Stella P.
Actief
•0846.429.918
Adres
1 Dumolinlaan(Kor) Box 12, 8500 Kortrijk
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
07/06/2012
Bestuurders
Juridische informatie
Stella P.
Nummer
0846.429.918
Vestigingsnummer
2.212.226.540
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0846429918
EUID
BEKBOBCE.0846.429.918
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 07/06/2012
Activiteit
Stella P.
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Stella P.
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 289,2K | 381,5K | 339,2K | 344,1K |
| EBITDA | € | 199,1K | -45,9K | 21,9K | 28,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 198,1K | -50,8K | 13,9K | 20,8K |
| Nettoresultaat | € | 153,0K | -59,7K | -1,2K | 4,3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -24,178 | 12,447 | -1,402 | - |
| EBITDA-marge | % | 68,828 | -12,023 | 6,46 | 8,263 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 144,0K | 81,3K | 156,5K | 151,8K |
| Financiële schulden | € | 8,0K | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -136,0K | -81,3K | -156,5K | -151,8K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 68,9K | 15,9K | 75,6K | 76,8K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 52,909 | -15,654 | -0,359 | 1,248 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Stella P.
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/01/2023
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 23/01/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 23/01/2023
Bedrijf: ASSETTE
Bedrijfsnummer: 0795.643.290
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/01/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/01/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 23/01/2023
Bedrijf: ADJILE
Bedrijfsnummer: 0795.784.238
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 23/01/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 23/01/2023
Bedrijf: JDIC
Bedrijfsnummer: 0546.755.544
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 06/12/2021
Tot: 23/01/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 07/06/2012
Tot: 06/12/2021
Cartografie
Stella P.
Juridische documenten
Stella P.
2 documenten
GECOORDINEERDE STELLA P
GECOORDINEERDE STELLA P
23/01/2023
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
06/12/2021
Jaarrekeningen
Stella P.
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
28/03/2024
Jaarrekeningen 2022
21/02/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
18/05/2021
Jaarrekeningen 2019
25/06/2020
Jaarrekeningen 2018
24/06/2019
Jaarrekeningen 2017
29/06/2018
Jaarrekeningen 2016
29/06/2017
Jaarrekeningen 2015
29/07/2016
Jaarrekeningen 2014
24/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Stella P.
3 vestigingen
2.212.226.540
Actief
Adres: 1 Dumolinlaan(Kor) Box 12, 8500 Kortrijk
Oprichtingsdatum: 07/06/2012
Afzonderlijke activiteit: 63.920• Other information service activities
2.295.069.686
Gesloten
Adres: 13 Nijverheidsstraat, 2260 Westerlo
Oprichtingsdatum: 01/10/2019
Sluitingsdatum: 31/08/2020
Afzonderlijke activiteit: 70.220• Business and other management consultancy activities
2.291.472.867
Gesloten
Adres: 11 Port Arthurlaan Box D, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 01/01/2019
Sluitingsdatum: 31/08/2020
Afzonderlijke activiteit: 70.220• Business and other management consultancy activities
Publicaties
Stella P.
9 publicaties
Statuten, Benaming, Ontslagen, Benoemingen
06/02/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0846429918
Naam
(voluit) : PRO-CEED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 153 bus 4.2
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe, geassocieerd notaris en aandeelhouder van de Notarisvennootschap Van den Weghe BV met zetel te Zulte op 23 januari 2023, neergelegd ter registratie, dat de BV "PRO-CEED", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/4.2, met ondernemingsnummer BE0846.429.918, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER EN BENOEMING Beslissing. De vergadering beslist om de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie als statutair bestuurder:
1. Mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny Sabine, geboren te Roeselare op 23 mei 1964, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 150, alhier niet aanwezig, die haar ontslag heeft gegeven via schrijven de dato 12 januari 2023, waarvan de ontslagbrief in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
De algemene vergadering verleent op de eerstvolgende jaarvergadering volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat. De algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot benoeming van drie (3) niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 12 januari 2023:
1. “ADJILE” besloten vennootschap, met zetel te 8792 Desselgem (Waregem), Nieuwstraat 108B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BE 0795.784.238 opgericht bij akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe te Zulte op 4 januari 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari nadien onder nummer 2023-01-09/0302373, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DESMET Julie Yvette, geboren te Deinze op 11 juni 1996, wonende te 8792 Desselgem (Waregem), Nieuwstraat 108B, hiertoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte.
