RCS-bijwerking : op 14/05/2026
Studieshop B.V.
Actief
•0647.747.192
Adres
1 Dieselstraat 8263AE Kampen
Activiteit
Overige niet-gespecialiseerde detailhandel
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
04/01/2016
Bestuurders
Juridische informatie
Studieshop B.V.
Nummer
0647.747.192
Rechtsvorm
Buitenlandse entiteit
BTW-nummer
BE0647747192
EUID
BEKBOBCE.0647.747.192
Juridische situatie
normal • Sinds 04/01/2016
Activiteit
Studieshop B.V.
Code NACEBEL
47.120, 46.491•Overige niet-gespecialiseerde detailhandel, Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
Studieshop B.V.
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Studieshop B.V.
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vertegenwoordiger (bijkantoor)
In functie sinds : 08/05/2020
Bedrijfsnummer: 0647.747.192
Cartografie
Studieshop B.V.
Juridische documenten
Studieshop B.V.
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Studieshop B.V.
6 documenten
Jaarrekeningen 2021
15/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/10/2021
Jaarrekeningen 2019
29/11/2020
Jaarrekeningen 2018
24/01/2020
Jaarrekeningen 2017
24/09/2018
Jaarrekeningen 2016
07/11/2017
Vestigingen
Studieshop B.V.
1 vestiging
Studieshop B.V.
Actief
Ondernemingsnummer: 2.249.656.167
Adres: 8A Waaslandlaan Box 1 9160 Lokeren
Oprichtingsdatum: 04/01/2016
Publicaties
Studieshop B.V.
3 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/06/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
= Mn
1 NEEDE TER GRIFFIE VAN UE
ONDER REST AKK GENT
INDE afdeling DEND
19 MEI 2020 Staatsblad le
- . Griffe MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0647 747 192 02 -06- 2020 Naam !
(voit): Studieshop B.V. BELGISCH STAATSBLAD
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel: Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Nederland ; adres van het Belgisch bijkantoor : Waaslandlaan 8A bus 1, 9160 Lokeren.
Onderwerp akte : Intrekking van de benoeming van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor ; benoeming van een nieuwe wettelijke
vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor ; volmacht voor het
vervullen van de formaliteiten.
Er blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering van Studieshop B.V. gehouden op 8 mei 2020 dat de enige bestuurder :
r 1
1 1
‘ :
5 i
5 :
‘ '
; t
t :
‘ 1
'
1
1 t
1 i
4
1 3
À
1 1
4 5
: 5
1 1
i t
! 1. AKTE GENOMEN HEEFT VAN en BEVESTIGD HEEFT de intrekking met onmiddelijke ingang van de ! benoeming van de heer Willem Johan van der Wind, tot wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor. ' 2. BESLOTEN HEEFT tot benoeming per datering van dit besluit van de heer Ivan Odile L Coeckelbergh, | met woonplaats te (1500) Halle, Jean Jacminstraat 154, België, tot wettelijke vertegenwoordiger van het ‚ Bijkantoor met de bevoegdheid om de Vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te | vertegenwoordigen in verband met de activiteiten van het Bijkantoor, met dien verstande dat de | vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkt is tot alle rechtshandelingen in het kader van het voldoen van het ! Bijkantoor aan toepasselijke wet- en regelgeving en daarnaast tot rechtshandelingen met waarde van 1 maximaal EUR 150.000 (honderdvijftigduizend euro).
1 De wettelijke vertegenwoordiger kan deze bevoegdheden individueel uitoefenen. De wettelijke ‚ vertegenwoordiger wordt niet bezoldigd voor zijn mandaat.
| 3. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats ı kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de | mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten \ die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het ‚ opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op ı de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij ı een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de | gegevens van het Bijkantoor of de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het | vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere ! belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale Ì secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en 1 met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken ! parti).
i
t t
: ë
t
i ï
t
; 5
t
r :
1
5 t
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
Tegelijk hiermee neergelegd : notuien van de bestuursvergadering van Studieshop B.V. gehouden op 8 mei 2020, gelegaliseerd en geapostilleerd.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dìt geldt niet voor akten van het type “Mededelingen")
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/10/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
behouden ONITEUR BEL E KOOPHANDEL
GENT
aan het
ES N tel ml MO. am
! Ondememingsnr : 0647 747 192 Benaming
: wot}: VDB B.V.
{verkort} :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht
: Volledig adres v.d. zetel: Dieselstraat 1, 8263AE Kampen, Nederland ; adres van het Belgisch bijkantoor : Waaslandlaan 8A bus 1, 9160 Lokeren.
