RCS-bijwerking : op 28/05/2026
SoundTalks
Actief
•0840.960.405
Adres
15C Interleuvenlaan 3001 Leuven
Activiteit
Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
08/11/2011
Bestuurders
Juridische informatie
SoundTalks
Nummer
0840.960.405
Vestigingsnummer
2.204.130.406
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0840960405
EUID
BEKBOBCE.0840.960.405
Juridische situatie
normal • Sinds 08/11/2011
Maatschappelijk kapitaal
7 106 997.37 EUR
Activiteit
SoundTalks
Code NACEBEL
26.510, 62.100•Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Manufacturing, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
SoundTalks
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 3.6M | 189.0K | 1.8M | 1.1M |
| EBITDA | € | 255.8K | -3.2M | -1.2M | -1.0M |
| Bedrijfsresultaat | € | 255.8K | -3.2M | -1.2M | -1.0M |
| Nettoresultaat | € | 175.1K | -3.3M | -1.2M | -1.0M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 1.8K | -89,54 | 68,329 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 7,148 | -1.7K | -68,18 | -96,604 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.7M | 1.3M | 950.4K | 1.8M |
| Financiële schulden | € | 2.8M | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 1.1M | -1.3M | -950.4K | -1.8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,29 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -65.6K | -240.6K | 3.1M | 4.3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,891 | -1.7K | -68,549 | -97,078 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SoundTalks
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 11/06/2025
Bedrijfsnummer: 0840.960.405
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 11/06/2025
Bedrijfsnummer: 0840.960.405
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/02/2019
Bedrijfsnummer: 0640.824.164
Cartografie
SoundTalks
Juridische documenten
SoundTalks
1 document
gecoördineerde statuten SoundTalks nv
gecoördineerde statuten SoundTalks nv
22/11/2023
Jaarrekeningen
SoundTalks
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/07/2024
Jaarrekeningen 2022
15/09/2023
Jaarrekeningen 2021
07/07/2022
Jaarrekeningen 2020
16/07/2021
Jaarrekeningen 2019
05/10/2020
Jaarrekeningen 2018
17/07/2019
Jaarrekeningen 2017
10/07/2018
Jaarrekeningen 2016
06/09/2017
Jaarrekeningen 2015
27/07/2016
Jaarrekeningen 2014
06/07/2015
Vestigingen
SoundTalks
1 vestiging
SoundTalks
Actief
Ondernemingsnummer: 2.204.130.406
Adres: 15 Interleuvenlaan Box C 3001 Leuven
Oprichtingsdatum: 08/11/2011
Publicaties
SoundTalks
10 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
19/06/2025
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
11/12/2023
Jaarrekeningen
04/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-04/0221504
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
26/02/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
—— ONDERNEMINGSRECHFBANK ——
wut ee
Griffie L - 7 Ondernemingsnr: 0840.960.405 | Benaming i
‘ (voluit): SoundTalks |
7 . {verkort) : !
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zete|: Ambachtenlaan 1 - 3001 Leuven-Heverlee
i Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - UITGIFTE WARRANTS - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG-BENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 01/02/2019, : ! dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze vennootschap SoundTalks, : met zetel te 3001 Leuven-Heverlee, Ambachtenlaan 1, die met eenparigheid van stemmen onder meer volgende : beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering beslist tot creatie van een bijkomende aandelenklasse, te weten de bevoorrechte! aandelen klasse A. De rechten en voordelen verbonden aan deze bevoorrechte aandelen klasse A worden verder! in de akte vastgesteld.
2. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 6.000.000,00 (of, : ; kapitaalinbreng van € 80.248 én uitgiftepremie van € 5.919.752 die onmiddellijk in het kapitaal wordt! : geïncorporeerd), om het te brengen van € 106.997,37 op € 6.106.997,37, door inbreng in geld van € 6.000.000,00, : : en via creatie van 134.606 nieuwe bevoorrechte aandelen klasse A voor de kapitaalinbreng, zonder vermelding ; van nominale waarde; de incorporatie van uitgiftepremie gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen. ' Op deze 134.606 nieuwe bevoorrechte A aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, met indivduele : afstand van het voorkeurrecht, door:
1°dhr Dries Berckmans, gehuisvest te 3000 Leuven, Wingerdstraat 4: 5.609 nieuwe bevoorrechte A aandelen ‘of € 250.000,00, volledig volgestort;
! 2°de burgerlijke maatschap Manuardeo, met zetel te 3052 Oud-Heverlee/Blanden, Hertogenveld 4: 11 247. ' nieuwe bevoorrechie A aandelen of € 500.000,00, volledig volgestort;
: 3°de vennootschap naar Duits recht Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, met zetel te 55216 Ingelheim: ‘am Rhein (Duitsland), Binger Strasse 173, hier tussenkomend, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse: : volmacht door dhr Henri-Simon Vande Vyver, advocaat-bijzondere gevolmachtigde, kantoorhoudende te 1930: ‘ Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J: 117.780 nieuwe bevoorrechte A aandelen of €; . : 5.250.000,00, volledig volgestort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde volstortingen van de inschrijvers voor een totaal bedrag van! : € 6.000.000,00 werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de KBC Bank;: ‘ waarvan een attest werd afgeleverd op 31/01/2019.
