RCS-bijwerking : op 06/06/2026
SQUAREFLOW
Actief
•0758.577.612
Adres
110 Avenue des Communautés 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activiteit
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
19/11/2020
Juridische informatie
SQUAREFLOW
Nummer
0758.577.612
Vestigingsnummer
2.310.116.762
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0758577612
EUID
BEKBOBCE.0758.577.612
Juridische situatie
normal • Sinds 19/11/2020
Maatschappelijk kapitaal
100 000.00 EUR
Activiteit
SQUAREFLOW
Code NACEBEL
62.900, 63.100, 62.200, 63.910, 62.100•Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Activiteiten van webportalen, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
SQUAREFLOW
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 578.1K | 74.9K | -4.6K |
| EBITDA | € | 40.4K | -233.4K | -66.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 40.0K | -233.8K | -66.7K |
| Nettoresultaat | € | 29.0K | -239.8K | -67.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 672,214 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 6,995 | -311,696 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 20.8K | 8.4K | 23.4K |
| Financiële schulden | € | 49.9K | 4.1K | 2.1K |
| Netto financiële schuld | € | 29.1K | -4.3K | -21.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,72 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | -177.8K | -206.9K | 32.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 5,025 | -320,258 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SQUAREFLOW
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/11/2020
Bedrijfsnummer : 0697.925.886
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 07/03/2023
Bedrijfsnummer : 0778.336.908
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/11/2020
Bedrijfsnummer : 0823.358.269
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/11/2020
Bedrijfsnummer : 0828.782.450
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/11/2020
Bedrijfsnummer : 0886.396.094
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/09/2024
Bedrijfsnummer : 1001.113.937
Cartografie
SQUAREFLOW
Juridische documenten
SQUAREFLOW
1 document
Statuts initiaux de la SA SQUAREFLOW
Statuts initiaux de la SA SQUAREFLOW
19/11/2020
Jaarrekeningen
SQUAREFLOW
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/07/2024
Jaarrekeningen 2022
28/07/2023
Jaarrekeningen 2021
11/08/2022
Vestigingen
SQUAREFLOW
3 vestigingen
2.345.986.075
Actief
Adres : 40 Avenue Herrmann-Debroux 1160 Auderghem
Oprichtingsdatum : 01/01/2023
2.318.947.623
Actief
Adres : 120 Chaussée de Huy 1300 Wavre
Oprichtingsdatum : 20/11/2020
2.310.116.762
Actief
Adres : 110 Avenue des Communautés 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum : 19/11/2020
Publicaties
SQUAREFLOW
8 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
26/05/2025
Maatschappelijke zetel
26/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
13/07/2023
Beschrijving :
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= A BO après dépôt de l'acte au greffe
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Réservé
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UV N° d'entreprise : 0758 577 612
Nom
{en entier): Squareflow
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1030 Bruxelles, Rue du Saphir, 33
Objet de Pacte: nomination du mandat des administrateurs
Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2023
3. Résolutions :
L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la nomination en qualité d'administrateur avec effet immédiat de
1. la SR EREBOR, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0778.335.918 et dont le siège social est établi à av. Herrmann-Debroux 40, 1160 Auderghem, ainsi que la désignation de san représentant permanent, M. Florian VANHEE.
2. la SRL ENNOR, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0778.336.908 et dont le siège social est établi à av. Herrmann-Debroux 40, 1160 Auderghem, ainsi que la désignation de son
Le Conseil d'Administration est chargé des formalités légales quant à la publication du présent Procès- Verbal de l'assemblée.
L'assemblée est clôturée à 12h30.
4, Procuration
En application de nos pouvoirs statutaires, nous donnons procuration à la société anonyme « PYXIS & CO », dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles chaussée de la Hulpe, 150, numéro d'entreprise : 0870.855.508, valablement représentée par Madame Van der Elst Céline, avec pouvoir de substitution, pour procéder aux formalités de publication au Moniteur Belge, des décisions de FAGE du 07/03/2023.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de faire telles déclarations qu'il y aura lieu, et signer tous documents pour l'exécution du mandat lui confié, y compris signer pour copie conforme un exemplaire du procès- verbal.
