Laatste update: op 11/06/2026
STEF TRANSPORT SAINTES
Actief
•0405.161.278
Adres
13 Avenue Zénobe Gramme 1480 Tubize
Activiteit
Freight transport by road
Personeel
Tussen 100 en 199 werknemers
Oprichting
21/06/1953
Juridische informatie
STEF TRANSPORT SAINTES
Nummer
0405.161.278
Vestigingsnummer
2.020.460.213
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0405161278
EUID
BEKBOBCE.0405.161.278
Juridische situatie
normal • Sinds 21/06/1953
Maatschappelijk kapitaal
593 000.00 BEF
Activiteit
STEF TRANSPORT SAINTES
Code NACEBEL
49.410•Freight transport by road
Activiteitsgebied
Transportation and storage
Financiën
STEF TRANSPORT SAINTES
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 39.2M | 41.1M | 43.0M |
| Brutowinst | € | 36.5M | 38.7M | 39.9M |
| EBITDA | € | 1.1M | 1.1M | 1.2M |
| Bedrijfsresultaat | € | 917.9K | 969.3K | 1.1M |
| Nettoresultaat | € | 724.6K | 634.5K | 738.6K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -4,67 | -4,387 | 13,858 |
| Brutomarge | % | 93,193 | 93,997 | 92,708 |
| EBITDA-marge | % | 2,778 | 2,57 | 2,702 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 31.9K | 1.1M | 1.0M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -31.9K | -1.1M | -1.0M |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 3.4M | 2.7M | 9.0M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 1,848 | 1,543 | 1,717 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
STEF TRANSPORT SAINTES
15 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Managing Director
In functie sinds : 01/02/2024
Functie: Director
In functie sinds : 12/06/2012
Functie: Director
In functie sinds : 14/06/2016
Functie: Director
In functie sinds : 01/02/2024
Functie: Managing Director
In functie sinds : 01/09/2018
Functie: Director
In functie sinds : 09/06/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Managing Director
In functie sinds : 04/05/2016
Tot: 01/09/2018
Functie: Person in charge of daily management
In functie sinds : 25/07/2008
Tot: 01/09/2018
Functie: Director
In functie sinds : 25/07/2008
Tot: 01/09/2018
Functie: Director
In functie sinds : 25/07/2008
Tot: 14/06/2016
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
STEF TRANSPORT SAINTES
Juridische documenten
STEF TRANSPORT SAINTES
2 documenten
STEF Transport Saintes - coordination 25.09.2023
STEF Transport Saintes - coordination 25.09.2023
25/09/2023
STEF Transport Saintes - coordination 30.06.2023
STEF Transport Saintes - coordination 30.06.2023
30/06/2023
Jaarrekeningen
STEF TRANSPORT SAINTES
64 documenten
Jaarrekeningen 2024
24/07/2025
Jaarrekeningen 2023
15/07/2024
Jaarrekeningen 2022
13/07/2023
Jaarrekeningen 2021
19/08/2022
Jaarrekeningen 2020
24/06/2021
Jaarrekeningen 2019
06/07/2020
Jaarrekeningen 2018
27/06/2019
Jaarrekeningen 2017
12/06/2018
Jaarrekeningen 2016
16/06/2017
Jaarrekeningen 2015
29/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
STEF TRANSPORT SAINTES
3 vestigingen
2.315.938.841
Actief
Adres: 65 Rue de l'Abbaye 4040 Herstal
Oprichtingsdatum: 01/01/2021
Afzonderlijke activiteit: 49.410• Freight transport by road
2.020.460.213
Actief
Adres: 13 Avenue Zénobe Gramme 1480 Tubize
Oprichtingsdatum: 15/02/1982
Afzonderlijke activiteit: 49.410• Freight transport by road
2.325.480.968
Gesloten
Adres: 112 Quai des Usines 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/12/2021
Sluitingsdatum: 01/07/2022
Afzonderlijke activiteit: 49.410• Freight transport by road except removal services
Publicaties
STEF TRANSPORT SAINTES
169 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2024
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Rubriek Herstructurering
17/10/2023
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Rubriek Herstructurering
27/07/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
5 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ENEN 11 JUIL 2023
wal po Nedfentreprse : 0405 461278 : Nom :
BU CRADANT WALLON
(en entier): STEF Transport Saintes
! (en abrégé) :
| Forme légale : société anonyme i
: Adresse compléte du siége: 1480 Tubize, avenue Zénobe Gramme 13 :
: Qbiet de l'acte: SCISSION PARTIELLE PAR ABSORPTION PAR "IMMOSTEF BELGIQUE" SA : : - REDUCTION DE CAPITAL - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES : ; STATUTS CONFORME - AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS ; ! - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE A SCINDER PARTIELLEMENT |
Ce jour, le trente juin deux mille vingt-trois.
EG) |
: Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire a Bruxelles (premier canton), exergant sa fonction dans la société: : "Berquin Notaires”, ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, i S'EST REUNIE !
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "STEF Transport Saintes”, ayant son siège à: 4480 Tubize, avenue Zénobe Gramme 13, ci-après dénommée la "Société" ou la “Société à Scinder: Partiellement”. !
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l.La présente assemblée a pour ordre du jour: |
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4.Décision de scission partielle (la "Scission Partielle"), conformément au projet de scission précité, par! laquelle la société anonyme "STEF Transport Saintes", ayant son siège à 1480 Tubize, avenue Zénobe: Gramme 13, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0405.161.278 (la "Société à Scinder: Partiellement’), transférera, sans cesser d'exister, à la société anonyme "IMMOSTEF BELGIQUE", ayant son: siège à 1480 Tubize, avenue Zénobe Gramme 23, insorite au registre des personnes morales sous ie numéro: ! 0778.977.997 (la "Société Bénéficiaire"), tous les actifs et passifs relatifs à son activité immobilière (let “Patrimoine Scindé"). :
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes: PREMIERE RESOLUTION: Renonciation par l'actionnaire unique a (i) l'établissement du rapport de l'organe: d'administration de la Société prévu à l'article 12:8 juncto article 12:61 du Code des sociétés et des: associations et à (i) l'établissement du rapport du commissaire de la Société sur le projet de scission prévu à! l'article 12:8 juncto article 12:62 du Code des sociétés et des associations. En ce qui conceme la renonciation au rapport précité de l'organe d'administration, proposition de vote: conformément aux dispositions de l'article 12:8 juncto article 12:65 du Code des sociétés et des associations: compte tenu de l'intention de la Société d'appliquer cette disposition: : i
“Les articles 12:61 et 12:64, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, ne s'appliquent pas si tous les: associés où actionnaires et les titulaires d’autres titres conférant le droit de vote de chacune des sociétés! participant à fa scission en ont décidé ainsi.
Cette renonciation est établie par un vote exprès à l’assembiée générale appelée à se prononcer sur lai participation à la scission." :
(..) DEUXIEME RESOLUTION: Prise de connaissance par l’actionnaire unique des documents suivants dont
} peut obtenir une copie sans frais pour ce qui concerne le document sub |.:
(...)
\ b) L'assemblée prend connaissance et procède à la discussion du rapport du commissaire de la Socié: ! Bénéficiaire établi en application des articles 7:179, $1, deuxième alinéa et 7:197, $1, deuxième alinéa du Cod:
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge des sociétés et des associations, concernant l'apport en nature et l'augmentation du capital de la Société Bénéficiaire résultant de la Scission Partielle.
Les conclusions de ce rapport sont établies comme suit:
“Conformément aux articles 7:197 $1 et 7:179 $1 du Code des sociétés et des associations, nous présentons notre conclusion à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société IMMOSTEF BELGIQUE (ci- après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de Commissaire, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 23 mai 2023.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du Réviseur d'Entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du Commissaire relatives à l'apport en nature et à l'émission d’actions ».