! Onderwerp akte : Opening van het Belgisch bijkantoor ; statuten.
Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van VDB B.V. dd. 12 september 2017: : dat de enige bestuurder, na de agendapunten in overweging te hebben genomen, in het belang van de; ‚ vennootschap, :
1. AKTE GENOMEN HEEFT VAN het feit dat de Vennootschap met ingang van 4 januari 2016 een Belgisch: : bijkantoor heeft geopend, onder de naam “VDB”, met adres te Waaslandlaan 8A bus 1, 9160 Lokeren (het : “Bijkantoor’) en FORMEEL de opening van het Bijkantoor HEEFT BEVESTIGD. De werkzaamheden van het Bijkantoor bestaan uit het verhuren en verkopen van (school)boeken en! ! aanverwante artikelen en verlenen van bijbehorende diensten, alles in de ruimste zin van het woord. i
; 2, AKTE GENOMEN HEEFT VAN en BEVESTIGD HEEFT de benoeming per 4 januari 2016 van de heer: : Willem Johan van der Wind tot wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor met de bevoegdheid om de! | Vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen in verband met de! ‘activiteiten van het Bijkantoor, met dien verstande dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkt ís tot alle: ‚ rechtshandefingen in het kader van het voldoen van het Bijkantoor aan toepasselijke wet- en regelgeving en; daarnaast tot rechtshandelingen met waarde van maximaal EUR 5.000.000 (vijf miljoen euro). ‘ De wettelijke vertegenwoordiger kan deze bevoegdheden individueel uitoefenen. De wettelijke: : vertegenwoordiger wordt niet bezoldigd voor zijn mandaat. !
3. VASTGESTELD HEEFT DAT, met het 009 op de vervulling van de formaliteiten voor de opening van het: Bijkantoor, de Vennootschap een besloten vennootschap is naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer: ‚ van Koophandel onder nummer 32091760, met statutaire zetel in Kampen en gevestigd te Dieselstraat 1,: : 8263AE Kampen, en dat als enige bestuurder van de Vennootschap werd benoemd Van Dijk Educatie Beheer: { BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05026455 en gevestigd te Dieselstraat 1, : 8263AE Kampen, die, in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap, zelfstandig bevoegd is de! : Vennootschap te vertegenwoordigen.
'
‘
fi t
5 ‘
t
‘ ‘
: ;
t t
€
t ‘
' 1
' \
;
; ï
'
; '
' 1
ï '
'
' :
ï '
'
t '
t '
}
i i
4
i 1
:
‘ 1
\ i
3 1
: i
3
i
‘ i
1 1
i i
! 1
t 1
t t
'
1
‘ '
7
4. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats: kiezende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de: ‚ mogelijkheid tot subdeiegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten; | die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen; en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie; van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een: ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de: gegevens van het Bijkantoor of de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (ii) het; vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere; belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,’ ‘ evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip! : van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuideisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij). |
TEES Asked
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : “Recto: ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nc notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP :
1 Begripsbepalingen
1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
aandeelhouder: een houder van één of meer aandelen;
algemene vergadering: de algemene vergadering van de vennootschap; belet: belet als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de betreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; certificaat: een certificaat van een aandeel;
directie: het bestuur van de vennootschap;
schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
vennootschapsorgaan: de directie of de algemene vergadering;
vergadergerechtigde: een aandeelhouder, en een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht op één of meer aandelen en/of vergaderrecht toekomt;
vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, en de overige rechten die de wet toekent aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.
1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt. 2 Naam en zetel
2.1 De naam van de vennootschap is:
VDB B.V.
2.2 De vennoôtschap is gevestigd te Kampen.
3 Doel
De vennootschap heeft ten doel:
(a) het verhuren en verkopen van (school)boeken en aanverwante artikelen, voornamelijk in België en Luxemburg;
(b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
(c) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
(d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
(e) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
(f) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van de vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden; (g) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
(h) het verhandelen van valuta, effeoten en vermogenswaarden in het algemeen; () het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere intelectuele en industriële eigendomsrechten;
(i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
4 Kapitaal
4.1 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt één euro (EUR 1).
4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. 5 Register
De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers.
6 Uitgifte aandelen
6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan de directie en kan deze overdracht herroepen. 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
6.3 ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 6.4.
6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.
