RCS-bijwerking : op 29/04/2026
STARLINE C.L.O.
Actief
•0476.301.771
Adres
20 Siberiëstraat 3900 Pelt
Activiteit
Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
12/12/2001
Juridische informatie
STARLINE C.L.O.
Nummer
0476.301.771
Vestigingsnummer
2.095.958.974
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0476301771
EUID
BEKBOBCE.0476.301.771
Juridische situatie
normal • Sinds 12/12/2001
Maatschappelijk kapitaal
2710000.00 EUR
Activiteit
STARLINE C.L.O.
Code NACEBEL
22.210, 95.311, 22.240, 22.260, 42.990•Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton), Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw, Vervaardiging van andere producten van kunststof, Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Activiteitsgebied
Manufacturing, other service activities, construction
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
STARLINE C.L.O.
1 vestiging
2.095.958.974
Actief
Ondernemingsnummer: 2.095.958.974
Adres: 20 Siberiëstraat 3900 Pelt
Oprichtingsdatum: 07/05/2002
Financiën
STARLINE C.L.O.
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 15.5M | 17.6M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 7.0M | 7.5M | 5.6M | 3.1M |
| EBITDA | € | 785.3K | 1.5M | 2.9M | 661.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 625.7K | 1.4M | 2.9M | 661.6K |
| Nettoresultaat | € | 393.5K | 942.8K | 2.2M | 535.1K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -12,306 | -32,312 | 81,875 | 0 |
| Brutomarge | % | 45,263 | 42,435 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 5,077 | 8,269 | 52,389 | 21,587 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 497.2K | 236.9K | 1.5M | 512.5K |
| Financiële schulden | € | 4.0M | 419.6K | 4.3M | 4.5M |
| Netto financiële schuld | € | 3.5M | 182.7K | 2.8M | 4.0M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,486 | 0,125 | 0,976 | 6,083 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 7.2M | 6.8M | 5.9M | 3.7M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,544 | 5,345 | 39,94 | 17,459 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
STARLINE C.L.O.
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
STARLINE C.L.O.
1 document
STARLINE C.L.O.COO
STARLINE C.L.O.COO
28/04/2022
Jaarrekeningen
STARLINE C.L.O.
22 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/04/2024
Jaarrekeningen 2022
30/05/2023
Jaarrekeningen 2021
12/07/2022
Jaarrekeningen 2020
16/09/2021
Jaarrekeningen 2019
01/10/2020
Jaarrekeningen 2018
23/08/2019
Jaarrekeningen 2017
24/08/2018
Jaarrekeningen 2016
29/09/2017
Jaarrekeningen 2015
30/11/2016
Jaarrekeningen 2014
30/09/2015
Jaarrekeningen 2013
29/09/2014
Jaarrekeningen 2012
30/08/2013
Jaarrekeningen 2011
30/08/2012
Jaarrekeningen 2010
24/08/2011
Jaarrekeningen 2009
22/12/2010
Jaarrekeningen 2008
13/07/2009
Jaarrekeningen 2007
05/08/2008
Jaarrekeningen 2006
23/07/2007
Jaarrekeningen 2005
30/08/2006
Jaarrekeningen 2004
18/07/2005
Jaarrekeningen 2003
13/07/2004
Jaarrekeningen 2002
17/07/2003
Publicaties
STARLINE C.L.O.
34 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2025
Jaarrekeningen
15/07/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-07-15/0158702
Jaarrekeningen
30/07/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-07-30/0174604
Jaarrekeningen
17/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-17/0161876
Ontslagen, Benoemingen
24/10/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1
Mk | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
BÀ be
gm Ce
Gri
| | Ondernemingsnr : 0476.301.771 Benaming
(wotun) : STARLINE C.L.O.
{verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Siberiëstraat 20, 3900 Overpelt
(volledig adres)
“ Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 21 juni 2012 blijkt:
De vergadering herkiest als bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar met ingang vanaf heden:
- van Gansewinkel Stanilaus, wonende te 5581 EA Waalre (Nederland), Jan van Rotselaerlaan 9, \
- Princeps Capital BV, een vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5581 EA Waalre (Nederland), : , Jan van Rotselaerlaan 9.
Uit de notulen van de vergadering van het bestuur van Princeps Capital BV (naar Nederlands recht) gehouden op 20 juni 2042 blijkt dat Dhr. van Gansewinkel Stanilaus, wonende te 5581 EA Waalre (Nederland), Jan van Rotselaerlaan 9, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van Princeps Capital BV in Starline C.L.O. NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van Princeps. Capital BV, Aangezien de herbenoeming als bestuurder een aanvang neemt op 2t juni 2012, neemt ook de: ‚ aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 21 juni 2012.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 21 juni 2012 blijkt:
Er wordt beslist navolgende persoon te herbenoemen ais gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode : van 6 jaar met ingang vanaf heden:
- van Gansewinkel Stanilaus, wonende te 5581 EA Waalre (Nederland), Jan van Rotselaerlaan 9.
van Gansewinkel Stanilaus,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, net van de persotaynten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/02/2002
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2002 100 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 février 2002
vierendertig paragraaf twee en drie van de
Vennootschappenwet* vervangen door “het Wet-
boek van Vennootschappen”, wordt "artikel
34bis van de vennootschappenwet” vervangen
door “artikel 592 van het Wetboek van Vennoot-
schappen” en wordt “artikel 34bis van de Ven-
nootschappenwet” vervangen door "artikel 593
van het Wetboek van Vennootschappen”.
Artikel 11 wordt vervangen als voormeld.
Alinea zes tot en met negen van artikel 13
wordt vervangen als voormeld.
Artikel 18 wordt vervangen als voormeld.
Artikel 22 wordt vervangen als voormeld.
De tweede alinea van artíkel 26 wordt vervangen
als voormeld.
In artikel 29 wordt “artikelen 181 en volgende
van de Vennootschappenwet” vervangen door “ar-
tikelen 186 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen” .
Artikel 32 wordt integraal geschrapt.
Dertiende beslissing: Machtiging aan de notaris
tot coördinatie van de statuten.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris
tot cobrdinatie van de statuten en tot neer-
legging van deze gecoördineerde statuten op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophan-
del binnen de drie maanden vanaf heden.
Veertiende beslissing: Ontslag en (her)benoe-
ming van de bestuurders; terbeschikkingstelling
van vestigingsgetuigachrift.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de
huidige bestuurders en geeft hen kwijting voor
het gevoerde beleid.
De vergadering beslist de hierna volgende per-
sonen te (her)benoemen tot bestuurder:
- de heer RAMAEKERS Marc, wonende te Hasselt
Trekschurenstraat 159;
- mevrouw RAMAEKERS Edith, wonende te Hasselt
Paalsteenstraat 83;
- mevrouw WEERTS Maria, wonende te Hasselt
Rapertingenstraat 122;
allen hier aanwezig en verklarend dit mandaat
te aanvaarden.
Het mandaat van bestuurder is kosteloos, behou-
dens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De raad van bestuur, aldus samengesteld, ver-
klaart vervolgens geldig te kunnen vergaderen
teneinde over te gaan tot de benoeming van een
voorzitter en een gedelegeerd bestuurder.
Met éénparigheid van stemmen wordt benoemd tot
voorzitter en gedelegeerd bestuurder, de heer
RAMAEKERS Marc voornoemd, hier aanwezig en
verklarend dit mandaat te aanvaarden.
. Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Marc Van Der Linden,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: voor eensluidend
afschrift, voor ontledend uittreksel, gecoördineerde
statuten.
Neergelegd, 1 februari 2002.
4 202,60 BTW 21% 42,55 245,15 EUR
(31756)
N. 20020215 — 163
CENTRUM LOGISTICS
Naamloze vennootschap
Tiendenstraat 7, 3520 Zonhoven
Benoeming afgevaardigd-bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van
Bestuur van 10 december 2001.
Met éénparigheid werd beslist om het mandaat
van afgevaardigd-bestuurder toe te kennen aan
de Heer Johannes Cornelis Theodoor Reeser,
wonende te 6026 DE Maarheeze (NL), Dissel
119. an
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) C.T. Reeser,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd te Hasselt, 1 februari 2002 (A/19460).
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(31757)
_N. 20020215 — 164
VANOPPEN, VANDEWEYER & CO
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE EN
HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
ZANDSTRAAT 68
3550 HEUSDEN-ZOLDER
463.818.168
ONTSLAG BESTUURDER & GEDELEGEERD BESTUURDER
“ Tijdens de bijzondere algemene vergadering d.d.
