Laatste update: 19/06/2026
STAFFABLE BELGIE
Actief
•0831.191.416
Adres
1095 Kortrijksesteenweg Box B, 9051 Gent
Activiteit
Temporary employment agency activities and other human resource provisions
Personeel
Tussen 1000 en 500000 werknemers
Oprichting
09/11/2010
Juridische informatie
STAFFABLE BELGIE
Nummer
0831.191.416
Vestigingsnummer
2.314.716.542
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0831191416
EUID
BEKBOBCE.0831.191.416
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 18/11/2010
Maatschappelijk kapitaal
184 946,00 €
Activiteit
STAFFABLE BELGIE
Code NACEBEL
78.200, 82.300, 82.990, 85.592, 85.599•Temporary employment agency activities and other human resource provisions, Organisation of conventions and trade shows, Other business support service activities nec, Vocational training, Other forms of education
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, education
Financiën
STAFFABLE BELGIE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 29,7M | 25,8M | 11,9M | 7,0M |
| Brutowinst | € | 29,7M | 25,2M | 11,9M | 7,0M |
| EBITDA | € | 1,5M | 1,5M | 661,2K | 322,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,5M | 1,5M | 637,7K | 322,3K |
| Nettoresultaat | € | 1,1M | 1,1M | 532,3K | 253,2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 15,256 | 116,367 | 69,807 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 97,939 | 99,916 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 5,068 | 5,805 | 5,553 | 4,6 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 4,9M | 3,6M | 2,4M | 1,9M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -4,9M | -3,6M | -2,4M | -1,9M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 3,7M | 3,6M | 2,9M | 2,4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,717 | 4,169 | 4,47 | 3,611 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
STAFFABLE BELGIE
32 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/05/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/12/2024
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 28/05/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 28/05/2024
Bedrijf: EASY-SERVICES
Bedrijfsnummer: 0432.864.775
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 19/12/2024
Bedrijf: EASYPAY
Bedrijfsnummer: 0428.359.225
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 19/12/2024
Bedrijf: HORECAFOCUS
Bedrijfsnummer: 0893.976.744
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 19/12/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 09/11/2010
Tot: 01/01/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/04/2017
Tot: 19/10/2018
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
STAFFABLE BELGIE
Juridische documenten
STAFFABLE BELGIE
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
STAFFABLE BELGIE
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/06/2024
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
16/11/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
07/10/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
28/08/2018
Jaarrekeningen 2016
27/09/2017
Jaarrekeningen 2015
24/08/2016
Jaarrekeningen 2014
26/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
STAFFABLE BELGIE
5 vestigingen
2.330.344.925
Actief
Adres: 70A Boulevard Auguste Reyers, 1030 Schaerbeek
Oprichtingsdatum: 25/04/2022
Afzonderlijke activiteit: 62.200• Computer consultancy and computer facilities management activities
2.314.716.542
Actief
Adres: 1095 B Kortrijksesteenweg, 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 20/01/2021
Afzonderlijke activiteit: 62.200• Computer consultancy and computer facilities management activities
2.314.717.136
Actief
Adres: 111 Nieuwlandlaan Box 101, 3200 Aarschot
Oprichtingsdatum: 20/01/2021
Afzonderlijke activiteit: 62.200• Computer consultancy and computer facilities management activities
2.300.461.995
Actief
Adres: 12 Posthofbrug, 2600 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/03/2020
Afzonderlijke activiteit: 62.200• Computer consultancy and computer facilities management activities
2.193.421.507
Gesloten
Adres: 49 Koningin Elisabethlaan, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 16/11/2010
Sluitingsdatum: 16/04/2021
Afzonderlijke activiteit: 62.020• Computer consultancy activities
Publicaties
STAFFABLE BELGIE
18 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/01/2026
Ontslagen, Benoemingen
27/02/2025
Ontslagen, Benoemingen
07/09/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor behouden aan het Beigisch. Staatsblad WEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT HMM | | um Griffie 1 Ondernemingen onder het nummer 0429.,914.688), elk individueel handelend bevoegd en met het recht op Ondernemingsnr: 0831 191 416 Naam 7 weta) STAFFABLE BELGIE {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d, zetel: Hugo Van der Goesstraat 17, bus A, 9000 Gent, België Onderwerp akte : Wissel vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechtspersoon P-Invest NV / Wissel vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechtspersoon Offix Payroll BV 1 Bijzoridere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten °° Wissel vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechtspersoon P-Invest NV - Blijkens een ontslagbrief d.d. 30 juni 2023 heeft Els Pareit met onmiddelijke ingang haar ontslag ingediend als vaste vertegenwoordiger van P-Invest NV, zijnde (gedelegeerd) bestuurder-rechtspersoon van Staffable