T-I
Actief
•0426.561.458
Adres
36 Zandstraat, 2570 Duffel
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
07/12/1984
Bestuurders
Juridische informatie
T-I
Nummer
0426.561.458
Vestigingsnummer
2.025.839.654
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0426561458
EUID
BEKBOBCE.0426.561.458
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 07/12/1984
Activiteit
T-I
Code NACEBEL
70.200, 73.200, 82.990•Business and other management consultancy activities, Market research and public opinion polling, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
T-I
| Prestaties | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 287,9K | 315,4K | 243,9K | 242,0K |
| EBITDA | € | 280,8K | 284,3K | 185,7K | 187,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 230,9K | 253,1K | 185,7K | 187,8K |
| Nettoresultaat | € | 192,7K | 188,0K | 126,5K | 126,4K |
| Groei | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,731 | 29,307 | 0,795 | -36,872 |
| EBITDA-marge | % | 97,536 | 90,142 | 76,124 | 77,613 |
| Financiële autonomie | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 1,1M | 884,4K | 110,1K | 1,8M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1,1M | -884,4K | -110,1K | -1,8M |
| Solvabiliteit | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 2,3M | 2,1M | 1,9M | 1,8M |
| Rentabiliteit | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 66,952 | 59,616 | 51,839 | 52,24 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
T-I
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/09/2020
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 26/03/2010
Tot: 17/03/2014
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 26/03/2010
Tot: 29/08/2011
Bedrijf: PEATINVEST
Bedrijfsnummer: 0461.693.373
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 17/03/2014
Tot: 23/09/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/03/2010
Tot: 29/08/2011
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/03/2010
Tot: 22/09/2020
Cartografie
T-I
Juridische documenten
T-I
1 document
statuten
statuten
23/09/2020
Jaarrekeningen
T-I
39 documenten
Jaarrekeningen 2025
13/03/2026
Jaarrekeningen 2024
12/03/2025
Jaarrekeningen 2023
19/01/2024
Jaarrekeningen 2022
15/02/2023
Jaarrekeningen 2021
31/01/2022
Jaarrekeningen 2019
08/04/2020
Jaarrekeningen 2018
27/03/2019
Jaarrekeningen 2017
27/04/2018
Jaarrekeningen 2016
27/04/2017
Jaarrekeningen 2015
21/04/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
T-I
4 vestigingen
2.300.976.491
Actief
Adres: 2 Kerkstraat, 8620 Nieuwpoort
Oprichtingsdatum: 06/01/2020
Afzonderlijke activiteit: 55.203• Homes and apartments for holiday
2.025.839.654
Actief
Adres: 36 Zandstraat, 2570 Duffel
Oprichtingsdatum: 21/12/2001
Afzonderlijke activiteit: 21.10001• Study, development of the production of active ingredients for drug manufacturing
2.025.839.753
Gesloten
Adres: 4 Emiel Vlieberghlaan, 3900 Overpelt
Oprichtingsdatum: 20/07/1993
Sluitingsdatum: 18/12/2000
2.025.839.555
Gesloten
Adres: 1 B Aziëstraat, 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 24/12/1984
Sluitingsdatum: 28/05/1991
Afzonderlijke activiteit: 74.12401• Tax filing for individuals and businesses
Publicaties
T-I
52 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
12/10/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0426561458
Naam
(voluit) : T-I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 36
: 2570 Duffel
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op drieëntwintig september tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de BVBA T-I en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen tweehonderd vierenveertigduizend vierhonderd twintig euro (€ 244.420,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Derde besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen, zodat het zal eindigen op 30 juni 2021. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 juli en zal eindigen op 30 juni van ieder jaar.
Aanpassing van de statuten zoals nagemeld.
Vierde besluit
In aansluiting van het vorige besluit beslist de algemene vergadering dat de jaarlijkse vergadering zal plaatsvinden op 27 december om tien uur.
Aanpassing van de statuten zoals nagemeld.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
*20348345*
Neergelegd
08-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "T-I".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E) Het uitoefenen van managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten.
F) Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het op- en inrichten of het laten op- en inrichten van hotels, logies, eetgelegenheden en drankgelegenheden. Het exploiteren of het laten exploiteren van hotels, logies, eetgelegenheden en drankgelegenheden. Het organiseren van conferenties, evenementen, incentives en seminaries al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden. De organisatie en uitvoering van sportevenementen. Het organiseren van vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen. G) Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van apotheek en fabricatie van farmaceutische producten.
H) Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken het telen van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten. Bosbouw en de exploitatie van bossen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag behoudens andersluidende bepalingen haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap heeft ook – voor eigen rekening – tot voorwerp het verwerven, aanhouden en beheren van het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990. Ze zal daarenboven als voorwerp het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer hebben met uitzondering van die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend negenhonderd twintig (3.920) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De algemene vergadering kan beslissen het aandelenregister te houden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 27 december om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 2e lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen kan het bestuursorgaan binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5.143 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 4. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer VANDAELE Stefaan Arthur Eliane, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. Er wordt onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De benoemde bestuurder verklaart zijn opdracht te aanvaarden.
De functie van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. 5. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2570 Duffel, Zandstraat 36.
Sofie Van Biervliet
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/05/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-05-08/0057665
Jaarrekeningen
29/04/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-04-29/0061455
Boekjaar
12/02/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-02-12/0023811
Benaming, Statuten
12/02/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
- Twi TE] in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
> na neerlegging ter griffie van de akte
zg EE h PHANDEL ! PLSISCH raar GREPEN | ; Ondernemingsnr : 0426.561.458
| Benaming
(oui): TEELTINFO
(verkort)
Zetel: Zandstraat 36, 2570 Duffel
i Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
£_ (volledig adres)
; Onderwerp akte : statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op achttien december tweeduizend veertien; neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is! bijeen gekomen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TEELTINFO en volgende, beslissingen heeft genomen heeft eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing: staat van activa en passiva }
De vergadering legt de staat van activa en passiva voor, opgesteld op datum van 30 september 2014, dus’ niet ouder dan drie maand. |
Deze staat van actief en passief wordt goedgekeurd.