12/06/2001, neemt Mevr. Vandeweyer Corine
ontslag als bestuurder en als gedelegeerd
bestuurder.
Er wordt niet in haar vervanging voorzien.
(Get.) Vannoppen, René,
gedelegeerd bestuurder. .
Neergelegd te Hasselt, 1 februari 2002 (A/15369).
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
| (31759)
Ontslagen, Benoemingen, Maatschappelijke zetel
18/11/2003
Beschrijving: Lois In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden gan het BS I Belgisch BECH TBANK VAN KOOPHANDEL IN 10 av. au INN Sa U *03120878* Ln BELL 4 —— — N 7: Benaming: Centrum Logistics Rechtsvorm Naamloze vennootschap Zetel: Tiendenstraat 7, 3520 Zonhoven : Ondernemingsnr 0476301771 : Voorwerp akie: Verplaatsing maatschappelijke zetel en benoeming commissaris Beslist wordt om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de Tiendenstraat 7 te 3520 Zonhoven naar de Siberiestraat 20 te 3900 Overpelt en dit vanaf 11 september 2003. De BVBA Bedrijfsreviser M. Massy, kantoorhoudend te 3520 Zonhoven, Tienden- straat 7 en vertegenwoordigd door de heer Mare Massy, bedrijfsrevisor, wordt retro-actief benoemd tot commissaris mbt het boekjaar 2002 en voor een | wettelijke termijn van 3 daaropvolgende boekjaren tot de algemene vergadering van 2006. Afgevaardigd-bestuurder, J.C.T, Reeser ae Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2003- Annexes du Moniteur belgen Op de faatste blz, van Luuk B vermelden Recta , Naam en hoedanigheid van de mstnamenterende notans, hetey van de persofo)nfen) bevoegd de rechtsparsoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam on handtekening
Jaarrekeningen
05/09/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-09-05/0254490
Ontslagen, Benoemingen
30/12/2009
Beschrijving: Mod 2.0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie Voor- behoude aan het Belgiscl Staatsbie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2009 - Annexes du Moniteur belge na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK VAN KOOPHANDEL KOT 18-000 *09184479* HAS : Ondernemingsnr : 0476.301.771 Benaming (voluit) : Centrum Logistics Rechtsvorm : NV Zetel: Siberiéstraat 20, 3900 Overpelt : Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 30 oktober 2009 blijkt: 1. De vergadering stelt, ingevolge schriftelijke ontslagname, met ingang vanaf heden het ontslag vast van: volgende bestuurders van de vennootschap en verleent hen décharge, met name: - NV H. Essers en Zonen Internationaal Transport, met zetel te 3941 Hechtel-Eksel, Geerstraat 32,: "... vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Essers Noël. - BVBA Hildan, met zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, vertegenwoordigd door haar vaste: : vertegenwoordiger Dhr. Essers Noël. 2. De vergadering benoemt vervolgens als nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een termijn: : : ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2012: - Dhr. van Gansewinkel Stanislaus Maria Matthieu, wonende te 5581 EA Waalre (Nederland), Jan van: : : Rotselaerlaan 9; - Princeps Capital BV, een vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5581 EA Waalre (Nederland), Jan van Rotselaerlaan 9, die als vaste vertegenwoordiger Dhr. van Gansewinkel Stanistaus Maria Matthieu, ‘ wonende te 5581 EA Waalre (Nedertand), Jan van Rotselaerlaan 9, aanduidt. . De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de: : algemene vergadering. Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 30 oktober 2009 blijkt: Er wordt beslist navolgende persoon te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar: “en dit met onmiddellijke ingang: - van Gansewinkel Stanislaus, wonende te 5581 EA Waalre, Jan van Rotselaeriaan 9. van Gansewinkel Stanistaus Gedelegeerd bestuurder ‚Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persa(o}n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2018
Beschrijving: Mod Word 184
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Kuna
MONITEUR BELGE _achraank van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT m „u 421 Griffie
‘Ondernemingsnr : 0476.301.771 :
Benaming
(oui) : STARLINE C.LO.
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap :
‚ Volledig adres v.d. zetel: Sibertëstraat 20, 3900 Overpelt
\ Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 21/06/2018, bie ; het volgende:
! de algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang : vanaf 21/06/2018:
- Stanilaus van Gansewinkel, wonende te Jan van Rotselaerlaan 9, 5581EA Waalre, Nederland; - PRINCEPS CAPITAL B.V. (naar Nederlands recht), met maatschappelijke zetel te Jan van Rotselaeriaan 9. 5581 EA Waalre, Nederland, i
Uit de notuien van de vergadering van het bestuur van PRINCEPS CAPITAL B.V. (naar Nederlands recht): : gehouden op 20/06/2018 blijkt dat dhr. Stanitaus van Gansewinkel, wonende te Jan van Rotselaerlaan 9, 5581EA: t Waalre, Nederland, aangesteld werd als vaste vertegenwoordiger van PRINCEPS CAPITAL B.V. in STARLINE: : C.LO. NV, belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in naam en voor rekening van PRINCEPS: ; : CAPITAL BV. Aangezien de herbenoeming als bestuurder een aanvang neemt op 21/06/2018, neemt ook de: ; £ aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op 21/06/2018.
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur, gehouden op 21/06/2018, blijkt het volgende:
Er wordt beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar en dit met: | } ingang vanaf 21/06/2018: :
i} - Stanilaus van Gansewinkel, wonende te Jan van Rotselaerlaan 9, 5581EA Waalre, Nederland. ‘
i} Stanilaus van Gansewinkel i
gedelegeerd bestuurder :
5
i
1
t
‘ t
‘
i i
i
‘ t
i t
:
: :
'
:
ve tt
5
t 4
i î
1
' :
+ 1
i
r
‘
ï
ï
x
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij va van nde persotoynien) | bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/12/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondememingsrechtbank Voor-
behouden
aan het ke i 06 DEC. 2022
Belgisch _ .
Staatsblad Antwerpen, afd. HASSELT
| Griffie
Ondernemingenr : 0476 301 771 Naam
wvouit): Starline C.L.O.
