RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Stow
Actief
•0737.632.837
Adres
6B Parc Industriel 8587 Spiere-Helkijn
Activiteit
Groothandel in kantoor- en winkelmeubelen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
13/11/2019
Bestuurders
Juridische informatie
Stow
Nummer
0737.632.837
Vestigingsnummer
2.295.646.441
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0737632837
EUID
BEKBOBCE.0737.632.837
Juridische situatie
normal • Sinds 13/11/2019
Maatschappelijk kapitaal
4 604 665.88 EUR
Activiteit
Stow
Code NACEBEL
46.472, 25.110•Groothandel in kantoor- en winkelmeubelen, Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Financiën
Stow
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 133.9M | 117.4M | 97.9M | 70.5M |
| Brutowinst | € | 4.0M | 2.6M | 13.8M | 3.8M |
| EBITDA | € | 8.1M | 7.2M | 2.4M | 1.4M |
| Bedrijfsresultaat | € | 5.0M | 3.2M | 1.8M | 1.4M |
| Nettoresultaat | € | 3.5M | 3.1M | 1.1M | 995.3K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 14,049 | 19,924 | 38,999 | 0 |
| Brutomarge | % | 3,011 | 2,23 | 14,061 | 5,414 |
| EBITDA-marge | % | 6,047 | 6,126 | 2,484 | 2,015 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 3.2M | 2.0M | 0 | 15.9M |
| Financiële schulden | € | 917.0K | 0 | 1.9M | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -2.3M | -2.0M | 1.9M | -15.9M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0 | 0 | 0,769 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 5.1M | 5.1M | 4.8M | 5.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,644 | 2,66 | 1,104 | 1,413 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Stow
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/11/2019
Bedrijfsnummer : 0454.949.103
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/11/2019
Bedrijfsnummer : 0816.904.108
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/11/2019
Bedrijfsnummer : 0843.216.842
Cartografie
Stow
Juridische documenten
Stow
3 documenten
Stow.coo 07.09.2020
Stow.coo 07.09.2020
07/09/2020
Stow - COO - 15.03.2022
Stow - COO - 15.03.2022
15/03/2022
Stow coord. 12-11-2019
Stow coord. 12-11-2019
12/11/2019
Jaarrekeningen
Stow
4 documenten
Jaarrekeningen 2023
18/07/2024
Jaarrekeningen 2022
19/07/2023
Jaarrekeningen 2021
04/07/2022
Jaarrekeningen 2020
01/06/2021
Vestigingen
Stow
4 vestigingen
2.298.621.668
Actief
Adres : 10 Avenue du Bois Jacquet(D) 7711 Mouscron
Oprichtingsdatum : 01/01/2020
2.298.620.975
Actief
Adres : 34 Fabriekstraat 3800 Sint-Truiden
Oprichtingsdatum : 01/01/2020
2.295.646.441
Actief
Adres : 6B Parc Industriel 8587 Spiere-Helkijn
Oprichtingsdatum : 13/11/2019
2.298.620.678
Gesloten
Adres : 17 Au Fonds Râce 4300 Waremme
Oprichtingsdatum : 01/01/2020
Publicaties
Stow
6 publicaties
Kapitaal, Aandelen
15/09/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0737632837
Naam
(voluit) : Stow
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 6B
: 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zeven september tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Stow", waarvan de zetel gevestigd is te 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 613, hierna de "Vennootschap" of "Verkrijgende Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
- het aanvullend controleverslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de conclusies letterlijk als volgt luiden:
"4. Besluiten
Onze besluiten dienen tevens te worden beschouwd samen met onze verslaggeving van 27 december 2019 over de voorlopige waardering van de bedrijfstak "wereldwijde distributieactiviteiten" van Stow International NV in de naamloze vennootschap Stow per 30 september 2019. De voorlopige waardering van de inbreng op basis van de activa en passiva elementen van de bedrijfstak "wereldwijde distributieactiviteiten" van Stow International NV per 30 september 2019, bedroeg € 4.867.544,36.