Le Président, Le secrétaire,
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M. Gérald JACQMIN M. Adrien LAROCK : F
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Mentionner sur la derniére page du Volet8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
09/02/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01
el u Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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EN 01 FE, 22 23019875* au oreiie Cu &ig#pal de l'entreprise
N° d'entreprise : 0758 577 612
Nom
(en entier) : SQUAREFLOW
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Saphir 33 - 1030 Schaerbeek
Objet de Pacte : Fusion par absorption
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D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau le 30 novembre 2022, i portant à la suite « Enregistré au Bureau Sécurité Juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve le 7 décembre 2022, i Référence ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 18304. Droits pergus : cinquante euros (€ 50,00). Le receveurs, il + résulte que l'assemblée de la SA SQUAREFLOW a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit : i PREMIERE RESOLUTION !
Projet de fusion :
Le président donne lecture du projet de fusion sus-vanté. L'assemblée approuve chaque projet. 1 DEUXIEME RESOLUTION |
Fusion 1
Conformément à ce projet de fusion, l'assemblée décide fa fusion par absorption par la présente société de I la société à responsabilité limitée ISTARI ayant son siège 1160 Bruxelles, Avenue Herrmann-Debroux, 40, : BCE 0735.379.170, société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa dissolution sans : liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de la situation | arrêtée au 31 décembre 2021 à la présente société, déjà titulaire de toutes les actions de la société absorbée. : Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1er janvier 2022 seront considérées, du : point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette ı dernière de payer tout fe passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de | payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre | toutes parts. 1
Conformément à l'article 12 :57 du Code des sociétés et des associations, ce transfert ne donne lieu à : aucune attribution d'action, toutes les actions de la société absorbée étant détenues par la société absorbante. ' TROISIEME RESOLUTION !
Description du patrimoine transféré et conditions du transfert :
A tinstant intervient: Monsieur Gérald Jacqmin, préqualifié, agissant conformément à la délégation de : pouvoirs lui conférée par l’actionnaire unique de la société à responsabilité limitée ” ISTARII " dont le procés- | verbal a été dressé par le notaire associé soussigné ce jour. !
Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare que le patrimoine actif et passif transféré } par la société à responsabilité limitée « ISTARII» à la présente société comprend, sur base de la situation ! arrêtée au 31 décembre 2021 : '
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-Actifs immobilisés : 15.395 euros i
-Actifs eirculants : 66.911 euros !
TOTAL DE L’ACTIF : 82.306 euros !
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-Capitaux propres : 14.601 euros !
-Dettes : 67.705 euros :
TOTAL DU PASSIF : 82.306 euros ‘
Conditions générales du transfert
1. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La société absorbante déclare avoir parfaite : connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger une description plus détaillée. : 2. Le transfert prédécrit est effectué sur base d'une situation arrêtée au 31 décembre 2021, étant entendu ! :! que toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis cette date sur les biens transférés sont ! i! considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante. : AEEA
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Mentionner sur la dernière page du Vole B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge ‘* D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le 1er janvier 2022. 3. Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société à responsabilité limitée « ISTARII», société absorbée, et la société anonyme « SQUAREFLOW » société absorbante, bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de la société absorbée. 4. D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.
5. Le présent transfert est fait à charge pour la société absorbante de:
- supporter tout le passif de la société absorbée envers les tiers,
- d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée ;
- respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit;
- Supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés. QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée requiert le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence: -la société absorbée a cessé d'exister:
l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée est transféré à la société anonyme « SQUAREFLOW».
CINQUIEME RESOLUTION
Modification de l'objet
? L'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts, qui sera dorénavant libellé comme suit : « Article 3 - Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci les activités suivantes :
“Toutes fonctions de consuitance, d'assistance et/ou de services liées aux domaines de presiations de service informatique ;
Programmation informatique ;
-Conseil informatique ;
-Conseil en management ;
-Conseil en gestion du changement ;
-Représentation et intervention en tant qu'intermédiaire commercial ;
-Gestion d'installations informatiques ;
-La conception, la programmation, l'installation et ia maintenance de tous réseaux
informatiques ;
- La résolution de tous problèmes informatiques ;
- La vente, la représentation, la distribution, la fourniture et la location de tous logiciels et accessoires, installations et consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et de télécommunication, périphérie et services ;
-Gestion, traitement, utilisation et hébergement de données, incluant modèles prédictifs et statistiques ; -Portaifs Internet ;
„Formation coaching et éditeur de matériel éducationnel (sites web, livres, cd, dvd) ; -Edition de répertoires et de fichiers d'adresses ;
-Organisation et gestion d’événements (soirées, réunions, congrés, conférences, expositions...) ; -Services de réservations de transport, hôtels, restaurants, location de véhicules, spectacles et événements sportifs ;
-Commerce de détail et de gros par correspondance ou par internet ;
-Activités cinématographiques, vidéo et de télévision ;
L'achat, la vente, la location et la mise à disposition de logiciels et matériels informatiques et multimédia de -tout procédé ou autres droits intellectuels et de tout matériel se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus ;
-La constitution de réseaux d'influence nationaux, régionaux et internationaux. -Services liés au recrutement ;
-Services liés au marketing digital.
