RCS-bijwerking : op 07/06/2026
TENHOVE
Actief
•0649.782.115
Adres
10 Tenhovestraat 8700 Tielt
Activiteit
Handel in eigen onroerend goed
Oprichting
09/03/2016
Bestuurders
Juridische informatie
TENHOVE
Nummer
0649.782.115
Vestigingsnummer
2.252.440.958
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0649782115
EUID
BEKBOBCE.0649.782.115
Juridische situatie
normal • Sinds 09/03/2016
Activiteit
TENHOVE
Code NACEBEL
68.110•Handel in eigen onroerend goed
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
TENHOVE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 320.1K | 513.0K |
| Brutowinst | € | 265.5K | 320.1K | 513.0K |
| EBITDA | € | 124.8K | 149.7K | 244.4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 113.4K | 149.0K | 244.3K |
| Nettoresultaat | € | 87.4K | 105.6K | 172.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -8,326 | -37,597 | 0 |
| Brutomarge | % | 0 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 47,007 | 46,756 | 47,631 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 266.9K | 818.2K | 1.1M |
| Financiële schulden | € | 441.0K | 497.9K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 174.0K | -320.3K | -1.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,395 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.6M | 1.5M | 1.4M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 32,94 | 32,998 | 33,535 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TENHOVE
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 27/06/2020
Bedrijfsnummer : 0649.782.115
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 27/06/2020
Bedrijfsnummer : 0649.782.115
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/03/2016
Bedrijfsnummer : 0437.565.911
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/03/2016
Bedrijfsnummer : 0863.529.830
Cartografie
TENHOVE
Juridische documenten
TENHOVE
1 document
coordinatie BV TENHOVE
coordinatie BV TENHOVE
27/06/2020
Jaarrekeningen
TENHOVE
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
15/01/2024
Jaarrekeningen 2022
21/12/2022
Jaarrekeningen 2021
26/01/2022
Jaarrekeningen 2019
17/02/2020
Jaarrekeningen 2018
27/02/2019
Jaarrekeningen 2017
16/02/2018
Vestigingen
TENHOVE
1 vestiging
2.252.440.958
Actief
Adres : 10 Tenhovestraat 8700 Tielt
Oprichtingsdatum : 09/03/2016
Publicaties
TENHOVE
7 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
17/07/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0649782115
Naam
(voluit) : TENHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tenhovestraat 10
: 8700 Tielt
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 27 juni 2020, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘TENHOVE’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van tweehonderdzesenzestigduizend zeshonderd zeventien euro zesenveertig eurocent (266.617,46 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van zesentwintigduizend zeshonderd éénenzestig euro vijfenzeventig eurocent (26.661,75 EUR) van de vennootschap, hetzij samen tweehonderd drieënnegentigduizend tweehonderd negenenzeventig euro éénentwintig eurocent (293.279,21 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af te sluiten op dertig juni van ieder jaar.
VIerde besluit
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste zaterdag van de maand december om tien uur. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
de statuten luiden als volgt:
*20333594*
Neergelegd
15-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “TENHOVE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
B/ Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van gebouwen, constructies en machines; C/ Het schoonmaken, reinigen, poetsen van gebouwen, ateliers, ruimtes, werkplaatsen, bureaus,... D/ Het leveren van logistieke diensten;
E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
F/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 45.048 aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel 1/45. 048ste vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er twee bestuurders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college handelen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
De enige bestuurder, afzonderlijk optredend, of twee bestuurders, samen optredend wanneer er meerderen zijn, is/zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Taakverdeling tussen diverse bestuurders, evenals kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
ALGEMENE VERGADERING:
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand december om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Oproepingen
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Vertegenwoordiging BIJ VOLMACHT
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden en binnen de wettelijke grenzen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van obligaties, inschrijvingsrechten alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. § 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk 14 kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen of van de enige aandeelhouder worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. Verdaging van de jaarvergadering
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
BERAADSLAGINGEN
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5: 143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zesde besluit - OVERGANGSMAATREGELEN
De algemene vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 augustus 2019 wordt verlengd en wordt afgesloten op 30 juni 2021, zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de eerste zaterdag van de maand december tweeduizend tweeëntwintig om tien uur.
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
• De naamloze vennootschap DELAVI, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Laere, eveneens voornoemd;
• De besloten vennootschap DEBRUMA, vast vertegenwoordigd door de heer Kris De Laere, eveneens voornoemd;
• De heer Guy Vandenberghe;
• Mevrouw Caroline Van Bruwaene;
Allen hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Twee bestuurders, samen optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10.
NEGENDE besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren; -de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
04/07/2016
Beschrijving :
mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
— NEERGELEGD
=e magen ua Stans “ 22 JUN 2016
| Gent Af@elffie Brugge BE GE | : Ondernemingsnr : 0649.782.115
<<
: i 1 è
i Benaming (voluit): TENHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Tenhovestraat 10
8700 Tielt
i Onderwerp akte : Statutenwijziging
2 : ER BLIKT uit een akte verleden voor Bart Cluyse, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke # vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid £ genaamd ' Notaris Bart Cluyse’, met zetel te Pittem, RPR Gent, (afdeling Brugge) met À ondernemingsnummer 0502.854.532 op 31 mei 2016, waarvan een afschrift werd afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het wetboek van : registratierechten en enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten i vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE", met zetel te 8700 Tieit, Tenhovestraat 10, BTW BE-0649.782.115, RPR Gent, afdeling Brugge. 4. Mededeling door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van : Vennootschappen, van elke eventuele belangrijke wijziging in het actief of passief van de bij de
\ partiële splitsing betrokken vennootschappen sedert de datum van het voorstel tot partiële splitsing. “2. Kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld overeenkomstig “artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, welke door het bestuursorgaan van de besloten : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE" neergelegd werd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge op vijftien maart tweeduizend en zestien en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart tweeduizend en i : zestien onder het nummer 16042376 en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.
3. Voorstel tot afstand van de splitsingsverslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor “en van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 730, 731 $ 1 en 733 (in zoverre dit laatste 5 artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen, in toepassing : “van artikel 731 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en van artikel 734 van het Wetboek van ‘i “ vennootschappen. Het eerste en tweede lid van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen ‘ : uidt letteriik als voigt: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen ‘ © 780 en 733 niet toe te passen, ín zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en! ! alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan i | hebben afgezien.
; De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene ii vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten” 5
:4, Kennisneming en bespreking van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld ï à door een bedrijfsrevisor en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, de besloten | vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE", beide verslagen opgesteld in uitvoering |; “en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.
‘|De vergadering erkent kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan en van i ! een bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, beiden opgemaakt in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van i Vennootschappen, aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura hierna.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
7
Woor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
mod 11.1
‘De besluiten van de door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennooischap aangestelde """ ”": i bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met ‘beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCGKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS : | BEDRNFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te | {8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, : bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, aangaande de ‘inbreng in natura luiden als volgt:
16. BESLUIT
‘Ter gelegenheid van de inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte | aansprakelijkheid “TENHOVE”, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, door | ‘ een inbreng in natura bestaande uit een aantal activa- en passivabestanddelen voortkomende van de partiële splitsing van de NV “DELAV!”, voor een totale inbrengwaarde van 704.479,29 EUR, ben :ik, bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat: ie de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der! Bedrifsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap | verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling : van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng ín; natura;
| - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van : nauwkeurigheid en duidelijkheid;
ie dat de voor de inbreng ín natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zinde ; de nefto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is ín het kader van de hiervoor: ! beschreven verrichting en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste : | overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven; aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
' De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning van 20.112 aandelen zonder | nominale waarde die een eigen vermogen vertegenwoordigen van 704.479,29 EUR. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen : betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
\ Ondertekend nadat de laatste stukken ons ter beschikking werden gesteld. : Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te „worden samen met de akte kapitaalverhoging van de BVBA “TENHOVE" te Pittem en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
! | Aldus opgemaakt te Roeselare op 31 mei 2016 door “Vander Donckt - Roobrouck — Christiaens ‚ Bedrijfsrevisoren‘, afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van Leen CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor"
‘Het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan zullen neergelegd worden ter griffie ‘van de bevoegde rechtbank van koophandel
5. Kennisneming en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel ' 288 van het Wetboek van Vennootschappen.
6. Goedkeuring van de inbreng in natura, ingevolge het besluit tot de partiële splitsing door de } naamloze vennootschap "DELAVI", met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, BTW BE- £ 10437.565.911, RPR Gent, afdeling Brugge, in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende ‘van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "DELAVI", { voornoemd, van activa- en passivabestanddelen, in de besloten vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid "TENHOVE", waarbij de naamloze vennootschap "DELAVI" niet ophoudt te ‘bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DELAVI" van ‘aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE", dit alles ‚volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing. ‘a. Als gevolg van de inbreng van de activa- en passivabestanddelen in het kader van de partiële : splitsing : kapitaalverhoging ad honderd éénentwintigduizend honderd en tien euro tweeëntachtig : cent (€ 121.110,82) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd en drie euro (€ “ 18.603,00) op honderd negenendertigduizend zevenhonderd en dertien euro tweeëntachtig cent (€ :139.713,82), mits, na kennisname van het voormelde vereiste verslag van het bestuursorgaan in : ‘toepassing van artikel 288 van het Wetboek van Vennootschappen, creatie en uitgifte van Ì_twintigduizend honderd en twaalf (20.112) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale ! ! waarde en die gelijk zijn aan de bestaande aandelen, inclusief hun fractiewaarde waardoor de ! fractiewaarde van de bestaande aandelen daalt. Toekenning aan de aandeelhouders van de } à ï
'
t
: overdragende vennootschap, de naamloze vennooischap "DELAVI" van deze twintigduizend : honderd en twaaif (20.112) aandelen. Bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen en wijze 1 van uitreiking.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
&
«Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
ib. Vaststelling van en omschrijving van de overgang van voormelde activa- en passivabestanddelen. | ic. Boekhoudkundige verwerking.
id. Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zodat het kapitaal aldus : negenendertigduizend zevenhonderd en dertien euro tweeëntachtig cent (€ 139.713,82) bedraagt, ; vertegenwoordigd door twintigduizend tweehonderd negenentwintig (20.229) aandelen. : : :7. Behoud van het doel van de vennootschap. :
: 8. Aanpassen van de statuten aan de te nemen besluiten hiervoor. :
i De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan het hierboven genomen besluiten tals volgt :
| De eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt: : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenendertigduizend zevenhonderd en dertien euro | tweeëntachtig cent (€ 139.713,82) en is verdeeld in twintigduizend tweehonderd ! : : negenentwintig (20.229) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die iedereen | : gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.” :
: 9. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten. ; il. De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om: - de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de verkrijgende ! vennootschap te verrichien;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van ‘Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap. : De vergadering machtigt het bestuursorgaan, om de genomen beslissingen uit te voeren. : IL De vergadering besluit de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere ; ! gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats \ ; Stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of ! : stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de “administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle : stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de ‚bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers : van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: iV de heer Wouter Quaghebeur
‘2 mevrouw Eveline Christiaens.
i VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
‘Bart Cluyse
: Notaris te Pittem
|Tegelik hiermede neergelegd: afschrift van de akte partiele splitsing, verslag van de bedrijfsrevisor jen verslag van de oprichters betreffende de inbreng in natura.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
04/07/2016
Beschrijving : Voor- behoude aan het Beigiscl Staatsble Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto mod 11,1 In de ‘bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van-de-akte—... Loue Le _ NEERGELEGD | Griffie Rechtbank Koophandel NN un 22 UN oe Gent Afdeling Brugge | pe giifier Ondernemingsnr : 0649.782.115 Ì Benaming (voluit): TENHOVE (verkort) ; Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : Tenhovestraat 10 8700 Tielt | Onderwern akte :SPLITSING ÎER BLIJKT uit een akte verleden voor Bart Cluyse, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke’ vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkhe: genaamd ‘Notaris Bart Cluyse', met zetel te Pittem, RPR Gent, (afdeling Brugge) m 5 ondernemingsnummer 0502.854.532 op 31 mef 2016, waarvan een afschrift werd afgeleverd vó ide formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het wetboek van: registratierechten en enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel ! : aansprakeliÿkheid "TENHOVE", met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, BTW BE-0649.782.115, RPR Gent, afdeling Brugge. Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist: 1. Verdubbeling van het bestaand aantal aandelen van de besloten vennootschap met beperkte: ! aansprakeliikheid "TENHOVE", met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, BTW BE-0649.782.115, ! RPR Gent, afdeling Brugge, om het aantal te brengen van twintigduizend tweehonderd & negenentwintig (20.229) op veertigduizend vierhonderd achtenvijftig (40.458). Omruiling van de, aandelen. Opdracht aan het bestuursorgaan tot materialisering van het besluit. 12. Mededeling door elk bestuursorgaan van voigende betrokken vennootschappen, met name de; “besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid "DELIMA", met zetel te 8740 Pittem, : 5 Kerkstraat 13, 0405.178.502, RPR Gent, afdeling Brugge (te splitsen vennootschap) en de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE", voornoemd, (verkrijgende : E vennootschap), overeenkomstig zowel artikel 732 als artikel 747 van het Wetboek van; ! : Vennootschappen, van elke eventuele belangrijke wijziging die zich heeft voorgedaan in de activa en; : passiva van het vermogen tussen de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel en de datum; 3 van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen. “3. Kennisname en bespreking van het splitsingsvoorstel opgesteld op datum van elf maart’ EE :tweeduizend en zestien, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling: À Brugge) op dertig maart tweeduizend en zestien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch; | Staatsblad van eff april tweeduizend en zestien, respectievelijk onder nummers 16050034 en; * 16050033, waarvan de desbetreffende vennoten de mogelijkheid hebben gekregen kosteloos een; } afschrift te bekomen. 34. 1.1. Voorstel tot vrijstelling overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen van: ide verplichting tot het opstellen van de verslagen door de bestuursorganen, zoals vereist door artikel :730 van het Wetboek van Vennootschappen, en van de verplichtingen voorzien door artikel 733 van; ï het Wetboek van Vennootschappen (in zover dit laatste naar deze verslagen verwijst). Artikel 734 lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dienaangaande: : effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. “De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkeli ke stemming in de algemene; : vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten”. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening ‘inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte: : "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te; „passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
+ 1? Voor
behouden | 4°49. Voorstel om artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing te maken! Belgisch | top onderhavige splitsing. \
Staatsblad 142.1. Voorstel tot vrijstelling overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen : : ‘van, voor zover navermelde verplichtingen van toepassing zouden zijn, de verplichting tot het | : opstellen van de verslagen door de bestuursorganen, zoals vereist door artikel 745 van het Wetboek : :van Vennootschappen, en van de verplichtingen voorzien door artikel 748 van het Wetboek van ; ‘Vennootschappen (in zover dit laatste naar deze verslagen verwijst). |
! Artikel 749 lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dienaangaande: ! ı ı "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745 en 748 niet toe t | :passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten-en alle houders van: ; : effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. | i ‚De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming ín de algemene: | vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten. ". ! Ei :4.2.2. Voorstel om artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing te maken : ! jop onderhavige splitsing, voor zover dit artikel reeds niet van toepassing zou zijn ingevolge wettelijke | ! ‘bepaling door uitgifte van aandelen van de nieuw op te richten vennootschappen aan de vennotel ! ‘van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.
5. Kennisname en bespreking van:
- het bijzonder verslag van een bedriifsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de : vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT |ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "YRC BEDRIJFSREVISOREN", : ; ‘met zetel te 8850 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER ; ! : DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A bus 42, nopens | i de inbrengen in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE", : i ‘opgesteld í in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen; ! BESLUIT !
‘Ter gelegenheid van de inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte : | aansprakelijkheid “TENHOVE”, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, door ; „een inbreng in natura bestaande uit een aantal activabestanddelen voortkomende van de splitsing ; ‘van de BVBA "DELIMA”, voor een totale inbrengwaarde van 364.945,75 EUR, ben ik, bij het: ‘beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat: :
| ie de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der; it Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en daf het bestuursorgaan van de vennootschap : { : verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling ; i van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in : : natura; :
bois de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van: | nauwkeurigheid en duidelijkheid; :
ts dat de voor de inbreng in natura door de partjen weerhouden methode van weardering, zÿnde i de netto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is in het kader van de hiervoor: ii beschreven verrichting en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste ; I: overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven! í aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd i is. !
| ‘De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning van 4.590 aandelen zonder : i | nominale waarde die een eigen vermogen vertegenwoordigen van 364.945,75 EUR. | ‘Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak fe doen: | | betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. :
| : Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te : | ‘worden samen met de akte kapitaalverhoging van de BVBA “TENHOVE” te Pittem en mag voor ì ‚geen andere doeleinden worden aangewend. :
! Ondertekend nadat de laatste stukken ons ter beschikking werden gesteld. ! ‚Aldus opgemaakt te Roeselare op 31 mei 2016 door “Vander Donckt - Roobrouck — Christiaens : : Bedrijfsrevisoren’, afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van : : sen CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor. , Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor
i ;
:
1 1
ii i :
t
: ‘
: i
t
\
; ‘
! fo
: ‘ '
: 1 i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
4 Voor
behouden | ;--::..... oenen erence nnen ee geen ncn geen ne mn age agen ren goer ecards van eterno ata eae dan het - de bijzondere verslagen van een bedrijfsrevisor, met name de burgerlijke vennootschap onder de : Belgisch | vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT -: Staatsblad | : ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", } i hd met zetel te 8850 Torhout, Lichterveldestraat 30a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER :
: DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A bus 42, nopens : ide i inbreng in natura in enerzijds de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte : ! aansprakelijkheid "De Lindelaer", en anderzijds de nieuw op te richten besloten vennootschap met ; : beperkte aansprakelijkheid "DELLINCO", opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek : : : van Vennootschappen: t
i :- betreffende de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De : | : Lindelaer": :
3 %6. BESLUIT !
i : Ter gelegenheid van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; ii “DE LINDELAER”, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis, door een inbreng in: natura bestaande uit een aantal activa- en passivabestanddelen voortkomende van de splitsing van ; ‘de BVBA “DELIMA”, voor een totale inbrengwaarde van 690.954,37 EUR, ben ik, bij het beëindigen : ‘van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat: \
ide verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: ! Bedri ijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap : ! | verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van! |het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
| ide beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid : t Len duidelijkheid; :
i : dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de ; ! netto-boekwaarde, bedriffseconomisch verantwoord is in het kader van de hiervoor beschreven; ‘verrichting en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het: ;aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet: ; overgewaardeerd is; de waardering bevat evenwel een element van onzekerheid in het kader van: ! veen nog af te handelen geschil waarbij geen garantie kan worden gegeven voor de afloop hiervan. | : | De vergoeding van de inbreng ín natura bestaat in de toekenning van 1.320 aandelen zonder : ‘nominale waarde die een eigen vermogen vertegenwoordigen van 690.954,37 Euro : i | Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen! ! | betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. :
! :Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te! | ! worden samen met de oprichtingsakte van de BVBA "DE LINDELAER” te Pittem en mag voor geen: ! | andere doeleinden worden aangewend. ;
ì_: Ondertekend nadat de faatste stukken ons ter beschikking werden gesteld. : ' ‘Aldus opgemaakt te Roeselare op 31 mei 2016 door “Vander Donckt - Roobrouck — Christiaens ; | : Bedrijfsrevisoren‘, afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van : ; een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONGKT, bedrijfsrevisor ! Li Hedwig VANDER DONCKT
i Bedrijfsrevisor :
! ie betreffende de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : ! :"DELLINCO": :
11%. _ BESLUIT
i \Ter gelegenheid van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid
i :DELLINCO”, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis, door een inbreng in: Ì ‘natura bestaande uit een aantal activa- en passivabestanddelen voortkomende van de splitsing van : i :de BVBA “DELIMA’, voor een totale inbrengwaarde van 1.284.726,66 EUR, ben ik, bij het: | ' be&indigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat: \
: :de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: | ‘Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap : | | verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van: : ‘het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; \ { : de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid i en duidelijkheid; :
| ‘dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de ! : netto-boekwaarde, bedrÿfseconomisch verantwoord is ín het kader van de hiervoor beschreven : | “verrichting en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het : aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet : : overgewaardeerd is; de waardering bevat evenwel een element van onzekerheid in het kader van : {Teen nog af te handelen geschil waarbij geen garantie kan worden gegeven voor de afloop hiervan. :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
* Voor-
béhouden De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning van 1.320 aandelen zonder Belgisch ; nominale waarde die een eigen vermogen vertegenwoordigen van 1.284.726,66 EUR. Staatsblad | : Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen ‘betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
: Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd fe! ‘worden samen met de oprichtingsakte van de BVBA “DELLINCO” te Pittem en mag voor geen: \ andere doeleinden worden aangewend.