De finale waarde van inbreng in natura ten belope van € 4.543.165,88 door Stow International NV bestaat uit alle activa en passiva elementen, die verbonden zijn aan de bedrijfstak "wereldwijde distributieactiviteiten" van Stow International NV per 31 december 2019. De inbreng van de bedrijfstak betreft de volledige verkoop-, distributie- en transportactiviteiten van de bedrijfstak "Wereldwijde Distributieactiviteiten", zijnde alle personeelsleden die instaan voor deze activiteit alsook alle activa en passiva en alle rechten en verplichtingen die eraan verbonden zijn. Ten gevolge van de inbreng (€ 4.543.165,88) zal het kapitaal van Stow NV, € 4.604.665,88 bedragen. Het verschil tussen de finale waarde per 31 december 2019 van de inbreng (€ 4.543.165,88) en de voorlopige waardering van de ingebrachte activa en passiva elementen van de bedrijfstak "wereldwijde distributieactiviteiten" per 30 september 2019 (€ 4.867.544,36) bedraagt bijgevolg € 324.378,48. Dit bedrag zal worden toegerekend in vermindering van het geplaatste kapitaal. Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
*20342489*
Neergelegd
11-09-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen;
2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het continuïteitsbeginsel, van toepassing op de huidige verrichting, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; 4. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 45316 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde, hetgeen 32.438 aandelen minder is dan initieel voorzien.
Zoals reeds opgemerkt in ons verslag van 27 december 2019 herinneren wij er specifiek aan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de voorgestelde verrichting.
Gent, 2 september 2020
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(hierna volgt de handtekening)
Francis Boelens
Partner
*Handelend in naam van een BV".
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de definitieve waarde van de Inbreng van Bedrijfstak. De vergadering verwijst naar de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering, waarbij werd beslist tot de Inbreng van Bedrijfstak en waarbij de waardering van de Inbreng van Bedrijfstak op een voorlopige inbrengbalans opgesteld door de Inbrengende Vennootschap per 30 september 2019 gebaseerd is. Er werd voorzien dat mogelijks een aanpassing zou plaatsvinden op basis van de staat van activa en passiva van de ingebrachte Bedrijfstak per 31 december 2019. Deze aanpassing kan plaatsvinden door middel van een aanpassing van het kapitaal, het aantal uitgegeven nieuwe aandelen of elke andere wijze. Onderhavige buitengewone algemene vergadering wordt derhalve gehouden teneinde het kapitaal en het aantal aandelen in de Vennootschap aan te passen aan de waardering van de Inbreng van Bedrijfstak per 31 december 2019.
Met betrekking tot de beschrijving van de Bedrijfstak, verwijst de vergadering naar de beschrijving in het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, en stelt dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden hieromtrent.
De vergadering stelt vast dat de waarde van de Bedrijfstak op basis van de voorlopige inbrengbalans per 30 september 2019 EUR 4.867.544,36 bedroeg en uit de definitieve staat van activa en passiva van de ingebrachte Bedrijfstak per 31 december 2019 blijkt dat de Bedrijfstak gewaardeerd wordt op EUR 4.543.165,88, hetgeen dus EUR 324.378,48 lager is dan de oorspronkelijke waardering. Bijgevolg, en conform de opdracht in het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering, wordt besloten om (i) het initiële bedrag van de kapitaalverhoging door de Inbreng van Bedrijfstak (i.e. EUR 4.867.544,36), en (ii) het corresponderende initieel aantal uitgegeven aandelen (i.e. 486.754) aan te passen op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2019. Aldus wordt het kapitaal van de Vennootschap, overeenkomstig de aanpassing op basis van de cijfers per 31 december 2019, verlaagd met EUR 324.378,48, om het te brengen van EUR 4.929.044,36 tot EUR 4.604.665,88.
Het aantal uitgegeven aandelen wordt eveneens, overeenkomstig de aanpassing op basis van de cijfers per 31 december 2019, verlaagd, zodat er 32.438 aandelen, die momenteel in eigendom zijn van Stow International, voornoemd, worden vernietigd, om het totaal aantal aandelen in de Vennootschap te brengen van 492.904 aandelen tot 460.466 aandelen. DERDE BESLISSING: Wijziging artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst: "Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdvierduizend zeshonderdvijfenzestig euro en achtentachtig cent (EUR 4.604.665,88).