; De nieuwe bevoorrechte aandelen klasse A zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande: » aandelen (van de respectieve klasse) of zoals vermeld in de statuten, en zij zullen stemrecht hebben en in de! resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.
! De fractiewaarde van een aandeel wordt na deze kapitaalverhoging in geld (inbegrepen de incorporatie van! : uitgiftepremie) gebracht van afgerond 0,60 euro op afgerond 19,44 euro. : 3. Uitgifte van ESOP-warrants: |
: a)De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, ‘
: opgesteld overeenkomstig art. 582 W.Venn., betreffende de uitgifte van warrants. ! b)De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte varı 34.898 warrants op naam, onder de opschortende: : voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en voigens de voorwaarden en modaliteiten als: ‚ beschreven in het warranterplan van de verinootschap, genaamd “Stock Option Plan 2019", dat aan onderhavig: proces-verbaal gehecht zal blijven om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te: gelden; in concreto beslist de vergadering om het origineel bijzonder verslag van de raad van bestuur; overeenkomstig art. 582 W.Venn., aan onderhavig proces-verbaal te hechten (inbegrepen het warrantenplan). ; c)De vergadering beslist tot kapitaalverhogingen, met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het: voorkeurrecht, onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing b) hierboven en „onder de: _} : voorwaarde en naarmate van de uitoefening v: ints, met een :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigl ide perso(o)n(en) ~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, hetzij maximaal 34.898, met de uitoefenprijs. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De vergadering beslist tot het creëren van ten hoogste 34.898 nieuwe aandelen van de klasse waarvan de warranthouder op het ogenblik van uitoefening aandelen aanhoudt, of van klasse D (gewone D aandelen) indien de warranthouder op dat ogenblik nog geen aandelen aanhoudt, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen deler: in de winsten vanaf de aanvang van het boekjaar waarin ze worden uitgegeven. d)De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat de 34.898 warrants voorlopig bij de vennootschap worden geplaatst; de algemene vergadering machtigt de raad van bestuur om warrants toe te kennen aan de in aanmerking komende personen zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad var bestuur en in de voorwaarden vervat in het Stock Option Plan 2019.
4, Uitgifte van 15 anti-dilutie warrants:
a)De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing -van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig de art. 582 en 583 W.Venn., betreffende de uitgifte van anti-dilutie warrants en de daaruitvolgende uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, en -van het verslag opgesteld in uitvoering van het art. 582 W.Venn. aangaande de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde door de aangestelde bedrijfsrevisor (CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door dhr Peter Weyers, bedrijfsrevisor).
b)De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 5 anti-dilutie warrants op naam voor elke inschrijver op voormelde kapitaalverhoging in geld, onder de opschorteride voorwaarde van toekenning en aanvaarding van deze warrants en volgens de voorwaarden en modaliteiten als beschreven in het anti-dilutie warrantenplan van de vennootschap, genaamd "Series A anti-dilution warrants”, dat aan onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijver: om er integraal deel van uit te maken en om samen als authentieke akte te gelden; in concreto beslist de vergadering om het origineel bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig art. 582 en 583 W.Venn., aan onderhavig proces-verbaal te hechten (inbegrepen het warrantenplan). c)Vervolgens beslist de vergadering tot kapitaalverhogingen met individuele verzaking door de aandeelhouders aan het voorkeurrecht, onder de opschortende voorwaarde opgeriomen in de beslissing b) hierboven en onder de voorwaarde en riaarmate van de uitoefening van de warrants, met een bedrag gelijk aan de uitoefenprijs van de uitgeoefende warrants. Dit alles te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het anti-dilutie warrantenplan en vast te stellen naarmate de uitoefening van de warrants. De vergadering beslist tot het creëren van nieuwe bevoorrechte aandelen klasse A tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
d)Plaatsing van de warrants: De vergadering betuigt onherroepelijk haar akkoord dat 5 anti-dilutie warrants worden geplaatst bij elke inschrijver op voormelde kapitaalverhoging in geld, te weten: dhr Dries Berckmans, de burgerlijke maatschap Manuardeo en de vennootschap naar Duits recht Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH; zij betalen geen toekenningsprijs aan de vennootschap voor de toekerining van de warrants. 5. De algemene vergadering beslist tot wijziging van de statuten: de tekst van de statuten wordt aangepast aan voormelde beslissingen en geactualiseerd, te weten onder meer:
wijziging van artikel 5 (kapitaal! - aandelen), artikel 6 (klassen van aandelen), artikel 11 (aard van de aandelen), artikel 15 (samenstelling raad van bestuur), artikel 21 (bevoegdheid raad van bestuur), artikel 24 (vergoedingen bestuurders), artikel 26 (bijeenkomst algemene vergadering), artikel 27 (beraadslaging algemene vergadering), artikel 28 (stemrecht binnen algemere vergadering), artikel 28bis (bijzondere meerderheden in algemene vergadering), artikel 29 (vertegenwoordiging op algemene vergadering), artikel 35 (bestemming winst), artikel 36 (uitkering dividenden), en artikel 38 (liquidatiepreferentie).
