RCS-bijwerking : op 08/06/2026
Texprofin
Actief
•0741.901.134
Adres
361 Kortrijkseweg Box C1 8791 Waregem
Activiteit
Reparatie en onderhoud van machines
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
22/01/2020
Juridische informatie
Texprofin
Nummer
0741.901.134
Vestigingsnummer
2.299.040.847
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0741901134
EUID
BEKBOBCE.0741.901.134
Juridische situatie
normal • Sinds 22/01/2020
Maatschappelijk kapitaal
2 727 137.76 EUR
Activiteit
Texprofin
Code NACEBEL
33.120, 33.200, 28.990, 28.940•Reparatie en onderhoud van machines, Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen, Vervaardiging van andere machines voor specifieke doeleinden n.e.g., Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
Texprofin
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -357.3K | -191.2K | -174.3K |
| EBITDA | € | -516.4K | -263.9K | -206.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | -550.1K | -275.2K | -206.9K |
| Nettoresultaat | € | -537.0K | -269.1K | -212.7K |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 56.8K | 201.0K | 537.1K |
| Financiële schulden | € | 15.0K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -41.7K | -201.0K | -537.1K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.3M | 1.7M | 1.2M |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Texprofin
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 07/06/2024
Bedrijfsnummer : 0741.901.134
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/10/2022
Bedrijfsnummer : 0474.059.388
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/10/2022
Bedrijfsnummer : 0682.868.320
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/01/2020
Bedrijfsnummer : 0741.544.412
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 14/10/2022
Bedrijfsnummer : 0776.706.813
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/01/2020
Bedrijfsnummer : 0810.475.184
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 07/06/2024
Bedrijfsnummer : 1010.051.201
Cartografie
Texprofin
Juridische documenten
Texprofin
6 documenten
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
07/06/2024
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
11/07/2023
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
14/10/2022
Gecoördineerde statuten 2021
Gecoördineerde statuten 2021
21/12/2021
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
01/12/2020
Oorspronkelijke statuten
Oorspronkelijke statuten
22/01/2020
Jaarrekeningen
Texprofin
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/06/2024
Jaarrekeningen 2022
30/06/2023
Jaarrekeningen 2021
19/07/2022
Vestigingen
Texprofin
1 vestiging
2.299.040.847
Actief
Adres : 361 Kortrijkseweg Box C1 8791 Waregem
Oprichtingsdatum : 22/01/2020
Publicaties
Texprofin
9 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
19/06/2024
Maatschappelijke zetel
15/09/2023
Kapitaal, Aandelen
31/07/2023
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0741901134
Naam
(voluit) : Texprofin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemputstraat 73 bus 11
: 8792 Waregem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, op 11 juli 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Texprofin" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdachtennegentigduizend drieëndertig euro zesenzeventig cent (€ 198.033,76) om het te brengen van een miljoen vijfhonderdachtentwintigduizend zeshonderdtweeëntwintig euro (€ 1.528.622,00) op een miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro zesenzeventig cent (€ 1.726.655,76), mits uitgifte van honderdeenentwintig (121) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, te onderschrijven in geld aan de prijs van afgerond duizend zeshonderdzesendertig euro vierenzestig cent (€ 1.636,64) per aandeel, volledig te volstorten.
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden. DERDE BESLISSING
De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de voormelde kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot een miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro zesenzeventig cent (€ 1.726.655,76), vertegenwoordigd door duizend vijfenvijftig (1.055) aandelen. VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen: Artikel 5. Kapitaal: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: “Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijfenvijftig euro zesenzeventig cent (€ 1.726.655,76), vertegenwoordigd door duizend vijfenvijftig (1.055) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/ duizend vijfenvijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; gecoördineerde tekst van de
*23377198*
Neergelegd
27-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
26/07/2023
Beschrijving : Mod PDF 19.01
13.7: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| NEERLEGGING TER GRIFFIF VAN DE ONDERNEIANGSRE GH ANA GENT
oud
afdeling KORTRIJK behouden
aan het
EE MME ee * 23095607* lu. DE GAIA ao
Ondernemingsnr : 0741.901.134
Naam
(voluit) : Texprofin
wverkor): 7
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel: Leemputstraat 73 bus 11, 8792 Waregem
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Op 09/06/2023 heeft het bevoegde bestuursorgaan als volgt beslist:
1/ Verplaatsing van de zetel
1
1
i
1
t
I
1
1
u
1
I
1
1
i
u
t
I
t
1
4
F
t
I
t
1
t
t
t
I
'
Het bestuur beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
' Leemputstraat 73 bus 11, 8792 Waregem naar Kortrijkseweg 355, building C1, ' 8791 Beveren, en dit vanaf 30/06/2023.
