaakvoerder.
Neergelegd, 11 september 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
(91503)
_Neergelegd, 11 september 2000.
N. 20000921 — 439
‘
COPACABANA CLUB
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELUKHEID 5. ' ’ oa
» 4 :. v
Osystraat 68
„2000 ANTWERPEN
Antwerpen 323.992 _
BE 460.934694
ONTSLAG BENOEMING ZAAKVOERDER .
De heer CELIK HASAN wordt ontslagen als zaakvoerder.
Onmiddellijk wordt Mevr. MICHEL VIRGINIE MARCELLE
ALICE, Greinstraat 53, 2060 ANTWERPEN, aangesteld als
zaakvoerder.
Alg. verg. 31/03/2000
Bijzondere volmacht mét recht van indeplaatsstelling wardt
verleend aan de heer en mevr. SIKIER, beïde wonende te
St. Lambertusstraat 26,-2600 BERCHEM, om inschrijvingen,
wijzigingen en/of schrappingen bij de diensten van handelsregister
uit te voeren. Elk mag afzonderlijk tekenen.
(Get.) Michel Virginie Marcelle Alice,
zaakvoerder:
1 11938 BTW 21% 407 2345
(91504)
N. 20000921 — 440
ORDINA BELGIE
Naamtoze vennootschap
Frankrijklei 31-33 vet uu
2000 ANTWERPEN
H.R. Antwerpen nr. 249.859 Le . .
B.T.W. nr. : BE 428.364.866 . sone .r
Ontslag en benoeming van bestuurders "
De bijzondere algemene vergadering gehouden op !
oktober 1999 heeft het ontslag van de heer Errit de
Boer met ingang van | oktober 1999 aanvaard en
met onmiddelijke ingang als bestuurder van de
vennootschap benoemd de heer Ronald Kasteel,
Falkenburgerf 1, 7731 AK OMMEN, Nederland.
Zijn mandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen
samen met het mandaat van de andere bestuurders.
Bij beslissing van de raad van bestuur gehouden
op | oktober 1999 werd met onmiddellijke ingang als Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 septembre 2000
gedelegeerd besruurder benoemd ter vervanging van
de heer Errit de Boer, de heer Leopold van Haaren,
Herentalsebaan 124, 2520 RANST
Zijn mandaat is onbezoldigd.
(Get.) L. van Haaren,
gedelegeerd bestuurder. .
Neergelegd, 11 september 2000.
1, 1938, BTW 21% . 47 2345
(91505)
N. 20000921 — 441
.MICHAND
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID THANS NV
MEXICOSTRAAT 7 HAVEN 43
2030 ANTWERPEN
452.325.450 .
ONTSLAG ZAAKVOERDER
De bijzondere algemene vergadering
van 14 maart 1998 aanvaardt met
algemeenheid van stemmen het ont-
slag van zaakvoerder de Heer
Marriott Andrew.
(Get.) Vermeylen, Erik,
zaakvoerder.
Neergelegd te Antwerpen, 11 september 2000 (A/56137).
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(91507)
N. 20000921 — 442
MICHAND
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
MEXICOSTRAAT 7 HAVEN 43
2030 ANTWERPEN :
BE 452.325.450
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Op de bijzondere algemene verga-
dering gehouden op 17.12.1999
werd besloten ontslag en décharge
te geven aan de firma HEGO BVBA
ALS BESTUURDER. De NV VERFINCO
Van’ Dijckstraat 78, 2640 Mortsel
wordt als bestuurder benoemd.
(Get) Vermeylen, Erik,
“ bestuurder.
Neergelegd te Antwerpen, 11 september 2000 (A/56137).
1 1938 BTW 21% 407 2345
(91508)
227
N. 20000921 — 443
MICHAND
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
MEXICOSTRAAT 7 HAVEN 43
"2030 ANTWERPEN 1
ANTWERPEN NR. IN AÁNVRAAG
BE 452.325.450-.
BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER -
De bijzondere algemene vergadering
van 17.01.2000 heeft met algemeen-
heid van stemmen besloten de firma
N.V. VERFINCO te benoemen als
gedelegeerd-bestuurder.
Voor Verfinco NV:
(Get.)Vermeylen Erik,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te Antwerpen, 11 september 2000 (A/56137).
1 1938 BTW 21% 407 2345
(91509)
N. 20000921 — 444
ZAHID
Gewone commanditaire vennootschap
Nationalestraat 133, 2000 Antwerpen
Antwerpen, 332.867 |
464 .053.938
ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING -
AFSLUITING VEREFFENING |
Er blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene
vergadering dd. 30 juni 2000 dat de heer ZAHID Mahmood
Foroogi, de heer FEROZ Mohammad en de heer
MOHAMMAD Afzal, verklaard hebben de vennootschap
ZAHID GCV te ontbinden.
Zij stelten vast dat zij het gehele vermogen van de ontbonden
vennootschap hebben bekomen en verbinden er zich toc het
resterende passief aan te zuiveren waardoor de ontbinding,
van de gewone commanditaire vennootschap ZAHID aldus
definitief gestoten is.
Jaarrekeningen
04/08/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-08-04/0192146
Jaarrekeningen
01/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/008525
Ontslagen, Benoemingen
18/07/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles ~ Annexe au Monitcur belge du 18 juillet 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2001 333
Souscrits au nom de la société en formation depuis le vingt-cing juin - het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met deux mille un.
eenendertigduizend driehonderd veertien = komma Sera commissaire de la société : Monsieur Etienne DEBAEKE, reviseur achtentwintig euro (31.314,28 EUR) om het te brengen van d'entreprises, représentant la Société Civile Privée à Responsabilité dertig duizend negenhonderd zesentachtig komma Limitée DEBAEKE
E‚ & C°, rue du Repos, 127 à 1180 Bruxelles. negenzestig euro (30.986,69 EUR) op tweeënzestigduizend Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée driehonderd komma zevenennegentig euro (62.300,97 EUR), générale ordinaire de deux mille quatre. . door inbreng in speciën ten belope van honderd procent; Première réunion du conseil d'administration — Délégation - het ontslag van de heer Martin Nixdorf als bestuurder van Au terme de la première réunion du conseil d'administration il a été vennootschap, werd aanvaard; .. décidé de nommer : - herbenoemd werden als bestuurders :
1) Monsieur Dominique LEONE, président du conseil d'administration 1. de vennootschap naar het recht van de Staat 2) Monsieur Dominique LEONE, Bas Chemin, [8 à Blaton, en qualité Californië (Verenigde Staten van Amerika), d'administrateur délégué avec
tous pouvoirs en matière de gestion BRITANNE CORPORATION, met zetel te San
journalière et de représentation de la société dans le cadre de certe Francisco
(Verenigde Staten van Amerika), 475 9th gestion et avec pouvoirs de représenter seul la société conformément aux Street;
stipulations de l'article 10 des statuts. 2. mevrouw Brita COX, bestuurder
van 3) de donner mandat à Monsieur Philippe BRILOT, rue des Carrières 68 vennootschappen,
wonende te San, Francisco 47011 Ghlin, avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir toutes
(Verenigde Staten van Amerika), 3131 Gough Street. formalités d'inscription de la
société auprès de toutes administrations De bestuurders kunnen met twee gezamenlijk handelend de publiques et privées (registre de commerce et taxe sur la valeur ajoutée vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte. compris). - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie,
werd aangesteld: Déposé en même temps :
de burgerlijke vennootschap WM Consulting C.V.O.A. met - expédition
de l'acte de constitution zetel te 9800 Deinze, Leernesesteenweg
212, - attestation bancaire
vertegenwoordigd door de heer Wim Meesseman, aan wie de -
rapport des fondateurs macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen
ten =___mpport du reviseur d'entreprises einde de
inschrijving van de vennootschap in het handels-
register en haar registratie als B.T.W.-belastingplichtige, te
Pour extrait conforme : schrappen, te verbeteren en te wijzigen, de vennootschap te ne , kunnen vertegenwoordigen tegenover de griffie van de
(Signe) Emmanuel Ghorain, rechtbank van koophandel en het bestuur van het Belgisch notaire. Staatsblad, en in het algemeen voor het tekenen van
Déposé, 6 juillet 2001. briefwisseling tegenover derden doch enkel met betrekking tot
deze statutenwijziging van de vennootschap. 9
5 10 000 TVA. 21 % 2100 12100 TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- (77846)
- expeditie van de akte met gecodrdineerde tekst van
de statuten erin vervat + volmacht en bankattest
aangehecht
- _ lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
N. 20010718 — 449
BRITANNE EUROPE Voor ontiedend uittreksel
:
(Get.) Jan Van Bael,
notaris. Naamloze vennootschap .
Neergelegd, 6 juli 2001.
9 2000 Antwerpen, Meir 44A
2 4000 BTW 21% 840 4840
(77972)
Antwerpen nr. 315.156
BE 457.292.840
WIJZIGING VAN DE STATUTEN -
KAPITAALVERHOGING
Uit een akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen
op tweeëntwintig juni tweeduizend en een, “geregistreerd zes
bladen twee renvooien te Antwerpen, negende kantoor der
registratie op twee juli tweeduizend en één, boek 181 blad
33 vak 13, ontvangen : zesduizend driehonderd zeventien
frank, gelijkwaardig aan honderd zesenvijftig euro
negenenvijftig eurocent, getekend de eerstaanwezend
inspecteur wn. C.Van Elsen”; .
BLIJKT dat :
- het kapitaal van de vennootschap omgezet werd in euro
zodat het dertig duizend negenhonderd zesentachtig komma
negenzestig euro (30.986,69 EUR) bedraagt:
N. 20010718 — 450
ORDINA BELGIE
Naamloze vennootschap”
Frankrijklei 31-33 \
2000 ANTWERPEN ;
H.R. Antwerpen nr. 249.859
B.T.W. nr, : BE 428.364.866
A! “
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 juillet 2001 334 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2001
Verlenging van de mandaten van de bestuurders,
gedelegeerd bestuurder en de commissaris-revisor
De algemene vergadering gehouden op 10 mei 2001
heeft bij eenparigheid van stemmen beslist de mandaten
van de heer L. VAN HAAREN, als gedelegeerd
bestuurder, de heer W. VAN DIJK, de heer L..VAN
HAAREN en de heer R. KASTEEL als bestuurders te
verlengen voor een periode van zes jaar. .
Hun mandaten zullen een einde ñemen onmiddellijk na
de algemene vergadering van het jaar 2007.
De algemene vergadering gehouden op 10 mei 2001
heeft bij eenparigheid van stemmen beslist het mandaat
van de commissaris-revisor mevrouw C. Bika, avenue
du Mussain 1 te 1480 Tubize te verlengen voor een
periode van drie jaar.
(Get.) L. van Haaren,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 6 juli 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(77974)
N. 20010718 — 451
KARMEZ BELGIUM
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
2660 Antwèrpen-Hoboken, Smallandlaan 16
Antwerpen nr. 336.289
BE 466.672.047
WIJZIGING VAN DE STATUTEN -
KAPITAALVERHOGING
Uit een akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen
op tweeéntwintig juni tweeduizend en een, “geregistreerd vijf -
‘ bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der
registratie op zevenentwintig juni tweeduizend en één, boek
181 blad 31 vak 8, ontvangen : tienduizend honderd
zeventig frank, getekend de eerstaanwezend inspecteur wn.
C.Van Elsen”;
BLIJKT dat :
- het doel van de vennootschap gewijzigd werd en voortaan
luidt als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het
buitenland:
e De invoer, uitvoer, groot- en Kleinhandel van
voedingsmiddelen, dranken, _ reinigingsmiddelen,
snacktoebehoren en horeca-artikelen.
e de invoer, uitvoer, groothandel van vlees alsook de
productie van buitenlandse
levensmiddelenspecialiteiten en de handel van artikelen
in de gastronomische benodigdheden.
® De vennootschap kan deelnemen in - andere
ondernemingen, filialen oprichten en aile transacties
afsluiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.
Zij mag alle handels, nijverheids, financiële, roerende of
onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel; en
voorts het voeren van beheer over, het financieren van
en samenwerken met andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard
ook.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben,
van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te
ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet
van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met twee
miljoen drieëndertigduizend negenhonderd negentig frank
(2.033.990,-F) om het te brengen van twee miljoen frank
(2.000.000,-F) op vier miljoen drieëndertigduizend
negenhonderd negentig frank (4.033.990,-F), door inbreng in
specién tot beloop van honderd procent;
- het kapitaal van de vennootschap omgezet werd in euro
goed zodat het honderdduizend euro (100.000 EUR) bedraagt:
- als bijzondere gemachtigden met recht van substitutie,
werden aangesteld :
« mevrouw Emmy Hendrickx, bediende te Boechout,
Provinciesteenweg 389; -
« mevrouw Nathalie Boonen, bediende te Aartselaar, Jan
Blockxlaan 120 c 3;
aan wie de macht wordt gegeven om elk afzonderlijk alle
nodige formaliteiten te vervullen en dokumenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging, verbetering en/of
schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
handelsregister en de BTW.
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte met gecoördineerde tekst van
de statuten erin vervat + volmacht en bankattest
aangehecht
-_ lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Jan Van Bael,
notaris.
Neergelegd, 6 juli 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4840
(77976)
N. 20010718 — 452
Alpharma (Belgium)
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Antwerpen-Berchem, Uitbreidingsstraat 86 x
Antwerpen nr. 340.008
BE 464.385.718
Maatschappelijke zetel
22/08/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-08-22/098
Jaarrekeningen
01/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/152860
Jaarrekeningen
01/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/117503
Jaarrekeningen
01/01/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/107453
Ontslagen, Benoemingen
22/01/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1998 16
Que chaque souscription a été libérée à
concurrence d'un tiers. La somme de deux cent
cinquante mille francs a été déposée à un compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la CGER
ainsi qu'il résulte d'une attestation annexée à l'acte, . Last
La gérance de la société est confiée par l'assemblée
générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et
dans ce dernier, cas, pour une durée à laquelle il pourra
être mis fin en tout temps, par une décision de
l'assemblée générale. .
La gérance peut déléguer la gestion journalière de
la société à un ou plusieurs gérants, ou encore à un
directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire
des pouvoirs spéciaux déterminés.
Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus
étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à
l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
Le mandat de gérant peut également être exercé
gratuitement.
La société est valablement représentée en justice et
dans les actes, y compris ceux pour lesquelles le
concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait
requis, par un gérant agissant seul,
Elle est en outre, dans les limites de leur mandat,
valablement représentée par des mandataires spéciaux.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en
défendant, sont suivies au nom de la société par un
gérant.
Exerri ial
L'exercice social commence le premier janvier et
finit le trente et un décembre,
Le premier exercice social débutera ce jour et
finira le trente et un décembre mil neuf cent nonante-
huit,
L'assemblée générale ordinaire des associés se
tiendra le premier lundi du mois de juin à dix-sept
heures ou le premier jour ouvrable suivant si ce jour est
férié. .
Gérants.
Est nommée en qualité de gérants non statutaires,
pour une durée illimitée et 4 titre gratuit, sauf décision
contraire de l'assemblée générale :
- Monsieur Renaud BERLANGER.
- Monsieur Joël GILBOUX.
Tous deux prénommés, qui acceptent, chacun
ayant les pouvoirs d'engager seul la société.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) G. Stas de Richelle,
notaire.
Déposés en même temps : expédition, attestation
bancaire ET PROCURATION,
Déposé à Nivelles, 12 janvier 1998 (A/13759).
T.V.A. 21% 3 5 667 1190 6 857
(8467)
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 janvier 1998
N. 980122 — 30
IMMO VAN SCHOOTE
Naamloze Vennootschap
Vooruitgangstraat 16/0
9300 Aalst
Aalst T.00060
435.753.593
HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone
Algemene _ Vergadering _ van _ aandeelhouders,
gehouden op 22 december 1997
De Buitengewone Algemene Vergadering aanvaardt
unaniem het mandaat van voormelde bestuurders te
verlengen voor een periode van 6 jaar, dit vanaf
heden. De mandaten vervallen zodoende op de
Algemene Vergadering van 2003.
= dhr. Emiel Van Schoote als gedelegeerd bestuurder
- mevrouw Regine Van Schoote als bestuurder
- mevrouw Monique Steleman als bestuurder
Tevens bevestigt de Algemene Vergadering de
mandaten voor de boekjaren 1998 en 1997,
(Get) E. Van Schoote,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 12 januari 1998,
1 1889 BTW 21 % 397 2286
(8511)
N. 980122 — 31
ORDINA BELGIE
NV.
Frankrijktei 38
2000 ANTWERPEN
H.R. Antwerpen nr. 249.859
B.T.W. or. : BE 428.364.866
Verlenging van de mandaten van de bestuurders
De algemene vergadering gehouden op 9 mei 1997
heeft bij eenparigheid van stemmen beslist de mandaten
van de heer Errit de Boer en de heer Leo Van Haaren te
verlengen voor een periode van vier jaar.
Hun mandaten zullen een einde nemen onmiddellijk na
de algemene vergadering van het jaar 2001.
(Get.) Errit de Boer, ~
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 12 januari 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 2286
(8526) Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 janvier 1998 17
Handelsvennootschappen
N. 980122 — 32
LA PETITE FOLIE
x
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
à Evere, avenue Notre-Dame 135
RC Bruxelles numéro 508.586
TVA numéro 435.068.368 —
CHANGEMENT DE DENOMINATION
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
REDUCTION DU CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS
D'un procès-verbal dressé par le Notaire Olivice Verstracte à
Auderghem, le vingt-trois décembre mit neuf cent nonante-sept,
portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistré trois
rôle(s) douze renvoi(s} au 3e Bureau de l'Enregistrement de
Bruxetles. le 23 décembre 1997 vol. 05 fol, 05 case 10 Reçu six
mille francs (6.000 frs) L'Inspecteur Principal, (signé) Henri
GENIESSE.", il résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires de la société privée à responsabilité limitée "LA
PETITE FOLIE", dont le siège social est établi à Evere, avenue
Notre-Dame 135, inscrite au Registre de Commerce de Bruxelles
sous le numéro 508.586, immatriculée à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous ie numéro 435.068.368, s'est réunie et a decide :
a) de changer la dénomination sociale de la société en la Grande
Folie.
b) de modifier l'objet social de la société en achats. vente d'objets
d'occasion et de collection.
c} d'augmenter le capital à concurrence de ua million deux cent
mille francs pour le porter du sept cent cinquante mille francs à un
million neuf cent cinquante mille francs par la création de mille
deux cents nouvelles.parts sociales d’une valeur de mille francs
chacune, du même type que les parts anciennes, seront
immédiatement souscrites en espèces au prix de mille francs
chacune et entièrement libérées à la souscription.
d) de réduire le capital à concurrence de UN MILLION DEUX
CENT MILLE FRANCS pour le ramener de UN MILLION
NEUF CENT CINQUANTE MILLE FRANCS à SEPT CENT
CINQUANTE MILLE francs par amortissement à due
concurrence des pertes figurées dans les comptes annuels arrêtés au
trente septembre mil neuf cent nonante-sept et en conséquence
d'annuler mille deux cent parts sociales d’une valeur nominale de
mille francs chacune,
Cette réduction est réalisée par l'annulation pure et simple de trois
centseptante cing parts sociales dont Monsieur Philippe DEKINDT
est propriétaire et six cents parts sociales dont Madame Christiane
HOUBEAU est propriétaire.
e} d'adapter Les statuts aux dispositions des lois du dix-huit juillet
mil neuf cent nonante et un et du treize avril mil neuf cent
nonante-cing.
£) d'adapter les articles 1,3.5.9 alinéa 3 et 12 alinéa 9 pour tes
remplacer par le texte suivant :
Article U:
FORMATION DENOMINATION
“IL est formé par les présentes une société privée à responsabilité
limitée sous la dénominarion "MA GRANDE FOLIE"".
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart./1°" trim.
980122-32 - 980122-47
Article 3 : OBJET
“La société a pour objet au sens te plus large du terme l'achat, la
vente et l'échange de biens d'occasion. d'objets d'art. de collection
‘et d'antiquité.
L'achat et la vente de biens neufs destinés à débuter, compléter les
biens d'occasion visés à l'alinéa précédent.
De plus. la société pourra importer. exporter et vendre à distance
tout ou partie, en pièces ou en lots. de tels biens, tes acheter ou les
vendre en salle de vente, en brocante, en “bourse” de
collectionneurs. en foire ou autrement.
Au cas où la prestation de certains actes était
soumise à des conditions préalables d'accès à la profession. la
société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation
de ces services. à la réalisation de ces conditions.
La société pourra faire toutes opérations
industrielles. commerciales et financières, y compris te
financement, toutes opérations mobilières et immobilières qui sont
de nature à réaliser. développer ou faciliter son objet social.
Elle pourra s'intéresser directement ou
indirectement, dans toute affaires, entreprises ou sociétés, ayant un
objet similaire ou connexe au sien. La société peut réaliser son
objet en Belgique et à l'étranger. de toutes manières et suivant les
modalités qui lui paraitront les mieux appropriées."
Article 5 :
CAPITAL SOCIAL "Le capital social est fixé à SEPT CENT CINQUANTE MILLE
_ FRANCS,
Il est représenté par sept cent cinquante parts sociales d'une valeur
nominale de mille francs chacune intégralement souscrite et
libérée.”
Article 9, afinéa 3 des statuts, concernant l'opposition d'intérêts
“Le gérant qui a. directement ou indirectement, un intérêt opposé
de nature patrimoniale à celui de la société dans une opération, une
série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à
la procédure prévue à l'article 133 des Lois Coordonnées sur les
Sociétés Commerciales."
Article 12, alinéa 9 des statuts. concernant la li
vote
Supprimé.
tion du droit de
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Olivier Verstraete,
notaire.
Pour dépôt simultané une expédition de l'acte contenant une
attestation bancaire, Les statuts coordonnés et le rapport des gérants.
Déposé, 12 janvier 1998.
3 5 667 TVA. 21% 1190
Sociétés commerciales
6 857
(8234)
N. 980122 — 33
AMWAY BELGIUM CO.
Vennootschap naar-Amerikaans recht
Ikaroslaan 4,
1930 Zaventem
Brussel 448.419
BE 423.752.913
Sig. 3
Jaarrekeningen
06/08/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-08-06/0181840
Kapitaal, Aandelen
10/05/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990-05-10/090
Ontslagen, Benoemingen
29/09/2004
Beschrijving: In de bijlagen bij ket Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte wanen (A ag er ue *04137340* Benaming: ORDINA BELGIE Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: FRANKRIJKLEI 31-33 2000 ANTWERPEN “_Ondernemingshr _0428.364.866 Voorwerp akte : Hans Vets BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER De raad van bestuur, gehouden op 24 augustus 2004, heeft besloten om de naamloze vennootschap ‚ ENOVATIONS, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Zonnedauwstraat 23, en {geschreven in het register van rechtspersonen ouder het nummer 0466.937.907, te benoemen tot t gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap met ingang van 24 augustus 2004. ENOVATIONS NV wordt hierby het dagelijkse bestuur van de vennootschap opgedragen zonder enige beperkmgen, en zij kan afzonderlijk optreden. (Gedelegeerd-Bestuurder Enovations NV > Gedelegeerd Bestuurder Ordina. België NV) Op de laatste ble van Luik B vermeldon Recto Naam en hoedanigheid van do instrumenterende notars, hetzy van de porsoto}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse Naam en handtekening
Maatschappelijke zetel
19/09/2005
Beschrijving:
5 oa. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
siffle van de Rechtbank
na neerlegging ter griffie van de akte
r .
KEA ic een *05130918* 19-09-7055 Griffie
Benaming (volt). ORDINA BELGIE
Rechtsvorm « NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel FRANK RIJKLE 31-33 TE 2000 ANTWERPEN
Ondernemingsnr, BEOWL YS. 36 ey &6 &
Voorwerp akte. Verplaatsing maatschappelijke zetel
Besirssing va de raad van bestuur van 15 jul 2005
De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Boomsesteenweg 28 te 2627 Schelle, met ingang van 1 augustus 2005.