-La création de site internet et d'application pour smartphone et tablettes, leur création graphique, leur conception, leur mise en forme et leur gestion des noms de domaine. Outre la rémunération des prestations de service, dans l'exécution de sa mission, la société sera rétribuée des droits d'auteurs issus des créations acquis ou concédés par les sous-traitants ou les administrateurs eux-mêmes ;
- La société prestera également des services publicitaires (régie, programmation), de programmation informatique, de dépôts de brevets, la vente d'idées, ie graphisme sous toutes ses formes ; - La création et la gestion de sites Web, le cybermarketing ;
Dans le cadre de ces activités, il convient de préciser que la société sera amenée à prester les services divers suivants :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur belge 7” = Importation, exportation, vente en gros, location, maintenance, réparaiion de matériel et logiciel ayant un | ‘ quelconque rapport avec son objet. La société pourra dispenser des cours en rapport avec cet objet ainsi que : recourir & outsourcing. V : - production multimédia. - Mise en page et traitement de texte - Conseil en marketing, coaching et management. Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et ‘opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou directement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière où autrement dans ‘toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou : susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de : débouchés. Elle peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. : La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, : au sens le plus large. ! Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accés à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces : conditions. ! SIXIÈME RESOLUTION Modification de ja représentation du capital L'assemblée décide de modifier la représentation du capital social en multipliant par dix (10) les cent (100) actions existantes de manière à ce que le capital social soit représenté par mille (1.000) actions sans : désignation de valeur nominale, entièrement libérées. L'assemblée décide d'attribuer les nouvelles actions aux propriétaires des actions existantes, au prorata de ‘leur participation dans le capital. : Par conséquent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit : « Article 5 - Capital Le capital est fixé à cent mille euros (100.000 EUR). .. il est représenté par 1.000 actions avec droit de vote sans désignation de valeur nominale. : Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part qu'elle : représente dans le capital. » SEPTIEME RESOLUTION Pouvoirs L'assemblée confère tous pouvairs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions prises sur les objets : qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion. ! © Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE, Notaire associé. Déposé en même temps : expédition du procès-verbal, statuts coordonnés. Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
13/10/2022
Beschrijving : Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
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Moniteur 05 OCT. 2022
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/ N° d'entreprise : 0758 577 612
Nom
{en entier) : SQUAREFLOW
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1030 Schaerbeek, Rue du Saphir 33
Objet de l'acte : Projet conjoint d'opération assimilée à une fusion par absorption établi conformément à l’article 12:50 du Code des sociétés et des
associations
1.Exposé préliminaire
Conformément aux articles 12:2, 12:7, 12:50 à 12:58 du Code des sociétés et des associations (ci-après « GSA »), l'organe d'administration de la société Squareflow et l'organe d'administration de la société Istarii ont décidé, de commun accord, d'établir le présent projet conjoint d'opération assimilée à une fusion par absorption conformément à la procédure simplifiée reprise aux articles 12:50 à 12:58 du CSA.
La Société Absorbante détient l'intégralité des actions émises par la Société Absorbée, de sorte que la présente opération constitue une opération assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article 12:7 du CSA. A la suite de la fusion, l'intégralité du patrimoine, aussi bien activement que passivement, de la société Istarii sera transféré par suite d'une dissolution sans liquidation à la société Squareflow, conformément aux articles 12:2 et 12:7 du CSA et selon la procédure décrite aux articles 12:50 à 12:58 du CSA.
à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la fusion entre les sociétés nommées, aux conditions mentionnées ci-dessous et arrêtent dès lors le présent projet de fusion.
La fusion sera soumise pour approbation à l'assemblée générale de la Société Absorbante et à l'assemblée générale de la Société Absorbée conformément a l'article 12:53, §1 du CSA.
Les organes d'administration de la société Squareflow et de la société Istarli déclarent avoir pris connaissance de l'obligation légale de chacune des sociétés participant à la fusion, de déposer le présent projet de fusion au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent (en l'espèce, Bruxelles) et ce, au plus tard six semaines avant que l'absorption ne prenne effet.