! Ondertekend nadat de laatste stukken ons ter beschikking werden gesteld. ! Aldus opgemaakt te Roeselare op 31 mei 2016 door “Vander Donckt - Roobrouck — Christiaens | : Bedrijfsrevisoren’, afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van’ teen CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor. bi Hedwig VANDER DONCKT
i] Bedrijfsrevisor
:- het desbetreffend verslag inzake inbreng in natura van het bestuursorgaan van de besloten ‚vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid "TENHOVE", conform aan artikel 313 van het | Wetboek van Vennootschappen;
:- de desbetreffende verslagen inzake inbreng in natura van de oprichter aangaande enerzijds de! ‘nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Lindelaer", en! ‘anderzijds de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : "DELLINCO”, conform aan artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen. 6. a. Onder opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap met ‘beperkte aansprakelijkheid "De Lindelaer" en de besloten vennootschap met beperkte : | aansprakelijkheid "DELLINCO", besluit tot_splitsing van de besloten vennootschap met _beperkte ' : aansprakelijkheid "DELIMA", de te splitsen vennootschap (waarbij de te splitsen vennootschap : ‘ophoudt te bestaan), door overdracht van de algemeenheid van de activa en de passiva van haar ; ‘vermogen aan 3 vennootschappen overeenkomstig artikel 758 van het Wetboek van; ‘Vennootschappen, te weten:
:- deels aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE”, mits toekenning | van vierduizend vijfhonderd en negentig (4.590) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, | ‚volledig volgestort;
!- deels aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid "De Lindelaer”, mits : ‘toekenning van duizend driehonderd en twintig (1.320) aandelen, zonder aanduiding van nominale : ‘waarde, volledig volgestort; :
!- deels aan de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELLINCO", : ‘mits toekenning van duizend driehonderd en twintig (1.320) aandelen, zonder aanduiding van’ nominale waarde, volledig volgestort;
‚ Ruilverhouding en toebedeling van de aandelen volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden vermeld in het splitsingsvoorstel vermeld in punt 3. van de agenda. :
: Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen. !
!b.1.1. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing naar de besloten vennootschap | met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE";
:b.1.2. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing naar de op te richten besloten; ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Lindelaer”;
!b. 1.3. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge splitsing naar de op te richten besloten t vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELLINGO";
:b.2. Algemene voorwaarden;
tc. Boekhoudkundige verwerking van de splitsing;
-d. Oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "De! Lindelaer" door inbreng van de gesplitste activa- en passivabestanddelen toekomende aan de: : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Lindelaer", kapitaalvorming in de nieuw £ topgerichte vennootschap en vastlegging statuten.
e. Oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming | ""DELLINCO" door inbreng van de gesplitste activa- en passivabestanddelen toekomende aan de: ‚besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELLINGO", kapitaalvorming in de nieuw. ‘opgerichte vennootschap en vastlegging statuten.
‘f. Inbreng van de gesplitste activa- en passivabestanddelen toekomende aan de besloten ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE" en kapitaalverhoging in de besloten ; ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE" ten bedrage van vijftienduizend | achthonderd en vijftig euro zevenenzestig cent(€ 15.850,67) om het kapitaal te brengen van honderd : : negenendertigduizend zevenhonderd en dertien euro tweeëntachtig cent (€ 139.713,82) op honderd ; : vijfenvijftigduizend vijfhonderd vierenzestig euro negenenveertig cent (€ 155.564,49). ‘ ‚Een tweede kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte vaneprakelikheid: : :'TENHOVE" ten bedrage van honderd en elfduizend tweeënvijftig euro zevenennegentig cent (€:
U
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
} '
t
\
t \
' ‘
i
„| Voor
‚behouden
aan het
Belgisch.
Staatsblad
mod 11,1
'411.052,97) om het kapitaal te brengen van honderd vijfenvijftigduizend vijfhonderd vierenzestig : ; euro negenenveertig cent (€ 155.564,49) op tweehonderd zesenzestigduizend zeshonderd en: ‘zeventien euro zesenveertig cent (€ 266.617,46) door inlijving van de uitgiftepremie ten belope van “het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. : | Vaststeling verwezenlijking kapitaalverhogingen zodat het kapitaal aldus tweehonderd; | zesenzestigduizend zeshonderd en zeventien euro zesenveertig cent (€ 266.617,46) bedraagt, : ; vertegenwoordigd door vijfenveertigduizend achtenveertig (45.048) aandelen, zonder aanduiding ! van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. | | Vaststelling overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van Vennootschappen dat het: ; maatschappelijk doel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE" | ‘voldoende ruim is voor wat betreft de activiteiten met betrekking tot de avergenomen activa- en: ! passivabestanddelen, en het maatschappelijk doel derhalve geen wijziging behoeft. ! :Aanpassen van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : :"TENHOVE" aan de te nemen besluiten hiervoor. :
:7. Vaststelling van de verwezenlijking van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte : !aansprakelijkheid "De Lindelaer". :
: Vaststelling van de verwezenlijking van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte : ! aansprakelijkheid "DELLINCO”. :
; Vaststelling van de verwezenlijking van de splitsing en van de ontbinding, zonder vereffening, van de : ‘gesplitste vennootschap. ‘
‘8. De vergaderingen geven opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de verkrijgende : ‚vennootschappen tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende ; ‘notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de: :Rechibank van Koophandel van de desbefreffende uittreksels, publicatieformulieren en de! ‘gecoördineerde tekst der statuten en oprichtingsakten aangaande de betrokken vennootschappen. : ‘De vergaderingen stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk ; ‘afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht: verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het: ‚ ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de : ‘Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te ; ‘tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de: jrechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die: ' :woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: :4/ de heer Wouter Quaghebeur
: 2/ mevrouw Eveline Christiaens.
' VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
: Bart Cluyse
‚Notaris te Pittem
| Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte splitsing verslag van de bedrijfsrevisor en! : verslag van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura, gecoördineerde ‚sta uten.
Op de iaatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
11/04/2016
Beschrijving :
Mod Word 11.4,
Ia El In de bijlagen bij het Bel sh ch Stai@bla lad, te maken kopie
na neerlegging ter griffie/v. Hide ARS i FD
ank
NN Ondernemingsnr: 0649.782.115
Benaming
(oluit) : TENHOVE
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8700 Tielt, Tenhovestraat 10
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Splitsingsvoorstel
Uit het voorstel de dato 11 maart 2016 tot splitsing van de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid “DELIMA’, met zetel te 8740 Pittem, Kerkstraat 13, 0405.178.502, RPR Gent (afdeling Brugge),: waarbij het gehele vermogen van deze vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van: haar ontbinding zonder vereffening, overgaat, deels op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “TENHOVE", met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, 0649.782,115 (BTW-nr in aanvraag), RPR Gent, afdeling: Brugge, deels op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting “De Lindelaer”, waarvan; de zetel zal gevestigd zijn te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis en deels op de bestoten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid in oprichting “DELLINCO”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8740 Pittem, Vliegveldweg: 8bis, blijkt hetgeen volgt:
“De aan de splitsing deelnemende vennootschappen zijn de volgende:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELIMA”, met zetel te 8740 Pittem, kerkstraat! 13, 0405. 178.502, RPR Gent (afdeling Brugge).
Opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming: t VLEESWARENFABRIEK DE LAERE EN C° TE PITTEM" bij akte verleden voor notaris Felix HENSMANS te; Tielt op vijf juni negentienhonderd zesenveertig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch: Staatsblad van vierentwintig/vijfentwintig juni daarna onder nummer 13503.
Statuten gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Marie DE COCK te Tielt op vier september negentienhonderd negenenzestig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van: zesentwintig september daarna onder nummer 2454-2, :
Statuten gewijzigd (onder meer naam gewijzigd in "EXPORTSLACHTHUIS DE LAERE P.V.B.A.") bij proces-! : verbaal opgemaakt door zelfde notaris Jean-Marie DE COCK op dertig juni negentienhonderd zesenzeventig, bij: ; uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig juli daarna onder nummer 2886-3.; Statuten gewijzigd (onder meer naam gewijzigd in "DELIMA" en vennootschap omgezet in een naamloze; vennootschap) bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Godelieve MONBALLYU te Pittem op negentien mei; negentienhonderd negenentachtig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch: Staatblad van; zestien juni daarna onder nummer 890616-406.
Statuten gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door zelfde notaris Godelieve MONBALLYU op achtentwintig november negentienhonderd vijfennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien december daama onder nummer 951219- 339,
Statuten gewijzigd bij onderhands proces-verbaal opgemaakt op de zetel van de vennootschap op dertien mei: tweeduizend, en dit op basis van artikel 47 e.v. van de Europrogrammawet van dertig oktober negentienhonderd; achtennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni: tweeduizend onder nummer 20000609-23.
Statuten gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door zelfde notaris Godelieve MONBALLYU op dertig juli; tweeduizend en drie, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien augustus; daarna onder 03087298. i
Statuten voor het laatst gewijzigd, waarbij onder meer de vennootschap omgezet werd in een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor notaris Véronique DE SCHEPPER te! Wingene op drieëntwintig Juni tweeduizend en tien, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso({o)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge Hierna ook genoemd “DELIMA" of “te splitsen vennootschap”.
De BVBA “DELIMA” is hier vertegenwoordigd door haar enige (statutaire) zaakvoerder:
De heer DE LAERE Guido, wonende te 8740 Pittem, Kerkstraat 13. -
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE", met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, ondernemingsnummer 0649.782.115 (BTW-nummer in aanvraag), RPR Gent, afdeling Brugge.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Bart CLUYSE te Pittem op acht maart tweeduizend en zestien, neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel! op negen maart onder nummer 20160309 0000008193, ter publicatie.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Hierna ook genoemd “TENHOVE” of "verkrijgende vennootschap 1",
De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerders:
- de naamloze vennootschap “DELAVI", met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, BTW BE-0437,565.911, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE LAERE Ann, wonende te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEBRUMA”, met zetel te 8740 Pittem, Vliegveldweg &bis, BTW BE-0863,529.830, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE LAERE Kris, wonende te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis, - de heer VANDENBERGHE Guy, wonende te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis, en
- mevrouw VAN BRUWAENE Caroline, wonende te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting “De Lindelaer”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis.