2. “ASSETTE” besloten vennootschap, met zetel te 9800 Ieper, Slachthuisstraat 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BE 0795.643.290, opgericht bij akte verleden voor notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 3 januari 2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari nadien onder nummer 20230105/0301394, niet meer gewijzigd sindsdien, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DUGARDIN, Tessa Annie Maria, geboren te Ieper op 16 april 1993, wonende te 8900 Ieper, Slachthuisstraat 42, hiertoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte.
Alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw DESMET Julie, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 23 januari 2023, waarvan het bewijs in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft, waarin tevens verzaakt werd aan de oproepingsformaliteiten. 3. “JDIC” besloten vennootschap, met zetel te 8570 Anzegem, Knokstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BE 0546.755.544, opgericht bij akte verleden voor notaris Bob Bultereys te Avelgem op 20 februari 2014, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Bob Bultereys te
*23311499*
Neergelegd
02-02-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Avelgem op 28 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 juni nadien, onder nummer 2019-06-0/0320082, met als vaste vertegenwoordiger de heer DESLEE Jos Gerard Germain, geboren te Kortrijk op 3 maart 1967, wonende te 8570 Anzegem, Knokstraat 2, hiertoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte.
Alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw DESMET Julie, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 23 januari 2023, waarvan het bewijs in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft, waarin tevens verzaakt werd aan de oproepingsformaliteiten. De bestuurders kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 10 der statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.”
TWEEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
a. Wijziging van de naam: De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “PRO-CEED” naar “Stella P.”.
b. Wijziging der statuten. Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering de eerste zinnen van artikel 1 der statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Stella P.”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de betreffende vennootschappen op elkaar af te stemmen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Stella P.".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
1. Specifieke activiteiten:
- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten;
- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen;
- Het verlenen van advies betreffende de samenstelling van het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord; het samenstellen van raden van bestuur en advies; - het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het voorwerp van de vennootschap.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, {doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. 4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL ll. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen voor zoverre deze handelingen het dagelijks bestuur niet overtreffen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Inzake handelingen die het dagelijks bestuur overtreffen wordt de vennoot-schap geldig vertegen- woordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door twee bestuurders, samen hande-lend, indien ze met meer dan één zijn.
Volgende beslissingen met betrekking tot de Vennootschap kunnen enkel worden genomen met unanimiteit en behoren bijgevolg niet tot het dagelijks bestuur en niet tot de bevoegdheid van één of de beide gedelegeerd bestuurders die binnen de Vennootschap zouden benoemd zijn:
1. goedkeuring van het business plan en het jaarlijks budget (hierna het “Jaarlijks Budget”) en elke materiële wijziging of afwijking ervan;
2. een materiële wijziging in de aard van de business van de Vennootschap of het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
3. een acquisitie of overdracht van aandelen of activa, inschrijving op aandelen of effecten, het aangaan of beëindigen van joint-ventures en partnerships, de oprichting, ontbinding of overdracht van een Dochtervennootschap of bijkantoor;
4. het goedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of enig ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van het plan;
5. het verhogen van de management vergoedingen buiten hetgeen is opgenomen in het Jaarlijks Budget;
6. het aangaan van een lening of schulden niet voorzien in het Jaarlijks Budget; 7. het verlenen van een zekerheid of garantie niet voorzien in het Jaarlijks Budget, of het aangaan van een factoringovereenkomst of een overdracht van schulden;
8. een materiële wijziging in de financieringsstructuur van de Vennootschap en/of (één van) de Dochtervennootschappen (met inbegrip van een herschikking van de bankfinanciering); 9. een overeenkomst aangaan betreffende financiële instrumenten; 10. een acquisitie, overdracht, huur of een andere overeenkomst betreffende onroerend goed (andere dan de huur van een winkelpand);
