Laatste update: 19/06/2026
STORMVOGEL
Actief
•0465.607.027
Adres
45 Visserslaan, 8660 De Panne
Activiteit
Retail sale of bread, cake and confectionery (bread shops)
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
26/03/1999
Juridische informatie
STORMVOGEL
Nummer
0465.607.027
Vestigingsnummer
2.090.997.128
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0465607027
EUID
BEKBOBCE.0465.607.027
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 07/04/1999
Maatschappelijk kapitaal
62 000,00 €
Activiteit
STORMVOGEL
Code NACEBEL
47.241, 47.252, 93.299•Retail sale of bread, cake and confectionery (bread shops), Retail sale of beverages, general selection, Other amusement and recreation activities nec
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, arts, sports and recreation
Financiën
STORMVOGEL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,1M | 1,1M | 874,4K |
| EBITDA | € | 461,7K | 549,9K | 467,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 457,4K | 543,4K | 466,7K |
| Nettoresultaat | € | 291,6K | 380,8K | 353,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -7,264 | 29,763 | - |
| EBITDA-marge | % | 43,881 | 48,46 | 53,495 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 167,0K | 260,4K | 438,5K |
| Financiële schulden | € | 2,3M | 2,0M | 1,3M |
| Netto financiële schuld | € | 2,2M | 1,8M | 871,2K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,709 | 3,199 | 1,862 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1,9M | 1,7M | 1,8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 27,708 | 33,561 | 40,465 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
STORMVOGEL
14 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 21/12/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 04/12/2024
Bedrijf: Emiel Dequeecker Technics
Bedrijfsnummer: 1016.943.545
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/12/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 21/12/2023
Bedrijf: EMLO
Bedrijfsnummer: 0508.728.079
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 21/12/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 21/12/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2017
Tot: 18/01/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 19/01/2022
Tot: 20/12/2023
Bedrijf: EMLO
Bedrijfsnummer: 0508.728.079
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/01/2017
Tot: 18/01/2022
Bedrijf: EMLO
Bedrijfsnummer: 0508.728.079
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/01/2022
Tot: 20/12/2023
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
STORMVOGEL
Juridische documenten
STORMVOGEL
2 documenten
D.21212 gecoordineerde statuten.doc
D.21212 gecoordineerde statuten.doc
21/12/2023
GECOÖRDINEERDE STATUTEN NV STORMVOGEL
- per 19.01.2022
GECOÖRDINEERDE STATUTEN NV STORMVOGEL
- per 19.01.2022
19/01/2022
Jaarrekeningen
STORMVOGEL
24 documenten
Jaarrekeningen 2023
31/01/2024
Jaarrekeningen 2022
31/01/2023
Jaarrekeningen 2021
31/01/2022
Jaarrekeningen 2020
29/01/2021
Jaarrekeningen 2019
30/01/2020
Jaarrekeningen 2018
04/01/2019
Jaarrekeningen 2017
04/01/2018
Jaarrekeningen 2016
27/01/2017
Jaarrekeningen 2015
14/01/2016
Jaarrekeningen 2014
06/01/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
STORMVOGEL
7 vestigingen
2.332.138.237
Actief
Adres: 32/34 Zeedijk, 8660 De Panne
Oprichtingsdatum: 01/04/2022
Afzonderlijke activiteit: 77.21002• Rental of bicycles
2.178.388.188
Actief
Adres: 46 Zeedijk, 8660 De Panne
Oprichtingsdatum: 21/02/2009
Afzonderlijke activiteit: 77.21002• Rental of bicycles
2.178.388.386
Actief
Adres: 37 Zeedijk, 8660 De Panne
Oprichtingsdatum: 15/02/2006
Afzonderlijke activiteit: 77.21002• Rental of bicycles
2.139.145.057
Actief
Adres: 77 Zeedijk, 8660 De Panne
Oprichtingsdatum: 01/07/2004
Afzonderlijke activiteit: 77.21002• Rental of bicycles
2.090.997.128
Actief
Adres: 45 Visserslaan, 8660 De Panne
Oprichtingsdatum: 10/05/1999
Afzonderlijke activiteit: 47.632• Retail sale of bicycles
2.178.388.683
Actief
Adres: Z/N Zeedijk, 8660 De Panne
Oprichtingsdatum: 01/04/1999
Afzonderlijke activiteit: 91.41001• Botanical and zoological garden services, zoos for children, nature reserves and parks, including the protection of flora and fauna
2.178.388.485
Gesloten
Adres: Z/N Zeedijk(Odk), 8670 Koksijde
Oprichtingsdatum: 01/03/2008
Sluitingsdatum: 20/12/2022
Afzonderlijke activiteit: 91.04101• Botanical and zoological garden services, zoos for children, nature reserves and parks, including the protection of flora and fauna
Publicaties
STORMVOGEL
27 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
14/10/2025
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
11/01/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
25/01/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0465607027
Naam
