RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Tectum Distributiecentrum
Inactief
•0630.692.812
Adres
6 Troisdorflaan 3600 Genk
Oprichting
19/05/2015
Bestuurders
Juridische informatie
Tectum Distributiecentrum
Nummer
0630.692.812
Vestigingsnummer
2.242.946.440
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0630692812
EUID
BEKBOBCE.0630.692.812
Juridische situatie
other • Sinds 15/10/2024
Maatschappelijk kapitaal
100 000.00 EUR
Activiteit
Tectum Distributiecentrum
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Tectum Distributiecentrum
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 64.4M | 56.9M | 43.3M |
| Brutowinst | € | 5.4M | 5.2M | 3.6M |
| EBITDA | € | 463.7K | 339.6K | 206.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 222.7K | 137.7K | 92.7K |
| Nettoresultaat | € | 40.2K | 34.5K | 20.3K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 13,165 | 31,551 | 0 |
| Brutomarge | % | 8,428 | 9,149 | 8,209 |
| EBITDA-marge | % | 0,72 | 0,597 | 0,476 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 90,61 | 457,13 | 899,66 |
| Financiële schulden | € | 3.3K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 3.3K | -457,13 | -899,66 |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,007 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 270.5K | 230.3K | 195.7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,062 | 0,061 | 0,047 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Tectum Distributiecentrum
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/11/2023
Bedrijfsnummer: 0406.884.811
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/11/2023
Bedrijfsnummer: 0478.838.025
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/11/2023
Bedrijfsnummer: 0691.607.525
Cartografie
Tectum Distributiecentrum
Juridische documenten
Tectum Distributiecentrum
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
20/11/2023
Jaarrekeningen
Tectum Distributiecentrum
7 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/06/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
03/07/2020
Jaarrekeningen 2018
15/07/2019
Jaarrekeningen 2017
11/07/2018
Jaarrekeningen 2016
19/07/2017
Vestigingen
Tectum Distributiecentrum
1 vestiging
Tectum Distributiecentrum
Actief
Ondernemingsnummer: 2.242.946.440
Adres: 6 Troisdorflaan 3600 Genk
Oprichtingsdatum: 19/05/2015
Publicaties
Tectum Distributiecentrum
10 publicaties
Rubriek Herstructurering
10/09/2024
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
07/12/2023
Rubriek Oprichting
21/05/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
TDC
(voluit) :
(volledig adres)
Tectum Distributiecentrum
Vaartstraat 7
3600 Genk
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Naamloze vennootschap
‘Tectum Distributiecentrum’, afgekort “TDC”
met zetel te 3600 Genk, Vaartstraat 7
UITTREKSEL UIT DE AKTE VAN OPRICHTING
=====================================
Uit een akte verleden voor GUIDO VAN AENRODE, geassocieerd Notaris, vennoot van de vennootschap “VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen”, burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Genk, op 13 mei 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat door:
1. De naamloze vennootschap "TECTUM GROUP", met zetel te 3600 Genk, Vaartstraat 7, BTW BE 0406.884.811 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren,
2. De heer BIESMANS Jean-Mathieu Joseph, geboren te Hasselt op 13 november 1951, wonende te 3740 Bilzen, Sint Lambertuslaan 16,
een vennootschap werd opgericht als volgt :
1. Oprichting:
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
De benaming van de vennootschap luidt : ‘Tectum Distributiecentrum’, afgekort “TDC”. De zetel is gevestigd te 3600 Genk, Vaartstraat 7.
2. Kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
Het gehele kapitaal is geplaatst in geld en volledig volstort door inbreng in geld, te weten door: * De naamloze vennootschap TECTUM GROUP, voornoemd sub 1, onderschrijft negenennegentig (99) aandelen tegen de prijs van duizend Euro (€ 1.000,00) per aandeel, hetzij totaal onderschreven een bedrag van negenennegentigduizend Euro (€ 99.000,00) en volstort ieder aandeel, hetzij in totaal gestort negenennegentigduizend Euro (€ 99.000,00).
* De heer Biesmans Jean-Mathieu, voornoemd sub 2, onderschrijft één (1) aandeel tegen de prijs van duizend Euro (€ 1.000,00) per aandeel, hetzij totaal onderschreven een bedrag van duizend Euro (€ 1.000,00) en volstort dit aandeel, hetzij in totaal gestort duizend Euro (€ 1.000,00). 3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd en begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. 4. Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland het aankoopbeleid van de verbonden vennootschappen te optimaliseren en de centraliseren. Hierdoor kan de vennootschap:
*15308410*
Neergelegd
19-05-2015
0630692812
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• Advies en bijstand verstrekken, zowel technisch administratief als commercieel, aan vennootschappen en ondernemingen met betrekking tot de bouwsector . • De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materiaal, noodzakelijk, dan wel nuttig, voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van onroerende goederen
• De verhuur van alle roerende en onroerende goederen dewelke noodzakelijk, dan wel nuttig kunnen zijn voor de bouw, het onderhoud, het herstel en vernieuwing van onroerende goederen; • De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband kunnen houden • Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. • Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa.