11. goedkeuring van een transactie van de Vennootschap met een Bestuurder, manager, sleutel- werknemer, aandeelhouder of een vennootschap of persoon verbonden met één van de voorgaande; 12. het aangaan van enige overeenkomst buiten de normale gang van zaken of die niet aan marktvoorwaarden wordt gesloten;
13. het geven van een opdracht aan externe adviseurs voor een bedrag dat 25.000 EUR overschrijdt;
14. het wijzigen van het boekhoudbeleid en de waarderingsregels; 15. het inkopen van eigen Aandelen en elke beslissing betreffende het lot van deze eigen Aandelen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
16. een beslissing omtrent een fusie of een splitsing van de Vennootschap, een inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid of de overdracht van alle of bijna alle activa, of het aanstellen van een tussenpersoon of adviseur met het oog op een Exit; 17. bepalen van de vergoedingen van de Bestuurders, het wijzigen van de voorwaarden en/of modaliteiten van de Managementovereenkomsten;
18. het instellen van, het voeren van een geschil, arbitrage of bemiddelingsprocedure of het aangaan van een dading voor een bedrag dat 25.000 EUR overschrijdt; 19. het vaststellen van de EBITDA zoals deze blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap voor het relevant boekjaar;
20. het aangaan van enige overeenkomst met de fiscale administratie; 21. het aangaan, substantieel wijzigen of beëindigen van een materieel contract, i.e., een contract (i) dat een totale jaarlijkse omzet creëert die 50.000 EUR overschrijdt, of (ii) dat een totale jaarlijkse kost creëert die 25.000 EUR overschrijdt;
22. het instellen van comités in de schoot van het Bestuursorgaan of anderzijds; 23. elke materiële wijziging aan het merkenbeleid van de Vennootschap; of 24. een acquisitie, overdracht, het geven of het nemen van een licentie op, het bezwaren van of het beschermen of afdwingen van intellectuele eigendomsrechten, andere dan in de normale gang van zaken.
(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(...)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
(...)
TITEL Vl. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
22.1. Interimdividend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
22.2. Rekening-Courant
De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld. De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen toestaan.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/4.2.
BESLISSING BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan beslist daaropvolgend om ingevolge de beslissing van het bestuursorgaan de dato 12 januari 2023:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap “ADJILE”, met haar vast vertegenwoordiger mevrouw DESMET Julie, hier aanwezig en die aanvaardt.
De besloten vennootschap “ASSETTE”, met haar vaste vertegenwoordiger mevrouw DUGARDIN Tessa.
Alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw DESMET Julie, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 23 januari 2023, waarvan het bewijs in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Geraldine Van den Weghe
Notaris te Zulte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
15/12/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0846429918
Naam
(voluit) : PRO-CEED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 153 bus 4.2
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare, op 06 december 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “PRO-CEED”, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 4.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0846.429.918, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend tweehonderd negentig euro (€ 5.290,00), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 18 november 2021, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het zesde besluit hierna. VIERDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden op de eerste zaterdag van juni van het jaar 2022.
*21374006*
Neergelegd
13-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VIJFDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerder en benoeming als statutair bestuurder De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie van zaakvoerder en te benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: Mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny, geboren te Roeselare op 23 mei 1964, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zeedijk 510.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder. ZESDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “PRO-CEED”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
1. Specifieke activiteiten:
- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, alle activiteiten inzake tussenprestaties in handel en diensten;
- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen;
- Het verlenen van advies betreffende de samenstelling van het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord; het samenstellen van raden van bestuur en advies; - het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden. 4. - Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd: Mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny, voornoemd, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan bepaalt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5: 143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 4.2.
