TERRA FECUNDA
Actief
•0656.638.035
Adres
1188 Chaussée de Louvain, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
14/06/2016
Bestuurders
Juridische informatie
TERRA FECUNDA
Nummer
0656.638.035
Vestigingsnummer
2.262.446.707
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0656638035
EUID
BEKBOBCE.0656.638.035
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 14/06/2016
Activiteit
TERRA FECUNDA
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
TERRA FECUNDA
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Omzet | € | 402,5K |
| Brutowinst | € | 402,5K |
| EBITDA | € | -199,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -359,8K |
| Nettoresultaat | € | -687,6K |
| Groei | 2023 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 21,34 |
| Brutomarge | % | 100 |
| EBITDA-marge | % | -49,477 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 3,5M |
| Financiële schulden | € | 5,2M |
| Netto financiële schuld | € | 1,7M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -8,456 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 109,5M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | -170,838 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
TERRA FECUNDA
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 17/01/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 14/06/2016
Tot: 17/01/2022
Cartografie
TERRA FECUNDA
Juridische documenten
TERRA FECUNDA
1 document
TERRA FECUNDA - statuten op 17.01.2022
TERRA FECUNDA - statuten op 17.01.2022
17/01/2022
Jaarrekeningen
TERRA FECUNDA
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
08/07/2024
Jaarrekeningen 2022
15/12/2023
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/11/2021
Jaarrekeningen 2020
23/07/2021
Jaarrekeningen 2019
11/09/2020
Jaarrekeningen 2018
28/06/2019
Jaarrekeningen 2017
22/06/2018
Vestigingen
TERRA FECUNDA
2 vestigingen
2.358.334.868
Actief
Adres: 158 Jan Van Rijswijcklaan, 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 08/03/2024
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.262.446.707
Actief
Adres: 1188 Chaussée de Louvain, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum: 14/06/2016
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
TERRA FECUNDA
5 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
03/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Fe. Arergelegd/anivangen op
LL EU x221 16919* ter griffie van de Nederfandstalige ondememingsregffpgleBrussel
Ondernemingsnr : 0656 638 035 Naam
(voluit): Terra Fecunda
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Leuven 1188, 1200 Sint-Lambechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 30 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming van de commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326) en de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordigers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
1 t
ı i
i
t
i :
1
t
1 t
t
1 I
1
t
1 3
i
1
1 i
t
i
1 1
+
t
1 8
t
1
1 t
t
t
1 1
4
i
t t
1
t 1
F
1 1
'
De heer Frank Tans !
Bestuurder !
1 t
I
1 1
1
'
1 1
1
5 y
1 1
1 t
I
i 1
ı i
i 1
t
; ï
1
t
t
1
1
1
1 i
I
1 i
1 1
I
t
1 1
t
1
'
1 I
1 I
1
1
I
I
1
1
1 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
11/03/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0656638035
Naam
(voluit) : TERRA FECUNDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Leuven 1188
: 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Sacré, geassocieerd notaris te Elsene, op 17 januari 2022, met als registratievermelding :
"repertorium 2022/78 Blad(en): 15 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op zesentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig (26-01-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2094 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger"
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TERRA FECUNDA", waarvan de zetel gevestigd is te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, het volgende besloten heeft :
1/ Creatie van soorten aandelen
De vergadering besluit de zevenenvijftigduizend zeshonderdtweeënzestig (57.662) bestaande aandelen op te splitsen in drie (3) soorten als volgt:
• veertien duizend vierhonderdvijftien (14.415) aandelen, zijnde de aandelen met nummers 1 tot en met 14.415, behoren tot categorie A;
• veertien duizend vierhonderdvijftien (14.415), zijnde de aandelen met nummers 14.416 tot en met 28.830, behoren tot categorie B;
• vijfentwintigduizend achthonderdzesentwintig (25.827) aandelen, zijnde de aandelen met nummers 28.831 tot en met 54.657, behoren tot categorie C;
• drieduizendenvijf (3.005) aandelen, zijnde de aandelen met nummers 54.658 tot en met 57.662, behoren tot categorie C;
Alle aandelen zullen van dezelfde rechten genieten, met uitzondering van hetgeen in de hierna goed te keuren statuten zal worden bepaald.