2.Mentions obligatoires
2.1.Forme légale, dénomination, objet et siège des sociétés appelées à fusionner (art. 12:50, al. 2, 1° du CSA)
Les sociétés appelées à fusionner sont les suivantes :
2.1.1.Société Absorbante
La société anonyme de droit belge dénommée Squareflow, dont le siège social est établi rue du Saphir 33 à 1030 Schaerbeek, laquelle est inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
d'entreprise 0758.577.612.
Cette société poursuit, conformément à l'article 3 de ses statuts, l’objet social suivant :
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ayant pouvoir de représenter ta personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge « La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci les activités suivantes :
“Toutes fonctions de consultance, d'assistance et/ou de services liées aux domaines’ de prestations de service informatique ;
Programmation informatique ;
-Gonseil informatique ;
-Conseil en management ;
-Conseil en gestion du changement ;
-Représentation et intervention en tant qu'intermédiaire commercial ;
-Gestion d'installations informatiques ;
-Gestion, traitement, utilisation et hébergement de données, incluant modèles prédictifs et statistiques ;
-Portails Internet ;
-Formation coaching et éditeur de matériel educationnel (sites web, livres, cd, dvd) ;
-Edition de répertoires et de fichiers d’adresses ;
-Organisation et gestion d'événements (soirées, reunions, congrés, conférences, expositions...) ; -Services de réservations de transport, hôtels, restaurants, location de véhicules, spectacles et événements sportifs ;
-Commerce de détail et de gros par correspondance ou par Internet ;
-Activités cinématographiques, vidéo et de télévision ;
L'achat, la vente, la location et la mise à disposition de logiciels et matériels informatiques et multimédia de tout procédé ou autres droits intellectuels et de tout matériel se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus ;
-La constitution de réseaux d'influence nationaux, régionaux et intemationaux.
-Services liés au recrutement ;
-Services liés au marketing digital.
Elle dispose, d’une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions ».
2.1.2.Société Absorbée
La société à responsabilité limitée de droit belge dénommée lstarï, dont le siège social est établi Avenue Hermann-Debroux 40 à 1160 Auderghem, laquelle est inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0735.379.170.
Cette société poursuit, conformément à l'article A.1.3 de ses statuts, l'objet social suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, paur compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
-La création de site internet et d'application pour smartphone et tablettes, leur création graphique, leur conception, leur mise en forme et leur gestion des noms de domaine. Outre la rémunération des prestations de service, dans l'exécution de sa mission, la société sera rétribuée des droits d'auteurs issus des créations acquis ou concédés par les sous-traitants ou les administrateurs eux-mêmes ;
-La société prestera également des services publicitaires (régie, programmation), de programmation informatique, de dépôts de brevets, la vente d'idées, le graphisme sous toutes ses formes ; -La conception, la programmation, l'installation et la maintenance de tous réseaux informatiques ; -La résolution de tous problèmes informatiques ;
-La vente, la représentation, la distribution, la fourniture et la location de tous logiciels et accessoires,
installations et consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et de télécommunication, périphérie et services ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
-La création et la gestion de sites Web, le cybermarketing ; Dans le cadre de ces activités, il convient de préciser que la société sera amenée à prester les services divers suivants : -Importation, exportation, vente en gros, location, maintenance, réparation de matériel et logiciel ayant un quelconque rapport avec son objet social. La société pourra dispenser des cours en rapport avec cet objet social ainsi que recourir à l'outsourcing.
-Production multimédia.
-Mise en page et traitement de texte
-Conseil en marketing, coaching et management.
La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières, y compris le financement, toutes opérations mobilières et immobilières qui sont de nature à réaliser, développer ou faciliter son objet social.
Elle dispose, d'une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions »
2.2.Date à partir de laquelle les opérations de la Saciété Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante (art. 12:50, al.2, 2° du CSA)
A la suite de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, la Société Absorbante acquerra, l'intégralité du patrimoine de la Société Absorbée.
Les actes accomplis par la Société Absorbée seront réputés avoir été effectués sur le plan comptable (et sous l'angle des impôts directs) pour le compte de la Société Absarbante à partir du 1er janvier 2022.
2.3.Droits attribués par la Société Absorbante aux associés de la Société absorbées qui ont des droits spéciaux (art. 12:50, al. 2, 3° du CSA)
La Société Absorbante est l'unique actionnaire de la Société Absorbée et ne jouit d'aucun droit spécial. La Société Absorbée n'a du reste pas émis de titres autres que des actions.
Aucune mesure n’est donc proposée.
