RCS-bijwerking : op 23/04/2026

TESTAS

Actief

•

0413.723.905

Adres

12 Jacobsveldweg 2160 Wommelgem

Activiteit

Groothandel in metalen en metaalertsen

Personeel

Tussen 50 en 99 werknemers

Oprichting

29/10/1973

Juridische informatie

TESTAS

Nummer

0413.723.905

Vestigingsnummer

2.008.993.427

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

BTW-nummer

BE0413723905

EUID

BEKBOBCE.0413.723.905

Juridische situatie

normal • Sinds 29/10/1973

Maatschappelijk kapitaal

1784833.38 EUR

Activiteit

TESTAS

Code NACEBEL

46.820•Groothandel in metalen en metaalertsen

Activiteitsgebied

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa

Een rekening openen

Reclame

Partner worden van Pappers

Vestigingen

TESTAS

2 vestigingen

TESTAS NV

Actief

Ondernemingsnummer: 2.008.993.427

Adres: 12 Jacobsveldweg 2160 Wommelgem

Oprichtingsdatum: 15/01/1992

2.008.993.328

Gesloten

Ondernemingsnummer: 2.008.993.328

Adres: 69 Bergensesteenweg 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Oprichtingsdatum: 01/10/1973

Sluitingsdatum: 22/01/2026

Financiën

TESTAS

Prestaties		2024	2023	2022	2021
Omzet	€	128.2M	127.4M	143.1M	115.3M
Brutowinst	€	15.5M	9.1M	20.1M	30.8M
EBITDA	€	5.5M	-1.3M	10.0M	21.8M
Bedrijfsresultaat	€	4.1M	-2.7M	8.6M	20.4M
Nettoresultaat	€	4.1M	-1.9M	7.3M	16.0M
Groei		2024	2023	2022	2021
Omzetgroeipercentage	%	0,644	-10,965	24,177	55,36
Brutomarge	%	12,091	7,157	14,028	26,712
EBITDA-marge	%	4,278	-1,051	6,96	18,934
Financiële autonomie		2024	2023	2022	2021
Kaspositie	€	6.7K	19.2K	805.2K	502.4K
Financiële schulden	€	1.2M	1.4M	1.6M	1.8M
Netto financiële schuld	€	1.2M	1.4M	780.3K	1.3M
Leverage ratio (NFS/EBITDA)		0,217	-1,025	0,078	0,058
Solvabiliteit		2024	2023	2022	2021
Eigen vermogen	€	26.9M	24.8M	26.8M	22.4M
Rentabiliteit		2024	2023	2022	2021
Nettomarge	%	3,228	-1,522	5,082	13,858

Bestuurders en Vertegenwoordigers

TESTAS

4 bestuurders en vertegenwoordigers

Informatie alleen beschikbaar voor klanten

Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.

