Laatste update: 13/06/2026
SUCCAVEST
Actief
•0435.173.177
Adres
54 Volderrede, 9070 Destelbergen
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
30/08/1988
Bestuurders
Juridische informatie
SUCCAVEST
Nummer
0435.173.177
Vestigingsnummer
2.040.327.692
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0435173177
EUID
BEKBOBCE.0435.173.177
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 30/08/1988
Maatschappelijk kapitaal
245 117 876,10 €
Activiteit
SUCCAVEST
Code NACEBEL
64.210, 68.201•Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, real estate activities
Financiën
SUCCAVEST
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 475,3K | 702,4K | 367,6K |
| EBITDA | € | 3,9M | 2,3M | 244,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 267,2K | 48,6K | 244,1K |
| Nettoresultaat | € | 3,7M | 2,0M | 156,7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -32,336 | 91,109 | - |
| EBITDA-marge | % | 813,08 | 325,292 | 66,413 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 4,2M | 2,1M | 72,2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -4,2M | -2,1M | -72,2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 251,6M | 248,0M | 3,3M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 782,964 | 288,758 | 42,632 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SUCCAVEST
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/11/2018
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 20/11/2018
Tot: 24/01/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 05/11/2011
Tot: 20/11/2018
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 06/11/2014
Tot: 20/11/2018
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 20/11/2018
Tot: 22/02/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 05/11/2005
Tot: 05/11/2011
Cartografie
SUCCAVEST
Juridische documenten
SUCCAVEST
1 document
coor_893_succavest nv
coor_893_succavest nv
22/02/2022
Jaarrekeningen
SUCCAVEST
35 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/01/2024
Jaarrekeningen 2022
30/01/2023
Jaarrekeningen 2021
29/12/2021
Jaarrekeningen 2020
30/12/2020
Jaarrekeningen 2019
14/01/2020
Jaarrekeningen 2018
11/09/2018
Jaarrekeningen 2017
24/11/2017
Jaarrekeningen 2016
08/12/2016
Jaarrekeningen 2015
10/12/2015
Jaarrekeningen 2014
23/12/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
SUCCAVEST
1 vestiging
2.040.327.692
Actief
Adres: 54 Volderrede, 9070 Destelbergen
Oprichtingsdatum: 29/09/1988
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
SUCCAVEST
46 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
31/03/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
04/03/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0435173177
Naam
(voluit) : SUCCAVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Volderrede 54
: 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 februari 2022 voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Vaststelling van het adres van de zetel te 9070 Destelbergen, Volderrede 54, en beslissing om dit adres niet meer in de statuten op te nemen.
3. Na kennisgeving van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 17-2-2022 in uitvoering van artikel 7:155., 1e lid, artikel 7:179 § 1, 1e lid en artikel 7:197 § 1, 1e lid WVV en van het verslag opgemaakt op 21 februari 2022 door KPMG Bedrijfsrevisoren BV te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door Filip De Bock, Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 7:179 § 1, 2e lid en artikel 7:197 § 1, 2e lid WVV, waarvan de conclusies luiden: “Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Succavest NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 februari 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan op datum van 28 januari 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
de toegepaste waardering, en
de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 129.314 aandelen van de Vennootschap, met een fractiewaarde van EUR 1.876,02 (afgerond), die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Deze nieuwe aandelen:
hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van Succavest NV;
*22315234*
Neergelegd
02-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zullen deelnemen in de resultaten van Succavest NV vanaf hun datum van uitgifte; geven elk recht op één stem.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor:
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. De bedrijfsrevisor is tevens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Succavest NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.”, beslissing tot kapitaalverhoging met tweehonderd tweeënveertig miljoen vijfhonderd zesennegentig duizend driehonderd en twee euro (€ 242.596.302,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (€ 2.521.574,10) op tweehonderd vijfenveertig miljoen honderd zeventienduizend achthonderd zesenzeventig euro tien eurocent (245.117.876,10), door inbreng in natura ten belope van gemeld bedrag, mits uitgifte van honderd negenentwintigduizend driehonderd veertien (129.314) nieuwe aandelen tegen de (naar boven afgeronde) fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke nieuwe aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen, zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis, en welke volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de inbrengende aandeelhouder als vergoeding voor zijn inbreng; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; aanpassing van artikel vijf van de statuten. 4. Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één bestuurder en beslissing om de statutaire bepalingen betreffende de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid hiermee in overeenstemming te brengen.