De titel en inhoud van al deze artikelen wordt dienvolgens integraal vervangen door navolgende tekst: “Artikel 5 : Kapitaal — aandelen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen honderdenzesduizend negerihonderdzevenennegentig euro zeveriendertig cent (€ 6.106.997,37).
Het is vertegerwoordigd door driehonderdveertierduizend tachtig (314.080) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/driehonderdveertienduizend tachtigste (1/314.080ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6 : Klassen van aandelen
Alle aandelen hebben dezelfde stemrechten — onder voorbehoud van de toepassing van de dwingende wetsbepalingen terzake, de bepalingen in deze statuten en de bepalingen in de inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, d.d. 25 januari 2019 (de Overeerikomst) — en worden verdeeld in vijf (5) klassen als volgt:
«De aandelen, toebehorende aan de houders de gewone klasse A aandelen, alsmede die houders aandelen van klasse A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse A, vormen de gewone klasse A aandelen (de Gewone A Aandelen). «De aandelen, toebehorende aan de houders van klasse B, alsmede die houders van aandelen van klasse B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht ir klasse B, vormen de gewone klasse B aandelen (de Gewone B Aandelen). «De aandelen, toebehorende aan de houders van klasse C, alsmede die houders van aandelen van klasse C bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse C, vormen de gewone klasse C aandelen (de Gewone C Aandelen).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge *De aandelen, die zullen toegewezen of bekomen worden in het kader van de creatie van een Stock Option Plan, waarvan de modaliteiten door de raad van bestuur zullen worden bepaald, vormen de gewone klasse D aandelen (de Gewone D Aandelen en samen met de Gewone A Aandelen, Gewone B Aandelen en Gewone C Aandelen, de Gewone Aandelen).
«De aandelen, toebehorende aan de houders van de bevoorrechte klasse A, alsmede die houders van de bevoorrechte klasse A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van warrants, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in de bevoorrechte klasse A, vormen de bevoorrechte A aandelen (de Bevoorrechte A Aandelen).
De Bevoorrechte A Aandelen (met inbegrip van verworven maar niet betaalde dividenden zoals nader omschreven in artikel 38) zullen automatisch worden geconverteerd in Gewone Aandelen op basis van de op dat ogenblik toepasselijke conversie ratio en zuilen alle rechten en voorrechten verliezen die verbonden zijn aan de hoedanigheid van Bevoorrechte A Aandelen, met inbegrip van voorkeurrechten, informatierechten, anti-dilutie warrants en -rechten, het recht om een of meerdere kandidaten voor een bestuurdersmandaat (en/of waarnemer(s)) in de raad van bestuur voor te dragen, op het moment van de voltrekking van een IPO met een sterke underwritingverbintenis door een underwriter of een algemene coördinator met betrekking tot een nieuwe uitgifte van aandelen die een totale uitgifteprijs vertegenwoordigen vart riet minder dan 100.000.000 euro en een pre-IPO waardering van niet minder dan 200.000.000 euro (een Gekwalificeerde IPO) die resulteert in een notering op de NYSE, Nasdag, Euronext of een andere erkende beurs goedgekeurd door aandeelhouders die ten minste negentig procent (90%) van de Bevoorrechte A Aandelen vertegenwoordigen (een Gekwalificeerde Meerderheid van investeerders).