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Siberiëstraat 20, 3900 Pelt
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders, gehouden op 24.10.2022 blijkt het volgende:
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, met éénparigheid van stemmen, Moore Audit BV met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door mevrouw ingrid Vosch, kantoor houdende te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, tot commissaris te herbenoemen voor een periode van 3 boekjaren (eindigend op 31 oktober 2022, 2023 en 2024), benoeming ingaand op heden en eindigend na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Victor de Vries
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
13/08/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-08-13/0215649
Ontslagen, Benoemingen
30/12/2009
Beschrijving: Med 2.0 TOT In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behoude aan he: Betgisc Staatsbl: | na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK VAN KOOPHANDEL | IN 18-20 *09184478* | HASSELT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2009 - Annexes du Moniteur belge r 1 ‘ 4 ‘ ‘ ‘ ‘ ! © Ondernemingsnr : 0476.301.74 Benaming (voluit): Centrum Logistics Rechtsvorm : NV Zetel: Siberiëstraat 20, 3900 Overpelt | Onderwerp akte : Ontslag bestuurder | Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 18 juni 2009 blijkt: De vergadering beslist te ontslaan als bestuurder met ingang vanaf heden: - Man@TheWheel BVBA, met maatschappelijke zetel te 3941 Eksel, Geerstraat 32. De algemene vergadering stelt vast dat deze publicatie niet gebeurde en wenst dit bij deze recht te zetten. van Gansewinkel Stanislaus Gedelegeerd bestuurder on ta Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
05/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-05/0290217
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte nn KEREN *06017456* RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 12 -01- 2006 Benaming: Centrum Logistics Rechtsvorm : NV Zetel SIBERIESTRAAT 20 — 3900 OVERPELT Ondernemingsnr 0476301771 Voorwerp akte: Ontslag en benoeming commissaris Bij besluit van de algemene vergadering de dato 01/12/05 a: werd als commissaris retrovactief m.b.t het boekjaar 2005, (vanaf 1 januari 2005), eervol ontslagen : B‚V.B.A. bedrijfsrevisor Marc Massy, kantoorhoudend te Zonhoven, Tiendenstraat 7, vertegenwoordigd door Marc Massy. b: werd als commissaris retro-actief m.b.t. het boekjaar 2005. aangeduid : Deloitte en partners bedrijfsrevisoren C.V.B.A, Louizalaan 240 te 1050 Brussel, vertegenwoordigd door Dhr, Dominique Roux, voor een periode van 3 jaar. Noël Essers Gedel. bestuurder D a vo © 8 = a = 3 5 a vo De 5 1 © 5 5 a a = © = S a 1 D = © 2 3 xR 8 a a 3 2 en D m > D a = © 5 5 S&S im m Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso « Naam en handtekening,
Statuten, Kapitaal, Aandelen
22/10/2008
Beschrijving: Moazo LME tn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vo beho aan Belg Staat IN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL RNN 140-200 *08167434* HASSELT "Gre Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2008 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsar: 476301771 Benaming wot): CENTRUM LOGISTICS Rechtsvorm : naamioze vennootschap Zetel: 3900 Overpeit, Siberiéstraat 20 . Onderwerp akte : statutenwijziging ‚ zetten ín aandelen op naarn. Bijgevolg zi „ bestuur, die deze zal vemietigen en gel Uit een akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op dertig september tweeduizend en acht, "geregistreerd vier blad, geen verzending te Genk op 1-10-2008 boek 5/125 blad 70 vak 10, ontvangen: vijfentwintig euro (€ 25,00), getekend de e.a. inspecteur Joris Y.”, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 1. WIJZIGING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM. De vergadering besluit om de aandelen van de vennootschap, dewelke thans nog aan toonder zijn, om te n de bestaande aandelen worden overhandigd aan de raad van dig deze zal inschrijven in een aandelenregister, en aan elk der aandeelhouders een bewijscertificaat zal overhandigen van deze inschrijving. De aldus vervangen aandelen, hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. Dientengevolge zal artikel 11 aangepast worden als volgt: De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van gehouden van aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect. een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven, - te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de ovememer of een lasthebber. Een overdracht kan: tevens geschieden volgens de bepalingen betrefiende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere; andere wijze die door de wet is toegestaan. 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL 17 TOT EN MET 25 IN VERBAND MET HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP. De vergadering beslist vervolgens de bestaande artikels in de statuten dewelke betrekking hebben op de, samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur alsmede deze die betrekking hebben. op de vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte, te wijzigen met dien verstande: : * afschaffing van het maximum aantal bestuurders ! wijziging van de exteme vertegenwoordigingsbevoegdheid, zodat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door het optreden van één gedelegeerd bestuurder, hetzij twee bestuurders gezamenlijk optredend * voorziening van een clausule inzake de wetielijke vereiste van een vaste vertegenwoordiger ingeval van aanstelling van een rechtspersoon als bestuurder * de mogelijkheid voorzien tot invoering van een intere bevoegdhedenmatrix inzake bijzondere volmachten * de mogelijkheid voorzien tot oprichting van een directiecomité alsmede de mogelijkheid tot voorziening van de oprichting van een auditcomité en/of andere comités in de schoot van de raad van bestuur Dientengevolge zullen de artikels 47 tot en met 25 vervangen worden als volgt: Artike! 17 - Benoeming en ontslag van bestuurders De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering van aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd. Indien een rechtspersaan tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,’ bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt met de uitvaering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk, persoon te zijn. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van: aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering jn. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid ‘van de instrumenterende notaris, hetzij van de gerso{o)n(en) bevoegd de rechtspeesoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
4 Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518 paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.
De algemene vergadering van aandeefhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun mandaten, en kan de bestuurders ten.aflen tijde ontslaan met of zonder motivering. De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene vergadering beëindigd.
Artikel 18: Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur: -
De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder. De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde bestuurder, of van twee bestuurders.
De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij aangetekend schrijven ten minste tien dagen of bij telegram, telex af telefax tenminste vijf dagen vóór de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de
bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
leder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, telefax of enig ander geschrift, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben. Alle bestissingen van de raad worden bij eenvaudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
Artikel 19 — Schriftelijke besluitvorming
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen zonder dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in artikei 521 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 20 — Tegenstrijdigheid van belangen
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dan is hij gehouden de voorschriften vervat in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven. Artikel 21 — Notulen van de raad van bestuur
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend ín natulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders die zulks verlangen. Die notulen worden bewaard in een speciaal register.
Artikel 22 - Bevoegdheid
1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
3, De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :
a) aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad ; b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;
Uit de openbaarmaking van hun benoeming maet in ieder geval blijken of de persanen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
4. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tat één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.
Artikel 23 — Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennaotschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing af een verrichting die tot de bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artike! 524bis van het Wetboek van Vennootschappen in acht worden: genomen. Artikel 24 - Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen, hetzij door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk bevoegd. Artikel 25 - Controle
Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. ledere aandeelhouder bezit
het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de baeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap : eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
3. WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING en AANPASSING VAN ARTIKEL 26 VAN DE STATUTEN.
De vergadering der aandeeihouders beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand juni am 17.00 uur.
Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden warden op de derde donderdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en negen,
De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 26, eerste zin van de statuten als volgt te wijzigen: De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand juni am zeventien uur (17.00u). 4. WIJZIGING VAN ARTIKEL 28 MET BETREKKING TOT DE BIJEENROEPING DER ALGEMENE VERGADERINGEN
De vergadering beslist, naar aanleiding van de afschaffing van de aandelen aan toonder en ingevolge
diverse wetswijzigingen, de clausule met betrekking tot de bijeenroeping der algemene vergaderingen, te wijzigen als volgt:
Artikel 29:
De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander commuricatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obfigaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). 5. WIJZIGING VAN ARTIKEL 37 MET BETREKKING TOT DE ONTBINDING EN VEREFFENING.
Teneinde de clausules inzake ontbinding en vereffening van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de recente wetgeving, beslist de vergadering artikel 37 van de statuten aan te passen en integraal te vervangen als volgt:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars, Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité. De vereffenaars kunnen slechts in hun functie treden na de homologatie van hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, ander de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
Voor-
behoudet
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/10/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestarte “aandelen.
Voor eensluidend beknopt uittreksel
Notaris Herbert Houben \
Tegelijkertijd hierbij neergelegd: -
- expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Kapitaal, Aandelen, Statuten
31/01/2012
Beschrijving: mod 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte KENAN 18-0 oe | 12027103* ij RECHTBANK VAN KOOPHANDEL : verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door BV o.v.v.e i kapitaalverhoging van de NV STARLINE C.L.O. dat: Ondernemingsnr : 0476.301.771 Benaming (voluit) : STARLINE C.L.O. (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Siberiëstraat 20 ! 3900 Overpelt i | Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING - ï STATUTENWIJZIGING i ‘Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders! opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op vijftien december tweeduizend en elf dat onder! meer volgende beslissingen werden genomen: i KAPITAALVERHOGING. i De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met vier miljoen euro (ei i 4.000.000,00) om het te brengen van tweehonderdentienduizend euro (€ 210.000,00) op vier miljoen; tweehonderdentienduizend euro (€ 4.210.000,00) door het creëren van veertigduizend (40. 000); nieuwe aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en! die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving. 5 ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING De kapitaatverhoging van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) wordt als volgt onderschreven: Inbreng in natura. i De kapitaalverhoging wordt ten belope van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) onderschreven door! À inbreng i in natura. Deze inbreng heeft plaats door de besloten vennootschap naar Nederlands recht! fi 4 | Starline Group BV met zetel te 5555 XP Valkenswaard (Nederland), aan de Vest 50 B, voormeld. Beschrijving van de inbreng : 5 De schuldvordering in rekening-courant van de besloten vennootschap naar Nederlands recht! Starline Group BV op de naamloze vennootschap STARLINE C.L.O. ten bedrage van vier miljoen; euro (€ 4.000.000,00). Verslag van de bedrijfsrevisor : ï In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen heeft de inbrenger mij een! „CVBA FoedererDFK Bedrisrevisoren, vertegenwoordigd door Frank Embrechts, bedrijfsrevisor t i; Hasselt. Het verslag is gedateerd op acht december tweeduizend en elf en telt dertien (13) 3 # bladzijden. De conclusies van het verslag luiden als volgt : i 8, BESLUIT | Ondergetekende, de BV ovve. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te! a À Singelbeekstraat 12, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Frank Embrechts, bedrijfsrevisor ' ! verklaart op grond varı de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen varı hei 4 Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met inbreng in natura bi 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der! Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de! Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
_behouden | ;------"------........." "esse esse seen sieste a ete teense ong aar het waardering van de ingebrachte ‘bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de;
| |Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; !
as ne 12. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van!
auwkeurigheid en duidelijkheid; :
de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord : OV
de vennootschap onder toepassing valt van artikel 633 en 334 van het Wetboek van!
ennootschappen; |
wij ons onthouden van enig oordeel over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de E
apitaalsverhoging door inbreng in natura; ;
de waarde van de inbreng in natura minstens overeenkomt met het aantal en de!
actiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet !
vergewaardeerd is. De vergoeding is gebaseerd op een akkoord tussen de partijen. |
e vergoeding voor de inbreng bestaat uit 40.000 aandelen van de NV STARLINE C.L.O. ij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen: etreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.