5. Schrapping van de stemkrachtbeperking opgenomen in artikel 29 van de statuten voor zover deze nog van kracht is.
6. Opheffing van het voorkooprecht, zodat de aandelen en overige effecten vrij overdraagbaar zijn. 7. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen beslissingen en met het WVV, luidend als volgt (bij uittreksel):
“TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: “SUCCAVEST”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uit-gaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechts- personenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de recht-bank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.
De zetel kan door de bestuurder worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de bestuurder eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de bestuurder, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Bel-gisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijzi-ging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in elk ander land:
- de studie, de promotie, de oprichting, de aankoop, de verkoop, onder welke vorm ook, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming, van alle ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;
- het verwerven van alle titels en rechten bij middel van deelneming, inbrengen, inschrijving, vaste opname of aankoopopties, ruiling of op alle andere wijzen;
- het beheer en de tegeldemaking van deze participaties en het verlenen aan deze ondernemingen waarin zij geïnteresseerd is van alle medewerking, leningen, voorschotten, borgstellingen of waarborgen;
- het verwerven bij middel van ruiling, inbreng, inschrijving, aankoop, aankoop-optie of op alle andere wijzen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten;
- het leveren van alle diensten op het gebied van handelsverrichtingen en van het administratief, financieel, fiscaal, commercieel en industrieel beheer;
- alle verrichtingen van onroerende investeringen en van aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, uitbating, beheer, tegeldemaking, verkavelen, van alle onroerende goederen of in het algemeen eender welke delen ervan, zo verdeelde als onverdeelde, evenals het beheer en het bestuur van alle onroerende goederen;
- alle financiële verrichtingen, zo in binnen- als in buitenland, van krediet, van huurfinanciering, van voorschieten van fondsen, van ontlening, van persoonlijke of zakelijke leningen, van financiering van alle aard, ter uitzondering van deze verrichtingen door de wet voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen.
De vennootschap mag daarenboven in het algemeen overgaan tot alle roerende en onroerende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
investeringen die haar toelaten haar activiteiten te ontwikkelen als deze die zij nodig of nuttig acht voor het verzekeren van de rentabiliteit van haar kapitaal en het bewaren van haar vermogen. TITEL B. KAPITAAL – AANDELEN
Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfenveertig miljoen honderd zeventienduizend achthonderd zesenzeventig euro tien eurocent (245.117.876,10). Het is vertegenwoordigd door honderd eenendertigduizend negentig (131.090) aandelen zonder aanduiding van waarde.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffenings-saldo en zij geven elk recht op één stem. (...)
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
Artikel 13: Duur opdracht - ontslag
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalde duur.
De bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan wel een vertrekvergoeding toekennen. (...)
Artikel 15: Bevoegdheid
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen hetzij aan één of meerdere directeurs, die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn. Hun mandaat kan te allen tijde door de bestuurder herroepen worden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (...) Artikel 19: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door haar enige bestuurder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij optreedt. (...)
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 21: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand november om tien (10:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (...) Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen of van effecten die toegang geven tot aandelen als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen. De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden. De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag. (...)
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RE-SERVES Artikel 33: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
De bestuurder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. Voor zover dit wettelijk verplicht is, stelt de bestuurder bovendien een jaarverslag op waarin hij/zij rekenschap geven van zijn/haar beleid. Dit verslag bevat tevens een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling en het resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennoot-schap, alsmede de overige in het WVV opgesomde gegevens.
De jaarrekening en desgevallend het jaarverslag en de stukken die krachtens het WVV ter beschikking moeten worden gesteld, worden ten minste vijftien dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering, samen met de oproeping bezorgd aan de bestuurder en commissaris, de houders van aandelen, converteerbare obliga-ties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten. (...)
Artikel 35: Uitkeerbare winsten
Jaarlijks wordt bij toepassing van de wet, van de nettowinst een bedrag van ten min-ste één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast. Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de bestuurder beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig de wet.
Artikel 36: Interim dividenden
De bestuurder is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo¬pende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reser-ves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van het WVV.
TITEL F. ONTBINDING – VEREFFENING (...)
Artikel 39: Vereffeningssaldo
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het nettoactief onder de aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.”
8. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de naamloze vennootschap niet valt onder de voor-waarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissaris-sen verplicht wordt, en de enige aandeelhouder besluit geen commissaris te benoemen.
9. Machtiging van de ondergetekende notaris Yves De Deken om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan: aan de heer LAURIJSSEN Peter Albert Elisabeth, wonende te 2275 Lille, Beersebaan 155 en de heer OLOFSEN Sven Hartger, wonend te 2000 Antwerpen, Meir 46 bus 41, met recht van substitutie.