België NV. - Blijkens een brief d.d. 30 juni 2023 heeft P-Invest NV de raad van bestuur van Staffable België NV op de hoogte gebracht dat Katleen Clappaert met ingang van 30 juni 2023 zal optreden als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van P-invest NV, zijnde (gedelegeerd) bestuurder-rechtspersoon van Staffable België NV. °° Wissel vaste vertegenwoordiger bestuurder-rechtspersoon Offix Payroll BV - Blijkens een ontslagbrief dd. 30 juni 2023 heeft Dirk Pareit met onmiddelijke ingang zijn ontslag ingediend als vaste vertegenwoordiger van Offix Payroll BV, zijnde (gedelegeerd) bestuurder-rechtspersoon van Staffable Belgié NV. = Blijkens een brief d.d, 30 juni 2023 heeft Offix Payroll BV de raad van bestuur van Staffable Belgié NV op de hoogte gebracht dat Bruno Ronsse met ingang van 30 juni 2023 zal optreden als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van Offix Payroll BV, zijnde (gedelegeerd) bestuurder-rechtspersoon van Staffable België NV. °° Bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten P-Invest, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, met zetel in het Vlaams Gewest op het adres Nijverheidsstraat 16, 8760 Meulebeke, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk} onder het nummer 0423.855.851, zijnde (gedelegeerd) bestuurder van Staffable België NV (hierna de Vennootschap’), besluit om bijzondere volmacht te verlenen aan Jan Peeters, Sepp Brant, Anass Arbage, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe BV (met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van indeplaatsstelling, om: () het ontslag van bestuurder(s) en/of gedelegeerd bestuurder(s) van de Vennootschap te formaliseren (daaronder ook begrepen: de kennisgeving van de neerlegging van een bestuurdersmandaat tegenwerpelijk te maken overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), en voor dat doeleinde documenten neer te leggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank in het vennootschapsdossier van de Vennootschap, die documenten (of uittreksels ervan) te (laten) publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister; (fi) alle administratieve formaliteiten te vervullen, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het vertegenwoordigen qualitate qua van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank; en (ii) alles te doen wat nuttig of noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht (inzonderheid het invullen, ondertekenen en neerleggen van alle relevante formulieren), alsook om individueel handelend en met het recht op indeplaatsstelling alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zouden zijn om Neem en hoedanigheid van de inskumenterende notaris, hetzij van de perso{o)men) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Aghtorkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge | behouden
foor
{. aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
i
5
“deze besluiten neer te leggen of laten neerleggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrecht : uittreksel bekend fe maken of laten bekendmaken.
Marcos Lamin-Busschots
: Bijzonder gevolmachtigde
+
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: alt Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(a)n(en) bevoegd de «echtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verse « Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
18/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN D behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT aanhet L 1 afdeling GENT Belgisch ... Staatsblad 0 6 JULI 2023 Griffie I 5 ! Ondernemingsnr: 831 191 416 ; : Naam : (voluit): Staffable België (verkort): Staffable Rechtsvorm: nv Volledig adres v.d. zetel: Hugo Van der Goesstraat 17 A - 9000 Gent Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel i Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 10 mei 2023: Het bestuursorgaan beslist unaniem, om met ingang van 15 mei 2023 de maatschappelijke zetel van de; vereniging/vennootschap (*) te verplaatsen naar Kortrijksesteenweg 1095 B, 9051 Sint-Denijs-Westrem. 5 De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Dhr. Nikolaas Deloof, jurist EASYPAY GROUP met: exploitatiezetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, teneinde de genomen beslissingen van de raad van: : bestuur en algemene vergadering op te nemen/neer te leggen/ie publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch; Staatsblad, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, in het rechtspersonenregister, in het aandelenregister en; in het UBO, inclusief alle benodigde documenten en stukken hieromtrent te ondertekenen. Voor eensluidend afschrift Nikolaas Deloof ! Lasthebber | genmeneemennennnnnennes ' ' t : : ' : ' ' 1 Op de laatste biz. va: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
16/09/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
Kat B & In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| na neerlegging van de akte ter griffie
z DO on ee ee —
Voor- NEERLEGGING
TER GRIFFIE VAN DE
= mm | | ETS 08 SER iehal
Ondernemingsnr : 0831 191 416
Naam
(voluit): Staffable
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Koningin Elisabethlaan 49 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel - Benoemingen
Uittreksel notulen algemene vergadering d.d. 16 april 2021 :
Ontslagen en benoemingen — nieuwe samenstelling van het bestuursorgaan
ı t
t t
t ı
t t
' (
} i
i 3
i 4
t t
i '
' !