Concernant l'apport en nature
Le projet de rapport spécial de l'organe d'administration prévoit que la date d'effet juridique, comptable et’ fiscal suit immédiatement la date de la première Assemblée Générale Extraordinaire appelée à approuver l'opération envisagée et postérieure également à la date de ce rapport. Par conséquent, la description et l'évaluation des éléments apportés ont été déterminées provisoirement et feront l’objet de modifications à soumettre à l'approbation d'une seconde Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle nous adresserons un rapport de régularisation.
Sous réserve des conséquences de ce qui est mentionné au paragraphe précédent, conformément à l'article 7:197 $1 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial de l'organe d'administration inclus en annexe du présent rapport et nous n'avons aucune constatation significative à signaler concemant :
« la description des éléments à apporter ;
- l'évaluation appliquée ;
= les modes d'évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que le mode d'évaluation appliqué pour Fapport en nature conduit à la valeur de l'apport et que cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.
Conformément à f'article 3:56 de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, les valeurs retenues pour les apporis en nature, à savoir 16.558.893 EUR, correspondent aux valeurs comptables projetées des éléments de l'actif et du passif telle qu’elles figurent dans ies comptes des Sociétés Scindées et le mode d'évaluation appliqué trouve sa justification dans la loi. La rémunération réelle consiste en l'émission provisoire de 29.674.674 nouvelles actions sans mention de valeur nominale.
Nous relevons que la ventilation des valeurs nettes des apports entre les différentes rubriques des capitaux propres de la Société ne pourra également être effectuée qu'uitérieurement lorsque ies montants et les répartitions comptables des capitaux propres des Sociétés Scindées à la date d'effet comptable seront connus. Concernant l'émission d'actions
Le projet de rapport spécial de l'organe d'administration prévoit que la date d'effet juridique, comptable et fiscal suit immédiatement la date de ia première Assemblée Générale Extraordinaire appelée à approuver l'opération envisagée et postérieure également à la date de ce rapport. Par conséquent, la détermination et la justification du prix d'émission ont été déterminées provisoirement et feront l'objet de modifications à soumettre à l'approbation d'une seconde Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle nous adresserons un rapport de régularisation.
Sous réserve des conséquences de ce qui est mentionné au paragraphe précédent, sur la base de noire examen et de l'évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport spécial de Forgane d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données qui comprennent la justification du prix d'émission provisoire et les conséquences sur les droits patrimoniaux et ies droits sociaux des actionnaires, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
No fairness opinion
Conformément à l'article 7:197 $1 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l'opération, ni sur l'évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (« no fairness opinion »).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilités de l'organe d'administration relatives
* à l'apport en nature
L'organe d'administration est responsable :
- d'exposer l'intérêt que l'apport présente pour la Société ;
« de la description et de l'évaluation motivée de chaque apport en nature ; et - de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
» l'émission d'actions
L'organe d'administration est responsable de :
- la justification du prix d'émission ; et
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge * la description des conséquences de l'opération sur es droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Responsabilités du commissaire relatives
+ à l'apport en nature
Le commissaire est responsable :
* d'examiner la description fournie par l'organe d'administration de chaque apport en nature ; * d'examiner l'évaluation adoptée et les modes d'évaluation appliqués à cet effet ; « d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l'acte ; et
« de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport. * à l'émission d'actions
Le commissaire est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si : « les données financières et comptables — contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration qui comprend la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires — sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.
Limitation à Futilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l'article 7:197 et 7:179 $1 du CSA dans le cadre de l'augmentation de capital par apport en nature. Il est présenté aux actionnaires et ne peut être utilisé à d'autres fins. Bruxelles, le 29 juin 2023
MAZARS RÉVISEURS D’ENTREPRISES SRL
Commissaire
Représentée par
Xavier DOYEN".
() TROISIÈME RESOLUTION: Modifications dans la situation patrimoniale. Renonciation par l'actionnaire
unique à obtenir des informations relatives aux éventuelles modifications importantes du patrimoine actif et passif des sociétés concernées entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la scission partielle
€.)
QUATRIÈME RESOLUTION: Décision de scission partielle (la “Scission Partielle"}, conformément au projet de scission précité, par laquelle la société anonyme "STEF Transport Saintes”, ayant son siège à 1480 Tubize, avenue Zénobe Gramme 13, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0405.161.278 (la "Société à Scinder Partiellement"), transférera, sans cesser d'exister, à la société anonyme "IMMOSTEF BELGIQUE", ayant son siège à 1480 Tubize, avenue Zénobe Gramme 23, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0778.977.997 (la "Société Bénéficiaire"), tous les actifs et passifs relatifs à son activité immobilière (le "Patrimoine Scindé"}.
1. Approbation de la Scission Partielle
L'assemblée approuve le projet de scission précité et décide de la Scission Partielle. Par cette apération, le Patrimoine Scindé de la Société à Scinder Partiellement est transféré, sans exception ni réserve, à titre universel à la Société Bénéficiaire à condition que l'assemblée générale de la Société Bénéficiaire parvienne a la même résolution.
2. Constatation et description du transfert du Patrimoine Scindé
2.1. Les actifs et les passifs qui seront scindés de la Société à Scinder Partiellement dans le cadre de la Scission Partielle sont tous les actifs et passifs relatifs à son activité immobilière (le "Patrimoine Scindé").
(..)
4. Mode d'attribution
Toutes les actions nouvellement émises seront des actions nominatives, sans valeur nominale, et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la Société Bénéficiaire. Toutes les nouvelles actions 4 émettre par la Société Bénéficiaire seront attribuées à l'actionnaire unique de la Société & Scinder Partiellement.