Het wordt vertegenwoordigd door 460.466 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het bijkomend verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het aanvullend controleverslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
18/11/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Stow
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 6B
: 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op twaalf november tweeduizend negentien, voor Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat de naamloze vennootschap "Stow International", met maatschappelijke zetel te Industriepark 6B, 8587 Spiere-Helkijn, volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Stow".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Industriepark 6B, 8587 Spiere-Helkijn in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor gemeenschappelijke rekening met derden: - Aan en verkoop van industriële magazijnrekken en hun toebehoren; - Aan en verkoop van houten paletten en hun opzetramen;
- Aan en verkoop van heftoestellen voor goederenbehandeling;
- Aan en verkoop van metaalconstructies in de breedste zin;
- Oppervlakte behandeling in onderaanneming en in het algemeen;
- Aan en verkoop van metalen, alsmede handel en verhuur van buizen en buissstellingen; en - Aan een verkoop van automatische geleide vervoersystemen, robots, liften en aanverwante producten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
*19343498*
Neergelegd
13-11-2019
0737632837
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twaalf november tweeduizend negentien.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door 6.150 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven door Stow International NV, voornoemd. De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE47 0018 7453 3080 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 7 november 2019 afgeleverd bankattest.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder of door het samen optreden van één bestuurder en een persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand april om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Devuma", met maatschappelijke zetel te 9031 Gent, Kastelijnstraat 8, vast vertegenwoordigd door de heer DE VUYST Jos Auguste, wonende te Kasteleinstraat 8, 9031 Drongen;
- de gewone commanditaire vennootschap "CON4MA", met maatschappelijke zetel te 9830 Sint- Martems-Latem, Vlieguit 13, vast vertegenwoordigd door de heer VLAEMINCK Thierry Hector, wonende te Vlieguit 13, 9830 Sint-Martens-Latem;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P-MAN", met maatschappelijke zetel te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 89, vast vertegenwoordigd door de heer MYLLE Philip Peter Vic, wonende te Ruddervoordestraat 89, 8820 Torhout;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOM GYSENS", met maatschappelijke zetel te 9667 Horebeke, Koekoekstraat 7/B, vast vertegenwoordigd door de heer GYSENS Tom, wonende te Koekoekstraat 7, 9667 Horebeke.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering over het boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2023.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering..
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De oprichter besliste om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens (bedrijfsrevisor en handelend in naam van F.BOELENS BVBA), te benoemen als commissaris met ingang vanaf twaalf november tweeduizend negentien en eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders met betrekking tot het boekjaar 2022, die gehouden zal worden in 20223. Het controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren eindigend op 31 december 2020, 2021 en 2022.
De bezoldiging voor de commissaris zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020. EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Silvestrini Inès, Vermeulen Nils, Lagae Johan, Bruls Els en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Loyens & Loeff CVBA, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1040 Brussel, Tervurenlaan 2, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/02/2021
Beschrijving : Ga
==, MN 21015891
Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie, GING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
*
l afdeling KORTRIJK 20 JAN, 2021
4 El à. DEGRIFFIER Griffie Fi | . | = =: | benne reser ee en en en ee nn er ne ee ee nee Das - 7 Ondernemingsnr : 0737 632 837 Bw 5 Naam = > a wo = (voluit): Stow At B (verkort) : = 3 a
am 5 Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap TJ @
Volledig adres v.d. zetel: Industriepark GB, 8587 Spiere-Helkijn 5
Onderwerp akte : Wijziging - Ontslag
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 14 december 2020
1.De enige aandeelhouder neemt akte van het feit dat CON4MA Comm.V, vertegenwoordigd door de heer Thierry Vlaeminck, haar mandaat als bestuurder wenst te beëindigen, De enige aandeelhouder aanvaardt dit vrijwillig ontslag met onmiddellijke ingang.
3.De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan:
Yves T'Jampens, wonende te Amelia Earhartlaan 15/102, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
om in diens naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de publicatie van de bovenstaande besluiten.
Lasthebber
LU
1 t
L
1 Lt
LU
1
J
1 t
y
t
{ |
J
1 1
1 1
1
t
1
1
1 1
1
1
1
3
1
1 1
1
1 1
i)
1
L
J
1
Yves T'Jampens ı
I
1
1 1
J
1
!
1
'
v
' 1
1
1
‘ 1
’
'
t
i)
t
1
1
1 C
1
1 1
1
1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1
1 1
t
1 1
1 i)
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
17/12/2019
Beschrijving : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A BEERLEGOING Tee on,
VERNEMINGSRECH Te ee VAN DE - = = Ti [ = afdeling
KORTRy ons GENT
L5 Nov, 201
95%
Ondernemingsnr : 0737 632 837
Naam MONITEUR BELGE
(voluit}: Stow
{verkort} : 10 -{2- 2018
Rechtsvorm : naamloze vennootschap BELGISCH STAATSBLAD:
Volledig adres v.d. zetel: Industriepark 6B, 8587 Spiere-Helkijn. .