(voluit) : STORMVOGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Visserslaan 45
: 8660 De Panne
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel & Serge Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato 19 januari 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “STORMVOGEL”, met zetel te 8660 De Panne, Visserslaan 45 (Vlaams Gewest), Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0465.607.027, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen: 1. Eerste besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
2. Tweede besluit : Adres van de zetel
a) Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon gevestigd is.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
Bijgevolg beslist de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland”. 3. Derde besluit: Kapitaalvermindering door terugbetaling van geïncorporeerde reserves a) De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderd veertienduizend euro (€ 314.000,00) om het te brengen van driehonderd zesenzeventigduizend euro (€ 376.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de
*22305939*
Neergelegd
21-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
Deze voorgenomen kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Deze kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders van de geïncorporeerde reserves in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomsten Belasting. De kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Serge Van Damme te De Panne, op 23 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juli daarna, onder nummer 2014-07-07/0130513. Om de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan overgaan tot betaling, voor zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. 4. Vierde besluit: keuze voor monistisch bestuur en bijgevolg schrapping van de mogelijkheid een directiecomité in te richten.
De algemene vergadering beslist het bestuur van de vennootschap in richten volgens de principes van het monistisch bestuur en besluit bijgevolg de mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité te schrappen.
De algemene vergadering beslist dienovereenkomstig de desbetreffende bepalingen dienaangaande in artikel vijftien (15) van de huidige statuten te schrappen. 5. Vijfde besluit: Inrichting mogelijkheid elektronische algemene vergadering. De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om elektronische algemene vergaderingen te houden.
Deze mogelijkheid wordt opgenomen in artikel dertig (30) van de nieuwe statuten 6. Zesde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten integraal op te heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de op heden genomen besluiten. De algemene vergadering beslist tot een volledig nieuwe versie van de statuten, aldus worden de nieuwe statuten zoals hieronder weergegeven en artikel per artikel behandeld met éénparigheid van stemmen aangenomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR ARTIKEL EEN: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, en haar naam luidt: “STORMVOGEL”.
ARTIKEL TWEE: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. ARTIKEL DRIE: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: 1. Uitbating van een verhuring van fietsen, strandrijtuigen, motorfietsen, springkastelen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
strandspelen en bijhorende kleinhandel in bier, limonade, en water, kleinhandel in roomijs en consumptie-ijs;
2. Kleinhandel in fietsen en motorfietsen. Groot- en kleinhandel in textiel (bovenkleding); 3. De uitbating van sportterreinen, met uitzondering van voetbalvelden, inzonderheid de uitbating van speelpleinen, hetzij in open lucht, hetzij in gebouwen.
4. Het bereiden en leveren van eetmalen en dranken in de meest ruime zin van het woord en alle bijkomende diensten die nodig zijn of nuttig zijn voor de ontvangst van het cliënteel en het geven van eetmalen en dranken. Het uitbaten van een restaurant, tearoom, traiteurdienst en taverne; 5. De uitbating van een logiesverstrekkend bedrijf (hotel, pension); 6. Het bereiden en leveren van alle chocoladebewerkingen, ijsbereidingen en banketgebak;
7. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: a. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
c. Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven; d. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
e. de samenstelling en het beheer van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot hebben van deze onroerende goederen; f. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
g. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL VIER: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het wordt verte-genwoordigd door tweehonderd zestig (260) gelijke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdzestigste (1/260ste).