' '
t t
t \
1 ı
t ;
i '
‘ ‘
‘ '
\ ‘
' '
:
:
Op voordracht van het bestuursorgaan worden volgende beslissingen unaniem genomen :
Ontslagen binnen het bestuursorgaan :
-Personal Intrest bv (vast vertegenwoordigd door dhr. Hubertus Ummels)
-Fracy bv (vast vertegenwoordigd door dhr. Franciskus Mentink)
Aanvaarding van deze ontslagen vanaf heden 16 april 2021.
Neemt eveneens ontslag ter herbenoeming voor een nieuwe periode :
=Offix Payroll bv (vast vertegenwoordigd door mevr. Els Pareit)
Aanvaarding van dit ontslag vanaf heden 16 april 2021.
Benoemingen (en tevens nieuwe samenstelling) binnen het bestuursorgaan, voor een periode van 6 jaar vanaf heden 16 aprif 2021 :
-P-Invest nv (vast vertegenwoordigd door mevr. Els Pareit) - nieuwe benoeming -Offix Payroll (vertegenwoordigd door dhr. Dirk Pareit) - wijziging vaste vertegenwoordiging -Horecafocus-Bruwal bv (vertegenwoordigd door dhr. Hans Van Grunderbeeck) - herbenoeming
Deze mandaten zullen dan aflopen op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025.
Benoeming commissaris
Zoals werd vastgesteld in algemene vergadering van 03/09/2020 dient Staffable nv. vanaf het boekjaar 2020! een commissaris aan te stellen. De vergadering beslist unaniem-om hiervoor Dhr, Heyvaert Geert te benoemen: voor 3 jaar. i
Het mandaat zal dan aflopen op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2021 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het „Belgisch Staaisblad Uittreksel notulen bestuursorgaan d.d. 16 april 2021 : 1.Functies binnen het bestuursorgaan Het bestuursorgaan beslist unaniem tot benoeming in volgende functies voor een periode van 6 jaar : -P-NVEST NV. (vast vertegenwoordigd door mevr. Els Pareit) : voorzitter en gedelegeerd bestuurder -OFFIX PAYROL BV, (vertegenwoordigd door dhr. Dirk Pareit) : gedelegeerd bestuurder Deze functies zullen dan aflopen op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2025. 2.Wijziging maatschappelijke zetel De vergadering beslist unaniem, hiertoe bevoegd krachtens artikel 2 van de statuten, de maatschappelijke zetel, momenteel gevestigd te 9000 Gent, Koningin Elisabethlaan 49 vanaf 16 april 2021 te wijzigen naar volgend nieuw adres : Hugo Van der Goesstraat 17A 9000 Gent 3.Bijzondere volmacht gedelegeerd bestuurder (s) Het bestuursorgaan beslist, volgende bijzondere volmachten voor onbepaalde tijd te verlenen aan de gedelegeerd bestuurders P-INVEST NV - in persoon vast vertegenwoordigd door Mevr. Els Pareit - en OFFIX ! PAYROL BV in persoon vast vertegenwoordigd door Dhr. Dirk Pareit die hierin alleen kunnen optreden, met: mogelijkheid van indeplaatsstelling : -Om alle mogelijke marktopportuniteiten op het vlak van overnames te onderzoeken met mandaat om hiertoe ! alle noodzakelijke overnamegesprekken te voeren. Voor overnames met een prijs van minder dan 3,5 mio € is ; geen goedkeuring van de raad van bestuur meer vereist en omvat de volmacht ook de beslissingsbevoegdheid } ; m.b.t. het voltrekken van de overname. Voor overnames met een prijs van meer dan 3,5 mio € dient het voltrekken ! van de transactie onderworpen te zijn aan goedkeuring van de raad van bestuur; “Om alle overeenkomsten met werknemers en dienstverleners te tekenen ongeacht het renumeratieniveau; -Om activa aan te kopen en te verkopen tot een bedrag van 3,5 mio €; -Om huurovereenkomsten af te sluiten en op te zeggen; “Om leningsovereenkomsten aan te gaan of te verlenen tot een bedrag van 3,5 mio €; “Om lastenboeken te onderhandelen en te ondertekenen ongeacht de waarde van de opdracht; Het bestuursorgaan beslist voorts volgende bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd te verlenen aan dhr. Guy van Meegeren die hierin alleen kan optreden met mogelijkheid van indeplaatstelling : -Om contracten met uitzendkrachten en gebruikers te ondertekenen -Om offertes met gebruikers te ondertekenen “Om bankverrichtingen m.b.t. de dagelijkse operationele werkzaamheden uit te voeren De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Dhr. Nikolaas Deloof, jurist EASYPAY GROUP met : exploitatiezetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, teneinde de genomen beslissingen van de raad van t bestuur en algemene vergadering op te nemen/neer te leggen/e publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch : t Staatsblad, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, in het rechtspersonenregister, in het aandelenregister en : tin het UBO, inclusief alle benodigde documenten en stukken hieromtrent te ondertekenen. : ig je ins! ni if persof: (en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/12/2020