NEGENDE BESLUIT - Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan Titeca Accountancy nv, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, met ondernemingsnummer 0882.371.584, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, voor de eventuele aanpassingen in eStox.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van 06.12.2021
- de gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
Peter Verstraete, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
02/01/2017
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
EE nr armen nern
NEERGELEGD
20 BEL. 2016
Ak vit KOOPHANDEL
NEHERERUK
Recht
: inschrijft voor een bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 24.750,00);
Ondernemingenr : 0846.429.918
Benaming
&oiluiÿ : PRO-CEED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Kwadestraat 153 bus 4.2, 8800 Roeselare
+
é
i
{
}
;
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 16 december 2016,: neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten? vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PRO-CEED, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus: 4.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer! 0846.429.918, onder meer heeft besloten: :
EERSTE BESLUIT - Bevestiging zetelverplaatsing :
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerder van 6 januari 2014! (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 maart daarna onder nummer 14067356) om; met ingang vanaf 6 januari 2014 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar huidig adres. | TWEEDE BESLUIT — Kapitaalverhoging |
De vergadering besluit het kapitaal! van de vennootschap te verhogen met vijfentwintigduizend euro (€: : 25.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op: drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) door inbreng in geld van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande: aandelen.
DERDE BESLUIT - Onderschrijving - Volstorting
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door: :
1/ de burgerlijke maatschap “Wim Vanhaelemeesch - Conny Vandendriessche Pro-ceed”, voornoemd, die:
;
‘
t
2/ mevrouw Conny Vandendriessche, voornoemd, die inschrijft voor een bedrag van tweehonderd vifig! euro (€ 250,00).
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de kapitaalverhoging in geld een globaal; \ bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een; ! bijzondere rekening BE16 0689 0590 7174 op naam van de vennootschap, bij Belfius Bank. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat! het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) bij storting of overschrijving gedepaneerd werd op de; voornoemde bijzondere rekening.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van: vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
VIERDE BESLUIT — Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal: van de vennootschap thans drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd:
i
!
i
: door honderd (100) aandelen van het kapitaal zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel: ! in het kapitaal vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT — Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit om, ingevolge de hiervoor genomen besluiten, de statuten aan te passen als volgt: - artikel 2, eerste alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 4.2.” - artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 43.600,00) en is verdeeld’ in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominate waarde die ieder een gelijk deel in het! : kapitaal vertegenwoordigen. ;
vermelden : Recto : Naam an hoedanigheid. van de instrumenterende notaris, hetzij van de } persolo)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
*" Yoor
5
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
°°" iet kapitaal kan gewijzigd worden eneen 1
ZESDE BESLUIT — Coördinatie — volmacht :
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en ; ! {volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op ; de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
: Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 16 december 2016;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Peter Verstraete, notaris
: è
} : ‘ i
} :
: ’
: i
: !
£ t i :
: ’
i t
! t
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-03/0218583
Jaarrekeningen
28/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-28/0267158
Jaarrekeningen
04/08/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-04/0215596
Maatschappelijke zetel
26/03/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie-van-de-akte-
Benaming
{verkort) :
(volledig adres)
Zaakvoerder,
Op de laatste biz, van Luik B vermelden *
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: ZESWEGESTRAAT 65B - 8750 WINGENE
Gelezen en goedgekeurd,
Recto
Verso
Ondernemingsnc. 0846429918
wout: PRO-CEED
Onderwerp akte : ZETELWIJZIGING
i Mevr. Conny Vandendriessche
ELEGDTER GRIFFIEVANDE
NERO ua KOOPHANDELTE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
op:
1 3 MAART 2014 De griffier. Griffie
De zaakvoerder beslist om de zetel te wijzigen naar Kwadestraat 153 bus 4.2 te 8800 Roeselare (Rumbeke) en dit vanaf 6 januari 2014. :
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n{en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
. Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-02/0275601
Rubriek Oprichting
18/06/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2 NEERgGe
TTL SERRE
qu *1 | - Griffe one,
m 0846 420 918 {verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8750 Wingene, Zeswegestraat 65/B
(volledig adres)
menmmeemenenvenvunenenernenrennened Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete te Roeselare op 1 juni 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny Sabine, geboren te Roeselare op 23 mei 1964, wonende te 8750 Wingene, Zeswegestraat 65/B, ,
een vennootschap heeft opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid PRO-CEED.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt € 18.600,00. Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op het kapitaal wordt volledig in geld ingeschreven door mevrouw Conny Vandendriessche, voornoemd, die inschrijft op 100 aandelen, dewelke zij gedeeltelijk volstort door inbreng van een bedrag van € 12.400,00. De verschijner verklaart en erkent dat tot gedeeltelijke volstorting van deze 100 aandelen een bedrag van €: 12.400,00 werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de! vennootschap in oprichting.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van €: 12.400,00.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming PRO-CEED.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8750 Wingene, Zeswegestraat 65/B. DOEL
De vennootschap heeft als doel:
1/Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en: uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, alle activiteiten inzake tussenprestaties in: handel en diensten.