...
ARTIKEL ACHT: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
...
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL TIEN: Aard van de aandelen - ondeelbaarheid
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL ELF: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden indien aan de wettelijke voorwaarden terzake wordt voldaan.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
...
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL VEERTIEN: Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
ARTIKEL VIJFTIEN: Voorzitterschap van de raad van bestuur De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL ZESTIEN: Bijeenroeping van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht), ten laatste vijf (5) volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. Zij is niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL ZEVENTIEN: besluitvorming van de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
...
ARTIKEL NEGENTIEN: Bevoegdheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL TWINTIG: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. ARTIKEL EENENTWINTIG: Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder, die noodzakelijkerwijs tevens bestuurder dient te zijn.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald bij hun aanstelling. 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
...
TITEL VII: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL VIERENTWINTIG: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand december, om elf uur (11u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG: Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL ZESENTWINTIG: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: Samenstelling van het bureau De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG: Schriftelijke algemene vergadering 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL DERTIG: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
• de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; • het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
• de vorm van de gehouden aandelen;
• de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; • de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
• de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.1,3° van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§4. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
ARTIKEL EENENDERTIG: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. ARTIKEL TWEEËNDERTIG: Verdaging van de algemene vergadering De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
...
TITEL VIII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST ARTIKEL VIERENDERTIG: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. ARTIKEL VIJFENDERTIG: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. ARTIKEL ZESENDERTIG: Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL IX: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL ZEVENENDERTIG: Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL ACHTENDERTIG: Bevoegdheden van de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL NEGENENDERTIG: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL X: DIVERSE BEPALINGEN
ARTIKEL VEERTIG: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
ARTIKEL EENENVEERTIG: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
ARTIKEL TWEEËNVEERTIG: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 7. Zevende besluit: ontslagen en benoemingen (gedelegeerd) bestuurders Bestuurders
1. Ontslag en kwijting bestuurders
De bestuurders van de vennootschap, te weten de heer DEQUEECKER Filip en de besloten vennootschap ‘EMLO’, vast vertegenwoordigd door mevrouw BRUYNOGHE Elise, beiden voornoemd, bieden hun ontslag aan als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het verzoek van de voornoemde bestuurders om ontslag te krijgen uit hun mandaat. Eervol ontslag wordt hen verleend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders tot op heden.
1. Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar ingaand vanaf heden:
• De heer DEQUEECKER Filip, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; • De besloten vennootschap ‘EMLO’, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Constant Permekelaan 4, vast vertegenwoordigd door mevrouw BRUYNOGHE Elise, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Gedelegeerd bestuurders en voorzitter
1. Ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder
De gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, te weten de heer DEQUEECKER Filip, voornoemd, biedt zijn ontslag aan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het verzoek van voornoemd gedelegeerd bestuurder om ontslag te krijgen uit zijn mandaat. Eervol ontslag wordt hem verleend.
De raad van bestuur verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder tot op heden.
b) Herbenoeming gedelegeerde bestuurder
De raad van bestuur beslist te (her)benoemen tot gedelegeerde bestuurder van de vennootschap vanaf heden:
• De heer DEQUEECKER Filip, wonende te 8660 De Panne, Visserslaan 45, alhier aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
c) Aanstelling voorzitter
De raad van bestuur beslist in haar midden als voorzitter van de raad van bestuur te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
benoemen:
- De heer DEQUEECKER Filip, wonende te 8660 De Panne, Visserslaan 45, hier aanwezig en die aanvaardt;
