RCS-bijwerking : op 06/06/2026
Techyard
Actief
•0507.630.989
Adres
30 Meir 2000 Antwerpen
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
22/12/2014
Bestuurders
Juridische informatie
Techyard
Nummer
0507.630.989
Vestigingsnummer
2.238.591.140
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0507630989
EUID
BEKBOBCE.0507.630.989
Juridische situatie
normal • Sinds 22/12/2014
Maatschappelijk kapitaal
6 924 913.55 EUR
Activiteit
Techyard
Code NACEBEL
64.210•Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
Techyard
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -603.2K | 541.5K | 632.0K |
| EBITDA | € | 6.3M | 143.9K | 81.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -855.1K | 124.9K | 72.3K |
| Nettoresultaat | € | 5.3M | 34.6K | 44.4K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | -14,32 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 26,573 | 12,855 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.9M | 80.6K | 86.4K |
| Financiële schulden | € | 15.0M | 685,6 | 1000.0K |
| Netto financiële schuld | € | 12.1M | -79.9K | 913.6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,92 | 0 | 11,245 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 34.8M | 29.5M | 24.1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 6,398 | 7,018 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Techyard
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 25/07/2024
Bedrijfsnummer : 0507.630.989
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 25/07/2024
Bedrijfsnummer : 0507.630.989
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 25/07/2024
Bedrijfsnummer : 0507.630.989
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 25/07/2024
Bedrijfsnummer : 0507.630.989
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 05/08/2022
Bedrijfsnummer : 0478.874.449
Cartografie
Techyard
Juridische documenten
Techyard
6 documenten
Rombit Group.coo 29.06.2023
Rombit Group.coo 29.06.2023
29/06/2023
Rombit Group.coo 05.08.2022
Rombit Group.coo 05.08.2022
05/08/2022
Rombit Holding.coo 01.02.2022
Rombit Holding.coo 01.02.2022
01/02/2022
2021-12-10 - Gecoördineerde statuten
2021-12-10 - Gecoördineerde statuten
10/12/2021
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
30/04/2020
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
04/10/2019
Jaarrekeningen
Techyard
8 documenten
Jaarrekeningen 2022
18/07/2023
Jaarrekeningen 2021
15/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/10/2021
Jaarrekeningen 2019
12/10/2020
Jaarrekeningen 2018
02/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
22/08/2017
Jaarrekeningen 2015
24/06/2016
Vestigingen
Techyard
1 vestiging
2.238.591.140
Gesloten
Adres : 61 Sint-Katelijnevest Box 3-2 2000 Antwerpen
Oprichtingsdatum : 22/12/2014
Sluitingsdatum : 18/06/2025
Publicaties
Techyard
16 publicaties
Kapitaal, Aandelen
09/01/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering
09/08/2024
Statuten, Kapitaal, Aandelen
10/07/2023
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0507630989
Naam
(voluit) : Rombit Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 30
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Rombit Group", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Meir 30, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: A. VERSLAGGEVING
(...)
B. CREATIE VAN EEN NIEUWE SOORT VAN AANDELEN
EERSTE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van een nieuwe soort van aandelen, met name de bevoorrechte C aandelen waarbij de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhoging in geld zoals bepaald onder agendapunt 5 zullen behoren tot de bevoorrechte C aandelen.
C. KAPITAALVERHOGING IN GELD
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 433.225,01 EUR, om het van 4.813.650,1111 EUR te brengen op 5.246.875,12 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 349.215 bevoorrechte C aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen van die soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) 12,886 EUR elk, waarvan:
(i) (afgerond) 1,2406 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal 433.225,01 EUR; en,
(ii) (afgerond) 11,6454 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal 4.066.738,65 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%. De uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 juni 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
*23368827*
Neergelegd
06-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
blijven.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening “Uitgiftepremies”. De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 4.066.738,65 EUR, zal worden geboekt op een beschikbare rekening “Uitgiftepremies”.
De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal. TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
D. UITGIFTE ANTI-DILUTIE INSCHRIJVINGSRECHTEN
ELFDE BESLISSING: Uitgifte van “Anti-Dilutie” Inschrijvingsrechten. De vergadering beslist 20 “Anti-Dilutie” Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid, en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de “Anti-Dilutie” Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening “uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal bevoorrechte C aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. E. UITGIFTE SCHADEVERGOEDINGSINSCHRIJVINGSRECHTEN VIJFTIENDE BESLISSING: Uitgifte van Schadevergoedingsinschrijvingsrechten. De vergadering beslist 20 Schadevergoedingsinschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid, en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
ACHTTIENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde. De vergadering beslist – onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de Schadevergoedingsinschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening “uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal bevoorrechte C aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. F. WIJZIGING UITGIFTEVOORWAARDEN CONVERTEERBARE OBLIGATIES NEGENTIENDE BESLISSING: Wijziging van de uitgiftevoorwaarden. De vergadering beslist om de uitgiftevoorwaarden te wijzigen van de 150 converteerbare obligaties, uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 1 februari 2022, waarvan de notulen werden opgesteld door notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 1 februari 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 februari daarna, onder het nummer 22311578. (...)
G. AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
TWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Rombit Group".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: Uitbating, overdrachten, vennootschappen in de ruimste zin; Managementfuncties t.o.v. vennootschappen in de ruimste zin;
Participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en ondernemingen; Samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen;
Het verstrekken van geldleningen;
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie; Het verlenen van adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake management, marketing, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden;
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries; Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, voorval door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede aankopen, tengelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen, behoudens hetgeen wettelijk voorbehouden is;
Het verlenen van commerciële diensten aan derden, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aangaan van agentuurovereenkomsten, bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen derden, en/of het zelf onderhandelen en afsluiten van zaken tussen derden, het verlenen van consultatie en praktische hulp betreffende commerciële processen, marktonderzoek;
Oprichten van filialen en verkooppunten;
Het organiseren of helpen organiseren van beurzen, evenementen, opleiding, workshops, optredens, enz., het nemen, kopen en verkopen, huren, leasen of ter beschikking stellen van licenties, patenten en octrooien. Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(...)
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen tweehonderdzesenveertigduizend achthonderdvijfenzeventig euro twaalf eurocent (€ 5.246.875,12).
Het wordt verdeeld in één miljoen honderd eenentachtig duizend vijfhonderd achtenzestig (1.181.568) bevoorrechte A aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, driehonderd achtentachtig duizend en twintig (388.020) bevoorrechte B aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, driehonderdnegenenveertig (349.215) bevoorrechte C aandelen en twee miljoen driehonderd en tien duizend zeshonderd en tien (2.310.610) gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vier miljoen tweehonderdnegenentwintigduizend vierhonderd dertiende (1/4.229.413de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste acht (8) leden, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.
In het geval dat de bevoorrechte B aandeelhouder(s) geen kandidaten voordraagt (voordragen) voor de benoeming van de B Bestuurder(s) en indien er geen B Bestuurder(s) wordt (worden) benoemd (zoals hierna bepaald en gedefinieerd), zal de raad van bestuur alsnog geldig zijn samengesteld uit tenminste zeven (7) leden.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of
werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
De volgende houders van bevoorrechte A aandelen hebben recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder:
- De Maatschap Akilis, de Maatschap Together, en de Maatschap B18 en mevrouw Birgit Engelen gezamenlijk handelend (de “Praxis Bestuurder”);
- Investlink NV (de “Investlink Bestuurder”);
- Mavico NV (de “Mavico Bestuurder”).
De bevoorrechte B aandeelhouder(s) heeft (hebben) het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder (de “B Bestuurder”). Van zodra de bevoorrechte B aandeelhouder (s) meer dan twintig procent (20%) van het aandelenkapitaal aanhoudt, heeft (hebben) de bevoorrechte B aandeelhouder(s) het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee(2) B Bestuurders.
De Praxis Bestuurder, de Investlink Bestuurder, de Mavico Bestuurder en de B Bestuurder(s) worden hierna gezamenlijk de “Investeerder Bestuurders” genoemd en elk individueel een “Investeerder Bestuurder”.
De gewone aandeelhouders hebben het recht gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de benoeming van vier (4) bestuurders.
De aandeelhouders zullen op de aandeelhoudersvergadering stemmen ten voordele van de benoeming van kandidaten uit de lijst van kandidaten voorgedragen overeenkomstig artikel 12bis van deze statuten. Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de raad van bestuur, moeten de aandeelhouders het belang van de vennootschap voor ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
(...)
Vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, en in ieder geval minstens één (1) keer per kalenderkwartaal.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of na oproeping door minstens twee (2) bestuurders gezamenlijk.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad van bestuurder dat bij gewone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zitten.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief. De vergadering kan ook worden gehouden door middel van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen (bijvoorbeeld: een (video) conference call). Besluitvorming en vertegenwoordiging van afwezige leden
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste een meerderheid van twee derde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien geen meerderheid van twee derde wordt bereikt, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda als de eerste vergadering rekening houdend met een kennisgevingstermijn van vijf (5) werkdagen na de eerste vergadering. De raad van bestuur kan op deze tweede vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer een meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, of e-mail, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register, dat telkens door de aanwezige bestuurders wordt ondertekend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in overeenstemming met de voorwaarden in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.
