RCS-bijwerking : op 02/06/2026
THE BLUE TARTINE COMPANY
Actief
•0521.878.311
Adres
19 Kouterstraat 1703 Dilbeek
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
08/03/2013
Bestuurders
Juridische informatie
THE BLUE TARTINE COMPANY
Nummer
0521.878.311
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0521878311
EUID
BEKBOBCE.0521.878.311
Juridische situatie
normal • Sinds 08/03/2013
Activiteit
THE BLUE TARTINE COMPANY
Code NACEBEL
70.200, 73.300, 62.200•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, Activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
THE BLUE TARTINE COMPANY
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 104.0K | 52.4K | 35.1K |
| EBITDA | € | 60.6K | 35.0K | 20.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 60.6K | 35.0K | 20.6K |
| Nettoresultaat | € | 48.3K | 27.6K | 17.7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 98,555 | 49,235 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 58,281 | 66,726 | 58,541 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 86.0K | 76.9K | 11.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -86.0K | -76.9K | -11.7K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 143.8K | 95.5K | 67.9K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 46,399 | 52,705 | 50,335 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
THE BLUE TARTINE COMPANY
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/03/2022
Bedrijfsnummer: 0521.878.311
Cartografie
THE BLUE TARTINE COMPANY
Juridische documenten
THE BLUE TARTINE COMPANY
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
THE BLUE TARTINE COMPANY
12 documenten
Jaarrekeningen 2022
22/02/2024
Jaarrekeningen 2022
26/10/2023
Jaarrekeningen 2021
04/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/10/2021
Jaarrekeningen 2019
28/10/2020
Jaarrekeningen 2018
30/09/2019
Jaarrekeningen 2017
29/03/2019
Jaarrekeningen 2017
27/09/2018
Jaarrekeningen 2016
29/08/2017
Jaarrekeningen 2015
15/11/2016
Vestigingen
THE BLUE TARTINE COMPANY
1 vestiging
SAMUEL HAMACHE CONSULTING
Actief
Ondernemingsnummer: 2.217.188.782
Adres: 17 Rue André Hennebicq Box RC+1 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum: 01/04/2013
Publicaties
THE BLUE TARTINE COMPANY
6 publicaties
Jaarrekeningen
18/11/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-11-18/0393834
Jaarrekeningen
08/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-08/0369794
Jaarrekeningen
08/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-08/0332749
Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Kapitaal, Aandelen, Statuten
25/04/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie aop necrgetegdentvange Voor- behouden 15 APR. 2022 Belgisch e Nedetlandsts! 12 Staatsblad ee an Griffie \7 Ondernemingsnr: 0521 878 311 Naam wouw : SAMUEL HAMACHE CONSULTING (verkort) : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : ’ ' \ ’ ‘ ' ‘ ‘ ' 1 ‘ ‘ ' ' ‘ ' ' ' \ ı 1 \ \ t t 1 t t 1 1 1 \ \ \ 1 1 t 1 \ \ ı t ‘ ' ‘ ’ è t t ’ Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 1703 DILBEEK, Kouterstaat 19 Onderwerp akte : BUITENGEWONE VERGADERING, Tekst Uit een akte die de heer Noémi EDRICH, notaris te WATERLOO, op 29 maart 20221 heeft ontvangen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap “SAMUEL HAMACHE CONSULTING”, met zetel te 1703 Dilbeek, Kouterstraat 19, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0521.878.311. die de volgende resoluties heeft aangenomen: DERDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. VIERDE BESLUIT Overeenkomstig artikel 39, 82, alinea 2 van wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering vaststelt dat het geheel volstort kapitaal van ACHTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO (18.600,00 €) en de wettelijke reserve zijn van rechtswege omzetten in een eigen vermogen rekening onbeschikbaar volgens de statuten. Overeenkomstig vormen en meerderheid voor wijziging van de statuten beslist de algemene vergadering onmiddellijk om de eigen vermogen rekening onbeschikbaar volgens de statuten ingesteld op grond van artikel 39 alinea 2 van wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verwijderen en deze ter beschikking te stellen voor toekomstige uitkeringen. Vervolgens moet er niet in de statuten worden geschreven onder voorbehoud van artikelen 5.142 en 5.143 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgende tekst: Artikel 5:142. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Artikel 5:143. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden ie voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit rmeldt in zi eze opdracht heeft uitgevoerd. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”). | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verktaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SAMUEL HAMACHE CONSULTING ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstad Geweest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle IT-diensten, webontwikkeling, e -leren, business intelligence, data-analyse, statistiek, risicobeheersing,
datawarehousing, data mining en business inlichtingen;