Hans Vets
‘ optredend voor Enovations NV
i Gedelegeerd bestuurder
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
al e
5 a
a &
3S iQ
a =
1
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a
Op de Instste plz van Luk B vermelden Reste Naam en hoede
bevoegd de»
Verso Naam en handtekenwg,
umenterende notans, neta) van de persofopten} en aanzion van derdon te vertegenweordigen
Rubriek Herstructurering
04/07/2006
Beschrijving: Mod 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte E oen ya am Weergelegd ter griffie van de ank van Koophandel te Antwerpen, «06107 Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/07/2006- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr 0428.364.866 Benaming (out): ORDINA BELGIUM Rechtsvorm _naamtoze vennootschap Zetel: 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28 Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 1 juni 2008, geregistreerd te Schaarbeek, 1ste Kantoor, 3 bladen 1 verzending, op 12 juni daarna, boek 45 blad 88 vak 19, tegen het recht van 25,00 euro, voor de ontvanger aí C. Ponnet, dat de buitengewone algemene vergadering, £_van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM" heeft besloten : \ EERSTE BESLUIT: FUSIE ! Tot goedkeuring van het haar voorgelegde fusievoorstel en in te stemmen met de fusie door overneming: : door de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM’, overnemende vennootschap, waarvan de. maatschappelijke zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28 (RPR 0428 364.866), van het gehele vermagen - zowel de rechten als de verplichtingen — van de volgende naamloze vennootschappen (1) “ORDINA RECYFIN” NV, waarvan de maatschappelyjke zetel gevestigd is te 3550 Lummen, Bostraat 52 bus 2 (RPR 0438263123), (2) "ORDINA EUREGIO" NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd ís te 3560 | Lummen, Bostraat 52, bus 2 (RPR 0462 744 933), (3) "THE VISION WEB BELGIUM" NV, waarvan de ! maatschappelijke zetel gevestigd ıs te 3000 Leuven, Diestsevest 58 (RPR 0467 010 458), (4) "The Vision Web Belgium" NV, in het kort “TVW Belgium”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Diestsevest 58 (RPR 0466.774.688), (5) "ORDINA BELGIUM HOLDING" NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Diestsevest 58 (RPR 0870.717.827); (6) "QUERCUS HOLDING" NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd ıs te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 48/E (RPR 0466 564 555), alle zes overgenomen vennootschappen, door de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel. De handelingen van de overgenomen vennootschappen zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap mef ingang vanaf één januan tweeduizend en zes, Overeenkomstig artikel 703, paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen, gezien ‚ de overnemende vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks de enige aandeelhouder is in de overgenomen vennootschappen. De voorzitter verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat de actviteiten van de zes overgenomen vennootschappen gelijkaardig waren aan deze van de overnemende vennootschap en geheel ‘ worden gedekt door het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap. Bijgevolg is er geen reden om dit maatschappelijk doel te wijzigen. TWEEDE BESLUIT: BIJZONDERE BEPALINGEN Dat overeenkomstig het fusievoorstel * «De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vastgesteld is op één januari tweeduizend en zes «De overnemende vennootschap geen bijzondere rechten heeft toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen, anders dan hiervoor vermeid «Er geen bijzondere voordelen werden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de. overnemende vennootschap en van de overgenomen vennoofschappen. : i DERDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN } dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen overgegaan is TEN ALGEMENEN Trew! 1 naar de overnemende vennootschap ? dat de overgenomen vennootschappen geen tıtularıs zijn van zakelyke rechten t VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERDWIUNING VAN DE OVERGENOMEN }' VENNOOTSCHAPPEN : Op de laatste biz van Luik B vermelden Resto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Vergo . Naam en handtekening Belgisch Staatsblad
©
= 2
oO
3 5 Ss
= 3 TD
a a
re
5 1
“© S
S
a =
2 x
© 7
I
= Mal
8 5
3 8
a
5 9
BZ
a ©
a mn
© a
im 2
Ss
& =
=
a
“vast te stellen dat de vergaderingen van de overgenomen vennootschappen, in notulen opgesteld op 1 juni” 2006 hun instemming hebben betuigd met deze fusie, Derhalve houden de overgenomen vennootschappen op te bestaan vanaf 1 juni 2006, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde : besluitvorming plaatsvond
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
elke machtiging te verlenen aan de raden van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren. ZESDE BESLUIT : VOLMACHT KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN Een bijzondere volmacht werd toegekend, en dit voor zoveel als nodig, aan de burgerlijke vennootschap ‚onder de vorm van een Vennootschap Onder Firma VAN BAEL & BELLIS, met zetel te Elsene (1050 Brussel) H Louizalaan 165, vertegenwoordigd door de heer Steven DE SCHRIJVER of de heer Hans VANDENDAEL of de : heer Reinout VLEUGELS of Mevrouw Alexandra OST, met de bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden en ; met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ; Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris
GELISKTIJDIGE NEERLEGGING .
- de uitgifte van de notulen, 2 voimachten,
- de gecoordineerde statuten
Op de laatste biz van Lul vermelden
ecto Naam en hoedanighe van de instrumenierende notars, hetzy van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
01/01/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996/125483
Ontslagen, Benoemingen
09/08/1995
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1995-08-09/310
Ontslagen, Benoemingen
06/08/1998
Beschrijving:
66
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch: Stùatsblad van 6 augustus 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 août 1998
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht
door de-zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen,
tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten °
is hiertoe echter geen voldoende bewijs. .
De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waamemen. alle
mandaten en functies uitoefenen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk doel verband houden.”
Voor ontledend-uittreksel : ,
(Get) Philippe van Diest,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte en gecoör-
dineerde statuten met overzicht.
Neergelegd, 27 juli 1998.
4571
2 3778 BIW 21% 793
(77530)
N. 980806.— 149
_ ORDINA BELGIE
NV. *
Frankrijklei 38
2000 ANTWERPEN
H.R. Antwerpen ar. 249.859
B.T.W. nr. : BE 428.364.866
Herbenoeming van de commissaris-revisor
De algemene vergadering gehouden op 14 mei 1998
heeft bij eenparigheid van stemmen beslist het mandaat
van de commissaris-revisor mevrouw C. Bika, avenue
du Mussain te 1480 Tubize te verlengen voor cen
periode van drie jaar. - .
(Get.) Errit de Boer,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 27 juli 1998. _
1 1889 BTW 21% 397 2 286
(77533)
N. 980806 — 150
Holding De Eik - . -
Naamloze Vennootschap
Brasschaat, Voshoilei 5
Oprichting = Benoeming van bestuurders en gedelegeérd bestuurder
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergete-
kende notaris Philippe Hopchet te Antwerpen op
twee en twintig Juli negentienhonderd scht en
negentig "Geregistreerd zes blad zes verzending
te Antwerpen, Registratie 4, de 24 JULI 1998
Boek 230 blad 70 vak 10 ontvangen : twaalfdui-
zendvijfhonderd frank 12.500.- de e.a. Inapec-
"de
teur getekend M. Sprangers“ dat er tussen 1. De
Heer Eric Constant Nestor Adrienne Maria MAR-
TENS. bestuurder van vennootschappen, wonende
te Brásschaat, Voshollei 5, eri zijn echtgenote,
2. Hevrouw Nathalie Angèle Marc CORTE,
zonder beroep, wonende te Brasschaat, Voshollet
$. gehuwd ónder het stelsel der scheiding van
goederen ingevolge hun huwelijkscontract verle-
den voor notaris Jacques Van Roosbroeck te
Merksem op éénentwintig augustus negentienhon-
derd éénennegentig. niet gewijzigd, een naamlo-
ze vennootschap werd opgericht met als benaming
“Kolding De Eik” en waarvan de statuten onde
andere het volgende inhouden : 7
Naamloze Vennootschap.
Holding De Eik.
Brasschaat, Voshollei 5. :
-, Het oprichten en het verwerven van
ondernemingen en vennootschappen en het op
enigerlei andere wijze. daarin deelnemen. - Het
Mandaat van bestuurder of vereffenaar bij
andere ondernemingen of vennootschappen uitoe-
tenen. - Het verlenen van diensten aan andere vennootschappen
en anderneaingen. - Het lanen
en opnemen van leningen, het geven van tenin-
gen, al dan niet met zakelijke of persoonlijke
zekerheden. het bezwaren van de bezittingen van
de vennootschap en het verbinden van de ven-
nootschep voor verplichtingen van: ande ven-
nootschappen en ondernemingen. Dit alles zowel
in België als in het buitenland. zowel voor
Aigen rekaning als voor rekening van derden of
in samenwerking pet derden. De vennootachap mag
zich ook toeleggen op elle administratieve.
industriële. conmerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen die van aard zijn
de ... verwezenlijking 5: haar tschappelijk
doel te bevorderen. De vennootschap aag bij-
wijze van inbreng, opslorping. fusie, inschrij-
ving. geldschieting of om op het even welke
wijze belangen nemen in andere bedrijven of
vennootschappen, die eenzelfde. gelijkaardig of
aanverwant doel hebben of die de: ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen. 214 mag
zich borg stellen voor:derden, hen aval verle
nen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen.
hypothecaire of andere zekerheden verschaften.
DUUR : Onbepaald .
KAPITAAL : Bedraagt twee miljoen vijfhonderd
duizend frank, verdeeld in tweehonderd vijftig
aandelen zonder aanduiding van waarde. Het
gehele kapitaal ia geplaatst en volstort.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door
ten raad van bestuur-samengesteld uit tenminste,
drie bestuurders. Wanneer op «en algenene
vergadering der aandeelhouders van de vennoot-
schap is vastgesteld dat de vennootschap niet
meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad
van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot ©
de dag van de gewone algemene vergadering die
volgt op de vaststelling door alle middelen,
dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. zij
worden benoemd door de algemene vergadering
voor een maximum duur van zes jaar. Hun op-
dracht neemt een einde onmiddellijk na de alge-
ene vergadering die zal overgaan tot de benoe-
ming van de nieuwe bestuurders. De raad van
bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-
richten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het doel van de vennootschap. met
uitzondering van die welke de wet aan de alge-
mene vergadering voorbehoudt. Hij vertegenwoor
digt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder. De raad van be-
stuur kan het dagelijks bestuur van de ven-
nootschap en de vertegenwoordiging wat dit
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
bestuurders. die alsdan de titel van gedele-
geerd bestuurder zullen dragen. of aan één of
meer direkteuren, al dan níet aandeelhouders.
Het mandaat van de bestuurders en van de gede-
legeerd-bestuurders is onbezoldigd. tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist.
HANDTEKENINGSCLAUSULE : Onverminderd de algene-
ne vertegenwoordigingsmacht van -de raad van
bestuur als college. wordt de vennootschap in
en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder of
door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders. die in geen geval ten ‘overstaan
van derden van een voorafgaandelijke beslissing
van de raad van bestuur zal/zullen moeten doen
blijken. Bovendien wordt de ‘vennootschap
rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevol-
machtigden binnen de perken van de hun verleen-
volmacht. Aan de gevolmachtigden kan de
titel van direkteur worden toegekend. . .
CONTROLE : De controle op de financiële toe-.
Stand. op de jaarrekening en op de regelnatig-
Jaarrekeningen
28/07/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-07-28/0155878
Jaarrekeningen
01/01/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/107533
Ontslagen, Benoemingen
22/08/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989-08-22/097
Maatschappelijke zetel
27/01/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993-01-27/149
Ontslagen, Benoemingen
29/09/2004
Beschrijving:
fut In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
DT
ve kechibank
ALU voice
*04137341*
Griffie
© Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/09/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Benaming: ORDINA BELGIË
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: FRANKRIJKLEI 31-33 2000 ANTWERPEN
+ Ondernemingsnr 0428.364.866
|, Voorwerp akte : AANSTELLING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De raad van bestuur, gehouden op 24 augusutus 2004, van de naamloze vennootschap ENOVATIONS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Zonnedauwstraat 23 en ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0466 937.907, heeft overeenkomstig artikel 61, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen, de heer Hans Vets, wonende te 2200 Herentals, Zonnedauwstraat 23, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de witoefening van haar mandaten van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder in de naamloze vennootschap ORDINA BELGIË, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijkle1 31-33, en ingeschreven in het register van rechtspersonen ; , onder het nummer 0428.364 866.
|" Hans Vets
7 (Gedelegeerd-Bestuurder Enovations NV > Gedelegeerd-Bestuurder Ordina België NV)
Op do laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natarts hetzy van de perextolnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dorden te vertegenwoordigen Verse Naam en handtekening
Rubriek Oprichting
29/01/1986
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1986-01-29/056
Jaarrekeningen
01/01/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/062653
Ontslagen, Benoemingen
23/01/1997
Beschrijving: 304 Sociétés commerciales et agricoles
— Annexe au Moniteur belge du 23 janvier 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1997
De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken, en mag
zich beroepen op de boeken: en bescheiden van de vennootschap.
Voor beknopt uittreksel :
(Get) W. Verstraeten,
notaris.
EEn “Afschrift, uigutksel, verslag zaakvoer- en a ~
Neergelegd, 10 januari 1997.
2 3708 BTW 21% 779 4 487
# | (8732)
N. 970123 — 553
EUROTRANS 1993
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
2000 ANTWERPEN, VERBINDINGSDOK 13 OOSTKAAI
ANTWERPEN 243.058
426.420.611
Met zijn brief van 2 december 1096 heeft Dhr. Peul de Moor zijn ontslag
Ingediend als Voorzitter van de Raad van Bestuur en als Bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang van 6 december 1996,
De vergadering senvserdt dt ontsieg en dankt Dhr. Paul de Moor voor de
Éenstan de hij aan de vonnootschap bewezen hoeft tijdens de uitoefening van
zijn mandaat.
Teneinde het Bestuurdersmandaat van de Heer Paul de Moor te bedindigen
di totna de ing van 1999 besiist de vergadering de N.V. Plouvier
& Kregânger tot Bestuurder van de vennootschap te benoemen.
LUFBNGEWON {va a 36 Mot eenparigheid van stemmen benoemt de Raad van Bestuur de NV. Plouvier & Kreginger tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. De hemieuwing van de opdracht als
Bestuurder van de NV. Plouvier 4
Kreglnger houdt in dat zij autometisch tot Voorzitter van de Raad van Bestuur
wordt herd,
Antwarpen 9 december 1996
Gelijduiden verklaard,
(Get) H. Plouvier, (Get.) N.
Boehme, bestuurder.
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 10 januari 1997,
1 1854 BTW 21% 389 2243
(8736)
N. 970123 — 554
"UN FA°
naamloze vennootschap
Blancoñoedaan 23 2050 Antwerpen
Antwerpen nummer 278.090
438.314.096
KAPITAALVERHOGING - AANPASSING STATUTEN
Er bliktuit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergade-
ring van de Naamloze Vennootschap "LIN FA", met zetel te 2050 Ant-
werpen, Blancefloerfaan 23, door notaris Patrice BOHYN ta
Haasdonk (Beveren) op éénendertig negentienhonderd zesen=
negentig, “Geboekt twee blad geen verzending te Beveren, de 03 JAN.
1997, Boek 388, blad 36, vak 08. Ontvangen 5.000,- Vitduizena frank. De
Ontvanger, DE ONTVANGER Al, (getekend), DE SMIT G.”, dat volgende besiultan werden
genomen: het gep erste besluit
Verhoging van laatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
met één miljoen frank, om het te brengen van twee
miljoen tweehonderdvijftie frank naar drie miljoen tweehonderd=
vijftigduizend frank, door inbreng in speciën en uitgifte van tweehonderd
nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominate waarde, met een frac= tiewaarde van vijfduizend frank eik en met dezelfde rechten en voordelen as de thans bestaande aandelen ok de
Weede besluit: Aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met voorgaand genomen
Voor ontledend uittreksel :
(Get) P. Bohyn,
notaris,
Tegelijk neergelegd: 1* expeditie akte met bankattest, 2° gecoördineerde
-stahsten en 3° lijst agen .
Neergelegd, 10 januari 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(8733)
N. 970123 — 555
ORDINA BELGIE
N.V,
Frankrijklei 38
2000 ANTWERPEN
H.R. Antwerpen ar. 249.859
B.T.W. nr. : BE 428.364.866
Herbenoeming van de commissaris-revisor
De algemene vergadering gehouden op 11 mei 1995
heeft bij eenparigheid van stemmen beslist het mandaat
van de commissaris-revisor mevrodw C. Bika, avenue
du Mussain te 1480 Tubize te veriengen voor een
periode van drie jaar. \
(Get.) E. de Boer,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 10 januari 1997.
1 1854 BTW 21% 389 2243
(8781) Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 janvier 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Sinatsblad-van 23 januari 1997
Sociétés commerciales
N. 970123 — 556
"LADEBE*
Société anonyme.
Avenue Gounod, 17- 1070 Anderlecht
607.301
435.129.231
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du
20 décembre 1996.
À l'unanimité, le conseil décide d'établir tes comptes
annuels le 31 décembre de chaque année et ce à partir de
cette année 1996.
Déposé, 10
1
(Signé) A. Van Neylen,
administrateur délégué.
janvier 1997.
1854
ra parts, Le rt de Monsieur E. ae es termes ‘Rilvants : Au terme de L'examen des conditions
970123-556 - 970123-566 Handelsvennootschappen
RESS, préqualifié, conclut
de Ge re de transformation de votre société privée à a
sabilité limitée en commandite par actions et sur base
de [expertise que j'ai effectuée de ir situation active et nooante-
passive arr
r Six. Je suis en mesure de certifier i comptable, traduit d’une manière complète, fidèle et
correcte [ Tractif net est u capital po dans
situation précitée, Sin api le erde & modifier la forme de Ta
personnalité eee et d' 5% per ve forme d'une soc en Sommandi les
associés
actions étant sont les Buvanis + :
Beech ie piv. “INDUSCABE!
siège
Bruxelles, ie b. Societe. ©, l'activité sociale demeure
les réserves Éléents d'actif et de passif,
ommandi
Ble a tiente septembre mil ne
a a responsabilis I limitde oe SNDUSCABEL ‘GESTION: val
eer aak Sa eran ee changes 3 Te tapi
demeurent intacts de même que tous el
values et los plus-values ef la société
la soci comman
actions continuera les Seritures. a a fom
été privée à responsabi ing di par actions conseyve H, “une
d'inmatrieulation de la société privée limitée au registre de commerce de
TVA. 21% 389 2243 ._ Ad
(8574) actions
N. 970123 — 557
INDUSCABEL ”
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE
JUMET, CHAUSSEE DE BRUXELLES, 376/C
CHARLEROI 133,112.
421.574.965.
SSEMBLEE €
Société consutu
fois 8 a termes, de
neuf cent nonante-trois. re de Charleroi
Comme: immatniculée a lp TVA sous le
ENERALE EXTRAGRD IN:
se Te BROOGHENBROECK de Chu
neuf cent uatre-vingt-un. pı oniteus ge du vingt-deux mai Suivant sous le numéro 984-11, Dont, les Bague so
statuts ont été modifiés À diverses reprises et pour la dernière ige er assemble énérale ex! raordinaire des à
ublié à Ts Annexe au
Tes amortissements, les moins- te par commandi!
id fenues es bat
Charleroi soit le
de la numéro 133,112. La transformation se fait sur
situation active et ive de le société
septembre faites après
: limitée sont réputées commandite par actions
l'établissement des comptes soci
arrêlées au trente
mil neuf cent nonante-six. Toutes les opérations
cette, das par Îa 2 sogië privée & responsabilité la société en pour
notamment en ce qui conceme faux, .
tion_des_staruts société en co dite.
assemblée arrête comme suit Tes stans ja société en commandite actions
LÉ CTERE DE LA SOCH cline forme in
actions ze a pour dénomination sochte en commandite par actsons ést celle
ue dee un où plusieurs associ
les associés commanditaires. assoc
sont solidairement et indivisiblemegt responsables des engagements de la soci
sont responsables solidarité. Tontefäls, tout col
dans la gestion sociale, autrement
mandat,
'INDUSCABEL:.
commandités avec
lités
commanditaires ne
qu'à concurrence de leur apport & sans taire qui jmmisce
e dans le ca le
ga dont le nom figure | dos à devient vis-à-vis des tiers Sponsable tae
LEFT Ga de la société. de Le i social est
it à Charleroi ex Jumet, ‘de Bruxelles, 376/C.
siège social peut être transféré en tout endroit de
Bros es, de Ia région de Bruxelles-Capitale ou ae la région de
dela gérance qui a tous pouvoirs Au aut
Wang
La Société a pour objet, lant
langue francaise de Belgique pa Semple décision faire constater
uement la, modification des statuts ai en résulte. en Belgique qu'à
r, toutes operations généralement quelcongt 3 iliëres,
commerciales, industrielles, Tinanriäres - immobilières se rapportant
l'achat et à la vente d'articles sanitai
i, te vingt-huit avril mil
lotaire Vint N
sociétés ayant un, objet si
erations
directement ou indirectement à res, Chauffage ot
lomberie. ie soriäe, ua également s’int
Soles d'ap] port, ‘fifion, de" souscriplioa, de toutes manières dans totes utres entreprises, associations ou
imilaire, analogue ou connexe ou de nature À Favoriser celui de a boi Ta soil pent n
mme à l'Etranger, accomplir toms actes et
essaires ou utiles à la réalisation de son
Hse ou ob een ae ne flim ut être dissoute i BRSOSHENBROECK de Cargo Le vingt-cinq ociobre mil l'assemblée générale liners comme ren matière de Arte ae Don, sean La is Session "[eumrächement, la 74.965. D be a parité légale rend pes fin par le rocès- verbe incent 2,00 I la faille d'un eat TITRE 1 = Roenes Ee Eco 1020 12.1086 enregisire GE Le capital social fic millions
à Charleroi 1, le 24.121 % Volume 873 Folio 37 ee ie est, présenté
Fa mille eins sus
- Rôle 7 Renvoi 0. Signé fe Reosvent, TP MATHIEU qui a ignation g valeur norinals, toutes
avec droit de voi
su 1,000.-francs.” Il résulte, que l'assemblée générale L'avoir social se compose de tous les extraordinaire des Es de la Société Privée à Siren ma Set gesis pendant da nds aE Responsabilitt Limi& “INDUSCABEL”, ayant soa siège a saciélé priv ité limitée,
ix mille
social à Charleroi ex Jumet, chaussée de Bruxelles, numéro actions ra capital
social sont reparlies, gate, les
SG a Pm les résolutions suive suivantes qi il Ex extra ce qui paves Sed Fésponsabili ve Peen ae
Monsieur g justifiant la pro;
‘que du rapport de Monsieur E.
arrêté à la date du trente septembre mil out < cent mmooante-six date remontant à
associés présents reconnaît avoir pris connaissance de ces deux
soit à une
lent de donner chère du oe a Ferant
ction de transformation nes ainsi st-comptable L. EC. francs. Cetle autorisation est valable pour
sur l'état résumant la situation RER a pl ee cinq ans à dater, du jour f fixé par la loi comme Point de
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 1 trim./1° kwart.
depart de cette
autorisée à augmenter le capital ét Une Ow plusieurs fois à
concurrence d'un montant maximal de cinquante mil ons Tine pé
hacun des t de cette péiode, La Bee Pe ate << cele fa es circonstances et objectife suivant pins, de a à cee igh des conditions intéressantes des Capitaux frais.
