Laatste update: 01/07/2026
Studio E.P. Jacobs
Actief
•0429.227.374
Adres
1-7 Avenue Paul-Henri Spaak, 1060 Saint-Gilles
Activiteit
Overige activiteiten van uitgeverijen, met uitzondering van het uitgeven van software
Oprichting
24/06/1986
Bestuurders
Juridische informatie
Studio E.P. Jacobs
Nummer
0429.227.374
Vestigingsnummer
2.030.438.939
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
BTW-nummer
BE0429227374
EUID
BEKBOBCE.0429.227.374
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 24/06/1986
Maatschappelijk kapitaal
62 000,00 €
Activiteit
Studio E.P. Jacobs
Code NACEBEL
58.190, 90.120, 90.399•Overige activiteiten van uitgeverijen, met uitzondering van het uitgeven van software, Creatie van beeldende kunsten, Andere ondersteunende activiteiten voor scheppende en uitvoerende kunst, n.e.g.
Activiteitsgebied
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities, arts, sports and recreation
Financiën
Studio E.P. Jacobs
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 319,0K | 233,8K |
| EBITDA | € | 341,8K | 230,3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 313,2K | 227,9K |
| Nettoresultaat | € | 252,2K | 171,1K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 36,464 | 23,566 |
| EBITDA-marge | % | 107,158 | 98,532 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 13,5K | 6,9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -13,5K | -6,9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 1,3M | 1,2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 79,047 | 73,205 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Studio E.P. Jacobs
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 24/10/1990
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 08/12/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/09/1999
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2018
Tot: 01/01/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/06/2007
Tot: 08/12/2020
Cartografie
Studio E.P. Jacobs
Juridische documenten
Studio E.P. Jacobs
1 document
STUDIO E.P. JACOBS - COO - 27.06.2023
STUDIO E.P. JACOBS - COO - 27.06.2023
27/06/2023
Jaarrekeningen
Studio E.P. Jacobs
39 documenten
Jaarrekeningen 2023
04/07/2024
Jaarrekeningen 2022
14/07/2023
Jaarrekeningen 2021
06/07/2022
Jaarrekeningen 2020
05/07/2021
Jaarrekeningen 2019
31/07/2020
Jaarrekeningen 2018
26/06/2019
Jaarrekeningen 2017
03/07/2018
Jaarrekeningen 2016
27/06/2017
Jaarrekeningen 2015
27/06/2016
Jaarrekeningen 2014
16/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Studio E.P. Jacobs
1 vestiging
2.030.438.939
Actief
Adres: 1 7 Avenue Paul-Henri Spaak, 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum: 12/10/1987
Afzonderlijke activiteit: 51.10005• Uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen, enz.
Publicaties
Studio E.P. Jacobs
63 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2025
Ontslagen, Benoemingen
02/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
25/09/2023
Statuten
03/07/2023
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0429227374
Nom
(en entier) : Studio E.P. Jacobs
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Paul-Henri Spaaklaan 1-7
: 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-sept juin deux mille vingt-trois.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "STUDIO E.P. JACOBS", ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, Avenue Paul-Henri Spaak 1-7, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "STUDIO E.P. JACOBS".
Article 2. SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger. Article 3. OBJET.
La société a pour objet l'exploitation de toute œuvre de l'esprit, graphique, littéraire, sonore, visuelle au autre, quelqu'en soit la forme ou le support.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00).
Il est représenté par sept cent cinquante (750) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
(...)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
*23365001*
Déposé
29-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Réservé
au
Mod PDF 19.01
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’ administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents. (...)
Article 10. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs person-nes de leur choix.
L'organe d'administration fixe les attributions et les rémunérations imputées sur les frais généraux des personnes à qui il confère des délégations. L'organe d'administration peut les révoquer en tout temps
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement. Un administrateur représente la société lorsque celle-ci est nommée administrateur ou liquidateur d'une autre société.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
À l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
(...)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier vendredi du mois de juin à quinze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
Article 16. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
au
Mod PDF 19.01
organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
(...)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’ intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l’assemblée.
(...)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L’organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. (...)
DEUXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination. (...)
TROISIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration. (...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/09/2021
Beschrijving: - SE] Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 000 19.01 Nic I Mentionner sur la dernière page du Volet B : —T- Te pn Frame syn bs 17 SEP, 20% au greife du „eikel d de ve Entrer ise N° d’entreprise : 0429 227 374 Nom (en entier) : STUDIO E.P. JACOBS {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Objet de Pacte : Election définitive Après délibération, l’Assemblée, à l'unanimité : comptes de l'exercice 2022. Claude de SAINT VINCENT Administrateur-délégué Adresse complète du siège : Avenue Paul-Henri Spaak 1-7 - 1060 Saint-Gilles Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 09.06.2021. DECIDE de procéder à l'élection définitive de M. Joseph MONTAGNE, demeurant Avenue de Fré 35, 1180 Uccle, qui avait été nommée provisoirement en qualité d'administrateur par le Conseil d'administration dans sa séance du 8 décembre 2020, en remplacement de M. François PERNOT, et pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2023, sur les Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
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24/03/2021
Beschrijving: Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe AE 2103762 Déposé 7? Recu ie 17 MARS 2021 au greffe du tr drehe de l'entreprise francophone ruxelles Nom l'exercice 2022. Assernblée Générale. Administrateur-délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B : N° d'entreprise : {en entier) : {en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 0429 227 374 STUDIO E.P. JACOBS Société Anonyme Avenue Paul-Henri Spaak 1-7 - 1060 Saint-Gilles Claude de SAINT VINCENT Au verso: Objet de l'acte : Cooptation d'un administrateur Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 08.12.2020. Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, statuant à l'unanimité, décide de : - coopter M. Joseph MONTAGNE, demeurant Avenue de Fré 35, 1180 Uccle, en qualité de nouvel Administrateur, en remplacement de M. François PERNOT, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera, en 2023, sur les comptes de Conformément aux dispositions de l'article 7 :88 du Code des Sociétés et des Associations, la confirmation du mandat d'Administrateur de M. Joseph MONTAGNE sera soumise à l'approbation de la prochaine Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Au recto : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2020
Beschrijving: Mod DOG 48.01
+ Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
_ après dépôt de l'acte au greffe
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ese 04 SEP. a *20104948* au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Brlxelies
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N° d'entreprise : 0429 227 374
Nom
{en entier) : STUDIO E.P. JACOBS
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Paul-Henri Spaak 1-7 - 1060 Saint-Gilles
Objet de Pacte: Réélections
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 05.06.2020.
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité :
DECIDE de réélire M. Claude de SAINT VINCENT en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023.
DECIDE de réélire M. François PERNOT en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023.
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DECIDE de réélire la Société DELOITTE Réviseur d'Entreprises, ayant son siège social à ZAVENTEM
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Claude de SAINT VINCENT
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/11/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au.greffe ... ~ _ Déposé / Reçu le NUN . 25 00, 28 *18161666* | au greffe du tribunal.de commerce = = francephane qe Blase 7 va N° d'entreprise : 0429.227.374 Dénomination {en entier) : STUDIO E.P. JACOBS {en abrégé) : Forme juridique : | Adresse complete du siége : Société anonyme Avenue Paul-Henri Spaak, 1-7, B-1060 Saint-Gilles Objet de l’acte : Nomination Extrait du procès-verbal de Assemblée Générale Annuelle tenue le 1° juin 2018 ‘ dAdministrateur pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire : . de 2024, ' Claude De Saint Vincent Administrateur délégué À Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : : i | Décide d’élire M. Benoît POLLET demeurant 1, rue Surcouf — 75007 PARIS en qualité : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/01/2018
Beschrijving: 4
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aa | Mod Word 184
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte auareffe nes Bar In
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Réservé
a PAM aman Moniteur 06 JAN, 273
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12639 au greffe du triounal de commerce
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N° d'entreprise : 0429. 227. 374
Dénomination
i {en entier) : STUDIO E.P. JACOBS
{en abrégé) :
<5
| Forme juridique : Société Anonyme
; Adresse complète du siège : Avenue Paul-Henri Spaak, 1-7, B-1060 Saint-Gilles
! Objet de l'acte: Nomination d'un nouveau Directeur Général - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Adrninistration tenu le 21.09.2017.
i I- Nomination d’un nouveau Directeur Général
Après délibération, le Conseil d'Administration, à l'unanimité :
}
- Prend acte de la demission de M. Frangois PERNOT de son mandat de Directeur Général à effet du: 1er octobre 2017 ;
- Prend acte que M. François PERNOT reste administrateur.
- Décide de nommer, en remplacement, en qualité de Directeur Général, Mme Christel HOOLANS, demeurant 89, avenue Jan Stobbaerts — 1030 Bruxelles.
+ IE Fonctions et pouvoirs du Directeur Général
Mme Christel HOOLANS sera chargée de la gestion journalière de la société et de la représentation de la; société dans le cadre de cette gestion.
Elle disposera notamment des pouvoirs suivants :
1, Signer la correspondance journalière ; !