De volgende beslissingen of handelingen vereisen – naast de gemeenrechtelijke aanwezigheids- en meerderheidsvereisten – de goedkeuring van minstens drie (3) van de vier (4) Investeerder Bestuurders. Vanaf het ogenblik dat er twee (2) B Bestuurders benoemd zijn, is de goedkeuring van minstens één (1) B Bestuurder en minstens drie (3) van de vijf (5) Investeerder Bestuurders vereist: (i) enige verbintenis in een contract, transactie of engagement van meer dan of gelijk aan vijfenzeventig duizend euro (€75.000) per individueel geval, die niet verkoopsgerelateerd is en die niet voorzien is in een goedgekeurd business plan en/of budget;
(ii) enige overeenkomst tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders of management (rechtstreeks of onrechtstreeks);
(iii) enige reorganisatie van de vennootschap en/of haar activa;
(iv) enige beslissing betreffende de toetreding van de vennootschap tot een joint venture; (v) de uitgifte van obligaties, het toetreden tot kredietovereenkomsten of financieringsovereenkomsten of op enige andere wijze oplopen of aanvaarden van schulden waarvan het bedrag honderdduizend euro (€100.000) overschrijdt;
(vi) enig voorstel aan de algemene vergadering waarvan de goedkeuring zou resulteren in een verhoging van het kapitaal van de vennootschap (hetzij onmiddellijk hetzij op een toekomstige datum) of een wijziging van de statuten, voor zover het niet voortkomt in dit artikel; (vii) de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan honderdduizend euro (€100.000) (exclusief btw) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
(viii) de oprichting van een dochtervennootschap of de overdracht of verpanding door een dochtervennootschap die niet voorzien is in het budget;
(ix) de overdracht van aandelen van dochtervennootschappen van de vennootschap; (x) enige beslissing, verslag of voorstel aangaande de vrijwillige of gerechtelijke vereffening of faillissement van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen; (xi) enige beslissing om de aard van de zakelijke activiteiten te wijzigen, of enig voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de vennootschap over te dragen;
(xii) enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, of de inbreng van alle of bijna alle activa van de vennootschap, een splitsing of een kapitaalvermindering; (xiii) enige verkoop, overname, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling – anders dan in het normale verloop van de zakelijke activiteiten – betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of ander industrieel recht van de vennootschap;
(xiv) het toekennen of toewijzen van inschrijvingsrechten van de vennootschap; (xv) het aannemen van een aandelenoptieplan, enig ander voordeel of bonusregeling voor de bestaande en toekomstige werknemers (anderen dan de kaderleden), met inbegrip van (a) het toekennen of toewijzen van bestaande inschrijvingsrechten aan een inschrijvings- of uitoefenprijs per aandeel lager dan de inschrijvingsprijs van enige van de uitstaande en uitgegeven effecten (met inbegrip van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties etc.) van de vennootschap en/of (b) het aanduiden van zulke bestaande of toekomstige werknemers (anderen dan de kaderleden) als begunstigden;
(xvi) enig voorstel om de dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim) dividend toe te kennen of uit te betalen;
(xvii) enig voorstel door de raad van bestuur om de preferentiële inschrijvingsrechten van bestaande aandeelhouders te beperken of te ontnemen in het kader van een voorgestelde kapitaalverhoging van de vennootschap (hetzij onmiddellijk hetzij op een toekomstige datum) door de uitgifte van nieuwe effecten (met inbegrip van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties enzovoort) door de algemene vergadering van aandeelhouders;
(xviii) enig voorstel aan de algemene vergadering of enig gebruik van toegestaan kapitaal waarvan de goedkeuring zou resulteren in een verhoging van het kapitaal van de vennootschap (hetzij onmiddellijk hetzij op een toekomstige datum), met inbegrip van onder andere, de uitgifte van aandelenopties of inschrijvingsrechten aan een inschrijvings- of uitoefenprijs per aandeel lager dan de inschrijvingsprijs van enige van de uitstaande en uitgegeven effecten (met inbegrip van aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties enzovoort) van de vennootschap, of (b) de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
herkwalificatie van de bevoorrechte A aandelen naar gewone aandelen die ondergeschikt zijn met betrekking tot dividenden, activa en/of Exit opbrengsten. Voor de toepassing van huidige statuten betekent Exit (i) faillissement, vereffening, ontbinding of sluiting van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, hetzij vrijwillig, hetzij onvrijwillig, of enig andere gelijkaardige transactie, (ii) een fusie of een consolidatie van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen met een andere entiteit waarin de aandeelhouders van de Vennootschap voorafgaand aan dergelijke transactie geen meerderheid van het uitstaand aandelenkapitaal van de overblijvende entiteit aanhouden, (iii) de verkoop of het geven in licentie of een overige gelijkaardige overdracht van alle of substantieel alle activa van de Vennootschap (met inbegrip van de verkoop of het in licentie geven van alle of substantieel alle intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap, (iv) de verkoop van meer dan vijftig (50) procent (in totaal) van het uitstaand aandelenkapitaal van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen middels trade sale of op andere wijze, of (iv) elke gelijkaardige transactie die substantieel hetzelfde effect heeft als een van de transacties opgesomd in de voorgaande onderdelen (i) tot en met (iii);
(xix) het aanwerven en ontslaan van de Chief Executive Officer, Chief Sales Officer, Chief Technology Officer, Chief Marketing Officer, Chief Commercial Officer, Chief Operating Officer of Chief Financial Officer van de vennootschap, of hun vergoedings- en/of ontslagvoorwaarden vaststellen of veranderen;
(xx) enig voorstel betreffende een Initieel Publiek Aanbod. Voor de toepassing van huidige statuten betekent een “Initieel Publiek Aanbod” het openbaar aanbieden van bestaande of nieuwe aandelen en de daaropvolgende eerste notering of toelating tot de verhandeling van deze aandelen van de Vennootschap op een gereguleerde markt;
(xxi) de goedkeuring van het jaarlijks business plan van de vennootschap of enige materiële update of wijziging hiervan, met inbegrip van de goedkeuring van het jaarlijks operationeel en investeringsbudget en goedkeuring van de investeringen en uitgaven boven de drempels goedgekeurd in dergelijk business plan, andere dan investeringen of uitgaven gedaan in het kader van de normale bedrijfsvoering (‘ordinary course of business’);
(xxii) de benoeming van enige bestuurders of revisoren/commissarissen op het niveau van de dochtervennootschappen van de vennootschap; en
(xxiii) enige transactie met een impact op de intellectuele eigendomsrechten van de Rombit groep, andere dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 12 in fine hiervoor.
Dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere volmachten a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. Indien het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan een rechtspersoon benoemt deze een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger. De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. b/ Auditcomité – adviserende comités
In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft. c/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
(...)
Controle
Indien wettelijk vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang er geen commissaris wordt benoemd heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. Bijeenkomst
De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste weekdag van de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.
Een bijzonder of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris-revisor.
Deze wordt gehouden op de plaats, het tijdstip en met de dagorde bepaald in de bijeenroeping. (...)
Deponering van effecten
De raad van bestuur kan eisen dat ten einde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: de eigenaars van aandelen op naam, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Vertegenwoordiging
Ieder aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde. De onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig vertegenwoordigd worden door hun voogd of wettige vertegenwoordiger.
De identiteit van de vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat dienen ook vijf dagen voor de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering op de maatschappelijke zetel voorgelegd te worden. Alleen aandeelhouders (en hun bijzonder gevolmachtigden) worden op de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel.
Bij gebreke van aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde ingeval van vruchtgebruik en naakte eigendom, zal de naakte eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
(...)
Aantal stemmen
Elk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(...)
Boekjaar - Maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. (...)
Winstuitkering
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Indien de algemene vergadering beslist om dividenden uit te keren, genieten de houders van bevoorrechte A aandelen, de houders van bevoorrechte B aandelen en de houders van bevoorrechte C aandelen de voorkeur op deze dividenden tot zij het bedrag van hun inbreng terug hebben gekregen. Het resterend bedrag wordt pro rata uitgekeerd tussen de aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
(...)
Ontbinding
Wanneer door verlies het kapitaal aangetast wordt, zal de raad van bestuur en de algemene vergadering optreden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandelen in een hand verenigd
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Vereffening
Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, in zoverre er nog zijn, niet vervangen worden.
De bevoorrechte A aandeelhouders, de bevoorrechte B aandeelhouders en de bevoorrechte C aandeelhouders genieten een liquidatiepreferentie ten opzichte van de gewone aandeelhouders bij elke vorm van exit, asset sale (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 27 juni 2023), of vereffening van de vennootschap. Deze preferentie wordt in detail beschreven in artikel 11.1 van de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap van 27 juni 2023, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, vier volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid, en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 7:180, tweede lid, en artikel 7:155, tweede
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Ontslagen, Benoemingen
11/08/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0507630989
Naam
(voluit) : Rombit Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 30
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, vijf augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Rombit Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Meir 30, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "Rombit Group", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Rombit Group".
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van ontslag bestuurder en benoeming bestuurder. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgend bestuurder, met ingang vanaf 1 maart 2022, de heer BAECK Bert.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap. De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
De vergadering beslist te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, op voordracht van de houders van gewone aandelen, voor een termijn die ingaat op vijf augustus tweeduizend tweeëntwintig en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2028: de heer DE REGT Gijsbert Abraham. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. DERDE BESLISSING: Herbenoeming bestuurders.
