RCS-bijwerking : op 19/05/2026
SYLVAMO EUROPE
Actief
•0474.030.981
Adres
166 Chaussée de La Hulpe 1170 Watermael-Boitsfort
Activiteit
Vervaardiging van papier en karton
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
15/02/2001
Juridische informatie
SYLVAMO EUROPE
Nummer
0474.030.981
Vestigingsnummer
2.100.119.482
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0474030981
EUID
BEKBOBCE.0474.030.981
Juridische situatie
normal • Sinds 15/02/2001
Activiteit
SYLVAMO EUROPE
Code NACEBEL
17.120, 46.492•Vervaardiging van papier en karton, Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
SYLVAMO EUROPE
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 20.5M | 16.5M | 730.0K |
| Brutowinst | € | 20.5M | 16.5M | 730.0K |
| EBITDA | € | 6.5M | 2.6M | 76.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.8M | 1.2M | 76.7K |
| Nettoresultaat | € | 564.5K | 759.0K | 49.1K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 24,276 | 2.2K | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 31,514 | 15,918 | 10,501 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 81.5M | 28.3M | 0 |
| Financiële schulden | € | 128.8M | 29.5M | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 47.2M | 1.3M | 0 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 7,311 | 0,483 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 29.0M | 28.5M | 1.5M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,754 | 4,602 | 6,728 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SYLVAMO EUROPE
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/07/2019
Bedrijfsnummer: 0474.030.981
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 11/09/2024
Bedrijfsnummer: 0474.030.981
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/05/2025
Bedrijfsnummer: 0474.030.981
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 02/05/2023
Bedrijfsnummer: 0474.030.981
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 28/06/2021
Bedrijfsnummer: 0474.030.981
Cartografie
SYLVAMO EUROPE
Juridische documenten
SYLVAMO EUROPE
1 document
Sylvamo Europe.coo 21.09.2021
Sylvamo Europe.coo 21.09.2021
21/09/2021
Jaarrekeningen
SYLVAMO EUROPE
22 documenten
Jaarrekeningen 2022
13/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/08/2021
Jaarrekeningen 2019
07/09/2020
Jaarrekeningen 2018
01/07/2019
Jaarrekeningen 2017
27/06/2018
Jaarrekeningen 2016
10/07/2017
Jaarrekeningen 2015
26/07/2016
Jaarrekeningen 2014
07/07/2015
Jaarrekeningen 2013
25/07/2014
Vestigingen
SYLVAMO EUROPE
2 vestigingen
SYLVAMO EUROPE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.100.119.482
Adres: 166 Chaussée de La Hulpe 1170 Watermael-Boitsfort
Oprichtingsdatum: 28/03/2002
2.100.119.383
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.100.119.383
Adres: 162 Haachtsesteenweg 1820 Melsbroek
Oprichtingsdatum: 21/02/2001
Sluitingsdatum: 06/04/2026
Publicaties
SYLVAMO EUROPE
51 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2025
Ontslagen, Benoemingen
23/07/2024
Jaarrekeningen
14/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-14/0163625
Ontslagen, Benoemingen
10/07/2018
Beschrijving:
Mod Word 16.1
. if Li Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe 7
ST x
Réset
au
Monit
belg
EVE
Do. wur Ag wi in
m eS au greffe du trikygel de commerce francophone de Bruxelias
’ Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 Watermael-Boitsfort
N° d'entreprise : 0474.0 030 981 . :
Dénomination
(en entier): INTERNATIONAL PAPER BENELUX
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Obiet de Pacte : Renouvellement du mandat du commissaire - Délégation de pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités nécessaires.
Extrait du procès-verbal des résolutions unanimes par écrit des associés du 26 juin 2018. a
Après avoir prisfconnaissance des points à l'ordre du jour, les associés, à l'unanimité :
- DECIDENT de renouveler le mandat du commissaire, la SCRL Deloitte Réviseurs d'Entreprises, ; : représentée par M. Didier Boon, pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale: : ordinaire des associés se prononçant sur les comptes annuels de la Société relatifs à l'exercice social clôturé: : au 81 décembre 2020 {et au plus tard le 30 juin 2021) ;
- DECIDENT de donner procuration à Monsieur Johan Lagae et/ou Madame Els Bruis, élisant domicite c/o: ‘ Loyens & Loeff, rue Neerveld 101-103, B-1200 Bruxelles, Belgique, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de se ! faire substituer, en vue d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès du registre des personnes morales, de: l'administration de la TVA, ainsi que d'un guichet d'entreprise afin d'assurer l'inscription ou la modification des, : données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises conformément aux décisions qui précèdent. ls auront, : : entre autres, le pouvoir de rédiger, signer et déposer les formulaires de publication nécessaires.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat -Mandataire spécial.