Sig. 39
Jaarrekeningen
10/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-10/0119802
Benaming, Doel, Statuten, Kapitaal, Aandelen
08/05/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor. behouden aanhet L Belgisch Staatsbiad [_ menen | Se, *06078362* Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/05/2006- Annexes du Moniteur belge Benaming : “Ordina België in het frans "Ordina Belgique” | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap } Zetei: 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28 Ondernemingsnr : 0428364866 Voorwerp akte: VASTSTELLING DAT HET KAPITAAL WERD OMGEZET IN EURO - -- NAAMSWIJZIGING - DOELSWIJZIGING - KAPJITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES - AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE STATUTEN EN AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 28 maart’ 2006, geregistreerd te Schaarbeek, 1ste Kantoor, 9 bladen 3 verzendingen, op 3 april daarna, boek 44 blad 95 vak 12, tegen het recht van 25,00 euro, de ontvanger J. Modave, dat de buitengewone algemene vergadering. van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Ordina België” in het Frans “Ordina Belgique” heeft besloten : EERSTE BESLUIT . VASTSTELLING DAT HET KAPITAAL WERD OMGEZET IN EURO Vaststelling dat het kapitaal per één januan tweeduizend en twee van rechtswege werd omgezet in Euro en dat het thans honderd viererwijftig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenveertig cent (€ 154 933,45) ‚ bedraagt. TWEEDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING De naam van de vennootschap te wijzigen in "ORDINA BELGIUM" en artikel 1 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om het te laten luiden zoals volgt : “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ORDINA BELGIUM" Deze naam moet steeds door de woorden “naamloze vennootschap” of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd ” DERDE BESLUIT. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijf miljoen zeshonderd negenenzestig duizend euro (€ 5 669: ; 000,00), om het te verhogen van honderd vierenvijftig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenveerug, cent (€ 154 933,45) tot vijf miljoen achthonderd drieentwintig duizend negenhonderd drieëndertig euro: vijfenveertig cent (€ 5 823 933,45), door het inbrengen in natura van vijfduizend honderd (5 100) aandelen van: de naamtoze vennootschap “The Vision Web Belgium”, van duizend (1 000) aandelen van de naamfoze vennootschap “Ordina Euregio" en van zesduizend honderd vijftig (6 150) aandelen van de naamloze vennootschap “Ordina Belgium Holding”. Deze inbreng wordt vergoed door het creeren van drieduizend zevenhonderd en negen (3 709) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, die in de winsten zullen deten vanaf 28 maart 2006 en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend. Deze van drieduizend zevenhonderd en negen (3 709) nieuwe aandelen zuflen genummerd worden van 6251 tot 9 959. De besluiten van het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PricewaterhouseCoopers, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwegarden, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vander Stichele Raf, bedrijfsrevisor, met zetel 1652 Alsemberg Frans Degreefstraat 8, vertegenwoordigd door de Heer Vander: ‚ Suchele Raf, luiden als volgt “4,1 Doelswijziging Tot besluit, in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel, verklaren wij dat wij zijn overgegaan “tot een nazicht van de staat van activa en passiva van de vennootschap Ordina Belgie NV per 30 december 2005, met een balanstotaal van EUR 12.696.754,77 en een eigen vermogen dat positief is van EUR’ §.883.429,49. Deze staat van activa en passiva stemt overeen met de proef en saldibalans van de! ‚ vennootschap per 30 december 2005, die in het kader van ons commissarismandaat aan een volkomen, ! controle is onderworpen By dit nazicht zijn geen gegevens aan het licht gekomen die aanleiding geven tot belangrijke aanpassingen in de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 december 2005. 4.2 Kapitaalverhoging door inbreng in natura Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap NV Ordina België, bestaat uit 5.100 aandelen The Vision Web Belgium NV, 1.000 aandelen Ordina Euregio NV en 6 150 aandelen Ordina Belgium Holding NV gewaardeerd aan hun marktwaarde, zijnde EUR 5.669.000,
Als vergoeding voor hun inbreng ontvangt de inbrenger 3 709 nieuwe aandelen ín de vennootschap N.V. Ordina België, met dezelfde rechten als de huidige aandelen van Ordina België N.V. Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wy van mening dat:
de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
de beschrijving van de inbreng în natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de intrinsieke waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er tenstotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 559 en artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context. 24 maart 2006
De Commissaris
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Raf Vander Stichete
Bedrijfsrevisor”
VIERDE BESLUIT: PLAATSING - VOLSTORTING
de vennoofschap naar Nederlands recht Ordina Holding BV, met maatschappelijke zetel te Nederland, 3439 LM Nieuwegein, Ringwade 1, heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamtoze vennootschap “Ordina België” ın het frans “Ordina Belgique”, voornoemd, en heeft verklaard in de vennootschap een inbreng te doen van vijfduizend honderd (5 100) aandeten van de naamloze vennootschap “The Vision Web Belgium”, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 58, van duizend (1 000) aandelen van de naamloze vennootschap “Ordina Euregio” met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Bosstraat 52, bus 2, en van zesduizend honderd vijfig (6 150) aandelen van de naamloze vennootschap “Ordina Belgium Holding” met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 58 Als vergoeding van deze inbreng werden aan de vennootschap naar Nederlands recht Ordina Holding BV, de drieduizend zevenhonderd en negen (3 709) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES het maatschappelijk kapitaal aansluitend te verhogen met honderd zesenzeventig duizend zesenzestig euro vistenvijftig cent (€ 176 066,55), om het te verhogen van vijf miljoen achthonderd drieëntwintig duizend negenhonderd drieëndertig euro vijfenveertig cent (€ 5 823 933,45) tot zes miljoen euro (€ 6 000 000,00), zonder nieuwe inbrengen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van honderd zesenzeventig duizend zesenzestig euro vijfenvijftig cent (€ 176 066,55), dat wordt afgenomen van de reserves van de vennootschap, zoals deze voorkomen op de jaarrekening afgesloten per dertig december tweeduizend en vijf, en zonder creatie van nieuwe aandelen maar met vermeerdering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen
ZESDE BESLUIT AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE STATUTEN EN AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot vervanging van de statuten door nieuwe statuten waarbij alle verwijzingen in de statuten naar de Gecodrdineerde Wetten op de handelsvennootschappen worden vervangen door verwijzingen naar de overeenkomstige artikelen van het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten (in werking getreden op zes augustus negentienhonderd negenennegentig), alsook aanpassing van de statuten aan de wet “Corporate Governance” van twee augustus tweeduizend en twee (inwerking gefreden op één september nadien), en aan de Wet van zestien januari tweeduizend en drie tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (in werking getreden op één juli nadien), alsook met voorgaande beslissingen en met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen van de statuten, waarvan een urttreksel volgt :
Naam . ORDINA BELGIUM
Zetel 2627 SCHELLE, Boomsesteenwseg 28
Duur onbepaalde duur.
Kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt zes mikoen euro (€ 6 000 000,09), vertegenwoordigd door negenduizend negenhonderd negenenvijftig (9 959) aandelen, zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 9 959.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat m op 31 december van elk jaar en eindigt op 30 december van het daaropvolgend jaar.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Reserves; verdeling van de winst, verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Na de voorafneming van het wettelijk reservefonds, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze „
a) bi voorrang zulen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden: b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Intern bestuur
a) algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen
b) adviescomité - directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden ©) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van “algemeen directeur” voeren, of indien hij bestuurder 1s, de titel van "gedelegeerd bestuurder",
d) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden,
= hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is = hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, daor de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers bmnen de grenzen van hun opdracht
Doel : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgie als in het buitenland, het adviseren en ondersteunen van bedrijven en instellingen in de meest ruime zm. Dit houdt onder andere in, maar is niet beperkt tot:
1/ het verstrekken van managementadvies, oplossingen en producten in de meest ruime zin, de inkoop en verkoop van software of andere producten, en het verlenen van dienstprestaties van financiële aard, waaronder begrepen hef vervuilen van management- en directiefuncties,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
2/ advies en ondersteuning bi de productie, implementatie en de toepassing van informatietechnologie in de meest ruime zin; en
3/ elke activiteit van adviesverlening in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft tevens tot doel in België en in het buitenland, maar enkel voor eigen rekening: 1/ het beleggen, het intekenen op, vast overmemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instelingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
2/ het verwerven van participaties im vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doel of waarvan het doel van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen en dit bij wijze van inbreng In speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiele tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties, alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of In overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennaotschap; en
3/ het verstrekken van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even
welke duur, voor zover ze tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel bijdragen. De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoerngsbesluten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen
Zij mag alle handels-, industriele en financiële activiteiten en alle verrichtingen in onroerende en roerende goederen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, en alle rechten van intellectuele of industriële eigendom verwerven, ontwikkelen, in hcentie nemen of geven, exploiteren of vervreemden De vennootschap zat de leiding en de controle, mm haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante en gelieerde vennootschappen De vennootschap mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, fusie, intekening, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in, of geheel of gedeeltelijk als holdingmaatschappij optreden met betrekking tot andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in Belgie of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doet verwant of analoog Is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Zi mag ook alle [eningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante of gelieerde vennootschappen toestaan of waarborgen door middef van zakelijke of persoonlijke zekerheden De vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en mandaten, welke haar toelaten de admınıstratieve, financiële boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen. En in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks verband houden met de hierboven vermelde doeleinden, de opsomming die voorafgaat slechts een beperkend karakter hebbende. Zij mag haar dael zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken Jaarvergadering — toelating — stemrecht wordt gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen, op de tweede donderdag van de maand mei, om 10 uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Depotclausule
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financiële instelling of op elke andere plaats, aangewezen in de oproeping
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering
ZEVENDE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.
ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHT KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN Een bijzondere volmacht werd toegekend, en dit voor zoveel als nodig, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Vennootschap Onder Firma VAN BAEL & BELLIS, met zetel te Elsene (1050 Brussel) Louizalaan 165, vertegenwoordigd door de heer Steven DE SCHRIJVER of de heer Hans VANDENDAEL of de heer Reinout VLEUGELS of Mevrouw Alexandra OST, met de bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de ınschryving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Luik B - Vervolg
Paut MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
-de uitgifte van de notulen, 2 volmachten, verslagen
- de gecoördineerde statuten.
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Recto : Naam en hoedanigheid van de ınstrumenterende notarıs, hetzij van de perso(o)n(en) Op de laatste blz van Luik B vermelden bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse Naam en handtekenm g
Rubriek Herstructurering, Diversen
07/04/2009
Beschrijving:
2493 2/9
Mod 2.1
=:
‘=, Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
WN
| NN heg ged Rechtbonk von Kosphendel te Antwerpen
LE HAL 7003 *09050565* op HAAL
grif &riffier.
© 5
© a
5 2
=
c
S =
>
T
Ww
® x
© c
c
<
a 3S
fo) a
S Ì
© Q
N S
TD
& a
un 2
© 6 8
on
<
Oo
8
5 ©
cao pe
© xo
5
c
© Oo
& =
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel:
Onderwerp akte :
Tekst
0428.364.866
ORDINA BELGIUM
naamlaze verinootschap
te 2627 Schelle - Boomsesteenweg 28
Neerlegging van een voorstel tot fusie overeenkomstig artikel 719 W. Venn. tussen Ordina Belgium NV en Ordina-ITG Consulting Group NV
Op de Iaatste biz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
13/10/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-10-13/0289932
Jaarrekeningen
06/08/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-08-06/0206118
Boekjaar, Algemene vergadering, Kapitaal, Aandelen, Statuten
31/01/2007
Beschrijving: 63 od 20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
un
vee jr agu or see van se Rechtbauß
KA en. *07019421* 23 JAN, 2007 Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr 0428.364.866
Benaming
wow) ORDINA BELGIUM
Rechtsvorm . naamloze vennootschap ;
Zetel: 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 21 december 2008, geregistreerd te Schaarbeek, 1ste Kantoor, 2 bladen, geen verzendingen, op 3 januari daama, ‚boek 47 blad 95 vak 07, tegen het recht van vijfentwintig euro, de e.a. inspekteur Modave J., dat de t * buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ORDINA : BELGIUM" heeft besloten :
EERSTE BESLUIT WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR u het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op een januari en te laten eindigen op eenendertig december van het hetzelfde jaar.
TWEEDE BESLUIT : OVERGANGSBEPALING
dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op eenendertig december tweeduizend en vijf, bij wijze { „ van uitzondering en als overgangsbepaling, zal eindigen op eenendertig december tweeduizend en zes DERDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING
het artikel 39 van de statuten aan te passen aan bovenvermeld besluit, door de eerste zin van het artikel te! . laten luiden als volgt }
“Het boekjaar begint op een januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde jaar.” VIERDE BESLUIT VOLMACHT AAN DE BESTUURDERS
Volmacht te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT :
Een bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Dirk MEUKENS, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap worden aangepast in de Kruispuntbank van Ondernemingen, zoals bepaald in de Wet van zestien januari tweeduizend en drie alsook bij alle andere administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen, 2 volmachten,
- de gecoördineerde statuten,
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
01/01/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988/007494
Ontslagen, Benoemingen
24/12/1988
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1988-12-24/500
Jaarrekeningen
01/01/1992
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1992/127325
Jaarrekeningen
27/02/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-02-27/0022810
Jaarrekeningen
28/06/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-06-28/0091299
Ontslagen, Benoemingen
29/09/2004
Beschrijving: sit In de hijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte LE nan *04137339% Benaming: ORDINA BELGIE Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel FRANKRIJKLEI 31-33 2000 ANTWERPEN Ondernemingsnr 0428.364.866 „Voorwerp akte . BENOEMING BESTUURDER De buttengewone algemene vergadering, gehouden op 24 augustus 2004, heeft besloten om de naamloze vennootschap ENOVATIONS, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Zonnedauwstraat 23, en ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer ” 0466.937.907, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met mgang van 24 augustus 2004 ° voor een termijn van 6 jaar. | Hans Vets (Gedelegeerd-Bestuurder Enovations NV > Gedelegeerd-Bestuurder Ordina Belgié NV) ‘ov 59 © „5 8 = a = 3 a Ö De 5 va it © iS ia iQ IR 1S 2 IG A a 3 8 5 : 8 1 iS is ia ia oO 8 | Bb oO ‘A ie io | bo ES ig ‘bb 8 ia im Op do laatste blz van Luk B vormelden Recto Naam en hoadanıgheid var de instrumenterende wotans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden to vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
18/03/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994-03-18/346
Jaarrekeningen
01/01/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/065322
Jaarrekeningen
19/06/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-06-19/0075551
Ontslagen, Benoemingen
06/04/2006
Beschrijving:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
7 LT 1
nehection
cre (MUMIA ren i Staatsblad *06062519* op
2 8 -03- 2006 arither.
: \7 Benaming | |
! woiut) ORDINA BELGIE
| | Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: BOOMSESTEENWEG 28 TE 2627 SCHELLE
. Ondernemingsnr : 0428364866
Voorwerp akte : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 15 NOVEMBER 2004
3. Ontslag van een bestuurder
! De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om ontslag te verlenen aan de heer Leopold van Haaren ais gedelegeerd bestuurder / zaakvoerder van Ordina België N.V
De vergadering keurt dit voorstel goed,
; Hans Vets
optredend voor Enovations N V.
Gedelegeerd bestuurder |
D
a D
2
8 4
= 3 3
a D
”
5 1
© 8
3 i
I 8 | à ©
i Ss iS
i 3
S ©
2 5
a 8
a
5 3
4
5a D
A =
D
a >
2
a
5p 3
> a
Naam er hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
8 a 8 ® 5 a ë = N 3 2 = = Fe lo < a 3 2 & 8 g [a 5 + is
Ontslagen, Benoemingen
31/01/2007
Beschrijving: Mod 21 In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Raorgelegd ter griffie van de KEN teh ne *07019450* op Griffide Griffier, Ondernemingsor : 0428.364866 ! : Benaming | ! toiut) : ORDINA BELGIUM | i Rechtsvorm NV | Zetel: Boomsesteenweg 28 te 2627 Schelle i ' digd. | Getekend, Hans Vets Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -31/01/2007- Annexes du Moniteur belge ' Onderwerp akte : Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders gehouden op 20 november 2006 . Het ontslag van Enovations NV, met ondernemingsnummer 0466 937.907, als bestuurder en gedelegeerd; * bestuurder met ingang van 30 december 2006 wordt aanvaard. Wordt benoemd als bestuurder met ingang van 30 december 2006, de heer Hans VETS, woonachtig te. Nachtegalendreef 32, 2280 Grobbendonk voor een termijn van 6 jaar. Zijn mandaat als Bestuurder is onbezol-! Ontslag/Benoeming Bestuurder & Gedelegeerd Bestuurder } Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 20 november 2006: ty De heer Hans VETS, woonachtig Nachtegalendreef 32,2280 Grobbendonk, wordt benoemd ais i Gedelegeerd Bestuurder, met ingang van 30 december 2006. : De heer Hans Vets wordt hierbij, overeenkomst artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen en i conform de bepalingen van de statuten, met ingang van 30 december 2006 het dagelijks bestuur van de } | Vennootschap opgedragen zonder beperkingen en met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden. mn De heer Hans Vets wordt niet bezoldigd voor de taken die hij in die hoedanigheid zal uitoefenen. Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste biz van Luik B vermelden Rgete Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekerung
Jaarrekeningen
01/01/1990
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1990/100852
Ontslagen, Benoemingen
28/06/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991-06-28/103
Ontslagen, Benoemingen
05/03/2003
Beschrijving: “So? FORMULIER IV 55 II] Nesrgelegel ter gnffie van de rechtbank 2 van koophandel Im en 2020277764 en = eg FEB 2003 Besteme voon ger Betolsen STAATSBLAD BestEMG VOOR OE RECHTBANK VAR KEOPHANDEL AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken ín de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST ed 1. Inschrijving : Register van de Europese econainische sarnen- [LE] Register van de burgerigke vennootschappen met werkingsverbanden L handelsvorm nr nr ee er ne, F> Register van de economische samenwerkings- fC] Register van de buitenlandse vennootschappen die EF verbanden . nief vallen onder het voorschrift van de artikelen 64 Do ne Un en 82 van fiet Wetboek van vennootschappen © 7 Register van de landbouwvennootschappen fin 54. ge NN, Naam van de vennootschap of van het samen- ORDINA BELGIE | werkingsverband {zoals deze uit de statuten blijkt} > ‚ Rechtsvorm {voluit geschreven) b> Naamloze vennootschap Zetel [straat, nummer, postnummer, gemeente) — > Frankrykles 31-33 | F 9 ) 2000 ANTWERPEN . Handelsregister (zetel var de rechtbank + nr.) De Handelsregister Antwerpen 1 : 249 859 ‚BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW-plichtig) Ee B.T.W : BE 428.364.866 Staatsblad -05/03/2003- Annexes du Monite 1. Onderwerp van de akte ©) Ontslag en benoeming van een bestuurder a 9 BZ 2 De bijzondere al di houd 4 oktob o us je bijzondere algemene vergadering gehouden op 4 oktober m Teker van de akte of het uittreksel uit een akte die in 2001 heeft het ontslag van de heer Willem Van Dijk met ingang de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden van 1 oktober 2001 aanvaard en met onmiddelijke ingang ais ‚& bekendgemaakt bestuurder van de vennootschap benoemd de heer Hans den im Hartog, wonende te 3703 BS ZEIST, NEDERLAND, Godfried van D In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd: Seijstiaan 36. 5 de tekst zelf mag met buten het gedrukte kader Bp komen, zo nodig één of meer bladen gewoon paper Zijn mandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen samen met 2 gebruken en da tekst in kolonnen van 94 mm breed. het mandaat van de andere bestuurders. a te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar 1s ter griffie van de rechtbanken van koophandel L. Van Haaren Voorbeeld minimum tekstgraatte : Gedelegeerd bestuurder Bestuur Belgisch Staatsblad Leuvensewey 40 42 1000 Brusset | Nurmer van de cheque of assgnatie : ... ... en Handtekeningen + Near en hasdanıgheid Op het ainde ver de toket i geval de akta of het uttrekesal Nummer bankrekerung 2 ce nennen a 4 LA, wee meer dan bön pagms telt, Mod 268 DOM
Rubriek Herstructurering
02/07/2007
Beschrijving:
aN
5
Moat 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch —
Staatsblad
Neergelegd ter griffie van do
HA ae AF im *07094205* De Griffier, Griffie
Ondernemingsnr 0428.364.866 Benaming
(voit) ’ ORDINA BELGIUM
Rechtsvorm . naamloze vennootschap
Zetel 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 01 juni 2007, geregistreerd te Schaarbeek, 1ste Kantoor, drie bladen één verzending, op 06 juni daarna, boek 53 blad 75 vak 08, tegen het recht van vijfentwintig euro (€ 25,00), De Ontvanger (getekend): Mevrouw J. MODAVE, dat : de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ORDINA | BELGIUM” heeft besloten:
EERSTE BESLUIT: FUSIE
De voorzitter van de vergadering werd ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel. De vergadering het haar voorgelegde fusievoorstel goedgekeurd en heeft besloten in te stemmen met de | fusie door overneming door de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM’, overnemende vennootschap, ! waarvan de maatschappelike zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28 (RPR 0428 364 866), ! van het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen — van de naamloze vennootschap “ORDINA ! : EVO-SOFT", waarvan de maatschappelike zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28 (RPR | 0461.624.582), overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen: ; vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig; 1: het voornoemde fusievoorstel.
De handelingen van de overgenomen vennootschappen zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn! 1 verricht voor rekening van de overnemende vennootschap met ingang vanaf één januari tweeduizend en zeven Overeenkomstig artikel 703, paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen worden geen aandelen Ì toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen, gezien de overnemende vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks de enige aandeelhouder is in de overgenomen | | vennootschap.
De voorzitter verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat de activiteiten van de overgenomen : vennootschap gellikaardig zijn aan deze van de overnemende vennootschap en geheel worden gedekt door het t * maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap. Bijgevolg is er geen reden om dit maatschappelijk „ doel te wijzigen.
TWEEDE BESLUIT: BIJZONDERE BEPALINGEN
De vergadering heeft besloten overeenkomstig het fusievoorstel dat
«De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht ‘worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vastgesteld is op één januari : tweeduizend en zeven.
«De overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de ï overgenomen vennootschap, anders dan hiervoor vermeld.
«Er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de * overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap. DERDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN
De vergadering heeft de ondergetekende Notaris verzocht te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat TEN ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap. De vergadering heeft verklaard dat de overgenomen vennootschap geen titularis zijn van zakelijke rechten. VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De vergadering heeft de ondergetekende Notaris verzocht vast te stellen dat de vergadering van de overgenomen vennootschap, in notulen opgesteld op O1 juni 2007 door zijn ambt, hun instemming hebben betuigd met deze fusie, Derhalve houdt de overgenomen vennootschap op te bestaan vanaf 01 juni 2007, gelet + op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond
Op de laatste blz, van Luik B vermelde
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
4) Voor
4 behouden “De vergadering heeft elke machtiging verleend aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te Belgisch | voeren.
Staatsblad ZESDE BESLUIT : VOLMACHT KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN
bevoegdheid om elk afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de inschrijving van le vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde esluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Een bijzondere volmacht werd toegekend, en dit voor zaveel als nodig, aan de heer Dirk MEUKENS, met de
vor
! Paul MASELIS, Notaris
ï GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
| -de uitgifte van de notulen, 2 volmachten
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
vermelden .
Op de laatste blz van Luil ecto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
06/02/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987-02-06/090
Jaarrekeningen
01/01/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/149815
Ontslagen, Benoemingen
06/04/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte nO | *06062520* Voor- behouden aan het gas Benaming ! (vou): ORDINA BELGIE | i Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP i Zetel BOOMSESTEENWEG 28 TE 2627 SCHELLE } Ondernemingsnr 0428364866 i Voorwerp akte - UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE , VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TE ANTWERPEN op; 15 NOVEMBER 2004 De aandeelhouders nemen de volgende beslissing met betrekking tot de onderscheiden agendapunten: 2. Terugtreding Leopold van Haaren als bestuurder ! . De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om Leopold van Haaren ontslag te verlenen; !, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 november 2004, Hans Vets optredend voor Enovations N.V. Gedelegeerd bestuurder op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordgen Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
06/08/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-08-06/0144048
Rubriek Herstructurering
06/04/2007
Beschrijving: Mod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ve ne’
Neergelegd ter griffie van de
11111111) esa" ! op 2 MU 202 Staa *07051964* Grirtie Pe Miter,
Ondernemingsnr : 0428.364.866 !
Benaming !
wot): Ordina Belgium
: Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel. Boomsesteenweg 28 - 2627 Schelle
- Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL
Neerlegging van het fusievoorstel m.b.t. de fusie door overneming door Ordina Belgium NV (0428.364. ace) van Ordina Evo-soft NV (0461.624.582) tellende 5 pagina's. i
Hans Vets
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
‘Op de laatste biz van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, hetzy van de perso{o}nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handtekening.
Rubriek Herstructurering, Diversen
07/04/2009
Beschrijving: EN Las \ tat te.
a er
Moa 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
T
beho
aan
Belg Staat:
LUI *09050570* op LD _——
Neargelegd ter griffie van de
IN] Recktbonk von Koephendel te Antwerpen.