Onderwerp akte : VOORSTEL VAN INBRENG OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 760 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN ARTIKEL 12:93 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ;
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER ; VOLMACHT VOOR DE PUBLICATIEFORMALITEITEN.
Lo
pn
ee
ne
eee)
NEERGELEGD STUK : VOORSTEL VAN INBRENG DD. 13 NOVEMBBER 2019 OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 760 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN ARTIKEL 12: od VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
7 t
rt
T
tE
4
1
1
1
i
1
1
1
1
1 1
i 1
i
1 i
t
'
8
i
i
i i
I
1
€
+
t
F
F
i | De respectievelijke bestuursorganen van Stow International, een naamloze vennootschap naar Belgisch
t recht (hierna, de “Inbrengende Vennootschap”) en Stow, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht } (hierna, de “Verkrijgende Vennootschap”) (samen, de Vennootschappen betrokken bij de Inbreng”) hebben in ' onderlinge overeenstemming onderhavig voorstel van inbreng van een bedrijfstak opgesteld (hierna de : “Inbreng”), met het oog op de voorlegging ter goedkeuring ervan aan hun respectievelijke bestuursorganen en t de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap (het “Inbrengvoorstel"), overeenkomstig de t artikelen 760 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen (CW. Venn”) en artikelen 12:93 en t volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV”). : 1 VOORAFGAANDE UITEENZETTINGEN
! 1.1 Verklaring van de respectievelijke bestuursorganen van de Vennootschappen betrokken bij de inbreng ! i 1.1.1 De bestuursorganen van de Vennootschappen betrokken bij de Inbreng verbinden zich ertoe om et j alles aan te doen om de Inbreng te laten plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen en voorwaarder| 1 uiteengezet in dit Inbrengvoorstel, dat voorgelegd zal worden aan hun respectievelijke bestuursorganen en dd ! algemene vergadering van de Verkrijggende Vennootschap na het verstrijken van de wachtperiode, | voorgeschreven in artikel 760, $3 W. Venn. en artikel 12:93, 83 WVV.
1 1.1.2De voorgenoemde bestuursorganen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijkd ; verplichting voor elk van de Vennootschappen betrokken bij de Inbreng om het Inbrengvoorstel neer te feggert i bij de griffies van de bevoegde ondernemingsrechtbanken minstens zes (6) weken vóór de buitengewong 1 algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap gehouden wordt (de “BAV”). 1 1 1.2 Doel van de Inbreng i
i 1.2.1 De Vennootschappen betrokken bij de Inbreng maken deel uit van de Stow groep (de "Groep"), die 1 opslagoplossingen aanbiedt en internationaal actief is. De Inbreng maakt deel uit van een bredere {_ herstructurering van de Groep met het oog op het stroomlijnen van de groepsstructuur. ' 1.2.2 De Inbreng is bedoeld om de verkoop-, distributie- en transportactiviteiten van de Inbrengendd ı Vennootschap gericht op wereldwijde klanten buiten de eigen verkoopregio's, met inbegrip van globale key i accounts, over te dragen ten voordele van de Verkrijgende Vennootschap, zoals uiteengezet in Bijlage 1 (de ı “Ingebrachte Bedrijfstak”). Om twijfel te vermijden, sluit de Ingebrachte Bedrijfstak (i) alle verkoop-, distributie: ı en transportactiviteiten van de Inbrengende Vennootschap gericht op de Belgische lokale markt en {i) alle | productieactiviteiten van de inbrengende Vennootschap uit.