: Hasselt, 8 decmeber 2011.
V o.v.v.e CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren
ertegenwoordigd door Frank Embrechts
edrijfsrevisor”,
‚ ‘Bijzonder verslag van de raad van bestuur: ‘
‘ :In uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur mij: :een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op 25 november 2011 en telt één Di : ' bladzijde. :
: i VERGOEDING VOOR DE INBRENG. :
ls vergoeding voor de inbreng in natura worden er veertigduizend (40.000) nieuwe en stemgerech- : i tigde aandelen gecreéerd die toebedeeld worden aan de besloten vennootschap naar Nederlands ; ‘recht Starline Group BV met zetel te 5555 XP Valkenswaard (Nederland), aan de Vest 50 B, ; i voormeld. De comparant verklaart de vergoeding voor zijn inbreng ontvangen te hebben. ! | VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD. !
i ‘De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de:
E | kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans vier miljoen |
|tweehonderdentienduizend euro (€ 4.210.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door |
! ‘ tweeénveertigduizend honderd (42.100) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van |
i | {hun nominale waarde. :
\ WZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
‚De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door : ide navolgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen ; i !tweehonderdentienduizend euro (€ 4.210.000,00) euro. Het is verdeeld in tweeénveertigduizend ; ‘honderd (42.100) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde”. : | KAPITAALVERMINDERING, :
e vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met een miljoen j : ijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) om het kapitaal te brengen van vier miljoen :
: | tweehonderdentienduizend euro (€ 4.210.000,00) euro op twee miljoen zevenhonderdentienduizend i | euro (€ 2.710.000,00) ter aanzuivering van de geleden en toekomstige verliezen. De ; | kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen. ! !VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD, :
: ‘De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat : : : het maatschappelijk kapitaal thans twee miljoen zevenhonderdentienduizend euro (€ 2.710.000,00) ; : bedraagt, vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend honderd (42.100) aandelen zonder | | vermelding van de nominale waarde.
! !WIZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
; !De vergadering der aandeethouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door : ide navolgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen | !zevenhonderdentienduizend euro (€ 2.710. 000 ,00). Het is verdeeld in tweeénveertigduizend
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
aan het : MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Belgisch De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de Staatsblad
! COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
genomen beslissingen uit te voeren.
i
‘Mtr Dirk Seresia
‘Notaris
‚De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de!
! ; Statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris. Voor éénsluidend uittreksel
: Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte — verslag bestuurders — verslag revisor — : gecoördineerde statuten
.hehouden TMACHTENLAAN DE RAAD VAN BESTUUR CUTTS
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
1 Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-01/0350847
Jaarrekeningen
05/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-05/0398136
Jaarrekeningen
02/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-02/0356737
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2011
Beschrijving: Mod 2.1
Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ECHTBANK VAN KOOPHANDEL
28 -17- 20
| HASSELT
Voor-
| |
Een
i / | Ondernemingsnr : 0476.301.771 : | Benaming |
i | , wout: STARLINE C.L.O.
i | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i : Zetel: Siberiéstraat 20, 3900 Overpelt
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Lit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 november 2010 blijkt:
1) Er wordt beslist navolgende persoon te ontslaan als bestuurder met onmiddellijke ingang: - de heer Essers Noël, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Overpelterbaan 34.
van Gansewinkel Stanilaus,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nien) : bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/11/2021
Beschrijving: Mod DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie nne om Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. Hasselt Griffie Griffie Ondernemingsnr : 0476 301 771 Naam toit: STARLINE C.L.O. (verkort) : Rechtsvorm : Naamtoze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Siberiëstraat 20, 3900 Pelt Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering, gehouden op 08/09/2020 en de notulen van de Gewone Algemene Vergadering, gehouden op 30/08/2021, blijkt het volgende: 1. Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering, gehouden op 08/09/2020, blijkt dat de Algemene Vergadering beslist te benoemen als bestuurder, voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 08/09/2020: - Victor De Vries, wonende te Jennerlaan 24, 5644. DT Eindhoven, Nederland. Er wordt ook beslist te ontslaan als bestuurder: = Stanilaus van Gansewinkel, wonende te Jan van Rotselaerlaan 9, 5581 EA Waalre, Nederland. 2. Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering, gehouden op 30/08/2021, blijkt dat de Algemene Vergadering beslist te benoemen als bestuurder, voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 30/08/2021: = Stanilaus van Gansewinkel, wonende te Jan van Rotselaerlaan 9, 5581 EA Waalre, Nederland. - PRINCEPS CAPITAL B.V. (naar Nederlands recht), met zetel te Jan van Ratselaerlaan 9, 5581 EA Waalre, Nederland, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Staniiaus van Gansewinkel, wonende te Jan van Rotselaerlaan 9, 5581 EA Waalre, Nederland. Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 08/09/2020 en de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 30/08/2021, blijkt het volgende: 1.Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 08/09/2020, blijkt dat de Raad van Bestuur beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 08/09/2020: - Victor De Vries, wonende te Jennerlaan 24, 5644DT Eindhoven, Nederland. Er wordt ook beslist te ontslaan als gedelegeerd bestuurder: - Stanilaus van Gansewinkel, wonende te Jan van Rotselaerlaan 9, 5581 EA Waalre, Nederland. 2. Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 30/08/2021, blijkt dat de Raad van Bestuur beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 30/08/2021: - Stanilaus van Gansewinkel, wonende te Jan van Rotselaerlaan 9, 5581 EA Waalre, Nederland; - Victor De Vries, wonende te Jennerlaan 24, 5644 DT Eindhoven, Nederland. Stanilaus van Gansewinkel, gedelegeerd bestuurder 1 ï i 3 i 1 i 1 1 ï ï I t I t I 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 ‘ Ü tT { 1 \ 1 ï 1 1 1 1 ' ' t 1 ! 1 i 1 ' Er wordt ook beslist te ontslaan als bestuurder: ! i ï \ \ ' t t t 3 1 à i \ 1 \ tT 1 I t 1 t 1 1 t 1 ' 1 1 1 1 3 1 1 ï 1 t ‘ r 1 t 1 t 1 ‘ ï { 1 1 1 t Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
13/05/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0476301771
Naam
(voluit) : STARLINE C.L.O.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Siberiëstraat 20
: 3900 Pelt
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap « STARLINE C.L.O. », met zetel te 3900 Pelt, Siberiëstraat, 20, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen - afdeling Hasselt) onder het nummer 0476.301.771 opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op achtentwintig april tweeduizend tweeënentwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zes mei daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 11204 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Tweede beslissing: Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist, na beraadslaging, tot volgende wijzigingen :
a) Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar, om deze te brengen op 31 oktober van ieder jaar, zodat het lopende boekjaar begonnen op 1ste januari 2022 zal worden afgesloten op 31 oktober 2022, en bijgevolg een totale duur zal hebben van tien maanden
b) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op de tweede dinsdag in april van ieder jaar om 17 uur, en voor de eerste maal in 2023.
Derde beslissing : Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
*22331504*
Neergelegd
11-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL VAN STATUTEN
VORM - BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar benaming luidt “STARLINE C.L.O.”
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van administratie, organisatie, management, financiën, marketing, juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
2. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en roerend vermogen. Ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop en verkoop, het laten bouwen (met het oog op de verhuur of de verkoop) of verbouwen, de bouw, de verandering, de inrichting, de verhuring, de onderhuur, de ruil, de expertise, de verkaveling, het beheer, de valorisatie en de verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsook alle verrichtingen van aval, borgtocht en inpandgeving. De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die betrekking heeft op gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door onderaannemers. 3. De fabricage, aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, en assemblage van producten in kunststof in de ruimste zin van het woord met in het bijzonder zwembaden en toebehoren.
4. De fabricage van-, de handel in-, de import en export van zwembaden, solaria, sauna’s, doe het zelf-, hobby- en vrijetijdsartikelen, tuinartikelen en aanverwante artikelen. 5. Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken, valoriseren. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin zij al dan niet participeert.
6. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Zij kan ook de functie van vereffenaar uitoefenen.
7. Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met het importeren, exporteren, verhandelen in het algemeen, distribueren, opslaan, aan- en verkopen op commissie, verhuren, herstellen van gebruiks- en verbruiksgoederen. 8. De expeditie, de opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor cliënteel.