2. agir au nom de la Société auprès de l'Etat, des autorités gouvernementales, régionales, provinciales eti communales, du Registre du Commerce, de l'Administration fiscale, de l'office des Chèques Postaux,, de l'administration des douanes, de l'administration des postes, de la Régie des Télégraphes et! Téléphones et de tous autres services ou autorités publics ; i
signer tous regus pour des lettres recommandées ou des colis adressés a la Société pari l'Administration des Postes, l'Administration des douanes, la Société des chemins de fer, des: compagnies d'aviation et de toutes autres entreprises de transport ;
2
! 4 engager et révoquer tous employés et cadres (a l'exception des directeurs) de la Société, déterminer: leurs fonctions, leur salaire et promotion et autres conditions de travail, conclure et résilier tous: contrats de représentation et de distribution ;
5. représenter la Société auprès des organisations patronales et syndicales ;
Mentionner sur la. dernière page du Volet B : Aurecto : Nom et qualité “du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représentér la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge 4
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
6. faire et accepter toutes offres de prix, conclure tous contrats et passer et accepter toutes commandes : i pour l'achat et la vente de tous matériel, équipement et autres biens d'investissement et de tous : services et fournitures ;
7. prendre et donner en location, même à long terme, tous immeubles, tout matériel ou tous autres biens immobiliers et conclure tous contrats de leasing concernant ces biens ;
8. signer, négocier et endosser, au nom et pour le compte de la Société, tous mandats, chèques, lettres : de change, billets à ordre et autres documents simitaires pour autant que leur montant ne dépasse pas | 100 000 €;
9. réclamer, toucher et recevoir toutes sommes d'argent, tous documents et biens de toute espèce et en: donner décharge ;
10. affilier la Société à tous groupements ou organisations professionnels ;
11. dans les limites de la gestion journalière représenter la Société dans toutes procédures judiciaires, administratives ou arbitrales tant en qualité de demandeur que de défendeur, négocier tous compromis ; | dans la limite de 100 000 €, prendre toutes les mesures nécessaires pour les procédures, obtenir tous ; jugements et les faire exécuter ;
12. déléguer un ou plusieurs de ces pouvoirs à un ou plusieurs employés de la Société ou à d'autres | personnes ;
13, rédiger et signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre des pouvoirs ci-dessus énoncés ;
14. prendre toutes mesures nécessaires pour l'application des décisions et des recommandations du Conseil d'Administration.
DECIDE en outre que:
Mme Christel Hoolans pourra, dans le cadre du budget approuvé par le Conseil d'Administration, souscrire | seule tout engagement financier ne dépassant pas 100 000 euros.
Pour tout engagement financier compris entre 100 000 euros et 300 000 euros, il faudra la signature conjointe de Mme Christel Hoolans avec celle de M. Claude de Saint Vincent ou de M. Vincent Montagne.
Pour tout engagement financier supérieur à 300 000 euros il faudra la signature conjointe de Mme Christel Hoolans avec celle de M. Vincent Montagne.
Claude de SAINT VINCENT
Président Administrateur-Délégué
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/11/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
(en entier) : STUDIO E.P. JACOBS
(en abrégé) :
Forme juridique: Société Anonyme
Déposé / Reçu 18
. 1 7 NOV. 2007 ei
| au greffe du tribunal de commerce
|
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anneer eeen ee 4 ee
. see B . .
: / Ei N° d’entreprise : 0429.227.374
i Dénomination
! : Adresse complète du siège : Avenue Paul-Henri Spaak, 1-7, B-1060 Saint-Giiles
|: Objet de l'acte: Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue le 02.06.2017.
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité :
DECIDE de réélire M. Claude de SAINT VINCENT en qualité d'administrateur pour une durée : de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Généraie Ordinaire de 2020.
DECIDE de réélire M. François PERNOT en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans expirant a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020.
DECIDE de réélire M. Vincent MONTAGNE en qualité d'administrateur pour une durée de six ans expirant à l'issue de l'Assembiée Générale Ordinaire de 2025.
DECIDE de réélire la Société DELOITTE Réviseur d'Entreprises, ayant son siège social à ' ZAVENTEM (B-1930) Gateway Building — Luchthaven Nationaal 1J, en tant que Commissaire, - pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020, représentée par Mme Julie DELFORGE.
Claude de SAINT VINCENT
Administrateur délégué
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!: DECIDE de confirmer que les mandats de tous les administrateurs seront exercés à titre gratuit. i
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Mentionner sur la dernière page du VolstB: Au recto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
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