Ontdek Pappers Pro

Juridische documenten

TESTAS

2 documenten

TESTAS - coördinatie 25.06.2021

25/06/2021

TESTAS coord. 10-7-2023

10/07/2023

Jaarrekeningen

TESTAS

59 documenten

Jaarrekeningen 2024

01/07/2025

Jaarrekeningen 2023

02/07/2024

Jaarrekeningen 2022

18/10/2023

Jaarrekeningen 2022

12/06/2023

Jaarrekeningen 2021

12/07/2022

Jaarrekeningen 2020

31/08/2021

Jaarrekeningen 2019

12/10/2020

Jaarrekeningen 2018

05/07/2019

Jaarrekeningen 2017

22/06/2018

Jaarrekeningen 2016

17/07/2017

Jaarrekeningen 2015

24/06/2016

Jaarrekeningen 2014

24/07/2015

Jaarrekeningen 2013

07/08/2014

Jaarrekeningen 2013

11/06/2014

Jaarrekeningen 2012

22/10/2013

Jaarrekeningen 2012

24/09/2013

Jaarrekeningen 2011

14/09/2012

Jaarrekeningen 2011

05/09/2012

Jaarrekeningen 2010

17/09/2012

Jaarrekeningen 2010

23/11/2011

Jaarrekeningen 2010

20/07/2011

Jaarrekeningen 2009

28/09/2012

Jaarrekeningen 2009

10/09/2010

Jaarrekeningen 2009

19/07/2010

Jaarrekeningen 2008

28/09/2012

Jaarrekeningen 2008

23/07/2009

Jaarrekeningen 2007

16/09/2008

Jaarrekeningen 2006

09/10/2007

Jaarrekeningen 2006

01/08/2007

Jaarrekeningen 2005

30/06/2006

Jaarrekeningen 2004

27/06/2005

Jaarrekeningen 2003

04/08/2004

Jaarrekeningen 2002

30/06/2003

Jaarrekeningen 2001

02/09/2002

Jaarrekeningen 2000

30/07/2001

Jaarrekeningen 1999

10/08/2000

Jaarrekeningen 1998

13/07/1999

Jaarrekeningen 1997

20/07/1998

Jaarrekeningen 1996

22/07/1997

Jaarrekeningen 1995

01/08/1996

Jaarrekeningen 1994

07/09/1995

Jaarrekeningen 1993

20/02/1995

Jaarrekeningen 1993

31/10/1994

Jaarrekeningen 1992

22/11/1993

Jaarrekeningen 1991

26/01/1993

Jaarrekeningen 1990

04/02/1992

Jaarrekeningen 1989

17/12/1990

Jaarrekeningen 1988

27/06/1989

Jaarrekeningen 1987

14/06/1988

Jaarrekeningen 1986

26/06/1987

Jaarrekeningen 1985

10/06/1986

Jaarrekeningen 1984

08/07/1985

Jaarrekeningen 1983

04/07/1984

Jaarrekeningen 1982

12/07/1983

Jaarrekeningen 1981

08/02/1983

Jaarrekeningen 1980

06/07/1981

Jaarrekeningen 1979

02/07/1980

Jaarrekeningen 1978

06/07/1979

Jaarrekeningen 1977

28/06/1978

Publicaties

TESTAS

101 publicaties

Ontslagen, Benoemingen

Ontslagen, Benoemingen

07/09/2007

Beschrijving: Mod24 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte — Esergolagd ter griffio van de Rechtbank II ven opende At, a 1 rn St *07131593* Griffie 30 AUG, 2007 Ondernemingsnr 413723905 Benaming wolut)’ TESTAS Rechtsverm NV Zetel JACOBSVELDWEG 12, 2160 WOMMELGEM Onderwerp akte ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER Uittreksel uit het verlag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 12 juni 2006. De bijzondere algerpiene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten -de heer Hugo Cuyvers wonende te Beukenlaan 42, B 2110 Wijnegem te ontslaan als bestuurder vanaf vandaag De beslissing om a! dan niet kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat wordt aan de gewone algemene vergadering voorgelegd in het kader van de goedkeuring van de jaarrekening. -mevrouw Ann Herstrate, wonende te Het Loo 9, te B 2110 Wijnegem te benoemen als bestuurder vanaf vandaag Het mandaat eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadermg die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31/12/2010. Het mandaat wordt kosteloos uitgeoefend, Voor eensluidend uittreksel, Getekend De heerkKarel D'haese Gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/09/2007- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van LWkB vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzen van derden le vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-09-07/0131593

Ontslagen, Benoemingen

30/12/2010

Beschrijving: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | Neeenblegd ter griffie van de | Rechtbask von Esepkisadel to Antwerpen UNI a | *10190249* . De Gritter, | Griffie 7 i Ondernemingsnr : 413723905 ! Benaming {voluit) : TESTAS Rechtsvorm : NV Zetel: JACOBSVELDWEG 12, 2160 WOMMELGEM ‚ Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BEDRIJFSREVISOR | Ee Uittreksel uit het verstag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 2 september 2010: De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Diegem, vertegenwoordigd door de heer G. Vanhees, als commissaris van de Vennootschap, met ingang vanaf het boekjaar 2010. De bijzondere algemene vergadering benoemt de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. T. Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van ” het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2012 dient goed te keuren Voor eensluidend uittreksel, Getekend De heer lves Verheyden Degelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(on(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. - Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-30/0190249

Diversen

25/09/2013

Beschrijving: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoude Neergenod tes grifie van de Rechtbank = N | Staatsbi. * * 13145820 crittie 16 SEP 0E / Onderremingsnr: 0413.723.905 Benaming (voluit): TESTAS (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i Zetel: Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem ! (volledig adres) | Qnderwerp akte : Neerlegging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. ‚ augustus 2018 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Er blijkt uit de bovengenoemde notulen dat de aandeelhouders beslist hebben om een bijzondere volmacht; : te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls van Loyens & Loeff Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200: ' Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (elk gedefinieerd als de Volmachthouders). Elk van: ! deze Volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij: : alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met de bovenstaande besluiten: en in het bijzonder in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog: hierop is elk van de Volmachthouders gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig sh nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen. Neergelegd stuk : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 28: Getekend, Johan Lagae Bijzonder gevolmachtigde Op de laatste biz. ‘van Luk B vi melden : aam EN hoedanigheid van de ‘instrumenterende | notaris, | hetzij van de perso! (o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. to: Ne Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-25/0145820