I
1
1
i
F
I
1
1
1
i
1
I
t
1
I
t
F
1
I
I
4
4
t
1
I
I
I
1
t
F
t
1
I
Voor de vennootschap
YVD CONSULTANCY BV, vertegenwoordigd door Yves Dabrowiecki
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Voorkant” Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en nandtekering ‚dit geïdt met voor akten van het type Mededelingen ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
21/10/2022
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0741901134
Naam
(voluit) : Texprofin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemputstraat 73 bus 11
: 8792 Waregem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 14 oktober 2022, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Texprofin" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179 paragraaf 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderdzevenennegentigduizend zeshonderdtweeëntwintig euro (€ 497.622,00) om het te brengen van een miljoen eenendertigduizend euro (€ 1.031.000,00) op een miljoen vijfhonderdachtentwintigduizend zeshonderdtweeëntwintig euro (€ 1.528.622,00), mits uitgifte van drieënnegentig (93) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, te onderschrijven in geld aan de globale prijs van vierhonderdzevenennegentigduizend zeshonderdtweeëntwintig euro (€ 497.622,00), volledig te volstorten
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden. Bankattest
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van vierhonderdzevenennegentigduizend zeshonderdtweeëntwintig euro (€ 497.622,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap ING België zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 september 2022 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen. Artikel 5. Kapitaal: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: “Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen vijfhonderdachtentwintigduizend zeshonderdtweeëntwintig euro (€ 1.528.622,00), vertegenwoordigd door negenhonderdvierendertig (934) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/negenhonderdvierendertigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. "
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt de volgende beslissingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur :
- De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de heer Daly Cousiño, Cristian Andrés, geboren te Recoleta (Chili) op 27 juli 1960, wonende te Santiago (Chili), Las compuertas 2178, Lo Barnechea, als bestuurder van de vennootschap, schriftelijk aangeboden op 13 oktober 2022 . - Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van drie bijkomende bestuurders,
*22367758*
Neergelegd
19-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en benoemt tot die functie, voor een duur die verstrijkt 22 januari 2024 1. de besloten vennootschap “Hadefis”, met zetel te 8553 Zwevegem (Otegem), Heestertstraat 39/A, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0474.059.388, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Haerinck Dirk Geert, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Heestertstraat 39/A.
2. de naamloze vennootschap "LDL GROUP HOLDING" , met zetel te 9800 Deinze, Europalaan 60, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0682.868.320 rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Stuyven Johan Henri Maria, wonende te 8470 Gistel (Snaaskerke), Tovenaarsstraat 10.
3. De besloten vennootschap "Cokelaere Engineering", met zetel te 8930 Menen, Slingerstraat 62, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0776.706.813, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Cockelaere Dimitri Luc, wonende te 8930 Menen, Slingerstraat 62.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
27/12/2021
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0741901134
Naam
(voluit) : Texprofin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemputstraat 73 bus 11
: 8792 Waregem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 21 december 2021, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Texprofin" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING: afstand van verslaggeving nopens uitgifte van nieuwe aandelen Artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet een verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor of externe accountant in geval van uitgifte van nieuwe aandelen. Zelfde artikel voorziet onder paragraaf 3 dat, behoudens in het geval van uitgifte van aandelen ter vergoeding van een inbreng in natura, de algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mits eenparig besluit kan afstand doen van de voormelde verslagen.