- computerprogrammering, IT-consulting en alle andere IT-activiteiten;
- alle informatiediensten
- bedrijfs- en ander managementadvies
Het maatschappelijk doel van de vennootschap is eveneens: de studie, het advies, de expertise, de engineering en alle diensten in het kader van de activiteiten die in dit voorwerp worden beschreven. De vennootschap mag alle handelingen verrichten op het gebied van vastgoed en bouw, al dan niet in verband met haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van zodanige aard dat de verwezenlijking en ontwikkeling daarvan wordt bevorderd. Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen deelnemen, verenigingen en bedrijven, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap heeft ten doel de controle uit te oefenen op of deel te nemen in het bestuur van alle vennootschappen of ondernemingen, indien nodig door een mandaat binnen deze ondernemingen op te nemen, alsmede op te treden als vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door zijn activa, met inbegrip van zijn handelsfonds, te hypothekeren of in pand te geven. Artikel 4, Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten, Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
TITEL II. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische of papier vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als valle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een dee! van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12, Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan we! gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste juni em achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal
8 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht,
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
82. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 10 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
$ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 8 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekfaar van de vennootschap gaat in op 1st januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. TITEL VIL ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24, Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereifenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de naam en van artikel 1 van de statuten De algemene vergadering beslist de naam van de venootschap te wijzigen. De venootschap zal vanaf nu de volgende naam hebben: THE BLUE TARTINE COMPANY, De tweede paragragraaf van artikel 1 van de staturen is door volgende tekst vervangen: “Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « THE BLUE TARTINE COMPANY ». “
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoudert
aan het
d Belgisch
Staatsblad
IE
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto :
De algemene vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en om de volgende doelen toe te voegen aan het bestaande doel:
"Alle activiteiten op het gebied van multimedia op aile media, alle activiteiten op het gebied van amusement “en activiteiten als auteur en uitgever of mede-uitgever van werken op alle media.” De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: * Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor „rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle IT-diensten, webontwikkeling, e -leren, business intelligence, data-analyse, statistiek, risicobeheersing,
datawarehousing, data mining en business inlichtingen;
- computerprogrammering, IT-consulting en alle andere [T-activiteiten;
- alle informatiediensten
- bedrijfs- en ander managementadvies
- alle activiteiten op het gebied van multimedia op alle media, alle activiteiten op het gebied van amusement en activiteiten als auteur en uitgever of mede-uitgever van werken op alle media; Het maatschappelijk doel van de vennootschap is eveneens: de studie, het advies, de expertise, de engineering en alle diensten in het kader van de activiteiten die in dit voorwerp worden beschreven. De vennootschap mag alie handelingen verrichten op het gebied van vastgoed en bouw, al dan niet in verband met haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van zodanige aard dat de verwezenlijking en ontwikkeling daarvan wordt bevorderd. Zij kan door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen deelnemen, verenigingen en bedrijven, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap heeft ten doel de controle uit te oefenen op of deel te nemen in het bestuur van alle vennootschappen of ondernemingen, indien nodig daor een mandaat binnen deze ondernemingen op te nemen, alsmede op te treden als vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door zijn activa, met inbegrip van zijn handelsfonds, te hypothekeren of in pand te geven. ACHSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist alle bevoegdheden te geven:
= Aan de bestuurder voor de uitvoering van de voorgaande resoluties;
- Aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten, overeenkomstig het voorgaande besluit, vast te stellen en te ondertekenen en om de neerlegging ervan in het dossier van de vennootschap te verzekeren.