Beschrijving: Mod DOC 19,07 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aanhet —- Belgisch Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAre Ui ONDERNEMINGSRECHTBANK CENT afdeling GENT 07 DEC. 2029 Griffie Ondernemingsnr: 0831 191 416 Naam woul): STAFFABLE (verkort) : Rechtsvorm: NV Onderwerp akte : Functies met onmiddellijke ingang. voorzitter van de algemene vergadering. Voor eensluidend uittreksel Nikolaas Deloof Lasthebber : i ! t | i ; { ! } i ' : : | i ! ! | ! i ! ‘ I i | ! ! : | ! ! ! i i ! } I ! : : ' ' ! | | 1 i ! ' { i : ! ; } i ' I Uittreksel uit de notulen van de algmene vergadering van 3 september 2020 : i t i i | | | | ! | } 1 ! ! ' ! | | ! } : ! i ' ' ' ' ; } t ! i ; } | : 1 i } i I i ! ! ! i ! } } ! i | | ! ; ; i i ! ! Volledig adres v.d. zetel: Koningin Astridlaan 49 - 9000 Gent Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 3 september 2020 : Voorts stelt de vergadering ín hetzelfde uittreksel vast dat onterechte melding wordt gemaakt van JH: Nagelkerke als bestuurder. De vergadering beslist unaniem tot schrapping in de KBO. Voorts stelt de vergadering in hetzelfde uittreksel vast dat onterechte melding wordt gemaakt van JH Nagelkerke als bestuurder. De vergadering beslist unaniem tot schrapping in de KBO. bonrerenonnmanmmenvenensnmenensennennnnnnsdnensnnnnnenennnnnnnnenn nnen nnn ennen eenn ennn mennen en nne Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). . De vergadering beslist unaniem tot benoeming van OFFIX PAYROLL BV, met vaste vertegenwoordiger Els: Pareit, als voorzitter van het bestuursorgaan met onmiddellijke ingang en tot voordracht aan de algemene: vergadering als gedelegeerd bestuurder OFFIX PAYROLL BV, met vaste vertegenwoordiger Els Pareit eveneens; De vergadering beslist unaniem tot benoeming van OFFIX PAYROLL BV, met vaste vertegenwoordiger Els: Pareit, als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang. Ingevolge het besluit van het bestuursorgaan tot! benoeming van OFFIX PAYROLL BV tot voorzitter van het bestuursorgaan wordt OFFIX PAYROLL BV tevens: De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan Dhr. Nikolaas Deloof, jurist EASYPAY GROUP met; exploitatiezetel te 8760 Meulebeke, Nijverheidsstraat 16, teneinde de genomen beslissingen op te nemen in de; : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en in het rechtspersonenregister, : inclusief alle benodigde documenten en stukken hieromtrent te ondertekenen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
04/02/2020
Beschrijving:
= TMI
Mod DOG 19.61
! ri Ke in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
INN 0019466*
NEERLEGGING TER GRIF! VAI
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
24 JAN. 2020
Griffie
Ondernemingsnr
(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
0831 191 416
STAFFABLE BELGIE
naamloze vennootschap
Von Naam |
9000 Gent, Koningin Elisabethlaan 49/a
‘ Onderwerp akte : OPT-IN NAAR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - WIJZIGING OVERDRACHTSREGIME AANDELEN - WIJZIGING SAMENSTELLING, EN EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN - ONTSLAG EN BENOEMING, VASTSTELLING SAMENSTELLING
BESTUURSORGAAN - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN
STATUTEN
Op heden, dertig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11. :
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap. ‚ "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
: de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STAFFABLE BELGIE", waarvan: ‚de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Koningin Elisabethlaan 49/a, hierna “de Vennootschap" genoemd. :
(..)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen. ‘ De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg: artikel 12bis van de oude statuten te te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de artikelen 9 en 10 van de: nieuwe tekst van statuten die wordt aangenomen en dit op intern vlak met onmiddellijke ingang en op extern: vlak onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch: Staatsb{ad en ten laatste op 1 januari 2020. ï
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, : ” bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan. De vergadering besl
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 26, 27, en 35: : « van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de artikelen 24, 25, en 32 van de nieuwe tekst: :_ van statuten die wordt aangenomen en dit op intern vlak met onmiddellijke ingang en op extern vlak onder; opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad’ en ten laatste op 1 januari 2020. :
(opt-in).