Tweede beslissing: verslag zaakvoerder ;
De enige zaakvoerder legt het verslag neer dat wettelijk vereist is bij een wijziging van het doel en bij del omvorming van een vennootschap. Dit verslag draagt de datum van 15 december 2014. Na dit versiag te hebben onderzocht, waarvan ieder der vennoten erkent voorafgaandelijk aan heden een! exemplaar ontvangen te hebben, stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen te formuleren zijn op, voormeld verslag.
Derde beslissing: uitbreiden doel
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst! “alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het op- en inrichten of het laten: op- en inrichten van hotels, logies, eetgelegenheden en drankgelegenheden. Het exploiteren of het laten: exploiteren van hotels, logies, eetgelegenheden en drankgelegenheden. Het organiseren van conferenties,: evenementen, incentives en seminaries al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden. De: organisatie en uitvoering van sportevenementen. Het organiseren van vaaronderricht voor zeilers en: bestuurders van pleziervaartuigen. 1
alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van apotheek en! fabricatie van farmaceutische producten. :
alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen en! onderhouden van tuinen, parken het telen van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze; activiteiten. Bosbouw en de exploitatie van bossen”
Vierde beslissing: wijziging boekjaar
De vergadering beslist dat vanaf heden het boekjaar zal aanvangen op één oktober en zal eindigen op! dertig september van elk jaar. De vergadering beslist tevens dat vanaf heden de jaarlijkse algemene; : vergadering zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand februari om tien uur. : Vijfde beslissing: verlenger lopende boekjaar
De vergadering beslist, ingevolge voorgaande beslissing het lopende boekjaar als overgangsmaategel ! wordt verlengd en zal eindigen op dertig september tweeduizend vijitien. ‘ De algemerie vergadering, waarop de resultaten van het huidige lopende boekjaar worden voorgelegd, zal’ : derhalve plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand februari van het jaar tweeduizend zestien om ten; + uur.
Zesde beslissing: naamswijziging :
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “teeltinfo” naar “TP, Zevende beslissing: statuten ;
i De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluiten, tot vervanging van de artikelen 1 ‘ ; 3, 28 en 23 van de statuten door volgende teksten:
; ‘
\
‘ :
i t
i
} '
i t
‘ '
t 1
‘ 3
; '
} ë
; ‘
ha 8
te '
rt
54 1
‘
‘ '
‘ ‘
‘
i i
‘
1 '
' i
‘
‘ ‘
‘
i }
i
; van Luik. B vermelden : Recto bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge 23
, - Artikel 1 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: “De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zijheeft als maatschappelijke naam “T-I”,
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de initialen "BVBA".”
- Artikel 3 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: “De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden: L Algemene activiteiten:
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B) Het toestaan van feningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zìn, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
D) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E) Het uitoefenen van managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten.
F) Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het op- en inrichten of het laten op- en inrichten van hotels, logies, eetgelegenheden en drankgelegenheden. Het exploiteren of het laten exploiteren van hotels, logies, eetgelegenheden en drankgelegenheden. Het organiseren van conferenties, evenementen, incentives en seminaries al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden. De organisatie en uitvoering van sportevenementen. Het organiseren van vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen.
G) Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating van apotheek en fabricatie van farmaceutische producten.
H) Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken het telen van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten. Bosbouw en de exploitatie van bossen
1, Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. U. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag behoudens andersluidende bepalingen haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap heeft ook — voor eigen rekening — tot doel het verwerven, aanhouden en beheren van het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990. Ze zal daarenboven als doel het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer hebben met uitzondering van die vermogensbeheeractiviteiten bedoeld in artikel 157 van de Wet van 4 december 1990.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
”
Voor-
béhouden | :-- wennen nemen aan het „ De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die “onderworpen zijn aan:
Belgisch | {reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” | Staatsblad | : - Artikel 28 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: “Het boekjaar vangt aan op één oktober om te eindigen ; ‘op dertig september van ieder jaar.”
: - Artikel 23 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: “leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de! ! laatste vrijdag van de maand februari om tien uur. ı
i Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden. : Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens wanneer het belang van de : ‘vennootschap het vereist of op aanvraag van de vennoten die tenminste één/vijfde van het kapitaal | ! vertegenwoordigen.
De jaarvergaderingen en de algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op | telke andere plaats in België aangeduid in de oproepingen.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze alleen de bevoegdheden uit die aan de! : “algemene vergadering zijn toegekend. Deze bevoegdheden kan hij niet overdragen. ! Van de jaarvergadering en van de algemene vergadering worden notulen gehouden die in een bijzonder : daartoe gehouden register worden opgenomen, zelfs indien er slechts één vennoot is.” : : Achtste beslissing |
i De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de : statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde : trechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. | Negende beslissing :
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande ! beslissingen uit te voeren. ;
Sofie Van Biervliet !
Notaris i
: t
i i
i i
i i
‘ H :
i
' ; H
: :
i ‘
: t
: i i
i
‘ \
: :
:
: :
: '
: i
; :
: ! \
H :
: :
:
i ! i
:
: '
! :
; i
i :
: i
: :
î :
t : ‘
: ;
: ;
; ;
i :
: i
: i
i : H
: :
i i
;
i :
t t \
\ t
: :
i :
: t
: :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
10/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-10/0086628
Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
05/05/2014
Beschrijving: Mod Word 11,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
7 mo Kas
bel
a
Br |
Sta TULLN.