L'attribution des actions nouvellement émises à l'actionnaire unique de la Société à Scinder Partiellement sera inscrite dans le registre des actions de la Société Bénéficiaire,
L'apport du Patrimoine Scindé à la Société Bénéficiaire sera exclusivement rémunéré par l'émission de nouvelles actions. !{ n'y aura pas de soulte complémentaire en espèces dans le cadre de la Scission Partielle. 5. Participation aux bénéfices des nouvelles actions
Les actions nouvellement émises conféreront à leur propriétaire le droit de participer aux bénéfices à partir de ia date de leur émission. Aucune modalité où condition particulière ne sera prévue à cet égard. 6. Prise d'effet juridique
Du point de vue juridique, la Scission Partielle prendra effet le 1er juillet 2023 à 00h00, après que les assemblées générales extraordinaires des sociétés participant à la Scission Partielle aient approuvé la Scission Partielle conformément à l'article 12:68, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations. Lorsque le bilan définitif de la Scission Partielle au 30 juin 2023 sera disponible, une assemblée générale extraordinaire complémentaire et rectificative aura lieu si nécessaire afin de constater la valeur finale du Patrimoine Scindé, et le cas échéant, le montant définitif de la réduction de capital et le traitement comptable définitif, ainsi que la modification des statuts qui en résulte, et ce sur présentation des rapports
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge complémentaires de l'organe d'administration et du commissaire de la Société Bénéficiaire établis conformément aux articles 7:178 et 7:197 du Code des sociétés et des associations. 7. Prise d'effet comptable Du point de vue comptable et de l'impôt sur les revenus, les opérations de (a Société à Scinder Partiellement relatives au Patrimoine Scindé seront considérées comme ayant été accomplies pour le compte de la Société Bénéficiaire à partir de la date de prise d'effet juridique, à savoir le 1er juillet 2023 à 00h00. (..) CINQUIEME RESOLUTION: A lta suite de fa Scission Partielle, réduction de capital à concurrence de 375.538,06 EUR, pour te porter de 593.000,00 EUR à 217.461,94 EUR, sans annulation d'actions - Imputation de la valeur du Patrimoine Scindé sur les autres postes du bilan de la Société à Scinder Partiellement A la suite de la Scission Partielle, l'assemblée décide de réduire le capital d'un montant de 375.538,06 EUR, pour le porter de 593.000,00 à 217.461,94 EUR, sans annulation d'actions. L'assemblée a décidé que, en outre, certains autres postes du passif du bilan de la Société seront diminués, (..) Pour une description détaillée du traitement comptable de la Scission Partielle, l'assemblée se réfère aux rapports susmentionnés. SIXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de la réduction de capital. €...) SEPTIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts. Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, tei que repris ci-dessous dans le nouveau texte des statuts. HUITIÈME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résoiutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit: "CHAPITRE |. FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE, Article 1. FORME - DENOMINATION. Le société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « STEF Transport Saintes ». Article 2. SIEGE. Le siège de la société est établi en Région wallonne. . ll peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'organe d'administration, et en se conformant à la législation linguistique en vigueur. La société peut établir, par décision de l'organe d'administration, des sièges d'exploitation, sièges administratifs, succursales, agences et dépôts, en Belgique ou à l'étranger. Article 3, OBJET. La société a pour objet en tous lieux : L'activité de commissionnaire de transports, d'entrepreneur de transports routiers, service de transports publics de marchandises, de commissìonnaire agréé en douane, la location de véhicules de transports routiers et l'entreprise générale en tous pays des transports et camionnages de toute nature, sous toutes formes et par fous moyens, par voies ferroviaires, routiéres, fluviales, maritimes et aériennes, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités précitées. L'organisation et l'exploitation de tous magasins généraux et tous services d'entrepôts libres, frigorifiques ou non, de toutes marchandises et de tous biens mobiliers quelconques, notamment toutes manutentions, généralement toutes prestations de services de plate-forme de logistique, groupage, dégroupage, gestion de stocks, collecte de fret, transit de toutes marchandises sous température dirigée ou autrement. L’acquisition, la location, l’organisation, l'exploitation sous toutes formes et par tous moyens, de tous immeubles, de tous fonds de commerce, en particulier de garages, bureaux et agences, notamment l'achat, la location sous toutes ses formes, la vente, la construction de tous entrepôts, plates-formes, matériels de transports et généralement de tous matériels industriels ou commerciaux comportant ou non des aménagements frigorifiques. L'étude, la réalisation de tous logiciels et systèmes informatiques, et généralement toutes études d'ingénierie pour la conception, l'appel d'offres, le transfert de savoir-faire, la réalisation, la livraison, la prise en location de tous entrepôts, aménagements, installations, véhicules de transport, équipements frigorifiques et de manutention, l’activité d'atelier de réparation pour tous types de véhicules, et plus généralement, toutes prestations relatives à l'entretien et réparation de véhicules routiers. L'industrie et le commerce de tous produits alimentaires et de tous produits d'emballage et manutention. La participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement. : Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et à tous objets similaires ou connexes. Article 4. DUREE. La société est constituée pour une durée illimitée. CHAPITRE Il. - CAPITAL - TITRES. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Article 5, CAPITAL,
Le capital est fixé à deux cent dix-sept mille quatre cent soixante et un euros nonante-quatre cents (217.461,94 €).
li est représenté par cinquante milles (50.000) actions, sans mention de valeur nominale, avec ies mêmes droits, représentant chacune une part égale du capital.
(...)
CHAPITRE Iil.- ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 9. COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION,
La société est, au choix de l'assemblée générale des actionnaires, administrée par : a) Un administrateur unique ; ou
b) Un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, composé de trois (3) administrateurs au moins. Par exception, tant que la société compte moins de trois (3) actionnaires, le conseil d'administration peut être composé de deux (2) administrateurs.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. L'assemblée générale nomme les administrateurs pour une durée maximale de six (6) ans et peut les reconduire dans leurs fonctions pour des périodes consécutives. L'assemblée générale peut révoquer les administrateurs à tout moment. Sauf si la décision de nomination le stipule autrement, le mandat se poursuit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel le mandat expire conformément à la décision de nomination.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner spécifiquement une personne physique comme son représentant permanent. Le représentant permanent exercera la fonction d'administrateur au nom et pour fe compte de ia personne morale.
Si ja société est administrée par un conseil d'administration et que le mandat d'un administrateur devient vacant, pour quelque raison que ce soit, les autres administrateurs peuvent temporairement pourvoir à cette vacance. La première assemblée générale suivante doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement. En l'absence de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté expire immédiatement après l'assemblée générale, sans préjudice de la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date.
Si la société est administrée par un conseil d'administration, l'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre d'administrateurs restant devient inférieur au nombre minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce tant que l'assemblée générale ou le conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas à cette vacance.
Le conseil d'administration peut nommer un président parmi les administrateurs. En l'absence de nomination ou en l'absence du président, la présidence d'une réunion est assurée par un autre administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents ou, à défaut, par l'administrateur fe plus âgé.
(...)
Article 15. POUVOIR D'ADMINISTRATION - GESTION JOURNALIERE - POUVOIRS SPECIAUX. L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre d’ « administrateur-délégué ». Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de « délégué à la gestion journalière », « directeur général » ou tout autre titre indiqué dans la décision de nomination. L'organe d'administration détermine si les personnes en charge de la gestion journalière agissent seules ou conjointement. II fixe les attributions et rémunérations éventuelles de ces personnes. L'organe d'administration peut révoquer à tout moment la délégation de la gestion journalière.
L'organe d'administration ainsi que le(s) délégué(s) à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. Article 16. REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
L'organe d'administration (administrateur unique ou conseil d'administration) représente la société à l'égard des tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, en tant que demandeur où défendeur.
Si la société est administrée par un conseil d'administration, elle est également valablement représentée par deux (2) administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
(..)
CHAPITRE IV. - ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES.
Article 19. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le deuxième (2e) mardi du mois de juin à quatorze (14) heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être canvoquées par l'organe d'administration ou par le commissaire et doivent l'être à la demande d'actionnaires représentant le dixième du capital. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre lieu précisé dans la convocation, ou autrement.
Lorsque la société ne compte qu'un actionnaire unique, il exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assembiée générale.
() Article 21. ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale et, s'agissant des actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres au plus tard à la date et à l'heure de l'assemblée générale concernée. Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne doivent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, le titulaire peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir participer au vote.
() Article 26. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit 4 une (1) voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient, outre les mentions requises par le Code des sociétés et des associations, les mentions suivantes : (i} : l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (fi) pour chaque décision qui doit être prise selon l’ordre du jour de l'assemblée, la mention « oui » ou « non » ou « abstention ». L’actionnaire qui vote par écrit doit remplir les conditions d'admission à l'assemblée générale prévues à l'article 21 des statuts. L’organe d'administration peut également autoriser le vote à distance sous forme électronique, selon les modalités qu'il détermine, notamment afin de lui permettre de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire votant à distance.
(..)
CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
- REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES.
Article 30. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commencé le premier (ler) janvier pour se terminer le trente et un (31) décembre de chaque année.
G..)
Article 31. REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent (5%) au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième (10e) du capital.
Sur la proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Article 32. DISTRIBUTION. :
Chaque action donne droit à une part du bénéfice proportionnelle a la part qu'elle représente dans le capital. Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou, à défaut, par l'organe d'administration.
Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq (5) ans.
Article 33. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
Article 34. DISTRIBUTION INTERDITE.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loj doit étre restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.
CHAPITRE VI. - DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Article 35. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation sans clôture immédiate de celle-ci, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assembiée générale. :
lis disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 2:87 et suivants du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Chaque action donne droit à une part du solde de liquidation proportionnelle à la part qu'elle représente dans le capital. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.