• Het maken van alle studies en onderzoeken, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technische consulting inzake groepsaankopen, voorraadbeheer en optimalisatie van materiaalinzet;
• Het onderzoek naar nieuwe structuren en/of technieken toepasbaar in de aankoop, voorraadbeheer en materiaalinzet
• Het verwerven door inschrijving of door aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
• Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verkoop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
• De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland pop alle wijzen, en manieren die zij het best geschikt zou achten.
5. Bestuur en vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennoot-schap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk ondertekenen, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
6. Controlerecht:
Zolang er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissaris te benoemen, of zolang deze verplichting niet door de algemene vergadering wordt opgelegd, komt het controlerecht toe aan elke aandeelhouder individueel.
7. Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om tien (10.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
op een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen. De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden overeenkomstig de wet.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemmeling er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.
Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om te beslissen en te beraadslagen over:
l. Een wijziging in de statuten.
2. Een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal. 3. De fusie van de vennootschap met andere vennootschappen.
4. De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm. 5. De vervroegde ontbinding van de vennootschap.
6. De uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht, 7. Wijziging van doel van de vennootschap.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, schriftelijk aan de vennootschap melden of zij de vergadering wensen bij te wonen.
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij gebreke van hem door de ondervoorzitter of bij gebreke van hen door een bestuurder aangeduid door zijn collega's.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
8. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.
9. Bestemming van de winst:
De nettowinst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening. Van die nettowinst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschapen.
10. Vereffeningssaldo:
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank. 11. Overgangsbepalingen - Benoemingen
De oprichters nemen vervolgens eenparig de volgende beslissingen: 1. Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten per eenendertig december tweeduizend zestien.
2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni tweeduizend zeventien om tien (10.00) uur .
3. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en worden in die functie verkozen voor een duur van zes jaar ingaande op heden:
a) De naamloze vennootschap ‘TECTUM GROUP’, voornoemd sub 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Biesmans Jean-Mathieu, voornoemd sub 2. b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘TECTUM +’ met zetel te 3740 Bilzen, Sint-Lambertuslaan 16, B.T.W.-nummer BE 0458.310.845, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Biesmans Jean-Mathieu, voornoemd sub 2.
c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘LITOMA’, met zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, BTW BE 0478.838.025, RPR Antwerpen, Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Evens Rudi Jack, geboren te Bree op 19 december 1964, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12.
Deze mandaten worden alle aanvaard en zijn onbezoldigd.
De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger
a) De oprichters nemen kennis van het proces-verbaal van 8 mei 2015, uitgaande van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap TECTUM GROUP waarin, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen, een vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat, meer bepaald, de notulen van Tectum Group, voornoemd, waarbij de heer Biesmans Jean-Mathieu, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, met ingang van heden.
Een kopie van dit document wordt voorgelegd aan de oprichters en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.
b) De oprichters nemen kennis van het proces-verbaal van 8 mei 2015, uitgaande van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap TECTUM + waarin, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen, een vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat, meer bepaald, de notulen van Tectum +, voornoemd, waarbij de heer Biesmans Jean-Mathieu, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, met ingang van heden.
Een kopie van dit document wordt voorgelegd aan de oprichters en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.
c) De oprichters nemen kennis van het proces-verbaal van 8 mei 2015, uitgaande van de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap LITOMA waarin, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van Vennootschappen, een vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat, meer bepaald, de notulen van Litoma, voornoemd, waarbij de heer Evens Rudy, voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, met ingang van heden. Een kopie van dit document wordt voorgelegd aan de oprichters en zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.
4. De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf een mei tweeduizend vijftien. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de bestuurders alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.