i 1.2.3 De Ingebrachte Bedrijfstak is in staat om, technisch en organisatorisch gezien, autonoom met eiger! 1 middelen te functioneren en vormt dus effectief een bedrijfstak in de zin van artikel 680 W. Venn. en artikel t 12:11 WVV, i
1.2.4 De respectievelijke bestuursorganen van de Vennootschappen betrokken bij de Inbreng zijn van 1 mening dat de beoogde inbreng gerechtvaardigd is vanuit zowel financieel als organisatorisch oogpunt. i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
1.2.5 Vanuit juridisch oogpunt, en onder voorbehoud van de goedkeuring van de Inbreng door het bestuursorgaan van de Inbrengende Vennootschap en de BAV van de Verkrijgende Vennootschap, zal de beoogde Inbreng in werking treden vanaf 31 december 2019, om 23u59 (de "Ingangsdatum"). 2 JURIDISCHE VERMELDINGEN
2.1 Rechtsvorm, naam, doel en maatschappelijke zetel van de Inbrengende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap
2.1.1 Inbrengende Vennootschap
(a) Naam: Stow International NV
(b) Rechtsvorm: naamloze vennootschap;
{c} Maatschappelijke zetel; Industriepark 6B, 8587 Spiere-Helkijn (Belgié); (d) Ondernemingsnummer: BTW BE 0416.991.320;
{e) Rechtspersonenregister: Gent, afdeling Kortrijk;
{f) Doel (overeenkomstig artikel 3 varı de statuten):
“De vennootschap heeft tot doel:
- Fabricatie, aankoop en verkoop van industriële magazijnrekken en hun toebehaorten; - Fabricatie, aankoop en verkoop van houten paletten en hun opzetramen; - Fabricatie, aankoop en verkoop van heftoestellen voor goederenbehandeling; « Alle metalen constructies in de breedste zin;
- Oppervlakte behandeling in onderaanneming en in het algemeen;
- Aankoop en verkoop van metalen, alsmede handel en verhuur van buizen en buisstellingen. en
a) Zowel in België als in het buitenland, de vervaardiging en de verkoop van automatisch geleide vervoerssystemen, robots, fitlifts en alle aanverwante producten;
b)De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
c) Het beheer en de controle voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
d) De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage;
e) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang komen van organisatiesystemen, het toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
f) Verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten; g) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Al de hierboven vermelde opsommingen zijn slechts aanwijzend en in geen geval beperkend. Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen, dat samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden. 2.1.2 Verkrijgende Vennootschap
(a) Naam: Stow NV;
(b) Rechtsvorm: naamloze vennootschap;
(c) Maatschappelijke zetel: Industriepark 6B, 8587 Spiere-Helkijn (België); (d) Ondememingsnummer: BE 0737.632.837;
(e) Rechtspersonenregister: Gent, afdeling Kortrijk;
(f) Doel (overeenkomstig artikel 3 van de statuten):
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor gemeenschappelijke rekening met derden:
« Aan en verkoop van industriële magazijnrekken en hun toebehoren;
- Aan en verkoop van houten paletten en hun opzetramen;
- Aan en verkoop van heftoestellen voor goederenbehandeling;
- Aan en verkoop van metaalconstructies in de breedste zin;
= Oppervlakte behandeling in onderaanneming en in het algemeen;
- Aan en verkoop van metalen, alsmede handel en verhuur van buizen en buissstellingen; en = Aan een verkoop van automatische geleide vervoersystemen, robots, liften en aanverwante producten. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: .
a) uitstuitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge betrekking tot onroefstorarende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alie verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van feasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en venichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. 2.2 Uitgifte van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap
De Inbrengende Vennootschap zal voor de Inbreng worden vergoed door middel van een uitgifte van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap, zonder nominale waarde en van dezelfde aard, en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap. 2.3 Wijze waarop de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt De bestuursorganen erkennen de voorlopige inbrengbalans opgesteld door de Inbrengende Vennootschap per 30 september 2019 (hierna de "Voorlopige Inbrengbalans"), die als Bijlage 2 bij dit Inbrengvoorstel is gevoegd.
Het aantal aandelen dat aan de Inbrengende Vennootschap moet worden uitgegeven in ruil voor de Inbreng zal worden bepaald op basis van de boekwaarde van het Ingebrachte Bedrijfstak, zoals uiteengezet in de Voorlopige Inbrengbalans, eventueel te corrigeren om rekening te houden met belangrijke wijzigingen tussen de datum van de Voorlopige Inbrengbalans en de Ingangsdatum.
2.4 Recht op deelname in de winst van de Verkrijgende Vennootschap
De nieuw toegekende aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zullen delen in de winst vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap.
2.5 Datum van boekhoudkundige werking
De handelingen van de Inbrengende Vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf de ingangsdatum. Met andere woorden, er zal geen sprake zijn van boekhoudkundige retroactiviteit.
2.6 Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursleden van de Vennootschappen betrokken bij de Inbreng
Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Vennootschappen betrokken bij de Inbreng.