De vergadering beslist te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor een termijn die ingaat op vijf augustus tweeduizend tweeëntwintig en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2028: - op gezamenlijke voordracht van De Maatschap Akilis, de Maatschap Together, de Maatschap B18 en mevrouw Birgit Engelen, de heer ALBERTIJN Sten, (de "Praxis Bestuurder"); - op voordracht van InvestLink NV, de besloten vennootschap Liberi, met zetel te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 6, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LOCO Bert Jozef, (de "Investlink Bestuurder");
- op voordracht van Mavico NV, de besloten vennootschap Mobiman, met zetel te 1880 Kapelle-op- den-Bos, Vaartstraat 28, vast vertegenwoordigd door de heer DE DECKER Christophe Alfons Berthe Bernard Louise, (de "Mavico Bestuurder");
- op voordracht van de houder van bevoorrechte B aandelen, de heer SCHENK Bart Joanna Carl,
*22351398*
Neergelegd
09-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(de "B-Bestuurder"); en
- op voordracht van de houders van gewone aandelen:
- de heer DE GEEST Wouter Joseph Marie Oscar;
- de heer ROMBOUTS Cornelius Franciscus Leopold; en
- de heer ROMBOUTS Jorik Adriaan Maria.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De vergadering neemt kennis van de benoeming met ingang van 1 juli 2022 als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op vijf augustus tweeduizend tweeëntwintig en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2028, de heer Jorik Rombouts.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Seynaeve, mevrouw Catherine Aerts en de heer Brahim Akdim van het kantoor "Moore Belgium", allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Frederic HELSEN
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
17/02/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0507630989
Naam
(voluit) : Rombit Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 30
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, één februari tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Rombit Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Meir 30, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de naamloze vennootschap "JONELINVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERVELDEN Jurgen, uit de hoedanigheid van bestuurder, aangeboden op 12 januari 2022 en met uitwerking op één februari tweeduizend tweeëntwintig. De vergadering verleent haar, voor zover als mogelijk, tussentijdse kwijting voor de uitoefening van haar mandaat vanaf 1 januari 2021 tot op één februari tweeduizend tweeëntwintig. De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten teneinde dit ontslag te laten bekendmaken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Creatie van een nieuwe soort van aandelen. De vergadering beslist een nieuwe soort van aandelen te creëren, te weten bevoorrechte B aandelen, waaraan volgende bijzondere rechten verbonden zullen zijn: a. Bindend voordrachtrecht voor de benoeming van bestuurder(s)
Eén bestuurder van de Vennootschap zal worden benoemd op voordracht van de houder(s) van bevoorrechte B aandelen (de B Bestuurder).
Van zodra de houder(s) van bevoorrechte B aandelen twintig procent (20%) of meer van het totale aantal aandelen van de Vennootschap bezit(ten), zal hij (zullen zij) het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) B Bestuurders.
In het geval dat de houder(s) van bevoorrechte B aandelen geen kandidaten voorstelt (voorstellen) voor de benoeming van één of twee B Bestuurders en bijgevolg ook geen B Bestuurder(s) wordt (worden) benoemd, zal de raad van bestuur nog steeds geldig samengesteld zijn en bestaan uit ten minste zeven (7) bestuurders.
b. Sleutelbeslissingen op het niveau van de raad van bestuur
De sleutelbeslissingen op het niveau van de raad van bestuur zoals opgenomen in de statuten zullen voortaan de goedkeuring vereisen van ten minste de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met inbegrip van ten minste drie (3) van de vier (4) Investeerder Bestuurders (de Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid). Van zodra er twee (2) B Bestuurders zijn, zal zulke Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid evenwel de instemming van ten minste één (1) B Bestuurder en ten minste drie (3) van de vijf (5) Investeerder Bestuurders vereisen.
*22311578*
Neergelegd
15-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
c. Sleutelbeslissingen op het niveau van de algemene vergadering
De sleutelbeslissingen op het niveau van de algemene vergadering zoals opgenomen in de statuten zullen voortaan tevens de goedkeuring vereisen van aandeelhouders wier aandelenbezit gezamenlijk ten minste vijfenzeventig procent (75%) van het kapitaal vertegenwoordigt, onder wie houders van bevoorrechte A aandelen en/of bevoorrechte B aandelen die gezamenlijk ten minste vijfenvijftig procent (55%) van de bevoorrechte aandelen (hetzij de bevoorrechte A aandelen en de bevoorrechte B aandelen gezamenlijk) bezitten.
d. Preferent dividend
Indien de algemene vergadering beslist om dividenden uit te keren, zullen de houders van bevoorrechte B aandelen, samen met de houders van de bevoorrechte A aandelen, de voorkeur op deze dividenden genieten, tot zij het bedrag van hun inbreng terug hebben gekregen. e. Liquidatie- en exitpreferentie
In het geval van een Exit of Asset Sale (zoals gedefinieerd in de statuten), zullen de houders van bevoorrechte B aandelen recht hebben op een liquidatie- en exitpreferentie, voor een bedrag gelijk aan de prijs betaald per aandeel, te weten 128,86 euro per bevoorrecht B aandeel, met dien verstande dat zulk bedrag van de liquidatie- en exitpreferentie evenredig zal worden aangepast, zoals in de mate dat zulks van toepassing is, (i) voor iedere aandelensplitsing, hergroepering, herclassificatie of andere gelijkaardige gebeurtenis die een wijziging in de kapitaalstructuur van de Vennootschap tot gevolg heeft, of (ii) ingevolge de uitoefening van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten of Indemnification Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist daarenboven de driehonderdachtentachtigduizend twintig (388.020) gewone aandelen toebehorend aan de commanditaire vennootschap "BELGIAN RECOVERY FUND", voornoemd aandeelhouder sub 10, om te zetten in driehonderdachtentachtigduizend twintig (388.020) bevoorrechte B aandelen.
DERDE BESLISSING: Omzetting van bevoorrechte A aandelen in gewone aandelen. De vergadering beslist de tweehonderdtweeënnegentigduizend zevenhonderdeenenvijftig (292.751) bevoorrechte A aandelen toebehorend aan de heer Jorik Rombouts, voornoemd aandeelhouder sub 10, om te zetten in tweehonderdtweeënnegentigduizend zevenhonderdeenenvijftig (292.751) gewone aandelen.
VIERDE BESLISSING: Opname van een statutaire regeling inzake soortwijziging ingevolge overdracht.
De vergadering beslist in de statuten een regeling te voorzien met betrekking tot de wijziging van de soort waartoe een aandeel van de Vennootschap behoort ingevolge de overdracht van zulk aandeel. Indien bevoorrechte A aandelen of bevoorrechte B aandelen worden overgedragen aan een houder van gewone aandelen, dan zullen de overgedragen bevoorrechte A aandelen of bevoorrechte B aandelen automatisch worden omgezet in gewone aandelen.
Indien gewone aandelen worden overgedragen aan een houder van bevoorrechte A aandelen of een houder van bevoorrechte B aandelen, dan zullen de overgedragen gewone aandelen niet automatisch worden omgezet in bevoorrechte A aandelen respectievelijk bevoorrechte B aandelen, behoudens unaniem andersluidend besluit van de algemene vergadering. Indien bevoorrechte A aandelen worden overgedragen aan een houder van bevoorrechte B aandelen of vice versa, dan zullen de overgedragen bevoorrechte A aandelen niet automatisch worden omgezet in bevoorrechte B aandelen en zullen de overgedragen bevoorrechte B aandelen niet automatisch worden omgezet in bevoorrechte A aandelen, behoudens unaniem andersluidend besluit van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen. De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot de overdracht van aandelen van de Vennootschap te wijzigen door de verwijzing naar de aandeelhoudersovereenkomst van 4 oktober 2019 te vervangen door een verwijzing naar de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap de dato 24 januari 2022.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de regeling met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur.
De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen, door te bepalen dat de raad van bestuur van de Vennootschap voortaan samengesteld zal zijn uit ten minste acht (8) bestuurders, onder wie ten minste de volgende bestuurders:
(i) vier (4) bestuurders die worden benoemd op voordracht van de houder(s) van gewone aandelen (de "Gewone Aandelen Bestuurders");
(ii) één bestuurder die wordt benoemd op voordracht van Praxis (de "Praxis Bestuurder"); (iii) één bestuurder die wordt benoemd op voordracht van InvestLink (de "InvestLink Bestuurder"); (iv) één bestuurder wordt benoemd op voordracht van Mavico (de "Mavico Bestuurder"); en (v) één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houder(s) van bevoorrechte B aandelen (de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
"B Bestuurder").
Van zodra de houder(s) van bevoorrechte B aandelen twintig procent (20%) of meer van het totale aantal aandelen van de Vennootschap bezit, zal hij (zullen zij) het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) B Bestuurders.
In het geval dat de bevoorrechte B aandeelhouder(s) geen kandidaten voorstelt voor de benoeming van één of twee B Bestuurders en bijgevolg ook geen B Bestuurder(s) wordt (worden) benoemd, zal de raad van bestuur nog steeds geldig samengesteld zijn en bestaan uit ten minste zeven (7) bestuurders.
De Praxis Bestuurder, de InvestLink Bestuurder, de Mavico Bestuurder en de B Bestuurder(s) worden gezamenlijk de "Investeerder Bestuurders" genoemd en elk individueel een "Investeerder Bestuurder".
ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte van converteerbare obligaties.
Beslissing tot uitgifte van converteerbare obligaties
De vergadering beslist tot uitgifte van honderdvijftig (150) converteerbare obligaties, met een totale waarde van vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00) en met een nominale waarde per obligatie van honderdduizend euro (€ 100.000,00), uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan. (...)
Inschrijving op de converteerbare obligaties
Vervolgens heeft de commanditaire vennootschap "BELGIAN RECOVERY FUND", aandeelhouder sub 10, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op alle honderdvijftig (150) converteerbare obligaties van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden.
Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de converteerbare obligaties - over te gaan tot een kapitaalverhoging met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal geconverteerde converteerbare obligaties met de conversieprijs van deze converteerbare obligaties, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de conversieprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal bevoorrechte B aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande bevoorrechte B aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties. ACHTSTE BESLISSING: Uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten. Beslissing tot uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
De vergadering beslist tot uitgifte van vijf (5) nieuwe B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Inschrijving op de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
Vervolgens heeft de commanditaire vennootschap "BELGIAN RECOVERY FUND", voornoemd aandeelhouders sub 10, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op alle vijf (5) nieuwe B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten van de Vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden. Kapitaalverhoging door inbreng in geld onder opschortende voorwaarde De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de B Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal bevoorrechte B aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande bevoorrechte B aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. NEGENDE BESLISSING: Statutenwijziging.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de Vennootschap de dato 24 januari 2022, beslist de vergadering de hierna gemelde artikelen van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald: - de tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
"Het kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderddertienduizend zeshonderdvijftig euro duizend honderdelf tienduizendsten (€ 4.813.650,1111).
Het wordt verdeeld in één miljoen honderd eenentachtig duizend vijfhonderd achtenzestig (1.181.568) bevoorrechte A aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, driehonderd achtentachtig duizend en twintig (388.020) bevoorrechte B aandelen zonder aanduiding van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
nominale waarde en twee miljoen driehonderd en tien duizend zeshonderd en tien (2.310.610) gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drie miljoen achthonderd achtentachtig duizend honderd achtennegentigste (1/3.880.198ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De houders van gewone aandelen worden hierna gezamenlijk de "gewone aandeelhouders genoemd en elk individueel een "gewone aandeelhouder" genoemd, de houders van bevoorrechte A aandelen worden hierna gezamenlijk de "bevoorrechte A aandeelhouders" en elk individueel een "bevoorrechte A aandeelhouder" genoemd en de houders van bevoorrechte B aandelen worden hierna gezamenlijk de "bevoorrechte B aandeelhouders" en elk individueel een "bevoorrechte B aandeelhouder" genoemd.
Indien bevoorrechte A aandelen of bevoorrechte B aandelen worden overgedragen aan een houder van gewone aandelen, dan zullen de overgedragen bevoorrechte A aandelen of bevoorrechte B aandelen automatisch worden omgezet in gewone aandelen.
Indien gewone aandelen worden overgedragen aan een houder van bevoorrechte A aandelen of een houder van bevoorrechte B aandelen, dan zullen de overgedragen gewone aandelen niet automatisch worden omgezet in bevoorrechte A aandelen respectievelijk bevoorrechte B aandelen, behoudens unaniem andersluidend besluit van de algemene vergadering. Indien bevoorrechte A aandelen worden overgedragen aan een houder van bevoorrechte B aandelen of vice versa, dan zullen de overgedragen bevoorrechte A aandelen niet automatisch worden omgezet in bevoorrechte B aandelen en zullen de overgedragen bevoorrechte B aandelen niet automatisch worden omgezet in bevoorrechte A aandelen, behoudens unaniem andersluidend besluit van de algemene vergadering."
- de titel van artikel 6 van de statuten wordt vervangen als volgt: "Artikel 6. - Vorm van de aandelen"; - vervanging van de tekst van het eerste lid van artikel 10 van de statuten betreffende de overdracht der aandelen.
(...)
- tussen het eerste en het tweede lid van artikel 12 van de statuten wordt een nieuw lid ingevoegd dat zal luiden als volgt:
"In het geval dat de bevoorrechte B aandeelhouder(s) geen kandidaten voordraagt (voordragen) voor de benoeming van de B Bestuurder(s) en indien er geen B Bestuurder(s) wordt (worden) benoemd (zoals hierna bepaald en gedefinieerd), zal de raad van bestuur alsnog geldig zijn samengesteld uit tenminste zeven (7) leden."
- vervanging van de tekst van het eerste en tweede lid van artikel 12bis van de statuten betreffende de voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders.
(...)
- in het eerste lid van artikel 13bis van de statuten worden de woorden "met een kennisgevingstermijn van 5 werkdagen na de eerste vergadering." vervangen door de woorden "met een kennisgevingstermijn van vijf (5) werkdagen na de eerste vergadering."; - vervanging van de tekst van het laatste lid van artikel 13bis van de statuten betreffende de besluitvorming en vertegenwoordiging van afwezige leden.
(...)
- in het tweede lid van artikel 25 van de statuten worden de woorden "met een kennisgevingstermijn van 10 werkdagen na de eerste vergadering." vervangen door "met een kennisgevingstermijn van tien (10) werkdagen na de eerste vergadering.";
- vervanging van de tekst van artikel 25bis van de statuten betreffende de bijzondere goedkeuring. (...)
- de tekst van het tweede lid van artikel 29 van de statuten wordt vervangen als volgt: "Indien de algemene vergadering beslist om dividenden uit te keren, genieten de houders van bevoorrechte A aandelen en de houders van bevoorrechte B aandelen de voorkeur op deze dividenden tot zij het bedrag van hun inbreng terug hebben gekregen. Het resterend bedrag wordt pro rata uitgekeerd tussen de aandeelhouders van de vennootschap." - de tekst van het laatste lid van artikel 33 van de statuten wordt vervangen als volgt: "De bevoorrechte A aandeelhouders en de bevoorrechte B aandeelhouders genieten een liquidatiepreferentie ten opzichte van de gewone aandeelhouders bij elke vorm van exit, asset sale (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 24 januari 2022), of vereffening van de vennootschap. Deze preferentie wordt in detail beschreven in artikel 11.1 van de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap van 24 januari 2022, zoals gewijzigd van tijd tot tijd."
ELFDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder.
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, op voordracht van de houder van bevoorrechte B aandelen, voor een termijn die ingaat op één februari tweeduizend tweeëntwintig en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vennootschap, te houden in het jaar 2027: de heer SCHENK Bart Joanna Carl, wonende te 2018 Antwerpen, Pyckestraat 47 (B Bestuurder).
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Céline van Aalst, meester Anneleen Vander Elstraeten en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Four and Five Law, allen woonstkeuze gedaan hebbende ten gerieve dezer te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 1/101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, tien volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
08/02/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0507630989
Naam
(voluit) : Rombit Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 30
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris, te Rijkevorsel op 10 december 2021, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
a) Bijzondere verslagen opgesteld door Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Berchemstadionstraat 76-6, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikelen 7:155, 7:179, 7:197 en 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inzake kapitaalsverhoging en met betrekking tot de vernietiging van 40 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en uitgifte van 70 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten; De conclusies van de verslagen dd. 10 december 2021 van voornoemde bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur worden hierna letterlijk weergegeven:
• Verslag uit hoofde van de artikelen 7:197 WVV en 7:179 WVV en 7:155 WVV in het kader van de Inbreng in Natura:
“6. CONCLUSIE(S) VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Rombit Holding NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 juli 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de Inbreng in Natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 8 december 2021 onderzocht.
Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de schuldvorderingen ontstaan onder het addendum aan de leningsovereenkomst van 23 augustus 2021 blijken. Wij formuleren hiervoor aldus een voorbehoud.
Verder hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
*22309458*
Neergelegd
04-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tevens concluderen wij dat de voor de Inbreng in Natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 580.211 Soort A Aandelen en 979.114 Gewone Aandelen. Bijkomend zullen 35 nieuwe 2021 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten aan de Inbrengers die nieuwe Soort A Aandelen zullen verkrijgen naar aanleiding van de voorgenomen Inbreng in Natura, worden toegekend.
Inzake de uitgifte van de aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het Bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het Bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het Bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 WVV en 7:179 WVV en 7:155 WVV in het kader van de Inbreng in Natura en de wijziging van rechten van aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Berchem-Antwerpen, 10 december 2021
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vennoot”
En:
“5. BESLUIT
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het Bijzonder Verslag dat de verantwoording van afschaffing van de bestaande soorten van aandelen omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten, mede door het feit dat de prijs per aandeel, aan dewelke de Inbrengers zullen inschrijven en dat de uitoefenprijs van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, aan dewelke de houders van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten kunnen uitoefenen, conventioneel tussen de betrokken partijen werd vastgelegd onder de opschortende voorwaarde dat het addendum aan de “Shareholders’ Agreement” (de “SHA”) mede ondertekend wordt door de begunstigden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de Vennootschap. Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de Vennootschap te bezorgen. Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV in het kader van de (mogelijke) disproportionele uitgifte van aandelen binnen de bestaande soorten van aandelen. Berchem-Antwerpen, 10 december 2021
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Vennoot”
• Verslag uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de uitgifte van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten:
“5. BESLUIT
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het Bijzonder Verslag dat de uitgifte van Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten omvat niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitegenwone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten, mede door het feit dat uitoefenprijs van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten conventioneel werd overeengekomen tussen de betrokken partijen, het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van een toekomstige uitoefeing van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten is nog niet gekend en onder de opschortende voorwaarde dat het addendum aan de “Shareholders’ Agreement” (de “SHA”) mede ondertekend wordt door de inbrengers van de Inbreng in Natura, de begunstigden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de Vennootschap. Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de Vennootschap te bezorgen. Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:180 WVV in het kader van de uitgifte van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Berchem-Antwerpen, 10 december 2021
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Vennoot”
b) Bijzonder verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikelen 7:155, 7:179, 7:197 en 7: 180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inzake kapitaalsverhoging en met betrekking tot de vernietiging van 40 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en uitgifte van 75 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
Deze verslagen zullen overeenkomstig de artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gehecht worden aan dit proces-verbaal, in bewaring gegeven worden aan ondertekende notaris of neergelegd worden bij, de bevoegde ondernemingsrechtbank neergelegd worden.