Jaarrekeningen

31/10/2013

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-10-31/0373812

10/01/1997

Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijl Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 janvier 1997 age tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1997 , N. 970110 — 676 TESTS ramicee vennootschap Industrielaan, 31-35, 2900 Schoten Antwerpen nr. 287.394 413.723.905 BUCTENCENONE ALGEMENE VERGADERING KAPTTAALVERHOGING ~ ONISLAG EN BENCEMING BESTUURDERS Het blijkt uit verslegschrift ven de buitengesone algemene vergadering van de aandeelhouders ven de ten, Industrielaan 31-35, afgesloten door notaris Dirk Verbert te Antwerpen op negentien december ne- gentienhonderd zesennegentig, "Geregistreerd drie bladen één renvooien te Antwerpen, twaalfde kentoor der registratie op 2} DEC. 1996 boek 119 blad 46 vak 11. Ontvengen: driehonderdentien duizend frank. De ontvenger, (get) A. VAN DER PLANKEN", . ~De besluiten van het verslag van de Heer Bedrijfs- revisor luiden als volgt : "V. BESUUT 18. Op basis van ons onderzoek met betrekicing tot de verschillende elementen ven de voorgestelde kapi- taalverhoging van TESIAS N.V. zijn wij ven mening dat : - de inbreng, zijnde een schuldvordering van Austria Metall Aktiengesellschaft voor een bedrag van BEF 62.000.000, bestaat en de beschrijving ervan ‘een de normle vereisten van namdkeurieheid en - duidelijkheid beantwoordt: = de waarderingsmethode bedrijfseconamisch verent- woord is; , = de inbrengwaarde ten minste overeenkomt met het aantal en de fraktiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen; ~ de als tegenprestatie verstrekte vergoeding van 9.697 nieuwe aandelen in TESTAS NV, rechtmatig en billijk is; : zodat de wederzijdse rechten der betraden partijen volkemen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen Antwerpen, 9 december 1996 . Coopers & Lybrand Bedrijfsrevisonen BOV vertegenwoordigd door (getekend) Jean Remi jsen." Dat: door de vergadering beslissingen werden gencren_ die volgende wijzigingen aan de statuten aanbrach- ten: “Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Het maat- schappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeën zeven- tig miljoen frank, Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend ‘tweehonderd éénerzestig aandelen, zonder vermelding ven waarde." - "De vergadering neemt kennis ven het ontslag als be- stuurder van de vennootschap met ingeng op negentien december negentienhonderd zesennegentig ven: -De Heer ROTIHNER Friedrich, bestuurder van vernoot- schappen, wonend te Linz (Oostenrijk), Harbecher Strasse 17. en met ingang vanaf elf november negen- tienhonderd zesennegentig van :-De Heer STAHL Heinrich Georg, bestuurder van vennootschappen, wo- nend te Leonding (Oostenrijk), Nöbeverstresse 14. Hen wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening. =De vergadering beslist om met ingeng ven negentien decenber negentienhonderd zesennegentig tot bestuur=- der te benoemen, voor een termijn ven zes jaar, met een mandeat eindigend op de jaarvergadering van tweeduizend en twee : - De Heer CUYVERS Hugo Jen Maria, bediende, wonend te Reet, Eikenstraat 102/B. Het mandaat ven bestumder is onbezoldigd. VOLMACHT met macht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Mevrouw BYL Kristien, juriste, wonend te Destelbergen, Veldekensstreat 23, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijzi- ging am de inschrijving in het hendelsregister en alle dolamenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging aan de inschrijving als B.T.W.- belastingplichtige te bekoren. Voor ontledend uittreksel : (Get) D. Verbert, notaris. tegelijk hiermee neergelegd: buitengewone algemene vergadering -2 volmachten -verslag bedrijfsrevisor .-bijzonder verslag raad van bestuur -gecotindineerde statuten Neergelegd, 31 december 1996. 2 3 200 BTW 21 % 672 3872 (5355) N. 970110 — 677 SPRL GUAETA Sockété Privée à Responsabilité Limitée #320 BERNISSART, rue des Iguanodons, n° 173 : R.C. TOURNAT 75.571 449.367.247 AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICA- TIONS AUX .STATUTS D'un procès-verbal dressé par le Notaire Paul- Etienne CULOT, à Beloeil en date du 20 décembre 1996 portant à la suite la mention : "Enregistré à Ath deux rôles, un un renvoi, le 24 décembre 1996, volume 471, folio 18, case 15. Reçu : dix mille cinq cents francs. Le receveur (s) Chr. HUPPERTS. IL résulte que l’assemblee générale extraordinaire des associés de la Société Privée 2 Responsabilité Limitée “SPRL GUAETA" ayant son siège social à 7320 BERNISSART, rue des Iguanodons, 173 a décidé : I. Augmentation de capital en espèces à concurrence de DEUX MILLIONS CENT