2.7 Beschrijving en verdeling van het over te dragen actief en passief vermogen 2.7.1 De Inbreng van een Bedrijfstak beoogt het overdragen van de volledige Ingebrachte Bedrijfstak aan de Verkrijgende Vennootschap. De Ingebrachte Bedrijfstak bestaat uit alle elementen beschreven in Bijlage 1. 2.7.2Met het oog op het vermijden van enige betwisting betreffende de verdeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de Inbrengende Vennootschap, wordt er uitdrukkelijk bepaald dat alle elementen van het actief en het passief waarvan op basis van de hoger vermelde omschrijving niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke Vennootschap ze toebehoren, hetzij omdat de opdeling voor interpretatie vatbaar is, hetzij omdat het gaat om vermogensbestanddelen die, uit vergetelheid of onachtzaamheid, niet opgenomen zijn in de opsomming vermeld in Bijlage 1, zullen toekomen aan de Inbrengende Vennootschap, tenzij de partijen in onderling overleg anders overeenkomen en in de mate dat dit geen wezenlijke impact heeft op de waardering van het ingebrachte vermogen.
2.8 Goedkeuring door de BAV en neerlegging op de griffies van de ondernemingsrechtbanken Onderhavig Inbrengvoorstel zal door de Vennootschappen betrokken bij de inbreng worden neergelegd bij de griffies van de bevoegde ondernemingsrechtbanken, minstens zes (6) weken vóór de datum waarop de BAV van de Verkrijgende Vennootschap zich dient uit te spreken over de beoogde Inbreng:
Gedaan op 13 november 2019, in vier originele exemplaren, waarvan twee zullen worden neergelegd op de griffies van de bevoegde ondernemingsrechtbanken, en de twee andere exemplaren bewaard zullen blijven in de boeken van de Vennootschappen betrokken bij de Inbreng.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
‚Voor.
Behouden | RER ennen eenen , aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
fh
Er blijkt uit de notuten van de raad van bestuur gehouden op 13 november 2019 dat de raad van bestuur :
(a) KENNIS GENOMEN HEEFT van en BESLOTEN HEEFT om de Inbreng van Bedrijfstak goed te keuren, en BESLOTEN om alle stappen en documenten goed te keuren die de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks in verband daarmee moet ondernemen.
(b) BESLOTEN HEEFT om het Inbrengvoorstel goed te keuren.
{c) BESLOTEN HEEFT om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan Devuma ! ; BVBA, met maatschappelijke zetel te Kastelijnstraat 8, 9031 Gent, vast vertegenwoordigd door Jos De Vuyst, ; die de titel “gedelegeerd bestuurder” draagt, met ingang van de datum van deze besluiten, voor de duur van het } { bestuurdersmandaat.
! BESLOTEN HEEFT dat de gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van dit mandaat geen bijzondere | vergoeding zal ontvangen.
: Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene ! | vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ; ; ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend, of een ; ‘ gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
: _ (d) BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats ‘kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de‘ } mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten ; ‘die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen ; ten ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie ; {van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ; ‚ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de ; ‘gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (ii) het vervullen van alle : ‘formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de ; ‚Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere ; ‘instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, } ‘ cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ho: g rende n . j
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Algemene vergadering
21/03/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0737632837
Naam
(voluit) : Stow
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark 6B
: 8587 Spiere-Helkijn
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien maart tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Stow", waarvan de zetel gevestigd is te 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 6B, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel 13 van de statuten.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 30 juni om 15 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 13 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 30 juni om 15 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande werkdag plaats.".
TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten. (...)
DERDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris
*22318556*
Neergelegd
17-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
11/02/2020
Beschrijving :
Mod DOC 19,01
4% =' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Va
behot
aan
Belgi
Staats
NEERLEGUING TER GRIFFIE VAN Dj TT
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT TT
afdeing KORTELIK
mm | | 7" 20023864*
i Naam
Op de laatste blz
Ondernemingsnr : 0737 632 837
(voluit) : Stow
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 6B QVISSLYVLS
HOS:
6202
-20-
%
39128
ens
Onderwerp akte : INBRENG DOOR STOW INTERNATIONAL VAN EEN BEDRIJFSTAK - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
STATUTENWIJZIGING - PROCES-VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, éénendertig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. . !
. Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap . "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Stow”, waarvan de zetel: gevestigd is te 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 6B, hierna de "Vennootschap" of "Verkrijgende: Vennootschap" genoemd. :
€.) '
Agenda - 2.Inbreng van de Bedrijfstak door de naamloze vennootschap “Stow International", met zetel te. 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 6B, “de Inbrengende Vennootschap" in de naamloze vennootschap "Stow": met zetel te 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 6B, “de Verkrijgende Vennootschap", overeenkomstig artikel 679: ‘juncto artikel 759 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:10 juncto: artikel 12:92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de: voorwaarden en modaliteiten. vermeld in het voorstel van inbreng (de "Inbreng van Bedrijfstak"). !
©)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: DOCUMENTEN EN VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE INBRENG EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.
Kennisname
De vergadering neemt kennis van de volgende documenten en verslagen:
- Het voorstel tot inbreng opgesteld op 13 november 2019 door de bestuursorganen van (i) de naamloze: vennootschap "Stow International", met zetel te 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 6B, met, „ ondernemingsnummer 0416.991,320 (de "Inbrengende Vennootschap") en (ii) de naamloze vennootschap!
"Stow", met zetel te 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 6B, met ondernemingsnummer 0737.632.837 (de: "Vennootschap" of "Verkrijgende Vennootschap”), met betrekking tot de inbreng van de bedrijfstak bestaande, uit de verkoop-, distributie- en transportactiviteiten van de Inbrengende Vennootschap gericht op wereldwijde: klanten buiten de eigen verkoopregio's, met inbegrip van globale key accounts (de "Bedrijfstak"), opgesteld: overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 12:93 van het Wetboek van: ‚ vennootschappen en verenigingen, en neergelegd, (i) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op de griffie : van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 15 november 2019 en bekendgemaakt in de: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 december 2019, onder nummer 0163795 en (fi) in hoofde van de: ‚ Inbrengende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 15: november 2019 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 17 december 2019, onder: nummer 0163796 ; '
(..) :
- Het versiag van de commissaris over de voorgenomen kapitaalsverhoging in de Verkrijgende: Vennootschap door de Inbreng van Bedrijfstak, opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het; Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de conclusies letterlijk als volgt luiden: :
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. ‘hetzij van de persa(o)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant" Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
“De inbreng in natura voor een bedrag van € 4.867.544,36 door Stow Intemational NV, tot kapitaalsverhoging van de naamloze vennootschap Stow, bestaat uit alle activa en passiva-bestanddelen, rechten en verplichtingen verbonden aan de bedrijfstak “Wereldwijde Distributieactiviteiten” die bestaat uit de verkoop-, distributie- en transportactiviteiten gericht op wereldwijde klanten buiten de eigen verkoopregio's, inclusief globale key accounts.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn wij van oordeel dat: 1de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de voorlopige waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het continuiteitsbeginsel, van toepassing op de huidige verrichting, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4.op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren.
§.de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 486.754 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Zoals vermeld in het concept verslag van het bestuursorgaan is de waardering gebaseerd op een voorlopige balans per 30 september 2019. Mogelijks zat een aanpassing plaatsvinden op basis van de balans van de bedrijfstak per 31 december 2019. Deze aanpassing kan plaatsvinden door middel van een aanpassing van het kapitaal, het aantal uitgegeven nieuwe aandelen of elke andere wijze. Indien nodig zal aldus een bijkomende buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeengeroepen worden.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gent, 27 december 2019
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Francis Boelens
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA",
(..)
INBRENG VAN BEDRIJFSTAK
TWEEDE BESLISSING: Inbreng van Bedrijfstak.
Beslissing tot Inbreng van Bedrijfstak
De vergadering keurt het voorstel van inbreng goed zoals het werd opgemaakt op 13 november 2019 door de bestuursorganen van de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld, overeenkomstig artikel 760, $3 van het Wetboek van vennootschappen en artiket 12:93, $3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering betuigt aldus haar instemming met de verrichting waarbij de Inbrengende Vennootschap haar Bedrijfstak inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig artikel 679 juncto artikel 759 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:10 juncto artikel 12:92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten hernomen ín het voorstel van inbreng (de "Inbreng van Bedrijfstak"), hierna nader omschreven. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan de Bedrijfstak van rechtswege over op de Verkrijgende Vennootschap. .
Tussenkomst - Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen
ls vervolgens tussengekomen de Inbrengende Vennootschap, enige aandeelhouder voornoemd en vertegenwoordigd zoals vermeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiéle toestand en van de statuten van de Vennootschap en die verklaart de Inbreng van Bedrijfstak te doen, hierna nader omschreven.