(..)
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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Moniteur
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DIXIÈME RÉSOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(-.)
ONZIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à tout autre avocat ou employé du cabinet LOYENS & LOEFF | ADVOCATEN-AVOCATS SCRL, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1040 Bruxelles, Avenue de Tervueren : : 2, chacun agissant séparément, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer : : linscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès ; : : de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
€)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits : d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire
Au recto : Nom et q ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
13/06/2023
Beschrijving: Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe I =, ANNA am ya nn ra an ee ! (en entier): STEF TRANSPORT SAINTES {en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 13, B-1480 Tubize Obiet de l’acte : La réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne - Procuration pour les formalités. Conformément à la convention de vente d'action, conclue le 16 mai 2023, entre, d'une part STEF Transport Investissement, une société à responsabilité limitée de droit francais, dont le siège est établi boulevard Malesherbes 93, 75008 Paris (France), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 330 377 797, en qualité de vendeur, et, d'autre part, STEF TRANSPORT, une société anonyme de droit francais, dont le siége est établi boulevard Malesherbes 93, 75008 Paris (France), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 733 001 010, en qualité d'acquéreur, en présence de la société anonyme STEF TRANSPORT SAINTES, la société anonyme de droit français STEF TRANSPORT est devenue actionnaire unique de la société anonyme STEF TRANSPORT SAINTES. i 4 r t i i L t t f L 1 i 5 L 1 I 3 t t + ' 1 v t T 1 1 L 3 L 4 1 + L rf t i 1 $ # + € i + I r t E L F I F ' i 1 t ' ' 1 t + t t F 3 # 8 i 1 3 $ F 3 tE t 1 + a a 5 ‘ + i ë 5 F t 4 1 t t + 1 1 ß i La société anonyme de droit français STEF TRANSPORT (l'acquéreur) et la société anonyme STEF | ; TRANSPORT SAINTES donnent une procuration spéciale 4 Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou ; 1 employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SCRL, élisant domicile avenue de Tervueren ; : 2, 1040 Bruxelles, Belgique, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, en vue ; d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en lien avec l'actionnariat unique de la Société résultant ! 1 du transfert de l'Action, conformément à l'article 2:8, §4 du Code des sociétés et des associations, y compris la } ! préparation et la signature de tous les documents et formulaires de publication requis, et le dépôt de ces ! ? documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de entreprise compétent. ı t 8 % + i t 1 t 1 i I 1 L ß t t 1 1 t t L a 4 i i F F # # i 5 i t t t + 1 : t 1 € ß t 1 i ' + ' + 1 + i + I 5 1 + 1 € + F + t + 1 t v F i 1 t t + F t 3 # t t 1 4 u 3 F # t 1 ' + fe t i t 1 € 1 1 1 Signé, Johan Lagae, Avocat et mandataire spécial. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprèsenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering, Diversen
01/06/2023
Beschrijving: Mod DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
se KON belge 1 7 MAI 2023 | *23071630* | en BU arasani Gratien
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N° d'entreprise : 0405 161 278
Nom
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Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 13, 1480 Tubize.
Objet de Pacte : Dépôt d'un projet de scission partielle par absorption.
PROJET DE SCISSION PARTIELLE PAR ABSORPTION ÉTABLI CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 12:8, 1° JUNCTO 12:59 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS DU 16 MAI 2023
1. EXPOSÉ PRÉALABLE
1.1 La Société Scindée et la Société Bénéficiaire (ensemble, les Sociétés Participant à la Scission, et chacune d'elles, une Société Participant à la Scission) sont des sociétés liées au sein du groupe STEF (le Groupe).
1.2 Dans le cadre de la centralisation du parc immobilier belge du Groupe au sein de la Société Bénéficiaire, les Sociétés Participant à la Scission souhaitent procéder à une opération assimilée à la scission par absorption conformément aux articles 12:8, 1° juncto 12:59 du Code des sociétés et des associations (le CSA), par laquelle la Société Scindée transférerait, sans dissolution, à la Société Bénéficiaire tous les actifs et passifs relatifs à son activité immobilière (l'Activité Transférée) tels que décrits en Annexe (le Patrimoine Transféré), moyennant l'attribution d'actions de la Société Bénéficiaire aux actionnaires de la Société Scindée (la Scission Partielle).
1.3 La Scission Partielle permettrait :
(a) de rationnaliser la détention des actifs immobiliers, d'en professionnaliser la gestion et de développer une vision à long terme des besoins immobiliers du Groupe ;
{b) de séparer le patrimoine immobilier des aléas de l'activité opérationnelle de la Société Scindée ; ({c) au management de la Société Scindée de se focaliser sur ses activités opérationnelles ; (d) de tier les incitants financiers du management de la Société Scindee aux seuls résultats opérationnels, sans être influencés par son résultat immobilier ;
(e) de lier les incitants financiers spécifiquement dédiés au pâle « immobilier » pour les employés du Groupe faisant parti dudit pôle.
1.4 Les organes d'administration des Sociétés Participant à la Scission ont adopté conjointement le présent projet de Scission Partielle (le Projet de Scission) avec l'intention de le soumettre à l'approbation des assemblées générales extraordinaires (les AGE(S)) des Sociétés Participant à la Scission à l'issue de la période d'attente prévue à l'article 12:59, troisième alinéa du CSA.
2. identification juridique des SOCIÉTÉS PARTICIPANT A LA SCISSION
2.1 Société Scindée
(a) Dénomination : STEF TRANSPORT SAINTES ;
(b) Forme légale : société anonyme ;
(c) Siège : avenue Zénobe Gramme 13, 1480 Tubize ;
(d) Numéro d'entreprise : 0405.161.278 ;
{e) Registre des personnes morales : Brabant wallon ;
(f) Objet (article 3 des statuts) :
« La société a pour objet en tous lieux :
L'activité de commissionnaire de transports, d'entrepreneur de transports routiers, service de transports publics de marchandises, de commissionnaire agréé en douane, la location de véhicules de transports routiers et l'entreprise générale en tous pays des transports et camionnages de toute nature, sous toutes formes et par tous moyens, par voies ferroviaires, routières, fluviales, maritimes et aériennes, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement aux activités précitées.
L'organisation et l'exploitation de tous magasins généraux et tous services d'entrepôts libres, frigorifiques ou non, de toutes marchandises et de tous biens mobiliers quelconques, notamment toutes manutentions,
Mentionner sur {a dernière page du Valet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge „ généralement toutes prestations de services de plate-forme de logistique, groupage, dégroupage, gestion de stocks, collecte de fret, transit de toutes marchandises sous température dirigée ou autrement. L'acquisition, la location, l'organisation, l'exploitation sous toutes formes et par tous moyens, de tous immeubles, de tous fonds de commerce, en particulier de garages, bureaux et agences, notamment l'achat, la location sous toutes ses formes, la vente, la construction de tous entrepôts, plates-formes, matériels de transports et généralement de tous matériels industriels ou commerciaux comportant ou non des aménagements frigorifiques.
L'étude, la réalisation de tous logiciels et systèmes informatiques, et généralement toutes études d'ingénierie pour la conception, l'appel d'offres, le transfert de savoir-faire, la réalisation, la livraison, la prise en location de tous entrepôts, aménagements, installations, véhicules de transport, équipements frigorifiques et de manutention, l’activité d'atelier de réparation pour tous types de véhicules, ét plus généralement, toutes prestations relatives à l'entretien et réparation de véhicules routiers.
L'industrie et le commerce de tous produits alimentaires et de tous produits d'emballage et manutention. La participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher à son objet, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement.
Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et à tous objets similaires ou connexes. »
2.2 Société Bénéficiaire
(a) Dénomination : IMMOSTEF BELGIQUE ;
(b) Forme légale : société anonyme ;
(c) Siège : avenue Zénobe Gramme 23, 1480 Tubize ;
(d)Numéro d'entreprise : 0778.977.997 ;
(e) Registre des personnes morales : Brabant wallon ;
(f) Objet {article 3 des statuts) :
« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou en collaboration avec ceux-ci :
L’acquisition et la vente avant ou après leur achèvement de tous terrains, droits immobiliers comprenant des droits à construire, entrepôts et usines frigorifiques, bureaux et autres. La construction, sur ces derniers, de tous immeubles, de toutes destinations et usages. La rénovation, l'aménagement, le développement et la transformation de tous immeubles. La gestion immobilière comprenant la location et la prise à bail de tous terrains, immeubles ou droits immobiliers de toute nature et ainsi que leur exploitation.
Toutes opérations industrielles et commerciales relatives à l'entreposage frigorifique et notamment le conditionnement, l'ingénierie, la maitrise d'œuvre pour la construction d’entrepôt, plate-forme logistique, conditionnement, distribution, transport et bureaux...
Le prise d'intérêts et de participations sous quelque forme que ce soit dans toute société, entité et entreprise et toutes transactions sur fonds de commerce.
Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
La société peut consentir ou recevoir toutes sûretés réelles (notamment des hypothèques) où personnelles. Elle peut, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte, contracter des emprunts et consentir des prêts, crédits et financements. »
3. Rapport d'échange et émission de nouvelles actions par la société bénéficiaire 3.1 Le nombre de nouvelles actions à émettre par la Société Bénéficiaire sera déterminé selon la formule suivante :
VAPT/VSB x NASB= NA
chaque acronyme correspondant respectivement à :
VAPT = valeur du Patrimoine Transféré, déterminée sur la base de la valeur vénale des actifs et passifs transférés déterminée, pour les biens immobiliers, sur la base d’une valeur d'expertise et, pour les autres éléments d'actifs de passifs, sur la base de leur valeur nette comptable au 30 juin 2023 ; VSB = valeur de la Société Bénéficiaire. S'agissant d’une société récemment créée et sans activité à ce jour, cette valeur correspondra au montant du capital de la Société Bénéficiaire avant la Scission Partielle (actuellement : 61.500 €) ;
NASB = nombre d'actions de la Société Bénéficiaire avant la Scission Partielle (actuellement : 61.500) ; et
NA = nombre de nouvelles actions à émettre par la Société Bénéficiaire dans le cadre de la Scission Partielle.
Si le calcul du nombre de nouvelles actions à émettre n'aboutit pas à un nombre entier, le nombre de nouvelles actions sera arrondi au premier nombre entier inférieur.
3.2 Toutes les actions nouvellement émises seront des actions nominatives, sans valeur nominale, et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la Société Bénéficiaire. Les actions nouvellement émises conféreront à leur propriétaire le droit de participer aux bénéfices à partir de la date de leur émission. Aucune modalité ou condition particulière ne sera prévue à cet égard.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
x 3.3 Toutes les nouvelles actions à émettre par la Société Bénéficiaire seront attribuées aux actionnaires de la Société Scindée, proportionnellement au nombre d'actions de la Société Scindée dont ils seront propriétaires
ala date des AGEs.
3.4 L'attribution des actions nouvellement émises aux actionnaires sera inscrite dans le registre des actions de la Société Bénéficiaire.
3.5 L'apport du Patrimoine Transféré à la Société Bénéficiaire sera exclusivement rémunéré par l'émission de nouvelles actions. Il n'y aura pas de soulte complémentaire en espèces dans le cadre de la Scission Partislle.
4. Date de prise d'effet
4.1 Du point de vue juridique, la Scission Partielle prendra effet le 1 juillet 2023 à 00h00 (la Date de Prise d Effet Juridique), aprés que les AGEs des Sociétés Participant à la Scission ont approuvé la Scission Partielle conformément à l'article 12:69, deuxième alinéa du CSA.
4.2 Du point de vue comptabie et de l'impôt sur les revenus, les opérations de la Société Scindée relatives au Patrimoine Transféré seront considérées comme ayant été accomplies pour le compte de la Société Bénéficiaires à partir de la Date de Prise d'Effet Juridique.
5. Droits et avantages particuliers
5.1 Droits accordés aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux titulaires d'autres titres 5.1.1 Toutes les actions de la Société Scindée sont identiques et confèrent les mêmes droits à leur propriétaire. En outre, it n'y a pas de titulaires d'autres titres.
5.1.2 Aucun droit ou aucune mesure particulière n'est dès lors prévu.
5.2 Fmoluments attribués au commissaire pour la rédaction de son rapport 5.2.1 ll est proposé aux actionnaires des Sociétés Participant à la Scission de renoncer à l'obligation d'établir des rapports relatifs à la Scission Partielle conformément à l'article 12:65 du CSA, à la suite de quoi (a) aucun rapport spécial mentionné à l'article 12:62 du CSA ne serait requis et (b) un rapport spécial du commissaire serait établi pour la Société Bénéficiaire sur l'apport en nature résultant de la Scission Partielle conformément aux articles 7:179, $1, deuxième alinéa et 7:197, $1, deuxième alinéa du CSA. 5.2.2 Pour cette mission, les émoluments attribués au commissaire de la Société Bénéficiaire, à savoir Mazars Bedrijfsrevisoren — Réviseurs d'Entreprises SPRL, dont le siège est sis Manhattan Office Tower, avenue du Boulevard 21 boîte 18, 1210 Saint-Josse-ten-Noode représentée par Monsieur Xavier Doyen, s'élèvent à 5.000 EUR.
5.3 Avantages particuliers attribués aux administrateurs des Sociétés Participant à la Scission Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs des Sociétés Participant à ia Scission. 6 Description et attribution du patrimoine transféré
6.1 La Scission Partielle vise à apporter tous les actifs et passifs relatifs à l'Activité Transférée à la Société Bénéficiaire. Le Patrimoine Transféré est décrit plus en détail en Annexe du présent Projet de Scission. 6.2 Dans l'hypothèse où le présent Projet de Scission ou les procès-verbaux des AGEs ne préciserai(en)t pas explicitement l'attribution de certains actifs et/ou passifs à la Société Bénéficiaire, ces actifs et/ou passifs seront conservés par la Société Scindée, à moins qu'ils ne soient exclusivement liés à l'Activité Transférée et/ou au Patrimoine Transféré ou que les Sociétés Participant à {a Scission n'en décident autrement. 7 Régime fiscal
7.4 Du point de vue de l'impôt des sociétés, il est prévu de procéder à la Scission Partielle sous le régime de la neutralité fiscale, conformément à l'article 211, 83 du Code des impôts sur les revenus. 7.2 Du point de vue de la TVA, la Scission Partielle sera réalisée entre des sociétés membres d'une même unité TVA. Partant, le transfert du patrimoine résultant de la Scission Partielle tombe en dehors du champ d'application de la TVA et ne donnera donc pas lieu à une révision de la TVA supportée sur le patrimoine transféré.
7.3 Par ailleurs, aucun droit d’enregistrement ne sera d@ en vertu des articles 115 et 115bis du Code des droits d'enregistrement.
8 Dépôt — Procuration
Le présent Projet de Scission sera (i) déposé aux greffes des tribunaux de l'entreprise compétents par les Sociétés Participant à la Scission au moins six semaines avant la date à laquelle les AGEs se prononceront sur la Scission Partielle envisagée, et (ii) publié aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 12:59 du CSA.
Les Sociétés Participant à la Scission octroient par la présente une procuration spéciale à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SCRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication nécessaires ou utiles en lien avec ce Projet de Scission, en ce compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès des greffes des tribunaux de l'entreprise compétents.