Voornoemde BVBA in oprichting “De Lindelaer”, wordt hierna ook genoemd “verkrijgende vennootschap 2".
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting “DELLINCO”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis.
Voornoemde BVBA in oprichting “DELLINCO”, wordt hierna ook genoemd "verkrijgende vennootschap 3",
Onderhavig splitsingsvoorstel wordt opgesteld met het oog op een gemengde splitsing, enerzijds door overneming en anderzijds door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheud “DELIMA®, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, overgaat deels op de BVBA “TENHOVE", deels op de BVBA in oprichting “De Lindelaer” en deels op de BVBA in oprichting “"DELLINCO" tegen uitreiking aan de vennoten van de gesplitste vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschappen zoals hiema nader bepaald.
De bestuursorganen van de aan de splitsing deelnemende vennootschappen zullen aan hun respectieve algemene vergadering onderhavig splitsingsvoorstel ter goedkeuring voorleggen.
Onderhavig splitsingsvoorstel is opgemaakt conform de bepalingen van artikel 758 van het Wetboek van Vennootschappen.
A.De rechtsvorm, de naam, het doel! en de zetel van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen
1.De te splitsen vennootschap, vermeld onder nummer 1, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheud “DELIMA’, met zetel te 8740 Pittem, Kerkstraat 13, 0405.178.502, RPR Gent (afdeling Brugge), heeft als doel:
“De vennootschap heeft als doel:
1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de rcerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. IL, Algemene activiteiten.
Al Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
UL Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, *
2.De verkrijgende vennootschap 1, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE”, met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, ondernemingsnummer 0649.782.115 (BTW-nummer in aanvraag), RPR Gent, afdeling Brugge, heeft als doel:
“De vennootschap heeft als doel:
Al Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, vapı welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. B/ Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van gebouwen, constructies en machines; C/ Het schoonmaken, reinigen, poetsen van gebouwen, ateliers, ruimtes, werkplaatsen, bureaus ... D/ Het leveren van logistieke diensten;
E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge F/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alie handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van fechnologie en hun toepassingen.
Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel,
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
3.De verkrijgende vennootschap 2, zal opgericht worden onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met als maatschappelijke benaming “De Lindelaer”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis en zal als doel hebben:
“De vennootschap heeft als doel:
Af Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
if Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciéle, industriéle, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4.De verkrijgende vennootschap 3, zal opgericht worden onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met als maatschappelijke benaming “DELLINCO”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis en zal als doel hebben:
“De vennootschap heeft als doel:
A/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alte verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Bf Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stelten of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D/ Het verlenen van adviezen van financiëte, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen
bestuur.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, ìn 't kort tussenpersoon in de handel.
I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondermemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
B.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg
B.1, Huidige situatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheud "DELIMA” heeft op datum van ondertekening van dit splitsingsvoorstel sen kapitaal van achthonderd negentienduizend euro (€ 819.000,00), verdeeld in duizend driehonderd twintig (1.320) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De verkrijgende vennootschap BVBA “TENHOVE" heeft op datum van ondertekening van dit splitsingsvoorstel een kapitaal van achttienduizend zeshonderd en drie euro (€ 18.603,00), verdeeld in honderd zeventien (117) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het is de bedoeling dat voorafgaandelijk aan het besluit tot splitsing in de verkrijgende vennootschap “TENHOVE":
1° ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DELAVI” met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, BTW BE-0437.565.911, RPR Gent, afdeling Brugge, met afsplitsing (voor een waarde van € 3.197.929,27) naar de BVBA “TENHOVE", het kapitaal van laatsgenoemde vennootschap gebracht wordt op honderd negenendertigduizend zevenhonderd en dertien euro tweeëntachtig cent (€ 139.713,82). Ingevolge zelfde partiële splitsing zullen in de BVBA “TENHOVE! twintigduizend honderd en twaalf (20.112) nieuwe aandelen uitgegeven worden welke gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, om het aantal aandelen te brengen op twintigduizend tweehonderd negenentwintig (20.229) in totaal. 2° met het oog op de uitgifte van een paar aantal nieuwe aandelen ingevolge de splitsing van de BVBA “DELIMA®, het aantal aandelen van de BVBA “TENHOVE" zal verdubbeld worden om te brengen van twintigduizend tweehonderd negenentwintig (20.229) op veertigduizend vierhonderd achtenvijftig (40.458).
Onderhavig splitsingsvoorstel wordt dan ook opgesteld in de veronderstelling dat voorafgaandelijk aan de splitsing voormelde partiële splitsing van de NV “DELAV!" en verdubbeling van het aantal aandelen van de BVBA “TENHOVE” zal verwezenlijkt zijn en het kapitaal van laatstgenoemde vennootschap op honderd negenendertigduizend zevenhonderd en dertien euro tweeëntachtig cent (€ 139.713,82) zal gebracht zijn en de aandelen van de BVBA “TENHOVE" op veertigduizend vierhonderd achtenvijftig (40.458) gelijke aandelen.
Voor de verrichtingen van onderhavige splitsing wordt het netto-vermogen van de BVBA “TENHOVE" gewaardeerd op de drie miljoen tweehonderd en zestienduizend vijfhonderd en tweeëndertig euro zevenentwintig cent (€ 3.216.532,27) zijnde: de kapitaalwaarde van € 18.603,00 (gezien de recente oprichting) verhoogd met de voorziene inbreng voor een waarde van € 3.197.929,27 ingevolge voormelde partiële splitsing van de NV “DELAVI".
Na voormelde verrichtingen zal de waarde van 1 aandeel “TENHOVE" € 79,50 (waarde/aantal aandelen of € 3.216.532,27/40.458) en de fractiewaarde € 3,45 (kapitaal/aantal aandelen of € 139.713,82/40.458) zijn.
De verkrijgende vennootschap 2, zijnde de BVBA in oprichting “De Lindetaer” zat opgericht worden met een kapitaal van € 245.354,66 (waarvan € 135.902,26 fiscaal volstort kapitaal en € 109.452,40 belaste reserves), vertegenwoordigd door 1,320 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde,
De verkrijgende vennootschap 3, zijnde de BVBA in oprichting “DELLINCO” zal opgericht worden met een kapitaal van € 446.741,70 (waarvan € 247.450,80 fiscaal volstort kapitaal en € 199,290,90 belaste reserves), vertegenwoordigd door 1.320 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
B.2. Ruilverhouding
B.2,1. Inbreng van activa- en passivabestanddelen in de BVBA “TENHOVE’ - ruilverhouding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge Ter vergoeding van de inbreng van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap “DELIMA” in de verkrijgende vennootschap “TENHOVE” zullen er na de verwezenlijking van de partiële splitsing van de NV “DELAV[ en de verdubbeling van het aantal aandelen van de BVBA “TENHOVE" zoals vermeld, in totaal 4,590 nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "TENHOVE" uitgegeven worden.
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen in BVBA “TENHOVE?” en zullen volgestort zijn.
De verdeling van de 4.590 aandelen van de verkrijgende vennootschap “TENHOVE" tussen de belde vennoten van de te splitsen vennootschap zal geschieden à rato van hun aandelenverhouding in de te splitsen vennootschap, zijnde elk de helft van de aandelen. Elke vennoot van de BVBA "DELIMA” verkrijgt 2.295 aandelen van de verkrijgende vennootschap BVBA “TENHOVE" in ruil voor 660 aandelen van de te splitsen vennootschap BVBA "DELIMA’.
B.2.2. Inbreng van activa- en passivabestanddelen in de BVBA in oprichting “De Lindelaer” - ruilverhouding
Ter vergoeding van de inbreng van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de te splitsen vennootschap "DELIMA?” in de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA “De Lindefaer” zullen er in totaal 1.320 aandelen van de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA “De Lindelaer” uitgegeven worden. De verdeling van de 1.320 aandelen van de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA “De Lindelaer” tussen de beide vennoten van de te splitsen vennootschap zal geschieden à rato van hun aandelenverhouding in de te splitsen vennootschap, zijnde elk de helft van de aandelen. Elke vennoot van de BVBA “DELIMA' verkrijgt 1 aandeel van de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA “De Lindelaer” in ruil voor 1 aandeel van de te splitsen vennootschap BVBA "DELIMA”.
B.2.3. Inbreng van activa- en passivabestanddelen in de BVBA in oprichting “DELLINCO" - ruilverhouding
Ter vergoeding van de inbreng van de hierna vermelde activa- en passivabestanddeten van de te splitsen vennootschap “DELIMA" in de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA "DELLINCO" zullen er in totaal 1.320 aandelen van de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA “DELLINCO® uitgegeven worden. De verdeling van de 1.320 aandelen van de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA "DELLINGO” tussen de beide venrioten van de te splitsen vennootschap zal geschieden à rato van hun aandelenverhouding in de te splitsen vennootschap, zijnde elk de helft van de aandelen. Elke vennoot van de BVBA "DELIMA" verkrijgt 1 aandeel van de verkrijgende vennootschap in oprichting BVBA “DELLINCO" in ruil voor 1 aandeel van de te splitsen vennootschap BVBA “DELIMA".
B.2,4. Ruilverhouding à rato aandelenbezit
De verdeling tussen de vennoten van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen gebeurt à rato van hun aandelenbezit In de te splitsen vennootschap.
De te splitsen venncotschap zal ophouden te bestaan.
B.3. Opleg
Er zal geen opleg verschuldigd zijn.
C.De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt
De aandelen die door de verkrijgende vennootschappen in ruil voor de overgenomen vermogens worden uitgegeven, zullen onder de vennoten van de gesplitste vennootschap verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuursorganen van de verkrijgende vennootschappen, zijnde de BVBA “TENHOVE", de BVBA in oprichting “De Lindelaer” en de BVBA in oprichting “DELLINGO”, conform de verdeelsleutel voorzien in B.2.
De nieuw uitgereikte aandelen zullen voor de verkrijgende vennootschap 1, na de vermelding van de nieuwe uitgegeven aandelen naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV “DELAVI' en de verdubbeling van het aantal aandelen zoals hierboven uitvoerig beschreven, ingeschreven worden in het register van aandelen van de vennootschap.
