RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Suivo
Actief
•0820.531.116
Adres
41 Prins Boudewijnlaan 2650 Edegem
Activiteit
Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
09/11/2009
Bestuurders
Juridische informatie
Suivo
Nummer
0820.531.116
Vestigingsnummer
2.183.654.694
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0820531116
EUID
BEKBOBCE.0820.531.116
Juridische situatie
normal • Sinds 09/11/2009
Maatschappelijk kapitaal
92 000.00 EUR
Activiteit
Suivo
Code NACEBEL
63.100, 62.900, 62.200, 77.330, 62.100•Computerinfrastructuur, gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities
Financiën
Suivo
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 7.5M | 4.9M | 0 | 0 |
| Brutowinst | € | 3.1M | 2.1M | 1.8M | 1.7M |
| EBITDA | € | 166.2K | 426.0K | 400.4K | 499.0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 93.4K | 350.1K | 342.6K | 457.2K |
| Nettoresultaat | € | 89.2K | 402.6K | 520.2K | 337.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 51,795 | 2,793 | 8,88 | 0 |
| Brutomarge | % | 40,853 | 41,849 | 0 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 2,218 | 8,633 | 21,776 | 29,547 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 199.1K | 188.5K | 270.6K | 103.0K |
| Financiële schulden | € | 585,05 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -198.5K | -188.5K | -270.6K | -103.0K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 933.6K | 3.0M | 2.6M | 2.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,19 | 8,159 | 28,289 | 19,992 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Suivo
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 12/04/2021
Bedrijfsnummer : 0819.610.408
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 30/06/2023
Bedrijfsnummer : 0841.151.633
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 12/04/2021
Bedrijfsnummer : 0863.846.267
Cartografie
Suivo
Juridische documenten
Suivo
2 documenten
Suivo - COO - 30.06.2023
Suivo - COO - 30.06.2023
30/06/2023
Suivo.coo 01.04.2021
Suivo.coo 01.04.2021
01/04/2021
Jaarrekeningen
Suivo
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/06/2024
Jaarrekeningen 2022
04/07/2023
Jaarrekeningen 2021
05/08/2022
Jaarrekeningen 2020
19/08/2021
Jaarrekeningen 2019
01/10/2020
Jaarrekeningen 2018
21/06/2019
Jaarrekeningen 2017
09/08/2018
Jaarrekeningen 2016
29/09/2017
Jaarrekeningen 2015
08/07/2016
Jaarrekeningen 2014
23/06/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Suivo
1 vestiging
2.183.654.694
Actief
Adres : 41 Prins Boudewijnlaan 2650 Edegem
Oprichtingsdatum : 09/11/2009
Publicaties
Suivo
24 publicaties
Ontslagen, Benoemingen, Statuten
30/11/2009
Beschrijving : X L
aa Mod 2.0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla
I
noergalagd 1er, .he ven de Rechtbazt
IN | | Il WIN van Koophandel iv antwerpen, 09
*09167845* 1 9 NOV. 2009
| Griffie
1
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnt : 0820.531.116.
Benaming
wouit): “Fleetnology”
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: 2550 Kontich, Veldkant 33 B
! ‘ Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders — Uitgifte van winstbewijzen -
Statutenwijzigingen
. Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op zestien november tweeduizend en negen;
BLIKT DAT:
: De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Fleetnology”, met zetel te 2550 : Kontich, Veldkant 33 B, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 082053 1.116 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige; :
ONDERMEER BESLIST HEEFT: :
1 Gelijktijdig met de beslissing tot ontslag van de naamloze vennootschap “De Cronos Greep", gevestigd te: 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met als ondernemingsnummer 0467.132.994, als bestuurder, die voor de’ uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk, Jules, Clement DEROOST, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, om het aantal bestuurders te brengen op drie (3) en om bijkomend de volgende personen te benoemen tat bestuurder: ‘
- op voordracht van de vennootschap naar Iers recht “GPS Buddy Holdings PLC”, de heer DRENTH, Dethmer Ronald, wonend te 2189 Antwerpen, Marcel De Backerstraat 6;
- op voordracht van de naamloze vennootschap “Geo Solutions”, de heer heer LAMBRECHTS Dirk Norbert, wonend te 2550 Kentich, Broekbosstraat 20.