Fait le 16 mai 2023, en quatre (4) exemplaires originaux, dont deux (2) seront déposés au greffe du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon, tandis que les deux (2) autres seront conservés dans les registres respectifs des Sociétés Participant à la Scission.
Annexe : Description du Patrimoine Transféré
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge <
ANNEXE
DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE
1. GENERAL
Les éléments décrits ci-dessous constituent une liste non exhaustive des éléments composant le Patrimoine Transféré et sont énumérés afin d'éviter toute discussion potentielle concernant la répartition de ces éléments. 2. BIENS IMMOBILIERS
Le Patrimoine Transféré comprend le bien immobilier suivant les biens immobiliers suivants : commune de Tubize (ex.Saintes), quatrième division : dans la zone d'activité économique de Saintes : la parcelle de terrain sise rue Zénobe Gramme et le long de l'autoroute A8 cadastrée section C, partie du n°561p, pour une superficie de deux hectares vingt-huit ares nonante-six centiares.
3. CONTRATS
3.1 Le Patrimoine Transféré comprend, de manière générale, tous les contrats qui se rapportent exclusivement à l'Activité Transférée ainsi que les créances et dettes afférentes à ces contrats, en particulier :
intitulé du contrat Objet du contrat Cocontractant Date du contrat
Porte coupe-feu ‘808711_WINLOCK_
LOKEREN
Entretien espace | 'B06745 SERA LINK
verts EBEEK
Incendie 'B07594_ALERTIS_R|
OESELARE
Porte coupe feu ‘B05751_ADS_GHIS
LENGHIEN
{Convention 20/12/2018
d'assistance
technique et
administrative
Immostef]
3.2 Sauf stipulation contraire dans le présent Projet de Scission, les contrats qui ne se rapportent pas exclusivement à l'Activité Transférée ne seront pas transférés à la Société Bénéficiaire,
étant entendu que la Société Bénéficiaire et la Société Scindée coopéreront de bonne foi pour
scinder ces contrats le cas échéant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge INVENTAIRE
Le Patrimoine Transféré comprend tout le stock et l'équipement liés aux Activités Transférées
et qui sont la propriété de la Société Scindée, en particulier :
Référence Description Année
1067 D/ Dépôt permis de bâtir Verelst 2012 2012
713 Terrain 90 % Epoux Henry 2005
714 Terrain 10 % Epoux Henry et IBW 2006
775 Frais sur terrain Epx Henry 2005
776 Droits d'enregistrement Epx Henry 2005
777 Droits d'enregistrement Epx Henry 2006
778 Terrain 90 % IBW 2005
780 Frais Me Rivalland 2005
795 Frais du géométre 2005
812 Lot clôture 2006
817 Lot espaces verts 2006
846 Annexe batiment Mr et Mme Henry 2006
852 Raccordement haute tension 2006
876 AGENCEMENT VOIRIE 2006
1037 D/ Etendre quai de chargement 2*3.5m 2012
4155 D/ refection en béton de ta partie Arr 2014
1172 Mi peinture routiere 2014
4217 M/ Caillebotis air lavage camion 2015
1258 M/ refection parking VL 2016
1335 D/ architecte 2 extentions plateforme 2017
1483 M/ refection bitume abime 2018
1581 D/ extention ralentisseurs sur les 2 cot 2019
1604 D/ évacuation des eaux local de charge 2019
1616 D/ Marquage exiérieur extention 2019
1658 D/ Parking PMR devant bureaux 2019
1712 D/ terrassement zone conteneurs 2021
785 Maître d'oeuvre 2005
786 Etudes géotechnique 2006
787 Contrôle technique 2005
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
788 Etude de stabilité 2005
806 Contrôle dallage 2006
845 Etude géotechnique 2006
1013 D/ Agrandissement TFE Verelst 2011
1065 D} table + caillebotis escalier + garde corps 2012
1123 D} électricité prises inform.+caméras 2013
1500 D/ diagnostique amiante 2018
1501 D/ Assistance Matitrise d Ouvrage déléguée 2018
1503 D/ architecte 2018
1504 D/ etude géotechnique 2018
1506 D/ démolition désamiantage maison hangar 2018
1510 D/branchements publics extention 2018
1511 D/ clos et couvert extention 2018
1512 D/ Lots techniques extention 2018
1513 D/VRD & Aménagements exterieurs extention 2018
1517 D/ divers extention 5 ans 2018
1520 D/ assistance Maitrise d ouvrage délégué 2018
1557 D/ Assistance maitre d ouvrage 2018
1583 Ditravaux complémentaires extérieurs, métallerie 2019
1124 D/ Extension TFE Bénélux 2013
1423 D/ abri nettoyeurs HP et matériels 2017
1700 M/ seuils des portes quais 6 et 8 résine 2021
789 VRD 2005
790 Menuiseries extérieures 2005
781 Gros oeuvre 2005
792 Panneaux isothermes 2005
796 Lot electricité 2005
797 Lot carrelage 2005
798 Lot climatisation 2005
799 Lot plomberie sanitaires 2006
800 Lot menuiseries intérieures 2006
802 Lot portes coupe-feu 2006
803 Lot planchers surélevés 2006
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge 804 Lot portes relevage rapide 2006 811 Portes coupe feu 2006 834 Lot signalétique 2008 808 Lot exutoires de fumée 2006 1582 D/ Proximus raccordement extention 2019 1139 M/ réfection bitume de la cour 2013 1154 M/ réaménageme,t local Rez de Chausée 2014 1163 M/ Bitumetralentisseurs 2014 1212 D/ poutres telescopiques 2015 1213 M/ Béton 2015 1329 D/ 5 racks doubles 2017 1424 D/ electricité abri de station lavage 2017 1425 D/ plots béton protection abri station 2017 1480 M/ porte coulissant portillon d entrée 2018 1481 D/ evac urinoirs plafondbur quai 2019 1495 M/ déplacement RIA + rince ceil 2018 1496 M/ changement porte d acces 2019 1507 D/ Mezzanine local emballage 2019 1585 D/ syst inversion eau pluie/ville statio 2019 1586 D/ glissiére en béton passage piéton bur 2019 1615 D/ rideau d air porte chambre négative 2019 1653 D/ habillage murs en grillage 2019 1659 D} climatisation nouveau bureau 2020 1660 D/ cloisons pour 2 bureaux 2020 1681 M/ 3 trapillons 2020 1684 D/ 2 partes de quai+ portillon piéton qu 2020 1713 M réparation portes quai 28 2021 1746 M! réfection de la voirie 2021 1760 D/ bureau 1er etage ancien batiment 2021 1761 D/ protections plast de zone souffrance 2021 1788 M/ quais et portes 2022 1804 M! dalle étanchéité terrasse local charge 1 2022 1827 Mf réfection en résine quai 0 porte 9 et 10 2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
1125 D/ Porte pour abri groupe électrogène 2013
793 Équipements frigorifiques 2005
1081 D/ panneaux photovoltaïques en toiture 2013
1082 D/ panneaux photovoltaïques en toiture 2013
1083 D/ etude cogeneration panneaux photovoliaiques 2013
1089 D/ Instal frigo Johnson Control Extension 2013
1151 D/ feux extérieur double de trafic rout 2014
1165 D/ 3 moteurs electriques sur portes 2014
1170 M/ Verhulst hall 2014
1195 D/ Led pour quai 2015
1207 M onduleur mono 220V par un tri 400v 2015
1263 M/ changement aclairage en led 2016
1281 D/ detecteur de presence eclairage 2016
1336 M/ changement complet pompe 1 stationser 2017
1438 D/ goutières production de froid combles 2018
1523 D/ Resine extention 2018
1524 D/ portes rapides extention 2018
1525 D/ Finitions BX & Lx SX extention 2018
1526 D/ Lots techniques extention 10 ans 2018
1527 D/ froid industr. > 0 extention 2018
1528 D/ Pallettiers fixes 2018
1529 D/ Protection anti chute palettiers fixes extenti 2018
1573 D/ glissiéres de protection quai et coul 2019
1576 D/ 6 citernes de 20 000L et 2 mats camer 2020
1643 D/ canalisation alim. Eau de pluie lavag 2019
1657 D/ syst. pompage inversion eau ville-plu 2019
1696 D/ cable pour inverseur 2021
1704 M/ compresseur à vis Trane 1 2021
1733 D} garde corps toiture 2021
1734 D/ cloisons pour local zone souffrance 2021
1759 D/ protections en L zone souffrance 2021
1772 D/ protections plastiques bureau de quai 2022