DEC PRES
VERS LO
17-G4- 2014
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERGR afd. MECHELEN
Ondernemingsnr : 0426.561.458
Benaming
(out): TEELTINFO
{verkort} :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Onderwerp akte :
Zandstraat 36, 2570 Duffel
kapitaalsverhoging - doelwijziging - omvorming cvba in bvba - statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte, op zeventien maart tweeduziend veertien, geregistreerd te Heist-op-den-Berg, op achtentwintig maart tweeduizend veertien, boek 300 blad 86 vak 2, ontvangen: vijfig euro (€ 50,00), de eerstaanwezend inspecteur (getekend) C. Jacobs adviseur , is gebleken: dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de CVBA TEELTINFO en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: |. STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF
De vergadering legt de staat van activa en passiva voor, opgesteld op datum van eenendertig december tweeduizend dertien, dus niet ouder dan drie maand. ‘
Deze staat van actief en passief wordt goedgekeurd.
Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van alle vennoten.
IL VERSLAG BESTUURDER
De enige bestuurder legt het verslag neer dat wettelijk vereist is bij een wijziging van het doel en bij de: omvorming van een vennootschap. Dit verslag draagt de datum van 12 februari 2014. Na dit verslag te hebben onderzocht, waarvan ieder der vennoten erkent voorafgaandelijk aan heden een. ‚ exemplaar ontvangen te hebben, stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen te formuleren zijn op, voormeld verslag.
Dit besluit wordt genomen met unanimiteit van alle vennoten.
lil. AANNEMING VAN EEN NIEUW DOEL
De vergadering beslist het maatschap=pelijk doel van de vennootschap te vervangen door volgende tekst “De vennootschap heeft tot doel, in Belgié en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor "eigen rekening of voor rekening van derden:
\. Algemene activiteiten:
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen: en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in: rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. ' B) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, ìn de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan’ kredietinstellingen.
C) Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste “zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechistreeks af onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen’ bestuur.
D) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E) Het uitoefenen van managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten.
Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren vart een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,’
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel ín verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. ill. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag behoudens andersluidende bepalingen haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap heeft ook — voor eigen rekening — tot doel het verwerven, aanhouden en beheren van het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld in de wetgeving betreffende het vermogensbeheer en beleggingsadvies. Ze zal daarenboven als doel het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer hebben met uitzondering van de vermogensbeheeractiviteiten gereglementeerd in de wetgeving betreffende het vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaïre bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” Dit besluit werd genomen met unanimiteit van alle vennoten.
IV. REVISORAAL VERSLAG
De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt op datum van 13 maart 2014 door de BVBA De Bock Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig artike! 777 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de besluiten als volgt luiden:
“7, BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van art. 777 van de Vennootschappenwet, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 december 2013 van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Teeltinfo aan een controle onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Overeenkomstig onze opdracht en gelet op de korte tijdspanne waarbinnen dit onderzoek plaats vond, hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Wij maken voorbehoud voor de inbaarheid van de vorderingen ten bedrage van 45.404,87 EUR. Het netto actief van de vennootschap op 31 december 2013, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva ten belope van 392.588,34 EUR is 294,588,34 EUR groter dan het maatschappelijk kapitaal van 98.000 EUR. Schoten, 13 maart 2014.
B.V.B.A. De Bock Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Gunter De Bock
Bedrijfsrevisor *. ,
Alle leden van de vergadering erkennen voorafgaandelijk aan heden kennis genomen te hebben van het verslag en er een exemplaar van ontvangen te hebben.
Na het verslag te hebben besproken, stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen te maken zijn over het verslag.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal in origineel worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, in het vennootschapsdossier.
Dit besluit werd genomen met unanimiteit van alle vennoten.
V. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die dezelfde benaming, zetel, duur en het vermelde maatschappelijk doel zal hebben en waarvan de bestand=delen van het actief en het passief ongewijzigd zullen blijven en zonder wijziging van waardering, behoudens vorenstaande besluiten.
De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer dat zij heeft,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge De juridische entiteit blijft behouden, enkel de vorm verandert en alle maatschappelijk geschriften zullen voortgezet worden zonder onderbreking.
Het maatschappelijk kapitaal blijft vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd twintig (3.920) aandelen, doch voortaan zonder aanduiding der nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/ drieduizend negenhonderd twintigste (1/3.920ste) van het kapitaal.
De omvorming geschiedt overeenkomstig het Wetboek var Vennootschappen en met de voordelen spruitend uit artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, artikel 121, 10 van het Wetboek van Registratierechten en artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Dit besluit werd genomen met unanimiteit van alle vennoten.
Vl. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen :
“STATUTEN
EERSTE TITEL
AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1 : VORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft als maatschappelijke naam "TEELTINFO”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheind" of de initialen "BVBA",
Artikel 2 : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vennootschap ís geves=tigd te 2570 Duffel, Zandstraat 36. De zetel kan zonder statutenwijziging, bij eenvoudi=ge beslissing van de zaakvoerder, verplaatst worden in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel wordt door de zorgen van de zaakvoerder in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Door een enkel besluit van de zaakvoerder kan de vennoot=schap zowel in België als ìn het buitenland administratieve zetels, bijhuizen, burelen of agent=schap=pen openen.
Artikel 3 : DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
|. Algemene activiteiten:
A) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersorien en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. B) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alie handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D) Het waamemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E) Het uitoefenen van managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten,
Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
A) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, orıderhoudern, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten vart onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenìssen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. (IL, Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verkrocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag behoudens andersluidende bepalingen haar dae! verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap heeft ook — voor elgen rekening — tot doel het verwerven, aanhouden en beheren van het beleggen van vermogens op rekening, in effecten of waarden van welke aard ook, anders dan bedoeld in de wetgeving betreffende het vermogensbeheer en beleggingsadvies. Ze zal daarenboven als doel het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake vermogensbeheer hebben met uitzondering van de vermogensbeheeractiviteiten gereglementeerd in de wetgeving betreffende het vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die anderworpen zijn aan reglementaire bepalingen vaar zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4 : DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,
Zij kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij de vennootschap te lijden heeft onder de verlie=zen waarvan sprake in het artikel over de "aanmerkelijke verliezen”,
De vennootschap wordt niet ontbonden door overlijnden, onbe=kwaamverklaring, failissement of staat van onvermogen van de vennoot of vennoten.