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997-01-10/676

Statuten

21/05/2014

Beschrijving: Mod 11.1 À: 2m de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte behouden | FE cars EE nN = LL D aides iMeisverpen i Ondernemingsnr : 0413.723.905 ‘Benaming (voluit) : TESTAS (verkort} : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Jacobsveldweg 12 2160 WOMMELGEM „ Onderwerp akte : AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN : Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drieëntwintig april tweeduizend veertien, door Meester Peter » . VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, : ! dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘“TESTAS”, waarvan de zetel gevestigd is te Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem, ® volgende beslissingen genomen heeft: , ’ 1° Uitdrukking van het kapitaal in euro, zodat op drieëntwintig april tweeduizend veertien het ‚maatschappelijk kapitaal één miljoen zevenhonderd vierentachtigduizend achthonderd drieëndertig euro ‘ achtenzeventig cent (1.784.833,38 EUR) bedraagt. Vervanging artikel 5 van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten. 2° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de + genomen beslissing, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen. Een uittreskel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt: RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "TESTAS". . ZETEL, De zetel van de vennootschap is gevestigd te Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem. DOEL, ‚ De vennootschap heeft tot doel het vervaardigen, de aankoop, de verkoop, de verandering, de behandeling, : „de consignatie, de im- en export, de vertegenwoordiging, onder alle vormen, van alle producten, bijproducten en : “toebehoren betreffende de industrie in het algemeen, openbare werken en aannemingswerken. De handel in oud ijzer van alle soorten. De aankoop, de verkoop van nieuwe en tweedehandse machines en uitrustingen. De aankoop, de verkoop, | het verkrijgen, het toekennen van alle brevetten, merken, vergunningen en behandelingen betreffende hiervoor. : vermelde producten. De aankoop, het huren, het inrichten, de installatie van alle handelsfondsen, lokalen, werkplaatsen, - “fabrieken, gebouwen, materieel en roerende voorwerpen die nodig zijn voor de verwezenlijking van het hiervoor ‘ bepaalde doel. : De directe of indirecte deelname, het nemen van belangen onder alle mogelijke vormen, in alle handelingen, „ vennootschappen of industrieën die betrekking hebben op de voomoemde doelen of die deze zouden kunnen, ‘bevorderen, namelijk hetzij door het oprichten van nieuwe vennootschappen, door inbrengen in geld of in natura ‚in bestaande vennootschappen, door fusies of samenwerking met hen, door deelneming, door inschrijving, aan- i ! i ! i i ! } i i H i ! i I i ! ' i : ! ! i i { 1 i i 1 i i i i i ! ; } ! I i ! i 1 ! \ i 5 ! i i i i ! } io: i | ! I i ! ! ! i | 1 ' | ' ! ! ; I ! ! ! i ' ! ' i ! i ! ! ! ! i ! is Ei ' ! } ! ! i ! i ! i i i i i ! {Len verkoop van alle titels, belangen of deelnemingsrechten, door geldschieting, voorschotten en leningen met of | zonder waarborg, of op om het even welke andere wijze. i in het algemeen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten } „ welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de hierboven gedefinieerde doelstellingen. . i Zij kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van een derde, op alle plaatsen, op’ ij # alle manieren en op alle wijzen die haar het meest geschikt lijken. ! E Zij mag in hef algemeen en zonder dat de volgende opsomming beperkend is, alle handelingen uitvoeren 5: die ook maar enig verband houden met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, en ; 5 belangen nemen, bij wijze van vereniging, financiële fussenkomst of op een andere manier, in alfe bestaande of , ii ‚op te richten vennootschappen of ondememingen, waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of die i \ ‚van die aard is dat ze ontwikkeling van haar maatschappelijk doel zou kunnen bevorderen. ° Op de laatste blz. van Luik B vermeiden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso’ Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge si mod 11,1 Voor- + behpuden | : “De ai one nae geese nn gn pogo cn wen namananenn oaeen re an, aanhet |: e algemene vergadering mag het doel van de vennootschap uitbreiden of beperken door middel van een Belgisch „wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van Staatsblad | vennootschappen. DUUR. Jp : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, . Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd vierentachtigduizend achthonderd ‘drieëndertig euro achtenzeventig cent (1.784.833,38 EUR). , ! Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend fweehonderd eenenzestig (11.261) aandelen, zonder. ı vermelding van waarde, die ieder één/ elfduizend tweehonderd eenenzestigste van het kapitaal' ! : vertegenwoordigen. ' SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. ! De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of 1 “rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering : van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap : niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag “van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee “aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telf, houdt de clausule - vermeld onder ‘artikel 15 van deze staluten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem + toekomt, op gevolg te hebben. ‘Wanneer een rechtspersoon fot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, ‘zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. ! De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene 1_ vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. . ‚_Ín geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de 1 “overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een, | : nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering : ! | geplaafst. ı , De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij: + „afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de’ ! | aanwezige bestuurders. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, \ | Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als “regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het „ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig ‚IS, , De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats : aangeduid in de oproeping. : ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale . handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven \_“ per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht ‚geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te ‘ vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. __ Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien „tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde níet is vervuld, kan „een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die : ‚op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of ‘ vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie, Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der sternmen van de aanwezige of' vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de, “endere bestuurders. : Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. : in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks }_ vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de t „bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de ! | aanwending van het toegestaan kapitaal. : Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een. ‘bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is ‘ met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge* er > Moore * behouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.4 ‘ vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. ” De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. $ 1. Algemeen De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig i of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de ‘algemene vergadering voorbehouden door de wet. $£ 2. Adviserende comités . De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. ‘ §3. Dagelijks bestuur : De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar „activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, “directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het ‘dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer ‘personen van hun keus toekennen, 84. Directiecomité Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn ‘ bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan ' ‘hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de : : duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité, Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke “aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, ‚stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van | artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. : VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennoofschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze ‘waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, ‘hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-" ‘bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een “ gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van . “gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere : gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon ‚ uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. CONTROLE, De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen „weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of “rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een ‚„hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om „wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van “het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van “vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te “benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere ‘aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de “ accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze ‘vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van : de vennootschap. VERTEGENWOORDIGING. Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belgev -j" Voom + bekouden aan het Belgisch Staatsblad V mod 11,1 Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door ‘een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met i inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). : De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander ‚middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de ‚ vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als ‘werkdagen beschouwd. AANWEZIGHEIDSLIJST. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de ‘ aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke ‘benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, “fe ondertekenen, STEMRECHT. leder aandeel geeft recht op één stem. De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met Leenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit, . ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de : ‘raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal ‚ stemmen waartoe híj gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene ‚ vergadering moet genomen worden de melding ‘ja’, "neen" of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering : “ overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven, BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de „vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming ís niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve }één/liende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. ‘Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo ‘van de nettowinst, INTERIMDIVIDENDEN. . De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit fe keren, mits. naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. : ONTBINDING EN VEREFFENING, Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene | : vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter „bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, $2 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van : vennoofschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ‘evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. . indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, : ' hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hefzij door voorafgaandelijke betafingen te doen. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de : * gecoördineerde tekst van de statuten). . Dit uittreksel werd afgeleverd vöör registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der: ' Registratierechten. | Peter VAN MELKEBEKE Geassocieerd Notaris Op de laatste biz. van Luik B vermelden’ Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-05-21/0102880