Voor conforme analyse-extracten.
Archivering van de verzending.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Maatschappelijke zetel, Statuten
29/04/2022
Beschrijving: Mod DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
ware | | [Eénosé/ RIT En
um | * | 220° au greffe du triberettei® l'ontreprise
+ + la Des: an
1 II pene nn nn nn nn nn T2EIEORIWIE IE re 22-2 -- 4
\7 N° d'entreprise : 0521 878 311
Nom
{en entier) : SAMUEL. HAMACHE CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
; Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles, rue André Hennebicq 17 bte RC+1
| Objet de acte : - DEMISSION DU GERANT ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
- TRANSFERT DU SIEGE - ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS - MODIFICATION DE LA DENOMINATION.
Texte
D'un acte regu par Maitre Noémi EDRICH, notaire a WATERLOO, le 29 mars 2022, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « SAMUEL HAMACHE CONSULTING », dont le siège est à 1060 Saint-Gilles, rue André Hennebicq 17 bte RC+1. qui a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée, étant :
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale décide de déplacer le siège à 1703 Dilbeek, Kouterstraat 19. Vote
Cette présente résolution est prise sous la condition suspensive que la présente assemblée générale extraordinaire mentionne dans un second acte l'adaptation des statuts de la société au Code des sociétés et association en langue néerlandaise.
Pour extrait analytique conforme.
F
t
t
'
1 1
1 1
t
r
L
; y
L
1 t
J
t
t
1
t
t
1 1
1 1
4
’
1 t
t
I
1
1
C
i t
I
t
1
'
’
1 1
1
1
1
1
'
I
I
procuration dont question ci-dessus et acceptant en son nom. ;
1 v
r
1 1
1
1
1
1
1
U
{
1
i 1
1
1 i
I
1
1
1
i 1
1
1 {
1 {
i 1
J
1
1
1
L
Dépôt de l'expédition. 1
t
t t
! '
i i
1 1
I
1 1
t
I
I
r
F
I F
1 U
ı
i 1
I 1
t
t
r
1 1
1 1
1
1
t
1 t
t
1 1
\ i
1
V
1 1
1
’
1
1 ’
1
i 1
1
i 1
i i
'
1 1
i \ - Monsieur HAMACHE Samuel, prénommé, représenté par Monsieur ROMAIN Philippe en vertu de la
t
t
u
1 '
1 t
1 1
1
1
1
I
I
1
t
t
t
t
1 t
1 I
1
1 1
1 1
‘
rt
I U
t
L
L
t
8
1 t
1 1
' 1
t
,
1 ß
i t
1
1
t
4
i 1
i 1
1 1
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
12/03/2013
Beschrijving: Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
N° d’entreprise :
Dénomination (en entier): SAMUEL HAMACHE CONSULTING (en abrégé):
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège : 1060 Saint-Gilles, Rue André Hennebicq 17 Bte RC+1
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte : CONSTITUTION – NOMINATION - POUVOIRS
Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 7 mars 2013.
1. Monsieur HAMACHE Samuel, domicilié à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue André Hennebicq
17 boîte RC +1.
2. Monsieur HAMACHE Mebarek, domicilié à 7170 La Louvière, rue Sous L’Haye 129. ont constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui suit:
Article 1. Forme et dénomination sociale
La société est une société commerciale à forme de société privée à responsabilité limitée.
Elle est dénommée SAMUEL HAMACHE CONSULTING.
Article 2. Siège social
Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue André Hennebicq, 17 boîte RC+1 .
(...)