5. De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen.
6. De oprichters hebben verklaard dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
noodzakelijkheid van een vestigingsgetuigschrift teneinde een inschrijving van de vennootschap te bekomen in het ondernemingsloket en hebben ondergetekende notaris ontslagen van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
7. De bestuurders zijnde :
a) De naamloze vennootschap ‘TECTUM GROUP’, voornoemd sub 1, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Biesmans Jean-Mathieu, voornoemd sub 2; b) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘TECTUM +’ met zetel te 3740 Bilzen, Sint-Lambertuslaan 16, B.T.W.-nummer BE 0458.310.845, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Biesmans Jean-Mathieu, voornoemd sub 2;
c) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘LITOMA’, met zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, BTW BE 0478.838.025, RPR Antwerpen, Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Evens Rudi Jack, voornoemd;
hebben verklaard te benoemen tot gedelegeerde bestuurder onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘TECTUM +’ met zetel te 3740 Bilzen, Sint-Lambertuslaan 16, B.T.W.- nummer BE 0458.310.845, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Guido Van Aenrode
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/04/2017
Beschrijving: +
Mod Word 15.1
i! ut À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Noorgalogd tor grlitlo dar roch
v. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
VE (Ba 7060121* De griköriffie
Ondernemingsnr : 0630692812
Benaming
(voluit) : Tectum Distributiecentrum
(verkort) TDC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vaartstraat 7, 3600 Genk, België |
Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, benoeming bijkomende gedelegeerd bestuurder
Volgens de notulen van de raad van bestuur, gedateerd op 10 april 2017, wordt de besloten vennootschap; met beperkte aansprakelijkheid "LITOMA", met zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, BTW: BEO478.838.025, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rudi Evens, benoemd als gedelegeerd bestuurder. Het mandaat eindigt op 13/05/2021 en zodoende! is zowel de BVBA Tectum+ als de BVBA Litoma gedelegeerd bestuurder tot 13/05/2021.
Tectum+ bvba,
Gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Jean Biesmans
: i
‘ ‘
‘ 3
; 1
; i
t
; t
‘ \
i ‘
‘
I ‘
; i
‘ t
t 4
4 :
‘ ‘
i i
: :
}
i
\
t
‘ ‘
' \
‘ :
' ‘
‘ “
' :
4
1 ï
' '
7
3 7
i i
i
i i
i i
1 :
; ;
i 1
4
1 '
3
'
’ :
I
;
t ;
t t
' ı
'
' '
! \
\
ï '
'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/07/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-07-26/0072267
Ontslagen, Benoemingen
05/01/2023
Beschrijving: Mod DOG 19.01 Li uik © In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te m ie na neerlegging van de akte ter gri srechtpank = Onderner ing TONGEREN Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 22 DEC. 2022 ergetegd ter griffie ne oe Griffier, Griffie Op de laatste blz. Ondernemingsnr : 0630 692 812 Naam woluit): Tectum Distributiecentrum (verkort) : Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d. zetel: Troisdorflaan 6 - 3600 Genk Onderwerp akte : Benoeming Commissaris Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 17 juni 2022 De vergadering beslist om BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijnde 7.500 EUR, en de modaliteiten zoals voorgesteld in het verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt gehecht. BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het mandaat zal verstijken op de algemene vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024 Litoma bv, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2018
Beschrijving: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelogd ter griffle der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
manon 01 zo * ere 0914 De arfigiffie
) aaa | ‘ Ondernemingsnr : 0630 692 812 \
Benaming
(voluit): Tectum Distributiecentrum
(verkort) :
Rechtsvorm : Naarnloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Troisdorfiaan 6, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurders
Volgens de notulen van de raad van bestuur, gedateerd op 21 december 2017, worden volgende personen; benoemd als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf heden en eindigend op de; Algemene Vergadering over boekjaar 2022, te houden In 2023:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tectum +, met zetel te 3740 Bilzen, Sint ı Lambertuslaan 16, en met ondernemingsnummer 0458.310.845, hebbende als vaste vertegenwoordiger: de: heer Jean Biesmans, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Lambertuslaan 16;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid Litoma, met zetel te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, en met ondernemingsnummer 0478.838.025 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de: heer Rudi Evens,wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12.
Bestuurder
Vertegenwoordigd door Jean Biesmans
i
: :
\
3 }
i
:
i i
‘
:
‘
i
| i
i
! Tectum + bvba '
: !
‘ ;
i
‘
‘
i
; i i
!
i i
' |
;
‘
i
‘
!
Meee
eee
re
ene
re
nn
ee
ee
ee
ee
eee
eee
eee
eee:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/04/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
| iy wilk 8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN
pun un zn neergelegd ter griffie Fier, £
| ! Ondernemingsnr : 0630 692 812
i Benaming
(voluit): Tectum Distributiecentrum
(verkort) :
! Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Troisdorflaan 6, 3600 Genk
! Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20 december 2018 om 14u30 op de maatschappelijke zetel.
1. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf 1 Januari 2019 van: «De beloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tectum +, met zetel te 3740 Bilzen, Sint- Lambertuslaan 16, en met ondernemingsnummer 0458.310.845 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de: heer Jean Biesmans, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Lambertuslaan 16;
Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat voor de volledige periode van zijn: bestuur.