Ontslagen, Benoemingen

15/02/1997

Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 février 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 1997 N. 970215 — 276 CROSSPOINT Naamloze vennootschap Plantinkaai 6 2000 ANTWERPEN Antwerpen, 259.511 432.255.457 Ontslag en benoeming bestuurders Wijziging zetel van de vennootschap Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders dd. 10/12/1996. De vergadering. neemt nota van de beslissing van de Raad van Bestuur . dd. 30/10/1996 inzake het ontslag van bestuurder Jodrell Ltd. en de benoeming van LCM Antwerpen in haar vervanging.Met eenparigheid van stemmen bekrachtigt de Algemene Vergadering deze beslissing. ‘ Met eenparigheid van stemmen wordt beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2950 Kapellen, Mastenlaan 4. (Get.) Patrick Spegelaere, gedelegeerd bestuurder. _ Neergelegd, 4 februari 1997, 1 1854 BTW 21 % 2243 (17400) 389 N. 970215 — 277 DRIEBE Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 2000 Antwerpen, Stadswaag 9 Antwerpen : 280.030 442,425,314 WIJZIGING NAAM — WIJZIGING DATUM AFSLUITEN BOEKJAAR — WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJ- ZIGING Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door notaris Frederik Jorissen te Antwerpen op 21 | januari 1997, "geregistreerd te Antwerpen, REGISTRATIE 5, de 24 JAN. 1997, Boek 134 blad 28 vak 7. Ontvangen: 1.000 frank, De ontvanger (get) zi 1.BORREMANS“, dat : * De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “SONIMAG*. * De datum der afsluiting van het boekjaar wordt verplaatst, met dien verstande dat het lopende boekjaar wordt verlengd om het af te sluiten op 31 december 1997. De volgende boekjaren zullen beginnen telkens op 1 januari en eindigen op 31 december. 7 * De datum der jaarlijkse algernene vergadering wordt verplaatst vaa de tweede maandag van de maand maart te twintig uur naar de laatste dinsdag van de maand april om twintig uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering gebouden op de eerstvolgende werkdag. * Vaststelling statuten en herwerking van de statuten om ze aan te passen aan de wetten van 26 mei 1983, 21 februari 1985, 15 juli 1985 en 23 april 1995. Voor ontledend uittreksel : (Get.) Frederik Jorissen, notaris. “Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, Neergelegd, 4 februari 1997. 1 1854 BIW 21% 389 2 243 141 (17402) N. 970215 — 278 Testas Naamloze. vennootschap Industrielaan, 31-35 2900 Schoten Antwerpen, 287.394 B.T.W, : BE 4]13.723,905 . Benoeming van bestuurder en van afgevaardigd bestuurder Uittreksel uit de notulen van de buitengewoge algemene vergadering van 17 december 1996 De volgende besluiten worden genonten : -Tot bestuurder wordt benoemd, met ingang op 17 december 1996, de heer Jan SEYMUS, bediende, wonende te 9140 Temse, Hollebeek 99. . : « Zijn opdracht zal voor een termijn van 6 jaar worden uitgeoefend, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2002. - + Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van.23 december 1996 . De volgende besluiten worden genomen : = De raad van bestuur benoemt de heer Karel D'HAESE tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap. - De afgevaardigd bestuurder is gemachtigd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor wat de handelingen van het dagelijks bestuur betreft. (Get) Karel D'Haese, afgevaardigd bestuurder. bestuurder. Neergelegd, 4 februari 1997. 2 3 708 BIW 21% 779 4487 (17405) (Get.) Jan Seymus,it Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 février 1997 142 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 1997 . Hun mandaat is onbezoldigd en eindigt N. 970215 — 279 . na de jaarvergadering van 2002. u - De maatschappelijke zetel wordt overge- ERMANCO bracht van Omwentelingstraat 6, 2040 Antwerpen naar Joe Englishstraat 61 bus 3, 2149 Borgerhout. Naamloze vennootschap (Get.) Petrus Van Kempen, gedelegeerd bestuurder. Plantinkaai 6 Neergelegd, 4 februari 1997. 2000 ANTWERPEN 1 1854 BIW 21% 389 228 Antwerpen, 216.230 (17403) 419.097.012 N. 970215 — 281 : ROSIERS BURO Benoeming bestuurder Uittreksel uit notulen van de naamloze vennootschap jaarvergadering der aandeelhouders dd. 10/12/1996 Van Havrelei 58 — 2100 Deurne Met eenparigheid van stemmen wordt ANTWERPEN 299.270 dhr. Patrik Vekemans benoemd als ‘ bestuurder voor een periode van zes . jaar. Zijn mandaat is onbezoldigd. BE 451.065.737 (Get.) Ermina Campion, gedelegeerd bestuurder. Ontalagen en benoemingen Neergelegd, 4 februari 1997. : . Uit de notulen van de Buitengewone 1 1854 BIW 21 % 389 2243 Algemene Vergadering van aandeelhouders (17401) dd. 30/01/1997 blijkt dat met algemeenheid van stemmen beslist werd het mandaat van de Heer Gustaaf Michiels als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur stop te zetten N. 970215 — 280 op 31 januari 1997. AD REM BVBA met maatschappelijke zetel SAMENWERKINC N.V. te Antwerpen, Charlottalei 32° Bus 5 wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder NV en voorzitter van de raad van bestuur, De benoeming gaat in op 31 januari 1997 om te eindigen op 31 mei 2000, OMWENTELINGSTRAAT 6 . 2040 ANTWERPEN : Voor Ad Rem, B.V.B.A. : (Get.) Pascal Opreel. H.R. ANTWERPEN 315116 . Neergelegd, 4 februari 1997. - 1 1854 BTW 21% 389 2243 NN 440.035.451 (17304) HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - HERBENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL N. 970215 — 282 WIN Uit het verslag van de jaarlijkse algeme- ne vergadering dd. 11/06/1996 blijkt het Naamloze vennootschap volgende: - de Heer Van Kempen Petrus, Antwerpse- . baan 404, 2040 Antwerpen wordt herbe- Sint Jansvliet, 2 bus 6 - 2000 Antwerpen noemd tot gedelegeerd bestuurder. - juffrouw Van Kempen Stella, Makelhoeve 6.559 11, 2431 Veerle-Laakdal, en de heer Antwerpen, 316. Van Kempen Antonius, Wassenaarstraat 22, Bergen op Zoom (NL) worden herbe- noemd tot bestuurder. B.T.W. nr. 402.212.973

