RCS-bijwerking : op 10/05/2026
SYSTRA
Actief
•0667.888.748
Adres
72-76 RUE HENRY FARMAN 75015 PARIS
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
09/12/2016
Bestuurders
Juridische informatie
SYSTRA
Nummer
0667.888.748
Rechtsvorm
Buitenlandse entiteit
BTW-nummer
BE0667888748
EUID
BEKBOBCE.0667.888.748
Juridische situatie
normal • Sinds 09/12/2016
Maatschappelijk kapitaal
27283102.00 EUR
Activiteit
SYSTRA
Code NACEBEL
71.121•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
SYSTRA
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SYSTRA
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Vertegenwoordiger (bijkantoor)
In functie sinds : 01/08/2023
Bedrijfsnummer: 0667.888.748
Cartografie
SYSTRA
Juridische documenten
SYSTRA
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
SYSTRA
7 documenten
Jaarrekeningen 2022
25/08/2023
Jaarrekeningen 2021
23/08/2022
Jaarrekeningen 2020
01/12/2021
Jaarrekeningen 2019
05/10/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2015
20/02/2017
Vestigingen
SYSTRA
1 vestiging
SYSTRA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.260.107.522
Adres: 10 Rue de la Science 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 01/01/2017
Publicaties
SYSTRA
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
29/09/2023
Rubriek Oprichting, Ontslagen, Benoemingen
02/01/2017
Beschrijving: MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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: N° d'entreprise : 1 & 95 ÿ
: Dénomination ob: 6 7 g
} {en entier) : SYSTRA
{en abrégé) :
ı Forme juridique : Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance de droit français
Siège: rue Henry Farman 72-76 - 75015 Paris
: Succursale Rond-Point Schuman 2-4, btes 5 et 6 - 1040 Bruxelles
(adresse complète)
: Obiet(s} de l'acte ‘Ouverture succursale - Nomination représentant légal
Les membres du Directoire de la société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance de droit français; ! : au capital de 27.283.102 EUR, dont le siège social est établi rue Henry Farman 72-76 à 75010 Paris (France) et! : qui a notamment pour objet porte les prestations, travaux et/ou foumiture d'études etfou assistance et; d'ingéniérie dans les secteurs des transports et des infrastructures, se sont réunis le 9 décembre 2016 et ont! : décidé à l'unanimité
- d'approuver et d'autoriser la création d'une succursale à Bruxelles, Rond-point Schuman 2-4, btes 5 et 6 à à, i i 1040 Bruxelles. Cette succursale démarrera prochainement ses activités, à savoir le conseil et l'ingéniérie en: : matiere de conception d'infrastructures de transport. Elle portera la même dénomination que la société; - de nommer M. Frédéric MESEGUER, domicilié Calle Brava Murillo 297, 28020 Madrid (Espagne), pour! une durée indéterminée, en qualité de représentant légal de la succursale. A ce titre, il sera responsable de la; gestion opérationnelle de la succursale et disposera de tous les pouvoirs nécessaires en conséquence pour! accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à cette gestion, en ce compris celui de représenter la société vis-} 5 i
- de donner tous pouvoirs à Madame Nicole VAN CROMBRUGGHE et/ou Madame Anne FALLON,! avocates, dréve des Renards 6, bie 1, 1180 Bruxelles, à effet d'effectuer toutes les formalités légales; d'enregistrement et de publicité nécessaires en Belgique en vue de la création de ladite succursale en ce: ‘ compris la signature et l'introduction de tous les documents requis pour l'enregistrement de la succursale au! Registre di COmmerce, à la Banque Carrefoir des Entreprises ainsi que toute autre modification ou toute autre! démarche requise à cet égard et à l'obtention d'un numéro de TVA.
Nicole VAN CROMBRUGGHE
Mandataire
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: a-vis des tiers, notamment en justice, dans le cadre des activités de la succursale; |
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Nom et ‘qualité da notaire instrumentant o ou ude la; personne ou 1 des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des fiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
23/01/2019
Beschrijving: LS | + MOD WORD 11.1
N A / Be Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
ac après dépôt de l'acte au greffe
14 JAN. 2019
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone Gæffruxelles
/ £__N° d'entreprise : 0667.888.748 i Dénomination
: (en entier): Systra
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme Directoire et à Conseil de surveillance de droit français
Siège : Rue Henry Farman 72-76 — 75015 Paris - France
succursale : Rond-Point Schuman 2-4, bte 5 et 6 - 1040 Bruxelles (adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Changement du siège social de la succursale belge - procuration
Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 5 décembre 2018
Suivant l’ordre du jour et après délibération, le représentant légal décide, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
4.Le représentant légal decide de changer l'adresse de la succursale belge vers : rue de la Science 10, 1000 Bruxelles à partir du 05/12/2018.