6.5 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge 6.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 6.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. 7 Eigen aandelen en kapitaalvermindering 7. Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten geschiedt krachtens besluit van de directie, waarbij voor een besluit tot verkrijging anders dan om niet goedkeuring van de algemene vergadering is vereist. 7.2De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. 8 Levering aandelen 8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet ís bepaald. 9 Geen overdrachtsbeperkingen In afwijking van het bepaalde in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek is de overdracht van één of meer aandelen niet onderhevig aan enige beperking. 10 Pandrecht en vruchtgebruik 10.1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. 10.2 Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet ís bepaald. 10.3 De pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. Vergaderrecht kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald, 11 Certificaten 11.1 Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 11.2 Aan houders van certificaten komt geen vergaderrecht toe. 12 Directeuren 12,1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn. 12.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. 12,3 ledere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. 12.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering. 13 Taak en besluitvorming directie 13.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 13,2 In de directie heeft iedere directeur één stem. 13.3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. 13.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alie in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 13,5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zat zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen. 13.6 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de directie haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 14.2. 14 Goedkeuring directiebesluiten 14.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. 14,2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één of meer van de directeuren een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. 14,3 De directie kan de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. 14.4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 14 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. 15 Vertegenwoordiging 15.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge 15.2De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald, Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
16 Ontstentenis of belet directeur
16.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. 16.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer andere personen die daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen.
17 Boekjaar en jaarrekening
17.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. 17.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. 17.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders. 17.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. 17.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
17.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. 17,7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Ondertekening van de jaarrekening door de directeuren geldt niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders tevens directeur zijn.
17.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren voor het gevoerde bestuur.
17.9 Het bepaalde in artikel 17.3 is van toepassing, tenzij artikel 2:395a, 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt en daarin anders is bepaald.
18 Winst en uitkeringen
18.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
18.2 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. Indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermagen groter is dan die reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend, De directie mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
19 Algemene vergadering
19,1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 25 besloten.
19,2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. 19,3 Eén of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwaordigen, kunnen aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen, opdat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 20 Oproeping en plaats
20.1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. 20.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. 20.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
20,4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
20,5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in artikel 5. Een vergadergerechtigde kan tevens worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. 20.6 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, in de gemeente Amsterdam of in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol). Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
21 Toegang en vergaderrecht
21.1 ledere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. 21.2 ledere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
21.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. 21.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. 22 Voorzitter en notulist
22,1 De voorzitter van een algemene vergadering wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Fot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
22,2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. 23 Notuten en aantekening van aandeelhoudersbesluiten
23.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
23.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt. 24 Besluitvorming
24,1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
24.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. 24,3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
24,4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de algemene vergadering worden genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
24.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht, Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
25 Besluitvorming buiten vergadering
25.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
25.2 Voor de toepassing van artikel 25.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend.
25,3 De directie maakt zodra zij van het besluit kennis heeft genomen, daarvan aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artike! 23.2.
26 Statutenwijziging
De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.
27 Ontbinding en vereffening
27.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
27.2 In gevat van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
27.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge ~
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“27.4 Hetgeen na voldoening van de schuiden van de ontbonden ‘vennootschap ‘is overgebleven, wordt ! overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders ; ! ; aandelen.
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
Voor eensluidend uittreksel,
Tegelijk hiermee neergelegd :
1 - notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de besloten vennootschap met beperkte | aansprakelijkheid naar Nederlands recht VDB B.V, dd. 12 september 2017, gelegaliseerd met apostille ; 2 - oprichtingsakte van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht; : VDB B.V, gelegaliseerd met apostille ;
3 - akte statutenwijziging dd. 16 december 2016, bevattende de laatste gecoördineerde versie van de ‘statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht VDB B‚V., ‘gelegaliseerd met apostille ;
4 - uittreksel uit de Nederlandse Kamer van Koophandel betreffende de besloten vennootschap met
ï Love
Op de laaïste biz. van Luik B B vermelden :
‘ beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht VDB B.V, gelegaliseerd met apostille.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Statuten
30/03/2018