TITEL TWEE
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achtennegentig duizend euro (98.000,00€) en is volledig volgestort.
Het is verndeeld in drieduizend negenhonderd twintig (3.920) maat=schap=peljke aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractieswaarde van elk één/drieduizend negenhonderd twintigste (1/3.920ste) van het kapi-taal.
De vennootschap kan tevens aandelen zonder stem=recht creëren en wederinkopen zoals bepaald in de ven=nootschapswetgeving en obliga=ties op naam uitgeven.
De aandelen waarop wordt ingeschreven worden ín een register van aandelen ingeschreven. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd en aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend,
A) KAPITAALVERHOGING
Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoor=digd. De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalver-hoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn te bepalen door de algemene vergadering, doch zonder dat hij korter zou mogen zijn dan vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De uitgifte met voorkeurrecht en de termijn waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd ín een bericht dat bij aang=etekend schrijven ter kennis wordt gebracht van de vennot=en. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald hiervoor kan slechts worden ingeschreven door derde personen mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste driefvierden van het kapitaal bezitten.
Bij een kapitaalverhoging in twee fasen dienen twee notariële akten te worden opgemaakt. B) KAPITAALVERMINDERING
Mits inachtneming van de voorwaarden vervat in het Wetboek van Vennootschappen, mag de algeme=ne vergadering tot kapi=taalvermindering overgaan.
Artikel 6 : OVERDRACHT VAN AANDELEN
De beschikkingen met betrekking tot de aandelen en hun afstand of overdracht worden geregeld overeenkom=stig het Wetboek van Vennootschappen, onder voorbehoud van de hieronder vermelde bepa-lin-gen.
Elke afstand onder de levenden of overdracht wegens overlijden, zal slechts mogen plaatsgrijpen mits in-stemming van ten minste de helft der vennoten, die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Artikel 6 bis:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Elke overdracht of overgang van aandelen zal binnen de drie maanden de vennootschap ter kennis gebracht worden bij aangetekend schrijven, dat naam, voornamen, beroep en woon-plaats van de rechtgevers en rechtverkrij=gers, alsmede het aantal betrokken aandelen en wat er op gestort is, vermeldt. In geval van overgang of overdracht onderworpen aan de toestemming zoals vermeld onder artikel 6 hiervoor, zijn de zaakvoerders verplicht het voorstel op de agenda te plaatsen van de eerstvolgende atgemene vergandering, die ìn elk geval binnen drie maanden na postda=tum van de aangetekende brief dient door te gaan.
Artikel 6 ter
Indien op het ogenblik van deze afstand onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts twee vennoten zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het uitdrukkelijk akkoord van de andere vennoot.
De belanghebbenden kunnen tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder de levenden, opkomen overeenkom=stig de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen. Erigenamen en legatarissen van een overleden ven=noot kunnen zich tevens beroepen op de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 6 quater
Zijn er meerdere vennoten op gezegd ogenblik, dan zijn de verzetdoende vennoten verplicht binnen de zes maanden, te rekenen van de datum van de algemene vergandering zoals bepaald în artikel zes/bis lid twee van de statuten, zelf kopers te vinden tegen de prijs bepaald zoals hierna vermeld, dan wel zelf de betrokken aande len aan te kopen of hun verzet op te heffen.
Wordt aan deze voorwaarde niet binnen de gestelde termijn voldaan dan hebben de belanghebbenden het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorde-ren.
Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening op de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel vijf/A van de statuten. De vennoten die eerst toestemden met de voorgenomen overdracht van aandelen zullen alsdan eveneens het recht hebben deze aandelen over te nemen in verhouding tot hun deel in het kapitaal van de vennootschap.
Wanneer een vennoot zijn voorkooprecht niet uitoesfent zal dit in dezelfde verhouding toekomen aan de andere vennoten.
Dit voorkooprecht geldt ook voor overgang van aandelen bij overlijden in die gevallen waar de erfop=vol-gers niet als vennoot aanvaard worden,
Waardebepaling
Artikel 6 quinquies :
De belanghebbenden, aan wie de afstand onder leven=den geweigerd wordt, en op voorwaarde dat het verhaal ingesteld met toepassing van de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen niet werd verworpen, of de erfgenamen, legatarissen of rechtver=krijgenden die als vennoot niet aanvaard worden, hebben het recht op de waarde van de aandelen waarvan de afstand voorge=steld wordt of die overgegaan zijn ingevolge overlijden.
De waarde van de aandelen zal behoudens minnelijke over=eenkomst worden vastgesteld door een deskundige, lid van het Instistuut van de Accountants en de Belastingconsulen=ten (l.A.B.) of Instistuut der Bedrijfsre=vis=oren (LBR), die door alle partijen gezamenlijk benoemd wordt, In geval van me=ningsverschilslen wordt deze des-kundige aangeduid, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap geves=tigd is. De deskundige kan de aandelen waarderen volgens de prin=cinpes gesteund op rendement, cash flow en intrinsie=ke waarde, rekening houdende met alle elementen die de waarde van het aandeel beï=nvloeden. Tegen zijn waardebepaling staat geen verhaal open, behoudens collusie, bedrog en zware fout. De waardebepaling moet gebeuren, ofwel bij toepas=sing van artikel 6 quater der statuten binnen de zes maanden na de beslissing van de algemene vergadering over de voorgestelde afstand of overdracht zoals be=paald in artikel 6 bis van de statuten, ofwel bij toepas=sing van artikel zes/ter der statu=ten binnen de termijnen zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen; deze termijn kan enkel verlengd worden door alle partijen in gemeen overleg, of door de bevoegde Voor-zitter van de Rechtbank van Koophandel wegens een ge=gronde reden.