Een Bevoorrechte A Aandeelhouder heeft ten allen tijde het recht om op zijn verzoek zijn Bevoorrechte A Aandelen te converteren in Gewone Aandelen op basis van een 1: conversie ratio (aangepast aan verworven maar nog riet betaalde dividenden, aandelensplitsingen, -groepering en/of gelijkaardige gebeurtenissert). Artikel 11 : Aard van de aandelen en register van de verschillende effecten Alle aandelen en andere effecten zijn en blijven op naam. Elk aandeel zal dezelfde fractie vertegenwoordigen van het geplaatst kapitaal van de vennootschap eri zal één stem dragen. Bij overdracht van aandelen van een klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zuilen de overgedragen aandelen niet automatisch veranderen in effecten van de klasse waarvan de overnemende aandeelhouder aanhoudt maar zuilen zij toegewezen blijven aan de klasse aandelen waartoe zij op het moment van de overdracht behoorden.
In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen deze aandelen niet van klasse veranderen. De eigendom van de aandelen en andere effecten blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het respectievelijke register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen en andere effecten op naam.
Elke overdracht van voormelde aandelen en artdere effecten zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het desbetreffende register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.
Artikel 15 : Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen eri die al dan niet aandeelhouder zijn, dewelke als volgt worden aangesteld door de algemene vergadering van de vennootschap:
-één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH;
-één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de heer Dries Berckmans; -één (1) bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Manuardeo;, (Voormelde bestuurders worden hierna de Investeerder Bestuurders genoemd); -één (1) onafhankelijke bestuurder wordt benoemd door unanieme beslissing op voorstel van de Investeerder Bestuurders.
Zij worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Elk van de bestuurders wordt gekozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten voor elke positie in te vullen voorgesteld door de betrokken aandeelhouder of groep van aandeelhouders. De aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidater voor te dragen voor een mandaat zal uiterlijk eert (1) week voor de algemene vergadering op dewelke de bestuurder(s) zullen worden benoemd, de andere aandeelhouders inlichten over de identiteit van hun genomineerden.
Elke functie van een bestuurder moet worden ingevuld binnen één (1) maand na de datum waarop dergelijke functie vacant werd. Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die gerechtigd zijn om kandidaten voor te dragen, geen (gezamenlijk overeengekomen) kandidatenlijst kan voorleggen binnen een periode van één (1) maand, kart de algemene vergadering, naar eigen goeddunken, een bestuurder aanstellen om de functie in te vullen waarvoor geen lijst met kandidaten werd voorgesteld, totdat de desbetreffende aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn kandidatenlijst voor een dergelijke functie heeft voorgesteld. Het nalaten van kandidaten voor te stellen voor benoeming houdt geen verzaking in van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en de aandeelhouder of groep van aandeelhouders gerechtigd om kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat, zal gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om de kandidaten te verkiezen die door hem of hen zullen wordert voorgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge Het recht om een bestuurder te vervangen komt toe aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die aanvankelijk de te vervangen bestuurder had voorgesteld. Deze aandeelhouder of groep van aandeelhouders heeft het recht om het ontslag van de op zijn of hun voorstel gekozen bestuurder(s) te vragen en, indien van toepassing, een nieuwe kandidaat voor te stellen voor de te vervangen bestuurder. In dat geval zullen de andere aandeelhouders onverwijld en in ieder geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van bestuur het nodige doen en hun stemrechten zo toepassen dat de bestuurder wordt ontslagen en/of, indien van toepassing, benoemd.
Ingeval een positie vacant komt en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, komt hetzelfde recht van voordracht toe aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder heeft voorgesteld voor de positie die vacant is geworden. Elke voorlopige benoeming door de raad van bestuur middels coöptatie wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging voorgelegd,
Elke aldus door de algemene vergadering benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. In geval van herroeping door de algemene vergadering van het mandaat van een bestuurder die benoemd werd onder kandidaten voorgedragen door een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders overeenkomstig dit artikel, zal de nieuwe bestuurder die voor dit opengevallen bestuursmandaat benoemd wordt, geselecteerd en benoemd worden uit een lijst van minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de herroepen bestuurder voor benoeming hadden voorgedragen. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekerting van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De Investeerder Bestuurders hebben het recht om één of meer niet-stemgerechtigde waarnemers aan te duiden die de vergaderingen van de raad van bestuur bijwonen. Deze waarnemer(s) is (zijn) onderworpen aan dezelfde vertrouwelijkheidsverplichtingen als de bestuurders en hebben het recht om een oproeping te ontvangen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, inclusief de hieraan gevoegde bijlagen. Artikel 21 : Bevoegdheid van de raad van bestuur en delegatie van bevoegdheden De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De vennootschap zal een wetenschappelijke adviesraad (SAB) hebben die de vennootschap zal adviseren over wetenschappelijke en technische aangelegenheden. SAB zal worden georganiseerd en werken in overeenstemming met de interne regels zoals bepaald door de raad van bestuur. De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachthouders, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Artikel 24 : Vergoedingen
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vennootschap zal onafhankelijke bestuurders (maar geen waarnemers bij de raad van bestuur) voor hun redelijke kosten en uitgaven die zij hebben gedaan in kader van de uitoefening van hun taken, inclusief reizen naar, en aanwezigheid bij en deelname aan, de raad van bestuur of commissievergaderingen, vergoeden. Artikel 26 : Bijeenkomst
De jaarvergadering zal worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens dertig kalenderdagen vóór de datum van de vergadering worden verstuurd.