2/ Opname van een nieuwe bestuursregeling
De vergadering besluit een nieuwe bestuursregeling in te voeren, ingevolge de invoering van de soorten van aandelen, en daarnaast de heer TANS Frank, hierna genoemd, te benoemen als statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur, en deze op te nemen in de statuten van de vennootschap, en de statuten overeenkomstig te wijzigen, zoals hernomen in de nieuw te aanvaarden tekst van de statuten, onder punt 3. hierna.
3/ BEVESTIGING EN VASTSTELLING ONDERWERPING NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De vergadering bevestigt en stelt vast dat de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 is onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering besluit vervolgens dat de vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap (afgekort 'BV'), zijnde de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het meest aansluit bij haar vroegere rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
*22316629*
Neergelegd
09-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, volledig volstort, zijnde een bedrag van honderdenzeven miljoen tweehonderdéénenvijftigduizend driehonderdtwintig euro (107.251.320,00 EUR), en de wettelijke reserves van de vennootschap, zijnde een bedrag van honderddertienduizend tweehonderdentien euro (113.210,00 EUR), van rechtswege zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit voorts het globale bedrag van de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te plaatsen op een beschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit vervolgens om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, ter vervanging van de huidige tekst, om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « TERRA FECUNDA ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard aan bedrijven, privépersonen of instellingen, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. In het bijzonder heeft de vennootschap ook als doel om diverse diensten van administratieve, consultancy, ondersteunende en leidinggevende aard te verstrekken aan gelieerde vennootschappen of intra- groepsvennootschappen, waaronder diensten op gebied van adviesverlening, administratie, boekhouding, informatica, telecom, debiteurenbeheer, beheer en begeleiding op financieel, strategisch en juridisch vlak die beantwoorden aan de noden en behoeften van de betrokken vennootschappen.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenvijftigduizend zeshonderdtweeënzestig (57.662) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- veertienduizend vierhonderdenvijf (14.415) aandelen van soort A, met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 14.415;
- veertienduizend vierhonderdenvijf (14.415) aandelen van soort B, met stemrecht, genummerd van 14.416 tot en met 28.830;
- achtentwintigduizend achthonderdtweeëndertig (28.832) aandelen van soort C, met stemrecht, genummerd van 28.831 tot en met 57.662;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.ten belope van één/derde (1/3de). Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. §2. Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De aandeelhouder kan op elk ogenblik de omzetting vragen van zijn gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 11. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen, zal:
- ten minste één (1) bestuurder ('bestuurder A') wordt aangewezen op basis van een lijst kandidaten voorgesteld door de soort A-aandeelhouders.
- ten minste één (1) bestuurder ('bestuurder B') wordt aangewezen op basis van een lijst kandidaten voorgesteld door de soort B-aandeelhouders.
- ten minste één (1) bestuurder ('bestuurder C') wordt aangewezen op basis van een lijst kandidaten voorgesteld door de soort C-aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer TANS Frank, geboren te Hasselt, op 9 november 1964, gedomicilieerd te B-3720 Kortessem, Printhagendreef 4 die verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden.
Indien meerdere bestuurders worden aangesteld zal de statutair bestuurder worden beschouwd als zijnde een C-bestuurder.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, en dit tegelijkertijd de statutaire bestuurder is, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er slechts één gewone bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, met name door één of meerdere A-, B-, en C-bestuurders, vormen deze bestuurders gezamenlijk een college. Het aldus gevormde bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan dienen te worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen en met de stem van een C- bestuurder.
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alleen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er slechts één gewone bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap alleen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, met name door één of meerdere A-, B- en C-bestuurders, dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders van een verschillende categorie, gezamenlijk handelend en mits één van de twee handelende bestuurders een C-bestuurder is en dit onverminderd het recht voor een statutaire bestuurder om de vennootschap te allen tijde alleen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen. Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 16bis. Besluitvorming
De raad van bestuur kan vergaderen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference").
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld. In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd. In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd. TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer Vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij gewone meerderheid van stemmen.