Tweede besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een miljoen negenhonderd vierendertig duizend vierhonderd zesentachtig euro zesduizend negenhonderd elf tienduizendsten (€ 1.934.486,6911) om het te brengen van twee miljoen achthonderd negenenzeventig duizend honderd drieënzestig euro tweeënveertig cent (€ 2.879.163,42) op vier miljoen achthonderd dertien duizend zeshonderd vijftig euro duizend honderd elf tienduizendsten (€ 4.813.650,1111).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura van verschillende schuldvorderingen voor een totaalbedrag van vijf miljoen driehonderd vierenzeventig duizend negenhonderd zestig euro twintig cent (€ 5.374.960,20) en zal gepaard gaan met de uitgifte van negenhonderd negenenzeventig duizend honderdveertien (979.114) gewone aandelen en vijfhonderd tachtig duizend tweehonderd elf (580.211) preferente A aandelen die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De inschrijvingsprijs per aandeel is afgerond drie euro vierduizend vierhonderd zeventig tienduizendsten (€ 3,4470) elk waarvan, in afwijking van de agenda een deel zal geboekt worden in kapitaal en een deel in uitgiftepremies:
1. een euro tweeduizend vierhonderd zes tienduizendsten (€ 1,2406) per aandeel zal geboekt worden als “Kapitaal”, hetzij in totaal een miljoen negenhonderd vierendertig duizend vierhonderd zesentachtig euro zesduizend negenhonderd elf tienduizendsten (€ 1.934.486,6911); en, 2. twee euro tweeduizend zesenveertig tienduizendsten (€ 2,2046) per aandeel zal geboekt worden als “Uitgiftepremies”, hetzij in totaal drie miljoen vierhonderd veertig duizend vierhonderd drieënzeventig euro vijfduizend negenentachtig tienduizendsten (€ 3.440.473,5089). Derde besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting van de nieuwe aandelen Komen vervolgens hier tussen en verklaren hun schuldvordering in te brengen en te bevestigen volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven (...) Vierde besluit – Nummering van de preferente A aandelen
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vier miljoen achthonderd dertien duizend zeshonderd vijftig euro duizend honderd elf tienduizendsten (€ 4.813.650,1111) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door drie miljoen achthonderdtachtig duizend honderd achtennegentig (3.880.198) volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde. De uitgiftepremies werden ten belope van het volledige bedrag gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist de preferente aandelen te nummeren als volgt (...) Vijfde besluit – schrapping 40 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit 40 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, uitgegeven bij akten verleden voor notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 4 oktober 2019, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2020 onder nummer 20300608 en 30 april 2020, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 20325781, te schrappen. De houders van deze Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren akkoord te gaan met de schrapping van hun effecten.
Zesde besluit – Uitgifte 75 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit over te gaan tot de uitgifte van vijfenzeventig (75) Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, gesplitst in veertig (40) 2020 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en vijfendertig (35) 2021 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikel 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aanhechting
Dit verslag blijft zoals voormeld gehecht aan onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken.
Zevende besluit – Individuele afstand van het voorkeurrecht om in te tekenen op de uitgegeven Anti- Dilutie Inschrijvingsrechten vermeld onder besluit 6
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:192 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten voordele van de begunstigden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Achtste besluit – Inschrijving op de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
(...)
Negende besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde De vergadering besluit - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de veertig (40) 2020 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en vijfendertig (35) 2021 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten - over te gaan:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. tot kapitaalsverhoging ten belope van een maximum bedrag dat overeenstemt met de fractiewaarde van de preferente A aandelen van de vennootschap op het ogenblik dat de 2020 Anti- Dilutie Inschrijvingsrechten of 2021 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten worden uitgeoefend vermenigvuldigd met het aantal uitgeoefende 2020 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten of 2021 Anti- Dilutie Inschrijvingsrechten;
2. een eventuele boeking op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.
Tiende besluit – aanpassing artikel 5 – Kapitaal
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten, met betrekking tot het kapitaal, aan te passen aan de genomen besluiten als volgt:
‘Artikel 5. – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderd dertien duizend zeshonderd vijftig euro duizend honderd elf tienduizendsten (€ 4.813.650,1111).
Het wordt verdeeld in een miljoen vierhonderd vierenzeventig duizend driehonderd negentien (1.474.319) bevoorrechte A aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en twee miljoen vierhonderd vijf duizend achthonderd negenenzeventig (2.405.879) gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ drie miljoen achthonderd tachtig duizend honderd achtennegentigste 1/3.880.198) van het kapitaal vertegenwoordigen.’ Elfde besluit – aanpassing artikel 33 – Vereffening
De vergadering besluit om artikel 33 van de statuten, met betrekking tot de vereffening, aan te passen aan de genomen besluiten als volgt:
‘Artikel 33. – Vereffening
Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, in zoverre er nog zijn, niet vervangen worden.
De bevoorrechte A-aandeelhouders genieten een liquidatiepreferentie ten opzichte van de gewone aandeelhouders bij elke vorm van exit, asset sale (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 4 oktober 2019 zoals gewijzigd van tijd tot tijd). Deze preferentie wordt in detail beschreven in artikel 11.1 van de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap van 4 oktober 2019, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.’
Twaalfde besluit – Machtigingen
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren. Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
11/06/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0507630989
Naam
(voluit) : Rombit Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 30
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris, te Rijkevorsel op 30 april 2020, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit - Verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
Bijzonder verslag opgesteld door Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, , met zetel te Edith Kielpad 2/504, 2000 Antwerpen vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inzake kapitaalsverhoging en met betrekking tot de uitgifte van 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en 10 Indemnification Inschrijvingsrechten, de vernietiging van 79.346 SOP Inschrijvingsrechten en de uitgifte van 122.151 nieuwe SOP Inschrijvingsrechten;
De conclusies van het verslag dd. 30 april 2020 van voornoemde bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:
“Op basis van onze werkzaamheden, beschreven in het verslag overeenkomstig artikel 7:155 WVV, kunnen wij besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 30 april 2020, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:155 WVV, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te lichten.” En:
“Op basis van onze werkzaamheden, beschreven in het verslag overeenkomstig artikel 7:180 WVV, kunnen wij besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 30 april 2020, opgesteld in overeenstemming met artikel 7:180 WVV, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te lichten onder het voorbehoud dat de Subscription Agreement (“SSA”) en de zgn. “deed of adherence” bij de bestaande de Shareholders’ Agreement (“SHA”) in verband met de uitgifte van de 5 anti-dilutie inschrijvingsrechten en 10 indemnification inschrijvingsrechten ondertekend worden door de inschrijvers van de kapitaalverhoging en de begunstigden van die 5 anti-dilutie inschrijvingsrechten en 10 indemnification inschrijvingsrechten.”
Bijzonder verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inzake kapitaalsverhoging en met betrekking tot de uitgifte van 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en 10 Indemnification Inschrijvingsrechten, de vernietiging van 79.346 SOP Inschrijvingsrechten en de uitgifte van 122.151 nieuwe SOP Inschrijvingsrechten, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
Deze verslagen zullen overeenkomstig de artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gehecht worden aan dit proces-verbaal, in bewaring gegeven worden aan ondertekende notaris of neergelegd worden bij, de bevoegde ondernemingsrechtbank neergelegd
*20325781*
Neergelegd
09-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden.
MATERIELE VERGISSING
De vergadering stelt vast dat er in het verslag van de Raad van Bestuur een materiele vergissing werd vastgesteld inzake de verdeling tussen het kapitaal en de uitgiftepremie. Deze werd tevens vastgesteld in de agenda, met name punt B.2, dewelke aandeelhouders mochten ontvangen. De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd, zoals hierboven gezegd, verklaren hiervan op de hoogte te zijn en bevestigen dat de gegevens zoals opgenomen in onderhavig proces verbaal de juiste zijn zodat de vergadering verder geldig kan besluiten.