Betalingstermijn
Artikel 6 sexies
De prijs der aldus overgenomen aandelen is behoudens minnelijke schikking betaalbaar, ofwel bij toepas=sing van artikel 6 quater van de statuten, dertig procent onmiddellijk en het saldo binnen het jaar te reke=nen vanaf de definitieve waardering der aandelen zoals bepaald in artikel 6 quinquies hiervoor, ofwel bij toepassing van artikel 6 ter van de statuten, volgens de modaliteiten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn die twee punten hoger zal liggen dan deze die bij de banken van categorie A in voege is voor de kasbons op één jaar, en dit vanaf de datum van de waardering der aandelen. De aldus verkregen aandelen kunnen niet overgedragen worden vooralmeer de overnameprijs volledig betaald is.
Eenhoofdigheid
De enige vennoot kan zijn aandelen steeds vrij overdragen onder levenden. Bij overlijden van de enige vennoot zullen, behou-dens anders-luidende bepalingen in deze statuten, tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze maatschappelijke aandelen’ verbonden rechten, uitgeoefend worden door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge regel=martig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid tot hun rechten in de nala-tens=chap, behoudens in geval van vruchtgebruik. De persoon die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot oefent de rechten uit die aan deze aandelen zijn v=erbonden. De wettelijke bepalingen met betrekking tot het vruchtgebruik moeten geëerbiedigd worden en de vruchtgebruiker mag geen handelingen stellen die raken aan het wezen van de vennootschap zelf.
Algemeen
Indien de aandelen van de vennootschap aan de Belgische Staat toekomen, zal de daartoe aangestelde cura=tor, die door het louter feit van zijn benoeming de hoedanig=heid van verefsfenaar verkrijgt, de vereffening van de vennootschap bewerk=stelligen, overeenkomstig hetgeen in de Wet en de statuten bepaald is. De in deze statuten voorgeschreven overdrachtre=gels zijn eveneens op de overdrachten door of ten voordele van de rechts=personen van toepassing.
Artikel 7 : ERFGENAMEN EN LEGATARISSEN VAN AANDE-LEN
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen verbonden aan een aandeel aangaande hetwelk betwisting zou bestaan voor wat betreft de eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom,
De mede-eigenaars, de schuldeisers en de pandschul-denaars zijn ertoe gehouden zich te laten vertegenwoor-digen door een gemeenschappelijke valmachtdrager en de vennootschap er, schriftelijk, van te verwittigen.
Zo het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbon=den stemrecht uitgeoefend door de ' vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaal=vermindering, kapitaalverhoging en in vereffeningstel-ling van de vennootschap, in welke gevallen het stemrecht aan de blote eigenaar toekomt. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging toe aan de blote eigenaar. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eige=naar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebrui=ker het uitoefenen. De aandelen die deze aldus alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigen=dom.
Artikel 8 : INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen mag de ven-noot-schap haar eigen aandelen of winstbewijzen verwerven.
=Alleen volstorte aandelen kunnen voor verwerving door de vennootschap in aanmerking komen. Artikel 9 : VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND
De vereniging van alte aandelen in handen van één enkele persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Alsd=an is de vennootschap onderworpen aan de wettelijke en statu=ta=mi=re bepalingen betreffende de eenhoofdigheid van de vennoots=ch=a=ppen en in het bijzonder de bepalingen dienaangaande in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 10 : OVERLIJDEN - FAILLISSEMENT
In geval van overlijden, faillissement of burgerlijke onbekwaamheid van één of meerdere vennoten zal de vennootschap niet ontbonden zijn of de ontbinding niet veroorzaakt kunnen worden, doch zij zal verder bestaan tussen de andere vennoten en de gebeurlijke overnemers van aandelen of de erfgenamen of rechtheb=benden van een overledene, indien zij als vennoten aangenomen werden.
In geval van faillissement of onbekwaam worden van een vennoot houdt deze op vennoot te zijn en zullen de andere vennoten het voorkeurrecht hebben zijn aandelen over te nemen op de wijze en mits betaling zoals bepaald in deze statuten.
Artikel 11 : SCHULDEISERS
De persoonlijke schuldeisers en de rechthebbenden van een vennoot zuilen nooit de zegels kunnen doen leggen op de goederen en zaken van de vennootschap, noch een bewarend of een uitvoerend beslag op die goederen en zaken leggen of uitvoeren. Zij zullen enkel beslag kunnen leggen op de winst die aan de aandelen van hun schuldenaar verbonden ìs en mits eerbiedi=ging van de uitbetalings=modaliteiten die door de jaarvergade=ring beslist worden, alsook op het deel dat aan hun schuldenaar toekomt bij de ontbinding van de vennootschap. 7
TITEL DRIE
BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoot. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, handelen zij ieder met volheid van machten.
Artikel 13 : VACATURE
Als de betrekking van zaakvoerder openvalt, voorziet de algemene vergadering in zijn vervanging. Zij bepaalt de termijn van de functie en de bevoegdheden van de nieuwe zaakvoerder. Artikel 14 : BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER
De (iedere) zaakvoerder heeft de meest uitgebreide be=voegd-heden om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het maatschappelijk doel. Hij is bevoegd om alle daden te stellen die door de wet of door de statuten niet uitdrukkelijk aan de alge=mene vergadering zijn vororbehouden.
Artikel 15 : VERGOEDINGEN
Het mandaat van de zaakvoerder is al dan niet bezoldigd en de eventuele emolumenten van de zaakvoerder zullen later door de algemene vergadering worden vastgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge .
Artikel 16 : HANDTEKENINGEN
Alle akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van de akten waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn ambt v=erleent, worden geldig ondertekend door de zaakvoerder(s), die noch=tans, tegen=over derden, niet gehouden is zich te rechtvaardigen door een bijzondere machtinging van de algemene vergadering en volgens de bepalingen van artikel twaalf en veertien hiervoor. Rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwe=ren=de partij, worden in naam van de vennootschap door de zaakvoerder be=naarstigd of vervolgd volgens dezelfde regels. Artikel 17 : DAGELIJKS BESTUUR
De zaakvoerder mag, aan één of meerdere directeurs of zaakge-lastigden, een bepaald gedeelte van zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur overdragen, dat hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt. Artikel 18 : TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN
Het is aan de zaakvoerders en werkende vennoten uitdruk=kelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan, of belangen te hebben in ondernemin-gen, die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezenlijken van haar doel bemoeilijken, behoudens instemming van de algemene vergadering der vennoten.
Het lid van een college van zaakvoerders dat recht=streeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrech=telijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde ver-richting, is gehouden de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen na te komen. Is er geen college van zaakvoerders en is de zaakvoerder voor die tegenstrijdig-heid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan ín kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrich~ting mag slechis worden gedaan voor reke=ning van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de be=slissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergetegd, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennoot=schap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap on=rechtmatig zou hebben verkregen. Artikel 19 : OBLIGATIES AAN ORDER
De besloten vennootschap met beperkte aansprakerlijkheid kan geen lening aangaan door uitgifte van obligaties aan order of aan toonder of van in aandelen converteerbare obligaties en evenmin kan zij warrants uitgeven.
Met betrekking tot de uitgifte van obligaties op naam zijn de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.
Artikel 20 : MINDERHEIDSVORDERING
De beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de vennootschaps=vorde=ring in verband met aansprakelijkheid inge=steld tegen de zaakvoerders ín besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn van toepassing. De mindersheidsvordesring kan, voor rekening van de vennootschap, worden ingesteld door een of meer vennoten die op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting, aandelen bezitten die ten minste tien procent (10 %) vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande aandelen, TITEL VIER
CONTROLE
Artikel 21 : TOEZICHT
De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht hetzij van iedere vennoot individueel, welke de onderzoeks- en controlmebevaegdheid heeft van de commis~saris en die zich kan laten ve-rtegenwoordigen door een accountant, lid van het Instistuut van de Accountants en de Belastingconsulenten (lA.B.), hetzij van een commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevis~oren (I.B.R.).
De algemene vergadering bepaalt het getal van de commis=saris=sen en stelt hun vergoedingen vast. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechter-lijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. Op verzoek van één of meer vennoten, is de zaakvoerder of in voorkomend geval het college van zaakvoerders, verplicht de algemene vergade=rìing bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoe-ming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen. Indien ten gevolge van overlijden of om het even welke andere reden, het getal van de commissarissen met meer dan de helft is verminderd, moet de zaakvoerder onmiddellijk de algemene vergadering bijeen-roepen om in de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien.
Artikel 22 : TAAK VAN DE COMMISSARISSEN
De commissarissen, voor zover die er zijn, hebben, geza=menlijk of afzonderlijk, een onbeperkt controle-recht over alle verrichting>en van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefswissenling, de notulen en ín het algemeen van alle geschrif=ten van de vennootschap. Er wordt hun ieder semester een staat van actief en passief overhandigd.
Met het oog op de algemene vergadering stellen de commis-sa-rissen een omstandig schriftelijk verslag op, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. in hun verslag vermelden en rechtvaardigen de com=missarris=sen na=uwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zo niet, dan vernmelden zij uitdrukkelijk dat zij geen voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge De commissarissen mogen zich, op kosten van de vennoot-schap latren bijstaan door een deskundige teneinde over te gaan tot het n=azien van de boeken en rekeningen.
TITEL VIJF
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23 : ALGEMENE VERGADERINGEN EN JAARVERGADERINGEN
leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de verga=dering op de daaropvolgende werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen-geroepen telkens wanneer het belang van de ven=nootschap het vereist of op aanvraag van de vennoten die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoor=digen.
De jaarvergaderingen en de algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België aangeduid ín de oproepingen.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze alleen de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Deze bevoegdheden kan hij niet overdra=gen. Van de jaarvergadering en van de algemene vergade=ring worden notulen gehouden die in een bijzonder daarrtoe gehouden register worden opgenomen, zelfs indien er slechts één ven=noot is. Artikel 24 : BIJEENROEPINGEN
De algemene vergaderingen worden door de zaakvoerder bijeengeroepen. De oproepingen worden gedaan bij aangetekend schrijven, gerischt aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, minstens vijftien dagen voor de vergade-ring, op hun laatst aan de vennootschap gekende woonplaats. Zij vermelden de agenda, evenals de dag, uur en plaats van de vergadering en de vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders (en eventuele commissaris), alsook aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Het bewijs van de bijeenroeping moet niet geleverd worden indien alle vennoten op de jaarvergadering of de algemene vergadering aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd,
De zaakvoerders hebben het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of buitengewone vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen.
Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Elke vennoot, ook hij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door een gemachtigde heeft deelgenomen, wordt tot de volgende vergadering opgeroepen.
Artikel 25 : VERTEGENWOORDIGING
ledere vennoot mag zich op de vergaderingen door een volmachtdrager maten vertegenwoordigen voor zover deze zelf vennoot is. De zaakvoerder mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf werkdagen voor de algemene verga-de=ring op de plaats door hem aangeduid worden neergelegd.