2.4.Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées à fusionner (art. 12:50, al. 2, 4° du CSA)
Il n'est pas accordé davantage spécial aux administrateurs de la Société Absorbante ni à ceux de la Société Absorbée dans le cadre de la fusion.
3.Déclarations fiscales
L'opération faisant l’objet de la présente se fera sous le régime de la neutralité fiscale, organisée par les articles 117, $1 et 120, dernier alinéa, du Code des droits d'enregistrement, de l’article 211 du Code des impôts sur les revenus et du régime d’exemption des articles 11 et 18, $3 du Code TVA.
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Dans le cadre de la fusion :
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au
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belge
1)Conformément à l'article 12:50 du CSA, le présent projet de fusion sera déposé et publié pour la Société : Absorbante et la Société Absorbée au moins six semaines avant que les organes compétents se prononcent : sur la fusion ;
V
: 2)Conformément a l'article 12:51, §2 du CSA, chaque actionnaire de la Société Absorbante et de la Société ' Absorbée aura le droit un mois au moins avant la prise d'effet de la fusion de prendre connaissance au siège : social de chaque société des documents suivants (les « documents de fusion ») : (i) Le présent projet de fusion (Les comptes annuels statutaires de la Société Absorbante relatifs aux exercices sociaux 2019, 2020 et 2021 {ii} Les comptes annuels statutaires de la Société Absorbée relatifs aux exercices sociaux 2019, 2020 et 2021 (iv) Les rapports de gestion et les rapports des commissaires de la Société Absorbante, ainsi que de la Société bsorbée relatifs aux mêmes exercices sociaux.
: i est prévu que la fusion soit approuvée par les assemblées générales de la Société Absorbante et la Société . Absorbée, ces approbations étant passées par la voie de procès-verbaux devant Notaire, sous la forme : authentique.
: Rédigé conjointement et approuvé et signé par Squareflow SA et Istarii SRL, le 30 septembre 2022 en
: quatre exemplaires originaux.
: Deux exemplaires originaux seront déposés aux dossiers de la Société Absorbée et de la Société ! Absorbante au greffe du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles. Les deux autres exemplaires originaux seront
! gardés aux sièges sociaux respectifs de la société Absorbée et de la Société Absorbante.
La Société Absorbante et la Société Absorbée donnent procuration à Me Mathias LOOZE, avocat, dont le : cabinet est établi Avenue Louise 200, bte 143 à 1050 Ixelles, pour effectuer toutes les formalités utiles et : nécessaires à la publication du présent projet de fusion ainsi que de procéder à son dépôt auprès du greffe des | personnes morales du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles.
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Ontslagen, Benoemingen
24/08/2022
Beschrijving : Mod PDF 18:01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acté au l'greffe, ory 5 / D . ke = Nee Ge
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: Adresse complète du siège :
| Objet de l'acte + Nomination
‘Extrait de PV d'AGE du 07/12/2021
“Ne d entreprise : 0 0 758:577.612
Nom
(en entier) : SQUAREFLOW
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
1030 Schaerbeek, Rue du Saphir,33
!8. Résolutions
: L'assemblée générale dácide à l'unanimité de nommer la SRL LUC CALLAERT pendant une durée de trois ans, en qualité de commissaire aux comptes et réviseur d'entreprises de la SA SQUAREFLOW.
La rémunération est fixée à 1.500 € HTVA par an et est indexable annuellement.
Les administrateurs sont chargés des formalités légales quant à la publication du présent | Procès-Verbal d'assemblée générale extraordinaire,
: PYXIS.BIZ, mandataire spécial représenté par Elise Catillon
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Rubriek Oprichting
23/11/2020
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : SQUAREFLOW
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Saphir 33
: 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Extrait de l’acte constitutif reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 19 novembre 2020, en cours d’enregistrement.
FONDATEURS
1. "DNA33 SERVICES" société anonyme de droit luxembourgeois, constituée par acte reçu par le notaire Marc Lecuit à Mersch en date du 2 décembre 2010.
Société ayant son siège à L-8308 Capellen, Parc d'Activités Capellen 2-4, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.373 2. "ALROADS" société à responsabilité limitée, constituée par acte reçu par le notaire Cécile Lammerhiert à Chaumont-Gistoux en date du quatorze juin deux mille dix-huit, publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge du 18 juin suivant sous le numéro 18317658. Société ayant son siège à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue Chaudfour 7, TVA BE0697.925.886, registre des personnes morales Brabant wallon 0697.925.886.
A. CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et d’ arrêter les statuts d’une société anonyme dénommée « SQUAREFLOW», ayant son siège à 1030 Schaarbeek, Rue du Saphir 33, au capital de 100.000 euros, représenté par 100 actions sans désignation de valeur nominale.