In toepassing van deze laatste bepaling beslist de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING : opheffing soorten van aandelen
Verslagen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beslissing
De vergadering beslist de onderscheiden soorten van aandelen op te heffen. Aan elk aandeel zullen voortaan gelijke lidmaatschaps- en vermogensrechten verbonden zijn. DERDE BESLISSING: kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld Beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderdtachtigduizend euro (€ 380.000,00) om het te brengen van zeshonderdeenenvijftigduizend euro (€ 651.000,00) op een miljoen eenendertigduizend euro (€ 1.031.000,00), mits uitgifte van honderdnegentig (190) nieuwe aandelen, te onderschrijven in geld aan de prijs van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel, volledig te volstorten.
Deze nieuwe aandelen zullen genieten van de rechten en voordelen zoals weergegeven in de aangepaste tekst van de statuten hierna en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.
VIERDE BESLISSING: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de voormelde kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot een miljoen eenendertigduizend euro (€ 1.031.000,00), vertegenwoordigd door
*21378711*
Neergelegd
23-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
achthonderdeenenveertig (841) aandelen.
VIJFDE BESLISSING: wijziging samenstelling bestuursorgaan
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, zoals weergegeven in de nieuwe tekst van artikel 12 van de statuten hierna.
ZESDE BESLISSING: wijziging organisatie en besluitvorming bestuursorgaan De vergadering beslist de organisatie en besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen, zoals weergegeven in de nieuwe tekst van artikel 14 van de statuten hierna. ZEVENDE BESLISSING: externe vertegenwoordigingsbevoegdheid De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen als volgt: de vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.
ACHTSTE BESLISSING: wijziging besluitvorming algemene vergadering De vergadering beslist de besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen, zoals weergegeven in de nieuwe tekst van artikel 24 van de statuten hierna. NEGENDE BESLISSING: aanpassing van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen. Artikel 5. Kapitaal: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: “Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen eenendertigduizend euro (€ 1.031.000,00), vertegenwoordigd door achthonderdeenenveertig (841) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/achthonderdeenenveertigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. "
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Er kunnen onafhankelijke bestuurders worden benoemd.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.”
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Indien er evenwel één onafhankelijke bestuurder werd benoemd en deze aanwezig is op de vergadering, heeft deze onafhankelijke bestuurder een doorslaggevende stem. De onafhankelijke bestuurder heeft geen doorslaggevende stem bij sleutelbeslissingen zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.”
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders, samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.”
Artikel 24. Beraadslaging – Besluitvorming: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Statutenwijzigingen en "Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering" zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst kunnen evenwel slechts worden goedgekeurd indien minstens de helft van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien deze beslissingen worden goedgekeurd door minstens tachtig procent (80%) van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.” TIENDE BESLISSING : ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van volgende bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf heden:
• De naamloze vennootschap "MATTHYS", met zetel te 8792 Waregem, Leemputstraat 75, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0428.216.594, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Goegebeur Steven, wonende te 9880 Aalter, Generaal Maczekstraat 8:
- De naamloze vennootschap "Motiv", met zetel te 8792 Waregem, Leemputstraat 71, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0412.898.811 rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Van de Velde, Christophe Filip Cyriel, wonende te 8500 Kortrijk, Gasstraat 47.
Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, en benoemt tot die functie, voor een duur die verstrijkt op 22 januari 2024: de heer Daly Cousiño, Cristian Andrés, geboren te Recoleta (Chili) op 27 juli 1960, (RBIS-nummer 604727 21579), wonende te Santiago (Chili), Las compuer-tas 2178, Lo Barnechea. Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten, verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
04/12/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0741901134
Naam
(voluit) : Texprofin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemputstraat 73 bus 11
: 8792 Waregem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 1 december 2020, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Texprofin" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
TWEEDE BESLISSING: kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld Verslag
Artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat de uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig gebeurt met het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort een wijziging inhoudt van de rechten verbonden aan elke soort en dat het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten dient te verantwoorden.