Article 3. Objet social
La société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger :
- tous services informatiques, le développement web, e-learning, l’informatique décisionnelle,
l’analyse de données, statistiques, le risk management, datawarehousing, data mining et business
intelligence ;
- la programmation informatique, le conseil informatique et toutes autres activités informatiques ;
- tous services d'information ;
- le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
La société a également pour objet: l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet.
La société peut accomplir toutes opérations dans le domaine de l’immobilier et de la construction, en
rapport avec son objet social ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d'apport, de
souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes sociétés,
associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société a pour objet le contrôle de la gestion ou la participation à la gestion de toute société ou
entreprise, le cas échéant par la prise de mandat au sein desdites entreprises, ainsi que l’exercice du
Greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod PDF 11.1
*13301525*
Déposé
08-03-2013
0521878311
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge mandat de liquidateur.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.
Article 5. Capital social
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent
(100) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.
Souscription – Libération du capital social et des parts
Les fondateurs déclarent qu'ils souscrivent à l'instant les cent (100) parts, au prix de cent quatre-
vingt-six euros (EUR 186,00) chacune comme suit :
- Monsieur Samuel Hamache, prénommé : nonante-neuf (99) parts ;
- Monsieur Mebarek Hamache, prénommé : une (1) part.
Les fondateurs déclarent qu’ils ont libéré chaque part à concurrence de soixante-deux euros (EUR
62,00) par un virement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP
Paribas Fortis SA.
Le notaire soussigné atteste que le capital libéré a été déposé conformément à la loi.
La société aura par conséquent à sa disposition une somme de six mille deux cents euros (EUR
6.200,00).
Article 6. Appels de fonds
(...) L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués. (...)
Article 8. Gestion et représentation
8.1. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée par l’assemblée générale.
8.2. Conformément à l'article 257 du Code des sociétés, chaque gérant peut poser tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
La société est représentée dans les actes et en justice par un gérant.
La société est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leurs mandats. (...)
Article 9. Assemblée générale ordinaire
Il est tenu chaque année le 1er juin à 18 heures une assemblée générale ordinaire des associés, au
siège social de la société ou en l’endroit de la commune du siège social désigné dans la convocation.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée sera remise au prochain jour
ouvrable suivant.
Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions
qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
Article 10. Questions écrites
Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
gérants et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour autant que ces
associés aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions peuvent être
adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 6ième jour qui précède la date de
l’assemblée générale.
Article 11. Conditions d’admission à l’assemblée générale
Tout associé, obligataire ou titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, peut se faire
représenter aux assemblées par un mandataire, titulaire de titres ou non. Les mineurs, les interdits et
les incapables en général, sont représentés par leurs représentants légaux.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au
lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.
Article 13. Exercice du droit de vote
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par
l'usufruitier.
Article 14. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le trente et un décembre.
Article 15. Affectation du résultat
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélève-
ment cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital social.
Le solde se répartit également entre toutes les parts.
Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des réserves, à des
reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels aux gérants.
Article 16. Affectation du boni résultant de la liquidation de la société
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré
non amorti des parts.
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts soit par des appels de fonds complé-
mentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursements préalables en espèces
au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les fondateurs prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au
greffe d’un extrait de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social
Le premier exercice social finira le 31 décembre 2013.
2. Nomination d’un gérant non-statutaire
Est nommé gérant non-statutaire pour une durée illimitée: Samuel HAMACHE, prénommé.
Son mandat sera rémunéré.
5. Pouvoirs
Monsieur Samuel Hamache, gérant, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité
de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités
requises pour inscrire la société en qualité d’entreprise commerciale auprès d’un guichet
d’entreprises, demander son identification à la TVA, l’affilier à une caisse d’assurances sociales
et/ou à un secrétariat social et, pour autant que de besoin, l’enregistrer auprès de toutes autres
administrations.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d’un
guichet d’entreprises et auprès de toutes autres administrations et il pourra prendre tous engagements
au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général
faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
Déposée en même temps: une expédition.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
THE BLUE TARTINE COMPANY
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
19 Kouterstraat 1703 Dilbeek