Na het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de verkrijgende vennootschap 2 en de verkrijgende vennootschap 3, zullen de respectieve bestuursorganen van de desbetreffende vennootschap een aandelenregister aanleggen waarin de volgende gegevens worden vermeld: -de identiteit van de vennoten van de te splitsen vennootschap (zijnde de vennoten van de verkrijgende vennootschap);
-het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan elk van de vennoten van de te splitsen vennootschap toekomt;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge -de datum van het besluit van splitsing.
De inschrijvingen worden door de respectieve vennoten ondertekend.
De vennoten van de te splitsen vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden.
Het aandelenregister van de te splitsen vennootschap zal na de splitsing worden vernietigd door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op elk ingeschreven folio.
D.De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De uitgereikte aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de splitsing, geven recht te delen in de resuitaten van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen vanaf hun oprichting, met name voor de verkrijgende vennootschap í vanaf 8 maart 2016, voor de verkrijgende vennootschap 2 en 3 vanaf de datum van de authentieke akte waarbij de vennootschappen opgericht worden.
E.De datum vanaf wanneer de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen
Het overgedragen vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de overdragende vennootschap, gaat over naar de verkrijgende vennootschappen op basis van de jaarrekening per 30 november 2015.
De datum vanaf wanneer de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen, wordt bepaald op 1 december 2015. Alie verrichtingen sinds gemelde datum door de te splitsen vennootschap gedaan met betrekking tot de activa- en passivabestanddelen, worden geacht voor rekening van de respectieve verkrijgende vennootschappen te zijn verricht.
F.Rechten die de verkrijgende vennootschappen toekennen aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.
In de te splitsen vennootschap zijn geen aandeten uitgegeven die bijzondere rechten hebben.
Aan de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschappen die in ruil voor de splitsing aan de vennoten van de te splitsen vennootschap zullen worden toegekend, worden geen bijzondere rechten toegekend.
Buiten de kapitaalsaandelen heeft de te splitsen vennootschap geen andere effecten uitgegeven.
G.Bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor belast met het opstellen van het in artikel 731/746 W. Venn bedoelde verslag.
Er zal aan de vennoten van de te splitsen vennootschap en aan de vennoten van de verkrijgende vennootschappen worden voorgesteld om, in toepassing van artikel 731, $1 laatste lid, artikel 734, 746 voorlaatste lid en artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, afstand te doen van het opstellen van de verslagen bedoeld in de artikelen 730, 731, 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen.
Aangezien door de vennoten van de te splitsen vennootschap en de vennoten van de verkrijgende vennootschappen afstand wordt gedaan van het opstellen van het verslag bedoeld in de artikelen 731 en 746 W.Venn, zal er ook geen bijzondere bezoldiging hiervoor dienen toegekend te worden aan de bedrijfsrevisor.
Ingevolge deze afstand van de splitsingsverslaggeving, zal aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm. van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8850 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, opdracht gegeven worden om het verslag op te maken overeenkomstig artike! 313 van het Wetboek van Vennootschappen ten behoeve van de verkrijgende vennootschap 1.
Eveneens ingevolge deze afstand van de splitsingsverslaggeving, zal aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8850 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONGKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge opdracht gegeven worden om het verslag op te maken overeenkomstig overeenkomstig artike! 219 van het Wetboek van vennootschappen ten behoeve van de verkrijgende vennootschap 2.
Eveneens ingevolge deze afstand van de splitsingsverslaggeving, zal aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met bepekte aansprakelijkheid “Vander Donckt — Roobrouck — Christiaens Bedrijfsrevisoren”, met zetel! te 8850 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, opdracht gegeven worden om het verslag op te maken overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen ten behoeve van de verkrijgende vennootschap 3.
H.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.
Aan de leden van het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap en van de verkrijgende
vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Lì De beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van activa en passiva van het vermogen
Alle activa- en passivabestanddelen van de te splitsen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DELIMA", zullen op basis van de jaarrekening per 30 november 2015 ingebracht worden in 1 bestaande verkrijgende vennootschap en 2 op te richten verkrijgende vennootschappen, te weten : 4.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE", met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, ondernemingsnummer 0649.782.115 (BTW-nummer in aanvraag), RPR Gent, afdeling Brugge;
2.De BVBA in oprichting “De Lindelaer”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis. 3.De BVBA in oprichting “DELLINCO”, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis.
Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de te splitsen vennootschap “DELIMA' worden geacht te zijn ingebracht in die verkrijgende vennootschap waar de activa of passiva ingebracht worden die gerelateerd zijn aan de later ontdekte activa of passiva. Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan ingebrachte activa of passiva, worden geacht te zijn ingebracht in de BVBA “TENHOVE".
J.Beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschappen over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen
De af te splitsen activa- en passivabestanddelen zijn opgesomd in de jaarrekening per 30 november 2015 van de BVBA “DELIMA®, waarvan de uitsplitsing naar de 3 verkrijgende vennootschappen hierna weergegeven wordt.
De delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap “DELIMA' die overgedragen worden aan de BVBA “TENHOVE” worden aangeduid in de kolom “TENHOVE”, de delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap “DELIMA” die overgedragen worden aan de BVBA in oprichting "De Lindelaer" worden aangeduid in de kolom “De Lindelaer’ en de delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap “DELIMA® die overgedragen worden aan BVBA in oprichting “DELLINGO® worden aangeduid in de kolom “DELLINGO”.
TENHOVE De Lindelaer DELLINCO
ACTIVA
VASTE ACTIVA 64 945,75 285 861,92 538 234,21
ill. Materiële vaste activa 64 945,75 284 784,57 537 156,86
Terreinen en gebouwen 64 945,75 284 784,57 537 156,86
IV. Financiële vaste activa 1 077,35 1 077,35
VLOTTENDE ACTIVA 300 000,00 454 549,88 95 949,88
V. Vorderingen op meer dan 1 jaar 251 628,33 251 628,33
VII. Vorderingen < 1 jaar 27 554,68 27 554,68
IX. Liquide middelen 300 000,00 163 893,87 513 975,76
X. Overlopende rekeningen 11 473,00 2791,11
TOTAAL ACTIVA 364 945,75 740 411,80 1 334 184,09
PASSIVA (voorzieningen, uitgestelde belastingen en schulden)
VOORZIENINGEN/UITGESTELDE BEL. 9 608,71 9 608,71
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge Vil. Voorzieningen en uitgestelde belastingen 9 608,71 9 608,71
Voorziening voor hangende geschillen 9 608,71 9 608,71
SCHULDEN 39 848,72 39 848,72
IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar 39 848,72 39 848,72
TOTAAL PASSIVA (voorzieningen,
uitgestelde belastingen en schulden) Nihil 49.457,43 49.457,43
Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden
worden ontdekt betreffende de te splitsen vennootschap "DELIMA” worden geacht te zijn ingebracht in die verkrijgende vennootschap waar de activa of passiva ingebracht worden die gerelateerd zijn aan de later ontdekte activa of passiva. Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan ingebrachte activa of passiva, worden geacht te zijn ingebracht in de BVBA “TENHOVE",
Aldus bedraagt het overgegane NETTO vermogen
TENHOVE De Lindelaer DELLINCO
EIGEN VERMOGEN 364 945,75 690 954,37 1284 726,66
L Kapitaal 126 903,64 245 354,66 446 741,70
Fiscaal gestort kapitaal 70 292,09 135 902,26 247.450,80
Belaste reserves in kapitaal 56 611,55 109 452,40 199 290,90
IV. Reserves 28 159,71 54 443,79 99 131,25
Wettelijke reserves 12 690,36 24 535,47 44 674,17
Belastingvrije reserves 4 253,57 8 223,82 14 973,93
Beschikbare reserves 11 215,78 21 684,51 39 483,15
V. Overgedragen resultaat 209 882,40 391 155,92 738 853,71
De bestanddelen van het eigen vermogen worden als volgt opgenomen in de verkrijgende vennootschappen:
TENHOVE De Lindelaer DELLINCO
EIGEN VERMOGEN 364 945,75 690 954,37 1 284 726,66
1. Kapitaal 126 903,64 245 354,66 446 741,70
(kapitaalverhoging € 15.850,67 en
inlijving uitgiftepremie € 111.052,97)
Fiscaal gestort kapitaal 70 282,09 135 902,26 247.450,80
Belaste reserves in kapitaal 56 611,55 109 452,40 199 290,90
IV, Reserves 28 159,71 54 443,79 99 131,25
Wettelijke reserves 12 690,36 24 535,47 44 674,17
Belastingvrije reserves 4 253,57 8 223,82 14 973,93
Beschikbare reserves 11 215,78 21 684,51 39 483,15
V. Overgedragen resultaat 209 882,40 391 155,92 738 853,71
K.Beschrijving van de over te dragen onroerende goederen - bodemattesten
Krachtens artikel 2, 18° f} van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het “Bodemdecreet’), wordt de splitsing als een “overdracht van gronden” beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet en moeten de formaliteiten terzake worden nageleefd.
De onroerende goederen die door de te splitsen vennootschap “DELIMA" worden ingebracht in de BVBA “TENHOVE” zijn deze zoals hieronder opgelijst. De inhoud van het respectievelijke bodemattest wordt telkens mee opgenomen:
1.TIELT, derde afdeling
De VOLLE EIGENDOM van een perceel grond gelegen te Tielt, Gruuthuze, ten kadaster gekend of het geweest zijnde onder Tielt, derde afdeling, sectie H‚ nummer 0172/P, met aan oppervlakte van 41 a 18 ca.
Er is thans nog geen bodemattest voorhanden voor dit perceel,
De onroerende goederen die door de te splitsen vennootschap “DELIMA" worden ingebracht in de BVBA in oprichting “De Lindelaer” zijn deze zoals hieronder opgelijst. De inhoud van het respectievelijke bodemattest wordt telkens mee opgenomen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge 1.BRUGGE, vijfde afdeling
De VOLLE EIGENDOM van een handelshuis met aanhorigheden en medegaande erve te Brugge, Vlamingstraat 5, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Brugge, vijfde afdeling, sectie E‚ nummer 1349/C, met een oppervlakte van 1 a 95 ca.