Griff? @sifser,
x / i Ondernemingsnr : i Benaming
voluit) :
Rechtsvorm
Zetel :
Onderwerp akte :
Tekst
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 07/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
0428.346.866
ORDINA BELGIUM
naamloze vennootschap
te 2627 Schelle - Boomsesteenweg 28
Neerlegging van een voorstel tot fusie overeenkomstig artikel 719 W. Venn. tussen Ordina Belgium NV en Ordina Denkart NV
iz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Diversen, Rubriek Herstructurering
07/04/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na a neerlegging ter griffie van de akte a lit m a van Gj aS onc sn x ER tT ar mea ee | Griffie : E 5 \ Benaming En : : (volut): ORDINA BELGIE Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel, BOOMSESTEENWEG 28 TE 2627 SCHELLE Ondernemingsnr 0428364866 Voorwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL Staatsblad *0606 Neerlegging van het fusievoorstel mb.t de fusie door overneming door Ordina Belgium N.V. van Ordina! ! Recyfin N.V., Ordina Euregio N.V., The Vision Web Belgium N.V., TVW Belgium N.V., Ordina Belgium Holding; ‚NV. en Quercus Holding N.V, (9 pagina's) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/04/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
23/08/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-08-23/0224035
Ontslagen, Benoemingen
06/08/2007
Beschrijving:
na neerlegging ter griffie van de akte
Ned 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
Staa
= LH *07117198*
al
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/08/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr
Benaming
(voltat) *
Rechtsvorm
Zetel
: Qnderwerp akte :
Neergelogel tar gr vo Rec 2 reve Vn de
I states es kan Beidertjor,
BE0428 364 866
ORDINA BELGIUM
Naamloze Vennootschap
Boomsesteenweg 28 - 2627 Schelle
Verlenging maandaat Bestuurders
Uittreksel uit het verstag van de algemene vergadering der aandeelhouders van 29 junı 2007 .
Volgende mandaten komen te vervallen :
1.De heer Ronald KASTEEL, woonachtig Falkenburgerf 1 te 7731 AK Ommen, Nederland 2.De heer Johannes DEN HARTOG, woonachtig Traaij 213 te 3971 GJ Driebergen, Nederland
Voorgesteld wordt om beide heren te herbenoemen voor een penode van 6 jaar, tot en met de algemene vergadering di eplaats vindt in 2013, Benoeming eenparig goedgekeurd en aanvaard.
Getekend Hans Vets
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden ; Recto Naam en hoedanigherd van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(a)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
03/08/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-08-03/0195204
Ontslagen, Benoemingen
06/08/2007
Beschrijving: . * Mod 21
BERBER In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ER Conny na neerlegging ter griffie van de akte
ve Heargelags er griffin van de
Rechtbank van Koopfanda! te Antwerpen
IM » Staal &071171514 De Griffier, Griffie
\ J 5 ! * Ondernemingsnr . BE0428 364 866 : Benaming
} wout). ORDINA BELGIUM
Rechtsvorm » Naamloze Vennootschap
Zetel: Boomsesteenweg 28 - 2627 Schelle
‘ Onderwerp akte : Verlenging maandaat commissaris revisor
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders van 29 juni 2007 :
De commissaris revisor, PricewaterhouseCoopers bedrijfsrevisoren burgerlijke BVBA, met zetel Woluwe: | : Garden Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door Burgerlijke BVBA Raf vander, Stichele op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer Raf vander Stichete, woonachtig Frans Degreefstraat 8 te: ' 1652 Alsemberg, wordt herbenoemd voor een periode van 3 jaar, dit tot en met de algemene vergadering die. plaats vindt in 2010.
Getekend Hans Vets
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/08/2007- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luk.B vermelden: Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Erman
Maatschappelijke zetel
20/01/1999
Beschrijving: 194 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 janvier 1999
Brasschaat, Broomansakker 1, opgericht blijkens akte
verleden voor notaris Luc Weyts te Mechelen op zes
oktober negentienhonderd drieénnegentig, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien
november nadien, onder het nummer 931118-296, waarbij
onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:
1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het
voorlezen van het verslag van de zaakvoerder met het oog
op de ontbinding van de vennootschap, waaraan toegevoegd
een staat van activa en passiva afgesloten op 24 december
1998 ‘alsmede van het verslag van de burgerlijke
vennootschap order de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van der
Steen, Riské, De Weerdt, Lefebvre & Partners”
vertegenwoordigà ‘door de heer Jos Van der - Steen,
bedrijfsrevisor, te Antwerpen, over voornoemde staat” van
activa en passiva overeenkomstig artikel 178 bis,
paragraaf 1, lid 3 van de Vennootschappenwet.De
conclusies van voormeld verslag” luiden als volgt: “In het
kader van de procedure van vereffening voorzien door het
vennootschapsrecht heeft de zaakvoerder van de
vennootschap LEMMENS INVESTMENTS CVA een boekhoudkundige
staat, afgesloten op 29 december 1998, opgesteld die,
rekeninghoudend met de. vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van BEF
25.145.143 en een netto passief van BEF 25.145.143. Uit
de- controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap
volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de
vooruitzichten van de zaakvoerder met succes gerealiseerd
zullen worden door de vereffenaar. . .
Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele fiscale
schulden aangezien er bij ons weten nog geen controle
heeft plaatsgevonden over de periode tot 29 december
1998,” De notaris bevestigt na onderzoek het bestaan en
de externe wettigheid van’ de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is
_ overeenkomstig 178 bis, paragraaf - 1 van de
Vennootschappenwet. 2. De vergadering heeft beslist dat
de vennootschap in vervroegde ontbinding werd gesteld en
enkel nog in vereffening voortbestaat. 3.De vergadering
heeft het ontslag aanvaard van de zaakvoerder en heeft
hem kwijting verleend. 4. De vergadering heeft beslist
één vereffenaar te benoemen. Zij heeft benoemd tot deze
functie, de heer Godfried Maria Norbert Ghislain Lemmens,
wonende te Knokke, Hazelaardreef 5. 5. De vergadering
heeft aan de vereffenaar de meest uitgebreide machten
verleend, namelijk al degene vermeld in de artikels 181
tot en met 185 van de vennootschappenwet. Hij ‘mag de in
artikel 182 voorziene handelingen ‘stellen zonder de
machtiging van de algemene vergadering te behoeven in de
gevallen waar dit voorzien is. De algemene vergadering
heeft verklaard dat de vennootschap geen onroerende
goederen bezit. De vereffenaar wordt vrijgesteld van het
epmaken van een inventaris en zal kunnen verwijzen naar
de boeken en geschriften van de vennootschap. De
vereffenaar kan alle derde personen in zijn macht en
plaats doen treden, doch enkel voor bijzondere en
bepaalde zaken. Het mandaat van de vereffenaar is
onbezoldigd. Vervolgens wordt de vergadering tijdelijk
opgeschort teneinde de vereffenaar toe te laten de
vereffeningsrekeningen op te stellen. 6. De heer Godfried
Lemmens, vereffenaar, geeft verslag over het beheer en
het gebruik van de waarden der vennootschap. Hij legt de
rekeningen en de bewijsstukken neer op het bureau. 7. Na
beraadslaging heeft de vergadering benoemd overeenkomstig,
artikel 188 van de vennootschappenwet de heer Marc
Bastenie, wonende te 2970 Schilde, deelgemeente 's
Gravenwezel, de Goudvink 37, tot commissaris voor de
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1999
verificatie, met als opdracht verslag te doen over het
beheer der -vereffenaar. 6. ‘Nadat de vergadering zich
heeft teruggetrokken om de commissaris de kans te geven
tot werkelijke verificatie over te gaan en nadat hij
verklaard heeft hiermede klaar te zijn, leest de
commissaris zijn verslag voor. In de besluiten aanvaardt
dit verslag de rekeningen van de liquidatie. 9. De
vergadering treedt de besluiten van dit verslag bij,
keurt de rekeningen van de liquidatie goed en geeft
zonder uitzondering noch voorbehoud algehele kwijting en
décharge aan de heer Godfried Lemmens, voornoemd, voor
zijn beheer als vereffenaar van de vennootschap. De
vergadering geeft tevens zonder uitzondering noch
voorbehoud algehele kwijting en‘décharge aan de heer Marc
Bastenie, - voornoemd, voor zijn verrichtingen als
commissaris-verificateur. 10. De vergadering verklaart de
rekeningen gesloten en stelt vast dat de commanditaire
vennoctschap op aandelen "LEMMENS INVESTMENTS", in
vereffening, definitief opgehouden heeft te bestaan. De
vergadering heeft beslist dat de boeken en de bescheiden
tenminste vijf jaar bewaard blijven bij de heer Godfried
‘Lemmens, voornoemd, op zijn voormeld adres of op zijn
latere woonplaats, die dit op zich neemt.
De gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers of
aan de vennoten waarvan afgifte niet kon worden gedaan,
worden in bewaring gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas.
Bijzondere volmacht:
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatstelling en
elk met de bevoegdheid alleen op: te treden, wordt
verleend aan de heer Bart Van Brecht, wonende te 2990
Wuustwezel, Noordheuvel. 27 en/of de heer Kenny Cassiers,
wonende te 2660 Antwerpen, deelgemeente Hoboken,
Verenigde Natieslaan 7 bus 7, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen ten aanzien van de diensten
van het Handelsregister (zowel huidige als voorgaande
wijzigingen en de schrapping) en de Belasting- en overige
administraties.
. „Voor ontledend uittreksel :
(Get.) André Michielsens,
notaris,
„Hiermede samen neergelegd:
= afschrift van de akte
= verslag van de commissaries-verificateur
- verslag vereffenaar
- bijzonder verslag van de zaakvoerder
- controleverslag van de revisor
Neergelegd, 8 januari 1999,
3 5745 BTW 21% 1206 . 6951
(9887)
N. 990120 — 367
ORDINA BELGIE
N.V,
Frankrijklei 38
2000 ANTWERPEN
H.R. Antwerpen nr. 249.859
B.T.W. nr. : BE 428.364.866 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 janvier 1999
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1999 195
Wijziging maatschappelijke zetel 5.) Benoeming van een vereffenaar, zijnde Mevrouw «Caroline De . . - Wolf voornoemd. : .
Bij beslissing van de raad van bestuur gehouden De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht bij het uitoefenen op 25 september 1998 werd de maatschappelijke zetel van zijn mandaat, meer bepaald kan hij alle Techtshandelingen stel- met ingang van dezelfde datum overgeplaatst naar : len zonder enige machtiging van de algemene- vergadering in de , Frankrijklei 31 - 33 gevallen die door artikelen 181 en volgende van de vennootschap-
: 2000 ANTWERPEN penwet voorzien worden. :
. De vereffenaar heeft de bevoegdheid om de baten van de vennoot-
(Get.) Errit de Boer, schap té gelde te maken, om daartoe alle roerende en onroerende
gedelegeerd. bestuurder. goederen openbaar of uit de hand te verkopen, de verkoopprijzen te | - . ontvangen en er kwijting van te geven, termijnen voor betaling toe
Neergelegd, 8 januari 1999. te staan, alle uitstel en rentevoet te bepalen, alle zakelijke. rechten te 4 verzaken, met of zonder betaling opheffing te verlenen van alle
1 1915 BTW 21 % 402 2317 inschrijvingen van bevel of beslag, de hypotheekbewaarder te ont- (9884) slaan van de verplichting van welke reden ook ambtshalve inschrij- ving te nemen, over te gaan tot de herveiling wegens rouwkoop, of
‘beslag bij niet-betaling vanwege om het even welke schuldenaar,
" voor alle rechtbanken te dagvaarden en ín rechte te verschijnen, alle
N. 990120 — 368 vonnissen en arresten uit te voeren en te doen, uitvoeren, lopende . werken voort te zetten en te voltooien, woonplaats te kiezen.
* GALLERY CAROLINE DE WOLF 8 De vereffenaar zal alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun
de macht toekennen die naar zijn oordeel past voor bijzondere en
‘ ~ bepaalde doeleinden,
Alle akten. van de vennootschap in vereffening, zuilen geldig onder-
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid- tekend worden door de vereffenaar die tegenover derden zijn mach- - ten níet zal moeten verantwoorden. .
De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken, en
Kasteelpleinstraat34 mag zich beroepen op de boeken en bescheiden van de vennoot-
2000 ANTWERPEN schap. 7 Volmacht: Mevrouw Caroline DE WOLF voornoemd, heeft vol-
. . macht gegeven aan de Naamloze Vennootschap BENEPORT, geve-
H.R. Antwerpen nr. 291.355 stigd te 1030 Brussel, Adolphe Lacomblelaan 66, vertegenwoordigd door de heer Ronald Renkin, met.recht van indeplaatsstelling, om
alle noodzakelijke inschrijvingen; wijzigingen en/of schrappingen in
B.T.W.-nummer BE 447.684.791 het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie te verrichten.
Voor ontledend uittreksel :
| (Get.) Wim Verstraeten,
Uittreksel proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering notaris.
houdende: Ontbinding - In verefféningstelling - Sluiting van de - vereffening. Tegelijk neergelegd: afschrift, uittreksel, historiek, verslag.
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene verga- ‘ . .
dering opgemaakt door Notaris Wim VERSTRAETEN te VRASE- Neergelegd, 8 januari 1999.
NE, Gemeente Beveren, op dertig december negentienhonderd ach- 2 3 830 BTW 21 % 804 4634 tennegentig, geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Beve- . . ‘ :
ren, Registratie, de vierde januari negentienhonderd negenennegen- Bu (9888)
tig, boek 402, blad 28, vak 17, ontvangen: 1000 BEF of 24.79 EU-
RO, voor de ontvanger (get) de adj. controleur: Van de Perre E.: dat
de volgende beslissingen werden genornen: :
1) Goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opge-
maakt op zes november negentienhonderd achtennegentig. betreffen-
de de voorgenomen ontbinding van de vennootschap, overeenkom-
stig artikel. 178bis van de vennootschappenwet.
2.) Goedkeuring van het controleverslag inzake ontbinding van een
vennootschap opgemaakt in toepassing van artikel 178bis.van de
vennootschappenwet door de heer Peter LEYS, accountant. LEYS
bvba, op achttien december negentienhonderd achtennegentig, met -
erin vervat de staat van aktief en passief afgesloten per dertig sep-
tember negentienhonderd achtennegentig.
Het besluit van het verslag luidt als volgt:
"De staat van activa en passiva van de bvba GALLERY CAROLI.
NE DE WOLF met zetel te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 3,
per 30 september 1998, op basis waarvan de ontbinding wordt voor-
- gesteld, geeft naar mijn oordeel volledig, getrouw en juist de toe-
stand van de vennootschap weer op die datum.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de ven-
noten of derden ontontbeerlijk acht,
Te Beveren, op 18 december 1998. (w.g.y.P. LEYS, Accountant
LEYS bvba.” .
3.) De vennootschap, opgericht op vierentwintig juni negentienhon-
derd tweeënnegentig, werd vervroegd ontbonden en in vereffening
gesteld, vanaf de beslissing.
4.) Ontslag van de in functie zijnde statutaire zaakvoerder, Mevrouw
Caroline DE WOLF, wonend te 9620 Zottegem, Kasteel Van Leeu-
wergem 2. Haar werd kwijting en décharge verleend voor alle daden .
door haar gesteld in uitoefening van haar functie. :
N. 990120 — 369
HOTEL FLORIDA
Naamloze Vennootschap
2018 Antwerpen 1, De Keyserlei, 59
Antwerpen 195.830
413.693.221
STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING BOEKJAAR -
WIJZIGING TIJDSTIP JAARVERGADERING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Marcel Wellens,
notaris te Mortsel, op dertig december negentienhonderd
achtennegehtig, geregistree
lad 39, vak 5, ontvangen : duizend frank (1.000 frank
De. wn. Eerstaanw. inspecteur Bij delegatie (get.) B. Van
der Stichelen, blijkt dat werd gehouden een buitengewone -
algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "HOTEL FLORIDA met zetel te
één bladen, geen verzendin-.
ge te Mortsel, egistratie, de 5 januari 1999, Boek 58
Rubriek Herstructurering, Diversen
07/04/2009
Beschrijving: I gl
Mod 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Em
KOEN i es en op 39 Naat 29
Staat *09050568* GARE Hier, J \/ Ondernemingsnr : 0428.364.866 ! Benaming
! wou): ORDINA BELGIUM
: Rechtsvorm : naamloze vennootschap
! Zetel: te 2627 Schelle - Boomsesteenweg 28
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 07/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Onderwerp akte :
Tekst
Neerlegging van een voorstel tot fusie overeenkomstig artikel 719 W. Venn. tussen Ordina Belgium NV en Ordina - Iterum Services NV
Op de laatste biz. van Luk B vermelden : Rocto Naam en hoedarigheid van de instrumentereade notaris, hetzij van de perso(omten) bevoegd de rechtspersoan ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
26/03/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A 14 ar 200
NEERGELEGD
Onde ingsrechtbank
powerd Ein MECHELEN
1
' '
t '
‘
i
Ondernemingsnr : 0428 3 364 866
Benaming
wotuit): Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Blarenberglaan 3b, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Delegatie van Bevoegdheden
Bij besfissing van 06.02.2019 neemt de raad van bestuurd unaniem de volgende besluiten:
(A) Intrekking bijzondere volmacht
De bijzondere volmacht zoals toegekend bij beslissing van de raad van bestuur van 21.03.2018, aan Dhr. Ivo Meukens, in hoedanigheid van HR director, wordt per 6.02.2019 ingetrokken.
(B)Toekenning van bijzonder volmacht
Artikel 24 van de statuten van de Vennootschap luidt als volgt:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer; de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is. - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.”
De raad van bestuur besluit daarbij om, met ingang van 6.02.2019 en onder de hierna bepaalde voorwaarden, een te allen tijde herroepelijke bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw An PAESEN, woonachtig te 2060 Antwerpen, in de hoedanigheid van HR Directeur, om, individueel voor rekening en in naam van de Vennootschap
(\) arbeidsovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke
1 !
overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 100.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per; tegenpartij niet mogen overstijgen;
(ii) niet-gebudgetteerde verhogingen van vergoedingen onder arbeids- of consultancyovereenkomsten toe te | staan, waarbij zulke verhogingen per tegenpartij 10 % van de totale jaarlijkse bruto vergoeding (desgevallend; inclusief extralegale voordelen) niet mogen overstijgen; en
(li) alle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag van 50.000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen; en (iv) alle stukken en documenten voor de uitoefening van de bevoegdheden onder ({), (ii), (iii) op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
= Vôor-
A Re
ia nndee ne nene nee ee ere
aart het
Beigisch (C) Volmacht.
Staatsblad De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Nancy Sabo (Management Assistente), die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat | de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze
Vv
neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neeriegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de ! publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
{Bevoegd om de Vennootschap Ordina Belgium NV in deze te vertegenwoordigen:
Nancy Sabo, Management Assistente !
‘Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen
15/09/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0428364866
Naam
(voluit) : ORDINA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 3B
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meneer Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 8 september 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ORDINA BELGIUM” heeft besloten:
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
Titel I: rechtsvorm- naam-zetel-voorwerp - duur
Artikel 1: Rechtsvorm – Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam « ORDINA BELGIUM ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland, het adviseren en ondersteunen van bedrijven en instellingen in de meest ruime zin. Dit houdt onder andere in, maar is niet beperkt tot:
1/ het verstrekken van managementadvies, oplossingen en producten in de meest ruime zin, de inkoop en verkoop van software of andere producten, en het verlenen van dienstprestaties van financiële aard, waaronder begrepen het vervullen van management- en directiefuncties; 2/ advies en ondersteuning bij de productie, implementatie en de toepassing van
*22357948*
Neergelegd
13-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
informatietechnologie in de meest ruime zin; en
3/ elke activiteit van adviesverlening in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp in België en in het buitenland, maar enkel voor eigen rekening:
1/ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2/ het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of waarvan het voorwerp van aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties, alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap; en
3/ het verstrekken van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur, voor zover ze tot de verwezenlijking van het voorwerp bijdragen. De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle verrichtingen in onroerende en roerende goederen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, en alle rechten van intellectuele of industriële eigendom verwerven, ontwikkelen, in licentie nemen of geven, exploiteren of vervreemden.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante en gelieerde vennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, intekening, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in, of geheel of gedeeltelijk als holdingmaatschappij optreden met betrekking tot andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante of gelieerde vennootschappen toestaan of waarborgen door middel van zakelijke of persoonlijke zekerheden. De vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en mandaten, welke haar toelaten de administratieve, financiële boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen.
En in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks verband houden met de hierboven vermelde doeleinden, de opsomming die voorafgaat slechts een beperkend karakter hebbende. Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 24 520 000,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend zeshonderdnegentig (35 690) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 35 690 waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Titel III: Effecten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de (oudste) ondervoorzitter of bij gebrek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, minstens acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Eén enkel persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen uitbrengen en als het aantal volmachten waarover hij beschikt.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij gewone meerderheid van de bestuurders.
Indien in de raadzitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemmen onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overig, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder. Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij gedelegeerd bestuurder is. - door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand mei om 10.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 27: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 28: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 29: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
• de identiteit van de aandeelhouder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
• het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
• het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd • de agenda van de algemene vergadering
• de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 30: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 31: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 32: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 33: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 6. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar- pandgever uitgeoefend.
Artikel 34: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen Artikel 35: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 37: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 39: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 40: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 42: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 43: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder
Artikel 44: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Derde besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Vierde besluit : zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B.
Vijfde besluit: website – e-mail
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.ordina.be De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: [email protected] Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zesde besluit: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan een bijzondere volmacht om alle formaliteiten met betrekking tot de vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmacht;
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
18/01/2010
Beschrijving: na neerlegging ter griffie van de akte voor, beh aan het Belgisch Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2010 - Annexes du Moniteur belge AA mod 2.1 _In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie NEERGELEGD 06 -01- 2010 GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN —Srittte— | " Ondernemingsnr : 0428.364.866 Benaming : ORDINA BELGIUM (voluit) Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Blarenberglaan 35 2800 Mechelen } Onderwerp akte :Kapitaalverhoging } VERSLAG VAN DE COMMISSARIS * Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 22 december : 2009, véér registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze £ vennootschap “ORDINA BELGIUM" heeft het volgende besloten : : De voorzitter heeft overhandigd aan de ondergetekende notaris het verslag van de commissaris, de burgerlijke: : vennootschap die de rechtsvorm vaneen coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft: “aangenomen ‘“PricewaterhouseCoopers - Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de burgerlijke: “vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft: z aangenomen “Raf Vander Stichele”, vertegenwoordigd door de heer Raf Vander Stichele, bedrijfsrevisor. Dit verstag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van = waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. : De besluiten van het verslag luiden ats volgt: : “6. BESLUIT + De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap N.V. Ordina Belgium, bestaat uit 3 : interestdragende leningen ten bedrage van EUR 6.300.000 gewaardeerd aan nominale waarde. “Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers 8.131 aandelen op naam zonder nominale waarde “met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. | Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van! “ mening dat: ï . de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het: Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij de Raad van Bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is’: voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de: vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng ín natura; beantwoordt aar de normale vereisten van nauwkeungheid en duidelijkheid; : . de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de schuldvordering ten bedrage van EUR 6.300. 000! ; . dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering: bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering: leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde zodat de inbreng in natura niet: overgewaardeerd is. Bedrijfsrevisor” BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR : Wij willen er tenslofte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de “rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. « Sint-Stevens-Woluwe, 18 december 2009 De commissaris : PricewaterhouseCoopers - Bedrijfsrevisoren : Vertegenwoordigd door : (getekend) : Raf Vander Stichele „De voorzitter heeft het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur gelezen waarin zowel de, " kapitaalverhoging als het belang varı, de inbreng voor de vennootschap wordt uiteengezet. i 5 GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgiâch
Staatsblad
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
mod 2.1 + ... >
‘De vergadering heeft vastgesteld dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de: “ aandeelhouders; zij heeft besloten zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat ‘Het origineel van beide verslagen, getekend "ne varietur' door de Notaris en de comparanten,
‘ vertegenwoordigd zoals gezegd, zal worden neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van : Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
‘ KAPITAALVERHOGING IN NATURA
De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zes miljoen driehonderdduizend : euro (6.300.000,00-EUR), om het te verhogen van zes miljoen euro (6.000.000,00-EUR) naar twaalf miljoen ‘driehonderdduizend euro (12.300.000,00-EUR), door het creëren van achtduizend honderd éénendertig (8.131) ‘nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.