Mentionner sur ia dernière page ‘au Volet B B: Aurecto: Nomet “qualité du noïaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
20/08/2019
Beschrijving:
A Mod DOC 19,01 “Suer Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte.au greffe . pes . ee Sen Fm Réservé au Moniteur
belge
= == Te D Eu te La e]
ner
mong | |.
i Adresse complete du siège : 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 166
‘ Objet de l'acte : TRANSFORMATION EN SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITÉE (OPT-IN) -
N° d'entreprise : 0474 030 981
Nom
(en entier): INTERNATIONAL PAPER BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : société privée à responsabilité limitée
ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
Ce jour, le vingt-six juillet deux mille dix-neuf, !
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11. '
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire a Bruxelles (premier canton), exergant sa fonction dans la société! : "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, i S'EST REUNIE !
L'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "INTERNATIONAL PAPER: : BENELUX", ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 166, ci-après dénommée la; : "Société". :
DELIBERATION - RESOLUTIONS '
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. ! PREMIÈRE RESOLUTION: Application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) et adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (SRL). L'assemblée décide de l'application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) et d' adopter! la forme juridique d'une société à responsabilité limitée (SRL) en application de l'article 39, $1, deuxième alinéa: ‘de la loi du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions; ! diverses, et ce avec effet à partir de la publication d'un extrait du présent acte notarié aux Annexes du Moniteur; : belge. '
DEUXIEME RESOLUTION: Transformation du compte de capitaux propres statutairement indisponible en; "un compte de capitaux propres disponible.
Conformément à l'article 39, §2, deuxiéme alinéa de fa loi précitée, la partie libérée de fa part du capital et la: réserve légale de la Société, à concurrence de 68.200,00 EUR, sont converties de plein droit et sans; ' accomplissement d’aucune formalite, en un compte de capitaux propres statutairement indisponibie. L'assemblée décide ensuite de transformer le compte de capitaux propres statutairement indisponible: : susmentionné en un compte de capitaux propres disponible, et ce avec effet à partir de la publication d'un: | extrait du présent acte notarié aux Annexes du Moniteur belge. À la libération, les montants libérés sont inscrits: : Sur ce même compte de capitaux propres disponible.
Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission de nouvelles actions détermineront sils sont inscrits! : Sur Un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les: : conditions d'émission de nouvelles actions ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports, : seront inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
TROISIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. !
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec le Code; | des sociétés et des associations, et ce avec-effet a partir de la publication d'un extrait du présent acte aux; : Annexes du Moniteur belge.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elie est dénommée "INTERNATIONAL PAPER BENELUX",
Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
u Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Objet
La société a pour objet l'achat, la production, le fagonnement, la vente et la promotion de la puipe de papier, papier, carton, emballages, tous produits chimiques, matières en plastique, et en général de tous produits dérivés pour lesquels les produits mentionnés ci-dessus sont utilisés.
Elle peut accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, agricoles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à son objet ou dont l'objet est connexe ou analogue au sien.
La société peut prendre des intérêts dans d'autres entreprises, malgré leur forme ou leur objet, au moyen de constitution de nouvelles sociétés, souscription ou acquisition de titres ou droits sociaux, par fusion, participation ou autrement.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Les actions sont numérotées de 1 à 100.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, tes conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. À défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.
(..)
Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques où morales, actionnaires où non, nommés avec ou sans limitation de durée et qui ont la qualité d'administrateur statutaire s'ils sont nommés dans les statuts.
L'assemblée générale qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité des administrateurs, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera considéré comme étant de durée illimitée.
Pouvoirs de l'organe d'administration
La société est administrée par un administrateur unique ou plusieurs administrateurs, personne(s) physique(s) ou morale(s), actionnaire(s) où non, nommé(s) par l'assemblée générale. Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci formeront un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui agira comme le fait une assemblée délibérante. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
G.)
Pouvoir de gestion
L'administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Pouvoirs de représentation de l'organe d'administration
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur où défendeur, par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par chacun des administrateurs individuellement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée spécialement à cet effet par un administrateur.
€.)
Atticle 20. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, physique ou morale, administrateur où non. Les administrateurs chargés de la gestion journalière porteront chacun le titre d’ " administrateur délégué " et les tiers chargés de la gestion journalière porteront chacun le titre de " directeur". Si la gestion journalière est déléguée à plusieurs personnes, chaque délégué à la gestion journalière peut agir seul.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer. des mandats spéciaux à tout mandataire.
Lorsque la gestion journalière est déléguée à une personne morale, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2019 - Annexes du Moniteur belge te
Sauf décision contraire de l'organe d'administration, les délégués à la gestion journalière exerceront leurs mandats à titre gratuit. L'organe d'administration peut révoquer en tout temps leurs mandats. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elte prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois exercices sociaux et rééligibles. Date Assemblée générale - Organisation et convocation .
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, une assemblée générale ordinaire des actionnaires le trente juin, à onze heure. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable précèdent.