2iHet verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
3/Het verlenen van financieel en management advies betreifende het bestuur van diverse ondernemingen in! de meest ruime zin van het woord; het bestuur waarnemen van dergelijke ondernemingen en daarvoor! vergoedingen ontvan-gen.
4/Het beheer van een onroerend vermegen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden: het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren! en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel; in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich: borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen docr derde personen aangegaan die het genot zouden; hebben van deze onroerende goederen.
5/Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle; bestuursdaden ondermeer oprichting, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter; beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin,
' +
>
1 '
t
t
t t
' 1
I 1
1 i
i
i i
ï
‘ ‘
‘ ’
: ‘
'
‘ '
4 ;
4
t F
' ’
t i
’ ‘
1 t
i :
‘ \
‘ 1
i '
: :
t ;
; :
' '
' 5
‘ ’
t }
’ }
i 1
t '
+ t
t F
1 ’
'
' '
1 ‘
t ,
\
i '
à i
‘ ;
ï i
i
i :
' ’
‘ ‘
; \
‘ ‘
t
t ’
4 ’
' ’
‘ i
‘ ‘
‘ \
: ‘
\ i
; 5
t ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge 6/Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
7/Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin, de aankoop, de verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.
8/Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. 9/De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
10/Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhan-gend doel hebben of die de ontwikkeling van haar ondememing kunnen bevorderen.
11/De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buiten-land, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 18.600,00 en is verdeeld in 100 gelijke aandeten zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, Het kapitaal kan gewijzigd worden.
ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, fysieke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vast-stelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gele-genheïd van de jaarvergadering.
Niet-statutaire zaakvoerder
Over de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder wordt beslist met een gewone meerderheid. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een nief-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerder
De statutaire zaakvoerder kan slechts ontslagen worden met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt en zijn af-zetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.
BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerdere zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt în hun bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantita-tieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de ven-nootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden, BIJZONDERE VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
ef Voor
„| behouden
,i aan het
4 Belgisch
Staatsblad
5
leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om tien uur.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenenderiig december van hetzelfde jaar.
WINSTBESTEMMING
Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het + reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het } maatschappelijk kapitaal bereikt.
i Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de ibenstemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van t Vennootschappen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerders.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
ONTBINDING — VEREFFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bi eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers’ te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophande! moet worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandélen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij ! voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen | die in mindere mate werden volge-stort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van } stortingen. .
OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar en jaarvergadering
1/ Het eerste boekjaar vangt aan op heden en zal eindigen op 31 december 2012, 2/ De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar 2013, Overname verbintenissen
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze : } opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van ; thet bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige | | oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en} Ì bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden be-krachtigd.
BENOEMINGEN
NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap heeft de verschijner mij, notaris, verzocht te akteren dat benoemd worden tot nlet-statutaire zaakvoerder: mevrouw Conny Vandendriessche, voornoemd. De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerder verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat. De zaakvoerder, alleen optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in recht en tegenover derden.
BEZOLDIGING ZAAKVOERDER
De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDER
De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van : ï de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige op-richtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van ! t koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging ! tzal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging van de expeditie van de oprichtingsakte
Peter VERSTRAETE - notaris
Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Stella P.
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Dumolinlaan(Kor) Box 12, 8500 Kortrijk