Deze achtduizend honderd éénendertig (8.131) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen ‘hebben als de bestaande negenduizend negenhonderd negenenvijftig (9.959) aandelen en zullen in de winst + delen vanaf heden.
Deze achtduizend honderd éénendertig (8.131) nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 9.960 tot : : 18.090. :
: PLAATSING — VOLSTORTING
Is hier tussenbeide gekomen: de heer MEUKENS Dirk, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bijzonder
lasthebber van de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Ordina Holding B.V.”, voornoernd, zoals :
blijkt uit een onderhandse volmacht, die aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven, en die, na de voorlezing te ‘hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële : "toestand van de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM”, voornoemd, en verklaart dat zij ten laste van de : : Vennootschap, een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering van zes miljoen driehonderdduizend “euro (6.300.000,00-EUR) aanhoudt op 22 december 2009.
: Na deze uiteenzetting verklaart de heer MEUKENS Dirk, bijzonder lasthebber van de besloten vennootschap
naar Nederlands recht “Ordina Holding B.V”, voornoemd, haar schuldvordering voor een bedrag van zes miljoen driehonderdduizend euro (6.300.000,00-EUR) in onderhavige Vennootschap in te brengen. Als ! : vergoeding van deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te : ziin, wordt aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Ordina Holding B.V.”, voornoemd,
: waarvoor haar voornoemde bijzondere lasthebber aanvaardt, de achtduizend honderd éénendertig (6.131) ‚ nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig op de hoogte ‘te zijn.
‘ Als vergoeding van deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte : te zijn, worden aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Ordina Holding B.V”, voornoemd, : ‘waarvoor haar voornoemde bijzondere lasthebber aanvaardt, de achtduizend honderd éénendertig (8.131). nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt.
“VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING : ‘De vergadering heeft vastgesteld en verzocht ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd : ‚verhoogd tot twaalf miljoen driehonderdduizend euro (12.300.000,00-EUR), vertegenwoordigd door : ‘ achttienduizend en negentig (18.090) aandelen, zonder nominale waarde. | : WIJZIGING VAN DE STATUTEN
‘ De vergadering heeft besloten artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in “overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten, als volgt :“Het maatschappelijk kapitaal van de : vennootschap bedraagt twaalf miljoen driehonderdduizend euro (12.300.000,00-EUR). Het wordt : vertegenwoordigd door achttienduizend en negentig (18.090) aandelen, zonder aanduiding van nominale : waarde.De aandelen zijn genummerd van 1 tot 18.090.”
ı ZESDE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
ı ı De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en : i ‘aan de heer MEUKENS Dirk, voornoemd, voor het aanvullen van het register van aandelen. : : ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN ‘De vergadering verleent — voor zover als nodig — elke machtiging aan de heer MEUKENS Dirk, voornoemd, : woonstkeuze doende te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B, voor de uitvoering van onderhavig proces-verbaal, : ‚met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor: : Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
: Paul MASELIS, Notaris. GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
:- de uitgifte van de notulen, twee volmachten, verslagen
‚- de gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
07/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-07/0077902
Jaarrekeningen
02/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-02/0210925
Ontslagen, Benoemingen
12/12/2011
Beschrijving: Mod 2.1
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
zn 2e 86485* GRIFFE-RECHTBANK van KGGPHAND ES tHIMECHELEN-|
|
VV : 'Ondememingsnr: 0428.364.866 | NEERGELEGD | | TTT |
| Benaming —
| wolit: Ordina Belgium 24 -il- 2011
i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap GRIFFIE RECHTBANK van | : = van
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen KOOPHANDEL te MECHELEN : Onderwerp akte : ontslag/benoeming
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 30/08/2011
In overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de aandeelhouders! met eenparigheid van stemmen:
- Kennis te nemen van het ontslag van de heer Ronald Kasteel als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 september 2011.
-De heer Stépan Breedveld, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 1 : september 2011, voor een periode die eindigt na de algemene vergadering gehouden in 2017.
Artikel 21 van de statuten luidt als volgt:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten ı rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de: vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer : de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door één bestuurder afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is. - hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de ı grenzen van hun opdracht.”
i Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers: ; die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150: : Brussel.
: Voorgenoemde is bevoegd om individuee! te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met, } betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van! ; vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan; : stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar; niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van; koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
t \
‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ ‘
t ‘
‘
t
t ‘
‘
‘
1
3
'
'
'
‘ ‘
‘
‘ t
Op de laatste blz. van L
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2012
Beschrijving: A
Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblat
Mod Word 11.1
Lok 3] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
~ : NEE bz PEES be En Gd LJ
OEE 29 4
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN
sE
Ondernemingsnr: 0428.364.866 Benaming
toit : Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurder - vervanging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd. 22 augustus 2012
In overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:
(1) Kennis te nemen van het ontslag van de heer Martinus Jacobus Van Buren als bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden. !
(2) De heer Bart de Jong als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van heden. Heti mandaat van de heer de Jong zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van; aandeelhouders in 2018 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te; sluiten op 31 december 2017. !
(3) In te stemmen met de vervanging van de heer Raf Vander Stichelen door de BVBA Koen Hens,! vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de commissaris, zijnde; BCVBA PriceWaterhouseCoopers bedrijfsrevisoren, met ingang van heden. (4) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatssteiling, toe te kennen aan mevrouw Inge: Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a,: 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te; vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen: vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke: en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en: bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde; besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in: de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/02/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE
NEERGELEGD
N Ze rn *14043121* BELGISCH STAATSBLAD er
RBL ALDEN van blie Fi var Maat genta Le PTS EN Ondernemingsnr: 0428.364.866 Benaming
(voluit): Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit de notulen van vergadering van De Raad van Bestuur van 02,12.2013:
(1) De Raad van Bestuur neemt kennis van de ontslagbrief van PSX NV met vaste vertegenwoordiger de heer Franky Van Damme als Bestuurder, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur.
(2)ingevolge agendapunt 1, besluit de Raad van Bestuur het mandaat van PSX NV ais Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur te beëindigen met ingang op 1.01.2014,
(3)De Raad van Bestuur besluit met ingang van 1.,01.2014 SIDIAD BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Jo Maes, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de Vennootschap te belasten en bijgevolg te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder zal onbezoldigd zijn.
De Raad van Bestuur besluit tevens om met ingang van 1.01.2014 SIDIAD BVBA met vaste vertegenwoordiger de heer Jo Maes te benoemen als voorzitter van de Raad van bestuur.
(4) De Raad van Bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Nancy Sabo, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te Blarenberglaan 3B, 20800 Mechelen. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de
volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel! met het oog op de publicatie ervan ìn de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
Nancy Sabo
Volmachthouder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
19/05/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-19/0071711
Diversen, Ontslagen, Benoemingen
08/04/2011
Beschrijving: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NECRGELEGD
myn ul 230 am GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL ie MECHELEN
Ondernemingsnr : 0428.364.866
Benaming
woluit): Ordina Belgium
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : RECHTZETTING
In de Bijlage bij het Staatsblad van 17/02/2011 werd onder nummer 11026716 per vergissing een verkeerde; : datum gepubliceerd.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 26/11/2011 dient te: : worden vervangen door Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 26/01/2011;
: Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 26/11/2011 dient te worden: vervangen door Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 26/01/2011.
De correcte tekst luidt bijgevolg als volgt:
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 26/01/2011 In overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de aandeelhouders; ' met eenparigheid van stemmen:
{1) De heer Hans Vets als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden te ontslaan. (2) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge: Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a,: 1150 Brussel. |
Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met: betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van: { vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan: stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar; niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van: t koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur neemt, na beraadslaging, unaniem de volgende besluiten: De raad van bestuur besluit het mandaat van Dhr Hans Vets als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van; ! de Vennootschap te beëindigen.
: De raad van bestuur besluit met ingang van heden Dhr Martinus Jacobus Van Buren, bestuurder, : overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, te belasten met het dagelijks bestuur en; bijgevolg te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. ï Artikel 21 van de statuten luidt als volgt: "De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de: vennootschap in alie handelingen in en buiten rechte. {
! Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de; vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer! de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is. - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen dei grenzen van hun opdracht."
De raad van bestuur besluit tevens om Dhr Martinus Jacobus Van Buren te benoemen als voorzitter van de’ raad van bestuur.
! De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te Allen & Overy!
i Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 26/01/2011
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011 - Annexes du Moniteur belge 4
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Ì Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en! | bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de} | volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze} ı neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van ; voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de; ı publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
‘
: ‘
‘
t
t
t
: :
‘
: :
‘ ‘
}
;
;
ï '
\ \
\ '
\
\ \
‘
; :
;
4
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-24/0108758
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
30/01/2013
Beschrijving: nA En ” [Luik B] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a. mod 11.1 na neerlegging ter griffie van de akte I Il Tann Mr NEERGETCEGD KOOPHANDEL te MECHELEN (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Blarenbergiaan, 3B. 2800 Mechelen Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 31 decembe: 112012, vöör registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze’; 5 vennootschap “Ordina Belgium ” heeft besloten : i EERSTE DEEL: ! MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING I (met “Ordina — ECM Financials” BVBA) i VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING ii De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel tot een met fusie door! i overneming gelijkgestelde verrichting ì ìn de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen. i i De vergadering keurt de in het haar voorgelegde fusievoorstel voorgestelde met fusie door overneming; ; gelijkgestelde verrichting, volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald in gezegd fusievoorstel, goed en; besluit in te stemmen met de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen enerzijds dei: i naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800! i} Mechelen, Blarenberglaan 3B (RPR Mechelen 0428.364.866), overnemende vennootschap, en anderzijds dei; “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ordina — ECM Financials”, waarvan dei } maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B (RPR Mechelen 0476.111 434)À i 1 overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap,’ À zowel de rechten als de verplichtingen, naar de ovememende vennoofschap, overeenkomstig het genoemde; u fusievoorstel. i i De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor! i rekening van de ovememende vennootschap met ingang van 30 september 2012. i Overeenkomstig artikel 703, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden geen aandelen! i } toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, gezien dei Ë ovememende vennootschap de enige vennoot is van de overgenomen vennootschap. i it BIJZONDERE BEPALINGEN 5 \; overeenkomstig het fusievoorstel dat: . i i naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM” eld is op 30 september 2012. He de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM” geen bijzondere rechten toekent aan de enig i ü vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ordina — ECM Financials”. ; He er in het kader van deze fusie geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de: i bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ordina — EC 4 Financials” en van de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM”, } OVERGANG VAN HET VERMOGEN ï de ondergetekende notaris te verzoeken te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen i vennootschap overgaat TEN ALGEMENEN TITEL naar de ovememende vennootschap. i i De vergadering verklaart dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van en/of houder van zakelijke; i i rechten op onroerende goederen. De vergadering stelt tevens vast dat aangezien de overnemende vennoofschap de enige vennoot is van del i overgenomen vennootschap, zij voldoet aan artikel 721, §1 van het Wetboek van vennootschappen. it VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHA Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versg : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatst
mod 11.1
ide ondergetekende notaris te verzoeken vast te stellen dat de algemene vergadering van de overgenomen | | vennoofschap, in een proces-verbaal opgesteld op heden door zijn ambt, haar instemming heeft betuigd met } ideze fusie. Derhalve houdt de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte | { aansprakelijkheid “Ordina — ECM Financials” op te bestaan vanaf heden. t VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
iEen bijzondere volmacht toe te kennen aan de Heer Dirk Meukens, elk van hen kan afzonderlijk of alleen! { optreden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen ! imet het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de Vennootschap bij! { Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Kruispuntbank voor ondernemingen en de! ! overige administraties alsook het aanpassen van het aandeel-handelsregister. TWEEDE DEEL:
MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
{met “Ordina — E-Chain Projects” BVBA
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
t MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING
t De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel tot een met fusie door + overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen. ‘De vergadering keurt de ín het haar voorgelegde fusievoorstel voorgestelde met fusie door overneming ; ‘ gelijkgestelde verrichting, volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald in gezegd fusievoorstel, goed en: ‘besluit in te stemmen met de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen enerzijds de} ‘naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800! } Mechelen, Blarenberglaan 3B (RPR Mechelen 0428.364.866), overnemende vennootschap, en anderzijds de | {besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ordina - E-Chain Projects”, waarvan de} imaatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B (RPR Mechelen 0465.466. 871), i } overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, | ' ‘zowel de rechten als de verplichtingen, naar de ovememende vennootschap, overeenkomstig het genoemde fusievoorstel.
i De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor }rekening van de ovememende vennooischap met ingang van 30 september 2012. ı Overeenkomstig artikel 703, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden geen aandelen ; {toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, gezien de t ovememende vennootschap de enige vennoot is van de overgenomen vennootschap. ‘ BIJZONDERE BEPALINGEN
t overeenkomstig het fusievoorstel dat:
je de datum vanaf dewelke de handelingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid \ “Ordina - E-Chain Projects” boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de i naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM" vastgesteld is op 30 september 2012. de naamioze vennootschap “ORDINA BELGIUM” geen bijzondere rechten toekent aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ordina - E-Chain Projects”. er in het kader van deze fusie geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de : bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ordina — E-Chain ! i Projects" en van de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM”.
\ OVERGANG VAN HET VERMOGEN
ide ondergetekende notaris te verzoeken te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen
1 '
‘ ‘
‘ '
' 1
4 i
i 1
\ ï
1 i
1 1
\ 1
1 1
i 1
i 1
+ \
1 1
‘ ‘
‘ '
\ ‘
' ‘
‘ ‘
‘ '
\ '
‘ ‘
i i
\ '
' ‘
‘ '
‘ 4
\ '
' t
4 t
1 \
4 i
‘ '
; '
‘ '
\ '
' 1
‘ ‘
\ '
' '
‘ \
\ '
' 1
' ‘
' '
\ '
1 ‘
i vennootschap overgaat TEN ALGEMENEN TITEL naar de overnemende vennootschap. | De vergadering verklaart dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van en/of houder van zakelijke rechten op onroerende goederen.
{De vergadering stelt tevens vast dat aangezien de overnemende vennootschap de enige vennoot is van de t overgenomen vennootschap, zij voldoet aan artikel 721, §1 van het Wetboek van vennootschappen. + ! VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP ide ondergetekende notaris te verzoeken vast te stellen dat de algemene vergadering van de overgenomen ! i vennooischap, in een proces-verbaal opgesteld op heden door zijn ambt, haar instemming heeft betuigd met; tdeze fusie. Derhalve houdt de overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte | t aansprakelijkheid “Ordina — E-Chain Projects”, op te bestaan vanaf heden. ‘ VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
ï '
‘ '
\ i
; :
' ï
‘ :
; :
‘ ‘
: ‘
; ‘
î ‘
i
: ï
4 ‘
1 1
1 1
1 H
1 1
1 {
! 1
1 an
1 i
} !
1 :
: '
t
i i
i '
' i
I t
1 1
1 1
1 1
: :
1 i
1 t
i \
; \
: '
; :
; i
‘ :
tEen bijzondere volmacht toe te kennen aan de Heer Dirk Meukens, elk van hen kan afzonderlijk of alleen ; ‘optreden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen ! ! imet het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de Vennootschap bij; ; Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Kruispuntbank voor ondernemingen en de! ‘ overige administraties alsook het aanpassen van het aandelenregister. ; VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
: Paul MASELIS, Notaris.
! GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : i
- de uitgifte van de notulen, volmachten
= coördinatie statuten
gamme
e blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ien aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/03/2013
Beschrijving: Ns.
ZN r
Il
*1
gemaa Te
Mod Word 41.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
GRIFFIE BESHTBANK van
KOOPHANDEL ta MECHELEN
Ondernemingsnr : 0428.364.866
Benaming
(voluit): Ordina Belgium nv
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
(1) Artikel 24 van de statuten luidt als volgt:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
= hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is. - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.”
De raad van bestuur besluit daarbij om, met ingang van 8.02,2013 en onder de hierna bepaalde voorwaarden, een ten allen tijde herroepelijke bijzondere volmacht te verlenen aan:
(î) Papallona bvba, , vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Wim Wolzer, (il) SIDIAD BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo Maes, en (ii) M4CE BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Galicia, om elk individueel handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap in te schrijven op alle openbare aanbestedingen met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen en offertes in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en rechtsgeldig te tekenen.
(2)De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeptaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Nancy Sabo, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Nancy Sabo
volmachthouder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/10/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
bet
az
Be
Sta woman On
NEERGELEGD
LEIGISCH STAATS AE SAN VA RGOP RAM TEL
2 blz. van Luik B vermelden: Resto Naam an hoedanighetd van ue
ANTWERPEN Ondernemingsnr : 0428.364.866 Benaming (voluit): Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : (Her)benoeming Commissaris
De Algemene vergadering heeft in zijn bijeenkomst van 29 mei 2013, volgende besluiten met senparigheid van stemmen genomen
(1) De Algemene Vergadering herbenoemt de BCVBA Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een duur van drie jaar. Deze vennootschap heeft de BVBA Koen Hens, vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoevening van het mandaat in naam en voor rekening van BCBVA. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2016 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2015,
Het honorarium voor het mandaat van commissarts bedraagt 103.000 Euro (exclustef BTW, onkosten en variabele IBR-bijdrage). De vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen zoals overeengekoen tussen partijen.
(2)De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Nancy Sabo, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B, De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervuilen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Nancy Sabo
volmachthouder
instrumenterende notaris ketzij van de perso{ojaten)
bavsegd de rechtsperscon tan aanzien van derden te vertegenweordigen
Verso Nagin en handtekerung
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
29/05/2015
Beschrijving: Ao *
A
b
*15075892*
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) :
{verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte :
Gevolmachtigde
Op de laatste biz, van Luik B vermelden :
ll
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= GELET _
19 MEI 208 |
RECHTBANIEYaR KOOPHANDEL | RECHTBANK ram MECHELEN |
oo =
NE:
0428.364.866
Ordina Belgium
Naamloze vennootschap
Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen
Wijziging van controle
Susana González Melón
Recto :
Neerlegging van schrijfteljke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 29 april 2015 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
feed
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/08/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-08-03/0196330
Ontslagen, Benoemingen
30/06/2017
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RE NEERGELEGD | 21 JUNE DET?
107 eminaenr: 0428364866 S| RECHTBANK van KOOPHAR ON Ondernemingsnr : 0428.364.866 NDEL \ 7 Benaming ANTWERPEN, afd. MECHELEN
(voluit): Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres}
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
De Algemene vergadering heeft in zijn bijeenkomst van 10 junì 2015, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen:
(1) De Algemene Vergadering der Aandeelhouders bevestigt het ontslag per 14/05/2015 van CVBA Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren als commissaris van Ordina Belgium NV. De Aigemene Vergadering benoemt per heden CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zefel te 1831 Diegem, tot nieuwe commissaris voor een duur van drie jaar.
Deze vennootschap heeft de BVBA Danny Wuyts, vertegenwoordigd door de heer Daniët Wuyts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van CVBA. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2018 die betrekking heeft op de jaarrekening : per 31 december 2017.
(2)De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toete : kennen aan mevrouw Nancy Sabo, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te 2800 Mechelen, Blarenbergtaan 3B. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Verinootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in datde : volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van . voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koopharidel met het oog op de publicatie ervan ín de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Nancy Sabo’
volmachthouder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto jen) | bevoagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/06/2016
Beschrijving: Mod Word 44.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte |
7 | NEERGELESD | 34 MEL 2016 me tl ite eee J 7 Ondernemingsnr : 0428.364.866 Benaming ! (woluit): Ordina Belgium | (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap | Zetel: Blarenbergiaan 3b, 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Delegatie van Bevoegdheden
Bij beslissing van 04.04.2016 neemt de raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
i (A) Intrekking bijzondere volmachten
i Al de bijzondere volmachten zoals toegekend bij beslissing van de Raad van Bestuur van 2.12.2013, ' gepubliceerd in de bijlagen van het B.S. van 04/02/2014 worden per 01.04.2016 integraal ingetrokken. { (B)Toekenning van bijzondere volmachten
I Artikel 21 van de statuten luidt als volgt:
t "De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
: rechte,
! Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
i vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar ! (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
: - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
' - hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is, : - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. I Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de ; grenzen van hun opdracht."
: De raad van bestuur besluit daarbij om, met ingang van 01.04.2016 en onder de hierna bepaalde i voorwaarden, een te allen tijde herroepelijke bijzondere volmacht te verlenen aan:
1. Papallona BVBA, in de hoedanigheid van Financieel Directeur van de Vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Wim Wolzer, om, individueel:
(a)vaor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 3.500.000 EUR per verrichting overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en aile stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen;
{b) voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 2.000.000 EUR per verrichting overeenkomsten aan te gaan met als voomaamste voorwerp het verlenen van diensten / verkopen van producten door derden aan de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te aanvaarden en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen; {c)voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 3.500.000 EUR per verrichting, in te schrijven op openbare aanbestedingen en verbintenissen in de meest ruime zin, aan te gaan in het kader van openbare aanbestedingen, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen;
{d)voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2016 - Annexes du Moniteur belge 3.500.000 EUR per verrichting, (bank) garanties toe te kennen en te onderschrijven in het kader van de commerciële activiteiten van de Vennootschap alsook in het kader van openbate aanbestedingen, en alle documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen;
„te)voor rekening en in naam van de Vennootschap, (i) arbeids-, consultancy- en managementoversenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 250.000 EUR (inelusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen en (ii) alle andere verrichtingen en rechtsñandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootëchap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze gen maximumbedrag van 250.000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen en (iii) alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden onder (i) en {ii} op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
2.M4CE BVBA, in de hoedanigheid van Algemeen Directeur van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Galicia, om, individueel:
{a)voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van . 3.500,000 EUR per verrichting overeenkomsten aan te gaan met als voomaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op fe stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen;
(b) voor rekening en ìn naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 2.000.000 EUR per verrichting overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten / verkopen van producten door derden aan de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te aanvaarden en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen; {c)voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 3.500.000 EUR per verrichting, in te schrijven op openbare aanbestedingen en verbintenissen in de meest ruime zin, aan te gaan in het kader van openbare aanbestedingen, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en afte ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen;
(d}voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 3.500.000 EUR per verrichting, (bank) garanties toe te kennen en te onderschrijven in het kader van de commerciële activiteiten van de Vennootschap alsook in het kader van openbare aanbestedingen, en alie documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alie ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen;
(e}voor rekening en in naam van de Vennootschap, (î) arbeids-, consultancy- en managementovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 250.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen en (fi) alle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag van 250.000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen en (iii) alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden onder {i) en (il) op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en aile ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen,
3.W3 BVBA, in de hoedanigheid van Directeur van de Vennootschap ern vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Wouter Tielemans en K-Man BVBA, in de hoedanigheid van Sales Directeur van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Kris Marchi, om, elk individueel:
(a)voor rekening en in naam van de Vennoofschap, ten belope van een maximumbedragvan 500.000 EUR per verrichting overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen; (b)voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 500.000 EUR per verrichting Overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten /
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
verkopen van producten door derden aan de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te aanvaarden en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stelien en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
4.Dhr, Ivo Meukens, in de hoedanigheid van HR Directeur, orn, individueel
(a)voor rekening en in naam van de Vennootschap (i) arbeidsovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 100.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen (ii) niet-gebudgeteerde verhogingen van vergoedingen onder arbeids- of consultancyovereenkomsten toe te staan, waarbij zulke verhogingen per tegenpartij 10 % van de totale jaarlijkse bruto vergoeding {desgevallend inclusief extralegale voordelen) niet mogen overstijgen en (iii) alle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag var 50.000 EUR per verrichting of rechtshandeling níet overstijgen; en (iv) alle stukken en documenten vaor de uitoefening van de bevoegdheden onder (f), (iÌ), (fi) op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en afle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
(C) Volmacht.
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Nancy Sabo, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bìj het Belgisch Staatsblad.