9. De verhuring van stapel- en opslagruimten, de verhuring van installaties, uitrusting en divers materieel.
10. Een werkplaats voor: - Herstelling en onderhoud van personenwagens, vrachtwagens en ander rollend materieel; - Carrosserie- en interieuraanpassingen aan rollend materieel; - Alle werkzaamheden op het vlak van autoreparatie.
11.De uitbating van een garage en de stalling van rollend materieel; de verhuring van staanplaatsen voor rollend materieel.
12. Het uitvoeren van logistieke activiteiten.
13. Het beheer, verhuur, de aan- en verkoop, terbeschikkingstelling van onroerende goederen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
14. Het uitvoeren van de functie van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen. 15. Het nemen van deelnemingen in andere vennootschappen.
16. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. 17. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen zevenhonderdentienduizend euro (2.710.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend honderd (42.100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/ tweeënveertigduizend honderdste (1/42.100ste) van het kapitaal.
De aandelen, zelfs volledig volgestort, zijn en blijven op naam.
WINSTVERDELING
Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissaris en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ze bespreekt de jaarrekening en besluit over haar goedkeuring.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissaris. De jaarrekening en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd (“nettoactieftest”).
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op de 1ste november van ieder jaar en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede dinsdag in april van ieder jaar om 17 uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en indien ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd :
- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.
Vierde beslissing : Ontslag van een bestuurder
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, van de heer Stanilaus van GANSEWINKEL, wonende te Jan van Rotselaerlaan, 9, 5581 EA Waalre (Nederland).
Vijfde beslissing : Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder, en/of elke medewerker van het advocatenkantoor CMS DeBacker, 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen, evenals om de relevante beslissingen bekend te maken.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-07-20/0174842
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2006
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende aotans, hetzij van de perso{ohn(en) bevoegd de rechtspersvan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen (vou) ” CENTRUM LOGISTICS Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Siberiestraat 20, 3900 Overpelt Ondernemingsnr- 0476.301 771 i Voorwerp akte : Beéindiging bestuurdersmandaat i UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 23 DECEMBER 2005, GEHOUDEN, i | OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 10.00 UUR : De raad stelt vast dat de beéindiging van het bestuurdersmandaat van de heer Roif Daris ingevolge dens! overlijden tot op heden nog niet gepubliceerd werd en besluit alsnog over te gaan tot publicatie. Datum overlijden : 14/07/2002. Voor ontledend uittreksel J. REESER Gedelegeerd bestuurder Verso . Naam en handtekening Voor. AN aan het -f1- Belgisch — 06 -01- 2006 Staatsblad * * taatsbla 06015215 HASSELT | Grime Benaming |
Benaming, Statuten
03/05/2010
Beschrijving: In de bijlagen N na neerlegging ter griffie van de akte 1 : Oa OO WELGISCH dh ‘TSS 9* “ses [Um rd HASSELT Griffie on RECHTBANK VAN KOOPHANDEL b TL “1006384 IN] 23 -Oh- 200 20 -04- 2010 | ! Ondernemingsnr : 0476.301.771 Benaming : Centrum Logistics (voluit) Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Siberiéstrast 20 3900 Overpelt Onderwerp akte :Naamswijziging - doelwijziging - statutenwijziging ‘Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld daor notaris Di Seresia te Overgeit op negenentwintig maart tweeduizend en tien dat onder meer volgende beslissingen werden genomen: 7 WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING, De vergadenng der aandeelhouders beslist vervolgens d 5 benaming van de vennootschap te wijzigingen in “STARLINE C.L.0.”. : WIJZIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders bestist de tekst van artikei 1 van 9 "statuten te vervangen door de navolgende tekst: “De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draag „de naam “STARLINE CLO”, 1 VCORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG, De voorzitter legt aan de vergadering de staat va 5 actief en passief van de vannooischap voor Deze werd opgesteld per éénendertig december tweeduizend er Le negen. Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de raad van bestuur vocr aan de vergadenag, waarin de voorgestelc 1 doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd. DOELWIJZIGING, Na inzage genomen te hebben van voonmelde slaat van actief en passief alsook van het verslag van d „raad van bestuur beslist ce vergadering der aandeelnouders bet doel van de vennootschap te wijzigen. Zj beslist aan het huidige doel de volgende activiteiten toe te voegen: “- de fabricage, aan- en verkoop, import en export, groot- en kle:nkande en assemblage van producten in kunststof in de ruimste zin van het woord met in het bijzonder zwembagen en toebehoren; : rde fabricage van-. de handel in-, de impor en export van zwembaden, solaria, sauna's, doe het zelt-, hobby- e „ vrijetidsartikelen, zuinartikelen en aanverwante aftikelen;- het uitvoeren van logistieke achviteiten;- het beheer, verhuur, d aan- en verkoop, terbeschikkingstelling van onroerende goederen, het uitvoeren van de functie van pestuurder e ‚ vereffenaar in andere vanr ootschappen;- het nemen van deeinemingen in andere vennootschappen.” WIJZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN. De vergadering cer aandeelhouders beslist de tekst van artikel 3 van d statuten te vervangen door de navolgende leks:: “De verncotschap hee tot doel.1. Alle dienstprestaties van economisch: ard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Hiertoe behoren order meer Fet verstrekken van advies © consulting, zowel op het gebied van administratie. organisatie, management. financiën, marketing, juridische zaken en al’ anverwante vraagstukken.2. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en veheren van een onroerend vermogen en roeren: ermogen. Ze mag in di verband alle verrichlingen var aankoap en verkoog, het laren bouwen (met het oag op de varhuur of: je verkoop) of verbouwen de bouw, de verandering de inrichting, de verhuring, de onderhuur, de ruil, de expertise, de: erkaveling, het beneer, ce valonsatie en da verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, zowel voor eigen reken.ng als: oor rekening van derden, a'sook alle verrichtingen van avat, borgtocht en inpandgevirg. De vannootschap mag tevens als: gemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die betrekking heaft op genele of gedeettelijke uitvoering van: ouw- en voltooiingswerken door onderaannemers.3. De fabricage, aan- en verkoos, import en export, groot- en kleinhardel,: n assemblage van producten in kunststof in de ruimste zin van net woord met in het bijzonder zwembaden en toebehoren 4 je fa'aricage van-, de handel in-, de mport en export van zwembaden, solaria, sauna's. doe het zeif-, hobby- en: rijetijd sartiketen. tuinartikelen en aanverwanie artikelen 5 Het verwerven onder eender welke vonn van participaties, Zij kan: eze : articipaties beheren, te gele maken, valonseren. Zi) kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen : aarin zij al dan niet participeert 6. Het waarıemen van alle bestuursopdrachten, het uitoetenen van mandaten en functies : welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden. Zij kan ook de functie van vereffanaar uitoetenen 7. : le verrichbngen die hetzij rechtstreeks, netzij onrechtstreeks, verband hauden met het .mporteren, exporteren, verhandelen : a het algemeen, distribueren, opslaan. aan- en verkopen op commissie, verhuren, herstellen van gebruks- en : verbruiksgoederen. &. De expeditie, ce opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als vaor : rekening van derden, het verzekeren van gistrigutiediensten, het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2010 - Annexes du Moniteur belge Oc de laatste blz. van Luik B vermelcen « Recto : Naam en hoedanigheid van de ins:rurrenterende notans, hetzij van de perso(ojn(en) beveegd de rechtspersoon ten aanzien van deiden te vartegenwoordigan Verso Naam en handtekening u. Voar- behouden aan het Belgisch Staatsblad Op de laats:e biz. van Luik 8 vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris lagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2010 - Annexes du Moniteur belge mod 2 1 chenteel. 9. De verhuring van stapel- en opsiagruimten. de verhuring van -nstallaties uitrusting en divers materiel 10. Een ' ! werkplaa:s voor:Herstellng en onderhoud van personenwagens. vrachtwagens en ander rolleno materieel;Carrosserie- en : : intariauraanpassingen aan rollena matereelAlle werkzaamheden op het vlak van autoreparatie.11. De uitbating van een ! bevorderen, dit zowel in België als in het buitentand.Deze lijst rs exemp'atef en niet beperkend.” Voor ontiedend uittreksel Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte — gecoördineerde statuten — staat van actief en passief — verslag van de raad van bestuur Mtr Dirk Seresia Notaris . hetzij van de perso(a)n(en) bevoegs de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso : Naam en handtekening i garage en de stalling van rotend materieel; de verhuring van staanptaatsen voor rolleng materieel.12 Het uitvoeren van : logistieke activiteilen.13, Het beheer, verhuur, de aan- #1 verkoop, terbeschikkingstelling van onroerende goederen.14. Het : uitvoeren van ce functe van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.15. Het nemen van deelnemingen in ! andere venrooischappen 18. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand gevan af : hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met : inbegrip van het handelstonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden 17. De vennootschap kan : overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijvarheidsverrichtingen, financiële en onroerande verrichtingen, zo voor eigen : rekening als voor rekening van derden. die van aard zijn ce verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te :
Rubriek Oprichting
25/12/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Anneae au Moniteur belge du 25 décembre 2001 . 354 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 2001 .