€.)
Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour fes actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l'assemblée générale, mais sans pouvoir participer au vote. Séances - Procès-verbaux
$1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le cas échéant un secrétaire qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire.
82. Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège social de la société. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation conformément aux présents statuts. Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Délibérations
§1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
$2. Dans l'hypothèse où il n'y aurait qu'un seut actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
$3. Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si l'actionnaire ayant octroyé une procuration a entretemps cédé ses actions.
$4. Toute assemblée générale ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
85. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
(3 Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. (..)
Affectation du bénéfice - Réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant entendu que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Distributions de dividendes
L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions. L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale et dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours où du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'assemblée générale.
La nomination du/des liquidateur(s) doit, le cas échéant, être soumise au président du tribunal de l'entreprise pour confirmation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2019 - Annexes du Moniteur belge +
„|. Reserve
au
Moniteur
belge
V
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des: associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout; moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Une dissolution et liquidation en un seul acte sont possibles moyennant le respect des conditions prévues | ' ‚par la loi. :
Répartition de l'actif net |
Apres apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou aprés consignation des montants ! ‘nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de: ' tégalité entre toutes les actionnaires, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires | : ‘des actions non entièrement libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans : ‘ une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion du nombre des actions : ‘dont ils sont propriétaires.
(...) QUATRIEME RESOLUTION: Constatation de la composition de l'organe de gestion. :
L'assemblée constate que les personnes suivantes ne sont plus gérants de la Société et que par : conséquent ils sont administrateurs de la Société, pour une durée indéterminée : - Monsieur BJORKMAN Hans ; et,
- Monsieur DEMETS Gérald. :
(..)
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités. :
: L'assemblée confère tous pouvoirs à Imad Sidi Yakoub Benyakoub, Ornella Vazzano ou tout autre avocat ! ‘ou coflaborateur du cabinet LOYENS & LOEFF, qui tous, a cet effet, élisent domicile à 1040 Bruxelles, Avenue ! ‘de Tervueren 2, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès : ‘d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour : : des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. :
(-) ’
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. !
: (Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte : : coordonné des statuts). !
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits | d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ot ou des personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
31/01/2002
Beschrijving: 290
administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en for-
mulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en
neringen, met name:
a) Mevrouw Daisy COPPENS, wonende te Aalst, af-
deling Herdersem, Beekkant, nummer 4,
b) de Besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid JORDENS”", met zetel te 1030 Brussel, Middaglijnstraat,
nummer 32.
c) De Heer HASPESLAGH Stefaan Arthur Jules, te Sint-
Martens-Latem, Brandstraat, nummer 104,
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
1. Afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering de dato 4 januari 2002
2. Coördinering van de statuten
Voor beknopt uittreksel :
(Get) Alfons Loontjens,
notaris.
Neergelegd, 17 januari 2002.
3 151,95 BTW 21% 31,91 18386 EUR
(24362)
N. 20020131 — 449
International Paper Benelux NV/SA
Naamloze vennootschap
Rubenslei 2
2018 Antwerpen
BE 474.030.981
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere
algemene vergadering der aandeelhouders
gehouden op dd. 14 januari 2002,
1, De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag
ret ingang vanaf heden van de Heer Columban John
Hurley, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de
vennootschap.
2. De algemene vergadering beslist met éénparigheid van
de sternmen om met ingang vanaf heden de Heer Pascal
Ardillier, wonende te 6bis, Cours Bugeaud, Limoges,
Frankrijk, te benoemen als bestuurder van de
vennootschap, ter vervanging van de Heer Columban John
Hurley.
De Heer Pascal Ardillier wordt benoemd voor een termijn
die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van
de algemene jaarvergadering die zal gehouden worden in
het jaar 2006.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 janvier 2002
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Bijgevolg is de Raad van Bestuur op heden als volgt
samengesteld:
- de Heer Gerardus Gijsbertus De Kierk
de Heer Kenneth Edward Church;
de Heer Pascal Ardillier.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) G.G. De Klerk,
gedelegeerd bestuurder.
‘Neergelegd te Antwerpen, 17 januari 2002 (A/69455).
2 101,30 BIW 21% 21,27 12257 EUR
(24361)
N. 20020131 — 450
"B.V.B.A. L. RAEYMAEKERS - GEENTJENS”
Besloten Vennootschap met Beperkte Aanspraketiikheid
2275 Lille (Poedertea), Herentalsesteenweg 34
Turnhout 56.876.
429.942.503.
VERVROEGDE ONTBINDING « VEREFFENING - SLUITING.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhenexthoven
te Herentats op eenentwintg december twee duizend en een,
geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Herentals,
Registratie | de tweede januari twee duizend en twee boek 471 blad
77 vak 15, ontvangen vierentwintig euro en negenenzeventig cent‚
de eerstaanwezend inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.BA, L.