Elk besluit houdende een statutenwijziging is enkel geldig mits een meerderheid van de stemmen van binnen elke soort van aandelen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. In geval van verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Bernard Sacré, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
• 2 volmachten;
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/03/2021
Beschrijving: Mod DOC 19.01
: De In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
KE | - Reargelegdfomvangen op 1]
Voor- ! 2 4 1
behouden |
aanhet À FEB, 2021
Belgisch — der griff
Staatsblad ondermarge aon el
- | Griffie
d ee eee ee eee eee eee 7
1 Ondernemingsnr : 0656 638 035 !
il Naam !
it voluit): Terra Fecunda i
ij (verkort) : :
it 1
it Rechtsvorm : Besloten vennootschap i
i! : . \ 11 Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Leuven 1188, 1200 Sint-Lambechts-Woluwe . i
si . i
ty I
ut :
i i Onderwerp akte : Benoeming commissaris !
it UIITREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 9 i } ! SEPTEMBER 2019: }
vi ’
| i 1. Benoeming van de commissaris i
it 1 at 1
i De vennoten hebben besloten om KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal | ti 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervalien na de } i, algemene vergadering van de vennoten die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het | 1; boekjaar 2021. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326), } 1, bedrijfsrevisor en de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste } ! 1 vertegenwoordigers. !
i! 1 ot 1
it VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL i
tt 1
i De heer Frank Tans i
i! Bestuurder }
il | ot 1
i 1 at '
i! 1 al 1
ut ’ Hi 1
El 4 aa t
it i ad 1
nm ! i |
11 i
i! 5 ad 1
i! ’ 11 3
if 1 131 1
i 1 cl 1
1 1 i? 1
a ! it i
{3 \ it 1
i ! at 1
yt 1 if i
He 1 at 1 Us 1
iy ak i if i
ad +
‘a €
11 t
vt 1 al F
it t ad i
it ‘ al '
i t ad 1
i t ji i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterend? notaris. hetzj van de persofo)n{en) bevoegd de rechisoersaan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterhaa:: haar en naadtexening {ait gelat niet voor akien van sel type “Medegonngen’}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
22/07/2016
Beschrijving: Mod Ward 15,1
HUE) Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
%
À ONU (ou 7 neërgelegd/ontvangen op fer rie ia van de Nantnelandstalige
Ondernemingsnr : 0656.638.035
Benaming
(oui) : TERRA FECUNDA
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel: Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe :
Onderwerp akte : statutenwijziging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 14 juni 2016, gehouden voor notaris; Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 1/ Na kennisneming van het het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van het controleversiag van de: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; ‘BDO Bedrijfsrevisoren — BDO Réviseurs d'Entreprises', met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 — Box E6,i Elsinore Building — Corporate Village, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer; 0431.088.289 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0431.088.289, vertegenwoordigd door de: heer Gert Maris, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna vermelde! inbreng in natura, in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de besluiten: letterlijk luiden als volgt: i
“De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA TERRA FECUNDA, bestaat uit de inbreng vani een aandelenpakket bestaande uit 529 aandelen van de NV [MMO PLAN MANAGEMENT, 199 aandelen van! de BVBA PRINTHAGEN, 1.499 aandelen van de NV BRUVACO, 93 aandelen van de BVBA WATERKEYN,: 2.862 aandelen van de NV ECADIS, 1.136 aandelen en de onverdeelde helft van 1 aandeel van de NV WILLY; TANS en 802 aandelen van de NV KOLMONT, door de heer Frank Tans en mevrouw Anny Christiaens, voor; een inbrengwaarde van 107.232.720,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud dat de in te brengen; bestanddelen niet bezwaard zijn met hypothecaire lasten of pandrechten, van oordeel a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van dei Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is: ! voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap; uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; i
b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid: en duidelijkheid;
c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering: bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering: leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven! aandelen, zodat de inbreng in riatura niet overgewaardeerd is. !