N. 20011225 — 647
N.V. CENTRUM LOGISTICS
Naamloze Vennootschap
3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7
Oprichting
Uit een akte verleden voor ondergetekende Notaris Ghislain
EERDEKENS te Neerpelt, Stationsstraat 13/A, op tien december
tweeduizend en één, dragende volgende melding : “Geregistreerd
zeven bladen, geen renvooien, te Neerpelt op 11 december 2001,
boek 516, blad 66, vak 2. Ontvangen tweeënveertig duizend
driehonderd zevenenvijftig frank (42.357 BEF). De Ontvanger (get.)
M. GROENEN",
BLUKT dat navolgende personen door wie of namens wie de
oprichtingsakte is ondertekend:
1. De Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "HANNO
REESER BEHEER B.V”, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te
6026 DE Maarheeze (Nederland), met als adres Dissel 119, bekend
in Nederland bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Oost-Brabant onder nummer 17135667.
2. De Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "G.J. DARIS
BEHEER B.V.", waarvan de statutaire zetel gevestigd is te 5555 XD
Valkenswaard (Nederland), met als adres John F Kennedylaan 42,
bekend in Nederland bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Oost-Brabant onder nummer 17135759, *
3. De Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht “EDWIN
DARIS BEHEER B.V.”, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te
5551 BC Valkenswaard (Nederland), met als adres Norbertusdreef
38, bekend in Nederland bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Oost-Brabant onder nummer 17135591.
4. De Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht "ROLF DARIS
BEHEER B.V.”, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te 5554 DA
Valkenswaard (Nederland), met als adres De Hofnar 32, bekend in
Nederland bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Oost-Brabant onder nummer 17135945.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht, waarvan het kapitaal
bepaald werd op 210.000 EUR, vertegenwoordigd door 2.100
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
1/2. 10Oste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Inschrijvingen en stortingen op het kapitaal
De comparanten schreven in op het kapitaal voor zijn volledig bedrag
en verklaarden hun inschrijvingen te volstorten in speciën als volgt:
1. De Bestoten Vennootschap naar Nederlands Recht "HANNO
REESER BEHEER B.V." sub 1, een bedrag van 52.500 EUR. 2. De
Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht “GJ. DARIS
BEHEER B.V.” sub 2, een bedrag van 52,500 EUR. 3. De Besloten
Vennootschap naar Nederlands Recht “EDWIN DARIS BEHEER
B.V." sub 3, een bedrag van 52500 EUR. 4. De Besloten
Vennootschap naar Nederlands Recht "ROLF DARIS BEHEER
B.V." sub 4, een bedrag van 52.500 EUR. Totaal, 210.000 EUR.
De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer
737-0047321-28, op naam van de vennootschap ín oprichting, bij de
N.V. KBC BANK, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2,
vertegenwoordigd door KBC Bank Hasselt-Banneux, Hazelarenlaan
44, te 3500 Hasselt. Het bewijs van de deponering werd door
voornoemde Bank afgeleverd op 07 december 2001, en is aan de akte
gehecht, Het kapitaal werd volledig geplaatst en volledig volgestort
zodat vanaf de oprichting een bedrag van 210.000 EUR ter
beschikking van de vennootschap is gesteld.
Vergoeding
Als vergoeding voor hun inbreng werden het volgend aanta? aandelen
toegekend oan de comparanten: 1. Aan de Besloten Vennootschap
naar Nederlands Recht "HANNO REESER BEHEER B.V.” sub 1,
525 aandelen. 2. Aan de Besloten Vennootschap naar Nederlands
Recht "GJ. DARIS BEHEER B.V.” sub 2, 525 aandelen. 3. Aan de
Besloten Vennootschap naar Nederlands Recht “EDWIN DARIS
BEHEER BV." sub 3, 525 aandelen. 4.- Aan de Besloten
Vennootschap naar Nederlands Recht “ROLF DARIS BEHEER
B.V.” sub 4, 525 nandelen. Samen, 2.100 aandelen zonder
vermelding van nominate waarde, die elk 1/2.100ste deel van het
kapitaal vertegenwoordigen. De comparanten verklaarden deze
nandelen te aanvaarden.
De comparanten verklaarden de statuten van de vennootschap als
volgt vast te stellen:
Artikel één, De vennootschap heeft de vorm van een naamloze
yennootschap en draagt de naam “CENTRUM LOGISTICS".
Artikel twee. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3520
Zonhoven, Tiendenstraat 7. Hij mag naar een andere plaats in België
worden overgebracht door eenvoudige beslissing van de raad van
bestuur afgekondigd in het Belgisch Staatsblad. De rad van bestuur
mag ook bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen,
agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in
het buitenland.
Artikel drie, De vennootschap heeft tot doel:
1. Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Hiertoe behoren onder meer
het verstrekken van advies en consulting, zowel op het gebied van
administratie, organisatie, management, financiën, marketing,
juridische zaken en alle aanverwante vraagstukken.
2. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
Onroerend vermogen en roerend vermogen. Ze mag in dit verband
alle verrichtingen van aankoop en verkoop, het laten bouwen (met
het oof op de verhuur of de verkoop) of verbouwen, de bouw, de
verandering, de inrichting, de verhuring, de onderhuur, de ruil, de
expertise, de verkaveling, het beheer, de valorisatie en de verkoop
van alle onroerende goederen uitvoeren, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, alsook alle verrichtingen van aval,
borgtocht en inpandgeving.
De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de
bedrijvigheid coördineren die betrekking heeft op gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouw- enn voltooiïngswerken door
onderaannemers.
3. Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan
deze participaties beheren, te gelde maken, vatoriseren. Zij kan
deelnemen oan het bestuur en toezicht van Ondernemingen waarin zij
al dan niet participeert.
4. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandatan en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doel verband houden. Zij kan ook de functie van vereflenaar
uitoefenen.
5. Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks,
verband houden met het importeren, exporteren, verhandelen in het
algemeen, distribueren, opslaan, aan- en verkopen op commissie,
verhuren, herstellen van gebruiks- en verbruikgsgoederen.
6. De expeditie, de opslag en overslag, alsmede het stockbeheer,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het
verzekeren van distributiediensten, het verpakken, verzenden en
conditioneren van goederen voor cliënteel.
7. De verhuring van stapel- en opslagruimten, de verhuring van
installaties, uitrusting en divers materieel.
8. Een werkplaats voor: °
- Herstelling en onderhoud van Personenwagens, vrachtwagens en
ander rollend materieel;
- Carrosserie- en interieuraanpassingen aan rollend materieel;
- Alle werkzaamheden op het vlak van autoreparatie,
9. De uitbating van een garage en de stalling van rollend materieel;
de verhuring van staanplaatsen voor rollend materieel.
10. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in
pand geven of hypathekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan.
Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
11. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland,
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel vier, De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur... Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 décembre 2001 Handels- en landbouwvennaotschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 2001 355
Artikel vif. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 210.000
EUR. Het wardt vertegenwoordigd daor 2.100 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die elk 1/2.100ste. deel van het
kapitaal vertegenwoordigen...
‚Artikel elf. De nandelen zijn nan toonder. Zij zijn nochtans op neam
in de gevallen voorzien door de wet, bijvoorbeeld wanneer zij niet
volgestort zijn. De rad van bestuur mag de aandeten splitsen in
onderonndelen en kan effekten afleveren, die verscheidene aandelen
of onderaandelen vertegenwoordigen...
Artikel zeventien, De vennootschap wordt bestuurd door een raad
van minstens drie bestuurders al of niet aandeelhouders, voor een
termijn van ten hoogste zes jaar benoemd door de algemene
vergadering, en daor deze te allen tijde afzetbaar. Wanneer de
vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer
op een algemene vergadering van aandeelhouders van de
vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaan tot op de dag van de algemene vergadering die volgt ap de
vaststelling door alle middelen van vecht, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. Het aantal leden van de raad wordt vastgesteld
door de algemene vergadering. De uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders cindigt
onmiddellijk na de jaarvergadering. Elke bestuurder kan, ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Elke
bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te
vervullen tatdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien. Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvailen
door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de
overblijvende bestuurders te samen het recht arn voorlopig in de
vacature te voorzien. In dat geval zal de eerstvolgende algemene
vergadering tot de definitieve benoeming overgaan. Het mandaat van
deze bestuurder zal eindigen bij het vervallen van de duur van het
mandaat van deze bestuurder die hij heeft opgevolgd.