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997-02-15/278

Ontslagen, Benoemingen

Ontslagen, Benoemingen

03/09/2008

Beschrijving: > ER IL, Mod 2.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad a iia von do Rechtbank wan WU er *08143058* ee 2 6 AUG 2008 Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2008 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr: 0413723905 Benaming woit): TESTAS NV Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem Onderwerp akte : Kennisname ontslag, benoemingen en volmachten L. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 juli 2008 ‚ Na beraadslaging, beslist de algemene vergadering unaniem hetgeen volgt: 1.De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Karel D'Haese, wonende te Hagedoornlaan 45, 2970 Schilde als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden. Een kopie van zijn ontslagbrief zal gehecht blijven aan deze notulen. 2.Worden benoemd tot bestuurder met ingang van heden en tot na de algemene vergadering van 2014: -Johannes Franciscus Alphonsus van Zeeland, wonende te Kanteel 9, 5509 MT Eindhoven, Nederland; -Patrick Jean Marie Nijs, van Belgische nationaliteit, wonende te Catsbeekstraat 25, 3730 Hoeselt, België: Raymond Jean Coenraad Robeers, van Nederlandse nationaliteit, wonende te rue Haute Saive 69/1, 4671 Blegny; „Johannes Jacobus Marie Aarts, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Buddy Boldenlaan 46, 5629 RD Eindhoven; -Maxence Le Grelle, van Belgische nationaliteit, wonende te G. De Smetlaan 42, 2630 Aartselaar. Hun mandaat is onbezoldigd. De raad van bestuur zal derhalve voortaan samengesteld zijn als volgt: - Ives Verheyden - Ann Heirstrate -Maxence Le Grelle - Patrick Nijs -Johannes van Zeeland - Johannes Aarts -Raymond Robeers. 3.Volmacht wordt verleend aan Pieter Van den Broeck en Sofie Albrecht, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neertegging van de bovenstaande besluiten ter griffie van de voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, It. Notulen van de Raad van Bestuur van 1 juli 2008 ; Na beraadslaging, neemt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissingen: 1.De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Karel D'Haese, wonende te ! Hagedoornlaan 45, 2970 Schilde, als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden. Alle bijzondere volmachten en bevoegdheden, met inbegrip van bankbevoegdheden, in het verleden toegekend aan de heer Karel D'Haese worden met onmiddellijke ingang ingetrokken. 2.De heer \ves Verheyden, wonende te Gevaertstraat 5, 8020 Oostkamp, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden. Het mandaat var gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en kan ten allen tijde en zonder vergoeding worden ingetrokken door de raad van bestuur. 3.Johannes van Zeeland wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf heden. Het mandaat van voorzitter is onbezoldigd en kan ten allen tijde en zonder vergoeding worden ingetrokken door de raad van bestuur. 4. Volmacht wordt verleend aan Pieter Van den Broeck en Sofie Albrecht, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, B 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van de bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingstoket en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Pieter Van den Broeck Lasthebber o > ® 2 5 2 = c © = > > n © x ® c c < co e S a SQ à © Q 5 3 GS & e B 2 5 5 £ a = © a > D a + © xo 5 c © D & a biz van Luk B vermelden. Recto Naamen hoedanighes van de imstrumenterende notaris heizi van de persoioinient bevoegd de echtspsrsoon ten aanzien van derden te vertegenwooraigen Verso. Naam en handtekening