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 57.652 aandelen van de BVBA TERRA FECUNDA,; zonder vermelding van nominale waarde.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader: van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA TERRA FECUNDA en mag niet; voor andere doeleinden worden gebruikt. i
Hasselt, 14 juni 2016
BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA :
Vertegenwoordigd door Gert Maris”, i
beslissing tot kapitaalverhoging met met honderd en ZEVEN MILJOEN TWEEHONDERDTWEEEN-. DERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWINTIG EURO (€ 107.232.720,00) om het kapitaal te brengen van: achttienduizend zes-honderd euro (€ 18.600,00) op honderd en zeven miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend: driehonderdtwintig euro (€ 107.251.320,00), door inbreng in natura ten belope van het overeenkomstig bedrag, ; mits creatie en uitgifte van mits creatie en uitgifte van ZEVENENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD: ! TWEEENVIJFTIG (57.652) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, tegen de: ! globale uitgifteprijs van honderd en zeven miljoen tweehonderdtweeëndertigduizend zevenhonderdtwintig euro:
en: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge x
“Voor-
héhduden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv F t ' } } 3 } } t } } '
' '
teandelen; vaststeling dat op de kapitealverhoging volledig en daadwerkelijk werd ingeschreven en dat als } i vergoeding voor de inbreng voormelde 57.652 volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale ; twaarde worden toegekend aan de inbrengers; aanpassing van de je paragraaf van artikel 5 van de statuten dat : : voortaan luidt: :
i “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en zeven miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend ; ! driehonderdtwintig euro (€ 107,251.320,00) en is verdeeld in zevenenvijftigduizend zeshonderd tweeënzestig ; 1 (87, 662) gelijke aandelen zon=der aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel in het kapitaal | | vertegenwoordigen.
: Het kapitaal kan gewijzigd worden.(...)"
: 2/ Machtiging van:
} het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren;
}_-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten; ! -de hierna genoemde personen die ieder afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de: ! plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake wijziging van inschrijving of : {stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie ; ! voor de Belasting over de Toe-gevoegde Waarde te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te i !tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechibank ! | van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor ! ; ! te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1/ De heer Nick Berckmans;
2/ Mevrouw Edine Dirkos;
3/ Mevrouw Ine Stevens.
| Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten + bijzonder verslag bestuursorgaan +: controleverslag
i
i
t
i
i
i
}
4
i
+
i
:
i
i
i
i
i
\ t
'
i
i
i
;
i
i
ï
ï
t
i
i
t
: ig 2 ij Pp
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam er handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
16/06/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : TERRA FECUNDA
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Steenweg op Leuven 1188
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 13 juni 2016 blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:
-RECHTSVORM + NAAM: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam “TERRA FECUNDA”.
-ZETEL: 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Leuvensesteenweg 1188, RPR Brussel, Nederlandstalig. -DOEL: De vennootschap heeft als doel:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard aan bedrijven, privépersonen of instellingen, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. In het bijzonder heeft de vennootschap ook als doel om diverse diensten van administratieve, consultancy, ondersteunende en leidinggevende aard te verstrekken aan gelieerde vennootschappen of intra- groepsvennootschappen, waaronder diensten op gebied van adviesverlening, administratie, boekhouding, informatica, telecom, debiteurenbeheer, beheer en begeleiding op financieel, strategisch en juridisch vlak die beantwoorden aan de noden en behoeften van de betrokken vennootschappen.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
*16312808*
Neergelegd
14-06-2016
0656638035
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. -DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
-KAPITAAL: 18.600,00 euro, volledig geplaatst en volstort.
Het is verdeeld in tien (10) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld, door de enige oprichter, de heer TANS Frank Michel Arthur, geboren te Hasselt op 9 november 1964, wonende te 3720 Kortessem, Printhagendreef 4.
Door ondergetekende notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van € 18.600,00 werd gestort op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis, en dat de wettelijk voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal werden nageleefd.
-BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.
De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpbaar aan of door derden.
-BENOEMING EERSTE ZAAKVOERDER:
Het aantal zaakvoerders wordt vastgesteld op één.
Tot eerste niet statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur: voornoemde heer TANS Frank.
-COMMISSARIS: Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te benoemen.
-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangeduid in de oproepingen. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2018. -VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT: Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend geval de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
-BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2017.
-AANLEGGEN RESERVES/VERDELING VAN DE WINST:
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. -VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING:
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
BIJZONDERE VOLMACHT:
Onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, werden de hierna genoemde personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die ieder afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1/ De heer Nick Berckmans;
2/ Mevrouw Edine Dirkx;
3/ Mevrouw Ine Stevens.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Samen hiermee neergelegd: afschrift
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
TERRA FECUNDA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1188 Chaussée de Louvain, 1200 Woluwe-Saint-Lambert