Nancy Sabo
volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de gerso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/05/2017
Beschrijving: Med Word 11,1 u ce | = . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD 16 MEL 2017 | run an RROOPHANDEL Ji TT nn "ANTWERPEN. ad MET : Ondernemingsnr : 0428.364.866 Benaming (volut): Ordina Belgium (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap : Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen (volledig adres} ‚ Onderwerp akte : Ontslag bestuurder In overeenstemming met artike! 536 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen: (1)Kennis te nemen van het ontslag van Dhr. Stépan Breedveld als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 01.04.2017. Een kopie van zijn ontslagbrief wordt aan deze notulen gehecht als Bijlage. (2)Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Dhr. Dirk Meukens, | die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Ordina Belgium NV, Blarenberglaan 3B ‚ 2800 Mechelen. Voorgenoemde is bevoegd om individueel! te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervuilen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Dirk Meukens Volmachthouder On de laatste blz, van Luik B vermelden 4 Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertagenwoordigen Verso : Maam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
14/07/2009
Beschrijving: En
RN iet
mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
V
| |
= Mi ad Be Sta:
U) we ea eh *09099329* " Koophandel te Antwerpen, ep Grfie 02 2 2009
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
beige,
—-
1 1
' t
' ’
1
Ondernemingsnr : 0428.364 866
Benaming: ORDINA BELGIUM
(voluit)
Rechtsvorm : naamtoze vennootschap
Zetel: te 2627 Schelle - Boomsesteenweg 28
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De Raad van Bestuur heeft in zijn bijeenkomst van 16 juni 2009, volgende besluiten met eenparigheid van sternmen genomen:
1. De maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: Blarenberglaan 38, B-2800 Mechelen en de statuten aan te passen aan het genomen besluit.
Volmacht te verlenen aan Meester Christoph Michiels, mevrouw Sylvie Deconinck, de heer Marcos Lamin-Busschots, mevrouw Sabrina Varsalona, alsmede elke andere advocaat of paralegat van het advocatenkantoor Stibbe, met maatschappelijke zetel te Central Plaza, Loksumstraat 25, 1000 Brussel, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de vervulling van alle administratieve formaliteiten en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de overige administraties en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen, voor zoveel als nodig.
De ondertekening van het uittreksel van onderhavige besluiten met het oog op de neerlegging ter griffie voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad toe te vertrouwen aan de heer VETS Hans en de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan het kantoor van Notaris Paul Maselis te Schaarbeek (1030 Brussel), Lambermontlaan 336.
Gedaan te Schelle, op 16 juni 2009.
Dhr. Hans Vets (getekend)
Bestuurder-gevolmachtigde
Oa de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenteronde sôtaris, Faizij var de persatopn(e] bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertcgenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
25/10/2010
Beschrijving: Mod 2.1
IN Luik B | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
1 NEERGELEG HU
be Ne
ER EE EEE “10156 KOOPHANDEL te MECHELEN
7 i Ondernemingsnr : 0428 364 866 | Benaming
(voluit): Ordina Belgium
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen, Belgi&
“ Onderwerp akte : (Her)benoeming Commissaris
De Algemene Vergadering heeft in zijn bijeenkomst van 28 mei 2010, volgende besluiten met eenparigheid: ‚ van stemmen genomen: :
Ontslag en benoemingen
: De Algemene Vergadering herbenoemt de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met: maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een duur van drie: ‚ jaar. Deze venmootschap heeft dhr. Raf Vander Stichele, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die, gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en: voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van, ‚2013 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2012. :
Het honorarium voor het mandaat van commissaris bedraagt 100.000 EUR (exclusief BTW, onkosten en:
t variabele IBR-bijdrage). De vergoeding wordt elk jaar aangepast in funcite van de evolutie van het indexcijfer: : van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen Partijen. !
Gedaan te Mechelen, op 26 augustus 2010.
Dhr. Hans Vets (getekend)
Bestuurder-gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : ; Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, h hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-06/0084822
Ontslagen, Benoemingen
17/03/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Mod Word 11.1 na neerlegging ter griffie van de akte Vo megane NA ri } ‘ t Vol Op de laatste biz. van Li Rechtsvorm : wvouit): Ordina Belgium (verkort) : Naamloze Vennootschap e= | {An han | NEERGELEGD- 10 MAT 2021 Ondernemi srechtbank terpen, SEINE MECHELEN Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen (volledig adres) Onderwerp akte : Benoeming Ondernemingsnr: 0428.364.866 Benaming in overeenstemming met artikel 7:133, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de enige aandeelhouder: | (1) Kennis te nemen van het ontslag van de Mevr. Jacoba Wilhelmina den Otter als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31.12.2020. Een kopie van de ontslagbrief wordt aan deze notulen gehecht als Bijtage. 01.01.2021, Mevr. Joyce van Donk-Van Wijnen oefent het mandaat van Bestuurder kosteloos uit. (3) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Mevr. Nancy Sabo, Management Assistant die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Ordina Belgium NV, Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager atle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voomoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de Ondememingsrechtbank met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. machthouder uik B vermelden : Nancy Sabo, Management Assistant 2 : : (2) Mevr. Joyce van Donk - Van Wijnen als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf! Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/02/2022
Beschrijving: Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
[1
' |
Voor- a \
aan het > ze !
Belgisch 21 Fa, À |
Staatsblad * + . 22027447 en |
Griffie i
\ 7 | Ondernemingsnr : 0428.364.866 : Benaming
: wow: Ordina Belgium
' {verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
De Algemene vergadering heeft in zijn bijeenkomst van 28 juni 2021, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen:
(1) De Algemene Vergadering der Aandeelhouders herbenoemt per heden EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2 - 1831 Diegem, tot commissaris voor een duur van drie jaar.
Deze vennootschap heeft de heer Ömer Turna, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in ! naam en voor rekening van EY Bedrijfsrevisoren BV.
' Het mandaat vervalt na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2024 die betrekking heeft | op de jaarrekening per 31 december 2023.
! Het honorarium voor het mandaat van commissaris bedraagt 48.300 Euro (exclusief BTW, onkosten
en variabele IBR-bijdrage). De vergoeding kan elk jaar worden aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen Partijen.
(2) De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan de heer Dirk Meukens, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en : bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in : dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het aag op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Dirk Meukens, Director Legal Affairs
volmachthouder
Op de taatste biz van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de personen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertagenwoordigen
Verso. Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/03/2012
Beschrijving:
4? | _ Mod Word 11.1
ARTE | mn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
en |
NEERGELEGD
= NINA = Staz | GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDELFTEMECHELEN
Ondernemingsnr: 0428.364.866 Benaming woluit) = ORDINA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Blarenbergiaan 3B - 2800 Mechelen |
(volledig adres) i
Onderwerp akte : Bijzondere volmacht
De raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
(Artikel 21 van de statuten luidt als volgt:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de; vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer: de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
« hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is. - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de renzen van hun opdracht.”
De raad van bestuur besluit daarbij om, onder de hierna bepaalde voorwaarden, een ten allen tijde herroegelijke bijzondere volmacht te verlenen aan: i
(A)BW SERVICES BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Bart Willems, om; samen handelend met SIDIAD BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo Maes of; M4CE BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Galicia, voor rekening en in naam; van de Vennootschap,
sten belope van een maximumbedrag van 750.000 EUR per verrichting, : «overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door d: Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te: aanvaarden en aanbiedingen in te dienen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen; overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door derden aan de Vennootschap, in het kader van suboontracteren door de Vennootschap; ! sarbeids-, consultancy- en managementovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te: 1 doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse brutovergoeding van 200.000 EUR (inclusief ! extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen;
! salle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources! : (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met; t ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag van! } 200.000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen; en
‘ «alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen: { en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen. ! (B)Dhr Dirk Meukens, om samen handelend met SIDIAD BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste!
ï 5
t t
t i
'
'
' 1
ï t
+
t 1
' '
t '
' :
' '
a i
‘ 1
4 ‘
‘ \
\
1 1
\ '
: \
: i
4 ï
i i
r i
®
Oo
a i
ha tt
ha nt
si si
vi ‘ tt
ni ni
ut ue
tt te
ft ot
ot tt
ta 15
‘
ni ni
ti ta
ii '
ra ta
ft a
ti
vertegenwoordiger Dhr. Jo Maes of M4CE BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Galicia, om voor rekening en in naam van de Vennootschap,
sten belope van een maximumbedrag van 750.000 EUR per verrichting,
«overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de; Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te; aanvaarden en aanbiedingen in te dienen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen; t ‘overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door derden: aan de Vennootschap, in het kader van suboontracteren door de Vennootschap; ‘
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Voor- by aoe n het* Belgisch Staatsblad ' \ ‘ ' t 1 i \ i i i 4 i i i ; : i ‘ t ' ' Ä : 1 t ï t t ë t ï ‘ t t } t t ï ' ' ' \ t t t 1 t : i : i \ \ ' ' ' ' ' ' ' ' : i \ \ \ ' ' t 4 i ‘ ' : 1 ı t ï ı t t : t t \ } ' ' ' : ' \ ' ' ' : t i : ' t ' ' ' ' i ı ' ' ' ' \ ' ' ' ' ' 3 ' ' ' ' ' ' ' 1 i 1 i 4 ‘ I ı } \ ' ' ' ' ' ' ' ' \ ' ' ' ' ' \ »arbeids-, consultancy- en managementoversenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te} doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse brutovergoeding van 200.000 EUR (inclusief : extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen òverstijgen; salle andere verrichtingen en rechtshandelingen die verband houden met het human resources (menselijk ; : kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, | ! benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag van 200.000 ; 1 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen; en valle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen n te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen. (C)SIDIAD BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo Maes, om voor rekening en ! naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 500.000 EUR per verrichting, ! t overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap ten/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en ; t aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op ; ‘ te stellen en te tekenen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen; (D)M4CE BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Galicia om voor rekening ! ten in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 500.000 EUR per verrichting, : t overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap i i en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en; t aanbiedingen in te dienen, en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden ; top te stellen en te tekenen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen; ! (E)Pantheon Estate BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Bart Embrechts, om} ! voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 500.000 EUR per! ‘verrichting, overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de! ‘Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te ; } aanvaarden en aanbiedingen in te dienen, en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde ‘bevoegdheden op te stellen en te tekenen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen; (F)Mevr. Katrien Reyniers, om voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 200.000 EUR, per verrichting, «overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de! Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande aanbiedingen in te; dienen, met uitzondering van (1) het inschrijven op openbare aanbestedingen en (ii) overeenkomsten die een ! resultaatsverbintenis van de Vennootschap inhouden; en “overeenkomsten aan te gaan met ais voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door derden aan de Vennootschap, in het kader van subcontracteren door de Vennootschap; en «alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen. (G)Dhr. Ivo Meukens, om voor rekening en in naam van de Vennootschap, sarbeidsovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke: overeenkomsten een totale jaarlijkse brutovergoeding van 100.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen; en i eniet gebudgeteerde verhogingen van vergoedingen onder arbeids- of consultancyovereenkomsten ka n toestaan, waarbij zulke verhogingen per tegenpartij 10% van de totale jaarlijkse brutovergoeding (desgevallend inclusief extralegale voordelen) niet mogen overstijgen; salle andere verrichtingen en rechtshandelingen die verband houden met het human resources (menselij kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, : benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag van 50.000 ; EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen; en valle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen. (2)De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te : kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te Allen & Overy} LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de ; Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en! bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de! volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze! | t neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van} | voomoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de! } publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, \ ' ; : ' ' i ' ' \ ' ' ‘ t 1 \ ' : i t t : t t t ï ' ' \ Thomas Pouppez de Kettenis Gevolmachtigde bij substitutie Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
31/01/2014
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ;
na neerlegging ter griffie van de atte — — —. ——— |
NEERGELEGD |
MONITEUR BELGE 13-01 204
MN sun ex), 14031413* KOOPHANDEL te MECHELEN | |: BELGISCH STAATSBLAD Griffie ’
3 \/ i Ondernemingsnr : 0428.364.866 i
| Benaming (volut : ORDINA BELGIUM i
(verkort) : :
Rechisvorm : naamloze vennootschap i
Zetel: Blarenberglaan, 3B. i
2800 Mechelen i
i Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE
i STATUTEN i
Ì vennootschap “ORDINA” heeft besloten : ' \ KENNISNAME VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR À De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag voor en de aandeelhouders, vertegenwoordigd! f zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van dit verslag te hebben’; 3 ontvangen, zijnde het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 §1 van het; # genoemde wetboek. Dit verslag zal hierbif aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel. De vergadering stelt vast dat het door artikel 602 $1 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven verslag vanwege de commissaris met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste!
methoden van waardering, niet vereist is. i
5 Krachtens art. 602 § 2, 3° van genoemd wetboek is er geen verslagplicht wanneer de inbreng in natura: laatsvindt in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan geldmarktinstrumenten en effecten, waarbij dei aarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het; oorgaande boekjaar, mits
le jaarrekeningen door de commissaris werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een: verklaring zonder voorbehoud bevat, i
KAPITAALVERHOGING u
A) BESLISSING
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met vijf; miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ 5.220,000,00) te verhogen om het van negentien miljoen’; driehonderdduizend euro (€ 19,300.000,00) op vierentwintig miljoen vijfhonderdtwintigduizend euro (ei; 24.520.000,00) te brengen door een inbreng in natura door de vennootschap naar Nederlands recht: “ORDINA HOLDING’ B.V., voornoemd, van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die! zij heeft lastens deze vennootschap, en dit ten belope van viff miljoen tweehonderdtwintigduizend euro; H (€ 5.220.000,00).
Deze inbreng werdt vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenduizend zeshonderd (7. 600)! aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf dei; eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze; aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend. i
B) VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG i
Vervolgens komt tussen de vennootschap naar Nederlands recht “ORDINA HOLDING’ B.V., die,i vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar’; schuldvordering ten belope van vijf miljoen tweehonderdtwintigduizend euro (€ 5.220.000,00) in deze ! vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van dei; statuten als van de financiéle toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agendait van deze vergadering zijn ingeschreven. 4
C) VASTSTELLING DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING 4 De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde! besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk opi:
vierentwintig miljoen vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 24.520.000,00) wordt gebracht en ist
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge um
BR
à +
>
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 41,1
volgestorte aandelen, zonder nominate waarde.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentwintig milfoen' ı vifhonderatwintigduizend euro (€ 24.520.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend ; }zeshonderdnegentig (35.690) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn! genummerd van 1 tot 35.690.”
VIERDE BESLUIT : MACHTIGING VAN HET RAAD VAN BESTUUR Ike machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren. OLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
an de Heer MEUKENS Dirk, 2650 Edegem, Koning Albertlei 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in et rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van ;
koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig en het! + aandelen register aan te vullen.
1 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
: Paul MASELIS, Notaris.
1 GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
{~ de uitgifte van de notulen, volmachten, verslagen
t- de gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-24/0115454
Ontslagen, Benoemingen
03/11/2020
Beschrijving:
L
Mod Word 11.1
B] Ín de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| (verkort) :
i (volledig adres)
Gevolmachtigde
t t
; !
\ ı
‘ \
' t
t
1 t
ı i
i
‘
‘ ‘
: :
'
: ‘
' '
' x
t t
re '
t
1 i
1 i
i i
î Ut
‘ an
wt
ea
à ‘
'
t t
‘ \
' ı
' ı
}
:
ı 1
4 i
1 ı
'
\
1
i
t t
t
t t
; i
1 5
t 3
i t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
GV : Ondernemingsnr : 0428.364.866
! Benaming
(oui : Ordina Belgium
Rechtsvorm : NV
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
NEERGELEGD
23 OKT, 2020
Ondernemingsrechtbank
Antwerpéfieafdeling MECHELEN
Nancy Sabo, Management Assistant
: Onderwerp akte : Herbenoeming van SIDIAD BV als bestuurder van de Vennootschap
: In overeenstemming met artike! 536 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:
(1) SIDIAD BV (0835.333.811 RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout) vertegenwoordigd door de heer Jo Maes, als bestuurder van de Vennootschap te herbenoemen met ingang vanaf 1.09.2020. : SIDIAD BV oefent zijn mandaat van bestuurder kosteloos uit.
(2) De daden van bestuur en vertegenwoordiging van SIDIAD BV als bestuurder van de Vennootschap sinds 1.01.2020 tot op 1.09.2020 te bekrachtigen.
(3) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevr. Nancy Sabo, Management Assistant, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Ordina Belgium NV, Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen,met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
: neerlegging van voomoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandet met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
a Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
+ Naam en handtekening.
eee
ae
ene
eran
ee
eee
reece
eed
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
18/06/2009
Beschrijving: Moa 21
LG] | In de bijlagen bij het Belgisch ‘Staatsblad b bekend te maken kopie , na neerlegging ter griffie van de akte ,
Weergelegd ter griffie van de Rechtbank
HTN . van Koophandel te Antwerpen, op
18 JUN 2009 LUI *09085439*
Ondernemingsnr : 0428.364.866
Benaming: ORDINA BELGIUM
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Boomsesteenweg 28 2627 Schelle Onderwerp akte : VEREENVOUDIGDE FUSIES DOOR OVERNEMING -VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 29 mei 2009, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM” heeft besloten :
MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN
alle haar voorgelegde fusievoorstellen goed te keuren en in te stemmen met: enerzijds: de fusie tussen enerzijds de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM”, waarvan de zetel gevestigd is te 2627 Schelie, Boomsesteenweg 28 (RPR Antwerpen 0428,364.866), ovememende vennootschap, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen. van de naamloze. vennogtschan “ORDINA DENKART”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28 (RPR Antwerpen 0430.548.851), overgenomen vennoolschap, door de overgang van het ; gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowe! de rechten als de verplichtingen, naar de * overnemende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, en anderzijds: de fusie tussen enerzijds de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM", waarvan de zetel; gevestigd is te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28 (RPR Antwerpen 0428364866), overnemende’ vennootschap, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de naamloze: „vennootschap "ORDINA — ITERUM SERVICES”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2627. Schelle, Boomsesteenweg 28 (RPR Antwerpen 0462.846.386), overgenomen vennootschap, door de overgang ‚van het gehele vermogen van de overgenomen vennoofschap, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de ovememende vennoofschap, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel; en -anderzijds: de fusie tussen enerzijds de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM”, waarvan de zetel „gevesligd is te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28 (RPR Antwerpen 0428.364.866), ovememende # vennootschap, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de naamloze vennootschap “ORDINA — ITG CONSULTING GROUP”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Schaarbeek (1030 Brussel), Eugene Plaskyplein 92-94 (RPR Brussel 0453334547), overgenomen vennaotschap, door de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de: techten als de verplichtingen, naar de ovememende vennoofschap, overeenkomstig het voornoemde À fusievaorstel:.
‘alle overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht zullen worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2009. De fusies zullen juridisch voltrakken zijn op 1 juni 2009.
Overeenkomstig artikel 703, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden geen aandelen: toegekend ín ruil voor de overgang van het gehele vermogen van alle overgenomen vennootschappen, gezien’:
de ovememende vennootschap de enige aandeelhouder is in alle overgenomen vennootschappen BIJZONDERE BEPALINGEN
+ De datum vanaf dewelke de handelingen van de naamloze vennootschap “ORDINA DENKART”, de naamtoze vennooischap “ORDINA — ITERUM SERVICES”, de naamloze vennootschap “ORDINA — ITG ; CONSULTING GROUP", overgenomen vennootschappen. boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM”, ovememende vennootschap, vastgesteld is op 1 januari 2009 zoals vermeld in het voornoemd fusievoorstel, De naamloze vennootschap “ORDINA BELGIUM”, ovememende vennootschap. geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ORDINA DENKART”, de naamloze & vennootschap “ORDINA — ITERUM SERVICES”, de naamloze vennootschap “ORDINA — ITG = CONSULTING GROU overgenomen Vennootschappen
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen Verso : Naam en handichening Op de laatste biz. van Luik B vermelden mn mod 2.1
Vaor- À
berouden
+ aan het + Er geen bizondere voordelen ioegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de naamloze * Belgisch vennootschap “ORDINA BELGIUM”, ovememende vennootschap, en van de naamloze vennootschap Staatshlad "ORDINA DENKART’, de naamloze vennootschap “ORDINA — ITERUM SERVICES”, de naamloze vennootschap “ORDINA — ITG CONSULTING GROUP", overgenomen vennootschappen,. : OVERGANG VAN HET VERMOGEN i
de ondergetekende Notaris te verzoeken te notuleren dat het gehele vermogen van alle overgenomen | ' vennootschappen overgaat TE ALGEMENEN TITEL naar de ovememende vennootschap. ! De vermagensovergang die geschiedt TE ALGEMENEN TITEL omvat alle overeenkomsten, inclusief deze ; gesloten met de werknemers die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en: aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de ovememende : vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet : worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan; eenieder tegenwerpelijk te maken. |
Het archief van de overgenomen vennootschappen omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk ;
verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN
de ondergetekende Notaris te verzoeken vast te stellen dat de algemene vergadering van alle overgenomen :
vennoofschappen, ín notulen opgesteld op heden door zijn ambt, haar instemming heeft betuigd met de fusie op * 1 juni 2009 met de ovememende vennoofschap. De fusie wordt juridisch voltrokken op 1 juni 2009. Derhalve : ;
houden alle overgenomen vennoofschappen op te bestaan vanaf 1 juni 2009. MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
elke machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande besliten uit te voeren. VOLMACHT
aan de heer MEUKENS Dirk, woonplaats kiezend te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 28, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de : vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, bij de: Kruispuntbank voor Ondernemingen en ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de : : Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig, !
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. :
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten,
- de gecoördineerde statuten,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
06/12/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-06/0354656
Rubriek Herstructurering
27/11/2012
Beschrijving: Nn [Luik B] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
a. pere
| NEEMGELEGD Voor-
behoudel
aan het
Belgisch
Staatsbla
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Rect
KOOPHANDEL te MECHELEN Corie
16 -11- 2012 |
nnen |
Ondernemingsnr : 0428.364.866
Benaming (voluit): ORDINA BELGIUM
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Blarenberglaan, 3B.
2800 Mechelen
i Onderwerp akte : Neerlegging FUSIEVOORSTEL BIJ FUSIE MET 100 % - i DOCHTERVENNOOTSCHAP
i Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen heeft op 15 november 2012 beslist het onderhavig; 2 t fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan iin buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en} „mei 727 van het Wetboek van Vennootschappen. 5
# Voor de uitvoering van deze beslissingen, werd volgende persoon gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen i in! i it het bestuursorgaan: i
to voor de overgenomen vennootschap: “Ordina Belgium” NV, zaakvoerder, vertegenwoordigd door PSX! i NV, met vaste vertegenwoordiger de Heer Van Damme Franky, die alleen handelt. i
fe voor de overnemende vennootschap: PSX NV, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van Damme! i Franky, die alleen handelt. i
i De bestuursorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand tel i brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als dei i ; verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen; ivan artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen: i
h-— de overnemende vennootschap “Ordina Belgium” NV, met maatschappelijke zetel te Blarenberglaan 38, 5 2800 Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het ondememingsnummer i 0428.364.866 ;
de overgenomen vennootschap “Ordina - E-Chain_ Projects" BVBA, met maatschappelijke zetel tel Y Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen,, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het i ondernemingsnummer 0465.466.871.
# Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog opt ide verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende! | fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone! 5 algemene vergaderingen: a
1. Wettelijke vermeldingen a
i 1.1, Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1° W.Venn.) N
i it. 1.1. Identificatie van de ovememende vennootschap u
ide TE chan werd opgericht onder de naam “Ordina Belgié” of in het Frans “Ordina Belgique” bij akte! 5 verleden voor Notaris Lucas Boels, te Sint-Gillis-Brussel, op 3 januari 1986, bekendgemaakt in de Bijlage tot het | Belasch Staatsblad van 29 januari daaropvolgend, onder nummer 860129-56.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge mod 11,1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
2011, voor notaris Paul Maselis te Schaarbeek, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1? { februari daaropvolgend, onder nummer 0028927.
‘Zetel :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen !
ı Kanifaal ! {Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 19.300.000 EUR. Het is verdeeld in 28.090!
! aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot ! : 19.300.000 EUR.
t De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het ! buiteriland, het adviseren en ondersteunen van bedrijven en instellingen in de meest ruïme zin. Dit houdt onder t andere in, maar is niet beperkt tot:
i1/ het verstrekken van managementadvies, oplossingen en producten in de meest ruime zin, de inkoop en } verkoop van software of andere producten, en het verlenen van dienstprestaties van financiële aard, waaronder ; i ! begrepen het vervullen van management- en directiefuncties;
:2/ advies en ondersteuning bij de productie, implementatie en de toepassing van informatietechnologie in de : ı meest ruime zin; en
: 3/ elke activiteit van adviesverlening in de meest ruime zin.
; De vennootschap heeft tevens tot doel in België en in het buitenland, maar enkel voor eigen rekening: ! 1/ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, i
"+ deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, ! | administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; ı 12/ het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doe! of waarvan het ! { doel van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in natura, : } fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties, | { t alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of: i tin overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden: ! i geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of! i {| orgaan van de vennootschap; en
: 8/ het verstrekken van feningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even ‘ welke duur, voor zover ze tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel bijdragen. ‘De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als ; } bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut ; | ivan en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de! ; uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten | ‘genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluïten die deze wet en/of; + uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.
iZij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle verrichtingen in onroerende en roerende : tgoederen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of! tactiviteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, en alle rechten van intellectuele of industriële ; t eigendom verwerven, ontwikkelen, in licentie nemen of geven, exploiteren of vervreemden. } De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, 1 kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante en gelieerde vennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, intekening, deelneming, financiële ; t_rtussenkomst of anderszins, belangen nemen in, of geheel of gedeeltelijk als holdingmaatschappij optreden met! } !beirekking tot andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het} buitenland, waarvan het maatschappelijk doe! verwant of analoog is met het hare of van aard haar; : maatschappelijk doel te bevorderen.
‘Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante of gelieerde vennootschappen : toestaan of waarborgen door middel van zakelijke of persoonlijke zekerheden. ‘De vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en mandaten, welke haar toelaten de; t administratieve, financiële boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder ; haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen. En in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks verband houden met de hierboven vermelde doeleinden,
i de opsomming die voorafgaat slechts een beperkend karakter hebbende. : Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
: Bestuur en vertegenwoordiging
! De vennootschap wordt bestuurd door: i
- PSX NV, met vaste vertegenwoordiger F. Van Damme, bestuurder en gedelegeerd bestuurder; i - $tépan Breedveld, bestuurder; !
- Bart De Jong, bestuurder,
} Rechtspersonenregister
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het ondernemingsnummer . bre } 1.0428.864.866 nnen nennen ven ennen ore mmennnanvenveenerenanevennen wemenmenenenenenene veverennenerernend
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge v
mod 11.1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn: — _ Ordina Holding BV: 28.080 aandelen;
Vv
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
— _ Stichting BB Ordina ; 10 aandelen ;
1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap
‘De vennootschap werd opgericht als gewone commanditaire vennootschap bij onderhandse akte op 29 januari 11999, dragende de vermelding “Geregistreerd drie bladen, geen verzending te Kontich, op 19 februari 1999, } ‘boekdeel 6219, blad 43, vlak 33, ontvangen duizend Belgische frank (1000,-BEF), de eerstaanwezend : ; inspecteur wn. oi. (getekend) DE BOECK RM”, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch : } Staatsblad van 25 maart daarna, onder het nummer 1990325-368.
ee
Tnnnnnnnnneeeneenenend
t
1 1
{ RIStUCenW Tig
‘De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden op 16 januari 2009, } voor notaris Paul Maselis te Schaarbeek, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 {februari daaropvolgend, onder nummer 0018567,
t !
t t
t t
} i
\ a
i \
\ \
t '
t t
1 i
: ;
; 1
} '
‘ '
t 3
} '
' t
' 1
} ;
t ;
1 1
‘ '
' i
\ '
' '
itaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 18.600 EUR, Het is verdeeld in 42 aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaaf werd tot op heden volgestort tot 18.600 EUR,
vennootschap heeft tot doel:
Studie- organisatie- en adviesbureau inzake automatisering op alle niveau's, ‘systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen, informatieverwerking | ‘en dienstbureau voor derden, verhuur van gespecialiseerd hardware en software personeel, opleidingen, : i vertalingen en publicaties, management advies inzake aanwerving en herplaatsing, begeleiding en opleiding ; van gespeclaliseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatisering en communicatie, : ! aan- en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computer hardware en software en alle | randapparturen, toebehoren daarmee gepaard gaande ontwerp en inrichting van gespecialiseerd meubilair, } ‘assemblage van computerapparatuur onder eigen merknaam en de commercialisatie ervan; alle industriële, } ‘handels en financiële roerende en onroerende verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel ; ; aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen.
+ De vennootschap ìs eveneens gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal } ten installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten, te bouwen ofte verkopen, alsmede participatie te } nemen in andere ondernemingen.
; Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken. ; Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden. ı De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het buitenland, talle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of! ; onroerende verrichtingen doen.
‘Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondermemingen, iverenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de \ verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
} De vennootschap mag zich vaor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval ‘verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. ‘De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge mod 11,1
Voor-
behouden |_r-oos---onmevenenenenpenene geenen nennen sunenmenenegenere semens envnnrsenvene rv ennedevenmennenenenerenenen vemennenennen se nnnnenen aan het : ae + 1 + Belgisch | {De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht
Staatsblad | } voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 30.09.2012 ne
11.3. Bijzondere rechten (art. 719 3° W.Venn.)
! Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde ; trechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen: t aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen ; Ìde over te nemen vennootschap.
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden. 1.4. Bijzondere voordelen (art. 719 4° W.Venn.} Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders/zaakvoerders van de overgenomen
vennootschap, noch aan de bestuurders/zaakvoerders van de overnemende vennootschap.
1.5.Overdracht onroerend goed
‚ De overgenomen vennootschap ís geen eigenaar van een onroerend goed en bij hun weten is of was er geen
inrichting gevestigd en wordt of werd geen activiteit uitgevoerd opgenomen is in de lijst van inrichtingen en |
‘activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3, 8 1, van het!
ı bodemsaneringsdecreet.
2. Bijkomende vermeldingen
2.1. Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap
2.1.1. Algemene beschrijving
tHiema wordt de staat actief en passief van de vennootschap weergegeven (cf, bijlage 4.9 van deel Ill.
| Bestuursorgaan en commissaris).
2.1.2. Onroerende goederen
: Geen
i Bodemgesteldheid:
! t !
t ï i
} i
} i
! | !
I { !
1 i {
i ‘ !
t t
t \ i
t \
Niet van toepassing .
12.2. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap
{In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de overnemende } vennootschap geen uit de fusie vloeiende wijzigingen aangebracht te worden.
2.3. Kosten van de fusieverrichting
De kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.
+24, Verbintenissen i
i De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de t ‘fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit :
} voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van ;
‘het Wetboek van Vennootschappen.
i I De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders/vennoten alle nuttige inlichtingen
: ! meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.
i ! De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.
i ! De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De
t uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.
2.5. Buitengewone algemene vergadering
Î Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te
{ nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de :
Ì rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande i
i dat de raad van bestuur respectievelijk zaakvoerder alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datura ;
Lvan.deze.goedkeuring.31 .december.2012.zou.kunnen. zijn, eue :
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
r
=
0
c
©
=
1885
2
3 ies Ë
ING
3
5
a
ee
S
10
©
5
inc 0
a
©
‘>
8
©
io
&
3
SE
à
1ÙD
€
i
©
ig?
D
i 1
Ss
igs
8
ie 158
+
ES
.
8
to
c
te
à
Ooa
9
SE
5
"5
sé
à
19
8
©
1
>
a
©
124
2
:
2e
IEEE
g
IF
DS
9
IN
_
>
a
‘=
©
a
IR
TE
=
ise
_
'
&
5
1a SES
&
IE
Se
©
16
75
o
ELS
BE
ict
DE
®
5
iM
Oo
2G
I~
De
É
;
DE
oc
6
i$
p>
gf
:
so
©
5
ig
8
0
„=
er
5D
Bee
85
1978
58
eof
+
i
3a
738
832
58
i
o ®
88
Sj
lé
us
E
ges
ge
(PER
SS
w
. 5
GO
2
895
88
8
‘ase
28
&
iBSG
ERS
l'E
&
2
G5
Ss
£
ı ©
a
>
25
13
SG
Bs
8
if
G2
of
FD
Oos
Os
A 2
Seok
„8333 o3
=
sack >SS0X8
stm a
D
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) e blz, van Luik B vermelden : Op de laatst: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/08/2017
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte yh ee ARE Rt Eas
ANA 11 AR, 27 *17122221% RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWRRREN, afd. MECHELEN
| Ondememingsnr : | 0428.364.866 Benaming
(voluit): Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
_ Onderwerp akte : Benoeming
In overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:
(1)DASA CONSULT BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Lieven VERHAEVERT als bestuurder van : de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 24.07.2017.
DASA CONSULT BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Lieven VERHAEVERT oefent het mandaat van bestuurder kosteloos uit.
i (2)Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Dhr. Dirk i Meukens, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Ordina Belgium NV, . : Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de : ! Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en ; bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de
ie volmachtdrager alle noodzakelijke en _nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze \ neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van : ii voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de H publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
te
biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naara en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{a)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/06/2011
Beschrijving: » 3
na
Mag 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
IM NEERGELEGD
|
DU ae |
oe EEn
Ondernemingsnr : 0428.364.866
Benaming
olur): Ordina Belgium
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : ontslag/benoeming
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 30/05/2011 In overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:
(1) PSX, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Van; Benedenstraat 104, 1851 Grimbergen, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met; ondernemingsnummer 0432.476.379, met als vaste vertegenwoordiger de heer Franky Van Damme als; bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf heden. : (2) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge! Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a,; 1150 Brussel. |
Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met! betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van: vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan; stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar: niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van: koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 30/05/2011 De raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
(1) De raad van bestuur besluit unaniem het ontslag vast te stellen van de heer Martinus Jacobus Van: Buren als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 juli 2011. Ter vermijding van enige twijfel stelt de raad van bestuur uitdrukkelijk vast dat Dhr Van Buren enkel ontslag! nam als gedelegeerd bestuurder, en niet als bestuurder van de Vennootschap, welk mandaat hij behoudt. t (2) De raad van bestuur besluit unaniem om PSX NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Franky Van; Damme, overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, te belasten met het dagelijks bestuur: en bijgevolg te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden. De raad; van bestuur besluit verder om alle handelingen die de heer Franky Van Damme als vaste vertegenwoordiger: van PSX NV in de periode tussen 14 februari 2011 en heden gesteld heeft in naam en voor rekening van de: Vennootschap, te bekrachtigen.
Artikel 21 van de statuten luidt als volgt:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten; rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt del
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer! de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is. - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de! grenzen van hun opdracht.”
In de periode vanaf heden tot en met 1 juli 2011 wordt het dagetijks bestuur waargenomen door zowel de: heer Martinus Jacobus Van Buren, als PSX NV, die als gedelegeerd bestuurder afzonderlijk bevoegd zullen zijn; voor het dagelijks bestuur.
(3) De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | 2-5-0 nro WR EE Ep ype het
Belgisch |Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en: Staatsblad | | bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de!
; : ! volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze! ! dE ! I neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van! i ! !voomoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de! : | | publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. |
! ! } Inge Stiers i
; : | Gevolmachtigde i
: ig hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
04/01/2012
Beschrijving: >
| | (N \ [Luik B] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
na neerlegging ter griffie van de akte
INEERGELEGD
Un 2-2 20 663* GRIFFIL; RECHTBANK van KOOPHANDER AM ECHELEN
! : Ondernemingsnr : 0428.364.866
ii Benaming :
ii wowit) : Ordina Belgium i
it {verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: ! Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
ıı (volledig adres)
| Onderwerp akte : wijziging van controle
Neerlegging van schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 30 november 2011 houdende de! i : wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. i
i} Inge Stiers
it Gevolmachtigde |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
27/11/2012
Beschrijving:
— Tuk] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte
voor I. NEERGELEGD
Se MMM ren Belgisch Staatsblac GRIFFIE RECHTBANK van *12192120*
KOOPHANDEL te MECHELEN
* Ondernemingsnr : 0428.364.866
i Benaming (voluit): ORDINA BELGIUM
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
5 Zetel: Blarenberglaan, 3B.
K 2800 Mechelen
» Onderwerp akte :Neerlegging - FUSIEVOORSTEL BIJ FUSIE MET 100 %- î DOCHTERVENNOOTSCHAP
À Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen heeft op 15 november 2012 beslist het onderhavig! i fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan; Y zijn buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en! à met 727 van het Wetboek van Vennootschappen. u i
# Voor de uitvoering van deze beslissingen, werd volgende persoon gemachtigd om dit fusievoorstel te tekenen i ing it het bestuursorgaan:
- voor de overgenomen vennootschap: “Ordina Belgium" NV, zaakvoerder, vertegenwoordigd door PSX! i NV, met vaste vertegenwoordiger de Heer Van Damme Franky, die alleen handelt.
voor de overnemende vennootschap: PSX NV, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van Damme) i i Franky, die alleen handelt.
De bestuursorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand tel i 'brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de}: i ! verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen; i ‚van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen:
de overnemende vennootschap “Ordina Belgium” NV, met maatschappelijke zetel te Blarenberglaan 3B, !! 2800 Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het ondernemingsnumm 0428.364.866 ;
de overgenomen vennootschap “Ordina - ECM Financials’ BVBA met maatschappelijke zetel ie! Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het! ondernemingsnummer 0476.111.434 ; ë
t Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op! de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende; i fusievoorste! vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone! j algemene vergaderingen: a
H. Wettelijke vermeldingen i
i 1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1° W.Venn.) i
1.1.1. Identificatie van de ovememende vennootschap fH
i De eG schap werd opgericht onder de naam “Ordina België” of in het Frans “Ordina Belgique” bij akte!! i ' yerleden voor Notaris Lucas Boels, te Sint-Gillis-Brussel, op 3 januari 1986, bekendgemaakt in de Bijlage tot het i | sach Staatsblad van 29 januari daaropvolgend, onder nummer 860129-56, 8
à De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden op 29 december! 2011. vont notaris. Paul.Maseliste.Schaarheek, -bekendgemaaktin.de-Bijlagen.tot- het. Belgisch.Staatsblad.van.4s
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatst:
N D DO
EE,
Het eel van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 19.300.000 EUR. Het is verdeeld in 28.090 ; aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde. Het kapitaat werd tot op heden volgestort tot! 19.300.000 EUR.
e vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitentand, het adviseren en ondersteunen van bedrijven en instellingen in de meest ruime zin. Dit houdt onder tandere in, maar is niet beperkt tot:
1 1/ het verstrekken van managementadvies, oplossingen en producten in de meest ruime zin, de inkoop en! ï verkoop van software of andere producten, en het verlenen van dienstprestaties van financiële aard, waaronder } } begrepen het vervullen van management- en directiefuncties;
12/ advies en ondersteuning bij de productie, implementatie en de toepassing van informatietechnologie in de } meest ruime zin; en
3/ elke activiteit van adviesverlening in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft tevens tot doel in België en in het buitenland, maar enkel voor eigen rekening: 1/ het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, ! deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door ; Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, i administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; : 2/ het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend doel of waarvan het ‘doel van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in specién of in natura, ! ‘fusie, onderschrijving, deelneming, financiéle tussenkomst of anderszins en het beheren van deze participaties, | alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of | in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden } \ geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of! torgaan van de vennootschap; en
{3/ het verstrekken van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even } welke duur, voor zover ze tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel bijdragen. {De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais! \ bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut ; i ivan en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de! | uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten ; ‘genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of: { uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle verrichtingen in onroerende en roerende ; goederen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doe! of ‘ activiteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, en alle rechten van intellectuele of industriële : i eigendom verwerven, ontwikkelen, in licentie nemen of geven, exploiteren of vervreemden, ‘ De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, } kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante en gelieerde vennootschappen. Ì De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, intekening, deelneming, financiële | | tussenkomst of anderszins, belangen nemen in, of geheel of gedeeltelijk als holdingmaatschappij optreden met! ‘betrekking tot andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het! ibuitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar ! maatschappelijk doel te bevorderen. !
{ Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante of gelieerde vennootschappen ; ‘toestaan of waarborgen door middel van zakelijke of persoonlijke zekerheden. i {De vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en mandaten, welke haar toelaten de; + administratieve, financiële boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder t haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen. ! En in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks verband houden met de hierboven vermelde doeleinden, {de opsomming die voorafgaat slechts een beperkend karakter hebbende. * Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken,
D
‘ F
;
' 1
1 '
‘
‘ '
‘ '
' ‘
‘ 1
1 1
i 1
1 i
1 1
1 t
t ‘
! t
' '
1 '
p wordt bestuurd door: i
-~ PSXNV, met vaste vertegenwoordiger F. Van Damme, bestuurder en gedelegeerd bestuurder; N - Stépan Breedveld, bestuurder,
- Bart De Jong, bestuurder.
' Rechtspersonenregister
{De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het ondernemingsnummer . ! 0428.364.866
e blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
As IS
De huidige aandeelhouders van de vennootschap, volgens de ons verstrekte gegevens, zijn: — _ Ordina Holding BV: 28.080 aandelen;
V — Stichting BB Ordina : 10 aandelen ;
ootschap werd opgericht onder de naam “ECM Financials” op 26 oktober 2001 bij akte verleden voor notaris André Philips, te Koekelberg, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 n
i 1.1.2, Identificatie van de overgenomen vennootschap
i ovember daaropvolgend, onder nummer 2001 1130-366.
: De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden op 16 januari 2009, ivoor notaris Paul Maselis te Schaarbeek, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 februari daaropvolgend, onder nummer 0018565.
x let kapitaal van de vennootschap bedraagt 10.279.161,25 EUR. Het is verdeeld in 1.433.414 aandelen op naam met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/één miljoen
ierhonderd drieëndertig duizend vierhonderd veertiende (1/1,433,414) van het kapitaal elk. Ss.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitentand :
- het uitoefenen van de activiteiten van een ìnvesteringsonderneming; zodoende mag de vennootschap aandelen, zekerheden, borgen, obligaties en effecten, uitgegeven of gewaarborgd door eender welke : {vennootschap (van gelijk welke nationaliteit, zonder uitzondering van de uitgeoefende activiteiten of van de ! ! plaats van uitoefening) of van eender welke Regering, Instelling of Openbare Autoriteit van eender waar ter! t wereld, verwerven (bij wijze van inschrijving, offerte, overdracht, aankoop of anderszins) en houden, in eigen : ‘naam of in naam van de moedervennootschap, haar dochtermaatschappijen of eender welke andere verwante : ; vennootschap. i
- het uitoefenen en toepassen van alle rechten en bevoegdheden toegekend aan alle of verbonden aan het: Ì bezit van alle aandelen, waarden of andere effecten, met inbegrip en zonder beperking van wat voorafgaat, alle | ! veto-rechten of controlerechten ingevolge de deelneming van de vennootschap voor een deel of een bijzonder ; { quota van het onderschreven kapitaal en om bestuurdiensten, beheerdiensten, toezichthoudende diensten of | ‘adviesdiensten te verlenen voor of in relatie met eender welke onderneming waarin de vennootschap ; : geïnteresseerd is, onder de voorwaarden die zij zelf goed vindt ;
!- de vennootschap heeft tevens tot doel, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
Zij mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
am ennnnnnnensnreveersansecannmenveennnneevenenvensevereenennrrseeneerevenenvvennved
‘Zij mag, op elke wijze deel nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een gelijksoortig, ‘gelijkaardig of aanverwant doel hebben aan het hare of die van die aard zijn dat ze de uitbreiding van haar ! ; onderneming bevorderen.
e vennootschap wordt bestuurd door:
“Ordina Belgium” NV, zaakvoerder, vertegenwoordigd door “PSX" NV, met vaste vertegenwoordiger Dhr. Franky Van Damme.
oO
e vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder het ondernemingsnummer , 0476.111.434. :
oO
i Vennofen
} De huidige vennoot van de vennoofschap, volgens de ons verstrekte gegevens, is: te “Ordina Belgium” NV , 100% van de aandelen
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht { voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 30.09.2012
V
11.3. Bijzondere rechten (art. 719 3° W.Venn.) ! Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde ! ‘rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen! t aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen ! } de over te nemen vennootschap.
}
Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.
11,4. Bijzondere voordelen (art. 719 4° W.Venn.)
‘Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders/zaakvoerders van de overgenomen ; vennootschap, noch aan de bestuurders/zaakvoerders van de overnemende vennootschap.
1.5.Overdracht onroerend goed
De overgenomen vennootschap is geen eigenaar van een onroerend goed en bij hun weten is of was er geen!
inrichting gevestigd en wordt of werd geen activiteit uitgevoerd opgenomen is ín de lijst van inrichtingen en!
: activileiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 3, $ 1, van het!
! bodemsaneringsdecreet.
2. Bijkomende vermeldingen
2.1. Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap
2.1.1. Algemene beschrijving
! Hiema wordt de staat actief en passief van de vennootschap weergegeven (cf. bijlage 4.9 van deel Ill.
! Bestuursorgaan en commissaris).
‘2.1.2. Onroerende goederen
Geen
+ Bodemgesteldheid:
i Niet van toepassing .
2.2. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap
i In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de overnemende ı vennootschap geen uit de fusie vloeiende wijzigingen aangebracht te worden.
2.3, Kosten van de fusieverrichting
De kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.
2.4. Verbintenissen
: De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de:
$ fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit; $ voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van :
t het Wetboek van Vennootschappen.
‘De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders/vennoten alle nuttige inlichtingen
‘ meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.
ı De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.
! De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De
uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.
‘2.5. Buitengewone algemene vergadering
{Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te
nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de ; rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande i dat de raad van bestuur respectievelijk zaakvoerder alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datui _van.deze.goedkeuring.31.december.2012 zou.kunnen.zijn
\ }
: i
! ! i
i t !
t ns bt
tt }
t : :
: t t
; }
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
= BE 2
igs
€
ING ie
E
igs 10
5
i=
§
io
8
2E OE ig? 12g SS 25 io
5
iss ı
O8
508 D
©
©
1208 :
co
8805 Sg zé Vo
& à
1
[=
|,
85
ae iN
>
RES i
ge
>
158
x
125
©
ig
68
1
2
iS
>
5
i225 '
ke]
io
DE
IT
2e
ta 1e io
P=
+
oo
ig
Os
iB
og eZ
{OS
€
:
oO
i835 i
D
182% Se
5
1
x
ie
=
‘BGG SES 1
Pe}
‘eds 23 ESS 333 ig
ZS
ET
2
4
D
Seek
53208 22523 „888 2
a
> | x
e vennootschap geeft volmacht aan Notaris Paul Maselis, te Schaarbeek, met de bevoegdheid tot
subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.
Paul Maselis
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) Verso : Na Luik B vermelden : Op de laatste blz. van am en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2014
Beschrijving: MN! | | | | Ill] BELGISCH STAATSBUASRIFFIE RECHTBANK van *14025021* KOOPHANDEL te MECHELEN
t 1
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AONI BELGEN rn en VONITEURBEEGE NEER GELEGD
17 -O1-| 2014 07 -01- 2014
CTT Te
Ondernemingsnr : 0428.364.866
Benaming
(voluit) : Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming
In overeenstemming met artike! 536 van het Wetboek van vennootschappen hebben de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen op 02.12.2013 als volgt beslist:
(1)Kennis te nemen van het ontstag van de PSX NV met vaste vertegenwoordiger de heer Franky Van Damme als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1.01.2014, Een kopie van zijn ontslagbrief wordt aan deze notulen gehecht als Bijlage.
(2)SIDIAD BVBA vertegenwoordigd door de heer Jo Maes als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf 1.01.2014.
SIDIAD BVBA oefent zijn mandaat van Bestuurder kosteloos uit,
(3)Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Nancy Sabo, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Ordina Belgium NV, Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen ken stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Nancy Sabo
Volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/02/2014
Beschrijving: Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONI —
PUREE ERGELEGD
MN es es zeer S tor, 34115* TAA BoE BEEWEBANK van KOOPHANDEL te. MECHELEN
/ Ondernemingsnr : 0428.364.866 Benaming
woluit) : Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden
Bij beslissing van 02.12.2013 neemt de raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
(1) Artikel 21 van de statuten luidt als volgt:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
« hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
= hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is. - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Bovendien is de vennootschap op geïdige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.”