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-03/0143058

24/07/2023

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-07-24/0374774

Ontslagen, Benoemingen

19/02/2015

Beschrijving: Med Word 11,1 bis | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 5 maag am V we eee een ee eee en eee ne ee ne nee ne natn ee eum ne ere dede ass enee nn esse nne nan nnnne nées nes nee eee nee nee SSSR Ree eee, nn Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van : ' 1 : ‘ : } ; } t ' : 3 i 1 ï i i 3 ' } t ï i i i i i 3 i 1 i i i ; ' ' t ‘ t i i i ï ï 1 1 t i t t t ’ i : i : ! Ondernemingsnr : 0413.723.905 : Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder herroepen. Benaming (oui : Testas (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem (volledig adres) Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 3 juni 2014: “Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering tot herbenoeming van de heer Maxence LE: GRELLE, wonende te 2275 Wechelderzande, Borgakker 19 als bestuurder van de vennootschap voor een; periode van zes (6) jaar. Het mandaat zal lopen tot de aandeelhoudersvergadering van juni 2020. Tamme wan venne nne nnn rennen venen seenen verd De algemene vergadering kan dit mandaat te allen tijde en zonder opzeggingsvergoeding of -termijrı (0) Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter; Van den Broeck en Jana Geurts, advocaten bij het kantoor Monard-D'Huist, Roderveldiaan 5/3, 2600: Antwerpen-Berchem, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat; van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenter met het oog op de neerlegging var bovenstaande! besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.” Pieter Van den Broeck Volmachtdrager bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-02-19/0027500

Ontslagen, Benoemingen

20/07/2015

Beschrijving: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank van koophandel OT N re afdgiiéfaatwerpen * En J ml ; Ondernemingsnr: 0413,723.905 Benaming toit : Testas (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem (volledig adres) t Onderwerp akte : ontslag - benoeming bestuurder Uittreksel uit het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 18 juni 2015: "Eerste resolutie: Kennisname ontslag Gerrit (Gert) Dekker als bestuurder De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Gerrit (Gert) Dekker, wonende te! Burgemeester Vrieswijkweg 3, 8085 RA Doornspijk, Nederland, geboren op 22 januari 1964 te Oldebroek, in! zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 juli 2015 (zie bijgevoegde! : ontslagbrief). De vraag in verband met het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder: gedurende de periode van het begin van het boekjaar tot de datum van zijn ontslag, wordt aan de! } eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd. Elk van de aandeelhouders verklaart vervolgens in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de ! bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders: Tweede resolutie: Benoeming Emanuel (Emiel) van Boxtel als nieuwe bestuurder De aandeelhouders benoemen de heer Emanuel (Emiel) van Boxtel, wonende te Villa Waterranonkel 75, Waalwijk 3146 AP,‚ Nederland, geboren op 29 december 1974 te Waalwijk, als bestuurder van de; vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 juli 2015. Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op de gewone algemene t vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2021. De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 1 juli 2015 samengesteld uit Ives Verheyden, Maxence Le Grelle, Ann Heirstrate en Emanuel (Emiel) van Boxtel. Wat de vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft, bepalen de statuten als volgt: De vermootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze; waarvoor de tusserikomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd; bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. ! Binnen het kader varı het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een: gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt eerı bestuurder belast met het dagelijks bestuur darı draagt hij de titel van! “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van} directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. i De vennootschap is boverdien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere: : gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegerwoordigd worden door iedere persoon { uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Derde resolutie: Verlening volmacht Monard Law Advocaten : nterende notaris, hel ÿ pi bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belgeiu ¥ Dh Yoor- behouden aan het Belgisch Cen . 8 7 Nn ai Staatsblad | ; mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene ; : vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap te ; 1 wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen ; ten, onder andere, de vennootschap te vertegenwoaordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een: ! ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en te dien einde alles te doen ; ! wat noodzakelijk is." Getekend Pieter Van den Broeck Voimachtdrager Neergelegd: - één origineel van het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 18 juni 2015 Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-20/0104776