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraal nummer 1349/C, waarvan de inhoud luidt als volgt:
“1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 31805 BRUGGE 5 AFD
straat + nr.: VLAMINGSTRAAT 5
sectie: E
nummer: 1349/00C000
Verder 'deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit,
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd,
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Te Mechelen, 10.03.2016”
2.PITTEM, eerste afdeling Pittem
De VOLLE EIGENDOM van een handelszaak met aanhorigheden en medegaande erve te Pittem, Schuiferskapellestraat 12+, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Pittem, eerste afdeling Pittem, sectie A, nummers 829/S/9 en 829/L/10, met een oppervlakte van 12 a 71 ca.
De VOLLE EIGENDOM van een handelshuis met aanhorigheden en medegaande erve te Pittem, Markt 15, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Pittem, eerste afdeling, Pittem, sectie A, nummer 1007/D, met een oppervlakte van 1 a 98 ca.
De VOLLE EIGENDOM van een handelshuis met aanhorigheden en medegaande erve te Pittem, Tieltstraat 40, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Pittem, eerste afdeling Pittem, sectie A, nummer 1036/B/2, met een oppervlakte van 1 a 25 ca.
De VOLLE EIGENDOM van een huis met aanhorigheden en medegaande erve te Pittem, Kerkstraat 15, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Pittem, eerste afdeling Pittem, sectie A, nummer 1036/C/2, met een oppervlakte van 60 ca.
De VOLLE EIGENDOM van een handelshuis met aanhorigheden en medegaande erve te Pittem, Markt 21, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Pittem, eerste afdeling Pittem, sectie A, nummer 1212/E, met een oppervlakte van 2 a 57 ca.
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraal nummer 829/S/9, waarvan de inhoud luidt als volgt:
“1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 37011 PITTEM 1 AFD/PITTEM/
straat + nr.: SCHUIFERSKAPELLESTR 12
sectie: À
nummer: 0829/00S009
Verder ‘deze grond’ genoemd.
2. Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge 2.t Uitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.
2.1.1 Extra informatie
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 07.07.2004.
2.2 Documenten over de bodemkwaliteit
2.1.1 Extra informatie
DATUM: 07.07.2004
TYPE: Oriënterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend bodemonderzoek van een Voormalig Exportslachthuis de Laere BVBA, Schuiferskapellestraat +12 te 8740 Pittem — Pittem, je Afdeling, sectie A, Perceelnummer 829 S9 en 829 F10 AUTEUR: Geafor BVBA
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd,
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 3. Als er badem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet, Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 5. Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage
Te Mechelen, 10.03.2016
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraal nummer 829/L/10, waarvan de inhoud luidt als volgt.
“í Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 37011 PITTEM 1 AFD/PITTEM/
straat + nr.: SCHUIFERSKAPELLESTR 12
sectie: A
nummer: 0829/00L010
Verder ‘deze grond’ genoemd.
2. Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd,
2.1.1 Extra informatie
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 07.07.2004.
2,2 Documenten over de bodemkwaliteit
2.1.1 Extra informatie
DATUM: 07.07.2004
TYPE: Oriénterend bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend bodemonderzoek van een Voormalig Exportslachthuis de Laere BVBA, Schuiferskapellestraat +12 te 8740 Pittem — Pittem, 1e Afdeling, sectie A, Perceelnummer 829 S9 en 829 F10
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge AUTEUR: Geafor BVBA
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 3, Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
4, De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 5, Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage
Te Mechelen, 10.03.2016
Eris thans nog geen bodemattest voorhanden voor het perceel 1007/D,
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraal aummer 1036/B/2, waarvan de inhoud luidt als volgt:
“4 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 37011 PITTEM 4 AFD/PITTEM/
straat + nr.; Tieltstraat 40
sectie: A
nummer: 1036/00B002
Verder ‘deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 3, Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet, Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
4, De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Te Mechelen, 10.03.2016"
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraal nummer 1036/C/2, waarvan de inhoud luidt als volgt:
"4 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 37011 PITTEM 1 AFD/PITTEM/
straat + nr: Kerkstraat 15
sectie: A
nummer: 1036/00C002
Verder 'deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2, Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge 3, Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet, Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet,
4, De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Te Mechelen, 10.03.2016"
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraal nummer 1212/E, waarvan de inhoud luidt als volgt:
“1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 37011 PITTEM 1 AFD/PITTEM/
straat + nr.: Markt 21
sectie: A
nummer: 1212/00E000
Verder 'deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Rísicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2, Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Te Mechelen, 10.03.2016”
De onroerende goederen die door de te splitsen vennootschap "DELIMA” worden ingebracht in de BVBA in oprichting “DELLINCO” zijn deze zoals hieronder opgelijst. De inhoud van het respectievelijke bodemattest wordt telkens Mee opgenomen:
1.KNOKKE HEIST, vierde afdeling, Knokke
De VOLLE EIGENDOM/GEBOUW van een duplex-appartement met kelderberging en overdekte parkeerplaats en privatieven met bijhorend aandeel in de gemene delen, te Knokke-Heist (Knokke), Jef Mennekenslaan 22/24, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Knokke-Heist, vierde afdeling, Knokke, sectie B, nummer 432/G en 432/H.
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraal nummer 432/G, waarvan de inhoud [uidt als volgt:
“í Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 31334 KNOKKE-HEIST 4 AFD/D.KNOKKE1/
straat + nr.: Jef Mennekenslaan 24
sectie: B
nummer: 0432/00G000
Verder ‘deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2, Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
4, De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Te Mechelen, 10.03.2016”
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraa! nummer 432/H, waarvan de inhoud luidt als volgt:
“1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 31334 KNOKKE-HEIST 4 AFD/D.KNOKKE1/
straat + nr.: Jef Mennekenslaan 22/24
sectie: B
nummer: 0432/00H000
Verder ‘deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Te Mechelen, 10.03.2016"
2.BRUGGE, tweede afdeling
De VOLLE EIGENDOM van een handelshuis met aanhorigheden en medegaande erve te Brugge, Philipstockstraat 8, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Brugge, tweede afdeling, sectie B, nummer 1112/B, met een oppervlakte van 1 a 86 ca.
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraal nummer 1112/B, waarvan de inhoud luidt als volgt:
"1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 31802 BRUGGE 2 AFD
straat + nr: PHILIPSTOCKSTRAAT 8
sectie: B
nummer: 1112/00B000
Verder 'deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alie vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Te Mechelen, 10.03.2016"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge 3.PITTEM, eerste afdeling PITTEM
De BLOTE EIGENDOM (het vruchtgebruik toebehorend aan de heer Guido DE LAERE) van een huis met aanhorigheden en medegaande erve te Pittem, Kerkstraat 13, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Pittem, eerste afdeling Pittem, sectie A, nummer 1041/E, met een oppervlakte van 4 a 71 ca.
Op 10 maart 2016 werd door OVAM een bodemattest afgeleverd met betrekking tot het voormeld kadastraal nummer 1041/E, waarvan de inhoud luidt als volgt:
“1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 37011 PITTEM 1 AFD/PITTEM/
straat + nr: Kerkstraat 13
sectie: A
nummer: 1041/00E000
Verder ‘deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be 3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet,
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.
Te Mechelen, 10.03.2016"
De (definitieve) bodemattesten met betrekking tot alle over te dragen onroerende goederen, waarvoor een bodemattest vereist is, zullen aanwezig moeten zijn op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte houdende splitsing. Het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de bodemattesten zo spoedig mogelijk te bekomen.
LDe verdeling onder de vennoten van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschappen en het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd
De aandelen van de verkrijgende vennootschappen zullen verdeeld worden onder de vennoten van de te splitsen vennootschap zoals bepaald onder rubriek B.2, hiervoor.
M. Statutenwijziging
In de verkrijgende vennootschap í zal het artikel inzake kapitaal en aandelen aangepast worden ingevolge de verdubbeling van het aantal aandelen en de verkrijging door splitsing en de dienovereenkomstige wijziging van het aantal aandelen, kapitaalverhoging en creatie van nieuwe aandelen.
Andere statutenwijzigingen kunnen doorgevoerd worden op voorstel van het betrokken bestuursorgaan.
N, Slotverklaring
Teneinde de voorgenomen splitsing conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap 1 aan elkaar en aan de respectievelijke vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge ry ae oo,
. Voor-
behouden | c---- serv penn yee ere ee ere ne te ecg , aan het i De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit ;
Beigisch ; vertrouwelijk karakter mag niet worden geschonden. De respectieve bestuursorganen verbinden zich er; Staatsblad ; wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te respecteren.
vi | Dit splitsingsvoorstel zal door of namens de bestuursorganen van de te splitsen vennootschap "DELIMA” en i ‚de verkriigende vennootschap "TENHOVE" binnen de voorgeschreven wetteliike termijn ter griffie van de! : bevoegde rechtbank van koophandel worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74 van het; ; | Wetboek van Vennootschappen. Indien het voorste! tot splitsing niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderschelden | i vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar ! t aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt,
Opgemaakt te Tielt, in zes (6) exemplaren, waarvan twee (2) exemplaren bestemd zijn om te worden : t neergelegd op de bevoegde griffies van de rechtbank van koophandel en de overige exemplaren bestemd zijn ! i tom bewaard te worden op de zetel van de betrokken vennootschappen.
