RCS-bijwerking : op 07/06/2026
THE KOOPLES GROUP
Inactief
•0828.076.330
Adres
42 Rue aux Laines 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
27/07/2010
Juridische informatie
THE KOOPLES GROUP
Nummer
0828.076.330
Vestigingsnummer
2.196.552.924
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0828076330
EUID
BEKBOBCE.0828.076.330
Juridische situatie
other • Sinds 19/12/2025
Maatschappelijk kapitaal
236 008 983.45 EUR
Activiteit
THE KOOPLES GROUP
Code NACEBEL
70.200, 64.210•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van holdings
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities
Financiën
THE KOOPLES GROUP
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 11.8M | 14.3M | 9.0M |
| Brutowinst | € | 11.8M | 14.3M | 9.0M |
| EBITDA | € | -7.8M | 29.5M | 1.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | -8.4M | -3.8M | 312.7K |
| Nettoresultaat | € | -68.4M | -37.5M | -99.5M |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -17,562 | 59,551 | -32,861 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | -65,869 | 205,936 | 20,545 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 832.1K | 69.1K | 194.0K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -832.1K | -69.1K | -194.0K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 14.7M | 83.1M | 120.6M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -579,121 | -261,634 | -1.1K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
THE KOOPLES GROUP
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/05/2019
Bedrijfsnummer : 0828.076.330
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/05/2019
Bedrijfsnummer : 0828.076.330
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/05/2019
Bedrijfsnummer : 0828.076.330
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/05/2019
Bedrijfsnummer : 0828.076.330
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/05/2019
Bedrijfsnummer : 0828.076.330
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 23/11/2021
Bedrijfsnummer : 0828.076.330
Functie : Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 22/06/2023
Bedrijfsnummer : 0828.076.330
Cartografie
THE KOOPLES GROUP
Juridische documenten
THE KOOPLES GROUP
2 documenten
THE KOOPLES GROUP.COO
THE KOOPLES GROUP.COO
13/12/2022
Statuts Co TKG - adb
Statuts Co TKG - adb
29/07/2019
Jaarrekeningen
THE KOOPLES GROUP
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
13/10/2023
Jaarrekeningen 2021
13/10/2023
Jaarrekeningen 2020
02/05/2022
Jaarrekeningen 2019
12/11/2020
Jaarrekeningen 2018
13/03/2019
Jaarrekeningen 2018
18/03/2019
Jaarrekeningen 2017
08/03/2018
Jaarrekeningen 2017
30/07/2018
Jaarrekeningen 2016
02/02/2017
Jaarrekeningen 2016
13/04/2017
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Vestigingen
THE KOOPLES GROUP
1 vestiging
2.196.552.924
Actief
Adres : 36/37 Boulevard de Waterloo 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum : 27/07/2010
Afzonderlijke activiteit : 66300• null
Publicaties
THE KOOPLES GROUP
36 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
15/12/2023
Ontslagen, Benoemingen
25/08/2023
Beschrijving : I jn Mad DOG 49,01
na Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
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N° d'entreprise : 0828 076 330
Nom
(enentien : The Kooples Group
{en abrègé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 42, 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte: Démission et nomination d'un délégué à la gestion journalière
- Extrait des décisions unanimes par écrit des membres du conseil d'administration du 22 juin 2023 :
(...)
Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société et à l'unanimité des voix, décide :
(a) DE NOMMER avec effet immédiat Madame Anne-Laure Couplet en qualité de déléguée à la gestion journalière.
Le mandat de déléguée à la gestion journalière de Madame Anne-Laure Coupiet est prévu pour une durée indéterminée (...).
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DE DONNER TOUS POUVOIRS 4 Miles Olivia Szerer, Charlotte Ferron et Eilouna Ochana et Monsieur | Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck ; Kirkpatrick dont les bureaux sont établis boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individueilement et avec facuité de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la ; publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la } signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires. : :
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- Extrait des décisions unanimes par écrit des membres du conseil d'administration du 18 juillet 2023 :
(...)