ist de bepalingen inzake de samenstelling, en de externe
DERDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
. (opt-in) in toepassing van artikel 39, &1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit op intern vlak met: onmiddellijke ingang en op extern vlak met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het: Belgisch Staatsblad en ten laatste op 1 januari 2020. :
VIERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten. \ :
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te: brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de: aandeelhoudersovereenkomst, en dit op intern vlak met onmiddellijke ingang en op extern vlak met ingang van: de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en ten laatste op 1 januari 2020. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Op de laatste blz van Luik B vermelden > Voorkant . , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende neteris. hetzij van de persotom{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neem de vorm aan van een naamloze vennootschap met als naam STAFFABLE BELGIE. Zetel
De zetel is gevestigd in het Viaamse Gewest.
€.)
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgié als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deefneming met derden, in die mate dat de hierna beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de uitoefening ervan reglementeren: -De uitbating van een studiebureau in de meest zin van het woord;
-De uitoefening van de activiteiten van een sociaal secretariaat;
-Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding in de meest ruime zin van het woord;
-De uitbating van interim kantoren en tijdelijke tewerkstelling;
-Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van derden in de meest ruime zin van het woord;
-De dienstverlening in de meest ruime zin van het woord omtrent het ter beschikking stellen aan derden van uitzendkoks, keiners en personeel in de meest ruime zin van het woord;
-Het organiseren, de coördinatie en het verzorgen van feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en allerlei evenementen in de meest ruime zin van het woord;
-De uitoefening van allerlei werkzaamheden de rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest ruime zin van het woord;
-Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
-Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie, publiciteit, het bevorderen en de verwerking van alle informatie met behulp van alle technische mlddelen zoals uithangborden, elektronische en audiovisuele kanaten en aangelegenheden;
-Het optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij onderhandelingen op allerlei vlakken; -De uitvoering van alle werkzaamheden die verband houden met toerisme, cultuur, culinaire vaardigheden en sportactiviteiten;
-Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op het gebied van management engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel en sociaal beheer alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel;
-De uitvoering van alle studiewerken en onderzoeken, het ontwerpen en de realisatie van alle projecten in alle domeinen en hiertoe de uitvoering van atle calculaties, het uitwerken van tastenboeken met betrekking tot alle mogelijke projecten;
-Alle werkzaamheden in verband met technologische realisaties en innovaties in alle domeinen; -De samenwerking met de horeca in het algemeen, met de academische instellingen en onderzoekers op alle toepassingsgebieden in de meest ruime zin van het woord;
-Het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van technologie, administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
-Het organiseren, de coördinatie en het geven van seminaries en de uitoefening van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de opleiding en de navorming in de meest ruime zin van het woord;
-Het uitgeven van literatuur en documentatie in alle domeinen en door allerlei communicatiemiddelen; -De uitvoering van alle werkzaamheden in verband met uitvindingen, alsook het beheer van octrooien, patenten, erkenningen, vergunningen inzake wetenschappelijk en technologisch intellectuele eigendomsrechten, in de meest ruime zin van het woord;
-Het waarnemen van de functie van adviseur, bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen, instellingen, verenigingen, onderzoekcentra en academische instellingen; -Het verwerven, vervreemden en beheren van vermogen, zowel roerend als onroerend en dit zowel in België als in het buitenland;
-Het verwerven en het beheer van onroerende goederen, welke ondermeer omvat het onderhoud, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, het investeren in onroerende projecten;
-De Vennootschap mag zich borgstellen en haar roerende en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor het goede verloop van verbintenissen van derden;
- De Vennootschap mag zich bij wijze van inbreng in speciën of in natura, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of zich anderszins interesseren in andere bestaande of op te richten vennootschappen, in zowel België als in het buitenland, waarvan het voorwerp al dan niet verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door een wijziging van de statuten ín overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De Vennootschap zal in het algemeen alle handelingen mogen verrichten van roerende en onroerende,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge o À .
