RCS-bijwerking : op 17/05/2026
StayC Group
Actief
•0792.754.175
Adres
1 Soenenspark 9051 Gent
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
21/10/2022
Juridische informatie
StayC Group
Nummer
0792.754.175
Vestigingsnummer
2.337.986.050
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0792754175
EUID
BEKBOBCE.0792.754.175
Juridische situatie
normal • Sinds 21/10/2022
Activiteit
StayC Group
Code NACEBEL
64.210•Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
StayC Group
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
StayC Group
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/10/2022
Bedrijfsnummer: 0442.554.085
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/10/2022
Bedrijfsnummer: 0782.751.990
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/10/2022
Bedrijfsnummer: 0792.596.601
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/10/2022
Bedrijfsnummer: 0832.615.336
Cartografie
StayC Group
Juridische documenten
StayC Group
2 documenten
Oprichting 2022 StayC Group BV
Oprichting 2022 StayC Group BV
19/10/2022
COORD 06 2024 StayC Group
COORD 06 2024 StayC Group
26/06/2024
Jaarrekeningen
StayC Group
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Vestigingen
StayC Group
1 vestiging
StayC Group
Actief
Ondernemingsnummer: 2.337.986.050
Adres: 1 Soenenspark 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 21/10/2022
Publicaties
StayC Group
2 publicaties
Statuten
11/07/2024
Rubriek Oprichting
25/10/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : StayC Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Soenenspark 1
: 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte van 19 oktober 2022 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat een besloten vennootschap werd opgericht door:
1. De besloten vennootschap "BUILD YOUR DREAM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1, BTW BE0832.615.336, RPR Gent afdeling Gent.
2. De besloten vennootschap "GLPY INVEST", met zetel te 9750 Kruisem, Weistraat 12 bus B000, BTW BE0442.554.085, RPR Gent afdeling Oudenaarde.
3. De commanditaire vennootschap "EVN VENTURES", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Soenenspark 44 A bus 204, BTW BE0782.751.990, RPR Gent afdeling Gent. 4. De commanditaire vennootschap "AVC VENTURES", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Soenenspark 1, RPR Gent afdeling Gent 0792.596.601.
onder de naam "StayC Group" en waarvan het aanvangsvermogen vastgesteld wordt op één miljoen euro (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door:
• vierhonderdtachtig (480) aandelen soort A met stemrecht, A-aandelen genaamd; • vierhonderdtachtig (480) aandelen soort B met stemrecht, B-aandelen genaamd; • veertig (40) aandelen soort C zonder stemrecht, C-aandelen genaamd totaal: duizend (1.000) aandelen.
De comparanten verklaren de eigen inbreng als volgt te onderschrijven, in speciën voor de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel:
-door de besloten vennootschap “BUILD YOUR DREAM” voornoemd, wordt ingeschreven op vierhonderddertig (430) A-aandelen en twintig (20) C-aandelen, hetzij voor vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00); het bedrag van de door haar nog niet volgestorte inbrengen bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00)
-door de besloten vennootschap “GLPY INVEST”, voornoemd, wordt ingeschreven op vijftig (50) A- aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00); het bedrag van de door haar nog niet volgestorte inbrengen bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00);
- door de commanditaire vennootschap "EVN VENTURES, voornoemd, wordt ingeschreven op tweehonderdveertig (240) B-aandelen en tien (10) C-aandelen, hetzij voor tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00); het bedrag van de door haar nog niet volgestorte inbrengen bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
- door de commanditaire vennootschap "AVC VENTURES", voornoemd, wordt ingeschreven op tweehonderdveertig (240) B-aandelen en tien (10) C-aandelen, hetzij voor tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00); het bedrag van de door haar nog niet volgestorte inbrengen bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend gedeeltelijk volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC Bank NV waarvan bewijs van deponering gedateerd is op 19 oktober 2022.
*22368235*
Neergelegd
21-10-2022
0792754175
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap beschikt hierdoor vanaf heden over een bedrag van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00).
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN.
Artikel 1 : Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “StayC Group”.
Artikel 2 : Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp.
De vennootschap kan alle handelingen stellen van beheer van een onroerend en roerend vermogen en kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer. De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief, logistiek, organisatorisch of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan waarnemen.
Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezen- operaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande. Ook kan de vennootschap overgaan tot de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en handel voeren in de breedste zin van het woord. Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om gereglementeerde activiteiten tenzij de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de algemene vergadering beraadslagend met de naleving van de vereisten bepaald voor de statutenwijziging.
Artikel 5 : Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven, onderverdeeld in drie soorten van aandelen:
- vierhonderdtachtig (480) aandelen soort A (A-aandelen),
- vierhonderdtachtig (480) aandelen soort B (B-aandelen) en
- veertig (40) aandelen soort C (C-aandelen).
Soorten van aandelen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De A- en B-aandelen hebben stemrecht.
De C-aandelen hebben geen lidmaatschapsrechten.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen.