1789 M/ soupapes chbre 1 2 3 profroid neg 2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
1803 D/ Belfibre plateau pour conteneur press 2022
1811 D/ appareil LED nouveau bureau 2022
1814 D/ moteur porte de quai 2022
1815 D/ terrassement bornes de recharge 2022
1838 M/ panneaux porte de quai 2022
1873 Df Electricité Exxfire 2023
1875 D/Connexion alarme incendie et Exxfire 2023
1882 D/ SAS quai 2023
794 Equipements de quai 2006
| 836 Palettiers 2006
1809 D/ electrification mini-niveleurs 2022
805 Lot peinture intérieure 2006
807 Lot détection incendie 2006
816 Lot serrurerie 2006
857 LOT PALETTIERS 2006
952 AUVENT 2008
1079 M/ fourn + pose de 20 moteurs de portes 2013
1088 M/ Peintures murs et sois 2013
1184 D/ Fourniture et pose de barrières prot Boplan 2014
1208 M/ Extension de la détection incendie 2015
1236 M/ réaménagement douche dans le vestiair 2015
1265 M/ pavés led bureau 2016
1270 M changement porte rapide ch negative 2017
1271 D} clim loal transformateur ondu pan sol 2016
1272 Mi portillon coupe feu accés au quai 2016
1293 D/ climatisation bureau RDC 2016
1334 M/ panneaux porte/bourrelets de quais 2017
1417 D/ station de lavage 2017
1536 M/ glycol ancienne instal frigo 2019
1683 M/ systéme incendie des combles 2021
1808 M! centrale incendie 2022
1840 M/ Exctinction automatique a gaz 2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
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Moniteur :
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ii 8 CREANCES ET DETTES
iy Le Patrimoine Transféré comprend tous les droits, créances, réclamations, dettes,
i obligations, provisions, responsabilités, coûts, charges, de quelque nature ou cause que ce ;
i soit, directement ou indirectement liés aux éléments composant le Patrimoine Transféré et/ou |
ii à l'Activité Transférée.
i ; 6 SURETÉS
ty Le Patrimoine Transféré comprend, le cas échéant, toutes les sûretés, personnelles ou
! réelles, existantes ou futures, octroyées ou reçues, relatives aux éléments composant le
} Patrimoine Transféré et/ou à l'Activité Transférée.
, 7 LITIGES
| Le Patrimoine Transféré comprend, le cas échéant, tous les litiges et réclamations (judiciaires
i ou non) pendants et futurs relatifs aux éléments composant le Patrimoine Transféré et/ou à
! l'Activité Transférée.
Signé,
Mentionner sur la dernière page
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial
du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/03/2023
Beschrijving:
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. Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
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Nom
(en entier): STEF TRANSPORT SAINTES
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 13, B-1480 Tubize
Objet de l'acte : Prise d’acte de la démission de M. Gauthier MOREL DE WESTGAVER de ses fonctions d'administrateur & d'administrateur délégué - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2023,
Après délibération, le conseil d'administration a :
- PRIS ACTE de la démission de M. Gauthier MOREL DE WESTGAVER de ses fonctions d'administrateur & d'administrateur détégué, le 10 février 2023, à 00h00.
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Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/09/2020
Beschrijving: Ees Med DOG 19,01
Copie a publier ‘aux annexes au Monitetr belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Réservé - TRÉURAL DEL'ENTRE PRÈS
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N° d'entreprise : 0405 161 278
Nom
{en entier} : STEF TRANSPORT SAINTES
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 13 - 1480 Tubize
Objet de Pacte : Renouvellements - Nomination d'un administrateur - Procuration pour les formalités.
(Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de STEF TRANSPORT SAINTES SA tenue le 21 avril 2020)
Après Délibération, le conseil d'administration a :
CONSTATÉ que les mandats d'administrateur de M. Gauthier MOREL et M. Christophe GORIN viennent à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui déllbérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 et DÉCIDÉ de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de renouveler les mandats d’administrateur de Gauthier MOREL. et Christophe GORIN pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibèrera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2025.
CONSTATE que le mandat d'administrateur de M. Serge CAPITAINE vient à échéance iors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019 et DÉCIDÉ de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de ne pas renouveler son mandat.
DECIDE de proposer a l'assemblée générale des actionnaires de nommer M. Marc VETTARD en tant qu’administrateur de la Société pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibèrera sur l’approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2025.
DÉCIDÉ de renouveler la délégation de la gestion journalière de la Société confiée à M. Gauthier MOREL et M. Christophe GORIN, chacun agissant individuellement, jusqu’à la fin de leur mandat d'administrateur de la Société tel que renouvelé. Sous réserve du renouvellement de leur mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire à venir, M. MOREL et M. GORIN porteront le titre d'administrateurs-délégués de la Société.
DECIDE, sous réserve du renouvellement de son mandat d'administrateur par l'assemblée générale ordinaire à venir, de renouveler le mandat de président du conseil d'administration de M. Christophe GORIN, jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur de la Société tel que renouvelé.
DÉCIDÉ d’octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile avenue de Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii} toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de Padministration de la TVA ou l’administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée {y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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Moniteur * |
< beige (Extrait du procès-verbal de l'assemblée „générale ordinaire des actionnaires de STEF TRANSPORT ; + SAINTES SA tenue le 9 juin 2020) |
L'assemblée a : V
CONSTATÉ que les mandats de Messieurs Christophe GORIN, Gauthier MOREL et Serge CAPITAINE en: : qualité d'administrateurs viennent à échéance lors de la présente assemblée et DECIDÉ, conformément à la | { proposition du conseil d'administration de : :
! ne pas renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Serge CAPITAINE et remercier celui-ci pourson ! engagement au cours de l'exécution de son mandat ;
-renouveler le mandat de Monsieur Christophe GORIN, domicilié 457 D chemin du Montellier, 69390 Charly (France), en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à compter de ce jour; -renouveler le mandat de Monsieur Gauthier MOREL, domicilié Avenue des Capucines 13, 1030 } Schaerbeek, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à compter de ce jour ; et | -nommer Monsieur Marc VETTARD, domicilié 12 rue Baraban, 69006 Lyon (France) qualité d'administrateur de la Société, avec effet à compter de ce jour:
i DECIDE de fixer la durée de ieurs mandats en qualité d'administrateurs à six ans, soit jusqu’à l'assemblée ; générale ordinaire des actionnaires qui délibèrera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 tdi écembre 2025.
DÉCIDÉ que leurs mandats en qualité d'administrateurs ne seront pas rémunérés.