commerciële, industriële en financiële aard die met het doel verwant zijn op die van aard zijn om de verwezenlijking te vergemakkelijken.
Duur
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op honderd vierentachtigduizend negenhonderd zesenveertig euro (€ 184.946,00), vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd drie en tachtig (2.983) Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(.)
Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende Werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de Vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van Aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan, de voorzitter van de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de Aandeelhouders die één tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
€.)
Vertegenwoordiging
Elke Aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als Werkdagen beschouwd.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de Aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de Aandeelhouders en van het aantal Aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(..)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één ster.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de Vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
(..-)
Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die uit minstens drie (3) bestuurders bestaat. Indien de Vennootschap slechts twee (2) Aandeelhouders zou tellen, mag de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaan. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid.
Elke Aandeelhouder of groep van Aandeelhouders die (gezamenlijk) minstens 20% van het totaal aantal uitgegeven Aandelen houdt / houden, zal / zullen per schijf van 20% het recht hebben om op bindende wijze kandidaten voor te dragen voor de invulling van één (1) bestuursmandaat per schijf van 20% (d.w.z. dat Aandeelhouders die samen 40% van het totaal aantal Aandelen houden, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de invulling van twee (2) bestuursmandaten). Indien de Aandeelhouder een natuurlijke persoon is, kan deze enkel aan hem / haar Verbonden Personen als kandidaten voor de invulling van een bestuursmandaat voordragen. De kandidaten die worden voorgedragen voor een bestuursmandaat moeten personen zijn, die de commerciële en strategische belangen van de Vennootschap niet schaden. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der Aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet. Zij kunnen herkozen worden.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
€
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn Aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon, Het mandaat van de Bestuurders zal niet worden vergoed, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering (dewelke in unanimiteit te nemen is).
(..)
Beraadslaging
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadstagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, e-mail, telegram, of telexbericht, een ander lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, eventueel stemmen uitbrengen als bij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap het vereisen, Kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening. (...)
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, directeurs of valmachtdragers, al dan niet Aandeelhouders. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan bij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap ten aanzien van derden, in feite en in rechte. De Vennootschap kan evenwel ook vertegenwoordigd worden door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan één de voorzitter moet zijn of — binnen de grenzen van het dagelijks bestuur — door een dagelijks of gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de raad van bestuur om bijzondere volmachten toe te kennen.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere Aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januart en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de Vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding en vereffening
De Vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. :
De Aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
€.)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag, benoeming en vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan. In het kader van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het niet langer mogelijk om gebruik te maken van een cascadesysteem. De vergadering beslist bijgevolg tot ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HORECAFOCUS PAYROLL", met zetel te B-3290 Diest, Koningin Astridlaan 49, vast vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap "P-Invest", met zetel te B-8870 Ingelmunster,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
| . | Voor-
! £4 Berlouden
i aan het
i Belgisch
Staatsblad
‘Doelstraat 21, vast vertegenwoordigd door mevrouw PAREIT Els Maria Elodia, wonende te 8870 Ingelmunsten, : ‘ Stationsstraat 20, bus 0301. !
Daarnaast beslist de vergaderirig tot het ontslag van de volgende bestuurder met ingang vanaf dertig | ‘december tweeduizend negentien: :
- de heer VAN MEEGEREN Guido Jules, wonende te 3600 Genk, Keinkesstrat 20/13. i De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die zij : ‘deden voor de Vennootschap. De vergadering verleent hen (en, waar toepasselijk, de vaste vertegenwoordiger | ervan) voor zover als mogelijk voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun respectievelijke mandaten.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar : ‘ - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HORECAFOCUS PAYROLL", vast: vertegerwoordigd door mevrouw PAREIT Els Maria Elodia; '
‘= de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Horecafocus Brussel/Walionie”, met zetel te | „3290 Diest, Koningin Astridlaan 49, vast vertegenwoordigd door de heer VAN GRUNDERBEECK Hans, | ‘wonende te 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 3; i
- de vennootschap rıaar Nederlands recht "Personal Interest BV", met zetel te Rongen 1, 1261 VC Blaricum : Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer UMMELS Hubertus Jacobus Sophia Gerardus, wonende te : . Rongen 1, 1261 VC Blaricum Nederland;
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap, voor : de duur van hun lopende martdaat: !