Hun opdracht is onbezoldigd en eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend vijftien (2015).
“2. Om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen, middels inbrengen in natura buiten kapitaal van bepaalde goederen en rechten
1. door de vennootschap naar lers recht “GPS Buddy Holdings PLC”, dit tegen uitgifte van zevenhonderd (700) winstbewijzen met een uitgifteprijs van duizend euro (EUR 1.000,00) per winstbewijs;
2. door de raamtoze vennootschap “Geo Solutions”, dit tegen uitgifte van driehonderd (300) winstbewijzen met een uitgifteprijs van duizend euro (EUR 1.000,00) per winstbewijs. :
Het op een passiefrekening onder het Eigen Vermogen van de vennootschap te boeken bedrag van één’
miljoer. euro (£.1.000.000,00) zal op fiscaal vlak gelijkgesteld worden met gestort kapitaal. Deze rekening, vormt de waarborg voor derden en kan alleen worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering, getroffen met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek: van vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijzigingen. ‘
Revisorate verslagen .
De besluiten. van de revisora‘e verslagea met betrekking tot elke inbreng in natura, beiden opgemaakt op zestien november tweeduizend en negen door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, kantoor. houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Patrick ROTTIERS, bedrijfsrevisor, luiden als volgt: :
Verslag beireflende de inbreng in natura buiten kapitaal door “GPS Buddy Holdings PLC”
“Gelet op het feit dat de naamloze vennootschap Fleetnology, met maatschappelijke zetel te 2559 Kontich, Veldkant 338, het voornemen heeft van haar aandeelhouder, zijnde GPS Buddy Holding PLC. diverse’ activabestanddelen over te nemen, tegen een vergoeding van tenminste een tiende gedeelte van haar geplaatst kapitaal, besluir ondergetekende, overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen. ingevolge zijn onderzoek dat:
Cp ce laa:ste biz. van buik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigneid var. de irstrumenterende notaris, netzi, van de pe“so(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam. en handiekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
* de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennooischap verantwoordelijk is voor de waardering van het over te drogen vermogensbestanddeel en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding:
* de over te dragen vermogensbestanddelen bestaan uit :
!. de volle eigendom van (de intellectuele Eigendomsrechten op) de Technologie;
2. de verplichting tot documentering van de Technologie;
* wij ons, vanuit bedrijfseconamisch standpunt, niet kunnen uuspreken aangaande de waardering van de quasi-inbreng, aangezien de bij de waarderingsmethode gebruike basisgegevens voor de waardeberekeningen gebaseerd zijn op toekamstverwachtingen. Wij kunnen ons uiteraard onmogelijk garani stellen voor de daadwerkelijke verwezenlijking van deze toekomstverwachtingen en daarom geven we een onthouding voor de waardering van deze quasi-inbreng,
*_de waarde waartoe deze waarderingsmethode leidt, tenminste overeenkomt met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zijnde winstbewijzen voor een totaal bedrag van 700.000 €. Het eigen vermogen van Fleetnolagy NV zal ten gevolge van deze guasi-inbreng worden verhougd met een bedrag van 700.000 €, als gevolg waarvan Fleetnology NV 700 winstbewijzen op naam zonder nominale waarde zal uitgeven tegen een uitgifteprijs per winstbewijs van 1.000 €, die volledig zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening. De winstbewijzen zullen delen in de winst van de vennootschap vanaf oprichting. De rechten verbonden aan de winstbewijzen zijn in meer detaiì opgenomen in de statuten. Pro memorie wordt in het bijzonder verslag van de raad van bestuur erop gewezen dat indien Fleetnologv NV gebruik maakt van de haar door GPS Buddy Holding PLC toegekende optie tot documentering van de technologie. zoals eerder beschreven in dit verslag, Fleetnology NV aan GPS Buddy Holding PLC een (markiconforme) vergoeding verschuldigd zal zijn in functie van de in onderling overleg vastgestelde benodigde mandagen om de extra documentatie op te maken en aan te leveren. De prestaties van GPS Buddy Holding PLC zullen worden vergoed ien belopen van 10.480 € per effectief gepresteerde maand per persoon die wordt ingeschakeld door GPS Buddy Holding PLC om de documentatie op te ieveren, met dien verstaande dat Fleemologie NV naait tot meer gehouden kan zijn dan vijf maal 10.480 € Indien de bijkomende documentatie van de technologie niettemin aanleiding zou geven tot meer prestaties dan kan worden geleverd door de inzet van één full time equivalent gedurende vijf maanden, zal deze extra kost door GPS Buddy Holding PLC worden gedragen, zonder enige bijkomende vergoeding.