In verband hiermee kunnen deze lasthebbers alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag raad van bestuur + controleverslag inbreng in natura
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
22/02/2022
Beschrijving: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ve behc z mn || ee NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Griffie Ondernemingsnr: 0435 173 177 Naam {voluit : SUCCAVEST (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Volderrede 54, 9070 Destelbergen Onderwerp akte : Ontslag bestuurder (Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 24 januari 2022) De Enige Aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van mevrouw Laurence Bernard, woonachtig te Elisabethlaan 91, 2600 Antwerpen, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van dit besluit, en dit ontslag voor zoveel als nodig te aanvaarden. De Enige Aandeelhouder BESLUIT, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemend bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op datum van deze besluiten. De eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap die dient te besluiten over de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gevraagd worden de kwijting voor dit boekjaar definitief te bevestigen. De Enige Aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Henri Nelen, Arnaud Coninx en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Argo Law BV alsook aan AD — MINISTERIE BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluit, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen en de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen overeenkomstig te wijzigen. Arnaud Coninx Bijzonder gevolmachtigde bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
21/12/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden G TER GRIFFIE VAN DE Gan het Mee NEMINGSRECHTEANK GENT
Belgisch afdeling GENT
Staatsblad *1818 2984
1 0 Deg iA Qt8
\/ Ondernemingsnr : 0435.173.177 MONITEUR BEL:
Benaming
vouw: SUCCAVEST 13 -12- 208
(verkort) :
BELGISCH STAAT, 3: Der à Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Volderrede 54, 9070 Destelbergen
" Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en voorzitter, benoeming van gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 20 november 2018: Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:
1.De vergadering beslist als bestuurders te ontslaan, met Ingang van heden: - Mevrouw Claude BRASSEUR, wonende te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 99. - De heer Jean BRASSEUR, wonende te 1410 Waterloo, Place du Chateau Tremblant 1 bus Ab20, - Mevrouw Sylvine BRASSEUR, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 519 bus 201. - De heer Michel BRASSEUR, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Linkebeeksedreef 15. - De heer Gregory BRASSEUR, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 13. - Mevrouw Donatienne BRASSEUR, wonende te 1000 Brussel, rue de Livourne 94 bus 23. . Hen wordt eervol ontslag verleend. Kwijting zal hen worden verleend voor hun mandaat op de eerstvolgende jaarvergadering.
2.Worden benoemd tot bestuurders met Ingang van heden voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2024:
- De heer Ludovic SAVERYS, wonende te 2600 Berchem, Elisabethlaan 91. = Mevrouw Laurerice BERNARD, wonende te 2600 Berchem, Elisabethlaan 91. Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20 november 2018: Besluiten
1.De vergadering beslist met eenparigheld van stemmen ontslag te verlenen aan mevrouw Claude Brasseur, wonende te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanstaan 99, als voorzitter en dit met ingang vanaf heden. Haar wordt eervol ontslag verleend.
2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang 1. vanaf heden:
: De heer Ludovic Saverys, wonende te 2600 Berchem, Elisabethlaan 91.
Dit mandaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Ludovic Saverys
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/12/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-12-15/0404706
Jaarrekeningen
18/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-18/0399825
Jaarrekeningen
31/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-31/0410517
Ontslagen, Benoemingen
30/12/2014
Beschrijving: Pay
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie MR nn na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE ERGELEGD
IN pam ua
14229144* BELGISCH STAATS NE , ' KOOPHAN Be or GENT 24 | Ondememingsnr: 0435.173.177 Benaming
(voluit): SUCCAVEST
: {verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Zetel: Volderrede 54 te 9070 Destelbergen
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit het proces verbaal van de gewone algemene vergadering dd. 06/11/2014 |
De heer Robert Brasseur wenst om persoonlijke redenen ontslag te nemen als bestuurder. Dit ontslag, : wordt aanvaard. :
Als nieuwe bestuurder wordt benoemd mevrouw Donatienne Brasseur, rue de Livourne 94, bus 23 te 1000: | Brussel, die aanvaardt, voor de resterende looptijd van het mandaat (AV 2018).
Het mandaat is onbezoldigd.