In toepassing van dit artikel werd een verslag opgemaakt door de raad van bestuur waarbij tevens door het bestuursorgaan vastgesteld wordt dat dat aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
Beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering beslist, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorzien in artikel 7:188, tweede lid juncto artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verhogen met een bedrag van honderdenéénduizend euro (€ 101.000,00) om het te brengen van vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) op zeshonderdéénenvijftigduizend euro (€ 651.000,00), mits uitgifte van honderd en één (101) nieuwe aandelen, met name negenendertig (39) aandelen A en tweeënzestig (62) aandelen B, zonder vermelding van waarde, te onderschrijven in geld aan de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, volledig te volstorten. Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen van dezelfde soort en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden. Bankattest
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van honderdenéénduizend euro (€ 101.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap "ING België" zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 1 december 2020 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
DERDE BESLISSING: aanpassing van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissing. Artikel 5. Kapitaal: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zeshonderdéénenvijftigduizend euro (€ 651.000,00), vertegenwoordigd door zeshonderdéénenvijftig (651) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/zeshonderdéénenvijftigste van het vermogen van de vennootschap
*20358947*
Neergelegd
02-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigen.
Met het oog op de benoeming van bestuurders en de beraadslaging en besluitvorming op het niveau van de raad van bestuur, worden de aandelen ingedeeld als volgt:
- 489 aandelen A: genummerd van 1 tot en met 450 en van 551 tot en met 589; - 162 aandelen B: genummerd van 451 tot en met 550 en van 590 tot en met 651." VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
11/05/2020
Beschrijving : Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie SAFE VAN DE erk NEERLEGEINT: T HTEANK GENT ante! 1 Voor- ONDERNE ing KORTRIJK behouden , aan het r i Belgisch - k MEI 2020 i Staatsblad opge DE GHS = Ondernemingsnr : Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Leemputstraat 73/11 8790 Waregem administraties en diensten. Pro-Act BV bestuurder Wollants David vaste vertegenwoordiger Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: 0741 004 134 Texprofin Naamloze Vennootschap Leemputstraat 77 -8790 Waregem Onderwerp akte : verplaatsing zetel Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 6 maart 2020 blijkt dat de zetel van de vennootschap per 13 maart 2020 verplaatst wordt naar: Aan de firma TBW Accountants BV, Driehoekstraat 48 te 2920 Kalmthout, gekend onder ondernemingsnummer BE0415.922.241, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, wordt volmacht verleend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, om de inschrijving en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingpiichtige bij de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale YVD Consultancy BV bestuurder Dabrowiecki Yves vaste vertegenwoordiger Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
24/01/2020
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Texprofin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemputstraat 77
: 8792 Desselgem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 22 januari 2020, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat er door
1. De besloten vennootschap "PRO-ACT", met zetel te 2920 Kalmthout, Achterstraat 13, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0810.475.184 rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
2. De besloten vennootschap "YVD CONSULTANCY", met zetel te 1000 Brussel, Kreupelenstraat 7, ondernemingsnummer 0741.544.412, rechtspersonenregister Brussel. 3. De heer Daly Cousiño, Cristian Andrés, geboren te Recoleta (Chili) op 27 juli 1960, wonende te Santiago (Chili), Las compuertas 2178, Lo Barnechea.
4. De naamloze vennootschap "MATTHYS", met zetel te 8792 Waregem, Leemputstraat 75, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0428.216.594 rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
een naamloze vennootschap werd opgericht met de volgende kenmerken: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8792 Waregem, Leemputstraat 77. Kapitaal – Plaatsing – Volstorting
De comparanten verklaren dat het kapitaal volledig is geplaatst en dat op alle aandelen in geld is ingeschreven aan de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel als volgt: - door de voornoemde vennootschap "PRO-ACT": honderdvijftig (150) aandelen A, hetzij in totaal voor honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), die zijn volgestort;
- door de voornoemde vennootschap "YVD Consultancy": honderdvijftig (150) aandelen A, hetzij in totaal voor honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), die zijn volgestort; - door de heer Daly Cousiño, Cristian, voornoemd: honderdvijftig (150) aandelen A, hetzij in totaal voor honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), die zijn volgestort;
- door de voornoemde vennootschap "MATTHYS": honderd (100) aandelen B, hetzij in totaal voor honderdduizend euro (€ 100.000,00), die zijn volgestort;
Totaal op vijfhonderdvijftig (550) aandelen, hetzij het volledig kapitaal. Bankattest
Het bedrag van vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00) werd voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 7:12 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de naamloze vennootschap "ING België" zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 22 januari 2020 afgeleverd attest.