Op 11 maart 2016"
DE LAERE Ann, DE LAERE Kris,
vaste vertegenwoordiger van vaste vertegenwoordiger van
de NV DELAVI, de BVBA DEBRUMA,
i Zaakvoerder zaakvoerder
i Tegelijk hiermede neergelegd: voorste! de dato 11 maart 2016 tot splitsing van de besloten vennootschap met i ! beperkte aansprakelijkheid “DELIMA”, waarbij het gehele vermogen van deze vennootschap als gevolg van haar | t ontbinding zonder vereffening, overgaat, deels op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; TENHOVE”, deels op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting “De Lindelaer” en! : deels op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting "DELLINCO”
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van n de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
24/03/2016
Beschrijving : Mod Word 41.1 ti wit B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie varrderakte NEERGELEGD Griffie Renhtbank Koophandel LA 15 Ma 2 Gent eae 4 De armer Ondernemingsnr : 0649.782.115 Benaming woluit): TENHOVE (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 8700 Tielt, Tenhovestraat 10 (volledig adres) Onderwerp akte : Voorstel partiële splitsing Uit het voorstel de dato 11 maart 2018 tot partiële splitsing door overdracht van bestanddelen door de! naamloze vennootschap "DELAVI” met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, BTW BE-0437.565.911, RPR Gent, afdeling Brugge naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE" met zetel te 8700: Tielt, Tenhovestraat 10, 0649,782,115 (BTW-nummer in aanvraag), RPR Gent, afdeling Brugge, blijkt hetgeen! volgt. "Op heden hebben de bestuurders van de naamloze vennootschap “DELAV[” (hierna ook genoemd “de overdragende vennootschap”) en de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “TENHOVE" (hierna ook genoemd “de verkrijgende vennootschap”), in gemeen overleg, overeenkomstig de; artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, het voorstel van partiële splitsing. opgesteld inhoudende overdracht door de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap “DELAVI": naar de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE" van: de hierna opgesomde bestanddelen, waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan, en mits: toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende? vennootschap. : De deelnemers aan de voorgestelde partiéle splitsing zijn: H l. De naamloze vennootschap "DELAVI” met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, BTW BE-0437.565.911,; RPR Gent, afdeling Brugge. i i Opgericht bij akte verleden voor meester Godelieve Monballyu, destijds notaris te Pittem, op vierentwintig mel negentienhonderd negenentachtig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van; éénentwintig juni daarna, onder nummer 890621-164. ! Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt; door meester Bart Cluyse, notaris te Pittem, op zevenentwintig augustus tweeduizend en vijftien, bij uittreksel: gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september daarna, onder nummer! 15135316, De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur: « de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEN BERGHE", met zetel te 8740 Pittem, ; Vifstraat 2bis, BTW BE-0863,664.046, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste; vertegenwoordiger, mevrouw DE LAERE Ann, wonende te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis, : - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEBRUMA", met zetel te 8740 Pittem, ; Vliegveldweg 8bis, BTW BE-0863,529,830, RPR Gent, afdeling Brugge, vertegenwoordigd door haar vaste; vertegenwoordiger, de heer DE LAERE Kris, wonende te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis, „de heer VANDENBERGHE Guy, wonende te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis, en - mevrouw VAN BRUWAENE Caroline, wonende te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis. De naamloze vennootschap “DELAVI”, hierna ook genoemd de “overdragende vennootschap”, zal bij wijze; van partiële splitsing de hierna opgesomde bestanddelen, overdragen aan de besloten vennootschap met: beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE”. Il. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE", met zetel te 8700 Tielt; Tenhovestraat 10, ondernemingsnummer 0649.782.115 (BTW-nummer in aanvraag), RPR Gent, afdeling; EBUGGE nennen eeen venerenenenne veren aen ovarnenervenenrvenwenenmeenvnnrn ven vennen eeeerer vereren ! Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge ee
Opgericht bij akte verleden voor notaris Bart CLUYSE te Pittem op acht maart tweeduizend en zestien, neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel op negen maart onder nummer 20160309- 0000008193, ter publicatie.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar zaakvoerders:
- de naamloze venncotschap “DELAV!', voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE LAERE Ann, voornoemd,
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “"DEBRUMA”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE LAERE Kris, voornoemd,
-de heer VANDENBERGHE Guy, voornoemd.
- mevrouw VAN BRUWAENE Caroline, voornoemd.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid “TENHOVE", hierna ook genoemd de “verkrijgende vennootschap”, zal bij wijze van partiële splitsing de hierna opgesomde bestanddelen, verkrijgen van de naamloze vennootschap “DELAV/.
Overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen luidt de tekst van het voorstel als volgt:
A, DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET DOEL EN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE BIJ DE PARTIËLE SPLITSING ZIJN BETROKKEN
1. Beschrijving van de overdragende vennootschap
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Naam: “"DELAVI”
Doel:
De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- de aan-en verkoop, in-en uitvoer van alle levende en geslachte dieren, vlees- en vleeswaren;
= hef slachten van dieren, versnijden en invriezen ervan;
= het verwerken van alle vleeswaren:
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiskaal en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reklame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen
alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden; - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; - het waarnemen van alle bestuurscpdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
= de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
= alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel! verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerksieling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde ‘meerwaardeneconomie' bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zetel: 8700 Tielt, Tenhovestraat 10
2. Beschrijving van de verkrijgende vennootschap
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam: “TENHOVE”
Doet.
De vennootschap heeft als doel:
Al Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. B/ Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van gebouwen, constructies en machines; C/ Het schoonmaken, reinigen, poetsen van gebouwen, ateliers, ruimtes, werkplaatsen, bureaus ... D/ Het leveren van logistieke diensten;
E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. F/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Y Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
Jf Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
d, Zetel: 8700 Tielt, Tenhovestraat 10.
B. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG
1. Huidige situatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge Op datum van ondertekening van dit voorstel tot partiële splitsing, heeft de naamloze vennootschap “DELAVI” een kapitaal van zeshonderd drieëntachtigduizend vijfhonderd en dertig euro (€ 683.530,00) vertegenwoordigd door honderd en zeventien (117) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Op datum van ondertekening van dit voorstel tot partiële splitsing, heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE" een kapitaal van achttienduizend zeshonderd en drie euro (€ 18.603,00) vertegenwoordigd door honderd en zeventien (117) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De waarde van de inbreng van de hierna opgesomde bestanddelen in de verkrijgende vennootschap “TENHOVE” wordt bepaald op drie miljoen honderd zevenennegentigduizend negenhonderd negenentwintig euro zevenentwintig cent (€ 3.197.929,27).
Gezien haar recente oprichting wordt de waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE" voor onderhavige partiële splitsing bepaald op achttienduizend zeshonderd en drie euro (@ 18.603,00), zodat de waarde van een aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE" bepaald wordt op honderd negenenvijftig euro (£ 159,00).
2. Ruilverhouding en verdeling onder de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd
Aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DELAVP zullen ter vergoeding van de inbreng twintigduizend honderd en twaalf (20.112) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de verkrijgende vennootschap toegekend worden. De verdeling van deze twintigduizend honderd en twaalf (20.112) aandelen tussen deze aandeelhouders zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap, waarbij, in gemeen akkoord van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, de aandelen zullen toegekend worden als volgt:
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE POELBERG, met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10 (Industriezone Zuid), BTW BE-0478.832.976, RPR Gent, afdeling Brugge: voor haar 115 aandelen van de naamloze vennootschap “DELAVI”: 19.768 aandelen “TENHOVE" - aan de heer DE LAERE Kris, voornoemd: voor zijn ene aandeel van de naamloze vennootschap "DELAVI": 172 aandelen “TENHOVE"
- aan mevrouw DE LAERE Ann, voornoemd, voor haar ene aandeel van de naamloze vennootschap “DELAVI": 172 aandelen "TENHOVE".
De nieuw uit te geven aandelen zullen gelijk zijn aan de bestaande aandelen, waardoor de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen zal dalen ingevolge de uitgifte van de nieuwe aandelen, hetgeen gezien de gelijklopende aandeelhoudersstructuur van de beide bij de partiële splitsing betrokken vennootschap geen bezwaren oplevert.
Zoals voormeld blijft de naamloze vennootschap “DELAV!” bestaan doch met een afgeslankt vermogen. De aandeelhouders behouden hun aandelen in deze vennootschap.
3. Opleg
Er is geen opleg verschuldigd.
C. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT
De twintigduizend honderd en twaalf (20.112) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap “TENHOVE", die aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DELAVI" worden toegekend in ruil voor de partiële splitsing, zullen op naam zijn.
Onmiddellijk na het verlijden van de akte(n) inzake de partiële splitsing zal de gevolmachtigde van de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TENHOVE’, de inschrijving in het aandelenregister doen van de bijkomende aandelen die aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DELAVI” (die bijkomende aandelen van de verkrijgende vennootschap verwerven) worden toegekend in ruil voor de overgedragen bestanddelen. De inschrijving wordt ondertekend door de verkrijgende aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DELAVI” (vennoten van de verkrijgende vennootschap “TENHOVE").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge D. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT
De twintigduizend honderd en twaalf (20.112) nieuwe aandelen, gecreéerd ter gelegenheid van de partiéle splitsing, zullen deelnemen in de resultaten vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap, zijnde vanaf 8 maart 2016.
E. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP MET BETREKKING TOT HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Het overgedragen vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de overdragende vennootschap, gaat over naar de verkrijgende vennootschap op basis van de jaarrekening per 31 juli 2015; alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanaf 1 augustus 2015 geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap.
F. DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
In de overdragende vennootschap zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben.
Aan de twintigduizend honderd en twaalf (20. 112) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die in ruil voor de partiële splitsing aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap zullen worden toegekend, worden ook geen bijzondere rechten toegekend.
Buiten de kapitaalsaandelen heeft de overdragende vennootschap geen andere effecten uitgegeven.
G. BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE COMMISSARIS/BEDRIJFSREVISOR BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 731 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAG
Aangezien er door de aandeelhouders/vennoten van respectievelijk de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap afstand wordt gedaan van het opstellen van het verslag bedoeld door artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen, zal er ook geen bijzondere bezoldiging worden toegekend aan de commissaris/bedrijfsrevisor.
Een bedrijfsrevisor zal verzocht worden het vereiste verslag inzake inbreng in natura (in toepassing van artike! 313 van het Wetboek van Vennootschappen) op te maken.
H. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIELE SPLITSING DEELNEMEN
Aan de leden van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en van de verkrijijgende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
|. BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN
De af te splitsen bestanddelen:
Deze bestanddelen zijn opgesomd in de jaarrekening per 31 juli 2015 van de NV "DELAV/, met name:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge +
ACTIEF
VASTE ACTIVA € 706.550,02
Ill. Materiéle vaste activa : € 706.550,02
A. Terreinen en gebouwen : € 706.550,02
TOTAAL DER ACTIVA : € 706.550,02
PASSIVA (voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN € 2.070,73
SCHULDEN: er gaan geen schulden mee over nihil
TOTAAL DER PASSIVA :
(voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden) € 2.070,73
Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de afsplitsing behoren toe aan de partieel te splitsen vennootschap "DELAVI’.