Claude Brasseur
Voorzitter raad van bestuur
TIRANT
TRI
TT TEE
TUEUR
ANT
TN
ATE
TANT
ARATE
AR
AE
TNT
AN EAN
ANL
AUTRE
RATANENNNT
INT
TNT
DUT
TRE
AT AUN
ANNEE
ANA
NT TNT
ETAT
AR
RAN
DATA
AE AA
NTTANNT
TN
NOTA
AT
TAN
RAR
7
‘ 3 ;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
19/02/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie ae Er EE
NEERGELEGD 4
MONITEUR 81 d E -3 FEB, 2014
NOT NE a ELGISCH s [AATSBLAL Griffie
: Ondernemingsnr : 435.173.177
Benaming
(voluit): SUCCAVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Volderrede 54, 9070 Destelbergen
(valledig adres)
Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging
Uittreksel! uit een akte verleden voor notaris Angélique VANDAELE, te Gent — Sint-Denijs-Westrem, op 20 januari 2014, voor registratie.
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:
- Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te brengen van negenhonderd: eenennegentigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro tien cent (€ 991.574,10) op twee miljoen: tweehonderdeneenduizend tweehonderdvierennegentig euro vijftig cent (€ 2.201.294,50) door de hierna! beschreven inbreng in natura (dividendvordering) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en; uitgifte van negenhonderdzesenzeventig (978) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te: geven en in te schrijven tegen de globale prijs van een miljoen vijfhonderddertigduizend euro (€ 1.530.000 ,00),: inbegrepen een globale uitgiftepremie van driehonderdtwintigduizend tweehonderdnegenenzeventig euro zestig; cent (€ 320.279,60), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, inbreng
-1/ Mevrouw Brasseur Claude, wonende te 2020 Antwerpen, Camille Huysmanslaan 99, verklaart in de;
vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die zij aanhoudt voor een bedrag vani tweehonderdvierenvijftigduizend driehonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 254.362,50). -2/ De heer Brasseur Robert, wonende te 3000 Leuven, Parkstraat 217 bus 1, verklaart in de vennootschap! een inbreng te doen van de dividendvordering die hij aanhoudt voor een bedrag van:
tweehonderdvierenvijftigduizend driehonderdtweeänzestig euro vijftig cent (€ 254.362,50). -3/ De heer Brasseur Jean, wonende te 1410 Waterloo, Place du Château Tremblant 1 bus Ab20, verklaart; in de vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die hij aanhoudt voor een bedrag ven! tweehonderdvierenvijftigduizend driehonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 254.362,50). -4] Mevrouw Brasseur Sylvine, wonende te 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 519 bus 201,: ! verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die zij aanhoudt voor een bedrag; van tweehonderdvierenvijftigduizend driehonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 254.362,50). : -5/ De heer Brasseur Michel, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Linkebeeksedreef 15, verklaart in de! | vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die hij aanhoudt voor een bedrag van; tweehonderdvierenvijftigduizend driehonderdtweeénzestig euro vijftig cent (€ 254.362,50).
-6/ Mevrouw Röthlisberger Chantal, wonende te 1060 Sint-Gillis, Simonisstraat 21 bus 4, verklaart in de! vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die zij aanhoudt voor een bedrag van totaal; tweehonderdvierenvijftigduizend driehonderdtweeënzestig euro vijftig cent (€ 254.362,50). -7| Elk der voornoemde comparanten, te weten Brasseur 1/ Claude, 2/ Robert, 3/ Jean, 4/ Sylvine, 5/ Michel en 6/ Röthlisberger Chantal verklaren in de vennootschap een inbreng te doen van de dividendvordering die zij elk aanhouden voor een bedrag van zeshonderdzevenendertig euro vijftig cent (€ 637,50). i De inbrengers verduidelijken dat voornoemde ingebrachte dividendvorderingen tot stand zijn gekomen op! vierentwintig december tweeduizend dertien ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend: toegekend door de bijzondere algemene vergadering van zelfde datum,
1 1
i i
3 i
1 1
t ï
t ;
i }
t t
1 t
t 1
i
4
1 t
3 i
‘
Deze inbreng werd nader beschreven ín de akte en in het verslag van de Burgerlijke vennootschap onder! vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid ‘PVMD Bedrijfsrevisoren', met; maatschappelijke zetel te B-4430 Ans, Rue de !' Yser 207, vertegenwoordigd door de heer Lieven DELVA,'
Op de laatste blz, van Luik B vermeld : de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge bedrijfsrevisor-vennoot, kantoorhoudende te B-9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 238, betreffende de hiema vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, verklaren wij, de Burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PVMD Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door haar vennoot Lieven Delva, bedrijfsrevisor, in overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen dat:
1.de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de nv “Succavest' met zetel te 9070 Destelbergen, Volderrede 54 en met ondernemingsnummer 0435,173.177, middels een inbreng in natura van de vorderingen van de aandeelhouders uit de dividenduitkering ten bedrage van 1.700.000,00 (één miljoen zevenhonderdduizend) EUR onder afhouding van 10% roerende voorheffing, 2.deze vorderingen zijn het gevolg van de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, die plaats heeft gevonden op 24 december 2013, om een dividend uit te keren op grond van de bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad 1 juli 2013) en van artikel 537 WIB 92. De vorderingen hebben betrekking op het netto bedrag van het dividend, hetzij een totaal van 1,530.000,00 (één miljoen vijfhonderddertigduizend) EUR.