Artikel tweeEntwintig, De road van bestuur geniet de meest
uitgebreide macht, zonder beperking noch voorbehoud, om in naam
van de vennootschap te handelen en atle verrichtingen en daden van
bestuur of beschikking te doen die de vennootschap aanbelangen, of
in verband zijn met haar doel. Al wat niet uitdrukkelijk
voorbehouden is door de wet of door de statuten aan de algemene
vergadering, behoort tot de bevoegdheid van de mad.
Artikel drieëntwintig, De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur
der vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat
toevertrouwen aan één of meer gedelegeerde bestuurders, onder haar
leden gekozen, die ook belast zijn met de uitvoering van de
beslissingen van de raad. De mad van bestuur en de gedelegeerde
bestuurder mogen binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere en
bepaalde volmachten verlenen nan personen van hen keu;
Artikel vierentwintia, Onverminderd de verregenwoordigingsmacht,
toegekend krachtens artikel drieëntwintig van de statuten, aan
gedelegeerde bestuurders voor dagelijks bestuur, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd in alle handelingen en in
rechte door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één
gedelegeerde bestuurder, idueel optredend.
Artikel vijfentwintig. Indien de wet het vereist of bij gebreke aan een
wettelijke verplichting, ìndien de nlgemene vergadering hiertoe
beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan &én of
meer commissaris-revisoren, benoemd vaar een hernieuwbare
termija van drie jaren...
Autikel zesentwintig, De jaarvergadering wordt gehouden op de
tweede zaterdag van de maand juni van ieder jaar, om tien uur. Zo
deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben
op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of in elk ander door de
oproeping aangewezen lokaal.
Artikel pegenentwintig. De oproepingen voor iedere algemene
vergadering geschieden overeenkomstig de wet, Oproepingen zijn
niet nodig wanneer at de aandeelhouders overeenkomen een
vergadering te houden...
Artikel éénendertig, Behoudens tegenstrijdige bepalingen der wet,
worden de beslissingen van de algernene vergadering bij meerderheid
der geldig uitgebrachte stemmen genomen. leder aandeelhouder mag
zich op de algemene vergaderingen doen vertegenwoordigen daor
een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en
rechtspersonen zullen respectievelijk door hun weıteljke
vertegenwoordigers en hun organen geldig vertegenwoordigd zijn.
leder aandeel heeft recht op een stem onder voorbehoud der
beperkingen voorzien in de wet. Schriftelijk sternmen is verboden...
Anikel drieëndertig. Het boekjaar van de vennootschap valt samen
met het kalenderjaar en begint op één januari.en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar-
Artikel vierendertig. Op het einde van elk boekjaar sluiten de
bestuurders de boeken en geschriften af en maken zij de inventaris en
de jaarrekening op, overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen. Vijftien dagen voor de algemene vergadering leggen zij de bij het Wetboek
van vennootschappen bedoelde.
dokumenten ter beschikking van de vennoten op de zetel van de
vennoolschap.
Adtikel vijfendertig. Van het batig saldo der resultatenrekening wordt
Jaarlijks vijf procent voor het weuelijk reservefonds afgenomen.
Hienoe bestaat geen verplichting meer als dit fands éénAiende van
het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De overige winst zal
aangewend worden valgens beslissing der algemene vergadering.
Artikel zesendertig. De raad van bestuur hecft de bevoegdheid om op
het resultaat van het lopende boëkjaar een interimdividend uit te
keren, dit overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Artikel zevenendertig, In geval van ontbinding van de vennaotschap
benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en
bepaalt ze hun bevoegdheden en vergoedingen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen. Bij gebreke aan dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van
bestuur in funktie op dat ogenblik, handelend in hoedanigheid van
comité tot vereffening. Te dien einde beschikken zij over de meest
uitgebreide bevoegdheden verleend bij de desbetreffende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen, zonder de toestemming van
de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien
door het Wetboek van vennootschappen.
„Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle
maatschappelijke schulden wordt verdeeld onder aile
maatschappelijke aandelen nadat de vereffenaars alle aandelen op een
volstrekte voet van gelijkheid hebben gesteld, hetzij door
inschrijving van bijkomende storingen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende is gestort, hetzij doar voorafgaande
terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte effecten.
Artikel achtendertig. leder niet in België of in Nederland wonend
sandeelhouder, bestuurder, of commissaris ís erloe gehouden in
België woonst te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in
de zetel van de vennootschap gedaan te hebben, woar olle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en berekeningen geldig
aan hem zullen gedaan worden.
SLOTVERKLARINGEN
- De comparanten verklaarden zich in alles te gedragen naar het
Wetboek van vennoctschappen.
- Het eerste boekjaar begint bij de oprichting en eindigt op
éénendertig december tweeduizend en twee.
- De eerste jaarvergadering wordt gehouden in twecduizend en drie,
= Benoemingen bestuurders.
Het aantal bestuurders werd bepaald op vier. Voor de eerste maal
werden als bestuurder benoemd tot de jaarvergadering van het jaar
tweeduizend en zeven:
a) de Heer REESER Johannes Cometis Theodoor, wonende te 6026
DE Maarheeze (Nederland), Dissel 1 19; b) de Heer DARIS Gerardus
Johannes, wonende te 5555 XD Valkenswaard (Nederland), John F
Kennedylaan 42; c) De Heer DARIS Edwin Gerardus, wanende te
5551 BC Valkenswaard (Nederland), Norbertusdreef 38; d) De Heer
DARIS Rolf Johannes, wonende te 5554 DA Valkenswaard
(Nederland), De Hofnar 32.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist Het mandaat van de bestuurders zal
ingean van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen. .
+ Gezien uit de cijfers van het financigel plan bleek dat de
onderneming de criteria tot benceming van een commissaris niet
overschrijdt, werd er geen commissaris benoemd.
Voor eensluidend onlledend uittreksel :
{Get.) Ghislain Eerdekens,
notaris. 356
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 2001
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van de akte.
- Drie volmachten.
- Bankattest.
Neergelegd te Hasselt, 12 december 2001 (A/19460).
5 10 000 “BTW 21% 2100 12 100
(151633)
N. 20011225 — 648
Groep Limburgia
Cooperatie Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
3500 Hasselt, Zwarte Brugstraat 2
Hasselt nummer 6
401.322.553 .”
STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk op dertig november
tweeduizend en ‘cen, dmgende de melding: “Geregistreerd zes bladen, geen verzending te Genk op vijf december tweeduizend en een, boek 103 blad 22 vak
16. Ontvangen: duizend honderd zesentachtig frank (1.186,-Fr). De ontvanger
{get) de e.a. inspecteur ai, G. Capiot
Blijka dat:
1. De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3500 Hasselt, Zwarte Brugstraat 2
2. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Groep Limburgia”.
3. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de lekst van het doel door de volgende tekst:
* De vennootschap heef tot doel:
1. De aankoop,verkoop, de import, de vertegenwoordiging, de
conditionering, de opslag, de productie, het vervoer, van goederen en
materialen en service verlening onder welke vorm dan ook, de san- en
verkoop van immobilien.
2. Kortom zij mag alte verrichtingen doen, ook van mandaat en commissie,
die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het maatschappelijk doc!
voortvloeien. .
3. Zij kan eveneens fabricatie- groothandels. of detailzaken oprichten,
taten uitbaten, of aan uitbatingen deelnemen of zelf uitbaten indien op
die manier haar ontwikkeling kan bevorderd worden. De vennootschap
kan in Europa alle financiële ‚ commerciële of industriële en onroerende
verrichtingen doen, in de meest uitgebreide zin die rechtstrecks of
onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
* vennootschaj uitoefenen.” |
4. De vergadering peli het kapitaal te verhogen met tweehonderd zevenendertig
duizend honderd zevenenvijkig Belgische frank (237,157BEF)waarvan
Achientwintigduizend vijfhonderd &tnentwintig Belgische frank (28.521BEF)
betrekking heeft op het vast kapitaal om het vast gedeelte van het Kapitaal
te
brengen van drie miljoen Belgische frank (3.000.000BEF) op drie
miljoen
echtentwintig duizend vijfhonderd éénentwintig Belgische frank (3.028.521
BEF)
door incorpomtie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen
a
tweehonderd en acht duizend zeshonderd zesendertig Belgische frank
(208.636BEF) betrekking heeft op het veranderlijk kapitaal om het veranderlijk
kapitaal te brengen van vierentwintig miljoen negenhonderd en negen duizend
Belgische frank (24.909.000BEF) op vijfentwintig miljoen honderd zeventien
duizend zeshonderd zesendertig Belgische (rank (25.117.636BEFoor
incorporatie van reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen. |
5. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten in
euro
gan de hand van de omrekeningskoers van één euro voor veertig komma
drieëndertig negenennegentig Belgische frank.