Tensiotte wensen wij de Raad van bestuur van Fleetnolugy NV in hei kader van voornoemende quasi inbreng eraan te herinneren dat, overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen; * de verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft, met naleving van de
desbetreffende wettelijke voorschriflen;
* dat ket verslag van de commissaris en het bijzonder verslag van de Raad van bestuur, binnen vijftien dagen na de beslissing van de aigemene vergadering, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten neergelegd worden.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en biilijkheid van de verrichting. Het verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.”
Verslag betreffende de inbreng in natura buiten kapitaal door “Geo Solutions”
“Gelet op het feit dat de naamloze vennootschap Fleetnology, met maatschappelijke zetel te 2559 Kontich, Veldkant 33B, het voornemen heeft van haar aandeelhouder, zijnde Geo Solutions NV. diverse activabestanddeien over te nemen, tegen een vergoeding van tenminste een tiende gedeelte van haar geplaatst kapitaal, beslui ondergetekende, overeenkomstig artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen, ingevolge zijn onderzoek dat:
* de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap veranrwoordelijk is voor de waardering van het over te dragen vermogensbestanddeel en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
* — de over te dragen vermogensstandelen bestaan uit :
1. Reckten onder Geo-GB Exclusieve Commercialiseringsovereenkomst,
2. Sterkmaking voor Freebility NF:
J. Serviceavereenkomsten;
4. Marktstudie;
» wij ons, vanuit bedrijfseconomisch standpunt, niet kunnen witspreken aangaande de waardering van
de quasi-inbreng, aangezien de bij de waarderingsmethode gebruikie basisgegevens voor de waardeberekeningen gebaseerd zijn op toekomstverwachtingen. Wij kunnen ans uiteraard onmogelijk garant stellen voor de daadwerkelijke verwezenlijking van deze toekamstverwachtingen en daarom geven we een onthouding voor de waardering van deze quasi-inbreng;
* de waarde waartoe deze waarderingsmethode leidi, tenminste overeenkomt met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zijnde winstbewijzen voor een totaal bedrag van 300.000 € Het eigen vermogen van .
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
'Fleetnology NV zal ten gevo ige van deze guasi-inbreng worden ver hoogd met een bedrag van 300.000 €. :
als gevolg waarvan Fleetnalogy NV 300 winstbewijzen op naam zonder nominale waarde zal uitgeven: tegen ven uitgifteprijs van 1.000 € die volledig zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening. De: winstbewijzen zuilen delen in de winst van de vennootschap vanaf oprichting. De rechten verbonden aan de. wenstbewijzen zijn in meer detail opgenomen in de statuten. Pro memorie wordt in het bijzonder verslag;
van de raad van bestuur erop gewezen dat Geo Solutions NV, als tegenprestatie voor de eerste 360 manuur geleverd onder de service overeenkomst voor technologische bijstand, respectievelijk de eerste 50 mandaper geleverd onder service overeenkomst voor organisatorische bijstand, zal worden vergoed met; winstbewijzen.
* Indien Geo Solutions NY nadien bijkomende prestaties blijft leveren onder deze service overeenkomsten, zal Geo Solutions NV gerechtigd zijn op een contante marktconforme vergoeding tegen; een dagprijs. :
Tensiotte wensen wij de Raad van bestuur van Fleetnology NV in het kader van voornoemende quasi inbreng eraan ie herinneren dat, overeenkomstig artikei 447 van het Wetboek van Ve ennoatschappen: “de verkrijging vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering behoef, met naleving van de: desberreffende wettelijke voorschriften;
“dat het verslag van de commissaris en het bijzonder verslag van de Raad van bestuur, binnen vijj dagen na de beslissing van de algemene vergadering, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het; ;
gebted waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten neergelegd worden. : Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen: betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Hei verslag werd opgesteld overeenkomstig ; artikel 447 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.”