Les comparants déclarent souscrire les 100 actions, en espèces, au prix de 1.000 euros chacune, comme suit :
- par la SA DNA33 Services : 60 actions, soit pour 60.000 euros
- par la SRL ALroads : 40 actions, soit pour 40.000 euros
Soit ensemble 100 actions ou l'intégra-lité du capital.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée entièrement par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit 100.000 euros, a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formati-on auprès de la Banque ING.
Une attestation de ladite banque en date du 17 novembre 2020, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire associé soussigné par les comparants. Les comparants attestent le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.
B. STATUTS
Article 1 Dénomination et forme
La société adopte la forme de la société anonyme.
Elle est dénommée « SQUAREFLOW ».
Article 2 - Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale .
L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de la personne morale en Belgique, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique applicable.
La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs,
*20356136*
Déposé
19-11-2020
0758577612
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agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3 - Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci les activités suivantes :
- Toutes fonctions de consultance, d'assistance et/ou de services liées aux domaines de prestations de service informatique ;
- Programmation informatique ;
- Conseil informatique ;
- Conseil en management ;
- Conseil en gestion du changement ;
- Représentation et intervention en tant qu’intermédiaire commercial ; - Gestion d'installations informatiques ;
- Gestion, traitement, utilisation et hébergement de données, incluant modèles prédictifs et statistiques ;
- Portails Internet ;
- Formation coaching et éditeur de matériel éducationnel (sites web, livres, cd, dvd) ; - Édition de répertoires et de fichiers d'adresses ;
- Organisation et gestion d’événements (soirées, réunions, congrès, conférences, expositions...) ; - Services de réservations de transport, hôtels, restaurants, location de véhicules, spectacles et événements sportifs ;
- Commerce de détail et de gros par correspondance ou par Internet ; - Activités cinématographiques, vidéo et de télévision ;
- L'achat, la vente, la location et la mise à disposition de logiciels et matériels informatiques et multimédia de tout procédé ou autres droits intellectuels et de tout matériel se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus ;
- La constitution de réseaux d'influence nationaux, régionaux et internationaux. - Services liés au recrutement ;
- Services liés au marketing digital.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 - Capital
Le capital est fixé à cent mille euros (100.000 EUR).
Il est représenté par 100 actions avec droit de vote sans désignation de valeur nominale. Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part qu’elle représente dans le capital.
Article 12. Conseil d’administration
§1 La société est administrée par un conseil d’administration composé de quatre membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, sur proposition du conseil d’administration. §2 La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder six ans. Si le nombre d’administrateurs tombe, pour quelque raison que ce soit, en dessous du minimum prévu par les statuts, les administrateurs dont le mandat est terminé restent, à la demande de la société, en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à leur remplacement. §3 Les membres du conseil d’administration sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les mandats prennent fin immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’année de leur expiration. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
§4 Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
§5 Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’ organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 13. Administrateur – Personne morale – Représentant permanent Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux membres de l’organe d’administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre. Article 14. Présidence et convocations du conseil d’administration
§1 Le conseil d’administration élit un président parmi ses membres.
§2 Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président au moins quatre fois par an et à chaque fois que le président le juge nécessaire. Le conseil est convoqué et se réunit chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, la réunion du conseil d’administration est présidée par l’administrateur désigné par le président pour le remplacer. En cas d’absence de désignation d’un remplacement, l’administrateur ayant le plus d’ancienneté assurera la présidence du conseil. En cas d’égalité d’ancienneté, l’administrateur le plus âgé préside la réunion. §3 Le président du conseil d’administration assisté, le cas échéant d’un secrétaire général, établit l’ ordre du jour. Deux administrateurs peuvent ensemble demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour, à condition de respecter les délais prévus pour la communication de l’ordre du jour. §4 Les convocations aux réunions du conseil d’administration sont adressées aux administrateurs au moins huit jours francs à l’avance. Toutefois, ce délai de convocation peut être raccourci si le président du conseil d’administration en décide ainsi en raison de circonstances imprévues et si les administrateurs conviennent d’un délai raccourci. Les convocations sont faites par tout moyen de communication écrit et notamment par courriel.
La preuve des convocations n’est pas nécessaire lorsque tous les administrateurs sont présents ou représentés.
Article 15. Délibération et procuration du conseil d’administration
§1 Le conseil d’administration ne peut délibérer et décider valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion du conseil est convoquée avec le même ordre du jour.