Elke bestuurder en de commissaris kunnen individueel optredend steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen; zij moeten ze beleggen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen, het vragen. Niettegenstaande de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van een aangetekende brief of e-mail, of elk ander communicatiemiddel dat uitdrukkelijk schriftelijk door elk van de aandeelhouders is overeengekomen. Artikel 27 : Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum
Tenzij het Wetboek van Vennootschappen, de Overeenkomst of in deze statuten voorzien in striktere vereisten, moeten om aan het vereiste aanwezigheidsquorum te voldoen ten minste vijftig procent (50%) van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na deze eerste vergadering. Deze nieuwe algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen ongeacht of minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 28 : Stemrecht - Meerderheidsquorum
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet, de Overeenkomst of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
Onthoudingen en blanco stemmen worden niet meegeteld op gewone en bijzondere algemene vergaderingen. Op een buitengewone algemene vergadering wordt een onthouding als een negatieve stern beschouwd. Artikel 28 bis : Bijzondere meerderheden in de algemene vergadering
Behoudens strengere bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, de Overeenkomst of deze statuten, worden de volgende beslissingen genomen met gewone meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op de vergadering, en met de goedkeuring van een Gekwalificeerde Investeerders Meerderheid:
«een wijziging van de statuten van de vennootschap;
een fusie, splitsing of overname van de vennootschap, of enige andere reorganisatie van de vennootschap, verkoop, lease of andere overdracht van een materieel vermogensbestanddeel, of van alle of vrijwel alle vermogensbestanddelen van de vennootschap;
-een herclassificatie of herkapitalisatie van het uitstaande maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, de creatie van een klasse of reeks aandelen, of over de machtiging of uitgifte van aandelen, opties of warrants of andere effecten converteerbaar in aandelen (andere dan opties en aandelen gedekt door het Stock Option Plan); -een wijziging van het aantal leden van de raad van bestuur;
-een wezenlijke verandering of stopzetting van de activiteiten van de vennootschap (inclusief, maar niet beperkt tot, het veranderen van een hoofdactiviteit van de vennootschap, het aangaan van nieuwe bedrijfsactiviteiten of het stopzetten van de huidige bedrijfsactiviteiten);
-het aanbad van de aandelen van de vennootschap aan het publiek in kader van een IPO of, voorafgaand aan de IPO, de eerste registratie van de aandelen van de vennootschap op een beurs of aandelenmarkt, en over de voorwaarden en bepalingen van een dergelijke IPO of registratie;
-een transactie die zou resulteren in een Liquidatiegeval (zoals hieronder gedefinieerd); -enige transactie tussen verbonden partijen met een van de functionarissen, bestuurders, aandeelhouders of andere belanghebbenden van de vennootschap;
-de toekenning van opties aan werknemers, bestuurders, adviseurs of anderen, voor een gezamenlijk totaalbedrag dat het Stock Option Plan overschrijdt; en
-uitkering van dividenden of andere uitkeringen van contanten, aandelen of activa. Artikel 29 : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan een niet aandeelhouder. De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle kalenderdagen voor de algemene vergadering. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 35 : Bestemming van de winst
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf percent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve tien percent (10%) van het maatschappelijk kapitaa! bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
Artikel 36 : Uitkering van dividenden - interimdividend
De Bevoorrechte A Aandelen geven recht op een jaarlijks gekapitaliseerd dividend van zes procent (6%) berekend op de inschrijvingsprijs per Bevoorrecht A Aandeel (de Dividend Preferentie) zoals bepaald in de Overeenkomst, betaalbaar (i) op het ogenblik en op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, in overeenstemming met het toepasselijk recht, zoals bepaald door de algemene vergadering van de vennootschap, en (ii) in het geval van Liquidatiegeval of M&A Transactie ((M&A Transaction’, zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), of enige andere vorm van terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders (met dien verstande dat de Dividend Preferentie in een dergelijk geval slechts zal worden toegepast totdat de Bevoorrechte Klasse A Preferentie zoals hieronder gedefinieerd, betaalbaar aan de Bevoorrechte A Aandeelhouders, met inbegrip van de Dividend Preferentie, volledig is voldaan).