8. Achtste besluit: Volmacht – Coördinatie van de statuten De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
9. Negende besluit: Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8660 De Panne, Visserslaan 45.
10. Tiende besluit: Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan Naamloze Vennootschap Q.V. A., woonstkeuze doende in het kantoor te 8630 Veurne, Koksijdestraat 25 bus A (KBO 0895.523.301), alsook zijn/haar werknemers, aangestelden of lasthebbers, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover: -Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst), Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. ... geldig en bindend te beantwoorden en te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 19/01/2022
- gecoördineerde statuten dd. 19/01/2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/01/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
. afdaling VEURNE
*19007677* u Griffie
Ondernemingsnr : 0465.607.027 Benaming
toit): STORMVOGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Visserslaan 45 - 8660 De Panne
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 19/11/2018 werden de volgende beslissingen genomen:
- Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om mevrouw BRUYNOGHE Elise te ontslaan als; bestuurder, dit met ingang van 19/11/2018.
DEQUEECKER Filip
| Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/02/2017
Beschrijving:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- - NEERGELEGD TER GRIFFIE
behouden Rechtbank van Koophandel Gent
Sy MN "250 am Griffie Afdeling VEURNE
Ondernemingsar: 0465, 607. 027
Benaming
wou): STORMVOGEL
(verkort) :
| Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Visserslaan 45 - 8660 De Panne
‚ Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - Herbenoeming bestuurders / gedelegeerd ! bestuurder / Voorzitter Raad van Bestuur
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 01/01/2017 werden de volgende beslissingen genomen:
i - na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om de BVBA EMLO, met maatschappelijke zetel te: ! ; 8620 Nieuwpoort - Constant Permekelaan 4 en ondernemingsnummer 0508.728.079, te benoemen als: : | bestuurder met ingang van 01/01/2017, en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering ı : van het jaar 2022. ‘
: - De vergadering neemt tevens akte van de beslissing dd. 01/01/2017 van het bestuursorgaan van de: : bestuurder-vennootschap BVBA EMLO, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort - Constant: ; Permekelaan 4, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 $2 W.Venn. haar bestuurdersmandaat in: 1 onze vennootschap met ingang van 01/01/2017 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw: » BRUYNOGHE Elise, wonende te 8660 De Panne - Visserslaan 45. :
! Op de bijzondere algemene vergadering dd. 01/01/2017 werd met éénparigheid van stemmen beslist om: i : volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van 01/01/2017 voor een periode eindigend onmiddellijk na: : de jaarvergadering van 2022:
= De heer DEQUEECKER Filip
- Mevrouw BRUYNOGHE Elise
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de Raad van Bestuur bijeengekomen waarin beslist werd met: éénparigheid van stemmen om de heer DEQUEECKER Filip te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot: oorzitter van de Raad van Bestuur en dit voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van: : het jaar 2022,
DEQUEECKER Filip |
Gedelegeerd Bestuurder ‘
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : | Recto : ‘Naam en hoedanigheid. van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-01/0017066
Jaarrekeningen
19/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-19/0011211
Jaarrekeningen
09/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-09/0004816
Kapitaal, Aandelen, Statuten
07/07/2014
Beschrijving: Mod Word 11.1
Lui | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
mike
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsbla
NEERGELEGU TER GRIFRE Rechtbank van Koophandel Gent 26 JUNI 2014 ggn
Afdeling VERRE Ondernemingsnr : 0465.607.027
Benaming
wot): STORMVOGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 8660 De Panne, Visserslaan 45
{volledig adres)
Onderwerp akte : UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING - VOLMACHT — COÖRDINATIE
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Serge Van Damme, notaris met standplaats te De; Panne de dato 23 juni 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap; "STORMVOGEL", met maatschappelijke zetel te 8660 De Panne, Visserslaan 45, volgende besluiten met; éénparigheid van stemmen heeft genomen, alhier letterlijk geciteerd: !
EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING BELASTE RESERVES EN UITKEERBAAR BEDRAG — BESLISSING: TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves, zoals die ten laatste op 31 maart! 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, DRIEHONDERD-: ACHTENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIJFENNEGENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 348.895,28) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 28 december 2012. De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de: bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, DRIEHONDERD-: ACHTENVEERTIGDUIZEND ACHT-HONDERDVIJFENNEGENTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€: i 348.895,28) bedraagt. i
De buitengewone algemene vergadering beslist over te gaan tot onmiddellijke uitkering van een tussentijds: dividend voor een bedrag van DRIEHONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD-: ACHTENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG CENT (€ 348.888,89), te verminderen met een bedrag van de; roerende voorheffing van tien procent (10 %), zijnde VIERENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD-; ACHTENTACHTIG EURO NEGENENTACHTIG CENT (€ 3488889), in totaal DRIEHONDERD-! VEERTIENDUIZEND EURO (€ 314.000,00) netto dividend. :
Alle aandeelhouders verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig! artikel 537, 1e lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk! kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien: procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van artikel 537, 1e lid van het Wetboek van de! inkomstenbelastingen.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
1. Bij éénparigheid ontslaat de buitengewone algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen; van de raad van bestuur (de dato 12 mei 2014) en van de bedrijfsrevisor, de heer Peter Vandewalle (de dato 12; meì 2014) namens de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met; beperkte aansprakeliijkheid “BDO Bedrijfsrevisoren”, kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9,: laatstgenoemde hiertoe aangewezen door de raad van bestuur.
Deze verslagen werden opgesteld bij toepassing van artikel 602 Wetboek Vennootschappen. Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“5. Besluit
De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV STORMVOGEL, bestaat uit de inbreng van de! dividendvordering die de aandeelhouders van de NV STORMVOGEL zullen verkregen hebben, mits} goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van; netto 314.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 314.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controle werkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van net uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het nettobedrag in het credit van een; schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel:
i a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de!
' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is;
i
i
‘
i \
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid "en, duidelijkheid;
c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng ín natura bestaat uit 160 aandelen van de NV STORMVOGEL, zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV STORMVOGEL en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 12 mei 2014, (Getekend) BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"
2. A/ De buitengewone algemene vergadering besluit, in toepassing van artikel 537, 1e lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met NEGENENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 99,200,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) op HONDERDEENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 161.200,00), door uitgifte van HONDERDZESTIG (160) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, toe te kennen als vergoeding voor de hierna beschreven inbreng in natura ten bedrage van DRIEHONDERDVEERTIENDUIZEND EURO (€ 314.000,00).
De nieuw uitgegeven aandelen hebben dezelfde aard, genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en nemen deel in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie. B/ De voorschreven kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura door de aandeelhouders, zijnde de heer DEQUEECKER Filip en zijn echtgenote mevrouw BRUYNOGHE Elise, in hun respectievelijke aandelenverhouding, waarvoor hen elk de helft van de HONDERDZESTIG (160) nieuwe aandelen toegekend wordt.
De inbreng bestaat uit hun vorderingrecht op het netto dividend, hetzij voor een bedrag van DRIEHONDERDVEERTIENDUIZEND EURO (€ 314.000,00), dat werd toegekend in het voorgaande besluit van de op heden gehouden buitengewone algemene vergadering en waarvoor zij samen HONDERDZESTIG (160) nieuwe aandelen toegekend krijgen.
Het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging en het bedrag van de inbreng, belopende op TWEEHONDERDVEERTIENDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 214.800,00), zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening genaamd “uitgiftepremies”, die evenals het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en slechts kan verminderd worden of weggeboekt worden door een nieuwe beslissing van de algemene vergadering, die genomen wordt in de vormen en onder de voorwaarden voorzien door artikel 642 van het Wetboek van Vennootschappen.
C] De voorzitter stelt vast dat ondergetekende notaris de comparanten uitdrukkelijk heeft gewezen op het feit dat ingevolge de bepalingen van hun huwelijksvermogensrecht de uitgekeerde tussentijdse dividenden als aanwinsten toekomen aan het gemeenschappelijk vermogen. Bijgevolg tekenen de comparanten niet in persoonlijke naam in op de kapitaalverhoging, doch wel de huwgemeenschap, ongeacht het feit dat de nieuwe aandelen op naam zullen staan van de comparanten elk afzonderlijk.