Le conseil d'administration adopte les résolutions suivantes à l'unanimité :
1.1.PRISE DE CONNAISSANCE DE LA DÉMISSION DE MADAME MARIE SCHOTT EN QUALITÉ DE DÉLÉGUÉ À LA GESTION JOURNALIÈRE
Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Madame Marie Schott, domiciliée à rue des Petits Hôtels 14, 75010 Paris (France), en qualité de délégué à ta gestion journalière, avec effet au 22 juin 2023.
(...)
1.2,COMPLEMENT D'INFORMATION SUR LA NOMINATION DE MADAME ANNE-LAURE COUPLET EN QUALITE DE DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration complète les décisions écrites et unanimes par écrit des membres du conseil d'administration du 22 juin 2023 en précisant le domicile de Madame Anne-Laure Couplet conformément à Particle 2:8, §1er, alinéa 2 du CSA :
-Madame Anne-Laure Couplet, domiciliée à avenue Foch 31, 94300 Vincennes (France).
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualilé du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
beige
V
Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
1.3. POUVOIRS
Le conseil d'administration décide de donner tous pouvoirs & Me Eilouna Ochana, Me Emma Delaude, Me larold Lenfant et Me Haroïd Legrand, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles,
‘chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités : nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents ‘nécessaires,
Pour extraits conformes
Emma Delaude (Liedekerke Wolters Waelbroek Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/04/2023
Beschrijving : À ~ # Mod DOC 19.01
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N \/ À Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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ren abrége)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue aux Laines 42, 1000 Bruxelles
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 06 mars 2023 agissant en lieu et place de l'assemblée générale ordinaire:
(.)
Objet de l'acte : Renouvellement mandat des administrateurs i
L’actionnaire unique décide, aprés avoir constaté en tant que de besoin que leurs mandats respectifs : arrivaient à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur l'approbation | des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021, décide de renouveler, à effet de , ce jour, les mandats d'administrateur de Monsieur Thierry Guibert, Monsieur Didier Maus, Monsieur Pierre- ; André Maus, Monsieur Jean-Yves Bieri, Monsieur Alexandre Nodale et de Monsieur Johan Harrysson et ce, ; pour une durée de trois (3) ans expirant immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se , prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024. 1
(.)
4.8..Pouvoirs pour les formalités de publication légale
L'actionnaire unique décide en tant que de besoin de donner tous pouvoirs 4 Mile Charline Cogels, Mile Olivia Szerer, et M. Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accompiir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, là signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale a tegard des ters
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
09/01/2023
Beschrijving : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0828076330
Nom
(en entier) : THE KOOPLES GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue aux Laines 42
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « THE KOOPLES GROUP », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue aux Laines, 42, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0828.076.330, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le treize décembre deux mil vingt deux, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le dix-neuf décembre suivant, volume 0 folio 0, case 31239, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de cent trente-deux millions quarante-quatre mille neuf cent soixante-six euros et huit cents (132.044.966,08 €) pour le porter de deux cent treize millions cinquante-trois mille neuf cent quarante-neuf euros et cinquante-trois cents (213.053.949,53 €) à quatre-vingt et un millions huit mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et quarante-cinq cents (81.008.983,45 €), sans suppression d’actions, par absorption des pertes, d'une somme totale en espèces de cent trente-deux millions quarante-quatre mille neuf cent soixante-six euros et huit cents (132.044.966,08 €).
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la résolution prise, comme suit :
« Article 5 :
Le capital est fixé à quatre-vingt et un millions huit mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et quarante-cinq cents (81.008.983,45 €). Il est représenté par cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent treize (5.684.513) sans valeur nominale et totalement libérées, représentant chacune un/cinq millions six cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent treizième (1/5.684.513ième) de l’avoir social ».
Troisième résolution : Prise de connaissance du remplacement du représentant permanent du commissaire de la société
L’assemblée générale prend connaissance du fait que la société EY Bedrijfsrevisoren SRL, commissaire de la société, est désormais représentée par M. Thomas Meurice dans l’exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Mme Sara Van Heghe.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
*23302690*
Déposé
05-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts. A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
07/02/2022
Beschrijving : A.