Nadat de Bevoorrechte A Aandeelhouders hun Dividend Preferentie hebben ontvangen, zuilen alle andere dividenden pro rata verdeeld worden onder de Bevoorrechte A Aandeelhouders en de houders van Gewone Aandelen op een “as-converted to Common Share-basis”.
Geen dividenden worden toegekend aan een klasse van kapitaal-vertegenwoordigende effecten zonder voorafgaandelijk schriftelijk te zijn goedgekeurd door een Gekwalificeerde Meerderheid van Investeerders, tenzij mits naleving van voorgaande bepalingen.
Nietgeïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 38: Verdeling - liquidatiepreferentie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal het netto- actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting en dit overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 38. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
In geval van een vrijwillige of onvrijwillige liquidatie, ontbinding en vereffening van de vennootschap of faillissement of insolventieprocedure die tegen de vennootschap werd opgestart en niet geannuleerd of herroepen binnen de negentig (90) kalenderdagen (een Liquidatiegeval), een M&A Transactie of meer algemeen elke andere situatie waarin kapitaal wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, zullen de gefden als volgt worden verdeeld: {ivooreerst de betaling van een bedrag gelijk aan de Preference A Amount, zoals bepaald in de Overeenkomst (vermeerderd met de opgebouwde dividenden per Bevoorrecht A Aandeel die nog verschuldigd zijn overeenkomstig artike! 36, pro rata en op een pari passu basis onder de Bevoorrechte A Aandeelhouders (de Bevoorrechte Klasse A Preferentie);
(nadat is voldaan aan de Bevoorrechte Klasse A Preferentie van de Bevoorrechte A Aandeelhouders in overeenstemming met artikel 38(i}, worden de overige gelden en de eventuele toekomstige gelden (afkomstig van daaropvolgende gebeurtenissen of transacties die resulteren in een uitkering op kapitaal naar de aandeelhouders), pro rata en op een pari passu basis verdeeld tussen de Bevoorrechte A Aandeelhouders en de houders van Gewone Aandelen op een “as-converted to Common Share-basis”. In het geval van een Liquidatiegeval of M&A Transactie, of meer algemeen elke andere situatie waarin kapitaal wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, in het kader waarvan gelden worden verdeeld op grond van een earn out of overeenkomstig bepaalde Milestones (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst), zullen de Bevoorrechte A Aandeelhouders hun Bevoorrechte Klasse A Preferentie ontvangen met voorrang op de houders van Gewone Aandelen en indien, in een dergelijk geval, de initiële niet op een geblokkeerde rekening gestorte betalingen aan dergelijke houders ontoereikend zijn om aan hun Bevoorrechte Klasse A Preferentie te voldoen, dan zullen de Bevoorrechte A Aandeelhouders de gelden van alle daaropvolgende betalingen ontvangen totdat hun Bevoorrechte Klasse A Preferentie volledig is voldaan. Indien gelden worden gestort op een escrow rekening in het geval van een M&A Transactie, dan (a) zullen niet in escrow gegeven ‘closing gelden’ en de daaruit voortvloeiende uitkeringen worden verdeeld zonder rekening te houden met de in escrow geplaatste bedragen, en (b) zullen de in escrow gegeven gelden en de daaruit voortvloeiende uitkeringen in overeenstemming met de Bevoorrechte Klasse A Preferentie worden verdeeld wanneer zij definitief worden vrijgegeven en dus niet zolang zij zich nog in escrow bevinden.
De vennootschap zal geen gelden of enige andere activa met betrekking tot haar kapitaal vertegenwoordigende effecten uitdelen tenzij overeenkomstig dit artikel, behoudens ingeval van Vrijgestelde Uitgiften.