De vermogenswaarde van deze nieuw toegekende aandelen valt bijgevolg dan ook volledig in het gemeenschappelijk vermogen.
De comparanten erkennen door ondergetekende notaris met betrekking tot het voorgaande voldoende te zijn ingelicht en ontslaan ondergetekende notaris dan ook van elke aansprakelijkheid dienaangaande. DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING De buitengewone algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op HONDERDEENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 161.200,00), en wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERDZESTIG (260) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder EEN/ TWEEHONDERDZESTIGSTE (1/260ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. VIERDE BESLUIT: TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES De buitengewone algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaat van de vennootschap te verhogen met TWEEHONDERDVEERTIENDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 214.800,00) om het te brengen van HONDERDEENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 161.200,00) op DRIEHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 376,000,00), door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van het passend bedrag afgenomen uit de rekening “uitgiftepremies”, voortkomende uit de voormelde inbreng in natura.
Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen. VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING TWEEDE KAPITAALVERHOGING De buitengewone algemene vergadering stelt vast, en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voorgaande kapitaalverhoging van TWEEHONDERDVEERTIENDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 214.800,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op DRIEHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 376,000,00, vertegenwoordigd door TWEEHONDERDZESTIG (260) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ÉÉN/TWEEHONDERDZESTIGSTE (1/260ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
‘Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
3 ï
1 i
i ‘
‘ . ‘
' 1
' 1
‘
1 ‘
' 1
‘ '
1 1
ï t
t \
t ı
! '
ı t
t ı
t \
ı i
ı I
t i
1 i
I 1
1 ï
1 1
\
‘ ‘
! t
\ I
ï ı
\ \
t
1 i
1 i
i
i I
1 I
1
1
1 : :
! {
7 î '
i t 1
} i '
ï i }
t t '
I i
‘ : i
' ' ï
' \
‘ { '
: ï 1
i ’ '
‘ \ ï
! : !
’ ; ’
: : i
' i
1 i
i i t
1 1 :
i :
i : i
ï ‘
ï i i
' t
ï ı '
' ' \
‘ ' '
: ï
ï ’
‘ ; ;
î ’
t ï ;
t :
ï ' !
: ï }
i i '
t i
: i :
: i
} { }
1 i 1
N } \
1 : ï
| '
i 7 ‘
ï ' \
i ı \
i ı \
i ï
‘ ï '
' !
ï '
\ ’ ’
! ’ \
{ i i
! i 1
1 i
1 i i
i ‘ ‘
{ ‘ :
‘ ‘ ‘
i
De buitengewone algemene vergadering besluit, in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, artikel i vijf van de statuten te wijzigen, door aanneming van volgende nieuwe tekst: ! « “ARTIKEL VIJF - KAPITAAL H
* Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 376.000,00), | en is verdeeld in TWEEHONDERDZESTIG (260) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ; ieder EEN/TWEEHONDERDZESTIGSTE (1/260ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet. Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen ! vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe! taan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker, Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote ! teigendom en vruchtgebruik, zal zij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse ; ‘van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik} ! maakt van zijn voorkeurrecht. i
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening ; afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. ;
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote ; ; eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van : : voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht: ‘gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij! onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht ; ; éónstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen ; 1 meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te ! geven nieuwe aandelen.”
Ì_ ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT - COÖRDINATIE
! De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering } tvan de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ! + ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophande! van de gecoördineerde tekst der! : statuten. . !
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Notaris Serge Van Damme
Afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der registratierechten.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte dd, 23/06/2014
- de gecoördineerde tekst der statuten
« verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan
Op de laatste blz. : Recto : ig i if perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/02/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-02-10/0018319
Publicaties laden...
Contactgegevens
STORMVOGEL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
45 Visserslaan, 8660 De Panne