Mod DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu le
28 JAN. 2922
au greife du signal de l'entrepri © francophone
de Br welles Prise ek 1, en ee een ee em er u em m ee m mm nn a m non nm en nn 7
N° d'entreprise :
Nom
The Kooples Group
Mandataire spécial
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
0828 076 330
Société anonyme
Rue aux Laines 42, 1000 Bruxelles
Objet de l’acte : Dépôt conformément à l'article 2:8, $4, du Code des sociétés et des associations
Dépôt d'une déclaration de la Société datée du 16 décembre 2021, conformément à l'article 2:8, 84 du Code des sociétés et des associations.
Eilouna Ochana (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la pérsonne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Au recto
Au verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/01/2022
Beschrijving : Fv}
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
|
REN Sm Déposé / Regu le Î 4 JAN, 2022 francophone de Bruxelles ~~ T Greffe
N° d'entreprise : 0828 076 330
Nom
{en entier: The Kooples Group
(en abrége: :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue aux Laines 42, 1000 Bruxelles
Objet de acte : Nomination d'administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 23 novembre 2021 :
(...)
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3. (...) La soussignée, qui posséde la iotalité des actions représentatives du capital de la Société, décide '
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(a) NOMMER en qualité d'administrateur Monsieur Alexandre Nodale (...) avec effet à la date des ; présentes. î
{...) Son mandat en qualité d'administrateur de la Société prendra fin au plus tard immédiatement à l'issue I de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à : l'exercice social clôturé le 31 décembre 2021. i
(b) DONNER TOUS POUVOIRS à Mlle Eilouna Ochana, Mme Olivia Szerer, et M. Damien Conem, i avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les : bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec | faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des : décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt 1 des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires. :
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Pour extrait certifié conforme
Olivia Szerer (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a | egard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
23/03/2021
Beschrijving : Mod DOG 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe : 15E at N° d'entreprise : Nom {en entier) : (en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 0828 076 330 The Kooples Group Société anonyme Rue aux Laines 42, 1000 Bruxelles, Belgique Objet de l’acte : Démission et nomination d'un délégué à la gestion journalière Extrait des décisions unanimes par écrit des membres du conseil d'administration: (...) 1.Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société et à l'unanimité des voix, décide : (a) DE PRENDRE ACTE de la démission de Monsieur Romain Guinier en qualité de délégué à la gestion journalière. () (b) DE NOMMER avec effet immédiat Madame Marie Schott en qualité de délégué à la gestion journalière. Le mandat de délégué à la gestion journalière de Madame Marie Schott est prévu pour une durée indéterminée (...). (c) DONNER TOUS POUVOIRS a Miles Olivia Szerer et Charlotte Ferron et Monsieur Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d’avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec facuité de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris ia rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires, Pour extrait conforme Charlotte Ferron (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick) Mandataire spécial Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/01/2021
Beschrijving :
Moë DOG 18,01
oo FO Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
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Adresse complète du siège : Rue aux Laines 42, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 17 décembre 2020:
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1. L'actionnaire unique décide de prendre acte de la démission de Monsieur Thierry Halff, avec effet au 17 décembre 2020, en sa qualité d'administrateur de la Société.
(4)
2. L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Miles Olivia Szerer et Charlotte Ferron, avocates, ainsi qu’à tout avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.
Pour extrait conforme
Charlotte Ferron (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/11/2020
Beschrijving : Mod DOC 19.01 ue Copie à publier aux annexes au Moniteur belge 19 Koy an mn 20140714* eu d qrefe du tribuna beled'ertre frs rerrice Tei aan nad Sr ye tl Puree Ss N° d'entreprise : 0828 076 330 Nom (en entier): The Kooples Group {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue aux Laines 42, 1000 Bruxelles, Belgique Obiet de l’acte : Renouvellement du mandat du commissaire - Démission d'un administrateur Extrait des résolutions de l'actionnaire unique du 28 septembre 2020: (-) 1. L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat du commissaire de ta Société Ernst & Young Assurance Services SC SCRL, ayant son siège à De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, représentée par Sara Van Heghe, pour une période de trois ans. Son mandat expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022. 2. L'actionnaire unique décide de prendre acte de la démission de Monsieur Jean-Bernard Rondeau, avec effet au 7 septembre 2020, en sa qualité d'administrateur de la Société. (.) 8. L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Mlle Charline Cogels, Mlle Olivia Szerer, et M. Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires. Pour extrait conforme Charlotte Ferron (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick) Mandataire spécial Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom el signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
05/08/2019
Beschrijving :
Mod Word 15,1
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Réservé
25 JUL. 2019 au Moniteu
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= AEE au gef du une do ene *19106010* francophone da Raxeiles N° d'entreprise : 0828 076 330 Dénomination {en entier) : THE KOOPLES GROUP
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : rue aux Laines 42, 1000 Bruxelles
Qbiet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal des décisions écrites de l'actionnaire unique prises le 22 mai 2019:
(...)