Tweede besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd eenenveertig duizend vijfhonderd drieënvijftig euro eenendertig cent (€ 141.553,31) om het te brengen van twee miljoen zevenhonderd zevenendertig duizend zeshonderd en tien euro een nul zes twee cent (€ 2.737.610,1062) op twee miljoen achthonderd negenenzeventig duizend honderd drieënzestig euro vierduizend honderd tweeënzestig tienduizendsten (€ 2.879.163,4162). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd veertien duizend honderd tweeënveertig (114.142) bevoorrechte A aandelen die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Er wordt onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van afgerond dertien euro veertien cent (€ 13,14) elk, waarvan:
een euro vierentwintig cent (€ 1,24) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal honderd eenenveertig duizend vijfhonderd drieënvijftig euro eenendertig cent (€ 141.553,31); en,
elf euro negentig cent (€ 11,90) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal een miljoen driehonderd achtenvijftig duizend vierhonderd vijfenvijftig euro negentien cent (€ 1.358.455,19).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van 100 %. Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
Derde besluit – Individuele afstand van het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 2 en van de verslagen bedoeld in artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 2, met uitzondering van de (...), voornoemd.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de verslagen bedoeld in artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet onder besluit 4.
Vierde besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging
(...)
Vervolgens hebben voornoemde aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte zijn van de statuten en van de financiële toestand van de naamloze vennootschap «Rombit Holding», (...)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd eenenveertig duizend vijfhonderd drieënvijftig euro eenendertig cent (€ 141.553,31).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE70 0018 8502 2925 van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV.
Een bankattest, gedateerd van 30 april 2020 werd als bewijs van de storting aan ondergetekende notaris overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Vijfde besluit – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen achthonderd negenenzeventig duizend honderd drieënzestig euro vierduizend honderd tweeënzestig tienduizendsten (€ 2.879.163,4162) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderd twintig duizend achthonderd drieënzeventig (2.320.873) volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde,
(...)
Zesde besluit – Boeking van de totale uitgiftepremie ten bedrage van € 1.358.455,19 op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremie”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten bedrage van een miljoen driehonderd achtenvijftig duizend vierhonderd vijfenvijftig euro negentien cent (€ 1.358.455,19) te boeken op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van Vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
Zevende besluit – Uitgifte 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit over te gaan tot de uitgifte van 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aanhechting
Dit verslag blijft zoals voormeld gehecht aan onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken.
Achtste besluit – Individuele afstand van het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 7.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten voordele van de begunstigden van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
De vergadering stelt vast en verklaart dat eveneens alle inschrijvingsrechtenhouders, elk individueel, verklaard hebben te verzaken aan het conversie- en uitoefenrecht inzake inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Negende besluit – Inschrijving op Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
(...)
Tiende besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde De vergadering besluit - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 5 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en in de mate waarin ze worden uitgeoefend – over te gaan: tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde klasse als waarvan de houders aandelen aanhouden, overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden. het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.
Elfde Besluit – Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan één bestuurder, om (i) de uitoefening van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, met inbegrip om de formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te vervullen, (ii) de eventuele uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, (iii) de kapitaalvertegenwoordigende waarde van elk aandeel gelijk te schakelen, en (iv) tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
Twaalfde besluit – Uitgifte 10 Indemnificatioen Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit over te gaan tot de uitgifte van 10 Indemnification Inschrijvingsrechten onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aanhechting
Dit verslag blijft zoals voormeld gehecht aan onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken.
Dertiende besluit – Individuele afstand van het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 12.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ten voordele van de begunstigden van de Indemnification
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Inschrijvingsrechten, met uitzondering van de (...).
De vergadering stelt vast en verklaart dat eveneens alle inschrijvingsrechtenhouders, elk individueel, verklaard hebben te verzaken aan het conversie- en uitoefenrecht inzake inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 7:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Veertiende besluit – Inschrijving op Indemnification Inschrijvingsrechten. (...)
Vijftiende besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde De vergadering besluit - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 10 Indemnification Inschrijvingsrechten en in de mate waarin ze worden uitgeoefend – over te gaan: 1) tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitgeoefende Indemnification Inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde klasse als waarvan de houders aandelen aanhouden, overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden.
2) het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.
Zestiende besluit – Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan één bestuurder, om (i) de uitoefening van de Indemnification Inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, met inbegrip om de formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te vervullen, (ii) de eventuele uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, (iii) de kapitaalvertegenwoordigende waarde van elk aandeel gelijk te schakelen, en (iv) tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
Zeventiende besluit – Vernietiging van 79.346 SOP Inschrijvingsrechten uitgegeven onder het Globaal Warrantenplan 2019.
De vergadering besluit 79.346 SOP Inschrijvingsrechten, uitgegeven bij proces verbaal opgemaakt door notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 21 maart 2019 onder de uitgifte- en uitoefenwaarden van het Globaal Warrantenplan 2019, waarvan een exemplaar werd gehecht aan hetzelfde proces verbaal, te vernietigen.
Achttiende besluit – Uitgifte 122.151 SOP Inschrijvingsrechten
De vergadering besluit over te gaan tot de uitgifte door de vennootschap van 122.151 SOP Inschrijvingsrechten onder de modaliteiten van de uitgifte van de SOP Inschrijvingsrechten overeenkomstig het Globaal plan 2020 en zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:155 en 7:180 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Aanhechting
Dit verslag blijft zoals voormeld gehecht aan onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken.
Negentiende besluit - Individuele afstand van het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 18.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de uitgegeven SOP Inschrijvingsrechten vermeld onder agendapunt 18 ten gunste van de Vennootschap die deze SOP-inschrijvingsrechten niet zelf zal kunnen uitoefenen, maar deze SOP-inschrijvingsrechten enkel zal kunnen toekennen aan de “Deelnemers”, zoals gedefinieerd in het Globaal plan 2020.
Twintigste besluit – Bevestiging van de machtiging verleend aan het vergoedingscomité en de raad van bestuur, zoals bepaald in het Globaal plan 2020.
De vergadering besluit de machtiging verleend aan het vergoedingscomité en de raad van bestuur, zoals voorzien in artikel 3 in het Globaal plan 2020, voor zover als nodig te bevestigen. Eenentwintigste besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde De vergadering besluit - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 122.151 Inschrijvingsrechten en in de mate waarin ze worden uitgeoefend – over te gaan: tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende SOP Inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs van deze inschrijvingsrechten,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde klasse als waarvan de houders aandelen aanhouden, overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden.
het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 7:208 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.
Tweeëntwintigste besluit – Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan één bestuurder, om (i) de uitoefening van de SOP Inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te vervullen, (ii) de eventuele uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, (iii) de kapitaalvertegenwoordigende waarde van elk aandeel gelijk te schakelen, en (iv) tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
Drieëntwintigste besluit – Aanpassing artikel 5 – Kapitaal van de statuten De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten, met betrekking tot het kapitaal, aan te passen aan de genomen besluiten en als volgt aan te passen:
‘Artikel 5. – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd negenenzeventig duizend honderd drieënzestig euro vierduizend honderd tweeënzestig tienduizendsten (€ 2.879.163,4162). Het wordt verdeeld in achthonderd vierennegentig duizend honderd acht (894.108) bevoorrechte A aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en een miljoen vierhonderd zesentwintig duizend zevenhonderd vijfenzestig (1.426.765) gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ twee miljoen driehonderd twintig duizend achthonderd drieënzeventigste (1/2.320.873 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.’
Vierentwintigste besluit – Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te brengen
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en neemt deze als volgt aan: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: “Rombit Holding”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: Uitbating, overdrachten, vennootschappen in de ruimste zin;
Managementfuncties t.o.v. vennootschappen in de ruimste zin;
Participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en ondernemingen; Samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen;
Het verstrekken van geldleningen;
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie; Het verlenen van adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake management, marketing, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden;
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries; Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, voorval door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede aankopen, tengelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen, behoudens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hetgeen wettelijk voorbehouden is;
Het verlenen van commerciële diensten aan derden, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aangaan van agentuurovereenkomsten, bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen derden, en/of het zelf onderhandelen en afsluiten van zaken tussen derden, het verlenen van consultatie en praktische hulp betreffende commerciële processen, marktonderzoek;
Oprichten van filialen en verkooppunten;
Het organiseren of helpen organiseren van beurzen, evenementen, opleiding, workshops, optredens, enz., het nemen, kopen en verkopen, huren, leasen of ter beschikking stellen van licenties, patenten en octrooien. Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd negenenzeventig duizend honderd drieënzestig euro vierduizend honderd tweeënzestig tienduizendsten (€ 2.879.163,4162). Het wordt verdeeld in achthonderd vierennegentig duizend honderd acht (894.108) bevoorrechte A aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en een miljoen vierhonderd zesentwintig duizend zevenhonderd vijfenzestig (1.426.765) gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ twee miljoen driehonderd twintig duizend achthonderd drieënzeventigste (1/2.320.873 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste acht (8) leden, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
De volgende aandeelhouders van bevoorrechte A aandelen hebben recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder:
• De Burgerlijke Maatschap (...), de Burgerlijke Maatschap (...) en de Burgerlijke Maatschap (...) gezamenlijk handelend (de “Praxis Bestuurder”);
• Jonelinvest NV (de “Jonelinvest Bestuurder”);
• Investlink NV (de “Investlink Bestuurder”);
• Mavico NV (de “Mavico Bestuurder”).
• De Praxis Bestuurder, de Jonelinvest Bestuurder, de Investlink Bestuurder, de Mavico Bestuurder worden hierna gezamenlijk de “Investeerders Bestuurders” genoemd of individueel de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“Investeerder Bestuurder”.
De gewone aandeelhouders hebben het recht gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de benoeming van vier (4) bestuurders.