Indien de vennoot de hierboven vermelde verplichtingen niet is nagekomen kan hij, of de door hem aangestelde gevol=machtigde, door de zaakvoerder op de desbe-treffende vergadering geweigerd worden. Artikel 26 : BUREAU
ledere vergadering, zo jaarvergadering als algemene vergadering, wordt door de zaakvoerder voorgezeten, of bij diens ontstentenis, door de oudste aanwezige ven=noot; of door de enige vennoot, indien er maar één is.
Indien daartoe mogelijkheid bestaat, stelt de voorzitter de secretaris aan en de vergadering kiest een stemopnemer,
Artikel 27 : BERAADSLAGING - RECHT OP ANT-WOORD TIJDENS HET VERLOOP VAN DE VERGADERING
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen, tenzij alie vennosten, die het geheel maatschappelijk kapitaal vertengen-woordigen, aanwezig of vertegen=woordigd zijn en ermee instemmen om andere punten te behandelen.
De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem, tijdens het verloop van de vergadering, door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot zijn verstag of tot de agendapunten. De commissarissen, wanneer er zijn, geven antwoord op de vragen die hun, tijdens het verloop van de vergadering, door de aandeelhou=ders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
Deze antwoorden worden gegeven voor zover de mededeling van gegevens of feìten nìet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap. Behoudens in de gevallen door de wet of door de statuten voorzien, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal van de op de vergadering vertengen=woorrdigde effecten. De vennootschap erkent enkel aan de vruchtgebruiker van een aandeel en dit met uitsluiting van de blote eigenaar, het recht op de dividenden.
Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaaît, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de kandidaten die het groot=ste getal stemmen h=ebben behaald. Bij staken van stemmen bij de herstemming is de oudste kandidaat, in jaren, verkozen. De stemmingen gebeuren bij handopsteken of bij naamafroe=ping tenzij de vergadering er met gewone meerderheid van sst+emmen anders over beslist,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire beperkingen, en rekening houdend met geldig afgesloten stemrechtovereen-komsten zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aan=deelhou=ders en het aantal van hun effecten voorkomen, wordt door ieder van hen of door hun lasthebber ondertenkend, alvorens zij ter zitting biannenkomen,
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alte besluiten nemen die tot de bevoegheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden, TITEL ZES
INVENTARIS EN JAARREKENINGEN - TOEBEDELING VAN DE NETTO-WINST Artikel 28 : BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar. Artikel 29 : VERDELING VAN DE WINST
Elk jaar maakt de zaakvoerder een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de banlans, de resultatenrekeninng en de toelichting en vormt één geheel. Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, en de besluiten ter uitvoering ervan, voor zover de ven=nootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en administratieve b=epalingen die op haar toepasselijk zijn.
Bovendien stelt de zaakvoerder een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een volledig overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Het jaarverslag moet ook inlichtingen bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaats gevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn daf zij een ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennoot=schap, inlichtingen over de omstandigheden die de ont-wikkeling van de vennoots"chap aanmerkelijk kunnen beinvloerden. Het jaarverslag bevat ook intichtingen om=trent de werk="zaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wette-lijnke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen. Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgeno=men worden voor de samenstelling van het wettenlijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer ver=plichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tien-de van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL ZEVEN
ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30 : ONTBINDING
In geval van ontbinding van de vennootschap ge-schiedt de vereffening door de zorg van de zaakvoerder, handelend als veref=fenaar, tenzij de algemene vergade=ring één of meerdere verefsfennaars benoemt. De vereffenaars hebben de meest uitgebreide bevoegdheid voorzien door het Wetboek van Vennootschappen,
Een vereffenaar treedt slechts in functie na de bevestiging van zijn benoeming door de bevoegde rechtbank overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Artikel 31 : AANMERKELIJKE VERLIEZEN
Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief ged=aald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastges=teld of had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De zaakvoerder dient zich in dit opzicht te gedra=gen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapi=taal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vinerde van de ter vergadering uitgebrach=te stemmen. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping te vloeien.
Artikel 32 ; VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in effecten, het volgestort bedr=ag van de aandelen dat niet werd afgeschreven terug te betalen. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgesto=rt zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door een beroep te doen op nieuw kapitaal ter laste van de aandelen die onvoldoende werden volge stort,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge hetzij door voorafgaande terugbeta-lingen, in specië-n, ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen ver-deeld,
TITEL ACHT
ALGEMENE BESCHIKKINGEN
Artikel 33 : KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van de statuten, wordt door iedere in het buitenland gedomicilieerde vennoot, zaakvoerder, commissaris of v=ereffenaar, woonstkeuze gedaan in de maatschappelijke zetel, waar alle aanmaningen, dagvaardin=gen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Artikel 34 : ALGEMENE VERWIJZING
De vennoot of vennoten, verklaren zich te gedragen naar de beschikkingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Dientengevolge worden deze wetten waarvan niet op een geoorloofde wijze zou worden afgeweken door deze stantuten, geacht in deze akte opgenomen te zijn en worden de bepalingen welke met de gebiedende voorschriften van deze wetten tegenstrijdig zijn aangezien als zijnde niet geschreven. Artikel 35 ; EENHOOFDIGHEID
Een natuurlijke persoon kan als enige vennoot slechts in één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid genieten van de beperkte aansprake-lijkheid.
Deze natuurlijke persoon wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer aandelen wegens overlijden hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het vorig lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt be=kend-gemaankt.”
Deze beslissing werd genomen met unanimiteit van stemmen van alle vennoten. VII. ONTSLAG VAN DE BESTUURDER
Ten gevolge van de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid stelt de vergadering het ontslag vast van de enige bestuurder van de vennoot=schap, te weten de heer Stefaan Vandaele, voornoemd.
De algemene vergadering beslist dat de décharge die zal worden gegeven aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per 31 december 2014 ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurder voor de periode van 1 januari 2014 tot op heden.
Deze beslissing werd genomen met unanimiteit van stemmen van alle vennoten. Vill. BENOEMING ZAAKVOERDER.