Gezien de wettelijke bepalingen dient het dividend uiterlijk voor 31 maart 2014 te worden geïncorporeerd in het kapitaal. Huidig verslag js aldus opgesteld onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van de beslissing van alle aandeelhouders om hun vordering in te brengen in het kapitaal en dit ten bedrage van 1.530.000,00 (één miljoen vijfhonderddertigduizend) EUR,
3.de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding; 4.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
5.de voor de inbreng in natura door de raad van bestuur weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomísch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering: leiden overeenkomen met het bedrag van de kapitaalverhoging, nl. 1.530.000,00 (één miljoen vijfhonderddertigduizend) EUR, die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, namelijk 976 volgestorte aandelen zonder nominale waarde van de naamloze vennootschap “Succavest". De uitgegeven aandelen zullen over dezelfde voordelen en rechten beschikken als de bestaande aandelen en als volgt verdeeld worden:
aan mevr. Brasseur Claude 162 aandelen in volte eigendom, aan dhr. Brasseur Jean 162 aandelen in volle eigendom, aan dhr. Brasseur Robert 162 aandelen in volle eigendom, aan mevr. Brasseur Sylvine 162 aandelen in volle eigendom, aan dhr. Brasseur Michel 162 aandelen in volle eigendom, aan mevrouw Brasseur -Rothlisberger 162 aandelen ín volle eigendom en 4 aandelen in onverdeeldheid aan de kinderen van Wijlen Brasseur Henri toegekend worden als vergoeding voor hun inbreng
6.Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 1.530.000 (één miljoen vijfhonderddertigduizend) EUR om het te brengen van 991.574,10 EUR (negen-honderd eenennegentigduizend vijfhonderdvierenzeventig euro en 10 cent ) naar 2.521.574,10 EUR (twee miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend vijfhonderd vierenzeventig euro en 10 cent).
7.Andien na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere aandeelhouders niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de aandeelhouders welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging. 8.Wij willen er tenslotte op wijzen dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is.
Gent, 12 januari 2014
PVMD Bedrijfsrevisoren,
Vertegenwoordigd door Lieven Delva,
Bedrijfsrevigor-vennoot.”
- Tweede kapitaalverhoging - inlijving uitgiftepremie
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van driehonderdtwintigduizend tweehonderd negenenzeventig euro zestig cent (€ 320.279,60), om het kapitaal te brengen van twee miljoen tweehonderderieenduizend tweehonderdvierennegentig euro vijftig cent (€ 2.201.294,50) op twee miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (€ 2.521.574,10), door inlijving van de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen,
Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.
- Aanpassing artikel 5 - Kapitaal
Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand. Derhalve wijziging van het artikel 5 van de statuten als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd eenentwintigduizend vijfhonderd vierenzeventig euro tien cent (€ 2.521.574,10).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
‘Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste blz.
i waarde, die ieder één/duizend zevenhonderd zesenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen.” - Aanpassing artikel 2 - Zetel Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging van de maatschappelijke zetel, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één december tweeduizend en acht, onder nummer 08185995.
Derhalve wijziging van het artikel 2 van de statuten als volgt:
“De zetel van de vennootschap í is gevestigd te 9070 Destelbergen, Volderrede 54. Deze mag overgebracht: ‘naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de! ! faalwetgeving. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve ! ‘ zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
Teen
ew
nna
m ene
newer
nn
eee
need
- Aanpassing statuten - Ontbinding
Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving inzake de t ontbinding en vereffening van de vennoot-schappen (wet van 2 juni 2006), Derhalve wijziging van het artikel 39 t van de statuten als volgt:
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door vereffenaars verricht benoemd volgens artikel 184 Wetboek van Vennootschappen. ' Ten dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door ‘desbetreffende artikelen van het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt de eventuele vergoeding van de vereffenaars vast. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist”,
de
de
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor pubficatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 20 januari 2014,
- verslag van de bedrijfsrevisor,
- bijzonder verslag van de raad van bestuur,
- gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Angélique Vandaele
: gl ji P
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/12/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-12-02/0388739
Publicaties laden...
Contactgegevens
SUCCAVEST
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
54 Volderrede, 9070 Destelbergen