Het kapitaal na de omzetting bedmagt zeshonderd zevenennegentig duizend zevenhonderd vijfentwintig euro (697.725EUR) waarvan vijfenzeventig duizend vijfenzeventig euro en zeven curocent (75.075,07 EUR) betrekking heeft op het
vast gedeelte van het kapftaal en zeshonderd tweeëntwintig duizend zeshonderd negenenveertig euro drieënnegentig eurocent (622.649,93EUR) betrekking heeft op het veranderlijk gedeelte van het kapitaal.
6. De vergadering bestist de artikelen 6, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 van de statuten te wijzigen als volgt en artikel 21 der
statuten te schrappen:
* Artikel 6,
De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door de volgende zin: “Bij de inschrijving stort de aandeefhouder zijn intekening op het kapitaal,
verhoogd met een deet in de reserves en een inkomgeld.”
* Artikel 8,
De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“Om aandeelhouder te worden moet men:
1. Aanvaard worden door de mad van bestuur.
2. Minstens één aandeel! onderschreven hebben en het vastgestelde inkomgeld en een deel van de reserves gestort hebben.”
® Artikel 9, .
De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het lidmaatschap houdt op:
1. Door ontslag gegeven door de aandeelhouder van alle onderschreven aandeten. 2. Door uitsluiting uitgesproken door de raad van bestuur.
3. Door overlijden,
4. Door ontzetting, failliet of kennelijk onvermogen van de aandeelhouder.
ZAgikel IL,
De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: “De aandeelhouder die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap op een der wijzen voorzien in artikel 9 mag de vereffening der vennootschap niet vragen,
noch ze teweeg brengen.
Het bedrag van zijn aandeel en zijn deel in de reserves wordt slechts uitgekeerd na goedkeuring van de jaarrekening van het dienstjaar waarin hij ophield |
aandeelhouder te zijn, en op basis van deze balans, na aftrek van tien per honderd, welke aan de vennootschap verworven blijft voor onkosten en bewezen diensten. Zoals voorzien in artikel 26 zal geen rekening worden gehouden met de daar bedoelde en andere onbeschikbare reserves.”
Artikel 12, De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“ Van de dag dat het zandeelhouderschap ophoudt, kan de nandeelhouder niet meer tussenkomen in de handelingen der vennootschap.”
* Artikel 13,
De tekst van dit anikel wordt vervangen door de volgende tekst:
« De aandeelhouders zijn slechts ‘beperkt aansprakelijk tot het bedrag hunner inschrijving, Anderzijds bestaat er geen hoofdelijke verplichting onder hen.”
4
De eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
« De vennootschap wordt bestuurd door de mad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, onder toezicht van een of meer commissarissen , allen
sangeduid door de algemene vergadering.”
De voorlaatste en de laatste alinea van dit artikel worden vervangen door de
volgende tekst:
* Nieuwe kandidaten voor deze functies dienen uiterlijk voor één januari van
ieder jaar per aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur te worden gericht.
Indien zij niet tijdig worden herkozen of vervangen blijven zij hun ambt
geldig waarnemen tot zij vervangen of herkozen worden.”
* Anike!
De tekst van dit artike! wordt vervangen door de volgende tekst:
“ De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, een secretaris, Deze vormen samen met de directeur-genemal, die gelast is met het dagelijks
bestuur, het directiecomité van de vennootschap.
Het directiecomité is gelast met de uitvoering van de beslissingen die door de raad van bestuur worden genomen en met alle taken die door de mad van
bestuur worden opgedragen.
Dit directiecomité kan, bij beslissing van de mad van bestuur , uitgebreid
worden door toevoeging van één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders der vennootschap.
De mad van bestuur mag eveneens commissies oprichten, belast met
specifieke uitvoeringstoken.
In het directiecomité van de vennootschap kunnen alleen aandeelhouders
worden opgenomen die cen werkelijke inbreng hebben in de vennootschap.”
* Anikel 16,
De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
* Bij overlijden of ontslag van een bestuurder stellen de overblijvende tijdens
een volgende vergadering van de raad van bestuur een plaatsvervanger aan
die het mandaat van de overledene of ontstag nemende zal voleindigen.
Indien ep dat ogenblik het aantal bestuurders niet lager ligt dan het minimum
zoals voorzien in artikel 14. bestaat er geen verplichting om in de vervanging
te voorzien of kan deze uitgesteld worden,
Eventuele vervangingen dienen bekrachtigd of geannuleerd door de
eerstvolgende algemene vergadering.”
* Anikel 18,
Dea tekst van dit artiket wordt vervangen door de volgende tekst:
« De mad van bestuur vergadert naargelang de hoodwendigheid. Hij beslist
over het al den niet aanvaarden van de gandeelhouders, benoemt een
directeur-generaal en beslist over alle zaken die door het directiecomité
worden voorgedragen.
Jaarrekeningen
25/07/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-07-25/0161398
Jaarrekeningen
24/12/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-24/0366029
Jaarrekeningen
25/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-25/0245816
Jaarrekeningen
05/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-05/0291389
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
Diversen, Rubriek Herstructurering
17/01/2006
Beschrijving: (225 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
el
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
- - un Bu A
Voor-
behouder
ll 6 Belgisch Staateblaı *06015216* HASSELT | Griffie L
: © Benaming Te
V gou): CENTRUM LOGISTICS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel Siberestraat 20, 3900 Overpelt
| Ondermemingenr 0476.301.771
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
© 5
5 a
Q =
2 =
= 1
I =
> 2
5 3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
|: Voorwerp akte : Neerlegging fusievoorstel dd. 23/12/2005
In toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen wordt het fusievoorstel neergelegd, ; opgemaakt In gezamenlijk overleg tussen de bestuursorganen van Centrum Logistics NV {over te nemen: vennootschap) en Centress NV, met zetel te 3900 Overpelt, Siberiestraat 20, BTW BE 0870 918 458, RPR: Hasselt (overnemende vennootschap
Voor ontledend uittreksel
J REESER
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deren te vertegenwoordigen
Verso, Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
30/12/2009
Beschrijving: 4409 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
== MN
ae
se] fe Er TT \/ ! ; Ondernemingsnr : 0476.301.771 i Ei Benaming
i (voluit): Centrum Logistics
Rechtsvorm : NV
1: Zetel: Siberiëstraat 20, 3900 Overpelt
: : Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap blijkt het volgende:
1. De vergadering stelt vast dat de mandaten van volgende bestuurders zijn vervallen: ia - Dhr. Reeser J.C.T., wonende te 6026 DE Maarheeze (Nederland), Dissel 119 ni - Dhr. Daris G.J., wonende te 5555 XD Valkenswaard (Nederland), J.F. Kennedylaan 42 : - Dhr. Daris E.G., wonende te 5551 BC Valkenswaard (Nederland), Norbertusdreef 38.
i: 2. De vergadering besluit in hun plaats te benoemen tot nieuwe bestuurders met ingang vanaf 30 juni 2007: ! t.e.m. 31 juli 2011: :
Hin - Dhr. Essers Noël, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Overpelterbaan 34;
- NV Henri Essers en Zonen Internationaal Transport, met maatschappelijke zetel te 3941 Hechtel-Eksel: :: Geerstraat 32, die als vaste vertegenwoordiger Dhr. Essers Noël, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, : . Overpelterbaan 34, aanduidt ;
1 | - Comm. VA Hildan, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4, die als vaste. vertegenwoordiger Dhr. Essers Noël, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Overpelterbaan 34, aanduidt; :
| - Man@TheWhee! BVBA, met maatschappelijke zetel te 3941 Eksel, Geerstraat 32, die als vaste: ‘ : vertegenwoordiger Dhr. Essers Noél, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Overpelterbaan 34, aanduidt. :
De algemene vergadering stelt vast dat deze publicatie nooit gebeurde en wenst dit bij deze recht te zetten. :
van Gansewinkel Stanislaus
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Contactgegevens
STARLINE C.L.O.
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
20 Siberiëstraat 3900 Pelt