Om de eerste en de tweede zin van Artikel 14 : Liitgifte van winstbewijzen aan te passen, als volgt: “De vennootschap heeft thans duizend (1.000) winstbewijzen uitgegeven. Deze winstoewijzen zijn op naam. .
en worden aangetexend in een register van winstbewijzen.” !
Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan mevrouw : Lieve DOCKX, wonend te 2550 Kentich, Kauwlei 36 en/of aan de heer Maarten VERBOVEN, wonend te : 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 268, elk alleenkandelend bevoegd, tereinde alle formaliteiten te vervullen ' om wijziging te vorderen vaa de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de: : Kruispuntbank van Ondernemingen. :
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL “
« Frederik Vlaminck, Geassocicerd Notaris, - :
: Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen
dd. 16 november 2009, met in bijlage : twee volmachten,
: verslag raad van bestuur, twee revisorale verslagen,
\ gecoördinserde statuten, en uittreksel,
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van : de rechtbank van koophandel.
Op de laats:e biz. van Luik 8 vermelden : | Recto ‘Naam en hoedanigheid van de insturrenterende notaris, hetz: van de persoio}n{en) bevoegd de rechtspersoo7 ten aanzien var derden ta vertegenwoordiger
Verso : Naam en handtekenirg
Ontslagen, Benoemingen
17/05/2021
Beschrijving : III Mt 00 1001
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
à — na neerlegging van de akte ter en
Voor cd D p4 MEL 221} behouden
agen _ ll I! I | afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr : 0820 531 116
Naam
voluit): Suivo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 1 april 2021:
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 1 april 2021:
- De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Deroost, - de heer Dirk Lambrechts; en
- de heer Josephus de Wit.
De enige aandeelhouder heeft tevens besloten de volgende personen te benoemen als bestuurders met ingang vanaf 1 april 2021 en tot en met de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
- de heer Benoit Graulich, met woonplaats te Bergstraat 16, 1850 Grimbergen; en » de heer Bert Godefroid, met woonplaats te A.J. Slegerslaan 370, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
Het mandaat van bovenstaande bestuurders zal onbezoldigd zijn.
De enige aandeelhouder heeft besloten aan Stefan Odeurs, Liselot Claeys, Pieter van Daele, Ilona Remels, Marcos Lamin-Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV, met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te kennen om — ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap — alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen. De heer Pieter van Daele heeft op zijn beurt een volmacht verleend in dit kader aan de heer Alexander Depauw.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 12 april 2021:
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 12 april 2021:
t
t
1 1
i 1
1 1
I
1
1
I
1
1
1
1
1
- de heer Benoit Graulich; en
1 - de heer Bert Godefroid.
I
1
1
1 i
i t
i
1 1
‘
' €
y
i I
y
1 1
De enige aandeelhouder heeft tevens besloten de volgende personen te benoemen als bestuurders met ingang vanaf 12 april 2021 en tot en met de gewone algemene vergadering van het jaar 2027:
- CoodeR BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine de Ruijter, fet woonplaats te De Pretlei 1, 2930 Brasschaat;
-Geo Square NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Lambrechts, met woonplaats te Broekbosstraat 20, 2550 Kontich; en
- I-Geoit BV, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Ceuppens, met woonplaats te Chaussée de
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge {x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rect
t t : i i
; 1
t
4 i
1 1
1
‘ 1
'
'
De enige aandeelhouder heeft besloten aan de heer Matthias Doornaert, de heer Alexander Depauw en mevrouw Kristien Van Dijck, met recht van indeplaatsstelling, de meest ultgebreide bevoegdheden toe te kennen om — ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap — alle neerleggingen en publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van o nderhavige beslissingen.
Alexander Depauw
Bijzonder gevolmachtigde
beeen eee eee eee ee eee
laam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2012
Beschrijving : Na neerlegging ter griffie van de akte
Neerostzes tar griffie van de
EN ronan ne 07 SEP 707 *12155835* Ap Gri «fee Griffler
Ondernemingsnr : 0820531116
Benaming
wou): Fleetnology
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Veldkant 33 B - 2550 Kontich
(volledig adres)
Onderwerp akte : einde mandaat bestuurder
Mod Word 11,1 *
at Fe
na Lek (| in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À f |
Sr
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 januari 2011 :
ween
eee
nnn
ne
ene
nen
nee
e en
ened
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist unaniem met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het: mandaat van bestuurder GPS Buddy Holdings PLC, met vaste vertegenwoordiger de heer Dethmer Ronald: Drenth.