De soort van eventueel nieuw uit te geven aandelen zal bepaald worden als volgt:
• Bij inschrijving door een bestaande aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon of verbonden vennootschap (in de zin van artikel 1:20 van het WVV) zullen de nieuw uit te geven aandelen van dezelfde soort van aandelen zijn als de soort van aandelen aangehouden door de inschrijvende aandeelhouder of de aandeelhouder waarmee de inschrijver verbonden is, tenzij andere beslissingen van de algemene vergadering; en
• Bij inschrijving door een derde, zullen de nieuw uit te geven aandelen behoren tot de soort die de algemene vergadering zal aanduiden. Een nieuwe soort van aandelen kan slechts met akkoord van alle aandeelhouders gecreëerd worden.
Statutair onbeschikbare vermogensrekening:
Bij de oprichting van de vennootschap worden de voornoemde inbrengen, ten bedrage van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De statuten bevatten overdrachtsbeperkingen.
Artikel 13 : Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan, in dat geval college of raad van bestuur genoemd, samengesteld uit twee (2) bestuurders indien er maar twee (2) aandeelhouders zijn of uit vier (4) bestuurders indien er méér dan twee (2) aandeelhouders zijn, die op bindende voordracht van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering. De aandeelhouders verbinden er zich toe hun stemrechten als aandeelhouder in de mate wettelijk mogelijk, overeenkomstig de van toepassing zijnde aandeelhoudersovereenkomst te zullen aanwenden.
In geval er twee (2) aandeelhouders zijn, heeft de meerderheid van elke soort van aandeelhouders (de A-aandeelhouders c.q. de B-aandeelhouders) het recht om bij wijze van bindende voordracht een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen waaruit telkens één (1) bestuurder zal worden benoemd (hierna de A-bestuurder c.q. de B- bestuurder).
In geval er méér dan twee (2) aandeelhouders zijn, heeft de meerderheid van elke soort van aandeelhouders (de A-aandeelhouders c.q. de B-aandeelhouders) het recht om bij wijze van bindende voordracht een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen waaruit telkens twee (2) bestuurders zullen worden benoemd (hierna de A-bestuurders c.q. de B- bestuurders). Telkens met dien verstande dat voormelde procedure inzake bindende voordracht niet wordt toegepast met betrekking tot de benoeming van bestuurders naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap.
De bindende voordracht gebeurt zo dat voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaat-bestuurders moeten worden voorgedragen, waarbij een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te vullen mandaat.
Indien een aandeelhouder of een groep van aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid de betrokken aandeelhouder evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.
Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten van de vennootschap, zal de algemene vergadering naar eigen goeddunken het recht doch niet de verplichting hebben om (een) bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en). Indien de algemene vergadering van aandeelhouders het/de bedoelde manda(a)t(en) niet invult, zal het bestuursorgaan rechtsgeldig samengesteld zijn uit de overige bestuurders. De raad van bestuur benoemt een voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is, wordt deze rol waargenomen door de gedelegeerd bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
Artikel 14 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Interne bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bijeenroeping van het bestuursorgaan geschiedt door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders, waarvan minstens 1 A-bestuurder en minstens 1 B-bestuurder, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien het voor door dit artikel voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet bereikt is, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen.
De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is. Naast de bevoegdheden die uitdrukkelijk door de wet zijn toegewezen aan of gereserveerd zijn voor het bestuursorgaan, en behoudens de bevoegdheden die uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn toegewezen aan of gereserveerd zijn voor de algemene vergadering, zal het bestuursorgaan exclusief bevoegd zijn voor (de “Sleutelbeslissingen”):
• Goedkeuring van het jaarlijks strategisch plan en het gedetailleerde jaarlijks budget; • Belangrijke afwijkingen tijdens het boekjaar op het jaarlijks strategisch plan of jaarlijks budget (inclusief doch niet beperkt tot beslissingen met een impact boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00));
• Investeringen en desinvesteringen boven de vijftigduizend euro (€ 50.000,00), die niet in het business plan of jaarlijks budget zijn voorzien;
• Overnames, joint ventures of gelijkaardige transacties;
• Financieringsovereenkomsten, lease overeenkomsten of andere overeenkomsten die niet zijn voorzien in het jaarlijks strategisch plan of jaarlijks budget alsmede het verstrekken van waarborgen, garanties en zekerheden;
• Alle afspraken aangaande de Kredietlijn BYD (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) en de uitvoering ervan, daaronder op niet-limitatieve wijze begrepen: de overeenkomst houdende de voorwaarden en modaliteiten van de Kredietlijn BYD, de waarborgen, garanties en zekerheden verstrekt voor de Kredietlijn BYD en opnames van de Kredietlijn BYD; • De aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen, tenzij vooraf reeds door het bestuursorgaan goedgekeurd in het jaarlijks budget;
• Het strategisch personeelsbeleid, de aanwerving en het ontslag van het key management en kader personeel en de bepaling van het remuneratiepakket;
• Dividend- en tantièmebeleid;
• Overeenkomsten met of betalingen aan de aandeelhouders van de vennootschap; • Iedere beslissing met een strategisch karakter en/of die een belangrijk impact op strategie of waarde van de vennootschap zou kunnen hebben;
• Samenstelling raad van advies;
• Samenstelling bestuur dochtervennootschappen;
• Het aangaan van overeenkomsten met vergelijkbare gevolgen of effecten zoals hierboven omschreven.