Bij elke beursintroductie van Gewone Aandelen (een IPO) die niet voldoet aan de vereisten van een Gekwalificeerde IPO, heeft een Gekwalificeerde Meerderheid van Investeerders het recht om de hierboven omschreven bepalingen inzake liquidatiepreferenties van toepassing te verklaren en bijgevolg de vennootschap en haar aandeelhouders te dwingen om het nodige te doen, of ervoor te zorgen dat het nodige wordt gedaan, door middel van een aanpassing van de toepasselijke conversieprijs voor de Bevoorrechte A Aandelen vóór de [PO (of door middel van een overdracht van Gewone Aandelen of enig ander mechanisme dat hetzelfde resultaat bewerkstelligt), zodat elke aandeelhouder het aantal Gewone Aandelen heeft dat overeenstemt met het aantal waar elke aandeelhouder recht op zou hebben ingevolge de liquidatiepreferentie-bepalingen uit dit artikel 38, ervan uitgaande dat de ‘gelden’ hierbij de betekenis hebben van de ‘post-money' waardering van de vennootschap onmiddellijk voorafgaand aan de IPO.
6. De algemene vergadering geeft ontslag aan volgende bestuurders:
-dhr Daniel Berckmans, gehuisvest te Leuven/Kessel-Lo, Slangenstraat 37, A-bestuurder, en -dhr Wim Desmet, gehuisvest te Oud-Heverlee/Sint-Joris-Weert, Oude Nethensebaan 26, B-bestuurder. Vervolgens (her-)benoemt de vergadering tot bestuurders van de vennootschap: : 1)dhr Rolf-Dieter Günther, gehuisvest te 55270 Jugenheim in Rheinhessen (Duitsland), Gossbach 2, benoemd op voorstel van de vennootschap naar Duits recht Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH; 2)dhr Dries Berckmans voornoemd, benoemd op voorstel van dhr Dries Berckmans; 3)de BVBA Manuardeo Investment Services, met zetel te 3052 Oud-Heverlee/Blanden, Hertogenveld 4, met vaste vertegenwoordiger dhr Jan Leuridan, gehuisvest te 3052 Oud-Heverlee/ Blanden, Hertogenveld 4, benoemd op voorstel van de burgerlijke maatschap Manuardeo, en
4)dhr Peter Van Gerwen, gehuisvest te Keerbergen, Haachtsebaan 149, benoemd als onafhankelijk bestuurder op unaniem voorstel van de investeerder-bestuurders.
Behoudens herverkiezing verstrijken hun mandaten onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024. 7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan dhr Tom Rottiers, accountant-tax consultant, Populierendreef 2A, te 2800 Mechelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-}administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
* Voor
behouden | -----3550 55-57 epee cece ne ee pec re on ae rt ee ce ce pe cer ee eee. aan het VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone : Belgisch | :algemene vergadering d.d. 01/02/2019, met a) aanwezigheidslijst, b) volmachten en c) verslag van de raad van !
Staatsblad | ‘bestuur inzake art. 582-583 W.Venn. (inbegrepen warrantenplannen), 2) revisoraal verslag inzake art. 582 :
pannmensnnorensanensnn
Vv
:W.Venn., en 3) gecoördineerde statuten.
NOTARIS HUGO KUIJPERS
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
Verso
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/11/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Si HU In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERGELEGD
III mm Onderne: chtbank te MANGE
Ondernemingenr : 0840 960 405 Naam
{oui : SOUNDTALKS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: INTERLEUVENLAAN 15C, 3001 LEUVEN
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Bij bijzondere algemene vergadering van 1 januari 2022 wordt beslist:
Benoeming van de commissaris
De algemene vergadering stelt Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, Nr: BE 0429.053.863., Gateway Building Luchthaven Brussel Nationaal 1/J, 1930 Zaventem, België, Lidmaatschapsnummer B0025 vertegenwoordigd door Nico Houthaeve aan als commissaris voor de periode O1 januari 202022 tot en met de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de cijfers van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024. :
+ 7
3 I
1 T
; à 4 4
i ‘ ï i
1 À
4 3
4 t
4 1
1 i
€ 1
4 i
4 T
i À
1 i
i i 1 i
; : 1 1
a 1
1 1
1 a
i i i i
: 1 4 1
1 i
1 i
i 1
+ T
4 1
t 1
1 1
1 i i 1
i À
1 1
1 À
i 1
i 1
1 1
‘ i a 3
1 :
’ 4
' t
‘ F
t à 4 . t
! KMO Business Consult \
\ Gevolmachtigde - drager van de volmacht met recht van substitutie !
! vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder Tom Rottiers ; t t
: t t ë
t t i F
F F
F €
+ +
+ i
+ f
+ +
: 1 4 1
+ 1
+ i
ï 3 ‘ :
: 5 4 i
3 ì i 3
à i
t i
’ à
' I
' 1
1 i
t i t F
1 F
1 È
' t
1 F
1 F
v t
' t
i f
ï 7 1 i
F T
t +
+ I
F 4
F 1
ï à F 4
F i
' i t :
t i
1 i
F a
: : t 5
4 i
t i 1 i
z N Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn{en)
bevoegtt de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/06/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNEMINGSRECHTBAr,
behouden 31 MEI 2023
zr lM ven 23074543* Griffie
Ondernemingsnr: 0840 960 405
Naam
etui: SOUNDTALKS
(verkort} :
Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Voliedig adres v.d. zetel: INTERLEUVENLAAN 15C, 3000 LEUVEN
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Bij bijzondere algemene vergadering van 17/06/2022 wordt beslist:
1. Benoeming van de heer Robert Hof als bestuurder
De aandeelhouders worden op de hoogte gesteld van de beslissing van aandeelhouder Boehringer
Ingelheim Vetmedica GmbH am de heer Robert Hof voor te dragen als bestuurder, na beëindiging van het mandaat van de heer Rolf-Dieter Günther. De algemene vergadering aanvaardt unaniem deze kandidatuur en benoemt de heer Robert Hof als bestuurder tot 31 december 2026.
KMO Business Consult
Gevolmachtigde - drager van de volmacht met recht van substitutie
vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder Tom Rottiers
Op de laatste biz. van Lyik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noteris, hetzij van de perso{ajn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vortegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
09/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-09/0153659
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
21/11/2019
Beschrijving: Mod Word 11.1 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor behouden aanhet à Belgisch ... Staatsblad 4 Op de laatste biz, Zetel: Ambachtenlaan 1, 3001 Heverlee (volledig adres) | Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15 oktober 2019 blijkt als volgt : Resolutie 1: Wijziging van de maatschappelijke zetel i Er wordt beslist om de maatschappelijke zetel van ‘Ambachtenlaan 1, 3001 Heverlee’ naar ‘Interleuventaan 18/C, 3001 Leuven’ te verplaatsen. Dit gaat in vanaf 15 oktober 2019. Resolutie 2: Verlenen van volmacht aan Dhr. Tom Rottiers om de formaliteiten te vervullen. De zaakvoerder van Soundtalks NV (BE 0840.960.405) beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Dhr. Tom Rottiers, zaakvoerder van KMO Business Consult BVBA (BE0871.537.872),Populierendreef 2 A,2800 Mechelen om over te gaan tot (i) De publicatie van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel in het Belgisch Staatsblad,onder meer door het ondertekenen en indienen, als bijzondere gevolmachtigde, van de publicatieformulieren | en Il, (i) voor zover als nodig,de aanpassing van de inschrijving van de aandeethouderschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW administratie (ii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband. KMO Business Consult BVBA Gevolmachtigde Vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger Tom Rottiers : ig bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Dn ZZ —. A. - = m mts ADN ak E Ondernemi *19151909* elek | Griffie ! Ondememingenr: 0840960405 MONITEUR BELGE Benaming wok): Soundtalks 13 -1- {verkort) : . , 3 it 2019 Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap “ELGISCH STAATSBLAD nde notaris, hetzij van de perso (oomen) 7 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-15/0172059
Ontslagen, Benoemingen
21/08/2014
Beschrijving: [- H
i L
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NY er
INN NN Tu * *14158002 Griffie Rechtbank van Koophandel | te Leuvdat rif
Benaming
(voit): Soundtalks
(verkort) :
7 Ondernemingsnr: 0840.960.405
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Kapeldreef 60 3001 Heverlee
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder ‘
Uittreksel van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 12 juni 2014,
we
De bijzondere algemene vergadering beslist bijgevolg met meerderheid van de aandelen en winstbewijzen van klassa A en met meerderheid van de aandelen en winstbewijzen van klasse B, conform de bepalingen in artikel 29 bis van de statuten van de vennootschap, dat het mandaat als bestuurder van de heer Wilm Decré bij Soundtalks wordt beëindigd
De gedelegeerd bestuurder Dries Berckmans van Soundtalks NV (BE 0840.960.405) beslist om
door Tom Rottiers, met recht van substitutie, met maatschappelijke zetel te Populierendreef 2 A, 2800 Mechelen, om over te gaan tot:
Ode publicatie van het ontslag van de bestuurder in het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen als bijzondere gevolmachtigde van de publicatieformulieren ten II,
(ivoor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW administratie, en;
(iii)het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.
KMO Business Consult
Gevolmachtigde - drager van de volmacht met recht van substitutie
vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder Tom Rottiers
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
bijzondere machten toe te kennen aan KMO BusiNess Consult BVBA (BE 0871.537.872), vertegenwoordigd :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
SoundTalks
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
15C Interleuvenlaan 3001 Leuven