Over de kwijting voor de manier, waarop de GPS Buddy Holdings PLC, met vaste vertegenwoordiger de; ‘ heer Dethmer Ronald Drenth zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap heeft uitgevoerd, zal conform! de gemeenschappelijke regels worden beslist op de eerstvolgende jaarvergadering. Aldus opgemaakt te Kontich op 6 januari 2011. De heer Josephus de Wit De heer Dirk Lambrechts Bestuurder Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-15/0174387
Jaarrekeningen
08/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-08/0216734
Jaarrekeningen
23/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-23/0182232
Diversen
01/10/2021
Beschrijving : t Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie aa ‘Op de laatste biz. van Lui kB B vermeiden. Ondernemingsrechtbank ntwerpen 24 SEP. 2021 } cm afdeling Antwerpen Ondernemingenr : 0820 531 116 : Naam wou): Suivo (verkort): Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ; Volledig adres v.d. zetel: Prins Boudewijnlaan 41 2650 Edegem } Onderwerp akte : Mededeling neerlegging overeenkomstig artikel 7;155 van het Wetboek van ’ vennootschappen en verenigingen : Mededeling van een neerlegging in het vennootschapsdossier avereenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek! Bijlage: bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 1 april 2021, voormeld. Pieter van Daele mandataris ! van vennootschappen en verenigingen, van het bijzonder versiag van het bestuursorgaan van 1 april 2021, waarin: : werd kennisgenomen van de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen of winstbewijzen, de afschaffing van één: : of meer soorten, het gelijkstellen van de rechten verbonden aan een soort met de rechten van een andere soort; : of de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de respectieve rechten verbonden aan een soort van: : effecten. Voorkant: “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) In bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dît geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
24/11/2009
Beschrijving : A
Mod 2.0
\ Oe In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
= INN me aan Veergelegd ter griffie van de Rech = NM an ho Een *09164784* Griffie 13 Kav. 2o0d
NZ Ondernemingsnr | 0 8 2 0 . 5 3 1 . 1 1 6 Benaming
(vouit : “Fleetnology”
Rechtsvorm : naarnloze vennootschap
Zetel: 2550 Kontich, Veldkant 33 B i
‚ Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
: : Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op, \_£ negen november tweeduizend en negen.
: ]. De identiteit van de natuurlijke personen of wan de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben 7 ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:
1. De naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met als ondernemingsnummer 0467.132.994.
2. de heer Josephus DE WIT, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3. ‘2. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort “NV” b) De naam van de vennootschap: “Fleetnology” f
: 3. Het doel van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot doel, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het ontwerpen, commercialiseren en distribueren van beheersnetwerken voor voertuigen. Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel: a) Het verlenen van diensten in of gerelateerd aan de informatica- en (tele)communicatietechnologie sector.
b) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te’ richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van: het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met: name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere; wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit! alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van: waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen. met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere’ entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren.
c) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder. rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele rechten.
d) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder: meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit
alles in de breedste zin; alsook het in dienst nemen en verhuren van personeel.
e) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of 1. immateriéle goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedhandelaar.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 24/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 24/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
f) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst
of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt.
g) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen
van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende ret de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
. De zetel van de vennootschap: 2550 Kontich, Veldkant 33 B, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd. . a} Het bedrag van het geplaatst kapitaal:
Het kapitaal bedraagt tweeënnegentig duizend euro (€.92.000,00), verdeeld in negenduizend tweehonderd (9.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
b) Het gestorte bedrag:
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
ce) Overdracht van aandelen
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
. De bepalingen betreffende
a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te besternmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering beslist tot uitkering van daadwerkelijk uit te keren winst, zullen, voorafgaandelijk aan enige uitkering aan de aandeelhouders, de winstbewijzen (zo de vennootschap winstbewijzen heeft uitgegeven) recht hebben op een voorafname ten belope van 15% op de daadwerkelijk uit te keren winst.