Aldus bedraagt het overgegane NETTO vermogen € 704.479,29
EIGEN VERMOGEN € 704.479,29
Kapitaal € 121.110,82
Fiscaal volstort kapitaal € 119.624,69
Belaste reserves in kapitaal € 1.486,13
Reserves € 579.347,06
Wettelijke reserves € 12.111,08
Belastingvrije reserves € 143.513,40
Beschikbare reserves € 423.722,58
Kapitaalsubsidies € 4.021,41
De bestanddelen van het eigen vermogen worden als volgt opgenomen in de verkrijgende vennootschap:
Kapitaal
€ 121,110,82 (waarvan € 119.624,69 fiscaal volstort kapitaa! en € 1.486,13 belaste reserves in kapitaal} van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap,
Wettelijk reserves
€ 12.111,08 van de wettelijke reserves van de overdragende vennootschap wordt geboekt als wettelijke reserves in de verkrijgende vennootschap,
Belastingvrije reserves
€ 14351340 van de belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap wordt geboekt als belastingvrije reserves in de verkrijgende vennootschap,
Beschikbare reserves
€ 423,722,58 van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt geboekt als beschikbare reserves in de verkrijgende vennootschap,
Kapitaalsubsidie
€ 4.021,41 van de kapitaalsubsidie van de overdragende vennootschap wordt geboekt als kapitaalsubsidie in de verkrijgende vennootschap,
J. OVER TE DRAGEN ONROERENDE GOEDEREN - BODEMDECREET
De voorgestelde partiële splitsing houdt een overdracht in van de bedrijfsgebouwen met aanhorigheden en grond, staande en gelegen te Tielt, Tenhovestraat 10 en 10+, bekend ten kadaster of het geweest zijnde onder
Tielt, derde afdeling, sectie H‚ nummers 172/S en 172/R/2,
Krachtens artikel 2, 18° f) van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het “Bodemdecreet'), wordt de partiële splitsing als een “overdracht van gronden” beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet en moeten de formaliteiten terzake worden nageleefd.
Er zijn thans nog geen bodemattesten voorhanden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge nae
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
d
De bodemattesten met betrekking tot de over te dragen onroerende goederen zullen aanwezig moeten zijn ; : op het ogenblik van het verlijden van de notariële akte houdende partiële splitsing. Het bestuursorgaan van de te } ; splitsen vennootschap verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de bodemattesten zo spoedig mogelijk ! te bekomen.
K. WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP — VERKRIUGENDE VENNOOTSCHAP
De statuten van de overdragende vennootschap zullen onder meer aangepast worden inzake kapitaal en op : voorstel van de bestuurders kunnen ook andere wijzigingen aan de statuten aangebracht worden.
De statuten van de verkrijgende vennootschap zullen onder meer aangepast worden inzake kapitaal en ; taandelen en op voorstel van de zaakvoerders kunnen ook andere wijzigingen aan de statuten aangebracht ; : worden.
L. SLOTVERKLARINGEN
Teneinde de voorgenomen partiële splitsing conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, ! : zullen de bestuursorganen van de aan de partiëte splitsing deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de : ï respectieve aandeelhouders/vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als | : : voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten. i
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. :
Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden. De respectieve bestuursorganen verbinden zich er! wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te respecteren. !
Indien het voorstel tot partiéle splitsing niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden ! Î ; vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle In origineel overgemaakte bescheiden die haar ! aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.
{ Dit voorstel zal door de bestuursorganen van de overdragende respectievelijk verkrijgende vennootschap | | overeenkomstig de wettelijke termijnen worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Gent! i (afdeling Brugge) en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen.
Opgemaakt en getekend te Tielt
Op 11/03/2016
8
' \
‘
Het bestuursorgaan van respectievelijk de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap : | erkennen elk drie door of namens enerzijds het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en anderzijds : ‘ het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan ; er twee bestemd zijn om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard : top de zetel van de respectieve vennootschappen.”
DE LAERE Ann, DE LAERE Kris,
vaste vertegenwoordiger van vaste vertegenwoordiger van
de NV DELAVI, de BVBA DEBRUMA,
zaakvoerder zaakvoerder
Tegelijk hiermede neergelegd: voorstel de dato 11 maart 2016 tot partiéle splitsing door overdracht van } ‘bestanddelen door de naamloze vennootschap "DELAVI” naar de besloten venncotschap met beperkte ; } aansprakelijkheid “TENHOVE”.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/03/2016
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : TENHOVE
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Tenhovestraat 10
8700 Tielt
Oprichting Onderwerp akte :
OPRICHTING- STATUTEN - BENOEMINGEN
ER BLIJKT uit een akte verleden voor Bart Cluyse, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Notaris Bart Cluyse', met zetel te Pittem, RPR Gent, (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0502.854.532 op 8 maart 2016, waarvan een afschrift werd afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte-oprichting overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het wetboek van registratierechten en enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel dat door:
1/ "DE POELBERG", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 10, rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) en met BTW-nummer BE 0478.832.976.
Opgericht bij akte verleden voor meester Godelieve Monballyu, destijds notaris te Pittem, op twintig november tweeduizend en twee, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twee december daarna, onder nummer 02144166.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Bart Cluyse, te Pittem op zevenentwintig augustus tweeduizend en vijftien, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september daarna, onder nummer 15135328.
Alhier overeenkomstig artikel 13 van de statuten vertegenwoordigd door het college van zaakvoerders, te weten:
- mevrouw Ann DE LAERE, hierna genoemd;
- de heer Kris DE LAERE, hierna genoemd.
De zaakvoerders werden tot statutair zaakvoerder benoemd blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig augustus tweeduizend en vijftien verleden voor het ambt van notaris Bart Cluyse, te Pittem en bekendgemaakt zoals voormeld. 2/ Mevrouw DE LAERE Ann Bertha Clara, geboren te Roeselare op vier april negentienhonderd drieënzestig, echtgenote van de heer VANDENBERGHE Guy, hierna genoemd, wonende te 8740 Pittem, Vijfstraat 2bis.
3/ De heer DE LAERE Kris Remi Georges, geboren te Roeselare op twee januari negentienhonderd negenenzestig, echtgenoot van mevrouw VAN BRUWAENE Caroline, hierna genoemd, wonende te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis.
de hierna vermelde vennootschap werd opgericht hierbij bij wijze van uittreksel bekendgemaakt: RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "TENHOVE".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10. De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
*16305686*
Neergelegd
09-03-2016
0649782115
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
DOEL:
De vennootschap heeft als doel:
A/ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
B/ Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van gebouwen, constructies en machines; C/ Het schoonmaken, reinigen, poetsen van gebouwen, ateliers, ruimtes, werkplaatsen, bureaus,... D/ Het leveren van logistieke diensten;
E/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
F/ Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
G/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
I/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
J/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
K/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
L/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
BIJZONDERE BEPALINGEN.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. KAPITAAL EN AANDELEN:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd en drie euro (€ 18.603,00) en is verdeeld in honderd zeventien (117) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE POELBERG, voornoemd, schrijft in op honderd vijftien (115) aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van achttienduizend tweehonderd vijfentachtig euro (€ 18.285,00);
2/ Mevrouw Ann DE LAERE, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, hetwelk zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van honderd negenenvijftig euro (€ 159,00); 3/ De heer Kris DE LAERE, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, hetwelk hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van honderd negenenvijftig euro (€ 159,00). BEWIJS VAN DEPONERING
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van achttienduizend zeshonderd en drie euro (€ 18.603,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC bank onder nummer BE03 7350 4187 4884 geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door vernoemde instelling op 7 maart 2016 dat mij, Notaris, is overhandigd om in mijn dossier te bewaren. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd en drie euro (€ 18.603,00).
VERGOEDING - AANVAARDING
De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:
1/ aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE POELBERG, die, vertegenwoordigd als voormeld, aanvaardt: honderd vijftien (115) aandelen, genummerd van één (1) tot en met honderd vijftien (115).
2/ aan mevrouw Ann DE LAERE, die aanvaardt: één (1) aandeel, met als nummer honderd zestien (116).
3/ aan de heer Kris DE LAERE, die aanvaardt: één (1) aandeel, met als nummer honderd zeventien (117).
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering. NIET STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging, dan wel met unanimiteit van stemmen en mits statutenwijziging.
BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend, of twee zaakvoerders, samen optredend wanneer er meerderen zijn, is/zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenals kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER - GEVOLGEN
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.
Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).
Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.
NOTULEN VAN DE ZAAKVOERDER(S)
De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste zaterdag van de maand januari om negen uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
BIJEENROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. TOEZENDEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
STEMRECHT - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in functie zijnde zaakvoerder of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige vennoten. De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de vennoten. De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers. Deze personen vormen het bureau.
TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
VERDAGING JAARVERGADERING
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. VRAAGRECHT
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.
NOTULEN EN AFSCHRIFTEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één zaakvoerder. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
WINSTVERDELING:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Deze verdeling dient vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één augustus en wordt op eenendertig juli van het daarop volgende jaar afgesloten.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN:
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 68
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van het Wetboek van vennootschappen.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren dat volgende personen benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerders: 1) de naamloze vennootschap "DELAVI", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0437.565.911 en met BTW-nummer BE-437.565.911, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann DE LAERE, voornoemd; 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEBRUMA", met zetel te 8740 Pittem, Vliegveldweg 8bis, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0836.529.830 en met BTW-nummer BE-863.529.830, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kris DE LAERE, voornoemd; 3) de heer Guy VANDENBERGHE, voornoemd.
4) mevrouw Caroline VAN BRUWAENE, voornoemd.
De hierna volgende personen verklaren het hen toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat: 1) de naamloze vennootschap "DELAVI", voornoemd, vertegenwoordigd door twee gedelegeerde bestuurders, samen optredend:
a) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TEN BERGHE", met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Vijfstraat 2 bis, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), 0863.664.046 en met BTW nummer BE 0863.664.046, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann DE LAERE, voornoemd b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEBRUMA", voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kris DE LAERE, voornoemd; 2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEBRUMA", voornoemd, vertegenwoordigd door een zaakvoerder, de heer Kris DE LAERE, voornoemd; 3) de heer Guy VANDENBERGHE, voornoemd;
4) mevrouw Caroline VAN BRUWAENE, voornoemd.
Twee zaakvoerders, samen optredend, zijn bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
BEZOLDIGING ZAAKVOERDERS
De bezoldiging van de zaakvoerders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDERS
De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd.
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig juli tweeduizend zeventien. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in januari tweeduizend achttien. OVERNAME VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. VOLMACHT
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151: - mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Ellen Bonte;
- de heer Filip Camerlynck.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
Bart Cluyse, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-een kopie van het bankattest;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
TENHOVE
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
10 Tenhovestraat 8700 Tielt