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HORECAFOCUS PAYROLL",vast : vertegenwoordigd door mevrouw PAREIT Els Maria Elodia; :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Horecafocus Brussel/Wallonie", met zetel te : 3290 Diest, Konirgin Astridlaan 49, vast vertegenwoordigd door de heer VAN GRUNDERBEECK Hans, ; wonende te 3110 Rotselaar, Steenweg op Wezemaal 3; :
- de vennootschap naar Nederlands recht “Personal Interest BV", met zetel te Rongen 1, 1261 VC Blaricum :
Nederlard, vast vertegenwoordigd door de heer UMMELS Hubertus Jacobus Sophia Gerardus, wonende te : Rongen 1, 1261 VC Blaricum Nederland; :
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "FRACY", met zetel te Jeruzalemweg 2, 6222 NG te: Maastricht, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer MENTINK Frangois, Cannerweg 174, 6213BK ; Maastricht, NEDERLAND; :
(..)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht formaliteiten. :
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de codperatie vernootschap met beperkte; aansprakelijkheid "intui” met zetel te Tiensevest 104 3000 Leuven, evenals aan zijn bedienden, aangestelden : en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatssteiling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een: ondernemingsloket met het oog op de inschrijvirg/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van : Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te : verzekeren. !
(+)
Op de laatste bla van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/11/2018
Beschrijving:
Mod Word 15,1
ES B |___In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
A
ONITEUR BELGE NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
LULU. GISCH STAATSBLAD 05 HOV, 2018 Griffie L
J 5 ji Ondernemingsnr : 0831 191 416 |
it Benaming !
Hi (voluit) : Staffable België 4
: ! (verkort) : i
i | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap }
| i Volledig adres v.d. zetel: Koningin Elisabethlaan 49, 9000 Gent |
i | Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen |
i i Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 19 oktober 2018! 1 8 blijkt: :
| ! - het ontslag van de heer Hans Van Grunderbeeck als bestuurder van de vennootschap; |
i i . - de benoeming als bestuurder van de vennootschap voor een duurtijd van zes jaar van Horecafocus Payroll: 1: BVBA (met ondernemingsnummer 0644.744.251), vast vertegenwoordigd door P-Invest NV (met: 1} ondernemingsnummer 0423.855.851), op haar beurt vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Pareit. i
|| Margaux Van Hove, |
{| advocate bij Intui evba, !
! { pijzonder gevolmachtigde. i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
18/05/2017
Beschrijving: Word mod 15,1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ggn a Rechteer Rechteent van i 1 t NN, © Ondememingsnr 0831482816 | Benaming (oui: STAFFABLE BELGIE (verkort): naamloze vennootscha Rechtsvorm: p Volledig adres v.d. zetel: Koningin Elisabethlaan 49 9000 Gent ! Onderwerp akte :NV: diverse wijziging(en) : Tekst : sy STAFFABLE BELGIE naamloze vennootschap 9000 Gent, Koningin Elisabethlaan 49 Ondernemingsnummer 831.191.416 STATUTENWIJZIGING Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig april tweeduizend ‚ zeventien, voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem, ten kantore, ‘dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze | ‘ vennootschap "STAFFABLE BELGIE", met zetel te 9000 Gent, Koningin : : Elisabethlaan 49, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder | : nummer 831.191.416 en bij de diensten van de BTW onder nummer | : BE0831.191.416. Opgericht bij akte,verleden voor notaris Jean-François Agneessens te : Nazareth op 9 november 2010, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot : het Belgisch Staatsblad van 29 november daarna onder nummer 2010-11-29/ | ! 0173227. Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris : Stefan D'Huys te Kortessem op 23 december 2013, bekendgemaakt bij : ulttreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari 2014 onder nummer 2014-02-17 / 0044099, Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd. Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen: | Eerste 2 besluit — Wijziging meerderheidsquorum bij bijzondere besiuiten. | Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2017 - Annexes du Moniteur belge ae
Voor-
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15,1 - AL
Momenteel bepaalt artikel 25bis van de statuten dat besluiten tot fusie, conversie van aandelen, uitgifte van aandelen in het aandelenkapitaal van de vennootschap, vervreemding van alle of een substantieel gedeelte van de activa van de vennootschap, vervreemding van aandelen of activiteiten door de vennootschap, het verstrekken van een pandrecht op aandelen, het instellen van een raad van commissarissen alsmede het benoemen van commissarissen, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap slechts genomen kunnen worden in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde (2/3) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen. De algemene vergadering besluit deze meerderheid van twee/derde (2/3) te wijzigen in een meerderheid van drie/vierde (3/4).