Na de voorafname voor de winstbewijzen in overeenstemming met voorgaande paragraaf (indien toepasselijk), is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd op (het saldo van) de daadwerkelijk uit te keren winst, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van teder aandeel moet rekening gehouden worden met:
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar (“pro rata temporis”).
Voor doeleinden van dit artikel wordt onder "daadwerkelijk uit te keren winst” begrepen dat gedeelte van de winst dat de algemene vergadering van de vennootschap, op voorstel of met instemming van de raad van bestuur, bestemt voor uitkering aan de aandeelhouders en, desgevallend, houders van winstbewijzen, met uitsluiting van (i) het gedeelte van de winst dat bestemd is voor de opbouw van de wettelijke reserve of van andere bestanddelen van het eigen vermogen en (ii) de bedragen die de algemene vergadering van de vennootschap beslist uit te keren aan de bestuurders (tantièmes) en/of het personeel, dan wel beslist niet uit te keren.
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen de winst geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren. Bij de uitkering van een interim dividend gelden dezelfde regels van
toewijzing als bepaald in artikel 44 van de statuten.
b) de wijze van vereffening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 24/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, als volgt: t° terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal;
2° 15% van het resterende saldo aan de houders van winstbewijzen (indien van toepassing), naar verhouding van het aantal winstbewijzen dat zij bezitten;
3° het alsdan resterende saldo onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
8. Het begin en einde van het boekjaar:
één januari - éénendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend en tien (2010).
9. a)
b)
10. a)
b)
Gewone algemene vergadering:
de tweede donderdag van de maand juni om dertien uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en elf (2011).
De voorwaarden voor toelating:
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten alle aanwezigheidsgerechtigde houders van effecten, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht :
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen * geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen;
* geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. In de mate waarin wordt overgegaan tot de uitgifte van winstbewijzen, zullen aan deze winstbewijzen geen stemrechten verbonden zijn.
De houders van obligaties, warrants, winstbewijzen of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stern.
Benoeming van bestuurders en commissaris:
Bestuurders : twee (2)
Werden tot dit ambt benoemd:
1. de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, met als ondernemingsnummer 0467.132.994, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk, Jules, Clement DEROOST, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, 82 van het Wetboek van vennootschappen; 2. de heer Josephus DE WIT, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algernene vergadering van tweeduizend vijftien (2015).
Hun opdracht is kosteloos.
Commissaris : één (1)
Werd aangesteld tot commisaris :
De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, kantoor houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Patrick ROTTIERS, bedrijfsrevisor. Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend dertien (2013).
Bevoegdheden van de raad:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is. De bestuurders handelen steeds als college.
Vertegenwoordiging van de vennootschap;
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Voor-
behouden + veen ee ern ann nee Bernau nun sens semis suc EE EEE EEE TE
aan het Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomité wordt de vennootschap, bij: Belgisch | : toepassing van artikel S24bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte: Staatsblad | : vertegenwoordigd op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur. fj i De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks ; i i i bestuur aangaat : ’
- hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk :
| ne handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur 2 - hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomité werd belast : met het dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de ; perken van de hun verleende volmacht.
a Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het: 1, directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt : zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of; : i! werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van : de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
LH Bijzondere volmacht
: ; Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan mevrouw ;
: Lieve DOCKX, wonend te 2550 Kontich, Kauwlei 36 en/of aan de heer Maarten VERBOVEN, wonend te ! 3001 Heverlee, Naamsesteenweg 268, elk alleenhandelend bevoegd, teneinde de nodige formaliteiten te : vervullen tot i
‘ a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van ; ‘ Ondernemingen (KBO);
b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de’ Toegevoegde Waarde.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 24/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
i - Frederik Vlaminck, Geassocieerd Notaris, - :
: Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte i
: dd. 9 november 2009, met in bijlage : twee volmachten, en
; uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van : ! de rechtbank van koophandel.
“Op de laatste biz. À van Luik 8 8 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Jaarrekeningen
15/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-15/0168590
Jaarrekeningen
01/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-01/0206743
Publicaties laden...
Contactgegevens
Suivo
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
41 Prins Boudewijnlaan 2650 Edegem