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "Texprofin".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
*20305275*
Neergelegd
22-01-2020
0741901134
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de volgende activiteiten:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
A. Het ontwerpen, de vervaardiging, plaatsing, aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, onderhoud en reparatie van allerhande machines, producten en toepassingen met betrekking tot het produceren, reinigen, opbergen en vervoeren van textiel en -producten voor onder andere, zonder beperkend te zijn, wasserijen, wasserettes, hotels, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en bedrijven actief in chemische reiniging of reiniging van gebouwen;
B. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van onderdelen en toebehoren van bovenvermelde machines;
C. De vervaardiging, plaatsing, onderhoud, aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van allerhande industriële machines;
D. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van allerhande tweedehands machines, werktuigen, onderdelen en toebehoren;
E. Het ontwerpen van publicitaire artikels, teksten, slogans, 3D ontwerpen en tekeningen inclusief het maken van foto’s en video’s.
F. Het maken van plannen en lay-outs voor wasserijen;
G. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
H. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
I. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
J. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
K. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
L. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
M. De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
N. Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij beleggingen van welke aard ook.
II. VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
A. De vennootschap mag haar activiteiten verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
B. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. C. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
D. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
E. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige, soortgelijke of samenhangende activiteiten hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
F. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderdvijftig (550) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/vijfhonderdvijftigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Met het oog op de benoeming van bestuurders en de beraadslaging en besluitvorming op het niveau van de raad van bestuur, worden de aandelen ingedeeld als volgt:
- 450 aandelen A: genummerd van 1 tot en met 450;
- 100 aandelen B: genummerd van 451 tot en met 550.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De raad van bestuur dient telkens te zijn samengesteld uit evenveel A-bestuurders als B- bestuurders. Daarnaast kunnen er ook onafhankelijke bestuurders worden benoemd. De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Evenwel is voor de sleutelbeslissingen zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst minstens de instemming van één A-bestuurder en één B-bestuurder vereist.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Indien er evenwel één onafhankelijke bestuurder werd benoemd en deze aanwezig is op de vergadering, heeft deze onafhankelijke bestuurder een doorslaggevende stem. De onafhankelijke bestuurder heeft geen doorslaggevende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
stem bij sleutelbeslissingen zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één A- bestuurder en één B-bestuurder, samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand mei om 14 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier. Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
"Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering" zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst kunnen evenwel slechts worden goedgekeurd indien minstens de helft van zowel de A- aandeelhouders als van de B-aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien deze beslissingen worden goedgekeurd door minstens vijfenzestig procent (65%) van de stemmen. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen. Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren. Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen. SLOT – EN OVERGANGSBEPALINGEN
Eerste boekjaar – Eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging en eindigt op 31 december 2021. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2022.
Bestuurders.
Het aantal niet-statutaire bestuurders wordt vastgesteld op 4.
Worden benoemd als eerste bestuurders voor een termijn van vier jaar : 1. Op voordracht van de A-aandeelhouders:
- De besloten vennootschap "PRO-ACT", met zetel te 2920 Kalmthout, Achterstraat 13, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0810.475.184 rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wollants, David Lea Eduard, wonende te 2920 Kalmthout, Achterstraat 13.
- De besloten vennootschap "YVD Consultancy", met zetel te 1000 Brussel, Kreupelenstraat 7, ondernemingsnummer 0741.544.412, rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Dabrowiecki, Yves Daniel, wonende te 1000 Brussel, Kreupelenstraat 7.
2. Op voordracht van de B-aandeelhouders:
- De naamloze vennootschap "MATTHYS", met zetel te 8792 Waregem, Leemputstraat 75, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0428.216.594 rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Goegebeur Steven, wonende te 9880 Aalter, Generaal Maczekstraat 8.
- De naamloze vennootschap "Motiv", met zetel te 8792 Waregem, Leemputstraat 71, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0412.898.811, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van de Velde, Christophe Filip Cyriel, wonende te 8500 Kortrijk, Gasstraat 47.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Commissaris
Aangezien de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Volmacht rechtspersonenregister - BTW administratie - Kruispuntbank ondernemingen Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "TBW Accountants", met zetel te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 48, ondernemingsnummer 0415.922.241, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten ingevolge deze oprichting bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte oprichting, oorspronkelijke statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Texprofin
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
361 Kortrijkseweg Box C1 8791 Waregem