Tweede besluit - Schrappen beperking aandeelhouderschap.
De vergadering beslist de beperkingen voor het aandeelhouderschap, opgenomen in artikel 8 van de statuten te schrappen.
Derde besluit - Wijziging van de bepaling omtrent het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een dagelijks bestuurder. De vergadering beslist om artikel 32 van de statuten in verband met het dagelijks bestuur van de vennootschap te wijzigen.
Daarnaast zal ook artikel 35 aangepast worden, in die zin dat bestuurders de vennootschap individueel zullen kunnen vertegenwoordigen in het kader van de dagdagelijkse activiteiten en bij transacties die een waarde
vertegenwoordigen tot en met vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Vierde besluit — Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:
Artikel 8. Soort aandelen : om dit te vervangen door de volgende tekst:
“Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de uitgifte van certificaten ‘van aandelen in de vennootschap behoeft de voorgaande. goedkeuring van de algemene vergadering.
Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met medewerking: van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Onder certificaathouders worden verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking Van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen.” |
Artikel 25bis. Bijzondere besluiten : om de eerste alinea te
vervangen door de volgende tekst :
“Besluiten tot fusie, conversie van aandelen, uitgifte van aandelen in het aandelenkapitaal van de vennootschap, vervreemding van alle of een substantieel gedeelte van de activa van de vennootschap, vervreemding van aandelen of activiteiten door de vennootschap, het verstrekken van een pandrecht op aandelen, het instellen van een raad van commissarissen alsmede het benoemen van commissarissen, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde (2/3) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2017 - Annexes du Moniteur belge a2
Voor-
‘behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
(3/4) van de uitgebrachte stemmen.”
Artikel 32. Dagelijks bestuur : om het te vervangen door de volgende tekst:
“De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.”
Artikel 35. Vertegenwoordigingsbevoegdheid ; om het te vervangen door de volgende tekst:
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één (1) gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door twee gezamenlijk handelende bestuurders, Daarnaast kan de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd worden door één (1) bestuurder die alleen handelt voor dagdagelijkse activiteiten en bij transacties die een waarde
vertegenwoordigen tot en met vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomité.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd - wat het dagelijks bestuur aangaat - door een gedelegeerd bestuurder, een bestuurder of een gevolmachtigde tot dit bestuur. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.” Vijfde besluit — Ontslag en benoeming van bestuurders.
a) De algemene vergadering beslist met ingang van heden een einde te
stellen aan de mandaten van de huidige bestuurders, te weten:
- de beslöten vennootschap naar Nederlands recht FRACY, voormeld, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- de heer MENTINK Franciscus, voornoemd, bestuurder;
... _- de beslóten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.H.C. BELGIE, voormeld, bestuurder.
b) De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurders te
benoemen:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht FRACY, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer MENTINK Franciscus, voornoemd; - de heer VAN GRUNDERBEEK Hans, geboren te Leuven op 25 mei 1976, rijksregister nummer 76,05.25-263.36, wonende te 3110 Rotselaar, Ridderslaan 40;
= de heer VAN MEEGEREN Guido, voornoemd.
Hun mandaat gaat ín op heden en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar en zal dus, behoudens herverkiezing, eindigen op 24 april 2023.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zesde besluit - Machtiging raad van bestuur.
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van
stemmen.
Sluiting van de vergadering.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2017 - Annexes du Moniteur belge «> - Word mod 15.1 -AL
De vergadering wordt gesloten om 14,15 uur.
beren VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
aan het DE NOTARIS (get. Kris Ducatteeuw)
Belgisch
Staatsblad
Mee neergelegd: -afschrift
=gecoördineerde statuten
w
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-26/0264004
Publicaties laden...
Contactgegevens
STAFFABLE BELGIE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1095 Kortrijksesteenweg Box B, 9051 Gent