! CONSTATÉ que le mandat du commissaire « Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises SCRL », } dont le siège est sis à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry 77, boîte 4 et inscrit à la Banque-Carrefour des | Entreprises sous le n°0428.837.889, vient à échéance lors de la présente assemblée et DECIDÉ, conformément | à la proposition du conseil d’administration, de renouveler le mandat de « Mazars Bedrijfsrevisoren - Réviseurs : d'Entreprises SCRL », ayant son siège à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry 77, boîte 4, représenté par Xavier : Doyen, réviseur d'entreprises, en tant que commissaire, avec effet à compter de ce jour. DÉCIDE de fixer la i durée du mandat du commissaire à trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui : délibèrera sur l'approbation des comptes annuels clturés au 31 décembre 2022.
! DÉCIDÉ d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile avenue de Tervueren | 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d’accomplir (i) les formalités de publication nécessaires au utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation i tet fa signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et | i formulaires auprès du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès | {d'un guichet d'entreprises) nécessaires au utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société ! ‘auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (ii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de | {l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la bo * sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou ; | privée {y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avecat - Mandataire spécial.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/10/2018
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En .| 10 ocr. 2 *18155363* Began Wallon
N° d'entreprise : 0405 161 278
Dénomination
(en entier): STEF TRANSPORT SAINTES
TD.
: {en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
| Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 13, 1480 Saintes
Objet de Facte : Démission et nomination administrateurs
(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 août 2018)
L'assemblée générale prend acte de ia démission de Monsieur Koen Torrekens en sa qualité! ! d'administrateur de la Société.
Sa démission prend effect à compter du 1 septembre 2018.
: d'administrateur de la Société.
Sa démission prend effect à compter du 1 septembre 2018.
: 90, 3090 Overijse, en tant qu’administrateur de la Société.
Son mandat en tant qu'administrateur de la Société prend effet à partir du 1 septembre 2018 jusqu'a!
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Christian Dooms en sa qualité
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Gauthier Morel de Westgaver, domicilié Koninginnelaan
: Fassemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera sur Fapprobation des comptes annuels elötures|
L'assemblée générale décide que son mandat d'administrateur de la société ne sera pas rémunéré.
\ L'assemblée générale donne procuration 4 Monsieur David Richelle, c/o CorpoConsult SPRL, dont te ‘siege’ , social est sis rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents et: : afin de procéder aux formalités nécessaires auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification: : des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, afin de procéder aux fomalités nécessiares en: vue d'assurer les publications aux annexes du Moniteur belge ainsi que d'effectuer les formalités nécessaires; auprès des autorités TVA.
(Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 août 2018)
: Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Koen Torrekens en sa qualits d’administrateur délégué de la Société, avec effet a compter du 7 septembre 2018. Monsieur Koen Torrekens, domicilié avenue des Capucines 9, 1030 Schaerbeek, Belgique, qui, par! conséquent, ne disposera plus, à partir du 1 septembre 2018, des pouvoirs de gestion journalière, attribués par: le procès-verbal du conseil d'administration du 25 juillet 2008, duquel un extrait a été publié aux Annexes du; Moniteur Belge du tribunal de commerce de Nivelles, sous le numéro 08148855.
. Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Christian Dooms en sa als : dadministrateur délégué de la Société, avec effet à compter du 1 septembre 2018. : Monsieur Christian Dooms, domicilié Ploegsebaan 69, 2930 Brasschaat, Belgique, qui par conséquent, ne: : disposera plus, à partir du 1 septembre 2018, des pouvoirs de gestion journalière, aftribués par le procés-verbal:
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H ! : au 31 décembre 2019.
!
i tribunal de commerce du Brabant Wallon sous fe numéro 17064201.
“Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter [a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
‘ du conseil d'administration du 4 mai 2016, duquel un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur Belge du‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2018 - Annexes du Moniteur belge +
Réservé
au
Moniteur
belge
V7
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Gauthier Morel de Westgaver, domicilié a: : Koninginnelaan 90, 3090 Overijse, en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet-à compter du 1 : : septembre 2018. \
Le conseil d'administration confirme que son mandat d'administrateur délégué de la Société n'est pas : rémunéré.
| Le conseil d'administration décide de nommer Christophe Gorin, domicilié 457 D chemin du Monteliier, : ! 69390 Charly (France), en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet à compter du 1 septembre ‘2018,
Le conseil d'administration confirme que son mandat d'administrateur délégué de la Société n'est pas! : rémunéré.
| En conséquence, la Société a deux administrateurs délégués, à savoir Monsieur Gauthier Morel de} : Westgaver et Monsieur Christophe Gorin, chacun d’eux pouvant représenter seul la Société dans les limites de; ila gestion journaliére.
Le conseil d'administration donne procuration à Monsieur David Richelle, c/o CorpoConsuit SPRL, dont le : ‘siège social est sis rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tous ; ‘documents et afin de procéder aux formalités nécessaires auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la ; ! modification des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, afin de procéder aux formalités ; ‚nécessaires en vue d'assurer les publications aux annexes du Moniteur belge ainsi que d'effectuer les; ‘formalités nécessaires auprès des autorités TVA.
efo CorpoConsuit SPRL,
représentée par i
David Richelle
Mandataire Spécial
Mentionner sur Ja dernière page du Volet B B: 7 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/07/2018
Beschrijving: ‘Mod Word 15.1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au niteur io belge 5h TRIBUNAL DE COMME: 13 zut. 2018 CT am Mentionner sur la dernière page du Volet B: N° d'entreprise : 0405.161.278 Dénomination {en entier) : STEF TRANSPORT SAINTES {en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme Adresse complète du siège: Avenue Zénobe Gramme 13, 1480 Saintes Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur {Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaires des actionnaires tenue te 12 juin 2018) L'assemblée générale constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Stanislas Lemor, domicilié rue Théodore de Banville, 15 à 75017 Paris (France) vient à échéance lors de la présente assemblée générale. Conformément à la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Stanislas Lemor pour une période de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibèrera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023. L'assemblée générale confirme que son mandat ne sera pas rémunéré. L'assemblée générale donne procuration à Monsieur David Richelle, c/o CorpoConsuft SPRL, dont le siège social est sis rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents et afin de procéder aux formalités nécessaires auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer fa modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises, en vue de procéder aux formalités nécessaires en vue d'assurer les publications aux annexes du Moniteur belge ainsi que d'effectuer les formalités nécessaires auprès des autorités TVA. CorpoConsult SPRL représentée par David Richelle Mandataire spécial Au recto : Nom et qualité du nofaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir dé représenter la personns morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N tan 181
Tribus ut fo Ceuterce
11132* | _ Brabant Welton
Gretre
N° d'entreprise : 0405.161.278 énomination
{enentien : STEF TRANSPORT SAINTES
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 13, 1480 Saintes
Objet de l’acte : Démission et nomination du président du conseil d'administration
(Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 18 avril 2018)
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Serge Capitaine, domicilié rue Joseph Sauveur, 4 à 56000 Vannes (France), en qualité de président du conseil d'administration de la Société avec effet à compter du 30 juin 2018.
A toutes fins utiles, le conseil d'administration précise que Monsieur Serge Capitaine continue d'exercer son mandat en qualité d'administrateur de ia Société.
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Christophe Gorin, domicilié 457 D chemin du Montellier, 69390 CHARLY (France), en qualité de président du conseil d'administration à compter du 30 juin: 2018.
Le conseil d'administration donne procuration à Monsieur David Richelle, c/o CorpoConsult SPRL, dont le siège social est sis rue Femand Bernier 15, 1060 Bruxelles, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents et afin de procéder aux formalités nécessaires auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises, en vue de procéder aux formalités nécessaires en vue d'assurer les publications aux annexes du Moniteur belge ainsi que d'effectuer les formalités nécessaires auprès des autorités TVA.
CorpoConsult SPRL
représentée par
David Richelle
Mandataire spécial
Hentionner sur le dernière page du VoletB: Aurecto: Nom ei qualité du notaire insirumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (cas epplicsble aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
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