De aandeelhouders zullen op de aandeelhoudersvergadering stemmen ten voordele van de benoeming van kandidaten uit de lijst van kandidaten voorgedragen overeenkomstig artikel 12bis van deze statuten. Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de raad van bestuur, moeten de aandeelhouders het belang van de vennootschap voor ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 12 in fine hiervoor.
Dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere volmachten a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. Indien het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan een rechtspersoon benoemt deze een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger. De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. b/ Auditcomité – adviserende comités
In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft. c/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Bijeenkomst
De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gehouden.
Boekjaar - Maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Winstuitkering
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Indien de algemene vergadering beslist om dividenden uit te keren, genieten de bevoorrechte A- aandeelhouders de voorkeur op deze dividenden tot zij het bedrag van hun geïnvesteerd kapitaal terug hebben gekregen. Het resterend bedrag wordt pro rata uitgekeerd tussen de aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
Ontbinding
Wanneer door verlies het kapitaal aangetast wordt, zal de raad van bestuur en de algemene vergadering optreden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vereffening
Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, in zoverre er nog zijn, niet vervangen worden.
De bevoorrechte A-aandeelhouders genieten een liquidatiepreferentie ten opzichte van de gewone aandeelhouders bij elke vorm van exit, asset sale (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 4 oktober 2019), of vereffening van de vennootschap behalve in het geval dat de beschikbare opbrengsten voor de bevoorrechte A- aandeelhouder hoger zijn dan de inschrijvingsprijs (d.w.z. kapitaal plus uitgiftepremie) per bevoorrecht A-aandeel van de bevoorrechte A-aandeelhouder, verhoogd met een jaarlijks gekapitaliseerde rentevoet van vijf procent (5%). Deze preferentie wordt in detail beschreven in artikel 11.1 van de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap van 4 oktober 2019, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. Vijfentwintigste besluit – Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurders:
• De heer DE GEEST Wouter, wonende te 2950 Kapellen, Rozenlaan 1, (op voordracht van de houders van gewone aandelen);
• De heer BAECK Bert, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Koningin Astridlaan 30, (op voordracht van de houders van gewone aandelen).
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zesentwintigste en zevenentwintigste besluit – Machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren. Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
03/01/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0507630989
Naam
(voluit) : Rombit Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meir 30
: 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris, te Rijkevorsel op 4 oktober 2019, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit - Verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
Verslag van de raad van bestuur over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende klassen van aandelen, opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.
Bijzonder verslag opgesteld door “Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA”, met zetel te B-2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 116, tweede verdieping, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, inzake kapitaalsverhoging en overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van 35 Anti-Dilutie Warrants en 30 Indemnification Warrants;
De conclusies van het verslag van “Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA”, met zetel te B-2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 116, tweede verdieping, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven: “6.BESLUIT
Op basis van onze werkzaamheden, beschreven in het verslag overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen wij besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van 4 oktober 2019, opgesteld in overeenstemming met artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders voor te lichten, onder het voorbehoud dat de Shareholders’ Agreement en Subscription Agreement ondertekend worden door alle aandeelhouders en investeerders.
Antwerpen, 4 oktober 2019
Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA
Vennoot”
Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake kapitaalsverhoging en met betrekking tot de uitgifte door de Vennootschap van 35 Anti-Dilutie Warrants en 30 Indemnification Warrants overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.
Deze verslagen zullen overeenkomstig de artikelen uit het W. Venn. gehecht worden aan dit proces- verbaal, in bewaring gegeven worden aan ondertekende notaris of neergelegd worden bij, de bevoegde ondernemingsrechtbank neergelegd worden.
*20300608*
Neergelegd
31-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Kapitaalverhoging in geld
Tweede besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd zevenzeventigduizend zes honderd en tien euro een nul zes twee cent (€ 377.610,1062) om het te brengen van twee miljoen driehonderd zestig duizend euro (€ 2.360.000,00) op twee miljoen zevenhonderd zevenendertig duizend zeshonderd en tien euro een nul zes twee cent (€ 2.737.610,1062).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderd vier duizend driehonderd zevenenzeventig (304.377) bevoorrechte A aandelen die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er wordt onmiddellijk in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van afgerond dertien euro duizend vierhonderd zestien tienduizendsten (€ 13,1416) elk, waarvan:
• een euro twee vier nul zes cent (€ 1,2406) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal driehonderd zevenenzeventig duizend zeshonderd en tien euro een nul zes twee cent (€ 377.610,1062); en,
• elf euro negen nul een nul cent (11,9010€) per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal drie miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend driehonderd negentig euro zes zeven zeven nul cent (€ 3.622.390,6770).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van 100 %. Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
Derde Besluit – Individuele afstand van het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 2.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 2. Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet onder besluit 4.
Vierde Besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging
(...)
Vervolgens hebben voornoemde aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte zijn van de statuten en van de financiële toestand van de naamloze vennootschap «Rombit Holding», (...)
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze kapitaalverhoging volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van driehonderd zevenenzeventig duizend zeshonderd en tien euro een nul zes twee cent (€ 377.610,1062).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE94 0018 7079 1914 van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS BANK.
Een bankattest, gedateerd van 4 oktober 2019 werd als bewijs van de storting aan ondergetekende notaris overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Vijfde Besluit – Vaststelling van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op € 2.737.610,1062 wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 2.206.731 volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde,
(...)
Zesde Besluit – Boeking van de totale uitgiftepremie ten bedrage van € 3.622.390,6770 op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremie”
De vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten bedrage van drie miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend driehonderd negentig euro en zes zeven zeven nul cent € 3.622.390,6770 te boeken op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van Vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging. Uitgifte 35 Anti-Dilutie Warrants
Zevende Besluit
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 35 Anti-Dilutie Warrants onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen. Aanhechting
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Dit verslag blijft zoals voormeld gehecht aan onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken.
Achtste Besluit - Individuele afstand van het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 7.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen ten voordele van de begunstigden van de Anti-Dilutie Warrants. De vergadering stelt vast en verklaart dat eveneens alle warranthouders, elk individueel, verklaard hebben te verzaken aan het conversie- en uitoefenrecht inzake warrants zoals voorzien in artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen.
Negende Besluit – Inschrijving op Anti-Dilutie Warrants
(...)
Tiende Besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 35 Anti- Dilutie Warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend – over te gaan:
1. tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Anti-Dilutie Warrants, met de uitoefenprijs van deze warrants, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde klasse als waarvan de houders aandelen aanhouden, overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden.
2. het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.
Elfde Besluit – Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan één bestuurder, om (i) de uitoefening van de Anti-Dilutie Warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, met inbegrip om de formaliteiten van artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen, (ii) de eventuele uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, (iii) de kapitaalvertegenwoordigde waarde van elk aandeel gelijk te schakelen, en (iv) tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
Uitgifte 30 Indemnification Warrants
Twaalfde Besluit
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 30 Indemnification Warrants onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 582 en 583 van het Wetboek van vennootschappen. Aanhechting
Dit verslag blijft zoals voormeld gehecht aan onderhavig proces-verbaal om er integraal deel van uit te maken.
Dertiende Besluit - Individuele afstand van het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder besluit 12.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen ten voordele van de begunstigden van de Indemnification Warrants. De vergadering stelt vast en verklaart dat eveneens alle warranthouders, elk individueel, verklaard hebben te verzaken aan het conversie- en uitoefenrecht inzake warrants zoals voorzien in artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen.
Veertiende Besluit – Inschrijving op Indemnification Warrants.
(...)
Vijftiende Besluit – Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de 30 Indemnification Warrants en in de mate waarin ze worden uitgeoefend – over te gaan:
• tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Indemnification Warrants, met de uitoefenprijs van deze warrants, met uitgifte van een aantal aandelen van dezelfde klasse als waarvan de houders aandelen aanhouden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden.
• het verschil tussen de inschrijvingsprijs van elk nieuw onderschreven aandeel en de fractiewaarde, toe te wijzen aan de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken, en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden verminderd of afgeschaft overeenkomstig artikel 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen of eventueel na kapitaalverhoging gelijkstelling van de waarde van elk aandeel in het kapitaal zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.
Zestiende Besluit – Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan één bestuurder, om (i) de uitoefening van de Indemnification Warrants en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging authentiek te laten vaststellen, evenals het aantal nieuw uitgegeven aandelen ter vertegenwoordiging van die kapitaalverhoging en de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit, met inbegrip om de formaliteiten van artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen te vervullen, (ii) de eventuele uitgiftepremies vast te stellen en te boeken op een onbeschikbare rekening evenals het incorporeren ervan in het maatschappelijk kapitaal of eventueel de waarde van elk aandeel in het kapitaal gelijk te stellen zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt, (iii) de kapitaalvertegenwoordigde waarde van elk aandeel gelijk te schakelen, en (iv) tot coördinatie van de statuten en de neerlegging ter griffie over te gaan.