Beschrijving: Mod Ward 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte © Voor- T GRIFFIE RECHTBANK VAN behouden | KOOPHANDEL GENT aanhet © Belgisch .. * * ners 18054116 AFDELING DERFÉRMONDE | 7 : Ondememingsnr: 0647 747 192 i Benaming : : touit) : VDB B.V. (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht i Volledig adres v.d. zetel: Dieselstraat 1,8263AE Kampen, Nederland ; adres van het Belgisch ! bijkantoor : Waaslandlaan 8A bus 1, 9160 Lokeren. Onderwerp akie : Wijziging van de maatschappelijke benaming ; volmacht voor de | i publicatieformaliteiten. ! Er biijkt uit de akte statutenwijziging, verleden op 28 december 2017 voor mr. Hendrikus Johannes! : Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, dat : Artikel 2.1 van de statuten werd gewijzigd en kwam te luiden als volgt : : "2.1 De naam van de vennootschap is : | Studieshop B.V." Inwerkingtreding De onderhavige statutenwijziging werd van kracht per 1 januari 2018. eee Ingevolgde die naamswijziging luidt de tekst van de statuten nu als volgt : : DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: Studieshop B.V. (voorheen: VDB B.V.) : gevestigd te Kampen. De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op 28 december 2017 verleden: voor mr. HJ. Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam. Onderhavige statutenwijziging is van! kracht geworden op 1 januari 2018. | De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 32091760. STATUTEN: : | 1 Begripsbepalingen : i 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: : ! aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; ! aandeelhouder: een houder van één of meer aandelen; ! ; algemene vergadering: de algemene vergadering van de vennootschap; | belet: belet als bedoeld in artikel 2:244 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat! : de betreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode; | : certificaat: een certificaat van een aandeel; : i} directie: het bestuur van de vennootschap; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pr perso(o)n (8 ny | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
vennootschapsorgaan: de directie of de algemene vergadering;
vergadergerechtigde: een aandeelhouder, en een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht op één of meer aandelen en/of vergaderrecht toekomt;
vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, en de overige rechten die de wet toekent aan houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden.
1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt. 2Naam en zetel
2.1 De naam van de vennootschap is:
Studieshop B.V.
2.2 De vennootschap is gevestigd te Kampen.
3 Doel
De vennootschap heeft ten doel:
(a) het verhuren en verkopen van (school)boeken en aanverwante artikelen, voornamelÿk in België en Luxemburg;
(b) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
(c) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;
(d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
(e) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep ís verbonden en aan derden;
(f) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van de vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden; {g) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
(h) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; ( het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten;
(j) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
4 Kapitaal
4.1 Het nominale bedrag van elk van de aandelen bedraagt één euro (EUR 1). 4.2 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. 5 Register
De directie houdt een register, waarin worden opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers.
6 Uitgifte aandelen
6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan de directie en kan deze overdracht herroepen. 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
6.3 ledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen en het bepaalde in artikel 6.4.
6.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.
6.5 Het hiervoor in dit artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan jemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
6.6 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. 6.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. 7 Eigen aandelen en kapitaalvermindering
7.1 Verkrijging van volgestorte eigen aandelen of certificaten geschiedt krachtens besluit van de directie, waarbij voor een besluit tot verkrijging anders dan om niet goedkeuring van de algemene vergadering is vereist. 72De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
8 Levering aandelen
8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling pantij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen in de wet is bepaald. 9 Geen overdrachtsbeperkingen
In afwijking van het bepaalde in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek is de overdracht van één of meer aandelen niet onderhevig aan enige beperking.
10 Pandrecht en vruchtgebruik
10.1 Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen. 10.2 Het stemrecht op een aandeel kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. 10.3 De pandhouder of vruchtgebruiker met stemrecht heeft tevens vergaderrecht. Vergaderrecht kan aan de vruchtgebruiker of pandhouder zonder stemrecht worden toegekend met goedkeuring van de algemene vergadering en voorts met inachtneming van hetgeen in de wet is bepaald. 11 Certificaten
11.1 Voor de levering van een certificaat is vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
11.2 Aan houders van certificaten komt geen vergaderrecht toe.
12 Directeuren
12.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen kunnen directeur zijn.
12.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
12,3 ledere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. 12.4 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de algemene vergadering.
13 Taak en besluitvorming directie
13,1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 13.2 In de directie heeft iedere directeur één stem.
13,3 Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. 13.4 Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
13.5 De directie kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De algemene vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze tegels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
13.6 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondereming. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van aile directeuren sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt de directie haar bevoegdheid, onverminderd het bepaalde in artikel 14.2.
14 Goedkeuring directiebesluiten
14.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. 14.2 Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling ten aanzien waarvan één of meer van de directeuren een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
14.3 De directie kan de rechishandelingen als bedoeld in artikel 2:204 van het Burgerlijk Wetboek verrichten zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
14,4 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 14 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. 15 Vertegenwoordiging
15,1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
15.2De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. leder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
16 Ontstentenis of belet directeur
16.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. 16.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door één of meer andere personen die daartoe door de algemene vergadering worden aangewezen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
17 Boekjaar en jaarrekening
17.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. 17.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. 17.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders. 17.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. 17.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
17.6 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zat, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. 17.7 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast, Ondertekening van de jaarrekening door de directeuren geldt niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders tevens directeur zijn.