Ontslagen, Benoemingen

19/10/2020

Beschrijving: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie t Crdememingarschonk 05 BRT, Zuid AniwGrlffieald, Aniwerperi £ PS mee oe oe oe ae ae a a ae m men rn ten Tr „ereen 7 d 5 Ondernemingsnr : 0413 723 905 pau = Naam 2 a 2 (volutt): TESTAS Li Ga = (verkort) : . a = a Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 5 F3 5 Volledig adres v.d. zetel: Jacobsveldweg 12, 2160 Wommelgem & 3 = 5 m U Onderwerp akte : Wijziging van de commissarisvertegenwoordiger Per brief van 4 september 2020 heeft de commissaris van de Vennootschap de volgende beslissing ter kennis gebracht: “De firma PwC Bedrijfsrevisoren BV zal vanaf het boekjaar eindigend op 31 december 2020 vertegenwoordigd worden door de heer Bart Van Gompel, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van de heer T. Scheyvaerts.” Eveline Parisis Advocaat rt ee a nn nn on en nn a en ee ee ee eee eee en eet Qpddedaais ted izarvaol BiketmenteneldamorRanto :NNaaneendeaadianigheik vanrdeineiitsreantenentie nelayisahaizjersstsJatpeysofo)nien) Wevegedeleechteaessaen deneeanzleasaerderdemtemestrggawoordigen Achthôest : Naaneendiindkekegidg geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-10-19/0122413

Statuten

14/07/2021

Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging van de akte ter griffie Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 19.01 Ondernemingsnr : 0413723905 Naam (voluit) : TESTAS (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel Jacobsveldweg 12 : 2160 Wommelgem Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN) Op heden, vijfentwintig juni tweeduizend eenentwintig. (...) Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TESTAS", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Jacobsveldweg 12, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan. De vergadering beslist, teneinde de mogelijkheid te voorzien om het bestuur van de vennootschap op te dragen aan slechts één bestuurder, de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 14, 15, 16 en 17 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 8, 9, 10 en 11 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen. TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt: "TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR. Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "TESTAS". Artikel 2. ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp het vervaardigen, de aankoop, de verkoop, de verandering, de behandeling, de consignatie, de im- en export, de vertegenwoordiging, onder alle vormen, van alle producten, bijproducten en toebehoren betreffende de industrie in het algemeen, openbare werken en aannemingswerken. De handel in oud ijzer van alle soorten. De aankoop, de verkoop van nieuwe en tweedehandse machines en uitrustingen. De aankoop, de verkoop, het verkrijgen, het toekennen van alle brevetten, merken, vergunningen en behandelingen betreffende hiervoor vermelde producten. *21344104* Neergelegd 12-07-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 De aankoop, het huren, het inrichten, de installatie van alle handelsfondsen, lokalen, werkplaatsen, fabrieken, gebouwen, materieel en roerende voorwerpen die nodig zijn voor de verwezenlijking van het hiervoor bepaalde voorwerp. De directe of indirecte deelname, het nemen van belangen onder alle mogelijke vormen, in alle handelingen, vennootschappen of industrieën die betrekking hebben op de voornoemde doelen of die deze zouden kunnen bevorderen, namelijk hetzij door het oprichten van nieuwe vennootschappen, door inbrengen in geld of in natura in bestaande vennootschappen, door fusies of samenwerking met hen, door deelneming, door inschrijving, aan- en verkoop van alle titels, belangen of deelnemingsrechten, door geldschieting, voorschotten en leningen met of zonder waarborg, of op om het even welke andere wijze. In het algemeen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de hierboven gedefinieerde doelstellingen. Zij kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van een derde, op alle plaatsen, op alle manieren en op alle wijzen die haar het meest geschikt lijken. Zij mag in het algemeen en zonder dat de volgende opsomming beperkend is, alle handelingen uitvoeren die ook maar enig verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, en belangen nemen, bij wijze van vereniging, financiële tussenkomst of op een andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare of die van die aard is dat ze ontwikkeling van haar voorwerp zou kunnen bevorderen. De algemene vergadering mag het voorwerp van de vennootschap uitbreiden of beperken door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 7: 154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 4. DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES. Artikel 5. KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdvierentachtigduizend achthonderddrieëndertig euro achtendertig cent (€ 1.784.833,38). Het wordt vertegenwoordigd door elfduizend tweehonderdeenenzestig (11.261) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...) TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE. Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR. Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd: - als er een raad van bestuur is: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. - het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Artikel 12. CONTROLE. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN. Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...) Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Artikel 21. STEMRECHT. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen. (...) TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING. Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING. Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 saldo van de nettowinst. Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN. Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen. TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING. Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING. De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. (...) VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor "Monard Law", woonstkeuze gedaan hebbende te Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...) VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten) Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten. Peter VAN MELKEBEKE Notaris Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2021-07-14/0344104

Contactgegevens

TESTAS

Telefoon

Gegevens niet beschikbaar...

E-mail

Gegevens niet beschikbaar...

Websites

Gegevens niet beschikbaar...

Adressen

12 Jacobsveldweg 2160 Wommelgem