Wordt benoemd tot nief-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Stefaan Vandaele, wonende te Duffel, Zandstraat 36, voornoemd, die aanvaardt.
Deze beslissing werd genomen met unanimiteit van stemmen van alle vennoten. De zaakvoerder verklaart niet getroffen te zijn door het verbod van bestuursfuncties van het Koninklijk Besluit van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.
IX. KAPITAALVERHOGING
1) Voorafgaandelijke verklaring
De comparanten verklaren dat de algemene vergadering bij besluit van 29 december 2013 besloten heeft tot een dividenduitkering ten belope van 138.000 euro bruto, toe te rekenen op de beschikbare reserves. De vennoten verklaren en bevestigen dat zij er voor geopteerd hebben deze dividenduitkering te onderwerpen aan het stelsel van 10 procent roerende voorheffing zoals opgenomen ìn artikel 537 lid 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen. Bijgevolg rest er na afhouding van de 10 procent roerende voorheffing een bedrag van 124.200 euro.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden bepaald ín dat artikel 537 lid 1 WIB wordt een bedrag van 124.200 euro onmiddellijk terug in het kapitaal opgenomen door een kapitaalverhoging ten belope van dat bedrag in geld, dit overeenkomstig navolgend besluit.
2) Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 124.200 euro om het te verhogen van 98.000 euro tot 222.200 euro. Deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inschrijving in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen.
3) Verwezenliking van de kapitaalverhoging
Op deze kapitaalverhoging wordt onmiddellik inge-schreven in geld door de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit,
Bijgevolg wordt er ingeschreven op de kapitaalverhoging als volgt :
- door de heer Stefaan Vandaele voor 124.136,64 euro
- door mevrouw Goedele Dits voor 31,68 euro
- door de heer Lucas Vandaele voor 31,68 euro
De vennoten verklaren en erkennen dat de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volstort in geld door storting gedaan op een bijzondere rekening nummer BE 34 73103795 7990 bij de KBC Bank ten name van de vennootschap, zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden af over het bedrag van 124.200 euro beschikt. Het bankatstest van depone=ring op datum van heden 17 maart 2014 is aan mij, notaris, overhandigd om bij mij bewaard te blijven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge F ao.
Voor-
Behotdèn
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
4) Vergoeding voor de inbreng
De vennoten besluiten dat er ter vergoeding van hun inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven worden i “daar de kapitaalverhoging door de enìge vennoten is onderschreven in verhouding tot hun aandelenbezit. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd op 3,920.
5) Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vennoten verzoeken, mij notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging aldus integraal is onderschreven en: ' volstort zodat het kapitaal effectief vermeerderd is met 124.200 euro, zodat het kapitaal gebracht is op 222. 200 ; ï euro, vertegenwoordigd door 3.920 aandelen.
6) Aanpassing van artikel 5 der statuten
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering artikel 5 eerste zin der statuten te vervangen door volgende tekst ; “Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeëntwintig duizend : tweehonderd euro (222.200 €) en ís volledig volgestort.” Het gecoördineerde artikel 5 kudt dan als volgt: | “Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeëntwintig duizend tweehonderd euro (222.200 €) en ìs volledig volgestort.
Het is ver-deeld in drieduizend negenhonderd twintig (3.920) maat-schap=pelijke aandelen met' stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractie-waarde van elk één/drieduizend negenhonderd twintigste (1/3.920ste) van het kapintaal.
De vennootschap kan tevens aandelen zonder stem=recht creëren en wederinkopen zoals bepaald in de ven=nootschapswetgeving en obligaties op naam uitgeven.
De aandelen waarop wordt ingeschreven worden in een register van aandelen ingeschreven. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd en aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.”
Al de besluiten aangaande de kapitaalverhoging werden genomen met unanimiteit van stemmen. Volmacht door zaakvoerder
De zaakvoerder verleent volmacht aan de bv bvba “Accountskantoor Defacto”, te 2930 Brasschaat, Helleweide 17, teneinde voor onderhavige vennootschap alle formaliteisten te vervullen inzake de, ondernemingsloketten, B.T.W., alsook voor alte andere administranties als belastingen, registratie en R.S.Z. Sofie Van Biervliet
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte en gecoördineerde statuten,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-25/0192836
Jaarrekeningen
06/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-06/0304341
Maatschappelijke zetel, Diversen
01/08/2012
Beschrijving:
Mod Word 44.1
AF \ Lek B! Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte ALD mea rt ram TWh. Gt fh. Na
“Zee NM | Lx * * GRIFFIE RECHTBANK van S q taatsbla 12135837 KOOPHANDEL te MECHELEN | Grime
Ondememingsar : 0426.561.458 |
Benaming
(voluit) : Teeltinfo
{verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Zandstraat 38, 2570 Duffel
(volledig adres)
| Onderwerp akte : adreswijziging/erratum
Bij besluit van de algemene Vergadering van 10 april 2012, werd in zover als nodig, de beslissing van de! i raad van bestuur van 10 april 2012 om de zetel te verplaatsen met ingang van 10 april 2012, over te brengen; „ haar Zandstraat 36, 2570 Duffel bekrachtigd.
De eerdere publicatie van het adres Zandstraat 38, 2570 Duffel, was een materiële vergissing en derhalve: erkeerd. Het juiste adres is Zandstraat 36, 2570 Duffel
Stefaan Vandaele
enig bestuurder
i +
‘
ï ‘
: \
i \
‘ ï
1
: :
: :
: :
‘ !
ï 1
; :
: :
: :
\ ‘
: i
: :
: i
ï ‘
‘ {
i ï
i ‘
‘ :
‘ ;
\ ‘
‘
‘ 1
i 1
i :
: :
: ‘
: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
T-I
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
36 Zandstraat, 2570 Duffel