2.BDO Services délivre à l'entreprise des services de conformités aux règles fiscales locales. Le représentant légal désigne et donne une procuration spéciale à Md Fabiola Martin et Md Nadia Van Haecht, BDO Services, Da Vincilaan 9 Boîte E.6, 1930 Zaventem, avec pouvoir de substitution et pouvant agir aux seules fins :
a.De représenter le representant légal et agir en son nom à la Banque Carrefour des Entreprises pour faire tout ce qui est nécessaire pour l'introduction des données de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises afin qu’un numéro d'identification soit attribué par un Guichet d'Entreprises au sens de la Loi du seize janvier deux mille trois et de manière générale, pour entamer toutes les démarches administratives pour la modification et/ou radiation à la Banque Carrefour des Entreprises ou toutes autres formalités et à cette fin, remplir tous les formulaires, signer ou déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration ;
b.De représenter ie représentant légal et agir en son nom auprès du Moniteur belge pour demander la publication de toutes décisions quelconques concemant la société dans les annexes du Moniteur belge, pour entamer de manière générale toutes démarches administratives auprès du Moniteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme,
Fabiola MARTIN
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
24/04/2019
Beschrijving: een ex LÀ La) Mad Word 15,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur beige T RR mm au greffe du tribunal de l'entreprise i Adresse complète du siège : Rue Henry Farman 72-76, 75015 Paris, France i Objet de l'acte : Modification du représentant légal de la succursale ! 2019: | francophone ee ‘fig xelles N° d'entreprise : 0667 888 748 Dénomination {en entier} : SYSTRA {en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance de droit français Succursale: Rue de la Science 10, 1000 Bruxelles t Extraits des décisions des procès-verbaux des délibérations du Directoire du 1% février 2019 et du 29 mars! Le Directoire: - approuve et autorise la nomination de Monsieur Frédéric Dufour en qualité de représentant légal de la; succursale de SYSTRA SA, en remplacement de Monsieur Frédéric Messeguer à compter du 1% avril 2019; : - donne tous pouvoirs, avec faculté de subdélégation, à Maitre Pierre Willemart du cabinet Koan Law Firm, a! i l'effet d'effectuer toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité nécessaires en Belgique; ! afférentes à ce changement de représentant légal. Le Directoire décide, à l'unanimité, de conférer à Monsieur Frédéric Dufour au titre de ses fonctions de: ! représentant légal de la succursale de Systra SA en Belgique, sans faculté de subdélégation, le pouvoir de: : Signer tous actes juridiques et commerciaux au nom et pour le compte de la succursale dans les conditions: : suivantes: : - négocier et signer toute offre commerciale, tous contrats, marchés, accords de groupement dont lei ! montant est inferieur & 1500 000 €; - négocier et signer tout contrat de sous-traitance inférieur 4 100 000 €; - procéder à toute facturation sur contrat; | - procéder à toute embauche ou licenciement de personnel local dont le salaire brut annuel est inférieur à: : 100 000 € (avec l'accord du directeur de région et du directeur juridique en cas de recrutement d'une fonction; support}; - procéder à l'ouverture et à la fermeture de tous comptes bancaires au nom de la succursale; i - effectuer tout achat sur structure dont le montant global n'excède pas 10 000 € par opération; : - effectuer tout achat sur affaires dont le montant glabal n'excède pas 50 000 € par opération; - représenter la succursale devant les cours et administrations belges jusqu'à 100 000 € par dossier; - procéder à la gestion administrative de la succursale y compris sa fermeture. Fait à Bruxelles le 9 avril 2019 Charlotte Fumière, Mandataire (subdélégation) \ r sur la dernière page ‘du VoletB: Au recto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la ‘personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/06/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.4
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
{ À après dépôt de l'acte au greffe
— 7 OU IS
Ill wn. 08 Ht *19079338 au greffe du frijunal de l'entreprise francophone det ruxelles
Mentionner sur la dernièr page du
N° & entreprise : 0667 888 748
Dénomination
(en entier): SYSTRA
(en abrégé) : i
Forme juridique : Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance de droit ; français !
Adresse complète du siège : Rue Henry Farman 72-76, 75015 Paris, France |
Succursale: Rue de la Science 10, 1000 Bruxelles !
Qbiet de l’acte : Modification du représentant légal de la succursale
Extrait rectifié du procès-verbal des délibérations du Directoire du 29 mars 2019:
Le Président du Directoire rappelle que Monsieur Frédéric Dufour a été nommé représentant légal de li : succursale de Systra SA en Belgique avec effet au 1° avril 2019.
Le Directoire décide, à l'unanimité, de conférer à Monsieur Frédéric Dufour au titre de ses fonctions de! représentant légal de la succursale de Systra SA en Belgique, sans faculté de subdélégation, le pouvoir de! signer tous actes juridiques et commerciaux au nom et pour le compte de la succursale dans les conditions; suivantes: !
- négocier et signer toute offre commerciale, tous contrats, marchés, accords de groupement dont lei montant est inférieur à 1 500 000 €; |
- négocier et signer tcut contrat de sous-traitance inférieur à 100 000 €; |
- procéder à toute facturation sur contrat; :
- procéder à toute embauche ou licenciement de personnel local dont le salaire brut annuel est inférieur à: 100 000 € (avec l'accord du directeur de région pour tout N-1 + accord du directeur fonctionnel Groupe! correspondant en cas de recrutement d'une fonction support};
- procéder à l'ouverture et à la fermeture de tous comptes bancaires au nom de la succursale; - effectuer tout achat sur structure dont le montant global n'excède pas 10 000 € par opération; : - effectuer tout achat sur affaires dont le montant global n'excède pas 50 000 € par opération; \ - représenter la succursale devant les cours et administrations belges jusqu'à 100 000 £ par dossier; - procéder à la gestion administrative de la succursale y compris sa fermeture.
Fait à Bruxelles le 23 mai 2019
Charlotte Fumière, i
Mandataire
cto : Nom et qualité du notaire ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-01/0031396
Contactgegevens
SYSTRA
Telefoon
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E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
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Adressen
72-76 RUE HENRY FARMAN 75015 PARIS