Tout administrateur empêché peut donner procuration par tout moyen écrit de communication et notamment par courriel à un autre administrateur pour le représenter et voter selon ses instructions en ses lieu et place.
§2 Les résolutions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix du conseil. En cas de partage, la voix du président n’a pas de fonction prépondérante et la résolution ne peut être adoptée.
§3 Les résolutions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement écrit unanime des administrateurs dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, et ce uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
Article 16. Représentation
§1 La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris la représentation en justice par deux administrateurs agissant conjointement sur base d’une décision préalable du conseil d’ administration.
§2 La société est également valablement représentée par les mandataires spéciaux désignés par le conseil d’administration ou le délégué à la gestion journalière, dans les limites de leurs pouvoirs. Article 17. Registre des procès-verbaux du conseil d’administration
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par procès-verbaux transcrits dans un registre et signés par les membres du conseil d’administration présents lors de la réunion du conseil d’administration suivant. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation, à savoir par le président du conseil ou par un administrateur délégué ou encore par deux administrateurs.
Article 18. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social et qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l’assemblée générale.
Il définit la politique générale de la société et exerce une surveillance effective sur la gestion de celle- ci et l’état de ses affaires.
Le conseil d’administration peut déléguer un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire ou administrateur, tout ou en partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité des comités consultatifs. Les conditions de désignation des membres de ces comités, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mandat et leur tâche sont déterminés par le conseil d’administration. Article 19. Gestion journalière
Conformément à l’article 7:121 du Code des sociétés et associations, le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société à un ou plusieurs mandataires ou préposés. Ces délégués porteront selon le cas le titre d’administrateur-délégué ou de directeur-général et ils pourront exercer seuls les pouvoirs de la gestion journalière pour toute opération ou acte inférieur à 10.000,00 EUR et, conjointement pour toute opération ou acte supérieur à 10.000,00 EUR. Sont exclus des pouvoirs de la gestion journalière :
- tout investissement supérieur à EUR 25.000 (vingt-cinq mille euros) ; - toute prise de participation dans une autre société, création d’une filiale ou d’une succursale ; - toute cession à quelque titre que ce soit de know how, de brevets appartenant à la Société et de manière générale de tout droit intellectuel de la Société ;
- toute conclusion d’emprunts et/ou octroi de garanties ou de sûretés ; - la conclusion d'un bail commercial ou d’un bail de bureau ;
- toute opération ou série d'opérations formant une unité par lesquelles un actionnaire, un administrateur ou toute personne en relation directe ou indirecte avec ceux-ci obtient un avantage, sous quelque forme que ce soit, direct ou indirect ;
- la conclusion de conventions avec des sociétés liées à la Société ou à un actionnaire ou administrateur ;
- l'engagement ou le licenciement de tout employé ou de tout collaborateur ; - toute transaction ou convention à passer avec des tiers ;
- tout transfert bancaire portant sur un montant supérieur à EUR 50.000 (cinquante mille euro) ou susceptible d’avoir une influence importante sur le résultat de la Société et ; - toute conclusion d’un contrat d’achat ou de vente supérieur à 25.000,00 EUR (vingt-cinq mille euro) - toute décision ayant un effet direct ou indirect sur l'emplacement du siège de la Société. Lorsque la gestion journalière de la société a été déléguée, la société est valablement représentée, dans le cadre de cette gestion, par le ou les délégués à la gestion journalière agissant seul ou conjointement.
Article 20. Contrôle de la société
L’assemblée générale des actionnaires peut nommer un ou plusieurs réviseurs d’entreprises aux fins d’exercer les fonctions de commissaires.
Le ou les commissaires nommés pour un terme de trois ans reçoivent une rémunération consistant dans des émoluments fixes déterminés par l’assemblée générale lors de la nomination du ou desdits commissaires.