La soussignée, (...), décide de :
(a)PRENDRE ACTE de la démission de :
(i) M. Tony Elicha;
{ii} M. Emmanuel Stern ;
(iii) M. Nicolas Dreyfus ;
(iv) M. Robert Daussun ; et
(v) M. Alexandre Eticha;
en leur qualité d'administrateurs de la Société.
(.)
(b)NOMMER en qualité d’administrateurs:
(i) Monsieur Thierry Guibert, (...), avec effet à la date du présent procès-verbal; (ii) Monsieur Didier Maus, (...), avec effet 4 la date du présent procès-verbal; (ii) Monsieur Pierre-André Maus, (...), avec effet à la date du présent procès-verbal; (iv) Monsieur Thierry Half, (...), avec effet à la date du présent procès-verbal; (v) Monsieur Jean-Bernard Rondeay, (...), avec effet à la date du présent procès-verbal: (vi) Monsieur Jean-Yves Bieri, (...), avec effet à la date du présent procès-verbal; et (vii) Monsieur Johan Harrysson, (...), avec effet a la date du présent procès-verbal.
(...) Leur mandat en qualité d'administrateur de la Société prendra fin au plus tard immédiatement à l'issue: de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice: social clôturé le 31 août 2021;
(c) DONNER TOUS POUVOIRS à Mile Olivia Szerer, et M. Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre! avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis Boulevard: de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin! d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes! du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous! autres documents nécessaires.
(..)
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la Société du 22 mai 2019: |
4
(...)
‘Mentionner sur fa dernière page du Valet B: Aurecio : Nom ef qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Méniteur
belge
V
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Punanimité des voix, décident de :
{a) PRENDRE ACTE de la démission des personnes suivantes:
(i) M. Tony Elicha, en sa qualité de président du conseil d'administration et administrateur délégué de la Société avec effet à la date du présent procès-verbal ;
(ii) M. Emmanuel Stern, en sa qualité d'administrateur délégué de la Société avec effet à la date du présent procès-verbal ; et
(ii) M. Nicolas Dreyfus, en sa qualité d'administrateur délégué de la Société avec effet à la date du présent procès-verbal.
(3
(b) REVOQUER tous les pouvoirs attribués par la Société à M. Tony Elicha, M. Emmanuel Stern et à M. Nicolas Dreyfus en leur qualité d'administrateur délégué avec effet à la date du présent procès-verbal ;
{c) NOMMER avec effet immédiat M. Thierry Guibert en qualité d'administrateur délégué,
Le mandat d'administrateur délégué de M. Thierry Guibert prendra fin au plus tard en même temps que son mandat d'administrateur (...)
(a) NOMMER avec effet immédiat M. Romain Guinier en qualité de délégué à la gestion journalière.
Le mandat de délégué à la gestion journalière de M. Romain Guinier prendra fin au plus tard immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social clôturé le 31 août 2021 (...).
{e) NOMMER avec effet immédiat M. Thierry Guibert, en qualité de nouveau président du conseil d'administration. (...) ;
{f) DONNER TOUS POUVOIRS à Mille Olivia Szerer, et Monsieur Damien Conem, avocais, ainsi qu'à tout } autre avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont tes bureaux sont établis ; Boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication des décisions qui précèdent aux! Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication ! et tous autres documents nécessaires.
Pour extrait certifié conforme
Olivia Szerer (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
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