\_2. De vergadering beslist volgende bestuurders te (her)benoemen voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 1 januari 2019 en eindigend op de Algemene Vergadering over boekjaar 2023, te houden in 2024: | «De naamloze vennootschap Tectum Group, met zetel te 3600 Genk, Troisdorflaan 6, en met: ondernemingsnummer 0406.884.811 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Yves Biesmans,: wonende te 1860 Meise, August Vandoorslaeriaan 14, gedelegeerd bestuurder; «De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Litoma, met zetel te 3950 Bocholt,: Kettingbrugweg 12, en met ondernemingsnummer 0478.838.025 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de; heer Rudi Evens, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, gedelegeerd bestuurder; i
«De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Troisdorf, met zetel te 3600 Genk, Troisdorfiaan: | : 6, en met ondernemingsnummer 0691.607.525 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de heer Filip Biesmans, ' wonende te 3500 Hasselt, Bekstraat 24, bestuurder;
«De heer Jean Biesmans, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Lambertuslaan 16, bestuurder. De heer Jean Biesmans wordt tevens benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur,
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
handtekening Verso : Naam en
De heer Jean Biesmans, Bestuurder, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Litoma bvba, Gedelegeerd bestuurder, Vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens
Tectum Group nv, Gedelegeerd bestuurder, Vertegenwoordigd door de heer Yves Biesmans
Troisdorf bvba, bestuurder, Vertegenwoordigd door de heer Filip Biesmans
aan het
Belgisch
a
Vbor-
4 behouden
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
13/11/2017
Beschrijving: a V HE Antwarpan, afd, Tongeren HAITI a Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ad tor Bille der ‘Feohtbank | ee De oriffleG riffie : vanaf heden en eindigend op de algemene vergadering over boekjaar 2022, te houden in 2023: Ondernemingsnr : 0630 692 812 Benaming (volut): Tectum Distributiecentrum (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Vaartstraat 7, 3600 Genk Onderwerp akte : Benoeming commissaris - verplaatsing maatschappelijke zetel - herbenoeming bestuurders Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7; maart 2017 om 18u op de maatschappelijke zetel. t.De vergadering stemt in om te benoemen tot commissaris BDO Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met! maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36, bus 3, vertegenwoordigd door de heren Gert: Maris en Hans Wilmots. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal verstrijken op de Algemene Vergadering van; het boekjaar afgesloten per 31 december 2018, te houden in 2019. Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 20; oktober 2017 om 18u op de maatschappelijke zetel. 1. De vergadering stemt in om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Vaartstraat 7 te 3600 Genk naar Troisdorftaan 6 te 3600 Genk, met ingang vanaf 2 november 2017. 2. De vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, met ingang: *De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tectum +, met zetel te 3740 Bilzen, Sint-! Lambertuslaan 16, en met ondernemingsnummer 0458.310.845, hebbende als vaste vertegenwoordiger: de! heer Jean Biesmans, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Lambertuslaan 16, gedelegeerd bestuurder; i «De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Litoma, met zetel te 3950 Bocholt,: Kettingbrugweg 12, en met ondernemingsnummer 0478.838.025 hebbende als vaste vertegenwoordiger: de; ° : heer Rudy Evens, wonende te 3950 Bocholt, Kettingbrugweg 12, gedelegeerd bestuurder; *De naamloze vennootschap Tectum Group, met zetel te 3600 Genk, Vaartstraat 7, en met! i ! ondernemingsnummer 0406.884.811, hebbende als vaste vertegenwoordiger. de heer Jean Biesmans, wonende te 3740 Bilzen, Sint-Lambertuslaan 16, bestuurder. Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen. Tectum + bvba : Gedelegeerd bestuurder | Vertegenwoordigd door Jean Biesmans 1 Recto : Neam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(o)n( en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/04/2020
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte Ondernemingsrechtbank Voor- j 3
behouden Antwerpen, afdeling TONGEREN
aanhet |
Belgisch ... 06 APR, 2020 Staatsblad
neerg he ter one
Ondememingsnr: 0630 692 812 Benaming
(oui : Tectum Distributiecentrum
(verkort):
25
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Troisdorflaan 6, 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - Wijziging vaste vertegenwoordiger rechtspersoon bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 25 november 2019 om 14u30 op de maatschappelijke zetel.
1. De vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA te benoemen als commissaris voor een: periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijde 6.150 EUR, en de modaliteiten zoals voorgesteld in het! verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt gehecht. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. GVBA: stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het mandaat zal verstrijken op de Algemene! Vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2021.
2. De vergadering aanvaardt de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder Tectum: Group NV met ingang vanaf 22 november 2019. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger van de heer Jean: Biesmans binnen het bestuursmandaat van Tectum Group NV werd hierdoor beëndigd en vervangen door Yves; Biesmans die het mandaat van vaste vertegenwoordiger opneemt.
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Tectum Group nv, vertegenwoordigd door de heer Yves Biesmans, gedelegeerd bestuurder
Litoma bv, vertegenwoordigd door de heer Rudy Evens, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Tectum Distributiecentrum
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
6 Troisdorflaan 3600 Genk