ASSEMBLEE GENERALE
Article 21. Réunion
§1 Une assemblée générale peut être convoquée chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. Une assemblée générale doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant un dixième du capital souscrit le demandent. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
§2 L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société est tenue le premier lundi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire mentionne au moins les points suivants : la discussion du rapport de gestion et du rapport du ou des commissaires, le cas échéant, la discussion et approbation des comptes annuels, la répartition des bénéfices, la décharge aux administrateurs et, le cas échéant, aux commissaires et s’il y a lieu, la nomination d’administrateurs et de commissaires. Il contient toutes les mentions prévues à l’article 7:129 du Code des sociétés et associations. §3 Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée, sur demande du conseil d’
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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administration ou du commissaire ou encore à la demande d’actionnaires représentant un dixième du capital. L’assemblée générale extraordinaire ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée générale délibèrera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents. Article 22. Convocations
L’assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d’administration au moyen de convocations, conformément aux dispositions du Code des sociétés et associations. Les convocations ne sont pas requises lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés. Article 23. Procurations
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un fondé de pouvoirs pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu’il ait le droit d’assister à l’assemblée. Les mineurs, les interdits et les personnes morales ne peuvent être représentés que par un mandataire actionnaire. Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l’assemblée générale. Les copropriétaires, usufruitiers et nu propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Article 24. Constitution du bureau
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration. Le président peut désigner s’il l’estime nécessaire un secrétaire.
Article 25. Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 26. Délibérations
L’assemblée générale ne peut délibérer sur les points ne figurant pas à l’ordre du jour. Sauf disposition légale ou statutaire contraire, toute décision est prise par l’assemblée générale, à la majorité simple des voix présentes et valablement émises, quel que soit le nombre d’actions qui y sont représentés.
Si, lors d’une nomination d’un administrateur (ou de commissaire), aucun des candidats n’obtient la majorité absolue des voix émises, il est procédé à un nouveau vote entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre de voix le plus élevé. En cas de partage des voix lors de ce nouveau vote, le candidat le plus âgé est élu.
Les votes se font à la main levée ou par appel nominal à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement à la majorité simple des voix émises.
Article 27. Registre des procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau, dont le président, et par les actionnaires présents à l’assemblée.
Sauf les cas où les décisions de l’assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation, à savoir par le président du conseil d‘administration ou par deux administrateurs.
Article 28. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
Article 29. Répartition – réserves
Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.
Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition du conseil d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 30. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration. Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le montant du dividende.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Article 31. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
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Article 32. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs désignés par l’assemblée générale. À défaut de nomination de liquidateur(s), les membres du conseil d’administration sont considérés comme liquidateurs à l’égard des tiers.
Article 33. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs participation et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
C. DISPOSITIONS FINALES/TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1/ Adresse du siège et site internet
L’adresse du siège est située à 1030 Schaerbeek, rue du Saphir, 33. L’adresse du site internet de la société est : www.squareflow.be
2/Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt d’un extrait du présent acte au greffe du tribunal de l’entreprise et se termine-ra le 31 décembre 2021.
3/ Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2022.
4/ Administrateurs
Les comparants décident de fixer le nombre d'administrateurs à quatre et appellent à cette fonction, pour un terme de six ans:
1. La SRL ALROADS (B.C.E. 0697.925.886), dont le siège est sis à 1325 Chaumont-Gistoux, rue Chaudfour, 7, laquelle désigne, conformément à l’article 2 :55 du code des sociétés et des associations, comme représentant permanent son administrateur, M. Adrien LAROCK, préqualifié; 2. La SRL GJ MANAGEMENT (B.C.E. 0828.782.450), dont le siège est sis à 1390 GREZ-DOICEAU, rue du Grand Sart, 32, laquelle désigne conformément à l’article 2 :55 du code des sociétés et des associations, comme représentant permanent son administrateur, M. Gérald JACQMIN ; 3. La SRL CHRISTOPHE HAULET (B.C.E. 0886.396.094) dont le siège est sis à 1310 LA HULPE, rue Emile Semal, 59, laquelle désigne conformément à l’article 2 :55 du code des sociétés et des associations, comme représentant permanent son administrateur, M. Christophe HAULET ; 4. La SRL WIP EFFECTS (B.C.E. 0823.358.269), dont le siège est sis à 1390 Grez-Doiceau, rue de Bossut 90, laquelle désigne conformément à l’article 2 :55 du code des sociétés et des associations, comme représentant permanent son administrateur, M. François Xavier PAGE. Tous ici présents, qui acceptent le mandat qui leur est conféré.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille vingt-six. Le mandat des administrateurs est gratuit.
5/ Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire. 6/ Pouvoirs
L’un ou l’autre des fondateurs, ou toute autre personne désignée par eux, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous docu-ments et de faire toutes les déclarations néces-saires et toutes formalités d’inscription auprès de toutes administrations publiques et privées (Banque-Carrefour des Entreprises et Taxe sur la Valeur Ajoutée compris) Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu; signer tous docu-ments et en général faire tout ce qui sera utile ou néces-saire pour l'exécution du mandat lui confié.
Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme délivrée avant enregistrement conformément à l’ article 173-bis -1 du CDE et statuts initiaux .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
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