Een bestuurder die verklaart een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hebben over één of meer agendapunten, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over die agendapunten. Dergelijk besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op die vergadering en die niet geconflicteerd zijn en zich niet voor enige andere reden onthouden van stemming. Ingeval het quorum behaald is en er slechts één bestuurder niet geconflicteerd is, kan deze besluiten de materie door te verwijzen naar de algemene vergadering.
In het geval de niet-geconflicteerde bestuurders niet geldig kunnen besluiten over een agendapunt doordat hiervoor de bijzondere goedkeuring van een geconflicteerde bestuurder vereist is, zal de beslissing, wat betreft die agendapunten, doorverwezen worden naar de algemene vergadering. Elke bestuurder heeft één stem en onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem. Het bestuursorgaan beslist collegiaal en met gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de Sleutelbeslissingen, die de bijzondere goedkeuring vereisen overeenkomstig hetgeen bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst.
Bij staking van stemmen geldt de regeling zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst. De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geven aan een van zijn collega’s van het college, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen. De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen. Het college van bestuurders bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.
Externe bestuursbevoegdheid
Het collegiaal bestuursorgaan optredend met al haar leden, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, zoals voormeld, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, waaronder 1 A-bestuurder en 1 B-bestuurder, gezamenlijk handelend, of, enkel voor daden van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend. Artikel 15 : Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 16 : Bijzondere volmachten.
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s), kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun) respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17 : Bevoegdheden.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.
Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Artikel 18 : Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar op de eerste vrijdag van de maand mei om 12 uur wordt de jaarvergadering van de aandeelhoudersaandeelhouders gehouden. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. De oproeping tot de algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Samen met de oproepingsbrief worden de bij wet bepaalde stukken toegezonden aan de aandeelhouders, bestuurders en in voorkomend geval de commissaris(sen), alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de bijzondere en buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
Artikel 19 : Schriftelijke algemene vergadering.
19.1.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
...
Artikel 20 : Elektronische algemene vergadering
20.1.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
20.2.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders. Artikel 21 : Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23 : Beraadslagingen.
23.1.
Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel en B-aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht, met name de C-aandelen.
23.2.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
23.3.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 23.4.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, en zonder rekening te houden met de onthoudingen of blanco stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemming geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen. In afwijking hiervan worden volgende besluiten genomen overeenkomstig hetgeen bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst:
• Wijziging van de statuten van de vennootschap;
• Toekenning dividenden en/of tantièmes;
• Uitkeringen of verhogingen van het eigen vermogen van de vennootschap; • De ontbinding, fusie, (partiële) splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichting van de vennootschap alsook de overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak van de vennootschap of een grensoverschrijdende zetelverplaatsing van de vennootschap;
• Alle Sleutelbeslissingen door het bestuursorgaan doorverwezen naar de algemene vergadering; • Het aangaan van overeenkomsten met vergelijkbare gevolgen of effecten zoals hierboven omschreven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 24 : Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Artikel 25 : Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26 : Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 27 : Vereffenaars.
De algemene vergadering van de vennootschap in ontbinding kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen.
Artikel 28 : Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 32 : Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
OVERGANGSBEPALINGEN - BENOEMINGEN.
Onmiddellijk na de oprichting hebben de oprichters volgende besluiten genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet:
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2023.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering komt bijeen in 2024.
Benoeming niet-statutaire bestuurder
De oprichters beslissen het aantal niet-statutaire bestuurders te bepalen op vier (4) en benoemt tot bestuurder:
1. de besloten vennootschap "BUILD YOUR DREAM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BAERT Thomas Luc Martine, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1, voornoemd, op voorstel van de aandeelhouders soort A;
2. de besloten vennootschap "GLPY INVEST", met zetel te 9750 Kruisem, Weistraat 12, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANOVENBERGHE Johan Danny Henri, wonende te 9750 Kruisem, Weistraat 12 B, voornoemd, op voorstel van de aandeelhouders soort A; 3. De commanditaire vennootschap "EVN VENTURES", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Soenenspark 44 A bus 204, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN NEVEL Eduard Ghislain Gerard, wonende te 9880 Aalter, Rostynedreef 13, voornoemd, op voorstel van de aandeelhouders soort B;
4. De commanditaire vennootschap "AVC VENTURES", met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Soenenspark 1, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANCAUWENBERGHE Anthony Gerard Noël, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 33 bus 3, voornoemd, op voorstel van de aandeelhouders soort B;
Elke bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurders kunnen de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 14 van de statuten in handelingen en in rechte.
De vergadering besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd is, behoudens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Niet benoeming commissaris
De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen daar de vennootschap er niet toe verplicht is.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: Sint-Denijs-Westrem, Soenenspark 1. Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting. Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 september 2022 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmacht formaliteiten
De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan "LITHOPS" BV, met zetel te 9000 Gent, Wiemersdreef 34, BTW BE0879.970.934, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten, alsook de aanmaak van het elektronisch effectenregister en UBO-register te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte en de statuten bij oprichting
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
StayC Group
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Soenenspark 9051 Gent