De raad van bestuur besluit daarbij om, met ingang van 02.12.2013 en onder de hierna bepaalde voorwaarden, een ten alen tijde herroepelijke bijzondere volmacht te verlenen aan:
(A)Papallona BVBA, in de hoedanigheid van Financieel Directeur van de Vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Wim Wolzer, voor rekening en in naam van de Vennootschap, sten belope van een maximumbedrag van 500.000 EUR per verrichting:
-Overeenkomsten aan te gaan met als voomaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen;
“Overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten / verkopen van producten door derden aan de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te aanvaarden en alie stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen.
*Arbeids-, consultanoy- en managementovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 200.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen;
“Alle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag van 200.000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen; en . «Alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
(B)SIDIAD BVBA, in de hoedanigheid van Algemeen Directeur Enterprise Services van de Vennootschap en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge #
x
=,
Voor-
| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo Maes, en M4CE BVBA, in de hoedanigheid van Algemeen Directeur Business Solutions van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Galicia om, ieder individueel, voor rekening en in naam van de Vennootschap ten belope van een maximumbedrag van 500,000 EUR per verrichting:
“Overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennoofschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen;
“Overeenkomsten aan te gaan met als voomaamste voorwerp het verlenen van diensten / verkopen van producten door derden aan de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te aanvaarden en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen;
«alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
(C) W3 BVBA, in de hoedanigheid van Operations Director Business Solutions van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Wouter Tielemans, K-Man BVBA, in de hoedanigheld van Sales & Marketing Directeur Enterprise Services van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Kris Marchi en P-Neliö BVBA, in de hoedanigheid van Operations Directeur Enterprise Services van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Peter Philippaerts, om, ieder individueel, voor rekening en in naam | van de Vennootschap ten belope van een maximumbedrag van 200.000 EUR per verrichting: “overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen;
«overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten / verkopen van producten door derden aan de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te " aanvaarden en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen.
valle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen
(D)Dhr. lvo Meukens, in de hoedanigheid van HR Directeur, om voor rekening en in naam van de Vennootschap,
varbeidsovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 100.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen; en
niet-gebudgeteerde verhogingen van vergoedingen onder arbeids- of consultancyoversenkomsten toe te staan, waarbij zulke verhogingen per tegenpartij 10 % van de totale jaarlijkse bruto vergoeding (desgevallend inclusief extralegale voordelen) niet mogen overstijgen;
«alle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag van 50.000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen; en «alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
(2)De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Nancy Sabo, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3B. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Nancy Sabo
volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/05/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-05-22/0071853
Ontslagen, Benoemingen
03/05/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van N 6 Voor behouden aan het Belgisch Staatsotad r het VOILE nn | | 1... n KOOPHANDE NTWERPEN, afd. MECHELEN EE CCI EAN 1J Ondernemingsnr : 0428 364 866 Benaming woluit: Ordina Belgium (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Blarenberglaan 3b, 2800 Mechelen Onderwerg akte : Delegatie van Bevoegdheden Bij beslissing van 21.03.2018 neemt de raad van bestuurd unaniem de volgende besluiten: (A) Intrekking bijzondere volmachten Al de bijzondere volmachten zoals toegekend bij beslissing van de Raad van Bestuur van 01.04.2016, gepubliceerd in de bijlagen van het B.S. van 9.06.2016 worden per 01.04.2018 integraal ingetrokken. (BjToekenning van bijzondere volmachten Artikel 21 van de statuten luidt als volgt: “De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden; - hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is. « hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.” De raad van bestuur besluit daarbij om, met ingang van 1.04,2018 en onder de hierna bepaalde voorwaarden, een te allen tijde herroepelijke bijzondere volmacht te verlenen aan: 1. Papallona BVBA, in de hoedanigheid van Financieel Directeur van de Vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoerdiger Dhr. Wim Wolzer, om, individueel: (a)voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 3.500.000 EUR per verrichting overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alie stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen; (b) voor rekening en in naam van de Vennootschap, fen belope van een maximumbedrag van 2.500.000 EUR per verrichting overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten / verkopen van producten door derden aan de Vennaatschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te aanvaarden en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen fe stellen; (e)voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 3.500.000 EUR per verrichting, in te schrijven op openbare aanbestedingen en verbintenissen in de meest ruime zin, aan te gaan in het kader van openbare aanbestedingen, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen; (d)voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van “as de laatste biz. van Luik B ver meiden : Recto Naam en hoedanigheid van de inetrumentersnde notaris, hetzij van de persa(o)mtee) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie w enwoordigan Verso : Naam en hendiekening (dit geldt niet voor akten van hei type Mededelingen") Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
” Yoor-
+] behouden
aan hèt
Belgisch
Staatsblad
N,
On de laatste blz. van Luik B vermelden : Regte : Nasın an hasdlanigheid van de instrumenterends notarl
~ 3.500.000 EUR per verrichting, (bank) garanties toe te kennen en te onderschrijven in het kader van de commerciële activiteiten van de Vennootschap alsook in het kader van openbare aanbestedingen, en alle documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen;
(e)voor rekening en in naam van de Vennootschap, (f) arbeids-, consuitancy- en managementovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 250.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen en (ii) alle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (Inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag van 100.000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen en (ii) alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden onder (i) en (ii) op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
2.W3 BVBA, in de hoedanigheid van Directeur van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Wouter Tielemans, H.C.C.S, BVBA, in de hoedanigheid van Directeur van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Guy Herremans en MAQUMASA BVBA in de hoedanigheid van Directeur van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Bari Briers, om, elk individueel:
(a)voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 500.000 EUR per verrichting overeenkomsten aan te gaan met als vooriaamste voorwerp het verlenen van diensten door : de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen; : {b}voor rekening en in naam van de Vennootschap, ten belope van een maximumbedrag van 500.000 EUR : per verrichting overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het, in het kader van het verlenen van diensten en/of verkoop van producten door de Vennootschap, verlenen van diensten / verkopen van producten door derden aan de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te aanvaarden en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
3.Dhr. Ivo Meukens, in de hoedanigheid van HR Directeur, om, individueel
(a)voor rekening en in naam van de Vennootschap (i) arbeidsovereenkamsten aante gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 100.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen (ii) niet-gebudgetteerde verhogingen van vergoedingen onder arbeids- of consultancyovereenkomsten toe te staan, waarbij zulke verhogingen per tegenpartij 10 % van de totale jaarlijkse bruto vergoeding (desgevaltend inclusief extralegale voordelen) niet mogen overstijgen en (iii) alle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, | tijdskrediet, extralegale voordelen), voor zover deze een maximumbedrag van 50.000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen; en (ív) alle stukken en documenten voor de uitoefening van de bevoegdheden onder (î), (ü), (il) op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
(C) Volmacht.
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Nancy Sabo (Management Assistente), die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te 2800Mechelen, Blarenberglaan 3B. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt ín dat devolmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan ìn de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Fraizij van de parsalo)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le verlegenwoordigan
Versa : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
01/02/2012
Beschrijving: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken 1 Kopie
na neerlegging ter griffie van de akte i
[NEERGELEGD ;
be
|
ll) eam 7 *120289 GRIFFIE RECHTBANK va:
KOOPHANDEL te BEÜIRELEN | Ondernemingsnr : 0428.364.866
; Benaming (voluit} : ORDINA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Blarenberglaan, 3B.
2800 Mechelen
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
3 ter blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 29 december » 2011, vöör registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloz # vennootschap “ORDINABELGIUM" heeft besloten :
: KENNISNAME VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR !
i De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag voor en de aandeelhouders, vertegenwoordigd; zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van dit verslag te hebben; # ontvangen, zijnde het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 §1 van het‘; » genoemde wetboek. Dit verslag zal hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van dei “rechtbank van koophandel.
1
: !
:
!
' !
I
!
| !
;
} i
ı 3 De vergadering stelt vast dat het door artikel 602 §1 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven! | i verslag vanwege de commissaris met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste’; i i methoden van waardering, niet vereist is.
! # Krachtens art. 602 § 2, 3° van genoemd wetboek is er geen verslagplicht wanneer de inbreng in natura’
t
i H
;
i
;
|
;
!
i
i
!
i plaatsvindt in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan geldmarktinstrumenten en effecten, waarbij de:! waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het i voorgaande boekjaar, mits ï
ï de jaarrekeningen door de commissaris werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een; i x verklaring zonder voorbehoud bevat.
5 5 KAPITAALVERHOGING
N A) BESLISSING
‘ Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met zeven? a miljoen euro (€ 7.000.000,00) te verhogen om het van twaalf miljoen driehonderdduizend euro €: 3 12.300.000,00) op negentien miljoen driehonderdduizend euro (€ 19.300.000,00) te brengen door een: à inbreng in natura door de vennootschap naar Nederlands recht “ORDINA HOLDING’ B.V., voornoemd, : van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die zij heeft lastens deze vennootschap, en; N a dit ten belope van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00).
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van tienduizend (10.000) aandelen, zonder a nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvalgende gewone; i algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledi 7 volgestort aan de inbrenger toegekend.
B) VERWEZENLIJKING VAN DE INBRENG
Vervolgens komt tussen de vennootschap naar Nederlands recht “ORDINA HOLDING” 8.V., die, ©
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar’ schuidvordering ten belope van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00) in deze vennootschap in te'; brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van dei financiéle toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. i
C) VASTSTELLING DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING i De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde’; besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op; negentien miljoen driehonderdduizend euro (€ 19.300.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd; door tienduizend (10.000) identieke en volledig valgestorte aandelen, zonder nominate waarde. 5
il WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden oni arlikel 8 van de staluten als voigt te wijzigen: ee
Belgisch | : Artikel 5. : Kapitaal
|
Staatsblad | : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentien miljoen driehonderdduizend euro; t (19.300.000,00-EUR). Het wordt vertegenwoordigd door achtentwintigduizend negentig (28.090) aandelen, : ; zonder aanduiding van nominale waarde.De aandelen zijn genummerd van 1 tot 28.090.” ; ! MACHTIGING VAN _HET RAAD VAN BESTUUR |
| elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren. i | VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN !
taan de Heer MEUKENS Dirk, wonende te 2650 Edegem, Koning Albertlei 1, met mogelijkheid tot! | indeplaatsstelling, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de: ı vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de : {rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als; ‚ nodig. .
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
! Paul MASELIS, Notaris.
i GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
de uitgifte van de notulen, volmachten, verslagen
de gecoërdineerde statuten.
Op de iaatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/04/2010
Beschrijving: Mos 2 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
NM 16-0 zu 0062363* GRIFFIE RECHTRANK van KOOPHANDEGTIËGECHELEN
i 7 : Ondernemingsnr : 0428.364.866
Benaming: ORDINA BELGIUM
(voluiti
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 38
2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de aandee houders de dato 25 maart 2010
‘De vergadering heeft kenn's genomen van het ontslag van de heer DEN HARTOG Johannes als bestuurder : van de vennootschap met ingang van 25 maart 2010 en heeft besloten dit ontslag te aanvaarden.
‘De vergadering heeft besloten om de heer VAN BUREN Martinus Jacobus, wonende te Het (Nederland ‘ Tienhovenseweg 25 (4121 KS) te Everdingen, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang ‚ van 25 maart 2010 voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat als bestuurder is onbezoldigd.
Voor beredeneerd uittreksel,
. De heer Hans VETS
. Gedelegeerd-bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op ce laatste blz. van Luik B venrelder : Recto Neam en hoedanigheid van ze instrumenterende notaris, he:zij van de pe’so(a)n(en} bevoegd ce rechtspersoon ten aanzien var derden ta vertegenwoordigen Versa « Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
17/02/2011
Beschrijving: U Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
Va |
_
beho
a = EAD
= NOLL NEERGECE Stat *11026716* 07 -02- 2011 FGRIFFIE RECHTENENK von
KOOPRANDEL te MEGHEE I,
Ondernemingsnr: 0428.364.866
Benaming
(uit : Ordina Belgium
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
! Onderwerp akte : ontslag/benoeming
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 26/11/2011 In overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:
(1) De heer Hans Vets als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden te ontslaan. (2) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge: Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a,; 1150 Brussel.
Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met; betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van: vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan: stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar: niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van; koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. '
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd. 26/11/2011 De raad van bestuur neemt, na beraadslaging, unaniem de volgende besluiten: De raad van bestuur besluit het mandaat van Dhr Hans Vets als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van; de Vennootschap te beëindigen.
De raad van bestuur besluit met ingang van heden Dhr Martinus Jacobus Van Buren, bestuurder: overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de Vennootschap, te belasten met het dagelijks bestuur en! bijgevolg te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Artikel 21 van de statuten luidt als volgt: "De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de! vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de! vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer!
de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, voor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder is. - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.”
De raad van bestuur besluit tevens om Dhr Martinus Jacobus Van Buren te benoemen als voorzitter van de; raad van bestuur. |
De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te! kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te Allen & Overy: LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de} Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en! bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de: volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze; neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van: voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de! publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Gevolmachtigde
‘
\
\
\
‘
‘
; i
'
‘ :
i :
i :
:
‘ '
:
i
‘
Inge Stiers
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoed, n de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/08/2017
Beschrijving: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dg-akte oa ri rae us
IN 11 A 207 RECHTBANK van KOOPHANDEL *17122220% ANTWERPEN, afd. MECHELEN ie |
Ondernemingsnr : 0428.364.866 Benaming
wol): Ordina Belgium
(verkort) :
| : Rechtsvorm : NV
Zetel: Blarenbergiaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
1 Onderwerp akte : Benoeming
De raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten op 27.07.2017:
(1) De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van SIDIAD BVBA, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, Dhr. Jo Maes, als Gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vennootschap.
Voor alle duidelijkheid, SIDIAD BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. Jo Maes, ; behoudt het mandaat van bestuurder van de Vennootschap. :
(2)Ingevolge agendapunt 1, besiuit de Raad van Bestuur het mandaat van SIDIAD BVBA vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Dhr. Jo Maes als Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur te beëindigen met ingang op 27.07.2017.
(3)De Raad van Bestuur besluit met ingang van 27.07.2017, DASA CONSULT BVBA, met vaste vertegenwoordiger de heer Lieven VERHAEVERT, overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de Vennootschap te belasten en bijgevolg te benoemen als Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van Gedelegeerd Bestuurder zal onbezoldigd zijn.
De Raad van Bestuur besluit tevens om met ingang van 27.07.2017 DASA CONSULT BVBA, met vaste i | vertegenwoordiger de heer Lieven VERHAEVERT te benoemen als Voorzitter van de Raad varı bestuur.
(4) De Raad varı Bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te: kennen aan Dhr. Meukens Dirk, die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te Blarenberglaan : 3B, 20800 Mechelen. De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervuilen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager aile noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/03/2013
Beschrijving: Mod PDF 14.4
\ uik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie * na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
N)
IN “Tt u . * * GRIENE RECHTBANK van 3044025 KOOPHANDEL te MECHELEN
Ondernemingsnr : 0428,364.866
Benaming (voluit): Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Zee adres) Blarenberglaan 3b - 2800 Mechelen
Onderwerplen) akte: Detegatie van bevoegdheden
Tekst :
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 06/12/2012
De raad van bestuur neemt unaniem de volgende besluiten:
» Alde bijzondere volmachten zaals toegekend bij beslissing van de Raad van Bestuur van 21.02.2012, gepubliceerd in de bijlagen van het B.S. van 19/03/2012 worden per 31.12.2012 integraal ingetrokken,
- Artikel 21 van de statuten luidt als volgt:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd ; “_« hefzij door twee bestuurders, die samen optreden;
. ‘ hetzij door één bestuurder, afzonderlijk optredend, vaor zover hij tevens gedelegeerd bestuurder s.
« hefzij, binnen de grenzen van het degelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.”
De raad van bestuur besluit daarbij om, met ingang van 1.01.2013 en onder de hierna bepaalde voorwaarden, een ten allen tijde herroepelijke bijzondere volmacht te verlenen aan:
‚ Papallona bvba, in de hoedanigheid van Financieel Directeur van de Vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Wim Wolzer om samen handelend met SIDIAD bvba, in de hoedanigheid van Algemeen Directeur Enterprise Services van de Vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr, Jo Maes of met MACE bvba, in de hoedanigheid van Algemeen Directeur Business Solutions van de Vennootschap, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Galicia, voor rekening en in naam van de Vennootschap,
« ten belope van een maximumbedrag van 750.000 EUR per verrichting:
» Overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de “uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge ge
Voor- hist vervolg Mod POF 11.1
behouden - -
aanhet | x a
Belgisch = Arbeids-, consultancy- en managementovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande Staatsblad | #anbiedingen te doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 200.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen; - Alle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot \ handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor: zover deze een maximumbedrag van 200.000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet \ overstijgen; en
- Alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
à
SIDIAD bvba, in de hoedanigheid van Algemeen Directeur Enterprise Services van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jo Maes, en M4CE bvba, in de hoedanigheid van Algemeen Directeur Business Solutions van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Jan Galicia om, ieder individueel, voor | rekening en in naam van de Vennootschap ten belope van een maximumbedrag van 500.000 EUR : per verrichting: ,
- Overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de : Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen;
- Overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten / verkopen van producten door derden aan de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te aanvaarden en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen;
- alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen,
W3 bvba, in de hoedanigheid van Directeur Business Solutions van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Wouter Tielemans, K-Man bvba, in de hoedanigheid van Directeur Enterprise Services van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Kris Marchi en ATALANTA-S bvba, in de hoedanigheid van Directeur Enterprise Services van de Vennootschap en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Steven Germeys, om, ieder individueel, voor rekening en in naam van de Vennootschap ten belope van een maximumbedrag van 200.000 EUR per verrichting: = overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten door de Vennootschap en/of het verkopen van producten door de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te aanvaarden en aanbiedingen in te dienen en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen, met uitzondering van het inschrijven op openbare aanbestedingen;
- overeenkomsten aan te gaan met als voornaamste voorwerp het verlenen van diensten / verkopen van producten door derden aan de Vennootschap, dienaangaande bestellingen te plaatsen en aanbiedingen te aanvaarden en alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen en te tekenen.
- alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
Dhr. lo Meukens, in de hoedanigheid van HR Directeur, om voor rekening en in naam van de Vennootschap,
- arbeidsovereenkomsten aan te gaan en dienaangaande aanbiedingen te doen, waarbij zulke overeenkomsten een totale jaarlijkse bruto vergoeding van 100.000 EUR (inclusief extralegale voordelen) per tegenpartij niet mogen overstijgen; en
- niet-gebudgeteerde verhogingen van vergoedingen onder arbeids- of consultancyovereenkomsten toe te staan, waarbij zulke verhogingen per tegenpartij 10 % van de totale Jaarlijkse bruto vergoeding (desgevallend inclusief extralegale voordelen) niet mogen overstijgen;
= alle andere verrichtingen en rechtshandelingen te stellen die verband houden met het human resources (menselijk kapitaal) beleid van de Vennootschap (inclusief maar niet beperkt tot : handelingen in verband met ontslag, benoeming, vakantie, tijdskrediet, extralegale voordelen), voor ' zover deze een maximumbedrag van 50,000 EUR per verrichting of rechtshandeling niet overstijgen; en
- alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde bevoegdheden op te stellen, te ontvangen en te tekenen, en alle ermee verband houdende rechtshandelingen te stellen.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor- dit > YS - vervolg Mod PDF 41.4
behouden-|
Salpieeh * De raad van bestuur besluit om een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Staatsblad | Oe te kennen aan mevrouw Nancy Sabo , die voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest te Blarenberglaan 3B, 20800 Mechelen . De volmachtdrager is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de
neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennoofschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de , tgehtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch taatsblad.
Nancy Sabo
volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/10/2013
Beschrijving: 2 Mod Word 11,1
f N À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie \ _ na neerlegging ter griffie van de akte
A
T
IA NEERGELEGD 13154740 020.208
1 ES GRIFFIE RECHTBANK van
/ Ondernemingsnr : 0428.364.866 KOOPHANDEL te MECHELEN
Benaming
(voluit): Ordina Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming
In overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:
(1)Kennis te nemen van het ontslag van de heer Bart de Jong als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van O1 juni 2013.
(2)Mevrouw Marijke Jolanda Bijl, met woonplaats te Hilversumseweg 32, 1251 EZ Laren, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van O1 junì 2013, Het mandaat van mevrouw Bijl zel eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2018 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 december 2017.
Mevrouw Bijl oefent haar mandaat van bestuurder kosteloos uit.
: (3)Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeptaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw ! Nancy Sabo, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Ordina Belgium NV, ; Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de : Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en
‘ bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschapper. Deze volmacht houdt in dat de ‘ volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze i neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van ‘ voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel methetoogopde — } publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Nancy Sabo
Volmachthouder
annunannnunnmenenrmunavsenvmoeevenrerskunasennerereennnrvanrenardrennennanannenmeravensvensdnnnenensneneversendernversensnnenenvenennnnsnnenernnnenenenen
senen
snnnnnnnnnnen
pn
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/06/2023
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsnr : Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Gevolmachtigde
NEERGELEGL
07 JUNI 2023
Ondernemingg, ehtbank
Antwerpen, afdeling HELEN
0428 364 866
Ordina Belgium
Naamloze Vennootschap
Blarenberglaan 3B - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurder
in overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van vennoatschappen en verenigingen besluit de aandeelhouder met eenparigheid van stemmen:
{1)DASA CONSULT BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Verhaevert als bestuurder van de
Vennootschap te herbenoemen. DASA CONSULT BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Lieven
VERHAEVERT oefent het mandaat van bestuurder kosteloos uit.
(2)Het vernieuwde mandaat van DASA CONSULT BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Verhaevert loopt vanaf 11.05.2023 en heeft een termijn van 6 jaar om af te lopen op de datum van de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin het mandaat volgens dit benoemingsbesluit verstrijkt.
(S)Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Dhr. Dirk Meukens,
Legal Director, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Ordina Belgium NV, Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om alle
formaliteiten met betrekking tot de Vennootschap te vervullen bij het rechtspersonenregister, bij de erkende
ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig. Deze volmacht houdt in dat de volmacht drager alle
noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met de neerteggings- en
bekendmakingsverplichtingen.
Dirk Meukens, Legal Director
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (ait geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
13/08/2019
Beschrijving: Mad Ward 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
aN C2 A 09
7 NEERGELEGD
— Ondernaminaszechtbank Antwerpen, erden EHELEN
Benaming
wot): ORDINA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Blarenberglaan 3B, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Neerlegging van besluiten in overeenstemming met artikel 556 W. Venn.
Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 22/07/2019 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Susana González Melón
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0428 364 866
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/09/2016
Beschrijving: Mod Ward 14.1
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de a NEERG FIEG D |
; 15 SEP. 2016
RECHTBANK van KOOPHANDEL LL LIU ET
gone Ge
Ondernemingsnr : 0428.364.866
Benaming
(voiuit}: Ordina Belgium
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Blarenbergiaan 3B - 2800 Mechelen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming
In overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen bestuiten de aandeelhouders
met eenparigheid van stemmen:
(Kennis te nemen van het ontslag van de Mevr. Marijke Jotanda Bijt als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 19.09.2016. Een kopie van zijn ontslagbrief wordt aan deze notulen gehecht als Bijlage.
(2)Mevr. Jacoba Wilhelmina den Otter als bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang vanaf
19.09.2016,
Mevr. Jacoba Wilhelmina den Otter oefent het mandaat van Bestuurder kosteloos uit.
; (3)Een bijzondere voimacht, met mogelijkheid van indepiaatsstelling, toe te kennen aan Dhr. Dirk Meukens, : ! die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats klest bij Ordina Belgium NV, Blarenberglaan 3B, : 2800 Mechelen, Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te i vertegenwoordigen met betrekking tot het vervuilen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen i vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle | noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en : bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde ; besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan i in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Dirk Meukens
Volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Sopra Steria Belgium
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3B Culliganlaan Box 501 1831 Machelen (Brab.)