Als vergoeding voor de Inbreng van Bedrijfstak worden aan de Inbrengende Vennootschap, 486.754 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
Datum vanaf welke de aandelen uitgereikt door de Verkrijgende Vennootschap recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 760, 82, 2° Wetboek van vennootschappen en artikel 12:93, 82, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) De aandelen die zullen worden uitgerekt door de Verkrijgende Vennootschap aan de Inbrengende Vennootschap zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de Verkrijgende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
, wt w
Vennootschap. Zij zullen het recht hebben deel te nemen in de winst vanaf de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap.
Datum vanaf welke de verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap boekhoudkundig geacht werden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (artikel 760, 82, 3° Wetboek van vennootschappen en artikel 12:93, $2, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) De Inbreng van Bedrijfstak zal boekhoudkundig en fiscaal worden uitgevoerd op 31 december 2019, om 23u59 (de “Ingangsdatum"), zodat de verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap met betrekking tot de Bedrijfstak vanaf deze datum boekhoudkundig, zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
Met andere woorden, er zal geen sprake zijn van boekhoudkundige retroactiviteit.
Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de Inbreng van Bedrijfstak betrokken zijn (artikel 760, $2, 4° Wetboek van vennootschappen en artike! 12:93, 82, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Geen enkel bijzonder voordeel zal worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Inbrengende Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap.
Beschrijving van de Bedrijfstak
De inbreng van Bedrijfstak is bedoeld om de verkoop-, distributie- en transportactiviteiten van de Inbrengende Vennootschap gericht op wereldwijde klanten buiten de eigen verkoopregio's, met inbegrip van globale key accounts, over te dragen ten voordele van de Verkrijgende Vennootschap, zoals uiteengezet in bijlage 1 bij het voorstel van inbreng. Om twijfel te vermijden, sluit de Bedrijfstak (i) alle verkoop-, distributie- en transportactiviteiten van de Inbrengende Vennootschap gericht op de Belgische lokale markt en {ii} alle productieactiviteiten van de Inbrerigende Vennootschap uit.
De Bedrijfstak is in staat om, technisch en organisatorisch gezien, autonoom met eigen middelen te functioneren en vormt dus effectief een bedrijfstak in de zin van artikel 680 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 2, $1, 6°/2 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.
De vergadering maakt referentie naar bijlage 2 bij het voorstel van inbreng, zijnde een voorlopige inbrengbalans opgesteld door de inbrengende Vennootschap per 30 september 2019, Juridische datum van inwerkingtreding
De Inbreng van Bedrijfstak treedt juridisch en wat betreft indirecte belastingen in werking vanaf de Ingangsdatum, zijnde 31 december 2019, om 23u59,
KAPITAALSVERHOGING EN STATUTENWIJZIGING
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door de Inbreng van Bedrijfstak De vergadering beslist om het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap te verhogen door de Inbreng van Bedrijfstak ten belope van € 4.867.544,36, om het van € 61.500,00 te brengen op € 4.929.044,36, door de uitgifte van 486.754 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen deien vanaf oprichting van de Verkrijgende Vennootschap. De kapitaalverhoging is van kracht vanaf de Ingangsdatum.
De vergadering stelt vast dat de waardering van de Inbreng van Bedrijfstak op een voorlopige inbrengbalans opgesteld door de Inbrengende Vennootschap per 30 september 2019 gebaseerd is. Mogelijks zal een aanpassing plaatsvinden op basis van de staat van activa en passiva van de ingebrachte Bedrijfstak per 31 december 2019. Deze aanpassing kan plaatsvinden door middel van een aanpassing van het kapitaal, het aantal uitgegeven nieuwe aandelen of elke andere wijze.
Met betrekking tot bovenvermelde mogelijke aanpassing van de waardering van de Inbreng van Bedrijfstak, zal (indien nodig) een bijkomende buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden worden.
(..-)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderd negenentwintigduizend vierenveertig euro zesendertig cent (€ 4.929.044,36).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd tweeénnegentig duizend negenhonderdenvier (492.904) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen...”.
€.)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Nils Vermeulen, Inés Silvestrini, en/of elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Loyens & Loeff CVBA, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1040 Brussel, Tervurenlaan 2, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een oridernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
e)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Whe
V
(Tegelijk met dit uittrekse! werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het: ‘verslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 2:8 : “en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten). :
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der : : Registratierechten. :
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Stow
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6B Parc Industriel 8587 Spiere-Helkijn