RAEYMAEKERS - GEENTJES* gevestigd te 2275 Lille
(Poederlee). Herentalsesteenweg 34, Opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Guido Goossens met standplaats te
Grobbendonk op vijftien december negentienhonderd zesentachtig.
bekendgemaakt in de Bitage tot het Belgisch Staatsblad van drie
januari daarna onder het nummer 870103-194 en waarvan de statuten
sindsdien niet gewijzgd werden beslist heeft hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING, VERSLAGEN, .
Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de
voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht, en van het
controleversiag van de heer Luc Martens, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudend ta 2000 Antwerpen, Amerikalei 35, aangewezen door
de zaakvoerder. over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werd samengevat, boekhoudkundig algesloten op denig
september tweeduizend en één, hetzij minder dan:drie maanden
voorafgaandelijk dezer. x
ledere aanwezige vennoot verklaart en erkent kennis te hebben van
deze beide verslagen.
Het controleverslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“In het kader van het voorstel tot ontbinding van de bestoten
vennootschap met beperkte aansprakelikheid RAEYMAEKERS
GEENTJENS, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de
opdracht die uw Zaakvoerder op 12 November 2001 heeft
toevertrouwd in toepassing van artikel 181 St van het
Vennootschappenwetboek.
Jaarrekeningen
31/07/2002
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2002-07-31/0145835
Ontslagen, Benoemingen
23/10/2006
Beschrijving: . Mod21
après gen de l'acte au greffe
BA BAG sj Copie a publire aux annexes du Moniteur belge
A
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/10/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
N 1310-2006 es
0616157 Greffe
N° d'entreprise . 0474.030.981 ! ; Dénomination
ten enter): International Paper Beneiux N.V/S.A. ‘
Forme juridique: Société Anonyme i
Siège : Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruxelles :
| _Obiet de Pacte : Renouvellement du mandat des âdministrateurs et du commissaire
Il résulte d'une décision unanime par écrit des actionnaires du 21 novembre 2005 que les actionnaires ont : | - DECIDE de renommer Messteurs William G Oldham, Bas Hilferink et Harry A.O. Wauters en tant! i i qu administrateurs de fa Société, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2011 Leur mandat: {ne sera pas rémunéré.
- DECIDE de renommer Deloitte & Touche, Réviseurs d'Entreprises, représentée par Mr. Didier Soon, ayant. son siège social A Pegasus Park, Berkenlaan 8a-8b, 1831 Diegem, en tant que commissaire de la Société, : jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2008.
Pour extrait conforme,
William G. Oldham
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B Ausecto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'egard des tiers
Au verso Nom et signature
Jaarrekeningen
03/08/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-08-03/0212139
Ontslagen, Benoemingen
25/06/2008
Beschrijving: +
Moa 21
<A 16 06-2008
*08093369*
Greffe
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/06/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
N dentieprse 0474.030.981
Dénomination
ven entier) INTERNATIONAL PAPER BENELUX SA
Forme juridique société anonyme
Siège: Chaussée de la Hulpe 166 , 1170 Bruxelles
Objet de V'acte: Pouvoirs spéciaux
Texte
I résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenue le 30 avril 2008 que le Conseil d'administration:
|, APPROUVE les pouvoirs spéciaux octroyés le 30 avril 2008 par la procuration annexé au procès verbal.
La procuration stipule : « Je soussigné, Thomas HAMIC agissant en qualité d'administrateur délégué de la société IP Belgian Services company Spr. donne par fa présente tous pouvairs, à Christophe D'ARTOIS eVou Alfred DAVIDTS aux fins de:
- Assurer au nom et pour le compte de la saciété la gestion courante de la fiscalité de la société, plus spécifiquement, établir et négocier toutes déclarations ou documents 4 destination des Administrations belges notamment celles ayant autorité en matière fiscale .
- Etablir et signer loutes déclarations ou attestations en matière de TVA
- Représenter la société dans le cadre de tous contrôles émanant de l'administration fiscale et signer les
réponses écrites faites aux administrations dans le cadre de ces procédures. Le présent pouvoir est donné jusqu'à révocation par le délégataire ou jusqu'au moment l'un des deux employées quittent la société,
Fait à Bruxelles, le 30 avril 2008,
Le délégataire signe précédé de la mention « Bon pour délégation de pouvoir » Thomas HAMIC 7
Administrateur délégué» Lu . x
coe me . a oo. ‘ . . Yon , ‘
Pour extrait conforme,
Thomas HAMIC
Administrateur délégué
Four sde ve pag: du Volet B Aurectg Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir d8 représenter la personne morale à :'égaid des ters
Au verso : Nom et s:gnature
Contactgegevens
SYLVAMO EUROPE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
166 Chaussée de La Hulpe 1170 Watermael-Boitsfort