Opt In Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanname nieuwe statuten. Zeventiende Besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Achttiende Besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en in overeenstemming met de voormelde besluiten (alsook o.a. wijziging overdracht der aandelen, regeling samenstelling/voordrachtrechten/voorzitter Raad van Bestuur, regeling salaris/tantièmes, regeling bijzondere goedkeuring algemene vergadering, regeling winstuitkering en regeling vereffening) en de aandeelhoudersovereenkomst de dato 4 oktober 2019.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: “Rombit Holding”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen: Uitbating, overdrachten, vennootschappen in de ruimste zin;
Managementfuncties t.o.v. vennootschappen in de ruimste zin;
Participaties verwerven en aanhouden in vennootschappen en ondernemingen; Samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het financieren van andere vennootschappen en ondernemingen;
Het verstrekken van geldleningen;
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie; Het verlenen van adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer inzake management, marketing, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden;
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries; Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, voorval door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, alsmede aankopen, tengelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen, behoudens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hetgeen wettelijk voorbehouden is;
Het verlenen van commerciële diensten aan derden, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het aangaan van agentuurovereenkomsten, bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen derden, en/of het zelf onderhandelen en afsluiten van zaken tussen derden, het verlenen van consultatie en praktische hulp betreffende commerciële processen, marktonderzoek;
Oprichten van filialen en verkooppunten;
Het organiseren of helpen organiseren van beurzen, evenementen, opleiding, workshops, optredens, enz., het nemen, kopen en verkopen, huren, leasen of ter beschikking stellen van licenties, patenten en octrooien. Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderd zevenendertig duizend zeshonderd en tien euro een nul zes twee cent (€ 2.737.610,1062).
Het wordt verdeeld in zevenhonderd negenenzeventigduizend negenhonderd zesenzestig (779.966) bevoorrechte A aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en een miljoen vierhonderd zesentwintig duizend zevenhonderd vijfenzestig (1.426.765) gewone aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/twee miljoen tweehonderd en zes duizend zevenhonderd eenendertigste (1/2.206.731ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste acht (8) leden, al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt en van wie het mandaat ten allen tijde kan worden herroepen.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan, of kan overgaan. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
De volgende aandeelhouders van bevoorrechte A aandelen hebben recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder:
• De Burgerlijke Maatschap [...], de Burgerlijke Maatschap [...], en de Burgerlijke Maatschap [...], gezamenlijk handelend (de “Praxis Bestuurder”);
• Jonelinvest NV (de “Jonelinvest Bestuurder”);
• Investlink NV (de “Investlink Bestuurder”);
• Mavico NV (de “Mavico Bestuurder”).
• De Praxis Bestuurder, de Jonelinvest Bestuurder, de Investlink Bestuurder, de Mavico Bestuurder worden hierna gezamenlijk de “Investeerders Bestuurders” genoemd of individueel de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“Investeerder Bestuurder”.
De gewone aandeelhouders hebben het recht gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de benoeming van vier (4) bestuurders.
De aandeelhouders zullen op de aandeelhoudersvergadering stemmen ten voordele van de benoeming van kandidaten uit de lijst van kandidaten voorgedragen overeenkomstig artikel 12bis van deze statuten. Bij het uitoefenen van het recht op voordracht van kandidaten voor de raad van bestuur, moeten de aandeelhouders het belang van de vennootschap voor ogen houden, en hun kandidaten selecteren op basis van hun capaciteiten, ervaring en de onafhankelijkheid van oordeelsvorming.
Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen, zowel daden van beschikking als van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 12 in fine hiervoor.
Dagelijks bestuur – auditcomité – adviserende comités – bijzondere volmachten a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur. b/ Auditcomité – adviserende comités
In het geval dat een commissaris moet worden aangesteld, kan door de raad van bestuur in zijn midden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een auditcomité worden opgericht. Het auditcomité zal meer bepaald toezicht houden op het adequaat karakter van de boekhoudkundige normen gehanteerd door de vennootschap, de mogelijke problemen verbonden aan de interne controle en de kwaliteit van de financiële informatie. Het zal bovendien belast zijn met het verzekeren van een permanente opvolging van de taken uitgevoerd door de commissaris. Tevens kan binnen de raad van bestuur worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft. c/ Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Bijeenkomst
De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Boekjaar - Maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Winstuitkering
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elke jaar tenminste vijf ten honderd (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra deze reserve één/tiende van het maatschappelijke kapitaal bedraagt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Indien de algemene vergadering beslist om dividenden uit te keren, genieten de bevoorrechte A- aandeelhouders de voorkeur op deze dividenden tot zij het bedrag van hun geïnvesteerd kapitaal terug hebben gekregen. Het resterend bedrag wordt pro rata uitgekeerd tussen de aandeelhouders van de vennootschap.
De raad van bestuur mag voorlopige tantièmes, interim-dividenden of voorschotten op dividenden toekennen en uitkeren. Deze beslissing moet evenwel voor bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
Ontbinding
Wanneer door verlies het kapitaal aangetast wordt, zal de raad van bestuur en de algemene vergadering optreden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vereffening
Bij de vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd en niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en dit zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vereffenaars die de uitoefening van hun ambt zouden staken, zullen, in zoverre er nog zijn, niet vervangen worden.
De bevoorrechte A-aandeelhouders genieten een liquidatiepreferentie ten opzichte van de gewone aandeelhouders bij elke vorm van exit, asset sale (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst van de vennootschap van 4 oktober 2019), of vereffening van de vennootschap behalve in het geval dat de beschikbare opbrengsten voor de bevoorrechte A- aandeelhouder hoger zijn dan de inschrijvingsprijs (d.w.z. kapitaal plus uitgiftepremie) per bevoorrecht A-aandeel van de bevoorrechte A-aandeelhouder, verhoogd met een jaarlijks gekapitaliseerde rentevoet van vijf procent (5%). Deze preferentie wordt in detail beschreven in artikel 11.1 van de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap van 4 oktober 2019, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. Negentiende Besluit - Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op acht (8). Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
• Investlink NV bestuurder: Liberi bvba met zetel te Gabriëllelei 6, 2930 Brasschaat, vast vertegenwoordigd door Bert Van Loco, wonende te Gabriëllelei 6, 2930 Brasschaat; • Jonelinvest NV bestuurder: Jonelinvest NV, Corsendonk 6, 2360 Oud-Turnhout, vast vertegenwoordigd door Jurgen Vandervelden, Parklaan 144, 2300 Turnhout; • Mavico Investments nv bestuurder: Mobiman bvba (0478.874.449) met zetel te Vaartstraat 28, 1880 Kapelle-op-den-Bos, vast vertegenwoordigd door Christophe De Decker wonende te Vaartstraat 28, 1880 Kapelle-op-den-Bos;
• Praxis bestuurder: Sten Albertijn, wonende te Mussenburglei 46, 2650 Edegem; allen hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd.
Adres en Website /e-mail
Twintigste Besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: B-2000 Antwerpen, Meir 30.
Eenentwintigste Besluit – Website en e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.rombit.be is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Machtiging
Tweeëntwintigste en drieëntwintigste besluit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren. Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
01/04/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0507630989
Benaming : (voluit) : Rombit Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Meir 30
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op eenentwintig maart tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-het Globaal Warrantenplan 2019, met inbegrip van de hierin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden, goedgekeurd werd en besloten werd tot uitgifte van negenenzeventigduizend driehonderd zesenveertig (79.346) SOP-warrants onder het voormeld Globaal Warrantenplan 2019. - het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op de SOP-warrants door de Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de SOP-warrants door de Deelnemers, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de SOP- warrants met de fractiewaarde van de bestaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte van de aandelen, met uitgifte van een aantal gewone aandelen overeenkomstig het aantal SOP-warrants dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de uitoefenprijs van de uitgeoefende SOP-warrants als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”. -machtiging aan twee bestuurders van de Vennootschap verleend werd, gezamenlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de uitoefening van de voormelde SOP-warrants en de dienovereenkomstige inschrijving op gewone aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”, en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten. -de in artikel 2 van de statuten opgenomen vermelding van de plaats van vestiging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap opgeheven werd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIËERD NOTARIS.
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
lijst van de oprichtings en wijzigende akten
*19312888*
Neergelegd
27-03-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
29/01/2019
Beschrijving : FA Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor behouc aanh Belgis
Staatsk
G_ternemingsrechtbank
Ig, Antwerpen
oy ots Fou JAN. 2019 SEN De 2
Sth Sn iy afdeling Anhwerpen
- Dn VE
Ondernemingsnr : 0507 630 989 “40
Benaming
wot): Rombit Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‚ Volledig adres v.d. zetel: Meir 30, 2000 Antwerp, België
\ Onderwerp akte : Onstlag van bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 11 januari 2019,
Overeenkomstig de procedure van schriftelijke besluitvorming vastgelegd in artikel 536, §1, lid 4 van het: Wetboek van Vennootschappen, nemen de aandeelhouders de hierna vermelde besluiten. :
De ondergetekenden, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap: : vertegenwoordigen, hebben na beraadslaging: :
BESLOTEN kennis te nemen van het ontslag als bestuurder van Pamica NV, vast vertegenwoordigd door: „de heer Michel Akkermans, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Rouaanse Kaai 1-3 en met! : ondernemingsnummer 0449.920.246. met ingang vanaf 4 januari 2019. :
\ BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Anneleen Vander Elstraeten en: „ mevrouw Céline van Aalst, advocaten, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Four and Five Law,: - waarvan de kantoren zijn gevestigd te 2000 Antwerpen, Meir 30, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, het voorgaande te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de ‘ aanvraagformulieren | en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde’ Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor: ‘Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen tav. een! ‘ ondememingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. :
Pauline Hellemans
Bijzonder volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermatden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Techyard
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
30 Meir 2000 Antwerpen