17.8 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren vaor het gevoerde bestuur.
17.9 Het bepaalde ín artikel 17.3 is van toepassing, tenzij artikel 2:395a, 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennaotschap geldt en daarin anders is bepaald. 18 Winst en uitkeringen
18.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door vaststelling van de jaarrekening is bepaald. Indien de algemene vergadering niet voorafgaand aan of uiterlijk direct na het besluit tot vaststelling van de jaarrekening een besluit neemt tot bestemming van de winst, zal de winst worden gereserveerd.
18,2 De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen. indien de vennootschap reserves krachtens de wet moet aanhouden, geldt deze bevoegdheid uitsluitend voor zover het eigen vermogen groter is dan die reserves. Een besluit van de algemene vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie mag deze goedkeuring slechts weigeren indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
19 Algemene vergadering
19.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 25 bestoten.
19,2 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie dat nodig acht. 19.3 Eén of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Indien de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen, opdat de vergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 20 Oproeping en plaats
20,1 Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. Voorts kunnen algemene vergaderingen bijeengeroepen worden door personen met stemrechten op aandelen, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap. 20.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. 20.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
20.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan dertig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
20,5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in artikel 5. Een vergadergerechtigde kan tevens worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. 20.6 Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is, in de gemeente Amsterdam of in de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol). Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld am advies uit te brengen.
21 Toegang en vergaderrecht
21,1 ledere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Vergadergerechtigden kunnen zich tet vergadering deen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. 21.2 ledere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
21.3 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. 21.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. 22 Voorzitter en notulist
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
22.1 De voorzitter van een algemene vergadering wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
22,2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. 23 Notulen en aantekening van aandeelhaudersbesluiten
23.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
23.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt. 24 Besluitvorming
24,1 Elk aandeel geeft recht op één stem.
24.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alte besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. 24.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
24.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de algemene vergadering worden genomen, indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
24.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht of vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.
25 Besluitvorming buiten vergadering
25,1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
25.2 Voor de toepassing van artikel 25.1 wordt aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder stemt schriftelijk of elektronisch is vastgelegd en door alle vergadergerechtigden is ondertekend.
25.3 De directie maakt zodra zij van het besluit kennis heeft genomen, daarvan aantekening en voegt deze bij de aantekeningen bedoeld in artikel 23.2.
26 Statutenwijziging
De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld, Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.
27 Ontbinding en vereffening
27.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
27.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaars te benoemen.
27.3 Gedurende de vereffening blijven de bepafingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. 27.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
Rt
VOLMACHT VOOR DE PUBLICATIEFORMALITEITEN
Ondergetekende, de heer Willem Johan van der Wind, handelend in zijn hoedanigheid van wettelijke vertegenwoardiger van het Beigisch bijkantoor van de besloten vennaatschap naar Nederlands recht Studieshop B.V. (voorheen (tot 1 januari 2018) VDB B.V. geheten), vennootschap ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0647.747.192, geeft hierbij een bijzondere volmacht aan :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Johan Lagae en/of Els Bruls, c/o Loyens & Loeff Advocaten, Woluwe Atrium, Neerveldstraat 101-103, Be! : 1200 Brussel,
om - ieder afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling - alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie ! i ‘in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de naamswijziging van de besloten vennootschap naar ; | Nederlands recht VDB B.V. naar Studieshop B.V. met ingang van 1 januari 2018, voor de neerlegging van de : | publicatieformulieren aangaande die naamswijziging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, ! ‘afdeling Dendermonde, en voor het vervullen van alle formaliteiten aangaande die naamswijziging bij de! ‚ Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij iedere andere administratie in België.
Gedaan te Kampen (plaats), op 13 maart 2018 (datum)
Getekend : Willem Johan van der Wind
JRE III IEE OI I IOI
Getekend,
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
> Tegelijk hiermee neergelegd : !
1) akte statutenwijziging, verleden op 28 december 2017 voor mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris | ; met plaats van vestiging Rotterdam (gelegaliseerd met apostille) ;
2) volmacht voor de publicatieformaliteiten, getekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch | ‘bijkantoor, de heer Willem Johan van der Wind.
Op de laatste biz. van Lt Luik B B vermelden : : Recto: Naam ‘en hoedanigheid van de 9 instrumenterende no notaris, hetzij van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Studieshop B.V.
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Dieselstraat 8263AE Kampen